Предоставление информации об акционерах бенефициара - гражданское законодательство и судебные прецеденты

которого до недавнего времени не предусматривало раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорная зона). Само по себе совершение сделок российских резидентов с такими организациями не является нарушением закона. Не является таковым (с учетом соблюдения ограничений Центрального Банка РФ) и тот факт, что основными акционерами российского банка являлись резиденты офшорной зоны. Вместе с тем, подобная организация бизнеса не должна приводить к тому, что права и законные интересы третьих лиц, в том числе кредиторов банка, окажутся ущемленными или нарушенными в результате участия таких офшорных в правоотношениях с российскими резидентами. Вследствие непубличной структуры офшорных компаний, в том числе владеющих контрольным пакетом акций должника, доказывание недобросовестности при совершении такими лицами юридически значимых действий существенно затруднено из-за наличия в кипрском законодательстве особых правил раскрытия информации о выгодоприобретателях офшорных компаний. Фактически, раскрытие такой информации является проявлением доброй воли ее бенефициарного владельца. В отсутствие воли бенефициара раскрыть такую информацию, получить ее из открытых источников

информации о производстве демонтажа сооружения- модульного здания, расположенного по адресу Саратовская область г. Балаково, территория Балаковской АЭС, стройбаза № 97 по сооружению-холодный склад расположенный по адресу Саратовская область г. Балаково, территория Балаковской АЭС, район стройбазы № 100/1, предоставить акты демонтажа сооружений, выписки с баланса о приходовании основных средств, образуемых в результате демонтажа сооружений, сведения о реализации этих основных средств( накладные, ТОРГ-12, акты ОС-1, договоры. 6. 06.07.2020г. о предоставлении информации: Список акционеров ЗАО «ИНЭСС» по состоянию на 01.11.2019г. и на 01.07.2020г., Список бенефициаров ЗАО «ИНЭСС» по состоянию на 01.11.2019г. и 01.07.2020г., Справка о движении денежных средств по расчетным счетам ЗАО «ИНЭСС» за период с 01.11.2019г. по 30.06.2020г., Справку о заключенных договорах на объемы работ за период с 01.05.2019г. по 30.06.2020г. Отчеты аудиторов за период 2016-2019гг. Справку о стоимости активов ЗАО «ИНЭСС» с по объектной расшифровкой стоимости по состоянию на 01.11.2019г., 31.12.2019г., 30.03.2020г., 30.06.2020г., Справку о полученной выручке ЗАО «ИНЭСС» от

на участие в закупке, допущенное путем установления в п.п. 2.8.4, 3.4.2 Документации, п. 4 раздела 1 приложения № 3 к Документации условий о предоставлении в составе заявки на участие в Закупке информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 2.1), с приложением документов, подтверждающих бенефициарное владение (выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выписки из реестра акционеров, уставы, учредительные документы и так далее), об отклонении заявки от участия в процедуре Закупки на основании непредставления заполненной таблицы сведений о цепочке собственников, за исключением случаев, когда закупка проводится в рамках сделки административно-хозяйственного назначения, не раскрытия/ неполного раскрытия сведений о цепочке собственников, непредставления документов, подтверждающих сведения, указанные в таблице, а также об отказе со стороны заказчика от заключения договора по итогам Закупки в случае непредоставления информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) или предоставления информации в неполном объеме. 3) Выдать Организатору торгов АО «Газпром закупки» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) и его

о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в случае непредставления им всей необходимой документации или выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих или способных оказать существенное влияние на мнение аудитора о достоверности отчетности (пункт 3.2.8). В ходе проведения аудита ООО «Илло-Аудит» направляло АО «Рифор» запрос № 13/3 от 21.02.2020 о предоставлении информации о связанных сторонах, конечных бенефициарах, о лицах, отвечающих за корпоративное управление, запрос № 40 от 27.03.2020 о предоставлении выписки из актуального реестра акционеров об акционерах, владеющих крупными (боле 5%) пакетами акций с указанием количества и вида принадлежащих им акций (т.2, л.д. 50, 54). В ответном письме акционерное общество указало, что конечным бенефициаром является ФИО1 в связи с тем, что его доля в уставном капитале АО «Рифор» составляет 38%; ответственным за корпоративное управление также является ФИО1, назначенный на должность председателя совета директоров К письму был приложен перечень связанных сторон, среди которых названы учредители, дочерние общества, а также организации, участником которых является

в том числе спорное требование: наличие за последние 12 месяцев до даты размещения извещения о закупке вступивших в законную силу судебных актов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение участником закупки договорных обязательств. Пунктом 14 приложения № 3 к документации о закупке установлен критерий « Предоставление информации о цепочке собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных)». Непредставление участником списка лиц. зарегистрированных в реестре акционеров, с указанием доли владения в процентах. выданный не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, влечет отклонение заявки такого участника от участия в закупке. Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). С целью раскрытия информации о всей цепочке собственников (учредители, участники, акционеры и т.п.), включая бенефициаров (в том числе конечных). Участник/член коллективного участника представляет документы в отношении всех промежуточных организаций. В соответствии с подпунктом «а» пункта 5.3.4 документации о закупке