законодательством Российской Федерации. Согласно статье 3 Федерального закона от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ под деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком. Как следует из материалов дела, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Правобережного района г. Липецка в период с 16 по 28 марта 2018 г., установлено, что ООО «ОВЦ» осуществляет деятельность оператора по приему платежей. Согласно пункту 2.4 Устава ООО «ОВЦ» предметом деятельности общества являются разработка, внедрение и предоставление инновационных видов услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ООО «ОВЦ» заключены договоры с поставщиками на оказание услуг по организации сбора денежных средств от граждан за жилищно-коммунальные услуги: - 1 февраля 2017 г. с ООО
на погашение задолженности перед ООО «ГАРАНТ+» по договору №34 от 01.08.2015года, по договору на прием платежей населения от 01.01.2014года, по договору на обслуживание паспортного стола от 01.01.2014года. ООО «ГАРАНТ+» представлены в материалы дела заключенный с ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ» договор №34 оказание услуг от 01.08.2015года , в рамках которого ООО «ГАРАНТ+» принял на себя обязательства выполнить работы согласно приложения №1 по адресу: <...> работы по текущему содержанию МКД), а ТСЖ обязуется произвести своевременно оплату. ( п. 1.1 договора). При этом согласно п. 3.1 договора цена договора составляет 31 601 руб. 58 коп. в месяц , в том числе НДС 4 820, 58 рублей. Согласно п. 3.2 договора плата по настоящему договору осуществляется ТСЖ в срок не позже 5 числа месяца следующего за отчетным. Согласно п. 6.1 договора срок действия договора устанавливается с 01.08.2015года по 31.12.2015года. Согласно заключенного между ООО «ГАРАНТ+» и ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ» в лице председателя Правления ФИО8 договора на оказание
дома № 1 по ул. Загородный проезд г. Тулы; договор на отпуск воды и прием сточных вод от 02.05.2012 № 1-В/ГС, заключенный между ОАО «Тулагорводоканал» и ЗАО «Градсервис», предметом которого является отпуск питьевой воды и прием сточных вод от многоквартирных домов, в том числе дома № 1 по ул. Загородный проезд г. Тулы; договор от 04.06.2012, заключенный между ЗАО «Хороший дом» (заказчик) и МКП МО г. Тула «Спецавтохозяйство» (подрядчик) на выполнение работ по вывозу и размещению (захоронению) ТБО, предметом которого является вывоз ТБО от находящего в ведении заказчика жилищного фонда, в том числе дома № 23 по Красноармейскому проспекту г. Тулы; договор на отпуск воды и прием сточных вод от 02.05.2012 № 1-В/ХД, заключенный между ОАО «Тулагорводоканал» и ЗАО «Хороший дом», предметом которого является отпуск питьевой воды и прием сточных вод от многоквартирных домов, в том числе дома № 23 по Красноармейскому проспекту г. Тулы; договор подряда на обслуживание
по откачке из септика канализационных стоков на общую сумму 59496,95 рублей, с предоставлением акта № 02, на основании которого заместителем руководителя принято решение о перечислении денежных средств в сумме 59496,95 рублей на расчетный счет ООО Вышеуказанное обстоятельство подтверждается наличием в материалах уголовного дела договора № 02/08 от 13.08.2007 года на оказание ООО услуг на сумму 59496, 95 рублей рублей, а также счетом-фактурой № 02 и актом на прием выполненных работ № 02 от 13.08.2007 года. 13.08.2007 года между ИП ФИО53 и был заключен договор № 03/08 на оказание ИП ФИО53 услуг на сумму 41000 рублей по ремонту оборудования на территориально-обособленных рабочих местах с предоставлением счета-фактуры № 03 и акта на прием оказанных услуг, на основании которых заместителем руководителя принято решение о перечислении денежных средств в сумме 41 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО53 Вышеуказанное обстоятельство подтверждается наличием в материалах уголовного дела договора № 03/08 от 13.08.2007 года на оказание
