Порядка, вне зависимости от поданного рапорта об отчислении. 5. В случае расторжения контракта о прохождении службы в органах внутренних дел и увольнения со службы в органах внутренних дел Российской Федерации <1> сотрудника органов внутренних дел, являющегося слушателем или адъюнктом, проходящим обучение по очно-заочной или заочной форме в образовательной организации, руководитель (начальник), принявший данное решение, обязан в пятидневный срок с момента издания приказа об увольнении сотрудника со службы в органах внутренних дел письменно (с приложением выписки из приказа) уведомить об этом образовательную организацию, в которой указанный сотрудник проходит обучение . -------------------------------- <1> Далее - "органы внутренних дел" 6. Отчисление курсанта, слушателя или адъюнкта по инициативе начальника образовательной организации в период его временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или в командировке не допускается. 7. Отчисление курсанта, слушателя или адъюнкта осуществляется приказом начальника образовательной организации не позднее двухнедельного срока со дня возникновения (установления) основания для отчисления. 8. Выписка из приказа начальника образовательной организации
Федерации, общество приводит доводы об отсутствии в его действиях состава вмененного правонарушения. Вместе с тем, указанные доводы общества являлись предметом рассмотрения судов и получили надлежащую правовую оценку с учетом установленных фактических обстоятельств дела, связанных с неисполнением обществом требований Приказа № 203 и Правил внутреннего контроля общества, утвержденных приказом генерального директора общества. Как следует из материалов дела и установлено судами, инспекцией проводилась плановая выездная проверка общества по месту нахождения юридического лица и по адресам мест осуществления лицензируемого вида деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах. Проанализировав установленный Правилами внутреннего контроля общества перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который (перечень) распространяется и на сотрудников филиалов общества, суды пришли к выводу об отсутствии надлежащего обучения сотрудников общества. Доводы общества не опровергают вывод судов о наличии в его действиях состава вмененного правонарушения при указанных обстоятельствах. Доводы
менеджер, отвечающий за сопровождение лизинговых сделок. Вторым перечнем утвержден состав лиц, обязанных проходить внутренний инструктаж, в который входит заместитель главного бухгалтера и бухгалтер. Вместе с тем, указанная разбивка не соответствует требованиям законодательства, поскольку такие виды инструктажей как вводный и дополнительный инструктаж также распространяются и на директора, и на главного бухгалтера, что напрямую следует из положений приказа Росфинмониторинга №203, следовательно в проверяемом периоде в обществе отсутствовал надлежащим образом утвержденный перечень сотрудников, обязанных проходить обучение в целях ПОД/ФТ, что свидетельствует об отсутствии осуществления внутреннего контроля в Обществе. В соответствии с Положением о требованиях к подготовке и обучению , в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обучение проводится специальным должностным лицом, в том числе, в форме дополнительного инструктажа при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях
контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пункта 10 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом ФСФМ от 03.08.2010 № 203, правила внутреннего контроля не разработаны (не представлены); должностное лицо, ответственное за реализацию в ООО «ЕнисейТрейд» правил внутреннего контроля, не назначено; руководитель общества обучение в форме целевого инструктажа не проходил. Постановлением от 15.09.2014 №20-04-28/14-171П ООО «ЕнисейТрейд» признано виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ. Заявитель обращался в Арбитражный суд Красноярского края с требованием о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания от 15.09.2014 №20-04-28/14-171П в рамках дела №А33-21627/2014. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 16.12.2014 в удовлетворении
«Пятигорский ипподром» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Правила внутреннего контроля) в редакции от 20.04.2018 утвержденные генеральным директором ООО «Пятигорский ипподром» ФИО3; -Инструкция специального должностного лица от 20.04.2018; - Приказ № 7-РФМ от 20.04.2018 «Об обеспечении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Приложение №14). Правила внутреннего контроля Обществам разработаны и утверждены в соответствии с «Требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667. Специальным должностным лицом назначен генеральный директор ФИО3, имеет высшее образование по специальности «Финансы и кредит», прошел обучение в форме целевого инструктажа (свидетельство серия ЦИ № 006052 от 01.02.2017 выданное ООО «Центр профессионального менеджмента «Академия бизнеса»»), а так же повышение уровня знаний (свидетельство серия ПК № 006157 от 10.11.2017 выданное ООО «Центр профессионального менеджмента «Академия
законом случаях. С 05.08.2018 г. Малова К.С. назначена на должность оперуполномоченного (за счет должности старшего оперуполномоченного) отделения по раскрытию преступлений по линии автотранспортных средств отдела уголовного розыска УМВД России по г. Н. Новгороду. С Маловой К.С. 05.08.2018 г. начальником ГУ МВД ФИО1 по ФИО3 <адрес> заключен контракт о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ приказом Управления МВД ФИО1 по г. Н. Новгороду № Л\С ФИО2 уволена со службы в органах внутренних дел в связи с нарушением условий контракта сотрудником. ФИО2 подписала уведомление о необходимости погашения задолженности затрат на обучение в размере 437 321, 33 руб. в течение 30 рабочих дней, однако, задолженность не погашена. В связи с этим Управление МВД России по г. Н. Новгороду просило взыскать возмещение затрат на обучение в размере 437 321, 33 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по день вынесения решения. В судебном заседании Малова К.С. свои исковые
