Протокол совета директоров о премировании генерального директора - гражданское законодательство и судебные прецеденты

химических или световых, в протоколе № 3 от 01.07.2014 не имеется. При этом протокол от 01.07.2014 № 3 заседания совета директоров АО «БТВП» представлен в материалы дела непосредственно самим истцом. Изучив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела заключения экспертной организации Федерального бюджетного учреждения Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, суд приходит к выводу об отсутствии оснований считать ненадлежащим доказательством по делу протокол от 01.07.2014 № 3 заседания совета директоров АО «БТВП» о премировании генерального директора ФИО1 в размере 420 000 руб. Довод истца об отсутствии членов совета директоров общества - ФИО4, ФИО7, ФИО8 в городе Тында в период проведения заседания Совета директоров и составления протокола № 3 от 01.07.2014, как факт, подтверждающий не проведения заседания, судом отклоняется, поскольку общее собрание акционеров ОАО «БТВП» в числе прочего утвердило годовой отчет за 2015 годы, сформированный с учетом выплат премий генеральному директору общества. В абзаце 4

от 30.01.2007 предусмотрено, что по решению Совета директоров генеральному директору могут производиться дополнительные стимулирующие выплаты за новаторство и другие успехи в работе, способствующие эффективной производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ЗАО «Обувьпром» по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год); размер вознаграждения устанавливается и утверждается на заседании Совета директоров общества; основанием для выплаты вознаграждения является протокол заседания Совета директоров, выплата вознаграждения оформляется приказом по обществу. Судами установлено, что Советом директоров ЗАО «Обувьпром» приняты решения, оформленные протоколами заседаний Совета директоров от 12.04.2010, от 30.06.2010, от 31.12.2010, от 31.03.2011, от 30.06.2011, от 30.09.2011, от 28.03.2012, от 29.06.2012, от 28.09.2012, о премировании генерального директора по итогам работы за соответствующий квартал. Основаниями для рассмотрения Советом директоров вопросов о премировании являлись письменные обращения генерального директора ЗАО «Обувьпром», в которых подробно излагались конкретные новаторские достижения, а также иные достигнутые в работе успехи. В обоснование премирования положены конкретные достижения в новаторстве (разработка новых моделей детской обуви), увеличении объемов производства, привлечении

директора) с ЗАО «Обувьпром» от 30.01.2007г. предусмотрено, что по решению совета директоров генеральному директору могут производиться дополнительные стимулирующие выплаты за новаторство и другие успехи в работе, способствующие эффективной производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ЗАО «Обувьпром» по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год); размер вознаграждения устанавливается и утверждается на Заседании Совета Директоров Общества; основанием для выплаты вознаграждения является Протокол Заседания Совета Директоров, выплата вознаграждения оформляется приказом по обществу. Судом установлено, что Советом директоров ЗАО «Обувьпром» приняты Решения, оформленные Протоколами заседаний Совета директоров от 12.04.2010, 30.06.2010, 31.12.2010, 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011, 28.03.2012, 29.06.2012, 28.09.2012, о премировании Генерального директора по итогам работы за соответствующий квартал. Основаниями для рассмотрения Советом директоров вопросов о премирования являлись письменные обращения Генерального директора ЗАО «Обувьпром», в которых подробно излагались конкретные новаторские достижения, а также иные достигнутые в работе успехи. Таким образом, в обоснование премирования лежали конкретные достижения в новаторстве (разработка новых моделей детской обуви), увеличение объемов производства, привлечение дополнительного финансирования,

оформленное протоколом №15, от 23 октября 2015 года оформленное протоколом №21, от 22 декабря 2015 года оформленное протоколом №23 о выплатите генеральному директору Общества премии в размере 10% от балансовой прибыли Общества за 6 месяцев, 9 месяцев и 11 месяцев 2015 года на сумму 11 163 100 рублей, 17 342 700 рублей, 19 120 850 рублей соответственно (т.1, л.д.27, 28, 28 оборотная сторона). Истец, полагая, что указанные решения в части распределения прибыли общества приняты Советом директоров АО «Челны-Хлеб» за пределами установленной законом и уставом общества компетенции, обращался с иском в суд. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 июля 2018г. по делу №А65-10852/2018 пункт «Положения об оплате труда и премирования работников акционерного общества «Челны-Хлеб», утвержденного приказом №411 от 24 декабря 2008 года и действующего с 01 января 2009 года, о выплате генеральному директору акционерного общества «Челны-Хлеб» по результатам финансово-хозяйственной деятельности премии в размере до 10% от балансовой прибыли общества, признан

руб. страховых взносов, начисленных и уплаченных истцом на сумму выплаченной премии, обусловлено наличием принятого компетентным органом Общества соответствующего решения, а не действиями непосредственно ответчика. Так, материалами дела подтверждается, что выплата премии ответчику произведена на основании решения, оформленного протоколом Совета директоров АО «АРПИ» № 74 от 05.08.2019. Утверждение истца о том, что ФИО1, произвел начисление и выплату себе премии, не являющейся экономически обоснованной, опровергается представленными самим истцом документами. Из представленной в материалы дела копии протокола № 74 от 05.08.2019 следует, что вышеуказанное решение о премировании принято членами Совета директоров, присутствовавшими на заседании, единогласно (ФИО5, ФИО4, ФИО6). Суд соглашается с доводами ответчика о том, что ни Положением об оплате труда, ни договором с генеральным директором не установлено конкретного перечня документов, представление которых является необходимым условием для принятия решения о выплате единовременной разовой премии. Что касается доводов о необоснованности осуществленной выплаты премии ответчику, суд полагает необходимым отметить, что вопрос о наличии оснований для

пункту 4.2. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за год ФИО1 в должности генерального директора выплачивается денежное вознаграждение, предусмотренное положением о премировании. Пунктом 1.9. Положения об оплате труда и премировании работников, утвержденного протоколом совета директоров АО КФ «Новосибметалл» № от ДД.ММ.ГГГГ, предусмотрено, что по итогам работы за год, после утверждения годовой отчетности, на основании данных отчета о доходах и расходах за финансовый год, рассчитывается годовая премия генерального директора в размере 7,5% от суммы чистой прибыли предприятия за отчетный период, превышающей 30 миллионов рублей.? В соответствии с пунктом 1.9.1. Положения об оплате труда и премировании работников, утвержденного протоколом совета директоров АО КФ «Новосибметалл» № от ДД.ММ.ГГГГ, годовая премия генеральному директору за отчетный период начисляется и выплачивается автоматически, если нет решения совета директоров о полном или частичном лишении его годовой премии (вознаграждения). Решением годового общего собрания акционеров АО КФ «Новосибметалл» от ДД.ММ.ГГГГ (протокол №) утверждена годовая бухгалтерская