нем (его транспортных средствах, представителях, водителях) должны быть известны работникам МУП г. Хабаровска «Дорожник», что не нашло своего подтверждения в ходе проверки. Кроме того, из допросов должностных лиц МУП г. Хабаровска «Дорожник» следует, что при поставке материалов поставщики предоставляли сертификаты качества (соответствия). В связи с этим, в адрес МУП г. Хабаровска «Дорожник» были выставлены требования о предоставлении документов (информации) от 06.03.2017 № 12- 13/08123 и от 25.05.2017 № 12-13/20327, согласно которым было необходимо предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, поставленные ООО «СтройАльянс» за период с 01.01.2013 по 31.12.2015. В ответ на указанные выше требования Инспекции необходимые документы налогоплательщиком представлены не были, пояснения об отсутствии запрошенных документов не поступали, что указывает на отсутствие запрашиваемых налоговым органом сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющие качество материалов, поставленных ООО «СтройАльянс». При проведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «СтройАльянс» (ИНН <***>) установлено, что ООО «СтройАльянс» зарегистрировано и поставлено на
ИФНС России №2 по г. Краснодару (350020, <...>), Межрайонной ИФНС № 7 по Краснодарскому краю (354024, <...> б) следующие сведения в отношении должника ФИО2 (дата рождения: 28 февраля 1972 г., место рождения: г. Куйбышев, СНИЛС: <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: 354068, <...>): - предоставить сведения в отношении работников должника (за период 2016-2021 гг.), а также декларации по форме 2НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении доходов, выплаченных физическим лицам - работникам ИП ФИО2 ИНН <***>); - предоставить сведения о работниках ООО «АСК-Консалт» ИНН <***> за период с с 24.03.2014 по 04.07.2018 (в том числе декларации по форме 2НДФЛ и 6-НДФЛ); - предоставить сведения о работниках ООО «ХЕНДИ» ИНН <***> за период с 2015 по настоящее время (в том числе декларации по форме 2НДФЛ и 6-НДФЛ); - предоставить сведения о работниках ООО «ОПТИЛИНК» ИНН <***> за период с 2015 по настоящее время (в том числе декларации по форме 2НДФЛ и 6-НДФЛ). представить
Астрон-Комфорт» перед ООО «СБ-Автоматика» (11 064 851 рубль 86 копеек) в ООО «Базис-Инвест»? - Кто оформлял заказы на оборудование, предназначенное для выполнения работ по автоматизации пожаротушения, автоматического пожаротушения (без резервуаров) и автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании по адресу: <...>? - Каким количеством работников и каких специальностей располагало ООО «ИПК Астрон-Комфорт» в период с 2013 по 2014 г.г.? - Предоставить заверенную копию локального ресурсного сметного расчета – приложения № 1 к Договору подряда № 12-12 от 28.12.2012. - Предоставить заверенную копию штатного расписания ООО «ИПК «Астрон-Комфорт» за 2013 и 2014г.г. Индивидуальному предпринимателю ФИО4 (ОГРНИП: <***>, ИНН : <***>, адрес места регистрации: 614095, г. Пермь, уд. Мира, д. 45, почтовый адрес: 614068, <...>, а/я 11021), ООО «Ф-АРТ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 614058, <...>), ООО «РеставСтрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 614022, <...>), ООО «Уралинстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 614045, <...>) представить в арбитражный суд следующие документы
подписывал ФИО56 ФИО73 занималась только розничной торговлей и ничего пояснить об оказании транспортных услуг не может. Таким образом, допрошенные работники ООО «Современные технологии» сообщили, что занимались только розничной торговлей, в отношении транспортных услуг и иной деятельности пояснить ничего не могут. Согласно договору возмездного оказания услуг от 16.01.2017 №16-01/17 Заказчик - ООО «Олимпстрой» поручает и оплачивает, а Исполнитель - ООО «Современные технологии» обязуется предоставить технику согласно заявкам Заказчика для выполнения работ на объектах Заказчика. Наименование и количество единиц техники определяется согласно устной заявке Заказчика. В ходе проверки ООО «Олимпстрой» представлены следующие документы: универсальные передаточные документы от 17.07.2017 № 1/17/07, от 16.08.2017 № 3/16/08, от 19.09.2017 № 2/19/09 с описанием выполненных работ, оказанных услуг: услуги экскаватора. В дополнение ООО «Олимпстрой» предоставлены путевые листы, в которых указаны следующие сведения: организация: ООО «Олимпстрой» <...>, ИНН <***>, заказчик: ООО «Современные технологии», 1290990, <...> М, д. 3, корп.З, оф.5, ИНН <***>, фамилии и инициалы машинистов (ФИО77
котором расписался от имени главного бухгалтера ООО «Вулкан» ФИО315 и передал работнику » ФИО3 Данный поддельный официальный документ предоставил право ФИО3, не являющемуся работником ООО «Вулкан», получить в ООО «ЦентрМеталлСнаб» 27 тонн металлопроката. На основании данной доверенности ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получил в ООО «ЦентрМеталлСнаб» по счету-фактуре №104033 от 13.09.2004 г. и накладной №102835 от 13.09.2004 г. 18,020 тонн металлопроката, которые доставил на базу » по адресу: -б., после чего указанная металлопродукция была реализована от имени ». Тем самым ФИО26, подделав, и использовав подложную доверенность от имени ООО «Вулкан», создал видимость осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Вулкан» и ООО «ЦентрМеталлСнаб», сокрыв факт приобретения и дальнейшую реализацию металлопродукции », чем сокрыл часть полученной предприятием прибыли и уклонился от уплаты налогов с » за ДД.ММ.ГГГГ.г. в особо крупном размере. Также ФИО26 обвиняется в том, что являясь с 23.01.2004 г. коммерческим директором », ИНН , расположенного по адресу: -б, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
