Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - гражданское законодательство и судебные прецеденты

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ ("ФИРМ-ОДНОДНЕВОК") В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Рисунок (не приводится) Использование номинальных юридических лиц ("фирм-однодневок") распространено в схемах ОД. На это, в частности, указывают результаты материалов финансовых расследований, завершенных уголовных дел по предикатным преступлениям и легализации. Анализ ФБД Росфинмониторинга свидетельствует о значительном объеме денежных средств, ежегодно проходящих по счетам юридических лиц с признаками "фирм-однодневок". Номинальные юридические лица используются преступниками во многом благодаря возможностям проводить крупные финансовые операции по перемещению доходов, полученных преступным путем, скрывая при этом конечных выгодоприобретателей преступных схем за номинальными учредителями и директорами. Для управления счетами таких организаций может использоваться интернет-банкинг. Риск наиболее характерен для совершения правонарушений в кредитно-финансовой сфере, бюджетной сфере, при совершении коррупционных преступлений, в меньшей степени затрагивает сферу незаконного оборота наркотиков . Уязвимость юридических лиц отчасти обусловлена особенностями законодательства в части процедуры их регистрации <8>. -------------------------------- <8> Например, доступность регистрации, отсутствие ответственности участников по обязательствам компании, возможность учредить теоретически неограниченное количество

обороте); отношение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, тяжких и особо тяжких преступлений, уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены, тяжких и особо тяжких преступлений, уголовные дела о которых направлены в суд, а также числа выявленных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, соответственно к количеству зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков , уголовные дела о которых направлены в суд, а также к числу выявленных лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (в процентах); отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков (в процентах); отношение количества потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, к общему количеству обследованных (в процентах); степень соответствия данных, полученных в результате проведения общероссийского мониторинга наркоситуации,

в деле, для выполнения государственной обязанности; 4) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в лечебном учреждении или длительной служебной командировке; 5) рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела. Ни один из вышеперечисленных случаев не совпадает с основаниями указанными в ходатайстве. Из ходатайства должника и справки от 25.05.2022 УМВД России по городу Барнаулу судом установлено, что в производстве отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по г.Барнаулу находится уголовное дело №12101010001000398, возбужденное 27.12.2021 года по ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. 23.11.2021 года, в 22 часа 10 минут ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«б» ч.3 ст.228.1 УК РФ. 23.11.2021 года ФИО1 предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п.«а,б» ч.3 ст.228.1 УК РФ. 25.11.2021 года в отношении обвиняемого

в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете ответчика, в размере 90343 руб. Определением от 17 июля 2020 года заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете ответчика, в размере 90343 руб. оставлено без движения до 10 августа 2020 года. 28.07.2020 истец представил суду ходатайство об истребовании от УМВД России по г.Чите копий материалов уголовного дела, возбужденного постановлением старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по г.Чите, капитаном юстиции ФИО1 от 27.05.2020. Доказательств обращения в УМВД России по г.Чите для ознакомления с материалами возбужденного уголовного дела истец не представил. Рассмотрев заявленное ходатайство, суд приходит к следующим выводам: Обязанность по доказыванию обстоятельств, на которые сторона ссылается как на основание своих требований и возражений, лежит на этой стороне. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (пункт 1 статьи 65, пункт 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса

№ 00000001147 и договора поставки от 29.12.2014 № 264-02-02 Торговый дом передал ООО «Сельхозкомплект» спорный трактор. По утверждению Торгового дома, в результате осмотра 28.11.2017 техники по адресам нахождения выставочных площадок ООО «Сельхозкомплект» им был выявлен факт отсутствия спорной техники у хранителя, что подтверждается инвентаризационной описью от 30.11.2017 № 10. Ввиду вышеизложенного Торговый дом обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы города Пскова, по результатам рассмотрения которого старшим следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков Следственного управления Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову (далее – Управление) ФИО3 было вынесено постановление от 20.02.2018 о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Письмами от 20.02.2018 № 257, от 22.02.2018 № 266 и от 07.03.2018 № 323 Общество уведомило Управление о том, что трактор «Беларус-920» был передан ему ООО «Сельхозкомплект» по договору купли-продажи

договору поставки от 29.12.2014 № 264-02-02. В результате осмотра техники по адресам нахождения выставочных площадках ООО «Сельхозкомплект» в городе Пскове на улице Пожиговская, дом 5 и Ленинградское шоссе, дом 24, согласно инвентаризационной ведомости от 30.11.2017 № 10, Торговый дом выявил факт отсутствия спорной техники. В связи с отсутствием тракторов, в том числе трактора «Беларус-920» у хранителя ООО «Сельхозкомплект», Торговый дом обратился с заявлением в правоохранительные органы города Пскова. Отдел по расследованию преступлений в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по городу Пскову 20.02.2018 вынес постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, вынес постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в соответствии с которым, признан и приобщен к уголовному делу № 11801580001000088 в качестве вещественного доказательства трактор марки «Беларус-920». Торговый дом признан потерпевшим. Вещественное доказательство по уголовному делу – трактор «Беларус- 920» возвращено на ответственное хранение Обществу. Общество 21.02.2018 направило Заводу

Суд апелляционной инстанции Иркутского областного суда в составе председательствующего Колпаченко Н.Ф., при секретаре Григорьевой К.С., с участием прокурора Цвигун С.М., заинтересованного лица Р., его защитника по соглашению – адвоката Новиковой А.К., рассмотрел в открытом судебном заседании 15 и 22 января 2019 года материал судебно-контрольного производства по апелляционной жалобе Р. и адвоката Новиковой А.К. на постановление Октябрьского районного суда г. Иркутска от 6 ноября 2018 года, которым ходатайство старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СЧ ГСУ ГУ МВД Росси по (...) В. о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие Р., в сумме 324 000 рублей в виде запрета распоряжаться ими, удовлетворено. Ознакомившись с существом судебного решения и доводами апелляционной жалобы, а также заслушав выступления сторон, и исследовав дополнительно представленные сторонами материалы, суд апелляционной инстанции У С Т А Н О В И Л: (...) отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СЧ ГСУ