Разъяснения внутренний финансовый контроль - гражданское законодательство и судебные прецеденты

к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ финансовых организаций, финансовая организация в случае обращения к ней клиента за соответствующими разъяснениями информирует его о причинах отказа в установленном такой организацией порядке. В соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 установлен четкий порядок взаимодействия и контроля кредитных организаций со своими клиентами. Согласно статье 7 Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, установив следующие сведения: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения и другие сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка. Не подтвержденными документально являются утверждения ответчика о сомнительности операций, неясности экономического смысла деятельности. Анализируя вышеизложенное, суд пришел к выводу, что ответчиком не доказана сомнительность финансовой деятельности истца, а тем более факты легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, санкции, предусмотренные ФЗ от

в протоколе. Следовательно, инспектором отдела внутреннего государственного финансового контроля министерства финансов Ставропольского края при составлении протокола об административном правонарушении от 31.03.2016г. №004 требования части Зстатьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях соблюдены в полном объеме. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не установлено требование о подписи лица, в отношении которого составляется протокол, строго под записью в протоколе о разъяснении ему его прав и обязанностей. Наличие указанной подписи не является обязательным, и, следовательно, не является основанием для отмены постановления об административном нарушении. Таким образом, инспектор отдела внутреннего государственного финансового контроля министерства финансов Ставропольского края не нарушил норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части составления и подписания протокола об административном правонарушении. ФИО1 находясь 31 марта 2016 в 10:00 в здании министерства финансов Ставропольского края в каб. 406 при составлении протокола об административном правонарушении подписал его и получил его копию. В тоже время совместно с ФИО1 при составлении протокола