Регистрация организации по месту жительства руководителя - гражданское законодательство и судебные прецеденты

в г. Москва, о чем представлен приказ. Также Демчук Е.С пояснила, что генеральный директор АО «Интергрупп-Благовещенск» Юшкевич А.Г. находится в г. Благовещенске, также как и вся документация, в том числе налоговая и бухгалтерская. При этом осмотр территориальным налоговым органом проводился повторно. Ранее, согласно осмотру 26.08.2019 руководитель Юшкевич А.Г. на момент осмотра в офисе отсутствовала. Юшкевич А.Г. зарегистрирована по месту жительства в г. Благовещенск Амурской области. Регистрация руководителя организации по месту жительства в другом регионе, по мнению налоговой инспекции, свидетельствуют о наличии признаков «номинальности» руководителя организации, о формальном изменении сведений об адресе организации без намерения осуществлять деятельность и участии в схемах по уходу от налогообложения. Учитывая, что в ходе поведенного осмотра установлено отсутствие единоличного исполнительного органа по новому адресу, а также документов, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности, Инспекция ФНС по Индустриальному району г. Хабаровска направила в регистрирующий орган заключение о недостоверности представленных сведений об адресе. При этом в заключении налоговой инспекции

что ООО «Калиста» по месту регистрации не располагается. Инспекцией направлен запрос в ОАО «Банк Санкт-Петербург» от 10.12.2008г. №16-10/031274 о предоставлении выписки (выписок) по операциям на счете (счетах) организации. 34. Анализ движения денежных средств по договору №СХ.0097 от 19.09.2005г. между ОАО «СИБУР Холдинг» и ООО «Петрохимпекс» показал, денежные средства с расчетного счета ООО «Бентекс» по договору поставки № 56 от 16.01.2006 перечисляет на рсачетный счет ООО «Квазар». В свою очередь ООО «Квазар» по договору № 74 от 19.03.2006 перечисляет п/п № 1681 от 23.03.2006 сумму 1 960 523,95 руб. на расчетный счет ООО «Трансбалт» (ИНН 7838023930). ООО «Квазар» (ИНН 7807309209) ООО «Квазар» состоит на налоговом учете в МИ ФНС России №22 по г. Санкт-Петербургу. Руководитель ООО «Квазар» Богданов Александр Николаевич, паспорт 14 00 295057 выдан Отрадненским ОМ 26.11.2001г., адрес места жительства: 187330, Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Советская, 10, 120 является учредителем, руководителем и главным бухгалтером в более

более 2 млн. руб. Исполнительные производства (в т.ч. по взысканию государственной пошлины, присужденной судом, а также исполнительских сборов) завершены в связи с невозможностью установить местонахождение ООО «Электромаркет» либо его имущества. Решением Инспекции от 13.12.2019 №23008А организации отказано в государственной регистрации данных изменений. Анализ информации в отношении ООО «Курскдорснаб» и ООО «Электромаркет» свидетельствует о том, что Бажанов А.С. приобретает (выражает намерение приобрести) и возглавляет организации, у которых отсутствуют признаки ведения финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют в собственности имущество, транспорт, земельные участки, имеется задолженность, в том числе перед бюджетом. Кроме того, указанные организации (в т.ч. и ООО «Сетистрой») значительно географически удалены друг от друга и от места регистрации Бажанова А.С. по месту жительства. Руководителем ООО «Сетистрой» Кучеровым И.Н. принято решение о введении в состав участников данного Общества Бажанова А.С. после неоднократных неудачных попыток (с июня 2019 года) ввода в состав своих участников третьих лиц при внесении ими вкладов в уставный капитал Общества при

требование о предоставлении документов № 11697 от 30.07.2012, однако документы в установленные сроки не представлены, юридический адрес ООО «Кодиз» является адресом «массовой регистрации», с момента постановки на налоговый учет бухгалтерская и налоговая отчетность обществом не представлялась. Из информации, полученной из ИФНС России № 6 по г. Москве в отношении ООО «Арт-Сьют», установлено, что последняя отчетность обществом представлена за 1 квартал 2011 года, налоговые декларации по НДС за 2009 год обществом не представлялись, за 2010 год декларация по НДС представлена только за 4 квартал. Согласно представленным налоговым декларациям по налогу на имущество организации за 2009-2010 годы, а также балансу предприятия (форма 1) за 2009-2010 годы, на балансе ООО «Арт-Сьют» основные средства не числятся. В Межрайонную ИФНС России № 14 по Московской области (по месту жительства учредителя и руководителя ООО «Арт-Сьют» Сорокиной Виктории Александровны) в рамках ст. 90 НК РФ было направлено поручение о допросе свидетеля № 12 от 28.01.2013 исх.

соотечественников, проживающих за рубежом, о принятии в гражданство Российской Федерации. За регистрацию иностранных граждан ФИО2 договоренности ФИО1 заведомо зная о незаконности получения ею денежных средств, получала от Второго ФИО75 лица денежные средства - полученные в результате организации незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации, а именно по 3 000 российских рублей за 1 день регистрации по месту жительству иностранных граждан, а всего за 49 дней регистраций в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила в сумме 147 000 рублей, а также получала выгоды неимущественного характера, выраженные в предоставлении ей продуктов питания, бензина для личного автомобиля и услуг ее извоза Первым ФИО75 лицом и Вторым ФИО75 лицом; - гражданин Российской Федерации Третье ФИО75 лицо являлась соисполнителем в организованной преступной группе, а также должностным лицом подразделения по вопросам миграции, ФИО2 отведенной ей в организованной группе роли непосредственно взаимодействовала с организатором и руководителем преступной группы Первым ФИО75 лицом, который координировал ее деятельность в соответствии