18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился суд округа, изменил решение первой инстанции, признав недействительным решение общего собрания акционеров общества «Владморрыбпорт» по пятому вопросу повестки дня, касающемуся выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2014 год. При этом апелляционный суд правомерно исходил из того, что по итогам годового собрания акционеров общества по третьему вопросу повестки дня в соответствии с рекомендациями совета директоров общества принято решение утвердить распределениеприбыли по результатам финансового 2014 года: чистой – в размере 477 956 902 рубля, на выплату дивидендов – в размере 49 902 555 рублей. Согласно пункту 9.11 устава общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют права на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли общества по итогам финансового года, разделенной на общее количество
следует, что на заседании присутствовали члены совета директоров: ФИО3, ФИО4, ФИО5 и определена следующая повестка дня: 1.Подготовка к проведению очередного общего собрания акционеров по итогам 2014 года: а)определение формы, даты и времени проведения собрания; б)утверждение повестки дня общего собрания; в)определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; г)определение времени начала и окончания регистрации акционеров; д)предварительное утверждение годового отчета общества и вынесение бухгалтерской отчетности общества на общее собрание; е) рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года; ж)предварительное согласование кандидатур в совет директоров общества и ревизора для вынесения на рассмотрение общего собрания. На заседании приняты следующие решения: По п. а) первого вопроса принято решение: назначить проведение очередного общего собрания акционеров общества на 30 июня 2015 года на 13 час. в здании ОАО «АстраханьПассажирТранс» <...>. Форма проведения - собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
постановление апелляционной инстанции того же суда от 30.03.06 по делу №А55-8523/2005-40 по иску ФИО2, город Москва, к открытому акционерному обществу «АвтоВАЗ», город Тольятти,, Самарская область, о признании недействительным решения совета директоров, по докладу судьи Петрова А.Л., УСТАНОВИЛ: Акционер Открытого акционерного общества «АвтоВАЗ» ФИО2 обратился в арбитражный суд с иском к Открытому акционерному обществу «АвтоВАЗ» о признании недействительным решения совета директоров общества от 21 апреля 2005 года (протокол от 22.04.2005 года № 12/11-15) о рекомендации по распределению прибыли общества по итогам деятельности ОАО «АвтоВАЗ» за 2004 год в части рекомендации о выплате (объявлении) размера дивиденда по привилегированным акциям, а также об обязании ответчика принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по одной привилегированной акции общества за 2004 год в размере, равном 10% чистой прибыли общества, определяемой по итогам 2004 финансового года, разделенным на число привилегированных акций, эмитированных ОАО «АвтоВАЗ». В суде первой инстанции истец изменил предмет второго требования и просит признать действующей
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2015 финансового года; 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Беломестненскремтехпред»; избрание ревизора ОАО «Беломестненскремтехпред»; утверждение аудитора ОАО «Беломестненскремтехпред». 27.04.2016 проведено заседание Совета директоров ОАО «Беломестненскремтехпред» с повесткой дня: 1. Созыв годового повторного общего собрания акционеров ОАО «Беломестненскремтехпред»; 2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров; 4. Рекомендации по распределению прибыли , убытков, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества; 7. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления; 8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. В соответствии с протоколом Совета директоров
решений истец действовал обдуманно, с должной заботливостью в отношении дел Б., имел свою точку зрения, не совпадавшую с мнением большинства членов совета, по результатам голосования которых указанные решения были в итоге приняты ( т.1 л.д.53-57). Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительное утверждение годового отчета, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты и списка лиц, имеющих право на участие в указанном собрании, утверждение порядка сообщений указанным выше, утверждение информации подлежащей предоставлению указанным лицам, рекомендации по распределению прибыли и размера вознаграждение и компенсаций, утверждение формы и теста бюллетеней, о функциях счетной палаты, включение кандидатов в список кандидатур для голосования, о целесообразности перевода филиалов АО АКБ «Газбанк» во внутренние структурные подразделения (т.1 л.д.58-67). Согласно пояснениям истца, голосование по данным вопросам осуществлялось с учетом экспертного мнения — данных аудиторского заключения компании «ФИО10.» по итогам 2017 финансового года. (т. 2 л.д.128-220). Таким образом, предоставленные суду протоколы заседаний совета директоров в период членства в нем
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по вопросу выполнения целевых значений КПЭ Общества за 2014 год состоялось 14 мая 2014 года. По предложению судебной коллегии ответчиком представлена выписка из протокола № заседания Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» от 14 мая 2015 года, на котором рассматривались в том числе вопросы о предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год; о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год. Другие документы ответчиком не представлены. В связи с этим имеющиеся в материалах дела документы не позволяют прийти к выводу о пропуске истцом срока для обращения в суд, поскольку не содержат сведения о том, когда Управляющей организации - ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» был произведен расчет вознаграждения (премии) за 2014
