Общество в совершении операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Тот факт, что учредитель Общества ФИО2 одновременно является руководителем ООО «МЕТАЛЛОСТРОЙ», а директор Общества ФИО3 являлся исполнительным директором ООО «МЕТАЛЛОСТРОЙ», операции которого признаны Банком подозрительными, обоснованно не принят судом во внимание, поскольку доказательств причастности Общества или ООО «МЕТАЛЛОСТРОЙ» к деятельности по отмыванию денег, полученных преступным путем, Банком не представлено. Согласно выписке Росфинмониторинга ни Общество, ни его учредитель не состоят в списке лиц, относящихся к терроризму или к экстремизму . Исследовав и оценив и в порядке, установленном статьей 71 АПК РФ, представленные сторонами доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии обстоятельств, предусмотренных положениями Закона № 115-ФЗ, позволяющих Банку отказать Обществу в заключении договора на открытие расчетного счета, в связи с чем правильно признал требования истца о возложении на ответчика обязанности по заключению данного договора подлежащими удовлетворению. Данный вывод согласуется с позицией Верховного
финансовому мониторингу ( Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Федеральный закон от 07.08.2001 № Д15-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) принят в целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Меры и требования, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ, направлены на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и экстремизма , которые представляют
финансовому мониторингу ( Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) принят в целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Меры и требования, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ, направлены на противодействие отмывания преступных доходов и финансированию терроризма и экстремизма , которые представляют
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части представления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю препятствуют осуществлению анализа, подлежащей представлению в Росфинмониторинг информации и оперативному принятию мер при выявлении соответствующих фактов, что приводит к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровья людей, безопасности государства. Нарушения, допущенные ООО «АМ-Лизинг» в результате неисполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля посягают на публичные правоотношения, права и законные интересы общества и государства, охраняемые в установленном законом порядке посредством правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: Неисполнение требований законодательства в части идентификации клиентов препятствует противодействию финансированию терроризма и экстремизма , что приводит к возникновению угроз причинения вреда жизни и здоровья людей, безопасности государства. В результате неисполнения ООО «АМ-Лизинг» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
Общества соответствует месту массовой регистрации иных юридических лиц, Общество имеет минимальный размер уставного капитала, ФИО1 является участником и руководителем Общества, не подтверждает того, что Общество совершает подозрительные операции с денежными средствами, подпадающие под перечень пункта 5.2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, а потому обоснованно не приняты судом во внимание, поскольку доказательств причастности Общества к деятельности по отмыванию денег, полученных преступным путем, Банком не представлено. Согласно выписке Росфинмониторинга ни Общество, ни его учредитель не состоят в списке лиц, относящихся к терроризму или к экстремизму . Исследовав и оценив в порядке, установленном статьей 71 АПК РФ, представленные сторонами доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии обстоятельств, предусмотренных положениями Закона № 115-ФЗ, позволяющих Банку отказать Обществу в заключении договора на открытие расчетного счета, в связи с чем правильно признал требования истца о возложении на ответчика обязанности по заключению данного договора подлежащими удовлетворению. Данный вывод согласуется с позицией Верховного Суда
<данные изъяты> *.*.* организация «*.*.*» включена Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации ( Росфинмониторинг) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму под номером № Решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 по делу № АКПИ14-1292 *.*.* организация «*.*.*» включена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» под номером № Указанный информационный материал, а именно графическое изображение шевронов добровольческих батальонов, которые принимают участие в боевых действиях на <адрес>, в том числе изображение шеврона батальона «*.*.*» и изображение шеврона – атрибутики *.*.* организации «*.*.*» не содержит информации, которая бы способствовала формированию негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма, присутствуют признаки пропаганды, в связи с демонстративным изображением данного информационного материала. *.*.*
деятельности, носящей возможный (вероятный) политический характер. 05.11.2013 в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации и соответствующих указаний Генерального прокурора России, прокуратурой республики, совместно с МВД по КБР, Управлением ФСБ России по КБР и МТУ Росфинмониторингом РФ в СКФО, проведены проверки деятельности отдельных некоммерческих организаций, содержащих признаки иностранного агента (п.6 ст.2 ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Целью указанных проверок явилась необходимость анализа деятельности некоммерческих объединений, финансируемых из-за рубежа, в том числе, в целях недопущения вмешательства иностранных государств во внутреннюю политику страны и осуществления подрывной деятельности (направленной на изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, финансирование либо иное содействие в организации, подготовке и осуществлении подобных действий), отнесенной законодательством к одним из ключевых признаков экстремизма (п.п.1, 13 ч.1 ст.1 ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). В ходе проверки была проанализирована деятельность Регионального отделениея ООД «За права человека» В деятельности указанной организации был установлен ряд характерных признаков, а
