стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении); 6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором. IV. Состав совета директоров Общества 4.1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве _______ <1> человек. -------------------------------- <1> Обществу необходимо указать количественный состав совета директоров в соответствии с его уставом или решением общего собрания акционеров, который в соответствии с пунктом 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не может быть менее 5 (пяти) членов, для обществ с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000 - менее 7 (семи) членов, а для обществ с числом акционеров - владельцев голосующих акций
исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам. 3.1. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает: (1) приоритетные направления деятельности общества; (2) финансово-хозяйственный план; (3) процедуры внутреннего контроля. 3.2. Состав советадиректоровобщества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров. Для этого рекомендуется, чтобы: (1) члены совета директоров избирались посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов совета директоров (далее - независимый директор); (2) в состав совета директоров входило достаточное количество независимых директоров; (3) процедура определения кворума заседаний совета директоров обеспечивала участие неисполнительных и независимых директоров. 3.3. Рекомендуется, чтобы члены совета директоров активно участвовали в заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров. Рекомендуется, чтобы заседания совета директоров проводились: (1) регулярно в соответствии со специально разработанным планом; (2) в
активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. По смыслу части 5 пункта 9 Информационного письма № 62 и части 1 пункта 32 Постановления Пленума ВАС № 19 в качестве выбывших рассматриваются члены Совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания (пп. 4 п. 1 ст.48 Закона) и умершие. Пунктом 9.3.1 Устава ОАО «Зернопродукт» установлено, что Совет директоров Общества избирается в количестве 5 членов совета директоров. Согласно выписке из протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Зернопродукт» от 07.04.2006 общим собранием акционеров в состав Совета директоров ОАО «Зернопродукт» избраны: ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6, ФИО11 Как указано в протоколе от 26.01.2007 на заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров ОАО «Зернопродукт»: ФИО10, ФИО8, ФИО6, ФИО11, что составляет 80 % от числа Совета директоров. Таким образом, судом установлено, что состав совета директоров общества определен в количестве 5
100 рублей 00 коп каждая. В соответствии с п. 7.2 Устава реестр акционеров ведет само общество. Из представленной истцом в материалы дела выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о ЗАО «Малая Пургаагропромэнерго» по состоянию на 30.05.07г, видно, что ФИО1 является одним из учредителей данного общества, размер его вклада в Уставный капитал общества составляет 1240рублей , что соответствует 12,4 шт. акций. В соответствии с п. п. 20,2, 20.3 Устава общества Совет директоров общества избирается в количестве 5 человек годовым общим собранием акционеров сроком на 1 год. Лица, избранные в Совет директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Согласно п. 20.4 Устава выборы членов Совета директоров осуществляются голосованием акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за каждого кандидата отдельно. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего
необходимым в иске отказать по следующим основаниям. Как видно из материалов дела, Открытое акционерное общество «Челябинский автомеханический завод» учреждено в соответствии с Указом президента РФ «Об оранизационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерное общества» от 01 ноября 1992г. № 721 Челябинским областным комитетом по управлению имуществом (постановление о государтсвенной регистрации Администрации Тракторозаводского района г. Челябинска» № 670-1 от 28.10.1992г Согласно изменений № 5 к уставу ОАО «ЧАМЗ» Совет директоров общества избирается в количестве 7 человек. Решением общего собрания акционеров от 20.05.2005 избран состав членов Совета директоров в который вошли: ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО2. (л.д. 14-16). На заседании совета директоров ОАО «ЧАМЗ» 04.04.2006 с повесткой дня: 1. Рассмотрение вопросов, выносимых на утверждение годового общего собрания; 2. О подготовке к годовому общему собранию акционеров. было прирнято решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить предложенные советом директоров размеры вознаграждения членам совета директоров и секретарю совета директоров
25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. По смыслу ч.5 п.9 Информационного письма №62 и ч.1 п.32 Постановления Пленума ВАС №19 в качестве выбывших рассматриваются члены Совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания (пп. 4 п. 1 ст.48 Закона) и умершие. Пунктом 9.3.1 Устава ОАО «Зернопродукт» установлено, что Совет директоров Общества избирается в количестве 5 членов совета директоров. Согласно Выписки из протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Зернопродукт» от 07.04.2006 г. общим собранием акционеров в состав Совета директоров ОАО «Зернопродукт» избраны: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 Как указано в протоколе от 26.01.2007 года на заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров ОАО «Зернопродукт»: ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО7, т.е. 80% от числа Совета директоров Таким образом, решение Совета директоров ОАО «Зернопродукт» об одобрении крупной сделки (выраженное в
