права требования у Сбербанка и его дочерней структуры) находится под контролем Авдоляна Альберта Аликовича. Данный вывод сделан судом первой инстанции исходя из наличия признаков юридической аффилированности, Авдоляна А.А. с мажоритарным участником данного общества, совпадения представителей, а также адресов регистрации данного общества и иных структур, подконтрольных Авдоляну А.А. (страницы 7-8 определения). Помимо прав требований по кредиту Авдолян А.А. приобрел у Махова С.В. и Чака С.В. принадлежавшую им корпоративную группу, в частности, акции Гидрометаллургического завода и Южной энергетической компании. Несмотря на то, что формальным покупателем акций завода является общество с ограниченной ответственностью «Энигма», а акций компании – Коробов Андрей Владимирович, суд установил, что Авдолян А.А. является фактическим бенефициаром данных сделок. В частности, судом приняты во внимание признаки юридической аффилированности ; публикации в средствах массовой информации; сведения с сайта консалтинговой структуры, сопровождавшей сделку, а также выводы, содержащиеся в определении Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 26.12.2018 г. по делу № А25-2825/2017 (страницы 5-7 определения).
области от 29.06.2018 г. № 17-25/18651 предоставлены сведения об использовании ООО «Транстрейдинвест» и ООО «Стройлюксплюс» IP-адресов при сдаче отчетности в 2018 г., из анализа которых следует совпадение IP-адреса 95.80.109.28. В письме УФНС России по Орловской области указано, что оператор электронного документооборота ООО «Компания «Тензор» не имеет технической возможности предоставить информацию об IP-адресах и МАС-адресах, их владельцах, а также фактическом местонахождении компьютера за более ранний период, т.к. соглашением не было предусмотрено хранение IP-адресов и МАС-адресов сетевых устройств, с которых осуществляется передача налоговой и бухгалтерской отчетности. Однако указанное обстоятельство свидетельствует о наличии оснований полагать, что и в предыдущие отчетные периоды отчетность ООО «Стройлюксплюс» и ООО «Транстрейдинвест» могла отправляться с единого адреса. Доказательств, опровергающих данные выводы, ответчиками не представлено. На данное обстоятельство, а также на признакиаффилированности указывает факт местонахождения ООО «Стройлюксплюс» и ООО «Транстрейдинвест» по одному адресу - г. Орел, ул. Авиационная, д. 14, а также экономическая заинтересованность Кулакова А.В. в выдаче
если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы. На основании вышеизложенного суд приходит к выводу, что предположение истца о том, что ЗАО «Крыловское» и ООО «Г.» являются аффилированными лицами не обоснованно, так как единственный довод истца - совпадениеадресов регистрации организаций (г.Новосибирск, ул.Державина, 28) не относится к признакамаффилированности юридических лиц. Согласно ст.153, п.1 ст.154, ст.156 ГК РФ, сделками признаются действия лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. В соответствии с п.2 ст.1, п.1 ст.420, п.п.1, 4 ст.421, п.3 ст.423 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении гражданских прав и обязанностей. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора и
