у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передаются в уполномоченный орган в виде электронного сообщения. Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 Утверждена Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В данной инструкции также содержится Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг . Банком были направлены в уполномоченный орган соответствующие сообщения об отказе в проведении Истцу подозрительных операций. Исходя из предоставленной выписки (т. 1, л.д. 73) следует, что истец находятся в «стоп-листе» Банка в связи с совершением им сомнительных операций на основании информации, полученной от Банка России в рамках Положения Банка России от 30.03.2018 N 639-П (ранее Положение Банка России № 550-П от 20.07.2016) об отказе от заключения договора банковского счета (2
уполномоченный орган осуществляется в виде ФЭС в соответствии с положениями и структурами, предусмотренными Инструкцией №110. В соответствии с п.2.1, п.3.2, п.4.1 Инструкции №110, информация представляется в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС), сформированных в соответствии со структурами, предусмотренными Инструкцией №110. Каждому ФЭС присваиваются специальный десятизначный номер сообщения и дата сообщения, которые являются уникальными идентификаторами. При подготовке и представлении ФЭС организация, лицо используют справочники, в том числе приложение №4 « Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг ». Согласно п.5.1 Инструкции №110 организации документально фиксируют и в соответствии с положениями Инструкции №110 представляют в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Федеральным законом, в том числе не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки), подлежащей обязательному контролю. В соответствии с п.1.4«а», п.5.1 и п.5.8 Инструкции №110 информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляется в Росфинмониторинг и осуществляется в соответствии со структурой ФЭС
о заключении сомнительной сделки - договора займа, заключенного между ФИО2 и директором ООО «Башоптстройснаб» ФИО4, требования прокурора фактически исполнены. Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с решением суда первой инстанции в указанной части. Согласно п.1.1, п.4.1 Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом 115-ФЗ, нотариусы при предоставлении информации в Росфинмониторинг должны использовать, в том числе, справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг . В соответствии с данным справочником сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с п.3 ст.7 и п.2 ст.7.1 Федерального закона 115-ФЗ предоставляются с кодом «6001». Судебной коллегией установлено, что помощником нотариуса ФИО1 дата направлено сообщение с указанием в поле основание платежа «договор займа №... от дата», в качестве сторон указаны ФИО2 и ООО «Башоптстройснаб», сумма операции – №.... руб. При этом код операции указан «№...»
