Справочник кодов видов отраслевой принадлежности - гражданское законодательство и судебные прецеденты

финансового анализа установлено, что в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются, в том числе, коды отраслевой принадлежности должника. Указанный код присваивается при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и выдается в виде кода по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее - ОКПО) территориальным органом Федеральной службы государственной статистики в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.11.2003. №677 «Об общероссийских классификаторах технико - экономической и социальной информации в социально - экономической области» и справочником кодов видов отраслевой принадлежности (приложение №9 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015 №110). Согласно уведомлению территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области от 14.04.2017, полученному на официальном сайте http://irkutskstat.gks.ru/, должнику присвоен десятизначный код по ОКПО - 0085392499. Вместе с тем, в анализе финансового

установлен Банком Клиенту по основаниям и в порядке, указанном в разделе 9 Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ. Если в Клиентском справочнике в Карточке Клиента в поле «Уровень риска» установлено значение «высокий», то операциям Клиента уделяется повышенное внимание». Расшифровка кода высокого уровня риска, установленного Клиенту при открытии счета: 32 – Отсутствие информации о финансово-хозяйственной деятельности Клиента – ЮЛ, ИСБОЮЛ в открытых источниках информации. Операции ООО «СТРОЙСНАБ» ИНН <***> привлекли внимание Банка в тот момент, когда Клиентом 22.08.2018 в электронном виде были выставлены 4 платежных поручения в адрес контрагентов, ведущих бизнес в иных секторах экономики, нежели ООО «СТРОЙСНАБ», а именно: - платежное поручение № 3 на сумму 500 000,00 рублей в адрес ООО «АКСИОМА» ИНН <***> с назначением платежа «Предоплата за поставку материалов, согласно счету 019 от 21.08.2018. В том числе НДС (18%), 76 271.19 руб.». Отраслевая принадлежность контрагента по ОКВЭД – деятельность туристических агентств. - платежное поручение № 6 на сумму 562 455,00 рублей