с ООО «СтройКомпания», от 27.08.2010 №38/10, от 03.09.2010 №47/10 с ООО «Трейд Гpyпп», от 11.03.2010 №14 с ООО «Корунд», а также с ООО «ПромСтрой». Оплата за стройматериалы, производилась Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «СтройКомпания», ООО «Трейд Групп», ООО «Корунд». При этом, из анализа выписок банка по расчетным счетам указанных контрагентов следует, что движение денежных средств имели транзитный характер: поступившие денежные средства незамедлительно направлялись другим контрагентам. Приобретение стройматериалов для перепродажи , необходимых для выполнения условий договоров поставки, ООО «СтройКомпания», ООО «Трейд Групп» ООО «Корунд» не осуществлялось. В подтверждение расчетов за строительные материалы с ООО «ПромСтрой», Обществом в ходе проверки были представлены копии чеков ККМ, в которых номер кассовой машины значится - №7102462с. При этом, согласно Федеральной базе ККМ, кассовая машина за №7102462 не зарегистрирована. По сведениям, представленным налоговым органом по месту регистрации ООО «ПромСтрой», контрольно-кассовая машина за организацией не значится. Основанием для доначисления
должен поставить ему брус до 20.04.2021. Он передал Февраль 442 821 рубль 60 коп. В дальнейшем Февраль уклонялась от поставки, называя различные причины. В середине мая 2021 года она вернула ему деньги (т.3 л.д.206-207). По показаниям свидетеля С, директора ... в 2021 году он познакомился с Февраль Е.С., которая рассказывала, что помогает сыну заниматься предпринимательской деятельностью. 27.05.2021 по просьбе Февраль он занял ей 230 000 рублей на день. Она сказала, что собирается приобрести стройматериалы для перепродажи . Однако деньги она вернула только осенью 2021 года. Брус и другие стройматериалы он никогда Февраль не поставлял, ее посредником и подрядчиком не являлся (т.2 л.д.169-171). По показаниям свидетеля А он является индивидуальным предпринимателем, директором ... он не является. Он никогда не занимался поставкой стройматериалов. С ИП В он не сотрудничал. Февраль Е.С. ему не знакома (т.2 л.д.173-174). По показаниям свидетеля Щ она является индивидуальным предпринимателем, занимается переработкой рыбы. Февраль ей не знакома,
кредитных обязательств, стать поручителями и залогодателями ООО «Фарал». Таким образом. ФИО3, создав необходимые условия для реализации своего преступного умысла, с целью незаконного получения кредитных средств, из корыстных побуждений, действуя единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ обратился в КБ РФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, пр.им.Кулиева. 10 «а», с заявками: - от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита (кредитной линии) в размере 60 000 000 руб., сроком кредитования - 1 год под 14% с целью приобретения стройматериалов для перепродажи : - от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита (кредитной линии) в размере 40 000 000 руб., сроком кредитования - 5 лет под 15%, с целью со финансирования строительства многоквартирного жилого дома, представив вместе с документами, необходимыми для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, указанную выше фиктивную декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества. ФИО3, в продолжение своих преступных действий, предоставив в КБ РФ АО «Россельхозбанк» указанную выше декларацию с заведомо
