постановление от 14.06.2016). Счет на оплату на сумму 75 000 долларов США как основание платежа представлялся на обозрение суда в заседании 21.06.2016, этот документ оценен в рамках упомянутого выше обособленного спора 44465. Указанное в SWIFT-сообщениях назначение платежа «вклад» подразумевает «инвестиции» (вклад в уставный капитал), что проистекает из покупки 5% долей в уставном капитале и подтверждается пояснениями компаний «Ориентал Риджент Лимитед» и «Фирич Инвестмент Лимитед». Считает подтвержденным факт исполнения соглашения об урегулировании спорной ситуации от 07.08.2014, учитывая распоряжения о перечислении соответствующих сумм на счета третьих лиц, подтверждения ФИО10 и ФИО11 о получении денежных средств по указанным ими счетам, а также судебные решения, подтверждающие реализацию ФИО2 своего права, возникшего в результате исполнения ФИО10 и ФИО11 своих обязательств : определение от 24.06.2016 по делу №А51-26619/2015,апелляционное постановление от 14.03.2017 по делу №А51-18334/2014, определение от 08.06.2015 по делу №А51-2827/2014, определение от 03.09.2014 по делу №А51-19079/2014. Вывод об отсутствии экономической целесообразности в заключении соглашения об
S000013110855163801, swift-сообщение S000013112219076801), представлены в банк ПС 17.01.2014 вместе с другими swift-сообщениями, подтверждающими удержание банковских комиссий, и сопроводительным письмом ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» от 16.01.2014 № 01/14. Даты оформления документов, подтверждающих удержание банковской комиссии (swift-сообщение S000013110855163801 от 08.11.2013, swift-сообщение S000013112219076801 от 22.11.2013), подтверждаются копиями указанных swift-сообщений. Дата представления Справки о подтверждающих документах от 17.01.2014 и документов, подтверждающих удержание банковской комиссии, подтверждается отметкой банка ПС на указанной справке. С учетом вышеизложенных обстоятельств административный орган пришел к выводу о том, что ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», представив 17.01.2014 в Восточно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» Справку о подтверждающих документахот 17.01.2014 и документы, подтверждающие исполнениеобязательств по контракту купли-продажи от 19.04.2013 № LLDK/RAN/D/S/LES/1/13 (ПС № 13050002/1481/0664/1/1) на общую сумму 84,00 долларов США (swift-сообщение S000013110855163801, swift -сообщение S000013112219076801), нарушило пункты 9.2, 9.2.2, 9.6 Инструкции № 138-И и совершило 21.12.2013 административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 6.2 статьи 15.25 КоАП РФ, в части
постановление от 14.06.2016). Счет на оплату на сумму 75 000 долларов США как основание платежа представлялся на обозрение суда в заседании 21.06.2016, этот документ оценен в рамках упомянутого выше обособленного спора 44465. Указанное в SWIFT-сообщениях назначение платежа «вклад» подразумевает «инвестиции» (вклад в уставный капитал), что проистекает из покупки 5% долей в уставном капитале и подтверждается пояснениями компаний «Ориентал Риджент Лимитед» и «Фирич Инвестмент Лимитед». Считает подтвержденным факт исполнения соглашения об урегулировании спорной ситуации от 07.08.2014, учитывая распоряжения о перечислении соответствующих сумм на счета третьих лиц, подтверждения ФИО10 и ФИО11 о получении денежных средств по указанным ими счетам, а также судебные решения, подтверждающие реализацию ФИО2 своего права, возникшего в результате исполнения ФИО10 и ФИО11 своих обязательств : определение от 24.06.2016 по делу № А51-26619/2015,апелляционное постановление от 14.03.2017 по делу № А51-18334/2014, определение от 08.06.2015 по делу № А51-2827/2014, определение от 03.09.2014 по делу № А51-19079/2014. Вывод об отсутствии экономической целесообразности
РФ). В отзыве на апелляционную жалобу Компания «ДжюРим Лимитед» против доводов Банка возражает, указывая на наличие в материалах дела достаточных доказательств фактического зачисления денежных средств по договору займа от 15.10.2014 между Компанией «Элегант Сити Групп» и ФИО1, а именно: заверенных банком и нотариально удостоверенных переводов к ним платежных документов и сопроводительных писем ( SWIFT-сообщений), а также письменных подтверждений (прием платежей в евровалюте), которыми ФИО8 и ФИО9 подтверждают получение денежных средств на счета, указанные в их письменных распоряжениях в адрес заемщика. Кредитор пояснил, что заключение 15.10.2014 договора займа с Компанией «Элегант Сити Групп Лимитед» обусловлено необходимостью исполненияобязательств по соглашению об урегулировании спорной ситуации от 07.08.2014. Доводы Компании «ДжюРим Лимитед» полностью поддержаны должником и третьим лицом – ФИО5 в письменных отзывах на апелляционную жалобу Банка. Арбитражный управляющий ФИО6 оставил рассмотрение апелляционной жалобы на усмотрение суда. В дополнении к апелляционной жалобе, поступившем в материалы дела 11.12.2017 (т.4), Сбербанк отметил нестандартный характер представленной
и вида с учетом размерного ряда, % глазировки, способа заморозки товаров, страны происхождения и т.д. Документы, подтверждающие отсутствие/наличие возможных скидок, влияющих на установление контрактной цены; - Для подтверждения/уточнения сведений о стоимости сделки (в случае выпуска товаров под обеспечение уплаты таможенных платежей) у декларанта запрошены банковские платежные документы, подтверждающие 100% оплату за товар в соответствии с условиями контракта: выписки из счета, платежные поручения, заявления на перевод иностранной валюты, swift, подтверждающий факт осуществления платежа в пользу иностранного контрактодержателя с отметками банка об их исполнении . Ведомость банковского контроля. Вышеуказанные документы предоставить в неформализованном виде с отметками банка об их исполнении. Копии всех документов, указанных в заявлениях на перевод, платежных поручениях и т.д. в графе «назначение платежа»; - Пояснения по выявленным и указанным выше признакам. Другие документы и сведения, которые декларант может представить в подтверждение заявленной таможенной стоимости. Одновременно с запросом документов и (или) сведений таможенный орган довел сумму обеспечения исполнения обязанности
SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей). 19.01.2016г. в Б. поступило Требование ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» по гарантии № от дата об оплате по обязательствам ООО «Силикс Трейд» на сумму 39 542 756, 32 рублей. Б., в соответствии с п. 8.1. Статьи 8 Соглашения дата уведомил Клиента о предстоящем платеже, что подтверждается Извещением о получении требования платежа по гарантии от дата, в котором указано, что дата будет осуществлен платеж на сумму 39 542 756,32 рублей. Согласно п. 8.1. Клиент обязан к дате платежа обеспечить наличие суммы, необходимой для возмещения Б. суммы осуществленного платежа, на своих счетах, указанных в Статье 12 Соглашения. В соответствии с п. 8.2. Статьи 8 Соглашения в дату осуществления Б. платежа по гарантии, Клиент обязан возместить Б. сумму осуществленного платежа. Требования к Ответчикам вытекают из Соглашения, заключенного с ООО «Силикс Трейд» (ОГРН <***>, ИНН <***>), далее «Основной должник, Клиент, Ответчик 6». В обеспечение исполнения
