Транснациональная преступность - гражданское законодательство и судебные прецеденты

в организации проведения специальных мероприятий ФТС России и таможенной службы Китайской Народной Республики по борьбе с таможенными правонарушениями; 9) осуществляют в рамках своей компетенции мониторинг ситуации, связанной с выявлением правонарушений при экспорте из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и импорте в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики стратегического сырья, товаров и технологий двойного назначения, а также других особо важных товаров; 10) взаимодействуют в пределах своей компетенции с международными правоохранительными организациями, осуществляющими борьбу с транснациональной преступностью ; 11) оказывают содействие структурным подразделениям ФТС России в исполнении в соответствии с установленным порядком международных запросов по делам об административных правонарушениях и в связи с оперативными проверками, а также международных запросов, не относящихся к делам об административных правонарушениях и к оперативным проверкам; 12) выполняют в рамках своей компетенции поручения заместителя руководителя ФТС России, курирующего оперативно-розыскную работу и правоохранительную деятельность таможенных органов Российской Федерации, и Главного управления по борьбе с контрабандой; 13) взаимодействуют в

(легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в нашей стране обусловлено наличием соответствующих международных обязательств Российской Федерации. Как отмечает Конституционный Суд РФ в п. 2.1 Определения от 13 мая 2010 г. N 688-О-О, обязанности нашего государства по противодействию отмыванию доходов, полученных от преступной деятельности, и борьбе с финансированием терроризма вытекают, в частности, из ратифицированных Российской Федерацией Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 2000 г. В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, идентифицировать лиц, находящихся у них на обслуживании. Правовые механизмы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, в