кредитор и аффилированное с должником лицо - ОАО «ЗССС» - передало право требования офшорной Компании «ПКЛ», а после процессуального правопреемства ФИО1 Размер перешедших требований составил 204 358 447.,64 руб. - 32,63 % голосов. Также, как указывает истец, в реестр требований кредиторов включены аффилированные (взаимозависимые) с должником лица: - ООО Строительная компания «Северный ветер» (ИНН <***>, далее – ООО «СК «Северный ветер»): сумма требований 530 617,80 руб. - 0,08 % голосов ( учредитель и генеральный директор в одном лице ФИО15 (ИНН <***>, с 2014 по 30.06.2015 являлся работником должника - ООО «ННСС», а с 01.07.2015 - генеральным директором ООО «ННГСС»); - АО КБ «ФИО17»: сумма требований 28 093 577,86 руб. - 4,49 % голосов (22.04.2016 признано банкротом, открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», дело № А40- 35812/2016). До даты признания банка банкротом - 22.04.2016 - председателем правления и собственником 15 % голосующих
отсутствуют, денежных средств должника недостаточно для проведения процедуры банкротства. Определением суда от 03.10.2018 производство по делу № А53-344/2017 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью Торгового дома «Химпромторг» прекращено по заявлению временного управляющего, в связи с отсутствием имущества должника для покрытия расходов по делу о банкротстве. Таким образом, обязательства должника перед истцом в сумме требований 938 739,73 рублей не исполнены по настоящее время. По мнению истца, лицом, контролирующим должника, является единственный учредитель и генеральный директор в одном лице - ФИО1. К его исключительной компетенции отнесено совершение всех действий от лица общества при осуществлении взаимоотношений с истцом. По мнению истца, ФИО1 имел возможность и фактически определял действия общества и именно в результате осуществления им контроля, выразившегося в руководстве обществом в целом, наступило банкротство общества с ограниченной ответственностью Торгового дома «Химпромторг». Кроме этого, как указано в иске, общество имело признаки банкротства до подачи заявления кредитором о несостоятельности (банкротстве), при этом руководителем
1813 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении к Положению N 375-П. Организация зарегистрирована 07.08.2004, является клиентом Банка с 27.08.2018. В соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, а также в целях реализации принципа «Знай своего клиента», Банком осуществлен текущий мониторинг операций клиента, в т.ч. в части наличия признаков фиктивной деятельности. В ходе проведенного анализа в деятельности клиента установлен ряд признаков осуществления сомнительных операций, в том числе: - учредитель и генеральный директор в одном лице ; - отсутствие налоговых платежей в бюджет по расчетному счету; - отсутствие выплаты заработной платы сотрудникам; - количество сотрудников не соответствует масштабам деятельности; - операции по расчетному счету клиента соответствуют кодам вида признака Классификатора признаков, указывающих на необычных характер сделки, Положения Банка России № 375-П, а именно: 1414 - Поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента (получатель) от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках
у банка подозрений о совершении клиентом необычных операций и сделок, а также ненадлежащего исполнения клиентом обязательств, установленных договором счета. В соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ, а также в целях реализации принципа «знай своего клиента», банком осуществлен текущий мониторинг операций клиента, в т.ч. в части наличия признаков фиктивной деятельности, в результате чего, в ходе проведенного анализа в деятельности клиента установлен ряд признаков осуществления сомнительных, по мнению банка, операций, в том числе: учредитель и генеральный директор в одном лице ; операции по расчетному счету клиента соответствуют кодам вида признака классификатора признаков, указывающих на необычных характер сделки, в соответствии с Положением Банка России от 02.03.2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение № 375-П), а именно: 1499 - иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении
3.2.3, 3.2.6 Заемщик уплачивает Банку неустойку в виде пени в размере 0,1 процента от непогашенной суммы основного долга за каждый день просрочки предоставления необходимых Банку сведений.ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес Заемщику направлялись уведомления-требования о возврате просроченных процентов, обращении взыскания на залог в случае непогашения кредиторской задолженности в указанные сроки, однако, в свою очередь Заемщик условия Кредитного договора о своевременной уплате основного долга и процентов надлежащим образом не исполняет. ДД.ММ.ГГГГ единственный учредитель и генеральный директор в одном лице ФИО2 заключила договор о безвозмездной уступки 100 % уставного капитала ООО «Золотой бархан» в пользу ФИО4, а он безвозмездно принял и обязанности генерального директора возложил на себя. ДД.ММ.ГГГГ состоялось очередное заседание кредитного комитета Кредитора, на котором рассматривались вопросы о переводе кредита ООО «Золотой бархан» на просрочку с формированием РВПС в размере 100 % от суммы основного долга и приостановлении начисления пени по просроченной ссудной задолженности и неуплаченным процентам по кредитному договору
