31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018; инвентарные карточки учета основных средств ОС-6 за 2012 год - январь 2019 года; рыночная оценка стоимости основных средств общества за 2012 год - январь 2019 года; приказы, акты о переоценке основных средств, инвентарные карточки ОС-6 с отражением переоценки стоимости основных средств за 2012 год - январь 2019 года; первичные документы бухгалтерского учета о фактах хозяйственной деятельности общества за 2012 год - январь 2019 года ( УПД, счета-фактуры, акты, товарные накладные , договора, акты сверки с поставщиками, с покупателями, разными дебиторами, кредиторами, договоры, акты сверки, документы по взаиморасчетам, начислению процентов с кредиторами, заимодавцами, дебиторами по выдаче кредитов и займов от общества и пр.); оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов бухгалтерского учета: 01, 02, 07, 08, 10, 25, 26, 41, 50, 51, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 90, 91, 94, 99 за периоды: с
размере 5 134208,71 руб. Долг на 31.12.2017 составил 2 488 547,39 руб. По товарным накладным УПД № 243 от 13.05.2019, № 244 от 13.05.2018, № 248 от 14.05.2018 № 258 от 22.05.2018 поставлен товар на общую сумму 1 224 369,24 руб. Общество поставленный товар приняло и частично оплатило в сумме 1 228 515,81 руб. Общая сумма задолженности 2 484 400,82 руб. Во исполнение договорных обязательств поставщик по договору № 1617187375292090942000000/1027 от 15.12.2016 поставщик поставил товар по товарным накладным на общую сумму 11 687 068,80 руб. Общество поставленный товар приняло и оплатило частично в размере 2 000 000 руб. Акт сверки взаимных расчетов за период январь 2016-декабрь 2017 подписан обеими сторонами. Долг на 31.12.2017 составил 9 687 068,80 руб. Во исполнение договорных обязательств поставщик по договору № 1415187382322090942000000/3011 от 15.03.2017 поставил товар согласно товарным накладным на общую сумму 4 947 040,91 руб. Общество поставленный товар приняло и оплатило частично в
CBHU 9879818 от 07.02.2016, акта приема-передачи контейнера CRXV 9327156 от 06.02.2016, УПД №22 от 29.02.2016, УПД №25 от 09.03.2016, УПД №26 от 14.03.2016, УПД №31 от 18.03.2016, УПД №33 от 18.03.2016, заявок заказчика на период с 24.03.2016 по 28.03.2016, УПД №46 от 28.03.2016, путевого листа №259 от 23.03.2016, путевого листа №266 от 25.03.2016, путевого листа №269 от 25.03.2016, путевого листа № 270 от 26.03.2016, путевого листа №271 от 26.03.2016, путевого листа №272 от 26.03.2016, путевого листа №273 от 27.03.2016, путевого листа №274 от 27.03.2016, путевого листа №275 от 27.03.2016, путевого листа № 276 от 26.03.2016, путевого листа № 277 от 27.03.2016, акта приема-передачи контейнера № 166321 от 24.03.2016, транспортной накладной на контейнер TCKU 9873850 от 24.03.2016, акта приема-передачи к заказу на контейнер CAXU 9059425 от 23.03.2016, акта приема-передачи контейнера № 166443 от 26.03.2016, транспортной накладной на контейнер TCNU 9809938 от 26.03.2016, акта приема-передачи к заказу на контейнер UESU 4670668
УПД № 15538 от 10.08.2018 на сумму 295 538 руб. 49 коп., УПД № 15532 от 10.08.2018 на сумму180 361 руб. 56 коп.; УПД № 15537 от 10.08.2018 на сумму 501 852 руб. 31 коп.; УПД № 17608 от 01.10.2018 на сумму 170 600 руб. 13 коп.; УПД № 17196от 08.10.2018 на сумму 1 612 руб. 01 коп.; УПД № 19729 от 19.10.2018 (накладная № 188ЕК от 18.10.2018, накладная № 002/20 от 20.11.2018, акт приема-передачи № 001 от 20.11.2018) на сумму 672 926 руб. 23 коп.; УПД№ 18396 от 18.10.2018 (накладная № 2017 от 18.10.2018, доверенность № 12от 28.09.2018) на сумму 18 588 руб. 83 коп.; УПД № 17887 от 12.10.2018 (накладная № 2767 от 12.10.2018, доверенность № 12 от 28.09.2018) на сумму 1 220 руб. 62 коп.; УПД № 15542 от 18.09.2018 на сумму 2 442 468 руб. 58 коп.; УПД № 16618 от 26.09.2018 на сумму 2
однородными, то есть денежный долг в зачет денежного. Акт составляется по заявлению одной стороны о взаимозачете. На исследование представлены акты взаимозачетов, согласно которым задолженность ФИО1 за поставленную продукцию по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ переходит во взаимозачет задолженности ООО «Комонь», возникшей по договорам займов перед ФИО1 Акты взаимозачетов подписаны со стороны ООО «Комонь» в лице директора ФИО1 и ФИО1 и скреплены оттиском печати ООО «Комонь». Экспертом из представленных актов взаимозачетов извлечена информация о суммах зачета взаимной задолженности ФИО1 за поставленную продукцию по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «Комонь» задолженностью ООО «Комонь» перед ФИО1, возникшей по договорам займов и сопоставлена с данными отраженными в регистрах бухгалтерского учета ООО «Комонь». Согласно полученной в результате
