4. подключались ли к компьютеру 05.07.2017 какие-либо защищенные носители информации ( USB-токены), в какие периоды времени? 5. имеется ли в памяти (журналах) компьютера и файлах ПО «Клиент-Банк» запись о том, что 05.07.2017 использовался, в том числе для подписания электронных документов электронной подписью, защищенный носитель информации (USB-токен) eToken PRO Java 72K с серийным номером 0041150a, в какие периоды времени? 6. использовался ли на компьютере сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером 18747509473CF58048C96BC7A07E9BCF для подписания электронных документов электронной подписью 05.07.2017, в какие периоды времени? 7. создавались ли на компьютере с использованием ПО «Клиент-Банк» платежные поручения со следующими реквизитами (далее – платежные поручения): 1) Платежное поручение №566 от 05.07.2017, плательщик: ООО «ТехноСнаб», ИНН <***>, получатель: ООО «ВИП АВТО ЦЕНТР», ИНН <***>, сумма: 997 600.00 руб., назначение платежа: по счету N ТА-451 от 03.07.17г. За Автомобиль. Сумма 997600-00, в т.ч. НДС 18% 152176,27 2) Платежное поручение №567 от 05.07.2017, плательщик: ООО «ТехноСнаб»,
ИНН <***>. 22.08.2016 ООО «Кротон-М» перечислило на расчетный счет ООО «ТД ГРАНД» оплату за запасные части (КЭН-3) к стиральным машинам в размере 485 000 руб. (Без НДС). Каких-либо других контрагентов, как поставщиков, так и покупателей по расчетному счету ООО «Кротон-М» не установлено. Кроме того, расходов по оплате труда, уплате налогов, арендных платежей, электроэнергии и иных, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности организации, не установлено. Имеется оплата за использование системы интернет-банк, за выдачу USBтокена, использование системы голосового информирования – без НДС . Согласно данным федеральных информационных ресурсов ООО «ТД ГРАНД» ИНН <***> зарегистрировано 29.07.2014, состоит на налоговом учете в ИФНС России № 22 по г. Москве. Юридический адрес: 119192, <...>, к. 7. Учредителями являются ФИО6 и ФИО7. Генеральным директором с 15.04.2016 является ФИО8. Основной вид деятельности – торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. Кроме основного вида деятельности, организацией заявлены 24 дополнительных. Организация относится к категории фирм «однодневок», среднесписочная численность сотрудников –
ключ ( USB - токен) находился у одного физического лица и использовался им одновременно по всем четырем указанным организациям, что подтверждает их взаимосвязь. Обналичивание денежных средств с расчетных счетов, как ООО «Новый мир», так и ООО «Комплектспецстрой», ООО Компания «Интерпроект» одним физическим лицом - гражданином ФИО9, что подтверждается протоколом его допроса. Вывод о взаимосвязи организаций подтверждается тем, что договоры на обслуживание клиентов в системе «iBank2» оформлены организациями ООО«Комплектспецстрой», ООО Компания «Интерпроект», ООО «Новый мир» в Тюменском филиале ЗАО НГАБ «Ермак» в один день - 18.05.2009г., сертификаты открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «iBank2» оформлены организациями ООО «Комплектспецстрой»,ООО Компания «Интерпроект», «Новый мир» в Тюменском филиале ЗАО НГАБ «Ермак» в один день - 19.05.2009г Установленные факты заявителем не оспариваются. Согласно банковской выписке ООО «Новый мир» - часть денежных средств, полученных от заявителя с расчетного счета ООО «Новый мир» перечислялась ООО «МАКСТЕРМ-Энергомаш» - фактическому изготовителю котлов, не являющемуся плательщиком НДС . На
дополнительное соглашение № 1 к договору № BF 186 от 25.09.2012 об использовании системы «Интернет-банкинг» от 01.06.2015, - заявление на выдачу USB-токенов, ОТР-токенов/мас-токенов, - акт приема-передачи № б/н о передаче МАС-токена в количестве 1 шт. с серийным номером 0921778020, - доверенность от 26.06.2014 на имя ФИО30 на представление интересов должника в ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», - сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank2» от 29.09.2016 № BF186 владелец ключа ФИО2; - договор займа б/н от 01.10.2014, сторонами которого поименованы ООО «Конаково Гелио Клаб» (Заимодавец) и ООО «Бункерная База - Терминал Север» (Заемщик); - письмо № 01/10/2014 от 01.10.2014, № 02/10/2014 от 02.10.2014, № 05/12/2014 от 05.12.2014 с уточнением назначения платежей с приведенных выше на: перечисление средств по договору займа № б/н от 01.10.2014, НДС не облагается; - акт сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2014 по 01.09.2017 по договору займа б/н от 01.10.2014; - соглашение
27. подключались ли к компьютеру 05.07.2017 какие-либо защищенные носители информации ( USB-токены), в какие периоды времени? 28. имеется ли в памяти (журналах) компьютера и файлах ПО «КлиентБанк» запись о том, что 05.07.2017 использовался, в том числе для подписания электронных документов электронной подписью, защищенный носитель информации (USB-токен) eToken PRO Java 72K с серийным номером 0041150a, в какие периоды времени? 29. использовался ли на компьютере сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером 18747509473CF58048C96BC7A07E9BCF для подписания электронных документов электронной подписью 05.07.2017, в какие периоды времени? 30. создавались ли на компьютере с использованием ПО «КлиентБанк» платежные поручения со следующими реквизитами (далее – платежные поручения): 1) платежное поручение № 566 от 05.07.2017, плательщик: ООО «ТехноСнаб», ИНН <***>, получатель: ООО «Вип Авто Центр», ИНН <***>, сумма: 997 600.00 руб., назначение платежа: по счету № ТА-451 от 03.07.2017. За Автомобиль. Сумма 997600-00, в т.ч. НДС 18% 152 176,27 2) платежное поручение № 567 от 05.07.2017, плательщик:
