Усиление внутреннего финансового контроля - гражданское законодательство и судебные прецеденты

115-ФЗ, письмом Банка России № 161-Т от 26.12.2005 «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Положением Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», определившим классификатор признаков, указывающих на необычный характер сделки по коду 1411 формально - как неоднократные зачисления крупных сумм денежных средств от третьих лиц на банковские счета физических лиц и последующее снятие этих средств в наличной форме. Согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ, при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов кредитные организации обязаны получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать

жалобу, в которой содержится просьба отменить постановление как незаконное и необоснованное, полагает, что отсутствует состав административного правонарушения. В жалобе указано следующее. Его действия свидетельствуют о том, что им предпринимались меры в рамках предоставленных ему полномочий. Так, дата заместителем прокурора Ленинского района г.Чебоксары ФИО7 в адрес директора КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии ФИО1 внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства. Представление получено учреждением дата, рассмотрено дата Меры по вновь принятому главному бухгалтеру ФИО8 в части усиления внутреннего финансового контроля им были приняты, следовательно, отсутствует факт умышленного неисполнения требования п. ----- представления. Вышеуказанному мировым судьей не дана надлежащая оценка. Содержащее в представлении прокурора императивное требование о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц противоречит Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», Трудовому кодексу Российской Федерации. Тем не менее, согласно пункту ----- протокола от дата данный вопрос рассматривался при рассмотрении представления прокурора и было выяснено, что с момента заключения государственных контрактов в течение трех дней разместить