«Капитал-Дом»; утверждении разделительного баланса (при этом указано, что с материалами, предоставляемыми к ознакомлению при подготовке и проведению собрания, можно ознакомиться у заместителя директора ЗАО «ЭЛЕГИЯ» ФИО4), а также уведомление от 10.09.2013 г. о том, что наблюдательный совет ЗАО «Элегия» уведомляет о внесении по заявлению акционера, владельца 22,135 % от общего количества акций ЗАО «Элегия», следующих дополнительных пунктов в повестку внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элегия», назначенного на 03.10.2013 г., а именно: 1. Утверждение Устава ЗАО «Диалог»; 2. Утверждение местонахождения ЗАО «Диалог» по следующему адресу: 445021, <...>. Избрание директора ЗАО «Диалог»; 4. Избрание членов наблюдательного совета ЗАО «Диалог»; 5. Избрание ревизора ЗАО «Диалог»; 6. Утверждение Устава ЗАО «Капитал Дом»; 7. Утверждение место нахождения ЗАО «Капитал-Дом» по следующему адресу: 445021, <...>. Избрание директора ЗАО «Капитал-Дом»; 9. Избрание членов наблюдательного совета ЗАО «Капитал-Дом»; 10. Избрание ревизора ЗАО «Капитал-Дом». На основании договора № 17-1-13 от 24.09.2013 г., заключенного с ИП ФИО2, оценщиком Саморегулируемой
в состав Совета директоров, исковое заявление ФИО3 не содержит ссылок на соответствующие требования внутренних документов о наличии сведений о согласии кандидатов при выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Банка. Императивные требования, предписывающие указывать в протоколах общих собраний акционеров подобные сведения, отсутствуют. В отношении позиции ФИО3 о том, что она не давала согласие на избрание в орган управления, ей никогда не сообщалось, что ее кандидатура утверждена в качестве члена Совета директоров следует отметить, что уведомление членов Совета директоров законодательством и внутренними регулятивными документами не предусмотрено. Ссылка ФИО3 о том, что она не подписывала доверенность от 15.04.2013, сама по себе не может служить основанием для удовлетворения заявленных требований, поскольку ФИО22, кроме доверенности от 15.04,2013, выдавались доверенности ФИО24 III. от 11.04.2011 на право представления интересов в годовом общем собрании акционеров – 15.04.2011, от 10.07.2012 на право представления интересов в общем собрании акционеров – 26.07.2012, т.е. в периоды, когда она также являлась членом Совета
суда и обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить. По мнению заявителя, решение Арбитражного суда Республики Коми затрагивает права ФИО2, поскольку на момент обращения ФИО3 в суд он был одним из членов совета директоров Общества, голосовал за принятие оспоренного решения и не знал о намерении истца обратиться в суд с иском о признании решения недействительным. ФИО2 указал, что он является корпоративным секретарем, в обязанности которого входит уведомление членов совета директоров о проведении заседаний совета директоров. Общество предъявило иск к ФИО2 о взыскании убытков в размере взысканных с Общества судебных расходов по рассмотренному спору. Иск мотивирован ненадлежащим исполнением ФИО2 обязанностей корпоративного секретаря по уведомлению ФИО3 о предстоящем заседании членов совета директоров. Заявитель указал, что уведомлял ФИО3 о дате проведения заседания членов совета директоров Общества посредством электронной почты. ФИО5 в отзыве на кассационную жалобу и в заседании окружного суда отклонил доводы ФИО2, указав на законность
увеличении уставного капитала предметом настоящего спора не являются. Принимая во внимание установленный пунктом 6 статьи 55 Закона об акционерных обществах пятидневный срок, совет директоров должен был принять соответствующее решение по требованию акционера от 17.10.2013 не позднее 22.10.2013. Материалами дела подтверждается, что членам совета директоров ФИО1 и ФИО7 уведомление о проведении заседания совета директоров направлено 17.10.2013 (квитанции л.д.146 т.1). Общество ссылается также на извещение указанных лиц телефонной связью. При таких обстоятельствах, следует признать, что уведомление членов совета директоров за четыре дня до даты заседания при общем пятидневном сроке для принятия советом директоров решения, является надлежащим. Истцами в материалы дела представлены почтовые конверты, на которых отправителем значится ЗАО «Кедр», адресатами ФИО1 и ФИО7 (л.д.7, 8 т.3). Согласно почтовым календарным штемпелям на конвертах почтовые отправления прибыли в место вручения 19.10.2013. Доказательств в отношении фактической даты получения членами совета директоров почтовых отправлений, невозможности их участия в заседании совета директоров 21.10.2013 суду не представлено. С
5.4.6, 5.4.7 Устава. Оценив имеющиеся в материалах дела почтовые квитанции от 17.10.2013, почтовые конверты, на которых отправителем значится общество «Кедр», адресатами - ФИО1 и ФИО6 и имеются календарные штемпели о прибытии почтовых отправлений в место вручения 19.10.2013, учитывая, что нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» не предусмотрено, в какие сроки должны быть извещены члены Совета директоров о проведении заседания, в Уставе и внутренних документах общества «Кедр» такие сроки не определены, суды признали, что уведомление членов Совета директоров за четыре дня до даты заседания при общем пятидневном сроке для принятия советом директоров решения, является надлежащим, при этом доказательств того, что почтовые отправления получены адресатами позднее даты заседания, что привело к невозможности их участия в заседании Совета директоров 21.10.2013, не представлено. Установив, что заседание Совета директоров проведено в соответствии с требованиями ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», при наличии кворума, все вопросы, рассматриваемые на заседании, относятся к компетенции Совета директоров, решения
от общего числа членов совета директоров. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров \общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 5% обыкновенных акций. Уведомление членов совета директоров о проведении заседания совета директоров осуществляется не менее, чем 5 дней до проведения заседания в письменной форме, возможно уведомление посредством электронной, телеграфной, факсимильной связи. В уведомлении должна содержаться вс\ необходимая информация, связанная с повесткой дня заседания совета директоров. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального
