5. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 6. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов. 7. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений. 8. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, 9. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; 10. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения. 11. Внутренние документы ИП ФИО1, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем); 12. Протоколы собраний руководящих органов ИП ФИО1; 13. Приказы и распоряжения директора; 14. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года; 15. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ИП ФИО1 со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года; 16. Номера расчетного и иных счетов
судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. На основании изложенного, суд находит указанное заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению. Руководствуясь статьями 66, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: Ходатайство финансового управляющего– ФИО2 удовлетворить. Истребовать от ФИО1 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г.Благовещенск Амурской области, место жительства: <...>) следующие документы: 1) Внутренние документы ИП ФИО1; 2) Приказы и распоряжения ИП ФИО1; 3) Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами (за последние три года); 4) Номера расчетных и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих банковских, финансовых и кредитных учреждений; 5) Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию внебюджетные фонды и Государственное статистическое управление, с соответствующими отметками о принятии; 6) Справка о задолженности должника по выходным пособиям и
и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности; 13.6. основания требований к дебиторам: 13.7. а) копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и пер о проведении взаимозачетов для юридических лиц, исполнительных листов и судебных актов в силу взыскания долга в судебном порядке; 13.8. б) копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам; 13.9. Сведения о величине дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию (обоснование нереальности взыскания); 14. Внутренние документы ИП ФИО3, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем); 15. Протоколы собраний руководящих; органов ИП ФИО3 за период с 2011 г.; 16. Приказы и распоряжения директора за период с 2011 г.; 17. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года; 18. Документы, подтверждающие, реализацию имущества должника: договора купли-продажи, акты приема передачи, платежные поручения и т.п. (за период с 2011г. по настоящее
дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; - расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; -расшифровка краткосрочных финансовых вложений; - Приказ об утверждении Положения и Положение об учтенной политике; - Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; -расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения; -учредительные документы ИП ФИО3 с изменениями; - внутренние документы ИП ФИО3, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем); -протоколы собраний руководящих органов ИП Вердиев Ф.А.о. за период с 2008 г.; -приказы и распоряжения директора за период с 2008 г.; - Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года; -договоры, соглашения, контракты, заключенные ИП ФИО3 со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три
- расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; - расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; - расшифровка краткосрочных финансовых вложений; - приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике; - последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; - расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения; - внутренние документы ИП ФИО2, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем); - сведения о работниках; - приказы и распоряжения за период с 2011 г.; - ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года: - договоры, соглашения, контракты, заключенные ИП ФИО2 со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года; - номера расчетного и иных
неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату. Возражая по иску, стороной ответчика представлена доверенность № 1 от 28.09.2018 г., выданная сроком на 6 месяцев, согласно которой индивидуальный предприниматель ФИО2, ОГРНИП <***>, ИНН <***>, предоставляет полномочия ФИО3: - управлять и распоряжаться материальными ценностями ИП, от имени и в интересах ИП совершать сделки, заключать договоры, в том числе, связанные с участием в размещении государственного или муниципального заказа, подписывать акты, счета, счета-фактуры, накладные, приказы, распоряжения, внутренние документы ИП , отправлять от имени ИП и получать на имя ИП любую корреспонденцию, - представительствовать от имени ИП во всех государственных и муниципальных органах, учреждениях, организациях, в том числе, в налоговых органах РФ, в отделениях Пенсионного фонда РФ, Фондах социального и медицинского страхования РФ, в органах социальной защиты, в органах прокуратуры РФ и иных правоохранительных органах РФ, подавать от имени ИП любые заявления, представлять все необходимые справки, выписки и документы, получать от компетентных органов,
