Возврат займа учредителю на карту - гражданское законодательство и судебные прецеденты

ООО "ПромТорг", ООО "СтройТрансПолюс" по возврату займов ФИО14 Конечным итогом реализации данной схемы расчетов является вывод из оборота и обналичивание ФИО14 денежных средств с имитацией товарных расчетов между участниками схемы. Организации, участвовавшие в схемах замкнутых формальных расчетов, осуществляемых в течение одного, двух дней, с возвратом средств, имитирующим расчеты за товары, в ООО "Автоцентр Кондор", их обналичиванием и выводом из оборота в пользу ФИО14 с оформлением фиктивных займов и зачетов, были взаимосвязаны и совершали согласованные действия, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства: - руководитель и учредитель ООО "Сервиспром" ФИО1 является главным бухгалтером ООО "Автоцентр Кондор" (учредитель ФИО14); ООО "Оптима" осуществляло перечисление средств для обналичивания на пластиковую карту ФИО1; по показаниям руководителя ООО "Промснаб" ФИО6, ФИО1 от имени ООО "Промснаб" была выдана доверенность на получение банковских документов; - учредитель и руководитель ООО "СтройТрансПолюс" ФИО7 являлся руководителем ООО "Урал-Гранит", учредителем которого являлся ФИО14 (учредитель ООО "Автоцентр Кондор"); - учредитель и руководитель ООО "Стройдеталь"

«Рокфол» договор MSP-R19-YAK9-0018/201112; 55 000 рублей перечислено платежным поручением № 910 от 30.11.2015г. с назначением платежа: погашение основного долга и % по ссуде ООО «Рокфол» договор MSP-R19-YAK9-0018/201112; 152 000 рублей перечислено платежным поручением № 11 от 25.01.2017г. с назначением платежа: частичный возврат задолженности учредителю по договору беспроцентного займа 06/2015 от 06/11/15; 200 000 рублей перечислено платежным поручением № 30 от 27.01.2017г. с назначением платежа: частичный возврат задолженности учредителю по договору беспроцентного займа 06/2015 от 06/11/15; 5000 000 рублей перечислено платежным поручением № 864 от 06.11.2015г. с назначением платежа: перевод денежных средств по договору проц. Займа 06/2015 от 06.11.2015г. (11% годовых) на счет 40817810100019000321 для зачисления на банковскую карту ФИО4 Признать недействительным выплату денежных средств ФИО4 в размере 350 000 рублей с расчетного счета ООО «Рокфол» № 40702810838000105404, открытого в ПАО «Сбербанк России: 250 000 рублей перечислено платежным поручением № 366 от 16.12.2016г. с назначением платежа: возврат займа учредителю; 100

«НИИ АТТ», ООО «Деловой партнер», а также направлены на карт-счета сотрудников ООО «Деловой партнер» с назначениями платежей: погашение кредита за ФИО7 в размере 302 000 руб., возврат займа на карт-счет ФИО7 в размере 100 000 руб., погашение квартплаты за ФИО7 в размере 30 000 руб., возврат займа на карт-счета ФИО13 («номинальный» директор и учредитель в разных организациях, знакомый ФИО1), ФИО15 и ФИО16 (работники АО «НИИ АТТ») в размере 324 247 руб., выдан займ АО «НИИ АТТ» через ООО «Деловой партнер» в размере 200 000 руб. Денежные средства с расчетных счетов: ООО «ТЭК», ООО «УФА», ООО «Деловой партнер» по письмам ООО «ТПМ» перечислены на карт -счета сотрудников АО «НИИ АТТ» и других физических лиц (ФИО1, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО13, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47., ФИО48, ФИО49, ФИО50,