Гражданский кодекс часть 1

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью группа компаний «Восточный» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (далее – ООО «Восточный», заявитель, кредитор) с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «ИмпортТорг ДВ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 675000, <...>) (далее – ООО «ИмпортТорг ДВ», должник) несостоятельным (банкротом).

Определением от 01.09.2020 указанное заявление принято судом к производству, к участию в деле о банкротстве привлечена Федеральная налоговая служба.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 19.01.2021 в отношении ООО «ИмпортТорг ДВ» введена процедура применяемая в деле о банкротстве, - наблюдение, временным управляющим утверждена ФИО1.

Сообщение о введении в отношении ООО «ИмпортТорг ДВ» процедуры наблюдения опубликовано в АО «Коммерсантъ» №11(6973) от 23.01.2021.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 24.06.2021 ООО «ИмпортТорг ДВ» признано несостоятельным (банкротом) в отношении должника открыта процедурв конкурсное производство. Конкурсным управляющим должником утверждена ФИО1.

Сообщение о признании ООО «ИмпортТорг ДВ» несостоятельным (банкротом) и открытии процедуры конкурсного производства опубликовано в АО «Коммерсантъ» №109(7071) от 26.06.2021.

Конкурсный управляющий должником ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством об истребовании документов и сведений у бывшего руководителя ООО «ИмпортТорг ДВ» ФИО2, а именно: учредительные документы ООО «ИмпортТоргДВ» (устав с изменениями, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельство ИНН, и т.д.); документы, подтверждающие права ООО «ИмпортТоргДВ» на движимое и недвижимое имущество, земельные участки, в том числе технические паспорта; документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1,2), отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости); расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровку всех статей баланса; приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике; акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и дат возникновения задолженности; внутренние документы ООО «ИмпортТоргДВ», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем); протоколы собраний руководящих органов ООО «ИмпортТоргДВ»; приказы и распоряжения директора; ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм; договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ИмпортТоргДВ» со всеми юридическими и физическими лицами; номера расчетного и иных счетов ООО «ИмпортТоргДВ», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков; документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ИмпортТоргДВ» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); справку о задолженности ООО «ИмпортТоргДВ» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией); лицензии, сертификаты; сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки; сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы; сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.; сведения о внутренней структуре ООО «ИмпортТоргДВ», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств; сведения о фактической численности работников ООО «ИмпортТоргДВ» в форме справки, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку; списки работников предприятия, с указанием наличия либо отсутствия задолженности по заработной плате и иным основаниям, с указанием ФИО и почтового адреса; сведения о выданных доверенностях; нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «ИмпортТоргДВ», его функций и видов деятельности; сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов; акты выездных налоговых проверок, аудиторские заключения; сведения обо всех судебных разбирательствах, участником которых является должник; иные документы отражающие финансово-экономическую деятельность должника, его имущественное положение и сделки; списки работников предприятия, с указанием наличия либо отсутствия задолженности по заработной плате и иным основаниям, с указанием ФИО и почтового адреса, копии карточек по форме Т-2; первичные документы по формированию дебиторской задолженности (товарнотранспортные накладные, КС-2, КС-3, акты приема-передачи и пр.); кассовые книги, расходные и приходные кассовые ордера иные документы бухгалтерского учета; авансовые отчеты; расшифровку по счетам 01, 02, 10, 41, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76 по состоянию на текущую дату; бухгалтерскую справку о движении денежных средств; первичные документы, подтверждающие выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг в пользу третьих лиц; первичные документы, подтверждающие выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг в пользу ООО «ИмпортТоргДВ»; печати и штампы ООО «ИмпортТоргДВ».

Кроме того, просила взыскать с ФИО2 денежную компенсацию в размере 2000 руб. за каждый день просрочки исполнения определения суда об истребовании.

Определением суда от 21.07.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 22.09.2021.

Ранее конкурсный управляющий через канцелярию суда направила ходатайство об уточнении заявления об истребовании документов и сведений, в котором просила истребовать у ФИО2 (ИНН <***>): документы, подтверждающие права ООО «ИмпортТоргДВ» на движимое и недвижимое имущество, земельные участки, в том числе технические паспорта; документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1,2), отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости); расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровку всех статей баланса; приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике; акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и дат возникновения задолженности; внутренние документы ООО «ИмпортТоргДВ», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем); протоколы собраний руководящих органов ООО «ИмпортТоргДВ»; приказы и распоряжения директора; ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм; договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ИмпортТоргДВ» со всеми юридическими и физическими лицами; документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ИмпортТоргДВ» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); лицензии, сертификаты; сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.; сведения о внутренней структуре ООО «ИмпортТоргДВ», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств; сведения о фактической численности работников ООО «ИмпортТоргДВ» в форме справки, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку; списки работников предприятия, с указанием наличия либо отсутствия задолженности по заработной плате и иным основаниям, с указанием ФИО и почтового адреса; сведения о выданных доверенностях; нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «ИмпортТоргДВ», его функций и видов деятельности; сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов; акты выездных налоговых проверок, аудиторские заключения; сведения обо всех судебных разбирательствах, участником которых является должник; иные документы отражающие финансово-экономическую деятельность должника, его имущественное положение и сделки; списки работников предприятия, с указанием наличия либо отсутствия задолженности по заработной плате и иным основаниям, с указанием ФИО и почтового адреса, копии карточек по форме Т-2; первичные документы по формированию дебиторской задолженности (товарнотранспортные накладные, КС-2, КС-3, акты приема-передачи и пр.); кассовые книги, расходные и приходные кассовые ордера иные документы бухгалтерского учета; авансовые отчеты; расшифровку по счетам 01, 02, 10, 41, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76 по состоянию на текущую дату; бухгалтерскую справку о движении денежных средств; первичные документы, подтверждающие выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг в пользу третьих лиц; первичные документы, подтверждающие выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг в пользу ООО «ИмпортТоргДВ».

Судом уточненные требования приняты к рассмотрению на основании статьи 49 АПК РФ.

ФИО2 представил в материалы дела акт приема-передачи документов от 27.08.2021 согласно которому конкурсному управляющему переданы следующие документы, а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24.05.2013, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 24.05.2013, лист записи ЕГРЮЛ от 22.09.2017, выписки из ЕГРЮЛ от 27.05.2013, 10.02.2014, 17.04.2014, решение № 1 «О создании общества» от 15.05.2013, акт приема-передачи имущества от 15.05.2013, приказы «О вступлении в должность директора и возложению обязанности по ведению бухгалтерского учета» от 24.05.2013 от 15.09.2017, решение № 1 единственного участника ООО «ИмпортТорг ДВ» от 15.07.2017, Устав ООО «ИмпортТорг ДВ».

В последующем, в канцелярию суда от арбитражного управляющего поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, в котором просила истребовать сведения об имеющемся у ООО «ИмпортТоргДВ» движимом и недвижимом имуществе, при наличии имущества - документы, подтверждающие права; документы первичного бухгалтерского учета (счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи и иные документы), в том числе по отношениям с ИП ФИО3, ООО «Спецмаш», ООО «Кат-Ком», ФИО4, ФИО5 торговоэкономической компанией с ОО «БАО ЮАНЬ», ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «ИН ХЭ», ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «РОНЧАНГ»; расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровку всех статей баланса с приложением подтверждающих документов; сведения о том, утверждалась ли учетная политика, если да, то приказ об утверждении и Положение об учетной политике; сведения о том, имеются ли акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости, при наличии предоставить акты; расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и дат возникновения задолженности; внутренние документы ООО «ИмпортТоргДВ», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем); · Протоколы собраний руководящих органов ООО «ИмпортТоргДВ»; · Приказы и распоряжения директора; ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм; договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ИмпортТоргДВ» со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе по отношениям с ИП ФИО3, ООО «Спецмаш», ОО «Кат-Ком», ФИО4, ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «БАО ЮАНЬ», ФИО5 торгово-экономической компанией с ООО «ИН ХЭ», ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «РОНЧАНГ»; документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ИмпортТоргДВ» денежных обязательств перед контрагентами; сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.; сведения о выданных доверенностях; нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «ИмпортТоргДВ», его функций и видов деятельности; сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, с предоставлением соответствующих приказов; сведения о том, имеются ли аудиторские заключения, при наличии предоставить; сведения обо всех судебных разбирательствах, участником которых являлся либо является должник; иные документы отражающие финансово-экономическую деятельность должника, его имущественное положение и сделки, списки работников предприятия, с указанием наличия либо отсутствия задолженности по заработной плате и иным основаниям, с указанием ФИО и почтового адреса, копии карточек по форме Т-2, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку; первичные документы по формированию дебиторской задолженности (товарнотранспортные накладные, КС-2, КС-3, акты приема-передачи и пр.); кассовые книги, расходные и приходные кассовые ордера, авансовые отчеты иные документы бухгалтерского учета; расшифровку по счетам 01, 02, 10, 41, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76 по состоянию на текущую дату; расшифровку по отчетам о движении денежных средств; первичные документы, подтверждающие выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг в пользу третьих лиц; первичные документы, подтверждающие выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг в пользу ООО «ИмпортТоргДВ». В обоснование заявленных уточнений арбитражный управляющий приобщила акт приема-передачи от 05.10.2021 с приложением переданных документов.

Судом уточненные требования приняты к рассмотрению на основании статьи 49 АПК РФ.

Конкурсный управляющий представила пояснения на заявленные требования, в которых указала на то, что 05.10.2021 представителем ФИО2 – ФИО6 по акту приема-передачи были переданы в копиях:

- налоговые декларации по НДС 1 кв. 2021 года, 01-04 квартал 2020 года., 01-04 квартал 2019 года, 01-04 квартал 2018 года, 01-04 квартал 2017 года; налоговые декларации по налогу на прибыль 1 кв. 2021 года, 01-04 квартал 2020 года, 01- 04 квартал 2019 года, 01-04 квартал 2018 года, 01-04 квартал 2017 года, дата подписи всех деклараций 01.06.2021. При этом дата подписи представленных деклараций за период с 02 квартала 2017 по 01 квартал 2021 года - 01.06.2021, все декларации пустые, без каких-либо показателей.

- бухгалтерский баланс на 31.12.2020, на 31.12.2019, на 31.12.2018, на 31.12.2017, на 31.12.2016, на 31.12.2015, на 31.12.2014, на 31.12.2013. Между тем в бухгалтерских балансах на 31.12.2021 и на 31.12.2020: отражено по строке 1210 Запасы отрицательное значение 3 547 000 руб., в строке 1230 дебиторская задолженность указана в размере 8 637 000 руб. в разделе пассивы отражены показатели в строках 1310, 1370, 1410, 1520. В Бухгалтерском балансе на 31.12.2018: - отражено по строке 1210 Запасы отрицательное значение 3 547 000 руб. В балансе на 31.12.2017 Запасы отражены в размере 3 781 000 руб., следовательно, выбытие произошло в 2018 году, в строке 1230 дебиторская задолженность указана в размере 8 637 000 руб. В балансе на 31.12.2017 размер дебиторской задолженности указан 2 145 000 руб., следовательно, увеличение произошло в 2018 году. в разделе пассивы отражены показатели в строках 1310, 1370, 1410, 1520. В Бухгалтерском балансе на 31.12.2017 отражено по строке 1210 Запасы значение 3 781 000 руб., в последующих балансах запас отражен с отрицательным значением, в строке 1230 дебиторская задолженность указана в размере 2 145 000 руб., в разделе пассивы отражены показатели в строках 1310, 1370, 1410, 1520. Показатель кредиторской задолженности по строке 1520 равен 19 776 000 руб., в балансе на 31.12.2017 размер кредиторской задолженности (строка 1520) указан 20 320 000 руб., следовательно, увеличение произошло в 2018 году. Однако ответчиком не представлена расшифровка показателей, а также документация на основании которой данные сформированы и отражены в бухгалтерских балансах.

- отчеты о финансовых результатах на 31.12.2020, на 31.12.2019, на 31.12.2018, на 31.12.2017, на 31.12.2016, на 31.12.2015, на 31.12.2014, на 31.12.2013. В отчете на 31.12.2020 указано, что за 2020 год прочие доходы (строка 2340) составили 11 493 000 руб. В отчете на 31.12.2018 указано, что за 2018 год выручка (строка 2110) составила 7 627 000 руб. В отчете на 31.12.2017 указано, что за 2017 год выручка (строка 2110) составила 733 000 руб. Однако подтверждение, а также документация на основании которой данные сформированы и отражены, ответчиком не представлены конкурсному управляющему..

- отчеты о движении денежных средств на 31.12.2020, на 31.12.2019, на 31.12.2018, на 31.12.2017, на 31.12.2016, на 31.12.2015, на 31.12.2014, на 31.12.2013.

Конкурсным управляющим при анализе выписки по расчетному счету ПАО «АТБ» установлено, что у должника имелись хозяйственные отношения с физическими и юридическими лицами. Так в период с 01.01.2017 получены денежные средства от ИП ФИО3, ООО «Спецмаш», ООО «Кат-Ком». От ИП ФИО3 поступили 700 000 руб. с назначением «Оплата по счету № 3/1 от 13.03.2017 за глубокорыхлитель Case Taiger 730C», 30.03.2017 поступили 100 000 руб. с назначением «Оплата по счету № 3/3 от 30.03.2017 за глубокорыхлитель Case Taiger 730C». Из таможенной декларации от 25.08.2017 следует, что глубокорыхлитель Case Taiger 730C был приобретен у Хейхейская ТЭК с ОО «Рончанг» за 15042,01 доллара США по курсу 56,2743 руб. за доллар, следовательно, закупочная стоимость, не считая таможенных платежей, составляла 846 413,90 руб., от ИП ФИО3 поступили 800 000 руб., Конкурсным управляющим в адрес ИП ФИО3, ООО «Спецмаш» и ООО «Кат-Ком» были направлены запросы, ответы на которые до настоящего времени не получены.

Из представленных АО «АТБ» сведений установлено, что из паспорта 13090018/1810/0000/2/1 от 20.09.2013 следует заключение с Хэйхэйская торгово-экономическая компания с ОО «ИН ХЭ» контракта № HLHH393-2013- B604 от 17.09.2013 на общую сумму 100 000 долларов США, сроком исполнения до 01.09.2020. Во исполнение указанного контракта ООО «ИмпортТорг ДВ» перечислено 83103,64 доллара США, в том числе: 26.09.2013 - 11272,12, 07.10.2013- 18622,89, 21.11.2013 - 22595,4, 05.05.2015 - 30613,23. Во исполнение указанного контракта в пользу ООО «ИмпортТорг ДВ» было осуществлена поставка на сумму 30951,29 доллара США, в том числе: 30.09.2013 – 600, 01.11.2013 - 3700, 11.03.2014 – 20460, 09.07.2015 - 1448,06, 09.07.2015 - 4130,93, 16.10.2015 - 612,3. Таким образом, не отработанный аванс Хэйхэйская торгово-экономическая компания с ОО «ИН ХЭ» составила 52 152,35 доллара США. Из паспорта 170010010/1810/0000/2/1 от 20.01.2017 следует заключение с Хэйхэйская торгово-экономическая компания с ОО «РОНГЧАНГ» контракта № HLHH921- 2017-B007 от 20.01.2017 на сумму 1000000 долларов США, сроком до 19.01.2022. Во исполнение указанного контракта ООО «ИмпортТорг ДВ» было перечислено 125 851,85 доллара США, в том числе: 23.01.2017 - 113414,95, 13.03.2017 - 10724,32, 31.03.2017 - 1712,58. Во исполнение указанного контракта в пользу ООО «ИмпортТорг ДВ» было осуществлена поставка на сумму 76 155,51 доллара США, в том числе: 23.05.2017 - 505,64, 25.05.2017 - 15042,01, 06.06.2017 - 60607,86. Таким образом, не отработанный аванс Хэйхэйская торгово-экономическая компания с ОО «РОНГЧАНГ» составляет 49 696,34 доллара США. В рамках указанного контракта была осуществлена поставка трактора марки New Holland, модель Т9040 2013 года выпуска (являвшегося предметом купли-продажи между ООО «ИмпортТорг ДВ» и ООО «Восточный») по цене 60607,86 долларов США. Из паспорта 15090007/1810/0000/2/1 от 04.09.2015 следует заключение с Хэйхэйская торгово-экономическая компания с ОО «ИН ХЭ» контракта № HLHH921- 2017-B828 от 02.09.2015 на сумму1000000 юаней, сроком исполнения до 01.09.2020. Во исполнение указанного контракта ООО «ИмпортТорг ДВ» было перечислено 118 036 юаней, в том числе: 09.09.2015 – 32933, 05.07.2016 – 47836, 12.07.2016 – 37267. Во исполнение указанного контракта в пользу ООО «ИмпортТорг ДВ» не была осуществлена поставка, ввиду чего задолженность составляет 118 036 юаней. Документы подтверждающие данные отношения ответчиком конкурсному управляющему не представлены.

Из представленных ПАО Банк «ФК Открытие» сведений установлено, что должником заключен с Хэйхэйская торгово-экономическая компания с ОО «БАО ЮАНЬ» контракт от 24.04.2014 № HLHH 845-2014-В088 на сумму 1000000 юаней, сроком исполнения до 23.04.2019 (УНК № 14050002/2209/0027/2/1). Во исполнение указанного контракта ООО «ИмпортТорг ДВ» было перечислено 08.05.2014 770 117 юаней. Исполнение по указанному контракту в пользу ООО «ИмпортТорг ДВ не представлено.

В процедуре наблюдения в МО МВД России «Благовещенский» в соответствии с п. 15 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 855, были направлены документы и заявление для проведения проверки на наличие в действиях бывшего руководителя ООО «ИмпортТорг ДВ» ФИО2 состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. В адрес конкурсного управляющего поступило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.07.2021. В рамках проведения доследственной проверки был допрошен ФИО2, который заявил, что у ООО «ИмпортТорг ДВ» имеется контракт с Хейхейская торгово-экономическая компания с ОО «БАО ЮАНЬ» № HLHH845-2013-В032 от 03.06.2013, по данному контракту ООО «ИмпортТорг ДВ» ввезло товаров на сумму 962450 долларов США, оплата Продавцу по данному контракту составила 437372,33 доллара США. Таким образом, у ООО «ИмпортТорг ДВ» возникли обязательства по оплате товара Продавцу по данному контракту на сумму 525077,78 долларов США. Данные обязательства возникли в период с 2013 по 2015 годы. В связи с возникновением обязательств ООО «ИмпортТорг ДВ» по оплате контракта № HLHH845-2013-B032 от 03.06.2013 было принято решение о зачете уплаченных другим международным контрагентам сумм в счет исполнения данного контракта, с правом требования ФИО5 торгово-экономической компании с ОО «БАО ЮАНЬ» от ФИО5 торгово-экономической компании с ОО «ИНХЭ» и ФИО5 торговоэкономической компании с ОО «РОНЧАНГ» излишне уплаченных им ООО «ИМпортТорг ДВ» сумм. После длительных переговоров между контрагентами ООО «ИмпортТорг ДВ», а именно ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «БАО ЮАНЬ», ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «ИН ХЭ», ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «РОНЧАНГ» было принято решение о зачете следующих сумм и курсу конвертации сумм из юаней в доллары: По контракту № HLHH393-2013-B604 от 17.09.2013 в контракт № HLHH845-2013-В032 от 03.06.2013 было зачтено 52152,35 долларов США; По контракту № HLHH393-2015-B828 от 02.09.2015 в контракт № HLHH845-2013-В032 от 03.06.2013 было зачтено по курсу доллара к юаню на 15.09.2020 6,77 юаня за доллар США 17435,16 долларов США; По контракту № HLHH921-2017-B007 от 20.01.2017 в контракт № HLHH845-2013-В032 от 03.06.2013 было зачтено 49696,34 доллара США; По контракту № HLHH845-2014-B088 от 24.04.2014 в контракт № HLHH845-2013-В032 от 03.06.2013 было зачтено 113754,36 долларов США по курсу 6,77 юаня за доллар на 15.09.2020. Таким образом, все суммы, на которые ООО «ИмпортТорг ДВ» не успело ввезти товар были уступлены на покрытие долга, возникшего по контракту № HLHH845-2013-В032 от 03.06.2013 о чем 15.09.2020 были подписаны трехсторонние соглашения. Было заявлено, что в подтверждение переуступки данных обязательств будут представлены копии данных соглашений – документация не представлена до сих пор. По поводу переводов денежных средств ФИО4 ФИО2 пояснил, что между ФИО4 и ООО «ИмпортТорг ДВ» 09.01.2014 был заключен договор займа, по которому ФИО4 перечислила 10.01.2014 на расчетный счет ООО «ИмпортТорг ДВ» 2 130 000 рублей со сроком возврата указанной суммы до 30.05.2014. Так как 30.05.2014 ООО «ИмпортТорг ДВ» не выполнило в полном объеме свои обязательства по возврату указанного займа, между ФИО4 и ООО «ИмпортТорг ДВ» было заключено соглашение о пролонгации даты возврата указанного займа. В связи с тем, что ранее, до 2015 года ФИО4 являлась сотрудником ООО «ИмпортТорг ДВ» и получала на карточный счет командировочные расходы, бухгалтером ошибочно в назначении платежа при переводе денежных средств ФИО4 указывалось «командировочные расходы», по данному факту составлялись пояснительные письма на каждый платеж и направлялись в адрес ФИО4 Было заявлено, что копии документов, поясняющих назначение платежей, а также вся переписка между ФИО4 и ООО «ИмпортТорг ДВ» по договору займа № 2 от 09.01.2014 г., вместе с дополнительным соглашением будут представлены позже – документация не представлена до сих пор.

Конкурсным управляющим представлен акт приема-передачи от 05.10.2021, согласно которому конкурсному управляющему передано 286 листов документов.

Определениями суда судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего неоднократно откладывалось, в связи уточнением заявленных требований и необходимостью предоставления дополнительных документов.

Определением суда от 12.01.2022 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено в настоящее судебное заседание, для представления сторонами дополнительных документов и пояснений.

В канцелярию суда от конкурсного управляющего должником ФИО1 поступило уточненное заявление, в котором арбитражный управляющий просила истребовать у ФИО2

- сведения об имеющемся у ООО «ИмпортТоргДВ» движимом и недвижимом имуществе, при наличии имущества - документы, подтверждающие права;

- документы первичного бухгалтерского учета (счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи, и иные документы), в том числе, но не ограничиваясь, по отношениям с ИП ФИО3, ООО «Спецмаш», ООО «Кат-Ком», ФИО4, ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «БАО ЮАНЬ», ФИО5 торговоэкономической компанией с ОО «ИН ХЭ», ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «РОНЧАНГ»;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ИмпортТоргДВ» со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе, но не ограничиваясь, по отношениям с ИП ФИО3, ООО «Спецмаш», ООО «Кат-Ком», ФИО4, ФИО5 торговоэкономической компанией с ОО «БАО ЮАНЬ», ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «ИН ХЭ», ФИО5 торгово-экономической компанией с ОО «РОНЧАНГ»;

- расшифровку всех статей баланса с приложением подтверждающих документов с 01.01.2017;

- расшифровки по отчетам о финансовых результатах с 01.01.2017;

- расшифровки по отчетам о движении денежных средств с 01.01.2017;

- сведения о том, утверждалась ли учетная политика, если да, то приказ об утверждении и Положение об учетной политике;

- сведения о том, имеются ли акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости, при наличии предоставить соответствующие документы;

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и дат возникновения задолженности;

- приказы и распоряжения директора;

- сведения о том имеются ли отчеты ревизионной комиссии, отчёты и заключения аудиторских фирм - при наличии предоставить;

- сведения о выданных доверенностях;

-сведения о материально ответственных лицах в период с 01.01.2017, с предоставлением соответствующих приказов – в случае, если такие лица были;

- списки работников предприятия, с указанием наличия либо отсутствия задолженности по заработной плате и иным основаниям, с указанием ФИО и почтового адреса, копии карточек по форме Т-2, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку – в случае, если такие лица были;

- сведения о том, имелись у должника кассовые операции, в случае ели имелись – предоставить кассовые книги, расходные и приходные кассовые ордера, авансовые отчеты;

- расшифровку по счетам 01, 02, 10, 41, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76 по состоянию на дату предоставления ответа.

Также просила взыскать с ФИО2 денежную компенсацию в размере 2000 руб. за каждый день просрочки исполнения определения суда об истребовании.

Судом уточненные требования приняты к рассмотрению на основании статьи 49 АПК РФ.

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержала заявленные требования с учетом представленных уточнений.

Иные лица, участвующие в деле явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте его проведения извещены в порядке ст. 123 АПК РФ, ходатайств и дополнительных документов не направили. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие не явившихся лиц по имеющимся в деле документам.

Исследовав материалы дела, суд счел ходатайство арбитражного управляющего, уточненное в порядке статьи 49 АПК РФ, подлежащим удовлетворению в части, на основании следующего.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Из содержания пунктов 1, 3 статьи 60 Закона о банкротстве следует, что заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных указанным Законом, между ним и должником, жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов рассматриваются в заседании арбитражного суда не позднее чем через месяц с даты получения указанных заявлений, ходатайств и жалоб, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Основной круг прав и обязанностей арбитражного (конкурсного) управляющего определен в статьях 20.3, 129 Закона о банкротстве, невыполнение которых является основанием для признания действий конкурсного управляющего незаконными и отстранения его от исполнения возложенных на него обязанностей.

Абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражному управляющему предоставлено право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

В обязанности конкурсного управляющего согласно положениям статьи 129 Закона о банкротстве входит, в том числе: принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных настоящим Законом; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Законом; заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Законом; передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов; исполнять иные установленные настоящим Законом обязанности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность предыдущего арбитражного управляющего должника, установленная абзацем 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве, не ставится в зависимость от поступления либо непоступления соответствующего запроса о предоставлении документов и сведений о должнике утвержденному конкурсному управляющему.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закон о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Ходатайство об истребовании (обязании передачи) документов не идентично заявлению об истребовании имущества из чужого владения по нормам ГК РФ, поэтому не требует от заявителя доказывания факта наличия у лица документов. Наличие таких документов и сведений подразумевается априори, в силу требований закона, указанного выше.

Таким образом, конкурсному управляющему действующим законодательством о банкротстве предоставлено право на обращение в суд именно в рамках дела о банкротстве с соответствующим ходатайством об истребовании, в том числе у других лиц находящихся у них документов должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни (пункт 1 статьи 19 Закона № 402-ФЗ).

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить перечисленные в данной статье документы общества. Хранение документов осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества или ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно статье 29 Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.

Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством (пункты 2, 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»).

Учитывая правовую позицию, изложенную в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 № 306-ЭС19-2986 о том, что на заявление арбитражного управляющего об обязании передать документацию распространяются общие требования процессуального законодательства, предъявляемые к форме и содержанию иска. Так, при обращении в суд с соответствующим заявлением конкурсный управляющий должен сформулировать предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемых документов (пункт четвертый части 2 статьи 125 АПК РФ).

С учетом изложенного конкурсный управляющий обращаясь с заявлением об истребовании конкретных документов от руководителя должника и иных лиц обязан обосновать наличие данных документов, в том числе указать какими правовыми нормами предусмотрено ведение и хранение тех или иных документов, указать в силу каких обстоятельств может быть сделан вывод о фактическом наличии конкретного истребуемого документа у должника.

По смыслу разъяснений, содержащихся в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» а также положений всего раздела «Ответственность за неисполнение обязательства в натуре» и позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 30.01.2017 № 305-ЭС16-14210, от 24.10.2017 № 308-ЭС17-8172, возлагаемая по суду обязанность по исполнению обязательства в натуре для ответчика должна быть объективно и субъективно исполнимой.

Как установлено судом и следует из материалов дела, до открытия в отношении должника конкурсного производства полномочия его руководителя осуществлял ФИО2, в связи с чем у него возникла обязанность передать конкурсному управляющему должника в порядке пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности.

Ввиду отсутствия возможности самостоятельного получения необходимой документации должника конкурсный управляющий ФИО1 также направляла ФИО2, контрагентам общества запросы с требованием о представлении документов.

В обоснование заявленных возражений ФИО2 в ходе рассмотрения спора сослался на передачу всех документов по актам приема-передачи.

Исследовав представленные в материалы дела акты приема-передачи от 27.08.2021 и от 05.10.2021, копии документов, сопоставив содержание указанных документов с заявленным в ходатайстве перечнем, суд установил, что вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ, доказательств, свидетельствующих о передаче конкурсному управляющему истребуемой документации ФИО2 не представлено.

ФИО2 не доказал неправомерности требований конкурсного управляющего, не указал объективных причин невозможности представления запрошенных сведений и документов, не подтвердил их передачу конкурсному управляющему соответствующими доказательствами, не проявил готовности в добровольном порядке сотрудничать с конкурсным управляющим.

Такое поведение (бездействие) бывшего руководителя должника препятствует надлежащему исполнению конкурсным управляющим возложенных на него обязанностей.

Законодатель, возложив обязанность по передаче документов на руководителя организации должника, не ставит ее исполнение в зависимость от возможности конкурсного управляющего самостоятельно истребовать документацию у третьих лиц. Данная обязанность также не обусловлена необходимостью доказывания конкурсным управляющим совершения им в дальнейшем конкретных действий, связанных с представленной документацией. Перечень действий конкурсного управляющего в ходе пополнения конкурсной массы определяется именно содержанием передаваемой документации, позволяющей принять меры по защите прав должника и кредиторов. Получение информации из других источников значительно затрудняет и увеличивает срок производства по делу о банкротстве, увеличивая и текущие затраты на процедуру.

В статье 6 Закона № 402-ФЗ установлена обязанность руководителя юридического лица по организации бухгалтерского учета, хранению учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности предприятия (организации).

Таким образом, наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя должника предполагается и является обязательным требованием закона, в связи с чем именно руководитель обязан доказать, что документация должника не представлена по уважительным причинам.

Порядок истребования доказательств установлен в статье 66 АПК РФ и вопрос о необходимости истребования таких доказательств подлежит рассмотрению судом в каждом конкретном деле.

С учетом установленного, исходя из правового содержания приведенных правовых норм, арбитражный суд счел, что имеются правовые основания для возложения на бывшего руководителя ООО «ИмпортТорг ДВ» ФИО2 обязанности передать конкурсному управляющему следующие документы и сведения, а именно:

- расшифровку всех статей баланса с приложением подтверждающих документов с 01.01.2017;

- расшифровки по отчетам о финансовых результатах с 01.01.2017;

- расшифровки по отчетам о движении денежных средств с 01.01.2017;

- расшифровку по счетам 01, 02, 10, 41, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76 по состоянию на дату предоставления ответа.

При этом суд приходит к выводу о необоснованном истребовании конкурсным управляющим у ответчика документов, поименованных как сведения об имеющемся у должника движимом и недвижимом имуществе - при наличии, поскольку доказательств наличия у должника указанных документов, материалы дела не содержат, а также отсутствуют доказательства невозможности получения истребуемых сведений самостоятельно.

Перечень документов, поименованный как приказы и распоряжения директора; отчеты ревизионной комиссии, отчеты и заключения аудиторских фирм при наличии; сведения о том, утверждалась ли учетная политика, если да, то приказ об утверждении и положение об учетной политике; сведения о выданных доверенностях при частичной передаче ответчиком истребуемых документов управляющему и при отсутствии их идентификации и доказательств наличия и удержания данных документов руководителем не могут быть истребованы, поскольку отсутствуют пояснения конкурсного управляющего относительно необходимости наличия указанных документов в период процедуры конкурсного производства, истребование документов не связано с целью пополнения конкурсной массы.

При определении размера судебной неустойки, подлежащей взысканию, суд пришел к следующему выводу.

По смыслу статьи 308.3 ГК РФ судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

В силу пункта 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 28.01.2016 № 303-ЭС15-14198 по делу № А04-6818/2014 исходя из принципов равноправия сторон и состязательности при судопроизводстве (статьи 8, 9 АПК РФ), а также инстанционального разделения компетенции судов (статьи 168, 268, 286 АПК РФ), арбитражный суд обязан оценить относящиеся к существу спора доказательства и доводы, приведенные участвующими в деле лицами в обоснование своих требований и возражений. На основании доказательств арбитражный суд определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены. Определение конкретного размера неустойки является вопросом факта, следовательно, вопрос о ее снижении относится к компетенции судов первой и апелляционной инстанций.

При этом в соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591 по делу № А40-66152/2014 судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения.

При этом соразмерность судебной неустойки определяется исходя из степени сопротивления должника в исполнении обязательства, и, соответственно, присуждается в целях преодоления имеющегося сопротивления и побуждения к исполнению.

С учетом обстоятельств дела, объема удовлетворенного требования, и имевших место необоснованных требований конкурсного управляющего в части позиций, суд полагает возможным установить размер судебной неустойки - 50 руб. в день до даты фактического исполнения судебного акта.

Руководствуясь статьями 20.3, 60, 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185, 223 - 225 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ИмпортТорг ДВ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1 об истребовании документов удовлетворить частично.

Обязать бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «ИмпортТорг ДВ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО2 (ИНН <***>, адрес места жительства: 675000, <...> Октября, д. 106/2, кв. 43)передать конкурсному управляющем обществом с ограниченной ответственностью «ИмпортТорг ДВ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1 бухгалтерскую и иную документацию общества с ограниченной ответственностью «ИмпортТорг ДВ» (ИНН <***>, ОГРН <***>), печати, штампы, материальные и иные ценности, а именно:

- расшифровку всех статей баланса с приложением подтверждающих документов с 01.01.2017;

- расшифровки по отчетам о финансовых результатах с 01.01.2017;

- расшифровки по отчетам о движении денежных средств с 01.01.2017;

- расшифровку по счетам 01, 02, 10, 41, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76 по состоянию на дату предоставления ответа.

Вышеуказанные документы непосредственно направить конкурсному управляющему ФИО1 по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, а/я 148.

В соответствии с п. 8 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в 5-дневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В силу пункта 9 статьи 66 АПК РФ в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленные главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения обязанности по передаче документов в течение семи календарных дней со дня вступления настоящего определения в законную силу взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>; адрес места жительства: 675000, <...> Октября, д. 106/2, кв. 43) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ИмпортТорг ДВ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 50 рублей в день до даты фактического исполнения судебного акта.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья О.В. Даровских