Определение № А40-120971/11 от 21.03.2013 АС города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Судьи Абызовой Е.Р. (137-367) при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Щепетиной М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ЗАО ГК «ДипСтройКонструкция» к Джи-Ви-Ай Глобал Виллидж Инвестметс Лимитед, ЗАО «Компьютершер Регистратор», третьи лица: ОАО «Инвестиционно-Строительная Компания», ООО «АТМ Инвест», НКО ЗАО НРД, ООО «ИФК «Технолоджи Капитал» о признании права собственности, об обязании зачислить акциис участием: от истца – Тындик А.О. (паспорт, доверенность от 12.03.2013 г.), от третьего лица ОАО «Инвестиционно-Строительная Компания» - Зиннатуллина А.И. по доверенности от 20.01.2012 г.; от третьего лица НКО ЗАО НРД – Кузьмина Г.Н. по доверенности №01-2-22/118 от 15.11.2010 г.; от третьего лица ООО «ИФК «Технолоджи Капитал» - не явился, извещен, от ответчиков и третьего лица ООО «АТМ Инвест» - неявка, извещены, от третьего лица JUJUBE MANAGEMENT LTD (102, AARTI CHAMBERS, MONT FLEURI, VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES) и CORMIN TRADING LTD (102, AARTI CHAMBERS, MONT FLEURI, VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES) – не явились, не извещены

УСТАНОВИЛ:

В настоящем судебном заседании рассматривается дело по иску ЗАО ГК «ДипСтройКонструкция» к Джи-Ви-Ай Глобал Виллидж Инвестметс Лимитед, ЗАО «Компьютершер Регистратор», третьи лица: ОАО «Инвестиционно-Строительная Компания», ООО «АТМ Инвест», НКО ЗАО НРД, ООО «ИФК «Технолоджи Капитал» о признании права собственности, об обязании зачислить акции.

В судебное заседание не явились ответчики: Джи-Ви-Ай Глобал Виллидж Инвестметс Лимитед, ЗАО «Компьютершер Регистратор» и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора - ООО «АТМ Инвест», ООО «ИФК «Технолоджи Капитал».

Суд считает не явившихся лиц надлежащим образом извещенным о времени и месте предварительного судебного заседания в соответствии со ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ.

Представитель истца в судебном заседании пояснил о том, что в материалах дела (т. 3 л.д. 22) находится сертификат о невозможности вручения определения арбитражного суда по делу о 13.12.2011 г. компании «Джи Ви Ай Глобал Вилладж Инвестментс Лтд», составленный в соответствии со ст. 6 Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965г.), в соответствии с которым, подписанным Главным регистратором Верховного суда Республики Кипр, указанный адрес компании «Джи Ви Ай Глобал Вилладж Инвестментс лтд» - не существует, что подтверждается приложенным к сертификату аффидевитом (показания под присягой) судебного пристава Окружного суда г. Лимассол (т. 3 л.д. 23). Сведения о месте нахождения компании «Джи Ви Ай Глобал Вилладж Инвестментс Лтд» представлены истцу ответчиком-2 на основании данных, раскрытых номинальным держателем ООО «ИФК Технолоджи Капитал» (л.д. 91 т. 3), которые не переведены на русский язык. В соответствии со ст. 12 АПК РФ, п. 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.1996 г. № 10 «Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных

лиц» истец ходатайствует о перерыве в судебном заседании в целях предоставления нотариально заверенного перевода вышеуказанного документа.

Также истец ссылается на то, что в анкете компании "Джи Ви Ай Глобал Вилладж Инвестментс Лтд" (т. 3 л.д. 91) в качестве лица, имеющего полномочия выступать без доверенности от имени компании "Джи Ви Ай Глобал Вилладж Инвестментс Лтд" указано компания «Джей Эф Номини Сервисез Лтд», при том, что в материалах дела (т. 2 л.д. 119) имеются возражения ответчика относительно перехода к рассмотрению дела по существу, подписанные от имени компании «Джи Ви Ай Глобал Вилладж Инвестментс Лтд» директором Иосифом Франгосом. Документы, подтверждающие полномочия данного лица подписывать какие-либо обращения к суду от имени данной организации, в деле отсутствуют.

Возражений от лиц участвующих в деле не поступило.

В судебном заседании 14.03.2013г. объявлен перерыв до 21.03.2013г.

В судебном заседании 21.03.2013г. истцом представлен перевод свидетельства на компанию «Джи Ви Ай Глобал Вилладж Инвестментс Лтд» от 15.03.2013г., которым удостоверяется, что в соответствии с записями департамента регистрации и ликвидации компаний Министерства коммерции республики Кипр зарегистрированный офис компании «Джи Ви Ай Глобал Вилладж Инвестментс Лтд» находится по адресу: Спиру-Киприану, 57 М.-ФРАНГОС-КОРТ, 5-й этаж, пом./офис 501, 6051, Ларнака, Кипр.

С учетом представленных документов, обсуждений с лицами, участвующими в деле, суд приобщает вышеуказанные документы к материалам дела и считает необходимым уведомить ответчика – компанию «Джи Ви Ай Глобал Вилладж Инвестментс Лтд» по адресу: Спиру-Киприану, 57 М.-ФРАНГОС-КОРТ, 5-й этаж, пом./офис 501, 6051, Ларнака, Кипр.

Истцом заявлены ходатайства об истребовании документов:

- у ООО «ИФК «Технолоджи Капитал» ОГРН 1077746077969 (129594, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 34 , каб. 1) справку о движении ценных бумаг (акций - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12686-А) эмитента - ОАО «Инвестиционно- Строительная Компания» за период с 02 августа 2012 г. до 23.09.2013г.;

- у ДЖУДЖУБЕ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (JUJUBE MANAGMEMENT LTD) и КОРМИН ТРЕЙДИНГ ЛТД (CORMIN TRADING LTD) документы, подтверждающие приобретение каждой из указанных организаций права собственности на ценные бумаги (акции - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12686-А) эмитента - ОАО «Инвестиционно-Строительная Компания»;

- у Джи-Ви-Ай Глобал Виллидж Инвестметс Лимитед документы, подтверждающие приобретение права собственности на ценные бумаги (акции - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12686-А) эмитента - ОАО «Инвестиционно- Строительная Компания»: договор купли-продажи ISK-0906/1 от 09.06.2011г.; договор купли- продажи ISK-0906/2 от 09.06.2011г.; документы, подтверждающие получение встречного предоставления за передачу вышеуказанных акций.

Суд, рассмотрев ходатайства истца об истребовании документов, с учетом отсутствия возражения лиц, участвующих в деле, с учетом предмета и основания заявленных требований, обязует ООО «ИФК «Технолоджи Капитал», ДЖУДЖУБЕ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (JUJUBE MANAGMEMENT LTD), Джи-Ви-Ай Глобал Виллидж Инвестметс Лимитед представить в судебное заседание следующие документы:

- ООО «ИФК «Технолоджи Капитал»: справку о движении ценных бумаг (акций – государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12686-А) эмитента – ОАО «Инвестиционно-Строительная Компания» за период с 02 августа 2012 г. до даты следующего судебного заседания по настоящему делу.

- от Джи-Ви-Ай Глобал Виллидж Инвестметс Лимитед: документы, подтверждающие приобретение права собственности на ценные бумаги (акций – государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12686-А) эмитента – ОАО «Инвестиционно- Строительная Компания»: договор купли-продажи ISK-0906/1 от 09.06.2011 г.; договор купли- продажи ISK-0906/2 от 09.06.2011 г.; документы, подтверждающие получение встречного предоставления за передачу вышеуказанных акций;

- от ДЖУДЖУБЕ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (JUJUBE MANAGMEMENT LTD): документы, подтверждающие приобретение каждой из указанных организаций права собственности на ценные бумаги (акций – государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12686-А) эмитента – ОАО «Инвестиционно-Строительная Компания».

Суд считает необходимым обсудить вопрос о назначении судебного штрафа на ООО «АТМ Инвест» за неисполнение определения суда от 07.06.2012г., 03.08.2012г., 10.09.2012г., 29.12.2012г.

Представители лиц, участвующих в деле, считают необходимым наложить судебный штраф на ООО «АТМ-Инвест» за неисполнение судебных актов по настоящему делу от 07.06.2012г., 03.08.2012г., 10.09.2012г., 29.12.2012г.

Суд, рассмотрев вопрос о наложении судебного штрафа на ООО «АТМ-Инвест» за неоднократное неисполнение судебных актов по настоящему делу, с учетом мнений лиц, участвующих в деле, приходит к следующему выводу.

В силу ч. 1 ст. 16 АПК РФ судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим АПК РФ и другими федеральными законами.

Согласно ч.1 ст. 332 АПК РФ за неисполнение судебного акта арбитражного суда органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями, должностными лицами и гражданами арбитражным судом может быть наложен судебный штраф по правилам главы 11 настоящего Кодекса в размере, установленном федеральным законом.

В соответствии с ч.1 ст. 119 АПК РФ судебные штрафы налагаются арбитражным судом в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать две тысячи пятьсот рублей, на должностных лиц - пять тысяч рублей, на организации - сто тысяч рублей, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Согласно определениям суда от 07.06.2012г., 03.08.2012г., 10.09.2012г., 29.12.2012г. у ООО «АТМ Инвест» были истребованы документы в порядке ч. 4 ст. 66 АПК РФ: депозитарный договор №14 от 02.07.2010г., заключенный между ОАО ГК «ДипСтройКонструкция» и ООО «АТМ Инвест»; с. Справки о движении ценных бумаг (акций – ГРН выпуска 1-01-12686-А) эмитента - ОАО «Инвестиционно-Строительная Компания» за период с 03.07.2011 г. по 03.08.2012 г.

ООО «АТМ Инвест», надлежащим образом уведомленный судом о проведении судебных заседаний 03.08.2012г., 10.09.2012г., 29.12.2012г. истребуемые судом документы, а также каких-либо письменных пояснений, подтверждающих наличие уважительных причин невозможности предоставления истребуемых документов в суд не направил.

Определением суда от 29.12.2012г. судом был назначен вопрос о наложении судебного штрафа на ООО "АТМ Инвест" на 14 марта 2013г. в 11 час. 00 мин. в зале № 6076 помещения Арбитражного суда города Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д.17 с предупреждением должностных лиц ООО «АТМ Инвест» на обязательность исполнения определений суда, а также о том, что неисполнение определения будет препятствовать осуществлению правосудия и может повлечь негативные последствия для виновных в неисполнении настоящего определения должностных лиц.

ООО «АТМ Инвест», надлежащим образом извещенный о месте и времени проведения судебного заседания, назначенного на 14 марта 2013г. в 11 час. 00 мин. в зале № 6076 помещения Арбитражного суда города Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д.17, представителя для участия не направил, не представил истребуемых документов, а также каких-либо письменных пояснений, подтверждающих наличие уважительных причин невозможности предоставления истребуемых документов в суд не направил.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что действия ООО «АТМ Инвест», образуют состав правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 332 АПК РФ, влекущего применение к ООО «АТМ Инвест» ответственности в виде штрафа, установленного п. 1 ст. 119 АПК РФ, в связи с чем, суд считает необходимым наложить на ООО «АТМ Инвест» штраф в размере 50 000 руб. Указанный штраф подлежит взысканию с ООО «АТМ Инвест» в доход федерального бюджета.

Суд считает, что размер ответственности ООО «АТМ Инвест» в размере 50 000 руб. является обоснованным и соразмерным последствиям нарушения ООО «АТМ Инвест» арбитражного процессуального и гражданского законодательства, поскольку факт неисполнения требований определений суда от 07.06.2012г., 03.08.2012г., 10.09.2012г., 29.12.2012г.

ООО «АТМ Инвест» не заявлено возражений против заявленного заявителем размера судебного штрафа в сумме 50 000 руб.

Суд считает, что указанными действиями ООО «АТМ-Инвест» создает препятствия для рассмотрения настоящего дела по существу спора и расцениваются судом как злоупотребление правом по смыслу ст. 10 ГК РФ, противоречит публичному порядку и принципам обязательности исполнения судебных актов согласно ст. 16 АПК РФ, что является основанием для наложения на ООО «АТМ-Инвест» судебного штрафа в размере и в порядке ст. ст. 119, 120 АПК РФ в размере 50 000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 16, 64-66, 70, 119, 120, 121, 123, 156, 158, 159, 184, 185 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Наложить на Общество с ограниченной ответственностью «АТМ Инвест» (ОГРН 5087746036186; юридический адрес: 107143, г. Москва, Открытое ш. , д. 17, корп. 1.) судебный штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб.

Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью «АТМ Инвест» (ОГРН 5087746036186; юридический адрес: 107143, г. Москва, Открытое ш. , д. 17, корп. 1.) в доход федерального бюджета штраф в указанном размере – 50 000 (пятидесяти тысяч) руб.

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня получения лицом, на которое наложен судебный штраф, копии определения в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Подача жалобы на определение о наложении судебного штрафа не приостанавливает исполнение определения.

Отложить судебное заседание на 23 сентября 2013г. в 09 час. 00 мин. в зале № 6076 помещения Арбитражного суда города Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д.17.

ПОВТОРНО истребовать в порядке ст. 66 АПК РФ из ООО «АТМ Инвест»:

1. Депозитарный договор №14 от 02.07.2010 г., заключенный между ОАО ГК «ДипСтройКонструкция» и ООО «АТМ Инвест»;

2. Справки о движении ценных бумаг (акций – ГРН выпуска 1-01-12686-А) эмитента - ОАО «Инвестиционно-Строительная Компания» за период с 03.07.2011 г. по

03.08.2012 г. Суд ПОВТОРНО обращает внимание должностных лиц ООО «АТМ Инвест» на обязательность исполнения определений суда. Неисполнение настоящего определения будет препятствовать осуществлению правосудия и может повлечь негативные последствия для виновных в неисполнении настоящего определения должностных лиц.

Лицам, участвующим в деле направить в адрес привлеченных третьих лиц, копии иска с приложенными документами, копии отзывов, письменных пояснений.

JUJUBE MANAGEMENT LTD (102, AARTI CHAMBERS, MONT FLEURI, VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES) и CORMIN TRADING LTD (102, AARTI CHAMBERS, MONT FLEURI, VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES) - представить в суд и лицам, участвующим в