Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Клочковой Л.В., при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебного заседания Косиковой А.Ю., после перерыва помощником судьи Поповой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании

в рамках дела по заявлению публичного акционерного общества «Сбербанк России» (сокращенное наименование – ПАО «Сбербанк России») (г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Пермь, адрес регистрации: 614068, <...>; ИНН <***>; ОГРНИП <***>) несостоятельным (банкротом)

ходатайство финансового управляющего об истребовании документов через компетентные органы иностранного государства

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

У С Т А Н О В И Л:

27.05.2019 ПАО «Сбербанк России» (далее также – заявитель)
обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании
индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее также – должник) несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 06.06.2019 заявление принято, возбуждено
производство по делу № А50-16959/2019 о несостоятельности (банкротстве).

Решением Арбитражного суда Пермского края от 26.02.2020
индивидуальный предприниматель ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден ФИО2, член Саморегулируемой организации Союза арбитражных управляющих «Авангард».

Объявление о введении процедуры реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 07.03.2020 № 42.

11.08.2021 финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством, в котором просил направить судебное поручение об истребовании документов в компетентные органы иностранного государства Королевства Испании в отношении должника ФИО1 и его супруги, а именно: документы по имущественным и неимущественным правам (а это - данные о принадлежности указанным лицам на территории Королевства Испании имущества и других имущественных прав, включая денежные средства на счетах в кредитных организациях (банковских учреждениях), движение денежных средств на расчетных счетах за период с 01.01.2017 по текущую дату, недвижимости (земельных участков, жилых домов, квартир, гаражей и иного), транспортных средств, акций и долей участия в компаниях, иных ценных бумаг, с указанием вида права собственности или иного права, адреса места нахождения и характеристик имущества и имущественных прав по состоянию на текущую дату), сопровожденное переводом на английский или французский язык.

До начала судебного заседания от финансового управляющего в суд поступили пояснения по существу требований, в которых финансовый управляющий на удовлетворении ходатайства настаивал.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, уведомлены о дате и времени рассмотрения заявления в соответствии со статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим образом, в том числе публично путем размещения соответствующей информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте суда в сети Интернет.

Исследовав и оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы обособленного спора, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ и ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), в том числе Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Таким образом, удовлетворяя ходатайство об истребовании у компетентного органа иного государства определенных доказательств, суд Российской Федерации осуществляет предусмотренную законодательством функцию не только контроля за законностью проведения процедуры банкротства, но также и функцию содействия проведения процедуры банкротства, посредством своего особого статуса судебного органа.

Отказ в удовлетворении ходатайств о таком поручении фактически приводит к ситуации, когда суд не способствует достижению целей проведения процедуры банкротства, в том числе розыску имущества должника для целей удовлетворения требований кредиторов, препятствует получению финансовым управляющим и кредиторами полной информации об имуществе должника и перспективах проведения процедуры банкротства, необходимости и обоснованности предусмотрения дополнительного финансирования процедуры за счет ресурсов лиц, на которых в соответствии с нормами права такая обязанность может быть возложена.

То есть целью удовлетворения такого ходатайства является именно проверка информации о наличии/отсутствии имущества должника на территории другого государства, посредством получения ответа компетентного органа.

Иное будет способствовать распространению негативного эффекта сокрытия должниками имущества на территории иностранных государств с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, что недопустимо.

Согласно ответу Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю от 17.06.2020, ФИО1 открыто два счета в Испании: 23.08.2010 в банке BANCAJA CODE (S.W.I.F.T.) CVALESVVXXX № 20770699653600386985 и 29.04.2011 в банке CASAMURCIA CODE (S.W.I.F.T.) CECAESMM043 № 20430440182007003282.

При указанных обстоятельствах имеются основания для удовлетворения ходатайства финансового управляющего о направлении судебного поручения в компетентный орган иностранного государства Королевства Испании.

В соответствии с части 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Пунктом 2 Приказа Минюста России от 24.12.2007 № 249 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи» предусмотрено, что международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации договоренностями, достигнутыми на основе международных принципов взаимности и вежливости, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом», арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д.).

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, части 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В зависимости от требований норм международного договора судебное поручение направляется в соответствующий компетентный орган иностранного государства (п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом»). При отсутствии международного договора поручение направляется через территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации в порядке международной вежливости.

Основным международно-правовым актом, регламентирующим порядок получения за границей доказательств по гражданским делам, является Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаага, 18.03.1970), участниками которой как Российская Федерация, так и Королевство Испании.

В соответствии со статьей 1 Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам судебный орган одного Договаривающегося государства, подписавшего Конвенцию, может в соответствии с положениями своего законодательства запросить посредством судебного поручения компетентный орган другого Договаривающегося государства о получении по гражданским или торговым делам доказательства или выполнения другого процессуального действия.

Судебные поручения направляются центральному органу запрашиваемого государства без посредничества какого-либо другого органа этого государства (статья 2 Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам).

Статьей 3 Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам предусмотрено, что судебное поручение должно содержать следующие реквизиты: наименование органа власти, требующего его исполнения и запрашиваемого органа, если он известен запрашивающему органу; название и адреса сторон в судебном процессе и их представителей, если таковые имеются; существо и предмет судебного разбирательства, для которого истребуется доказательство, с изложением сведений, необходимых для исполнения поручения; доказательство, которое требуется получить или другое процессуальное действие, которое надо исполнить.

На основании изложенного суд приходит к выводу о необходимости направления компетентному органу Королевства Испании судебного поручения об оказании правовой помощи.

Применительно к Королевству Испания таким компетентным органом является: Subdireccion General de Cooperacion Juridica Internacional, Ministry of Justice; Calle San Bernardo N? 62, 28071 Madrid, Spain, электронный адрес: laura.fernandez@mjusticia.es; silvia.villa@mjusticia.es.

Кроме того, Конвенцией предусмотрены реквизиты судебного поручения. В соответствии со статьей 3 Конвенции судебное поручение должно содержать следующие реквизиты:

a) наименование органа власти, требующего его исполнения и запрашиваемого органа, если он известен запрашивающему органу;

b) название и адреса сторон в судебном процессе и их представителей, если таковые имеются;

c) существо и предмет судебного разбирательства, для которого истребуется доказательство, с изложением сведений, необходимых для исполнения поручения;

d) доказательство, которое требуется получить или другое процессуальное действие, которое надо исполнить.

Исходя из необходимости содействия в проведении процедуры банкротства посредством истребования у компетентного органа иного государства определенных доказательств, суд пришел к выводу о необходимости направления в Компетентный орган Королевства Испании поручения об оказании правовой помощи.

Руководствуясь положениями Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 73, 123, 156, 184 - 188, 223, 256, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

О П Р Е Д Е Л И Л:

Направить в адрес компетентного органа Королевства Испании – Subdireccion General de Cooperacion Juridica Internacional, Ministry of Justice; адрес: Calle San Bernardo N? 62, 28071 Madrid, Spain, электронный адрес: laura.fernandez@mjusticia.es; silvia.villa@mjusticia.es судебное поручение об оказании правовой помощи по делу № А50-16959/2019, составленного в соответствии с положениями Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаага, 18.03.1970).

Поручить компетентному органу Королевства Испании - Subdireccion General de Cooperacion Juridica Internacional, Ministry of Justice; адрес: Calle San Bernardo N? 62, 28071 Madrid, Spain, электронный адрес: laura.fernandez@mjusticia.es; silvia.villa@mjusticia.es направить запросы в компетентные органы и организации с целью получения доказательств:

- о наличии/отсутствии движимого и недвижимого имущества, приобретенного и зарегистрированного на имя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г. Пермь) и его супруги ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г. Пермь) за период с 01.01.2017 подату исполнения настоящего поручения;

- обо всех счетах (в том числе расчетных, брокерских, счетах депо) открытых в банках (кредитных организациях), находящихся на территории Королевства Испании, на имя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г. Пермь) и его супруги ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г. Пермь) за период с 01.01.2017 по дату исполнения настоящего поручения;

- об остатке на счетах (в том числе расчетных, брокерских, счетах депо) открытых в банках (кредитных организациях), находящихся на территории Королевства Испании, на имя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г. Пермь) и его супруги ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г. Пермь) за период с 01.01.2017 по дату исполнения настоящего поручения;

- о наличии/отсутствии у ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г. Пермь) и его супруги ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г. Пермь) долей участия в уставных капиталах компаний (юридических лиц), зарегистрированных на территории Королевства Испании за период с 01.01.2017 по дату исполнения настоящего поручения.

Судья Л.В. Клочкова