Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом посредством проведения видеоконференц – связи с Арбитражным судом Кемеровской области, апелляционную жалобу конкурсного управляющего ФИО2 (№07АП-5641/2018(3)) на определение от 01.11.2019 Арбитражного суда Томской области (судья Бурматнова Л.В.) по делу № А67-4289/2017 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Инновационное нефтегазовое оборудование» (634055, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) по заявлению временного управляющего ФИО2 об истребовании у генерального директора ФИО3 документов,

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО4, ФИО5, ФИО6,

при участии в судебном заседании:

- от ФИО3 – ФИО7, доверенность от 09.07.2018, удостоверение адвоката (до перерыва);

- от ФНС России – ФИО8 – доверенность от 24.09.2019, служебное удостоверение , диплом (до перерыва);

- конкурсного управляющего ФИО2, паспорт (после перерыва),

УСТАНОВИЛ:

Федеральная налоговая служба (далее – заявитель, уполномоченный орган) обратилась в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Инновационное нефтегазовое оборудование» (далее – должник, ООО «ИНГО»).

Определением от 04.07.2017 заявление Федеральной налоговой службы принято к производству.

Определением Арбитражного суда Томской области от 15.02.2018 (полный текст изготовлен 20.02.2018) заявление уполномоченного органа признано обоснованным. В отношении ООО «ИНГО» введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим утвержден ФИО2, член Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ».

Сообщение о введении в отношении ООО «ИНГО» процедуры банкротства – наблюдение опубликовано на сайте ЕФРСБ - 23.02.2018, в газете «Коммерсантъ» №38 от 03.03.2018, стр. 30.

09.06.2018 временный управляющий должника ФИО2 обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит истребовать у генерального директора ООО «ИНГО» ФИО3 заверенные копии следующих документов:

1. Учредительных документов, в том числе:

• устав в редакции, действующей на дату подготовки ответа на настоящий запрос, изменения и дополнения к уставу;

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

• информационное письмо об учете в ЕГРПО;

• выписку из ЕГРЮЛ в отношении Должника, актуальную на дату подготовки ответа на настоящий запрос.

2. Список всех счетов ООО «ИНГО» в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 2014 года по настоящее время с указанием по каждому счету, всех реквизитов, виде счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований, сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными средствами.

3. Перечень кредиторов ООО «ИНГО» по состоянию на дату принятия арбитражным судом определения о введении наблюдения с указанием по каждому кредитору:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц); юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

• сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности;

• дат возникновения задолженности и дат наступления срока исполнения обязательств;

• сумм задолженности, которая может быть оспорена;

• оснований, в соответствии с которыми возникли требования кредиторов.

4. Перечень дебиторов ООО «ИНГО» по состоянию на дату принятия арбитражным судом определения о введении наблюдения с указанием по каждому дебитору:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

• юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

• сумм задолженностей с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам;

• суммы просроченной задолженности;

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств; суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного вывода; оснований, в соответствии с которыми возникли задолженности.

5. Сведения (справки) о:

• влиянии сезонных факторов, влияющих на деятельность должника;

• наличии мобилизационных мощностей (при их наличии);

• наличие имущества ограниченного оборота;

• наличии законсервированных основных средств;

• необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

• наличии обремененных основных средств;

• обязательствах должника, возникновение которых может быть оспорено;

• имеющихся налоговых льготах, торговых ограничениях, финансовых стимулированиях;

• всех видах деятельности с 2014 года по настоящее время;

• затратах на содержание объектов непроизводственной сферы (при их наличии);

• имеющихся или имевшихся у ООО «ИНГО» за период с 2014 года по настоящее время лицензиях, с приложением копий таких лицензий;

• преобладающих сроках и формах расчетов за выполненные услуги;

• занимаемой доле на рынках предоставления услуг;

• размере и правильности формирования уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирования и поступлений;

• размере нераспределенной прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году.

6. Перечень всех дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием ООО «ИНГО» в качестве ответчика, истца и третьего лица за период с 01.01.2014 по настоящее время, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела.

7. Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «ИНГО» владеет, владело или распоряжалось в период с 01.01.2014 по настоящее время (на праве собственности, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям) с приложением справки из ЕГРП о зарегистрированных правах ООО «ИНГО» на объекты недвижимости и с указанием по каждому объекту:

• наименования объекта;

• местонахождения объекта (адрес);

• площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

• назначения здания, сооружения, помещения, земельного участка;

• года постройки здания, сооружения и его состояния;

• начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения;

• процента износа;

• даты приобретения и выбытия из состава активов, с приложением по каждому объекту копий документов, подтверждающих право ООО «ИНГО» на владение, пользование, распоряжение объектом.

8. Перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «ИНГО», с указанием по каждому транспортному средству:

• наименования и марки транспортного средства;

• год выпуска, состояние транспортного средства (процент износа).

9. Перечень объектов незавершенного строительства с указанием по каждому объекту:

• степени готовности объектов незавершенного строительства;

• размера средств, необходимых для завершения строительных работ, и срока возможного пуска объектов в эксплуатацию;

• экспертного мнения о необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства.

10. Штатное расписание с указанием количества работников на предприятии, размера оплаты труда каждого работника и размера задолженности по заработной плате перед каждым работником по состоянию на 15.02.2018.

11. Перечень ценных бумаг, принадлежащих ООО «ИНГО», с указанием по каждой ценной бумаге:

• типа ценной бумаги;

• количества;

• эмитента;

• суммы права требования по ценной бумаге;

• периода погашения по ценной бумаге.

12. Сведения о структуре управления ООО «ИНГО»:

• перечень структурных подразделений, включая департаменты, отделы и т.д.;

• численность работников и фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию с указанием ежеквартального изменения показателей численности

персонала и фонда заработной платы;

• перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона.

13. Приказы о назначении главного бухгалтера и генерального директора либо лиц, исполняющих их обязанности, за период с 01.01.2014 по настоящее время.

14. Фамилии, имена, отчества, наименование должности всех членов коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей и т.д.), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах (с указанием их телефонов), представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, за период с 01.01.2014 по настоящее время.

15. Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые предприятия, ценные бумаги.

10.12.2018 в электронном виде через систему «Мой Арбитр» от конкурсного управляющего ООО «ИНГО» ФИО2 поступило заявление об истребовании документов у руководителя должника – ФИО3 подлинников следующих документов должника:

1. Устав ООО «ИНГО»;

2. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНГО»;

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ООО «ИНГО»).

4. Печати и имеющиеся штампы ООО «ИНГО».

5. Копии документов бухгалтерской отчётности - ежеквартальных балансов с расшифровкой всех статей активов и пассивов баланса по состоянию на все отчётные даты, начиная с года регистрации общества по настоящее время сделанные с экземпляров балансов с отметкой ФНС РФ о получении, с приложениями.

6. Пояснительные записки к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (с подробной аналитической расшифровкой строк);

7. Приказ об учетной политике (при его наличии).

8. Статистическая отчетность.

9. Список всех счетов ООО «ИНГО» в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с момента регистрации индивидуального предпринимателя по настоящее время с указанием по каждому счету, всех реквизитов, виде счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований, сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными средствами.

10. Имеющиеся акты (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок (в том числе проверок проведённых правоохранительными органами) с момента регистрации индивидуального предпринимателя по настоящее время.

11. Все договоры ООО «ИНГО» с различными контрагентами (Агентские договора, Договора цессии (уступки прав требований, Договора Лизинга)

12. Перечень кредиторов ООО «ИНГО» по состоянию на 18.06.2018 с указанием по каждому кредитору:

• дат возникновения задолженности и дат наступления срока исполнения обязательств;

• сумм задолженности, которая может быть оспорена;

• оснований, в соответствии с которыми возникли требования кредиторов.

11. Перечень дебиторов ООО «ИНГО» по состоянию на дату признания банкротом, с указанием по каждому дебитору:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

• юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

• суммы просроченной задолженности;

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств; суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного вывода;

• первичные документы основания, в соответствии с которыми возникла задолженность;

13. Сведения (справки) о:

• влиянии государственной денежно-кредитной политики на деятельность должника;

• нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность должника с приложением таких актов;

• влиянии сезонных факторов, влияющих на деятельность должника;

• наличии мобилизационных мощностей (при их наличии);

• наличие имущества ограниченного оборота;

• наличии законсервированных основных средств;

• необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

• наличии обременённых основных средств;

• обязательствах должника, возникновение которых может быть оспорено;

• применяемых методах амортизации;

• имеющихся налоговых льготах, торговых ограничениях, финансовых стимулированиях;

• всех видах деятельности с момента учреждения Общества по настоящее время;

• затратах на содержание объектов непроизводственной сферы (при их наличии);

• порядок документооборота;

• имеющихся или имевшихся у ООО «ИНГО» за период с 2013 года по 2016 год лицензиях, с приложением копий таких лицензий;

• преобладающих сроках и формах расчётов за выполненные услуги;

• занимаемой доле на рынках предоставления услуг;

• размере нераспределённой прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчётном году.

14. Поквартальные сведения о размере затрат за период с момента регистрации ООО «ИНГО» по настоящее время (с выделением затрат, связанных с инвестиционной деятельностью и не связанных с таковой).

15. Поквартальные сведения о доходах за период с момента регистрации ООО «ИНГО» по настоящее время (с указанием источников дохода).

16. Перечень всех дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием ООО «ИНГО» в качестве ответчика, истца и третьего лица за период с момента регистрации индивидуального предпринимателя по настоящее время, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела.

17. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась независимая оценка имущества), а также процента износа.

18. Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «ИНГО» владеет, владел или распоряжался в период с момента регистрации общества по настоящее время (на праве собственности, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям) с приложением справки из ЕГРП о зарегистрированных правах ООО «ИНГО» на объекты недвижимости и с указанием по каждому объекту:

• наименования объекта;

• местонахождения объекта (адрес);

• площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

• назначения здания, сооружения, помещения, земельного участка;

• года постройки здания, сооружения и его состояния;

• начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения;

• процента износа;

• даты приобретения и выбытия из состава активов, с приложением по каждому объекту документов, подтверждающих право ООО «ИНГО» на владение, пользование, распоряжение объектом (договоры купли продажи, мены иные документы).

19. Перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «ИНГО», с указанием по каждому транспортному средству:

• наименования и марки транспортного средства;

• год выпуска, состояние транспортного средства (процент износа).

20. Перечень объектов незавершённого строительства с указанием по каждому объекту:

• степени готовности объектов незавершённого строительства;

• экспертного мнения о необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершённого строительства.

21. Штатное расписание с указанием размера оплаты труда каждого работника, а также указать количество работников на предприятии на момент запроса.

22. Перечень ценных бумаг, принадлежащих ООО «ИНГО» с указанием по каждому

виду:

• типа ценной бумаги;

• количества;

• эмитента;

• суммы права требования по ценной бумаге;

• периода погашения по ценной бумаге.

23. Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые предприятия, ценные бумаги.

24. Перечень основных поставщиков и покупателей (заказчиков) за период с момента регистрации индивидуального предпринимателя по настоящее время.

25. Договоры и иные документы, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества предприятия, а также другие документы по сделкам или действиям, повлекшим изменения в финансово-хозяйственном положении за период осуществления предпринимательской деятельности.

26. Описание структуры деятельности, перечень структурных подразделений, фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом, численность работников, перечень филиалов, представительств территориально обособленных структурных подразделений с приложением документов, на основании которых они действуют;

27. Информацию о хозяйственных товариществах и обществах, в которых участвует должник с указанием полного наименование общества, местонахождение, ФИО руководителей, их контактные телефоны, доли предприятия в уставном капитале обществ и товариществ;

28. Входящие счета-фактуры с приложением соответствующих накладных и актов за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

29. Исходящие счета-фактуры с приложением соответствующих накладных и актов за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

30. Кассовые книги за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

31. Книги доходов и расходов за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

32. Приходные и расходные кассовые ордера за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

33. Журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. КО-4) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

34. Авансовые отчеты за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

35. Книги регистрации доверенностей за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

36. Книги покупок за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

37. Книги продаж за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

38. Главные книги за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

39. Акты сверок за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

40. Договора поставок, купли-продажи, оказания услуг и т.п. за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

41. Инвентарные карточки основных средств за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

42. Инвентарная книга учета объектов основных средств за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

43. Журналы - ордера N 1 по кредиту счетов 50, 56. за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

44. Ведомость N 1 к журналу - ордеру N 1 по дебету счета 50 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

45. Сводная ведомость N 2 оборотов и сальдо по счету 56-1 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

46. Журналы - ордера N 2 по кредиту счетов 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 23, 29, 31, 44, 69, 70, 80, 84, 87, 88, 89 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

47. Ведомость - расшифровка N 3 издержек обращения по разным журналам – ордерам (приложение 2 к журналу - ордеру N 2) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

48. Ведомость - расшифровка по кредиту счетов (приложение 3 к журналу - ордеру N 2) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

49. Свод издержек обращения (приложение 5 к журналу - ордеру N 2) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

50. Аналитические данные к счетам 87, 88 (приложение 6 к журналу - ордеру N 2) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

51. Журналы - ордера N 3 по кредиту счетов 01, 02, 03, 85, 86 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

52. Журналы - ордера N 4 по кредиту счетов 14, 15, 41, 42, 45, 46, 62 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

53. Ведомость - расшифровка по кредиту счетов 14, 41, 42, 45, 46, 62 (приложение 7 к журналу - ордеру N 4) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

54. Ведомость отгрузки и реализации товаров (приложение 8 к журналу - ордеру N 4) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

55. Журналы - ордера N 5 по кредиту счета 60 (сводный) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

56. Ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками в порядке расчетов по кредитовым счетам (приложение 9 к журналу - ордеру N 5) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

57. Журналы - ордера N 6 по кредиту счета 71 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

58. Журналы - ордера N 7 по кредиту счетов 63, 68, 73, 76, 78, 79 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

59. Ведомость по дебету счета 78 (приложение 10 к журналу - ордеру N 7) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

60. Журналы - ордера N 8 по кредиту счетов 51, 54, 55, 91 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

61. Ведомость - расшифровка поступления торговой выручки на счет 91 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

62. Журналы - ордера N 9 по кредиту счетов 33, 81, 93, 96 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

Определением суда от 17.12.2018 заявление конкурсного управляющего принято к производству и объединено в одно производство с заявлением временного управляющего ФИО2 об истребовании документов у руководителя должника – ФИО3, судебное заседание по которому назначено на 28.01.2019.

От конкурсного управляющего поступило заявление об уточнении, в котором не возражает против удовлетворения ходатайства ФИО3 о проведении экспертизы. И просит:

• Истребовать у руководителя ООО «ИНГО» ФИО3 подлинники следующих документов:

1. Копии документов бухгалтерской отчётности - ежеквартальных балансов с расшифровкой всех статей активов и пассивов баланса по состоянию на все отчётные даты, начиная с года регистрации общества по настоящее время сделанные с экземпляров балансов с отметкой ФНС РФ о получении, с приложениями.

2. Пояснительные записки к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (с подробной аналитической расшифровкой строк);

3. Приказ об учетной политике (при его наличии).

4. Статистическая отчетность.

5. Список всех счетов ООО «ИНГО» в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с момента регистрации индивидуального предпринимателя по настоящее время с указанием по каждому счету, всех реквизитов, виде счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований, сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными средствами.

6. Имеющиеся акты (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок (в том числе проверок проведённых правоохранительными органами) с момента регистрации индивидуального предпринимателя по настоящее время.

7. Все договоры ООО «ИНГО» с различными контрагентами (Договора поставки, купли продажи. Агентские договора.

8. Перечень кредиторов ООО «ИНГО» по состоянию на 18.06.2018 с указанием по

каждому кредитору:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

-юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

• дат возникновения задолженности и дат наступления срока исполнения обязательств;

• сумм задолженности, которая может быть оспорена;

• оснований, в соответствии с которыми возникли требования кредиторов.

9. Перечень дебиторов ООО «ИНГО» по состоянию на дату признания банкротом, с

указанием по каждому дебитору:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

• юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

• суммы просроченной задолженности;

• первичные документы основания, в соответствии с которыми возникла задолженность;

10. Сведения (справки) о:

• влиянии государственной денежно-кредитной политики на деятельность должника;

• нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность должника с приложением таких актов;

• влиянии сезонных факторов, влияющих на деятельность должника;

• наличии мобилизационных мощностей (при их наличии);

• наличие имущества ограниченного оборота;

• наличии законсервированных основных средств;

• необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

• наличии обременённых основных средств;

• обязательствах должника, возникновение которых может быть оспорено;

• применяемых методах амортизации;

• имеющихся налоговых льготах, торговых ограничениях, финансовых стимулированиях;

• всех видах деятельности с момента учреждения Общества по настоящее время;

• затратах на содержание объектов непроизводственной сферы (при их наличии);

• порядок документооборота;

• преобладающих сроках и формах расчётов за выполненные услуги;

• занимаемой доле на рынках предоставления услуг;

• размере нераспределённой прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчётном году.

11. Поквартальные сведения о размере затрат за период с момента регистрации ООО «ИНГО» по настоящее время (с выделением затрат, связанных с инвестиционной деятельностью и не связанных с таковой).

12. Поквартальные сведения о доходах за период с момента регистрации ООО «ИНГО» по настоящее время (с указанием источников дохода).

13. Перечень всех дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием ООО «ИНГО» в качестве ответчика, истца и третьего лица за период с момента регистрации индивидуального предпринимателя по настоящее время, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела.

14. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась независимая оценка имущества), а также процента износа.

15. Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «ИНГО» владеет, владел или распоряжался в период с момента регистрации общества по настоящее время (на праве собственности, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям) с приложением справки из ЕГРП о зарегистрированных правах ООО «ИНГО» на объекты недвижимости и с указанием по каждому объекту:

• наименования объекта;

• местонахождения объекта (адрес);

• площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

• назначения здания, сооружения, помещения, земельного участка;

• года постройки здания, сооружения и его состояния;

• начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения;

• процента износа;

16. Перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «ИНГО», с указанием по каждому транспортному средству:

• наименования и марки транспортного средства;

• год выпуска, состояние транспортного средства (процент износа).

17. Перечень объектов незавершённого строительства с указанием по каждому объекту:

• степени готовности объектов незавершённого строительства;

18. Штатное расписание с указанием размера оплаты труда каждого работника, а также указать количество работников на предприятии на момент запроса.

19. Перечень ценных бумаг, принадлежащих ООО «ИНГО» с указанием по каждому виду:

• типа ценной бумаги;

• количества;

• эмитента;

• суммы права требования по ценной бумаге;

• периода погашения по ценной бумаге.

20. Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые предприятия, ценные бумаги.

20. Перечень основных поставщиков и покупателей (заказчиков) за период с момента регистрации индивидуального предпринимателя по настоящее время.

21. Договоры и иные документы, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества предприятия, а также другие документы по сделкам или действиям, повлекшим изменения в финансово-хозяйственном положении за период осуществления предпринимательской деятельности.

22. Описание структуры деятельности, перечень структурных подразделений, фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом, численность работников, перечень филиалов, представительств территориально обособленных структурных подразделений с приложением документов, на основании которых они действуют;

23. Информацию о хозяйственных товариществах и обществах, в которых участвует должник с указанием полного наименование общества, местонахождение, ФИО руководителей, их контактные телефоны, доли предприятия в уставном капитале обществ и товариществ;

24. Входящие счета-фактуры с приложением соответствующих накладных и актов за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

25. Исходящие счета-фактуры с приложением соответствующих накладных и актов за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

26. Кассовые книги за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

27. Книги доходов и расходов за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

28. Приходные и расходные кассовые ордера за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

29. Журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. КО-4) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

30. Авансовые отчеты за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

31. Книги регистрации доверенностей за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

32. Книги покупок за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

33. Книги продаж за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

34. Главные книги за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

35. Акты сверок за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

36. Договора поставок, купли-продажи, оказания услуг и т.п. за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

37. Инвентарные карточки основных средств за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

38. Инвентарная книга учета объектов основных средств за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

39. Журналы - ордера N 1 по кредиту счетов 50, 56. за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

40. Ведомость N 1 к журналу - ордеру N 1 по дебету счета 50 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

41. Сводная ведомость N 2 оборотов и сальдо по счету 56-1 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

42. Журналы - ордера N 2 по кредиту счетов 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 23, 29, 31, 44, 69, 70, 80, 84, 87, 88, 89 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

43. Ведомость - расшифровка N 3 издержек обращения по разным журналам – ордерам (приложение 2 к журналу - ордеру N 2) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

44. Ведомость - расшифровка по кредиту счетов (приложение 3 к журналу - ордеру N 2) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

45. Свод издержек обращения (приложение 5 к журналу - ордеру N 2) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

46. Аналитические данные к счетам 87, 88 (приложение 6 к журналу - ордеру N 2) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

47. Журналы - ордера N 3 по кредиту счетов 01, 02, 03, 85, 86 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

48. Журналы - ордера N 4 по кредиту счетов 14, 15, 41, 42, 45, 46, 62 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

49. Ведомость - расшифровка по кредиту счетов 14, 41, 42, 45, 46, 62 (приложение 7 к журналу -ордеру N 4) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

50. Ведомость отгрузки и реализации товаров (приложение 8 к журналу - ордеру N 4) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

51. Журналы - ордера N 5 по кредиту счета 60 (сводный) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

52. Ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками в порядке расчетов по кредитовым счетам (приложение 9 к журналу - ордеру N 5) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

53. Журналы - ордера N 6 по кредиту счета 71 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

54. Журналы - ордера N 7 по кредиту счетов 63, 68, 73, 76, 78, 79 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

55. Ведомость по дебету счета 78 (приложение 10 к журналу - ордеру N 7) за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

56. Журналы - ордера N 8 по кредиту счетов 51, 54, 55, 91 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

57. Ведомость - расшифровка поступления торговой выручки на счет 91 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

58. Журналы - ордера N 9 по кредиту счетов 33, 81, 93, 96 за период осуществления предпринимательской деятельности по дату признания банкротом.

В судебном заседании 18.04.2019 протокольным определением уточнение управляющим требований принято. В дальнейшем спор рассматривается с учетом уточнений.

Определением от 01.11.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий ФИО2 обратился в арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на следующие обстоятельства: именно суд необоснованно ссылается на предположение о том, что возможно документы находятся у ФИО6; суд неверно определил, что у ФИО3 формальная обязанность по передачи документации отсутствует; полагает, что бывший руководитель, ведя себя добросовестно, должен был обеспечить сохранность документов ООО «ИНГО».

От ФИО3 в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) представлен отзыв на апелляционную жалобу, в которой просит оставить определение суда первой инстанции без изменения, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

В судебном заседании конкурсный управляющий ФИО2 поддержал доводы апелляционной жалобы, просил определение суда отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представители ФНС России доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель ФИО3 с доводами апелляционной жалобы не согласился, просил определение суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции не явились.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыв не нее, проверив в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность определения Арбитражного суда Томской области, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены.

В связи с тем, что бывший руководитель должника ФИО3 не передал документацию должника, конкурсный управляющий обратился в суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая конкурсному управляющему в удовлетворении ходатайства об истребовании документов у бывшего руководителя должника, исходил из отсутствия доказательств, свидетельствующих о наличии у бывшего руководителя должника истребуемых конкурсным управляющим документов, равно как и уклонения последнего от их передачи. Суд не нашел правовых оснований для удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего об истребовании документов в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев обособленный спор в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), пришел к следующим выводам.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражному управляющему предоставлено право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В силу части 1 статьи 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии с разъяснением абзаца 3 пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

Также из разъяснений, содержащихся в пункте 24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", следует, что в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

В силу статьи 65 АПК РФ бремя опровержения доводов арбитражного управляющего переходит на бывшего руководителя должника, который имеет для этого объективные возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.

Основанием же для отказа в удовлетворении такого заявления может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие безусловных доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества.

Такое распределение бремени доказывания обусловлено тем, что в силу корпоративного законодательства (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), а также Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, в обязанности которого входит организация и ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета, а также иных документов, указанных в пункте 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации N 53 от 21 декабря 2017 г. "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (п. 70) абз.3 п. 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" признан не подлежащим применению.

Между тем, согласно пункту 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 года N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «ИНГО» было создано 18.03.2013, учредителем общества является ФИО5 с долей участия в уставном капитале – 100%.

Из материалов дела усматривается, что 29.09.2014 директором ООО «ИНГО» был назначен ФИО3

Адресом регистрации ООО «ИНГО» значится: <...>. Указанное помещение было арендовано должником у ОАО «Особые экономические зоны» (далее – ОАО «ОЭЗ») на основании краткосрочных договоров аренды №55-24/16-12 от 02.02.2016, №55-238/14-12 от 26.12.2014, №55-58/16-12 от 01.03.2016.

В связи с образовавшейся задолженность по уплате арендных платежей ОАО «ОЭЗ» приняло решение не продлевать краткосрочный договор аренды с ООО «ИНГО». Данные обстоятельства подтверждаются уведомлением АО «ОЭЗ» от 05.10.2016 №55/01-03/1468 об отказе от исполнения договора аренды, письмом ФИО3 №96/10-16 от 06.10.2016., адресованном учредителю должника ФИО5 с извещением об образовавшейся задолженности и об отказе АО «ОЭЗ» в продлении договора аренды.

25.10.2016 ФИО3 вынесен приказ №36/10-16 об обязании генерального директора по производству ФИО9 подготовить к перемещению всю техническую конструкторскую, производственную и проектную документацию в бумажном и электронном виде в срок до 27.10.2016; заместителю ген. директора ФИО10 – подготовить к перемещению учредительные документы, документы отдела кадров, бухгалтерскую и иную документацию ООО «ИНГО» в срок до 27.10.2016; о перенесении всей документации ООО «ИНГО» на временное хранение в помещение по адресу: <...> в срок до 04.11.2016. На приказе содержатся подписи ФИО9 и ФИО10, подтверждающие факт ознакомления с данным приказом указанных лиц.

ФИО3 были даны пояснения, согласно которым приказ №36/10-16 был исполнен, все ценное имущество должника, в том числе документация, касающаяся его деятельности, были перенесены из офиса по адресу: <...> в офисное помещение №120, расположенное том же здании.

С 02.03.2017 ФИО3 (на основании заявления об увольнении по собственному желанию от 01.03.2017, приказа о расторжении трудового договора №2 от 02.03.2017) прекратил исполнение обязанностей руководителя должника. Данные обстоятельства, в том числе, были установлены постановлением Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Томску №07-18/53/14.13 от 30.05.2017.

После увольнения ФИО3 новый руководитель ООО «ИНГО» назначен не был.

Как указывалось выше, дело о несостоятельности ООО «ИНГО» было возбуждено определением суда от 04.07.2017, процедура наблюдения введена - 15.02.2018.

Как верно отметил суд первой инстанции, на момент возбуждения в отношении ООО «ИНГО» дела о банкротстве, ФИО3 руководителем должника не являлся.

В материалы дела представлен акт приема-передачи документов от ФИО3 учредителю ООО «ИНГО» ФИО5 от 29.04.2018, составленному в г. Москве, согласно которому часть истребуемых документов, в том числе печать ООО «ИНГО», передана ФИО5

Из пояснений ФИО3 в отношении указанного акта приема-передачи, следует, что переданные по акту документы были представлены в копиях и в электронном виде (что отражено в акте приема-передачи). Данные документы, а также одна из двух печатей ООО «ИНГО» ФИО3 не вывозились, они находились в Москве изначально по просьбе ФИО5 для предъявления их потенциальным инвесторам. Так, в Москве находились документы, поименованные в пп. 5-20, 21.1, 23-24.1,26. Учредительные документы, а также документы, поименованные в пп.8-35 акта, были переданы в электронном виде на флэшке, тогда как сами документы находились в г. Томске. Вторая печать ООО «ИНГО» всегда находилась в г. Томске. Акт приема-передачи документации должника не был оформлен сразу по увольнении в связи с неуказанием со стороны ФИО5 лица, уполномоченного принять документы, в связи с чем вся документация и имущество, включая печать ООО «ИНГО», были оставлены ФИО3 в помещении по адресу: г. Томск, пр. Развития, 3, оф. №120, доступ в которое имели сам ФИО3, заместитель генерального директора ФИО4 и другие сотрудники должника (право допуска оформлено по согласованию с участником должника ФИО5 приказом №42/12-16 от 09.12.2016).

Указанные обстоятельства участником общества ФИО5 опровергнуты не были.

Обязанность по представлению отзыва им не исполнена.

Обратного в материалы дела не представлено.

На запрос суда Федеральной налоговой службой был дан ответ №06-31/01/41858 от 25.10.2018, согласно которому после 01.03.2017 (дата увольнения ФИО3 с должности директора должника) документы от имени ООО «ИНГО» (отчеты, декларации и проч.) подавались в налоговый орган за подписью ФИО11 по доверенности №1549 от 28.03.2018. В материалы дела налоговым органом представлена указанная доверенность на имя ФИО11, выданная от имени ООО «ИНГО» ФИО3 и содержащая оттиск печати ООО «ИНГО».

ФИО3 утверждал, что никакие документы от имени ООО «ИНГО» с даты своего увольнения не подписывал. Доверенность ФИО11 не выдавал.

В целях проверки подлинности подписи ФИО3 на доверенности №1549 от 28.03.2018 судом была назначена почерковедческая экспертиза.

Согласно представленному в суд заключению эксперта ФИО12 №С056/2019, подпись от имени ФИО3 в доверенности №1549 от 28.03.2018 выполнена не ФИО3, а иным лицом.

Вместе с тем из материалов дела следует, что после увольнения ФИО3 ООО «ИНГО» свою деятельность не прекратило. В налоговые органы продолжали подаваться отчеты, декларации и прочие документы.

При этом доказательства, позволяющие полагать, что руководство деятельностью ООО «ИНГО» продолжил осуществлять ФИО3, а не иное лицо, в материалы дела не представлены.

В виду установления экспертом факта проставления подписи на доверенности №1549 от 28.03.2018 за ФИО3 иным лицом, суд пришел к обоснованному выводу, что руководство деятельностью ООО «ИНГО» после 01.03.2017 осуществлялось иным лицом.

Так, из ответа налогового органа на запрос суда следует, что за подписью ФИО11 подана отчетность за 2017 год и первый квартал 2018 года в составе которой расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, декларации по НДС, декларации по налогу на прибыль организаций, бухгалтерская отчетность, расчеты по страховым взносам.

С учетом этого, суд указал, что отсутствие необходимых документов не позволило бы составить и представить за электронной подписью ФИО11 указанные документы в отсутствие первичной документации, подтверждающей эти сведения.

Поскольку при отсутствии документации должника, представление в налоговые органы отчетов, деклараций и иных документов было бы невозможно, как верно указал суд первой инстанции, документация должника после увольнения ФИО3 перешла во владение иного лица.

Кроме того, частным определением по делу №А67-552/2018 от 14.12.2018 установлено, что 28.05.20018 через канцелярию суда от ООО «ИНГО» (процессуальный статус в деле №А67-552/2018 – третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора) в лице директора ФИО3 поступил письменный отзыв, в котором третье лицо поддержало позицию ООО «Хлебозавод №4» о выполнении спорных работ в его пользу. Впоследствии конкурсный управляющий ООО «ИНГО» указал, что представленный договор подряда №01-12/17 на монтажные работы от 01.12.2017г. является фикцией (подделанным), подписанным не ФИО3, и проставлением печати лицами у которых печать ООО «ИНГО» находится на незаконных основаниях, либо подделанной печатью. В судебном заседании 04.09.2018 на вопрос суда в связи с представленными в материалы дела документами представитель ООО «Хлебозавод №4» ФИО6 подтвердила, что представленный через канцелярию суда 28.05.2018 отзыв на исковое заявление от имени ООО «ИНГО» в лице генерального директора ФИО3 был изготовлен и представлен лично ею (ФИО6). На вопрос суда является ли этот документ подложным, ФИО6 ответила утвердительно (аудиопротокол от 04.09.2018, время: с 12:30 мин. по 13:11 мин.). Позднее ФИО6 заявила о выполнении спорных работ не обществом с ограниченной ответственностью «ИНГО», а физическим лицом и представила документы о якобы имевшихся полномочиях действовать от имени ООО «ИНГО» на основании соглашения об оказании квалифицированной юридической помощи от 11.10.2016 и приказа №40/11-16 от 22.11.2016 о возложении обязанностей генерального директора ООО «ИНГО» на ФИО4

Апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции, что у ФИО6 сохранился доступ к документации должника и после увольнения ФИО3

При этом доводы ФИО6 о том, что ФИО3 продолжил осуществлять руководство деятельностью ООО «ИНГО» после своего увольнения, со ссылкой на электронную переписку с ним, производимую после 01.03.2017, обоснованно судом первой инстанции не приняты во внимание, поскольку представленные копии электронной переписки между ФИО6 и ФИО3 носит характер обмена некими обрывистыми и не всегда ясными по смыслу постороннему лицу сообщениями и не подтверждают приведенные ею доводы – в указанных письмах не содержится требования передачи документов, нет сведений о том что ФИО13 хранит документы общества и отказывается их передать, напротив в некоторых письмах указано что документы хранятся в 120 офисе, что ХММ (очевидно ФИО5) уклоняется от встречи с ФИО3 и т.п.

При этом с момента увольнения ФИО13 с должности директора ООО «ИНГО», на стадии проверки обоснованности заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом, когда действия по погашению задолженности перед бюджетом предпринимались участником общества, а представление его интересов в настоящем деле осуществляла ФИО6, споров об истребовании документации у ФИО13 указанными лицами инициировано не было.

Суд первой инстанции неоднократно предлагал конкурсному управляющему рассмотреть вопрос об изменении субъектного состава участников спора, однако управляющий, сам представивший в материалы дела акт приема передачи документов от ФИО3 ФИО4, к которому ФИО3 просил отнестись критически, затем в период до января 2019 года не подтверждая получение от ФИО5 полученных последним в апреле 2018 года документов, продолжавший настаивать на требовании к ФИО3, правом уточнения требований не воспользовался, уклонившись от обоснования своих требований иными фактическими обстоятельствами кроме единственного - что ФИО3 является последним руководителем должника и на нем лежит формальная обязанность передачи документов.

Как верно указал суд первой инстанции, в течение времени рассмотрения заявлений управляющего, занявшего длительный период, ФИО2, являвшийся как временным, так и конкурсным управляющим должника, не обращался с запросами о получении сведений и информации ни к участнику общества ни к его юристу и вдове ФИО4 ФИО6 ни к поименованным выявленным им контрагентам должника.

Арбитражный суд совершенно обоснованно при оценке доказательств по делу в их совокупности пришел к выводу о недоказанности наличия у бывшего руководителя должника ФИО3 истребуемых документов общества и о недоказанности уклонения его от передачи документов.

Учитывая изложенное, апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции, что при подаче ходатайства конкурсным управляющим не соблюдены требования статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем, правомерно отказал конкурсному управляющему об истребовании доказательств от ФИО3

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, а в апелляционной инстанции могли бы повлиять на законность и обоснованность принятого судебного акта. В связи с этим признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения суда.

Выводы суда первой инстанции, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 АПК РФ, апелляционная инстанция не усматривает.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

определение от 01.11.2019 Арбитражного суда Томской области по делу № А67-4289/2017 - оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего ФИО2 - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Председательствующий О.О. Зайцева

Судьи Е.В. Кудряшева

ФИО1