ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ АП-8144/2016
г. Челябинск | |
06 сентября 2016 года | Дело № А47-8724/2015 |
Резолютивная часть постановления объявлена сентября 2016 года .
Постановление изготовлено в полном объеме сентября 2016 года .
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Хоронеко М.Н.,
судей Сотниковой О.В., Столяренко Г.М.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Седухиной И.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1 на определение Арбитражного суда Оренбургской области от 23.05.2016 по делу № А47-8724/2015 (судья Шальнева Н.В.).
Определением суда от 15.09.2015 заявление ФИО2 принято к производству и возбуждено производство по делу о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «ОАЗИС» г. Кувандык Оренбургской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) (далее – ООО «ОАЗИС», должник).
Решением арбитражного суда от 30.10.2015 (резолютивная часть решения объявлена 20.10.2015) ликвидируемый должник ООО «ОАЗИС», признано банкротом с открытием конкурсного производства сроком на шесть месяцев до 20.04.2016, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3
Сообщение конкурсного управляющего о признании должника банкротом опубликовано в газете «Коммерсантъ» 31.10.2015.
ФИО1 02.12.2015 (согласно штампу экспедиции суда) обратился в арбитражный суд с требованием об установлении кредиторской задолженности в размере 12 244 156 руб. 02 руб. (с учетом уточнения), из которых: 6 771 400 руб. – основной долг, 5 025 843 руб. 62 коп. – проценты за пользование займом (п.1.2 договора),446 912 руб. 40 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами (п.4.1 договора) и включении ее в реестр требований кредиторов ООО «ОАЗИС».
Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 23.05.2016 в удовлетворении требования кредитора отказано.
Не согласившись с указанным судебным актом, ФИО1 обратился в суд с настоящей жалобой.
В апелляционной жалобе заявитель просит определение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению заявителя, им доказано наличие денежных средств для предоставления суммы займа должнику, все имеющиеся доказательства суду представлены. Считает, что его права не могут быть ущемлены в части включения в реестр требований кредиторов должника, по причине непредставления должником бухгалтерской документации в подтверждение сумм займа. Кроме того, в материалы дела конкурсным управляющим должника предоставлены выписки из лицевого счета ООО «ОАЗИС», которыми подтверждается поступление денежных средств на счет должника. Из представленных выписок прослеживается, что денежные средства были использованы на закупку ГСМ, для осуществления хозяйственной деятельности, оплаты по кредитным договорам, а также на строительство АЗС.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом; в судебное заседание не явились.
В соответствии со статьями 123, 156, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие иных участвующих в деле лиц.
Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, наличие права на включение в реестр требований кредиторов задолженности в заявленном размере кредитор обосновывает заключенными между ФИО1 (Займодавец) и ООО «ОАЗИС» (заемщик) договорами займа.
Так, за период с 15.05.2012 по 10.10.2012 между ФИО1 (заимодавец) и ООО «ОАЗИС» (заемщик) были заключены договоры займа от 15.05.2012, от 21.08.2012, от 14.09.2012, от 17.09.2012, от 19.09.2012, от 21.09.2012, от 21.09.2012, от 26.09.2012, от 27.09.2012, от 09.10.2012, от 10.10.2012.
1) по договору займа от 15.05.2012 (т.1, л.д. 13-14) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 1 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора).
Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора).
В подтверждение выдачи суммы займа в размере 1 000 000 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 15.05.2012 (л.д. 15).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 823 232 руб. 88 коп.
В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 66 000 руб.
2)по договору займа от 21.08.2012 (т.1, л.д. 16-17) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 440 900 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора).
Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора).
В подтверждение выдачи суммы займа в размере 440 900 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 21.08.2012 (л.д. 18).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 331 943 руб. 34 коп.
В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 29 099 руб. 40 коп.
3)по договору займа от 14.09.2012 (т.1, л.д. 19-20) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 590 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора).
Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора).
В подтверждение выдачи суммы займа в размере 590 000 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2012 (л.д. 21).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 432 170 руб. 96 коп.
В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 38 940 руб.
4)по договору займа от 17.09.2012 (т.1, л.д. 22-23) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 640 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора).
Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора).
В подтверждение выдачи суммы займа в размере 640 000 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 17.09.2012 (л.д. 24).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 467 533 руб. 15 коп.
В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 42 240 руб.
5)по договору займа от 19.09.2012 (т.1, л.д. 25-26) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 600 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора).
Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора).
В подтверждение выдачи суммы займа в размере 600 000 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 19.09.2012 (л.д. 27).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 437 917 руб. 81 коп.
В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 39 600 руб.
6)по договору займа от 21.09.2012 (т.1, л.д. 28-29) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 627 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора).
Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора).
В подтверждение выдачи суммы займа в размере 627 000 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 21.09.2012 (л.д. 30).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 456 387 руб. 29 коп.
В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 41 382 руб.
7)по договору займа от 21.09.2012 (т.1, л.д. 31-32) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 567 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора).
Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора).
В подтверждение выдачи суммы займа в размере 567 000 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 21.09.2012 (л.д. 33).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 412 713 руб. 86 коп.
В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 37 422 руб.
8) по договору займа от 26.09.2012 (т.1, л.д. 34-35) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 1 369 500 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора).
Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора).
В подтверждение выдачи суммы займа в размере 1 369 500 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.09.2012 (л.д. 36).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 992 343 руб. 45 коп.
В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 90 387 руб.
9) по договору займа от 27.09.2012 (т.1, л.д. 37-38) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 125 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора).
Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора).
В подтверждение выдачи суммы займа в размере 125 000 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.09.2012 (л.д. 39).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 90 493 руб. 15 коп.
В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 8 250 руб.
10)по договору займа от 09.10.2012 (т.1, л.д. 40-41) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 312 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора). Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора). В подтверждение выдачи суммы займа в размере 312 000 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 09.10.2012 (л.д. 42).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 223 409 руб. 10 коп. В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 20 592 руб.
11) по договору займа от 10.10.2012 (т.1, л.д. 43-44) заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 500 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму по истечении срока действия договора или, с согласия заимодавца, досрочно и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных договором (п. 1.1. договора).
Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 24% годовых и подлежат выплате заемщиком в полном объеме до дня возврата суммы займа (п. 1.2. договора).
Договор заключен на срок до 31.12.2014, то есть в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена заемщиком заимодавцу; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа (п. 3.2. договора).
В случае, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (п. 4.1. договора).
В подтверждение выдачи суммы займа в размере 500 000 руб. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.10.2012 (л.д. 45).
Должник свои обязательства по возврату суммы займа не выполнил.
Кредитором начислены проценты на сумму займа в размере 357 698 руб. 63 коп.
В соответствии с пунктом 4.1. договора кредитором начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25 %, в размере 33 000 руб.
Общая сумма задолженности должника по договорам займа составила 12 244 156 руб., 02 коп. из которых: 6 771 400 руб. – основной долг, 5 025 843,62 руб. – проценты за пользование займом (п.1.2 договора), 446 912,40 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами (п.4.1 договора).
В силу п. 1 ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 100 данного Закона.
В соответствии с п. 4 ст. 100 Закона о банкротстве при наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность соответствующих требований кредиторов.
По результатам рассмотрения выносится определение арбитражного суда во включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данным в п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу п. 3 - 5 ст. 71 и п. 3 - 5 ст. 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Лицо, обратившееся в арбитражный суд с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов должно в заявлении привести ссылки на конкретные доказательства, указав какие именно документы, подтверждают заявленные требования.
Согласно ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Договор займа является реальным договором, в связи с чем, ссылаясь на наличие задолженности заемщика по договору займа, займодавец должен представить доказательства передачи заемщику денежных средств.
В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (п. 2 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Судом установлено, что в подтверждение факта выдачи должнику денежных средств в материалы дела представлены квитанции к приходным кассовым ордерам.
При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. (абз. 3 п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).
Суд первой инстанции неоднократно истребовал от сторон дополнительные документы, подтверждающие обоснованность требований. Суд предлагал:
- конкурсному управляющему должника представить: приходные кассовые ордера к квитанциям, представленным кредитором; журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовые книги, отчеты кассира; доказательства расходования денежных средств на нужды общества; письменные пояснения относительно размера кредиторской задолженности в документах, представленных в кредитную организацию при заключении кредитных договоров;
- руководителю должника представить: письменные пояснения относительно размера кредиторской задолженности в документах, представленных в кредитную организацию при заключении кредитных договоров.
- кредитору представить: доказательства наличия денежных средств для предоставления их по спорным договорам займа.
Затребованные документы суду не представлены.
В подтверждение финансового положения ФИО1 (с учетом его доходов), позволяющего предоставить должнику денежных средств по договорам займа, кредитором представлены:
- справка о доходах физического лица за 2011 год, согласно которой, общая сумма дохода составила 218 500 руб. (т.1, л.д. 48);
- справка о доходах физического лица за 2012 год, согласно которой, общая сумма дохода составила 217 385 руб. 15 коп. (т.1, л.д. 49);
- договор купли-продажи транспортного средства от 03.03.2012, заключенный между ФИО1 и ФИО4, подтверждающий продажу транспортного средства: САРМАТ-9640 (полуприцепы, цистерны) за 70 000 руб. (т.1, л.д. 50);
- договор купли-продажи транспортного средства от 10.05.2012, заключенный между ФИО1 и ФИО5 Ержан, подтверждающий продажу транспортного средства: полуприцепы (цистерны, прицепы) за 50 000 руб. (т.1, л.д. 51);
- договор купли-продажи транспортного средства от 13.10.2012, заключенный между ФИО1 и ФИО6, подтверждающий продажу транспортного средства: ППЦ 96742 (полуприцепы, цистерны) за 60 000 руб. (т.1, л.д. 52);
- договор купли-продажи транспортного средства от 15.05.2012, заключенный между ФИО1 и ФИО7, подтверждающий продажу транспортного средства: полуприцепы (цистерны) - 96742 за 70 000 руб. (т.1, л.д. 53);
- договор купли-продажи транспортного средства от 05.07.2012, заключенный между ФИО1 и ФИО8, подтверждающий продажу транспортного средства: полуприцеп-цистерна за 40 000 руб. (т.1, л.д. 54);
- договор купли-продажи транспортного средства от 21.09.2011, заключенный между ФИО1 и ФИО9, подтверждающий продажу транспортного средства: полуприцепы ПТС 02 КХ № 554647 за 160 000 руб. (т.1, л.д. 55);
- согласно выписке по счету № 40817810604610029327 за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 ФИО1 внес денежные средства через устройство Cash-in в сумме 444 000 руб.; зачислено на карту «VISA» - 456 000 руб. (т.1, л.д. 56-62);
- согласно выписке по счету № 40817810604610029327 за период с 01.01.2012 по 10.10.2012 ФИО1 внес денежные средства через устройство Cash-in в сумме 1 213 200 руб.; зачислено на карту «VISA» - 397 000 руб.; возврат за 2011 год по ст. 78 – 25 493 руб. (т.1, л.д. 63-72).
Проанализировав представленные в материалы дела документы, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности возможности кредитором передать должнику сумму 6 771 400 руб. (основной долг) в качестве займа.
Так, согласно представленным кредитором справкам о доходах физических лиц, с учетом выручки, полученной кредитором по договорам купли-продажи и выпискам по его счету, общая сумма полученных средств составляет 3 421 578 руб., при этом общая сумма займов составила 6 771 400 руб.
Кредитор представил договоры купли-продажи транспортных средств на общую сумму 450 000 руб., однако, доказательства фактического получения кредитором денежных средств по договорам купли- продажи суду не представлены.
Также, по мнению суда первой инстанции, материалами дела не подтверждается предоставление должнику займов за счет денежных средств, полученных кредитором через устройство Cash-in и зачисленных на его карту «VISA», с учетом дат составления квитанций к приходным кассовым ордерам.
Кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 15.01.2016 в отношении ООО «ОАЗИС» единственным учредителем должника является ФИО10 с размером доли 100%.
Кредитором по настоящему требованию является ФИО1.
Учитывая аффилированность сторон сделок и предоставление займов наличными денежными средствами на значительную сумму, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что совокупность этих обстоятельств позволяет иным конкурсным кредиторам и суду сомневаться в добросовестности поведения участников гражданского оборота, в связи с чем, представленные кредитором доказательства должны быть объективными, бесспорными, не допускающими сомнений в обоснованности требования.
Кредитор с настоящим требованием обратился в арбитражный суд 02.12.2015, тогда как денежные средства по договорам займа должны были быть возвращены 31.12.2014. Суду не представлены доказательства обращения к должнику с требованиями о возврате займов по спорным договорам займа.
Бухгалтерская документация ООО «ОАЗИС» (бухгалтерский баланс с расшифровкой кредиторской задолженности, оборотные сальдовые ведомости, расшифровка счетов, журнал бухгалтерских проводок, кассовые книги) конкурсным управляющим должника не представлена в связи с чем, не представляется возможным установить полный либо частичный возврат суммы займа либо сокрытия данного факта.
В материалах дела отсутствуют какие-либо сведения об использовании должником заемных средств.
Должник предоставил АО «Сбербанк России» справку о кредиторской задолженности, согласно которой общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 составляла 545тыс. руб. (т.2, л.д.4), что несопоставимо с суммой предъявленного требования за указанный период времени.
В материалы дела представлена банковская выписка ОАО Банк «Оренбург» за период с 15.02.2012 по 31.10.2015 (т.1, л.д.106-135), которой подтверждается поступление наличных денежных средств от ФИО11 14.09.2012 на сумму 590 000 руб., 17.09.2012 на сумму 640 000 руб., 19.09.2012 на сумму 600 000 руб., 21.09.2012 на суммы 567 000 руб. и 627 000 руб. в качестве займов, при этом 14.09.2012, 17.09.2012, 19.09.2012, 21.09.2012 должник снимал указанные средства со счета с целью пополнения оборотных средств.
С учетом вышеизложенного, материалами дела не подтверждается, что внесенные ФИО1 в кассу должника денежные средства были внесены на расчетный счет должника для дальнейших расчетов с целью осуществления хозяйственной деятельности.
Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. На основе имеющихся в деле доказательств суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле (ч. 1 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Оценив представленные по делу доказательства, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о непредставлении кредитором доказательств наличия у ФИО1 финансовой возможности (с учетом его доходов) предоставить должнику суммы займа в заявленном размере, а также сведений о том, как полученные средства были истрачены должником.
При таких обстоятельствах в удовлетворении требований ФИО1 об установлении кредиторской задолженности в размере 12 244 156 руб. 02 коп. и включении ее в реестр требований кредиторов должника правомерно отказано.
С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого судебного акта.
Оснований для отмены определения суда от 23.05.2016 и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.
Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.
Руководствуясь ст. 176, 268, 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции
П О С Т А Н О В И Л:
определение Арбитражного суда Оренбургской области от 23.05.2016 по делу № А47-8724/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу ФИО1 - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий судья М.Н. Хоронеко
Судьи: Г.М. Столяренко
О.В. Сотникова