Гражданский кодекс часть 1

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Кузнецова К.А., судей Виноградова О.Н. и Писаревой О.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Снигиревой К.Е.,

при участии посредством системы веб-конференции от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Детинец» ФИО1 ФИО2 по доверенности от 03.03.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Детинец» ФИО1 об истребовании у директора должника ФИО3 бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей должника,

у с т а н о в и л:

Определением Арбитражного суда Новгородской области от 19.03.2020 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Детинец» (далее - Общество, Должник) введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим Должника утвержден ФИО4, являющийся членом союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса».

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 24.08.2020 (резолютивная часть решения объявлена 18.08.2020) Общество признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1, являющийся членом ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

В Арбитражный суд Новгородской области 28.09.2020 поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов у директора Должника ФИО3 (дата рождения: 15.08.1976, место рождения: г. Новгород, адрес: 173025, Великий Новгород, пр. Мира, д. 40, кор. 4, кв. 13), а именно, представить оригиналы следующих документов за период с 01.01.2017 по 24.08.2020:

1. учетную политику и документы, утвердившие ее, регистры бухгалтерского учета по всем активным счетам;

2. документы первичного бухгалтерского учета за период с 01.01.2017 по настоящее время;

3. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики, в том числе РСВ, 6-НДФЛ за 2018-2020, СЗВ-М за 2017-2020гг;

4. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

5. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

6. расшифровку финансовых вложений;

7. оборотно-сальдовые ведомости за период с 01.01.2017 по настоящее время по всем счетам бухгалтерского учета с разбивкой по месяцам и контрагентам, в том числе по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60 с разбивкой по кредиторам физическим и юридическим лицам, 62 с разбивкой по должникам физическим и юридическим лицам 63, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 90, 91;

8. авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

9. список дебиторов с указанием дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

10. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекции);

11. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

12. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих и работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

13. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

14. заключение профессиональных аудиторов за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

15. расчетно – платежные ведомости и расчетные листки по всем работникам за 2017-2020 г.;

16. сведения о материально ответственных лицах;

17. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

18. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

19. имущество и материальные ценности, отраженные в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы», либо документы, подтверждающие их списание со счетов бухгалтерского учета.

Определением суда от 30.09.2020 заявление удовлетворено. Суд обязал ФИО3 в течение десяти дней со дня вынесения настоящего определения передать конкурсному управляющему ООО «Управляющая компания «Детинец» ФИО1 бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности должника.

ФИО3 с вынесенным определением не согласилась, обратилась в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит его отменить и направить вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В обоснование жалобы ее податель указал на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, судебное заседание по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего не назначалось. Кроме того, ссылается, что по акту приема-передачи от 14.09.2020 передала имеющуюся у нее документацию.

В силу части 6 статьи 268 Арбитражного кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) независимо от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 названного Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционная коллегия усмотрела нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 270 АПК РФ (рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания) в связи с ненадлежащим извещением судом первой инстанции ФИО5 о времени и месте судебного разбирательства по настоящему обособленному спору в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества.

При таких обстоятельствах арбитражный суд апелляционной инстанции на основании части 6.1 статьи 268 АПК РФ определением от 02.12.2020 (30.11.2020 – дата объявления резолютивной части) перешел к рассмотрению обособленного спора в рамках дела № А44?10678/2019 по заявлению конкурсного управляющего Общества ФИО1 об истребовании у директора должника ФИО3 бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей должника по правилам суда первой инстанции.

В настоящем судебном заседании конкурсный управляющий ФИО1 уточнил заявленные требования. Просит обязать директора Должника ФИО3 передать конкурсному управляющему ФИО1 в течение 3 (трех) рабочих дней после вынесения определения суда оригиналы следующих документов за период с 01.01.2017 по 24.08.2020:

1. учетную политику и документы, утвердившие ее, регистры бухгалтерского учета по всем активным счетам;

2. документы первичного бухгалтерского учета за период с 01.01.2017 по настоящее время;

3. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики в т.ч РСВ, 6-НДФЛ за 2018-2020, СЗВ-М за 2017-2020;

4. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

5. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

6. расшифровку финансовых вложений;

8. авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

9. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

10. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

11. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

12. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

14. заключения профессиональных аудиторов за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

15. расчетно-платежные ведомости и расчетные листки по всем работникам за 2017-2020;

16. сведения о материально ответственных лицах;

18. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

19. имущество и материальные ценности на сумму 629 447 руб. 64 коп. отраженные в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» либо документы, подтверждающие списание со счетов бухгалтерского учета.

На случай неисполнения просит установить судебную неустойку в размере 50 000 руб.

Уточнение судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

ФИО3 в отзыве возразила против удовлетворения заявления.

Иные лица, участвующие в рассмотрении спора, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в порядке, установленном пунктом 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов», представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассматривается в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

В соответствии со статьей 223 АПК РФ, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему (абзац второй пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве).

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее - Постановление № 53), арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании материальных ценностей и документов может служить, в частности, подтвержденный документально факт предоставления документов и материальных ценностей; либо представление доказательств, свидетельствующих о принятии всех необходимых мер для своевременной передачи документов и ценностей; либо представление доказательств, подтверждающих отсутствие истребуемых документов и ценностей у бывшего руководителя должника.

Как следует из материалов дела, 27.08.2020 конкурсный управляющий ФИО1 направил директору Должника ФИО3 уведомление – запрос о введении в отношении Должника процедуры конкурсного производства, в котором также разъяснил обязанность руководителя должника передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности.

По акту приема-передачи от 14.09.2020 ФИО3 передала, а представитель конкурсного управляющего ФИО6 приняла документы в количестве 186 позиций и круглую печать Должника (листы дела 14-17).

1. Папка «Учредительные документы»

2. Папка «Заявления на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направленные в суд»

3. Папка «Взыскание задолженности с жилых помещений МКД», том 1

4. Папка «Взыскание задолженности с жилых помещений МКД», том 2

5. Папка «Взыскание задолженности с жилых помещений МКД», том 3

6. Папка «Взыскание задолженности с жилых помещений МКД», том 4

7. Папка «Взыскание задолженности с жилых помещений МКД», том 5

8. Папка «Судебные дела (нежилые помещения)»

9. Папка «Судебные дела»

10. Папка по делу № А44-8692/2019

11. Папка по делу № А44-8661/2019

12. Папка «Исполнительные производства»

13. Папка «Личные дела уволенных работников», 17 шт.

14. Папка «Приказы по кадрам 2018-2020 гг.», 123 листа

15. Папка «Приказы по кадрам 2016 г.», 99 листов

16. Папка «Приказы по кадрам 2017 г.», 105 листов

17. Папка «Приказы по кадрам 2014-2015 г.», 118 листов

18. Папка «Должностные инструкции», 6 шт.

19. Книга регистрации приказов по кадрам

20. ПВТР

21. Журнал ОТ

22. Папка «Документы воинского учета»

23. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них

24. Папка «Больничные листы и справки к ним»

25. Папка «Документы по охране труда»

26. Папка Бухгалтерская отчетность, расшифровки, ОСВ

27. Договор аренды и ИП ФИО7 № 4/19 от 31.05.2019 с актами выполненных работ за июнь 2019 - октябрь 2019 на 8 л.

28. Договор аренды и ИП ФИО7 № 4/18 от 29.06.2018г. с актами выполненных работ за январь 2019 - май 2019 на 8 л.

29. Договор с АО «Газпром распределение Великий Новгород)) № Н1916/16-то от 29.03.2016 с актами выполненных работ за январь 2019 - сентябрь 2019 на 177 л.

30. Договор с ООО «Уверенное развитие» № 27 от 05.10.2015г. с актами выполненных работ за январь 2019 - сентябрь 2019г. на 69 л.

31. Договор с ООО «Ратибор охрана» № 1962 от 02.08.2017г с актами выполненных работ за январь 2019 - сентябрь 2019г. на 13 л.

32. Договор с ООО «Ратибор охрана» № 1962о от 02.08.2017г с актами выполненных работ за январь 2019 - сентябрь 2019г. на 13 л.

33. Лицензионный договор с ООО «Компания «Тензор» №119091622612 от 18.10.2019 и акт выполненных работ № № 119091622612 от 18.10.2019 на 2л.

34. Договор с ООО «Компания «Тензор» № 531804046881 от 25.04.2018г и акт выполненных работ № 531804046881 от 25.04.2018 на 3 л.

35. Договор с ООО «Компания «Тензор» № 531810051719 от 18.10.2018г и акт выполненных работ № 531810051719 от 18.10.2018 на 3 л.

36. Лицензионный договор с ООО «Компания «Тензор» №531810051719 от 18.10.2018 и акт выполненных работ № №119091622612 от 18.10.2019г на 2 л.

37. Договор ООО «Водоканал» №3335 от 23.01.2015 с актами выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2019 на 97 л.

38. Договор с ООО «Гарантэнергосервис» (ООО «ТНС энерго») № 01-63419 от 03.02.2015 с актами выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2019 на 144 л.

39. Договор с ООО «ТК «Новгородская» №НТ/1,2/5167 от 03.06.2016г. с актами выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2019 на 114 л. 1 папка

40. Договор с ООО «ЕвроНот» № 01/04/2019 от 01.04.2019 и акт выполненных работ за апрель 2019 на 5 л.

41. Договор с ООО «Партнер» б/н от 01.01.2018 и акты выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2019 на 33 л.

42. Договор с ООО «ЕвроНот» б/н от 30.10.2018 и акт выполненных работ за декабрь 2018 на 4 л.

43. Договор с ИП ФИО8 № 13/05/2019 от 13.05.2019 и акт выполненных работ за май 2019 на 5 л.

44. Договор с ИП ФИО8 № 29/05/2019 от 29.05.2019 и акт выполненных работ за май 2019 на 5 л.

45. Договор с ИП ФИО8 № 24/05/2019 от 25.05.2019 и акт выполненных работ за май 2019 на 5 л.

46. Договор с ИП ФИО8 № 13/06/2019 от 13.06.2019 и акт выполненных работ за июнь 2019 на 5 л.

47. Договор с ИП ФИО8 № 10/06/2019 от 10.06.2019 и акт выполненных работ за июль 2019 на 5 л.

48. Договор с ИП ФИО8 № 24/06/2019 от 24.06.2019 и акт выполненных работ за июнь 2019 на 5 л.

49. Договор с ИП ФИО8 № 26/06/2019 от 26.06.2019 и акт выполненных работ за июль 2019 на 5 л.

50. Договор с ИП ФИО8 № 24/09/2019 от 24.09.2019 и акт выполненных работ за октябрь 2019 на 5 л.

51. Договор с ООО «НовгородФинапсСистем» б/н от 12.10.2014г. и акты выполненных работ за январь 2018 - август 2018 на 41 л.

52. Договор с ООО «Ремонтно-строительное обслуживание» б/н от 01.01.2018 и акты выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2018 на 127 л.

53. Договор с ООО «Ремонтно-строительное обслуживание» б/н от 01.01.2019 и акты выполненных работ за январь 2018 - июль 2019 на 72 л.

54. Договор с ООО «Ремонтно-строительное обслуживание» б/н от 01.01.2017 и акты выполненных работ за январь 2017 - декабрь 2017.

55. Договор с ООО «ИВИРАЛ» б/н от 01.08.2019 и акты выполненных работ за август 2019 - декабрь 2019 на 28 л.

56. Договор с ООО «Бизнес плюс» б/н от 17.08.2018г и акты выполненных работ за сентябрь 2018 - декабрь 2019 на 63 л.

57. Договор с МУП «ИАЦ по ЖКХ» № 118/15 от 10.12.2015, № 110/15 от 25.09.2015, № 16/15 от 26.01.2015 и акты выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2019 на 155 л. 57. Договор с ТСЖ «Ломоносова 19/19» № 1 от 15.07.2017 и акты выполненных работ за январь 2018 - апрель 2019 на 31 л.

61. Договор ООО «Интернет-служба для УО» №2260/ПР от 10.03.2017 и акты выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2018 на 16 л.

62. Договор ООО «ЗЭТ-телеком» № 200086817 от 27.07.2017г. и акты выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2018 на 31 л.

63. ООО «ТЭПм» акты выполненных работ за июль 2018 - сентябрь 2018 на 6 л.

64. Договор ООО "Спецтранссити" от 01.04.2015, акты с января-апрель 2018 на 23 л.

65. Договор с ООО «СпецАвтоХозяйство» № 200 от 23.01.2015 и акты выполненных работ за январь 2018 - апрель 2018 на 28 л.

66. Договор с ООО «Визит-сервис» б/н от 01.05.2017 и акты выполненных работ за январь 2018 - сентябрь 2018г. на 8 л.

67. Договор с ООО «Тема» № БМИ0170 от 23.10.2018 с актом выполненных работ за декабрь 2018 на 5 л.

68. Договор с ООО «Тема» № БМИ0192 от 17.01.2019 с актом выполненных работ за февраль 2019 на 5 л.

69. Договор с ООО «Тема» № БМИ0079 от 24.11.2017 с актом выполненных работ за март 2018 на 5 л.

71. Договор с ООО «Инжтермо» № 036/17-ТО от 01.01.2017 и акты выполненных работ за апрель 2018 - май 2019 на 9 л.

71. Договор с ООО «Элтэс-Сервис» № 825/60 от 14.12.2017 с актом выполненных работ за февраль 2018 на 3 л.

72. Договор ООО «Немиза» №42/2019 от 21.05.2019г и акт выполненных работ за июль 2019 на 3 л.

73. ООО «Стройлайн-М» акты выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2018 на 11 л.

74. Договор ООО «Гросс» и акты выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2018 на 12 л.

75. ИП ФИО9 акты выполненных работ за январь 2018 - декабрь 2018 на 42 л.

76. Договор ООО «Дезслужба «БЛАГО» №ДС-127 от 01.03.2018 и акты выполненных работ за июнь 2018 - декабрь 2018 на 12 л.

77. ООО «Кавент» акты выполненных работ за январь 2018-декабрь 2018 на 14 л.

78. Договор с ИП ФИО10 № 57/КР/19 от 24.06.2019 с актами выполненных работ за сентябрь 2019 на 4 л.

79. Договор с ИП ФИО10 № 59/КР/19 от 28.06.2019 с актами выполненных работ за сентябрь 2019 на 4 л.

80. Договор ООО «Экосити» № 124 от 01.05.2018 с актами выполненных работ за январь 2019 - декабрь 2019 на 51 л.

81. Договор ООО Ростелеком № 2099725РО от 01.04.2015

82. Договор ООО Мельница № 40 oт 01.03.2016

83. Договор ООО Евроконтакт б/н от 01.06.2019

84. Договор ООО МТС от 01.04.2016

85. Договор ООО Новгородтелеком от 01.11.2018

86. Договор ООО Новлайн от 01.04.2015

87. Договор ООО Зэт-Телеком от 01.04.2016

88. Договор ООО Датаком Сервис от 01.03.2019

89. Договор ООО УК Рента от 01.10.2018

90. Договора с УФСБ от 2018 и 2019 года

91. Договора с Куми 2018, 2019 года

92. Договор ФИО11 от 22.07.2015

93. Договор ООО Аркада от 01.12.2017

94. Договор ООО София от 01.10.2014

95. Договор Муп ИАЦ по ЖКХ

96. Договор ООО Спецавтоматика-Н от 01.02.2014

97. Договор ООО ЭККО-РОС от 14.03.2013

98. Договор ФИО12 от 01.04.2015

99. Договор ОУАЗ НКВД от 14.03.2013

100. Договор ООО Милава от 14.03.2013

101. Договор ООО Аккорд от 14.03.2013

102. Договор ФИО13 от 14.03.2013

103. Договор ФИО14 от 14.03.2013

104. Договор ФИО15 от 01.04.2015

105. Договор ООО «АСТ» № АС-281 от 24.12.2018 и акт выполненных работ за май 2019 на 4 л.

106. Договор ИП ФИО16 № 1698 от 05.09.2017 и акты выполненных работ октябрь 2018 - апрель 2019 на 9 л.

109. ООО «Север телеком» акты выполненных работ январь 2018 - май 2018 на 10 л.

110. Договор с ООО «СК «Аттик» № 10/05/18 от 10.05.2018 и акт выполненных работ № 28 от 25.06.2018 на 4 л.

111. Договор с ООО «Эгида» № 2019/918 от 04.06.2019 и акт выполненных работ за январь 2020 на 13 л.

112.Договор с ООО «Новгородаудит-ЭНЕРГО» № ПБ-ВДГО-0063/17 от 29.03.17 и акты выполненных работ за июнь 2018 - январь 2019 на 22 л.

114. Договор с ООО «НеваПроект» № 01/06-2019 от 01.06.19 и акт выполненных работ за июль 2019 на 7 л.

116. Договор ИП ФИО3 от 21.11.2016, акты выполненных работ декабрь 2016 - декабрь 2018.

117. Договор ОУО Новгородское от 01.01.2017, акты январь-июль 2017

118. «СпецСтройТехника» акты выполненных работ за февраль 2019 на 7 л.

119. Договора с ФИО17

120. Договор с ООО «Теорема» от 05.08.2019

121. Договора ФИО18 от 13.09.2019

122. Договор ФКУ ЖКУ от 13.09.2019

123. Договор ФИО19 от 17.06.2019

124. Договор ФИО20 от 23.05.2019

125. Договор ФИО21 от 30.04.2019

126. Договор ФИО22 от 13.09.2019

127. Договор ФИО9 от 11.07.17

128. Договор ФИО23 от 04.03.2019

129. Договор ФИО24 от 05.02.2019

130. Договор ООО Тема БМИ0042 от 27.07.2017

131. Договор ООО Электротехснаб от 09.01.2019

132. Соглашение ФИО25 от 17.12.2018

133. Соглашение ООО Жилком от 01.10.2018

134. Договор ООО Сириус и ТСЖ Розважа 13 от 14.08.2018

135. Договор Промэнергобезопастность от 19.07.2018

136. Договор ФИО18 от 29.06.2018

137. Договор ИП ФИО26 от 30.05.2018

138. Соглашение ФИО22 от 20.06.2018

139. Договор ООО «Тема» № БМИ0042 от 27.07.2017

140. Договор ИП ФИО27 от 15.09.2017

141. Договор ООО «Тема» № БМИ0078 от 24.11.2017

142. Договор ООО Теремок от 10.07.2017

143. Договор ООО «Тема» БМИ0055 от 13.09.2017

144. Договор ООО ТрояСтрой от 31.08.2017

145. Договор ИП ФИО28 от 18.08.2017

146. Договор ООО СДМ от 21.06.2017

147. Договор ООО Ю-Имидж от 06.06.2017

148. Договор ООО Акватерм от 05.06.2017

149. Договор ООО Грифон от 01.05.2017

150. Договор ООО СДМ от 30.03.2017

151. Договор ИП ФИО29 от 09.03.2017

152. Договор ООО СК Аттик от 28.12.2016

153. Соглашение ФИО30 от 24.11.2017

154. Договора Энергоаудит от 08.07.2015

155. Договор ООО Росквартал от 28.01.2016

156. Договор ООО Благо 2015,2016,2017

160. Договор ООО Партнер от 01.08.2017, акты выполненных работ август-декабрь 2017

161. Банковские выписки по сч. № 40702810343000000414 в ПАО Сбербанк за период с 05.11.2014 по 18.08.2020 - 5 папок.

162. Банковские выписки по сч. № 407021810374802024034, № 407028104748000000105 в ПАО ВТБ за период 11.12.2019 по 18.08.2020 - 1 папка

163. Отчеты финансового агента БизнесПлюс 2018-2020 - 1 п.

164. Отчеты финансового агента НФС 2017-2028 - 1 п.

165. Авансовые отчеты 2017-2020 -1 п.

166. Перемещение ТМЦ 2017- 2020 -1 п.

167. Приходные накладные 2017- 2019 -1 п.

168. Судебный приказ по делу №2-4134/2019 от 04.10.2019 в отношении ФИО31 (о взыскании задолженности по заработной плате).

169. Судебный приказ по делу №2-4135/2019 от 04.10.2019 в отношении ФИО32 (о взыскании задолженности по заработной плате).

170. Судебный приказ по делу №2-5281/2019 от 18.12.2019 в отношении ФИО33 (о взыскании задолженности по заработной плате),

171. Письма финансовому агенту январь-март 2019 - 1 п.

172. Письма финансовому агенту октябрь-декабрь 2019 - 1 п.

173. Письма финансовому агенту июль-сентябрь 2019 - 1 п.

174. Письма финансовому агенту апрель-июнь 2019 - 1 п.

175. Письма финансовому агенту январь-март 2018 - 1 п.

176. Письма финансовому агенту июль-декабрь 2017 - 1 п.

177. Письма финансовому агенту январь-июнь 2017 - 1 п.

178. Письма финансовому агенту июль-август 2018 - 1 п.

179. Письма финансовому агенту июль-октябрь 2018 - 1 п.

180. Письма финансовому агенту январь-август 2020 - 1 п.

181. Письма финансовому агенту апрель-июнь 2018 - 1 п.

182. Письма финансовому агенту ~~октябрь~~ ноябрь-декабрь 2018 - 1 п.

183. Справки по перечислениям ИАЦ 2017 - 1 п.

184. Акты 2019 - 1п.

185. Акты выполненных работ январь-июль 2017 - 1 п.

186. Акты выполненных работ июль-декабрь 2017 - 1 п.

При этом позиции №№ 58, 59, 60, 107, 108, 113, 115, 157, 158, 159 вычеркнуты, а пункт 57 указан дважды с разным содержанием.

Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Кроме того, ФИО3 даны следующие пояснения:

1. Учетная политика и документы, утвердившие ее, не являются обязательным документом и Обществом она не составлялась; регистры бухгалтерского учета по всем активным счетам были переданы по акту приема-передачи документов (пункт 26 акта).

2. Документы первичного бухгалтерского учета за период с 01.01.2017 по настоящее время были переданы по акту приема-передачи документов (с пункта 27 по пункт 160, с пункта 163 по пункт 167, с пункта 171 по пункт 186).

3. Отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики, в том числе РСФ, 6-НДФЛ за 2018-2020 гг., СЗВМ-М за 2017-2020 год были переданы по акту приема-передачи документов (пункт 26 акта).

4. 73 счет «Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Обществом не велся.

5. 60 счет «Расшифровка авансов, выданных поставщиком и подрядчиком, обоснованность авансов» были переданы по акту приема-передачи документов (пункт 26).

6. Расшифровка финансовых вложений (строка бух. баланса) была передана по акту приема-передачи документов (пункт 26).

7. Оборотно-сальдовые ведомости за период с 01.01.2017 по настоящее время по всем счетам бухгалтерского учета с разбивкой по месяцам и контрагентам, в том числе по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60 с разбивкой по кредиторам физическим и юридическим лицам, 62 с разбивкой по должникам физическим и юридическим лицам, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 90, 91. были переданы по акту приема-передачи документов (п. 26),

8. Авансовые отчеты были переданы по акту приема-передачи документов (пункт 165), кассовые книги и отчеты Обществом не велись.

9. Список дебиторов были переданы по акту приема-передачи документов (пункты 2-12).

10. В настоящее время не имею полномочий заказать данные справки в соответствующих органах. В период руководства Обществом данные справки не запрашивались, контролировали через личный кабинет.

11. Задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также требований по компенсации морального вреда у Общества не имеется.

12. Задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих и работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности у Общества не имеется.

13. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Обществом не проводилась.

14. Аудиторские проверки Общества за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом не проводились, следовательно, Общество не имеет заключений профессиональных аудиторов.

15. Расчетно-платежные ведомости были переданы по акту приема-передачи документов (пункты 161, 162, 171-182). Расчетные листки представить не могу, так как при разделении базы ООО «УО «Детинец» произошел технический сбой, вследствие которого все данные были утеряны, восстановить базу невозможно. О данном факте ФИО1 был уведомлен. Вся отчетность по работникам в соответствующие организации была сдана вовремя.

16. Материально-ответственные лица в Обществе не назначались.

17. Сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами были переданы по акту приема-передачи документов (пункт 26). Полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату у Общества не имеется, так как у Общества нет имущества.

18. Имущество и материальные ценности, отраженные в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы», либо документы, подтверждающие их списание со счетов бухгалтерского учета были переданы по акту приема-передачи документов (пункт 166).

Соответственно, в настоящее время обязательства по передаче конкурсному управляющему имевшейся у директора документации и ценностей должника исполнены.

Отсутствие документации у субъекта истребования исключает удовлетворение требования об обязании передать документацию.

Кроме того, на заявление арбитражного управляющего об обязании передать документацию распространяются общие требования процессуального законодательства, предъявляемые к форме и содержанию иска. Так, при обращении в суд с соответствующим заявлением конкурсный управляющий должен сформулировать предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемых документов (пункт четвертый части 2 статьи 125 АПК РФ).

При этом степень должной конкретизации требования арбитражного управляющего об обязании передать документы оценивается судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечения реальной возможности осуществления управляющим возложенных на него полномочий.

Судебный пристав-исполнитель ответственен лишь за принудительное исполнение судебного решения. Получив для исполнения исполнительный лист об обязании одного лица передать документы, материальные и иные ценности другому лицу, он должен истребовать то, что было присуждено (часть 2 статьи 318 АПК РФ).

Между тем при повторном рассмотрении заявления, после получения документации и печати должника 14.09.2020, конкурсным управляющим не уточнены требования, не конкретизированы перечень и виды истребуемой им документации.

Конкурсный управляющий просит либо документы, которые были переданы, либо документы, наличие которых у директора не доказано и их образование в процессе хозяйственной деятельности Должника факультативно (например, справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией), сведения о материально ответственных лицах, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам, заключения профессиональных аудиторов за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом).

Данный вывод касается и имущества и материальных ценностей на сумму 629 447 руб. 64 коп., поскольку документы, опосредующие перемещение ТМЦ конкурсному управляющему переданы (пункт 166 акта от 14.09.2020), доказательств их неправомерного удержания директором не представлено.

По смыслу разъяснений, содержащихся в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», а также положений всего раздела «Ответственность за неисполнение обязательства в натуре» и позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 30.01.2017 № 305-ЭС16-14210, от 24.10.2017 № 308-ЭС17-8172, возлагаемая по суду обязанность по исполнению обязательства в натуре для ответчика должна быть объективно и субъективно исполнимой.

В рассматриваемом случае удовлетворение требования без конкретизации перечня и вида истребуемых документов, без указания наименования документов, подлежащих передаче, недопустимо.

Учитывая то, что конкурсному управляющему передана документация Должника, перечень истребуемых документов управляющим не конкретизирован, ФИО3 отрицает факт наличия у нее документации должника, неопровержимые доказательства нахождения у нее документации и товарно-материальных ценностей не представлены, оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего не имеется.

Удовлетворение заявления повлечет принятие судом заведомо неисполнимого судебного акта и не приведет к восстановлению (защите) прав должника, конкурсных кредиторов.

Изложенное по смыслу пункта 2 статьи 308.1 ГК РФ также исключает наличие оснований для начисления судебной неустойки.

Также апелляционной коллегией отмечается, что последующее выявление неполноты переданных документов или искажения отраженных в них сведений, влияющие на возможность выполнения конкурсным управляющим мероприятий по формированию конкурсной массы, может являться основанием для привлечения контролирующего лица к ответственности в виде убытков или привлечения к субсидиарной ответственности (если таковое стало причиной объективного банкротства) вне зависимости от наличия обжалуемого определения об отказе в истребовании документов (определение Верховного Суда РФ от 08.10.2020 № 305?ЭС20-1476 (2)).

В свете изложенного, определение суда от 30.09.2020 подлежит отмене судом апелляционной инстанции с вынесением нового судебного акта по обособленному спору об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Общества ФИО1 об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО3 документов общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Детинец».

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

определение Арбитражного суда Новгородской области от 30 сентября 2020 года по делу № А44-10678/2019 отменить.

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Детинец» ФИО1 отказать.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

К.А. Кузнецов

Судьи

О.Н. Виноградов

О.Г. Писарева