Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным для суда первой инстанции, заявление конкурсного управляющего ООО «Дельта» к АО «СЕВЕРЕН-ТЕЛЕКОМ», ООО Специализированный застройщик «Вымпел»,ООО «Северная Двина», ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург» (нынешнее наименование «ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Инвестиции») об истребовании документов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Дельта»,

установил:

ООО «Дорстройинвест» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Дельта» (ИНН 7813284552, ОГРН 1177847256949) несостоятельным (банкротом).

Определением суда первой инстанции от 29.06.2020 заявление ООО «Дорстройинвест» принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Дельта».

Определением суда первой инстанции от 11.11.2020 в отношении ООО «Дельта» введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден Цыбульский Алексей Анатольевич.

Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры наблюдения осуществлена в газете «Коммерсантъ» №214 от 21.11.2020.

Решением суда первой инстанции от 08.06.2022 (резолютивная часть объявлена 08.06.2022) ООО «Дельта» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден Цыбульский Алексей Анатольевич, член Ассоциации ВАУ «Достояние», до вступления в законную силу судебного акта в рамках обособленного спора по делу № А56-51365/2020/реш.1.

Публикация сведений о введении в отношении должника конкурсного производства опубликована в газете «Коммерсантъ» №107 от 18.06.2022.

14.01.2022 в арбитражный суд первой инстанции от конкурсного управляющего ООО «Дельта» поступило ходатайство, в котором просит обязать АО «СЕВЕРЕН-ТЕЛЕКОМ» представить конкурсному управляющему ООО «Дельта» документы и информацию в отношении ООО «Дельта» и в отношении ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Инвестиции» (ИНН: 4706029954), ООО «Северная Двина» (ИНН: 7810512472), ООО Специализированный застройщик «Вымпел» (ИНН:7811544942), касающуюся использования IP-адресов 176.53.200.182 и 78.140.197.214:

- Договоры (контракты, соглашения) со всеми приложениями, дополнениями и спецификациями, заключенные и действующие в период с 01.01.2017 по 01.09.2022 по которым оказывались услуги доступа к сети интернет следующим организациям: ООО «Дельта», «ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Инвестиции», ООО «Северная Двина», ООО Специализированный застройщик «Вымпел» с указанных IP-адресов;

- Доверенности на представление интересов и/или копию документа удостоверяющего личность, представленные при заключении договоров представителями указанных организаций, за период с 01.01.2017. по 01.09.2022;

- Заявки пользователей на подключение по IP-адресам: 176.53.200.182 и 78.140.197.214;

- Акты приемки-сдачи работ (услуг) в рамках финансово-хозяйственной деятельности с указанными организациями за период с 01.01.2017 по 01.09.2022;

- Пояснительную записку по вопросу: «IP-адреса: 176.53.200.182 и 78.140.197.214 являются динамическими или статическими? Имеется ли хранение МАС-адресов?»;

- Пояснительную записку, раскрывающую информацию о местоположении компьютеров, с которого осуществлялся выход в интернет в период с 01.01.2017 по 01.09.2022 с IP-адресов: 176.53.200.182 и 78.140.197.214;

- Предоставить информацию, содержащую сведения о месте установки автоматизированного рабочего (конечной точки подключения к сети Интернет) через IP-адреса: 176.53.200.182 и 78.140.197.214 организациями: ООО «Дельта», «ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Инвестиции», ООО «Северная Двина», ООО Специализированный застройщик «Вымпел» за период с 01.01.2017 по 01.09.2022;

- Предоставить информацию обо всех пользователях IP-адресами: 176.53.200.182 и 78.140.197.214 за период с 01.01.2017 по 01.09.2022;

- Предоставить информацию о МАС-адресах устройств, с которых осуществлялось интернет подключение с использованием указанных IP-адресов 176.53.200.182 и 78.140.197.214;

- Предоставить информацию об администраторе, доверенном лице, айти-специалисте, выступавшем от имени указанных организаций за период с 01.01.2017 по 01.09.2022;

- Предоставить информацию о времени доступа с IP-адресов 176.53.200.182 и 78.140.197.214. в период с 01.01.2017 по 01.09.2022;

- Подтвердить или опровергнуть сведения о том, что нижеуказанные юридические лица в разное время, одновременно с ООО «Дельта» использовали один и тот же IP-адрес:

1) 176.53.200.182 - ООО «Специализированный застройщик «Вымпел» (ИНН: 7811544942), ООО «Севен Санс Девелопмент Спб-Инвестиции» (ИНН: 4706029954), ООО «Севен Санс Проектирование» (ИНН 7813631037), ООО «Севен Санс Девелопмент Спб Приморский» (ИНН: 7813276103), ООО «Северная Двина» (ИНН: 7810512472), ООО «Севен Санс Девелопмент Северо-Запад» (ИНН: 7813223542), ООО «Специализированный Застройщик «Спб Среднерогатская» (ИНН: 7813601226).

2) 78.140.197.214 - ООО «Специализированный Застройщик «Севен Санс Девелопмент Спб Юго-Восток» (ИНН: 7801675953) - ООО «Севен Санс Консалтинг» (ИНН: 7813231857) - ООО «Севен Санс Девелопмент Мск Юго-Запад» (ИНН: 7704454557).

Определением суда первой инстанции от 06.03.2023 ходатайство удовлетворено.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Инвестиции» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить. В обоснование указывает, что не было привлечено к участию в деле, что лишило его права на судебную защиту своих интересов.

ООО «Северная Двина», ООО «Специализированный застройщик «Вымпел» в своих отзывах поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, сославшись также на нарушение их прав и законных интересов в связи с не привлечением к участию в деле.

От конкурсного кредитора ООО «Стройпроектгрупп» и конкурсного управляющего ООО «Дельта» поступили отзывы, в которых просят обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании 14.06.2023, исследовав изложенные в апелляционной жалобе доводы в совокупности с представленными в материалы спора документами, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии обстоятельств, указывающих на необходимость перехода к рассмотрению обособленного спора по правилам, установленным для суда первой инстанции, привлечения к участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора ООО Специализированный застройщик «Вымпел»(ИНН:7811544942); ООО «Северная Двина» (ИНН: 7810512472); ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург» (ИНН: 4706029954, нынешнее наименование «ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Инвестиции»), в связи с чем, отложил судебное заседание на 02.08.2023.

От конкурсного управляющего ООО «Дельта», ООО «Специализированный застройщик «Вымпел», ООО «Северная Двина» поступили дополнительные пояснения по существу спора с учетом увеличения субъектного состава.

19.07.2023 от ООО «Специализированный застройщик «Вымпел» поступило ходатайство о приостановлении рассмотрения настоящего обособленного спора до вступления в законную силу судебного акта по обособленному спору №А56-51365/2020/субс.1. В обоснование указывает, что удовлетворение требования конкурсного управляющего предъявленного к ответчикам в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), предопределит вывод суда при рассмотрении спора о субсидиарной ответственности о наличии у них статуса контролирующих лиц, входящих в одну группу.

Информация о времени и месте рассмотрения заявления опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

В судебном заседании 02.08.2023 судом апелляционной инстанции рассмотрен вопрос о приостановлении настоящего обособленного спора до вступления в законную силу судебного акта по обособленному спору №А56-51365/2020/субс.1.

Представитель конкурсного управляющего, поддерживая доводы своего заявления, против удовлетворения ходатайства о приостановления производства по настоящему обособленному спору возражал, указывая на отсутствие у него какой-либо документации, связанной с деятельностью должника, что препятствует рассмотрению вопроса о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Дельта».

Согласно пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Исходя из положений вышеуказанной статьи, обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу связана не с наличием другого дела, рассматриваемого в порядке конституционного, гражданского, уголовного или административного судопроизводства, а с невозможностью рассмотрения спора до принятия решения по другому вопросу.

Рассмотрение одного дела до разрешения другого следует признать невозможным, если обстоятельства, исследуемые в другом деле, либо результат его рассмотрения имеют существенное значение для данного дела, то есть могут повлиять на результат его рассмотрения по существу.

Между тем, судом апелляционной инстанции не установлено обстоятельств, препятствующих рассмотрению настоящего обособленного спора до вступления в законную силу судебного акта о привлечении либо отказе в привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Апелляционный суд принимает во внимание позицию конкурсного управляющего ООО «Дельта», который, в целях соблюдения прав и законных интересов кредиторов должника, обязан предпринимать меры к пополнению конкурсной массы, в том числе посредством истребования необходимой для привлечения к субсидиарной ответственности документации, в получении которой в настоящее время ему создаются препятствия.

Ввиду того, что основания для приостановления производства по делу, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, отсутствуют, в удовлетворении ходатайства ответчика о приостановлении производства по делу апелляционным судом отказано.

Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства иные лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем, в порядке статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав и оценив материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с абзацем шестнадцатым статьи 2 Закона о банкротстве конкурсное производство - это процедура, применяемая к должнику, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Указанная цель реализуется, прежде всего, арбитражным управляющим, являющимся специальным субъектом профессиональной деятельности, под контролем собрания (комитета) кредиторов, непосредственно самих кредиторов, а также суда.

Для достижения данной цели конкурсный управляющий должен принять меры к пополнению конкурсной массы, в том числе посредством оспаривания совершенных в преддверии банкротства сделок по выводу активов должника (подозрительных сделок, статья 61.2 Закона о банкротстве), сделок, направленных на предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов (сделок с предпочтением, статья 61.3 Закона о банкротстве), привлечения к ответственности контролирующих лиц, чьи действия стали необходимой причиной банкротства (статья 61.11 Закона о банкротстве), их соучастников (статья 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации). Законом на управляющего возложены обязанность по сбору сведений о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц, обязанность по подаче в суд заявлений об оспаривании сделок и о привлечении контролирующих лиц, их соучастников к ответственности (абзац седьмой пункта 2 статьи 20.3, абзац шестой пункта 3, пункт 5 статьи 129 Закона о банкротстве).

В целях реализации указанной обязанности, пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве установлено, что арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

При этом, как следует из буквального толкования положений статьи 20.3 Закона о банкротстве, необходимым условием представления запрашиваемой информации является наличие в ней сведений, непосредственно касающихся должника, его обязательств, контролирующих лиц и имущества.

Круг лиц, предусмотренный данной нормой, в отношении которых конкурсный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения, носит исчерпывающий характер, не допускающий расширительного толкования. Ими являются должник, лица, входящие в состав органов управления должника, контролирующие лица.

В случаях истребования указанных сведений у третьих лиц, арбитражный управляющий может обратиться в арбитражный суд за содействием в получении необходимых документов в порядке статьи 66 АПК РФ.

В силу части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Из материалов спора следует, что в обоснование заявленного ходатайства конкурсный управляющий указывает, что запрашиваемые сведения необходимы для надлежащего выполнения конкурсным управляющим обязанностей по формированию конкурсной массы, а также для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Как указывает конкурсный управляющий в своем заявлении, ООО «Дельта» расположено с 18.06.2020 по адресу 199226, Санкт-Петербург, бульвар Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 14-Н, 4 эт., офис 8, до 18.06.2020 по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В, офис 301А, пом.3-Н.

Участниками ООО «Дельта» является Сивков Сергей Николаевич (ИНН 352100431822, 100%), с 22.06.2018 генеральным директором является Сивков Сергей Николаевич (ИНН 352100431822), до 2018 генеральным директором являлся Большаков Андрей Сергеевич (ИНН 352506253240).

Согласно информации из ЕГРЮЛ, по юридическому адресу ООО «Дельта», в одном и том же помещении по адресу Санкт-Петербург, пр-т Профессора Попова, д.23, офис 301А, пом. 3-Н до середины 2020 года (в период, когда образовалась задолженность перед кредиторами в деле) наряду с должником находились и/или имели одних и тех же лиц в органах управления (одни и те же руководители и/или учредители):

- ООО Специализированный застройщик «Вымпел» (ИНН:7811544942), с 09.09.2020 расположен по адресу: 199226, Санкт-Петербург, бульвар Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 14-Н, 4 эт., офис 16, до 09.09.2020 по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, офис 301А, пом. 3 –Н.

Участником ООО Специализированный застройщик «Вымпел» с 14.11.2013 является Рыжков Петр Алексеевич (ИНН 352502551206 100%), генеральным директором Шамин Михаил Владимирович (ИНН 352528498412, с 06.10.2017);

- ООО «Севен Санс Девелопмент» (ИНН: 7813601226) (нынешнее наименование ООО «Специализированный Застройщик «СПБ Среднерогатская»), с 20.07.2020 расположен по адресу: 199226, Санкт-Петербург, бульвар Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 14-Н, 4 этаж. офис 10, до 20.07.2020 по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литера В, пом. 3Н, офис 301А.

Участниками ООО «Специализированный Застройщик «СПБ Среднерогатская» с 15.08.2019 является Рыжков Алексей Петрович (ИНН 352527291038, 99.99%), с 19.06.2018 являлся Шамин Михаил Владимирович (ИНН 352528498412, 0,01%), генеральным директором - Шамин Михаил Владимирович (ИНН 352528498412, с 28.06.2018), до 2018 генеральным директором являлся Большаков Андрей Сергеевич (ИНН 352506253240);

- ООО «Северная Двина» (ИНН: 7810512472), с 22.06.2020 расположено по адресу: 199226, Санкт-Петербург, бульвар Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 14-Н, 4 эт., офис 9, до 22.06.2020 по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В, офис 306, пом. 3Н.

Участником ООО «Северная Двина» является ООО «Севен Санс Девелопмент» (ИНН 7813601226, 100%), генеральным директором являлся Шамин Михаил Владимирович (ИНН 352528498412, с 22.06.2018);

- ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург» (ИНН: 4706029954) (нынешнее наименование «ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Инвестиции»).

Генеральным директором являлся Шамин Михаил Владимирович, с 06.10.2017 участником является Рыжков Петр Алексеевич.

Согласно информации из Межрайонной ИФНС № 16 по Санкт-Петербургу ООО «Дельта», в процессе своей деятельности, наряду с контролирующими лицами, использовало следующие IP-адреса: 176.53.200.182; 91.197.193.34; 78.140.197.214. Согласно общедоступной информации, ООО «Прометей» (ИНН: 7840307985) являлся провайдером IP-адресов: 176.53.200.182 и 78.140.197.214 (далее IP-адреса). 09.08.2021 единственным акционером АО «СЕВЕРЕН-ТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1037835033598 , ИНН 7816181675, Решение № 3-2021 от 09.08.2021) принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «ПРОМЕТЕЙ» (ИНН 7840307985).

Принимая во внимание, что в силу разъяснений, изложенных в письме ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ», вышеуказанные сведения (об общем адресе местонахождения и общих руководящих лицах) являются минимальными и достаточными сведениями для определения указанных юридических лиц, как контролирующих должника, в целях подачи заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, конкурсным управляющим для установления наличия либо отсутствия у данных лиц возможности оказывать влияние на деятельность ООО «Дельта» и принимать какие-либо управленческие решения в обществе, 07.11.2022 был направлен в адрес АО «СЕВЕРЕН_ТЕЛЕКОМ» запрос о предоставлении конкурсному управляющему документов и информации в отношении ООО «Дельта», а также иных лиц, указанных в запросе, касающуюся использования IP-адресов 176.53.200.182 и 78.140.197.214.

Вместе с тем, данные документы в нарушение абзаца 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве переданы не были, что препятствует конкурсному управляющему в проведении мероприятий конкурсного производства и анализа финансово-хозяйственного состояния должника.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения обязанности по представлению документации должника, для ознакомления или по ее передаче в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Принимая во внимание, что доказательства, подтверждающие факт передачи конкурсному управляющему документов, перечисленных в просительной части ходатайства, в материалах дела не имеется, заявление конкурсного управляющего об истребовании документов подлежит удовлетворению.

Следует отметить, что наличие либо отсутствие у приведенных конкурсным управляющим лиц статуса контролирующих является самостоятельным вопросом, подлежащим исследованию при рассмотрении заявления конкурсного управляющего о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по существу, тогда как в настоящем случае подлежат исследованию лишь обстоятельства, препятствующие получению уполномоченным лицом документов и сведений, непосредственно касающихся деятельности должника, что, в свою очередь, затягивает процедуру банкротства в отношении ООО «Дельта» и нарушает права и законные интересы кредиторов должника, имеющих материальные требования к ООО «Дельта».

При таких обстоятельствах, обжалуемое определение подлежит отмене по процессуальным основаниям с принятием нового судебного акта об удовлетворении заявленного конкурсным управляющим ходатайства.

Руководствуясь статьями 176, 223, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270 АПК РФ, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.03.2023 по обособленному спору № А56-51365/2020/истреб.4 отменить.

Принять новый судебный акт.

Ходатайство конкурсного управляющего ООО «Дельта» удовлетворить.

Обязать АО «СЕВЕРЕН-ТЕЛЕКОМ» представить конкурсному управляющему ООО «Дельта» документы и информацию в отношении ООО «Дельта» (ИНН 7813284552, ОГРН 1177847256949) и в отношении «ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Инвестиции» (ИНН: 4706029954), ООО «Северная Двина» (ИНН: 7810512472), ООО Специализированный застройщик «Вымпел» (ИНН:7811544942), касающуюся использования IP-адресов 176.53.200.182 и 78.140.197.214:

- Заявки пользователей на подключение по IP-адресам: 176.53.200.182 и 78.140.197.214;

- Предоставить информацию обо всех пользователях IP-адресами: 176.53.200.182 и 78.140.197.214 за период с 01.01.2017 по 01.09.2022;

- Предоставить информацию о времени доступа с IP-адресов 176.53.200.182 и 78.140.197.214. в период с 01.01.2017 по 01.09.2022;

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

А.Ю. Слоневская

И.В. Сотов