Гражданский кодекс часть 1

к ООО «ТСБИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 12.02.2016, адрес 115114, <...>, пом. I, комн. № 9-14), ООО «ВНК» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 03.12.2014, адрес 124489, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 602, этаж 7; пом.II; ком.7)

третье лицо: конкурсный управляющий ФИО1

о взыскании задолженности по уступленным денежным требованиям в размере 400 458 766 руб. 89 коп.

с участием

от заявителя – ФИО2 (паспорт, доверенность № 1343-ВА от 16.06.2018 г.)

от ответчика – ООО «ВНК» - неявка (уведомлен), ООО «ТСБИ» - ФИО3 (паспорт, доверенность от 23.07.2018 г.)

от третьего лица – неявка (уведомлен)

суд

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Промсвязьбанк» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «ТСБИ», ООО «ВНК» по Договору от 05.07.16 № 172-2016 с учетом Договора от 18.01.17 № 001-ВР-00-17 в размере 400 458 766, 89 руб.

В судебном заседании 06.08.2018г. ответчик ООО «ВНК» возражал устно по расчету неустойки. В судебное заседание не явился, каких-либо письменных возражений не представил.

Третье лицо конкурсный управляющий ФИО1 извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствии представителей, надлежащим образом извещенных о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Заявителем в судебном заседании заявлено ходатайство об увеличении размера исковых требований. Суд рассмотрев данное ходатайство считает его не подлежащим удовлетворению в порядке ст. 49 АПК РФ.

Выслушав доводы лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела и оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, арбитражный суд первой инстанции приходит к выводу, что требование к ООО « ТСБИ» подлежит оставлению без рассмотрения, требование к ООО «ВНК» подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, 05.07.2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Владимирская нерудная компания» (далее - Клиент, Поставщик, Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансСтройБизнесИнжиниринг (далее - Должник, Покупатель) был заключен договор поставки № 172-2016 в редакции Дополнительных соглашений: № 1 от 05.07.2016г., № 2 от 05.07.2016г., № 3 от 05.07.2016г., № 4 от 05.07.2016г., № 5 от 05.07.2016г., № 6 от 05.07.2016г., № 7 от 05.07.2016г., № 8 от 05.07.2016г., № 9 от 05.07.2016г.. № 10 от 05.07.2016г., № 1 1 от 05.07.2016г.. № 12 от 20.12.2016г., № 12/1 от 21.12.2016г., № 13 от 11.01.2017г., № 13/1 от 01.05.2017г.. № 13/2 от 01.05.2017г., № 14 от 23.06.2017г., № 15 от 23.06.201 7г., (далее - Договор поставки).

Согласно п. 1.1. Договора поставки, Поставщик обязался поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товар. Наименование и количество товара Стороны согласовывали в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора поставки, которые Стороны подписывались по мере необходимости.

Согласно п. 1.3. Договора поставки, в Спецификациях указывается: наименование и количество товара (каждого вида товара из поставляемого по данной спецификации ассортимента); цена, общая стоимость тавра и порядок расчетов; сроки и условия поставки (включая способы доставки, вид используемого транспорта) товара и др. В спецификациях Стороны могли согласовать дополнительные условия. Условия, согласованные Сторонами в спецификациях имеют приоритет перед условиями, указанными в Договоре поставки, но относятся исключительно к поставке товара по соответствующей спецификации, если сторонами прямо не согласовано иное в письменной форме.

Согласно п. 1.6. Договора поставки, подписание сторонами каждой спецификации означает окончательное согласие Покупателя с поставкой, определенной в ней партии товара на указанных в спецификации условиях. Каждая последующая спецификация не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих спецификаций ни полностью, ни в части, если только в ней не указано обратное.

На основании п. 2.1 Договора поставки, Поставщик обязан поставить товар в срок, указанный в спецификации, с согласия Покупателя возможна поставка до наступления срока поставки.

В соответствии с п. 2.3. Договора поставки, датой выполнения Поставщиком обязательств по поставке партии товара признается дата подписания сторонами соответствующей (-их) товарной (-ых) накладной (-ых) по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

В силу п. 4.1. Договора поставки. Покупатель обязан принять товар у Поставщика и подписать документ о получении товара. Подписание Покупателем документов о принятии товара у поставщика или транспортной организации (товарных накладных, транспортных и сопроводительных документов) подтверждает только факт получения товара Покупателем, но не свидетельствует об отсутствии у покупателя замечаний к поставщику по качеству и по количеству товара.

Согласно п. 5.1. (в редакции ДС № 13/1 от 01.05.2017г.) Договора поставки, товар подлежит оплате не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения Покупателем товара, согласно п. 4.1. Договора поставки.

Кроме того, согласно п. 2 Дополнительного соглашения № 13/2 от 01.05.2017г., товары, полученные Покупателем после заключения данного дополнительного соглашения в соответствии с условиями Дополнительных соглашений № 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10.1 1 от 05.07.2016г. к Договору поставки, подлежат оплате не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения Покупателем товара, согласно п. 4.1. Договора поставки.

На основании п. 5.4. Договора поставки, оплата товара производится Покупателем платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре поставки. Валюта платежа — российский рубль. Допускается оплата третьим лицо, об этом Покупатель должен письменно уведомить Поставщика с указанием наименования, адреса, ИНН плательщика-третьего лица и Договора поставки.

Согласно п. 5.9. Договора поставки, в случае, если Договором поставки предусмотрена полная или частичная оплата товара после его поставки, то такая оплата может быть произведена только после получения Покупателем оригинала оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ счета-фактуры и надлежащим образом оформленной накладной по форме ТОРГ-12. При этом Покупатель имеет право не осуществлять платежи в пользу Поставщика вплоть до предоставления последним указанных документов, оформленных корректно. Такое изменение со стороны сроков платежа не считается нарушением Покупателем сроков оплаты.

Согласно п. 10.5. (в редакции ДС №12 от 20.12.2016г.) Договора поставки, срок действия Договора поставки продлен на срок до 3 1.12.2017г.

Поставщик в соответствии с условиями Договора поставки осуществлял поставки товаров Покупателю, однако в настоящее время в связи с неоплатой Должником поставленного товара у Должника образовалась задолженность но следующим поставкам в размере 400 458 766,89 рублей:

Денежные требования Поставщика к Покупателю по Договору поставки были уступлены в пользу ПАО «Промсвязьбанк» (далее также - Банк/Финансовый агент) в соответствии с заключенным между Банком и ООО «ВНК» Генеральным договором № 001-ВР-00-17 об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) от 18.01.2017 года, (в редакции Дополнительных соглашений: № 1 от 18.01.2017г., № 2 от 18.01.2017г., № 001-ВР-00-17-3 от 14.08.2017г., № 001-ВР-00-17-4 от 12.12.2017г., № 001-ВР-00-17-5 от 12.12.2017г.) (далее - Генеральный договор).

В соответствии с п. 1.1. Генерального договора, Финансовый агент обязуется выплачивать Клиенту суммы финансирования в счет денежных требований Клиента к Должникам, оказывать Клиенту услуги по учету денежных требований (дебиторской задолженности) и по управлению денежными требованиями (дебиторской задолженностью), в том числе по предъявлению денежных требований Должникам к оплате, услуги по сбору с Должников платежей и проведению расчетов, связанных с денежными требованиями, а Клиент обязуется уступать Финансовому агенту эти денежные требования, а также уплачивать Финансовому агенту вознаграждение за оказание указанных услуг в размере, установленном в Генеральном договоре.

Согласно п. 3.1. Генерального договора, для оказания Финансовым агентом Клиенту услуг по Генеральному договору в отношении определенного Должника Клиент передает Финансовому агенту оригинал Извещения о Должнике по форме, установленной в приложении № 1 к Генеральному договору, в котором указываются сведения о Должнике. Передавая Извещение о Должнике, Клиент выражает намерение считать себя заключившим Генеральный договор с Финансовым агентом в отношении все существующих и будущих Денежных требований к данному Должнику. Предложение Клиента считается принятым, если Финансовый агент в день получения Извещения о Должнике не направит Клиенту уведомление об отказе от заключения Генерального договора в отношении денежных требований к данному Должнику.

18.01.2017г. в адрес Банка от ООО «ВНК» поступило Извещение о должнике от 18.01.2017г.. согласно которому ООО «ВНК» просит Банк начать финансирование под уступку всех денежных требований, вытекающих из предоставления Клиентом товаров в пользу Должника - ООО «ТСБИ», а также оказание иных услуг в отношении указанных денежных требований в соответствии с Генеральным договором.

Согласно п. 3.2. Генерального договора, для осуществления финансирования Клиента под уступку денежных требований к Должнику Финансовый агент передает Клиенту уведомление по форме, приведенной в Приложении № 2 к Генеральному договору, в котором указывает предполагаемые условия финансирования Клиента (размер лимита финансирования, коэффициент финансирования, группа риска в целях расчета вознаграждения). Клиент согласовывает предлагаемые условия финансирования путем проставления соответствующей отметки на указанном уведомлении или направлением соответствующего сообщения в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного ЭЦП).

Стороны подписали Уведомление об условиях финансирования ООО «ВНК» от 18.01.2017г., а также от 31.03.2017г.

Согласно п. 3.6. Генерального договора, Клиент обязан до начала оказания услуг Финансовым агентом по Генеральному договору в отношении определенного Должника передать Финансовому агенту контракты, на основании которых возникают денежные требования.

ООО «ВНК» передал Банку Договор поставки с отметкой о передачи Договора поставки ООО «ВНК» Финансовому агенту в рамках исполнения Генерального договора № 001-ВР-00-17 от 1 8.01.201 7г. об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга).

Согласно п. 4.3. Генерального договора, Клиент также передает Финансовому агенту оригинал письменного уведомления Должника об уступке Финансовому агенту денежных требований, с отметкой уполномоченного лица Должника о его получении с проставлением печати Должника (при наличии).

ООО «ВНК» передал Банку Уведомление об уступке ПАО «Промсвязьбанк» денежных требований, с подтверждением его получения ООО «ТСБИ» 20.01.201 7г.

Согласно п. 4.1. Генерального договора, для осуществления финансирования под уступку денежных требований к Должникам, в отношении которых Финансовому агенту переданы Извещения о Должнике, Клиент передает Финансовому агенту надлежащим образом оформленные документы, соответствующие требованиям к передаваемым документам и удостоверяющие денежные требования, а именно: оригиналы иных, помимо контракта, документов, содержащих существенные условия Контракта (заказов (заявок) на передачу товара спецификаций и т.п.), если иное не согласовано Финансовым агентом; оригиналы документов, подтверждающих исполнение Клиентом обязанности по передаче товара Должнику (товарные накладные, акты приема-передачи товара по количеству и качеству и др.), если иное не согласовано Финансовым агентом; счета-фактуры, если иное не согласовано Финансовым агентом и др.

Согласно п. 4.5. Генерального договора, Клиент передает Финансовому агенту вместе с документами, удостоверяющими денежные требования и указанными в п. 4.1. Генерального договора, Реестр, составленный по форме Приложения № 5 к Генеральному договору, в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным лицом Клиента с проставлением печати Клиента (при наличии).

Для осуществления финансирования под уступку денежных требований к ООО «ТСБИ», ООО «ВНК» также передал Банку следующие документы:

Универсальные передаточные документы, переданные по Реестрам от 17.05.2017г., 22.05.2017г., 23.05.2017г., 26.05.2017г., 08.06.2017г., 08.06.2017г.. 08.06.2017г., 14.06.2017г., 29.06.2017г., 06.07.2017г., 10.07.2017г., 13.07.2017г., 28.07.2017г., 14.08.2017г.. 14.08.2017г., 21.08.201 7г.,23.08.2017г., 24.08.2017г., 28.08.2017г., 29.08.2017г., 30.08.2017г., 05.09.2017г., 27.09.2017г.

Спецификации М» 55 от 20.04.2017г., 49 от 28.03.2017г., 32 от 01.04.2017г., 53 от 01.04.2017г., 54 от 06.04.2017г..41 от 23.01.2017г., 24 от 23.01.2017г., 43 от 23.01.2017г., 23 от 23.01.2017г., 51 от 01.04.2017г., 56 от 12.04.2017г., 35 от 10.05.2017г., 64 от 18.05.2017г., 62 от 15.05.2017г., 74 от 17.05.2017г., 52 от 01.04.2017г., 75 от 22.05.2017г., 33 от 01.04.2017г., 60 от 26.04.2017г., 56 от 12.04.2017г., 76 от 19.05.2017г. с разъясняющим письмом № 2310/04 от 23.10.2017г. в редакции Соглашения № ВНК-ТСБИ/19 от 20.05.2017г., 65 от 18.05.2017г., 50 от 01.04.2017г., 70 от 15.05.2017г., 58 от 01.06.2017г. в редакции Соглашения № ВНК-ТСБИ/11 от 02.07.2017г., 34а от 01.06.2017г с разъясняющим письмом № 2310/02 от 23.10.2017г., 63 от 22.05.2017г., 61 от 01.07.2017г., 62 от 01.07.2017г, 36 от 01.07.2017г.. 60 от 01.07.2017г.. 63 от 01.08.2017г. в редакции Соглашения № ВНК-ТСБИ/18 от 02.08.201 7г.. 64 от 14.08.201 7г.. 62а от 3 1.07.2017г. с разъясняющим письмом № 2310/03 от 23.10.2017г

Срок исполнения обязательств Должником по оплате всех указанных выше поставок наступил (последняя из указанных поставок была совершена Продавцом в адрес Должника 31.08.2017г., а срок исполнения обязательств по ее оплате наступил 29.12.2017г.).

При этом в соответствии с условиями Генерального договора, в счет финансирования указанных уступленных денежных требований Банком выплачено Продавцу 360 457 700,75 рублей (банковские выписки по счетам учета выплаченного финансирования прилагаются).

20.01.2017г. Должник был уведомлен о необходимости оплаты поставок на счёт Банка в связи с получением Продавцом от Банка финансирования поставок под уступку денежных требований (копия уведомления об уступке Банку денежных требований прилагается). Кроме того, каждый из указанных выше универсальных передаточных документов содержит уведомление о том, что денежное требование по оплате перечисленных в ней товаров уступлено Банку и подлежит оплате исключительно в пользу ПАО «Промсвязьбанк».

В соответствии со ст. 830 Гражданского кодекса РФ, должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определение а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.

Таким образом в силу ст.ст. 307, 824, 826, 830 ГК РФ надлежащим кредитором по указанным поставкам является Банк, исполнение обязательств Должником по оплате указанных поставок должно было осуществляться Должником в пользу Банка.

Однако оплата Должником Банку по указанным поставкам произведена не была.

Согласно п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товарок поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров (п. 5 ст. 454 ГК РФ).

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (п. 1 ст. 486 ГК РФ).

Согласно п. 1 и п. 3 ст. 827 Гражданского кодекса РФ если договором факторинга не предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за недействительность денежного требования, являющегося предметом уступки. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом.

Пунктом 1 Дополнительного соглашения № 2 от 18.01.2017 года к Генеральному договору предусмотрена солидарная ответственность Продавца с Должником за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником денежных требовании, уступленных Финансовому агенту в соответствии с Генеральным договором.

В соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения № 2 от 18.01.2017 года (в редакции ДС № 001-ВР-00-17-5 от 12.12.2017г.) к Генеральному договору, в случае если Должник не исполнит в полном объеме уступленное Финансовому агенту Клиентом денежное требование, в отношении которого Финансовый агент выплатил Клиенту первоначальны платеж, Клиент обязан в течение сорока равного 150 календарным дням, увеличенным на 3 рабочих дня, с момента истечения срока исполнения денежного требования, выплатить Финансовому агенту сумму неисполненного денежного требования в полном объеме, включая сумму неисполненных требований по уплате процентов и неустоек, а также сумму НДС.

23.07.2018 г. Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-124198/18-74-174 «Б» (резолютивная часть объявлена 19.07.2018 г.) ООО «ТрансСтройБизнесИнжиниринг» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении последнего открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Заявитель - ООО «ТрансСтройБизнесИнжиниринг». Конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (ИНН <***>, регистрационный номер в Росреестре - 12759, адрес для направления корреспонденции: 141103, <...>), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО»).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17.01.2019 г. на 11 часов 10 минут.

Согласно абз. 3 п. 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» если должник будет признан банкротом, суд по своей инициативе или по ходатайству любого участвующего в деле лица оставляет исковое заявление без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.

Согласно абз. 7 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 Закона о банкротстве, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства (п. 34 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).

В соответствии с п. 27 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу абзаца второго п. 1 ст. 63, абзаца второго п. 1 ст. 81, абзаца восьмого п. 1 ст. 94 и абзаца седьмого п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты введения наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве в порядке статей 71 или 100 Закона о банкротстве.

Таким образом, такие вопросы, как проверка обоснованности требований кредиторов Должника устанавливаются и разрешаются только в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ТрансСтройБизнесИнжиниринг».

При указанных выше обстоятельствах исковое заявление в части требований Банка к ООО «ТрансСтройБизнесИнжиниринг» подлежат оставлению судом без рассмотрения и дальнейшему рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

Госпошлина, оплаченная истцом при подаче иска в размере 200 000 руб., подлежит взысканию с ответчика, в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 148, ст.ст. 110, 167, 170, 176, 188, 189 АПК РФ, ст.ст. 309, 310 ГК РФ, арбитражный суд первой инстанции

РЕШИЛ:

Заявление ПАО «Промсвязьбанк» к ООО « ТСБИ» по делу № А40-138656/18-147-1690 – оставить без рассмотрения.

Взыскать с ООО «ВНК» в пользу ПАО «Промсвязьбанк» задолженность по Договору от 05.07.16 № 172-2016 с учетом Договора от 18.01.17 № 001-ВР-00-17 в размере 400 458 766, 89 руб. – суммы долга и расходы по госпошлине в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ Н.В. Дейна