Гражданский кодекс часть 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИБИЛЛИОН" обратилось в суд с требованиями о взыскании с ITBILLION LLC по договорам займа задолженности в размере 864 743,72 долларов США.

Определением суда от 10.12.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, в порядке ст. 51 АПК РФ.

В судебное заседание не явился ответчик и третье лицо, считаются извещенными надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела в порядке ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец не возражает против рассмотрения дела в отсутствие ответчика и третьего лица.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика и третьего лица в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец требования поддержал согласно исковому заявлению.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и указывает истец в обоснование иска, между ООО «АЙТИБИЛЛИОН» (Истец, Заимодавец) и компанией ITBILLION LLC (Ответчик», Заемщик) заключены:

1. Договор займа от 27.08.2015г. (в редакции Дополнительного соглашения от 24.12.2018 г.), согласно условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 510 000 долларов США. Срок возврата займа согласно Дополнительному соглашению от 24.12.2018 г. - 31.12.2020г., с условием досрочного возврата по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5 % годовых.

Во исполнение договора 10.09.2015г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 150 000 долларов США; 16.09.2015г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 180 000 долларов США; 30.09.2015г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 180 000 долларов США.

Таким образом, Истец свои обязанности по договору займа исполнил.

11.12.2015г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 510 000 долларов США как оплату основного долга по договору займа от 27.08.2015г.

Таким образом, Ответчик исполнил обязанность по возврату суммы займа, но не исполнил обязанность по уплате начисленных процентов на сумму займа.

2. Договор займа от 12.10.2015г. (в редакции Дополнительного соглашения от 24.12.2018 г.), согласно условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 710 000 долларов США. Срок возврата займа согласно Дополнительному соглашению от 24.12.2018 г. - 31.12.2020г., с условием досрочного возврата по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5 % годовых.

Во исполнение договора 26.10.2015г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 180 000 долларов США; 03.11.2015г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 80 000 долларов США; 27.01.2016г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 250 000 долларов США; 01.02.2016г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 200 000 долларов США.

Таким образом, Истец свои обязанности по договору займа исполнил.

11.12.2015г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 120 000 долларов США, как частичное погашение основного долга договору займа от 12.10.2015г.; 07.11.2017г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 32 000 долларов США как частичное погашение основного долга договору займа от 12.10.2015г.; 21.11.2017г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США как частичное погашение основного долга по ДОГОР займа от 12.10.2015г.; 06.12.2017г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес «АЙТИБИЛЛИОН» 40 000 долларов США как частичное погашение основного долга по договору за от 12.10.2015г.; 13.12.2017г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 40 000 долларов США как частичное погашение основного долга по договору займа от 12.10.2015г.; 20.12.2017г. 06.12.2017г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 20 000 долларов США как частичное погашение основного долга по договору займа от 12.10.2015г.; 12.01.2018г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 40 000 долларов США как частичное погашение основного долга по договору займа от 12.10.2015г.; 25.01.2018г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 33 000 долларов США как частичное погашение основного долг по договору займа от 12.10.2015г.; 27.02.2018г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИН» 40 000 долларов США как частичное погашение основного долга по договору займа от 12.10.2015г.; 29.03.2018г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 27 000 долларов США как частичное погашение основного дол договору займа от 12.10.2015г.; 27.04.2018г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 12 000 долларов США как частичное погашение основного долга по договору займа от 12.10.2015г.; 18.05.2018г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 7 500 долларов США как частичное погашение основного долга по договору займа от 12.10.2015г.; 15.06.2018г. компания ITBILLION LLC перечислила в адрес ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 20 000 долларов США как частичное погашение основного долга по дог займа от 12.10.2015г.

Таким образом, Ответчик частично исполнил обязанность по возврату суммы, и остаток основного долга составляет 258 500 долларов США, но не исполнил обязанность по уплате начисленных процентов на сумму займа.

3. Договор займа от 02.03.2016г., согласно условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 450 000 долларов США. Срок возврата займа согласно Дополните, соглашению от 24.12.2018 г. - 31.12.2020г., с условием досрочного возврата по треб' Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5% годовых.

Во исполнение договора 03.03.2016г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны дел средства в размере 340 000 долларов США; 27.04.2016г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 50 000 долларов США; 10.05.2016г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 60 000 долларов США.

Таким образом, Истец свои обязанности по договору займа исполнил.

Ответчик не исполнил свои обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее процентов.

На основании п.1 Дополнительных соглашений от 24.12.2018г. ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 27.03.2019г. направило в адрес компании ITBILLION LLC требование о досрочном погашении имеющейся задолженности по основному долгу и процентам за пользование денежными средствами в тридцатидневный срок.

Однако в указанный срок возврат суммы займа Ответчиком произведен не был.

Обращаясь в суд с настоящим требованием, истец указывает на то, что ответчиком были нарушены условия договоров займа, выплаченные суммы займа, а также начисленные за пользование займом проценты в срок, установленный договорами не возвращены, в связи с чем у ответчика имеется задолженность по состоянию на 31.05.2019г.основной долг - 708 500 долларов США и проценты за пользование займом - 156 243 доллара США 72 цента США, в том числе, по договору займа от 27.08.2015г. проценты за пользование займом - 5 786 долларов США 30 центов; по договору займа от 12.10.2015г.: основной долг - 258 500 долларов США, проценты за пользование займом - 78 408 долларов США 76 центов США; по договору займа от 02.03.2016г.: основной долг - 450 000 долларов США, проценты за пользование займом - 72 048 долларов США 66 центов США.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о погашении задолженности, однако в добровольном порядке требования не удовлетворены.

В соответствии с письменными пояснениями, представленными третьим лицом, ООО «АЙТИБИЛЛИОН» является дочерней компанией ITBILLION USA LLC / АЙТИБИЛЛИОН США, ЛЛС (США, peг. номер Е0118812010-4). Сведения в отношении компании ITBILLION LLC, зарегистрированной под номером ЕОЗ164900009-1, в открытых источниках в сети «Интернет» отсутствуют. В отношении ООО «АЙТИБИЛЛИОН» открыта процедура банкротства. Сведения в отношении ООО «АЙТИБИЛЛИОН» в ЕГРЮЛ были признаны недостоверными. Имеются действующие решения ФНС России о приостановлении операций по счетам организации.

В соответствии с реестром собственности АЙТИБИЛЛИОН ЛЛС/ITBILLION LLC, выданным регистрационным агентом компании 20.03.2020 года (нотариально удостоверен нотариусом штата Невада и апостилирован руководителем канцелярии губернатора штата Невада) компания ITBILLION LLC ликвидирована 31.05.2019 года.

Статьей 1202 ГК РФ предусмотрено, что личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" и Федеральным законом "О международных компаниях".

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 "О применении норм международного частного права судами Российской Федерации", правовое положение физических и юридических лиц в отношениях, регулируемых нормами международного частного права, определяется в соответствии с их личным законом.

Если нормами международных договоров не установлено иное, в Российской Федерации личный закон физического лица определяется с помощью коллизионных норм статьи 1195 ГК РФ, личный закон юридического лица - статьи 1202 ГК РФ.

Личным законом регулируются, в частности, следующие вопросы, связанные с договорными обязательствами:

- способность юридического лица отвечать по своим обязательствам и вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица по таким обязательствам (подпункты 8, 9 пункта-2 статьи 1202 ГК РФ).

Пунктом 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» предусмотрено, что арбитражный суд принимает меры к установлению юридического статуса участвующих в деле иностранных лиц и их права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 254 АПК РФ).

Для применения положений раздела V АПК РФ под юридическим статусом иностранного лица, участвующего в деле, следует понимать объем правоспособности и дееспособности иностранного лица, который определяется по его личному закону.

Статье 49 ГК РФ предусмотрено, что под правоспособностью юридического лица понимается возможность меть гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Юридический статус иностранной организации определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, если иное не предусмотрено нормами федерального закона (статьи 1202,1203 ГК РФ).

На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: 1) статус организации в качестве юридического лица; 2) организационно-правовая форма юридического лица; 3) требования к наименованию юридического лица; 4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства; 5) содержание правоспособности юридического лица; 6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей; 7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками; 8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам; 9) вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица по его обязательствам.

Компания ITBILLION LLC (регистрационный номер Е0316490009-1) зарегистрирована в штате Невада 05.06.2009 года, поэтому юридический статус Ответчика и способность Ответчика отвечать по своим обязательствам необходимо определять по праву штата Невада, которым предусмотрено:

<...> Корпорация продолжает действовать в качестве юридического лица для целей заявления исковых требований и защиты против исковых требований, осуществления судопроизводства, процессов и действий в отношении требований любого рода или вида, которые могут быть заявлены корпорацией или против корпорации, а также для целей обеспечения возможности постепенного урегулирования расчетов и завершения коммерческой деятельности, для сбора активов, для понуждения к исполнению обязательств, существующих у третьих лиц перед корпорацией, либо для целей исполнения корпорацией своих обязательств, а также для распоряжения имуществом, распределения собственных денежных средств и иного имущества между акционерами после оплаты или надлежащего обеспечения оплаты своих обязательств и обязанностей, а также для совершения любых других действий, направленных на прекращение и ликвидацию своей деятельности, но не с целью продолжения деятельности, для которой она была создана (СБОРНИК ЗАКОНОВ ШТАТА НЕВАДА; ТИТУЛ 7 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ; ЦЕННЫЕ БУМАГИ; ТОВАРНЫЕ АКТИВЫ Глава 78 Частные корпорации; 78.585 Продолжение деятельности корпорации после ликвидации в связи с прекращением осуществления коммерческой деятельности; ограничение действий, которые вправе совершать ликвидированная корпорация).

Из вышеуказанного следует, что ликвидация юридического лица в понимании закона штата Невада отличается от понятия ликвидации юридического лица в российском праве. (Схожая правовая позиция изложена в Определении ВС РФ от 25 июля 2017 г. N 305-ЭС17-9040; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2016; Постановление Арбитражного суда Московского округа от А40-156702/2012 от 29.07.2016).

Так, согласно ст. 61 ГК РФ, ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

На предъявление своих требований у кредиторов имеется не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации (ст. 63 ГК РФ). Следует отметить, что в период предъявления требований, российское юридическое только находится в стадии ликвидации, а не является ликвидированным лицом. В свою очередь, после ликвидации российского юридического лица требования кредиторов не могут быть предъявлены к нему, в том числе и в судебном порядке, указанное прямо предусмотрено ст. 150 АПК РФ.

В свою очередь, по закону штата Невада юридическое лицо после ликвидации продолжает действовать в качестве юридического лица, но только для целей заявления исковых требований и защиты против исковых требований, осуществления судопроизводства, процессов и действий в отношении требований любого рода или вида, которые могут быть заявлены корпорацией или против корпорации.

Таким образом, ликвидация юридического лица (по закону штата Невада) предполагает лишь прекращение осуществления своей коммерческой деятельности, но правоспособность юридического лица, в смысле российского гражданского законодательства, а равно и процессуальная правоспособность не прекращается с даты ликвидации.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ч. 1 ст. 314 ГК РФ в случае, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа).

В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Поскольку ответчиком доказательств исполнения в полном объеме и своевременно обязательств по договору займа в суд не представлено, право истца истребовать долг вытекает из условий договоров, расчет истца подтвержден представленными по делу документами, исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

Согласно ст. 317 ГК РФ денежные обязательства должны быть выражены в рублях (ст. 140).

В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке.

Как указано в п. 32 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" требование о взыскании денежных средств в иностранной валюте, выступающей валютой платежа, подлежит удовлетворению, если будет установлено, что в соответствии с законодательством, действующим на момент вынесения решения, денежное обязательство может быть исполнено в этой валюте (ст. 140 и п. 1 и 3 ст. 317 ГК РФ). В таком случае взыскиваемые суммы указываются в резолютивной части решения суда в иностранной валюте.

Расходы по госпошлине относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании статей 307-309, 310, 314, 330, 807, 808, 809, 810, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 9, 65, 70, 71, 101, 106, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ITBILLION LLC (РЕГ. НОМЕР E03164900009-1) в пользу ООО "АЙТИБИЛЛИОН" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) основной долг размере 708 500 долларов США, проценты в размере 156 243 долларов США 72 цента США.

Взыскать с ITBILLION LLC (РЕГ. НОМЕР E03164900009-1) в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 200 000 руб. 00 коп.

Исполнение судебного акта о взыскании денежных средств в иностранной валюте произвести в российских рублях исходя из текущего курса валют, установленного Банком России и действующем на дату исполнения судебного акта.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты изготовления полного текста решения.

Судья М.С. Огородникова