Гражданский кодекс часть 1

к Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «АДА» (117292 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ 22/10 , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2003, ИНН: <***>)

Третьи лица: ФИО2, ФИО3, ФИО4

Об истребовании документов

при участии:

от истца: ФИО5 по доверенности от 13.04.2019г.

от ответчика: неявка

от третьего лица-1,-2,-3: неявка

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен об обязании ООО Фирма «АДА» (117292 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ 22/10 , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2003, ИНН: <***>) предоставить ФИО1заверенные надлежащим образом копии документов Общества:

Договоры аренды нежилого помещения по адресу; <...>. пом. XIV. заключенные Обществом в период с 01.01.2018г по дату представления документов, а также все дополнительные соглашения и приложения к ним.

Договоры займа, заключенные Обществом со всеми третьими лицами за период с февраля 2017 года по дату представления документов, а также все приложения и дополнительные соглашения к ним, за исключением договора займа б/н от 15.03,2017 п с Тугаем А,В. и договора займа №09/01-2017 от 09.01.2017 г. с ООО «Имобильер».

Договоры займа, заключенные Обществом с ФИО6 за период с 03.12.2014 г, по дату представления документов, кроме договора займа от 18.06.2015 г, №02/2015

Договор поручительства между Обществом и ФИО6 от 20.03.2016 г., в обеспечение обязательств ФИО7 перед ФИО6 по договору займа от 25.111.2014 г., указанный в договоре цессии от 30,052016 г. между ФИО6 О,В, и ФИО8,

Бухгалтерские регистры и карточки бухгалтерских счетов, отражающие начисление кредиторской задолженности Общества (основной долг, задолженность, принятая к учету на основании судебных решений, проценты и штрафные санкции, в разрезе каждого отдельно взятого кредитора за период с января 2016 года по дату представления документов.

Банковские выписки в отношении открытых и закрытых Обществом расчетных и прочих банковских счетов за период с 28.07.2017 г. по дату представления документов.

Копию простого беспроцентного векселя ООО Фирма «АДА», выданного ООО
«Имобильер», со сроком погашения 28.02.2019 г. на сумму 6 450 006,71 руб.

Копию договора новации между ООО Фирма «АДА» и ООО «Имобильер».

В случае неисполнения решения суда в течение 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу истец просит взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Фирма «АДА» судебную неустойку в размере 1 000 (пятьсот) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

Ответчик и 3-и лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явились.

Суд рассматривает дело в соответствии со ст. 123,156 АПК РФ.

Истец поддержал исковые требования, дал пояснения по иску.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив все представленные сторонами документы в совокупности, суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что Истец является участником ООО Фирма "АДА" (далее - «Общество») с принадлежащей ему на праве собственности долей в уставном капитале в размере 37,5 %.

Другими участниками Общества являются:

ФИО3, с размером доли в уставном капитале Общества 50%, находится в процедуре банкротства.

ФИО2, с размером доли в уставном капитале Общества 12,5%.

Обществу на праве собственности принадлежит нежилое помещение, которое было приобретено у г. Москвы по договору купли-продажи от 13.10.2015 г. №59-2738.

С начала июня 2016 года Участник перестал получать от Общества какую-либо информацию и документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, несмотря не многократные письменные запросы с требованиями о предоставлении документов.

В связи с неисполнением Обществом требований участника ФИО1 о представлении информации и документов Общества, ФИО1, в 2017 г. был подан иск в Арбитражный суд г. Москвы иск к Обществу о предоставлении информации и документов.

До рассмотрения иска в судебном заседании Общество частично предоставило Участнику документы о своей финансово-хозяйственной деятельности.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от «30» октября 2017по делу № А40-100260/17-58-908 суд обязал ООО Фирма «АДА» предоставить ФИО1 надлежащим образом заверенные генеральным директором ООО Фирма «АДА» копии следующих документов общества:

1. протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников общества, проводившихся в период 2016г., 2017г., кроме протокола внеочередного общего собрания участников от 06.03.2017г.;

2. договор займа между ООО Фирма «АДА» и ФИО9 от 07.01.2017г. №09/01/2017;

3. договоры займа между ООО Фирма «АДА» и ФИО9, а также между обществом и ООО «Имобильер» за период с февраля 2017г. по сентябрь 2017г.;

4. договор цессии от 30.05.2016г. и иные документы, подтверждающие требования кредитора ООО Фирма «АДА» ФИО8;

5. договор займа между ООО Фирма «АДА» и ФИО6 №02/2015 от 18.06.2015г.;

6. сведения бухгалтерского учета – бухгалтерские регистры по процентам к начислению за 2015г., 2016г., 2017г., прочим расходам за 2015г., 2016г., 2017г.;

7. расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности общества за период 2015г., 2016г., 2017г.

Истцом в 2018-2019 г. направлялись в Общество требования о предоставлении документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе требования о предоставлении документов и материалов к собраниям участников Общества.

Так Истцом были направлены в Общество требования от 25.01.2018., от 26.03.2018 г., от 06.04.2018 г., от 09.10.2018 г., от 06.12.2018 г., от 07.12.2018 г, от 26.12.2018 г, от 19.01.2019 г.

Из перечисленных требований, направленных в ООО Фирма «АДА», Обществом получено письмо от 26.12.2018 г. и письмо от 19.01.2019 г., также содержащие требование о предоставлении протокола общего собрания участников Общества и ряда документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

До настоящего времени документы, истребуемые Истцом в перечисленных выше требованиях, направленных в Общество почтой, Истцом не получены.

Данные обстоятельства явились основания для предъявления настоящего иска.

В соответствии с п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ и п.1 ст.8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества с ограниченной ответственностью вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998г., участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

В пункте 1 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» перечислены документы, которые обязано хранить общество, положением п.2 указанной статьи определено, что общество хранит документы, предусмотренные п.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно п. 4 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п.п. 1 и 3 данной статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Согласно п.3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», из содержания п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Согласно п. 8 Информационного письма, в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии или обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности); непредоставление участнику указанной в настоящем пункте информации является нарушением права участника на информацию.

Требования получены ответчиком, в нарушение норм действующего законодательства ответ на требование о предоставлении информации, содержащий в том числе сведения об отсутствии информации, в заявленной части до настоящего времени не направлен.

Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

Рабочий план счетов бухгалтерского учёта, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.

Следовательно, общество обязано вести и хранить бухгалтерскую документацию.

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несёт руководитель организации.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества .

Бремя доказывания факта передачи документов общества в силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и положений ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» возложена на ответчика.

В данном случае Общество, без предусмотренных на то законных оснований, удерживает документацию и добровольно не исполняет обязанность по их передаче.

Довод ответчика, что предмет требования по настоящему делу совпадает с предметом по делу № А40-100260/17, не соответствует действительности, поскольку требования, изложенные в настоящем исковом заявлении, никаким образом не пересекаются с исковым заявлением по делу А40-100260/17.

Также, ответчик указывает, что ни один из запросов Истца им получен не был, что освобождает Ответчика от какой-либо обязанности по предоставлению Истцу документов.

Однако, истцом в материалы дела были представлены доказательства направления писем в адрес Ответчика, а также данные Почты России об отслеживании корреспонденции.

С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в ЕГРЮЛ либо по адресу, указанному самим юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по указанным адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме (статья 10 ГК РФ). Правила статьи 165.1 ГК РФ о юридически значимых сообщениях применяются, если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон (пункт 2 статьи 165.1 ГК РФ).

Таким образом, Ответчик, не получающий корреспонденцию от Истца по юридическому адресу, не может ссылаться на данное обстоятельство как освобождающее его от совершения юридически значимых действий.

Довод Ответчика о необязательности хранения документов, не основан на положениях действующего законодательства.

Кроме того, Ответчик утверждает, что у него отсутствуют сделки со ФИО6

Тогда как, факт отсутствия каких-либо сделок либо их наличие может быть подтвержден истребованными Истцом документами - бухгалтерскими регистрами и карточками бухгалтерских счетов, отражающими начисление кредиторской задолженности Общества (основной долг, задолженность, принятая к учету на основании судебных решений, проценты и штрафные санкции, в разрезе каждого отдельно взятого кредитора за период с января 2016 года по дату представления документов), а не голословным утверждением представителя Ответчика, не подтвержденным документально.

Представленные ответчиком описи не имеют никакого отношения к рассматриваемому спору.

Оценив представленные сторонами доказательства в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что общество уклонилось от предоставления доступа к указанным выше документам.

Поскольку ответчиком в материалы дела не представлено доказательств передачи истребуемых документов суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в данной части.

В отношении требования Общества о взыскании судебной неустойки суд считает его подлежащим частичному удовлетворению.

Как отмечается в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по не денежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

Должник, исполнивший судебный акт по существу спора (совершивший требуемое действие) с просрочкой, вправе обратиться в суд с заявлением о снижении размера денежного присуждения, представив свои доводы о причинах такой просрочки.

На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Суд считает, что судебная неустойка в размере 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда будет мотивировать ответчика в кратчайшие сроки передать истребуемые документы и информацию, будет способствовать скорейшему исполнению решения суда и соблюдению прав Общества.

С учетом изложенного, на основании ст. ст. 8, 11, 12 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и руководствуясь ст. ст. 29, 67, 68, 75, 104, 110, 111, 123, 156, 167- 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Фирма «АДА» (117292 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ 22/10 , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2003, ИНН: <***>) в течении 3-х дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1заверенные надлежащим образом копии документов Общества:

Копию договора новации между ООО Фирма «АДА» и ООО «Имобильер».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Фирма «АДА» (117292 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ 22/10 , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2003, ИНН: <***>) в пользу ФИО1 6 000 (шесть тыс.) руб. - расходы по госпошлине.

В случае неисполнения решения суда в течение 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Фирма «АДА» (117292 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ 22/10, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2003, ИНН: <***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 500 (пятьсот) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

В остальной части во взыскании неустойки отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья Н.А. Константиновская