Решение № А79-7870/20 от 16.11.2020 АС Чувашской Республики

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2020 года. Полный текст решения изготовлен 23 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Афанасьева А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Майоровой М.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии

к обществу с ограниченной ответственностью «Инкас Коллект»

о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора - ФИО1, ФИО2, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике – Чувашии,

без участия представителей лиц, участвующих в деле,

установил:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии (далее – УФССП по ЧР, Управление или заявитель)   обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Инкас Коллект» (далее – ООО  «Инкас Коллект» или Общество) к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Определением суда от 26.08.2020 к участию в деле №А79-7870/2020                       в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО1, ФИО2.

Определением суда от 21.09.2020 к участию в деле №А79-7870/2020                       в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике – Чувашии. 

Представитель УФССП по ЧР в судебном заседании от 12.11.2020 просила суд привлечь Общество к административной ответственности, предусмотренной  частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ по основаниям, изложенным в заявлении.

ООО «Инкас Коллект»  и третьи лица, надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения дела в судебном заседании, своих представителей в суд                    не направили.

В силу статей 123, 156 и части 3 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается без их участия.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв до 13 час. 15 мин. 16.11.2020.

После перерыва представители лиц, участвующих в деле в судебное заседание не явились.     

Заслушав объяснения представителя заявителя, изучив материалы дела, суд установил следующее.

В Управлении на рассмотрении находились материалы по обращению ФИО1 о возможных нарушениях ООО «Инкас Коллект» требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон                         «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

28 мая 2020 года в соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

28 мая 2020 года вынесено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, и направлено в ООО «Инкас Коллект».

На основании сведений, представленных ООО «Инкас Коллект», установлено, что между ООО МКК «Финансовая компания» и ФИО1 заключен договор займа от 26.06.2019 № 146-81943, который уступлен в пользу ООО «Инкас Коллект» по договору уступки права требования (цессии) от 01.12.2017. На основании указанных договоров ООО «Инкас Коллект» осуществляет деятельность по взысканию просроченной задолженности с ФИО1

В целях взыскания просроченной задолженности предпринято 6 попыток связаться с ФИО1 по номеру 89603043507, указанный в анкете, однако диалог не состоялся. Должнику направлено 2 почтовых уведомления.

Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. Другие меры, направленные на взыскание просроченной задолженности ФИО1, ООО «Инкас Коллект» не осуществлялись.

Согласно сведениям, представленным ФИО1, в связи с образовавшейся задолженностью по договору займа от 26.06.2019 к ней и ее знакомым начали поступать телефонные звонки и сообщения с угрозами с абонентских номеров <***> и 89091074881, при звонках не представляются. Кроме того, пишут ее дочери ФИО2, в том числе в социальной сети «В Контакте» со страницы http://vk.com/id551242116.

В подтверждение доводов ФИО1 предоставлены распечатки сообщений, из которых следует, что сообщения в социальной сети «В Контакте» направлены пользователем «Николай Петров» 11.05.2020.

Содержание сообщений 11.05.2020:

- в 12:17 «Женя добрый день»;

- в 12:18 «у меня к вам срочное дело разыскиваем ФИО1 как понимаю это ваша мама»

- в 12:19 «помогите пожалуйста с ней связаться это важно для нее»

- в 12:21 (исходящее) «Здравствуйте, а по какому вопросу?»;

- в 12:22 «спасибо что отозвались», «на вашу маму есть материал проверки по мошенничеству»;

- в 12:23 «я документы отсылал по адресу регистрации Татьяны Евгеньевны пос. Вурнары, Ленина 23а», «как бы мне с ней переговорить»;

-  12:23 (исходящее) «89520225524 ее номер»;

- в 12:24 «щас попробую позвонить»;

- в 12:30 «спасибо поговорили»;

- в 12:31 «только не такого разговора я ожидал», «хорошего вам дня»;

- в 12:31 (исходящее) «Коллекторство преследуется законом», «не советую продолжать угрозы»;

- в 12:31 «давайте не будем Евгения угрожать», «и не надо мне советовать что делать посоветуйте пожалуйста Татьяне  Евгеньевне что нельзя что то брать и не возвращать».

28.05.2020 в целях получения сведений о пользователях страницы http://vk.com/id551242116, с которой в адрес ФИО2 поступали сообщения вынесено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, и направлено в ООО «В Контакте».

Согласно сведениям ООО «В Контакте» вход на страницу http://vk.com/id551242116 осуществлен 11.05.2020 пользователем с IP: 89.151.140.126.

Согласно сведениям Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике-Чувашии от 16.07.2020 владельцем IP-адреса: 89.151.140.126 является юридическое лицо ИНН <***>.

Установлено, что указанный ИНН принадлежит ООО «Инкас Коллект».

Как следует из материалов дела, 11.05.2020 взаимодействие с ФИО2 (дочь должника) в социальной сети «В Контакте» осуществлялось сотрудником ООО «Инкас Коллект» в целях взыскания просроченной задолженности ФИО1 по договору займа в ООО МКК «Финансовая компания».

Таким образом, сообщения, направленные ООО «Инкас Коллект» 11.05.2020, не соответствуют требованиям части 2 статьи 6 и части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Кроме того, согласно представленным ФИО1 сведениям с абонентских номеров <***> и 89091074881 поступали звонки и сообщения.

Согласно сведениям БСТМ МВД по Чувашской Республике абонентский номер <***> принадлежит ФИО3: <...>.

В рамках проведения административного расследования в адрес УФССП России по Пермскому краю направлено поручение.

Во исполнение которого представлены сведения, что в <...> отсутствует.

На основании изложенного, следует, что гражданин ФИО3 зарегистрированным по указанному адресу не значится.

Вместе с тем, из расшифровки сообщений в социальной сети «В Контакте» от 11.05.2020 (- в 12:23 (исходящее) «89520225524 ее номер»; - в 12:24 «щас попробую позвонить», - в 12:30 «спасибо поговорили») следует, что 11.05.2020 в 12:24 осуществлен телефонный звонок на абонентский номер ФИО1 <***>.

Согласно детализации по абонентскому номеру <***> следует, что 11.05.2020 в 12:24 осуществлен входящий телефонный звонок с абонентского номера <***> (продолжительность разговора 04:04).

Кроме того, с указанного номера совершено взаимодействие посредством телефонных звонков: 11.05.2020 в 12:29 и посредством направления сообщений 11.05.2020 в 12:35.

Согласно детализации по абонентскому номеру ФИО1 <***> также установлено, что с абонентского номера <***> осуществлено взаимодействие посредством телефонных звонков: 15.05.2020 в 10:41 и 10:46, а также посредством направления сообщений 15.05.2020 в 09:24 и 10:33.

Из детализации  по абонентскому номеру <***>, принадлежащему ФИО2 (дочь ФИО1) следует, что с абонентского номера <***> осуществлено взаимодействие посредством телефонных звонков: 15.05.2020 в 10:37, а также посредством направления сообщений 15.05.2020                      в 10:39, 10:47, 10:53, 10:56, 11:13, 11:28, 11:33, 11:44, 12:15, 12:41 (согласно представленным в материалы дела скринам сообщений).

Из содержания указанных сообщений и аудиозаписей телефонных разговоров следует, что взаимодействие направлено на взыскание просроченной задолженности ФИО1

Содержание представленных сообщений не соответствует требованиям части 2 статьи 6, части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

На основании изложенного, ООО «Инкас Коллект» для осуществления непосредственного взаимодействия с должником ФИО1 использовались абонентские номера <***> и 89091074881. Вместе с тем, договор об оказании услуг телефонной связи по указанным номерам между ООО «Инкас Коллект» и оператором сотовой связи не заключен.

Таким образом, установлено, что ООО «Инкас Коллект» в нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ осуществлено взаимодействие с третьими лицами, в нарушение части 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ  использованы абонентские номера, на использование которых договор с оператором сотовой связи не заключен, в нарушение частей 1, 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ действовало недобросовестно и неразумно, оказывало психологическое давление на лиц, вводило в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств должником. Кроме того, ООО «Инкас Коллект» нарушены требования части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ в части несоответствия сообщений и статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ в части учета и хранения всех случаев взаимодействия с должником.

По указанным нарушениям 12.08.2020 с участием представителя Общества был составлен уполномоченным должностным лицом УФССП по ЧР протокол                 № 46/20/21000-АП об административном правонарушении по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении с материалами проверки переданы в арбитражный суд с соответствующим заявлением о привлечении ООО «Инкас Коллект» к административной ответственности.

В соответствии с частью 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного право нарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ предусмотрена ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций), действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Санкция названной статьи предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016                № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя:

- личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

- телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;

- почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

В силу части 2 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ иные, за исключением указанных в части 1 настоящей статьи, способы взаимодействия с должником кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, могут быть предусмотрены письменным соглашением между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах.

Согласно части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 5 - 10 настоящего Федерального закона правила осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, применяются при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом.

При осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно (часть 1 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с:

1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью;

2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения;

3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;

4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц;

5) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно:

а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства;

б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования;

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления;

г) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом.

Частью 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ предусмотрено, что в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;

2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;

3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Согласно части 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ  кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения.

В силу частей 3 и 5 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано: вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи;

обеспечивать хранение всех бумажных документов, составленных и полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения не менее трех лет со дня их отправления или получения.

В соответствии со статьями 13 и 17 Федерального закона № 230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, обязано обладать оборудованием, программным обеспечением, соответствующим требованиям, установленным уполномоченным органом.

ООО «Инкас Коллект» включено в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основанного вида деятельности.

Факт несоблюдения требований вышеназванного закона при взаимодействия сотрудников ООО «Инкас Коллект» с должником подтверждается материалами дела.

Так, согласно сведениям, представленным ФИО1, в связи с образовавшейся задолженностью по договору займа от 26.06.2019 к ней и ее знакомым начали поступать телефонные звонки и сообщения с угрозами с абонентских номеров <***> и 89091074881, при звонках не представляются. Кроме того, пишут ее дочери ФИО2, в том числе в социальной сети «В Контакте» со страницы http://vk.com/id551242116.

В подтверждение доводов ФИО1 предоставлены распечатки сообщений, из которых следует, что сообщения в социальной сети «В Контакте» направлены пользователем «Николай Петров» 11.05.2020.

Содержание сообщений 11.05.2020:

- в 12:17 «Женя добрый день»;

- в 12:18 «у меня к вам срочное дело разыскиваем ФИО1 как понимаю это ваша мама»

- в 12:19 «помогите пожалуйста с ней связаться это важно для нее»

- в 12:21 (исходящее) «Здравствуйте, а по какому вопросу?»;

- в 12:22 «спасибо что отозвались», «на вашу маму есть материал проверки по мошенничеству»;

- в 12:23 «я документы отсылал по адресу регистрации Татьяны Евгеньевны пос. Вурнары, Ленина 23а», «как бы мне с ней переговорить»;

-  12:23 (исходящее) «89520225524 ее номер»;

- в 12:24 «щас попробую позвонить»;

- в 12:30 «спасибо поговорили»;

- в 12:31 «только не такого разговора я ожидал», «хорошего вам дня»;

- в 12:31 (исходящее) «Коллекторство преследуется законом», «не советую продолжать угрозы»;

- в 12:31 «давайте не будем Евгения угрожать», «и не надо мне советовать что делать посоветуйте пожалуйста Татьяне  Евгеньевне что нельзя что то брать и не возвращать».

28.05.2020 в целях получения сведений о пользователях страницы http://vk.com/id551242116, с которой в адрес ФИО2 поступали сообщения вынесено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, и направлено в ООО «В Контакте».

Согласно сведениям ООО «В Контакте» вход на страницу http://vk.com/id551242116,  осуществлен 11.05.2020 пользователем с IP: 89.151.140.126.

Согласно сведениям Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике-Чувашии от 16.07.2020 владельцем IP-адреса: 89.151.140.126 является юридическое лицо ИНН <***>.

Установлено, что указанный ИНН принадлежит ООО «Инкас Коллект».

Как следует из материалов дела 11.05.2020 взаимодействие с ФИО2 (дочь должника) в социальной сети «В Контакте» осуществлялось сотрудником ООО «Инкас Коллект» в целях взыскания просроченной задолженности ФИО1 по договору займа в ООО МКК «Финансовая компания».

Таким образом, сообщения, направленные ООО «Инкас Коллект» 11.05.2020, не соответствуют требованиям части 2 статьи 6 и части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Кроме того, согласно представленным ФИО1 сведениям с абонентских номеров <***> и 89091074881 поступали звонки и сообщения.

Согласно сведениям БСТМ МВД по Чувашской Республике абонентский номер <***> принадлежит ФИО3: <...>.

В рамках проведения административного расследования в адрес УФССП России по Пермскому краю направлено поручение.

Во исполнение которого представлены сведения, что в <...> отсутствует.

На основании изложенного, следует, что гражданин ФИО3 зарегистрированным по указанному адресу не значится.

Вместе с тем, из расшифровки сообщений в социальной сети «В Контакте» от 11.05.2020 (- в 12:23 (исходящее) «89520225524 ее номер»; - в 12:24 «щас попробую позвонить», - в 12:30 «спасибо поговорили») следует, что 11.05.2020 в 12:24 осуществлен телефонный звонок на абонентский номер ФИО1 <***>.

Согласно детализации по абонентскому номеру <***> следует, что 11.05.2020 в 12:24 осуществлен входящий телефонный звонок с абонентского номера <***> (продолжительность разговора 04:04).

Кроме того, с указанного номера совершено взаимодействие посредством телефонных звонков: 11.05.2020 в 12:29 и посредством направления сообщений 11.05.2020 в 12:35.

Согласно детализации по абонентскому номеру ФИО1 <***> также установлено, что с абонентского номера <***> осуществлено взаимодействие посредством телефонных звонков: 15.05.2020 в 10:41 и 10:46, а также посредством направления сообщений 15.05.2020 в 09:24 и 10:33.

Из детализации  по абонентскому номеру <***>, принадлежащему ФИО2 (дочь ФИО1) следует, что с абонентского номера <***> осуществлено взаимодействие посредством телефонных звонков: 15.05.2020 в 10:37, а также посредством направления сообщений 15.05.2020                           в 10:39, 10:47, 10:53, 10:56, 11:13, 11:28, 11:33, 11:44, 12:15, 12:41 (согласно представленным в материалы дела скринам сообщений).

Из содержания указанных сообщений и аудиозаписей телефонных разговоров следует, что взаимодействие направлено на взыскание просроченной задолженности ФИО1

Содержание представленных сообщений не соответствует требованиям части 2 статьи 6, части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

На основании изложенного, ООО «Инкас Коллект» для осуществления непосредственного взаимодействия с должником ФИО1 использовались абонентские номера <***> и 89091074881. Вместе с тем, договор об оказании услуг телефонной связи по указанным номерам между ООО «Инкас Коллект» и оператором сотовой связи не заключен.

Таким образом, установлено, что ООО «Инкас Коллект» в нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ осуществлено взаимодействие с третьими лицами, в нарушение части 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ  использованы абонентские номера, на использование которых договор с оператором сотовой связи не заключен, в нарушение частей 1, 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ действовало недобросовестно и неразумно, оказывало психологическое давление на лиц, вводило в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств должником. Кроме того, ООО «Инкас Коллект» нарушены требования части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ                в части несоответствия сообщений и статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ                   в части учета и хранения всех случаев взаимодействия с должником.

Кроме того, 12.08.2020 при составлении протокола об административном правонарушении Обществом не представлено надлежащих доказательств наличия объективных причин невозможности исполнения требований вышеуказанного Федерального закона № 230-ФЗ.

С учетом изложенного арбитражный суд считает, что административным органом доказано совершение ООО «Инкас Коллект» административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах арбитражный суд пришел к выводу о наличии в действиях Общества состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьей 14.57 КоАП РФ.

При этом арбитражный суд не усматривает возможности оценки совершенного ООО «Инкас Коллект» деяния как малозначительного по следующим основаниям.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

При этом применение положений статьи 2.9 КоАП РФ является правом, а            не обязанностью должностного лица или суда и осуществляется с учетом конкретных обстоятельств дела.

В соответствии с пунктами 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 настоящего Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение судом положений о малозначительности должно быть мотивировано.

В рассматриваемом случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо неблагоприятных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении ООО «Инкас Коллект» к исполнению своих обязанностей в области защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Установленные в данном деле обстоятельства не свидетельствуют об исключительности выявленного правонарушения.

Оценив обстоятельства дела в их совокупности, арбитражным судом                   не установлено оснований, предусмотренных статьей 2.9 КоАП РФ, для освобождения Общества от административной ответственности за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

При указанных обстоятельствах заявление о привлечении ООО «Инкас Коллект» к административной ответственности подлежит удовлетворению.

При определении конкретного вида административного наказания арбитражный суд учитывает следующие обстоятельства.

Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ обстоятельством, отягчающим административную ответственность, признается повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

Статьей 4.6 КоАП РФ предусмотрено, что лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Из материалов дела следует, что Общество ранее привлекалось к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ решением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 04.03.2020 по делу                № А79-11178/2019, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ является обстоятельством, отягчающим административную ответственность.

Поскольку правонарушение совершено не впервые, то в рассматриваемом случае административное наказание в виде административного штрафа не может быть заменено на предупреждение.

При этом, смягчающие административную ответственность, обстоятельства арбитражным судом не установлены.

Процессуальных нарушений, являющихся основанием для отказа в привлечении Общества к административной ответственности, заявителем не допущено. О времени и месте составления протокола об административном правонарушении Общество извещено надлежащим образом.

Срок привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, не истек.

С учетом изложенного, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, наличие отягчающих и отсутствие смягчающих административную ответственность обстоятельств, арбитражный суд приходит к выводу о назначении ООО «Инкас Коллект» наказание в виде административного штрафа в размере              58 000 руб. 00 коп.

Государственная пошлина по делам о привлечении к административной ответственности не уплачивается.

Руководствуясь частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 202-206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

            привлечь общество с ограниченной ответственностью  «Инкас Коллект»   (ИНН <***>, ОГРН <***>), зарегистрированного  Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.03.2016 за основным государственным регистрационным номером <***>,   расположенного по адресу: 428022, <...> к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 58 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.). 

            Согласно статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти  дней со дня вступления в законную силу решения суда по следующим реквизитам:

наименование получателя – УФК по Чувашской Республике (Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии, л/с <***>), ИНН – <***>, КПП – 213001001, БИК 049706001, расчётный счёт – <***>, Отделение – НБ Чувашская Республика, г. Чебоксары, КБК – 32211601141019000140, ОКТМО - 97701000, УИН 32221000200000046019, назначение платежа – административный штраф по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ  (дело № А79-7870/2020).

Доказательства уплаты административного штрафа представить                              в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии. При отсутствии у суда доказательств уплаты штрафа в установленный срок решение направляется                     в уполномоченный орган для принудительного исполнения.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение по делу о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения законом установлено административное наказание только в виде предупреждения и (или) в виде административного штрафа и размер назначенного административного штрафа не превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, для физических лиц пять тысяч рублей, может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии. Такое решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в Арбитражный суд Волго-Вятского округа через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В других случаях решения по делам о привлечении к административной ответственности обжалуются в порядке, установленном статьей 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.