Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам осужденного Горбачева Э.А. и защитника Бобкова Я.И. в интересах осужденного Горбачева Э.А. на приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 26 февраля 2021 года, которым

Горбачев Эдуард Анатольевич, родившийся <Дата обезличена> в <Адрес обезличен>, гражданин РФ,

осужден по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам 2 месяцам лишения свободы, по ч.3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей в доход государства, по п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к 3 годам 2 месяцам лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний к 3 годам 9 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей в доход государства, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Зачтено в срок наказания время содержания Горбачева Э.А. под стражей с 21.03.2018 по 06.12.2018 включительно и с 26.02.2021 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Мера пресечения Горбачеву Э.А. на период апелляционного срока обжалования с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислен Горбачеву Э.А. со дня вступления приговора в законную силу.

Исковое заявление ФИО97 о возмещении вреда, причиненного преступлением, оставлено без рассмотрения.

Сохранен наложенный судом арест на имущество, принадлежащее Горбачеву Э.А., до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Решен вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Рябова А.В., выступления осужденного Горбачева Э.А. и защитника Бобкова Я.И., поддержавших доводы жалоб, мнение прокурора Сакенова М.С., возражавшего против доводов жалоб, суд апелляционной инстанции

У С Т А Н О В И Л:

Горбачев Э.А. осужден за незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; организацию совершения растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, и руководство его исполнением; легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления совершены в период времени с 2006 по 2015 г.г. на территории г.Сыктывкара Республики Коми при обстоятельствах, подробно изложенных в судебном решении.

В апелляционной жалобе осужденного Горбачева Э.А. поставлен вопрос об отмене приговора в части признания его виновным по п. «а, б» ч. 2 ст. 172; ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160; п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ввиду незаконности и необоснованности принятого судом решения. Осужденный утверждает, что указанные преступления не совершал, в организованную группу не входил. ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО6, ФИО91, ФИО4, ФИО2 он не знает, с ними не знаком, никогда не имел никаких отношений и не мог войти в организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью с 2006 года. Свидетели ФИО3, ФИО4, ФИО115 в суде подтвердили, что не знакомы с осужденным и не имели с ним никаких отношений. От вызова остальных свидетелей сторона обвинения отказалась, понимая, по его мнению, что ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО117 тоже подтвердят, что осужденный не входил в организованную группу и не имел с ними никаких отношений.

Выражает несогласие с выводом суда о том, что он приискал клиентов – юридических лиц и вел их счета в связи с тем, что доказательств, свидетельствующих о связях с указанными юридическими лицами – фирмами «однодневками» в материалах дела и в ходе судебного заседания не представлено. Обращает внимание, что он не являлся учредителем либо директором этих компаний, не имел доверенностей и печатей, не выступал от них, не вел их счета.

В связи с тем, что с ФИО10 он познакомился в 2014 году, то не мог с 2012 года с ним организовать и входить в его организованную преступную группу, как и не имел отношения к возглавляемому им ООО ЕПС «Облака» ни в качестве участника (учредителя) данного общества либо другого уполномоченного лица. Он не заключал никаких договоров от имени данного юридического лица, так и от других юридических лиц с ООО ЕПС «Облака». С ФИО10 не делился выручкой и деньгами, как и ФИО10 с ним. Встречался с ФИО10 всего три раза, при этом ФИО10 не посвящал его в свои дела, незаконной банковской деятельностью с ФИО10 он не занимался.

С ФИО8 он познакомился в конце 2013 года, ФИО8 рассказал о проблемах с партнером ФИО3 Не согласен с тем, что в приговоре были отражены показания ФИО8, данные им на предварительном следствии под давлением сотрудников следственных органов, чтобы его освободили из СИЗО, в суде он отказался от этих показаний.

Представители потерпевших в суде заявили, что их компании не являются потерпевшими по делу, так как они не имели юридических отношений и денежных расчетов с ИП ФИО9, которой они ничего не вверяли. ИП ФИО9 являлась субагентом ООО ЕПС «Облака» и осуществляла прием платежей от населения через свои кассы, но сначала вносила депозитный платеж на счет агента ООО ЕПС «Облака» и в рамках этого депозита осуществляла прием платежей за предоставленную услугу – принятие и обработка квитанций клиентов, то есть полученные деньги были собственностью субагента ИП ФИО9. Агент ООО ЕПС «Облака» согласно договорам рассчитывался с контрагентами, а субагент ИП ФИО9 на данные расчеты не мог оказывать никакого воздействия. Осужденный указывает, что он не осуществлял никаких действий от ИП ФИО9, не имел доверенности, не открывал и не вел счета в банках и других кредитных организациях, не проводил инкассацию денежных средств из касс ИП ФИО9, не изымал и не перевозил денежные средства ИП ФИО9. Показания свидетелей ФИО27 и ФИО116 подтверждают, что ФИО9 полностью исполняла как индивидуальный предприниматель свои договорные обязанности, которые не подпадают под ст. 174.1 УК РФ.

Автор жалобы указывает, что не имел своего корыстного интереса, не приобретал имущества, добытого преступным путем, ни один из контрагентов ИП ФИО9, в том числе: ИФНС, ФСС, ООО «Промин», ООО «Кард-ИНФО», ЗАО «Тандер», ИП «ФИО10», ООО «Алкомир», ООО ЧОП «МКБ Лавина», ООО «Фрост», ОПФР по РК, ИП «ФИО95», ФСС по РК, ООО «СБИС ЭО», ИП «ФИО96», ООО «Компания тензор», в адрес которых ФИО9 делала платежи в безналичной форме, не осуществили никаких действий в его сторону для получения какой-либо выгоды.

Защитник Бобков Я.И., действуя в интересах осужденного Горбачева Э.А., в своей апелляционной жалобе выражает несогласие с приговором, просит отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления ввиду незаконности, несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенного нарушения уголовно-процессуального закона.

Обращает внимание, что выводы о виновности Горбачева Э.А. не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в суде. Суд необъективно рассмотрел уголовное дело, положив в основу приговора вызывающие сомнения доказательства.

Допрошенные в суде свидетели не подтвердили причастность Горбачева Э.А. к деятельности ИП ФИО9, а установленный факт присвоения ФИО10 денежных средств ИП ФИО9 в сумме более 6 000 000 рублей исключает возможность хищения данной суммы Горбачевым Э.А., который лишь оказывал консультационные услуги, но не руководил деятельностью ИП ФИО9.

Несмотря на то, что материалами дела не опровергнуты доводы стороны защиты о непричастности Горбачева Э.А. к совершению инкриминируемых преступлений, судом был вынесен обвинительный приговор.

В письменных возражениях государственный обвинитель Потолицына Е.Н. предлагает оставить апелляционные жалобы осужденного и защитника без удовлетворения, находя приговор законным и обоснованным.

Проверив материалы дела, заслушав стороны и обсудив доводы жалоб, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Суд убедительно мотивировал свои выводы о виновности Горбачева Э.А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172; ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160; п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, со ссылкой на конкретные материалы уголовного дела, которые были исследованы в судебном заседании, проанализированы и получили оценку в приговоре по правилам, предусмотренным ст. 88 УПК РФ, с учетом положений п. 2 ст.307 УПК РФ.

Судом установлено, что осужденные приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 29.06.2020 ФИО5, ФИО3 и ФИО10 в период времени с 10.02.2006 по 29.11.2015, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, зная о потребности юридических лиц и их представителей в укрытии от государственного контроля наличных денежных средств, разработали преступный план, согласно которому подысканные ими заказчики незаконной банковской деятельности (заказчики «обналичивания» или «клиенты») должны были перечислять денежные средства на расчетные счета юридических лиц и предпринимателей, подконтрольных осужденным, а те в свою очередь должны были наличные денежные средства, поступившие от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе деятельности ООО «ИК Дилер», ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» и их субагентов ИП ФИО11, ИП ФИО12, ИП ФИО117, ИП ФИО13, ООО «ЕПС «Облака» и его субагента ИП ФИО9 в банки не инкассировать, а использовать в своих преступных целях, а именно для выдачи заказчикам «обналичивания» денежных средств в суммах, равных поступившим от них по безналичному расчету на указанные расчетные счета за вычетом процента за «обналичивание» в размере от 2 до 6%, который и должен был явиться их доходом. Таким образом, предполагалось, что они будут осуществлять банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, исключив указанные операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля.

С целью совершения тяжких преступлений в сфере экономики (незаконной банковской деятельности, мошенничества, растрат, а также легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных ими в результате совершения преступлений) для получения прямой финансовой выгоды, ФИО5, ФИО3 и ФИО10 создали организованную группу и совместно с осужденным приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 29.06.2020 ФИО1 руководили ею.

В вышеуказанный период времени Горбачев Э.А., а также осужденные приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 29.06.2020 ФИО6, ФИО7, ФИО118, ФИО115, ФИО4, ФИО8, ФИО117, ФИО14 и иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вошли в состав созданной ФИО5, ФИО3 и ФИО10 организованной группы и приняли участие в совершении вышеуказанных тяжких преступлений в сфере экономики.

Противоправные действия осужденных осуществлялись в форме объединения семи организованных групп, созданных ФИО5, ФИО3, ФИО10 и ФИО1, в том числе: группы «ФИО5», группы «ФИО5», группы «ФИО3», группы «ФИО10», группы «ФИО1», группы «ФИО3», группы «ФИО10» по различным направлениям.

Так, группа «ФИО5», а именно ФИО5, ФИО1, ФИО6 «обналичили» денежные средства в общей сумме 1 421 468 475 руб., получив преступный доход в размере 80 354 349,40 руб., поступившие на счета ООО «ИК Дилер» по фиктивным договорам о брокерском обслуживании через расчетные счета 59 обществ с ограниченной ответственностью, ИП ФИО120, ИП ФИО121., ФИО15, ФИО16, ФИО17, а также поступившие на счета ООО «ТД Дилер». В обоих случаях денежные средства перечислялись вышеуказанным Обществам через расчетные счета фирм - «однодневок», подконтрольных группе «ФИО5», а именно ООО «БизнесИнвестПроект», ООО «КомиЭкспорт», ООО «Северстроймонтаж», ООО «СеверСтройМондаж», ООО «Лесторг», ООО «Нефть-Сервис-Коми», ООО «Комиспецтехника».

Группа «ФИО5», а именно ФИО5, ФИО7, ФИО118 и ФИО115, используя подконтрольные коммерческие организации ООО «БизнесИнвестПроект», ООО «КомиЭкспорт», ООО «СеверСтройМонтаж», ООО «Лесторг», ООО «Нефть-Сервис-Коми», ООО «Комиспецтехника», ООО «Оптторг», ООО «Твой сервис» (ООО Снабстрой»), ООО «31 век-Сыктывкар», ООО «Стройуниверсал», ООО «Север», на счета которых поступило от заказчиков незаконной банковской деятельности 2 412 670 022, 24 руб., «обналичила» денежные средства в размере 515 572 021,96 руб., получив преступный доход в размере 30 934 321,32 руб., из них через расчетные счета 421 индивидуального предпринимателя и банковские (корпоративные) карты ФИО115, ФИО7, ФИО5, ФИО91, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, и пяти карт, принадлежность которых не установлена, а также через расчетные счета ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», ИП «ФИО12» и ИП «ФИО117», ООО «ИК Дилер», и за оказанные «клиентам» услуги по «транзиту» денежных средств в размере 1 323 354 919,56 руб. по заказу лиц, заинтересованных в незаконной банковской деятельности группой «ФИО5», с получением преступного дохода в размере 26 467 098,39 руб.

Группа «ФИО3» в составе ФИО3, ФИО4, ФИО117, ФИО8, ФИО10 и иных лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, используя подконтрольные коммерческие организации ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» обналичили денежные средства в общей сумме 2 259 375 634,69 руб., получив преступный доход в размере 129 043 235,57 руб.

Группа «ФИО10», в которую входили ФИО10, Горбачев Э.А., ФИО8, ФИО14 и иные лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, используя ООО «ЕПС «Облака», ИП ФИО12, ИП ФИО9, ИП ФИО13, обналичили денежные средства в размере 1 340 286 330,34 руб., получив преступный доход в размере 80 417 179,82 руб., поступившие на счета ООО «ЕПС «Облака» по фиктивным договорам через расчетные счета ООО «Гарант-СТ», ООО «Интерстрой», ООО «Кречет», ООО «Лавера», ООО «Финпроект», ООО «Альмера», ООО «Кварц», ООО «ЛТ Групп», ООО «Рубин», ООО «Спецтехстрой», ООО «ЛесТрансСервис», ООО «Строительная Компания «Амик», ООО «ДевелопСервисТрейд», ООО «Мос Реал Эстейн», ООО «Капитал», ООО «ОргТехСтрой», ООО «Теодолит», ООО «Поток».

Общий доход от осуществления незаконной банковской деятельности, полученный организованной группой, в которую, в том числе входил осужденный Горбачев Э.А., составил 347 216 184,50 руб., (80 354 349,40 руб. + 57 401 419,71 руб.+ 129 043 235,57 руб. + 80 417 179,82 руб.), что является особо крупным размером.

Кроме того, группа «ФИО1», состоящая из ФИО6 и ФИО1 при осуществлении брокерской (дилерской) деятельности, используя ООО ИК «Дилер» и позднее ООО «ТД Дилер», путем мошенничества похитили у 234 граждан и 1 организаций ценные бумаги и денежные средства, причинив ущерб на общую сумму 224 666 803,20 руб.

Группа «ФИО3», в которой состояли ФИО3, ФИО4, ФИО117, ФИО5, используя подконтрольные ей ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» и ИП ФИО117, осуществляла прием платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги посредством размещения касс и терминалов, обеспечивая их необходимой техникой, программным обеспечением, канцтоварами и иными предметами, необходимыми для их деятельности, а также контролируя их работу. Поступившие денежные средства указанные лица инкассировали с точек по приему платежей и транспортировали в офис ООО "Система Город", ООО "Платежные сервисы", откуда похитили 59 566 762,85 руб., которые использовали по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб 56 ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг.

Группа «ФИО10», в которую входили ФИО10, Горбачев Э.А., ФИО14, ФИО8 и иные лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, на базе платежных агентов ООО "ЕПС Облака", субагента ИП ФИО9 осуществляли прием платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги посредством размещения касс и терминалов, обеспечивая их необходимой техникой, программным обеспечением, канцтоварами и иными предметами, необходимыми для их деятельности, а также контролируя их работу. Поступившие денежные средства перевозили в офис ООО "ЕСП Облака" и офис ИП ФИО9, откуда похитили 13 217 681,61 руб., которые использовали по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб 190 организациям.

Организованная группа, в которую входил Горбачев Э.А., легализовала денежные средства, полученные в результате преступлений. Общая сумма легализованных организованной группой денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, хищений путем растраты и мошенничества составила 644 667 432,16 руб. (347 216 184,50 руб. + 224 666 803,20 руб.+ 59 566 762,85 руб.+ 13 217 681,61 руб.).

Горбачев Э.А. вину в совершении в составе организованной группы незаконной банковской деятельности, растраты и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений, не признал и пояснил, что никакую должность в ИП ФИО9 не занимал и руководство не осуществлял, доход не имел. Его интерес в прибыльности работы ИП ФИО9 был в том, чтобы ФИО14 вернул ему долг в 600 000 рублей, занятый для приобретения бизнеса. Так, ФИО14 к нему обращался за консультационной помощью, он познакомил того с ФИО8, когда ФИО14 захотел приобрести у последнего бизнес по приему платежей. Летом 2014 года у ФИО8 возникли проблемы с ФИО10, он (Горбачев Э.А.) встречался с последним, обсуждали технические вопросы по перечислению денежных средств. Позднее по его просьбе ФИО8 устроил на работу в ИП его двоюродного брата ФИО90 в качестве инкассатора. В конце 2014 года ФИО8 решил продать данный бизнес по приему платежей в г.Сыктывкаре и ФИО14, чья супруга была оформлена в качестве индивидуального предпринимателя, заинтересовался этим и предложил ФИО8 продать оборудование и весь бизнес за 600 000 рублей, на что последний согласился. По просьбе ФИО14, он занял тому денежные средства для приобретения данного бизнеса. Никакие документы он не подписывал, платежи не проводил, счета не вел, услуг по регистрации не оказывал, в организованной преступной группе не состоял и инкриминируемые ему преступления не совершал.

Несмотря на отрицание осужденным Горбачевым Э.А. своей вины, судом сделан обоснованный вывод о виновности осужденного в совершении инкриминируемых ему преступлений, который подтверждается достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств, собранных на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании и подробно изложенных в приговоре, в том числе:

- показаниями осужденного ФИО10, который указал, что с 2006 по 2011 года работал генеральным директором ООО «Система город». В ноябре 2011 года уволился и 22.01.2012 стал руководить ООО «ЕПС Облака», которое было связующим звеном между агентами, которые принимали платежи от физических, юридических лиц с одной стороны и поставщиками услуг с другой. Горбачева Э.А. знает как представителя ИП ФИО9, являвшегося агентом ООО «ЕПС Облака» и принимавшего платежи от населения с использованием системы их Общества. Весной 2014 года к нему обратился ФИО8, занимавшийся приемом платежей от населения с использованием касс и терминалов, с предложением перейти от ООО «Система город» на платежную систему ООО «ЕПС Облака». После обсуждения вопросов по деятельности ООО «ЕПС Облака» заключило договор с ИП ФИО12, который принимал платежи от населения. По условиям заключенного договора ИП ФИО12 вносил гарантийные взносы, Общество предоставило тому доступ к системам, установили программное обеспечение на кассах по приему денежных средств от населения. Через месяц после начала работы ФИО8 познакомил его с ФИО90, который был компаньоном ФИО8, а в августе 2014 года ФИО28 познакомил его со своим братом Горбачевым Эдуардом. В его (ФИО10) понимании Горбачевы ФИО28 и Эдуард были партнерами ФИО8, занимались приемом платежей от населения через ИП ФИО12, а затем через ИП ФИО9, в которых и были оформлены работники касс. В конце 2014 года ФИО90 сообщил, что ИП ФИО12 меняется на ИП ФИО9, при этом суть работы не менялась. В месяц оборот поступления денежных средств от ИП ФИО14, принятых от населения, составлял 50 000 000 - 55 000 000 руб. О том, что руководителями ИП ФИО9 был создан дубликат программы ООО «ЕПС Облака», который позволял принимать платежи в обход ограничений, установленных в программе ООО «ЕПС Облака», ему не было известно. Предполагает, что был создан клон, чтобы у физических лиц продолжать принимать платежи по программе с нулевым балансом и за счет данных денежных средств решить финансовые проблемы, возникшие у ИП ФИО9 в части своевременного направления в адрес ООО «ЕПС Облака» денежных средств, собранных у населения. В офис ООО «ЕПС «Облака» пришли Горбачев Эдуард и ФИО8, попросили его в долг 5 000 000 руб., так как инкассовый счет был арестован, и они не могли оплатить предоплату. Со слов ФИО8 знает, что часть денежных средств в размере 5 000 000 руб., полученных от населения и которые планировалось «обналичить» пропали, когда ФИО8 отвез их в г. Москву и передал курьеру. Предполагает, что после этого к нему в офис пришли ФИО8 и Горбачев Э. взять деньги в долг, но те получили от него отказ;

- показаниями осужденного ФИО3 в ходе судебного заседания и предварительного следствия, согласно которым с 2011 года возглавлял ООО «Система город», которое принимало платежи от населения, за предоставленные услуги мобильная связь, ЖКХ, налоги и т.д. Договоры были заключены с ресурсоснабжающими организациями и организациями, в том числе ИП ФИО12, ИП ФИО11 и ИП ФИО117, их интересы представлял ФИО8. Они занимались непосредственно приемом денежных средств от населения. ООО « ЕПС Облака» создали учредители ФИО10, ФИО39 и ФИО114. ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» и ООО «ЕПС Облака» привлекало субагентов, которые должны были предварительно внести аванс, то есть депозит, которое можно называть положительным балансом;

- показаниями осужденного ФИО8, данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что, владея стационарными кассами и принимая от населения платежи в г.Сыктывкаре, заключил субагентский договор от лица ИП ФИО11 с директором ООО «Система город» ФИО10, который рассказал, что помимо комиссии и агентского вознаграждения, имеется третий заработок, если собранные наличные денежные средства с «точек» приносить в офис ООО «Система город», то от Общества в его пользу будет комиссия 1% от суммы сданных денег. С данным предложением ФИО10 он согласился. От ФИО10 он узнал, что ООО «Система город» занимается продажей наличных денежные средств в различных городах Российской Федерации, имея доход от этого 3-5% от суммы. Далее, он решил самостоятельно продавать в г. Москве наличные денежные средства, собранные с «точек», что и делал, перевозя авиатранспортом и отдавая их курьеру. Доход от данного бизнеса распределял он (ФИО8), платил зарплату кассирам, ФИО11, ФИО32.

Собранные наличные деньги с точек приема платежей за минусом 3%, которые оставались в наличной форме у него в виде дохода, остальные деньги отправлялись один раз в неделю в г.Москву в компанию «Объединенная система моментальных платежей» (далее – ОСМП). ФИО10 предложил обналичивать денежные средства и ООО «Система город», а именно отвозить денежные средства Общества совместно с деньгами, собранными ИП ФИО11, и передавать в ОСМП в г.Москва. Затем, от фирм-однодневок поступали средства на счет ИП ФИО11, где в последующем распределялись бухгалтерией ООО «Система город». Кроме того, ФИО10 платил ему за перевозку в г.Москву денежных средств ООО «Система город» в размере 1% от перевозимой в наличной форме суммы, а также передавал деньги на оплату проезда в г.Москву и обратно авиатранспортом.

В январе 2012 года ФИО10 уволился из ООО «Система город», директором стал ФИО3, главным бухгалтером ФИО4, они продолжили работать по той же схеме связанной с обналичиванием, что и с ФИО10. Далее, в 2012 году ИП ФИО11 поменяли на ИП ФИО12, а затем в 2013 году на ИП ФИО117, которые заключали субагентский договор по приему платежей с ООО «Система город», при этом финансово- хозяйственную деятельность он продолжал вести сам, продолжили работать по той же схеме что и при ИП ФИО11.

Позднее ФИО3 продал ему 9-10 точек (касс) по приему платежей с готовыми кассирами, компьютерами за 2 000 000 рублей наличными. Позднее схему изменили и договорились, что обналиченные в г.Москве денежные средства от фирм-однодневок будут перечисляться на счет ИП ФИО117, затем на счет компании в г.Киров по договору, а затем на обычный счет ООО «Система Город».

В 2013 - начале 2014 года ФИО10 создал ООО «ЕПС Облака», которое также занималось приемом платежей от населения за поставленные услуги, вел активную деятельность по переманиванию субагентов ООО «Система Город». Весной 2014 года ФИО10 ему предложил перейти на созданную тем платежную систему ООО «ЕПС Облака». При этом, ФИО10, зная всю схему работы ООО «Система Город», в том числе по обналичиванию денежных средств, предложил ему более выгодные условия, поэтому он согласился с предложением последнего. Весной 2014 года он собрал кассиров с «точек», которым ФИО10 показал и объяснил, как работать с новой программой «Облака». После этого он расторг договор с ООО «Система Город» и сказал ФИО3, что будет работать с ФИО10. ИП ФИО117 продолжила работать с ФИО3.

До перехода на ЕПС он встретился в г. Сыктывкаре с Горбачевым Эдуардом, которому рассказал о своем бизнесе и пояснил, что для работы с ООО «ЕПС Облака» нужны деньги, которых у него нет. Заручившись поддержкой Горбачева Э. во всех отношениях (финансовых, юридических и т.д.), заключили договор между ООО «ЕПС Облака» и ИП ФИО12, последний стал номинальным субагентом, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Горбачев Э. передал ему около 5 000 000 рублей для того, чтобы начать работу субагента ИП ФИО12 с ООО «ЕПС Облака». Они договорились, что в г.Сыктывкаре Горбачев Э. будет заниматься вопросами, связанными со сбором наличности на кассах, иными бухгалтерскими вопросами, юридическими, трудовыми и т.д. ФИО10 сказал, что все деньги, направленные в виде наличности и впоследствии вернувшиеся в безналичном виде от фирм-однодневок в г.Москве, будут зачисляться на счета ООО «ЕПС Облака» по фиктивным основаниям, затем ФИО10 уже сам будет распределять деньги по поставщикам. При этом сумма собранных денег на кассах должна ровняться сумме пришедшей на счет из г.Москвы. В его (ФИО8) обязанности входила перевозка собранных с населения наличных денег в г.Москву для обналичивания, при этом роли определялись ФИО10 и Горбачевым Э., последний ответственным за инкассирование касс с «точек» назначил брата ФИО28. Приемом работников занимался юрист ФИО27, старшим кассиром была ФИО29, которую поставил Горбачев Э. Курьер сообщал процент, который он доводил до Горбачева Э. посредством сотовой связи, затем данный процент от всей собранной с касс суммы оставался в г.Сыктывкаре у Горбачева Э., остальная часть отвозилась в г.Москву для обналичивания. Оставшиеся в г.Сыктывкаре деньги копились в офисе на ул.Коммунистическая, д.18, затем Горбачев Э. распределял их, а именно на расходы по зарплате, аренде и т.д. Остатки от расходов Горбачев Э. забирал себе, а часть передавал ему. В основном передачей денежных средств занимался ФИО28 по указанию Горбачева Э. В г.Москву для обналичивания денежные средства перевозились авиатранспортом им или ФИО11, иногда Горбачевым Э., ФИО28, ФИО27. Инкассацией денежных средств занимались: он, ФИО28, ФИО14, ФИО123, ФИО89, ФИО29, а затем ФИО116.

Примерно с февраля 2015 года в связи с тем, что ФИО29 не справлялась с обязанностями, назначили ФИО116. Юридическими вопросами по приему работников на работу занимался ФИО27 декабре 2014 года ИП ФИО12 переоформили на ИП ФИО9, которая была номинальным руководителем, лишь подписывала необходимые документы. ФИО14 инкассировал точки, отвозил денежные средства в главный офис по ул.Коммунистическая, д.18 г.Сыктывкара, где совместно с ФИО28, ФИО116 подсчитывали и распределяли, что отправить в г.Москву, оставшиеся денежные средства оставляли. ФИО14 об этом знал, хорошо общался с Горбачевым Э., последний осуществлял контроль над бизнесом в г.Сыктывкаре, в том числе занимался распределением доходов и расходов. Сам он (ФИО8) отвечал за вопросы обналичивания денежных средств в г.Москве, при этом Горбачев Э. знал обо всех поездках, по предложению и согласованию последнего он осуществлял выезд в г.Москву. С ФИО10 они договорились, что деньги от фирм - однодневок будут поступать на счет ООО «ЕПС Облака», последний уже сам будет распределять по поставщикам. Что касается фиктивных договоров для банков, этим ФИО10 занимался сам при помощи сотрудников ООО «ЕПС Облака».

У ФИО10 были свои терминалы по приему платежей в «ЕПС Облака», оформленные на субагента ИП ФИО13, количеством около 200 штук. Поэтому ФИО10 передавал ему наличные деньги в среднем 3 000 000 - 4 000 000 рублей за раз, полученные от терминалов ИП ФИО13, для их обналичивания в г.Москве. То есть, он возил деньги ИП ФИО12, за тем ИП ФИО9 для обналичивания и деньги ФИО10, за что последний платил ему 1% от суммы, которую перевозил в г.Москву для обналичивания. Когда отвозили для обналичивания деньги в г.Москву свои и ФИО10, то сумма с фирмы-однодневки всегда поступала на счет ООО «ЕПС Облака» одной суммой. ИП ФИО9 предоставлялся «овердрафт» на сумму, на которую поступил платеж в адрес ООО «ЕПС Облака» от фирмы - однодневки. Всегда работали по авансовому платежу, так как в долг ФИО10 не работал.

В мае 2015 года он передал 5 500 000 рублей, полученные с касс ИП ФИО9, курьеру в г.Москве для обналичивания, но эта сумма не поступила на счет ООО «ЕПС Облака». Он с Горбачевым Э. лично просили ФИО10 провести все платежи, так как в г.Сыктывкаре люди стали жаловаться, что оплаченные на «точках» деньги не поступили поставщикам. ФИО10 им отказал, платежи не проводил до поставщиков. Ему Горбачев Э. сказал, чтобы он думал, где взять деньги и перекрыть образовавшийся долг. Кассы на «точках» в г.Сыктывкаре и г.Ухте продолжали работать и принимать наличные при минусовом балансе.

Когда в августе 2015 года полиция стала работать по делу ФИО9, Горбачев Э. говорил, что необходимо спрятаться, полиция их ищет. Также ему известно, что ФИО10 отвозил и сдавал наличные деньги в г.Москве в ООО НКО «Рапида» для обналичивания. Он признает, что его долг перед ООО «ЕПС Облака» составляет 5 500 000 рублей. Если ущерб составляет более этой суммы, то эти деньги могли взять только Горбачевы Эдуард и ФИО28. Доход от незаконной банковской деятельности распределял Горбачев Э. От ФИО28 ему известно, что после мая 2015 года собранные от населения деньги передавали ФИО10 для зачисления на счет «ЕПС Облака» или для обналичивания. ФИО10 говорил, что не может принимать столько наличных денежных средств и в какой-то момент отказался их принимать. Поэтому, со слов ФИО28, собранные с касс деньги отвозили в банк и клали на спецсчет ИП ФИО9 для последующего перечисления в ООО «ЕПС Облака». В период его работы, если в сейфе в офисе имелись излишние денежные средства для обналичивания, то их забирал Горбачев Э. и где-то обналичивал;

- показаниями обвиняемой ФИО116 в ходе судебного заседания и предварительного следствия, согласно которым с мая 2014 года работала кассиром - операционистом в точке приема платежей от населения ИП ФИО12, фактическим руководителем был ФИО8 В ноябре 2014 года в связи со сменой руководителя, всех кассиров уволили по собственному желанию из ИП ФИО12 и приняли на работу в ИП ФИО9, при этом «точки» остались, управленческие функции осуществлял ФИО14 Как позже выяснилось, главными руководителями ИП ФИО9 были ФИО8 и Горбачев Эдуард, которые давали указания по работе. В ИП ФИО9 инкассацией денежных средств с точек приема платежей занимались ФИО88, ФИО8, ФИО90, ФИО11, ФИО32. В марте 2015 года в офисе ИП ФИО9 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 18 ФИО32 познакомила ее лично с ФИО14, Горбачевым Э.А., там же находился ФИО8 Ее (ФИО116) обязанности увеличились, она держала связь с кассирами, проверяла платежи, контролировала выход кассиров на работу. Кроме того, по указанию ФИО14 она вместе с ФИО9 клала деньги на специальный счет ИП ФИО9.

С мая 2015 года начались проблемы с балансом программы «Облака», в июне 2015 года ФИО8 с программистом установили на точках приема платежей копию программы «Облака» под названием «МММ», которая позволяла принимать платежи от населения при нулевом или отрицательном балансе. В июле 2015 года ситуация ухудшилась, клиенты жаловались на не поступление денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций, поэтому она (ФИО116) уволилась. 20 или 21.07.2015 она встретилась с ФИО90, юристом ФИО27, где ФИО28 сказал, чтобы она с ФИО27 забрала всю технику и документы с точек приема платежей, что они и сделали и по указанию ФИО28 отвезли технику в помещение по ул.Лесопарковая г.Сыктывкара, где их встретили ФИО90 и Горбачев Эдуард, которые перегрузили все к себе в машину и уехали. При этом Горбачевы ей сказали, что если у нее будут спрашивать о технике и документах, она должна сказать, что отвезла все на ул.Южная г.Сыктывкара, то есть она должна была сказать неправду;

- показаниями обвиняемого ФИО11, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью постановлением от 24.08.2017, в которых тот подробно сообщил о своей роли в совершении преступлений, связанных с деятельностью ООО «Система город», ООО «ЕПС Облака», возглавляемых ФИО10, роли самого ФИО10, а также Горбачева Э., ФИО8, ФИО117, ФИО14, ФИО3 и ФИО4 по продаже за определенный процент наличных денежных средств, полученных от населения и предназначенных ресурсоснабжающим организациям, т.е. в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, добытых преступным путем, хищении.

Так, в январе-феврале 2014 года по инициативе ФИО8 начали работать Горбачевы Эдуард и ФИО28, последний занимался инкассированием денежных средств. Весной 2014 года ФИО8 с братьями Горбачевыми перешел к работе с ООО «ЕПС Облака», директор ФИО10, который знал всю работу по «обналичиванию» денежных средств и занимался тем же самым, что и в ООО «Система город». Последний на собрании кассиров показал новую программу «Облака», по которой те стали работать ФИО8, предлагал ИП ФИО117 уйти от ООО «Система город» к «ЕПС Облака», но та не согласилась и осталась работать с ФИО3. ФИО8 разговаривал с Горбачевым Эдуардом о вышеуказанном бизнесе. В связи с тем, что братья Горбачевы уже работали с ними с ООО «Система город», последние знали схему. Вновь оформили договор между ИП ФИО12 и «ЕПС Облака», в конце 2014 года переоформили на ИП ФИО9. Горбачев Э. дал около 5 000 000 рублей для запуска бизнеса, которые ушли на положительный баланс работы ЕПС (аванс), аренду помещений, зарплату кассирам. ФИО8 и Горбачев Э. договорились, что в г.Сыктывкаре Горбачев Э. будет заниматься вопросами, связанными со сбором наличности на кассах, иными бухгалтерскими вопросами, юридическими, трудовыми и т.д. ФИО10 сказал, что все деньги, поступающие от Московских фирм - однодневок, будут зачисляться на счета ЕПС по фиктивным основаниям, затем тот уже сам будет распределять по поставщикам. При этом сумма собранных денег на кассах должна ровняться сумме зашедшей с Москвы. Также ФИО10 говорил, что будут работать только по авансу. В его (ФИО11) и ФИО8 обязанности входила перевозка собранных с населения наличных денег в г. Москву для обналичивания. Роли распределялись Горбачевым Э. и ФИО10. Ответственным за инкассирование касс Горбачев Э. назначил своего брата - ФИО28 Доход распределял Горбачев Э., приемом и оформлением работников занимался юрист ФИО27, старшим кассиром стала ФИО29, которую поставил Горбачев Э. Ему деньги за работу передавал Горбачев Э. или ФИО8. Собранные с «точек» наличные денежные средства подсчитывались в офисе по ул. Коммунистическая, д. 18 г. Сыктывкара, затем передавались ФИО8 или ему для перевозки в г. Москву для обналичивания, где встречал курьер, которому передавались деньги. ФИО8 узнавал от курьера, которому передавались деньги в г. Москве, под какой процент на конкретный день принимают наличные. Курьер сообщал процент, который ФИО8 доводил до Горбачева Э. через сотовую связь и затем данный процент от всей собранной с касс суммы оставался в Сыктывкаре у Горбачева Э., остальная часть отвозилась в Москву для обналичивания. Оставшиеся в г. Сыктывкаре деньги распределял Горбачев Э., в том числе на расходы по зарплате, аренде и т.д. Оставшиеся денежные средства Горбачев Э. забирал себе и часть передавал ФИО8. Организационные вопросы решал ФИО14, который хорошо общается с Горбачевым Э. На счет ИП ФИО9 начали класть деньги в наличной форме через банк только после мая 2015 года, до этого деньги передавались курьеру в г. Москве, передавались реквизиты, куда перечислить деньги с фирмы - однодневки на счет ООО «ЕПС Облака». В мае 2015 года ФИО8 взял наличные деньги в сумме 5 500 000 руб. ИП ФИО9, которые в г. Москве передал курьеру для обналичивания, но деньги на счет «ЕПС Облака» не поступили. Курьер говорил, что скоро деньги поступят, то есть не скрывался. ФИО8 и Горбачев Э. просили ФИО10 провести все платежи до поставщиков, так как люди в г. Сыктывкаре жаловались, что деньги не поступили, но тот отказался это сделать. На тот момент деньги продолжали принимать на кассах, всю деятельность курировал Горбачев Э. лично, а ФИО8 не допускали к работе. Доход от незаконной банковской деятельности распределял Горбачев Э. при помощи ФИО28, ФИО8;

- показаниями осужденного ФИО14 в ходе предварительного следствия, согласно которых в конце 2014 года по предложению ФИО8 приобрел у того за 600 000 рублей готовый бизнес, а именно заниматься приемом платежей от населения на «точках» в г. Сыктывкаре, где кассиры принимают при помощи техники (компьютеры, сканеры) от населения платежи, деньги инкассируются и зачисляются на специальный счет в банке, затем перечисляются в ООО «ЕПС Облака», где распределяют их между поставщиками. Для приобретения бизнеса он занял 300 000 руб. у своего знакомого Горбачева Э., которые передал ФИО8. Переоформили деятельность с ИП ФИО12 на ИП ФИО9, то есть на его супругу, в том числе заключили трудовые договоры с работниками, всего было 11 точек по приему платежей. ИП ФИО9 заключила агентский договор с директором ООО «ЕПС Облака» ФИО10. ФИО8, который ранее владел этим бизнесом и понимал его, все время помогал советами. Все управленческие функции осуществлял он (ФИО14), старшим кассиром была ФИО116, инкассацией занимались ФИО88, ФИО28. По инициативе ФИО8 позднее открыли спецсчет в банке, на который клали инкассированные наличные денежные средства, а затем переводили их на счет ООО «ЕПС Облака». Инкассированные с «точек» деньги складывались в офисе, где их подсчитывали ФИО116, ФИО8 и инкассатор.

В мае 2015 года начались проблемы с прохождением платежей от населения в адрес поставщиков. Старший кассир ФИО116 сказала, что это сбой в компьютере - программе «Облака». Также та сообщила, что разговаривала с ФИО10, который пояснил, что все неполадки будет устранены, после чего денежные средства поступят адресатам. В это же время, он позвонил на сотовый телефон Горбачеву Э., которого попросил уладить проблему не зачисления денежных средств с ФИО10, так как если этот бизнес закроется, то он (ФИО14) не сможет вернуть тому заем в размере 300 000 рублей, которые ранее взял у Горбачева Э. Когда точки приема платежей закрылись, по его указанию ФИО116 собрала всю технику с «точек» и отвезла ФИО28;

- показаниями осужденного ФИО4, согласно которым с февраля 2012 года работал главным бухгалтером в ООО «Система город», занимавшемся организацией приема платежей от населения, которым руководил ФИО3 ООО «Система город» заключало договоры с агентами, которых было не менее 300, в том числе ИП ФИО11, а затем ИП ФИО12, которые через кассы и терминалы приема платежей принимали платежи от населения в пользу организаций. С ИП ФИО9 ООО «Система город» не работало. Знает, что из касс субагентов денежные средства незаконно изымал ФИО8 и его доверенные лица;

- показаниями свидетеля ФИО29 о том, что 01.08.2014 ФИО8 ей сообщил, что ее кандидатура рассматривается Горбачевым Э. на должность старшего кассира. В этот же день ей позвонил Горбачев Э. и пригласил подойти в офис по адресу: г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.18. 04.08.2014 в офисе находились Горбачев Э., ФИО28 и ФИО8 Последний представил Горбачева Э. как лицо, которому ФИО8 продал свой бизнес. После этого, Горбачев Э. сказал ей, что она теперь является старшим кассиром. Инкассированные денежные средства перевозились в д. 18 по ул. Коммунистической, где она их встречала вместе с Горбачевыми Э. и ФИО90. и ФИО8. Ей известно, что эти деньги отвозились ФИО28, ФИО8, ФИО11 в Москву 1-2 раза в неделю, передавались каким-то лицам, а потом возвращались в безналичной форме на счет ООО «ЕПС Облака». В конце 2014 - начале 2015 года деньги свозились на точку в д.141 по ул. Пушкина. Также она забирала деньги по указанию Горбачевых из офиса 211 д.152 по ул. Интернациональная. Эти деньги с деньгами ИП ФИО12, ИП ФИО9 также отвозились в Москву, откуда возвращались на счета ООО «ЕПС Облака» в безналичной форме. По указанию ФИО8 на ФИО119, ФИО30, ФИО32, ФИО122, ФИО101, ФИО25 были открыты по две банковские карты, одна из которых оставалась у держателя карты, а вторая у ФИО8 для снятия наличных денег в Москве. Карты пополнялись по указанию ФИО8. Когда карты были заблокированы, денежные средства в Москву начали возить наличными.

В начале июня 2015 года на ее рабочий компьютер установили программу «МММ», похожую на «Облака», которая была предназначена для того, чтобы можно было принимать платежи от населения кассами при минусовом балансе на основной программе «Облака». Эту программу устанавливала ФИО116 с программистом. Задолженность была большая перед ООО «ЕПС Облака» - около 20 000 000 руб. ФИО116 после установки программы «МММ» говорила, чтобы они не переживали и продолжали принимать платежи, что не принимается только сотовая связь и кредиты, остальное все должно пройти. ФИО116 поясняла, что данная программа установлена в связи с тем, что заблокирован расчетный счет ИП ФИО9 в «Северный народный банк» на сумму 9 000 000 руб., и что скоро это все пройдет и работа продолжится в нормальном режиме. В середине июля 2015 года ФИО116 пригласила всех кассиров в офис по ул.Коммунистическая д. 18 и по указанию Горбачева Э. сказала, что фирма больше не работает и работать не будет и чтобы они все писали заявление об увольнении. Отметила, что ФИО8 все делал необходимое для организации, а Горбачев Э. только брал деньги с кассы и не возвращал их. ФИО8 знал об этом, но ничего сказать не мог, так как это был бизнес у Горбачева Э.;

- показаниями свидетелей ФИО119, ФИО29 об использовании в ООО ЕПС «Облака» нелегальной копии программы под названием «МММ»; ФИО119 также сообщила, что догадавшись о том, что при использовании такой программы деньги граждан могут не дойти до поставщиков, перестала принимать у них наличность, советовала им идти в банк; граждане обращались к ней с жалобами о том, что уплаченные ими деньги за коммунальные услуги не дошли до ресурсоснабжаюшей организации;

- показаниями свидетеля ФИО30 о том, что ФИО116 занималась установкой новой программы, в которой они работали некоторое время. Когда они в начале июля 2015 года включили старую программу, то за 2 часа долг вырос с 10 000 000 руб. до 20 000 000 руб., многие платежи так и не дошли до поставщиков услуг;

- показаниями свидетелей ФИО31 о том, что с мая по июнь 2015 года в программе «Облака» баланс менялся с положительного на отрицательный и обратно, при этом отрицательный баланс был около 13 000 000 руб. В начале июня 2015 года появилась новая программа «МММ», в которой они продолжили работу, при этом отрицательный баланс рос, кассиры ИП ФИО9 продолжали принимать платежи от населения, чтобы не потерять клиентов;

- показаниями свидетеля ФИО32 о том, что ООО «Система город», а именно ФИО8, ФИО11, ФИО10, Горбачев Э. занимались продажей наличных денег. В частности они передавались в Москве курьеру, а после от фирм-«однодневок» возвращались в безналичной форме на счета ИП ФИО11, ИП ФИО12, ИП ФИО117, ИП ФИО9 с учетом дохода в размере 3-5% от сданной суммы. Когда директором стал ФИО3, то работа по «обналичиванию» денег продолжилась тем же способом. ФИО8 нужны были деньги для того, чтобы работать с ФИО10 в «ЕПС Облака». Горбачев Э. захотел тоже участвовать в этом бизнесе и дал на развитие 5 000 000 рублей. В итоге ФИО8 совместно с Горбачевым Э. направили деньги в «ЕПС Облака» в виде аванса для работы программ, аренду помещений, зарплату работникам и так далее. Провели собрание с участием кассиров, показали новую программу. Оформили субагента на ИП ФИО12, который фактически в их деятельности не участвовал. Горбачев Э. должен был заниматься вопросами, связанными со сбором наличности на кассах, иными бухгалтерскими вопросами, юридическими, трудовыми. Роли участников распределялись Горбачевым Э. Ответственным за инкассирование касс был назначен Горбачевым Эдуардом его брат ФИО28. Только по просьбе Горбачева Э. ею и ФИО8 инкассировались точки. Приемом работников занимался юрист ФИО27, старшим кассиром была ФИО29, которую поставил Горбачев Э. До этого старшим была она (ФИО32). ФИО8 рассказывал, что когда перешли в ООО «ЕПС Облака», то с Горбачевым Э. договорились, что последний отвечает за деятельность в г.Сыктывкаре по «точкам» приема платежей, трудовым вопросам, сбору денег для обналичивания, их упаковкой и так далее, а ФИО8 отвечает за перевозку в г.Москву и передачу денег курьеру. Инкассировали «точки» только по указанию Горбачева Э. В г.Сыктывкаре все подчинялись Горбачеву Э., который приходил в главный офис ИП ФИО9 по ул.Коммунистическая, д.18 г.Сыктывкара и спрашивал про работу, отчеты и так далее. Всеми деньгами, которые поступали с «точек», распоряжался только Горбачев Э., которому везде и всегда помогал его брат ФИО28, последний был как исполнитель. После рассказа ФИО8 она понимала, что бизнес незаконный, и сказала тому, что не будет этим заниматься. Примерно в феврале 2015 года старшего кассира поменяли на ФИО116, в обязанности которой вошли бухгалтерия, контроль кассиров, договоры аренды и их оплата, подсчет денег в офисе по окончанию рабочего дня совместно с ФИО28, ФИО14 Последний занимался подсчетом, инкассацией, то есть выполнял указания Горбачева Э., приглашал жену ФИО9 для подписания необходимых документов. ФИО8 рассказывал, что с ФИО10 продолжили работу по обналичиванию, а именно наличные деньги ИП ФИО9 отвозили в г.Москву, где передавали курьеру, затем поступали от фирм- однодневок безналичные деньги на счет ООО «ЕПС Облака», на ИП ФИО9 деньги не поступали. Также у ФИО10 было около 100 терминалов, которые были зарегистрированы на ИП ФИО13, которая была тещей ФИО10. ФИО10 также передавал ФИО8, Горбачеву Э., ФИО11 деньги для обналичивания в г.Москва. То есть, ФИО10 совместно с братьями Горбачевыми, ФИО8 занимались обналичиванием денежных средств, полученных от населения в виде платежей за ЖКУ. Деньги от Московских фирм поступали на счет ООО «ЕПС Облака», процент по обналичиванию составлял от 3 до 5, доход распределял Горбачев Э.

В мае 2015 года ей позвонил ФИО8 из г. Москвы и сказал, что курьер взял деньги, а деньги на счет ЕПС «Облака» не поступили, что его обманули. Горбачев Э. ездил в г.Москву, разговаривал с курьером, но деньги так и не поступали на счет ЕПС «Облака». После этого, граждане начали жаловаться на ИП ФИО9, так как платежи не дошли до поставщиков. От кассиров она узнала, что те работают по двум программам по указанию Горбачева Э., то есть по копии продолжают принимать платежи при минусовом балансе. Как ей объяснили кассиры, братья Горбачевы переделали программу, чтобы принимать платежи при минусовом балансе и говорили кассирам работать по двум программам. Так проработали около месяца. Она советовала, чтобы кассиры не принимали платежи по копии программы, что платежи не пройдут. Также к ней подходил Горбачев Э., который сказал, что кассиры не хотят работать по копии программы и принимать платежи, и попросил ее уговорить кассиров работать по второй программе. Но она говорила кассирам, чтобы не работали по второй программе. От ФИО8 знает, что курьер в г.Москве деньги так и не вернул;

- показаниями свидетелей ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 об изменении программы «Облака» на программу «МММ», которая работала при отрицательном балансе, платежи от граждан не проходили, в связи с чем от клиентов поступали жалобы на ИП ФИО9;

- показаниями свидетеля ФИО12 о том, что в 2012 году по предложению ФИО38 зарегистрировался как ИП в интересах ФИО8, с целью приема от населения платежи за ЖКУ на территории г.Сыктывкара, не участвуя в финансово- хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей ежемесячно. На протяжении всей деятельности подписывал договоры трудоустройства по указанию ФИО32, которая являлась сожительницей ФИО8 Платежным агентом на тот момент было ООО «Система город», а с 2014 года ООО «ЕПС Облака»;

- показаниями свидетеля ФИО13 в ходе досудебного производства по делу, согласно которым в 2008 году она по просьбе зятя ФИО10 оформила на себя ИП, с целью использовать терминалы для приема платежей. По указанию ФИО10 она в документах ставила подписи, не читая документы. ФИО10 ей никогда не говорил и не давал банковские карты, чтобы ходила в банкоматы и снимала денежные средства;

- показаниями свидетеля ФИО39 о поступлении на счета ООО «ЕПС Облака», ИП ФИО9 денежных средств от юридических лиц, среди которых были, в том числе, ООО «Рубин», ООО «Поток», ООО «Спецтехстрой», ООО «ОргТехСтрой» Денежные средства, собранные ИП ФИО13 привозились в офис «ЕПС Облака», где подсчитывались и по указанию ФИО10 упаковывались в пакет и передавались ФИО8, который отвозил их в г.Москва. Безналичные деньги приходили от фирм г.Москвы, связанных с ФИО8, отвозимые деньги были как от ИП ФИО9, так и от ИП ФИО13. Учет пришедших денежных средств по указанию ФИО10 вела она, как бухгалтер, вносила данные в программу «1С бухгалтерия». Примерно два раза в неделю деньги ИП ФИО13 передавались в наличной форме ФИО8 для отправления в г.Москву. Также деньги забирали ФИО32, ФИО116, ФИО29, ФИО28. Из Московских фирм помнит ООО: «Альмера», «Финпроект», «Интерстрой», «Лавера», «Теодолит». В мае 2015 года начали звонить люди, что квитанции приходят с долгами. Выяснилось, что на кассах приема платежей деньги принимались, а в «ЕПС Облака» не приходили. По программному обеспечению «ЕПС Облака» при минусовом балансе нельзя принимать платежи, овердрафт не предоставлялся. В мае 2015 года ИП ФИО9 начала носить деньги на специальный счет ИП в банке и направлять с него деньги в адрес «ЕПС Облака». С этой целью они положили деньги на счет ИП ФИО13 и перевели на «ЕПС Облака», затем по поставщикам. В сентябре 2015 года она узнала, что на кассах ИП ФИО9 принимали платежи по копии программы «ЕПС Облака», которая позволяла принимать платежи при минусовом балансе;

- показаниями свидетелей ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО124, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, согласно которым ООО «Торгинвест», ООО ОРДОС», ООО Вектор», ООО «Техинвест», ООО «Строй-Альянс» являются номинальными компаниями;

- показаниями свидетелей ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, Орёл О.В., ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО102, ФИО74, ФИО75, ФИО103, ФИО76, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО77, ФИО111, ФИО112, ФИО113 о том, что они не имеют никакого отношения к компаниям ООО «ЕвроРемСтрой», ООО «Компания Нико», ООО «Мега-центр Бриз», ООО «Салют», ООО «Урал-Север», ООО ПКФ «Альфа Фаворит», ООО «Мега Мастер», ООО «Византекс», ООО «Стройиндустрия», ООО «Элитстройсервис», ООО ТД «Урал Север», ООО «Нортон», ООО ТК «Крафт», ООО «Промальп-ЕК», ООО ПКФ «Новые технологии», ООО «Лаура», ООО Диамонд», ООО «Металл Инвест Центр», ООО «Желтранссервис», ООО ТД «Адажио», ООО «Урал-Синтез», ООО «Уралтопбизнес», ООО «Интерпромбизнес», ООО «СтройМастер», ООО «Уралстройкомпани», ООО «Корпорация Маяк», ООО «Линия», ООО «Политехнология», ООО «Плантарт», ООО «Регион Торг Инвест», ООО «Регион», ООО «Политехкомплект», ООО «Ключ», ООО «Урал-Север Проект», ООО «Уралпромзащита», ООО «Форест-Трейд», руководителями которых не являются, по указанным в учредительных документах адресам организации не располагались, в связи с чем свидетели подтверждают, что указанные коммерческие организации фактически не существовали, предпринимательскую деятельность не осуществляли и являются фирмами - «однодневками»;

- показаниями свидетелей ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85 и других о том, что они не имеют никакого отношения к ООО «Твой Сервис», ООО «Оптторг», ООО «КомиЭкспорт», ООО «Комиспецтехника», ООО «СеверСтроймонтаж», ООО Нефть-Сервис-Коми», ООО «Стройуниверсал», ООО «Лесторг», ООО «Бизнесинвестпроект», ООО «31 век Сыктывкар», в указанных организациях не работали и не являются их учредителями;

- информацией МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, из которой следует, что по данным проведенного анализа движения денежных средств по выпискам из лицевых (расчетных) счетов обнаружено, что операции по перечислению денежных средств на банковские дебетовые карты физических и расчетные счета юридических лиц с основанием платежа «на хозяйственные нужды, аванс гарантированного платежа, командировочные расходы, возврат беспроцентного займа, возврат оплаты по брокерскому договору и т.д.» носят транзитный характер. Так, ООО «Система Город», ООО «Платежные сервисы» и ООО «ЕПС Облака» с мая 2006 г. по декабрь 2015 г. совершили 1 753 финансовые операции на общую сумму около 1047 млн. руб., связанные с операциями на банковских счетах, получением/предоставлением/возвратами денежных средств по договорам займов, получением/перечислением денежных средств по договорам о приеме платежей, получением оплаты за оборудование, услуги, по договорам, а так же с оплатой агентских вознаграждений. ФИО9, ФИО13, ФИО117, ФИО86, ФИО87, ФИО11, ФИО3, ФИО12 с февраля 2006 г. по январь 2016 г. совершили 2 703 финансовые операции на общую сумму около 1703 млн. руб., связанные с получением/перечислением денежных средств по договорам, операциями на расчетных счетах, получением/предоставлением/возвратами денежных средств по договорам займов, а так же с перечислением денежных средств по договорам о приеме платежей в пользу ООО «Система Город» и ООО «ЕПС Облака» на общую сумму 507,6 млн. руб. 60 организаций, указанных в запросе (приложение) с апреля 2006 г. по январь 2016 г. совершили 4 344 финансовые операции на общую сумму около 6626 млн. руб., связанные с получением/перечислением денежных средств по договорам за товары, услуги, работы, материалы, оборудование, получением/предоставлением займов, оплатой по контрактам в пользу 6 компаний нерезидентов, а так же с перечислением денежных средств по договорам о приеме платежей в пользу ООО «Система Город», ООО «Платежные сервисы» и ООО «ЕПС Облака» на общую сумму около 200 млн. руб. Кроме того, часть из них (24 организации) с июня 2012 г. по июль 2015 г. совершили 87 финансовых операций по взаиморасчетам между собой на общую суму около 143,4 млн. руб., связанной с оплатой за инструменты, стройматериалы, оборудование, выполненные работы, а также с предоставлением/возвратами займов. В ходе анализа финансовых связей установлено, что ООО «Система Город», ООО «Платежные сервисы» и ООО «ЕПС Облака» с декабря 2006 г. по декабрь 2015 г. получали денежные средства по договорам от 19 физических лиц, включая фигурантов запроса ФИО12, ФИО87, ФИО117 и ФИО86, а так же от 38 организаций, включая указанных в запросе ООО «Торгинвест», ООО «СТ-Групп», ООО «Вектор», ООО «Нефть-Сервис-Коми», ООО «Искрасевертел», ООО «Аспелес», ООО «Лавера», ООО «РЖС», ООО «Снабстрой», ООО «Финпроект», ООО «Интерстрой» и ООО «Девелопсервистрэйд». Ряд контрагентов ООО «Система Город», ООО «Платежные сервисы» и ООО «ЕПС Облака» имеют признаки фиктивности. ФИО12, ФИО117, ФИО11 с февраля 2006 г. по январь 2016 г. являлись получателями денежных средств по различным основаниям от 44 организаций (14 из которых имеют признаки фиктивности) и 7 физических лиц на общую сумму 865 млн. руб. Из 60 организаций фигурирующих в деле, 45 являются основными получателями денежных средств от 361 организации (119 из которых имеют признаки фиктивности) и 57 физических лиц на общую сумму около 1 916 млн. руб., а так же с августа 2006 г. по декабрь 2015 г. перечисляют денежные средства в пользу 260 юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 78 физических лиц и 6 компаний нерезидентов на общую сумму около 2 260 млн. руб.;

- показаниями свидетеля ФИО88, который в ходе судебного заседания показал, что с середины 2014 года по июль 2015 года работал у ИП ФИО9 в качестве инкассатора денежных средств. В конце рабочего дня на точке кассир передавала ему в пакете денежные средства, которые он отвозил в офис и сдавал старшему кассиру под роспись. За время работы Горбачева Э.А. видел на точках приема платежей и в офисе ИП ФИО9 два раза. С ФИО14 пересекался и видел того в офисе ИП ФИО9;

- показаниями свидетеля ФИО27, который в ходе судебного заседания и досудебного производства по делу показал, что он по просьбе Горбачева Эдуарда занимался оформлением у ИП ФИО12 работников, а именно составлял договоры с работниками, в том числе, о материальной ответственности кассиров, заносил записи в трудовые книжки. Горбачев Э. имел отношения с денежными средства ИП ФИО12, при этом не был у того оформлен. Он (ФИО27) формил около 20 человек, в том числе ФИО32, ФИО29, ФИО119, ФИО3, ФИО116, ФИО122, ФИО30, ФИО35. Горбачев Э. выполнял распорядительные функции у ИП ФИО12, связанные с деньгами, так как занимались приемом денежных средств от населения. В ноябре 2014 года ему была поставлена задача Горбачевым Э. о необходимости уволить всех работников ИП ФИО12 и оформить тех на ИП ФИО9, что он и сделал. То есть, в деятельности ИП он осуществлял юридическое сопровождение, в том числе, вопросы кадрового делопроизводства. ФИО8 занимался финансовыми вопросами, в том числе подсчитывал денежные средства, полученные с точек приема платежей, а также инкассацией денежных средств. ФИО28 в присутствии старшего кассира подсчитывал денежные средства, также был Горбачев Э., при котором иногда подсчитывали денежные средства. ФИО8 и Горбачев Э., между которыми были приятельские отношения, занимались управленческими функциями. Кассиры принимали денежные средства, полученные от населения. Сбор денежных средств осуществляли субагенты- ИП ФИО12, ИП ФИО9, затем переводились на счет агента - ООО «ЕПС Облака», руководителем которого был ФИО10. Он знает, что старший кассир ФИО116 ходила в банк совместно с ФИО9 и клали деньги на счет. В июне 2015 года денежные средства от населения перестали в полном объеме доходить до поставщиков ресурсов, образовалась задолженность. Горбачев Э. попросил его сделать образец заявления, для того, чтобы люди писали заявление на возврат, с приложением копий квитанций об оплате. Горбачев Э. объяснил ему, что произошел сбой в программе, из-за чего денежные средства не поступили на счет. В двадцатых числах июля 2015 года ФИО28 на встрече с ним и ФИО116 сказал ему, что всех работников необходимо уволить, а ФИО116 сказал собрать всею технику, документы с точек. Так сделать ФИО28 сказали Горбачев Э. и ФИО8. Со слов ФИО29 знает, что в программе в которой работали кассиры появился дублер программы, и денежные средства, по всей видимости, никогда не дойдут до назначения;

- показаниями свидетеля ФИО89 в ходе досудебного производства по делу, из которых следует, что он по предложению ФИО8 трудоустроился к ИП ФИО11 инкассатором, принимал денежные средства в точках по приему платежей в г.Сыктывкаре и Эжвинском районе по указанию ФИО8, ФИО32, ФИО11. Затем по предложению ФИО8 он вел бухгалтерию у ИП ФИО12, а затем и ИП ФИО9. Инкассированные денежные средства на специальный счет никогда не ложились для того, чтобы переводить агентам: ООО «Система город» (ФИО3) и затем ООО «ЕПС Облака» (ФИО10). Из разговоров в офисе, когда работали с ООО «ЕПС Облака», он услышал и понял, что денежные средства на счет данного Общества поступают с иных неизвестных фирм- организаций. Совместно с ФИО8 руководителем был Горбачев Эдуард, который интересовался у ФИО28, старшего кассира ФИО32, занимавшихся подсчетом принятых от населения денежных средств, сколько инкассировано денег. Горбачев Э. заказывал мебель, предоставлял чеки на покупку техники, держал связь с кассирами, работающим на точках приема платежей. Когда был переход от ООО «Система город» к ООО «ЕПС Облака», то он стал работать в последнем Обществе совместно с ФИО8. Ему известно, что ФИО3 поругался с ФИО8, и последний перешел к ООО «ЕПС Облака», директор ФИО10. По просьбе ФИО8 открыл счет в «Пробизнесбанк» и получил две карты, одну из которых отдал ФИО8, вторую оставил у себя, для того, чтобы класть на нее инкассированные деньги. Все операции были по указанию ФИО8. Он видел по смс- сообщениям, что денежные средства, которые клались в банке, снимаются в г.Москве. Знает, что такие же карты были у ФИО11, ФИО119, ФИО30 и ФИО29. За карты всем платилось вознаграждение ФИО8;

- показаниями свидетелей ФИО99, ФИО100ФИО98 и других представителей (всего 190 организаций) о том, что от граждан не поступали платежи через платежных агентов, в том числе через ИП ФИО9, и появлении задолженности перед ресурсоснабжающими организациями;

- справкой об исследовании документов от 30.09.2015 о сумме принятых ООО ЕПС «Облака» платежей, согласно которой общая сумма платежей, принятых субагентами ООО ЕПС "Облака" по услугам поставщиков (принципалов) составила 1 713 792 543,68 руб. В то же время общая сумма перечисленных субагентами в адрес ООО ЕПС "Облака" гарантийных взносов составила 632 440 863,14 руб., а общая сумма гарантийных взносов, перечисленная за субагентов третьими лицами, составила 1 074 642 271,57 руб. Кредиторская задолженность организации по состоянию на 21.07.2015 составляла 144 623 261,32 руб.;

- справкой об исследовании документов ФИО9, Горбачева Э.А., ФИО90 от 10.12.2015, согласно которой в период с 29.05.2015 по 10.09.2015 на счета ФИО9 от физических лиц поступили денежные средства в сумме 19 426 000,00 руб., иных поступлений на счета ФИО9 в исследуемом периоде не было. В этот же период времени со счетов ФИО9 в адрес юридических лиц израсходованы денежные средства в сумме 19 426 000,00 руб., перечислений физическим лицам со счетов ФИО9 в исследуемом периоде не было;

- справкой от 15.12.2015 об использовании счетов ФИО9, ФИО14, ФИО8, ФИО90 в личных целях, не связанных с осуществление какой-либо деятельности;

- справкой от 14.06.2016 о том, что от 2844 граждан и юридических лиц поступили заявления в отношении ИП ФИО9 по факту не перечисления денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, а также иными письменными материалами дела, содержание которых подробно изложено в приговоре.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что вина осужденного Горбачева Э.А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172; ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160, п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, за которые он осужден, доказана в полном объеме, его действиям судом дана правильная правовая оценка.

Доводы стороны защиты о невиновности осужденного Горбачева Э.А. в совершении растраты, ввиду причастности к преступлению иных лиц, а также доводы о непричастности к совершению незаконной банковской деятельности и легализации, были проверены судом и обоснованно опровергнуты в приговоре.

Осужденными ФИО5, ФИО3, ФИО10 совместно с осужденным ФИО1 была создана организованная группа, куда вошел осужденный Горбачев Э.А., а также ФИО6, ФИО7, ФИО118, ФИО115, ФИО4, ФИО8, ФИО117, ФИО14 и иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Так, группа «ФИО5» состояла из ФИО5, который совершил противоправные деяния совместно с ФИО1 и ФИО6, группа «ФИО5» - из ФИО5 совместно с ФИО7, ФИО91, ФИО115, группа «ФИО3» включала ФИО3, ФИО4, ФИО117, группа «ФИО10» состояла из ФИО8, который совершал противоправные деяния совместно с ФИО10, ФИО14, а также совместно с ФИО3, ФИО10, ФИО117, ФИО4 (группа «ФИО3»), ФИО10 совершил противоправные деяния совместно с Горбачевым Э.А., ФИО14, ФИО8 (группа «ФИО10»), а также совместно с ФИО3, ФИО8, ФИО117, ФИО4 (группа «ФИО3»).

Горбачевым Э.А. в составе организованной группы производились такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком РФ.

При этом осужденным в составе организованной группы привлекались денежные средства «клиентов» в безналичной форме, которые впоследствии обналичивались, в результате чего организованная группа «ФИО10», в которую входил Горбачев Э.А., извлекла общий доход в виде «комиссии» 80 417 179,82 руб., который был установлен справками об исследовании документов ООО «ЕПС Облака», ИП ФИО9, ИП ФИО12 и других на основании документов о движении денежных средств по счетам предприятий «клиентов» и размере вознаграждения, установленного из процентов сумм зачисляемых «клиентами» на счета организаций согласно показаний сотрудников ООО «ЕПС Облака», ИП ФИО9 и других, а также ФИО8 и ФИО11 на следствии, данных финансового учета.

Довод стороны защиты о том, что суд неправильно исчислил доход от незаконной банковской деятельности, суд апелляционной инстанции отклоняет, в связи с тем, что сумма дохода обоснованно рассчитана, исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных организованными группами «ФИО5» в размере 80 354 349,40 руб., «ФИО5» - 57 401 419,71 руб., «ФИО3» 129 043 235,57 руб., «ФИО10» 80 417 179,82 руб., а всего в размере 347 216 184,50 руб. на протяжении всего периода преступной деятельности с 2006 по 2015 гг., а поскольку Горбачев Э.А. совершил преступление в составе организованной группы, то сумма денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности, исчисляется исходя из совокупного дохода, полученного в результате такой деятельности каждым участником группы.

Довод стороны защиты о том, что Горбачев Э.А. познакомился с ФИО8 в конце 2013 года, а с ФИО10 - в 2014 году, в связи с чем не мог с 2012 года с ФИО10 организовать и входить в его организованную преступную группу, не влияет в данном случае на юридическую оценку преступлений, поскольку способ совершения преступлений в составе организованной группы не предусматривал необходимость знакомства и тесного общения между собой всех участников организованной группы, каждый занимал свое место в преступном сообществе, выполнял свои функции, о чем подробно изложено в приговоре.

Материалы дела подтверждают обоснованность выводов суда об участии осужденного в преступлениях в составе организованной группы, в связи с чем доводы осужденного Горбачева Э.А. в указанной части являются несостоятельными.

Так, в силу ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в её составе организатора и наличием разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлению преступного умысла.

Основой объединения всех осужденных в организованную преступную группу стало их корыстное стремление в извлечении дохода от преступной деятельности. Умыслом осужденного Горбачева Э.А. охватывалось совершение преступления организованной группой. Характер своих и действий других участников этой группы каждый из осужденных знал, о чем они, объединившись, заранее договорились, действовали по разработанному плану.

Об устойчивости группы свидетельствует длительный период её существования, постоянство форм и методов, систематичность совершения преступных действий, распределение прибыли между участниками группы, одним из которых являлся Горбачев Э.А., что подтверждается показаниями вышеуказанных свидетелей и материалами дела, подтверждающими непосредственное участие Горбачева Э.А. в совершении преступления в составе организованной группы.

Утверждение осужденного о том, что ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО6, ФИО91, ФИО4, ФИО2 он не знает, с ними не знаком и не имел никаких отношений и не мог войти в организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью с 2006 года, не влияет на законность и обоснованность приговора, поскольку Горбачеву Э.А. вменено единое продолжаемое преступление по всем незаконным банковским операциям в установленный период времени, с использованием фирм - «однодневок», направленных на достижение единого результата по извлечению незаконного дохода в особо крупном размере, а обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, в том числе время, способы, мотивы и цели, последствия и другие обстоятельства совершения преступлений, имеющие значение для дела, а также роль осужденного в содеянном установлены органами предварительного расследования, подробно изложены в принятом судом решении, подтверждены в ходе судебного разбирательства представленными по делу доказательствами.

Доводы стороны защиты о том, что осужденный не имел возможности выполнять банковские операции и совершить хищение в виде растраты, поскольку он не работал в какой-либо кредитной организации, не являлся руководителем, учредителем либо доверенным лицом, у него не было право подписи и отсутствовала печать, судом апелляционной инстанции признаются необоснованными. В силу закона субъектом преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, могут быть не только руководители либо сотрудники кредитной организации, но и граждане, что следует из ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности», согласно которой граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке, в том числе и уголовную ответственность.

Доводы защиты о том, что Горбачев Э.А. не заключал никаких договоров от имени ООО ЕПС «Облака», так и от других юридических лиц с ООО ЕПС «Облака», не подписывал никакие документы, касающиеся деятельности ИП ФИО9, не имел доверенности, не открывал и не вел счета в банках и других кредитных организациях, не проводил инкассацию денежных средств из касс ИП ФИО9, не изымал и не перевозил денежные средства ИП ФИО9 судом первой инстанции были проверены и обоснованно опровергнуты в приговоре.

Доверенности и договоры изготавливались членами организованной группы, а также иными неосведомленными о преступной деятельности лицами, с целью конспирации их преступных действий, придания им признаков правомерности, а юридический статус ИП ФИО9 не предполагал возможность подписания юридически значимых документов иными лицами, за исключением не осведомленной о преступной деятельности ФИО9, которая, будучи лишь номинальным руководителем, по указанию членов организованной группы, в том числе супруга ФИО14 и Горбачева Э.А., выполняла данные обязанности. При этом судом установлено, что ФИО9 не принимала управленческих решений, так как руководил данным бизнесом Горбачев Э.А.

Вопреки доводам защиты необходимости допроса каждого из заказчиков обналичивания денежных средств суд апелляционной инстанции не усматривает, в связи с тем, что судом установлено, что для придания видимости ведения легальной деятельности и последующего беспрепятственного осуществления операций с денежными средствами, поступающие от фирм клиентов на счет ООО «ЕПС Облака» денежные средства оформлялись фиктивным назначением платежа, поскольку никаких реальных услуг не оказывалось.

Доводы защиты о том, что в суде свидетели не подтвердили причастность Горбачева Э.А. к деятельности ИП ФИО9, принятые от населения денежные средства являлись собственностью ИП ФИО9 и не могли быть похищены путем растраты, а установленные факты недостач денежных средств ИП ФИО9 в сумме более 6 000 000 руб. по вине ФИО8 и 650 000 руб. по вине кассира ФИО101 исключают возможность хищения данных сумм Горбачевым Э.А., который лишь оказывал консультационные услуги, но не руководил деятельностью ИП ФИО9, суд апелляционной инстанции признает необоснованными.

Так, судом установлено, что вверенные гражданами для оплаты поставщикам за оказанные последними жилищно-коммунальные и иные услуги денежные средства в сумме 13 217 681,61 руб., которые были внесены ими в кассы и терминалы платежного агента ООО «ЕПС Облака» - субагента ИП ФИО9, были изъяты по указанию Горбачева Э.А., который являлся фактическим руководителем ИП ФИО9, что следует из показаний неосведомленных о преступной деятельности работников ИП ФИО9, которые принимались на работу после собеседования с Горбачевым Э.А., последний давал им рабочие указания, инкассировал денежные средства с точек по приему платежей ИП ФИО9, отвозил их в офис Общества, после чего распределял денежные средства на нужды Общества, а остальной суммой распоряжался по своему усмотрению.

С целью сокрытия своих преступных действий по изъятию денежных средств по указанию Горбачева Э.А. на пунктах приема платежей от населения вместо оригинальной программы «Облака» была установлена программа клон - «МММ», которая позволяла принимать платежи от населения при отрицательном балансе, а отрицательный баланс около 13 000 000 руб. появился до установления копии программы, о чем свидетельствуют показания работников ИП ФИО9.

Вопреки доводам защиты показания ФИО27 и ФИО116 не подтверждают, что ФИО9 полностью исполняла как индивидуальный предприниматель свои договорные обязанности. Так, в своих показаниях ФИО27 и ФИО116 указали, что руководителями ИП ФИО9 были ФИО8 и Горбачев Э.А., которые давали указания по работе, занимались иными управленческими функциями.

Общие размеры дохода от незаконной банковской деятельности и хищений в виде растраты, полученные осужденным Горбачевым Э.А. в составе организованной группой, а также легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения указанных преступлений, определены судом с учетом апелляционного определения Верховного Суда Республики Коми от 12.02.2021 по уголовному делу № 22-1/2021, имеющего преюдициальное значение в соответствии со ст.90 УПК РФ, обоснованно отнесены к особо крупному размеру по каждому преступлению.

Утверждение стороны защиты о том, что в качестве потерпевших по делу необходимо было признавать граждан – плательщиков за жилищно-коммунальные услуги, денежные средства от которых не были перечислены по назначению платежа, а управляющие компании и ресурсоснабжаюшие организации, в адрес которых не поступили данные платежи, не могут быть признаны потерпевшими по делу, суд апелляционной инстанции признает необоснованным, в связи с тем, что материальный ущерб был причинен именно данным организациям, которые не получили денежные средства от граждан – потребителей ресурсов.

Доводы защиты о нарушении норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих основание и порядок возбуждения уголовного дела по ст. 160 УК РФ, не основаны на законе, в связи с тем, что уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, возбуждено в соответствии с ч. 3 ст. 147 УПК РФ, при наличии поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.

Довод защиты, что денежные средства, полученные осужденным в результате преступлений, не обнаружены, кроме того, у него было изъято жилье, имеются долги в общей сумме 7,5 млн. руб., что, по мнению стороны защиты, указывает о невиновности Горбачева Э.А., суд апелляционной инстанции признает необоснованным, поскольку неустановление местонахождения нелегальных доходов не свидетельствует о том, что Горбачевым Э.А. не были совершены инкриминируемые ему преступления.

Вопреки доводам стороны защиты суд обоснованно привел показания ФИО8 и ФИО14, данные ими в ходе предварительного следствия, тем самым признав их достоверными.

Как видно из протоколов допросов ФИО8 и ФИО14, все изложенные в них сведения были сообщены ими в присутствии защитников, они были с ними ознакомлены, никаких возражений и замечаний по окончании допросов не выразили, согласившись с правильностью записей их показаний, о чем свидетельствуют собственноручные подписи в протоколах. Указанные показания ФИО8 и ФИО14 подтверждаются совокупностью доказательств, собранных по делу, а именно показаниями ФИО11, ФИО3, ФИО4, ФИО116, ФИО117, ФИО32, ФИО92, ФИО29 и других, письменными материалами дела.

Доводы защиты об оказании давления на ФИО8 в период предварительного следствия и нахождения его в болезненном состоянии объективно ничем не подтверждены.

В материалах дела не содержится и судом первой инстанции не добыто каких-либо данных о том, что ФИО8 вынужден был давать показания против Горбачева Э.А., что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения. У ФИО8 также не имелось оснований для оговора Горбачева Э.А.

Освобождение ФИО8 из СИЗО, вопреки доводам защиты, не указывает на оказанное воздействие на него с целью получения признательных показаний и подписания им процессуальных документов, а изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест входит в полномочия следователя, поэтому нет оснований для утверждения, что подобное ходатайство появилось в связи с получением ложных показаний против Горбачева Э.А. по делу.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции признает показания ФИО8 и ФИО14, данные ими в ходе предварительного следствия, как достоверные.

Денежные средства в сумме 300 000 руб., которые Горбачев Э.А. одолжил ФИО14 для покупки за общую сумму 600 000 руб. бизнеса ФИО8 по приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, фактически представляли собой долю Горбачева Э.А. в части приобретения бизнеса ФИО8, при этом Горбачев Э.А. стал управлять приобретенным бизнесом на правах руководителя.

Доводы защиты о том, что Горбачев Э.А. не имел корыстного интереса, не приобретал имущества, добытого преступным путем, ни один из контрагентов ИП ФИО9, в адрес которых она делала платежи в безналичной форме, не осуществили никаких действий в его пользу, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и обоснованно признаны несостоятельными, в связи с тем, что после хищения путем растраты денежных средств из касс по приему платежей Горбачев Э.А. в составе группы «ФИО10» осуществил конвертирование денежных средств из наличной формы в безналичную в ПАО «Северный народный банк», после чего денежные средства были перечислены в адрес ИФНС, ФСС, поставщиков услуг и товаров в сумме 1 025 227,16 руб.: ООО «Промин», ООО «Кард-Инфо сервис», ЗАО «Тандер», ИП «ФИО93», ООО «Алкомир», ФИО94, ООО «ДентаЛюкс», ЗАО «Ассорти», ИФНС по г. Сыктывкару, банк, ООО ЧОП «МКБ Лавина», ООО «Стандарт безопасности», ООО «Фрост», ОПФР по РК, ИП ФИО95, ФСС по РК, ИП ФИО96, ООО «СБИС ЭО», ООО «Компания «тензор», кроме того организованная группа совершила иные финансовые операции с целью совершения легализации (отмывание) похищенных денежных средств.

Судебное разбирательство по уголовному делу проведено с соблюдением всех принципов судопроизводства, в том числе, состязательности и равноправия сторон, презумпции невиновности, а также права на защиту.

Сторонам предоставлялись равные возможности в реализации их прав как при допросе свидетелей, так и в ходе исследования и приобщения документов. Заявленные в ходе судебного следствия участниками процесса ходатайства разрешены в соответствии с требованиями ст. 271 УПК РФ путем вынесения мотивированных постановлений.

Выводы суда, изложенные в приговоре, основаны на исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствах, и соответствуют им, в связи с чем, суд апелляционной инстанции расценивает, как несостоятельные, утверждения защитника и осужденного о незаконности и необоснованности приговора, несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленных судом.

Судом тщательно проверялись все доводы осужденного в свою защиту, в том числе и о непричастности к совершению преступления, и они были обоснованно признаны несостоятельными, как опровергающиеся материалами дела.

В приговоре судом приведены убедительные мотивы выводов о признании указанных осужденным доводов несостоятельными.

Следует отметить, что приведенная стороной защиты оценка доказательств, носит односторонний характер, не отражает в полной мере существо этих доказательств, доказательства оценены защитной в отрыве друг от друга и от других имеющихся по делу доказательств. Исследованные по делу доказательства необходимо рассматривать и оценивать во всей их совокупности, что и сделано судом в приговоре. Существенных противоречий между фактическими обстоятельствами дела, как они установлены судом, и доказательствами, положенными в основу приговора, не имеется.

При этом стоит отметить, что несогласие осужденного и его защитника с данной судом оценкой доказательствам не ставит под сомнение выводы суда о виновности Горбачева Э.А. и квалификации его действий.

Иные доводы жалоб не ставят под сомнение выводы суда о виновности Горбачева Э.А. в инкриминируемых преступлениях.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что органами предварительного следствия в ходе расследования уголовного дела нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, не допущено. Доказательства, на которых основаны выводы суда о виновности Горбачева Э.А., получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми. Кроме того, в материалах дела не имеется и в суде не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Чьей-либо заинтересованности, в том числе и сотрудников полиции, в незаконном привлечении к уголовной ответственности, осуждении Горбачева Э.А., фактов фальсификации материалов дела, доказательств и намеренного использования таковых, не установлено. Доводы стороны защиты об обратном несостоятельны и беспочвенны.

В соответствии с положениями ст. 73, 74 УПК РФ судом исследован достаточный объем доказательств. Необходимости в расширении круга доказательств, в том числе дополнительных допросах, допросах иных лиц, с учетом материалов дела не усматривается.

Убедившись, что нарушений УПК РФ при сборе доказательств не допущено, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания недопустимыми доказательствами не имеется, суд обоснованно сослался на данные доказательства в приговоре.

Вопрос о наказании Горбачеву Э.А. разрешен судом с соблюдением требований статей 6, 43, 60 УК РФ.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учёл на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного.

Иных обстоятельств, подлежащих признанию в качестве смягчающих наказание, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Учтены судом характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, который ранее не судим, не привлекался к административной ответственности, характеризуется положительно.

Назначение осужденному Горбачеву Э.А. наказания за каждое преступление и по совокупности преступлений соразмерно тяжести содеянного, полностью отвечает целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, является справедливым.

Необходимость назначения Горбачеву Э.А. наказания, связанного с изоляцией от общества, а также отсутствие оснований для применения к виновному положений ч.6 ст.15, ст. 64, 73 УК РФ в приговоре мотивирована. Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не установлено.

Вид исправительного учреждения определен Горбачеву Э.А. в соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ - исправительная колония общего режима.

Нарушений норм, требований уголовного и уголовно-процессуального закона, принципов судопроизводства, что бы указывало на необъективность, односторонность расследования и разбирательства, их обвинительный уклон, влекло оправдание осужденного, апелляционной инстанцией не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

О П Р Е Д Е Л И Л :

Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 26 февраля 2021 года в отношении Горбачева Эдуарда Анатольевича оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано сторонами в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в Третий кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции в течение 6 месяцев со дня вынесения определения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии определения. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий О.В. Коновалова

Судьи В.Г. Бобров

А.В. Рябов