Гражданский кодекс часть 1

ИЛЮШКИНА Ильи Васильевича рождения ДД.ММ.ГГГГ, уроженца , гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ, генерального директора ООО «Промпоставка», военнообязанного, проживающего по адресу: , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Илюшкин И.В. в совершил самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Илюшкин И.В., являясь заместителем генерального директора ООО «Спецкомфорт», исполняя свои обязанности, в том числе осуществляя на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества в области сбыта продукции по договорам поставок, получил в ООО «СпецКомфорт», расположенном по адресу: , Б. Энтузиастов, -А, для реализации в ООО НПО «Тамбовская электротехническая компания», расположенном по адресу: , офис 10, по требованиям-накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ООО «СпецКомфорт» товарно-материальные ценности: ботинки кожаные "Теммп-3" (012-16), размеры №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, в количестве - 356 пар, по цене 338,00 рублей каждая пара, с учетом НДС на общую сумму 141 987 руб. 04 коп. и перевез их на склад, принадлежащего ему ООО «Промпоставка», расположенного по адресу: , распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Илюшкин И.В., уже не являвшийся в то время заместителем генерального директора ООО «Спецкомфорт», получил на складе ООО «СпецКомфорт», расположенном по адресу: , Б. Энтузиастов, -А, для реализации, принадлежащие ООО «СпецКомфорт» товарно-материальные ценности: по товарным накладным №, 35, 36, 37 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 192761 руб. 62 коп.

Полученные товарно-материальные ценности Илюшкин И.В. перевез на склад принадлежащего ему ООО «Промпоставка», расположенного по адресу: ., распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Илюшкин И.В. самовольно, вопреки установленному порядку совершил действия, правомерность которых была впоследствии оспорена генеральным директором ООО «Спецкомфорт» ФИО7, его действиями причинен существенный вред, который выразился в материальном ущербе на общую сумму 334 748 руб. 66 коп.

В ходе судебного следствия по настоящему уголовному делу защитником заявлено ходатайство о переквалификации предъявленного органами предварительного расследования Илюшкину И.В. обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ на ч.1 ст.330 УК РФ и о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого Илюшкина И.В. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Данное ходатайство было поддержано подсудимым, не возражавшим против прекращения уголовного дела по указанным основаниям, полностью признавшим свою виновность по ч. 1 ст. 330 УК РФ. От государственного обвинителя не поступило возражений против удовлетворения ходатайства защитника.

Подсудимый вину признал полностью и показал, что в августе 2008 года он написал заявление об увольнении из ООО «СпецКомфорт», заявление было подписано генеральным директором ФИО7 Поскольку у ФИО7 образовалась задолженность по выплате заработной платы Илюшкину И.В., они устно договорились о том, что потерпевший отдает товар ООО «СецКомфорт» Илюшкину И.В., а деньги, полученные от реализации товара Илюшкин И.В. забирает себе, тем самым ФИО7 гасит задолженность по заработной плате, включая проценты от полученной ООО «СпецКомфорт» прибыли. ФИО7 договорился с бухгалтерией, дал указание кладовщику на отпуск товара. После этого, Илюшкин И.В. уже как физическое лицо, по накладным получил товар со склада, накладные на полученный товар, отдал главному бухгалтеру. О том, что Илюшкин И.В. в августе 2008 года не работал в ООО «СпецКомфорт», а работал в другой фирме, при получении товара со склада, он сообщил кладовщику.

Помимо полного признания вины самим подсудимом его виновность подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Так, потерпевший ФИО7 показал, что занимает должность генерального директора ООО «СпецКомфорт». На момент увольнения Илюшкина И.В. из ООО «СпецКомфорт» ФИО7 выдал ему под реализацию, материальные ценности. ООО «СпецКомфорт» занимается пошивом спец.одежды, закупкой и последующей реализацией товара, связанного с индивидуальной защитой. ФИО7 выдал Илюшкину И.В. материальные ценности для их реализации. После реализации товара деньги, полученные от этого, он должен был передать в ООО «СпецКомфорт», а Илюшкин И.В. подумал, что ФИО7 передает ему товар, в счет погашения задолженности по заработной плате, образовавшейся перед ним. В связи с чем, деньги, полученные от реализации товара, Илюшкин И.В. не возвращал. Сумма ущерба, причиненного ООО «СпецКомфорт» составила 334748 руб. 68 копеек. ФИО7 был вынужден обратиться с заявлением в следственные органы. Илюшкин И.В. был уволен из ООО «СпецКомфорт» ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время Илюшкин И.В. полностью возместил ущерб, причиненный ООО «СпецКомфорт», претензий материального и морального характера ФИО7 к нему не имеет. Все произошло из-за обоюдного недопонимая, от несвоевременной договоренности. Полагал, что какого-либо прямого умысла со стороны Илюшкина И.В. на присвоение имущества, принадлежащего ООО «СпецКомфорт не имелось. Просил прекратить уголовное дело в отношении подсудимого. Заработную плату Илюшкину И.В. начисляли, согласно трудовому договора, плюс проценты от реализации товаров. В июле 2008 года действительно имелась задолженность перед Илюшкиным И.В. по заработной плате, примерно 20000 руб. Стоимость товаров полученных Илюшкиным И.В. для реализации, значительно превышала сумму задолженности. Реализацией товара полностью занимался Илюшкин И.В., ФИО7 доверял ему все поступления, товар, денежные средства, разрешал выдавать ему со складов товар. Илюшкин И.В. решил, что деньги от реализации выданного ему товара это и есть его заработная плата. Илюшкин И.В. был уволен в тот день, когда написал заявление об уходе, ФИО7 подписал его позже.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний:

- свидетеля ФИО8 следует, что она является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица и осуществляет деятельность по пошиву и реализации швейных изделий, в основном спецодежды. Для осуществления своей хозяйственной деятельности работают 40 человек, выполняющие обязанности швей и два кладовщика – ФИО9 и ФИО10 Также для осуществления своей хозяйственной деятельности она имеет в собственности производственное и складское помещение, расположенные по адресу: По вышеуказанному адресу у нее арендуют офисное и складское помещения ООО «Спецкомфорт», генеральным директором которого является ее супруг – ФИО7 ООО «СпецКомфорт» также осуществляет деятельность по пошиву и реализации швейных изделий, в основном спецодежды. ФИО10 и ФИО9 по совместительству работают кладовщиками в ООО «СпецКомфорт». Так как на складе по вышеуказанному адресу находится товарно-материальные ценности, принадлежащие и ООО «СпецКомфорт» и ей, как индивидуальному предпринимателю, то их учет, хранение и выдача осуществляются Шатовкиной и Истоминой самостоятельно на основании товарно - распорядительных документов: товарных накладных или требований-накладных.

С 2007 года генеральным директором ОО «СпецКомфорт», расположенном по адресу: -а, является ФИО7 С декабря 2007 года должность заместителя генерального директора ООО «СпецКомфорт» занимал Илюшкин И.В. В служебные обязанности Илюшкина И.В., по договоренности с ним, входило осуществление дополнительной деятельности в данной организации, а именно: поиск контрагентов для закупки товара, закупка товара у данных контрагентов от имени и за счет ООО «СпецКомфорт» для его последующей реализации от имени ООО «СпецКомфорт». Илюшкин И.В. работал на условии, что всей закупочной деятельностью должен был заниматься только он лично. Вид товара, который должен закупать и реализовывать от ООО «СпецКомфорта» Илюшкин И.В., в основном является средствами индивидуальной защиты, спецодежда и специнструменты. За весь закупаемый Илюшкиным И.В. товар оплату производил ООО «СпецКомфорт» за счет собственных средств, платежными поручениями. Учет вышеуказанного товара проводился кладовщиками.

По поводу представленных ФИО8 в ходе следствия товарно-распорядительных документов, выполненных от имени грузоотправителя ИП ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ на основании требования-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, Илюшкиным И.В. с ее склада, в котором находился, как товар ФИО8, так и товар ООО «СпецКомфорт» по адресу: , были получены ТМЦ, принадлежащие ООО «СпецКомфорт» - кожаные ботинки «Темп-3», размеры №№ от 37 до 47, для отгрузки в адрес ООО НПО «Тамбовская электротехническая компания» (ООО «НПО ТЭК»), общим количеством 356 па получение вышеуказанного товара в требовании – накладной № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается подписью Илюшкина И.В. Выдача товара производилась кладовщиками ФИО9 и ФИО10. В связи с тем, что в компьютере был сбой в программе по выдаче товарных ценностей, принадлежащих ООО «СпецКомфорт», то получаемый Илюшкиным И.В. товар, фактически принадлежащий ООО «СпецКомфорт» был вписан в требование-накладную от имени организации-грузоотправителя ИП ФИО8 Со слов Илюшкина И.В., в данной накладной Шатовкиной или Истоминой было указано, что данный товар он забирает для реализации в адрес ООО «НПО ТЭК». Таким образом, указанный в данной накладной товар – кожаные ботинки «Темп-3», общим количеством 356 пар, ФИО8 не принадлежал, тем боле реализацией обуви она никогда не занималась, занимается только пошивом и реализацией спецодежды. С предложение о приобретении вышеуказанной обуви Илюшкин И.В. к ней не обращался и не оплачивал ей данный това-накладная № является внутренним документом и подтверждает только факт выдачи и получения Илюшкиным И.В. товара со склада. От ФИО7 ей стало известно, что оплата от реализации вышеуказанного полученного товара ни Илюшкиным И.В., ни в ООО «НПО ТЭК» в ООО «СпецКомфорт» не поступила. При выяснении факта поступления товара указанного в данной накладной у руководителя и сотрудников ООО «НПО ТЭК» и его оплаты, было выяснено, что данный товар ООО «НПО ТЭК» Илюшкину И.В. не заказывался, не поступал, поэтому ООО «НПО ТЭК» оплачивать его не должно. Также ДД.ММ.ГГГГ для реализации и поставки по накладным: №№, 35, 36, 37 от ДД.ММ.ГГГГ, Илюшкиным И.В., как грузополучателем, были получены указанные в данных накладных ТМЦ, что подтверждается подписями Илюшкина И.В. в данных накладных. Выдача товара производилась кладовщиком ФИО9 и ФИО10, работавшими одновременно кладовщиками у ФИО8, в вязи с тем, в компьютере все еще невозможно было восстановить программу по выдаче товарных ценностей, принадлежащих ООО «СпецКомфорту», то получаемый Илюшкиным И.В. товар, фактически принадлежащий ООО «СпецКомфорт», был вписан в товарные накладные: №№, 35, 36, 37 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени организации – грузоотправителя ИП ФИО8 Вышеуказанные накладные являются внутренними документами и подтверждают только факт выдачи и получения Илюшкиным И.В. товара со склада. Товарно-материальные ценности, указанные в вышеперечисленных накладных ей не принадлежали, являлись собственностью ООО «СпецКомфорт». Впоследствии ей стало известно от ФИО7, что оплата от реализации полученного товара ни Илюшкиным И.В., ни другими покупателями в ООО «СпецКомфорт» не поступила. Также впоследствии ей стало известно, что после того, как Илюшкин И.В. отказался оплатить полученный товар, который поступил в созданную им организацию ООО «Промпоставка». Так как вышеуказанные накладные, по которым Илюшкин И.В. получил со склада товар, необходимы были для ведения учета материальных ценностей на складе ООО «СпецКомфорт» ФИО7 поставил на них штамп ООО «СпецКомфорт» (т.3 л.д.179-182).

- свидетеля ФИО9 следует, что с февраля 2008 года она занимает должность кладовщика у ИП ФИО8. Вторым кладовщиком являлась ФИО10 Также как и ФИО10, ФИО9 по совместительству работали кладовщиками в ООО «СпецКомфорт». Так как на складе ИП ФИО8 находились товарно-материальные ценности, принадлежащие и ООО «СпецКомфорт» и ФИО8, то их учет, хранение и выдача осуществлялась ФИО9 и ФИО10 самостоятельно на основании товарно-распорядительных документов: товарных накладных или требований-накладных. В период с декабря 2007 года по август 2008 года должность заместителя генерального директора ООО «СпецКомфорт» занимал Илюшкин И.В. Работая в ООО «СпецКомфорт», Илюшкин И.В. занимался поиском контрагентов для закупки товара, который не производился в ООО «СпецКомфорт», закупка товара производилась от имени и за счет ООО «СпецКомфорт» для последующей реализации товара от имени их предприятия, данная деятельность приносила дополнительную прибыль ООО «СпецКомфорт». То есть всей закупочной деятельностью и последующей реализацией товара только Илюшкин И.В. лично. Вид товара, который закупал и реализовывал от имени ООО «СпецКомфорт» Илюшкин И.В., в основном являлся средствам индивидуальной защиты, спецодежда и специнструмен. Товар, как правило, поступал на склад ООО «СпецКомфорт» путем завоза его автотранспортом, который нанимал Илюшкин И.В. Учет вышеуказанного товара производился ФИО10 как кладовщиком, а ФИО9 как помощник кладовщика, фактически проверяла наличие завезенного Илюшкиным И.В. товара, сравнивая его с данными в товарной накладной на поступивший товар. ФИО10 с данной товарной накладной на поступивший товар заносила весь ассортимент и количество товара в компьютерную базу ООО «СпецКомфорт» в приходный ордер на това товара со склада проходил таким образом: Илюшкин И.В. или работавшие под его руководством менеджеры ООО «СпецКомфорт» Попов и Афанасьев первоначально обращались к ФИО9 как кладовщику, с определенным перечнем товара, ФИО9 составляла накладную на выдачу и отгрузку товара со склада. Илюшкин И.В. подписывал данную накладную как грузополучатель, после чего Илюшкин И.В. или вместо него указанные менеджеры обращались с накладной к ФИО9 на склад, после чего ФИО9 выдавала им со склада указанный в накладной това товара производился Илюшкиным И.В. своим транспортом. Так как Илюшкин И.В. занимал должность заместителя генерального директора и самолично осуществлял и контролировал свою деятельность, то для отгрузки товара со склада каких-либо подтверждающих его правомочия документов для предъявления кладовщику, не требовалось, о чем ФИО9 и ФИО10 были поставлены в известность. Поэтому при выдаче Илюшкину И.В. его товара, а также другого товара общества для реализации не требовали с него дополнительного документального подтверждения на разрешение отгрузки товара. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на основании требовании-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, Илюшкиным И.В. со склад по вышеуказанному адресу были получены ТМЦ, принадлежащие ООО «СпецКомфорт» - ботинки «Темп-3» размеры от 37 до 47, для отгрузки в адрес ООО «НПО ТЭК» Получение вышеуказанного товара в требовании данной накладной, подтверждалось подписью Илюшкина И.В., выдача ФИО9 товара производилась ФИО9, как помощником кладовщика, что также подтверждается ее подписью. Цена каждого наименования товара в данной накладной указана по цене закупки Илюшкиным И.В., так как данные ТМЦ были ранее закуплены Илюшкиным И.В. от имени и за средства ООО «СпецКомфорт». Так как на складе хранился также и товар, принадлежащий ИП ФИО8, то при выдаче товара Илюшкину И.В. ФИО9 в связи с тем, что в компьютере в программе «СпецКомфорта» был сбой по выдаче товарных ценностей, то получаемый Илюшкиным И.В. товар, фактически принадлежащий ОО «СпецКомфорт», был вписан в вышеуказанное требование-накладную № от имени организации-грузоотправителя ИП ФИО8 Таким образом, указанный в данной накладной товар - кожаные ботинки «Темп-3» ИП ФИО8 не принадлежал. Накладная является внутренним документом и подтверждает только факт выдачи и получения Илюшкиным И.В. товара со склада. Со слов Илюшкина И.В. в данной накладной ФИО9 и ФИО10 было указано, что данный товар он забирает для реализации в адрес ООО «НПО ТЭК». Впоследствии стало известно, что Илюшкин И.В. отказался оплатить ООО «СпецКомфорт» стоимость полученного и реализованного им по данной накладной товара. После проведенной сверки с ООО «НПО ТЭК» было установлено, что Илюшкин И.В. данный товар в ООО «НПО ТЭК» не доставлял. Полученный со склада вышеуказанный товар, Илюшкин И.В. перевозил своим транспортом, кому именно, ФИО9 не знала. ДД.ММ.ГГГГ для реализации и поставки по накладным №№,35,36,37 от ДД.ММ.ГГГГ, Илюшкиным И.В., как грузополучателем, были получены указанные в данных накладных ТМЦ, что подтверждается подписями Илюшкина И.В. в данных накладных. При выдаче товара Илюшкину И.В. в связи с тем, что в компьютере в программе «СпецКоморта» был сбой по выдаче товарных ценностей, принадлежащих ООО «СпецКомфорт», то получаемый Илюшкиным И.В. товар, фактически принадлежащий ООО «СпецКомфорт», был вписан в вышеуказанные товарные накладные от имени организации – грузоотправителя ИП ФИО8 Таким образом, указанный в данных товарных накладных товар ИП ФИО8 не принадлежал. Вышеуказанный товар Илюшкину И.В. помогали получать со склада ООО «СпецКомфорт» работавшие только с ним и под его руководством менеджеры ООО «СпецКомфорт» ФИО15 и ФИО11 адрес какого именно контрагента должна была произведена поставка, ФИО9 не знала. В данных накладных ФИО9 или ФИО10 как кладовщиками, с согласия Илюшкина И.В. были указаны только наименования ТМЦ, количество каждого наименования. Цена и общая стоимость ТМЦ в данных накладных не указана, так как на тот момент с наценкой на товар не был решен вопрос и в графах «Цена» и «Сумма с учетом НДС» напротив каждого товара указано – символически цифровое значение, не имеющее никакого отношения ни к цене закупки, ни к цене реализации, ни к общей стоимости реализации каждого товара. Илюшкин И.В. подписывал данные накладные как грузополучатель, после чего Илюшкин И.В. или вместо него Афанасьев или Попов, обратились с данными накладными на склад, ФИО9 выдала им со склада указанный в накладных това товара производился Илюшкиным И.В. своим транспортом. Впоследствии стало известно, что Илюшкин И.В. отказался оплатить в ООО «СпецКомфорт» стоимость полученного и реализованного по данным накладным вышеуказанного товара. Получение по указанным накладным товара ФИО9 подтвердила. Не помнила, почему при отпуске товара накладные №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ не были подписаны ФИО9 или ФИО10 Илюшкин И.В., торопил их с оформлением товара, так как с его слов отгрузка должна была производиться очень быстро, так как уже ждал нанятый Илюшкиным И.В. транспорт для перевозки вышеуказанного полученного товара. Тем более, для ФИО9 было важно только, чтобы Илюшкин И.В. сам лично расписался в вышеуказанных накладных за получение товара, что им и было сделано (т.1 л.д.195-202).

Оглашенные показания свидетеля ФИО10 (т.1 л.д.203-210) аналогичны показаниям свидетеля ФИО9

- свидетеля ФИО12 следует, что с сентября 2008 года она занимает должность главного бухгалтера ООО «СпецКомфорт» При поступлении на указанную должность генеральный директор ООО «СпецКомфорт» ФИО13 поручил ей провести сверку взаимных расчетов со сверки заказчиками и поставщиками ООО «СпецКомфорт» за период с января 2008 года по август 2008 года. По результатам проведенной сверки взаимных расчетов со всеми заказчиками и поставщиками ООО «СпецКомфорт» за период времени с января 2008 года по август 2008 года. По результатам проведенной проверки взаимных расчетов было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ бывший заместитель генерального директора ООО «СпецКомфорт» подтверждается следующими документами: требованием –накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, а также товарными накладными №№,35,36,37 от ДД.ММ.ГГГГ. В требовании-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ указывалась организация, в адрес которой Илюшкин И.В. должен поставить ТМЦ. При проведении сверки взаимных расчетов, выяснилось, что ТМЦ – кожаные батинки «Темп-3», в количестве 356 пар, полученные по требованию –накладной № должны быть поставлены Илюшкиным И.В. в адрес ООО «НПО» Тамбовская электротехническая компания». Однако, в результате сверки расчетов выяснилось, что вышеуказанные ботинки в ООО «НПО «ТЭК» Илюшкиным И.В. поставлены не были. Согласно товарным накладным на закупку вышеуказанных ботинок, Илюшкиным И.В. они были закуплены в ООО «Протон» от имени ООО «СпеКомфорт» и согласно платежным поручениям были оплачены денежными средствами, принадлежащими ООО «СпецКомфорт». Получение указанного товара в требовании-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается подписью Илюшкина И.В., выдача товара производилась кладовщиком ФИО9, что также подтверждено ее подписью. Цена каждого наименования товара в данной накладной указана по цене его закупки Илюшкиным И.В. На основании вышеуказанной накладной была составлена накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, где стоимость товара, который взял со склада Илюшкин И.В. указана уже по ценам реализации их обществом, соответственно общая сумма полученного Илюшкиным И.В. для реализации товара составила 195800 рублей. Полученные Илюшкиным И.В. ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «СпецКомфорт» ТМЦ: спецодежда, обувь и спец.инвентарь по товарным накладным №№,35,36,37 от ДД.ММ.ГГГГ также не были Илюшкиным И.В. оплачены в ООО «СпецКомфорт». Кому вышеуказанные товарно-материальные ценности были реализованы Илюшкиным И.В., ФИО14 не известно. Илюшкин И.В. по данному поводу отказался пояснять. В накладных №№,35,36,37 кладовщиками были указаны только наименования ТМЦ, количество каждого наименования. Цена реализации товара и общая стоимость ТМЦ в данных накладных не указана. Таким образом, напротив каждого наименования товара указано только символически цифровое значение, не имеющего никакого отношения ни к цене закупки, ни к цене реализации, ни к общей стоимости реализации каждого наименования товара. На основании вышеперечисленных накладных была выписана накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, где были указаны перечень товара, его количество, стоимость реализации каждого наименования товара и выведенная общая сума товара в размере 300090 рублей 81 копейка. Данная накладная была подписана только генеральным директором общества ФИО7 Данная накладная была составлена на покупку товара в адрес ООО «Промпоставка», зарегистрированного по адресу: . Однако, товарная накладная с подписью, подтверждающей получение товара и печатью ООО «Промоставка» в бухгалтерию ООО «СпецКомфорт» представлена не была. Денежные средства на расчетный счет ООО «СпецКомфорт» за оплату вышеуказанного товара не поступали (т.1 л.д.211-213).

- свидетеля ФИО16 следует, что с августа 2006 года и по декабрь 2008 года он занимал должность менеджера в ООО «СпецКомфорт». В его служебные обязанности входило: поиск контрагентов на поставку ТМЦ, произведенных в ООО «СпецКомфорт» как в пределах , так и за пределами , а также участие в получении государственных заказов для ООО «СпецКомфорт» путем конкурсных торгов. Заработную плату он получал ежемесячно от ген.директора ООО «СпецКомфорта» ФИО7, за получение заработанной платы он расписывался в ведомости. В последних числах июля или в августе 2008 года, в его присутствии Илюшкин И.В. и ФИО15, работавший в ООО «СпецКомфорт» вместе с Илюшкиным И.В., так как они намеревались прекратить свою деятельность в данном обществе, вывезли из офисного помещения ООО «СпецКомфорт» принадлежащую им оргтехнику. Также от сотрудников ООО «СпецКомфорт» ему стало известно, что в вышеуказанное время Илюшкин И.В. и ФИО15 получили со склада ООО «СпецКомфорт» товарно-материальные ценности. В каком количестве, и в каком наименовании, ФИО16 не знал. Отпуск товара со склада проходил таким образом: ФИО16 первоначально обращался к кладовщику или помощнику кладовщика ФИО9 и ФИО10 с определенным перечнем товара. Они составляли накладную как грузополучатель, то есть таким образом подтверждается фактическое получение ТМЦ на складе ООО «СпецКомфорт». Одновременно с подписанием накладной ему выдавались ТМЦ и ФИО16 производил вывоз товара в адрес контрагента по поставке. Грузополучатель ставил свою подпись в накладных в графе «Груз принял» (т.1 л.д.234-237).

- свидетеля ФИО17 следует, что с мая 2008 года и по декабрь 2008 года она занимала должность офис-менеджера в ООО «СпецКомфорт», в ее служебные обязанности входило: составление по указанию Илюшкина И.В., занимавшего должность заместителя генерального директора ООО «СпецКомфорт», договоров на поставку товарно-материальных ценностей в адрес контрагентов – заказчиков. Помимо этого, она принимала по электронной почте заказы на поставку ТМЦ, счета на оплату ТМЦ. Вышеуказанные документы она передавала Илюшкину И.В. для осуществления последующей хозяйственной и договорной деятельности. Бухгалтерские обязанности она не выполняла, в реализации ТМЦ от имени «СпецКомфорт», не участвовала, поиском контрагентов не занималась. Заработную плату она получала ежемесячно от ген.директора ООО «Спец Комфорт» ФИО7, при получении заработной платы, расписывалась в ведомости. В остальном показания Ваниной аналогичны показаниям Лаврина (т.1 л.д.238-240).

- свидетеля ФИО18 следует, что с 1999 года он работает в ОАО «Тамбовоблгаз», в должности инженера отдела снабжения. В его обязанности входит поиск, оформление документов по закупке товарно – материальных ценностей, в том числе спецодежды, спец.обуви и спец.инвентаря для производственных нужд ОАО «Тамбовоблгаз». С 2008 года по декабрь 2010 года ОАО «Тамбовоблгаз» осуществлял договорные отношения по закупке спецодежды, спец.обуви с ООО «Промпоставкой», генеральным директором которого является Илюшкин И.В. Оформление закупки вышеуказанных товарно - материальных ценностей с ООО «Промпоставкой» от имени ОАО «Тамбовоблгаз» ФИО19 занимался в силу своих служебных обязанностей, а именно оформление заявки на ТМЦ, проверка правильности оформления счетов-фактур. Во втором полугодии 2008 года ОАО «Тамбовоблгаз» приобрело у ООО «Помпоставка» спецодежду и спец.обувь: костюмы, ботинки, сапоги и другие ТМЦ. Оплата приобретенных ТМЦ была произведена ОАО «Тамбовоблгаз» в полном объеме в безналичном расчете (т.2 л.д.42-44).

- свидетеля ФИО20 следует, что с 1989 года она работает в ОАО «Завод подшипников скольжения», в должности товароведа отдела материально-технического снабжения. В ее служебные обязанности входит поиск, оформление документов по закупке товарно-материальных ценностей, в том числе и спецодежды, спец.обуви и спец.инвентаря для производственных нужд ОАО «ЗПС». С 2008 года по настоящее время ОАО «ЗПС» приобрело у ООО «Промпоставка» спец.одежду и спец.обув: костюмы, ботинки кожаные «Темп-3», средства индивидуальной защиты и другие ТМЦ. Оплата была произведена ОАО «ЗПС» в полном объеме, безналичным расчетом. Задолженности по оплате перед ООО «Промпоставкой» у их общества нет (т.2 л.д.1-3).

- свидетеля ФИО21 следует, что с сентября 2008 года она занимает должность специалиста по технике безопасности и охране труда ЗАО «Тамбовская Военно-Мемориальная Компания». Во втором полугодии 2008 года ЗАО «Тамбовская Военно-Мемориальная Компания», осуществляла закупку спец.одежды: спец.костюмов мужских и женских, спец.обуви – кожаные мужские ботинки «Темп-2» в ООО «Промпоставка». С генеральным директором данного общества- Илюшкиным И.В., ФИО21 не знакома. Оформление закупки вышеуказанных товарно-материальных ценностей с ООО «Промпоставка» от имени ЗАО, занимался начальник ритуально- похоронных услуг ФИО22 Оплата приобретенных ТМЦ была произведена в полном объеме, в безналичном расчете (т.2 л.д.101-103).

- свидетеля ФИО23 следует, что он работает в должности начальника ОСВ и РСМ завода Комсомолец он работает с 2009 года. В круг его обязанностей входит обеспечение потребностей завода материально-техническими ресурсами, в том числе спец.одеждой. Сотрудничество с ООО «Промпоставка» завод осуществляет с 2008 года. Оплата приобретенных товарных ценностей ОАО «Комсомолец» в ООО «Промпоставка» была произведена в полном объеме и безналичным расчетом (т.2 л.д.111-112).

- свидетеля ФИО24 следует, что с 1998 года она занимает должность отдела снабжения Федерального казенного предприятия «Тамбовский пороховой завод». Во втором полугодии 2008 года указанное предприятие осуществляло закупку индивидуальной защиты, спец.одежды, марли и хоз.инвентаря в ООО «Промпоставка». С генеральным директором данного общества – Илюшкиным И.В., она не знакома. Оплата приобретенных ТМЦ была произведена предприятием в полном объеме, в безналичном расчете (т.2 л.д.187-189).

- свидетеля ФИО25 следует, что с января 2009 года по декабрь 2009 года он занимал должность генерального директора ООО Научно Производственное Объединение «Тамбовская электротехническая компания». Общество осуществляло деятельность по купле – продаже и поставке электрооборудования в адрес организаций – контрагентов согласно заключенным договорным отношениям. В 2008 году ООО НПО «Тамбовская электротехническая компания» осуществляла договорные отношения с ООО «СпецКомфорт» по поставке в адрес их организации спец.одежды. Закупка и поставка спец.одежды происходила через заместителя генерального директора ООО «СпецКомфорт» Илюшкина И.В. (т.2 л.д.184-186).

- свидетеля ФИО26 следует, что с начала августа 2008 года по ноябрь 2010 года он работал в ООО «Промпоставка», в должности заведующего складом. Генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Промпоставка» является Илюшкин И.В. ООО «Промпоставка» осуществляет деятельность по закупке и реализации швейных изделий, в основном спец.одежды, спец. и хоз.инвентаря, спец.обуви. В августе 2008 года со склада ООО «СпецКомфорт» были отгружены спецодежда на склад «Промпоставка». Данная отгрузка была произведена на основании договора поставки, заключенного между ООО «СпецКомфорт» и ООО «Промпоставка» и с разрешения генерального директора ООО «СпецКомфорт» ФИО7, который присутствовал при отгрузке вышеуказанных ТМЦ. При отгрузке также присутствовали Илюшкин И.В. и менеджер ООО «Промпоствки» ФИО15 Спец.одежда полученная со склада ООО «СпецКомфорт» была перевезена на склад ООО «Промпоставка» и впоследствии была реализована своим покупателям. Каким образом и каким контрагентам были впоследствии реализованы вышеуказанные ТМЦ, ФИО26 не известно. Получал ли Илюшкин И.В. и ФИО15 ТМЦ, а именно: кожаные ботинки «Темп-3» со склада «СпецКомфорт»в июле 2008 года, не знал (т.1 л.д.241-243).

Свидетель ФИО27 показал, что проходил стажировку в ООО «СпецКомфорт», нанимался продажей спец.одежды. Илюшкин И.В. был руководителем данной организации. ФИО27 искал покупателей на спец.одежду. Также в ОО «СпецКомфорт» ФИО27 помогал в отгрузке и разгрузке товара со складом. В конце июля 2008 года, он также помогал Илюшкину И.В. в осуществлении погрузки из скала организации защитной одежды, обуви. Указанный товар они отгрузили в кафе «Анталия».

Свидетель ФИО28 показал, что в июле 2008 года, он помогал своему другу ФИО27 в отгрузке на склад кафе «Анталия». Они разгружали обувь, в количестве, примерно 30-40 коробок.

Свидетель ФИО29 показал, что работает инженером отдела материально-технического снабжения ОАО «Тамбовский Завод «Революционный труд» В августе 2008 года ОАО «ТЗ «Революционный труд» приобрело у Илюшкина И.В. спец.одежду. Оплата приобретенных ТМЦ, была произведена в полном объеме в безналичном расчете.

Свидетель ФИО30 показала, что работает уборщицей в ООО «СпецКомфорт». Она действительно выбрасывала коробки с документами в мусо это делает практически каждый день, всегда интересуется у бухгалтеров, нет ли среди них нужных документов, и выбрасывает, если ей говорят, что эти документы не нужны.

Кроме того, в судебном заседании допрошены свидетели защиты.

Так, свидетель ФИО15 показал, что они вместе с Илюшкиным И.В. работали в ООО «СпецКомфорт», занимались продажей спец.одежды, хоз.инвентаря. ФИО7 заработную плату не платил, поэтому ФИО15 уволился из данной организации. Перед Илюшкиным И.В. у ФИО7 так же был долг по заработной плате. В конце июля 2008 года ФИО7, в счет погашения задолженности передал Илюшкину И.В. материальные ценности, но в ходе следствия установили, что ФИО7 передавал ему товары для реализации.

Кроме того, с февраля 2008 года по август 2008 года он работал в ООО «СпецКомфорт» в должности менеджера по продажам. В его должностные обязанности входило: изучение рынка закупки, поиск клиентов, оформление заявок, заключение договоров на поставку того или иного товара, сопровождение сделок по закупке и реализации товара. Все товарно-материальные ценности, закупаемые и реализованные от имени ООО «СпецКомфорт», принадлежали данному обществу, так как приобретались в основном на средства ООО «СпецКомфорт». Денежные средства, полученные за реализацию товара, перечислялись на расчетный счет ООО «СпецКомфорт». Было несколько случаев, когда для реализации покупателям от имени ООО «СпецКомфорт» товара, ТМЦ закупались на личные сбережения ФИО15 и Илюшкина И.В. личные средства, для того, чтобы не нарушать договорные обязательства перед покупателями, так как ООО «СпецКомфорт» денежные средства полученные от покупателей направляло не для на закупки конкретного товара, а всячески задерживало закупки товара. Оплата товара производилась покупателями на расчетный счет ООО «СпецКомфорт». Данные закупки производились при условии, что ООО «СпецКомфорт» компенсирует расходы ФИО15 и Илюшкина И.В. по покупке. В основном все вышеуказанные ФИО15 расходы не были компенсированы ему генеральным директором ООО «СпецКомфорт» ФИО7 Сумму данных расходов, подлежащих выплате ФИО15, он уже не помнит, но совместно с выплатами Илюшкина И.В. сумма компенсации должна была составлять 600000 рублей. Учитывая, что во время его трудовой деятельности в ОО «СпецКомфорт» за период с марта 2008 года по август 2008 года ФИО7 ежемесячно не выплачивал ему заработную плату и не выполнял те материальные поощрения, размер которых составлял 20% от прибыли, которые были обещаны ему согласно устной договоренности с ним, то ФИО15 уволился из данной организации по собственному желанию. Однако, ФИО7 трудовую книжку до настоящего времени не выдал. Издавал ли ФИО7 приказ об увольнении ФИО15, ему не известно. Не выплату ежемесячной заработной платы ФИО7 оправдывал не поступившими на расчетный счет ООО «СпецКомфорт» денежными средствами в качестве оплаты за реализованный ФИО15 и Илюшкиным И.В. в адрес покупателей и заказчиков ТМЦ или же обосновывал нехваткой денежных средств в ОЛОО «СпецКомфорт», так как, с его слов, необходимо было произвести срочно предоплату или оплату закупаемого товара для нужд ООО «СпецКомфорт». При этом ФИО7, постоянно обещал ФИО15 и Илюшкину И.В. полностью рассчитаться с ними по невыплаченной зарплате и материальным поощрениям за весь период их трудовой деятельности в его организации. ФИО15 и Илюшкин И.В. доверяли ФИО7, поэтому продолжали работать в ООО «СпецКомфорт». Все сделки по закупке и реализации товара производились только с устного согласия ФИО7, где ему обосновывались все условия той или иной сделки, размер прибыли от сделки. Только с согласия ФИО7 для закупки и реализации товара, использовались денежные средства ООО «СпецКомфорт». После того, как в июле 2008 года Илюшкин И.В. образовал и зарегистровал свою фирму – ООО «Промпоставка», ФИО15 решил уволиться из ООО «СпецКомфорт» и работать в данной организации у Илюшкина И.В. ФИО15 поставил об этом в известность ФИО7, а также потребовал от него выплатить им ему всю задолженность по зарплате и материальным поощрениям, причитающимся ему за период трудовой деятельности в ОО «СпецКомфорт». Однако, получил от ФИО7 отказ. От Илюшкина И.В., ему было известно, что у ООО «СпецКомфорт» была задолженность по выплате заработной платы и материальных вознаграждений Илюшкину И.В., за какой именно период и в каком размере, ФИО15 не помнит. Но когда ФИО15 и Илюшкин И.В. посчитали общую задолженность ООО «СпецКомфорт» перед ними, то она составила 600000 рублей. Периоды невыплаты зарплаты и денежных поощрений у ФИО15 и Илюшкина И.В. были разные. Когда ФИО15 и Илюшкин И.В. потребовали от ФИО7 выплаты всей задолженности перед ними, ФИО7 в августе 2008 года, возможно ДД.ММ.ГГГГ, по устной договоренности с Илюшкиным И.В., распорядился отдать им ТМЦ, находящиеся на складе ООО «СпецКомфорт», которые в различное время приобретались ими для общества, как на их личные сбережения, так и на средства ООО «СпецКомфорт». Какой это был товар, ФИО15 не помнит, но в перечень ТМЦ, переданных им в оплату входило: спец.одежда, обувь и спец.инвентарь. На какую общую сумму и в каком количестве, ФИО15 не помнит. ФИО7 сам лично отдал распоряжение Шатовкиной и Истоминой на отгрузку ТМЦ, в счет погашения ФИО7 задолженности по зарплате ФИО15 и Илюшкину И.В. Весь собранный Шатовкиной и Истоминой товар был погружен грузчиком ООО «СпецКомфорт», ФИО26 и перевезен на склад ООО «Промпоставка». Впоследствии ООО «Промпоставка» вышеуказанные ТМЦ были реализованы в адрес различных организаций, а также физическим лицам. Был ли реализован весь товар полностью или частично, ФИО15 не помнит. В настоящее время у ФИО15 имеются претензии имущественного характера по невыплаченной ФИО7 задолженности по зарплате и материальным поощрениям. Сумма реализации товара вышеуказанного товара не погасила данную задолженность. Относительно погашения ФИО7 задолженности по Илюшкину И.В. он пояснить не может. В дальнейшем ФИО15 намерен обратиться в правоохранительные органы, но не в рамках настоящего дела, с заявлением в отношении генерального директора ФИО7 о невыплате последним ФИО15 зарплаты и невыдаче трудовой книжки. Порядок учета и выдачи ТМЦ, на складе ООО №СпецКомфорт» ФИО15 не известен, но когда он непосредственно обращался к Шатовкиной и Истоминой на склад для сбора резерва товара для конкретных покупателей, после сбора резерва бухгалтерия ООО «СпецКомфорта» составляла и оформляла товарные накладные на отгрузку ТМЦ. После чего покупатель самостоятельно забирал со склада ООО «СпецКомфорт» оплаченный и това претензий от заказчиков покупателей по недовыполненным ООО «СпецКомфорт» ТМЦ, о реализации которых договаривались ФИО15 и Илюшкин И.В., никогда не было. В связи с чем, ФИО15 и Илюшкин И.В., как указывалось ранее, иногда несли свои материальные расходы по регулированию всех затрат с поставкой. О данных расходах ФИО7 постоянно ставился ими в известность и обещал возместить их. Однако, свои обещания не выполнил. ДД.ММ.ГГГГ он не получал со склада ОО «СпецКомфорт» по требованию-накладной № ТМЦ. По данной накладной ничего пояснить не может По поводу товарных накладных №№,35,36,37 от ДД.ММ.ГГГГ, указанные ТМЦ были переданы ФИО15 и Илюшкину И.В.в счет погашения задолженности ООО «СпецКомфорт» по заработной плате и материальным поощрениям (20% от прибыли), которые им были обещаныпо заработной плате и матниальным" о повожду товарных накладных №№,35,36,37 от ДД.ММ.ГГГГ, указанные ТМЦ были получены (т.1 л.д.214-219).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31 следует, что в период с сентября 2007 года по октябрь 2008 года она занимала должность коммерческого директора ООО «СпецКомфорт». В ее должностные обязанности входило: сбыт продукции ООО «СпецКомфорт», поиск заказчиков и работа с ними по реализации продукции. В сентябре 2008 года она уволилась из ООО «СпецКомфорт» по собственному желанию. В организации предусмотрены должность кладовщика, которую занимала ФИО10, должность помощника кладовщика, которую занимала ФИО9 В период с января 2008 года по сентябрь 2008 года должность заместителя генерального директора по работе с корпоративными клиентами ООО «СпецКомфорт» занимал Илюшкин И.В. Работая в ООО «СпецКомфорт» в вышеуказанный период, Илюшкин И.В. осуществлял деятельность в данной организации, а именно: занимался поиском контрагентов для закупки товара, закупка товара у данных контрагентов производилась от имени и за счет ООО «СпцКомфорт» для последующей реализации товара от имени ООО «СпецКомфорт». То есть всей закупочной деятельностью и последующей реализацией товара занимался только Илюшкин И.В. Вид товара, который должен был закупать и реализовывать Илюшкин И.В. в основном являлся средствами индивидуальной защиты: спец.одежда и спец.инструменты. Товар, как правило поступал на склад общества путем завоза его автотранспортом, который нанимали ФИО31 или Илюшкин И.В. Учет вышеуказанного товара на складе производился кладовщиком ФИО10 и помощником кладовщика ФИО9 Каким образом производился отпуск товара со склада ООО «СпецКомфорт, и фактическое получение ТМЦ Илюшкиным И.В. со склада, ФИО31 не известно. Факты получения товара всегда контролировались ФИО7, отпуск отгрузка товара со склада производилась только с его согласия. По поводу товарно-материальных ценностей, указанных в требовании - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно «ботинки Темп – 3», размеры №до 47, для отгрузки в адрес ООО НПО «Тамбовская электротехническая компания» (ООО «НПО ТЭК»), пояснить ничего не может. По поводу товарной накладной № о ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ – ботинки «Темп-3» для отгрузки в адрес НПО «Тамбовская электротехническая компания», ничего пояснить не может. Подпись в графе накладной «Главный бухгалтер ФИО31», ей не принадлежит и визуально похожа на подпись ФИО7 По поводу данной накладной ФИО7 к ФИО31 не обращался. Почему в накладной ФИО31 указана как главный бухгалтер ООО «СпецКомфорт», ей не известно. По поводу представленных товарных накладных №№,35,36,37 от ДД.ММ.ГГГГ, где грузополучателем указан Илюшкин И.В., пояснить также ничего не могла. ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 была свидетелем того, как ФИО7 разрешил Илюшкину И.В. забрать ТМЦ со склада ООО «СпецКомфорт». Что это были за материальные ценности, в каком наименовании, количестве, на какую общую сумму, ей не известно. Вышеуказанные ТМЦ были разного наименования, поэтому ФИО31 предложила ФИО7, чтобы данный товар забирался со склад разными партиями, но ФИО7 настаивал отдать Илюшкину И.В. именно весь товар, которые они оговорили с ним по устной договоренности и на оговоренных между ними условиях. По поводу товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ – спец.одежду, обувь спец.инвентарь для отгрузки в адрес: ООО «Промпоставка», ФИО32 не помнит обращался ли к ней ФИО7 по поводу данной накладной. Подпись в графе «главный бухгалтер ФИО31.М» ей не принадлежит и визуально похожа на подпись ФИО7 Почему в накладной ФИО31 указана как главный бухгалтер ООО «СпецКомфорт» ей не известно. На основании каких документов происходило получение ТМЦ со склада ООО «СПецКомфорт», каким образом происходило оформление товарных накладных на отгрузку ТМЦ, какие действия и хозяйственные операции подтверждает требование-накладная пояснить ничего не может (т.1 л.д.220-223).

В соответствии с протоколом очной ставки между подозреваемым Илюшкиным И.В. и потерпевшим ФИО7 В ходе которой ФИО7 подтвердил, что Илюшкиным И.В. были получены товарные ценности по требованию – накладной № от ДД.ММ.ГГГГ,, принадлежащие ООО «СпецКомфорт» для от отгрузки в адрес ООО НПО «ТЭК». Данные ТМЦ были закуплены ООО «СпецКомфорт», состояли на балансе общества и реализовывались от его имени. Оплата вышеуказанных ТМЦ не была произведена в ООО «СпецКомфорт», ни Илюшкиным И.В., ни ООО НПО «ТЭК». ФИО7 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ Илюшкин И.В. получил со склада ООО «СпецКомфорт» ТМЦ по накладным №№,35,36,37 о ДД.ММ.ГГГГ для реализации и поставки.

Подозреваемый Илюшкин И.В. показал, что никогда он самостоятельно, без разрешения ФИО7 не получал ТМЦ со склад ООО «СпецКомфорт» дял реализации. ДД.ММ.ГГГГ он с разрешения ФИО7 получил на складе ОООО «СпецКомфорт»: спец.одежду, спец.обувь, спец.инвентарь приблизительно на общую суму 16000 рублей, то есть на сумму задолженности ООО «СпецКомфорта» по невыплате ему причитающейся заработной платы за 6 месяцев. ФИО7 ни разу не выдавал ему заработную плату. Ни в каких ведомостях за получение заработной платы он не расписывался (т.3 л.д.162-167).

В соответствии протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего ФИО7 были изъяты товарные накладные с закупочными ценами на ТМЦ полученными Илюшкиным И.В. в ОО «СпецКомфорт» ДД.ММ.ГГГГ. Платежные поручения, подтверждающие произведенную оплату ООО «СпецКомфорт» поставок ТМЦ в адрес контрагентов (т.3 л.д.43-45).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые у ФИО7 документы осмотрены (т.3 л.д.103-108), на основании постановления признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.110).

Из заключения почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи «Илюшкин И.В.» в графах «Груз принял….» в накладных №№, 35,36,37 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом –самим Илюшкиным И.В. Подписи от имени Илюшкина И.В., расположенные в требование - накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «получил…», в графах «Груз принял…», в накладных №№,35, 36, 37 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Груз принял…», а также подписи от имени Илюшкина И.В. в копии трудового договора Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СпецКомфорт» и Илюшкиным И.В. в графе «Работник…Илюшкин И.В.» выполнены одним лицом – самим Илюшкиным И.В. (т.3 л.д.118-120).

Из заключения бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в результате проведенного исследования экспертом установлено, что общая стоимость товарно-материальных ценностей, указанных в товарных накладных №№,35,36,37 от ДД.ММ.ГГГГ, требовании накладно № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с закупочными ценами на вышеуказанный товар составила 334748 рублей 66 копеек.

Общая стоимость товарно-материальных ценностей, указанных в требовании-накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с закупочными ценами на вышеуказанный товар, составила 141987 руб.04 коп.

Общая стоимость товарно-материальных ценностей, указанных в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с закупочными ценами на вышеуказанный товар, составила 135847 руб. 63 коп.

Общая стоимость товарно-материальных ценностей, указанных в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с закупочными ценами на вышеуказанный товар, составила 49632 руб. 32 коп.

Общая стоимость товарно-материальных ценностей, указанных в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с закупочными ценами на вышеуказанный товар, составила 4479 руб. 21 коп.

Общая стоимость товарно-материальных ценностей, указанных в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с закупочными ценами на вышеуказанный товар, составила 2802 руб. 46 коп. (т.3 л.д.131-156).

В соответствии с копиями товарных накладных ОАО «Тамбовоблгаз» в период с июля 2208 года по 2009 года ОАО «Промпоставка» реализованы в адрес ОАО «Тамбоволгаз» спец.одежда и спец.обувь (т.2 л.д.46-62).

В соответствии с копиями товарных накладных и платежных поручений ОАО «Завод подшипников скольжения» ОАО «Промпоставка» в период с июля 2008 года по июль 2009 года реализованы в адрес ОАО «Завод подшипников скольжения» спец.одежда и спец.обувь: костюмов, кожаных ботинок «Темп-3», средств индивидуальной защиты (т.2 л.д.5-41).

В соответствиями с копиями товарных накладных ОАО «Комсомолец» ООО «Промпоставка» в период с июля 2008 года по июль 2009 года реализовано в адрес ОАО «комсомолец» спец.одежда, спец.обувь и спец.инвентарь (т.2 л.д.114 -183).

В соответствии с копиями товарных накладных, счет – фактур, платежных поручений ОАО «Тамбовский завод «Революционный Труд» в период с июля 2008 года по ноябрь 2008 года ООО «Промпоставка» реализовано в адрес ОАО «Тамбовский завод «Революционный Труд» спец.одежда и спец.обувь (т.2 л.д.67-109).

В соответствии с копиями накладных, счет-фактур, платежных поручений ЗАО «Тамбовская Военно-Мемориальная Компания», ООО «Промпоставка» в период с июля 2008 года по ноябрь 2008 года в адрес ЗАО «Тамбовская Воено-Мемориальная Компания» реализована спец.одежда и спец.обувь (т.2 л.д.105-109).

В соответствии с копиями товарных накладных, счет фактур ФГУП «Тамбовский пороховой завод», ООО «Промпоставка» в период с июля 2008 года по ноябрь 2008 года в адрес ФГУП «Тамбовский пороховой завод» реализована спец.одежда, спец. и хоз.инвентарь (т.2 л.д.192-232).

Согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «СпецКомфорт» ФИО7 Илюшкин И.В. принят на должность заместителя генерального директора в ОО «СпецКомфорт» с окла руб. (т.4 л.д.64).

Согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ОО «СпецКомфорт» ФИО7 Илюшкин И.В. уволен с должности заместителя генерального директора ООО «СпецКомфорт» (т.4 л.д.65).

В соответствии со справкой по лицевому счету № ООО «Промпоставка», открытому в Тамбовском филиале «Бастион» ОАО Промсвязьбанк» подтверждает произведенную ОАО Тамбоволгаз», ОАО «Завод подшипников скольжения», ОАО «Комсомолец», ОАО «Тамбовский Завод №Революционный Труд», ЗАО «Тамбвоская Военно-Мемориальная Компания», ФГУП «Тамбовский пороховой завод» оплату за поставленные ценности: спец.одежду, спец.обувь, спец. И хоз.инвентарь (т.4 л.д.6-44).

Из справки ИФНС России по о доходе Илюшкина И.В., полученного в ООО «СпецКомфорт» за 2007-2008 года, следует, что в декабре 2007 года у Илюшкина И.В. имелся доход в сумме 3143 рубля, в период с января 2008 года по июнь 2008 года доход Илюшкина И.В. составлял 3000 руб. ежемесячно, с общей суммой дохода за указанный период – 22538 руб. 84 коп. (т.4 л.д.48-49).

Из справки ГУ УПФ РФ в следует, что сумма начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование Илюшкина И.В. составляет 440 рублей 02 копейки, за 2008 год сумма начисленных страховых взносов составляет 2926 рублей 42 копейки (т.4 л.д.52-53).

Суд считает, что вина Илюшкина И.В. доказана и его действия следует квалифицировать по ч.1 ст.330 УК РФ – как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.

Существенный вред, подтверждается, суммой материального ущерба, причиненного ООО « СпецКомфорт» действиями Илюшкина И.В.

Предложенная органами предварительного расследования квалификация действий Илюшкина И.В. по ч. 3 ст. 160 УК РФ - как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенное лицом с использованием своего служебного положения, крупном размере не нашла подтверждения в ходе судебного заседания и подлежит переквалификации.

Как установлено, в ходе судебного следствия, ФИО7 действительно имел задолженность по заработной плате перед Илюшкиным И.В. Разговор о передаче материальных ценностей со склада «СпецКомфорт» с разрешения ФИО7 Илюшкину И.В., в счет погашения задолженности по заработной платы, подтверждается показаниями свидетелей защиты ФИО15 и ФИО31 Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется. ФИО7 сам не отрицал факт того, что в указанный следствием период, действительно разрешал забрать ТМЦ со склада общества, но как пояснил, потерпевший, он давал разрешение на выдачу ТМЦ для их реализации в пользу ООО «СпецКомфорт», а не для погашения образовавшейся перед Илюшкиным И.В, задолженности по зарплате. Все произошло по обоюдному недопониманию между Илюшкиным И.В. и ФИО7 На тот момент, Илюшкин И.В. уже написал заявление об увольнении из ООО «СпецКомфорт» и был уверен, что ФИО7 дает ему разрешение на выдачу ТМЦ исключительно для погашения перед ним задолженности. То есть Илюшкин И.В. получая ТМЦ и реализовывая их в пользу созданного им общества ООО «Промпоставка», осуществлял предполагаемое право на указанные ТМЦ.

Установлено, что Илюшкиным И.В. впервые совершено преступление, предусмотренное ч.1 ст.330 УК РФ, относящееся к категории небольшой тяжести. С момента совершения преступления (установленного ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) истекло 2 года. С учетом мнения сторон, установлено, что в соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ имеются все обстоятельства для прекращения уголовного дела и освобождения Илюшкина И.В. от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 1 ст. 239 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ИЛЮШКИНА Ильи Васильевича , совершившего деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ прекратить, освободив ИЛЮШКИНА Илью Васильевича от уголовной ответственности, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру процессуального принуждения в отношении Илюшкина И.В. в виде обязательства о явке - отменить.

Вещественные доказательства документацию, приобщенную в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела – хранить при уголовном деле до истечения срока хранения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Тамбовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья –