Гражданский кодекс часть 1

Советский районный суд в составе председательствующего судьи Махатиловой П.А., с участием государственных обвинителей - помощников прокурора ФИО57 и Ходжалова Ш, подсудимого ФИО1, защитников адвокатов ФИО112, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, законного представителя ФИО5, при секретарях ФИО59, ФИО60 и ФИО61,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца РД, гражданина РФ проживающего по адресу: РД, , мкр. Турали, район СУС №, , с высшим образованием, женатого, работавщего учредителем ООО «Гранит», невоеннообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, заведомо осознавая характер своих противоправных деяний, примерно в 2015 году, согласился участвовать в незаконной деятельности организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, созданной для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности – хищения чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере и легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи лицом, замещающим государственную должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, вступив в указанную должность, узнал о реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан в 2013-2017 годах» (далее Программа), реализуемой в муниципальных образованиях Республики Дагестан, разработанной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», целью которой являлось обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, ликвидация в 2013-2017 годах части аварийного жилищного фонда, признанного таковым до ДД.ММ.ГГГГ и существующего в настоящее время, строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Республики Дагестан.

Задачами Программы являлась подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда, оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом.

аварийного жилищного фонда, ликвидируемого в рамках Программы, составила 111501,61 кв.м., планируемая предоставляемая площадь жилых помещений с учетом дополнительных площадей составила 134807,48 кв.м., количество проживающих человек (семей) – 8769 (2807), а общий объем финансирования составлял 3 888 513 807,00 рублей.

Осознавая, что возглавляемое им ведомство осуществляет управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации, а также различные функции, в том числе управление финансовыми ресурсами Программы, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами присущими лидеру, находясь в Республики Дагестан, примерно в 2015 году, в сговоре с неустановленными должностными лицами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, должностными лицами ФИО31 Республики Дагестан, а также иными лицами, создали организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками, основной целью, которой являлось совершение ряда тяжких преступлений экономической направленности – хищения путем обмана бюджетных средств, выделенных в рамках реализации Программы, легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений и др.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложил на себя общее руководство организованной преступной группой, получение материальных средств для нужд организованной группы и ее финансирование, проведение агитационной работы среди участников преступной группы, планирование и подготовку преступной деятельности.

Осознавая свой статус организатора и руководителя организованной преступной группы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в разное время, но не раньше 2015 года, с добровольного согласия вовлек в состав указанной преступной группы ФИО1, других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных следствием лиц.

ФИО1 и другие лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая, что становятся участниками организованной преступной группы, созданной для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, войти в ее состав.

Лица, вошедшие в состав организованной преступной группы, были склонны к совершению преступлений, так как имели общие корыстные интересы, направленные на систематическое хищение бюджетных средств путем обмана в особо крупных размерах, а также на получение доверия со стороны их лидера и неустановленных должностных лиц ФИО31 Республики Дагестан, для дальнейшего карьерного роста, выдвижения под протекцией последних в различные государственные (властные) структуры, а также получения подрядов при заключении государственных контрактов, сопряженных с извлечением доходов в особо крупных размерах, при реализации которых помимо легального дохода можно было применить преступные схемы по хищению бюджетных средств.

Указанные обстоятельства в совокупности с личными качествами каждого, а также их стремлением к материальному обогащению, позволили лидеру и неустановленным должностным лицам ФИО31 Республики Дагестан создать организованную преступную группу, действия участников которой были точно скоординированы и слажены.

Созданная лидером организованная преступная группа характеризовалась признаками организованности, сплоченности и устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, выразившейся в следующих аспектах:

- сплоченность членов организованной преступной группы вокруг организатора (лидера), которая выражалась в наличии строгой дисциплины и безусловного подчинения лидеру, а также в единстве умысла, направленном на систематическое хищение бюджетных средств в особо крупных размерах;

- организованность, которая выражалась в согласованности действий и тесной взаимосвязи между ее членами, в том числе преданности организатору – лидеру преступной группы, обусловленная подбором участников только из числа доверенных лиц, а именно из числа близких родственников, выходцев из родного лидеру Республики Дагестан, а также бывших сотрудников закрытого акционерного общества «Атом» (ЗАО «Атом») - предприятия созданного лидером в 1996 году, в котором работали многочисленные специалисты в области строительства, проектирования, менеджмента и экономики, приобретшие за годы работы в указанной компании опыт ведения строительных и финансово-экономических дел, а в последующем примкнувшие к деятельности указанной организованной преступной группы;

- устойчивость, которая выражалась в постоянстве состава преступной группы и ее стабильности, которая обеспечивала её функционирование в течение длительного периода времени;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с 2015 года по конец 2017 года, пока не была пресечена правоохранительными органами;

- высокая квалификация и уровень профессиональной подготовки подавляющего большинства участников преступной группы, выражавшиеся в том, что многие из участников группы имели высшее образование, а также опыт работы в строительной индустрии, в том числе в областях экономики и проектирования;

- функциональное распределение ролей между участниками преступной группы, выражавшееся в том, что в соответствии с разработанным лидером планом, каждому члену преступной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

В целях достижения наибольшей эффективности в деятельности преступной группы руководитель преступной группы определил ее как организованную группу лиц, объединившихся для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, подчинением единому руководству в лице лидера, взаимодействием в целях реализации общих намерений, распределением между ними конкретных функций и наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений.

Так, в организованной преступной группе под руководством лидера, последним, между ее членами, распределены обязанности по конкретным направлениям противоправной деятельности, а именно:

- группа государственных (муниципальных) служащих, состоящая из руководителей государственных и муниципальных учреждений, в частности подведомственного Минстрою Республики Дагестан - государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Жилище» (далее – ГКУ РД «Жилище»), руководителем которой под протекцией лидера был назначен член организованной преступной группы, муниципальное казенное учреждение «Управление по жилищной политике» (далее – МКУ «УЖП» ), заместителем руководителя которого под протекцией лидера, используя административный ресурс и влияние был назначен его родной племянник, Дагестанский некоммерческий фонд «Россия - моя история. » (далее – ДНФ «Россия-моя история. », руководителем которого был назначен член организованной преступной группы. Указанная группа отвечала за лоббирование интересов подконтрольных организованной преступной группе коммерческих организаций, а именно заключением без проведения обязательной процедуры торгов государственных контрактов только с аффилированными предприятиями, подписанием необходимых документов (финансовых и др.), а также бесперебойным перечислением бюджетных средств даже за фактически не выполненные объемы работ, в результате чего соответственно и расхищались существенные объемы бюджетных средств. Общее руководство над членами указанной группы осуществлялось непосредственно лидером, без наделения кого-либо из перечисленных лиц властными полномочиями над другими членами группы;

- группа коммерческого сектора, состоящая из руководителей подрядных организаций общества с ограниченной ответственностью «Гранит» (далее – ООО «Гранит») в лице ФИО1 и общества с ограниченной ответственностью «Атриум» (далее – ООО «Атриум») в лице других участников группы, которая принимала участие на стадии заключения государственных контрактов по заведомо завышенным ценам, а также принимала участие при реализации последующих преступных схем, которые в процессе деятельности корректировались и модернизировались. Указанная группа, помимо завышения объемов выполненных работ при исполнении контрактов, в случае незаконного завышения объемов финансирования, то есть искажения в пользу увеличения суммы контрактов, занималась заключением со сторонними предприятиями договоров субподряда по ценам, существенно сниженным от первоначальных показателей финансирования, что позволяло реализовать вывод и хищение высвободившихся объемов средств для финансирования частных инвестиционных программ и приобретения дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств для легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений. Кроме того указанная группа занималась заключением мнимых договоров между подконтрольными организованной группе предприятиями и другой деятельностью, необходимость в организации которой возникала в процессе реализации преступного замысла;

Организатор преступной группы объединил участников организованной преступной группы под своим непосредственным руководством, в целях осуществления совместных действий по планированию и совершению ряда тяжких преступлений экономической направленности, создал устойчивые связи между членами организованной преступной группы, а также распределил сферы преступной деятельности.

Для собственной конспирации организатор практически полностью оградил себя от контактов с рядовыми сотрудниками аффилированных с ним организаций и учреждений, взаимодействуя исключительно с руководителями данных организаций и учреждений, с которыми был знаком лично.

Согласно распределению ролей в преступной группе:

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся лидером организованной преступной группы и координировал ее деятельность на всех этапах противоправной деятельности, разрабатывал преступные схемы, занимался подбором её участников, принимал все значимые решения в процессе реализации преступных схем, устанавливал внутри преступной группы иерархию, решал вопросы назначения того или иного члена преступной группы на различные должности в органах государственной власти, местного самоуправления, а также на должности руководителей подконтрольных коммерческих структур, в сговоре с неустановленными должностными лицами ФИО31 Республики Дагестан добился незаконного увеличения стоимости квадратного метра до 34 850 рублей, что увеличило финансирование Программы из Республиканского бюджета на сумму 386 199 935,80 рублей, хотя фактические потребности на строительство квадратного метра жилья в соответствии с указанной программой составляли от 25 450 до 26 481 рублей за кв.м. возводимого жилья, то есть существенно ниже заявленной официально суммы. Далее он организовал вывод и хищение излишне перечисленных бюджетных средств через аффилированные организации ООО «Гранит» и ООО «Атриум», что реализовывалось путем заключения договоров субподряда со сторонними строительными компаниями из расчета от 22 000 до 26 000 рублей, после чего оставшиеся бюджетные средства вкладывались в строительство собственных (частных) инвестиционных проектов, в частности в строительство многоквартирного дома в районе набережной Республики Дагестан, конвертировались в наличную форму путем осуществления многочисленных финансовых операций, в том числе бестоварных и перечисления в счет приобретения предметов роскоши (недвижимости и транспортных средств) на расчетные счета фирм-контрагентов;

Другое лицо, являясь доверенным лицом лидера, ранее на протяжении длительного периода времени работавший в ЗАО «Атом», генеральным директором которого был лидер, после назначения последнего на пост Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, по решению последнего был назначен исполняющим обязанности руководителя вновь образованного в апреле 2016 года ГКУ РД «Жилище», в оперативном ведении которого находились вопросы реализации на территории Республики Дагестан программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, за исключением , где указанные вопросы находились в ведении МКУ «Управления по жилищной политике» . ГКУ РД «Жилище» лидером было создано как подведомственное Минстрою Республики Дагестан учреждение, основной целью которого было взятие под контроль реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в муниципальных образованиях и . В обязанности другого лица входили вопросы представления интересов аффилированных с организованной преступной группой коммерческих организаций ООО «Гранит», с которой последним, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» без проведения обязательной процедуры торгов, по указанию лидера организованной группы заключен договор № с подконтрольным им предприятием ООО «Гранит» по строительству жилищного комплекса - многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: , общей площадью не менее 25 583,62 квадратных метров, из расчета 34 850 рублей за один квадратный метр, стоимостью 891 589 157 рублей и договор № на приобретение в собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: , ул. ФИО62, , общей площадью 2021,71 квадратных метров из расчета 34 850 рублей за один квадратный метр, стоимостью 70 456 614,99 рублей, а также беспрепятственное подписание платежных и иных документов, на основании которых на расчетные счета подконтрольных им предприятий из бюджета перечислялись денежные средства в особо крупных размерах. Помимо прочего, являясь самым доверенным лицом лидера, другое лицо доводил до других участников организованной группы волеизъявление последнего, а также выполнял иные функции.

ФИО2, являясь доверенным лицом организатора, работавший на протяжении долгих лет в ЗАО «Атом», являясь помимо прочего родственником последнего, являлся учредителем и генеральным директором ООО «Гранит», участвовавшего практически в большей части всех государственных контрактов по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья на территории Республики Дагестан. Согласно отведенной роли ФИО1 должен был контролировать общую деятельность предприятия, которое фактически самостоятельно строительством объектов не занималось, а являлось предприятием, охватившим все подряды в качестве генерального подрядчика, на счета которого поступали бюджетные средства в особо крупных размерах, которые после заключения соответственно договоров субподряда по заведомо заниженным ценам, по мере выполнения работ перечислялись контрагентам, за исключением суммы излишне перечисленных средств, которые по указанию лидера расходовались на реализацию частных инвестиционных проектов, а также приобретение дорогостоящих транспортных средств. Именно ФИО1, после получения финансирования из расчета 34 850 рублей после достижения договоренностей со строительными предприятиями о возведении многоквартирных жилых домов в соответствии с проектно-сметной документацией, производил перечисления за выполнение строительно-монтажных работ из расчета 22 000 рублей за кв.м.

Иное лицо, являясь заместителем начальника МКУ «Управления по жилищной политике» , вовлеченный в противоправную деятельность организованной преступной группы родным дядей, будучи назначенным 22.09.2015г. на указанную должность под протекцией последнего при помощи административного ресурса и связей с высшими политическими чинами Республики Дагестан, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе отстаивал интересы подконтрольного им ООО «Гранит», с которым, воспользовавшись исполнением обязанностей руководителя указанного управления на период нахождения своего руководителя в отпуске по семейным обстоятельствам, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», без проведения обязательной процедуры торгов, заключил государственный контракт от 20.10.2016г. №.16 на строительство восьми корпусов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: I (территория бывшего ипподрома ) – жилые помещения общей площадью не менее 20 739 квадратных метров, по завышенной цене 34 850 рублей за один квадратный метр, на общую сумму 722 754 150 рублей, а в последующем по указанию лидера организованной группы подписывал все финансовые документы, на основании которых на расчетный счет ООО «Гранит» перечислялись бюджетные средства в особо крупных размерах, с незаконно завышенными на тот момент показателями финансирования, то есть из расчета 34 850 рублей за квадратный метр жилой площади, возводимой по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья на территории ;

Иное лицо, являясь сыном лидера, был фактическим бенефициаром ООО «Атриум», оформленного на имя одного из участников преступной группы, которое занималось строительством Исторического парка «Россия – моя история. », в ходе которого по указанию лидера организованной преступной группы завышались объемы выполненных работ, а после получения бюджетных средств, в том числе за те объемы работ, которые фактически не производились, занимался их выводом для последующего хищения. Кроме того, принимал участие при реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в и , в частности подыскивал предприятия, которым предлагал заключить с ООО «Гранит» договоры субподряда по ценам, значительно ниже объемов фактического финансирования.

Иное лицо, вовлеченный в противоправную деятельность организованной преступной группы также как и её лидер является выходцем из , с которым знаком на протяжении длительного времени. Иное лицо по указанию лидера был назначен на должность учредителя и генерального директора подконтрольного им ООО «Атриум». Согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, заключал договора субподряда по заведомо заниженной стоимости, относительно стоимости, заложенной в проектно-сметную документацию, подписывал финансовую документацию, участвовал в хищении бюджетных средств, выполнял указания фактического бенефициара ООО «Атриум» и лидера организованной преступной группы.

Иное лицо, являясь доверенным лицом лидера, был назначен на должность руководителя фонда «Россия – моя история. » для представления в последующем интересов организованной преступной группы при проведении строительных работ по возведению исторического парка, а именно при возведении зданий, сооружений и благоустройства прилегающей к зданиям парка территории. Так, иное лицо после назначения на указанную должность беспрекословно выполнял все указания лидера, а именно организовал заключение контракта на строительство указанного исторического парка с подконтрольной им ООО «Атриум», после чего, осознавая факт не выполнения надлежащим образом всех предусмотренных видов работ, вопреки установленной процедуре приемки выполненных работ, производил подписание актов, в которых были заведомо завышены объемы выполненных работ, на основании которых по его указанию подчиненные ему сотрудники бухгалтерии систематически производили перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Атриум», после чего они соответственно расхищались.

Создав условия для совершения преступлений экономической направленности, лидер преступной группы, оказывая влияние на членов преступной группы, установил строгую дисциплину в иерархической структуре соучастников преступлений, действовавших строго согласно разработанному им плану.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и ООО «Гранит» в лице генерального директора ФИО107, на основании выигранного аукциона были заключены муниципальные контракты 43.14/ОК и 44.14/ОК по строительству двух многоквартирных домов по и в районе завода «Эльтав» в рамках реализации вышеуказанной Программы на территории .

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая что, не завершив указанный этап Программы, лишается права подачи заявки на участие в последующем этапе, предложил в августе 2015 года генеральному подрядчику - ООО «Гранит» в лице генерального директора ФИО107, реализовать указанную коммерческую организацию с обязательствами по строительству двух многоквартирных домов, поскольку материальная-техническая база, штатная численность и производственные мощности, не позволяли ФИО107 в полной мере реализовать поставленные задачи в рамках исполнения обязательств по заключенным контрактам, обещав в дальнейшем лоббировать предоставление ФИО107 какого-либо иного подряда.

В результате положительного исхода переговоров иное лицо добился назначения ДД.ММ.ГГГГ другого участника организованной группы ФИО1 генеральным директором ООО «Гранит», а ДД.ММ.ГГГГ путем заключения договора купли-продажи 100-процентной доли в уставном капитале общества между ФИО107 и ФИО1, последний стал учредителем и генеральным директором указанной организации, после чего под руководством лидера до истечения сроков сдачи домов в эксплуатацию, все строительно-монтажные работы по первому этапу Программы были завершены.

Таким образом, иное лицо, будучи Министром строительства Республики Дагестан, получив доступ к указанной Программе, в целях доведения преступного умысла до логического завершения, понимая, что финансирование строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по установленному на тот момент порядку осуществляется через муниципальные образования, контроль над которыми оно не осуществляет, опасаясь, что в дальнейшем реализация Программы может быть передана другому подрядчику, что приведет к срыву преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение и влияние во властных структурах Республики Дагестан, добивается назначения 22.09.2015г. на должность заместителя начальника МКУ «УЖП» , через которое происходило финансирование при реализации Программы на территории , своего родного племянника, не имеющего строительного образования и опыта работы в указанной сфере, чтобы последний согласно отведенной ему роли лоббировал интересы подконтрольной им организации ООО «Гранит» при заключении муниципальных контрактов, в рамках реализации Программы на территории , а также последующего сопровождения всех финансовых операций по перечислениям бюджетных средств на расчетные счета аффилированного с ними предприятия.

Далее, ФИО1 в целях конспирации своего участия в организованной преступной группе, чей умысел был направлен на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, путем уговоров склонил Свидетель №1, неосведомленного о преступном умысле участников организованной преступной группы, перейти с должности заместителя генерального директора ЗАО «Атом» на должность генерального директора ООО «Гранит», после чего решением от 03.06.2016г. № учредителя ООО «Гранит» сложил с себя полномочия генерального директора, назначив последнего на указанную должность. Свидетель №1 являлся менеджером, привлеченным к деятельности коммерческих структур лидером, и использовался для конспирации близкого окружения последнего, а также других членов организованной преступной группы, создавая вид не связанного с лидером лица, при этом беспрекословно выполнял все указания работодателя и не вдавался в подробности финансирования, поскольку не был осведомлен о заинтересованности в их пользу со стороны заказчика.

Получив возможность подать заявку на участие в следующем этапе Программы, лидер в целях увеличения финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета, через подконтрольное возглавляемому им Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве» (далее ГБУ РД «РЦЦС») в лице его руководителя ФИО63, неосведомленного о преступном умысле участников организованной преступной группы, добился получения ДД.ММ.ГГГГ от последнего расчета стоимости квадратного метра на II квартал 2016 года в размере 34 850 рублей для Республики Дагестан, который носил рекомендательный характер и был предоставлен не для реализации Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, поскольку применение подобного расчета выходило за рамки действия Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

На основании рекомендательного письма ГБУ РД «РЦЦС» лидером 29.07.2016г. был инициирован вопрос подписания председателем ФИО31 Республики Дагестан ФИО28 постановления о внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в в 2013-2017 годах», в соответствии с которым, несмотря на требование контролирующих финансовых органов - Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан, Счетной Палаты Республики Дагестан и Министерства финансов Республики Дагестан провести дополнительный анализ вносимых изменений, с целью указания источников финансирования, добился решения вопроса увеличения финансирования программы. Так, лидер добился подписания председателем ФИО31 Республики Дагестан ФИО28 постановления от ДД.ММ.ГГГГ№ «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГг. №», согласно которому стоимость квадратного метра при реализации Программы была увеличена с 25 450 рублей до 34 850 рублей, в результате чего объемы финансирования из средств бюджета Республики Дагестан были завышены в целом на 386 199 935,80 рублей, несмотря на то, что рыночная стоимость квадратного метра определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально, и на II квартал 2016 года составляла 26 064 рубля для Республики Дагестан.

26.09.2016г. ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, по указанию лидера, до заключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома заключил два договора генерального подряда №-ИП/1 и №-ИП/2 на строительство двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: I (территория бывшего ипподрома ) из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр с ООО «Атриум», что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рублей, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, после чего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, счета № ООО «Гранит», открытого в АКБ «Эльбин», расположенного по адресу: на расчетный счет № ООО «Атриум» различными траншами поступило в общей сложности 156 572 235 рублей, на которые осуществлялось строительство многоквартирных домов.

Когда был пройден подготовительный этап, то есть была определена территория застройки в , предоставленная муниципалитетом ООО «Гранит», а также был заключен договор о строительстве жилого многоквартирного дома с подконтрольной организованной преступной группе компанией ООО «Атриум», фактическим бенефициаром которой являлся сын лидера, а также были перечислены средства для начала строительных работ, иное лицо, являясь исполняющим обязанности начальника МКУ «УЖП» , по указанию лидера заключил муниципальный контракт №.16 с ООО «Гранит» в лице Свидетель №1, при этом нарушив требования Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», то есть заключил контракт без проведения обязательной процедуры торгов, а также в нарушение условий - без обеспечения обязательства в виде безотзывной банковской гарантии в размере 10% от стоимости контракта либо передачи заказчику в залог денежных средств в размере 10% от суммы контракта, то есть указанные условия ООО «Гранит» соблюдены не были, что говорит о прямой заинтересованности муниципалитета, в лице иного лица как заказчика, осуществить финансирование именно аффилированного с ними подрядчика.

Предметом контракта являлось строительство восьми корпусов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: I (территория бывшего ипподрома ) – жилые помещения общей площадью не менее 20 739 квадратных метров, по завышенной цене 34 850 рублей за один квадратный метр, на общую сумму 722 754 150 рублей, перечисленную, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № МКУ «УЖП» , открытого в Отделении Национального банка по главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: на расчетный счет № ООО «Гранит», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, .

Затем лидер, действуя в составе организованной преступной группы с иным лицом и ФИО1, дает указание Свидетель №1 заключить договора субподряда с обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «А-Строй» (далее ООО СК «А-Строй»), на строительство шести многоквартирных домов, расположенных по адресу: I (территория бывшего ипподрома ), однако Свидетель №1 отказался заключать договора с ООО СК «А-Строй» ввиду отсутствия у данной организации лицензии саморегулируемой организации (СРО) – свидетельство о допуске к строительным или проектировочным работам, которое выдается в соответствии с действующими нормами и стандартами СРО. Опасаясь за срыв своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, и желая довести преступный умысел участников организованной преступной группы до конца, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ заключил шесть договоров субподряда №.1.1-ИП, №.1.2-ИП, №.1.3-ИП, №.2.1-ИП, №.2.2-ИП, №.2.3-ИП с ООО СК «А-Строй», то есть подписал их самостоятельно, будучи учредителем ООО «Гранит», несмотря на отсутствие у него права подписи, поскольку согласно устава ООО «Гранит», право подписи и заключение договоров от лица организации принадлежит генеральному директору организации, то есть Свидетель №1 Понимая противоправный характер своих действий, ФИО1, после подписания им указанных договоров дал указание Свидетель №1 перезаключить договора и подписать их самому, однако Свидетель №1 вновь отказался выполнять незаконные требования ФИО1, поскольку не был осведомлен о реализуемых членами организованной преступной группы преступных схемах.

Согласно заключенным договорам ООО СК «А-Строй» обязалось построить шесть корпусов многоквартирных жилых домов в районе Ипподрома из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр, что дополнительно указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, на расчетный счет № ООО СК «А-Строй» в общей сложности различными траншами были перечислены бюджетные средства в размере 199 666 198 рублей.

Для легального вывода денежных средств, добытых заведомо преступным путем, лидер группы, несмотря на то, что подрядные организации ООО «Атриум» и ООО СК «А-Строй» практически отстроили необходимое количество жилых площадей, израсходовав при этом бюджетные средства, дополнительно через расчетный счет ООО «Гранит» ДД.ММ.ГГГГ приобрели 47 квартир у ООО «Капиталстрой» по цене 26 000 рублей за один квадратный метр, что вновь указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, и в период с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года с расчетного счета № ООО «Гранит», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, на расчетный счет № ООО «Капиталстрой» поступили бюджетные средства в размере 106 303 740 рублей.

Таким образом, члены организованной преступной группы иное лицо и ФИО1, под руководством лидера группы, совершили хищение бюджетных средств, путем обмана посредством незаконного и необоснованного увеличения стоимости одного квадратного метра с 26481 рублей за один квадратный метр, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, до 34 850 рублей за один квадратный метр, при этом заключив договора подряда и субподряда на строительство многоквартирных жилых домов по указанной Программе из расчета 22 000 рублей и 26 000 рублей за один квадратный метр, похитив путем обмана, с использованием служебного положения, разницу между перечисленными и израсходованными на строительство бюджетными средствами в размере 260 211 976,17 рублей, перечисленных с расчетного счета № МКУ «УЖП» , открытого в Отделении Национального банка по главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: на расчетный счет № ООО «Гранит», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , пр. А. Султана, .

В последующем лидер группы, осуществляя свой преступный умысел, осознавая, что финансирование строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в и осуществляется через муниципальные образования, контроль над которыми он не осуществляет, опасаясь, что в дальнейшем реализация Программы может быть передана другому подрядчику, что приведет к срыву преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение и влияние во властных структурах Республики Дагестан, инициировал вынесение постановления Председателем ФИО31 Республики Дагестан ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ№ «О создании государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Жилище»», основной целью деятельности которого является осуществление функций заказчика-застройщика по строительству объектов в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, а функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ лидер группы назначил исполняющим обязанности руководителя ГКУ РД «Жилище» подконтрольное ему лицо, а приказом от 15.03.2017г. № утвердил последнего в должности руководителя ГКУ РД «Жилище». Таким образом, лидер группы получил контроль над реализацией Программы в муниципальных образованиях и , так как распорядителем бюджетных средств при строительстве домов становится подведомственное ему ГКУ РД «Жилище», руководителем которого он назначил участника организованной преступной группы. Таким образом, лидер группы взял под контроль всю программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

Далее, для реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств, иное лицо, согласно отведенной ему роли, в нарушение Федерального закона от 05.04.2013г. № ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», без проведения обязательной процедуры торгов ДД.ММ.ГГГГ заключил с подконтрольной им организацией ООО «Гранит», учредителем которого являлся член организованной преступной группы ФИО1, а генеральным директором Свидетель №1, назначенный для конспирации фактических бенефициаров предприятия, договор № на приобретение в собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: , после чего различными траншами организовал перечисление бюджетных средств на расчетный счет ООО «Гранит».

Предметом договора № являлось приобретение в собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: , ул. ФИО62, , общей площадью 2021,71 квадратных метров из расчета 34 850 рублей за один квадратный метр, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ГКУ РД «Жилище» (УФК по РД), открытого в Отделении Национального банка по главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: , на расчетный счет № ООО «Гранит», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, , поступили бюджетные средства в размере 70 456 614,99 рублей.

По указанию лидера группы учредителем ООО «Гранит» ФИО1 19.11.2016г. было организовано подписание между номинальным директором указанного предприятия Свидетель №1 и ООО «Гамза» в лице генерального директора указанного предприятия ФИО64, договора генерального подряда № по строительству 8-ми этажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: , ул. ФИО62, , общей стоимостью 48 462 000,00 рублей, из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, хотя на указанные цели в соответствии с изложенными ранее обстоятельствами ООО «Гранит» получило из республиканского бюджета более 70 000 000 рублей, то есть налицо усматривается значительное увеличение стоимости квадратного метра возводимого жилья, что было основой преступной схемы лидера группы. Указанное обстоятельство свидетельствует, что финансирование из расчета в размере 26 481 рублей за кв.м., установленное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, было вполне достаточным, а дополнительное финансирование программы, то есть увеличение стоимости квадратного метра возводимого жилья до отметки 34 850 рублей за один кв.м., было противоправным и необоснованным.

В последующем по указанию лидера группы было организовано заключение между ООО «Гранит» и ООО «Гамза» дополнительного соглашения № к Договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором стоимость работ была снижена до 44 423 500 рублей. По мере выполнения работ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, , на расчетный счет № ООО «Гамза» поступили бюджетные средства в размере 44 000 000 рублей., а оставшиеся средства от суммы финансирования, поступившие на расчетный счет ООО «Гранит» после необоснованного увеличения стоимости квадратного метра возводимого жилья, то есть 26 456 614,99 рублей были похищены членами организованной преступной группы, в том числе вложены в частные инвестиционные проекты, реализуемые лидером группы.

В процессе реализации преступных схем по указанию лидера группы ДД.ММ.ГГГГ ГКУ «Жилище» в лице активного члена преступной группы, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», без проведения обязательной процедуры торгов заключил договор № с ООО «Гранит», интересы которого представлял учредитель указанного предприятия ФИО1, являвшийся доверенным лицом лидера и активным членом преступной группы. Согласно указанному договору, подписанному со стороны подрядчика неосведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы Свидетель №1, ООО «Гранит» взяло на себя обязательство по строительству жилищного комплекса - многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: , общей площадью не менее 25583,62 квадратных метров, из расчета 34850 рублей, стоимостью 891 589 157 рублей, после чего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ГКУ РД «Жилище» (УФК по РД), открытого в Отделении Национального банка по главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: , на расчетный счет № ООО «Гранит», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, , различными траншами поступили бюджетные средства в размере 891 589 157 рублей.

По действующей преступной схеме, выражавшейся в перезаключении договоров со сторонними компаниями по цене, значительно ниже установленной заказчиком, по указанию лидера группы, ФИО1 было инициированы следующие взаимоотношения с подрядными организациями:

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Лакония» в лице генерального директора ФИО65 был заключен договор генерального подряда №-ГП/1 на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: двух многоэтажных многоквартирных домов в жилом комплексе, расположенном по адресу: , из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. Далее, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , пр. А. Султана, , на расчетный счет № ООО «Лакония» поступили бюджетные средства в размере 72 700 000 рублей, хотя на строительство отведенного ООО «Лакония» объема работ заказчиком - ГКУ РД «Жилище» были выделены средства, значительно превышающие указанные показатели финансирования;

19.12.2016г. между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Атриум» в лице генерального директора ФИО66 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: двенадцатиэтажного многоквартирного дома (блока №) общей жилой площадью квартир 2324,1 в жилом комплексе, расположенном по адресу: , из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, , на расчетные счета № и № ООО «Атриум» поступили бюджетные средства в размере 44 700 000 рублей, хотя на строительство отведенного объема работ заказчиком - ГКУ РД «Жилище» были выделены средства, значительно превышающие указанные показатели финансирования;

19.12.2016г. между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Атриум» в лице генерального директора ФИО66 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: двенадцатиэтажного многоквартирного дома (блока №) общей жилой площадью квартир 2324,1 в жилом комплексе, расположенном по адресу: , из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, , на расчетные счета № и № ООО «Атриум» поступили бюджетные средства в размере 10 000 000 рублей, хотя на строительство отведенного объема работ заказчиком - ГКУ РД «Жилище» были выделены средства, значительно превышающие указанные показатели финансирования;

19.12.2016г. между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Атриум» в лице генерального директора ФИО66 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: двенадцатиэтажного многоквартирного дома (блока №) общей жилой площадью квартир 2 444,84 в жилом комплексе, расположенном по адресу: , из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, , на расчетные счета № и № ООО «Атриум» поступили бюджетные средства в размере 10 000 000 рублей, хотя на строительство отведенного объема работ заказчиком - ГКУ РД «Жилище» были выделены средства, значительно превышающие указанные показатели финансирования.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Атриум» в лице генерального директора ФИО66 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: двенадцатиэтажного многоквартирного дома (блока №) общей жилой площадью квартир 2168,06 в жилом комплексе, расположенном по адресу: , из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Атриум» в лице генерального директора ФИО66 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 12-этажный многоквартирный дом (блок №) с общей жилой площадью квартир 2215,89 в жилом комплексе, расположенном по адресу: , из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Атриум» в лице генерального директора ФИО66 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 12-этажный многоквартирный дом (блок №) с общей жилой площадью квартир 1 416,71 в жилом комплексе, расположенном по адресу: , из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Еврострой» в лице генерального директора ФИО67 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоэтажный многоквартирный дом – блок № в жилом комплексе, расположенном по адресу: , из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, на расчетный счет № ООО «Еврострой» поступили бюджетные средства в размере 30 000 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Еврострой» в лице генерального директора ФИО67 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоэтажный многоквартирный дом – блок № в жилом комплексе, расположенном по адресу: , из расчета 22 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетный счет № ООО «Еврострой» поступили бюджетные средства в размере 6 600 000 рублей;

В виду массовых протестов жителей аварийного жилья и их отказа переселяться в строящийся жилищный комплекс по адресу: , руководством Республики Дагестан было принято решение начать новое строительство по месту расположения аварийного жилья, поскольку переселенцы выразили протест по поводу заселения в многоквартирные дома, расположенные на побережье Каспийского моря, так как их прежнее место проживания располагалось в исторической части . Одновременно с этим жильцами аварийных домов были поставлены условия о необходимости заключения договоров подряда с подрядными организациями, которые будут рекомендованы ими. Указанное требование членами организованной преступной группы под руководством лидера было воспринято положительно, поскольку заключение договоров и определение объемов финансирования было полностью под контролем ООО «Гранит», являвшегося генеральным подрядчиком программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО3 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: пятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: , с общей жилой площадью 554,62 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве по указанию лидера группы была определена из расчета 24000 рубля за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26481 рублей, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, на расчетный счет № ИП ФИО37 Б.А. поступили бюджетные средства в размере 8 617 616 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО3 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 5-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу общей жилой площадью 571,5 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рублей, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетный счет № ИП ФИО37 Б.А. поступили бюджетные средства в размере 9 601 200,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО3 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 5-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: общей жилой площадью 540,05 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рублей, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетный счет № ИП ФИО37 Б.А. поступили бюджетные средства в размере 8 662 430,07 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО3 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: общей жилой площадью 940,1 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рублей, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетный счет № ИП ФИО37 Б.А. поступили бюджетные средства в размере 12 667 824,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Еврострой» в лице генерального директора ФИО68 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: , с общей жилой площадью 671,9 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рублей, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетные счета № и № ООО «Еврострой» поступили бюджетные средства в размере 6 287 920,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Еврострой» в лице генерального директора ФИО68 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: , с общей жилой площадью 767,42 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рублей, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетные счета № и № ООО «Еврострой» поступили бюджетные средства в размере 6 892 656,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Аркада» в лице генерального директора ФИО69 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: , с общей жилой площадью 950 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Лидер» в лице генерального директора ФИО70 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: , с общей жилой площадью 1193,4 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетный счет № ООО «Лидер» поступили бюджетные средства в размере 27 275 071,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Лидер» в лице генерального директора ФИО70 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: , с общей жилой площадью 952 квадратных метров, из расчета 34502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетный счет № ООО «Лидер» поступили бюджетные средства в размере 20 744 529,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Стройуниверсал» в лице генерального директора ФИО71 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: ФИО116 , с общей жилой площадью 1077 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетный счет № ООО «Стройуниверсал» поступили бюджетные средства в размере 14300 404,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО4 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: общей жилой площадью 840,9 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетные счета № и № ИП ФИО4 поступили бюджетные средства в размере 16 054480,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО4 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу общей жилой площадью 1416,48 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетные счета № и № ИП ФИО4 поступили бюджетные средства в размере 32 095 520,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО4 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: общей жилой площадью 505,79 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетные счета № и № ИП ФИО4 поступили бюджетные средства в размере 5 374 392,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО4 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: общей жилой площадью 469,5 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетные счета № и № ИП ФИО4 поступили бюджетные средства в размере 7 887 600,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО4 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: общей жилой площадью 485,6 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетные счета № и № ИП ФИО4 поступили бюджетные средства в размере 11 654 400,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Первый Строительный» в лице генерального директора ФИО27 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 5-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: , 6, , 8, Кобякова , с общей жилой площадью 8 369,46 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетный счет № ООО «Первый Строительный» поступили бюджетные средства в размере 190 347 040,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Монтажстрой» в лице генерального директора ФИО72 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: , с общей жилой площадью 1792 квадратных метров, из расчета 34502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетные счета № и № ООО «Монтажстрой» поступили бюджетные средства в размере 40 258 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Ц-Строй» в лице генерального директора ФИО73 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: , с общей жилой площадью 1107,3 квадратных метров, из расчета 34 502 рубля за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26 481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А.Султана, на расчетный счет № ООО «Ц-Строй» поступили бюджетные средства в размере 6 952 640,00 рублей.

Таким образом, члены организованной преступной группы под руководством лидера, совершили хищение бюджетных средств путем обмана, посредством незаконного и необоснованного увеличения стоимости одного квадратного метра с 26481 рублей за один квадратный метр, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 34850 рублей за один квадратный метр, при этом заключив договор подряда на строительство многоквартирного жилого дома по указанной Программе из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, похитив путем обмана, с использованием служебного положения, разницу между перечисленными и израсходованными на строительство бюджетными средствами в размере 286 915 434,93 рублей, перечисленных с расчетного счета № ГКУ РД «Жилище» (УФК по РД) открытого в Отделении Национального банка по главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: на расчетный счет № ООО «Гранит», открытый в ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: , пр. А.Султана, .

11.11.2016г. между Администрацией муниципального образования «» в лице директора МБУ «Отдел капитального строительства - Единая служба заказчика» муниципального образования «» Республики Дагестан ФИО74 и ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 был заключен муниципальный контракт №.14.11 на строительство 8-ми квартирного по адресу: общей площадью 572,2 квадратных метров на общую сумму 19 941 170 рублей из расчета 34 850 рублей и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № Администрация МО «» РД» (УФК по РД) открытого в Отделении Национального банка по главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: на расчетный счет № ООО «Гранит», открытый в ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: , пр. А.Султана, поступили бюджетные средства в размере 19 941 170,01 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального Свидетель №1 и ООО «ИСК» в лице заместителя генерального директора ФИО107, действующего на основании доверенности был заключен договор подряда № на строительство 8-ми квартирного жилого , расположенного по адресу: , общей площадью 572,2 квадратных метров, из расчета 25 440 рублей за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета 26481 рубль, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, на расчетный счет № ООО «ИСК» поступили бюджетные средства в размере 17 890 679,29 рублей.

Таким образом, члены организованной преступной группы под руководством лидера, совершили хищение бюджетных средств путем обмана, посредством незаконного и необоснованного увеличения стоимости одного квадратного метра с 26481 рублей за один квадратный метр, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 34 850 рублей за один квадратный метр, при этом заключив договор подряда на строительство многоквартирного жилого дома по указанной Программе из расчета 25 440 рублей за один квадратный метр, похитив путем обмана, с использованием служебного положения, разницу между перечисленными и израсходованными на строительство бюджетными средствами в размере 2 050 490,72 рублей, перечисленных с расчетного счета № Администрация МО «» РД» (УФК по РД) открытого в Отделении Национального банка по главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: на расчетный счет № ООО «Гранит», открытый в ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: , пр. А.Султана, .

Вследствие реализации указанной преступной схемы, члены организованной преступной группы под руководством лидера, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного и необоснованного увеличения стоимости одного квадратного метра, возводимого по программе жилья с 26 481 рублей за кв.м., установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, до 34 850 рублей за один кв.м, заключив в последующем договоры подрядов на строительство многочисленных многоквартирных домов по ценам, существенно сниженным от фактического объема финансирования в пределах от 22000 до 26000 рублей, похитив высвободившиеся средства путем оформления в частную собственность больших объемов жилищных площадей, путем финансирования частных инвестиционных проектов и приобретения предметов роскоши (автомобилей), а также путем вывода безналичных денежных средств через расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе коммерческих организаций.

Всего за период с октября 2016 по декабрь 2017 года членами организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно ФИО1 и иными лицами, используя изложенную выше схему, были похищены бюджетные средства республиканского бюджета Республики Дагестан в размере 575 634 516 рублей.

Он же, ФИО1 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, т.е. совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, назначенный на должность генерального директора ООО «Гранит», являясь единственным учредителем указанного предприятия, в составе организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшегося министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, в 2016-2017 годах, используя свое служебное положение, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления – хищения бюджетных средств путем обмана в особо крупном размере, выделенных в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан в 2013-2017 годах».

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 2015 году создал организованную преступную группу, в состав которой вовлек ФИО1 и других лиц, которые были задействованы в реализации преступной схемы по хищению бюджетных средств путем увеличения стоимости квадратного метра, возводимого в рамках адресной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан в 2013-2017 годах» жилья. Членами организованной преступной группы был инициирован вопрос увеличения стоимости кв.м. жилья с 26 481 рублей, установленных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, до 34850 рублей за кв.м., в результате чего, после получения финансирования на расчетный счет аффилированной коммерческой организации ООО «Гранит», путем перезаключения договоров со сторонними и аффилированными коммерческими организациями из расчета стоимости кв.м. возводимого жилья в пределах от 22000 до 26000 рублей, осуществили хищение бюджетных средств в размере 575 634 516 рублей.

После совершения мошеннических действий в особо крупном размере ФИО1 совместно с лидером группы, используя свое служебное положение, зная, что до реализации указанной преступной схемы и фактического хищения бюджетных средств, ДД.ММ.ГГГГ им по указанию лидера группы со стороны ООО «Гранит» был заключен договор лизинга №\FL-06557 на приобретение легкового автомобиля марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» с ООО «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес Рус» по цене 9 374 994 рублей, с рассрочкой платежей до ДД.ММ.ГГГГ, из которых на первом этапе из собственных средств лидера группы были погашены лизинговые платежи в размере 4 736 069,09 рублей, а также предполагалось произвести в последующем погашение платежей в размере 4 638 924,91 рублей, желая придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенным через ООО «Гранит» бюджетным средствам, выделенным в рамках реализации республиканской адресной программы, по указанию лидера группы с ноября 2016 года по февраль 2018 года ежемесячно в соответствии с графиком платежей перечислял денежные средства с расчетного счета ООО «Гранит» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: , пр. А. Султана, , на расчетный счет № ООО «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес Рус», открытый в Московском филиале ЗАО «Кредит Агриколь КИБ» .

С ноября 2016 года по март 2017 года, Свидетель №1, будучи номинальным генеральным директором, и с марта 2017 года по февраль 2018 года после назначения Свидетель №2 номинальным генеральным директором ООО «Гранит», последние, неосведомленные о преступных намерениях фактических руководителей указанной организации иного лица и ФИО1, по указанию последних ежемесячно осуществляли перечисления по договору лизинга и в итоге произвели оплату на общую сумму 4 663 705,19 рублей.

Общая сумма переведенных ФИО1 по указанию иного лица денежных средств по договору лизинга составила 4 663 705,19 рублей, то есть указанные средства относились к бюджетным денежным средствам, похищенным вследствие реализации преступной схемы, приобретенных участниками организованной преступной группы в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой. После перечисления полной суммы лизинговых платежей ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес Рус» с ООО «Гранит» в лице Свидетель №2 заключен договор купли-продажи легкового автомобиля марки Мерседес Бенц S-500 4-MATIC VIN:№, а 15.02.2018г. составлен акт приема-передачи транспортного средства, который в последующем ДД.ММ.ГГГГ был переоформлен на водителя лидера группы ФИО16, придав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данным автомобилем.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что работал в ООО «Гранит» с 2015 года, в сентябре 2015 года стал директором. В конце года приобрел предприятие ООО «Гранит» и стал единственным учредителем и директором с сентября 2015 года по 31 май 2016 года. Ранее ООО «Гранит» занималось строительством по программе « ветхое жилье» по первому этапу, это было по , Темирязева, Олега Кошевого 31, Олега Кошевого 41 и район Эльтав по было только начато.. По , было вложено в строительство каждого дома по 15 миллионов рублей. В последующем жильцы стали бунтовать и решением суда строительство было остановлено.

В начале 2016 года у него произошел конфликт с министром строительства и он сказал, что назначит другого директора Свидетель №1 ранее не знал, он длительное время работал в ЗАО «Атом» которое зарегистрировано в Москве. На должность руководителя ООО «Гранит» его пригласил министр строительства ФИО44 И.. До ДД.ММ.ГГГГ он имел право подписи, подписывал платежные документы, а после ДД.ММ.ГГГГ, когда Свидетель №1 назначили генеральным директором, все права подписи финансовых документов, заключения договоров генерального подряда имел только он.

Свидетель №1 заключал договоры с ГКУ «Жилище». Цену по договорам с ним не обсуждали, о цене в договорах узнал, когда в качестве свидетеля вызвали на допрос – о том, что цена квадратного метра составляет 34 450 рублей. Свидетель №1 подконтрольный человек самого ФИО6, никаких указаний он ему не давал, с ним ничего не решал. ФИО44 И. заставил назначить его директором и все вопросы Свидетель №1 обсуждал с ФИО44.

Автомобиль «мерседес», приобрел не на бюджетные деньги. ООО «Гранит» не является бюджетной организацией, ООО «Гранит» зарабатывало деньги путем строительства по гос. Конрактам и за выполненную работу им оплачивали из бюджета. Автомобиль приобретен законно по договору лизинга и он находился на балансе ООО «Гранит».

В строительстве домов по второму этапу в и на территории Ипподрома на участие не принимал. С июня 2017 г и до ареста занимался строительством исторического парка.

К бюджетным средствам, выделенным в рамках реализации Республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с 2013 по 2017 годы отношения не имел, договоры генподряда по реализации этой программы заключал Свидетель №1., он же подписывал платежные документы..

6 договоров субподряда с «А-Строй» Свидетель №1 отказался подписать ссылаясь на то, что у «А-Строй» не было лицензии и он подписал их сам.

Согласно свидетельства о смерти ФИО2 умер ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Поскольку близкий родственник подсудимого - его сын ФИО5 не согласился с выдвинутым в отношении ФИО1 обвинением ч. 4 ст. 159 и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и настаивал на полной реабилитации ФИО5, производство по уголовному делу в соответствии с законом продолжено в общем порядке.

Вина ФИО1 по первому эпизоду (ч. 4 ст. 159 УК РФ) установлена показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, исследованными судом материалами уголовного дела.

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО111 следует, что работает заместителем начальника управления административного обеспечения Министерства строительства и ЖКХ Республики Дагестан. В указанной должности работает с марта 2017 года.

Постановлением ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в в 2013-2017 годах»», контроль за исполнением настоящего постановления было возложено на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Государственным заказчиком Программы было ФИО31 Республики Дагестан. Целью Программы было обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, ликвидация в 2013-2017 годах части аварийного жилищного фонда, признанного таковым до ДД.ММ.ГГГГ и существующего в настоящее время, строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Республики Дагестан. Задачами Программы являлось подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда, оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом. Программа реализовалась с 2013 по 2017 годы. Финансирование Программы осуществлялось из средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, средства республиканского бюджета Республики Дагестан и средства местных бюджетов. Общая стоимость финансирования Программы в 2013-2017 года составляла более 3 млр. рублей. Министром строительства и ЖКХ Республики Дагестан в период реализации Программы был ФИО6. На территории Республики Дагестан Программа реализовалась в следующих населенных пунктах: . Финансирование Программы осуществлялось администрацией муниципальных образований, которым денежные средства выделялись через «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ», далее денежные средства перечислялись в Минфин РД, которые данные денежные средства перечисляло в Минстрой РД, который в свою очередь уже с бюджетными ассигнованиями перечислял денежные средства в муниципальные образования. Средства на реализацию программы формировались из 3 источников финансирования: 1) федеральный бюджет; 2) республиканский (РД); 3) средства муниципального бюджета. Заказчиками Программы выступали муниципальные образования, за исключением и . В данных муниципальных образованиях заказчиком выступало ГКУ РД «Жилище», учреждение подведомственное Минстрою РД. Данное учреждение было создано в довольно таки сжатые сроки. Руководителем данного учреждения при реализации Программы в и был ФИО7. Обоснование объема финансирования в 2014-2015 годах мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда, республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов осуществляется в соответствии со статьей 17 Федерального закона и на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»». Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая в расчетах этапов 2014-2015 и 2015-2016 годов, предоставляемых гражданам в рамках Программы, составляла 25 450 рублей. Обоснование объема финансирования в 2016-2017 годах мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда, республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов осуществляется в соответствии со статьей 17 Федерального закона и на основании расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в домах эконом-класса, возводимых подрядным способом, по отчетным данным, принятым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за II квартал 2016 года, представленной ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве». Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая в расчетах этапа 2016-2017 годов, предоставляемых гражданам в рамках Программы, составляет 34 850 рублей. Данная стоимость в размере 34 850 рублей была утверждена на основании подготовленного Минстроем РД проектом постановления и приложенном к нему пояснительной запиской, справкой по результатам мониторинга состояния федеральной и региональной нормативной правовой базы по вопросам, регулируемым проектом постановления, заключения на замечания к проекту, антикоррупционное заключение Министерства юстиции РД, протокол разногласия. В пояснительной записке было установлено, что принятие проекта постановления «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№» потребует предусмотреть дополнительные расходы из республиканского бюджета РД в размере 386 млн.рублей для обеспечения недостающей суммы софинансирования, в соответствии с законом Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№ «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год». Данный проект был подписан и принят ФИО28, несмотря на внесенные замечания со стороны Госфинконтроля РД, Минфина РД и Счетной палаты РД. Замечания, внесенные данными службами, касались отсутствия указания источников финансирования, и то, что в середине года, то есть в данном случае 2016 года, нельзя было принять данный проект постановления, так как бюджет Республики Дагестан закладывается, и бюджетные средства распределяются в конце каждого года. Стоимость квадратного метра на 2016 года в размере 34 850 рублей была принята на основании рекомендательного письма с ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве», давшего расчетную стоимость строительства, а не рыночную как это предполагает Программа. В соответствии с приказами Минстроя России в 2016 году были утверждены следующие показатели стоимости для Республики Дагестан: «1 квартал – 26 064 рубля (приказ от ДД.ММ.ГГГГ№/пр); 2 квартал – 26 064 рубля (приказ от ДД.ММ.ГГГГ№/пр); 3 квартал – 26 064 рубля (приказ от ДД.ММ.ГГГГ№/пр); 4 квартал – 26 481 рубль (приказ от ДД.ММ.ГГГГ№/пр).» Рыночная стоимость квадратного метра утверждается ежеквартально Минстроем России и никем больше, что означает, что Минстрой РД не может определять самостоятельно стоимость квадратного метра. Выявленные муниципальным казенным учреждением «Управление жилищной политики » совместно с представителями Государственной жилищной инспекции РД и ООО «Гранит» в ходе обследования построенных многоквартирных домов, расположенных по на территории бывшего ипподрома , после ввода их в эксплуатацию существенные нарушения и недостатки, в том числе: отсутствие аншлагов; отсутствие таблички класса энергоэффективности; отсутствие информационной таблички; не завершение внутренних отделочных работ (в корпусах с 3 по 8); не завершение работ по устройству лестничных маршей и пандусов к подъездам; отсутствие пандусов в 3 и 6 корпусах; отсутствие лестниц к пожарным люкам; отсутствие поручней на лестничных маршах в подъездах; отсутствие контура заземления электрического щита ВРУ; не доведение водосточных труб до проектной отметки; отсутствие гидроизоляционного слоя под мауэрлатом; отсутствие накладок на соединениях с лежнем; отсутствие сплошного настила коньковой и карнизной части кровли; отсутствие металлического ограждения кровли; отсутствие жалюзийной решетки на слуховых окнах; отсутствие накладок на соединениях боковых стоек со стропилами; отсутствие сплошного перекрытия 10-го этажа 1 и 2 корпусов отсутствие брандмауэра на чердаке; санузлы и ванные комнаты не оборудованы приборами; отсутствие на кухнях электроплиток; отсутствие решеток на вентиляционных каналах; отсутствие освещения; не введены в эксплуатацию индивидуальные приборы учета; деформация напольных покрытий в некоторых квартирах; не завершение отделки потолков в квартирах; отсутствие почтовых ящиков; не завершение благоустройства придомовой территории; не полная обшивка температурных швов в 1 и 2 корпусах; частичное отсутствие на кровле снегодержателей; отсутствие слуховых окон кровли на 1 и 2 корпусах; не подведены инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение); не завершены работы по устройству внутридомовых инженерных коммуникаций, строительство котельной на уровне фундамента; подъездные козырьки не обшиты профнастилом; вентиляционные каналы и канализационные вытяжки выведены на мансардный этаж являются основанием для отказа в выдачи заключения о соответствии построенного объекта техническим регламентам. При выявленных нарушениях УГСН РД в лице ФИО75, который проводил данную проверку, не могло выдать положительное заключение о соответствии построенного объекта техническим регламентам. О реализации данной программы ему известно, что куратором данной программы было Министерство строительства и ЖКХ Республики Дагестан. На тот момент министром строительства и ЖКХ Республики Дагестан был ФИО44 И. он слышал, что данные дома строило ООО «Гранит» и что данная организация имеет непосредственное отношение к бывшему министру строительства и ЖКХ Республики Дагестан ФИО44 И. об этом ходили как в самом Министерстве, так и в различных средствах массовой информации. Дома по данной программе строились «под ключ», то есть при их строительстве должны были быть выполнены как внутренние отделочные работы, так и завершено благоустройство придомовой территории. (т. 9 л.д. 49-58).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что примерно в 2015 году ФИО39 Н.Ш., предложил ему перейти в ЗАО «Атом» на должность заместителя директора. Его предложение было связано с тем, что на тот у ЗАО «Атом» в не кому было работать и представлять интересы организации. На предложение ФИО7 он согласился, так как он обещал ему заработную плату в размере 90 000 рублей. Став заместителем генерального директора ЗАО «Атом» он начал налаживать дела фирмы, так как на тот период заказчики стали отказываться от услуг ЗАО «Атом» и передавали подряды другим организациям, из-за того, что руководство ЗАО «Атом» не справлялось со своими обязанностями. ЗАО «Атом» занималось строительством объектов на территории Российской Федерации. За время работы в ЗАО «Атом» ФИО39 Н.Ш. периодически просил его встретить в аэропорту министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан ФИО6, для того, чтобы отвести его по его делам. После чего он встречал его и по дороге пока они ехали в машине они общались на разные темы. В ходе беседы он стал рассказывать, что он тоже по образованию строитель, как и его отец с дедушкой, и часто у них разговор проходил по этой теме. Он возил ФИО44 И.Г. в Минстрой РФ, в Фонд реформирования ЖКХ и так далее, то есть по его рабочим делам. Таким образом, произошло его знакомство с ФИО6. Как-то, когда они ехали и общались в дороге, он спросил у него, не скучно ли ему находиться в офисе, и не хочет ли он перебраться на работу в . На что он ответил ему, что ему нет разницы, где работать, главное, чтобы у него была работа. С ФИО6 у него сложились хорошие отношения. В конце декабря 2015 года ФИО7 пригласил его на банкет посвященный Новому году в . Он приехал и в аэропорту его встретил ФИО40, после чего они поехали на банкет. Приехав на банкет, где уже было много ранее ему незнакомых людей, он в ходе общения стал знакомиться с ними и праздновать. В ходе празднования он познакомился с Свидетель №3, который был главным бухгалтером ООО «Гранит», а также с ФИО1, который являлся генеральным директором ООО «Гранит». В ходе общения у них сложились хорошие отношения, они обменялись номерами телефона. На следующий день после празднования он уехал обратно в . В начале 2016 года ФИО7 через курьера отправил к нему документы на изменение названия организации с ЗАО «Атом» на АО «ШЕР», при этом, в связи с чем, было связано изменение названия организации ему неизвестно. Все необходимые документы он отдал в налоговый орган в . Таким образом, произошла смена названия. В последующем генеральным директором данной организации стал ФИО14. Как он понял, переименование организации случилось в связи с тем, что ЗАО «Атом» в прессе связывали с ФИО44 И.Г., а именно в том, что она является его организацией. Примерно через 3 месяца, то есть в марте-апреле 2016 года к нему позвонил ФИО1 и в ходе телефонного разговора спросил у него, не хочет ли он перебраться в на работу в ООО «Гранит», на что он ответил, что хочет, так как ему нужна была работа. ООО «Гранит», на момент его приезда, занималось строительством жилых многоквартирных домов, расположенных в , согласно республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.». Так вот, ФИО1 стал показывать ему объекты, а также знакомить со всеми сотрудниками ООО «Гранит», а именно, рабочими, начальниками участков, прорабами и так далее. Там же он, в присутствии ФИО7, представил его новым руководителем ООО «Гранит», то есть генеральным директором. После чего он стал изучать бумаги и контракты, которые были у ООО «Гранит», изучать остатки денег по контрактам, ездить по объектам и на местах смотреть работу. Изучив всю документацию и осмотрев все объекты, он понял, что ситуация плачевная, так как денег не было и объекты были не завершены. Также им было выявлено, что, несмотря на отсутствие денег ООО «Гранит» числился займодателем в некоторых организациях, самой крупной, из которой являлась Саморегулирующая организация (СРО) , занимающаяся выдачей строительных лицензий. Точную сумму займа, он не помнит, но сумма варьировалась от 15 000 000 рублей до 30 000 000 рублей, часть этих средств, примерно около 3 000 000 рублей была возвращена в ООО «Гранит» после его письменного обращения, остальные денежные средства при нем возвращены не были. В дальнейшем он слышал, что данная организация связана с ФИО44 И.Г., который является ее владельцем. Когда он спросил у главного бухгалтера Свидетель №3, в чем была необходимость выдавать денежные средства взаймы, если у них самих нет денег, он ответил, что данные займы были даны с целью получения прибыли и указания на это давались ФИО1 Первый этап заключался в строительстве одного шестнадцатиэтажного дома, расположенного по , одного шестнадцатиэтажного дома в мкр. «Эльтав», одного двенадцатиэтажного дома, по и два дома, один из которых восьмиэтажный, а другой девятиэтажный, расположенные по . Два дома, один из которых восьмиэтажный, а другой девятиэтажный практически были кое-как завершены, то есть с недостатками, с которыми ему пришлось столкнуться в процессе работы. Данные проблемы были связаны с отсутствием внутри отделочных работ. Общая стоимость контракта на строительство указанных домов составляла порядка 700 000 000 рублей, более точной суммы он не помнит. Второй этап заключался в строительстве двух многоэтажных домов по . Общая стоимость контракта составляла примерно 522 000 000 рублей, более точной суммы он не помнит. Третий этап заключался в строительстве многоэтажных домов на территории бывшего ипподрома . Общая стоимость контракта составляла примерно 722 000 000 рублей, более точной суммы он не помнит. Данный контракт был заключен им с МКУ «Управление по жилищной политике » в лице ФИО44 Э.В., который приходится родным племянником ФИО6. Как в последующем ему стало известно, составлением данного контракта занимался сам лично ФИО7, который и подсунул данный контракт на подпись ФИО22. Сам же ФИО44 Э.В., говорил неоднократно о том, что подпишет любые бумаги, которые ему скажет дядя – ФИО44 И.Г., так как полностью доверял ему. Об этом ему говорил лично ФИО44 Э.В., с которым, в ходе общения, он наладил дружеские отношения, так как он показался ему хорошим и порядочным человеком. Муниципальный контракт на строительство многоквартирных домов на территории бывшего ипподрома был заключен в октябре 2016 года, тогда как договор генерального подряда на строительство данных домов между ООО «Гранит» и ООО «Атриум» был заключен в сентябре 2016 года, то есть до заключения муниципального контракта. Уверенность в том, что муниципальный контракт будет заключен именно с ООО «Гранит» выражалась в том, что данными вопросами занимался лично ФИО44 И.Г., и держал все под личным контролем. В итоге так и получилось, ООО «Гранит» получил контракт без проведения аукциона и получил денежные средства в размере 722 000 000 рублей от МКУ «УЖП» в полном объеме. Данный контракт ему принесли в офис, расположенный по . Когда он получил данный контракт, он уже был подписан ФИО44 Э.В., и ему было дано указание подписать данный контракт, что он и сделал, так как за данным контрактом стоял ФИО44 И.Г., и он не мог его не подписать, зная его возможности, и последствий для него, в случае его отказа. Как он уже говорил, данным контрактом занимался полностью ФИО7, который был полностью подконтрольным лицом ФИО44 И.Г. и делал все, что он скажет. Также ряд контрактов был заключен в нарушении требований ФЗ-44, то есть без проведения аукциона, из-за того, что на строительство оставалось слишком мало времени, а объем работы был слишком большой, а также в связи с тем, чтобы подряд достался именно ООО «Гранит». Когда он спросил, в связи с чем, отсутствуют торги ФИО39 Н.Ш., ответил ему, что за отсутствие торгов грозит лишь административный штраф. Забегая вперед отметил, что ООО «Гранит» не участвовал в аукционах и все контракты, а именно при реализации программ в в и , были заключены без торгов во многом из-за ФИО44 И.Г., и его связей с руководством Республики Дагестан, в частности ФИО28 Здесь стоит отметить и тот факт, что неслучайно все контракты получало ООО «Гранит», так как ФИО44 И.Г. являлся фактическим владельцем данной организации. Для строительства домов на территории бывшего ипподрома ООО «Гранит» в его лице по указанию ФИО44 И.Г. заключило договор генерального подряда с другой аффилированной ФИО44 И.Г. организацией ООО «Атриум», руководителем которой был ФИО8, а фактическим директором сын ФИО44 И.Г. – ФИО9. Во многом благодаря этому ООО «Атриум» выбирало себе условия строительства количество корпусов и место их расположения, о чем они противиться не могли. Что касается ФИО8, он был комфортным человеком для ФИО44 И.Г. и ФИО44 А.И., так как подписывал все необходимые им бумаги, начиная от платежной документации и заканчивая до различных договоров по их указанию, за что и получал деньги. ФИО8 был выходцем из также как и ФИО44 И.Г., знали они друг друга достаточно давно и как он понял, был назначен на должность генеральным директором ООО «Атриум», чтобы не возник конфликт интересов между ФИО44 И.Г. и ФИО44 А.И. при получении подрядов. Таким образом, был заключен договор генерального подряда с ООО «Атриум» по цене 22 000 рублей за один квадратный метр. Несмотря на то, что ООО «Гранит» получило денежные средства от МКУ «УЖП» из расчета 34 850 рублей. Стоимость строительства одного квадратного метра также определялась ФИО44 И.Г., а разница денег распределялась им, и расходовалась по его указанию, на заключение различных договоров поставок и так далее. Договор субподряда с ООО «А-Строй» был подписан по указанию ФИО44 И.Г. при следующих обстоятельствах: ему принесли договор и он стал его изучать, в ходе которого он выявил, что у ООО «А-Строй» отсутствует лицензия СРО, на что он отказался подписывать договор с ним, так как это было незаконно и предложил им получить лицензию или гарантийное письмо. Далее ему стало известно, что договор с ними заключил ФИО1, несмотря на выявленные им недостатки, при этом он поставил свою подпись напротив его фамилии, почему он это сделал, он не знает. В момент когда ФИО1 подписал без его ведома данный договор он находился в отпуске за пределами Российской Федерации, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С ООО «Атриум» генеральным директором которого был Абдуллаев ФИО50, а в последующем ФИО8 договор был подписан в связи с тем, что они были между собой знакомы, а именно ФИО44 И.Г., ФИО44 Э.В., ФИО1, ФИО8, так как все были выходцами с одного района с Рутульского, то есть по указанию ФИО44 И.Г. На начало строительства денег у ООО «Гранит» не было, в связи с чем, субподрядчики строили объект за свои средства, при этом, откуда они брали деньги он не знает. Стоимость квадратного метра по договору субподряда составляла 22 000 рублей, а по контракту с МКУ «Управление по жилищной политике» составляла 34 850 рублей. Стоимость строительства одного квадратного метра также определялась ФИО44 И.Г., а разница денег распределялась им, и расходовалась по его указанию, на заключение различных договоров поставок и так далее. За время его работы финансовыми вопросами и перечислениями согласно электронным платежным документам занимался ФИО1, где стояла его электронная подпись, также как и в его отсутствие, когда он уезжал домой. Видя все происходящее, он стал понимать, что происходит что-то неладное связанное с финансовыми вопросами, так как данные финансовые вопросы решались кругом людей ФИО44 И.Г., которые были выходцами с одного района, а именно ФИО1, ФИО8, ФИО44 А.И., ФИО7 Он написал несколько раз заявление об уходе, но по каким-то непонятным причинам с налогового органа приходил отказ, складывалось ощущение, что кто-то затягивает его пребывание на должности генерального директора. После чего он просто написал заявление об увольнении, и уехал в . Позже он стал понимать, что не просто так его назначили на данную должность, так как здесь все было основано на родственных связях ФИО44 И.Г., ФИО44 Э.В., ФИО44 А.И., ФИО1, ФИО8 и других лиц, в частности ФИО7, которые занимались всеми вопросами, связанными с финансами, а также заключением договоров с субподрядными организациями, с которыми им было выгодно. Перечисление денежных средств происходило через дистанционное банковское обслуживание «Банк-клиент», доступ, к которому имел Свидетель №3, а электронная подпись на данных документах стояла ФИО1. Акт готовности указанных домов был подписан ФИО75, который являлся специалистом отдела по надзору за строительством Минстрой РД. ФИО75 подписал данный акт по указанию ФИО44 И.Г., при этом он подготовил заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, несмотря на то, что фактически строительно-монтажные работы на объекте, строящемся на территории бывшего ипподрома , не были завершены. На объект ФИО75 не выезжал и не видел объект, хотя должен был это сделать. Далее ФИО75 примерно в марте 2018 года позвонил к нему и просил подтвердить его, что он выезжал с ним на объект и объект был завершен, если его будут вызывать в следственные органы и спрашивать об этом. После чего он попросил его скинуть фото актов, что им было сделано. Переписка с ним у него сохранилась, и он может предоставить ее следствию. Он на данный объект, как и ФИО75, не выезжал, соответствие не проверял, он подписал его по указанию ФИО44 И.Г. В феврале 2017 года после написанных им заявлений об уходе с должности генерального директора ООО «Гранит», на должность поставили Свидетель №2, которую назначил ФИО1. Она была назначена на должность из-за комфортности, так как не задавала лишних вопросов и подписывала, то, что ей скажут. Его же ФИО1 перевел на должность заместителя генерального директора ООО «Гранит», хотя он уже никакого отношения к организации не имел. ФИО1 же в свою очередь хоть и являлся учредителем ООО «Гранит» перешел на работу в ООО «Атриум», который в то же время являлся подрядчиком при строительстве исторического парка «Россия – моя история. ». ФИО1 пришел в ООО «Атриум» и, являясь начальником участка, сразу же разогнал всех рабочих и стал собирать своих людей. После назначения на должность начальника участка при строительстве исторического парка ФИО1 стал давать объемы своим бригадам, заводил своих поставщиков, в общем, получилось так, что ФИО1 получил то, чего так желал. В свою очередь ФИО44 И.Г. обещал ФИО1 в виде вознаграждения новый дорогостоящий автомобиль марки «Land Cruiser 200», за то, что ФИО1 поможет в срок завершить объект. Вообще ФИО1 был полностью подконтрольным лицом ФИО44 И.Г., и при реализации республиканской адресной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.», подрядчиком которой было ООО «Гранит», выполнял все его указания и поручения беспрекословно, за что ФИО44 И.Г. обещал ему различного рода вознаграждения начиная от подвалов в строящихся домах в рамках данной Программы и заканчивая квартирами в этих же домах. Так, он был свидетелем того, что при проведенном собрании жильцами, проживающими в , было изъявлено желание, чтобы подвал стал общедомовой собственностью, так как там проходят коммуникации, и чтобы в случае необходимости у них был прямой доступ к подвалу. На что ФИО1 в грубой форме сказал им, что данный подвал его, и он никому не собирается его отдавать. При данном разговоре присутствовал также ФИО44 И.Г., который подтвердил данный факт принадлежности подвала ФИО1 Что касается квартир, то в ходе личной беседы с ФИО1 он говорил ему о том, то в знак вознаграждения за выполняемые указания даваемых ФИО44 И.Г., ему были обещаны две квартиры в мкр. «Эльтав» , где также строился дом по Программе переселения, одну из которых он хотел переоформить на свою сестру, а другую оставить себе. Помимо указанного ФИО1 также говорил о том, что оба подвала по , где также строились дома по Программе, тоже будут его, как ему обещал ФИО44 И.Г., в качестве вознаграждения. В июле 2017 года уже не являясь генеральным директором ООО «Гранит» он, ФИО44 И.Г., ФИО39 Н.Ш., ФИО49 Г.И. приехали в район Ипподрома для осмотра строительства домов в рамках Программы, совместно с представителями Администрации . Просмотрев строительство объекта, было решено ехать в для аналогичной процедуры осмотра строящихся объектов. ФИО44 И.Г. было предложено ему оставить свою служебную автомашину в и поехать на его автомашине марки «Мерседес Бенц 222» белого цвета за государственными регистрационными знаками «222 777 РУС». Он дал свое согласие и поехал с ним на указанной автомашине. За рулем данной автомашины ехал ФИО16 – водитель ФИО44 И.Г., за рулем данной автомашины постоянно ездил ФИО16. Приехав в мы осмотрели строящиеся объекты и ФИО44 И.Г., предложил поехать к нему в село, на что он дал свое согласие, так как до ему ехать обратно было не на чем, что и подчеркнул сам ФИО44 И.Г. в ходе разговора. Они поехали к нему в село на автомашине марки «Тойота Камри» то есть пересели с автомашины марки «Мерседес Бенц 222». Приехав в село, расположенное в , ФИО44 И.Г., он показал ему свой дом, и сказал, что это его дом, а также познакомил со своей матерью. Данный дом был очень большим, находился в пойме реки проходящей рядом. Данный автомобиль был приобретен по договору лизинга ООО «Гранит» до его вступления в должность генерального директора. В ходе изучения документации ООО «Гранит» им были выявлены обязательства по лизинговым платежам. После чего он задал вопрос ФИО1, что это за автомобиль и где он находится, на что ФИО1 в грубой форме сказал ему: «Не лезь не в свое дело, производи оплату согласно графику платежей, тебе не надо знать, кто на ней ездит». Данный автомобиль был приобретен за счет средств выделенных из республиканского бюджета на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Платежи по данному договору лизинга, также проходили из этих средств. Данным автомобилем никто из сотрудников ООО «Гранит» не пользовался, он был приобретен для ФИО44 И.Г. который, пользовался и распоряжался им, то есть являлся фактическим владельцем данного автомобиля, несмотря на то, что право собственности было зарегистрировано на ООО «Гранит». Платежи осуществлялись по указанию ФИО1, и на платежных поручениях стояла его электронная подпись. Далее после него платежи по данному договору осуществляла Свидетель №2 К нему неоднократно звонили ранее ему незнакомые люди от ФИО44 И.Г. и представляющие его интересы, оказывали на него давление, говорили о том, чтобы он не ехал в и не давал показания. Данные звонки поступали к нему вначале июня 2018 года, после вызова его на допрос следователем. Номера телефона, с которых ему звонили, у него не сохранились, имен он не знает. ФИО44 И.Г. может охарактеризовать как разностороннего, образованного человека, обладающего лидерскими качествами. При строительстве объектов все вопросы решались им, так как он курировал все строительные объекты, финансовые платежи, а также назначением и перемещением людей по должностям, все его указания на объектах исполнялись беспрекословно, ставил угодных ему лиц из числа близкого окружения на различные должности, таких как ФИО44 А.И., ФИО44 Э.В., ФИО39 Н.Ш., ФИО1, ФИО8, ФИО76, также ФИО44 И.Г. лоббировал выбор подрядных организаций фактически принадлежащих ему, таких как ООО «Гранит», ООО «Атриум», АО «Шер», которые и были задействованы при реализации республиканских Программ на территории Республики Дагестан. Также он имел непосредственное отношение к ГКУ РД «Жилище». ФИО44 Э.В. может охарактеризовать как доброго мягкого и отзывчивого человека. В ходе строительства он посещал объекты строительства, во время работы в МКУ «Управление по жилищной политике». ФИО44 Э.В. был племянником ФИО6. В ходе реализации программы им по указанию ФИО44 И.Г. был подписан контракт без проведения торгов с ООО «Гранит». Данный контракт был подготовлен другим подконтрольным ФИО44 И.Г. лицом – ФИО7ФИО1 может охарактеризовать как вспыльчивого, негативного человека, они неоднократно ругались и спорились по рабочим обстоятельствам, он был очень жадным человеком. При строительстве в его роль входило управление всеми объектами строительства обеспечения объектов всем необходимым для строительства, также он беспрекословно выполнял указания ФИО44 И.Г., подписывал платежные документы, за что ему было обещаны различные вознаграждения. ФИО1 был полностью подконтрольным лицом ФИО44 И.Г. и приходился ему родственником – сын ФИО1 женат на племяннице ФИО44 И.Г., то есть на родной сестре ФИО44 Э.В. ФИО7 может охарактеризовать, как умного, способного просчитывать и предвидеть ситуацию. При строительстве объектов контролировал ход строительства как руководитель ГКУ «Жилище». Все схемы и комбинации придумывались им и реализовались остальными. За подписанные контракты между ГКУ РД «Жилище» и ООО «Гранит» просил у него вознаграждение за перевод денежных средств в полном объеме, в частности покупке квартиры в , на что он дал отказ и отправил его к Свидетель №2, которая на тот момент уже была генеральным директором. Свидетель №2 он знает плохо, так как не сталкивался с ней, может лишь сказать, что в строительных вопросах она плохо разбиралась, и была назначена на должность ФИО1, в ходе строительства она беспрекословно подписывала документы как генеральный директор. ФИО8 он тоже охарактеризовать не может, с ним он ругался и спорил, так как этот человек тоже плохо разбирался в строительстве, был далеким от строительства человеком. ФИО8 работал при строительстве исторического парка «Россия – моя история. ». По поводу вопросов возникающих при создании исторического парка постоянно отсылал всех к ФИО10. ФИО8 был также полностью подконтрольным ФИО44 И.Г. лицом, подписывал все, что ему говорили ФИО44 И.Г. и ФИО44 А.И. ФИО44 А.И. приходится сыном ФИО44 И.Г., охарактеризовать его может как высокомерного человека, с ним не общался и старался не пересекаться, потому что поначалу они с ним повздорили и как-то отношения не сложились. ФИО44 А.И. был фактическим директором ООО «Атриум» и благодаря этому данная организация получала подряды при реализации республиканских Программ. Чтобы не возникал конфликт интересов между ним и отцом, ФИО8 был назначен генеральным директором. ФИО76 был полностью подконтрольным лицом ФИО44 И.Г., любил много разговаривать, был двуличным человеком, одним говорил одно, другим другое, был давно знаком с ФИО44 И.Г., возил для него рабочих в , когда ФИО44 И.Г. строил там объект, был назначен ФИО44 И.Г. директором ДНФ «Россия – моя история. », выполнял все его указания, в частности заключения договора с ООО «Атриум», подписывал с ведома ФИО44 И.Г. платежные документы и получал вознаграждение в размере 2% от общей суммы транша. ФИО76 также является выходцем из .

На расчетные счет ООО «Гранит» денежные средства поступали в полном объеме из расчета 34 850 рублей за один квадратный метр. Ими же заключались договора из расчета 22 000 – 26 000 рублей за один квадратный метр. Стоимость строительства одного квадратного метра определялась ФИО44 И.Г., а разница денег распределялась им, и расходовалась по его указанию, на заключение различных договоров поставок, заключения договоров, а также на завершение строительства дома по , который ФИО44 И.Г. достраивал для себя, и куда были вложены бюджетные средства в размере около 280 000 000 рублей. Из наиболее крупных договоров поставок может назвать договор, заключенный между ООО «Мараби» и ООО «Гранит» на поставку керамической плитки, более подробно о заключении данного договора расскажу в ходе допроса. Также может назвать договор лизинга на приобретение автомобиля марки «Мерседес-Бенц», о котором он говорил в ходе допроса. Это если говорить о расходовании оставшихся денежных средств. В ноябре 2016 года между ООО «Гранит» в его лице и ООО «Мараби» в лице генерального директора ФИО77 был заключен договор поставки керамической плитки. В тот же день был подписан договор ответственного хранения керамической плитки. По данному договору ООО «Гранит» перечислил на расчетный счет ООО «Мараби» денежные средства в размере порядка 62 000 000 рублей, более точной суммы он не помнит, за поставку керамической плитки. Данный договор был подписан по указанию ФИО44 И.Г. ООО «Мараби» фактически принадлежит бывшему председателю ФИО31 РД ФИО28, который также дал указание ФИО77 заключить с ним договор, о чем ему стало известно от него. В связи с этим, ФИО44 И.Г. и было дано ему указание, подписать данный договор, который носил мнимый характер и являлся без товарной операцией. В итоге ООО «Гранит» перевел на расчетный счет ООО «Мараби» денежные средства в размере порядка 62 000 000 рублей, но плитку не получил, и необходимости в ней у ООО «Гранит» не было. Таким образом, ФИО44 И.Г. через аффилированную ему организацию ООО «Гранит» перевел бюджетные средства на аффилированную ФИО28 организацию ООО «Мараби», то есть по такой схеме осуществил откат ФИО28 (т. 8 л.д. 163-181).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО78 следует, что в июле 2016 года к ней подошел Свидетель №1 – генеральный директор ООО «Гранит» и предложил перейти на работу в ООО «Гранит» в должности юриста. С Свидетель №1 она познакомилась в день корпоратива посвященному Новому году, то есть в конце декабря 2015 года. Он приехал в офис, расположенный по , зашел к ней и попросил исправить какой-то документ, какой документ именно она не помнит. Вечером того же дня они встретились на самом корпоративе, который состоялся в ресторане «Кумури», расположенного по . Свидетель №1 работал в ЗАО «Атом», офис которого был расположен в . На следующий день после корпоратива он уехал обратно в . Следующая их встреча с Свидетель №1 произошла летом 2016 года, когда он уже перебрался на работу в ООО «Гранит» на должность генерального директора. Обстоятельства назначения его на должность в ООО «Гранит» ей неизвестны. ЗАО «Атом» занимался строительством жилых и нежилых объектов. Учредителями ЗАО «Атом» были ФИО6, ныне покойная дочь ФИО44 И.Г. – ФИО12, и если ей не изменяет память Свидетель №2. Учредителей на самом деле было много, но всех не помнит, помнит, что данная организация была связана и принадлежала ФИО44 И. директором ЗАО «Атом» являлся ФИО7, который был назначен на данную должность ФИО44 И. она знает, что ЗАО «Атом» в дальнейшем было переименовано в АО «Шер». Генеральным директором АО «Шер» был ФИО14, который был главным инженером в ЗАО «Атом» при ФИО44 И.Г., то есть они были знакомы ранее и ФИО50 Т.Н. находился в подчинении у ФИО44 И. ЗАО «Атом» на АО «Шер» вероятно произошло в виду частого упоминания с ФИО44 И.Г., что он имеет к ней непосредственное отношение. ФИО44 И.Г., Свидетель №2, ФИО39 Н.Ш., Свидетель №3, ФИО1 ранее были знакомы между собой, так как имели отношения к ЗАО «Атом». ФИО44 И.Г., ФИО44 А.И., ФИО44 Э.В., ФИО44 М.И., и ФИО1 насколько она знает, имеют между собой родственную связь и являются выходцами с одного района – Рутульского, также как ФИО8 и ФИО39 Н.Ш. Данные лица в последующем занимали разные должности в подрядных и субподрядных организациях, которые осуществляли строительство домов при реализации программы связанной с переселением граждан из аварийного жилья. Среди данных организаций может выделить ООО «Гранит» учредителем и генеральным директором, которого был ФИО1, а в последующем генеральным директором стала Свидетель №2, а ФИО1 остался учредителем, но потом перешел начальником участка в ООО «Атриум», где генеральным директором и учредителем числился еще один выходец из – ФИО8. Помимо указанных организаций также может выделить ООО «Регионстрой» генеральным директором которой была Свидетель №2, ФИО44 Э.В. был исполняющим обязанности начальника МКУ «Управление по жилищной политике», а ФИО39 Н.Ш. был руководителем ГКУ «Жилище». Что касается Свидетель №3, то он был и является главным бухгалтером ООО «Гранит». Сын ФИО6 - ФИО9 официально ни в одной из указанной ею организации не числился и не значился, но фактически он занимался и принимал решения связанные с ООО «Атриум», то есть был фактическим ее директором. Так вот, когда она увидела Свидетель №1 летом 2016 года, он предложил ей перейти на работу в ООО «Гранит» на должность юрисконсульта. На тот момент работы в ООО «Дагестанвзрывстрой» работы практически не было, и ходили разговоры о скором закрытии организации. Также в ходе сделанного Свидетель №1 предложения о переходе в ООО «Гранит» заработная плата была выше, чем та, которую она получала в ООО «Дагестанвзрывстрой». Взвесив все, она дала согласие на переход в ООО «Гранит», так как не хотела оставаться без работы. ООО «Гранит» располагался в том же здании, что и ООО «Дагестанвзрывстрой», то есть по , принадлежащему ФИО9. Учредителем ООО «Гранит» был ФИО2. Данная организация занималась строительством жилых и нежилых объектов. Генеральным директором ООО «Гранит» на момент его трудоустройства был Свидетель №1, а после него стала Свидетель №2. С ФИО1 она познакомилась еще будучи сотрудником ООО «Дагестанвзрывстрой», они сидели в одном здании, на тот момент он был генеральным директором ООО «Гранит». Первое время в бытность ее работы в ООО «Дагестанвзрывстрой» она сидела в одном кабинете с Свидетель №3, который был главным бухгалтером ООО «Гранит». ФИО1 приходил к Свидетель №3 по рабочим моментам и в ходе его визитов она, и познакомилась с ним. С Свидетель №2 она познакомилась, когда она была главным бухгалтером ООО «Дагестанвзрывстрой». В дальнейшем Свидетель №2 стала генеральным директором ООО «Гранит». Перейдя на работу в ООО «Гранит» она стала заниматься своими непосредственными обязанностями, а именно ведением претензионной работы, составлением договоров, соблюдением досудебного порядка урегулированием споров, ведением судебных дел, представлением интересов общества в государственных и иных органах. Многие договоры, которые поступали к ней, уже были составлены, а поступали они к ней, так как она их уже сортировала по папкам. Она стала изучать документацию ООО «Гранит». В ходе изучения она увидела, что на момент его прихода у ООО «Гранит» имелись действующие контракты и договоры. В октябре 2016 года был заключен муниципальный контракт 02.16 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома расположенного по адресу: РД, г.Петра I территория бывшего ипподрома . Данный контракт был заключен Свидетель №1 со стороны ООО «Гранит» и ФИО44 Э.В. со стороны МКУ «Управление по жилищной политике» . Строительство указанного объекта осуществлялось следующими организациями: ООО «Атриум» - договор генерального подряда №-ИП/1 от ДД.ММ.ГГГГ и договор генерального подряда №-ИП/2 от ДД.ММ.ГГГГ и ООО СК «А-Строй» договоров субподряда №.1.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; №.1.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; №.1.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; №.2.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; №.2.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; №.2.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ было согласовано предоставление ООО «Гранит» 47 квартир по адресу: мкр. «Ак-Гёль». Подрядчиком по строительству являлся ООО «Капиталстрой». Стоимость данного контракта составляла 722 754 150 рублей. Генеральным директором ООО СК «А-Строй» был ФИО15, а ООО «Атриум» был ФИО8 На момент заключения договоров подряда с ООО СК «А-Строй», ООО «Атриум» на строительство вышеперечисленных объектов у нее иногда появлялись определенные вопросы, обычно касаемо полноты информации, указываемой в договорах, и состава приложений к договорам. К моменту подписания договоров часто отсутствовали протоколы согласования стоимости работ и графики производства работ, которые изготавливались несколько позже, но действующий на тот момент генеральный директор ООО «Гранит» Свидетель №1 указал, чтоб договоры были подписаны, а приложения будут представлены позже. Свидетель №1 сказал о том, чтобы договоры с ООО «Атриум» и ООО СК «А-Строй» были подписаны, несмотря на указанные упущения, ввиду того, что ООО «Атриум» имело прямое отношение к ФИО44 И.Г., и указания были даны им лично, так как она уже говорила выше данной организацией фактически руководил его сын ФИО44 А.И., а генеральным директором был ФИО8, который выполнял все их указания. ООО «Атриум» само выбрало количество домов, которое оно хотело построить и в результате чего они выбрали строительство два корпусов. Заключение генерального подряда без приложений также было связано с тем, чтобы подряд не достался другим организациям, а их там было не мало. Если по договору с ООО «Атриум» все было понятно, то по договору субподряд заключенного с ООО СК «А-Строй» было много вопросов. Связаны они были с тем, что с ООО СК «А-Строй» долгое время не хотели заключать договор, точнее ФИО44 И.Г. постоянно оттягивал решение по заключению с ними договора. Что касается Свидетель №1, то он и вовсе отказался подписывать с ними договор, о чем неоднократно говорил в ходе телефонного разговора с ФИО44 И.Г., на что последний говорил, чтобы не заключали с ними никаких договоров. Но когда в офис ООО «Гранит» приходил руководитель ООО СК «А-Строй» ФИО15 и звонил к ФИО44 И.Г., то последний говорил ему, что договор с ним будет подписан. В итоге Свидетель №1 отказался подписывать данный договор и вместо него это сделал ФИО1, который не был уполномочен этого делать, даже несмотря на то, что Свидетель №1 в тот момент, как она помнит, находился в отпуске за пределами Российской Федерации. Свидетель №1 не хотел подписывать договор с ООО СК «А-Строй» ввиду отсутствия у них лицензии СРО к определенным видам работ. Данный договор был подписан с ООО СК «А-Строй», как об этом говорили в офисе, но Свидетель №1 все равно не подписал его, а сделал это подконтрольное ФИО44 И.Г. лицо – ФИО2, по указанию последнего. Строительство 8 корпусов на территории бывшего ипподрома осуществлялось по единой проектно-сметной документации, согласно которой в каждом блоке предусмотрено определенное количество квартир, так как данный проект разрабатывался специально для строительства жилых блоков под программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Так как после заключения договора генерального подряда с ООО «Капиталстрой» на строительство 47 квартир по адресу: , то в многоквартирных домах на Ипподроме, соответственно, остались 58 квартир, не попадающие под программу переселения. Ввиду того, что ООО «Гранит» являлся застройщиком при строительстве многоквартирных домов по проспекту Петра Первого в районе бывшего ипподрома , то в дальнейшем ООО «Гранит» оформило право собственности на 34 квартиры из них. Еще 24 квартиры остались неоформленными, так как у организации возникли финансовые трудности, не позволяющие оплатить государственную пошлину за осуществление регистрации права собственности, при этом фактически указанные выше 24 квартиры принадлежат ООО «Гранит». Муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, состоящего из восьми блоков, расположенного по адресу: (территория бывшего ипподрома ) был заключен ДД.ММ.ГГГГ, однако договоры генерального подряда на строительство двух блоков из восьми подписаны ДД.ММ.ГГГГ. При этом до заключения договора подряда, в сентябре 2016 года был осуществлен перевод денежных средств со счета ООО «Гранит» на счет ООО «Атриум» в размере около 15 000 000 рублей, при этом назначением платежа явилось авансирование договоров подряда. В связи с чем, и почему было осуществлено перечисление денежных средств, несмотря на то, что муниципальный контракт не был заключен на тот момент ей неизвестно. ООО «Гранит» заключило с ООО «СК «А-Строй» договоры субподряда, так как ООО СК «А-Строй» на момент заключения договоров не имело надлежащего допуска СРО к определенному виду работ, в связи с чем, заключение договоров генподряда было невозможно, в отличие от заключенного с ООО «Атриум» договора подряда. По обстоятельствам приобретения ООО «Гранит» автомашины марки Мерседес-Бенц S-500 4 MATIC за государственными регистрационными знаками «С 222 КУ 777 РУС», ей известно, что данная автомашина была приобретена на бюджетные средства, имеющиеся на счету ООО «Гранит», перечисленные для реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда. Приобретена она была по договору лизинга, и как в дальнейшем она поняла, это было сделано по указанию ФИО44 И.Г., который и пользовался ею фактически, несмотря на то, что оплату ежемесячную производил Свидетель №3, по указанию ФИО1. Данную автомашину она никогда не видела, и ею никто из сотрудников не пользовался, и как она знает на ней ездил сам ФИО44 И.Г. и его сын ФИО44 А.И. После того как генеральным директором стала Свидетель №2 она продолжила оплачивать договор лизинга. В феврале 2018 года оплата за данную автомашину была произведена полностью, и она была переоформлена с ООО «Гранит» на водителя ФИО44 И.Г. – ФИО16. Переоформление автомашины с ООО «Гранит» на ФИО16 было осуществлено на основании договора купли-продажи, который носил формальный характер, так как насколько она понимает, регистрация автомашины на ФИО16 была осуществлена по указанию ФИО44 И.Г., для того было основание для регистрации права собственности. В дальнейшем данная автомашина была зарегистрирована на ФИО17, который работал прорабом в ЗАО «Атом» и был знаком с ним с тех пор. (т. 4 л.д. 64-76).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля под псевдонимом «Орел» следует, что он находился в камере ИВС . ДД.ММ.ГГГГ к ним в камеру был доставлен мужчина по имени ФИО1. Это взрослый человек, худощавого телосложения, который был очень замкнут и расстроен. Он разговорился с ним. В ходе беседы, он поинтересовался у него, за что его посадили. На это он ему пояснил, что его опять подставили, сел «ни за что». Ранее, в конце 90-х гг. тоже сидел за дела своего приятеля ФИО6, когда они вместе работали в компании ФИО44 И. «Атоме». ФИО18 тоже его подставил, пропустив через организацию ФИО1 на счета подконтрольных ФИО44 фирм и похитил в большом количестве деньги, сотни миллионов рублей, которые предназначались для строительства жилья для переселенцев с ветхого и аварийного жилья в Махачкале, Дербенте, Тарумовке, да и по всему Дагестану, так как Министерство строительства, которое возглавляет ФИО6, курировало это направление. ФИО18 сбежал от следствия, а он, то есть ФИО1 должен отвечать за него, хотя ничего из тех огромных сумм, которые похитил ФИО44 И. он не получил, хотя они стали через детей родственниками. (т. 3 л.д. 36-38).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с декабря 2015 года по апрель 2018 года он работал в ООО «Гранит» в должности главного бухгалтера. В должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, сдача бухгалтерской отчетности, проведение финансовых документов ООО «Гранит». Заработная плата составляла 25 000 рублей. Помимо 25 000 рублей, которые приходили ему на карту, он также получал нарочно 20 000 рублей. Данные денежные средства выплачивались ему наличными, которые снимались ФИО1 с расчетного счета. Помимо него наличными деньги также получал руководитель организации ФИО1, чья официальная зарплата составляла 30 000 рублей, а в общем, с наличными вместе он получал около 90 000 рублей. Надбавка в виде наличных шла из бюджетных средств, которые перечислялись на расчетный счет ООО «Гранит» для строительства домов. Данные денежные средства снимались со счета ФИО1 подотчет, как руководителем организации. ФИО1 говорил, что это премия, хотя приказы на выдачу премиальных денежных средств издавались в год один раз, а деньги им выплачивали наличными ежемесячно. Снимая денежные средства подотчет, ФИО1 распоряжался ими, как хотел, то есть являлся распорядителем денежных средств начисляемых на счет ООО «Гранит». ФИО1 снимал разом большую сумму денег подотчет, насколько он помнит, он снял один раз порядка 3 000 000 рублей, и распоряжался ими. До ООО «Гранит» он также работал главным бухгалтером в ЗАО «Атом» и ООО «Регионстрой». Перейти в ООО «Гранит» ему предложил ФИО1. Он с ним знаком давно, еще с работы в ЗАО «Атом». В ЗАО «Атом» он работал с 2009 по 2012 гг. бухгалтером материального стола, а ФИО1 работал там прорабом. За время совместной работы с ФИО1 у них сложились рабочие отношения, при этом близко они не общались и дружеские отношения не поддерживали. Каких-либо неприязненных отношений между ними не было. В ЗАО «Атом» учредителями были ФИО6, ФИО9, ФИО19, ФИО20. ЗАО «Атом» занимался строительством жилых и нежилых объектов. Учредителей на самом деле было много, но всех не помнит, помнит, что данная организация была связана и принадлежала ФИО44 И. директором ЗАО «Атом» являлся ФИО7, который был назначен на данную должность ФИО44 И. он знает, что ЗАО «Атом» в дальнейшем было переименовано в АО «Шер». Генеральным директором АО «Шер» был ФИО14, который был главным инженером в ЗАО «Атом» при ФИО44 И.Г., то есть они были знакомы ранее и ФИО50 Т.Н. находился в подчинении у ФИО44 И. ЗАО «Атом» на АО «Шер» вероятно произошло в виду частого упоминания с ФИО44 И.Г., что он имеет к ней непосредственное отношение. ФИО44 И.Г., Свидетель №2, ФИО39 Н.Ш., ФИО1 ранее были знакомы между собой, так как имели отношения к ЗАО «Атом». ФИО44 И.Г., ФИО44 А.И., ФИО44 Э.В., ФИО44 М.И., и ФИО1 насколько он знает, имеют между собой родственную связь и являются выходцами с одного района – Рутульского, также как ФИО8 и ФИО39 Н.Ш. Данные лица в последующем занимали разные должности в подрядных и субподрядных организациях, которые осуществляли строительство домов при реализации программы связанной с переселением граждан из аварийного жилья. Среди данных организаций может выделить ООО «Гранит» учредителем и генеральным директором, которого был ФИО1, а в последующем генеральным директором стала Свидетель №2, а ФИО1 остался учредителем, но потом перешел начальником участка в ООО «Атриум», где генеральным директором и учредителем числился еще один выходец из – ФИО8. Помимо указанных организаций также может выделить ООО «Регионстрой» генеральным директором которой была Свидетель №2, ФИО44 Э.В. был исполняющим обязанности начальника МКУ «Управление по жилищной политике», а ФИО39 Н.Ш. был руководителем ГКУ «Жилище». Сын ФИО6 - ФИО9 официально ни в одной из указанной организации не числился и не значился, но как слышал, фактически он занимался и принимал решения связанные с ООО «Атриум», то есть был фактическим ее директором. Так вот, примерно в конце ноября 2015 года к нему позвонил ФИО1 и предложил ему перейти к нему в организацию, то есть в ООО «Гранит», на должность главного бухгалтера, при этом добавив, что у него имеются объемы работ, а именно действующие договора. На предложение ФИО1 он согласился, так как на тот период в ООО «Регионстрой» не было никаких договоров и объемов работ, в итоге он сидел без работы. Учредителем и генеральным директором ООО «Регионстрой» была также ранее ему знакомая по совместной работе в ООО «Регионстрой» ФИО20. В ООО «Регионстрой» он также как и в ЗАО «Атом» работал бухгалтером материального стола. ФИО2 на момент его прихода в ООО «Гранит» был учредителем и генеральным директором. У ООО «Гранит» расчетный счет был открыт вначале в АО ДРФ «Россельхозбанк», а потом в ПАО «Сбербанк». Позже, примерно в июне 2016 года генеральным директором стал Свидетель №1, а потом, с марта 2017 года – Свидетель №2 Примерно в октябре 2016 года между ООО «Гранит» в лице Свидетель №1 и МКУ «УЖП» в лице ФИО22 был заключен муниципальный контракт на строительство домов в МКР «Ипподром» по в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского образования «» в 2013-2017 гг.». Данный контракт был заключен без проведения аукциона. ФИО22 он знает на протяжении длительного времени, он является родным племянников бывшего Министра строительства и ЖКХ Республики Дагестан ФИО6 и выходцем с , также как и он. Почему контракт между МКУ «УЖП» и ООО «Гранит» был заключен без проведения обязательной процедуры аукциона он сказать не может, так как не знает, однако может сказать, что ООО «Гранит» имело непосредственное отношение к ФИО44 И.Г., о чем говорилось всеми и никем это не скрывалось. То, что ООО «Гранит» аффилировано с ФИО44 И.Г. подтверждается тем, что ФИО1 являлся подконтрольным лицом ФИО44 И.Г., являются выходцами с одного района и знают друг друга на протяжении длительного времени, также то, что ООО «Гранит» аффилировано с ФИО44 И.Г. из-за того, что ООО «Гранит» получает подряды для строительства аварийного жилья без обязательной процедуры торгов, то есть аукциона. Строительство указанного объекта осуществлялось ООО «Атриум» с котором было заключено 2 договора генерального подряда на строительство 2 корпусов и ООО СК «А-Строй» с которым были заключены 6 договоров субподряда. Договора с ООО «Атриум» были заключены в сентябре 2016 года, а договора субподряда с ООО СК «А-Строй» в ноябре 2016 года, которые строили дома из расчета 22 000 рублей за кв.м., в то время как от МКУ «УЖП» на счет ООО «Гранит» поступили денежные средства из расчета 34 850 рублей.

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ было согласовано предоставление ООО «Гранит» 47 квартир по адресу: мкр. «Ак-Гёль». Подрядчиком по строительству являлся ООО «Капиталстрой». Стоимость данного контракта составляла 722 754 150 рублей. Генеральным директором ООО СК «А-Строй» был ФИО15, а ООО «Атриум» был ФИО8. Договора субподряда с ООО СК «А-Строй» были заключены и подписаны ФИО21, который подписал их вместо Свидетель №1 и поэтому в графе «Свидетель №1» стоит подпись ФИО1. ФИО1 подписал данные договора как учредитель ООО «Гранит», так как Свидетель №1 не захотел подписывать их. В дальнейшем в его присутствии ФИО1 неоднократно просил переподписать данные договора Свидетель №1, однако Свидетель №1 их не переподписывал и говорил ФИО1: «Какая разница? Ты же учредитель». На что ФИО1 отвечал, что большая разница, что он не является генеральным директором, чтобы подписывать договора и не может этого делать, а также добавил, что если Свидетель №1 не подпишет заново данные договора субаренды ФИО1 порвет их и выкинет, но Свидетель №1 в итоге не подписал данные договора и они так и остались подписанными ФИО1 Муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, состоящего из восьми блоков, расположенного по адресу: (территория бывшего ипподрома ) был заключен ДД.ММ.ГГГГ, однако договоры генерального подряда на строительство двух блоков из восьми подписаны ДД.ММ.ГГГГ. При этом до заключения договора подряда, в сентябре 2016 года был осуществлен перевод денежных средств со счета ООО «Гранит» на счет ООО «Атриум» в размере около 15 000 000 рублей, при этом назначением платежа явилось авансирование договоров подряда. В связи с чем, и почему было осуществлено перечисление денежных средств, несмотря на то, что муниципальный контракт не был заключен на тот момент ему неизвестно, так как у него на руках не было контракта, чтобы посмотреть сроки заключения контракта и договора. По обстоятельствам приобретения ООО «Гранит» автомашины марки Мерседес-Бенц S-500 4 MATIC за государственными регистрационными знаками «С 222 КУ 777 РУС», показал, что данная автомашина была приобретена на бюджетные средства, имеющиеся на счету ООО «Гранит», перечисленные для реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда. Приобретена она была по договору лизинга, и ежемесячная оплата по данному договору производилась из бюджетных средств, выделенных для строительства домов в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан в 2013-2017 гг.». Договор со стороны ООО «Гранит» был заключен и подписан ФИО1 При перечислении ежемесячных платежей он неоднократно говорил ФИО1 о том, что нельзя производить оплату из бюджетных средств, так как это противозаконно, и что бюджетные средства необходимо расходовать по назначению, то есть для строительства домов. На что ФИО1 отвечал ему, что он тут главный, и он определяет, куда и на что тратить деньги, добавляя, что он ответит за все, и чтобы таким образом он осуществлял ежемесячные оплаты за указанный автомобиль. При проведении им платежки за оплату по договору лизинга через сервис «Сбербанк-Онлайн» сообщение с кодом для подтверждения приходило на телефон, подключенный к данной программе, а телефон находился у ФИО1 и он подтверждал перечисление бюджетных средств за оплату автомобиля. Таким образом, он всего лишь готовил платежку по указанию ФИО1, а проводил ее он, путем введения смс-кода в сообщение приходящее на телефон для подтверждения платежной операции. Данный факт был не единственным, когда ФИО1 говорил ему перечислять денежные средства, утверждая, что он главный, и он отвечает за все, при этом каждый раз платежные операции подтверждались им путем введения смс-кода приходящего на телефон сообщения. Телефон, подключенный к программе «Сбербанк-Онлайн» находился у него и без его ведома и подтверждения платежные операции происходить не могли. При открытии программы «Сбербанк-Онлайн» в банке руководитель организации дает образец своей подписи, далее банк дает образец заявления и уж на основании данного заявления ему выдается логин и пароль, необходимые для доступа к программе «Сбербанк-Онлайн» и путем отдаленного доступа в виде подтверждения кода смс-сообщения происходит списание денежных средств с расчетного счета. Данным автомобилем, как он слышал, пользовался ФИО44 И.Г. и ФИО44 А.И., никто из сотрудников ООО «Гранит» данным автомобилем марки Мерседес-Бенц S-500 4 MATIC не пользовался. После того как генеральным директором стала Свидетель №2 она продолжила оплачивать договор лизинга. В феврале 2018 года оплата за данную автомашину была произведена полностью, и она была переоформлена с ООО «Гранит» на водителя ФИО44 И.Г. – ФИО16. Переоформление автомашины с ООО «Гранит» на ФИО16 было осуществлено на основании договора купли-продажи, который носил формальный характер. В дальнейшем данная автомашина была зарегистрирована на ФИО17, который работал прорабом в ЗАО «Атом» и был знаком с ним с тех пор. (т. 9 л.д. 95-103).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО79 следует, что с августа 2017 года по апрель 2018 года он работал юрисконсультом в ООО «Атриум». До этого, с сентября 2014 г. по декабрь 2016 г. работал юристом в торгово-промышленной палате РД. В ООО «Атриум» он перешел по предложению ФИО9, который позвонил к нему, сказав, что ему нужен юрист. Перейти в ООО «Атриум» он решил, так как условия работы, точнее работа в строительной сфере его полностью устраивала. Он пришел на собеседование, где его встретил ФИО9, который был там вместе с ФИО8. В ходе разговора ФИО9 сказал ему, что ему нужен толковый юрист и поэтому ему предложили его. Что касается ФИО8 то он сидел молча и ничего не говорил. Там же он понял в ходе разговора, что ФИО8 является учредителем и генеральным директором ООО «Атриум», а ФИО9 является фактическим владельцем данной организации. В должностные обязанности на должности юриста в ООО «Атриум» входило юридическое сопровождение хозяйственной деятельности ООО «Атриум», в частности, договорная и судебная работа. Касаемо договоров подряда №-ИП/1, №-ИП/2 заключенные ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гранит» на строительство 2 корпусов в районе бывшего Ипподрома , может показать, что данные договора были заключены до заключения муниципального контракта между ООО «Гранит» и МКУ «Управление по жилищной политике» датированный октябрем 2016 года. В этой связи, забегая вперед, может сказать, что ООО «Гранит» и ООО «Атриум» являются аффилированными организациями ФИО6, бывшего министра строительства и ЖКХ Республики Дагестан. Договор был заключен, так как он заведомо знал о том, что муниципальный контракт будет заключен именно с ООО «Гранит». Уверенность ФИО44 И.Г. была связанна с тем, что начальником МКУ «Управление по жилищной политике» был родной племянник ФИО44 И.Г. – ФИО22, который на тот период исполнял обязанности начальника и подписал муниципальный контракт по его указанию без проведения торгов с ООО «Гранит». Об этом ему стало известно в ходе работы в ООО «Атриум», и чем дольше он работал в этой организации, тем больше понимал аффилированность многих организаций с ФИО44 И.Г., что абсолютно ни кем не скрывалось, и об этом знали практически все. Вышеуказанные дома строились в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда на территории городского образования «» на 2013-2017 гг.». Финансирование данных домов осуществлялось из расчета 34 850 рублей, но ООО «Гранит» заключил договор подряда с ООО «Атриум» из расчета 22 000 рублей. Разница в сумме осталась на счету ООО «Гранит» и была освоена ими, при этом на какие нужды он сказать не может, так как не знает и отношения к данной организации не имел. В декабре 2017 года сотрудниками УЭБ и ПК МВД по был составлен акт о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в котором он принимал участие. Также, там участвовали при обследовании представители ООО СК «А-Строй» ФИО80 и ФИО81 Этих людей он близко не знает, познакомился с ними при обследовании. Ему известно, что ООО СК «А-Строй» также строили корпуса для ООО «Гранит» в вышеуказанном районе. При осмотре домов были выявлены существенные нарушения и недостатки, в том числе не были завершены внутренние отделочные работы, отсутствовали межкомнатные двери и отопительные батареи, в корпусах 1 и 2 отсутствовали потолки, то есть на последнем этажах не было потолков, была лишь крыша самого дома, не во всех квартирах домов были установлены электрические и газовые счетчики. Сотрудником УЭБ и ПК МВД по РД был составлен вышеуказанный акт, где было отражено состояние домов, квартир и прилегающей территории. Не смотря на выявленные нарушения и недостатки при строительстве, а также на то, что при заключении договоров, в них было указано, что строительство домов осуществляется «под ключ», как это предусматривалось Программой, было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию указанных домов при имеющихся грубых нарушениях. Данное разрешение было выдано сотрудником Управления Госстройнадзора Республики Дагестан, то есть организацией подведомственной Минстрою РД, где министром являлся ФИО44 И.Г., а дома строились аффилированными с ним организациями, то есть ООО «Гранит» и ООО «Атриум». Полагает, что именно с этим и было связано то, что при таких нарушениях было выдано разрешение подведомственной Минстрою РД организацией Управлением Госстройнадзора РД. ФИО44 И.Г. может охарактеризовать как разностороннего, образованного человека, обладающего лидерскими качествами. При строительстве объектов все вопросы решались им, так как он курировал все строительные объекты, финансовые платежи, а также назначением и перемещением людей по должностям, все его указания на объектах исполнялись беспрекословно, ставил угодных ему лиц из числа близкого окружения на различные должности, таких как ФИО44 А.И., ФИО44 Э.В., ФИО39 Н.Ш., ФИО1, ФИО8, ФИО76, также ФИО44 И.Г. лоббировал выбор подрядных организаций фактически принадлежащих ему, таких как ООО «Гранит», ООО «Атриум», АО «Шер», которые и были задействованы при реализации республиканских Программ на территории Республики Дагестан. Также он имел непосредственное отношение к ГКУ РД «Жилище», созданное при нем, руководителем которого был назначен очень близкий ему человек, а также полностью подконтрольное ему лицо ФИО39 Н.Ш. ФИО44 И.Г. курировал финансовые вопросы всех аффилированных с ним организаций ООО «Гранит», ООО «Атриум» АО «Шер», и распоряжался ими. ФИО44 Э.В. может охарактеризовать как доброго мягкого и отзывчивого человека. ФИО44 Э.В. был племянником ФИО6. В ходе реализации программы им по указанию ФИО44 И.Г. был подписан контракт без проведения торгов с ООО «Гранит». ФИО1 может охарактеризовать как вежливого человека, по крайней мере с ним он общался вежливо. ФИО1 беспрекословно выполнял указания ФИО44 И.Г., и был полностью подконтрольным лицом ФИО44 И.Г. ФИО7 может охарактеризовать, как умного, способного просчитывать и предвидеть ситуацию. При строительстве объектов контролировал ход строительства как руководитель ГКУ «Жилище». Все схемы и комбинации придумывались им и реализовались остальными. ФИО8 может охарактеризовать, как доброжелательного человека. Приходился родственником ФИО44 И.Г. и был подконтрольным ему лицом, подписывал все, что ему говорили ФИО44 И.Г. и ФИО44 А.И. ФИО44 А.И. приходится сыном ФИО44 И.Г., охарактеризовать его может как высокомерного человека, при этом высокомерность его по отношению к нему не проявлялась, она проявлялась по отношению к другим. ФИО44 А.И. был фактическим директором ООО «Атриум» и благодаря этому данная организация получала подряды при реализации республиканских Программ. Чтобы не возникал конфликт интересов между ним и отцом, ФИО8 был назначен генеральным директором. ФИО76 был полностью подконтрольным лицом ФИО44 И.Г выполнял все его указания, подписывал с ведома ФИО44 И.Г. платежные документы и получал вознаграждения за свою роль. ФИО76 также является выходцем из . (т. 8 л.д. 202-208).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО82 следует, что в ЗАО «Атом» она проработала примерно 7 лет и ушла в 2007 году. Во время работы в ЗАО «Атом» она занимала должность сначала главного бухгалтера, а потом и директора данной организации. Одновременно она входила в состав учредителей данной организации. В ЗАО «Атом» ей предложил перейти ФИО6, с которым она познакомилась, когда он работал заместителем руководителя в организации под названием «Берегозащита». У данной организации они были субподрядчиками. В настоящее время название организации, в которой она работала на тот момент, она не помнит. Так вот, когда их организация закрылась, ФИО44 И.Г. предложил ей перейти главным бухгалтером в ЗАО «Атом», где он занимал должность генерального директора и являлся основным держателем акций. Вначале она побоялась перейти на работу в ЗАО «Атом», так как не была хорошо знакома с ФИО44 И.Г., но потом, посоветовавшись со своим бывшим генеральным директором, она все-таки согласилась перейти в ЗАО «Атом». Каким образом, она стала входить в состав учредителей данной организации, она в настоящее время затрудняется ответить, но скорее всего это произошло после назначения ее на должность директора ЗАО «Атом». Помимо нее в состав учредителей также входили и члены семьи ФИО44 И.Г., поименно в настоящее время всех учредителей она назвать не может, так как с того момента прошло много времени. Далее по решению ФИО44 И.Г. она была назначена на должность генерального директора ЗАО «Атом». Генеральными директорами ЗАО «Атом» в разное время также были и ФИО7, и сын ФИО6 – ФИО9. В 2007 году она ушла с ЗАО «Атом» так как она хотела уехать в , для работы в области торговли. Далее она работала главным бухгалтером в строительной организации ООО «Аста», которая выступала субподрядчиком у различных организаций, в том числе и у ЗАО «Атом». В ООО «Аста» она проработала примерно 4-5 лет. В 2014 году ФИО7 попросил ее открыть организацию, и таким образом она с его помощью открыла ООО «Регионстрой», где она была генеральным директором и учредителем. Данную организацию они открыли, так как ФИО7 сказал ей что будут контракты и объемы. С ДД.ММ.ГГГГ она назначена на должность генерального директора ООО «Гранит» приказом учредителя данной организации ФИО1. Детально не изучала всю финансово-хозяйственную деятельность ООО «Гранит» после вступления в должность, однако может сказать, что у ООО «Гранит» своих денежных средств на счетах не было, все имеющиеся денежные средства были бюджетными средствами перечисленные по программе переселения граждан из аварийного жилья, где ООО «Гранит» выступал подрядчиком при строительстве. Всю машинную технику необходимую для строительства домов они арендовали, так как своей техники в собственности у ООО «Гранит» не было. ФИО1 и ФИО7 она знает давно, еще по совместной работе в ЗАО «Атом». ФИО1 работал в ЗАО «Атом» прорабом, ФИО39 Н.Ш. работал юристом. Генеральным директором ООО «Гранит» она стала по предложению ФИО1, которого встретила в офисе ООО «Гранит» по , когда пришла к Свидетель №3 являющемуся главным бухгалтером ООО «Гранит». На предложение ФИО1, она согласилась из-за зарплаты в размере 30 000 рублей и таким образом она стала генеральным директором. Неисполненные обязательства на момент ее прихода ООО «Гранит» были по автомашине «Мерседес Бенц», которая была приобретена по договору лизинга, а также были неисполненные обязательства, связанные со строительством ветхого жилья в , в огни. По обстоятельства приобретения автомобиля марки «Мерседес Бенц» S-500 4-MATIC, приобретенной по договору лизинга между ООО «Гранит» и ООО «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес Рус» , может показать, что данная автомашина была приобретена по договору лизинга между ООО «Гранит» в лице ФИО1 и ООО «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес Рус». Обстоятельства приобретения данной автомашины ей неизвестны, так как договор был заключен ФИО1, она лишь оплачивала ежемесячные платежи. Платежи она осуществляла из денежных средств, которые были перечислены на расчетный счет ООО «Гранит» из бюджетных средств, в рамках программы переселения из аварийного жилья, так как других средств у ООО «Гранит» не было и по сегодняшний день нет, так как ей даже не из чего оплачивать заработную плату сотрудникам ООО «Гранит» и они уже на протяжении длительного времени сидят без работы и без денег. (т. 8 л.д. 79-84).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО83 следует, что он является начальником МРО УЭБ и ПК МВД по РД (дислокация ). Действуя с целью хищения бюджетных средств, летом 2015 г. ФИО44 И.Г. для участия и завершения госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «» на 2013-2017 гг.» приобрел ООО «Гранит» у бывшего его руководителя ФИО107 с действующими госконтрактами указанного предприятия на строительство домов по государственной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Приобретение ООО «Гранит» ФИО44 И.Г. было обусловлено тем, что не завершив первый этап государственной программы, последний не мог организовать подачу заявки на финансирование указанной госпрограммы на грядущие годы, что было препятствием в реализации преступных схем по хищению бюджетных средств. ФИО44 И.Г., пообещав ФИО107, который на тот момент не имел реальной возможности завершить в сроки строительство многоквартирных домов, предоставить новые подряды, добился назначения директором указанного предприятия своего родственника ФИО1, который ранее работал в ЗАО «Атом», входящего в структуры ФИО44 И. строительство домов по контракту ООО «Гранит», ФИО44 И.Г. получил возможность реализовать схему хищения бюджетных средств в новых этапах финансирования. В июне 2016 г. ФИО44 И.Г. через руководителя структурного подразделения Минстроя РД - ГБУ «Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве» ФИО84 получает завышенный расчет стоимости строительства квадратного метра жилья в размере 34 850 р., которые не применимы для целей госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья, поскольку стоимость квадратного метра для целей указанной программы была фиксирована на уровне 25 450 р. В последующем, ДД.ММ.ГГГГФИО44 И.Г. через своих покровителей в ФИО31 РД добивается подписания в течение 1 дня ФИО28 постановления ФИО31 РД, в котором в качестве софинансирования предусмотрены дополнительные расходы из республиканского бюджета в размере 386 млн. р. на реализацию госпрограммы, несмотря на то, что проект не прошел предусмотренную процедуру согласования и к тому же 3 ведомства, а именно служба госконтроля РД, Счетная Палата РД и Минфин РД предлагали проект доработать с указанием источников финансирования. В сентябре 2015 г. ФИО44 И.Г. через покровителей в руководстве РД, с учетом того, что руководитель МКУ ФИО85 отказывался подписывать без проведения обязательной процедуры торгов контракт с ООО «Гранит», добивается назначения своего родного племянника ФИО44 Э.В., не имеющего строительного образования, заместителем начальника МКУ Управления по жилищной политике администрации (далее МКУ), что было сделано для подписания всех необходимых для реализации преступного замысла документов (государственного контракта, а также заявок на перечисление из бюджета денежных средств на счета аффилированных с ФИО44 И. предприятий). ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника МКУ ФИО44 Э.В. по указанию ФИО44 И.Г. заключает без проведения обязательной процедуры торгов с ООО «Гранит» муниципальный контракт №.16 на строительство 6 корпусов. В свою очередь, ООО «Гранит» в лице нового директора Свидетель №1, ранее работавшим в ЗАО «Атом», где руководителем был ФИО44 И.Г., по указанию последнего, заключает договора подряда с аффилированным ООО СК «А-Строй» (руководитель близкий ФИО44 И.Г. – ФИО15) по цене 22 000 рублей за кв. метр. В последующем, ФИО44 Э.В., по указанию ФИО44 И.Г., без проведения процедуры торгов, заключил муниципальный контракт с ООО «Гранит», где учредителем был на тот момент ФИО1 а генеральным директором – Свидетель №1, ранее также работавший в ЗАО «Атом» у ФИО44 И., руководство ООО «Гранит», действуя в интересах ФИО44 И.Г. и по его указанию, заключило договора субподряда с ООО «Атриум», учредителем которого является ФИО8, сельчанин ФИО44, и ООО СК «А-Строй» учредителем которого является близкий знакомый ФИО44 И.Г. - ФИО15, а генеральным директором ООО СК «А-Строй» его доверенное лицо ФИО80 Также, ООО «Гранит» приобрело в целях реализации МКУ «Управление по жилищной политике» 47 квартир у ООО «Капиталстрой», генеральным директором которого является ФИО113, также близкий знакомый ФИО44 Э.В. Кроме того, земельный участок, на котором производилось строительство вышеуказанного многоквартирного дома, еще до заключения муниципального контракта, ООО «СК «А-Строй» арендовало у ООО «Шер» и строило корпус дома по договору с ООО «Гранит». ООО «Шер» также является организацией, аффилированной с семьей ФИО44 – учредителями ООО «Шер» является ФИО44 И.Г. и члены его семьи, а генеральным директором выступает доверенное лицо ФИО50 Т.Н. (т. 2 л.д. 130-133).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15 следует, что примерно в начале ноября 2016 года представители ООО «Гранит» позвонили к нему предложили заняться строительством 6 корпусов в МКР «Ипподром» в рамках реализации программы переселение граждан из ветхого жилья. Лицо, позвонившее к нему, представилось Свидетель №1, после чего они встретились обсудить детали заключения договора. Встреча произошла в офисе ООО «Гранит» расположенном по , в ходе которой Свидетель №1 предложил ему заключить контракт, на что он дал согласие. Далее между ООО СК «А-Строй» в его лице и ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 были заключены 6 договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ, то есть договор со стороны ООО СК «А-Строй» подписал он, а со стороны ООО «Гранит» их почему то подписал ФИО1, а не Свидетель №1 как это предполагалось, так как именно Свидетель №1 был генеральным директором, при этом стоимость 1 кв.м. составила 22 000 рублей. После выполнения договорных обязательств ООО «Гранит» сообщило им о том, что 47 квартир из общего числа квартир в 6 корпусах они закупают у другой организации, а именно в ООО «Капиталстрой» в другом доме. Получилось так, что свои договорные обязательства он выполнил, все необходимые квадратные метры он построил, данные квадратные метры, выразившиеся в квартирах 6 корпусов в МКР «Ипподром» были переоформлены на ООО «Гранит» и за ними было зарегистрировано право собственности как на застройщике. Однако после этого они отказались приобретать у него все квадратные метры, и данные квадратные метры, оставшиеся у него они приобрели у ООО «Капиталстрой», что выразилось в приобретении у них 47 квартир на данную площадь квадратных метров. Он же в свою очередь, заключая договора поставки с поставщиками, остался им должен, так как ООО «Гранит» отказался в связи с этим покупать у него данную квадратуру. Строительство 6 корпусов осуществлялось им следующим образом: он заключал договора поставки строительных материалов, а ООО «Гранит» перечисляло ему денежные средства, из которых он расплачивался с поставщиками строительных материалов. Таким образом, ООО «Гранит» приобрел квартиры у ООО «Капиталстрой», остался собственником квартир в 6 корпусах, а у него из-за этого образовались долги с поставщиками. Он стал возмущаться, так как не мог в уже построенных домах вычесть данную квадратуру и уже построил их. Свои возмущения он стал высказывать ФИО6 а также представителям ООО «Гранит». На что ФИО44 И.Г. ответил ему, что переоформит на него данные квартиры, зарегистрированные на ООО «Гранит» как на застройщика. Данные слова ФИО44 И.Г., несмотря на то, что он официально не числился в ООО «Гранит» ни кем, были обусловлены тем, что данная организация фактически принадлежала ему, и что всеми вопросами данной организацией занимался он сам лично, и все в этой организации решалось им лично и держалось на контроле. Несмотря на слова ФИО44 И.Г., что он переоформит данные квартиры на него, он свое обещание не сдержал, что в итоге привело его к долгам перед поставщиками, а также к судебным тяжбам, так как поставщики подали на него в суд. В дальнейшем он узнал, что с республиканского бюджета на строительство данных домов выделялись денежные средства из расчета 34 850 рублей за 1 кв.м., и стал еще больше возмущаться, так как строительство домов из расчета 22 000 рублей за кв.м. осуществить тяжело, так как это малые средства. Далее, после того, как он узнал о том, что из республиканского бюджета выделялись денежные средства в размере 34 850 рублей за квадратный метр, он стал предъявлять претензии ФИО44 И.Г., по поводу заключенного договора за 22 000 рублей, на что последний сказал ему: «не нравится, уходи». Почему он предъявлял претензии ФИО44 И.Г., а не представителям ООО «Гранит» с которым и были заключены договора субподряда, потому что ФИО44 И.Г. фактически руководил данной организации и без его ведома никакие вопросы не решались, и как он говорил они так и делали, а когда он возмущался представителям ООО «Гранит», а именно Свидетель №1, ФИО1, Свидетель №3 и так далее, они ссылались на ФИО44 И.Г., и выполняли его указания, а сами ничего не решали. Параллельно с ним в МКР «Ипподром» также строились 2 корпуса по данной программе, где субподрядчиком выступал ООО «Атриум» фирма, также фактически принадлежавшая сыну ФИО44 И.Г. – ФИО9, и когда они строили свои корпуса таких проблем как у него с финансированием у них не было, и связывает он это с родственными отношениями ФИО44 И.Г. и ФИО44 А.И. (т. 6 л.д. 141-145).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО86 следует, что она работает главным бухгалтером ООО СК «А-Строй». В занимаемой должности работает с августа 2016 года. Примерно в конце ноября 2016 года ФИО15, который на тот момент был генеральным директором ООО СК «А-Строй», принес ей 6 договоров субподряда на строительство 6 корпусов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: -1 (территория бывшего Ипподрома ), которые строились по программе переселения граждан из аварийного жилья. Данные договора субподряда были заключены между ООО «Гранит» и ООО СК «А-Строй». Со стороны ООО СК «А-Строй» договор был подписан генеральным директором ФИО15, а кто подписал данный договор со стороны ООО «Гранит» она в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. После того, как ФИО15 принес ей 6 договоров субподряда, она ввела их программу «1С». 6 корпусов по указанной Программе они строили из расчета 22 000 рублей за квадратный метр. Денежные средства им перечисляло ООО «Гранит». При составлении договоров субподряда она никакого участия не принимала, ни с кем не говорила и не обсуждала, кого-либо их подписать не просила, данные договора ей принес в подписанном виде ее начальник ФИО15, после чего она внесла их в программу «1С». В ее обязанности не входит участвовать при составлении или подписании данных договоров, это обязанности руководства их организации, которые приносят ей готовые и подписанные договора. Не подписанные договора она в программу внести не может. ФИО1 она знает. Познакомилась с ним, когда работала в ООО «Арси-Групп», а он приходил туда по рабочим вопросам, при этом кем он работал и где работал, она не знает, так как не интересовалась. Близкого знакомства, общения у них не было, он приходил в ООО «Арси-Групп» по рабочим вопросам, они здоровались и все. Каких-либо дружеских отношений они не поддерживали, к нему он с просьбами не обращался, так же как и он. В последний раз она видела его еще, когда работала в ООО «Арси-Групп» примерно в 2015 году, более точной даты она не помнит. С ФИО1 никакие служебные вопросы она не обсуждала и не решала. (т. 9 л.д. 104-107).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО87 следует, что он работает начальником МКУ «Управление по жилищной политике» с декабря 2015 года. МКУ было создано в 2015 году и является отраслевым органом Администрации , созданным в целях реализации программ и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Махачкалы и обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. Он был назначен на должность руководителя распоряжением Главы администрации ФИО98 До него исполняющим обязанности начальника МКУ «Управление по жилищной политике » был заместитель начальника МКУ ФИО44 Э.В. В последующем, в период с декабря 2015 года по примерно март 2017 он был его заместителем. Как руководителя МКУ «Управление по жилищной политике» в должностные обязанности входит общее руководство и контроль за деятельностью МКУ, создание условия для осуществления права на жилище при реализации программы по переселению. Всего у него по штату 2 заместителя – ФИО90 и ФИО44 Э.В. После увольнения ФИО44 Э.В., заместителем был назначен ФИО23. Первым этапом программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Махачкалы и обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на 2013-2017 гг., который проходил в 2014-2015 гг., как ему известно, занималось УЖКХ по . Вторым этапом, в 2015-2016 гг. и третьим этапом в 2016-2017 гг., занималось уже МКУ «Управление по жилищной политике» . В целях реализации очередных этапов программы, возникала необходимость в приобретении жилья в количестве, предусмотренном программой. Для этого, по МКУ «Управление по жилищной политике» издавался приказ об объявлении аукциона и определении ответственных лиц за подготовку к конкурсу и иной документации. Так, по второму этапу 2015-2016 гг. согласно изданному приказу, была подготовлена документация, проведены торги и определен застройщик – ООО «Гранит». Кто был руководителем ООО «Гранит» на момент заключения муниципального контракта он уже не помнит, если не ошибаюсь ФИО88 третьему этапу в 2016-2017 гг. ДД.ММ.ГГГГ МКУ «Управление по жилищной политике» был также заключен муниципальный контракт с ООО «Гранит» на строительство 8 корпусов многоквартирного дома для переселенцев с аварийного жилья в районе бывшего Ипподрома . Он в тот момент находился в отпуске и этот контракт был заключен от имени МКУ его заместителем ФИО44 Э.В., который исполнял обязанности начальника МКУ на период его отпуска. Как он был заключен, почему без проведения торгов, ему не известно. Цена за один квадратный метр в размере 34 850 рублей была предусмотрена постановлением ФИО31 РД. Он издал приказ о наделении ФИО44 Э.В. полномочиями права подписи в связи с тем, что он был моим заместителем по строительству и техническому надзору, это было необходимо в связи с необходимостью оперативного управления, его часто не бывало на работе, так как он занимался лечением сына в тот период. В июле 2017 года он узнал от специалистов, также и сам выезжая на место строительства данного многоквартирного дома, что строительство ведется с отставанием, более того, застройщик отклоняется от проекта, то есть возвел без согласования и разрешительной документации дополнительные этажи, отсутствовала межэтажная шумоизоляция, не начаты работы с инженерными сетями (электричество, газ, вода и канализация). Это могло послужить невозможностью сдачи объекта в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ и соответственно срыву программы, так как срок ее исполнения был ДД.ММ.ГГГГ. Об этом им было направлено письмо на имя заместителя Главы администрации ФИО89, который курировал данное направление. Участия непосредственно в приемке квартир в вышеуказанном многоквартирном доме он не принимал, хотя и входил в состав комиссии. Почему комиссией были приняты квартиры домах для переселенцев, он не может сказать. В тех квартирах не были на тот момент завершены отделочные работы. В декабре 2017 года сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД было проведено обследование этого дома, и было зафиксировано, что часть отделочных работ завершена не во всех квартирах. Им направлялись неоднократно письма в адрес застройщика – ООО «Гранит» о необходимости скорейшего устранения недостатков в построенных объектах. ФИО44 Э.В. в тот период уже не работал в МКУ, он был уволен примерно в марте 2017 года по собственному желанию. (т. 2л.д. 125-129).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО90 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает заместителем начальника МКУ «Управление по жилищной политике» . В функциональные обязанности входит разработка целевых программ, подготовка документов для подачи заявки в Фонд реформирования ЖКХ с целью получения финансовой поддержки. Согласно Положению о МКУ «Управление по жилищной политике» , на Управление возложены функции по реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории на 2013-2017 гг.». Первым этапом этой программы в 2014-2015 гг., как ему известно, занималось УЖКХ по . Вторым этапом, за 2015-2016 гг. и третьим этапом за 2016-2017 гг., занималось уже МКУ «Управление по жилищной политике». В целях реализации каждого из этапов программы, возникала необходимость в приобретении жилья в количестве, предусмотренном программой. Так, он контролировал вопросы составления списков жильцов, подлежащих переселению из аварийных домов, подачи заявки на получение финансирования в Минстрой РД.аварийного жилья по этапу 2016 года составляла 15698,69 квадратных метра, количество предусмотренных к переселению домов 430 квартир, общее количество предусмотренных к переселению человек 1311, общая площадь жилого фонда, предусмотренная приобретению и фактически приобретенная, составляет 20739,00 кв. метра. Заявка была утверждена Фондом в августе 2016 года. ДД.ММ.ГГГГ был заключен контракт с ООО «Гранит» по этому этапу и в данном муниципальном контракте указана цена одного квадратного метра 34 850 рублей. При подаче заявки ДД.ММ.ГГГГ расчет квадратного метра строительства жилья был сделан исходя из цены одного квадратного метра в размере 25 450 рублей. С момента направления заявки на получение финансовых средств для участия в программе до заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ он не помнит, чтобы в муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилья вносились изменения и эти изменения утверждались Главой или лицом, исполняющим его обязанности. Письмо для внесения изменений и дополнений в заявку на предоставление финансовой поддержки он готовил только ДД.ММ.ГГГГ ( письмо №.01-51-13-408/16), т.е. муниципальную программу они привели в соответствие с республиканской адресной программой переселения граждан из аварийного жилья, так как Постановлением ФИО31 Республики Дагестан в республиканскую программу вносились изменения 2 раза - ДД.ММ.ГГГГ, утверждена цена одного квадратного метра в размере 34 850 рублей и ДД.ММ.ГГГГ, утверждены изменения в финансировании Республиканского бюджета. Их письмо о внесении изменений было рассмотрено и после этого Постановлением Главы города от ДД.ММ.ГГГГ№ эти изменения были утверждены. Муниципальный контракт с ООО «Гранит» был заключен именно на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве в соответствии с ФЗ 214 «О долевом участии в строительстве». Согласно данного закона обязательным условием является наличие у застройщика в собственности или в аренде земельного участка, договор аренды должен быть зарегистрирован, наличие разрешения на строительство, наличие доли в размере 10 процентов от общей суммы контракта и наличие проектной документации. Кроме того, в муниципальном контракте исключен пункт о том, что без государственной регистрации контракта оплата не производится застройщику. Почему контракт не был в установленном порядке зарегистрирован он не может сказать, все вопросы к ФИО44 Э.В. Кроме того, на момент заключения контракта у ООО «Гранит» не было разрешения на строительство, проектной документации и зарегистрированного в установленном порядке договора аренды земельного участка или свидетельства на право собственности на земельный участок. Кроме того, при заключении контракта из договора были исключены ключевые положения, статья 8 «Обеспечение исполнения обязательств». Исполнение договора должно было быть обеспечено одним из следующих способов: безотзывной банковской гарантией на 10 % от стоимости контракта или передачей заказчику долевого строительства в залог денежных средств в размере 10% от суммы контракта. Кроме того, согласно 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве» контракт вступает в силу с момента его государственной регистрации. О том, что договор не зарегистрирован и имеются нарушения, он готовил письма от имени начальника управления на имя Главы администрации ФИО98, но никакой реакции не было. С директором ООО «Гранит» Свидетель №1 он познакомился в начале лета 2016 году, на совещании в Минстрое РД у ФИО44 И.Г., до этого директором ООО «Гранит» был ФИО1. У него с ними только рабочие отношения. Ему не было известно, что ООО «Гранит» заключив контракт с МКУ «Управление жилищной политики», через месяц заключило договора подряда с ООО СК «А-Строй» по цене 22 тыс. рублей за один кв. метр, а с ООО «Атриум» у него были заключены договора еще до заключения контракта. В соответствии с ФЗ 214 «О долевом строительстве» руководство ООО «Гранит» обязано было представить все договора подряда заказчику, мы обращались к ним с таким письмом, но они ничего не представили. Решение о заключении муниципального контракта принимал не он. Финансовые документы подписывал заместитель начальника Управления ФИО44 Э.В. Как ему известно, он и при другом руководителе подписывал такие бумаги. У него были все электронные подписи. На сегодняшний день в новые дома по документам переселено 80, вернее подписаны договора мены, другие граждане отказываются от переселения. Им не нравится район, дома находятся за жилой чертой города, нет инфраструктуры хотя имеются планы строительства школ и детского сада. Проверку обоснованности цены он не проводил, но на сегодняшний день жилье аналогичного класса в том районе можно найти и в пределах до 30 тыс. рублей за один квадратный метр. (т. 3 л.д. 26-34).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО81 следует, что он работает начальником участка в ООО СК «А-Строй» примерно уже 3 года. В обязанности входило общая организация работы - следить за качеством работ, вовремя заказать материал, следить за техникой безопасности, прием прорабов, рабочих. Он давно работаю в строительной сфере, и рабочий персонал он нанимал по знакомству и отзывам коллег. По представленному на обозрение акту о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, составленный заместителем начальника МРО №ЭБ и ПК МВД по РД (дислокация в » ФИО91 Скажите, участвовали ли Вы при проведении данного обследования 8 корпусов домов в районе бывшего Ипподрома, показал, что данный акт был составлен сотрудником УЭБ и ПК МВД по РД, он действительно участвовал при обследовании данных домов. 2 из этих корпусов строило ООО «Атриум», а остальные 6 корпусов строились их организацией. Помимо него, при обследовании был ФИО80 и представитель ООО «Атриум», как его звали, он не помнит. Точнее фактически он с ними не ходил, открывал им двери подъездов и объяснял, где какие корпуса находятся. При осмотре домов было установлено, что не во всех квартирах домов были установлены электрические и газовые счетчики, также не везде был доделан ремонт, то есть в некоторых квартирах не был постелен ламинат, установлены межкомнатные двери, кухонное оборудование. Сотрудником УЭБ и ПК МВД по РД был составлен вышеуказанный акт, где было отражено состояние домов, квартир и прилегающей территории. Он и ФИО80 этот акт не подписали, не дождались пока они его напечатают. (т. 3 л.д. 19-22).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО92 следует, что с марта 2015 года по июнь 2017 года он работал юрисконсультом в МКУ «Управление по жилищной политике ». Руководителем в 2015 году был ФИО50 М.Г., затем, с декабря 2015 начальником был назначен ФИО85 В период работы в МКУ «Управление по жилищной политике » в обязанности входило правовое обеспечение деятельности МКУ, составление проектов контрактов, визирование приказов и др. По поводу заключения Управлением муниципального контракта с ООО «Гранит» №.16 от ДД.ММ.ГГГГ может показать следующее, что МКУ было создано для реализации программ и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Махачкалы и обеспечении граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями. Так, согласно Положению о МКУ «Управление по жилищной политике », на Управление были возложены функции по реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории на 2013-2017 гг.». Первым этапом этой программы в 2014-2015 гг., как ему известно, занималось УЖКХ по . Вторым этапом, за 2015-2016 гг. и третьим этапом за 2016-2017 гг., занималось уже МКУ «Управление по жилищной политике». В целях реализации очередных этапов программы, возникала необходимость в приобретении жилья в количестве, предусмотренном программой. Для этого, по МКУ «Управление по жилищной политике» издавался приказ об объявлении аукциона и определении ответственных лиц за подготовку к конкурсу и иной документации. Так, по второму этапу 2015-2016 гг. согласно изданному приказу, была подготовлена документация, проведены торги и определен застройщик. Им был подготовлен проект муниципального контракта, а экономист ФИО114 подготовил аукционную документацию, размещал заказ на сайте «госзакупок». На третьем этапе, за 2016-2017 гг., приказ об объявлении аукциона, насколько он помнит, не издавался. Почему такой приказ не был издан, ему не известно. Им проект муниципального контракта на этом этапе не готовился и аукцион не проводился. В тот период начальником МКУ «Управление по жилищной политике» был ФИО85, его заместителями были ФИО44 Э.В. и ФИО90 Затем, примерно в октябре 2016 года в процессе работы он видел в Управлении уже подписанный муниципальный контракт №.16 с ООО «Гранит» на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Он был подписан и.о. начальника Управления ФИО44 Э.В. Как он был заключен, ему не известно, он этот проект не готовил. В нем цена за один квадратный метр составляла 34 850 рублей. До этого, на первом и втором этапах программы, цена за один квадратный метр составляла 25 450 рублей. Почему цена за квадратный метр была увеличена, он не знает. Как ему известно, цена в 25 450 рублей была установлена для Республики Дагестан постановлением Минстроя РФ. А почему и каким постановлением была установлена цена в 34 850 рублей, ему не известно. (т. 3 л.д. 19-22).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО63 следует, что Учредителем ГБУ «Региональный хозрасчетный центр РД по ценообразованию в строительстве» является Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан, образовано постановлением ФИО31 РД в октябре 1993 года. Центр находится в ведомственном подчинении Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Предметом деятельности Центра является реализация государственной политики в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории Республики Дагестан. Основным функциями руководимого им Центра являются: проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств федерального и республиканского бюджетов; разработка индексов изменения сметной стоимости по каждой конкретной единичной расценке; разработка ежеквартальных индексов роста цен на строительно-монтажные работы по РД; разработка адресных индексов роста цен к элементам прямых затрат по видам и комплексам строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пусконаладочных, ремонтно-реставрационных работ, индексов к полной стоимости строительно-монтажных работ в строительстве в РД; разработка индивидуальных стоимостей эксплуатации строительных машин, механизмов и автотранспортных средств по РД; консультации по вопросам сметного дела, экономики и правовым вопросам сметного нормирования и ценообразования в строительстве; распространение информации о стоимости строительных материалов, изделий, конструкций в печатной и электронной версиях; разработка и распространение информации о стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов в печатной и электронной версиях. Аналогичные Центры учреждены во всех субъектах РФ. По письму Министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан ФИО44 И.Г. от ДД.ММ.ГГГГ за № направленного в его адрес с просьбой представить информацию о средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Республики Дагестан в целях формирования заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия формированию жилищно- коммунального хозяйства» на реализацию этапа за 2016-2017 г.г. республиканской адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда может показать следующее. Это поручение им было рассмотрено и ДД.ММ.ГГГГ в адрес министра ФИО44 И.Г. он направил ответ за исходящим №, согласно которому, расчетная стоимость строительства одного квадратного метра жилья на территории Республики Дагестан составила 34 850 рублей. При подготовке данного ответа он предполагал, что этот расчет необходим для формирования инвестиционной программы по строительству жилья в и руководствовался двумя нормативами: Государственными сметными нормативами РФ – «Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-2014 предназначенные для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование жилых зданий, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета и рассчитанных в ценах на 2014 год для базового района ()». Согласно нормативам данных НЦС Таблица 01-03-003 «Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные с монолитным каркасом на основании которого стоимость по расчетам составила 40850 рублей из расчета по формуле 37,05*0,89*1.05*1.18*1000=40,85 тыс. руб. (где 37,05 тыс. норматив цены строительства одного кв. метра по , 0,89 коэффициент привязки к Региону- , 1,05 коэффициент учета сейсмичности региона, 1.18 НДС). Второй норматив которым он руководствовался - это ресурсно-технологическая модель Утвержденная Приказом Минрегионразвития России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства. При этом нормативе за основу берется при расчете объект аналог жилых домов трех типов (жилой дом панельный, жилой дом монолитный и жилой дом кирпичный). Средняя стоимость по трем моделям выходила 37526 рублей. Применил к нему понижающий коэффициент 0,89, и 1.05 и получилась стоимость 34 850 руб. Из двух расчетных стоимостей он выдал в виде справки наименышую. Данные расчетные стоимости строительства одного квадратного метра жилья в при строительстве конкретных жилых домов не могут быть применены в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так как согласно этому Федеральному Закону сметная стоимость строительства определяется проектно-сметным методом, либо при реализации адресной программы заказчик должен запроектировать строительство домов под заданный инвестором норматив стоимости квадратного метра. При подготовке ответа на письмо министра ФИО44 И.Г. он не предполагал, что эти расчеты будут использованы для реализации какого-то конкретного решения. Он полагал, что эти расчеты будут использованы для формирования инвестиционной программы в целом. Расценки, которые он привел в ответе на письмо министра ФИО44 И.Г. не должны быть применены в конкретных случаях заключения контрактов – то есть расчеты выходят за рамки действия Федерального Закона 44-ФЗ. Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств Федерального бюджета» проверка достоверности сметы обязательна, т.е. какой бы расчет он не представил, сметные расчеты (документация) должны пройти процедуру проверки в целях установления их соответствия сметным нормативам. Его ответ носил рекомендательный характер, основанный на основании определенных методов. Расчеты может провести любая организация, имеющая лицензию, но сметная документация, составленная на основании этих расчетов должна пройти государственную экспертизу. За несколько дней до данного им ответа на письмо Минстроя РД к нему подошел работник Минстроя РД ФИО24, который сказал ему, что Министр, то есть ФИО44 И.Г., поручил, чтобы региональный центр, в его лице выдал информацию по рыночной стоимости квадратного метра на территории Республики Дагестан. Он ответил, что выдача информации о рыночной стоимости квадратного метра входит в компетенцию Дагстата, а он имеет полномочия только о выдаче информации расчетной стоимости строительства. Выслушав его, он попросил дать ответ по расчетной стоимости строительства, на что он сказал ему, чтобы он дал ему официальный запрос. На тот момент, запрашивая ими информация, у него была готова, так как он ежеквартально отчитывается в Минстрой РФ, по их утвержденным ресурсам технологическим моделям и письменно отчитывается перед Минстроем РД ежемесячно. После чего ими был дан запрос о выдаче рыночной стоимости квадратного метра, несмотря на то, что он объяснял ФИО24 о том, что такой ответ он дать не может. Их настойчивость в выдаче рыночной стоимости объяснялась тем, что при формировании заявки необходимо было указывать рыночную стоимость, которую необходимо было запросить в Минстрое РФ, а не у него, так как это входит в их компетенцию. Получив данное письмо, он дал ответ о том, что расчетная стоимость строительства одного квадратного метра жилья за 2-й квартал 2016 года составляет 34 850 рублей, а про рыночную стоимость он ничего не указывал, так как не был уполномочен делать этого. Ответ на данное письмо был составлен им в течение получаса времени, так как он был практически готов. После чего он отправил его обратно в Минстрой РД через канцелярию в первой половине дня. В их письме был указан срок дачи ответа до ДД.ММ.ГГГГ, несмотря на то, что оно к нему поступило в тот же день, то есть времени у него совсем не было. Полагает, что срок исполнения письма ими был указан, так как их поджимали сроки подачи заявки. В последующем он был вызван в УЭБ и ПК МВД по РД, где ему были заданы вопросы касательно данного им ответа о том, что расчетная стоимость строительства одного квадратного метра жилья за 2-й квартал 2016 года составляет 34 850 рублей, а также задавали вопросы про ФИО44 И.Г., где он дал ответы и разъяснил, как им была выведена сумма 34 850 рублей и что ФИО44 И.Г. вышел за рамки закона. Поняв, что данный им ответ на письмо Минстроя РД был использован не по назначению, он сразу же направился к ФИО44 И.Г. с претензиями и возмущениями, так как его письмо носило информационный характер, в котором он указал расчетную стоимость строительства одного квадратного метра жилья, а не рыночную стоимость. В соответствии с ФЗ-185 ФИО44 И.Г. при оформлении заявки должен был указать рыночную стоимость одного квадратного жилья, утверждаемой Минстроем РФ, а была указана расчетная стоимость строительства, что является прямым и грубым нарушением указанного закона. Когда он пришел к ФИО44 И.Г. он даже не стал его выслушивать и прогнал его оттуда. Он был зол, но не смог ничего подделать, так как он являлся министром, а он находился у него в подчинении. В дальнейшем ему стало известно о том, что данный им ответ был взят за основу при вынесении постановления председателя ФИО31 РД ФИО28, согласно которому дальнейшее финансирование программы осуществлялось из расчета 34 850 рублей, что является прямым нарушением ФЗ-44. Он дал ответ расчетной стоимости строительства, так как был компетентен выдать ее, а не рыночную. Он не может ответить, почему он дал ответ, на данное письмо, приведя расчетную стоимость строительства. Если бы на тот момент ему было известно, что данное письмо будет использовано ФИО44 И.Г. в корыстных целях он бы его, не дал. Цена 34 850 рублей была выведена по утвержденной Минстроем РФ ресурса технологической модели. Она не является ни по ФЗ-185 и ни по ФЗ-44 сметным нормативом, она может использоваться только для формирования инвестиционной программы по строительству жилья в которую входит затраты на проектно-изыскательской работы, на содержание заказчика, прочие работы и затраты. Само применение цены 34 850 рублей за основу при подготовке этого постановления является грубейшим нарушением Градостроительного кодекса РФ. Расчетная стоимость строительства, реализуемая по ФЗ-44, определяется на основании проектно-сметной документации прошедшей процедуру экспертизы и утвержденной в установленном порядке. Другого норматива либо других правил для определения контрактной цены нет. Что касается того, что фактически жилье строилось и приобреталось из расчета 22 000, 24 000, 26 000 рублей за один квадратный метр, несмотря на то, что финансирование из бюджета осуществлялось по цене 34 850 рублей, может предположить, что это было сделано из корыстных побуждений ФИО44 И.Г., иначе объяснить данную ситуацию он не может, так как все действия, реализованные ФИО44 И.Г. были грубыми нарушениями перечисленных им Федеральных законов РФ. (т. 3 л.д. 119-124, т. 8 л.д. 42-46).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО93 следует, что он является руководителем Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан. В указанной должности состоит с ноября 2015 года. В должностные обязанности входит осуществление контроля финансово-бюджетных средств республиканского бюджета. В июле 2016 года в Службу государственного финансового контроля поступил проект постановления ФИО31 Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№». К данному проекту также были приложены пояснительная записка к проекту постановления ФИО31 РД «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№» и справка по результатам мониторинга состояния федеральной и региональной нормативно-правовой базы по вопросам, регулируемым проектом постановления ФИО31 Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№». Инициатором данного постановления выступило Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан в лице ее министра ФИО44 И. данный проект, с приложенной к нему документацией, они стали изучать его и пришли к тому, что ими было внесено замечание на принятие данного постановления. Согласно представленным документам принятие проекта постановления «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№» требовало предусмотреть дополнительные расходы из республиканского бюджета в размере 386 199 935,80 рублей, для обеспечения недостающей суммы софинансирования. Однако источники финансирования указаны не были, то есть откуда данные бюджетные средства должны были поступить, было не понятно, так как денег в бюджете не было, в связи с чем, ими и было внесено замечание. Увеличение расходов из республиканского бюджета на указанную сумму было связано с тем, что стоимость одного квадратного метра была увеличена до 34 850 рублей. Срок рассмотрения данного проекта предусматривал 3 дня, в связи с чем, проверить обоснованность увеличения стоимости одного квадратного метра до 34 850 рублей не представилось возможным. В рамках своих полномочий проведение финансовой экспертизы по обоснованности принимаемой цены не входит в их полномочия, они проводят общее согласование в соответствии с законодательством. После изучения представленного на согласование проекта он был направлен обратно в Минстрой РД с внесенным замечанием. В дальнейшем никакого согласования, обсуждения либо протокольных совещаний, о внесенных замечаниях, проведены не были, несмотря на то, что они должны были быть проведены. В своем заключении они указывали о необходимости доработки данного проекта, так как принимать в таком виде его было нельзя, и это является серьезным нарушением. Как ему в последующем стало известно, свои замечания по данному проекту также внесли Счетная палата РД и Минфин РД, а при наличии замечаний трех основных служб при принятии финансовых вопросов, принятие решения было невозможным, так как при наличии таковых замечаний проект должен был быть возвращен инициатору на доработку. Почему он в итоге был принят, он не знает, их в курс не вводили, о чем свидетельствует принятие данного постановления без устранения внесенного ими замечания. (т. 8 л.д. 189-192).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО94 следует, что с октября 2015 года по февраль 2017 года он являлся руководителем Счетной палаты Республики Дагестан (далее Счетная палата РД). В должностные обязанности входило общее руководство работы Счетной палаты РД, осуществление финансового контроля бюджетных средств Республики Дагестан. В июле 2016 года в Счетную палату РД поступил проект постановления ФИО31 Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№». К данному проекту также были приложены пояснительная записка к проекту постановления ФИО31 РД «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№» и справка по результатам мониторинга состояния федеральной и региональной нормативно-правовой базы по вопросам, регулируемым проектом постановления ФИО31 Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№». Инициатором данного постановления выступило Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан в лице ее Министра ФИО44 И. данный проект, с приложенной к нему документацией, они стали изучать его и пришли к тому, что ими было внесено замечание на принятие данного постановления, что ими и было отражено в письме Минстрою РД. Согласно представленным документам принятие проекта постановления «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№» требовало предусмотреть дополнительные расходы из республиканского бюджета в размере 386 199 935,80 рублей, для обеспечения недостающей суммы софинансирования. Как ему в последующем стало известно, это было связано с увеличением стоимости квадратного метра до 34 850 рублей. Суть замечания сводилась к тому, что Счетная палата РД в соответствии с пунктом Регламента ФИО31 Республики Дагестан, утвержденного постановлением ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№, осуществляет финансово-экономическую экспертизу проектов после завершения их согласования, при этом к материалам согласования прилагаются протоколы согласительных совещаний. В виду того, что в Счетную палату РД проект пришел без согласования со всеми службами. Также с учетом анализа действующего законодательства было дано отрицательное заключение, то есть в проекте отсутствовали документы, указывающие на источник финансирования дополнительных расходов на реализацию данного постановления, что противоречило ст. 83 Бюджетного Кодекса РФ. На основании чего данный проект был возвращен инициатору для устранения всех недостатков. Стоит отметить, что после возврата для устранения вышеуказанных причин препятствующих его рассмотрению, а также внесенных замечаний в части отсутствия дополнительных источников финансирования, данный проект не был возвращен обратно. В дальнейшем никаких согласований, обсуждений либо протокольных совещаний, о внесенных замечаниях, с их участием проведены не были. Как ему в последующем стало известно, свои замечания по данному проекту также внесла Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан. При наличии таковых замечаний проект должен был быть возвращен инициатору на доработку. Почему он в итоге был принят, он не знает, их в курс не вводили, о чем свидетельствует принятие данного постановления без устранения внесенного ими замечания. (т. 8 л.д. 193-196).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО95 следует, что в настоящее время является руководителем аппарата Счетной палаты Республики Дагестан. На указанной должности он работает с марта 2017 года. В его должностные обязанности входит организация деятельности счетной палаты. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов Республики Дагестан. На указанной должности он работал с октября 2015 года по март 2017 года. В должностные обязанности в период работы заместителем министра входило правовое управление и управление бухгалтерского отчета. Об обстоятельствах согласования проекта постановления ФИО31 Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№» и внесенных ими замечаниях, показал, что в июле 2016 года, ввиду отсутствия министра финансов и первого заместителя министра финансов, которые находились в служебной командировке, исполнения обязанностей министра финансов было возложено на него. Так вот, в июле 2016 года в Министерство финансов Республики Дагестан поступил проект постановления ФИО31 Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№». К данному проекту также были приложены пояснительная записка к проекту постановления ФИО31 РД «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№» и справка по результатам мониторинга состояния федеральной и региональной нормативно правовой базы по вопросам, регулируемым проектом постановления ФИО31 Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№». Инициатором данного постановления выступило Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан в лице ее Министра ФИО44 И. данный проект, с приложенной к нему документацией, они стали изучать его и пришли к тому, что ими было внесено замечание на принятие данного постановления, что ими и было отражено в письме Минстрою РД. Согласно представленным документам принятие проекта постановления «О внесении изменений в постановление ФИО31 Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№» требовало предусмотреть дополнительные расходы из республиканского бюджета в размере 386 199 935,80 рублей, для обеспечения недостающей суммы софинансирования. Дополнительные расходы были связаны с увеличением стоимости квадратного метра до 34 850 рублей по данным Минстроя РД. Суть замечания сводилась к тому, что не были указаны источники финансирования, то есть откуда данные бюджетные средства должны были поступить, было не понятно, так как денег в бюджете не было, в связи с чем, ими и было внесено замечание. Тем более данный проект был предложен на рассмотрение в середине года, тогда как все объемы финансирования, предусматриваемые в рамках реализации государственных программ, утверждаются в составе проекта бюджета на очередной финансовый год. В связи с чем, изыскать такие средства в республиканском бюджете было невозможно. Срок рассмотрения данного проекта предусматривал 3 дня и в течение предусмотренного срока, им и было дано отрицательное заключение по данному проекту постановления. После изучения представленного на согласование проекта он был направлен обратно в Минстрой РД с внесенным замечанием. В дальнейшем никакого согласования, обсуждения либо протокольных совещаний, о внесенных замечаниях, проведены не были, несмотря на то, что они должны были быть проведены. В дальнейшем ему стало известно о том, что, несмотря на отрицательное заключение по данному проекту внесенное Министерством финансов Республики Дагестан данный проект был принят и подписан Председателем ФИО31 Республики Дагестан. Принятие проекта и соответственно подписание данного постановления без согласования является грубым нарушением в соответствии с Постановлением ФИО31 Республики Дагестан, в котором говорится, что в случае наличия разногласий проводится совещание при руководителе ведомства, представившего проект. В дальнейшем, когда он уже перешел на работу в Счетную палату Республики Дагестан они проводили проверку по факту увеличения стоимости квадратного метра до 34 850 рублей. В ходе проверки ими было установлено, что фактически строительство по республиканской адресной программе: «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.», а именно на территории осуществлялось по цене 24 000 рублей за один квадратный метр, что свидетельствует о достаточности изначально установленного порядка и объема финансирования. Также ему стало известно, что на территории других муниципальных образований Республики Дагестан строительство домов подрядчиками осуществлялось по цене 22 000 рублей за один квадратный метр. Поэтому необходимости в увеличении стоимости квадратного метра при реализации указанной Программы не было. Почему он в итоге был принят, он не знает, их в курс не вводили, о чем свидетельствует принятие данного постановления без устранения внесенного ими замечания. (т. 8 л.д. 197-201).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО44 Б.П. следует, что занимает должность заместителя начальника Управления финансов и хозяйственного обеспечения Министерства строительства и ЖКХ Республики Дагестан (далее Минстрой РД). Указанную должность он занимает с 2007 года. В должностные обязанности входит ведение финансовой и хозяйственной деятельности Минстроя РД, составление финансовых отчетов, в том числе итоговых отчетов по реализуемым на территории Республики Дагестан программам. В период с 2013-2017 года на территории Республики Дагестан реализовалась республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.» (Далее Программа). На территории Республики Дагестан Программа реализовалась в следующих населенных пунктах: и так далее. Финансирование Программы осуществлялось администрацией муниципальных образований, которым денежные средства выделялись через «Фонд содействия и развития жилищно-коммунального хозяйства РФ», далее денежные средства перечислялись в Минфин РД, которые данные денежные средства перечисляло в Минстрой РД, который в свою очередь уже с бюджетными ассигнованиями перечислял денежные средства в муниципальные образования. Средства на реализацию программы формировались из 3 источников финансирования: 1) федеральный бюджет; 2) республиканский (РД); 3) средства муниципального бюджета. Ежемесячно ими готовились отчеты и направлялись в ГК «Фонд содействия и развития жилищно-коммунального хозяйства РФ» об освоении денежных средств выделенных по данной Программе. В октябре 2017 года ими был подготовлен итоговый отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда (по программе переселения, решение одобрено правлением Фонда ДД.ММ.ГГГГ, протокол №) на ДД.ММ.ГГГГ. Данный отчет был подписан Временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан ФИО105 и направлен в ГК «Фонд содействия и развития жилищно-коммунального хозяйства РФ». Более никаких отчетов по данной Программе они не сдавали, так как финансирование не осуществлялось и данная Программа в настоящее время на территории Республики Дагестан не реализовывается. Подготовленный ими и подписанный ФИО105 в ГК «Фонд содействия и развития жилищно-коммунального хозяйства РФ» итоговый отчет является свидетельством об освоении в полном объеме денежных средств выделенных и предусмотренных на реализацию данной Программы. Данный итоговый отчет был подписан на ДД.ММ.ГГГГ, а не на ДД.ММ.ГГГГ, так как именно к ДД.ММ.ГГГГ было завершено освоение финансовых средств, в полном объеме предусмотренных Программой. (т. 9 л.д. 108-11).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО96 следует, что в Минстрое РД работает с 2007 года. С 2011 года работает консультантом отдела по надзору в области долевого строительства Управления государственного строительного надзора Минстроя РД. В должностные обязанности входит осуществление надзора в области долевого строительства по . В сентябре 2015 года она была прикомандирована на два года в Управление жилищной политики Минстроя РД, так как в том Управлении была большая загруженность из-за реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. В том управлении в ее обязанности входило оформление и составление различных документов по реализации данной программы. Начальником управления в тот период был ФИО24. В данное время он не работает в Минстрое РД, уволился примерно в конце 2016 года. Как ей известно, он живет в Москве, где работает, не знает. О том, что он проживает в Москве, она узнала от своих коллег, кого именно не помнит. Относительно подготовки проекта постановления ФИО31 РД о внесении изменений в постановление № от ДД.ММ.ГГГГ может пояснить следующее. ФИО24 дал ей распечатанный паспорт республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в РД на 2013-2017гг». Этот паспорт на момент его передачи ей, никем не был подписан. Откуда ФИО24 его получил, где он и кем был составлен, она не знает. Он сказал ей подготовить всю остальную необходимую документацию. Она согласно этому паспорту составила справку «по результатам мониторинга состояния федеральной и региональной нормативной правовой базы по вопросам, регулируемым проектом постановления ФИО31 РД «О внесении изменений в постановление ФИО31 РД от ДД.ММ.ГГГГ№» и пояснительную записку к этому проекту. Эти документы предусмотрены регламентом ФИО31 РД. В пояснительной записке к проекту постановления в разделе «финансово-экономическое обоснование к проекту» она указала, что внесение изменений потребует дополнительные расходы из республиканского бюджета в размере 386 199 935,80 рублей для обеспечения недостающей суммы софинансирования. Эту сумму она взяла из паспорта, который ей передал ФИО24 Расчеты она сама не проводила. Каким образом сложилась эта сумма она не знает. Основания суть изменений заключалась в том, что в администрация города не включила дом по признанный до ДД.ММ.ГГГГ аварийным, так же в еще других муниципалитетах были технические упущения. она также составила проект постановления и сопроводительное письмо. В последующем, проект постановления со справкой и пояснительной запиской был направлен в министерства и ведомства РД на согласование. Это было ДД.ММ.ГГГГ. Так как сроки были ограничены, она сама нарочно отвезла во все министерства и ведомства запросы. Почтой они фактически в таких случаях не пользуются, так как это занимает время. Указаний отвезти ей никто не давал. Потом она созванивалась с исполнителями и узнав, что ответ готов, забирала нарочно. Они получили возражения от трех ведомств – Счетной Палаты РД, Госфинконтроля РД и Минфина РД о необходимости доработать данный проект в виду отсутствия указания источника финансирования дополнительных расходов. По регламенту в связи с наличием возражений, должно быть проведено согласительное совещание по замечаниям к проекту, где должны участвовать представители ведомств, внесших возражения к проекту. Она направила письма в те три ведомства о необходимости направления представителей на совещание. Кто приходил на согласительное совещание она уже не помнит. В случае неявки на совещание, считалось что неявившиеся представители остались при своем мнении. Им был составлен протокол, где были отражены возражения этих трех ведомств. В протоколе отражено, что представители Минфина РД, Счетной палаты РД и Службы Госфинконтроля РД остались при своем мнении. Разногласия заключались в том, что Минстрой РД не указал источники дополнительного финансирования для реализации программы. Затем, весь пакет документов – проект постановления, пояснительная записка, справка, заключения министерств и ведомств, замечания к проекту, протокол разногласий и антикоррупционное заключение Минюста РД она собрала и направила ДД.ММ.ГГГГ в ФИО31 РД. Как весь пакет документов был направлен в ФИО31 РД, она не знает, она сама его туда не относила. Она отдала сопроводительное письмо с приложенными документами в канцелярию и как оттуда они были направлены в ФИО31 РД, она не знает. Параллельно документы были направлены системой электронного документооборота. В последующем, она узнала, что этот проект постановления был подписан председателем ФИО31 РД ФИО28, какого числа он его подписал, она уже не помнит. (т. 3 л.д. 47-50).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16 следует, что в 1992 году его ныне покойный отец ФИО16 Рамазан обратился за помощью к ФИО6, чтобы последний помог ему с трудоустройством и так как они были знакомы, он согласился помочь ему. В том же году ФИО44 И.Г. предложил ему должность водителя начальника отдела государственной организации «Дагестан берегозащита». В указанной должности водителя начальника отдела он проработал около 2 месяцев, после чего ФИО44 И.Г. предложил ему перейти водителем к нему. В данной организации ФИО44 И.Г. являлся заместителем руководителя. На предложение ФИО44 И.Г. он согласился, и таким образом, он начал работать водителем у него до 1994 года. В 1994 году ФИО44 И.Г. ушел с должности заместителя руководителя «Дагестан берегозащита» и учредил закрытое акционерное общество «Атом», где он был руководителем данной организации. Учредив ЗАО «Атом» ФИО44 И.Г. предложил ему пойти к нему водителем, на что он дал свое согласие и они одновременно ушли с «Дагестан берегозащита». С 1994 года по 2015 года он работал водителем у ФИО44 И.Г. в ЗАО «Атом». За время работы в ЗАО «Атом» он познакомился с ФИО1, Свидетель №2, ФИО7, Свидетель №3 и другими сотрудниками, с которыми у него сложились хорошие уважительные отношения. В ходе общения он узнал, что ФИО1, ФИО39 Н.Ш., Свидетель №3, как и ФИО44 И.Г. являются выходцами с . В последующем, как ему известно, ЗАО «Атом» стало называться АО «Шер», при этом, в связи с чем, произошла смена названия ему неизвестно. В 2015 году ФИО44 И.Г. стал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. После чего по предложению ФИО44 И.Г. он перешел в Минстрой РД, где с ним был заключен трудовой договор, и он стал работать водителем в данном министерстве. За время работы в Минстрое РД у него в пользовании была служебная автомашина марки «Тойота Камри», на которой он перевозил ФИО44 И. в марте 2016 года, более точной даты он не помнит, к нему с просьбой обратился ФИО1, который на тот момент уже был учредителем ООО «Гранит». Суть просьбы заключалась в том, что он попросил его поехать в воды, для того, чтобы он забрал оттуда автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» и пригнал ее в . На что он дал свое согласие, так как у него было свободное время, из-за отгула, который он взял на работе. После чего ФИО1 написал на него доверенность, на основании которой он мог бы забрать автомобиль, при этом в доверенности было указано, что ООО «Гранит», то есть собственник указанного автомобиля в лице ФИО1 уполномочивает его забрать автомобиль из салона, куда она была привезена из . На следующий день он рано утром выехал в воды и в тот же день, забрав автомобиль «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» белого цвета, на основании выданной ему доверенности ФИО1, приехал обратно в и отдал данный автомобиль ФИО1 вместе со всеми документами. Примерно в марте-апреле 2017 года, более точной даты не помнит, когда он находился дома, к нему позвонил ФИО44 И.Г. и сказал, чтобы он поехал к ФИО1 и забрал у него автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC», при этом добавив, что утром на работу поедем на ней. Утром следующего дня он позвонил к ФИО1 и сказал о том, что ФИО44 И.Г. сказал забрать у него автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC», на что ФИО1 сказал, что указанный автомобиль находится в офисе ООО «Гранит» по . Он поехал по указанному адресу в офис ООО «Гранит» забрал автомобиль, который принадлежал по документам ООО «Гранит», после чего поехал домой к ФИО44 И.Г., который проживал со своей семьей в своем доме по адресу: РД, МКР-2, насколько он знает, название улиц там нет, дом расположен недалеко от торгового центра «Апельсин». Номерного обозначения он не знает, но может сказать, что дом большой и красивый, и рядом с данным домом расположен тоже большой дом, принадлежащий сыну ФИО44 И.Г. – ФИО19. Приехав к ФИО44 И.Г. домой, он забрал его, и они поехали на работу. В основном ФИО44 И.Г. выезжал с работы, для того, чтобы поехать в ФИО31 РД по рабочим моментам, каким именно он не знает, его он в эти вопросы не посвящал, да и он его не расспрашивал об этом. Данный автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC», находился в пользовании ФИО44 И.Г. на протяжении примерно двух недель. За это время они ездили на данном автомобиле на работу, домой, в ФИО31 РД, как он уже указывал выше, а также на объекты где строились дома по программе переселения жильцов из ветхого жилья. В один день ФИО44 И.Г. сказал ему подготовить автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» за государственными регистрационными знаками «С 222 КУ 777 РУС», а также добавил, что необходимо поехать на объект где строился дом в районе ипподрома по указанной программе. Приехав на объект, ФИО44 И.Г. вышел из автомобиля, а он остался в нем, так как он никогда не заходил на строящиеся объекты. В это же время на данном объекте также были ФИО48 А.М. и другие представители ФИО31 РД и руководство Администрации в лице главы ФИО98, просидев в автомобиле примерно 30-40 минут, ФИО44 И.Г. вернулся к автомобилю, и сказал, ему ехать в , где также велось строительство домов по указанной им выше программе. Приехав в на указанном автомобиле, ФИО44 И.Г., а также представители ФИО31 РД в лице ФИО28, стали обходить и осматривать строящиеся объекты. В они поехали колонной, вместе с руководством ФИО31 РД. По окончанию осмотра хода строительства ФИО44 И.Г. было принято решение поехать в свое родовое , и он пересел на свой служебный автомобиль марки «Тойота Камри», а он поехал на автомобиле марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» обратно в . После чего ФИО44 И.Г. позвонил к нему и сказал, чтобы он вернул автомобиль обратно ФИО1 Примерно в середине февраля 2018 года он встретился со своим товарищем ФИО17, с которым он знаком длительное время, возле технической станции в районе банкетного зала «Наполеон» в . ФИО43 также как и он работал в ЗАО «Атом» и был хорошо знаком с ФИО44 И. встрече ФИО43 сказал ему, что ООО «Гранит» вместо долгов хочет отдать ему автомашину марки «Мерседес». Он же попросил поехать вместе с ним в ООО «Гранит». Решив немного заработать, он попросил ФИО43 отдать машину для продажи ему. Он думал, продаст машину, на номера тоже найдет покупателей, так как на ней стояли красивые номера «С 222 КУ 777 РУС» заработает немного денег, стоимость машины отдаст ФИО43, а остальные деньги оставит себе. Сколько ООО «Гранит» должен был Тахмезху деньги он не знает, это они не обсуждали. В феврале 2018 года он с ФИО43 поехали в ООО «Гранит» по . Свидетель №2 дала ему на подпись договор уступки требований, который был подписан между ним и ФИО43. После заключения данного договора через несколько дней был заключен договор купли-продажи между ним и ООО «Гранит», согласно которого ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №2 продает автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» за государственными регистрационными знаками «С 222 КУ 777 РУС» за 5 265 183,61 рублей. На основании данного договора купли-продажи он переоформил указанный автомобиль на себя, после чего стал искать покупателей на автомобиль, но не нашел и вернул его обратно ФИО43. Данные договора носили формальный характер и денежно-долговых обязательств между ними не было, также как и между ним и ООО «Гранит», договора купли-продажи были заключены с целью, чтобы он мог переоформить на себя автомобиль и продать его. Долговые обязательства были у ФИО43 с ООО «Гранит», так как он работал на стройке при строительстве объектов по программе переселения из ветхого жилья. На какой должности он работал, какой объект строил, ему неизвестно так как он никогда не интересовался строительством указанных объектов и не спрашивал о них, он на них приезжал в качестве водителя, руководил же всеми вопросами строительства на всех объектах ФИО44 И. далее ФИО43 распорядился автомобилем и кому его продал ему неизвестно. (т. 6 л.д. 72-77).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17 следует, что примерно весной 2014 года более точной даты он не помнит, он решил приобрести земельный участок для того, чтобы заняться предпринимательской деятельностью. С этой целью он решил обратиться к ФИО6, который является его сельчанином, так как он знал, что у него имеется земельный участок, и ориентировочно знал его месторасположение по . Он стал искать встречи с ФИО44 И.Г. и спрашивать у общих знакомых, как он может выйти на него и они ему сказали, что он будет находиться у себя в офисе расположенном по I и что он может прийти туда. Он пришел туда и встретился с ФИО44 И.Г., который знал ранее и сделал ему предложение по поводу приобретения принадлежащего ему земельного участка расположенного по адресу: РД, , при этом пояснив ему, что он хочет заняться бизнесом и начать строительство многоквартирных домов. На что он дал ему согласие и озвучил стоимость участка, которая составляла 60 000 000 рублей. Он дал свое согласие, и они заключили договор купли-продажи с ФИО44 И.Г., о приобретении им данного участка. При заключении договора купли-продажи он оговорил, что отдам половину суммы деньгами и половину суммы квадратными метрами, то есть квартирами. Примерно через два-три месяца он отдал ФИО44 И.Г. в счет оплаты земельного участка денежные средства в размере около 10 000 000 рублей. Он отдавал указанную сумму частями, а не все сразу. Параллельно он стал готовить регистрационные и разрешительные документы для того, чтобы начать строительство. Подготовив документы, он начал строительство, то есть вырыл котлован, залил фундамент и поднял первый этаж первого блока из трех планируемых. Для поднятия первого этажа и в целом для строительства он стал привлекать дольщиков для финансового вложения, так как своих средств у него не было. Строительные материалы, технику и другие необходимые средства для строительства он брал в долг. Строительство домов он начал один, хотя изначально он планировал предпринимательскую деятельность совместно со своим братом Рамазановым Ризваном, но потом он отошел от этого. Примерно осенью 2015 года более точной даты он не помнит, его вызвал к себе ФИО44 И.Г., который уже был Министром строительства и сказал, что необходимо продать земельный участок ООО «Гранит», которые выступали застройщиком при реализации программы переселение граждан из ветхого жилья. ФИО44 И.Г. сказал, что у него срывается программа и в связи с этим ему нужен земельный участок. Он хотел продолжить его строительство и реализовать данные дома под указанную программу. Он ответил ему согласием и, сторговавшись в цене, они разошлись на 50 000 000 рублей, из которых часть денежных средств, в размере около 20 000 000 рублей он должен рассчитаться с долгами, а остальные денежные средства были его прибылью от продажи. Из 50 000 000 рублей за приобретенный у него земельный участок, ему должны были дать в счет погашения 31 квартиру в построенных домах оцененные в примерно 14,7 млн.рублей а остальные денежные средства должны были дать наличными с вычетом его долга в размере около 20 000 000 рублей. Таким образом, ему ООО «Гранит» должен был денежные средства в размере около 15 000 000 рублей. Он отдал им земельный участок и часть дома, который он уже начал строить, для того, чтобы они продолжили строительство под реализацию своей программы. Договор купли-продажи был заключен между ним и ФИО36 являющийся генеральным директором ООО «Гранит». Примерно осенью 2016 года он начал предъявлять претензии ООО «Гранит» для того, чтобы с ним расплатились. На тот момент произошла смена генерального директора ООО «Гранит» коим стал Свидетель №1. Свидетель №1 просил его подождать с деньгами, но при этом рассчитался с ним по квартирам. Он пошел навстречу и стал ждать дальше. В феврале 2018 года услышав о том, что у ООО «Гранит» начались проблемы с деньгами, а также с правоохранительными органами, которые проводили проверку, он снова стал снова предъявлять претензии ООО «Гранит», у которого снова произошла смена генерального директора коим стала женщина по имени Бике. Бике сказала ему, что денег у организации нет, что он в счет частично погашения долга может взять автомашину марки «Мерседес Бенц» белого цвета именуемый в народе как «222». Примерно в середине февраля 2018 года он встретился со своим товарищем ФИО16, с которым он знаком длительное время, возле технической станции в районе банкетного зала «Наполеон» в . При встрече он сказал ему, что ООО «Гранит» вместо долгов хочет отдать ему автомашину марки «Мерседес». Он попросил его отдать ему данную автомашину, чтобы он смог ее продать и заработать немного денег, а также расплатиться с ним. На что он дал свое согласие, так как автомашина ему была не нужна, ему нужны были деньги. Он поехал, забрал автомашину и оформил ее на себя. Данная автомашина была оценена чуть больше 5 000 000 рублей. Примерно через неделю ФИО42 вернул ему автомашину, так как не смог ее продать. Когда он увидел автомашину, то заметил, что на ней стоят государственные регистрационные знаки «222 777 РУС». Данные номера по просьбе ФИО42 он отдал безвозмездно ему, так как он попросил у него их. Они заключили договор купли-продажи, который носил формальный характер, так как между ним и ФИО42 не было долговых обязательств, долговые обязательства у него были с ООО «Гранит», после чего он переоформил автомашину на себя. Примерно в марте-апреле 2018 года к нему позвонил ранее ему незнакомый парень, который выразил желание приобрести данную автомашину, и стал расспрашивать техническую характеристику автомашины, он ему объяснил все, после чего они договорились о встрече и сторговавшись он оценил ее в 4 000 000 рублей. Он встретился с ними в районе МРЭО ГИБДД МВД по РД, и навстречу приехал сам парень, который ему звонил со своим отцом. Как звали парня и его отца, он не помнит. Посмотрев автомашину, он решил купить ее и они заключили договор купли-продажи, но договор он заключил не с парнем, а с его отцом. Оплата за автомашину была произведена частями, но с ним расплатились полностью. (т. 6 л.д. 85-89).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО107 следует, что в 2014 году, более точное время он уже не помнит, он устроился работать заместителем генерального директора ООО «Гранит». Директором там был в тот период Мусаев Салахудин. С января 2015 года до августа 2015 года он работал генеральным директором данной организации. Организация строила недвижимость по городу Махачкале, в том числе и жилье для переселенцев с ветхого жилья . В тот год работала программа по переселению указанной категории граждан. Они приняли участие в тендере и выиграли конкурс на строительство аварийного жилья. После этого, им как руководителем ООО «Гранит» был заключен муниципальный контракт с МКУ Управление по жилищной политике . Кто заключил его от имени Управления, он не помнит. Жилье для переселенцев они строили на и в районе завода «Эльтав» . При строительстве указанных домов по и в районе завода «Эльтав» он столкнулся с проблемами, связанными с завершением строительства данных домов и не успевал в обозначенные сроки закончить строительство. Проблемы были связаны с тяжелым финансовым положением, дело в том, что заказчик задерживал перечисление денежных средств, из-за этого он не мог вовремя закончить строительство, ему постоянно на совещаниях при министре строительства и ЖКХ Республики Дагестан ФИО6 приходилось выслушивать замечания в свой адрес. В дальнейшем примерно в августе 2015 года, более точной даты он не помнит, ФИО44 И.Г. неоднократно предлагал отдать ему подряд с имеющимися контрактами у ООО «Гранит», при этом добавив, что строительство они закончат сами. Он сказал, что подумает над словами ФИО44 И. состоявшегося разговора, в ходе проводимой планерки ему в очередной раз пришлось выслушать негативные слова в свой адрес по поводу строительства домов. При этом приводимые им доводы о том, что было тяжелое финансовое положение и при таких обстоятельствах невозможно было работать, но его слова никто не слышал и не хотел слышать. После чего он, поняв, что такими темпами указанные дома ему будет трудно достроить, он принял решение продать ООО «Гранит». После его слов, к нему подошел мужчина и представился ФИО21, который подошел к нему сразу после состоявшегося разговора с ФИО44 И.Г. и его предложением отдать ему подряд. Так вот, ФИО1 подошел к нему и спросил, продает ли он ООО «Гранит» на что он ответил, что да и в августе 2015 года он назначил его генеральным директором ООО «Гранит» своим решением, как учредитель. После назначения ФИО1 генеральным директором он еще больше узнал, что ФИО1 это человек ФИО44 И.Г. и не случайно он подошел к нему сразу после объявления им о продаже ООО «Гранит», и разговора состоявшегося с ФИО44 И.Г., где он просил его отдать ему подряд. В дальнейшем в ноябре 2015 года он полностью переоформил данную организацию на ФИО1, ни до, ни после переоформления ООО «Гранит», у организации не было своих мощностей. О том, что ФИО1 был человеком ФИО44 И.Г., он понял и по тому, как после всех проводимых планерок, они постоянно оставались наедине и о чем-то разговаривали, а также по тому, что после назначения им генеральным директором ООО «Гранит» ФИО1, в организацию постепенно стали устраиваться на работу их люди. Далее он и решил полностью продать организацию заключив договор купли-продажи доли в уставном капитале общества. Согласно данному договору купли-продажи он продал ФИО1 всю принадлежащую ему долю в уставном капитале в размере 100%. Уставной капитал ООО «Гранит» составлял 10 000 рублей, который находился на расчетном счету организации и после подписания договора купли-продажи ООО «Гранит» перешел в собственность нового владельца, то есть ФИО1 После продажи ООО «Гранит» за 10 000 рублей, с имеющимися контрактами, ООО «Гранит» в лице ФИО1 завершил строительство указанных домов, таким образом, завершив первый этап. В дальнейшем, после того, как он ушел полностью с ООО «Гранит», он устроился на работу в ООО «Инвестиционная строительная компания» заместителем директора, где учредителем и генеральным директором был его сын ФИО25. В последующем, когда он ушел с ООО «Гранит» в ООО «Инвестиционная строительная компания», последняя организация получила подряд на строительство дома в , по программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Сумма контракта была чуть больше 19 млн. 500 рублей из расчета 34 850 рублей за один квадратный метр. Генеральным директором ООО «Гранит» в тот период был Свидетель №1. На сегодняшний день, ООО «Гранит» не перечислил ему 1 450 000 рублей. Строительство объекта ООО «Инвестиционная строительная компания» завершило в сентябре 2017 года. Данную сумму он неоднократно просил выплатить ему руководителей ООО «Гранит», но они никак не реагировали на его просьбы выплатить указанную сумму денег. После чего, поняв, что в ООО «Гранит» он деньги не получит и ему никто там не выплатит 1 450 000 рублей он пошел жаловаться ФИО44 И.Г., понимая, что он может решить данный вопрос, так как он имеет непосредственное отношение к ООО «Гранит». Придя к нему, он стал ему высказывать свои недовольства, на что он ему сказал, чтобы он пошел к директору ООО «Гранит», однако по сегодняшний день с ним не рассчитались по выполненным работам в . (т. 13 л.д. 150-154).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО97 следует, что с июля 2015 года по май 2017 года он занимал должность начальника Управления муниципальной службы и кадрового администрации городского округа «». Гражданин желающий устроится на работу в администрацию городского округа «» обращается с заявлением на имя главы администрации городского округа «» с просьбой принять на работу. Далее данное заявление адресуется для рассмотрения в отдел кадров администрации. Обратившемуся с заявлением гражданину дается перечень документов необходимых для приложения к заявлению. Далее его заявление с приложенными к нему документами рассматривается и при наличии вакансий издается приказ о его назначении на должность. Обстоятельства назначения на должность ФИО44 Э.В. были следующими, в сентябре 2015 года, более точной даты он не помнит, глава администрации , коим на тот момент был ФИО98, вызвал его к себе. Поднявшись к нему, он увидел сидящего у него в кабинете ранее ему незнакомого парня, которого как ему в последующем стало известно, звали ФИО22. ФИО98 дал ему указание о том, чтобы он вместе с ФИО44 Э.В. поехал в МКУ «Управление по жилищной политике» для назначения его на должность заместителем начальника МКУ «Управление по жилищной политике» . Далее он вместе с ФИО44 Э.В. по указанию ФИО98 поехал в МКУ «Управление по жилищной политике» , и сказал исполняющему обязанности начальника указанного ведомства, коим был ФИО99, о необходимости назначения ФИО44 Э.В. на должность заместителя начальника, при этом пояснив, что это указание главы администрации ФИО98, что и было сделано. При этом может сказать, что он не помнит, чтобы формировалось личное дело ФИО44 Э.В., и он собирал документы и сдавал в отдел кадров. Скорее всего, на работу он устроился не без участия своего дяди ФИО6, который на тот момент был министром строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан. (т. 13 л.д. 146-149).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО100 следует, что с марта 2015 года по декабрь 2015 года он работал в должности заместителя начальника МКУ «Управления по жилищной политике» . Примерно в сентябре 2015 года, более точной даты он не помнит, после ухода начальника УЖП ФИО26 он стал исполнять обязанности начальника «Управления по жилищной политике» . МКУ было создано, как он помнит в феврале-марте 2015 года и является отраслевым органом Администрации , созданным в целях реализации программ и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Махачкалы и обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. Он был назначен на должность заместителя начальника приказом начальника МКУ «УЖП» ФИО26. ФИО22 был назначен им на должность заместителя начальника по указанию Управления отдела кадров Администрации . К нему на работу приехал сотрудник Управления кадров Администрации вместе ФИО44 Э.В. и сказал, что ФИО44 Э.В. надо назначить на должность заместителя начальника МКУ «УЖП» , после чего он, не вдаваясь в подробности, подписал приказ о его назначении на должность заместителя начальника. Дело в том, что на тот период он собирался уйти с работы заместителя начальника МКУ «УЖП» и в связи с этим после назначения ФИО44 Э.В. на должность он сразу же стал исполнять обязанности начальника вместо него, и он стал искать себе другую работу, и в декабре 2015 года перешел на в УЖКХ . На тот момент он не знал, что ФИО44 Э.В. приходится племянником бывшего министра строительства и ЖКХ Республики Дагестан ФИО6, об этом ему стало известно в последующем. Детальных обстоятельств трудоустройства на работу ФИО44 Э.В. он не знает, но в настоящее время предполагает, что ФИО44 Э.В. устроился на работу по протекции своего дяди ФИО6, который занимал на тот момент высокий пост и возглавлял Министерство строительства и ЖКХ РД. (т. 13 л.д. 142-145).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО101 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Первый Строительный» в лице генерального директора ФИО27, то есть его отца, который был генеральным директором организации до него был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве многоквартирных домов расположенных по адресу: общей жилой площадью 8 369,46 кв.м., включая строительство внутриплощадочных инженерных сетей жизнеобеспечения, благоустройство территории, отделочные работы в помещениях, установка приборов учета «под ключ». Общая стоимость работ по строительству с учетом стоимости материалов, оборудования, инженерных сетей используемых Генподрядчиком при строительстве Объекта была составлена из расчета 34 502 рубля за 1 кв.м. жилой площади. Таким образом, общая цена договора сложилась из расчета 34 502 рубля (цена за 1 кв.м.) умноженная на общую площадь квартир. Вместе с договором также были подписаны приложения, являющиеся его неотъемлемой частью, а именно: приложение № – СРО и приложение к нему на осуществление строительных работ; приложение № – Протокол согласования стоимости работ; приложение № – график производства работ; приложение № – техническое задание, однако данные приложения нам переданы не были, не смотря на то, что они являлись неотъемлемой частью договора и без них строительство начать они не могли. Данный договор был заключен в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «» на 2013-2017 гг.» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, однако данный договор им предъявлен для ознакомления не был. Насколько он знает и слышал, данный договор также был заключен с нарушениями, связанными с отсутствием торгов при его заключении между ГКУ «Жилище» и ООО «Гранит», и когда они просили показать им данный договор на общем совещании с участием других строительных организаций, то получали отказ. О том, что не была соблюдена процедура торгов, ему стало известно в ходе разговора ФИО44 И.Г. с жильцами домов, чьи дома попали в программу переселения из ветхого жилья, где в ходе разговора ФИО44 И.Г. лоббировал аффилированные с ним организации для заключения договоров субподряда, однако народ высказывал возмущения говоря о том, что процедура торгов и так была нарушена при заключении контракта между ГКУ «Жилище» и ООО «Гранит», и они не хотят больше иметь отношения с организациями, которые имеют отношения к ФИО44 И.Г. и расположены вне . ДД.ММ.ГГГГ ими было получено разрешение на снос домов расположенных по адресам: , на основании которых указанные дома были снесены, и на их месте началось строительство домов. Таким образом, ООО «Первый Строительный» начал строительство, снос ветхого жилья, своими силами и средствами, несмотря на то, что к ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранит», согласно имеющемуся между ими договору, должен был перечислить им 100 000 000 рублей, однако к ним данные деньги поступали частями, при чем маленькими суммами. От ООО «Гранит» они получали денежные средства с огромными задержками, все сроки по оплате выполненных работ, а также аванса, были нарушены. По причине того, что ООО «Гранит» задерживал оплату аванса и произведенных работ, они вынуждены были оттянуть сроки сдачи домов, так как не было финансирования направленное на завершение строительства домов. Согласно Акту сверки взаимных расчетов между ООО «Первый Строительный» и ООО «Гранит», на сегодняшний день задолженность в пользу ООО «Первый Строительный» составляет 4 288 996 рублей. Чтобы не срывать программу «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на территории округа «», они вынуждены были подписать дополнительное соглашение № к Договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость работ по строительству объекта с учетом стоимости материалов, оборудования инженерных сетей, используемых Генеральным подрядчиком, то есть в данном случае ими, при строительстве объекта определяется сторонами из расчета 24 000 рублей за 1 кв.м. жилой площади, а не 34 502 рублей как это было определено изначально. Это было сделано под давлением ФИО6, который при личной встрече сказал ему о том, что заберет подряд и передаст его другой строительной организации, если они не подпишут данное соглашение, несмотря на то, что в данный строительный объект уже были вложены их средства. Также ФИО44 И.Г., который на тот момент являлся министром строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан, сказал, ему о необходимости заключения дополнительного соглашения, согласно которому стоимость 1 кв.м. будет стоить 24 000 рублей, а не 34 502 рублей как это было указано изначально, в виду отсутствия денежных средств у ООО «Гранит», и что они не смогут оплатить стоимость договора из расчета 34 502 рублей в полном объеме. Также ему известно, что средства, выделенные на реализацию программы в были перечислены на строительство другого многоквартирного жилищного комплекса, расположенного по адресу: РД, , которую строила организация, фактически принадлежащая ФИО44 И.Г., то есть ООО «Гранит», с которым у них был заключен договор генерального подряда. Также шли разговоры о том, что данный дом строится в рамках данной программы, однако они своего подтверждения не нашли, более того, заключенные с подрядными организациями договора были пересоставлены, то есть заключены дополнительные соглашения, согласно которому стоимость квадратного метра стоила 24 000 рублей, а остаток денежных средств пошел на то самое строительство многоквартирного жилого комплекса по , который строил ФИО44 И.Г., через свою организацию ООО «Гранит». О том, что ООО «Гранит» фактически принадлежит ФИО44 И.Г. знали практически все, так как этого никто не скрывал и порой даже говорили открыто об этом при проведении совещания, на которое также приезжал председатель ФИО31 РД ФИО28. Итак, данное соглашение было подписано ими ДД.ММ.ГГГГ, несмотря на то, что даты заключения дополнительного соглашения в нем нет, по причине того, что без него им не выдали бы разрешение на строительство. Дату подписания он помнит, так как это произошло накануне выдачи разрешения на строительство объектов датированное ДД.ММ.ГГГГ. Разрешение на строительство было подписано главным архитектором ФИО102 В настоящее время администрацией подан иск в отношении ООО «Первый Строительный» из-за того, что главный архитектор ФИО102 не согласен с проектом домов, так как он не был согласован с ним, не смотря на то, что сам выдал им разрешение на строительство в том, виде в котором он ФИО18 есть, и тем более он же выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ. Почему в настоящее время ФИО102 недоволен проектом дома, несмотря на то, что сам давал разрешения на строительство, а также разрешение на ввод в эксплуатацию, он не знает. Согласно договору генерального подряда они должны были закончить строительство к ДД.ММ.ГГГГ и сдать дом в эксплуатацию. Однако строительство домов завершено к указанному времени не было, так как они сдать дом к этому сроку не успевали. Связано это было с задержкой финансирования, а также поздней выдачей разрешения на строительство датированное ДД.ММ.ГГГГ. Однако, несмотря на это, а именно, что дома не были завершены «под ключ», как это предусмотрено договором, архитектор в лице ФИО102, дал разрешение на ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов от ДД.ММ.ГГГГ, а Минстрой РД в лице заместителя начальника ФИО103 выдало распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении заключения от ДД.ММ.ГГГГ «О соответствии конструкций построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и иным нормативно-правовым актам», выданное застройщику ООО «Первый Строительный» ген.директору ФИО27 по объекту капитального строительства: «5-этажный многоквартирный жилой дом состоящий из двух блоков со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с цокольным этажом», расположенный по адресу: РД, ». Аналогичное распоряжение было выдано ФИО103 и по , которое звучит следующим образом: «Утвердить заключение № от ДД.ММ.ГГГГ «О соответствии конструкций построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и иным нормативно-правовым актам», выданное застройщику ООО «Первый Строительный» ген.директору ФИО27, по объекту капитального строительства: 5-этажный многоквартирный жилой дом, состоящий из 7-ми блоков со встроенными торговыми помещениями на первом этаже 1-6 блоках и с подвальным этажом» расположенный по адресу: РД, и 6. По многоквартирный жилой дом был построен один, а не два, так как и при строительстве были объедены в одно строение, и присвоен адрес , при этом общая площадь квадратных метров не превышала изначальную предусмотренную по обоим домам. ДД.ММ.ГГГГ ими были подписаны акты приема-передачи жилых помещений (квартир), расположенных по адресу: РД, , на общую площадь 11 304,73 квадратных метров. Однако фактически данные дома переданы никому не были, это было сделано, для того, чтобы отчитаться о закрытии программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда». Минстрой РД в лице министра ФИО44 И.Г. отчитался о закрытии программы, а они продолжали строить дома. Также ФИО44 И.Г. сказал ему о том, что в случае если они не отчитаются в , скорее всего перед Минстроем РФ, то необходимо будет вернуть все деньги в казну государства, куда именно сказать не может, так как не знает, откуда они были перечислены. Несмотря на то, что все договора и соглашения от лица ООО «Первый Строительный» были подписаны его отцом, являющимся на тот момент генеральным директором, фактическое управление организацией осуществлялось им, все разговоры проходили при нем, ФИО44 И.Г. говорил лично с ним при указанных им в допросе обстоятельствах, и договаривался с ним, поэтому ему известны указанные в допросе обстоятельства доподлинно. (т. 12 л.д. 173-179).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО72 следует, что в начале марта 2017 года в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «» на 2013-2017 гг.» начались народные волнения, в ходе которых жильцы домов попавших под данную программу напрочь отказались переселяться в строящийся дом, расположенный на территории завода в , более точного адреса он не знает. Жильцы домов попавших под данную программу требовали построить им дома на месте старых домов, в связи с чем, руководством Республики Дагестан, в лице председателя ФИО31 РД ФИО28, а также министра строительства ФИО44 И.Г. на совещании, проводимом в , было принято решение в спешном порядке о заключении договоров подряда с организациями, с которыми хотели сами жильцы домов, которые были сильно возмущены происходящими событиями, а именно их нежеланием переселиться в дом, где ранее находился завод. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Монтажстрой» в его лице был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: РД, общей жилой площадью квартир 1792 кв.м., включая строительство внешних и внутриплощадочных инженерных сетей жизнеобеспечения, благоустройство территории, отделочных работ в помещениях, установка приборов учета, «Под ключ». Общая стоимость работ по строительству объекта с учетом стоимости материалов, оборудования, инженерных сетей, используемых генподрядчиком при строительстве объекта, определяется сторонами из расчета 34 502 рубля (цена за 1 кв.м.) умноженная на общую площадь квартир. Данный договор был заключен в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «» на 2013-2017 гг.» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, однако данный договор им предъявлен для ознакомления не был. Насколько он знает и слышал, данный договор также был заключен с нарушениями, связанными с отсутствием торгов при его заключении между ГКУ «Жилище» и ООО «Гранит», и когда они просили показать им данный договор на общем совещании с участием других строительных организаций, то получали отказ. О том, что не была соблюдена процедура торгов, ему стало известно от представителей ПАО АКБ «СвязьБанк», которые отказались провести перечисления поставщикам, у которых он закупал строительные материалы, в виду того, что ООО «Гранит» не проведен был аукцион при заключении контракта с ГКУ «Жилище». При заключении договора генерального подряда им был задан вопрос, почему, если ООО «Гранит» выступает в роли генерального подрядчика при застройке домов в , с ними заключаются договора генерального подряда, а не договора субподряда, на что председательством ФИО31 РД ФИО28, был дан ответ, о том, что с ООО «Гранит» заключен договор и что все денежные средства поступают от Республики на их расчетный счет, а ООО «Гранит» в свою очередь уже перечисляет на счета подрядчиков. Таким образом, ООО «Гранит» фактически выступил в роли заказчика, а они, то есть остальные организации, выступили в роли генеральных подрядчиков. Заключение договоров с подрядными организациями проходили в спешном порядке, так как необходимо было начать строительство домов и сдавать их в эксплуатацию, а сроки были сжатые и их, то есть подрядчиков, постоянно подгоняли, для того, чтобы успеть построить дома и не срывать программу. После подписания договора генерального подряда ими архитектором ФИО102 было выдано разрешение на снос домов по , на основании которого они снесли указанные дома и приступили к строительству новых домов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №2 и ООО «Монтажстрой» в его лице было заключено дополнительное соглашение № к договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость работ по строительству объекту с учетом стоимости материалов, оборудования, инженерных сетей, используемых генподрядчиком при строительстве объекта определялось сторонами уже из расчета 24 000 рублей за 1 кв.м. жилой площади квартиры. Данное соглашение было заключено при следующих обстоятельствах, ко мне позвонил Свидетель №1 и сказал, что необходимо заключить дополнительное соглашение, так как при заключении договора генерального подряда была ошибочно указана стоимость 1 квадратного метра в размере 34 502 рублей, и необходимо изменить данную стоимость на 24 000 рублей, ссылаясь на отсутствие финансирования со стороны бюджета Республики. Изначально он был против заключения данного дополнительного соглашения, но потом, поспрашивав у других подрядчиков, которые ему сказали, что они также заключили дополнительные соглашения, он также заключил его. Со стороны ООО «Гранит» дополнительное соглашение заключил генеральный директор Свидетель №2, так как Свидетель №1 на тот момент уже не являлся генеральным директором. Свидетель №1 также добавил, что оставшаяся часть квартир, построенных в рамках реализации указанной программы, будет считаться прибылью организации. ДД.ММ.ГГГГ строительство обоих домов было завершено, как это предусмотрено в договоре, на основании чего было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию домов архитектором ФИО102 По окончанию строительства нами было построено два 5-ти этажных многоквартирных жилых дома по адресу: . Были выстроены 80 квартир, из которых 37 квартир были переданы жильцам, чьи дома попали под реализацию республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «» на 2013-2017 гг.», а оставшиеся квартиры переходили им, то есть ООО «Монтажстрой», как прибыль организации. Указанные 37 семей были переселены в 37 квартир, оставшиеся квартиры были переданы соучредителю ООО «Монтажстрой» ФИО29. Строительство домов они начали за счет собственных средств, в виду того, что ООО «Гранит» им денежные средства не перечислял, так как вложил деньги на строительство дома расположенного в на месте, где ранее был завод, адрес он не знает. (т. 12 л.д. 180-185).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля под псевдонимом «Зарина» следует, что ей достоверно известно обо всех событиях, происходивших в ФИО31 РД, в том числе при реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг. После освобождения от должности указом Президента РФ ФИО104 бывшего главы Республики Дагестан ФИО33, и назначения на должность Врио главы Республики Дагестан ФИО105 они были выведены за штаты и временно исполняли свои обязанности, до утверждения председателя ФИО31 РД и входящего в него кабинета министров различных отраслей. Состав министров, председатель ФИО31 РД и его заместители остались неизменными. Возглавлял ФИО31 РД на тот период ФИО28. ФИО28, она знает на протяжении длительного времени, он является братом ныне покойного ФИО30, бывшего председателя ФИО31 РД. Одно из Правительственных ведомств, а именно министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан на тот период возглавлял ФИО6, с которым она познакомилась достаточно давно, как и при каких обстоятельствах произошло их знакомство, говорить не желает. Близких дружественных отношений они не поддерживали, здоровались при встрече, интересовались здоровьем и общим положением дел. В ходе реализации данной программы возникали проблемные вопросы, вызванные реализацией данной программы, в результате чего многие из лиц имеющих отношение к ФИО31 РД знали о том, как происходит реализация данной программы. К проблемам данной программы относились вопросы об увеличении финансирования, выбор земельных участков, где будет осуществляться строительство домов, а также сам паспорт данной программы, где расписаны все обстоятельства реализации данной программы, был общедоступным. Так вот, в соответствии с распределением обязанностей утвержденным Председателем ФИО31 Республики Дагестан ФИО28, куратором республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.» являлся заместитель Председатель ФИО31ФИО49. С ФИО32 я также знакома достаточно давно, но близких дружеских отношений не поддерживаем. Согласно регламентным документам, а именно паспорту программы и постановлению ФИО31 Республики Дагестан, исполнителями данной программы являлись муниципальные образования, на чьих территориях реализовалась данная программа, а координатором программы являлся Минстрой РД, на который также было возложены управление и контроль за выполнением Программы. Программа подразделялась на 4 этапа: 1-й этап 2013-2014 г.г.; 2-й этап 2014-2015 г.г.; 3-й этап 2015-2016 г.г.; 4-й этап 2016-2017 г.г. На территории Республики Дагестан Программа реализовалась в следующих населенных пунктах: . Финансирование Программы осуществлялось администрацией муниципальных образований, которым денежные средства выделялись через «Фонд содействия и развития жилищно-коммунального хозяйства РФ», далее денежные средства перечислялись в МинФин РД, которые данные денежные средства перечисляло в Минстрой РД, который в свою очередь уже с бюджетными ассигнованиями перечислял денежные средства в муниципальные образования. Средства на реализацию программы формировались из 3 источников финансирования: 1) федеральный бюджет; 2) республиканский (РД); 3) средства муниципального бюджета. В частности как ей стало известно из достоверных источников, о которых она не желает говорить, финансирование 4 этапа осуществлялось через Минстрой РД, так как счета муниципальных образований и были арестованы, и данные муниципальные образования не могли софинансировать Программу, а перечисление денежных средств на их счета могло повлечь снятие денежных средств в счет погашения образовавшихся долгов у муниципальных образований, в связи с чем, ФИО44 И.Г. был предложен выход из ситуации. ФИО44 И.Г. предложил определить заказчиком программ по и Минстрой РД, а именно через подведомственную ему организацию ГКУ РД «Жилище», которое и было образовано под данную Программу, в апреле 2016 года. Данное предложение было согласовано ФИО44 И.Г. напрямую у руководства Республики Дагестан, к которому он имел прямой доступ, то есть к ФИО28 и ФИО33, что им неоднократно и делалось при обсуждении каких-либо вопросов. Хотелось бы отметить о тесном общении и взаимоотношениях ФИО28 и ФИО44 И.Г. при реализации данной программы и решения вопросов, связанных с финансированием программы и решением проблем. О том, что ФИО44 И.Г. решил данный вопрос напрямую с ФИО28, ей достоверно и доподлинно известно. ФИО44 И.Г., воспользовавшись ситуацией, получил прямой доступ к бюджетным средствам, предназначенные для финансирования Программы, а именно к подведомственной ему организации ГКУ РД «Жилище», которая была создана им же для реализации своей цели – прямого доступа к распоряжению бюджетных средств. В связи с этим, руководителем данной организации ФИО44 И.Г. было назначено подконтрольное ему лицо – ФИО7, с которым он был знаком ранее по совместной работе в строительной организации ЗАО «Атом», и с которым он пришел в Минстрой РД, где ФИО39 Н.Ш. занимал одну из должностей, а потом по указанию ФИО44 И.Г. стал руководителем ГКУ РД «Жилище». Добившись желаемого, а именно того, что бюджетные средства стали перечисляться на расчетный счет подконтрольного и подведомственного ему учреждения ГКУ РД «Жилище», несмотря на то, что ранее бюджетные средства перечислялись на расчетные счета муниципальных образований, которые не подчинялись ФИО44 И.Г., ГКУ РД «Жилище» стало заказчиком при реализации Программы в и . Далее ГКУ РД «Жилище» в лице ФИО7 заключило договора по указанию ФИО44 И.Г. с аффилированной ему организацией ООО «Гранит», для строительства домов в указанных муниципальных образованиях. Учредителем и генеральным директором ООО «Гранит» являлись другие подконтрольные ФИО44 И.Г. лица – ФИО2 и Свидетель №1. Все вышеуказанные лица, а именно ФИО44 И.Г., ФИО39 Н.Ш., ФИО1, Свидетель №1, были знакомы между собой ранее на протяжении долгого времени по работе в ЗАО «Атом» и выполняли указания ФИО44 И.Г., поэтому они занимали свои должности, так как были удобны ему, о чем знают практически все, да и сам ФИО44 И.Г. этого не скрывал, поэтому данные договора были подписаны без обязательной процедуры торгов, напрямую с угодными ему организациями. То, что ООО «Гранит» аффилированная ФИО44 И.Г. организация не являлось ни для кого секретом и руководили данной организацией подконтрольные ему люди, что было заметно при строительстве данных домов, которые беспрекословно слушали ФИО44 И. известно, что ранее данная организация принадлежала ФИО107, и что он строил дома в районе «Эльтав» и по . С ним договор был заключен бывшим главой администрации ФИО106, однако в связи с возникшими проблемами ФИО107 не смог завершить строительство, и так организация была переоформлена на ФИО1, именно в тот период, когда Министром строительства стал ФИО44 И.Г., при этом детали переоформления ООО «Гранит» с ФИО107 на ФИО1 ей неизвестны. При реализации Программы и строительстве домов в произошли массовые народные волнения, жители, чьи дома попали под реализацию Программы стали возмущаться местом строительства дома, в который их хотели пересилить, так как там ранее находился завод, то есть гальвано цех одного из промышленных предприятий. Данные протесты транслировались по телевидению, в сети интернет и происходившие там события стали достоянием общественности. После того, как народ стал высказывать свои возмущения, главой Республики Дагестан ФИО33 было дано указание о прекращении строительства на отведенном участке, где ранее находился завод. При этом в указанном месте ФИО44 И.Г. собирался построить целый жилищный комплекс на берегу моря. Данные обстоятельства вызвали много шума и дискуссий на проводимых совещаниях. Как ей стало известно из достоверных источников, которых она не желает говорить, ФИО32 после изучения данной ситуации, была подана служебная записка, главе Республики Дагестан ФИО33, о невозможности строительства на участках, где сносятся аварийные дома, поскольку очень проблематично было соблюсти строительные нормы и требования по сохранению культурного наследия, при их сносе. На что ФИО33 дал указания строить дома, там, где этого желают сами жильцы, о чем неоднократно говорилось на совещаниях и планерках в с участием инициативной группы людей, чьи дома попали под реализацию программы. После чего строительство дома по , было приостановлено и возобновлено на местах старых домов, несмотря на то, что в тот момент туда были вложены бюджетные средства. Таким образом, в было проведено совещание с участием председателя ФИО31 РД ФИО28, а также ФИО44 И.Г. и ФИО32, с участниками инициативной группы, которые хотели, чтобы им, дома построили на месте их аварийных домов, а также подрядчиками по строительству этих домов выступали только те организации, которых они хотели. На что ФИО28, было дано указание, заключить договора только с теми организациями, которые рекомендует жители аварийных домов. Вообще ситуация которая складывалась в тот период в выходила из под контроля, все обсуждали происходившие там события, проблемы возникающие там обсуждались на разных уровнях, от ФИО33 до ФИО28, жители домов часто возмущались на происходившие там события, о чем были сняты множество роликов, которые крутились в сети интернет. Жители домов, чьи дома попали под Программу, возмущались на то, что дома не строятся, генеральные подрядчики предъявляли претензии по части финансирования, так как денежные средства им не выплачивались, и они не могли строить дома. Поскольку финансирование Программы, как она уже говорила выше, ФИО44 И.Г. замкнул на себе, то есть на Минстрое РД, путем образования подведомственной ему организации ГКУ РД «Жилище», образованной специально для этой цели им самим же, что и привело к отсутствию финансирования, так как когда финансирование осуществлялось через муниципальные образования, проблем с финансированием не было и они выплачивались в полном объеме и в строгом соответствии с Программой. Ей также достоверно известно, что ФИО49 Г.И. спрашивал у ФИО44 И.Г., в чем причина отсутствия финансирования. Претензии в адрес ФИО44 И.Г. были высказаны в виду того, что финансирование данной Программы было осуществлено в полном объеме на расчетный счет ГКУ РД «Жилище», однако на счета подрядчиков деньги не поступали. На что ФИО44 И.Г. ответил о том, что финансирование скоро поступит, что он собирается достраивать дом по , куда были вложены бюджетные средства, и путем вложения в них частных и кредитных средств, он собирался вырученные средства перечислить подрядчикам. После чего ФИО49 Г.И. спросил у ФИО44 И.Г., почему он не расходует хотя бы оставшиеся средства и не перечисляет их подрядчикам, на что ФИО44 И.Г. сказал, что его понуждают тратить их на другие цели не связанные с реализацией данной программы. ФИО49 Г.И. спросил, что значит, его понуждают тратить бюджетные средства на другие цели, это же получается неэффективное расходование бюджетных средств, на что ФИО44 И.Г., не выдержав эмоционально, ответил: «А что мне делать?» ФИО33 говорит перевести деньги на строительство музея «Россия – моя история», ФИО48 А.М. говорит перевести деньги ООО «Мараби», а потом и вовсе добавил, что даже ФИО33 вмешивается и тоже хочет денег. После чего ФИО49 Г.И. переспросил у него: «Что? Что?», на что ФИО44 И.Г. уже успокоившись, ответил, ничего деньги скоро будут, финансирование будет осуществлено в полном объеме. Тогда ФИО49 Г.И. сказал о нецелевом использовании средств, и что ФИО44 И.Г. расходует их не на Программу, а непонятно на что. Как ей стало известно от людей из близкого окружения ФИО32, он неоднократно поднимал с ФИО44 И.Г. данный разговор, так как к ФИО49 Г.И. поступали жалобы, но ФИО44 И.Г. никак на это не реагировал. После чего ФИО49 Г.И. ставил в известность даже председателя ФИО31 РД ФИО28, так как ФИО49 Г.И. являлся куратором данной Программы, и чтобы потом не говорили, почему он не принимал мер, но по ответам ФИО28 было понятно, что он не вникал в суть проблем, ссылаясь на ФИО33 Об этих разговорах говорили люди близкие к ФИО49 Г.И., которые, видя как он переживает, обсуждали их между собой, а она услышала. Она задалась вопросом, почему ФИО44 И.Г. говорит, что он должен получить кредит, если строительством занимается коммерческая организация, и к которой он, по сути, не имеет никакого отношения, и если данная коммерческая организация получило финансирование в полном объеме. Ей стало интересно, что собой представляет данный объект, почему вокруг данного объекта столько шума, и стала расспрашивать у достоверных ей источников, так или иначе связанных со строительством домов в , и узнала, что за строительством дома по , стоит его сын ФИО19, который контролировал процесс строительства и окончательно утвердилась во мнении о том, что ООО «Гранит» фактически принадлежит ФИО44 И.Г., а возглавляют ее подконтрольные ему лица. Также ей достоверно известно о том, что ФИО49 Г.И. неоднократно высказывал ФИО44 И.Г. претензии данного характера, а также что ФИО49 Г.И. ставил в известность ФИО28, в результате чего у него состоялся разговор с ФИО44 И.Г., в рамках которого ФИО44 И.Г. стал предлагать различные материальные ценности, из которых можно выделить дома, дачи, автомобиль марки «Мерседес Бенц» белого цвета «222» модели, а также квартиры в том самом доме по , при этом добавляя, что они пригодятся ФИО49 Г.И., так как у него нет квартир, дач, домов в , а так хоть будет своя жилая площадь на берегу Каспийского моря, на последнем этаже с видом на море и большой квадратурой. Но ФИО49 Г.И. категорически отказался и понял окончательно, что данный дом по принадлежит ему, и он распоряжается жилыми площадями с этого дома, несмотря на то, что дом строился за счет бюджетных средств коммерческой организацией ООО «Гранит». Все подрядные организации, с которыми были заключены договора, при реализации Программы выбирались ФИО44 И., например, при строительстве домов в районе «Ипподром» подрядной организацией выступал ООО «Атриум» фактически принадлежавшее его сыну ФИО9, о чем известно практически всем, кто был причастен к данной программе и не для кого это не было секретом. Также бывали подрядные организации, с которыми ФИО44 И.Г. давали указания заключать договора, одним из которых стало ООО СК «А-Строй», с которым он заключил договор субподряда по указанию ФИО33 в виду близости данной организации ФИО33. ООО СК «А-Строй», выступало субподрядчиком при строительстве домов в районе «Ипподрома». Что касается об обстоятельствах подготовки проекта постановления ФИО31 РД от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость одного квадратного метра была установлена в размере 34 850 рублей, при реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.», то данный проект постановления поступил в ФИО31 РД в пятницу после 15 часов, ближе к концу рабочего дня. К нему была приложена резолюция Председателя ФИО31 РД ФИО28 «На подготовку», а также справка отдела производственного комплекса организационно-проектного управления. В данном проекте и в справке к нему были отражены возражения с Минфина РД, Счетной Палаты РД и Службы Госфинконтроля РД. Возражения касались того, что не отражены источники финансирования расходов, а по сути вносимых изменений стоимости квадратного метра возводимого жилья, возражений не было. Руководителями указанных ведомств было сказано о том, что их претензии связаны лишь с отсутствием указания источников финансирования, а к самой цене у них претензий не было и само повышение расходов у них нареканий не вызвало. В связи с чем, данный проект был завизирован и отправлен дальше на исполнение. О необходимости визирования данного проекта всеми лицами, кто проставил визу о согласовании поступал звонок от ФИО28 о необходимости срочного исполнения данного документа и его визирования, а после звонка заходил и сам ФИО44 И.Г., так данный проект, в тот же день когда он поступил к ним несмотря на то, что срок рассмотрения проектов постановлений ФИО31 РД составляет 10 дней. Практика подписания такого рода проектов в ФИО31 Республики Дагестан применяется, и связано это с необходимостью в срочном порядке подготовить тот или иной проект, а также прилагаемую к нему документацию, для того, чтобы было подписано само постановление. Однако в срочном порядке это делается в том случае, когда сам инициатор данного проекта, говорит об этом напрямую председателю ФИО31 РД, объясняя необходимость его срочного подписания, несмотря на то, что имеются 10 дней для его подписания. Так вот, когда указанный проект постановления ФИО31 РД был представлен Минстроем РД в лице ФИО44 И.Г., для его изучения и последующего подписания в ФИО31 РД, ФИО44 И.Г., который имел прямой выход на ФИО28, сам разъяснил напрямую причины срочности подписания. У ФИО44 И.Г. не было причин лоббировать через кого-то в ФИО31 РД данный вопрос, в связи с чем, данный проект был рассмотрен в спешном порядке, о чем свидетельствует резолюция на проекте ФИО28 «На подготовку». Поэтому у ФИО44 И.Г. не было причин подходить к кому-либо или просить пролоббировать данный вопрос в ФИО31 РД, многие вопросы он решал напрямую с ФИО28 и заходил лично к нему, даже минуя ФИО32, несмотря на то, что он курировал от ФИО31 РД данную Программу. После подписания постановления председателем ФИО31 РД данное постановление не было применено сразу, так как не было источников финансирования, оно было применено к 4 этапу, то есть к строительству домов в , только после определения источников финансирования, которая была заложена в Республиканском бюджете. Ей известны обстоятельства заключения договоров со строительными организациями, которые строили дома в , так как они заключались у всех на глазах в виду вызванного народного волнения. Стоимость квадратного метра со всеми организациям составила 34 502 рубля за квадратный метр. Обстоятельства заключения договоров в других городах ей неизвестны, так как они проходили в рабочем порядке, и за их заключения контроль осуществлял Минстрой РД, который курировал процессы реализации Программы в целом по . По поводу заключенных дополнительных соглашений, предъявленных на обозрение, согласно которым изначальная стоимость, определенная в размере 34 502 рублей была снижена до 24 000 рублей ей не было известно, также ей никто об этом не говорил, да и она не интересовалась, несмотря на то, что она владела информацией по данной Программе, они обращались к ФИО49 Г.И. из-за отсутствия разрешения многих ситуаций связанных с инфраструктурными решениями, а также при отсутствии финансирования со стороны Минстроя РД, которое взяло на себя данные обязательства, через ГКУ РД «Жилище». Что касается того, в связи с чем, это было сделано может предположить, что это было сделано для искусственного завышения денежных средств на расчетный счет аффилированной ФИО44 И.Г. организации ООО «Гранит» и ГКУ РД «Жилище» и получения с этого в последующем дивидендов, так как именно для получения доступа к распоряжению бюджетных средств и было создано ГКУ РД «Жилище», а также завышена стоимость квадратного метра до 34 850 рублей. (т. 12 л.д. 213-224).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО64 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Гамза» в его лице был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом договора явилось строительство объекта 8-ми этажного многоквартирного жилого дома с торговыми помещениями на первом этаже, на земельном участке общей площадью 1500,00 кв.м., расположенном по адресу: ул. ФИО62, 2-е, включая строительство внешних и внутриплощадочных инженерных сетей жизнеобеспечения, благоустройство территории, отделочные работы в помещениях, установка приборов учета, «под ключ». Стоимость комплекса работ по строительству объекта, с учетом стоимости материалов, оборудования, инженерных сетей, используемых при строительстве, составила 48 462 000 рублей. Согласно данному договору ООО «Гамза» должно было сдать ООО «Гранит» 44 квартиры общей площадью 2021,71 кв.м. Таким образом, стоимость квадратного метра жилья, при строительстве вышеуказанного дома, составляла 24 000 рублей. Договор генерального подряда был подписан лично им и Свидетель №1 в здании расположенном по адресу: , то есть в офисе ООО «Гранит». Строительство дома была начато сразу после заключения договора на земельном участке, принадлежащем на праве собственности моей супруге. Никакой инициативы в заключение договора с ООО «Гранит» на строительство вышеуказанного дома он не принимал, Свидетель №1 сам вышел на него и предложил заключить договор. Как он понимает, рекомендации на него дала Администрация , так как ранее он строил в городе школу, спортивный комплекс и нареканий по их строительству не было. Также он считает, что немаловажную роль при заключении с ним договора сыграло наличие у него для строительства земельного участка, а также его месторасположение в центре города. Так вот, после начала строительства на объект приезжал бывший министр строительства и ЖКХ Республики Дагестан ФИО44 И.Г., заместитель председателя ФИО31 РД ФИО49 Г.И., генеральный директор ООО «Гранит» Свидетель №1, руководитель ГКУ РД «Жилище» ФИО39 Н.Ш., которые проводили на объекте планерки и совещания. Реализацией программы на территории муниципальных образований и занималось ГКУ РД «Жилище» в лице ФИО7, которое заключило контракт с ООО «Гранит», выступающая застройщиком данных домов. Насколько ему известно, контракт между ООО «Гранит» и ГКУ РД «Жилище» был заключен без проведения аукциона, о чем знали практически все, как в , так и в , так как обе организации во главе с их руководителями имели непостредственное отношение к ФИО44 И.Г., и выполняли его указания. ФИО44 И.Г. неоднократно приезжал на объект в на принадлежащем ему автомобиле марки «Мерседес-Бенц S-500» называемый «222» белого цвета. Из его визитов было видно, что всем процессом строительства руководит он, а не ГКУ РД «Жилище» и ООО «Гранит», которые как он понял в ходе строительства имели к нему непосредственное отношение и выполняли его указания. Изначально реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского образования «» должно было заниматься муниципальное образование, но виду образовавшейся у нее задолженности по оплатам жилищно-коммунальных услуг, программу в реализовывало ГКУ РД «Жилище». В процессе строительства, ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 было предложено ему заключить дополнительное соглашение к договору генерального подряда, согласно которому общая стоимость комплекса работ по строительству объекта, снизилась до 44 423 500 рублей. Аргументировано это было тем, что он не укладывался в сроки строительства, и снижение общей стоимости работ является штрафом, при этом сказав ему, что если он не подпишет данное дополнительное соглашение, то он взыщет с него данную сумму в судебном порядке. Сроки, поставленные ими, были очень короткими, в связи с чем, уложиться в данные сроки было практически невозможно. Таким образом, поняв, что тягаться с ними в суде он не сможет, так как за ООО «Гранит» стояли высокопоставленные чиновники Республики Дагестан, в том числе ФИО44 И.Г., он дал согласие на снижение общей стоимости комплекса работ по строительству объекта до 44 423 500 рублей. Данное дополнительное соглашение было заключено между ООО «Гранит» в лице генерального директора Свидетель №2, на тот момент Свидетель №1 уже не являлся генеральным директором, и ООО «Гамза» в лице его сына ФИО108, действующего на основании выданной им доверенности, уполномочивающей его правом подписи. Данное дополнительное соглашение было заключено в виду его отсутствия в городе, а его необходимо было подписать. После заключения дополнительного соглашения получилось так, что стоимость одного квадратного метра снизилась до 22 000 рублей. В середине 2017 года строительство объекта было завершено в полном объеме и сдано в эксплуатацию. Ими было выстроено 62 квартиры, из которых 44 квартиры были переданы ООО «Гранит», а 18 квартир остались ООО «Гамза». Таким образом, за время строительства вышеуказанного дома, при реализации программы на территории , ООО «Гранит» перечислило ООО «Гамза» денежные средства в размере 44 000 000 рублей, и осталось должным еще 423 500 рублей. В дальнейшем ему стало известно, что в рамках реализации данной программы ГКУ РД «Жилище» перечислило на расчетный счет ООО «Гранит» денежные средства в размере 70 млн.рублей, то есть из расчета 34 850 рублей за один квадратный метр. Почему ООО «Гранит» заключило с ними договор генерального подряда из расчета 24 000 рублей за один квадратный метр, несмотря на то, что они получили денежные средства с бюджета из расчета 34 850 рублей, ему неизвестно, но как он слышал, оставшаяся разница денежных средств была похищена. Данные его предположения, о том, что оставшаяся разница денежных средств была похищена, основываются на том, что по сегодняшний день ООО «Гранит» не расплатилось с ним в полном объеме, ссылаясь на отсутствие денег, а как оказалось на самом деле, деньги у них были, причем очень много. (т. 13 л.д. 28-32).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО109 следует, что он является учредителем и генеральным директором ООО «СОЮЗ». ЗАО «Атом» организация, которая занималась строительством жилых и нежилых объектов. Учредителями данной организации были ФИО6, ФИО9, ФИО19, ФИО20, ФИО2, ФИО34, других учредителей он не помнит. Указанные им лица входящие в состав учредителей ЗАО «Атом» в разное время работали в данной организации и занимали различные должности. Помимо них в ЗАО «Атом» также работали он, ФИО7, Свидетель №1, Свидетель №3 и другие лица. Также в ЗАО «Атом» часто приходил ФИО22, который хоть и не работал там, но приходил туда. В бытность его работы в ЗАО «Атом» генеральным директором был ФИО9. Все перечисленные им лица общались между собой, кто-то из них приходился друг другу родственниками, поэтому каких-либо негативных отношений между ними не было. Он общался со всеми, и поддерживал хорошие отношения. В ЗАО «Атом» он работал в должности прораба при выполнении строительных работ в . (т. 13 л.д. 20-27).

Вина ФИО1 установлена также исследованными судом письменными доказательствами:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно представленным на исследование материалам уголовного дела:

общая сумма перечисленных денежных средств, с расчетного счета № МКУ «Управление по жилищной политике» ИНН 0571004521 на расчетный счет № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытом в ПАО «Сбербанк», в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «» на 2013- 2017 гг.», согласно муниципальному контракту №.16 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг. составляет 722 754 150,00 рублей;

общая сумма перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «Гранит» ИНН 0531006233 №, открытого в ПАО «Сбербанк» и счета № ООО «Гранит», открытого в ОАО АКБ "ЭЛЬБИН" на расчетный счет № ООО «Атриум» ИНН 0572011472, согласно договору генерального подряда №- ИП/1 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет 78 552 341,00 рублей;

общая сумма перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «Гранит» ИНН 0531006233№, открытого в ПАО «Сбербанк» и счета № ООО «Гранит», открытого в ОАО АКБ "ЭЛЬБИН" на расчетный счет № ООО «Атриум» ИНН 0572011472, согласно договору генерального подряда №-ИП/2 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет 78019 894,00 рублей;

общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «А-Строй» ИНН 0570003966, согласно договору субподряда №.1.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018г., составляет 34100 000,00 рублей;

общая сумма перечисленных денежных средств, с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «А-Строй» ИНН 0570003966 согласно договору субподряда №.1.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составила 43402 775,50 рублей;

общая сумма перечисленных денежных средств, с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «А-Строй» ИНН 0570003966, согласно договору субподряда №.1.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет 22000 000,00 рублей;

общая сумма перечисленных денежных средства с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «А-Строй» ИНН 0570003966, согласно договору субподряда №.2.1-ИГ! от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет 38877 923,33 рублей;

общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «А-Строй» ИНН 0570003966, согласно договору субподряда №.2.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., составляет 27753 500,00 рублей;

общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «А-Строй» ИНН 0570003966, согласно договору субподряда №.2.3-ИП от за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет 33532 000,00 рублей;

общая сумма перечисленных денежных средств, с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «Капиталстрой» ИНН 0545025412, согласно договору генерального подряда №АК-01 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет 106 303 740,00 рублей;

разница между суммой полученных денежных средств на расчетный счет № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № МКУ «Управление по жилищной политике» , в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «» на 2013-2017 гг.», согласно муниципальному контракту №.16 от ДД.ММ.ГГГГ и суммой перечисленных денежных средств, с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» и счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ОАО АКБ "ЭЛЬБИН" на расчетный счет № ООО «Атриум» ИНН 0572011472, согласно договорам генерального подряда №-ИП/1 от ДД.ММ.ГГГГ., №-ИП/2 от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет № ООО СК «А-Строй» ИНН 0570003966, согласно договорам субподряда №.1.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.1.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.1.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.2.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.2.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.2.3-ЙП от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет № ООО «Капиталстрой» ИНН 0545025412, согласно договору генерального подряда №АК-01 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет 260 211 976,17 рублей (т. 6 л.д. 153-197);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:

стоимость строительства 20739 квадратных метров при цене 34 850 рублей за 1 кв.м., выделенных для строительства 8 корпусов по на территории бывшего ипподрома , согласно муниципальному контракту, заключенному между МКУ«Управление по жилищной политике» и ООО «Гранит» в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «» на 2013-2017 гг.», составляет 722754 150,00 рублей;

стоимость строительства 16926 квадратных метров при цене 22000 рублей за 1 кв.м., выделенных для строительства 8 корпусов по на территории бывшего ипподрома , согласно договору подряда заключенному между ООО «Гранит» и ООО «Атриум», а также договору субподряда с ООО СК «А-Строй», в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда на территории ГО «», составляет 372372 000,00 рублей;

стоимость строительства 3813 квадратных метров при цене 26000 рублей за 1 кв.м., выделенных в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда на территории ГО «», согласно договору подряда между ООО «Гранит» и ООО «Капиталстрой», составляет 99138 000,00 рублей;

разница между суммой при стоимости строительства 20739 квадратных метров при цене 34850 рублей, при строительстве 16926 кв.м, при цене 22000 рублей за 1 кв.м, и при строительстве 3813 квадратных метров при цене 26000 рублей за 1 кв.м., составляет 251244 150,00 рублей (т. 8 л.д. 216-231);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи от имени ФИО1 в документах:

дополнительное соглашение № к Договору лизинга №/FL-06557 от ДД.ММ.ГГГГ;

дополнительное соглашение № к Договору поручительства № ДО 2016-01/FL-06557-000002 от ДД.ММ.ГГГГ;

подписи от имени Свидетель №1 в документах:

1. Техническое задание к Договору субподряда №.1.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ;

2. Техническое задание к Договору субподряда №.1.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ;

3. Техническое задание к Договору субподряда №.1.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ;

4. Техническое задание к Договору субподряда №.2.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ;

5. Техническое задание к Договору субподряда №.2.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ;

6. Техническое задание к Договору субподряда №.2.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ;

7. Договор субподряда №.2.3-ИП на строительно-монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ;

подписи от имени ФИО1 в документах:

1. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.2.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ - Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ;

2. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.2.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ - Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ;

3. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.2.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ - Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ;

4. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.1.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ - Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ;

5. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.1.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ - Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ;

6. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.1.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ — Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1 (т. 9 л.д. 78-91);

общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета 40№ Администрация муниципального образования «» ИНН 0531000986 на расчетный счет № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк», согласно муниципальному контракту №.14.11 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2018гг., составляет 19941 170,01 рублей;

перечисления денежных средств с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «ИСК» ИНН 0573005009 согласно договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № к договору подряда № от 18.11.2016гг., за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2018гг. отсутствуют;

общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «ИСК» ИНН 0573005009, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2018гг., составляет 17890 679,29 рублей;

разница между суммой полученных денежных средств на расчетный счет № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк», с расчетного счета № Администрация муниципального образования «» ИНН 0531000986, согласно муниципальному контракту №.14.11 от ДД.ММ.ГГГГ и суммой перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «ИСК» ИНН 0573005009, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2018гг., составляет 2050 490,72 рублей (т. 13 л.д. 67-82);

общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ГКУ РД «Жилище» ИНН 0572014120 на расчетный счет № ООО «Гранит» ИНН 0531006233 открытого в ПАО «Сбербанк» в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «» на 2013-2017 гг.» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018г. составляет 70 456 614,99 рублей;

общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «Гамза» ИНН 0550000406, согласно договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., составляет 44 000 000,00 рублей;

разница между суммой полученных денежных средств на расчетный счет № ООО «Гранит» открытого в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № ГКУ РД «Жилище» ИНН 0572014120, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ и суммой перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «Гранит» ИНН 0531006233, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «Гамза» ИНН 0550000406, согласно договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018г. составляет 26456 614,99 рублей (т. 13 л.д. 97-112);

- актом о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 28-60);

- ответом на запрос из УФАС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что Инспекцией Дагестанского УФАС России проведена внеплановая камеральная проверка в отношении МКУ «Управление по жилищной политике» (далее Заказчик) на предмет соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гранит» муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, выявлены нарушения ч. 5 ст. 24 и ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (т. 1 л.д. 61-64);

- ответом на запрос из ООО «Гранит» от 16.11.2017г. о получении документов (т. 1 л.д. 80-246, т. 2 л.д. 1-46);

- актом о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 05.12.2017г., МКР «Ипподром» «Б», в ходе которого выявлен ряд существенных недостатков после сдачи объекта в эксплуатацию (т. 2 л.д. 48-90);

- ответом на запрос из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с приказами Минстроя России в 2016 году были утверждены следующие показатели стоимости для Республики Дагестан:

1 квартал – 26064 рубля (приказ от ДД.ММ.ГГГГ№/пр);

2 квартал – 26064 рубля (приказ от ДД.ММ.ГГГГ№/пр);

3 квартал – 26064 рубля (приказ от ДД.ММ.ГГГГ№/пр);

4 квартал – 26481 рубль (приказ от ДД.ММ.ГГГГ№/пр) (т. 2 л.д. 92-93);

- ответом на запрос из Дагестанстата от ДД.ММ.ГГГГ о средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра жилой площади в многоквартирных домах по за I-IV кварталы 2016 года (т. 2 л.д. 95-96);

- ответом на запрос Минстроя РД из ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в домах эконом-класса, возводимых подрядным способом с учетом НДС по отчетным данным, принятым Минстроем РФ за 2-й квартал 2016 года составила 34850 рублей (т. 2 л.д. 97);

- ответом на запрос из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Гранит» принадлежат объекты недвижимости: земельные участки, один из которых расположен по адресу: РД, и квартиры расположенные по адресу: РД, мкр. Ипподром (т. 14 л.д. 1-21);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе обыска в ООО «Гранит» изъяты документы, связанные со строительством многоквартирного дома в районе бывшего Ипподрома и другие документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 2 л.д. 153-205);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе выемки в ФИО31 РД, изъяты документы, связанные с рассмотрением и утверждением проекта постановления ФИО31 РД № от ДД.ММ.ГГГГ (постановление от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 3 л.д. 56-167);

- письмом из Управления федерального казначейства по от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проверки и выявленных при этом нарушениях (т. 4 л.д. 78-190, т. 5 л.д. 1-112);

- ответом на запрос из Минстроя РД и ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» о представлении сведений об отчете по освоению бюджетных средств выделенных в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.», а также решений ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на предоставление финансовой поддержки (т. 6 л.д. 201-250);

- ответом на запрос из ООО «Гранит», согласно которому представлена выписка из лицевого счета № ООО «Гранит» за период с февраля 2016 года по март 2018 года (т. 7 л.д. 2-201);

- приказом от ДД.ММ.ГГГГ№/пр о стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», согласно которому стоимость квадратного метра общей площади жилых помещений для РД составляла 25450 рублей (т. 12 л.д. 148-152);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, где изъято личное дело ФИО44 И.Г. (т. 8 л.д. 183-188);

- ответом на запрос из ООО «Гранит», согласно которому представлены договора генеральных подрядов, субподрядов, контракты и другие документы (т. 10 л.д. 125-126);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, связанные с расходованием бюджетных средств, документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т. 8 л.д. 47-52, 53-60);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные из ООО «Гранит», документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т. 8 л.д. 61-69, 70-85);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, связанные с рассмотрением и утверждением проекта постановления ФИО31 Республики Дагестан, документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т. 8 л.д. 86-90, 91-98);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена документация, связанная с договорными отношениями при строительстве домов в , в , в , а также печати ООО «Гранит», документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. (т. 10 л.д. 127-146, 147-181).

Вина ФИО1 по второму эпизоду (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) установлена показаниями представителя потерпевшего ФИО111, свидетелей Свидетель №1, ФИО78, Свидетель №3, ФИО79, Свидетель №2, ФИО83, ФИО15, ФИО86, ФИО85, ФИО90, ФИО81, ФИО92, ФИО63, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО44 Б.П., ФИО96, ФИО16, ФИО17, допрошенных под псевдонимами «Орел» и «Зарина», приведенными в приговоре суда по первому эпизоду.

Вина ФИО1 по второму эпизоду (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) установлена также исследованными судом письменными доказательствами:

- ответом на запрос из УГИБДД МВД по РД, согласно которому представлены документы послужившие основанием для проведения регистрационных действий с автомобилем марки «Мерседес Бенц» S-500 4 MATIC (т. 5 л.д. 169-212);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, связанные с приобретением автомобиля марки «Мерседес-Бенц» S500 4-MATIC в лизинг, документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т. 8 л.д. 1-6, 7-15);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль марки «Мерседес-Бенц» S500 4-MATIC VIN: № за государственными регистрационными знаками «О 162 КА 05 РУС», белого цвета, автомобиль признан вещественным доказательством, приобщен к уголовному делу (т. 8 л.д. 16-19, 20-23);

В соответствии с ч.3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Согласно ч. 3 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда N 48 от ДД.ММ.ГГГГ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, в организованную группу по смыслу части 3 статьи 35 УК РФ могут входить также лица, не обладающие признаками специального субъекта, предусмотренными частями 5, 6 или 7 статьи 159, статьей 159.1 или статьей 160 УК РФ, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений.

В случае признания мошенничества, присвоения или растраты совершенными организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статей 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ.

Наличие в действиях ФИО1 квалифицирующего признака совершения преступления "организованной группой" подтверждено совокупностью доказательств, приведенных в приговоре.

Из установленных судом обстоятельств следует, что преступление совершалось на протяжении длительного времени группой лиц, заранее объединившихся для его совершения, с постоянным составом участников преступления, было направленно на извлечение постоянных доходов.

Созданная группа характеризовалась четкой функциональной направленностью каждого участника, организованностью, определявшейся распределением ролей и обязанностей между всеми участниками преступной группы, все члены организованной группы знали о целях ее создания, понимали, что являются не единственными ее участниками, были осведомлены о своей роли в совершении преступления, дали свое согласие на участие в ней и исполняли отведенные им роли в реализации преступной деятельности в интересах всей группы для достижения общей цели.

На основании п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать помимо должностных лиц иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.

Из материалов уголовного дела усматривается, что ФИО1 являлся генеральным директором и единоличным учредителем ООО «Гранит» с ДД.ММ.ГГГГ, а с ДД.ММ.ГГГГ единоличным учредителем ООО «Гранит» обладал организационно-распорядительными полномочиями и административно-хозяйственными функциями, которые использовал для участия в деятельности организованной преступной группы.

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Ущерб, причиненный преступлением в размере 575634 516 рублей образует особо крупный размер.

При изложенных обстоятельствах квалифицирующие признаки- с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере нашли свое подтверждение. Оценивая все исследованные судом доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности суд признает их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и признает установленной вину подсудимого ФИО1 в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а также в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Данное правило конкретизировано в п. 1 ст. 254 УПК РФ, предусматривающем прекращение уголовного дела судом в судебном заседании в случае, если обстоятельство, указанное в п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, будет установлено во время судебного разбирательства.

По смыслу закона уголовное дело в отношении умершего не может быть прекращено без согласия его близких родственников, если производство по делу необходимо для его реабилитации.

Как указано в постановлении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 16-П, если при продолжении производства предварительного расследования будут установлены основания для принятия решения о реабилитации умершего, уголовное дело подлежит прекращению по реабилитирующим основаниям, если же нет, оно передается в суд для рассмотрения в общем порядке. В этом случае близкие родственники, настаивающие на продолжении производства по уголовному делу с целью возможной реабилитации умершего, либо их представитель подлежат в обязательном порядке вызову в судебное заседание, чтобы они могли реализовать право на судебную защиту чести и доброго имени умершего, а также своих прав и законных интересов. При этом в рамках судебного разбирательства должны быть установлены обстоятельства происшедшего, дана их правовая оценка, а также выяснена действительная степень вины (или невиновность) лица в совершении инкриминируемого ему деяния. Рассмотрев уголовное дело по существу в обычном порядке (с учетом особенностей, обусловленных физическим отсутствием такого участника судебного разбирательства, как подсудимый), суд должен либо, придя к выводу о невиновности умершего лица, вынести оправдательный приговор, либо, не найдя оснований для его реабилитации, прекратить уголовное дело на основании п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254 УПК РФ.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 умерДД.ММ.ГГГГ, о чем имеется свидетельство о смерти II-Б №, выданное Управлением ЗАГС Министерства юстиции РД в . Запись акта о смерти № от 20 ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с отсутствием оснований для реабилитации ФИО1 его уголовное преследование согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ подлежит прекращению в связи с его смертью.

В соответствии с положениями ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ); наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Гражданский иск заместителя Прокурора РД о взыскании с ФИО1 575 634 516 рублей в связи с его смертью подлежит оставлению без рассмотрения с признанием права истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость.

Арест на имущество ООО «Гранит» наложен судом в рамках основного уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело в отношении ФИО1 в связи с чем суд не принимает решение в отношении данного имущества.

Арест, наложенный постановлением Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО1- автомашину Тойота LAND CRUSER 2010 ГОДА выпуска подлежит отмене в связи с оставлением гражданского иска в отношении ФИО1 без рассмотрения.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254 УПК РФ.

П О С Т А Н О В И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и. п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Прекратить уголовное преследование ФИО1 по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с его смертью.

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемок, хранить в уголовном деле.

Гражданский иск заместителя Прокурора РД о взыскании с ФИО1 в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 575634516(пятьсот семьдесят пять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестнадцать) оставить без рассмотрения с признанием права истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

Арест, наложенный постановлением Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО1- автомашину Тойота LAND CRUSER 2010 ГОДА выпуска с регистрационным номером М 616 НА 05 рус отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РД через Советский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья П.А. Махатилова

Отпечатано в совещательной комнате.