Гражданский кодекс часть 1

- 29.03.2017 Свердловским районным судом г. Белгород по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства. Штраф оплачен 22.06.2021

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 171.2, п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Харченко М.С., <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 171.2, п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Косинова М.М., <данные изъяты>, не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 171.2, п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Постникова Р.О.<данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 171.2, п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Редькина А.С., <данные изъяты> не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Олейникова П.Ю., <данные изъяты> судимого:

- 28.09.2011 Белгородским районным судом Белгородской области по ч. 4 ст. 160 УК РФ к штрафу в размере 200 000 рублей. 08.08.2019 исполнительное производство прекращено в связи с погашением задолженности по исполнительному производству.

-26.02.2013 Октябрьским районным судом г. Белгород по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 30.04.2014 освобожден по отбытию наказания

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Чепига Е.Г., <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Климова В.С., <данные изъяты>, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Набоковой Н.А., <данные изъяты> не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Андреевой Ю.А., <данные изъяты> не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Чуйко Е.Н., <данные изъяты> не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Ивановой Д.Е., <данные изъяты>, не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Гавриловой В.Ю., <данные изъяты>», не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Тесля М.П., <данные изъяты>, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в целях регулярного извлечения материальной выгоды от совершаемых преступлений, в том числе, относящихся к категории тяжких и особо тяжких в сфере экономической деятельности, для организации и контроля использования общей преступной кассы, так называемого «воровского общака», решил создать на территории Белгородской области, организованную преступную группу и осуществлять руководство ею.

Для обеспечения функционирования преступной группы лицо №1 решил совершать преступления исключительно экономической направленности в сфере экономической деятельности в целях прямого регулярного стабильного получения преступного дохода от незаконной организации и проведения на территории указанного субъекта РФ азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание преступной группы лицо №1 на очередной так называемой «воровской сходке» (встрече наиболее активных участников уголовно-преступной среды), состоявшейся в период с 01.09.2012 по 01.12.2012 в точно неустановленном месте в г. Курске наделил Алексеева М.В., который пользовался на территории Белгородской области наибольшим криминальным авторитетом среди приверженцев так называемых «воровских» идей и традиций, занимавшегося их активной пропагандой, имевшего ярко выраженные деловые и волевые качества лидера, статусом так называемого «положенца», то есть назначил своим доверенным лицом, отвечавшим за построение преступных связей и контроль за преступной деятельностью криминальных элементов на территории Белгородской области.

При этом лицо №1, осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех членов преступной группы, действуя умышленно из корыстной заинтересованности для незаконного обогащения, распределил роли между участниками преступной группы на каждом этапе совершения преступления и детально проинформировал об этом Алексеева М.В.

Согласно распределенным ролям, лицо №1, являясь организатором и руководителем преступной группы должен был:

- назначать руководителей группы, так называемых «положенцев» или «смотрящих»;

- осуществлять с помощью руководителей координацию действий всех участников преступной группы;

- распределять между участниками преступной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

За данные действия лицо №1, должен был получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, полученных преступной группой от совершения преступлений, размер которого устанавливал самостоятельно.

Согласно распределенным ролям, Алексеев М.В., являясь руководителем группы, действовавшей на территории Белгородской области, должен был:

- осуществлять общее руководство преступной группы, занимающимся совершением тяжких преступлений в сфере экономики на территории Белгородской области;

- осуществлять поиск и привлечение иных соучастников преступной группы;

- отвечать за построение преступных связей и контроль за преступной деятельностью криминальных элементов на территории г. Белгорода и Белгородской области;

- принимать непосредственное участие в планировании и совершении тяжких преступлений в сфере экономической деятельности на территории Белгородской области, совершаемых контролируемой им преступной группой;

- формировать преступную кассу (так называемый «воровской общак»);

- лично контролировать и распределять расходы финансов, в том числе, на криминальные нужды и противодействие правоохранительным органам;

- распределять роли между членами преступной группы;

- создавать устойчивые связи между членами подконтрольной ему преступной группы;

- осуществлять связь между членами, преступной группы с лицом №1.

За данные действия Алексеев М.В. должен был получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, определенной лицом №1, полученных от совершения преступлений, а также получить повышение статуса в криминальной иерархии и авторитета в уголовно-преступной среде, став так называемым «положенцем» или «смотрящим» на территории Белгородской области.

Получив от лидера преступной группы - лица №1, полномочия по руководству и формированию структурных подразделений преступной группы, Алексеев М.В. начал активную деятельность по привлечению соучастников.

Алексеев М.В., действуя согласно отведенной роли, являясь доверенным лицом так называемого «вора в законе» лица №1, с согласия последнего в период времени примерно 01.09.2012 по 31.12.2012 с целью распределения сфер криминального влияния, а также обеспечения безопасности преступного сообщества, его руководителей и участников, как от действий правоохранительных органов, так и других преступных групп, лидеров и активных участников уголовно-преступной среды, стал активно, вовлекать в преступную группу иных лиц, входивших в его (Алексеева М.В.) и лица №1 близкое окружение.

В период времени с 01.09.2012 по 31.12.2012 Алексеев М.В., находясь в неустановленном предварительным следствием месте, привлек Харченко М.С. известного в криминальной среде под прозвищем «<данные изъяты>», являющегося приверженцем так называемых «воровских» идей и традиций и занимавшегося их активной пропагандой, при этом Алексеев М.В., действуя согласно отведенной ему роли, наделил Харченко М.С., статусом так называемого «смотрящего за игрой», то есть назначил своим доверенным лицом, отвечавшим за контроль над незаконными организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории Белгородской области.

При этом Алексеев М.В., осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех членов подконтрольной ему преступной группы, действуя из корыстной заинтересованности для незаконного обогащения, определил преступные роли Харченко М.С. и детально проинформировал об этом последнего.

Согласно распределенным ролям, Харченко М.С., вступив в состав преступной группы, став активным ее участником, должен был:

- осуществлять поиск и привлечение иных соучастников преступной группы;

- осуществлять контроль за незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории Белгородской области;

- получать от лиц, занимающихся незаконными организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории Белгородской области, часть дохода от указанной деятельности в размере 20%;

- передавать часть дохода, полученного от лиц занимающихся незаконными организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории Белгородской области, в так называемый «воровской общак»;

- принимать меры к оперативному возврату долгов, возникающих в результате проигрыша в азартные игры посетителями незаконных игорных заведений (казино) на территории Белгородской области;

- препятствовать допуску к игре в другие незаконные игорные заведения (казино) лиц, имеющих долги за незаконные азартные игры, до полной их оплаты на территории Белгородской области.

За данные действия Харченко М.С. должен был получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, определенной Алексеевым М.В., полученных от совершения преступлений, а также получить повышение статуса в криминальной иерархии и авторитета в уголовно-преступной среде.

При этом, Харченко М.С. согласно преступным ролям отведенным ему Алексеевым М.С., а так же полученному им преступному статусу, стал лицом, контролирующим незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории Белгородской области.

Осознавая невозможность осуществления самостоятельного контроля за незаконными организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории Белгородской области, Харченко М.С. в период не позднее августа 2016 года находясь в неустановленном предварительным следствием месте, привлек в состав подконтрольного Алексееву М.С. организованной преступной группы Косинова М.М., известного в криминальной среде под прозвищем «<данные изъяты>», являющегося приверженцем так называемых «воровских» идей и традиций и занимавшегося их активной пропагандой, а также Постникова Р.О..

При этом Харченко М.С., осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех членов подконтрольной Алексееву М.С. преступной группы, действуя из корыстной заинтересованности для незаконного обогащения, распределил роли между привлеченными им Косиновым М.М. и Постниковым Р.О. и детально проинформировал их об этом.

Согласно распределенным ролям, Косинов М.М., вступив в состав преступной группы, став активным ее участником, должен был выполнять роли аналогичные ролям Харченко М.С., а именно:

- осуществлять поиск и привлечение иных соучастников организованной преступной группы;

В свою очередь, Постников Р.О., вступив в состав преступной группы, став активным ее участником, должен был:

- вести учет денежных средств, полученных от прибыли незаконного игорного заведения (казино);

- контролировать своевременное отчисление части денежных средств в размере 20% от прибыли незаконных игорных заведений (казино);

- передавать часть дохода, полученного от прибыли незаконных игорных заведений (казино), в так называемый «воровской общак»;

- по согласованию с Алексеевым М.В., Харченко М.С. и Косиновым М.М. распределять денежные средства среди участников подконтрольного Алексееву М.В. структурного подразделения преступной группы.

За совершение указанных действий Косинов и Постников должны были получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, определенной Алексеевым, от совершения преступлений.

Алексеев, выполняя роль руководителя организованной преступной группы, осознавая, что организация и проведение азартных игр на территории Белгородской области запрещены законом, однако, желая осуществлять незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с целью систематического извлечения дохода, используя полномочия в криминальной среде, ранее делегированные ему лицом №1, установил правило, согласно которого лица, желающие заниматься незаконными организацией и проведением азартных игр на территории Белгородской области, должны были вступить в организованную преступную группу, находившегося под руководством Алексеева, получив при этом у членов группы Харченко и Косинова разрешение на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а так же передавать 20% дохода полученного от указанной незаконной деятельности на нужды преступного сообщества (преступной организации).

В период не позднее сентября 2016 года у Чепиги Е.Г., осознававшего, что согласно ч. 10 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2007 № 376 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон», на территории г. Белгорода игорная зона не создана, и деятельность игорных заведений на территории г. Белгорода должна быть прекращена до 01.07.2009, а также, что у него нет разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр, из корыстных побуждений, направленных на систематическое получение дохода, возник преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны - на территории г. Белгорода.

В период не позднее сентября 2016 года, Чепига для извлечения материальной выгоды и своего незаконного обогащения, понимая невозможность самостоятельных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода и осознавая необходимость для достижения своих противоправных целей привлечения других лиц (соучастников), действуя умышленно, решил создать на территории г. Белгорода группу лиц, объединённую на основе общих преступных замыслов, целью которой являлись незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода.

В один из дней не позднее сентября 2016 года, с целью реализации своего преступного умысла Чепига Е.Г. осуществляя активные действия по созданию и формированию группы лиц, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлек в ее состав лиц, обладающих навыками крупье (дилера), а именно: Теслю М.П. Чуйко Е.Н. Иванову (Сердюк) Д.Е.; Гаврилову (Рудую) В.Ю.. При этом Чепига осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех членов созданной ими группы лиц, разработал план совершения преступления и распределил роли между всеми участниками группы на каждом этапе совершения преступления и детально проинформировал их об этом.

В соответствии с разработанным Чепигой планом игроки, посещавшие игорные заведения, с целью участия в азартных играх, заключали основанное на риске устное соглашение с членами группы, передавая им денежные средства и получая в обмен игральные фишки. Затем, во время проведения разновидности карточной игры «Покер» участники производили ставки, ранее полученными от участников группы игральными фишками. По окончании ставок игроки демонстрировали свои карты и по собранным комбинациям участников азартной игры дилером определялся результат игры, а именно, кто из участников азартной игры выиграл. В случае выигрыша участник азартной игры получал банк ставок в виде фишек, часть которых забиралась участниками группы на нужды ее участников. По окончании игр участники азартной игры обменивали оставшиеся у них фишки на денежные средства, эквивалентные рублям Банка России у участников группы.

Согласно распределенным ролям, Чепига являясь руководителем группы должен был:

- приискивать помещения для размещения игорного заведения;

- приискивать оборудование для проведения разновидности карточной игры «Покер» (столы для игры в покер, фишки, карты и другое необходимое для проведения азартных игр оборудование);

- руководить процессом незаконного проведения разновидности карточной игры «Покер» с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;

- осуществлять поиск и привлечение иных соучастников группы;

- планировать преступную деятельность, направленную на организацию и проведение азартных игр;

- обеспечивать конспирацию и пропускную систему в незаконных игорных заведениях;

- получать от лиц, участвующих в незаконной азартной игре (разновидности карточной игры «Покер»), денежные средства и обменивать их на фишки, заключая при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным Чепигой Е.Г.;

- в ходе личных встреч, а также с помощью средств мобильной связи, оповещать игроков о проведении карточных азартных игр;

- непосредственно участвовать в качестве игрока при проведении азартных карточных игр (разновидности карточной игры «Покер») для привлечения других игроков и увеличения прибыли игорного заведения;

- непосредственно давать указания крупье (дилерам) о проведении незаконной азартной игры (разновидности карточной игры «Покер»);

- проводить мероприятия, связанные с возвратом участниками незаконной азартной игры (разновидности карточной игры «Покер») долгов, возникших в результате проигрыша;

- вести систематический учет и распределять денежные средства, полученные от незаконных организации и проведения азартных игр (разновидности карточной игры «Покер») между участниками группы.

Тесле М.П., Чуйко Е.Н., Ивановой (Сердюк) Д.Е., Гавриловой (Рудой) В.Ю. были отведены роли крупье (дилеров), согласно которым они являясь участниками группы лиц по предварительному сговору, должны были:

- выдавать лицам, заинтересованным принять участие в незаконной азартной игре (разновидности карточной игры «Покер»), игральные фишки, эквивалентные по своим значениям суммам денежных средств, переданных указанными лицами организаторам азартных игр;

- осуществлять раздачу лицам, заинтересованным принять участие в незаконной азартной игре (разновидности карточной игры «Покер»), игральных карт в соответствии с правилами указанной игры;

- по окончанию каждой незаконной азартной игры (разновидности карточной игры «Покер») изымать с игрового стола определенное количество игральных фишек, эквивалентное сумме денежных средств, полагавшейся организаторам в качестве вознаграждения за проведение указанной игры.

За данные действия Чепига Е.Г., Тесля М.П., Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю. должны были получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, размер которого определялся Чепигой Е.Г.

Не позднее сентября 2016 года, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, Тесля М.П., Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю., осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи осведомленными о предстоящих действиях каждого из участника группы лиц по предварительному сговору, их конкретных ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного результата, путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного обогащения, согласились войти в состав группы и участвовать под руководством Чепиги Е.Г. в ее составе, в соответствии с отведенными им ролями в совершении предложенного ими преступления, а именно, в незаконной организации и проведении азартных игр на территории г. Белгорода, то есть вне игорной зоны.

Таким образом, в период времени не позднее сентября 2016 года Чепига Е.Г., Тесля М.П., Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю., действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в группу лиц по предварительному сговору, целью которой являлись незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, разработали план и распределили роли в совершении преступлений, где Чепига Е.Г. являлся организатором и руководителем. организованная группа характеризовалось следующими признаками:

В период времени не позднее сентября 2016 года, Чепига, являясь организатором и руководителем группы лиц по предварительному сговору, будучи осведомленным о криминогенной обстановке в Белгородской области, а так же о том, что на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны - на территории г. Белгорода, необходимо разрешение Харченко М.С. и Косинова М.М., которые действуют в составе организованной группы, созданного лицом №1 и возглавляемого на территории Белгородской области Алексеевым М.В., а также осуществляют контроль и координацию незаконных азартных игр на территории г. Белгорода, обратился к Харченко М.С. и Косинову М.М. с целью вступления в состав указанной организованной группы для получения разрешения на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода.

В период не позднее сентября 2016 года Харченко М.С. и Косинов М.М., находясь в неустановленном предварительным следствием месте, выполняя отведенные им роли в организованной преступной группе, по согласованию с Алексеевым М.В. и лицом №1, приняли ранее созданную Чепигой Е.Г. группу лиц в состав своей организованной группы.

При этом Харченко М.С. и Косинов М.М., осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех членов преступной группы, действуя умышленно из корыстной заинтересованности для незаконного обогащения, проинформировали Чепигу Е.Г. о других членах преступной группы, о ранее разработанном плане совершения преступления и распределении ролей между всеми участниками преступной группы на каждом этапе совершения преступления, а так же определили роли Чепиги Е.Г., о чем детально проинформировали последнего.

Согласно распределенным ролям, Чепига Е.Г., став активным участником преступной группы, продолжал исполнять свои обязанности, а так же должен был:

- передавать 20% денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр (разновидности карточной игры «Покер»), на нужды преступной группы.

За данные действия Чепига Е.Г. должен был получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, размер которого определял самостоятельно, за вычетом 20%, подлежащих обязательной передаче на нужды преступной группы.

Члены ранее созданной Чепигой Е.Г. группы лиц по предварительному сговору -Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю., Тесля М.П., так же продолжали исполнять свои обязанности, тем самым вступили в состав ранее указанной организованной группы.

Кроме того, в период не позднее сентября 2016 года у ранее знакомых Редькина А.С. и Олейникова П.Ю., осознававших, что согласно ч. 10 ст. 16 ФЗ № 244-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2007 № 376 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон», на территории г. Белгорода игорная зона не создана, и деятельность игорных заведений на территории г. Белгорода должна быть прекращена до 01.07.2009, а также, что у них нет разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр, из корыстных побуждений, направленных на систематическое получение дохода, возник совместный преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны - на территории г. Белгорода.

Не позднее сентября 2016 года, Редькин и Олейников для извлечения материальной выгоды и своего незаконного обогащения понимая невозможность самостоятельных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода и осознавая необходимость для достижения своих противоправных целей, привлечения других лиц (соучастников), действуя умышленно, решили создать на территории г. Белгорода группу лиц, объединённую на основе общих преступных замыслов, целью которой являлись незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода.

В один из дней не позднее сентября 2016 года, Редькин и Олейников, реализуя свой преступный умысел, осуществляя активные действия по созданию и формированию группы, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлекли в ее состав ранее знакомого им Климова В.С., а так же лиц, обладающих навыками крупье (дилера), а именно: Набокову Н.А., и Андрееву Ю.А.. При этом Редькин и Олейников, осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех участников созданной ими группы лиц по предварительному сговору, разработали план совершения преступления и распределили роли между всеми участниками группы на каждом этапе совершения преступления и детально проинформировали их об этом.

В соответствии с разработанным Редькиным и Олейниковым планом игроки, посещавшие игорные заведения, с целью участия в азартных играх, заключали основанное на риске устное соглашение с членами группы, передавая им денежные средства и получая в обмен игральные фишки. Затем, во время проведения разновидности карточной игры «Покер» участники производили ставки, ранее полученными от участников группы игральными фишками. По окончании ставок игроки демонстрировали свои карты, и по собранным комбинациям участников азартной игры дилером определялся результат игры, а именно, кто из участников азартной игры выиграл. В случае выигрыша участник азартной игры получал банк ставок в виде фишек, часть которых забиралась участниками группы на нужды ее участников. По окончании игр участники азартной игры обменивали оставшиеся у них фишки на денежные средства эквивалентные рублям Банка России у участников группы лиц по предварительному сговору.

Согласно распределенным ролям, Редькин и Олейников, являясь организаторами и руководителями группы, должны были:

- приискивать помещения для размещения игорного заведения;

-приискивать оборудование для проведения разновидности карточной игры «Покер» (столы для игры в покер, фишки, карты и другое необходимое для проведения азартных игр оборудование);

- осуществлять поиск и привлечение иных соучастников организованной группы;

- планировать преступную деятельность, направленную на организацию и проведение азартных игр;

- обеспечивать конспирацию и пропускную систему в незаконных игорных заведениях;

- получать от лиц, участвующих в незаконной азартной игре (разновидности карточной игры «Покер») денежные средства и обменивать их на фишки, заключая при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю.;

- непосредственно участвовать в качестве игроков при проведении азартных карточных игр (разновидности карточной игры «Покер») для привлечения других игроков и увеличения прибыли игорного заведения;

Климову В.С., была отведена роль администратора игорного заведения, согласно которой Климов В.С., являясь участником группы лиц по предварительному сговору и ее активным участником, должен был:

- руководить процессом незаконного проведения азартных игр (разновидности карточной игры «Покер») с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;

- заниматься организацией текущей деятельности незаконного игорного заведения;

- обеспечивать конспирацию и пропускную систему в незаконных игорных заведениях;

- получать от лиц участвующих, в незаконной азартной игре (разновидности карточной игры «Покер»), денежные средства и обменивать их на фишки, заключая при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю.;

- при возникновении необходимости осуществлять раздачу лицам, заинтересованным принять участие в незаконной азартной игре (разновидности карточной игры «Покер»), игральных карт в соответствии с правилами указанной игры;

Набоковой Н.А. и Андреевой Ю.А. были отведены роли крупье (дилеров), согласно которым они, являясь участником группы лиц по предварительному сговору, должны были:

За данные действия Редькин А.С., Олейников П.Ю., Климов В.С., Набокова Н.А. и Андреева Ю.А. должны были получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, размер которого определялся Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю.

Не позднее сентября 2016 года, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, Климов В.С., Набокова Н.А. и Андреева Ю.А. осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи осведомленными о предстоящих действиях каждого из участников группы группы, их конкретных ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного результата, путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного обогащения, согласились войти в состав группы лиц и участвовать под руководством Редькина А.С. и Олейникова П.Ю. в ее составе, в соответствии с отведенными им ролями в совершении предложенного ими преступления, а именно в незаконной организации и проведении азартных игр на территории г. Белгорода, то есть вне игорной зоны.

Таким образом, в период времени не позднее сентября 2016 года, Редькин А.С., Олейников П.Ю., Климов В.С., Набокова Н.А. и Андреева Ю.А., действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в группу лиц по предварительному сговору, целью которой являлись незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, разработали план и распределили роли в совершении преступлений, где Редькин и Олейников являлись организаторами и руководителями.

В период времени не позднее сентября 2016 года, Редькин А.С. и Олейников П.Ю., являясь организаторами и руководителями группы, будучи осведомленными о криминогенной обстановке в Белгородской области, а так же о том, что на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода необходимо разрешение Харченко М.С. и Косинова М.М., которые действуют в составе организованной преступной группы, созданной лицом №1 и возглавляемой на территории Белгородской области Алексеевым М.В., а также осуществляют контроль и координацию незаконных азартных игр на территории г. Белгорода, обратились к Харченко М.С. и Косинову М.М. с целью вступления в состав, указанной преступной группы для получения разрешения на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода.

Не позднее сентября 2016 года, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, Харченко и Косинов, выполняя отведенные им роли в преступной группе, по согласованию с Алексеевым М.В. и лицом №1, приняли ранее созданную Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю. группу лиц в состав своей преступной группы.

При этом Харченко М.С. и Косинов М.М., осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех членов организованной группы, действуя из корыстной заинтересованности для незаконного обогащения, проинформировали Редькина А.С. и Олейникова П.Ю. о иных членах преступной группы, о ранее разработанном плане совершения преступления и распределении ролей между всеми участниками преступной группы на каждом этапе совершения преступления, а так же определили роли Редькина А.С. и Олейникова П.Ю., о чем детально проинформировали последних.

Согласно распределенным ролям, Редькин А.С. и Олейников П.Ю., являясь руководителями созданной ими группы, вступив в состав преступной группы, став активными ее участниками, должны были выполнять те же обязанности, а так же:

- передавать 20% денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр (разновидности карточной игры «Покер»), на нужды преступного сообщества (преступной организации).

За данные действия Редькин А.С. и Олейников П.Ю. должны были получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, размер которого определяли совместно, за вычетом 20%, подлежащих обязательной передаче на нужды преступной группы.

Члены ранее созданной Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю. группы - Климов В.С., Набокова Н.А. и Андреева Ю.А., так же продолжали исполнять свои обязанности, тем самым вступили в состав ранее указанной организованной группы.

Таким образом, в период времени не позднее сентября 2016 года, лицо №1, Алексеев М.В., Харченко М.С., Косинов М.М., Постников Р.О., Чепига Е.Г., Редькин А.С., Олейников П.Ю., Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю., Тесля М.П., Климов В.С., Набокова Н.А. и Андреева Ю.А. действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в организованную преступную группу.

Согласно разработанной лицом №1 схеме преступной группы, члены преступной группы, занимали в ее иерархической структуре определенные места, от которых зависели и конкретные преступные действия, выполняемые конкретным членом преступной группы.

Организатором и руководителем данной преступной группы являлся лицо №1, который создал ее, имел непосредственную заинтересованность в совершении преступлений, контролировал процессы и результаты их исполнения, осуществлял общее руководство действиям участников преступной группы. В частности, лицо №1 контролировал пополнение финансовой базы группы и ее материальную обеспеченность; определял размеры денежных средств и цели их расходования в интересах группы, включая обогащение подчиненных ему участников; разрешал возникшие между участниками уголовно-преступной среды споры; определял меры конспирации деятельности сообщества.

Алексеев, как руководитель организованной группы, созданной и возглавляемой лицом №1, обеспечивал непосредственное осуществление организационных и управленческих функций в созданной преступной группе, руководил отдельными участниками своих структурных подразделений как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступной группы; являлся связующим звеном между другими участниками и лицом №1 как организатором и единым руководителем группы при даче последним определенных указаний, связанных с совершением преступлений; участвовал совместно с лицом №1 в определении целей, разработке общих планов деятельности преступной группы, в подготовке к совершению конкретных преступлений, распределял роли между членами преступной группы участвовал в распределении средств, полученных от преступной деятельности; вербовал новых участников.

Харченко и Косинов, как участники организованной преступной группы, созданной и возглавляемой лицом №1, принимали участие в разработке планов совершения преступлений экономической направленности на территории Белгородской области в целях прямого, регулярного и стабильного получения преступного дохода от незаконной организации и проведения на территории указанного субъекта РФ азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, обеспечивая тем самым деятельность и формируя экономическую основу организованной преступной группы. Кроме того, Харченко и Косинов, выполняя отведенные им преступные роли, осуществляли разрешение вопросов, возникающих в ходе организации и проведения азартных игр в незаконных игорных заведениях (казино), организованных Чепигой Е.Г., Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю., а именно: оперативное инициирование возврата долгов, возникающих в результате проигрыша в азартные игры посетителями незаконных игорных заведений (казино); препятствование допуску к игре лиц, имеющих долги, до полной их оплаты; получение и последующее распределение денежных средств, полученных от незаконной азартной деятельности.

Постников, как участник организованной преступной группы, созданной и возглавляемой лицом №1, осуществлял деятельность по ведению учета денежных средств, полученных от незаконной азартной деятельности, правильное отчисление части прибыли незаконных игорных заведений (казино) в количестве 20% в доход преступной группы и последующей передачи части денежных средств в так называемый «воровской общак», распределение, по согласованию с Харченко, Косиновым и Алексеевым, денежных средств среди участников сообщества.

Редькин А.С., Олейников П.Ю. и Чепига Е.Г., как участники организованной преступной группы, созданной и возглавляемой лицом №1, осуществляли общее руководство незаконными игорными заведениями (казино), выполняли роли руководителей данных заведений, а именно: руководили процессом незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; занимались организацией текущей деятельности незаконного игорного заведения (казино);поиском и подбором персонала игорного заведения - крупье (дилеров); поиском и подбором клиентов - игроков; организовывали пропускную систему в незаконное игорное заведение (казино) для допуска к игре только «проверенных игроков» для обеспечения принципа конспирации преступной деятельности и недопущения ее пресечения правоохранительными органами; получали от игроков денежные средства для участия в азартной игре и обменивали их на фишки; непосредственно давали крупье (дилерам) указания о проведении азартных игр с игроками; лично принимали от посетителей денежные средства для незаконного проведения азартных игр, заключая при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным самими Редькиным А.С., Олейниковым П.Ю. и Чепигой Е.Г.; передавали 20% денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр, на нужды преступной группы.

Климов В.С., как участник организованной преступной группы, созданной и возглавляемой лицом №1, согласно отведенной ему преступной роли, в незаконных игорных заведениях (казино) выполнял административно-хозяйственные функции: занимался поиском и подбором персонала незаконного игорного заведения - крупье (дилеров); контролировал работу персонала - крупье (дилеров); занимался поиском и подбором клиентов - участников азартных игр; принимал от игроков денежные средства для проведения азартных игр; непосредственно давал крупье (дилерам) указания о проведении азартных игр с игроками, заключая при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным организаторами азартных игр - Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю., Чепига Е.Г.

Тесля М.П., Набокова Н.А., Чуйко Е.Н., Гаврилова (Рудая) В.Ю., Иванова (Сердюк) Д.Е., Андреева Ю.А., как участники организованной преступной группы, созданной и возглавляемой лицом №1, согласно отведенным им преступным ролям, выполняли в незаконных игорных заведениях (казино) обязанности крупье (дилера), а именно: выдавали посетителям (игрокам) игральные фишки эквивалентные по своим значениям сумме денежных средств, переданных игроком организаторам азартных игр; осуществляли раздачу посетителям игральных карт в соответствии с правилами карточных игр, а по окончанию каждой игры, изымали с игрового стола определенное количество игральных фишек, эквивалентное сумме денежных средств, полагавшейся организаторам азартных игр в качестве вознаграждения за проведение азартной игры.

Созданная лицом №1 организованная преступная группа характеризовалось следующими признаками:

- структурированностью, которая выражалась в наличии в составе преступной организованной группы наличием иерархической вертикали подчинения, распределением преступных функций и ролей между отдельными участниками;

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности. Все это время бессменным руководителем, обеспечивающим сплоченность его членов, являлся лицо №1. Организованная преступная группа отличалась стабильностью и постоянством состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности, стойкостью связей между участниками, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой отдельных преступлений.

- организованностью, состоявшей в четком распределении функций, ролей и обязанностей - между всеми участниками преступной группы, их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом.

- сплочённостью, выражавшейся в наличии у организатора преступной группы, руководителя и ее участников единого умысла на совершение серии тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, превращающих преступную группу в единое целое. Сплоченность группы выражалась в наличии длительных дружеских и криминальных связей, постоянном общении и взаимодействии участников сообщества друг с другом, как во время осуществления преступной деятельности, так и в свободное время;

- жесткой внутренней дисциплиной в преступной группе, заключавшейся в беспрекословном подчинении его участников организатору и руководителю. Все члены преступной группы неукоснительно следовали плану преступной деятельности и указаниям руководителей структурных подразделений при совершении отдельных преступлений, четко соблюдали меры конспирации.

- общей финансовой базой, образованной за счёт денежных средств, полученных от совершения преступлений, в том числе, относящихся к категории тяжких в сфере экономической деятельности.

В период времени не позднее 21.06.2012 по 22.03.2017 участниками преступной группы совершен ряд тяжких преступлений.

Так, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 244) в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан установлены ограничения данной деятельности.

Согласно ст. 4 ФЗ № 244 установлены следующие понятия:

- азартная игра – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры;

- ставка – денежные средства, передаваемые участником азартной игры организатору азартной игры (за исключением денежных средств, признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом интерактивной ставкой) и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными организатором азартной игры;

- выигрыш – денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры;

- организатор азартной игры – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр;

- деятельность по организации и проведению азартных игр – деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр, основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры;

- участник азартной игры – физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, принимающее участие в азартной игре и заключающее основанное на риске соглашение о выигрыше с организатором азартной игры или другим участником азартной игры;

- игровое оборудование – устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр;

- игровой стол - игровое оборудование, которое представляет собой место с одним или несколькими игровыми полями и при помощи которого организатор азартных игр проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их участника через своих работников.

Требованиями ст. 5 ФЗ № 244 определено, что деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В силу ч. 1 ст. 6 ФЗ № 244 организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации. При этом деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

В соответствии со ст. 9 ФЗ № 244 с 01.01.2007 по настоящее время на территории Российской Федерации создано пять игорных зон (Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область), где разрешена деятельность по организации и проведению азартных игр в установленном указанным Федеральным законом порядке.

Согласно ФЗ № 244, а также Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.06.2007 № 376 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон», на территории Белгородской области игорная зона не создана.

В период времени не позднее сентября 2016 года по 22.03.2017, во исполнение ранее достигнутой преступной договоренности, реализуя противоправные цели созданного лицом №1 преступной группы, участники данной группы Алексеев М.В., Харченко М.С., Косинов М.М., Постников Р.О., Чепига Е.Г., Редькин А.С. и Олейников П.Ю., Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю., Тесля М.П., Климов В.С., Набокова Н.А., Андреева Ю.А., осознавая противоправный характер и общественную опасность своих совместных действий, совершили незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода.

Руководитель организованной преступной группы Алексеев М.В. выполняя отведенные ему преступные роли, действуя по согласованию с лицом №1, осуществлял общее руководство действиями Харченко М.С., Косинова М.М., Постникова Р.О., Чепиги Е.Г., Редькина А.С., Олейникова П.Ю. по организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода; получал от Харченко М.С., Косинова М.М. и Постникова Р.О. часть дохода от данной преступной деятельности в размере 20%, часть которого передавал в так называемый «воровской общак».

В свою очередь, участники подконтрольной Алексееву М.В. преступной группы Харченко М.С. и Косинов М.М., выполняя отведенные им преступные роли, действуя по согласованию с Алексеевым М.В., осуществляли контроль за незаконной организацией азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода; получали от Чепиги, Редькина и Олейникова часть дохода от данной преступной деятельности в размере 20%, часть которого передавал в так называемый «воровской общак»; принимали меры к оперативному возврату долгов, возникающих в результате проигрыша в азартные игры посетителями незаконных игорных заведений (казино); препятствовали допуску к игре в другие незаконные игорные заведения (казино) лиц, имеющих долги за незаконные азартные игры, до полной их оплаты.

Участник подконтрольной Алексееву М.В. преступной группы Постников Р.О., выполняя отведенную ему преступную роль, действуя по согласованию с Харченко., Косиновым и Алексеевым, вел учет денежных средств, полученных от деятельности незаконного игорного заведения (казино); контролировал своевременное отчисление части денежных средств в размере 20% от указанной прибыли; передавал часть указанного дохода в так называемый «воровской общак»; по согласованию с Харченко, Косиновым и Алексеевым, распределял денежные средства среди участников преступной группы.

Участник подконтрольной Алексееву М.В. преступной группы Чепига Е.Г., выполняя отведенную ему преступную роль, действуя по согласованию с Харченко М.В., Косиновым М.М. и Алексеевым М.В., привлек участников организованной группы Чуйко Е.Н., Иванову (Сердюк) Д.Е., Гаврилову (Рудую) В.Ю. и Тесля М.П., с целью проведения незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода; приискал помещения для размещения игорного заведения и оборудование для проведения разновидности карточной игры «Покер» (столы для игры в покер, фишки, карты и другое необходимое для проведения азартных игр оборудование); руководил процессом незаконного проведения разновидности карточной игры «Покер» с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; обеспечивал конспирацию и пропускную систему в незаконных игорных заведениях; получал от лиц, участвующих в незаконной азартной игре, денежные средства и обменивал их на фишки, заключая при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по им установленным правилам; в ходе личных встреч, а также с помощью средств мобильной связи, оповещал игроков о проведении карточных азартных игр; участвовал в качестве игрока при проведении азартных карточных игр для привлечения других игроков и увеличения прибыли игорного заведения; давал указания крупье (дилерам) о проведении незаконной азартной игры; проводил мероприятия, связанные с возвратом участниками незаконной азартной игры долгов, возникших в результате проигрыша; вел систематический учет и распределял денежные средства, полученные от незаконных организации и проведения азартных игр между участниками организованной группы; передавал 20% денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр на нужды преступного сообщества (преступной организации).

Участники преступной группы Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю. и Тесля М.П. во исполнение отведенных им ролей, выполняли в незаконных игорных заведениях (казино) обязанности крупье (дилера), проводили незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, а именно: выдавали лицам, заинтересованным принять участие в незаконной азартной игре игральные фишки, эквивалентные по своим значениям суммам денежных средств, переданных указанными лицами организаторам азартных игр; осуществляли раздачу лицам, заинтересованным принять участие в незаконной азартной игре игральных карт в соответствии с правилами указанной игры; по окончанию каждой незаконной азартной игры изымали с игрового стола определенное количество игральных фишек, эквивалентное сумме денежных средств, полагавшейся организаторам в качестве вознаграждения за проведение указанной игры.

Не позднее сентября 2016 года Чепига Е.Г., осознавая, что организация и проведение азартных игр на территории Белгородской области запрещены законом, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно по согласованию с Харченко М.В., Косиновым М.М. и Алексеевым М.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр, приискал нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, для организации в нем незаконного игорного заведения (казино) и проведения разновидности карточной игры «Покер», оборудовав помещение необходимым игровым оборудованием: игральным столом, игральными фишками, игральными картами, в целях соблюдения конспирации организовал систему закрытого доступа ограниченного круга игроков.

В последующем в период времени не позднее сентября 2016 года по январь 2017 года участники организованной группы Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю. и Тесля М.П., действуя умышленно и согласованно между собой, исполняя отведенные им роли в организованной группе, с целью извлечения преступного дохода от этой деятельности, в нарушение требований Федерального закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ находясь в нежилом помещении по адресу: <адрес> оборудованном под игорное заведение, используя для проведения азартных игр игральный стол, игральные фишки и игральные карты, без получения в установленном порядке разрешения на деятельность по организации и проведению азартных игр в игровой зоне, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, получая постоянный доход от данного вида деятельности, размер которого в ходе следствия достоверно не установлен.

Кроме того, в январе 2017 года Чепига Е.Г., продолжая свои преступные действия по организации и проведению азартных игр на территории Белгородской области запрещенных законом, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно по согласованию с Харченко М.В., Косиновым М.М. и Алексеевым М.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр, приискал нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> для организации в нем незаконного игорного заведения (казино) и проведения разновидности карточной игры «Покер», оборудовав помещение необходимым игровым оборудованием: игральным столом, игральными фишками, игральными картами, в целях соблюдения конспирации организовал систему закрытого доступа ограниченного круга игроков.

Также, в период с января 2017 года по февраль 2017 года участники организованной группы Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю. и Тесля М.П., действуя умышленно и согласованно между собой, исполняя отведенные им роли с целью извлечения преступного дохода от этой деятельности, в нарушение требований Федерального закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ находясь в нежилом помещении по адресу: <адрес>, оборудованном под игорное заведение, используя для проведения азартных игр игральный стол, игральные фишки и игральные карты, без получения в установленном порядке разрешения на деятельность по организации и проведению азартных игр в игровой зоне, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, получая постоянный доход от данного вида деятельности, размер которого в ходе следствия достоверно не установлен.

Кроме того, в марте 2017 года Чепига Е.Г., продолжая свои преступные действия по организации и проведению азартных игр на территории Белгородской области запрещенных законом, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно по согласованию с Харченко М.В., Косиновым М.М. и Алексеевым М.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр, приискал нежилое помещение, расположенное по адресу<адрес>, для организации в нем незаконного игорного заведения (казино) и проведения разновидности карточной игры «Покер», оборудовав помещение необходимым игровым оборудованием: игральным столом, игральными фишками, игральными картами, в целях соблюдения конспирации организовал систему закрытого доступа ограниченного круга игроков.

Также, в период времени с марта 2017 года по 22.03.2017 участники организованной группы Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю. и Тесля М.П., действуя умышленно и согласованно между собой, исполняя отведенные им роли в организованной группе, с целью извлечения преступного дохода от этой деятельности, в нарушение требований Федерального закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ находясь в нежилом помещении по адресу: <адрес>, оборудованном под игорное заведение, используя для проведения азартных игр игральный стол, игральные фишки и игральные карты, без получения в установленном порядке разрешения на деятельность по организации и проведению азартных игр в игровой зоне, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, получая постоянный доход от данного вида деятельности, размер которого в ходе следствия достоверно не установлен.

Участники подконтрольной Алексееву М.В. преступной группы Редькин А.С. и Олейников П.Ю., выполняя отведенную им преступную роль, действуя по согласованию с Харченко М.В., Косиновым М.М. и Алексеевым М.В., привлекли участников организованной группы Климова В.С., Набокову Н.А., Андрееву Ю.А., с целью проведения незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода; приискали помещения для размещения игорного заведения и оборудование для проведения разновидности карточной игры «Покер» (столы для игры в покер, фишки, карты и другое необходимое для проведения азартных игр оборудование); руководили процессом незаконного проведения разновидности карточной игры «Покер» с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; обеспечивали конспирацию и пропускную систему в незаконных игорных заведениях; получали от лиц, участвующих в незаконной азартной игре, денежные средства и обменивали их на фишки, заключая при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по им установленным правилам; в ходе личных встреч, а также с помощью средств мобильной связи, оповещали игроков о проведении карточных азартных игр; участвовали в качестве игроков при проведении азартных карточных игр для привлечения других игроков и увеличения прибыли игорного заведения; давали указания крупье (дилерам) о проведении незаконной азартной игры; проводили мероприятия, связанные с возвратом участниками незаконной азартной игры долгов, возникших в результате проигрыша; вели систематический учет и распределяли денежные средства, полученные от незаконных организации и проведения азартных игр между участниками организованной группы; передавали 20% денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр на нужды преступного сообщества (преступной организации).

Участник организованной группы Климов В.С. во исполнение отведенных ему ролей, путем личного участия в проведении азартных игр, в соответствии с отведенной ему ролью, руководил процессом незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, занимался организацией текущей деятельности незаконного игорного заведения, обеспечивал конспирацию и пропускную систему в незаконных игорных заведениях, получать от лиц участвующих в незаконной азартной игре денежные средства и обменивал их на фишки, заключал при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю., непосредственно давал указания крупье (дилерам) о проведении незаконной азартной игры, при возникновении необходимости осуществлял раздачу лицам, заинтересованным в принятии участия в незаконной азартной игре игральных карт в соответствии с правилами указанной игры, непосредственно участвовал в качестве игрока при проведении азартных карточных игр для привлечения других игроков и увеличения прибыли игорного заведения.

Участники организованной группы Набокова Н.А. и Андреева Ю.А. во исполнение отведенных им ролей, выполняли в незаконных игорных заведениях (казино) обязанности крупье (дилера), проводили незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, а именно: выдавали лицам, заинтересованным принять участие в незаконной азартной игре игральные фишки, эквивалентные по своим значениям суммам денежных средств, переданных указанными лицами организаторам азартных игр; осуществляли раздачу лицам, заинтересованным принять участие в незаконной азартной игре игральных карт в соответствии с правилами указанной игры; по окончанию каждой незаконной азартной игры изымали с игрового стола определенное количество игральных фишек, эквивалентное сумме денежных средств, полагавшейся организаторам в качестве вознаграждения за проведение указанной игры.

Не позднее сентября 2016 года Редькин А.С. и Олейников П.Ю., осознавая, что организация и проведение азартных игр на территории Белгородской области запрещены законом, выполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно по согласованию с Харченко М.В., Косиновым М.М. и Алексеевым М.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр, приискали нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> для организации в нем незаконного игорного заведения (казино) и проведения разновидности карточной игры «Покер», оборудовав помещение необходимым игровым оборудованием: игральным столом, игральными фишками, игральными картами, в целях соблюдения конспирации организовали систему закрытого доступа ограниченного круга игроков.

Также, участник организованной группы Климов В.С., в период времени не позднее сентября 2016 года по январь 2017 года, путем личного участия в проведении азартных игр, в соответствии с отведенной ему ролью, руководил процессом незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, занимался организацией текущей деятельности незаконного игорного заведения, обеспечивал конспирацию и пропускную систему в незаконных игорных заведениях, получать от лиц участвующих в незаконной азартной игре денежные средства и обменивал их на фишки, заключал при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю., непосредственно давал указания крупье (дилерам) о проведении незаконной азартной игры, при возникновении необходимости осуществлял раздачу лицам, заинтересованным в принятии участия в незаконной азартной игре игральных карт в соответствии с правилами указанной игры, непосредственно участвовал в качестве игрока при проведении азартных карточных игр для привлечения других игроков и увеличения прибыли игорного заведения.

В последующем в период времени не позднее сентября 2016 года по январь 2017 года участники организованной группы Набокова Н.А. и Андреева Ю.А., действуя умышленно и согласованно между собой, исполняя отведенные им роли в организованной группе, с целью извлечения преступного дохода от этой деятельности, в нарушение требований Федерального закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ находясь в нежилом помещении по адресу: г<адрес>, оборудованном под игорное заведение, используя для проведения азартных игр игральный стол, игральные фишки и игральные карты, без получения в установленном порядке разрешения на деятельность по организации и проведению азартных игр в игровой зоне, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, получая постоянный доход от данного вида деятельности, размер которого в ходе следствия достоверно не установлен.

В последующем, участник организованной группы Климов В.С., в период времени с января 2017 года по 22.03.2017, находясь в арендованном нежилом помещении, расположенном по адресу: г. <адрес> действуя умышленно, с целью проведения азартных игр и извлечения дохода от этой деятельности, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, руководил процессом незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, занимался организацией текущей деятельности незаконного игорного заведения, обеспечивал конспирацию и пропускную систему в незаконных игорных заведениях, получал от лиц участвующих в незаконной азартной игре денежные средства и обменивал их на фишки, заключал при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю., непосредственно давал указания крупье (дилерам) о проведении незаконной азартной игры, при возникновении необходимости осуществлял раздачу лицам, заинтересованным в принятии участия в незаконной азартной игре игральных карт в соответствии с правилами указанной игры, непосредственно участвовал в качестве игрока при проведении азартных карточных игр для привлечения других игроков и увеличения прибыли игорного заведения.

Также, в период с января 2017 года по 22.03.2017 участники организованной группы Набокова Н.А. и Андреева Ю.А., действуя умышленно и согласованно между собой, исполняя отведенные им роли в организованной группе, с целью извлечения преступного дохода от этой деятельности, в нарушение требований Федерального закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ находясь в нежилом помещении по адресу: <адрес> оборудованном под игорное заведение, используя для проведения азартных игр игральный стол, игральные фишки и игральные карты, без получения в установленном порядке разрешения на деятельность по организации и проведению азартных игр в игровой зоне, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, получая постоянный доход от данного вида деятельности, размер которого в ходе следствия достоверно не установлен.

При совершении указанных преступных действий лицо №1 - организатор преступной группы, участники данной группы Алексеев М.В., Харченко М.С., Косинов М.М., Постников Р.О., Чепига Е.Г., Редькин А.С. и Олейников П.Ю., Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю., Тесля М.П., Климов В.С., Набокова Н.А., Андреева Ю.А., исполняя отведенные им роли в созданной организованной преступной группе, в целях получения постоянного преступного дохода от незаконной организации и проведения на территории г. Белгорода азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, осознавали противоправный характер и общественную опасность своих совместных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка проведения азартных игр и негативного воздействия на экономическую систему Российской Федерации и желали этого.

Алексеев М.В. вину в инкриминируемых преступления не признал. Пояснил, что с 2016 года он находился в СИЗО. На вопросы отвечать отказался.

Косинов М.М. вину не признал, суду сообщил, что он играл в карты, ни когда не участвовал в организации карточных игр и не был причастен к преступному миру. В его пользовании находился номер телефона №.

Всех подсудимых он знает. П.В.М. он знает как игрока в покер, неоднократно с ним играл в период в 2009-2011 года в г.Курске. Алексеева (<данные изъяты>) он знает с 2005 года, отношения были приятельские, когда узнал, что последний отбывает наказание, иногда помогал деньгами, в том числе на день рождение. С Постниковым (<данные изъяты>) они познакомились в 2011-2013 годах в покерном клубе, с Харченко (<данные изъяты>) познакомился- в 2013-2014 годах в помещении на <адрес>, играли в карты. С Постниковым и Харченко у них дружеские отношения. С Чепига (<данные изъяты>), Редькиным (<данные изъяты>), Олейниковым <данные изъяты>) они пересекались по игре. Олейников, Редькин и Чепига не были организаторами игр, у них просто были помещения, где можно собраться. У Редькина и Олейникова он не играл ни разу, потому что они играли по 500-1000 рублей, ему это было не интересно. У Чепига он был только на <адрес>, три раза. Климова <данные изъяты>) он знает по покерному клубу. Теслю видел пару раз, Гаврилову, Чуйко, Набокову, Иванову, Андрееву он знает, познакомился в официальных клубах, они там раздавали карты. Последнее время он их не видел нигде. Девочек, все звали по имени, ни каких прозвищ у них не было.

Суду сообщил, что ему не известно, имел ли отношение Харченко к организации, проведению карточных игр, контролю за заведениями Редькина, Олейникова, Чепига какое либо отношение. Пояснил, что Харченко всем рассказывал, что он смотрящий за игрой, однако он не воспринимал, это серьезно, считал, что Харченко мошенник, то, что Харченко говорил, не соответствовало действительности. Он мог, у кого то деньги забрать, долг, у того, кто его не знал, своим угрожающим видом. А те, кто его знали, не воспринимали это всерьез.

В г. Курск Харченко возил деньги, те которые проиграл.

С 2014 до 2016 года он, Харченко и Постников играли «В одну руку», то есть все выигрыши и проигрыши делили поровну. У них был свой «общак». Он профессиональный игрок, мог объяснить и рассказать, как и что правильно делать, а Харченко от игры далек, был слабым игроком. Постников после игры мог собрать деньги с катранов, которые они выиграли, их общие. Они откладывали деньги на «черное», то есть на черный день, когда Харченко в очередной раз проиграет, и за него надо будет отдать долг.

В местах, где он играл, какие - либо комиссии с игры не собирали, игроки могли только скинуть деньги на еду и выпивку для себя. Он мог 20% от выигрыша заплатить, если ему привозили игрока, которого он обыграет. В качестве благодарности человеку, который привез ему игрока. Кроме этого, он всегда давал деньги тому, кто раздавал карты, за хорошую раздачу.

Так же он не препятствовал допуску к игре лиц, имеющих долги за незаконные азартные игры, до полной их оплаты на территории Белгородской области, но он мог сказать, чтобы он не играл, пока не рассчитается с ним.

Постников Р.О. вину не признал, суду сообщил, что он знает Харченко (<данные изъяты>), отношения товарищеские; Алексеева до задержания видел 2-3 раза; Косинова (<данные изъяты> знает давно, отношения дружеские; Иванову и Андрееву, Чуйко, Гаврилову, Редькина, Олейникова, Климова знает давно, Набокову и Тесля он не знает. С Редькиным, Олейниковым, Климовым они вместе играли за столом. Чепига ему известен, он работал маркером в бильярде, и учился с его братом.

К какой либо преступной деятельности он отношения не имел, только играл в покер с 2010-2011 года до 2016 года. До 2016 года он играл вместе с Косиновым и Харченко в «одну руку». У них был свой «общак», они откладывали на «черное», то есть на всякий случай. Играли в разных местах, это могли быть баня, кафе, гараж, чей то дом, квартира. Единожды он был в помещении, которое арендовал Чепига, оно располагалось на <адрес>. Играли как на наличные деньги, так и в долг. Любой игрок мог сказать, что не порядочно играть с человеком, который должен кому - то денег. Карты мог раздавать любой игрок, лицо, которое раздавало карты, брал только чаевые, которые могли дать игроки, в любой сумме. Андреева, Чуйко, Иванова участвовали в качестве людей, которые раздавали карты, там где он играл. Они получали чаевые.

С Харченко часто общался, он много всего говорил, и желания слушать его не было, они просто кивали головой. Он и Косинов взяли его играть вместе, потому что думали, что он хороший игрок в карты, а когда поняли, что «черные деньги» уходят на оплату его проигрышей, они перестали с ним играть. Все называли Харченко «<данные изъяты>», серьезно его не воспринимали.

По телефону он с Харченко вел разговоры о деньгах, когда они выиграли, и им кто то должен. В последних звонках они слишком часто кому то были должны и звонили им.

С Алексеевым он познакомился, случайно, приехал на встречу с Харченко, а с ним был Алексеев. Алексеев был солидным человеком, ездил на дорогом автомобиле, хорошо выглядел. Первое впечатление- нормальный, достойный человек. К Алексееву по вопросам игры он не обращался. Ему не известно играл ли последний в карты.

Так же ему знаком П.В.М., как игрок в карты, ему о нем рассказывали другие игроки. П.В.М. играл в г. Курске.

На протяжении всего времени он пользовался одним номером телефона – №.

Редькин А.С. признал частично, суду сообщил, что он играл в карты, это было его хобби. Летом 2008 года закрыли казино и покерные клубы. Через 1-2 года он узнал о том, что есть подпольные заведения в Белгороде, где собирают играть в покер. В 2011-2012 году пошла долговая игра в подпольных заведениях, стало не интересно играть. Начали появляться компании, которые снимали бани, квартиру, офис и играли в покер. Потом период с декабря 2016 года он организовал игру в гостинице по адресу <адрес> В период с января 2017 года по февраль 2017 года игры проходили в офисе по адресу <адрес> В этом офисе он с друзьями собирались играть в карты. Офис был похож с покерным клубом только тем, что в его офисе был покерный стол, фишки, карты, которые принадлежали ему. Помещение всегда было открыто, любой мог прийти. В его пользовании находился номер телефона №

Обычно в пятницу- субботу он мог позвонить своим друзьям, предложить поиграть у него в офисе, или он мог приехать к друзьям. Доход в игре он получал только от выигрыша, когда сам играл. Иногда он предлагал игрокам скинуться по 200-300 рублей на оплату уборщицы, чтобы она убралась после игры, и на аренду. Разрешение на организацию игры ни от кого не получал. Когда они играли, определенного человека дилера не было, все сдавали карты по очереди, если он попросил Набокову, которая была у него уборщицей, быть дилером, это потому что они все были пьяны.

Так же сообщил, что Алекссева (<данные изъяты>) он знает с детства, они росли в одном районе, Алексеев занимался спортом. Они познакомились, когда выросли, они поздравляли друг друга с праздниками, когда виделись в заведении, то могли вместе поговорить, покушать. Алексеев ни когда не играл в карты. Постникова (<данные изъяты>) и Косинова (<данные изъяты>), Тесля, Чепига (<данные изъяты>) он узнал во время игр в заведениях, они игроки. С Харченко (<данные изъяты>) тоже игроком, он играл и постоянно проигрывал. С Олейниковым <данные изъяты>) он познакомился 10 лет назад через общего знакомого, по игре в покер. Они вместе играли. Позже Олейников предложил ему открыть риэлтерский бизнес, с его знакомой, они стали этим заниматься. У него был офис, мебель и они стали там работать втроем.

Климова он знает как игрока, когда последний начал дружить с Олейниковым, он стал чаще появляться в офисе на играх. Иванову (<данные изъяты>), Чуйко (<данные изъяты>), Гаврилову (<данные изъяты>), Набокову (<данные изъяты>), Андрееву <данные изъяты>) он знает из казино, они все раньше там работали. Набокова работала у него в офисе один раз в три - четыре дня, получала 300 рублей за уборку. 1-2 раза они играли в карты, когда она убиралась, и он ее просил раздавать карты. Андреева приходила к нему в офис поиграть, и когда хотела сдавала карты, она не получала никакой процент от игры, она могла только сама играть и выиграть, получить деньги от выигрыша. Если она не хотела играть, потому что понимала, что проиграет, она могла раздавать карты, и получить чаевые от игроков.

Харченко у него в офисе не играл, он его видел на других играх. Он его знает как игрока, но если Харченко играл с кем то за столом, и этот человек проиграл кому то деньги, через несколько дней он мог сказать, что этот человек уже должен кому то деньги и не отдает их. В таком случае, все порядочны люди не будут с ним играть, потому что он уже должен кому то деньги за игру. Он может быть слышал, что Харченко представлялся как «смотрящий за игрой», но какой смысл последний вкладывал в эту фразу, ему не известно. Он знал, что Харченко помогает, кому то забирать долги, но успешно или нет, ему не известно. Когда он участвовал в долговых играх, эти игры записывались на расчет в конце месяце. Возможно, Харченко или его друзья выиграли, он проиграл, и Харченко мог позвонить ему и сказать, когда нужно отдать деньги.

Были случаи, когда он проиграл деньги Косинову, и последний звонил, узнавал, когда ему отдадут долг. Потом когда то об этом же его спрашивал Харченко, но какой у него интерес узнавать за долг Косинова, он не знает. Косинов и Харченко могли позвонить, узнать, играли ли он и его друзья во что то, кто играл, кто выиграл. Косинов мог попросить о том, чтобы какой - то человек не играл, потому что он уже ему должен деньги.

После возобновления судебного следствия, Редькин указал, что признает вину в том, что он организовал турнир по покеру на ул. Калинина и единожды, а именно, 31.01.2007 организовал игру по адресу <адрес>. В эти дни он менял фишки на деньги во время игры, а так же просил Набокову раздать карты. О том, кто организовал игру, которая проводилась в их офисе 25.01.2017, ему не известно, он на ней присутствовал как обычный игрок.

Олейников П.Ю., вину признал частично, суду сообщил, что все подсудимые, кроме Алексеева, ему известны в связи с общим хобби, игра в покер. С Редькиным (<данные изъяты>) они так же вместе работают в центре недвижимости «Преображенский», с Климовым (<данные изъяты>) они дружат семьями. Климов к финансово-хозяйственной деятельности в центре недвижимости «Преображенский» никакого отношения не имел, но он работает на двух работах, на заводе и в такси, и иногда он с Редькиным его просили, как водителя такси, отвести риелтора с клиентом на объект.

Косинова <данные изъяты>) он знает как профессионального игрока в покер. Ему можно было позвонить и поинтересоваться как поступить в той или иной спорной ситуации в игре, как к более опытному игроку.

Про Харченко (<данные изъяты>), он слышал, что его называют «смотрящий за игрой», но он это серьезно не воспринимал, на его взгляд это не правда, может, конечно, Харченко сам себя так называл в игре. Харченко не мог запретить играть карты кому - либо, он мог высказать, какое-то свое негодование, что когда кто пришел в игру, а этот человек уже должен денег ему, либо Косинову, Постникову и он мог возразить, сказав, что этот игрок уже проиграл им деньги и долг еще не вернул, и он против того что бы тот играл, пусть сначала отдаст долг. Но это мог сказать любой игрок. Харченко, Косинов, Посников играли «в одну руку», у них был один банк.

Он мог обратиться к Харченко, для получения долга с кого то от проигравших, отдав ему часть выигрыша. Ему было выгодно получить часть суммы сейчас, чем всю сумму через полтора месяца.

Андреева и Набокова имели отношение к их центру, Андреева пробовала работать риелтором, а Набокова убирала их помещение.

У Чепиги (<данные изъяты> было помещение по <адрес>, еще в кафе «<данные изъяты>» в котором играли в карты. Он был в помещении по <адрес>, помещение было типа пивного бара. Там обыкновенный стол, просто накрытый сукном, или обтянутый, цвет или зелёный, или синий. Он старался не посещать заведение Чепиги, так как там были долговые игры, там присутствовали люди, которых он знал, и которые были тяжелы на расчет.

Редькин решил на базе гостиницы по адресу <адрес> организовать хостел, на сколько это было успешно он не знает. В один момент, <данные изъяты> решил организовать турнир в этой гостинице. Турнир это соревнования в покер- Техасский холдем, это определенное количество людей, минимум от 9 человек и более, для того, что бы турнир состоялся. Люди приходят выражают свое желания принять участие. Вход в турнир был определен в районе 1000 рублей, из этих денег сложился призовой фонд. В этом турнире выиграл Климов. Набокова там сдавала карты.

По адресу: <адрес> был офис центра недвижимости «Преображенский», его арендовало юридическое лицо, в лице его директора С.В.Н., она же и подписывала договор аренды. В этом офисе велась хозяйственная деятельность, которая была связана непосредственно с деятельностью центра недвижимости, обычный офис. Там был один совещательный стол овальный (подстолье обыкновенное, 4 ноги, овальной формы, и сверху была столешница см.2-2,5, похож на стол, который был осмотрен в судебном заседании), который использовался для подписания договоров и несколько столов письменных было обыкновенных, диван и по одной стене стоял шкаф для документов.

В офисе по <адрес> они собирались компанией по пятницам, там они играли в карты, выпивали. Туда же приходили их с Редькиным друзья (С.А., П.В. и др.). Ставки были небольшие по 1000 рублей.

Зайти в офис мог любой желающий, ни какой конспирации, условных звонков, стуков у них не было.

В судебном заседании смотрели видеозапись, сделанную в офисе на <адрес> С кем то из знакомых пришел сотрудник полиции. Там запись смонтированная, так как этот сотрудник задавал вопросы: «это что у Вас тут казино?» и он ему неоднократно отвечал, что нет этот офис и их компания иногда собирается попить пиво, иногда играем в карты, но этого на видеозаписи не было. Сотрудник ставил акценты на казино, катран.

В их компании карты сдавали все по очереди, в зависимости кто был трезвее. Например, из присутствующих Тесля может и играть и сдавать, он мог проиграть тысячу рублей, и потом сесть сдавать карты в расчете на то, что ему будут бросать «поздравительные чаевые» и он поднакопит фишек и потом еще сможет с играть. Чаевые, были не обязательны, но все игроки, которые более менее играют, люди суеверные и это как бы чаевые правила хорошего тона, отблагодарить сдающего, если ты выиграл, получил хорошую карту. Это все было по желанию игроков, но в основном это так заведено.

С ними так же встречалась Андреева, она работала в казино и могла и поиграть и карты сдать. Какой-то промежуток времени в офисе уборщицей работала Набокова, которая так же работала в казино, и они могли ее попросить раздать карты, за эту работу она от него денег не получала.

Когда они собирались играть, разрешения на проведение игр ни у кого не спрашивали, денег ни кому не платили.

Кто такие «положенцы», «смотрящие» ему не известно, он далек от криминальной жизни.

На период рассматриваемых событий номер сотового телефона у него был с последними цифрами №.

После возобновления судебного следствия Олейников сообщил, что организовал одну игру 25.01.2017 в офисе по адресу <адрес>. Вход в игру начинался с 1000 рублей, Андреева раздавала карты, но денег он ей не платил за это. В офисе проводились игры лишь дважды 25 и 31 января 2017 года.

Климов В.С. вину не признал, суду сообщил, что в 2009 году он научился играть в покер. Ему нравилась игра и он начал ездить по заведениям. И в одном из заведений он познакомился с Редькиным <данные изъяты>, потом с Олейниковым. В декабре 2016 года ему позвонил Редькин и пригласил в заведение расположенное на <адрес> поучаствовать в турнире. Он выиграл турнир, ему захотелось продолжать играть, Олейников и Редькин уехали. Он попросил Редькина оставить ключи от офиса, что бы посидеть еще поиграть. Он позвонил своим друзьям, кто оставался с ним также позвонили своим друзьям. И примерно через 1час приехало еще 4 человека. Их игра продолжалась до самого утра, он проиграл. В конце 2016 года у него был долг около 900 000 рублей. Он часто играл с Редькиным и Олейниковым, во время игры они могли скидываться на еду, выпивку, примерно по 300-500 рублей и все. Принудительно деньги никто не собирал.

Ему знаком Косинов М.М., как сильный игрок, он старался не играть с ним. Постникова <данные изъяты> он также знает как игрока примерно с 2011 года, часто с ним играл. Играл или Постников с кем -то в паре он не помнит. Харченко так же был игроком, он с ним часто играл во многих местах, в <адрес> т.д. В офисе у Редькина они играли с друзьями с которыми общались очень давно и близко, Харченко был у Редькина очень редко. Харченко условия игры не диктовал. Правила игры знали все. Но все, так же как и Харченко знали людей должников по игре, и могли сказать такому человеку, ты еще долг не отдал, а сел играть.

Набокову <данные изъяты> знает примерно с 2015-2016 г.г., она сдавала карты

на турнире в офисе у Редькина, когда он выиграл кубок. Когда он заезжал в офис к Редькину, то видел, что Набокова убирала у них в офисе, он ей давал 500 рублей в помощь. Он очень часто был в офисе, так как работал в такси, а они занимались риэлтерской деятельностью, и тогда работы было мало он приезжал в офис по адресу <адрес>, и возил людей с риелтором показывать объекты.

Ему известна Андреева, как игрок, часто играла у Редькина, в период 2015-2016г.г. и пару раз он видел, что <данные изъяты> Редькин просил ее раздавать карты за столом, когда она проигрывала.

Тесля ему знаком как игрок примерно с 2010г., он с ним играл в Дубовом, Таврово, Репное, Болховец, Дальняя Игуменка, Ближняя Игуменка.

Чепига ему известен так же как игрок, он заезжал к нему в августе-сентябре 2016 года в кафе на <адрес>.

В период с 2015-2016г.г. он пользовался номером телефона №. Какие – либо игры он ни когда не организовывал.

После оглашения показаний Климова, данных им в качестве обвиняемого на предварительном следствии в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в которых Климов В.С., вину в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 признал полностью, и показал что примерно в сентябре 2016 года от Редькина ему стало известно, что он открыл игровое заведение по адресу: г. <адрес> кто завозил в указанное помещение игровой стол, карты и фишки он не знает, когда он первый раз туда пришел все уже было на месте. Поскольку он дружил с Редькиным и Олейниковым, он стал выполнять в указанном заведении функции так называемого администратора, но кто-либо из них ему этого не предлагал, это произошло как то само собой. В его обязанности входило: приглашение на игры людей игравших в покер, их он приглашал путем обзвона по телефону, путем отправки СМС-сообщений, а также при личных встречах; иногда по просьбе Редькина он приобретал продукты питания и спиртные напитки для лиц игравших в покер; мог дать указание дилеру о том, что необходимо начать раздавать карты; иногда он мог сам раздавать карты. Дилерами в игорном заведении были Набокова и Андреева, в их обязанности входила раздача карт, забирали дилеры деньги или нет он не видел, лично он никаких денежных средств кроме выигрыша не получал, получали ли Редькин и Олейников какой-либо доход от данной деятельности он не знает. Платились ли денежные средства дилерам за их работу он не знает. Игра велась только за наличные денежные средства. Если он выигрывал какие-либо денежные средства в виде благодарности за организацию игры он мог отдать Редькину. Примерно в январе 2017 года Редькин перевез игровой стол, карты, фишки в офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес> в указанном помещении он был максимум один раз, поскольку ранее проиграл крупную сумму в покер и имел много неоплаченных долгов. Олейников в игорном заведении, в котором он являлся администратором, мог приглашать людей на игру, мог дать указание крупье о проведении азартных игр, а также мог купить продукты питания и напитки, для участников игры (т. 80 л.д. 67-68,70-71, 105-108), подсудимый сообщил, что он не являлся администратором у Редькина и в чем он обвиняется он узнал только в зале судебного заседания.

Суд доверяет показаниям данным Климовым, на предварительном следствии, поскольку эти показания согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе телефонными переговорами между Климовым, Редькиным и Олейниковым. Кроме того, оглашенные показания были даны в присутствии адвоката, без оказания какого либо воздействия на Климова. Замечаний на составление протокола у сторон не имелось.

Чепига Е.Г. признал вину в части организации незаконной игорной деятельности. В части обвинения по ст.210 УК РФ, вину не признал.

Суду сообщил, что со всеми подсудимыми, кроме Алексеева, он знаком. Все были связаны с игрой, то есть являлись игрокам в покер.

Он решил открыть свое заведение в конце июня 2016 года, поскольку играл давно, знает 50-60 человек игроков. Это была баня на <адрес>, затем были кафе «<данные изъяты>» <адрес> - с 2-3 августа 2016 года, в дальнейшем кафе «<данные изъяты>» на <адрес> с конца декабря 2016 года, и <адрес> кафе «<данные изъяты>» там они собрались 1-3 раза и приехали сотрудники полиции. Эти помещения он арендовал, кафе «<данные изъяты>» у Александра, фамилию не помнит, баню на Левобережной – у <данные изъяты>, кафе «<данные изъяты>»- у Н.А.

Разрешения на организацию игорного заведения он ни от кого не получал.

Он сам, приезжал к владельцам, просил предоставить баню, если она свободна. Снимал на определённое время и день, оплачивал. Карты, фишки покупал сам, сам всем звонил и всех приглашал. Иногда игроки звонили друг другу. Так же звонили ему, говорили, что они играют в другом месте, можно ли приехать ко нему поиграть. Играли в холдем двухкарточный, амаха, козла.

Изначально он снимал помещение за счет личных средств, в дальнейшем, когда приезжали 6-7 человек, могли скинуться и оплатить свое время провождение. Игра организовывалась бессистемно, они могли созвониться в будний день, если было желание поиграть у 5-6 человек, то договаривались, во сколько удобно, обычно с 22 до 23 часов все приезжали в кафе или баню, квартиру. Игры могли проходить 3 раза в неделю, могли раз в месяц. Все садились за стол и играли. Перед началом игры он с игроками осуждали условия игры, за наличные или в долг, если в долг, то расчет был через 2-3 дня. Так же оговоривалось количество игроков до 9-10 человек, первоначальную ставку.

Он мог пригласить кого - то из дилеров, для удобства ведения игры. Это могли бы мальчик - девочка. Те люди, которые находятся здесь как дилеры 4-5 человек (Тесля, например, играл, проиграл, сел раздавать карты), таких еще людей по факту было еще столько же, кто мог приехать на игру. Он мог пригласить для удобства в качестве дилера Тесля, Гаврилову, Чуйко, Иванову; Набокову пригласил один раз и в этот вечер был арест.

У дилеров не было ставки, если игра надолго затягивалась, то он мог им что - то заплатить, могли игроки вместе скинуться дилеру. Могли ничего не дать. Такого понятия как комиссия у него не было. У них это называлось по - другому. Образно говоря, за стол село играть 5 человек, у всех фишки на 5000 рублей, проходит 1 час игры, он просил дилера со всех собрать около 4-5%, это около 200-250 рублей с человека. Все понимали, что находятся в кафе, все было бесплатно, напитки, еда, все скидывались и потом пользовались безвозмездно ресурсами заведения. За счет этих же средств оплачивалась время провождения в заведении. Среднюю сумму за одну игру посчитать нельзя, это зависит от того, сколько времени люди там провели. Если они собрались в 10 часов вечера, и разошли в час ночи- то выходит 600 рублей, это не покрывало даже затрат. Если сели в 10 вечера и разошлись в 9 утра, то могло доходить до 2500-3000 рублей. Его доход составлял 7000-15000 рублей, зависело от того, сколько игр было. Он вел подсчет, сколько проиграл и кому. Каждый игрок вел для себя такие подсчеты. Сложно это держать в памяти. Эти записи помогали рассчитываться своевременно.

Харченко позиционировал себя в игорных кругах, что он все знает, все может, если есть какие то вопросы возникали с возвратом долга в результате карточных игр, то он говорил, что за определённую сумму вознаграждения он может поспособствовать возврату денежных средств. Несколько раз он пользовался его услугами. Когда то он помог, когда то нет. У него с Харченко из- за этого возникали разногласия, потому что если были какие то проблемы и он их решил сам, Харченко преподносил так, будто это он их решил, и ему должны вознаграждение, 20% от суммы долга. Он не воспринимал Харченко как «смотрящего за игрой».

Косинова он знает, как игрока и старшего товарища, он мог позвонить ему и поинтересоваться, как поступить в спорной ситуации, кто выиграл. Могли об этом поговорить при встрече. О том, что он является членом какого - то преступного сообщества он не знал.

У Постникова, Косинова и Харченко были дружеские отношения, они играли вместе на один карман. Взаимопомощь - взаимовыручка. Если выигрывал кто то, они делили на всех и проигрыши перекрывали друг другом. В дальнейшем, пошли разногласия в том, что Косинов и Постников играли в плюс, а Харченко почти все проигрывал. Примерно к концу 2016 года они перестали играть втроем. В кафе «<данные изъяты>» они уже играли каждый сам за себя.

Иванова в организации, ведении, проведении незаконного игорного бизнеса участия не принимала, она могла сделать кофе, бутерброд принести, помыть чашку от кофе. Когда была необходимость, он просил ее раздать карты или сходить в магазин. Размера ставки за выход на работу- не было. Поэтому платили ей по разному, иногда ребята на чай оставляли, временами хорошо оставляли. Этого хватало. Ребята могли оставить ей на «чай» определённую сумму, могли в ходе игры фишки кинуть. Это был наглядно, он не один это видел. Она могла приходить 1 раз в неделю, могла 1 раз в месяц. Регулярной основы не было никогда.

С Набоковой он познакомился в конце февраля начале марта 2017 года. Один раз он ее попросил помочь, она пришла, и приехал ОМОН.

Чуйко и Гаврилову он так же приглашал для раздачи карт. В октябре 2016 Чуйко, просил приехать, она не приехала, спала. Гаврилова приходила несколько раз, в декабре 2016 она попала на видеозапись во «<данные изъяты>», в общем каждая из них приходила по 2-3 раза.

Пояснил, что при прослушивании аудиозапесей телефонных разговоров, не везде голос принадлежит ему, так как он не давал образцы своего голоса. Некоторые разговоры вел он, а некоторые нет. В период 2015-2017 года он пользовался номером телефона №

Тесля М.П. вину не признал. Он не участвовал в организации азартных игр. Он принимал участие в играх как игрок, когда приходилось раздавать карты, он их раздавал по своей инициативе. Комиссию не собирал, в ходе игр участники давали чаевые в районе 100-200 рублей. Ни тот период времени возможно он пользовался номером телефона №

Из присутствующих подсудимых он знает Харченко (<данные изъяты>), Чепига (<данные изъяты>), Редькина (<данные изъяты>),Олейникова (<данные изъяты>), Андрееву (<данные изъяты>), Климова(<данные изъяты>), Иванову, Гаврилову, Набокову. С Харченко, Чепига, Олейниковым и Редькиным играли в карты.

От игроков он слышал, что Харченко был смотрящим за игрой. Он у него интересовался об условиях, для открытия катрана, но он не помнит, что ему ответил Харченко.

Андрееву видел у Редькина в офисе, она отдыхала с ними. Они с Редькиным давно дружат.

Гаврилову видел у Чепига в кафе «<данные изъяты> в период с 2016 по 2017 гг, она как и все, играла в карты, употребляла напитки, кушала. Набокову он видел у Чепига в кафе «<данные изъяты>», она раздавала там карты.

О том как он попадал на игры, Тесля, пояснил, что случае с <данные изъяты> они созванивались, встречались в офисе по адресу <адрес>, играли в карты, нарды. В случае с Чепига, последний ему звонил или присылал смс: приезжайте играть. Чепига просил помочь ему с раздачей карт, а именно поддержать стол как игроком, и если понадобится помощь в раздаче карт, то раздать карты. Комиссию он не собирал, но раз в час игроки скидывали фишки в середину стола, он их забирал. Он играл у Чепига в период с 2016-2017 по <адрес> кафе «<данные изъяты>», кафе «<данные изъяты>» <адрес>

Кафе «<данные изъяты>», находилось в подвальном помещении, в нем был деревянный стол с накладкой, похожей на ту, которую обозревали в судебном заседании.

По просмотренной видео записи пояснил, что возможно это он. Человек, который похож на него сдавал карты. Но что это было за места, и кто присутствовал за столом он не помнит.

Иванова Д.Е. вину признала частично, сообщила, что знакома со всеми подсудимыми, кроме Алексеева и Набоковой. Чепига в сентябре- октябре 2016 года позвал ее в свое заведение расположенное на <адрес> помочь, поносить чай и кофе, пораздавать карты. Она знала, что в этом заведении играют в покер. От 5 до 10 раз она приходила, чтобы приносить чай, кофе, бутерброды, если ее просили, она могла раздавать карты, так как Чепига знал, что она умеет. Игроки давали на чай: кто - то фишками, кто - то наличными, в благодарность за раздачу карт. Человека, который раздает карты, для удобства игроки называли дилер. Чепига мог ей дать от 500-1000 рублей. Не каждый раз. Может быть, фишки ее «чая» он обменивал, и отдавал ей. В завершении раздачи, с игроков собиралась определённая плата. После получаса она собирала фишки, рублей по 200 с каждого игрока и отдавала их <данные изъяты> Она раздавала карты в течении получаса, потом ее кто – нибудь заменял. Тесля заменял ее пару раз. В период, когда она приходила, она могла и поиграть, но редко, потому что плохо это делает.

С Харченко (<данные изъяты>) она познакомились примерно в 2015 году через общих знакомых, в каком - то кафе, точно не помнит. Она знает его как игрока. Он приезжал играть в карты у Чепига. Однажды, когда Чепига ей не отдавал деньги «чаевые», то она просила Харченко помочь ей с долгом и поговорить с <данные изъяты>. О том, что Харченко помогал каким - то образом игрокам по долгам, она слышала в процессе игры. Как именно он помогал, она не знает, так же она слышала, что игроки называли Харченко «смотрящий за игрой».

Постникова знает, так как училась с ним в одной школе и видела на играх у Чепига, как игрока. Косинов (<данные изъяты>) так же принимал участие в играх.

Вместе с ней раздавала карты, разносила чай и кофе Гаврилова. Она видела ее пару раз, Гаврилова могла приехать поиграть и разносить чай и кофе. Это было в сентябре-ноябре 2016 года в Кафе «<данные изъяты>», по <адрес>

В тот период пользовалась номером телефона №. Пояснила, что если разговоры были по этому номеру, то скорее всего, разговаривала она.

После оглашения показаний Ивановой Д.Е. данных ею в качестве обвиняемой на предварительном следствии в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в которых Иванова, вину в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 признала полностью, и показала, что во время игр она видела, как Чепига делал какие-то записи об игроках, при этом она понимала, что игра идет не просто на интерес. Игры проходили по правилам игры покер в случае выигрыша участник азартной игры получал банк ставок в виде фишек, часть которых в размере 2-3% она забирала, а затем передавала Чепига Е.Г. По окончании игр можно было обменять у Чепига Е.Г. выигранные фишки на деньги. За то, что она раздавала карты Чепига Е.Г. платил ей 1 000 – 2 000 рублей, которые иногда отдавал сразу, а иногда нет. При этом около 3 000 рублей Чепига Е.Г. так и остался ей должен. По поводу этого долга она обращалась к мужчине по прозвищу «<данные изъяты>», который являлся кем-то вроде главного в сфере незаконной организации азартных игр на территории г. Белгорода. Сам он говорил, что является «смотрящим» (т. 83 л.д. 66-70), Иванова подтвердила оглашенные показания, уточнив, что следователь ее не правильно понял про проценты, она имела в виду, что брала по 200 рублей с каждого игрока.

Гаврилова В.Ю. пояснила, что приходила к Чепига и раздавала карты, но она не признает вину, в том, что организовывала, проводила игру.

В конце 2016 года Чепига предложил ей выступить игроком в карточной игре, где он собирался с друзьями. Она несколько раз посетила его заведение «<данные изъяты>». Как проводилась игра, ей не известно, возможно, люди от 2 человек и более, которые играли, играли фишками, которые может быть, приобретали у <данные изъяты> за деньги. Потом, Чепига, предложил раздавать карты в его заведении, в кафе «<данные изъяты>», там она несколько раз раздавала карты. За раздачу карт, она должна была получить 1000 рублей, но денег от Чепига, так и не получила. Игроки давали чаевые, они суеверные, у них есть правило, если собрал редкую комбинацию или выиграл, то они давали на удачу или фарт 200-500 рублей с кармана, если нет наличных, то давали фишками. <данные изъяты> потом эти фишки менял на деньги. Ей не известно, с каких денег Чепига оплачивал ее услуги сразу после игры, может со своих личных. Когда она раздавала карты, раз в пол часа, час, Чепига говорил скидываться дилеру, игроки кидали 200-300 рублей, 2% от общей суммы выигрыша. Она предполагает, что это доход Чепига.

В период, когда раздавала карты у Чепига, она пользовалась номером телефона №. При прослушивании аудиофайлов в судебном заседании она узнавала себя, на некоторых голос ей был не знаком.

По просмотренной видеозаписи в кафе «<данные изъяты>», пояснила, что возможно это была она. Она заменяла Тесля при раздаче карт.

Пояснила, что Алексеева и Иванову она ранее не знала, узнала только в судебном заседании. Харченко, она, возможно, видела у Чепиги. Когда она работала в покерном клубе РИО, Олейников, Редькин, Косинов тоже туда приходили, она их знает, как игроков в покер. Набокову знает по работе в казино «Техас», она и Набокова раздавали там карты. Чуйко и Андрееву знает из покерного клуба РИО. Тесля возможно ранее видела у Чепига, когда он раздавал карты, знает его как игрока, но даже фамилию его не знала.

После оглашения показаний Гавриловой И.Ю. данных ею в качестве подозреваемой на предварительном следствии в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в которых она указала, что в 2005 году она прошла обучение в школе «крупье», после чего работала в разных местах крупье и дилером до запрета проведения азартных игр вне игровой зоны. Примерно в конце 2016 года, ее знакомый Чепига <данные изъяты> предложил ей поработать дилером в заведении «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, последний обозначил ей, что ее заработная плата будет составлять примерно 1000 рублей за выход, то есть в вечернее время суток. Чепига согласовывал удобное для нее время прибытия и приходила в указанное заведение. В заведении «<данные изъяты>» собирались игроки, насколько ей известно, что их приглашал в заведение Чепига, путем личных встреч, разговором, рассылки электронных сообщений. В основном в заведении играли в покер. Процесс игры происходил следующим образом: игроками у Чепига <данные изъяты>, насколько ей известно за денежные средства, либо в долг (под запись) приобретались фишки, лично передачи денег последнему не видела, но во время игры ей и всем участникам было понятно, что игра ведется на деньги, а именно номинал фишки, например 1000 был равнозначен 1000 рублей. Так называемый «вход» в игру, то есть участие варьировался от 1000 до 3000 рублей, на указанную сумму, Чепига выдавал игроку фишки, на которые игрок в последующем играл. Кроме того, финансовый интерес Чепиги составлял процент от общей суммы выигрыша от проведения разовой игры, в процентном соотношении он составлял 2 % от общей суммы выигрыша. В ее обязанности в игорном заведении входила раздача карт, контроль за соблюдением игроками правил. Также периодически организовывал подобного рода незаконные игры в тот же период времени в заведении «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, где она выполняла те же обязанности дилера и незаконное игорное заведение работало на тех же условиях, что и «<данные изъяты>». Наравне с ней в указанных заведениях, на тех же условиях, в тот же период времени работ, в должности дилера работала девушка по имени Дина ее фамилия ей неизвестна, также парень по имени <данные изъяты> Теслик. Чепига приглашал игроков, выдавал им фишки, кроме того, процент от выигрыша, впоследствии передавался ему. При изучении видеозаписи 13.02.2017_18.09.49_, содержащейся на диске DVD+R диске № 43 от 13.03.2017 на DVD+R диске № 43с от 13.03.2017 пояснила, что на ней изображено помещение «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>. В начале видео она точно опознает парня по имени Теслик <данные изъяты>, который раздает карты и фишки, то есть ведет игру, вокруг него находятся игроки. Их имена ей неизвестны. Также в кадре периодически появляется Чепига <данные изъяты>. После окончания игры Теслик <данные изъяты> уходит, то есть он фактически был первым дилером (проводил игру в первую смену) и проведением игры начинает заниматься она, то есть девушкой в красной (бордовой) кофте с белыми волосами, которая раздает карты на видео является она, то есть она заступила вторым дилером (во вторую смену). В совокупности на видео изображен весь процесс незаконной игорной деятельности. Люди на этом видео играют на деньги, процент от выигрыша отчисляется заведению. После изучения видеозаписи 13.02.2017_17.19.35_, содержащейся на диске DVD+R диске № 1 от 09.01.2017 она пояснила, что на просмотренном диске также изображен процесс игры в покер на деньги в заведении Чепиги – «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В роли дилера она опознает Теслика <данные изъяты> (т.83 л.д.119-125), Гаврилова фактически подтвердила показания и пояснила, что ранее она помнила лучше, поэтому имеются противоречия, но не существенные.

Так же сейчас она не считает кафе у Чепига в подвале незаконным азартным заведением. Дала такие показания, так как следователь на нее давил.

Суд доверяет показаниям Гавриловой данным ею на предварительном следствии, поскольку они фактически не противоречат ее показаниям в судебном заседании, носят более подробный характер. Показания данные на предварительном следствии, согласуются с показаниями данными Чепига и Ивановой в судебном заседании. Кроме того, указания Гавриловой о том, что на нее оказывал воздействие следователь не нашли своего подтверждения, она была допрошена в присутствии защитника, а так же в ходе следствия была проведена проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 07.06.2019года, согласно которому в действиях следователя отсутствовал состав преступления (т. 120 л.д. 223-225).

Андреева Ю.А. вину не признала, пояснила, что ходила, играла в карты, иногда раздавала карты, никакого дохода она не имела. Ранее она работала в «Плазе», там научилась раздавать карты, была дилером, там же познакомилась с Набоковой <данные изъяты> и Чуйко <данные изъяты><данные изъяты> Алексеева она первый раз увидела в суде. Постникова <данные изъяты> и Косинова (<данные изъяты>) она знает давно, позже во всех подпольных заведениях, катранах она их видела, как игроков. Харченко (<данные изъяты>) она видела у <данные изъяты>, у него был катран - заведение, где играют в карты. Иванову <данные изъяты> она узнала, когда она делала чай в каком - то заведении, может у Редькина. С Редькиным (<данные изъяты>) она познакомилась в заведении на «термомире» (там тоже играли в карты), с тех пор общаются. С Олейниковым <данные изъяты> ее познакомил Редькин, он приходил в офис. С Тесля (<данные изъяты>) и Климовым (<данные изъяты>) они познакомились через Редькина. Чепига (<данные изъяты>) она видела в клубе или подпольном заведении.

Когда она приходила к Редькину в офис, у нее цель была играть в карты. Редькин ей звонил на номер телефона №, предлагал поработать, она это понимала, как поиграть в карты. Если приходили более сильные игроки, она понимала, что ей они не по силам, то предлагала раздавать карты. В ходе игры она могла раздавать карты и 1 час и 5 часов. В игре так принято, что игроки дают «на чай», она не просила об этом. Это так принято – выиграл банк, кинул дилеру на чай. Иногда она делала там чай, кофе, бутерброды, Редькин ей «подкидывал» 500 рублей за эту работу. Так же у Редькина Тесля раздавал карты пару часов как дилер. Пояснила, что офис Редькина отличался от покерных клубов, например в покерном клубе «Плаза» брали комиссию, у Редькина такого ничего не было, просто игроки скидывались на аренду, кофе, чай.

Пояснила, что просмотрев видео, снятое в офисе Редькина, она узнала себя, она в тот момент раздавала карты, далее пояснила, что она разговаривала с «<данные изъяты>» в коридоре, часть видео отсутствует. В этом разговоре она ему рассказывала, сколько зарабатывала в «Плазе», какой был процент, и говорила, что она у Редькина пробовала себя в риэлтерской деятельности, рассказывала, что была ставка и процент.

После оглашения показаний Андреевой Ю.А. данных ею в качестве подозреваемой на предварительном следствии в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в которых она сообщила, что по ул. <адрес> проводилась незаконная игорная деятельность. Организовал указанное игорное заведение, насколько она знает <данные изъяты> Редькин и Олейников. Она подрабатывала в данном заведении в качестве дилера. В ее обязанности входило раздача карт, и она следила за игрой. С каждого «банка» заведение брало определенную сумму, то есть с каждого выигрыша игрока бралась определенная сумма 3-4 процента (т. 81 л.д. 32-37), Андреева пояснила, что на нее оказывал воздействие следователь, а так же она была лишена права на защиту, поскольку ее защищал адвокат по назначению следователя, хотя в это же время ее знакомые заключили соглашение с другим адвокатом. Сообщила, что адвокат Гальчанская Н.Н. была привлечена к дисциплинарной ответственности, решением Совета Адвокатской палаты Курской области (т.118 л.д. 198-203).

Вместе с тем, суд признает протокол допроса подозреваемой Андреевой Ю.А., законным и соответствующим требованиям закона по форме и содержанию, следственное действие проведено уполномоченным лицом по правилам, установленным ст. 164 УПК РФ и отвечает нормам ст. ст. 164, 166, 190 УПК РФ. Допрос Андреевой был проведен по ее ходатайству (т. 81 л.д. 29), а так же по ее ходатайству ей был предоставлен защитник за счет средств федерального бюджета, который представил ордер (т. 81 л.д. 15, 19), на момент проведения следственных действий ордер адвоката Мурашовой Н.А. по соглашению, в материалах дела отсутствовал. Указания Андреевой о том что, на нее оказывалось воздействие со стороны следователя не убедительны. При просмотре видеозаписи допроса, видно, что Андреева самостоятельно и добровольно дает показания, не пользуется какими либо – заметками. В ходе судебного следствия была проведена проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.12.2020 года, согласно которому в действиях следователя отсутствовал состав преступления (т. 120 л.д. 226-228). Более того, Андреева с защитником по соглашению не ходатайствовали о передопросе ее в качестве подозреваемой.

Оснований для признания указанного протокола допроса недопустимым доказательством не имеется.

Чуйко Е.Н. вину не признала, пояснила, что в 2008-2009 году она работала в покерном клубе «Рио», в качестве дилера, когда официальная деятельность прекратилась, она перестала работать. С Чепига она познакомилась в караоке «Зима», спустя какое - то время, он ей позвонил, на тот момент она пользовалась номером телефона № сказал, что он с ребятами играет в карты, предложил приехать помочь делать чай кофе, он заплатит 500 рублей, оплатит такси. Она согласилась, приехала в заведение на <адрес>, через кафе можно было пройти и войти в баню. В этом помещении был стол, ребята играли в карты, на столе были фишки, на деньги они играли или нет ей не известно. Она видела что Чепига приносил фишки игрокам, если они закончились. Она им приносила чай, кофе, бутерброды. Чепига попросил раздавать им карты, она согласилась. Приезжала к нему около 3 раз. Это было совершенно не похоже на то заведение, в котором она ранее работала, там была другая атмосфера, игроки приезжали из разных городов. У Чепига она заходила в кафе и они сидели играли в карты. Была обязательная ставка, 50-100 рублей. Она озвучивала только номинал фишек, могла предположить, что это деньги, но она их никогда не видела. Один раз за игру, из фишек собранных на столе она по просьбе Чепига брала 2-3 фишки, номиналом по 100 и отдавала либо Чепиге или клала в коробку ( в покерном клубе, где она работала, это называлось комиссия). Чепига ей платил за то, что она делала чай и бутерброды, если с суммой такси, то выходило около 1000 рублей. Пару раз он не давал ничего, обещал потом отдать.

Набокова Н.А. вину не признала, пояснила, что Алексеева, Постникова, Косинова, Харченко она не знала. Знакома с Андреевой, они в 2008 году работали вместе в «Плаза», с Гавриловой работали в «Техас» в 2006 году, Редькина она знает с 2008 года, он ходил играть в «Плаза», начали общаться с 2016 года. Раздавать карты она научилась в «Техас», потом он закрылся и она ушла работать в покерный клуб «Плаза».

В конце 2016 года Редькин ее позвал в гостиницу на <адрес> в гости, отдохнуть. Там ее попросили раздавать карты. Там же она познакомились с Олейниковым и Климовым. Потом она искала работу, Редькин ей предложил попробовать работу риелтора, у нее не получилось, и она стала работать уборщицей у него в офисе. На работу в офис она приходила около 15-16 часов. Потом, если ее Редькин просил раздать карты, она уезжала, и приезжала уже к 10 часам вечера. За все время она раздавала карты около 5-6 раз с января 2017 года по февраль 2017 года. Когда она садилась раздавать карты, игра уже была начата, за столом сидело 5-10 человек, денег она не видела, фишки уже лежали на столе, наверное Олейников или Редькин могли раздать фишки, она так же могла достать фишки. Ее задача кроме раздачи карт была вести игру, то есть все игроки знали правила, она могла сказать: не подсматривать карты, только вникнуть в игру, как дилер. Игра длилась около 4 часов. Игроки скидывали какие то фишки, она их клала в чемодан. Потом Редькин, платил ей за уборку и мог дать чуть больше денег, как бонус.

Так же, Чепига, ее попросил раздать карты 21 марта 2017 году, то есть он ей сказал: «приезжай на работу», она ему сказала «ну ты же не платишь деньги», но все таки приехала ему помочь, так как Чепига обещал оплатить такси и что - нибудь еще подкинуть. Она слышала от игроков у Редькина, что у Чепига проблемы с деньгами, что девчонкам он не платит. Когда она приехала к Чепиге, Тесля раздавал карты, она его заменила, и их задержали.

Харченко М.С. вину не признал, сообщил, что не участвовал ни в каких преступных сообществах, преступных группах. В 2015-2016 году он сам принял решение представляться всем игрокам в покер как «смотрящий за игрой», говорил, что «звонят воры со всей России», то есть создавал видимость значимости, чтоб ему отдавали 20 %, от денег, которые он заберет у должника. Все разговоры, которые он вел с кем - либо, были выдумкой. С людьми из Борисовки он действительно говорил об открытии заведения, в котором играют в карты, но это он просто хотел занять у них деньги, для погашения своих долгов. Его все называли «<данные изъяты>».

Чепига, Редькину, Олейникову, он не мог давать указания, как проводить игры, по каким правилам, кого пускать или нет, это мог сделать любой игрок. Но поскольку люди поверили, что он «смотрящий за игрой», то начали обращаться к нему с просьбами о возврате заработной платы, которые не платил Чепига.

Он был знаком с П.В.М., называл его <данные изъяты>, но знал его только как игрока в карты. Занимал в конце 2015 года у него деньги на операцию супруге, и позже ему их отвозил. Он с ним мог разговаривать по телефону, о деньгах которые он у него занимал. Рассказывал П.В.М. о суде над Алексеевым, потому что последний, просил об этом, но знакомы они были или нет ему не известно.

С Алексеевым он познакомился на теннисном корте, в 2014-2015 году. Чем он занимался в то время ему не известно. У них не было общих интересов, но они обменялись телефонами и созванивались. В то время он пользовался номерами телефонов № и №.

С Косиновым, Постниковым познакомился за игрой в бильярд и в покер, они стали играть и проигрывали «на один карман». И когда он разговаривал о подсчетах с Постниковым они говорили, о своих деньгах. Иванову и Андрееву он знает, как игроков, они играли на <адрес>. Чепига, Тесля, Климова, Олейникова, Редькина знает, как игроков. Все подсудимые игроки. Чуйко видел 1-2 раза, в караоке. Гаврилову смутно помнит, а Набокову вообще не знает.

После оглашения показаний Харченко М.С. данных им в качестве обвиняемого (т.86 л.д.68-74, т.86 л.д.83-90), на предварительном следствии в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в которых он указал, что на протяжении длительного времени, а именно в период с конца 2014 года по 2017 года он являлся членом группы, в которой выполнял роль так называемого «смотрящего за игрой». Группа, участником которой он являлся, имела следующую структуру: во главе насколько ему известно стоял П.В.М., который насколько ему известно из сети «Интернет» является так называемым «вором в законе» и в тот период проживал на территории Курской области и полностью контролировал так называемый «криминальный мир» на территории Курской и Белгородской областей, которые входили в его зону влияния. П.В.М. на территории Курской и Белгородской области назначил лиц из своего окружения, которых наделил статусами так называемых «положенцев», которые от его имени и в его интересах контролировали «криминальный мир» на территории подконтрольных им областей, ему известно, что на территории Курской области так называемым «положенцем» был мужчина по прозвищу «<данные изъяты>» полных данных которого он не знает, а на территории Белгородской области «положенцем» был Алексеев М.В. сохранил ли он данный статус в настоящее время ему не известно. В область интересов Алексеева помимо прочего входили незаконные игры в «Покер». Примерно в 2014 году Алексеев предложил ему стать так называемым «смотрящим за игрой» на территории Белгородской области и поскольку он сам был игроком в «Покер» и знал изнутри весь так называемый «игровой мир» Белгородской области то он согласился. Как сказал Алексеев в его обязанности будет входить ежемесячное получение 20% от нелегального дохода полученного владельцами незаконных игорных заведений и последующая передача их Алексееву, куда тот затем девал денежные средства долгое время ему не было известно и лишь спустя время примерно в 2016 году он узнал о том что эти деньги предназначались в том числе П.В.М., при этом какая часть денежных средства доставалась П.В.М., а что оставалось лично Алексееву он не знает. Если кто либо из игроков в «Покер» проигрывал крупную сумму денег и не отдавал их в установленный срок то он занимался возвратом таких долгов, в том числе сообщая владельцам других незаконных игорных заведений о том, что данный игрок не вернул свой долг и его нельзя допускать к незаконным азартным играм до полной оплаты долга. Примерно в 2015-2016 годах Алексеев сказал, что ему будет оказывать помощь, его знакомый, Косинов М.М., который со слов Алексеева должен был выполнять по сути те же функции, что и он, а именно должен был получать 20% от нелегального дохода полученного владельцами незаконных игорных заведений, которые передавал либо ему либо напрямую Алексееву при возникновении необходимости устанавливать запреты участия конкретных игроков в азартных играх, также занимался возвратом карточных долгов. В разговоре между ним, Алексеевым, и Косиновым, Алексеев объяснил им, что каждое игровое заведение (незаконное) г. Белгорода должно отдавать часть своей прибыли в размере 20% от чистой прибыли, после вычетов всех расходов. Через несколько дней после встречи с Алексеевым, тот еще раз позвонил и назначил встречу. На встречу он поехал со знакомым Постниковым Р.О., который на тот момент был просто игроком в «Покер». Когда они с Постниковым приехали на встречу в условленное место, где это было он уже не помнит Косинов находился там вместе с Алексеевым. На данной встрече Алексеев сказал, что самое основное зачем они должны были следить это, чтобы каждый владелец незаконного игорного заведения обязательно «уделял» так называемые 20% от «чистого» заработка игорного заведения. На что они задали вопрос – как узнать, что владелец не утаил и не обманул в сумме? На что Алексеев ответил – вот есть <данные изъяты>, имея в виду Постникова, пусть тот в конце каждого месяца встречается и вместе с владельцем игорного заведения просматривает все записи проведенных за месяц игр в «Покер», считает все игры, проведенные за месяц, и в конце высчитывает сумму, а именно, 20% от «чистой» прибыли владельца игорного заведения. Поскольку, таким образом он стал выполнять функции бухгалтера или как они его называли «счетчик». За выполнение указанных обязанностей он, Косинов и Постников получали от Алексеева денежные средства размер которых не оговаривался это были различные суммы, которые в настоящее время он уже назвать не может поскольку прошло много времени, но точно помнит, что суммы были не большие, кроме того он и Косинов получили определенный статус среди других игроков Белгородской области и поскольку они оба сами играли в незаконные азартные игры это способствовало занятию ими определенного положения среди других игроков. Среди лиц занимающихся незаконными организацией и проведением азартных игр на территории Белгородской области может отметить Чепигу Е.Г., который начал проводить незаконные игры в «Покер» примерно в 2016 году, тот арендовал помещение в кафе «<данные изъяты>» по <адрес>. Указанное помещение сдавал в аренду арендатор по имени <данные изъяты>. Поскольку <данные изъяты> знал точно, для каких целей Чепига арендует помещение, то сумма аренды составляла 30 000 рублей это ему известно со слов самого Чепиги. В помещение кафе «<данные изъяты>» Чепига проводил незаконные игры в «Покер» вплоть до примерно января-февраля 2017 года, а затем переехал, в новое помещение по адресу: <адрес>. Он точно не помнит какой период тот проводил там незаконные игры в «Покер», но не долго. Затем, Чепига договорился с Н.А., который сам являлся арендатором кафе «Натс» по адресу: <адрес>. Он знает, что Н.А. передал Чепиге указанное кафе по договору субаренды, там Чепига проводил незаконные игры в «Покер» вплоть до задержания сотрудниками полиции в марте 2017 года. Он, Косинов и Постников точно знали, что суммы за месяц игр в «Покер» у Чепиги иногда были очень большими, но Чепига никогда не передавал Алексееву деньги через них, при этом он по его просьбам занимался возвратом долгов лиц проигравших в его заведении, а также Чепига по его указанию не разрешал играть тем игрокам которые имели долги в других игорных заведениях, то есть входил в так называемую общую систему незаконных азартных игр г. Белгорода. Еще одними лицами занимающимися проведением игр в «Покер» были Редькин А.С. и Олейников П.Ю.. Редькин и Олейников проводили игры в «Покер» в разных местах г. Белгорода, ему точно известно, что они проводили игры в «Покер» по следующим адресам: <адрес> гостиница «<данные изъяты>» и <адрес>, офисное помещение. О том, что Климов В.С. является в заведении Редькина и Олейникова так называемым «пит-боссом», он узнал примерно в 2015 году, ближе к концу года. Со слов Климова ему стало известно, что тот проиграл очень крупную сумму денег в «Покер», и чтобы расплатиться работал на железнодорожном вокзале в ремонтном депо и так называемым «пит-боссом» у Редькина и Олейникова. Он примерно может сказать, что заработок «пит-босса» за одну игру может быть от 2 000 рублей до 15 000-20 000 рублей. В обязанности Климова, которыми того наделили владельцы заведения Редькин и Олейников входило: обзвон игроков, когда об этом скажут Редькин и Олейников; оповещение о точном времени начала игры; встреча игроков в заведении; производство обмена денежных средств на игральные фишки; ведение записей за каждую игру; расчёт игроков по окончании каждой игры; расчет «грязного» и «чистого» заработка заведения; в конце каждой игры в «покер» отдавать весь отчет со всеми суммами (то есть – «чистая» прибыль, расходы заведения, зарплата его, Климова, зарплата «диллеров»), и выводить именно 20% от «чистой» прибыли для передачи через Косинова, Постникова или него - Алексееву. Кроме того, в 2016 году Редькин и Олейников стали сами звонить Алексееву и отвозить деньги лично, а именно 20% от их заработка. Почему Алексеев решил именно так, он не знает. Алексеев только сказал, что с Редькиным он будет общаться и решать все только сам. Может сказать только приблизительно, что Редькин и Олейников передавали Алексееву ежемесячно от 25 000 рублей до чуть более 100 000 рублей. Также ему известно, что примерно в феврале 2017 года парень по имени <данные изъяты>, с прозвищем «<данные изъяты>» проиграл Редькину и Олейникову за несколько часов ровно 1 000 000 рублей, кроме того ему известно, что так как Алексеев в 2017 году находился в местах лишения свободы в начале марта 2017 года Редькин ездили в г. Курск куда возил денежные средства, полученные от незаконных игр в «Покер» для П.В.М. но кому отдавал данные денежные средства он не знает. Все владельцы игорных заведений точно знали, что передаваемые ими денежные средства предназначены для Алексеева и П.В.М., а люди которые «раздавали» карты, точнее являлись «дилерами», абсолютно точно знали, что все игры в «покер» являлись незаконными, знали, что с каждой раздачи берется так называемый процент заведения, а именно от 3 до 5%, в зависимости от присутствующих игроков и продолжительности самой игры. Это от 3 до 5% и являлись заработком владельцев заведений. В указанных незаконных игорных заведениях функции крупье или дилеров выполняли следующие люди: девушка по имени <данные изъяты>, Андреева <данные изъяты>, Чуйко <данные изъяты>, Сердюк <данные изъяты>, Рудая <данные изъяты>, Тесля <данные изъяты>. Незаконные азартные игры во всех игорных заведениях проводились по следующей схеме: организаторы незаконных азартных игр (Чепига Е.Г., Редькин А.С., Олейников П.Ю.) оборудовали помещение игральным столом, стульями игральными картами и игральными фишками, в данное заведение приглашались крупье (дилеры) для осуществления раздачи карт по правилам карточной игры «Покер», а также игроки в «Покер», круг которых был достаточно узким и был известен как организаторам азартных игр так и другим игрокам. Перед началом игры игроки обменивали денежные средства на эквивалентное им количество игровых фишек после чего размещались за игровым столом и крупье раздавал карты согласно правилам карточной игры «Покер», затем игроки делали ставки и у кого оказывалась самая «сильная» комбинация карт забирал все игровые фишки при этом часть игровых фишек в размере 2-3% с каждой раздачи карт крупье оставлял себе, что и составляло доход незаконного игорного заведения. По окончанию игр игроки обменивали игровые фишки на денежные средства. Во всех игорных заведениях допускалась игра «под запись» то есть в долг. В случае если кто либо из игроков своевременно не возвращал карточные долги то владелец незаконного игорного заведения занимался их возвратом, а если ему не удавалось, то сообщал об этом ему либо Косинову М.М. В августе 2016 года в отношении Алексеева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако организованная им система контроля за незаконными игорными заведениями продолжила свое действие и денежные средства от незаконных азартных игр как и раньше собирались им и Косиновым. Он неоднократно по просьбе Чепиги помогал собрать карточные долги, с лиц которые проиграли в его игорных заведениях, кроме того примерно сентябре – октябре 2016 года Косинов отвозил денежные средства полученные от незаконной игорной деятельности в Курск где должен был их отдать П.В.М., кому он отдал эти денежные средства ему не известно как и не известно с кем тот туда ездил. Из лиц, относящихся к так называемому «криминальному миру» Курской области ему известно, что П.В.М. проживавший в Курской области являлся так называемым «вором в законе», также ему известно, что мужчина по прозвищу «<данные изъяты>» был положением в Курской области, также один раз по просьбе Косинова он совместно с ним отвозил в г. Курск алкоголь мужчине по прозвищу «<данные изъяты>» имеет ли тот какое-либо отношение к криминальному миру г. Курска ему не известно (т. 86 л.д. 68-74, л.д. 83-90). Харченко пояснил, что давал показанная не соответствующие действительности, после оказания на него воздействия сотрудниками полиции и СК. Показания давал без участия адвоката, без согласования позиции с ним.

Суд доверяет показаниям Харченко данным им на предварительном следствии, признает исследованные протоколы допросов Харченко, законными и соответствующими требованиям закона по форме и содержанию, следственное действие проведено уполномоченным лицом по правилам, установленным ст. 164 УПК РФ и отвечает нормам ст. ст. 164, 166, 190 УПК РФ. Допросы Харченко были проведены с участием защитника.

Так из представленных сведений ФКУ СИЗО -3 УФСИН России по Белгородской области (т.117 л.д. 120- 122) установлено, что адвокат Коржов Е.Н., Харченко не посещал. Вместе с тем, его посещал адвокат Карпов Е.Н., 14.02.2020, 26.02.2020, 12.03.2020, 13.03.2020, 04.04.2020,28.04.2020, 31.05.2020, 03.06.2020, в том числе в дни и время его допросов следователем (26.02.2020 и 13.03.2020). Согласно исследованного в судебном заседании личного дела Харченко установлено, что адвокат Карпов его не посещал, в материалах личного дела содержатся ордер адвоката Коржова Е.Н. и требования на посещение на адвоката Коржова. Таким образом, при предоставлении сведений суду ФКУ СИЗО -3 УФСИН России по Белгородской области, допустило описку в фамилии адвоката.

В судебном заседании также допрошены следователи Д.Д.В.Р.Е.В. которые пояснили, что воздействия на Харченко не оказывалось. Ему, как и другим подсудимым, в том числе Алексееву, Косинову, Постникову разъяснялись требования ст.ст. 61, 64 УК РФ. Харченко сам изъявил желание дать показания. И несколько дней готовился к даче показаний, в том числе консультировался с адвокатом.

Таким образом, установлено, что Харченко неоднократно до и после допросов встречался с адвокатом, имел возможность согласовать позицию. В судебном заседании изменил свою позицию, умышленно вводя суд в заблуждение, с целью уйти от ответственности.

Заключение специалистов (т. 121 л.д. 114-136), в котором указано, что Харченко во время допроса напряжен и осторожен, поэтому позу на протяжении допроса не меняет, предпочитает смотреть в низ, что указывает на переживание стресса, кризисного состояния и последствия психологического воздействия, не подтверждает, что на Харченко было оказано воздействие со стороны сотрудников полиции.

Допрошенный в судебном заседании специалист Ш.А.О.. указал, что такое же поведение может быть у человека не говорящего всей правды, а так же у человека которого поместили в места изоляции от общества.

Специалист З.А.И. указала, что Харченко давал подготовленные ответы. Данное утверждение подтвердил допрошенный в судебном заседании свидетель Д.Д.В который пояснял, что Харченко до своего допроса неоднократно встречался с адвокатом и согласовывал свою позицию.

Указания Харченко о том что, на него оказывалось воздействие со стороны следователей и сотрудников полиции так же не убедительны. При просмотре видеозаписи допроса, видно, что Харченко самостоятельно и добровольно дает показания, не пользуется какими либо – заметками. В ходе судебного следствия была проведена проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.02.2022 года, согласно которому в действиях следователей и оперативных работников отсутствовал состав преступления (т. 121 л.д. 191-196).

Утверждения адвоката Неклюдова о том, что Харченко давал показания под воздействием психотропных веществ, так же не соответствует действительности, так как Харченко был допрошен 26.02.2022 и 13.03.2020, а лечение он проходил в период с 02.12.2019 по 06.12.2019 (т. 121 л.д. 107-111), то есть после лечения прошло 3 месяца. Кроме того, суду не представлено сведений о том, что в ходе лечения Харченко применялись психотропные средства. После указанного лечения, в медицинской амбулаторной карте Харченко сведений о том, что он наблюдался у психиатра, и принимал какое – либо лечение не имеется.

Показания Харченко, данные им на предварительном следствии, согласуются с показаниями свидетелей и исследованными материалами дела.

Вина подсудимых в совершении преступления, при установленных судом обстоятельствах, подтверждается показаниями свидетелей; протоколами следственных действий; заключениями судебных экспертиз, вещественными доказательствами, другими фактическими данными.

Свидетель под псевдонимом Н.В. суду пояснил, что осенью 2016 года он был сотрудником управления уголовного розыска по борьбе с организованной преступностью, на тот момент велась разработка преступной группы, организовывающей незаконные игры на территории г.Белгорода. В соответствии с ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», проводилось ОРМ оперативное внедрение, он работал под псевдонимом «<данные изъяты>». Примерно в конце 2016 года в сети «Вконтате» в группе «Белгородский клуб Честерфилд» он познакомился с человеком по имени <данные изъяты>, который ему рассказал, что в Белгороде существует несколько покерных заведений, так называемых катранов, в которых проходят игры «по-крупному» и предложил сходить поиграть в один из этих катранов. 28 декабря 2016 года, он вместе со <данные изъяты> и его товарищем приехали по адресу г.<адрес> там находится гостиница. Посещение этого дома осуществлялось по предварительному звонку, <данные изъяты> находясь еще в такси, звонил кому то. Они подъехали к данному адресу, им открыли дверь, они зашли в помещение гостиницы, где на первом этаже располагался покерный стол, за ним уже находилось около 10 человек. Из них ему никто знаком не был. Там присутствовал Олейников <данные изъяты>, по прозвищу «<данные изъяты>», так же <данные изъяты> Климов по прозвищу «<данные изъяты>», крупье «<данные изъяты>», которая раздавала участникам карты фишки, а денежные средства принимал Климов <данные изъяты>. В ходе общения Климов ему сказал, что является администратором данного заведения, хозяином данного заведения является <данные изъяты> Олейников и <данные изъяты> Редькин, с которым на тот момент он еще не был знаком. Климов пояснил, что заведение берет себе определенный процент, от каждого выигрыша. Позже они вернулись в данное заведение и продолжили там играть в покер. Денежные средства он передавал Климову, спустя какое то время он проиграл все денежные средства и покинул данное заведение.

В конце декабря 2016 года ему поступали звонки от Климова, а так же смс, с приглашением поиграть в покер, он, ссылаясь на личные обстоятельства, отказывался от приглашений. Ближе в концу января 2017 года он согласился на предложение посетить покерный клуб, находящийся в <адрес>, это трехэтажное здание. Перед посещением данного покерного клуба он должен был позвонить <данные изъяты> Олейникову, что он и сделал. Он подъехали к клубу, поднялся на третий этаж, и там познакомился с <данные изъяты> Редькиным. Он играл около 3 часов, может быть больше. Во время игр присутствующие выходили пообщаться, покурить, на лестничную площадку. В ходе таких разговоров, Павел ему рассказывал, что это их клуб с <данные изъяты> Редькиным. Там же он познакомился с одним парнем, его звали Я.А., у него была кличка «<данные изъяты>». Впоследствии игры, этот игрок сообщил ему, что есть еще один покерный клуб, которым управляет <данные изъяты> Чепига, и он пригласил поиграть его в этот покерный клуб. Спустя какое то время, в конце января 2017- начале февраля 2017 они посетили по его приглашению покерный клуб, который располагался в г<адрес>. При посещении данного заведения дверь открыл <данные изъяты> «Теслик», который был крупье в данном покерном клубе у Чепига. Вход в игру у <данные изъяты> составлял около 2000 рублей, у Чепига составлял 5000 рублей. Когда они играли у Чепига он так же выходил пообщаться с игроками, из разговора ему стало понятно, что Чепига берет около 4-5% от суммы каждого выигрыша в кассу заведения. Так же, ему звонили то Климов, то Олейников, Чепига приглашали прийти поиграть, по каким - то причинам он отказывался, а впоследствии согласился. Еще один раз он посетил катран по адресу г.Белгород <адрес>, крупье была <данные изъяты> Андреева. Все происходило всегда аналогично, игра всегда шла на деньги, на достаточно крупные суммы, и всегда отчислялся какой - то процент заведению, то есть дилер от общей суммы банка, откладывал фишки, которые потом предавал хозяину заведения. Некоторые игроки играли в долг, причем хозяева заведений спрашивали разрешения так же у присутствующих игроков, не возражают ли они, чтобы некоторые люди играли в долг.

Все это выяснялось в разговорах с игроками, в телефонных разговорах, так же непосредственно во время игры. Руководством в заведении <данные изъяты> и <данные изъяты> занимались непосредственно они, они принимали деньги, выдавали фишки. Руководством в заведении Чепига занимался <данные изъяты> Чепига, непосредственно он принимал деньги, выдавали фишки. Так же им был посещен катран в г.Белгород <адрес>, где происходила еще одна игра, после чего, ему позвонил Чепига и пригласил в кафе «<данные изъяты>» г.Белгород, расположенный по <адрес> В марте 2017 года он посетил данное кафе, деньги 5000 рублей он отдал лично в руки Чепига <данные изъяты>, на эти 5000 рублей он ему выдал фишки, потом им эта сумма была проиграна. В ходе игры происходили разговоры о том, что определенный процент отчисляется «смотрящему за игрой» в г.Белгороде. После чего они все были задержаны сотрудниками полиции.

Свидетель под псевдонимом В.В. суду пояснил, что с Алексеевым он познакомился в г.Белгороде в 2012-2013 годах, а услышал впервые о нем в местах лишения свободы. У них сложились товарищеские отношения, но близко не общались. Поддерживали отношения до того момента как Алексеева поместили в СИЗО. В период их общения ему было известно, что Алексеев был смотрящим за Белгородской областью, или положенцем. Он выполнял функции лидера, в преступном мире положенец является одной из высших категорий криминального мира, он отдает приказы своим подчиненным, которые с ним, так происходит криминальная деятельность, собирает «общак». Возглавляет криминальный мир - П.В., потом уже идет Алексеев, и от него по звеньям. Именно П.В., наделил Алексеева такими полномочиями.

С Харченко он познакомился у Алексеева <данные изъяты> примерно в 2015 году, Харченко представился как смотрящий за игрой, то есть контролировал катраны, где играли в покер, собирал с них деньги. За счет таких денег, а так же добровольных пожертвований преступников, формировался общак, который расходовался на поддержание лиц отбывающих наказания, а так же на воров.

Свидетель под псевдонимом С.С., подтвердил показания свидетеля под псевдонимом В.В.. пояснил, что ему знакомы Алексеев М.В., Постников Р.О., Харченко М.С. и Редькин А.С., они занимались незаконной игорной деятельностью, имели катраны, то есть игорные заведения, где собиралась игра.

Алексеев был смотрящим за областью, его на данную должность поставил вор в законе П.В. который проживал в Курской области.

В обязанности вора в законе П.В., входит контроль Белгородской, Курской области. Он назначал положенцев, контролировал всю криминальную деятельность. На территории Белгородской области, г.Белгорода таким человеком с 2012 года был Алексеев, его никто не снимал.

Положенец отвечал за «общак», который состоял из добровольных пожертвований людей, занимающихся преступной деятельностью, а так же из любой преступной деятельности, например с игры. На территории Белгородской области, г. Белгорода имелись незаконные игорные заведения с 2012 года по 2016 год, они были и ранее, а с 2012 года уже они начали контролироваться Алексеевым. С 2012 года были смотрящие- Д. по кличке «<данные изъяты>», а с 2015 года стал смотрящим Харченко (<данные изъяты>).

Харченко собирал деньги с руководителей катранов, контролировал, отвозил деньги Алексееву, 20% от каждой игры уходило на «общее». Редькин <данные изъяты>, был одним из руководителей катранов. Никто не мог открыть заведение без ведома и согласия Алексеева и смотрящего за игрой. Организаторы имели процент от прибыли, дилеры получали зарплату и имели процент от каждой игры. От Харченко, ему известно, что Алексеев лично возил деньги в Курск, что Постников считал деньги с каждой игры, <данные изъяты> помогал Харченко контролировать игру, ездил контролировал катраны.

Свидетель под псевдонимом Ф.П.Н. суду сообщил, что он является игроком в покер. В период с 2015 по 2017 годы игры проводились в кафе «<данные изъяты>», кафе «Джем» на Серафимовича, Левый берег. Игры проходили одинаково собирались игроки, покупали фишки, дилер раздавал карты. Первоначальная ставка обычно была 5000 рублей, но всегда по - разному. Дилер забирал процент с общего банка обычно 3 %. Ему известны организаторы игр, Редькин и Чепига. У них можно было играть в долг.

Организаторы игры обзванивали игроков, предоставляли помещения и оборудование для дилера. Вход в места, где проводились игры, был по звонку. Дилеры иногда выполняли обязанности администратора, они выдавали фишки, получали деньги, если играли за наличные, вели записи. В разных заведениях были дилеры <данные изъяты>

В г. Белгороде были люди, которые следили за игровыми заведениями «смотрящий за игрой», это Харченко и Косинов, они получали 20% от каждой игры, разрешали спорные ситуации. Он слышал, что они передавали эти деньги Алексееву, который был смотрящий за областью, он же давал разрешение на проведение игр.

Свидетель под псевдонимом С. пояснил, что знаком с Алексеевым, Харченко, Косиновым, Редькиным, Олейниковым и Чепига. Ему известно, что в 2012-2013 году П.В. назначил на должность положенца Белгородской области Алексеева, который в свою очередь назначил Харченко <данные изъяты>) «смотрящим за игрой». Косинов <данные изъяты>) был помощником Харченко. На территории г. Белгорода организовывались и проводились игры в покер. Места проведения игр часто менялись. Одними из организаторов игр являлись Олейников <данные изъяты> и Редькин <данные изъяты>, а так же Чепига <данные изъяты>. Игры проводились как на деньги, так и в долг, если игры велись в долг, то время на расчёт давалось в течении 3 дней. Хозяева катранов, забирали себе процент от игр, часть которого в последствии передавалась Харченко и Косинову, а те в свою очередь отдавали деньги Алексееву. Как объяснял Харченко деньги нужно везти «<данные изъяты>». Так же ему известен Постников, который, был их бухгалтером.

Из оглашенных показаний в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ свидетеля под псевдонимом «<данные изъяты>» (его данные были рассекречены, его подлинные данные Б.Д.А. установлено, что в 2011 году он познакомился с Алексеевым <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ рождения, он точно запомнил, что у Алексеева день рождения совпадает с международным женским днем. Осенью 2012 года ему стало известно о том, что Алексеев <данные изъяты> ездил в г. Курск, где встречался с П.В. по прозвищу «<данные изъяты>», который назначил Алексеева М. «смотрящим» в Белгородской области, то есть Алексеев <данные изъяты> должен был собирать часть денежных средств, добытых преступным путем: как добытых в результате совершения преступлений, так и с незаконной коммерческой деятельности, решать спорные вопросы, возникающие как у ранее судимых, так и у обычных граждан за денежное вознаграждение, при этом стороны спора прекрасно понимали какое место в преступном мире Белгородской области, занимает Алексеев <данные изъяты> и слово Алексеева являлось и является решающим в таких спорах. П.В. по прозвищу «<данные изъяты>» является «вором в законе» и курирует Курскую и Белгородскую области, данные полномочия «<данные изъяты>» получил после своей коронации такими же, как он «ворами в законе», то есть эти полномочия делегированы ему преступным миром России. Так же ему было известно, что после встречи с П.В. по прозвищу «<данные изъяты>» в г. Курск и последующего его возвращения в г. Белгород в ресторане «Дворец Востока» <данные изъяты> Алексеева представили как нового «смотрящего» за Белгородской областью. В обязанности Алексеева <данные изъяты> как «смотрящего» входит: назначение «смотрящего» за «общим», то есть данный человек должен собирать деньги, продукты питания, сигареты, чай для последующей отправки в исправительные колонии по Белгородской области в качестве «грева», то есть в качестве помощи осужденным, содержащимся в указанных учреждениях; «смотрящего» за игрой, в обязанности которого входил сбор определенного процента денежных средств с незаконных игорных заведений на территории Белгородской области с последующей передачи их Алексееву, а так же решение спорных вопросов, возникающих в ходе проведения указанных незаконных азартных игр. «Смотрящими за общим» были М.А. по прозвищу «<данные изъяты>», затем <данные изъяты> по прозвищу «<данные изъяты>», а в настоящее время <данные изъяты> по прозвищу <данные изъяты>». «Смотрящим за игрой» первоначально был <данные изъяты> по прозвищу «<данные изъяты>», а после него и по настоящее время Михаил по прозвищу «<данные изъяты>», полные данные перечисленных лиц ему не известны. Насколько ему известно, Алексеев <данные изъяты> в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы (т. 47 л.д. 127-129).

Свидетель под псевдонимом С.С.С. суду сообщил, что знаком с Алексеевым М.В., Постниковым Р.О., Харченко М.С. (<данные изъяты>), Косинов М.М. (<данные изъяты>). Ему известно, что Алексеев является положенцем по Белгородской области, его на эту должность назначил Курский вор - <данные изъяты>. Алексеев в свою очередь назначил «смотрящего за игрой»- Харченко, Косинов был помощником Харченко, а Постников был «счетчиком» «бухгалтером». Указанные лица собирали и направляли денежные средства от незаконной игорной деятельности в «общак».

Свидетель под псевдонимом С.С.., суду сообщил, что знаком с Алексеевым М.В. с. 2005 года. Он зарабатывал деньги, в основном кражами. На территории Белгородской области Алексеев с 2012 года является «положенцем», он наделен обязанностью в отсутствии вора принимать решения. «Вор в законе» это главарь преступного сообщества. Алексеева назначил «вор в законе» П.В. который жил в г. Курске, а сейчас скрывается.

Положенец, назначает смотрящих за районами. Смотрящие занимаются своим направлением, согласно ранее оговоренных задач.

В преступном мире есть понятие «общак» - это деньги, или материальные ценности, чай, сигареты, которые в дальнейшем передаются в лагеря, а так же часть уходит «вору в законе». Он формируется за счет добровольных пожертвований преступников, которые на воле занимаются преступной жизнью.

На территории Белгородской области всегда существовали незаконные игорные заведения. Которые приносили доход Алексееву, эти денежные средства, со слов Алексеева, он доставлял П.В.

Свидетель А.К.С. пояснила, что знает Харченко М.С., Редькина А.С., Олейникова П.В., Постникова Р.О., Косинова М.М., Чуйко Е.Н., всех перечисленных лиц она узнала в ходе игры в покер, кроме Постникова, с ними знакома через своего друга Т.Д.А.. Вместе с Т.Д.А. и самостоятельно она посещала катраны, то есть места где играют в покер. Последний раз она играла в покер в 2017 году в кафе «<данные изъяты>» на <адрес>. Когда она играла, от игроков ей было известно, что заведение берет комиссию в размере 5%. Несколько раз на игру ее приглашали <данные изъяты> Олейников (жаба) или <данные изъяты>. Там же в ходе игры от присутствующих она слышала, что Харченко является «смотрящий за игрой».

Из оглашенных показаний свидетеля Б.Г.Х. видно, что он является индивидуальным предпринимателем в сфере предоставления жилья в наем. Данной деятельностью занимается на протяжении примерно 8 лет. По адресу: <адрес> у него расположен отель. Фамилии Редькин, Олейников, Климов, Набокова, Андреева ему не знакомы. О проведении в его отеле незаконных азартных игр ему ничего не известно. За время работы он не видел, чтобы кто-нибудь массово играл в карты и никогда не видел игрового оборудования (т. 47 л.д. 150-151).

Свидетель В.М.Ю. пояснил, что знаком с Харченко М.С., Постниковым Р.О., Косиновым М.М., Редькиным А.С., Олейниковым П.Ю., Чепига Е.Г., Климовым В.С., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Тесля М.П., Гавриловой В.Ю., Андреевой Ю.А. Не знакома Набокова Н.А; Алексеева М.В. он где то видел. С лицами, с которыми знаком, играл в покер. Он научился играть в покер, когда это уже было запрещено. Он играл в период с 2015 по 2017 годы в офисе у Олейникова и Редькина, это был их офис. В бане у Чепига. Созванивались между игроками, договаривались поиграть, в тот период времени он пользовался номером телефона №, его прозвище было <данные изъяты>. Они скидывались по 1-2 тысяче рублей, кто выигрывал тот забирал деньги, из общей суммы кто организовывал помещение забирал деньги на оплату помещения. Так же они приглашали дилера, человека который сдавал карты, из перечисленных знакомых девушек - подсудимых, все сдавали карты. Игроки им скидывались по 100 рублей.

Иногда они играли в долг, а потом возвращали победителю. Если долг не возвращался, то звонили и напоминали о возврате долга. В ходе допроса его следователем, он прослушивал две фонограммы, там был разговор между ним и Чепига. Он опознал свой голос.

Свидетель Г.С. пояснил, что знаком с Харченко М.С. (<данные изъяты>) и Чепига Е.Г. В ноябре 2016 года он пользовался номерами телефона №, №, №. В это же время он начал играть в покер. Он с друзьями Ш. (по прозвищу <данные изъяты>), И.С., С.С.<данные изъяты> также как и он проживающими в пос. Борисовка, приезжали в г. Белгород в баню к Чепига, где играли в покер, то есть в катран. В помещении находился покерный стол, выдавались фишки, дилер садился со своими картами и раздавал. Игры проходили в долг, «вход в игру» был 5000 рублей, в течении 3 дней был расчет. Чепига вел учет выигрыша и проигрыша. Он проиграл крупную сумму долга и ему звонил Чепига с требованием вернуть долг. Поскольку он не вернул в установленный срок, к нему домой приезжал Чепига и Харченко. Харченко также требовал вернуть долг, он считал, что последний является «смотрящим за игрой».

В период, когда он был должен деньги Чепига, его друзья сообщили, что Харченко предложил им открыть катран в г. Старый Оскол, он согласился и передал им деньги в размере 35 000 рублей

В ходе допроса его следователем, ему предоставляли аудиофайлы телефонных переговоров, его и Чепига, он опознал голоса и свой и Чепига.

После оглашения показаний Г.С. в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в которых он указывал, что познакомился с Чепигой <данные изъяты> в 2016 году в бане при кафе «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>. О времени и месте проведения игры в покер он узнавал от Г.С. которому на его мобильный телефон звонил или отправлял смс-сообщение Чепига. Игры происходили следующим образом - наличных денежных средств первоначально никто никому не передавал. То есть при входе в игру выдавались фишки, которыми в ходе игры игроки делали ставки. Все денежные расчеты проводились после игры, то есть Чепига раздавал фишки и вел подсчет выигрыша и проигрыша каждого игрока, а крупье (дилер) - раздавал карты. При проигрыше и отсутствия у определенного игрока денежных средств он должен был отдать денежные средства Чепиге в течение трех дней. 4% от общего выигрыша забирал себе Чепига, это оговаривалось перед игрой. Так называемый «вход в игру» стоил 5000 рублей, то есть эта сумма в любом случае ставилась каждым игроком. Он проиграл 300 тысяч рублей, которые должен был передать Чепиге в течение 3 дней, однако такая была слишком большой для него, поэтому в оговоренный срок Чепиге он деньги отдать не смог, в связи, с чем Чепига ему неоднократно звонил и просил отдать указанную сумму, иногда Чепига в телефонном разговоре угрожал ему причинением физического вреда. Так же по поводу выплаты долга ему звонил <данные изъяты> по прозвищу «<данные изъяты>», с которым он познакомился во время игры с покер в казино. <данные изъяты> по прозвищу «<данные изъяты>» ему сказал, что он смотрящий за игрой в г. Белгород, его роль в незаконном игорном бизнесе Белгорода состоит в том, чтобы собирать деньги с должников, проигравших в покер в незаконных казино, так называемых «катранах» (т. 45 л.д. 112-116). Пояснил, что не поддерживает показании в части процентов, забираемых заведением, он не читал свои показания, хотел быстрее уйти от следователя.

Суд доверяет показаниям, данным Г.С., на предварительном следствии, поскольку они согласуются с показаниями данными, как подсудимыми, так и свидетелями и другими материалами дела.

Свидетель Г.Л.Б. указал, что ему знакомы Алексеев, Косинов, Харченко, Постников, Чепига, Климов, Олейников, Андреева, Иванова. В 2013-2017 годах, он играл в покер. О том, что будут проходить игры (время, место) он узнавал из звонков незнакомых ему людей. В то время он пользовался номерами телефона: № и №. Когда он приезжал к месту игры, он звонил и говорил, что подъехал, его встречали. В помещении, где проходили игры (дом, кафе) были покерный стол, стулья, карты и фишки. Игра шла на фишки, деньги не передавались. Когда он заходил ему показывали, на какое место присаживаться, и около места уже было определенное количество фишек, которые ставил Чепига. Каждая фишка соответствовала, какой то сумме, игра начиналась с 3000 – 5000 рублей. Потом эквивалент фишки переводился на деньги, которые он потом был либо должен, либо ему должны были отдать в течении 3 дней. Когда он проигрывал, но не мог сразу вернуть долг, ему звонили Чепига, Олейников, Климов, напоминали о долговых обязательствах.

Свидетель Д.Р.П.. суду сообщил, что он знаком с Чепига Е.Г. В 2017 году он со своими друзьями (Г.Л.Б.), Г.С. из пос. Борисовка приезжал в г. Белгород поиграть в покер. В 2017 года и по настоящее время он пользуется номером телефона №

После оглашения показаний Д.Р.П., в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в которых он указывал, что примерно в октябре 2016 года, точнее сказать не может, Г.Л.Б.. предложил ему поехать в г. Белгород и поиграть в покер на деньги, он согласился, после чего они приехали в <адрес>, где располагалось кафе «<данные изъяты>». По прибытии в кафе <данные изъяты>» их встретил Чепига <данные изъяты>, который, как он понял, был старшим в этом заведении, <данные изъяты> посадил его и Г.Л.Б. за покерный стол, за которым уже находились около 7-ми человек. Когда они с Г.Л.Б. сели за стол, то каждый передал деньги в сумме 5000 рублей Чепиге, это так называемый «вход в игру», то есть обязательный платеж за возможность играть. Игра велась в покер «техасский холдем», Чепига передал ему фишки на переданную им ему сумму, после чего начиналась игра. В конце каждой игры часть выигрыша забирал «дилер» (крупье), то есть мужчина или женщина, которые раздавали карты. В связи с тем, что всё время игры в покер он находился в наушниках и слушал музыку, то не слышал разговоры, которые происходили вокруг. Во время очередной игры в заведении Чепиги он познакомился с мужчиной, которого все звали как «<данные изъяты>», он играл вместе с ним и остальными находившимися за столом, в покер. При отсутствии наличных денежных средств, Чепига давал возможность поиграть в покер «в долг», Чепига сам вел подсчеты должников каждый раз, когда проводилась игра. В общей сложности в указанном заведении он проиграл в покер около 300000 рублей, о возврате долга ему всегда звонил Чепига и требовал с ним рассчитаться (т. 45 л.д. 187-189), свидетель пояснил, что поддерживает показания данные на предварительном следствии, не помнит всех обстоятельств, поскольку прошло много времени.

Свидетель Д.Р.Ю.. суду пояснил, что знаком с Чепига Е.Г., Харченко М.С., Постниковым Р.О., Косиновым М.М. ни с кем из них в карты не играл. Пояснил, что он единожды играл в кафе на <адрес> в покер. Проиграл 10 000 рублей, но не знает кому.

При прослушивании в судебном заседании аудиофайлов с телефонными переговорами, он опознал свой голос и пояснил, что это звонил ему Чепига, который требовал денежные средства, которые он занял. Занимал у него неоднократно.

Так же пояснил, что пользовался номером телефона №.

Свидетель Ж. пояснил, что ему знакомы Чепига Е.Г. и Харченко М.С. Он пользовался номерами телефонов №, №

В 2016 году он с друзьями из пос. Борисовки (Г.С. и Г.С.) приезжали в г. Белгород в заведение играть в покер. Там и познакомился с Чепига. Когда он приехал играть, зашел в заведение, сразу сел за стол. На столе уже стояли фишки. Потом можно было взять еще фишек «докупиться». Карты раздавал, сторонний человек, который не играл. Он поиграл крупную сумму денег разным людям, которую сразу отдать не смог. Люди, которым он проиграл, скорее всего, обращались к Чепига, по поводу его долга. Чепига говорил ему, что нужно вернуть им деньги и говорил номера карт, куда нужно перевести деньги.

С Харченко он познакомился в ходе игры в покер. С ним он обсуждал возможность открытия небольшого увеселительного заведения. Харченко сообщил, что необходимо 100 000 рублей. Он передал эти деньги Харченко, предварительно заняв их у Г.С.. Так как они не открыли заведение, Харченко ему деньги вернул.

После оглашения показаний свидетеля, в соответствии в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в которых он указывал, что у него есть знакомый Л.С., Г.С. а так же парень по имени Сергей по прозвищу «<данные изъяты>». У него с детства прозвище «<данные изъяты>». Примерно осенью 2016 года, через кого-то из перечисленные им знакомых он узнал, что в г.Белгороде можно поиграть в покер на деньги. Он знал, что организация и проведение азартных игр в не отведенных для этого игорных зонах запрещена. Вместе с Г.С., Г.С., «<данные изъяты>» он приехал в баню, расположенную в кафе <данные изъяты>» по <адрес>, где познакомился с парнем, которого все называли <данные изъяты> Чепига или «<данные изъяты>». Приехав по указанному адресу, они прошли в помещение, где был расположен стол для игры в покер. Они все сели за стол, наличных денег у них не было. Чепига раздал им фишки, то есть они играли «под запись», в долг, фишки выдавал сам Чепига, карты во время игры раздавала либо девушка, либо парень. После каждой игры часть фишек (фишка-эквивалент денежных единиц), то есть процент забирал дилер, с какой целью, ему не было известно. В итоге за указанную игру он проиграл большую сумму денег. В указанный же день он познакомился с мужчиной по имени Михаил, по прозвищу <данные изъяты>, он слышал о том, что Миша «<данные изъяты>» является «серьезным человеком и может решать какие-то вопросы», более подробно о нем он не знает. В вышеуказанном заведении у Чепиги <данные изъяты> он играл 4 раза, в итоге он проиграл около 400000 рублей, которые не мог своевременно отдать по причине отсутствия данной суммы. По факту возврата денежного долга к нему на мобильный телефон неоднократно обращался сам Чепига, в ходе телефонных разговоров <данные изъяты> просил его вернуть долг, говорил, что карточные долги нужно возвращать вовремя. С долгом он рассчитался примерно в апреле 2017 года, часть денежных средств он переводил на карту, номер которой указывал ему Чепига, часть долга он передавал Чепиге наличными. О том, сколько долга у него оставалось перед Чепигой, знал сам <данные изъяты>, так как вел учет. Так же примерно зимою 2017 года к нему, Сергею по прозвищу «<данные изъяты>» и Г.С. обратился мужчина по прозвищу «<данные изъяты>», с которым он познакомился на «катране», то есть в подпольном казино, организованном Чепигой. В ходе встречи <данные изъяты> по прозвищу «<данные изъяты> предложил им совместно с ним открыть в г. Белгород подпольное казино, пояснял, что у него есть какие-то полномочия по открытию «катранов», сказал, что от них нужно только деньги в сумме 35000 рублей с каждого, что они даже не будут появляться в данному заведении, но будут иметь процент с выигрышей, они согласились и сложились втроем по 35000 рублей, деньги они передали «<данные изъяты>», после чего они его больше не видели, они поняли, что «<данные изъяты>» просто их обманул (т. 45 л.д. 161-163), Ж. пояснил, что он не читал показаний данных им. Они не соответствуют действительности.

Суд доверяет показаниям, данными Ж. на предварительном следствии, поскольку они согласуются с показаниями Чепига, Г.С., Харченко, данными ими в судебном заседании, а так же исследованными материалами дела, в том числе телефонными переговорами между Чепига и Ж.Ж. будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний намерено вводит суд в заблуждение отказываясь от ранее данных показаний по надуманным причинам, хотя указанные показания подтверждаются показаниями Чепига, Харченко, Г.С., данными ими в судебном заседании, а так же телефонными переговорами между фигурантами уголовного дела.

Свидетель И.И.В. пояснил, что знаком с Косиновым М.М, Чепига Е.Г., Тесля М.П., Андреевой Ю.А. Сообщил, что в 2016 году Чепига арендовал у него баню, расположенную по адресу <адрес> там же располагалось кафе «<данные изъяты>». Чепига арендовал помещение на 3-5 часов. Он и его товарищи собирались там и играли в карты. Он дважды принимал участие в играх. В ходе игры Чепига выдавал всем фишки, ни каких наличных денег не было. Он играл в счет аренды. Карты раздавали дилеры, они все время менялись. В ходе игры дилер откладывал часть фишек.

После оглашения показаний свидетеля И.И.В. данных им на предварительном следствии, в соответствии в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в которых он указывал, что в период времени с июля 2016 по конец декабря 2017 года до января 2017 года он периодически сдавал кафе Чепига <данные изъяты> который арендовал это помещение для игры в карты, в покер, куда приходили люди. Как правило, все игры были под запись. Когда все собирались, то садились за стол и брали фишки. Чепига записывал игроков и выдавал фишки. Фишки передавали определённую сумму, первоначальная минимальная ставка была 5 000 рублей. Наличных денежных средств не было, выдавались только фишки, потом расчет был там каждые 3 дня. Дилером из выигрышного банка забиралась комиссия, которая составляла 3-4% и передавалось Чепига (т. 45 л.д. 31-39), свидетель подтвердил указанные показания.

На предварительном следствии при предъявлении для опознания по фотографии И.И.В.

- опознал фотографию Чуйко Е.Н. как девушку по имени <данные изъяты>, которая раздавала карты, то есть выполняла роль дилера при игре в покер, когда он приходил в кафе «<данные изъяты>», по <адрес> (т. 82 л.д. 122-124).

- опознал фотографию Тесля М.П. как молодого человека по имени <данные изъяты>, который раздавал карты, то есть выполнял роль дилера когда он приходил в кафе «<данные изъяты>», расположенное на ул. <адрес>, что бы поиграть в покер (т. 82 л.д. 27-29);

- опознал фотографию Сердюк Д.Е. как девушку по имени <данные изъяты>, которая раздавала карты, то есть выполняла роль дилера при игре в покер, когда он приходил в кафе <данные изъяты>», по <адрес> (т. 83 л.д. 10-12)

- опознал фотографию Рудой В.Ю. как девушку по имени <данные изъяты>, которая раздавала карты, то есть выполняла роль дилера при игре в покер, когда он приходил в кафе «<данные изъяты>», по ул. <адрес> (т. 83 л.д. 101-103).

После оглашения протоколов опознания, И.И.В. подтвердил, что опознал указанных лиц, без оказания на него какого либо воздействия.

Свидетель И.А.Р.. пояснил, что знаком с Харченко (<данные изъяты>), Редькиным, Чепига, Климова, Олейникова, Косинова, Постникова и Иванову, с этими лицами он встречался в процессе игры в карты, примерно в 2015,2016 году. Игры в покер «Техасский холдем» проходили в разных местах, в том числе в офисе, бане. На игры его приглашали разные люди, а так же звонили <данные изъяты> Редькин, Чепига. Он пользовался номером телефона №

После оглашения показаний свидетеля, данных им на предварительном следствии, в соответствии в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в которых он указывал, что ему известен Редькин <данные изъяты> который ему сказал, что у него есть место, то есть «катран», расположенный на 3-м этаже д<адрес>, в указанном заведении в период времени с января по март 2017 года не менее 5 раз он участвовал в игре в покер. В данном заведении проводилась игра в «техасский холдем», о времени проведения игры <данные изъяты> сообщал ему по телефону. Так же кроме него в заведении <данные изъяты> принимали участие в игре в покер на деньги Владимир по прозвищу «<данные изъяты>», <данные изъяты> по прозвищу «<данные изъяты>» Коля по прозвищу «<данные изъяты>» и иные лица. Так же ему было известно то, что <данные изъяты> по прозвищу «<данные изъяты>» является «смотрящим за игрой» в г. Белгород. Все разы игра велась на наличные деньги, часть выигрыша после игры забирал себе <данные изъяты>, это был небольшой процент, который оговаривался перед игрой. Одновременно за столом могли играть до 9-ти человек, так же в игре принимали участие «дилеры» (крупье), как правило, девушки, которые раздавали карты. Из «дилеров» может назвать девушку по имени <данные изъяты> и девушка по имени <данные изъяты>, а так же мужчина по имени <данные изъяты> по прозвищу «<данные изъяты>» (т. 45 л.д. 146-149), <данные изъяты> пояснил, что показания не соответствуют действительности, пояснил, что когда давал показания следователю, говоря о комиссии имел ввиду чаевые, тому кто сдавал карты. Что касается термина «смотрящий», то он во время разговора слышал это слово Харченко стоял рядом, и ему показалось, что речь идет о нем. В остальном он дал аналогичные показания. После допроса его следователем он читал протокол допроса и подписывал его.

Свидетель К.В.И.., сообщил, что ему знакомы Косинов, Чепига, Иванова, Гаврилова, Постников, Редькин. С Косиновым, Постниковым, Редькиным и Чепига он играл за столом в покер. Харченко ему в лицо знаком, но он него не знает, иногда с ним созванивался. Пользуется номером телефона №

Он является игроком в покер, играл во многих местах, в том числе в г. Белгороде офисах, кафе, ресторанах, квартирах.

Иногда ему звонил Чепига и говорил, о том, что собирается игра, так же он мог позвонить, позвать с собой поиграть друзей. Он всегда играл на наличные деньги, об играх в долг ему ни чего не известно.

Ему известно, что «катран», это игорное заведение, а так же знает понятие «смотрящий за игрой», но таких лиц в г. Белгороде он не знает. Когда он приходил играть, то они обговаривали начальную ставку, а так же по договоренности сдавали карты. Иногда просили мальчиков и девочек, чтобы раздавали карты, в их обязанности входило: раздать карты, в конце определить, кто выиграл. Ему не известно, платили ли им деньги за раздачу карт, он мог кинуть фишку в благодарность им.

Свидетель К.К.М. пояснил, что знаком с Харченко М.С. (<данные изъяты>), Постниковым Р.О., Олейниковым П.В., Редькиным А.С., Климовым В.С. он вместе с ними играл в покер в 2015 или 2016 году в районе <адрес>. О проведении игр он узнавал по смс –сообщениям. Он пользовался номером телефона №. Чтобы начать игру вносилось 500-1000 рублей, денежные средства передавались дилеру, человеку, который раздает фишки. Когда он играл, он считал, что Харченко «смотрящий за игрой», то есть человек поддерживающий порядок.

Свидетель К.С.В пояснил, что знаком с Алексеевым М.В., Харченко М.С., Постниковым Р.О., Косиновым М.М., Редькиным А.С., Олейниковым П.Ю., Чепига Е.Г., Климовым В.С., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Тесля М.П., Гавриловой В.Ю., Андреевой Ю.А. С Алексеевым он познакомился в спортивной секции в 2015 -2017 году, общался с ним около года. С остальными подсудимыми познакомился в разное время встречался с ними в том числе, при игре в покер.

В 2016-2017 году он играл в покер «Техаский холдем» в разных местах г. Белгорода: кафе на Гостенской, кафе на харьковской горе, на Буденого, названий он не помнит. Об играх он узнавал по телефону. Вход в заведения в которых играли в покер, не всегда был свободным. По приезду к заведению, которое арендовал Чепига он звонил последнему с просьбой открыть дверь.

В начале игры вносились деньги в сумме 500 рублей - 2000 рублей. Деньги либо ложились в чемодан, либо передавались раздающим, дилерам. Кто был дилером не помнит, не исключает, что все присутствующие подсудимые девушки, а так же Тесля были дилерами. Фишки иногда давал Чепига. Можно было играть как на наличные денежные средства, так и в долг. Расчет производился через день. Ему не известно, вел ли кто то учет долгов игроков. Иногда они сдавали деньги, но на какие цели, он не знает.

Пояснил, что на предварительном следствии, следователем ему предоставлялись аудиозаписи между ним и Чепига, в которых они договорились о встрече для игры. В то время он пользовался номером телефона №. Так же на следствии он опознавал лиц раздающих карты по фотографиям.

Свидетель М.Р.А.. пояснил, что знаком с Косиновым М.М. и Чепига Е.Г. Чепига звонил ему по телефону, приглашал играть в покер в кафе «Дантист» на <адрес>, он приехал, поздоровался с Чепига и уехал. Он пользовался номером телефона № номер с последними цифрами «№», зарегистрирован на него, но пользуется им супруга. С Косиновым у него дружеские отношения. Охарактеризовал Косинова с хорошей стороны, он добрый, отзывчивый, он всегда помогает, всегда отдает долги.

Свидетель М.В.Ю.. пояснил, что знаком с Редькиным, Олейниковым, Андреевой, Ивановой. У него было прозвище <данные изъяты>, <данные изъяты>, производное от <данные изъяты>. Он был игроком в покер, пересекался с Редькиным, Олейниковым и несколько раз играли каждый раз в разных местах, например в свободной квартире или офисе, который располагался на <адрес>. Андрееву несколько раз видел в офисе у Редькина. В офисе был овальный стол, обтянутый зеленым сукном, компьютер, пару простых столов, набор фишек, металлический чемодан, с колодой или двумя колодами карт. Перед встречей созванивался с Редькиным или другими игроками. В начале игры они скидывались по 1000-2000 рублей, брали из чемодана фишки на указанную сумму, садились за стол играть. Карты и фишки раздавали, обычно игроки.

Свидетель Н.А.В.. пояснил, что ему знакомы Косинов М.М. (<данные изъяты>), Харченко М.С. (<данные изъяты>), Редькин А.С. (<данные изъяты>), Олейников П.Ю. (<данные изъяты> Чепига Е.Г., Климов В.С., Постников Р.О. с ними он пересекался в заведениях в которых он играл в покер. Кроме того с Редькиным вместе в 2014 году они арендовали кафе «Натс», впоследствии он сдавал это кафе в аренду Чепига. Ему не было известно, для каких целей Чепига арендовал помещение, он считал, что для проведения тематических вечеров. О том, что в кафе играли в покер, ему стало известно от сотрудников полиции. Он до сих пор арендует кафе «Натс», оно носит такое название потому что, Натс это лучшая комбинация в покере, это комбинация максимальной силы. Как будто то бы лучшее кафе, скрытый смысл.

Он сам был активным игроком в покер, его часто приглашали на игры путем смс или звонка. Он пользовался номером телефона – № Ему ни чего не известно о том, кто организовывал игры, и какие условия там были, он приходил и играл. О «смотрящем за игрой», ему так же неизвестно, возможно так представлялся Харченко, но он его серьёзно не воспринимал это. Он знал о Харченко, что в прошлом он отбывал наказание, когда он с ним познакомился, он решил, что Харченко уважаемый парень, ему доверяли люди. Возникали такие ситуации, когда он за столом назанимет денег, когда игры проводились в долг, потом звонил Харченко отдавал деньги, чтоб последний передал их выигравшим. Харченко являлся негласным гарантом того, что он рассчитается.

После прослушивания фонограммы 3_110316153845_59E6158B находящихся на компакт диске №107с от 04.05.2016, с результатами ПТС в отношении Харченко и Постникова. Свидетель пояснил, что опознал голоса свой и Харченко. Пояснил, что когда он говорил Харченко, что он смотрящий за игрой, он просто подыграл Харченко.

После прослушивания фонограммы 3_110316163602_5C476E34, свидетель пояснил, что не помнит фамилию Алексеева, о ком говорил Харченко ему не понятно. Кто такой положенец, ему так же неизвестно. Харченко хотел повысить свою значимость и говорил несуществующие вещи, он ему не доверял.

Суд не доверяет показаниям свидетеля Н.А.В. поскольку они противоречат как сами себе (Н.А.В. изначально пояснил, что Харченко человек, который заслуживает доверие, в последствии на вопросы адвокатов, сообщил, что ни когда не верил Харченко, он рассказывал несуществующие вещи), так же его показания противоречат исследованным в судебном заседании доказательствам и материалам дела. Суд считает, что давая указанные показания, Н.А.В. желает скрыть свою роль в исследуемых судом событиях.

Свидетель Ч.И.Е., суду сообщил, что ему знаком Редькин А.С., покупал у него машину. Пояснил, что он бывший собственник кафе «<данные изъяты>», которое расположено по адресу г<адрес>. Более 5 лет он сдает указанное кафе в аренду Н.А.В., который в свою очередь сдает кафе в субаренду.

Свидетель П.В.Н. пояснил, что ему знакомы Косинов М.М., Харченко М.С. (<данные изъяты> Редькин А.С. (<данные изъяты>), Олейников П.Ю., Чепига Е.Г.(<данные изъяты>), Климов В.С.(<данные изъяты>), Тесля М.П., Андреева Ю.А., со всеми кроме Андреевой играл в покер, примерно с 2013-2014 года. Чепига ему звонил, приглашал играть в покер в кафе «<данные изъяты>» по <адрес>. Он пользовался номером телефона №. 21-23 марта 2017 года он пришел, постучался, ему открыли дверь. В помещении было обычное кафе, на казино не похожее. Стоял обычный стол: круглый, может чуть овальный, обтянутый сукном или тряпкой, разметки на нем не было. Люди играли на деньги. Он предал Чепиге 5000 рублей, выдали фишки, он сел за стол играть. Дилер раздал карты, контролировал игру, правила. В роли дилера выступали <данные изъяты> Тесля и <данные изъяты>. Полагает, что какой то процент от проигрыша или выигрыша забирали организаторы игры, потому что всегда была какая - то выпивка, закуска.

В то время когда он находился в кафе <данные изъяты>», с 24 до 2 часов было проведено задержание.

За пару дней до этого, он так же приходил по приглашению Чепига в кафе «<данные изъяты>», игра проходила аналогичным образом, дилеры были те же, денежные средства так же получал Чепига, он же вел какие - то записи.

Так же пояснил, что в ходе допроса следователем, он прослушивал аудиофайлы телефонных переговоров его и Чепига. В этом разговоре Чепига приглашал его на игру. Подтвердил, что на предварительном следствии опознал Тесля и Набокову.

На предварительном следствии свидетель П.В.Н. опознал:

- фотографию Тесля М.П. как молодого человека по имени <данные изъяты> по прозвищу «Теслик», который раздавал карты, то есть выполнял роль дилера при игре в покер, когда он приходил в кафе «<данные изъяты>», расположенное на <адрес>, что бы поиграть в покер (т. 82 л.д. 1-3).

- фотографию Набоковой Н.А. как девушку по имени <данные изъяты>, которая раздавала карты, то есть выполняла роль дилера при игре в покер, когда он приходил в кафе «<данные изъяты>», расположенное на ул. <адрес>, что бы поиграть в покер (т. 81 л.д. 117-119)

После оглашения протоколов опознания, П.В.Н. подтвердил, что опознал указанных лиц, без оказания на него какого либо воздействия, следственные действия проводились в присутствии понятых.

Свидетель С.А.Ю.., пояснил, что знаком с Редькиным А.С., Олейниковым (<данные изъяты>), Климовым (<данные изъяты>). С Редькиным он учился в одном институте с 2002 года. Редькин пользовался номером телефона -№.

Сообщил, что является игроком в покер, начал играть в 2016-2017 году. В том числе играл с Редькиным в офисе расположенном на 3 этаже по <адрес>. Перед игрой Редькин или Олейников ему звонили, приглашали поиграть, он им так же мог позвонить поинтересоваться на счет игры. Он играл 1-2 раза в месяц, перед началом игры вносилось 1000-2000 рублей. Меняли деньги на фишки, и играли. Игра проходила за овальным столом с зеленым сукном.

После оглашения показаний свидетеля, данных им на предварительном следствии, в которых последний сообщал, что Редькин, который пользовался мобильным телефоном с номером 8 №, рассказал ему что можно попробовать поиграть в покер в офисе расположенном на 3 этаже по <адрес>. Он согласился. Зимой 2016-2017 годов он начал приходить на игры, играл несколько раз. О том, что планировалась игра его, предупреждал ранее ему знакомый по имени <данные изъяты>, его отчество <данные изъяты>, фамилия ему неизвестна. Павел является другом Редькина. <данные изъяты> звонил ему со своего мобильного телефона № и предупреждал о том, что они собираются поиграть, предлагал ему к ним присоединиться. Когда он соглашался, то, соответственно, приезжал к месту проведения игры в то время, которое ему называл <данные изъяты>. В этих играх принимали участие Редькин, <данные изъяты>, мужчины по именам <данные изъяты>, <данные изъяты> их фамилий он не знает, отношений с ними он никаких не поддерживал, видел их, только когда они собирались поиграть в покер. Были и иные игроки, но их имен он назвать не может, не помнит. Игры происходили следующим образом фишки им раздавал Редькин, игроки при этом передавали ему денежные средства в размере 2 000 рублей каждый. В обмен на эти денежные средства выдавались фишки, каждому одинаковое количество. Он не видел, что бы Редькин при этом записывал какие-либо сведения о том, кто и сколько денежных средств внес. Затем они непосредственно приступали к игре. Раздачей карт занимался какой-то человек, он не может сказать, кто именно, потому, что он уже даже не помнит, мужчина это был или женщина. Но этот человек, как он понял, был специально для этого приглашен, он занимался именно раздачей карт и общим ведением игры, сам участия в игре не принимал. По окончанию игры выигрыш, который состоял из тех ставок, которые сделали игроки в течение игры, переходил тому игроку, который одержал победу, у которого была наиболее выигрышная комбинация карт. Он не видел, что бы кто-либо забирал из этого выигрыша какую-либо часть (фишек, насколько он помнит, все фишки, которые составляли выигрыш в полном объеме переходили выигравшему игроку. Он ни разу не выигрывал, поэтому не знает, отдавалась ли какая то часть с выигрыша кому либо). Климов В.С. играл с ними в карты (т. 45 л.д. 65-69), Слащев поддержал указанные показания, пояснил, что ранее события помнил лучше.

Свидетель Т.Д.А.. пояснил, что знаком с Косиновым М.М., Харченко М.С., Редькиным А.С., Олейниковым П.Ю., Чепига Е.Г. Ивановой Д.Е., Гавриловой В.Ю., Андреевой Ю.А. Чуйко Е.Н. он, где - то видел, но не может вспомнить где.

Пояснил, что в настоящее время ни помнит, ни чего связанного с проведением игр в покер. Ранее он играл в г. Белгороде в покер в заведениях «Плаза», «Техас». Названных в судебном заседании подсудимых он видел там. Иванова, Гаврилова, Андреева, Чуйко были тамже дилерами, сдавали карты. С Чепигой <данные изъяты>, он созванивался по поводу денежных средств, которые он остался должен после игры.

После оглашения показаний свидетеля данных им на предварительном следствии, в которых он указывал, что когда в России запретили азартные игры, в том числе игру в покер на деньги, то в г. Белгороде стали открываться подпольные казино, так называемые «катраны» в различных местах, так же он и другие игроки в покер иногда играли в различных местах г. Белгорода. Ему знаком Чепига <данные изъяты>, житель г. Белгорода, познакомился он с ним примерно в 2015 году, ему было известно, что Чепига <данные изъяты>, так же как и он является игроком в покер. Ему известно, что в кафе «<данные изъяты>» по ул. <адрес> можно было поиграть в покер на деньги. Какой-то процент от выигрыша забирал «дилер» (крупье), то есть человек, который раздавал карты. Из игроков в покер, которые приходили играть в указанное заведение, а так же в иных «заведениях» города ему известны Коля по прозвищу «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», так же ему известны двое мужчин из г. Курска. Всегда при игре в бане, при кафе «<данные изъяты>», присутствовал Чепига <данные изъяты> Он не может сказать, кто именно организовал игру в данном заведении. В процессе игры в покер он как выигрывал, так и проигрывал, примерно мог проиграть и 500 тысяч рублей, мог такую же сумму выиграть. Так же ему знаком <данные изъяты> по прозвищу «<данные изъяты>» и Косинов <данные изъяты> по прозвищу «<данные изъяты>». От них и от других игроков в покер он слышал, что <данные изъяты> «<данные изъяты>» и Косинов М. являются «смотрящими» за игрой, каких-либо подробностей этого ему не известно, с указанными лицами у него никогда никаких проблем не возникало. И <данные изъяты> «<данные изъяты>» и <данные изъяты> Косинов могли и вместе с нами играть в покер, или находились в помещении, где проводилась игра, чем они должны были заниматься, ему не известно. Так же он играл в покер в кафе «<данные изъяты>» по <адрес>, где так же находился Чепига Е. В ходе допроса ему были воспроизведены фонограммы разговоров с компакт- диска, упакованного в конверт с надписью «компакт-диск №34с с результатами ОРМ ПТП в отношении Чепига Е.Е.» Конверт был вскрыт, диск помещен в дисковод компьютера, после чего ему была воспроизведена фонограмма разговора с обозначением «2_231116182720_F4431С46». В ходе прослушивания фонограммы он пояснил, что в указанном разговоре участвуют он и Чепига <данные изъяты>. Чепига позвонил ему и просил вернуть долг за игру в покер, в указанный, раз он проиграл 500 тысяч рублей, он обещает Чепиге расплатиться в скором времени (т. 45 л.д. 136-139), Тилинин пояснил: «что-то из оглашенного в протоколе допроса я поддерживаю», конкретизировать что он поддерживает не смог.

Суд доверяет показаниям данным свидетелем на предварительном следствии, поскольку они согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Свидетель в судебном заседании, явно пытался ввести в суд в заблуждение относительно своего знакомства с подсудимыми и участия в играх. Указывая что ни кого из подсудимых не видел и не знает с момента официального запрета проведения игр на территории РФ, а именно с 2009 года. Вместе с тем подсудимый Косинов указал, что знаком со свидетелем его прозвище <данные изъяты>. Из прослушанных аудиофайлов с телефонными переговорами видно, что указанный свидетель общался с подсудимыми в период с 2016 по 2017 год и был с ними хорошо знаком. Свидетель А.К.С.. в судебном заседании пояснила, что посещала заведения в которызх играют в «Покер» изначально с Т.Д.А.

Свидетель Щ.А.А.. сообщил, что знаком с Чепига Е.Г., которому примерно с декабря 2016 года по май 2017 года сдавал в аренду кафе-бар «<данные изъяты>», по адресу <адрес> 20 000 рублей в месяц. Чепига оплачивал половину стоимости арендной платы и проводил корпоративы раз в неделю или два. Перед тем как занять помещение Чепига ему звонил на номер телефона №, он через официанта передавал ключ. Сам он не присутствовал в кафе, когда Чепига его арендовал.

После оглашения показаний данных свидетелем на предварительном следствии, в которых он указал, что в период с июля 2016 года до весны 2017 года у него с супругой был свой бар по продаже слабоалкогольных напитков и закусок «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Указанное помещение они официально арендовали, однако данных собственников не помнит. Примерно зимой 2016 года, в бар пришел <данные изъяты> и сообщил, что он хочет приходить в бар периодически с друзьями и проводить корпоративы, во время которых пользоваться услугами бара. Он согласился на предложение <данные изъяты>. С <данные изъяты> он обменялся абонентскими номерами (номер <данные изъяты>№), после чего последний звонил ему и говорил, что хочет в тот или иной день прийти с друзьями. Он разрешал им, и они приходили в оговоренный день. Режим работы бара был следующим – с 16 часов вечера и до последнего клиента. В баре он сам не работал, у него были наемные работники – бармены, в частности А.О.Н.. Фактически в баре <данные изъяты> и его друзья оставались одни и сами себя обслуживали. Они брали необходимые им напитки, за которые оставляли денежные средства. По окончанию проведения своего корпоратива <данные изъяты> сам закрывал бар, и просто на следующий день к 16 часам привозил ключи. Услугами его бара <данные изъяты> пользовался от одного до трех раз в неделю на протяжении примерно двух месяцев зимой 2016-2017 года, точный период он назвать не может. Чем фактически <данные изъяты> и его друзья занимались в баре, ему на тот момент известно не было. Поскольку дела в его баре так и не наладились, в мае 2017 он перестал арендовать помещение под бар. Через некоторое время ему позвонили люди, которым бар сдали после него, и попросили его, чтобы он забрал свои вещи, которые им не принадлежат. Он пришел в бар и увидел, что в баре были кулер для воды, 2 больших бутылки воды для кулера, какой-то мешок, он так понял, что ранее в нем находился сейф, и самодельная фанера, обтянутая зеленым сукном. Указанные вещи ему не принадлежали, и он понял, что это вещи Чепиги, которые впоследствии он вернул последнему (т.45 л.д.80-83), Щербаков подтвердил оглашенные показания, пояснив, что ранее обстоятельства, помнил лучше.

Свидетель А.С.П.на период 2015 года работал старшим оперуполномоченным по ОВД в УМВД России по Белгородской области управление уголовного розыска) пояснил, что с подсудимыми познакомился в связи со служебными обязанностями. С Алексеевым познакомился в 2008 -2009 году, с остальными в 2014 году. В отношении него он проводил ОРМ, у него как у сотрудника имела информация о том, что Алексеев имеет отношение к проведению незаконных азартных игр. Проводились ПТП и наблюдение по <адрес> в офисе, также пояснил, что информацию о том, что лидером незаконной игорной деятельности является Алексеев во время проведения ОРД. Алексеев был лидером над Хароченко и всеми кто ниже по иерархии. С Редькиным он напрямую знаком, они поддерживали связи. Между Редькиным и Алексеевым была связь именно по азартной игре. У Редькина был самый первый катран в городе. Чепига был игроком. Есть телефонные переговоры, когда Алексеев спрашивал, есть ли деньги у Редькина, говорил, чтобы он отдал деньги. У них было определено конкретное число, когда отдавать деньги. У Алексеева с Харченко, Косиновым, Д., было определено, что они в конце месяце или начале следующего месяца привозят Алексееву деньги. Разговоры шли о деньгах от незаконной игорной деятельности, Алексеев был руководителем, звонили друг другу по подчиненности. Редькин Алексееву мог и не звонить, но у них была договоренность. Весной 2016 года Чепига организовал игру, перестал, был игровым, с Харченко они ранее были знакомы, общались и он платил Харченко деньги, игорное завиднее Чепиги находилось на <адрес> в бане. Вместе с тем свидетель пояснил, что ему известны обязанности Алексеева, когда он стал положенцем, такие как разбираться в спорных вопросах ранее судимых людей, Алексееву не обязательно было совершать преступления. И с 2012 года Алексеев до осуждения по ст. 163 УК РФ получал с игорной деятельности доход, который заносил Харченко и до него Д.. Зимой 2015 года, Д. «раскороновали». Алексеев осуществлял связь на территории Курской области в рамках своего участия в преступном сообществе, а именно общался с П.В.М., он туда ездил. Когда Алексеев был изолирован от общества, денежные средства, которые он распределял в Курск вору в законе <данные изъяты> контролировались, на свободе были Харченко и Ш., которые это осуществляли. Ш. – это заместитель Алексеева, Он был смотрящий «за общим», в отсутствии Алексеева мог принимать и, наверное, принимал решения за Алексеева, в его отсутствии. После заключения Алексеева под стражу, он не прекратил свое участие в преступном сообществе. Свидетель пояснил, что ими предоставлены материалы по смотрящему за игрой, потом предоставили материалы дополнительные по «положенцу». Харченко никто не смещал, он, как был смотрящим за игрой, так им и остался. Он лидер, отвечал за определенный участок преступной деятельности, а именно игорный. В обязанности Харченко входило: организовывать игорную деятельность, смотреть, как происходят игры, кто должен деньги, возврат денег, долгов. У него на тот момент не было катрана. Он организовывал, ездил собирал долги. Вся эта информация надлежащим образом рассекречена и представлена следователю. Климов, Тесля, Иванова, Андреева, Чуйко, Гаврилова, Набокова проходили по сводкам ПТП, Климов у Редькина и Олейникова собирал людей для игры. Остальные были дилерами.

Свидетель Е.Р.А. поясни, что с подсудимыми познакомился, при их задержании, а так же когда проводили, какие то мероприятия, обыска. С Алексеевым познакомился, так как его неоднократно задерживали за нарушения, в том числе и административные, задерживали от 3 до 10 раз С 2010-2013 года. На тот момент он работал оперуполномоченным по борьбе с организованной преступностью. Пояснил, что осуществлял ОРМ в отношении Алексеева. Задокументирована незаконная игорная деятельность, а именно организаторы в период 2015-2016 по 2017 год. На вопрос, почему в первоначальных документах, указано, что лидером преступной группы является Харченко М.С. свидетель пояснил, что на тот период времени было разное количество дел оперативного учета, в каждом был свой организатор и свой лидер. Потом, когда сформировалось общая картина, появилась ст.210 УК РФ, подтвердились сведения, о том, что организатором является Алексеев. Весь период времени Алексеев есть и остается лидером преступной организации, получении им денежных средств подтверждается результатами ПТП.

По оперативной информации Олейников и Редькин, занимались организацией незаконной игорной деятельности, это так же прослеживается в материалах ПТП, о том, что Редькин один из первых открыл незаконное игорное заведение на территории г.Белгорода. Свидетель пояснил, что катранов на территории Белгородской области было 5-6 штук, которые выделяли денежные средства 20% от своей незаконной деятельности и передавали Алексееву. Задокументировать все 5-6 катранов физически было невозможно. То, что денежные средства передавались Алексееву задокументировано результатами ПТП, говорились суммы, даты, кто кому их передал. Так же результатами ОРМ, ПТП было установлено, что по указанию Алексеева, Харченко ставится смотрящим за игрой, соответственно, открытие организации игорных заведений проходит через Харченко, Косинова, Постникова. Преступный доход был извлечен преступным сообществом под руководством Алексеева, в результате незаконной игорной деятельности 20% ежемесячно. Прибыль, в соответствии с результатами ПТП, могла составлять 100000-200000 рублей, могла составлять 500000 рублей. Есть люди, которые двое суток не вставали из за стола, проигрывали по 1 000 000 рублей. 5-6 % с каждой раздачи, доход заведения мог составлять за двое суток 200000-300000 рублей, 20% от этой суммы уходило Алексееву. В материалах ПТП, есть разговоры, что проходят суммы чистой прибыли заведения 100000-300000 рублей в разный период времени. За месяц от суммы, которое заработало заведение, отдавалось 20% Алексееву. Денежные средства, которые передавались Алексееву, последним документировались и передавались П.В.М.

Свидетель сообщил, что диск на который была записана информация, сначала засекречивается, ему присваивается номер, а потом на них записывается информация. Информация не может находиться на диске до момента его засекречивания, который предусмотрен нормативно- правовыми актами под грифом секретно.

Свидетель Н.С.В. суду сообщила, что ей знакомы Редькин, Олейников, Климов, Тесля и Набокова. С Редькиным и Олейниковым они совместно арендовали офис в центре недвижимости «Преображенский» на <адрес>. Редькин нанимал Набокову в качестве уборщицы в период с декабря 2016 по январь 2017 года, он же ей и платил 300 рублей. Набокова приходила 2-3 раза в неделю около 15-16 часов для уборки помещения. О том, что вечеров в офисе проводятся игры и собираются люди ей известно не было.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимых подтверждается следующими материалами дела:

По результатам проведения ОРМ «Наведение справок» была составлена справка, согласно которой по результатам указанных ОРМ установлено, что в период времени с сентября 2016 года по 22.03.2017 года П.В.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <данные изъяты>, зарегистрированный по адресу: <адрес> ранее судимый, имеющий в криминальной среде статус «вор в законе», вне игорной зоны, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», создал на территории г. Белгорода, Белгородской области, а в последующем осуществлял руководство преступным сообществом (преступной организацией), квалифицирующемся на систематическом совершении тяжких преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

С сентября 2012 года П.В.М.., с целью контроля криминальной среды на территории Белгородской области, назначил жителя г. Белгорода - Алексеева М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., смотреть за «положением», имеющим право принимать решения в его отсутствие и от его имени, а также передавать денежные средства, полученные от преступной деятельности на территории Белгородской области, в том числе от незаконного игорного бизнеса.

Алексеевым М.В., по согласованию с П.В.М. назначен «смотрящий за игрой» - Харченко М.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., кличка «<данные изъяты>», ответственный за сбор денежных средств в воровской общак с доходов, полученных от незаконной игорной деятельности в «катранах».

В обязанности Харченко М.С. как «смотрящего за игрой», входило разрешение любых вопросов и спорных ситуаций, возникающих в ходе преступной деятельности, связанной с незаконными организацией и проведением азартных игр с использованием игорного оборудования вне игорной зоны на территории Белгородской области. Кроме того, Харченко М.С предоставлял разрешение на право незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории областного центра за получение части дохода от указанной незаконной деятельности в размере 20%, принимал меры к возврату долгов возникающих в результате проигрыша в азартные игры посетителями незаконных игорных заведений, препятствовал допуску к игре в другие незаконные игорные заведения лиц, имеющих долги за незаконные азартные игры, до полной их оплаты, распределял денежные средства, полученных о незаконной азартной деятельности.

Харченко М.С., по согласованию с П.В.М. и Алексеевым М.В предложил жителям г. Белгорода - Косинову М.М.ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Постникову Р.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., совместно ним осуществлять незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны определив Косинову М.М. роль своего «заместителя», а Постникова Р.С назначил «бухгалтером», то есть поручил ведение учета денежных средств полученных от незаконной азартной деятельности, своевременное получение части денежных средств в размере 20% от прибыли незаконных игорных заведений (казино), распределение, по согласованию с Харченко М.С денежных средств среди участников организованной группы.

Организаторами азартных игр в «катранах» (подпольных покерных клубах) являлись - Редькин <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Олейников П.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Климов В.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р Чепига Е.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и иные неустановленные лица которые в период до сентября 2016 года обратились к Харченко М.С. и Косинову М.М. за получением разрешения на организацию и проведение азартных игр на территории г. Белгорода за передачу части полученной ими незаконной прибыли в размере 20% в доход участников преступной сообщества.

В обязанности организаторов азартных игр в «катранах» (подпольных покерных клубах) входило: подбор персонала «катранов» - крупье, дилеров привлечение игроков, обговаривались правила проведения игры, устанавливались денежные лимиты, организовывались покерные турниры, приобретались принадлежности для проведения азартных игр (игральные карты, фишки различного наминала, столы игральные), осуществлялся подбор помещений для проведения азартных игр, соблюдались меры конспирации, в том числе регулярно менялись места проведения азартных игр. Указанным лицами азартные игры в «катранах» проводились в разный период времени п следующим адресам в г. Белгороде: <адрес>; <адрес><адрес>»; ул. <адрес>»; <адрес>. Кроме того, организаторами азартных игр в «катранах» на постоянной основе отчислялась часть дохода «смотрящему за игрой» Харченко М.С., за покровительство в криминальных кругах, решение спорных вопросов истребование денег с должников, обеспечение защиты незаконного бизнеса. Харченко М.С. за денежное вознаграждение обеспечивал криминальную «крышу» незаконному игорному бизнесу. Данные денежные средства, последующем предавались Алексееву М.В., для передачи в «воровской общак».

В подпольных покерных клубах «катранах» работали:

- администраторы, среди установленных - Климов В.С.ДД.ММ.ГГГГ г.р., в чьи обязанности входило контролировать доступ участников азартной игры к игре, непосредственно в месте ее проведения, выдавать фишки различного номинала для игры в покер (осуществлять обмен фишек на деньги следить за соблюдением правил игры ее участниками, осуществлять функции кассира и охранника;

- дилеры - Андреева Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Набокова Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Тесля М.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Рудая В.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в чьи обязанности входило сдавать участникам азартной игры игральные карты, согласно правилам карточной игры - покер, принимать от участников игры ставки, путем получения от ни игральных фишек различного номинала, определять результат игры и выдавал победителю игры, определенную правилами игры, сумму условных единиц игральных фишек.

В настоящее время Алексеев М.В. отбывает наказание в ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Саратовской области за совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ. (т 44 л.д. 274-276).

Из рапорта, составленного по результатам проведения ОРМ «наблюдение», установлено, что 07.04.2014 проведено ОРМ «наблюдение» с использованием технических средств в отношении Алексеева М.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего по адресу: г<адрес>

Наблюдение велось с 19:15 по адресу: <адрес> расположенной на первом этаже, которую Алексеев М.В. использовал как свой офис.

Около 19:30 в указанную квартиру зашел Алексеев М.В. с неустановленным мужчиной, где последние обсуждали денежные средства от преступной деятельности, которые были отвезены ВВЗ «<данные изъяты>», а так же какая сумма находится в «воровском общаке».

В 19:45 07.04.2014 года фигурант и собеседник покинули помещение, на чем наблюдение было окончено (т. 47 л.д. 20)

02.12.2014 так же было проведено ОРМ «наблюдение» с использованием технических средств в отношении гражданина Алексеева. Согласно составленого в последствии рапорта, наблюдение велось с 14:30 по адресу: <адрес>. Около квартиры №1, расположенной на первом этаже, которую Алексеев М.В. использовал как свой офис.

Около 14:50 в указанную квартиру зашел Алексеев М.В. с двумя неустановленными мужчинами, где обсуждали спортивные мероприятия и лиц находящихся в МЛС. В 15:05 в указанное помещение зашел еще один мужчина, который включился в диалог. В ходе дальнейшего общения Алексеев М.В. сообщил присутствующим, что у него в «общаке» почти четыреста тысяч долларов и под контролем все города.

В 16:30 02.12.2014 фигурант покинул помещение, на чем наблюдение было окончено (т. 47 л.д. 21)

16.12.2014 было проведено ОРМ «наблюдение» с использованием технических средств в отношении гражданина Алексеева.

Наблюдение велось с 14:00 по адресу: <адрес>, около квартиры №1, расположенной на первом этаже, которую Алексеев М.В. использовал как свой офис.

Около 13:20 в указанную квартиру зашел Алексеев М.В. с мужчинами по имени <данные изъяты> и <данные изъяты> где обсуждали денежные средства, неустановленных лиц, автомобиль с салом для продажи, неоднократно разговаривали по телефонам. В 13:50 в указанное помещение зашел Ш.С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который включился в диалог. В дальнейшем Алексеев М.В. и Ш.С.А. так же обсуждали денежные средства и суммы переданные «на воров в законе», их записи.

В 14:55 16.12.2014 года фигурант и присутствующие покинули помещение, на чем наблюдение было окончено (т. 47 л.д. 22).

02.03.2015 было проведено ОРМ «наблюдение» с использованием технических средств в отношении гражданина Алексеева М.В.

Наблюдение велось с 20:00 по адресу: <адрес>, расположенной на первом этаже, которую Алексеев М.В. использовал как свой офис.

Около 20:20 в указанную квартиру зашел Алексеев М.В. с мужчиной по имени Сергей. В 20:35 в помещение зашел еще один мужчина по имени Дмитрий. После чего присутствующие обсуждают блеф в карточной игре «покер». Около 21:00 в помещение входят еще два мужчины, которым Алексеев М.В. на повышенных тонах рассказывает, что «катран» который они хотели обыграть «воровской» и там «черные бабки» уже не первый год ежемесячно собирают.

В 22:30 02.03.2015 фигурант и присутствующие покинули помещение, на чем наблюдение было приостановлено.

10.03.2015 возобновлено ОРМ «наблюдение» с использованием технических средств в отношении гражданина Алексеева М.В., ДД.ММ.ГГГГ, проживающего по адресу: г. Белгород, <адрес>

Наблюдение велось с 19:30 по адресу: <адрес>, расположенной на первом этаже, которую Алексеев М.В. использовал как свой офис.

Около 19:50 в указанную квартиру зашел Алексеев М.В. с мужчиной по имени

Сергей и двумя неустановленными лицами, где обсуждали деятельность незаконных игорных заведений на территории областного центра, а так же о процентах, которые организаторы заведений отдают на «воров».

В 20:30 10.03.2015 года фигурант и присутствующие покинули помещение, на чем наблюдение было окончено (т. 47 л.д. 23).

На предварительном следствии и в судебном заседании был осмотрен CD-R диск № 4/2797. При прослушивании указанного диска приведено дословное содержание разговоров по результатам ОРМ «наблюдение в отношении Алексеева М.В., которые полностью подтверждают информацию, изложенную в рапортах, составленных по результатам проведения ОРМ «наблюдение» (т. 70 л.д. 103-119). Диск признан вещественным доказательством (т. 70 л.д. 112-217).

Согласно рапорта, об обнаружении признаков преступления КРСП № № от 12.01.2018, в ходе расследования уголовного дела № №, установлено, что в действиях Харченко, Косинова, Постникова, Редькина, Олейникова, Климова, Чепиги и иных неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (т 42 л.д. 12-21).

По результатам ОРМ «оперативное внедрение» был составлен акт проведения оперативного внедрения, согласно которого субъектом оперативного внедрения является сотрудник полиции под псевдонимом «<данные изъяты>», данные о котором находятся в плане оперативного внедрения № № от «03» ноября 2016 года.

В ходе проведения оперативного внедрения получены следующие результаты: с целью внедрения в преступную группу, «Тимур» наладил доверительные отношения с Ф.Л.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., который вхож в игровые заведения на территории г. Белгорода, и сам периодически проводит игры в покер.

Очередной контакт с Ф.Л.А.., осуществлен 28.11.2016 года по адресу: <адрес> в ходе которого получена информация о хозяине игорного заведения, по имени «<данные изъяты>». Ф.Л.А.. охарактеризовал Чепигу Е. с отрицательной стороны, пояснил, что его «катран» располагается в бане за кафе «<данные изъяты>» <адрес>, игры ведутся в основном «долговые».

05.12.2016 «<данные изъяты>» в ходе личной беседы с Ф.Л.А., получена информация о том, что последний имеет широкие связи среди игроков и организаторов «катранов» г. Белгорода, лично знаком с <данные изъяты> Чепигой, может рекомендовать к нему в заведение. Знает, что у Чепиги игры идут в основном «долговые», после игры долг должен быть выплачен в течении 3-х дней. Игры у Чепиги ведутся как от 5-10 тысяч рублей, так и до 100-200 тысяч рублей.

27.12.2016 у «<данные изъяты>» состоялась встреча с Ф.Л.А.., на которой последний пообещал ввести в игорное заведение к <данные изъяты> Чепиге, но потом сообщил, что «игра» будет не у Чепиги, а у «<данные изъяты>», у которого так же свое игорное заведение, и оттуда можно попасть в любой нелегальный «катран» г. Белгорода. Около 23:00 «<данные изъяты>» и Ф.Л.А.. приехали по адресу: <адрес>. По данному адресу расположен двухэтажный отель, огороженный забором. Подойдя к двери Ф.Л.А. набрал кому-то на телефон, дверь открыл парень, который представился «<данные изъяты>». На первом этаже расположен большой зал, у левой стены которого стоит покерный стол, в конце зала имеется дверь в следующее помещение - бар, справа от двери лестница на второй этаж.

Перед игрой у «<данные изъяты>» произошло знакомство с присутствующими в «катране» - <данные изъяты>, «<данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Игра началась около 23:30 и длилась 2-3 часа. Первоначальный «заход» в игру стоил 2000 рублей, данная сумма внедренным лицом передана парню по прозвищу «Клим», в обмен на игровые фишки. Во время игры «дилер» забирает часть денег «для заведения», которые откладывает в отдельную стопку. Примерно через час «<данные изъяты>» полученные фишки были проиграны, после чего последний совместно с «<данные изъяты>», на его автомобиле, съездили на АЗС «Газпром» для покупки воды. В ходе поездки «<данные изъяты>» сообщил, что является «распорядителем» в игровом заведении по вышеуказанному адресу. Хозяевами являются мужчины по имени <данные изъяты> и <данные изъяты>, которые первые кто открыл заведение не легально, и игры проводятся только за наличные деньги. Вернувшись «<данные изъяты>» продолжил игру, докупив игральных фишек у «<данные изъяты>» на сумму 2500 рублей, которые примерно через час, были проиграны. Во время игры все игроки периодически выходили на улицу «покурить». Один из игроков, (который не представился), распивал спиртные напитки. Все напитки из «бара» предоставляются бесплатно, их раздачу осуществлял «<данные изъяты>». Около 02:00 «<данные изъяты>» покинуло данное игорное заведение.

28.12.2016 у внедренного лица состоялся разговор с Ф.Л.А. о результатах игры в «катране» <данные изъяты>, об участниках и дилере по имени <данные изъяты>. Так же получена информация, о том, что <данные изъяты> и <данные изъяты> являются хозяевами «катрана», и что через него можно попасть во все нелегальные игровые заведения г. Белгорода, в том числе и к Чепиге Е., у которого игры долговые и расчет в десятидневные сроки.

25.01.2017 около 19:00 «<данные изъяты>» позвонил «<данные изъяты>» (Климов В.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), и предложил принять участие в игре, которая будет проходить в «катране» <данные изъяты> (Редькин А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), для получения подробной информации, необходимо набрать <данные изъяты> «<данные изъяты>» (Олейников П.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), который сообщит адрес и время. Около 20:00 «<данные изъяты>» набрал Олейникову П.Ю., который сказал, что игра будет проходить у них с <данные изъяты> в заведении, по адресу: <адрес>», подходить нужно к 22:00. В указанное время «<данные изъяты>» прибыл в адрес, где расположено 3-х этажное отдельно стоящее офисное здание, на первом этаже которого пивной магазин, слева от центрального входа по лестнице вверх расположен еще один магазин (дверь справа), смежная дверь (слева) ведет в офисные помещения, на третьем этаже вторая слева дверь (металлическая), ведет в помещение, арендуемое (со слов <данные изъяты>) <данные изъяты> и <данные изъяты> под агентство недвижимости. Около 22:15 к указному зданию, на автомобиле подъехал <данные изъяты>, с ним было двое мужчин - <данные изъяты> и <данные изъяты>. Вышеуказанные лица, поднялись на третий этаж, где дверь открыл <данные изъяты>. Помещение офиса, около 20 кв.м., слева расположен диван и журнальный столик, по центру покерный стол, справа стол с компьютером. В помещении находились - дилер <данные изъяты>, игроки <данные изъяты> и <данные изъяты> В течении часа подошли еще - дилер <данные изъяты>, игроки «<данные изъяты>» и <данные изъяты>. Около 23:00 началась игра в покер, перед началом <данные изъяты> собрал со всех игроков деньги, <данные изъяты> с <данные изъяты> сдавали поочередно, меняясь каждые пол часа. Периодически <данные изъяты> готовила всем чай, либо кофе. Игра шла приблизительно до 04:00, после окончания которой, фишки на деньги обменивал <данные изъяты>.

29.01.2017 около 20:00 «<данные изъяты>» позвонил игрок <данные изъяты>, кличка «<данные изъяты>» и пригласил в 23:00 поучаствовать в игре в катране у <данные изъяты> Чепиги (Чепига Е.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р.). Около 22:30 <данные изъяты> набрал и назвал адрес проведения игры: ул<адрес>», кафе «<данные изъяты>». К 23:00 «<данные изъяты>» прибыл по указанному адресу, где расположено отдельно стоящее двух этажное здание, в подвальном помещении которого имеется кафе «<данные изъяты>». В кафе ведет лестница, вверху и внизу которой расположены две массивные деревянные двери, зал кафе около 40 кв.м., по центру зала стоит покерный стол, справа расположена барная стойка, за барной стойкой - выход на кухню. Дверь внедренному лицу открыл дилер - <данные изъяты> «Теслик», внизу в заведении встретил Чепига Е.Г., в течении получаса собрались игроки: <данные изъяты> кличка «<данные изъяты>», мужчина по прозвищу «<данные изъяты>». Фишки за денежные средства выдал Чепига Е.Г., после чего сделал запись в тетрадь, лежащую на барной стойке. Первоначально игра началась с вышеуказанными лицами. Позже приехало еще двое игроков из Курска - мужчина по прозвищу «<данные изъяты>» отчество Иванович и Владимир. Карты сдавал «дилер» <данные изъяты> «теслик», которого раз в час на 5-10 минут подменял Чепига Е.Г. Так же <данные изъяты>, по указанию <данные изъяты> открывал двери вновь прибывшим игрокам, ходил в машину. Игра длилась приблизительно до 02:00 30.01.2017 года.

31.01.2017 года в вечернее время «<данные изъяты>» пришло сообщение на телефон, а так же в социальной сети «Вконтакте» от Редькина А.С. с предложением принять участие в игре по адресу <адрес>Б». Около 23:00 внедренное лицо прибыло на игру, где в офисном помещении уже находились <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и дилер <данные изъяты> и через час присоединился игрок <данные изъяты>. Около 00:00 началась игра, первоначально денежные средства в сумме 2000 рублей <данные изъяты>» передал <данные изъяты>, который выдал фишки и дал указание <данные изъяты> сдавать карты. Игра длилась около 3-х часов, в течении которых «Тимур» так же неоднократно передавал <данные изъяты> денежные средства в обмен на фишки.

Во время перекуров «<данные изъяты>» получена информация от дилера <данные изъяты>, о том, что она у <данные изъяты> получает «ставку», плюс 10 % от комиссии заведения.

13.02.2017 года около 19:30 «<данные изъяты>» позвонил <данные изъяты> Чепига и пригласил на игру, которая начнется около 22:30 по адресу: г<адрес>», кафе «<данные изъяты>». В назначенное время «Тимур» прибыл по указанному адресу, где в кафе находились Чепига Е.Г., игроки «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», дилер <данные изъяты> «Теслик» и три человека (обслуживающий персонал кафе). Примерно через 30 минут в заведение зашли еще два игрока С.И. «<данные изъяты>» и <данные изъяты>, жители г. Курск, которые так же сели за стол. Около 00:00 приехал второй дилер <данные изъяты>, которая стала поочередно с Максимом сдавать карты, меняясь каждый час. Периодически к Жене приходили неустановленные лица, тогда он вставал из-за стола и выходил на улицу покурить и поговорить с ними, либо разговаривал за соседним столом. Около 02:30 к игре присоединился еще один игрок - Игорь. Во время игры все игроки передавали деньги <данные изъяты> Чепиге лично в руки, а он давал указание выдать фишки <данные изъяты> «Теслику», либо выдавал сам, о каждой передаче денег <данные изъяты> Чепига делал запись в черном блокноте (размер А5), который лежал за барной стойкой кафе, так же <данные изъяты> давал указания персоналу кафе о запуске новых игроков в заведение, раздаче напитков.

В результате проведенных мероприятий, задокументирована преступная деятельность организаторов двух игорных заведений на территории г. Белгорода. Организатором первого заведения является Чепига Е.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., организаторами второго заведения являются: Редькин А.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Олейников П.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Климов В.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Вышеуказанные лица в кафе и офисах г. Белгорода организовывали проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования (столы, фишки, карты) вне игорной зоны (т. 43 л.д. 135-139).

Согласно сообщению №, 22.03.2017 в 01 час 31 минуту в дежурную часть УМВД России по г. Белгороду от заявителя Е.Р.А.. поступило телефонное сообщение о том, что по адресу: г. <адрес>, кафе «<данные изъяты>» проводят азартные игры с использованием игрового оборудования (т. 41 л.д. 38).

Согласно договора аренды недвижимости от 01.07.2016, Ч.Р.И. и Н.А.В. заключили договор согласно которому Ч.Р.И.. сроком на 5 лет передал в аренду Н.А.В. нежилое помещение расположенное по адресу: <адрес> (т. 41 л.д. 86-89). В этот же день был составлен акт приема передачи нежилого помещения (т. 41 л.д. 90).

Рапортом о результатах проведения ОРМ «наблюдение» установлено, что 29.01.2017 проведено ОРМ «наблюдение» с использованием технических средств в отношении гражданина Чепига Е.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрированного по адресу: <адрес> Наблюдение велось с 23:00 по адресу: <адрес> в помещении кафе «<данные изъяты>», расположенном в подвальном помещении указанного здания, где находился фигурант, а так же неустановленные лица: дилер <данные изъяты> «Теслик», игроки «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». В период игры, участники обсуждали ставки, карточные комбинации, Чепига Е.Г. участия в игре не принимал, контролировал происходящие в заведении. Так же в ходе проведения мероприятий установлено, что Чепига Е.Г., как хозяин «катрана» получает процент, от проведенных игр. В 02:00 30.01.2017 наблюдение за Чепигой Е.Г. окончено. Приложение DVD-R 30с (т. 41 л.д. 111).

Рапортом о результатах проведения ОРМ «наблюдение» установлено, что 14.02.2017 проведено ОРМ «наблюдение» с использованием технических средств в отношении гражданина Чепига Е.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрированного по адресу: <адрес>. Наблюдение велось с 22:00 по адресу: г. <адрес>», в помещении кафе «<данные изъяты>», расположенном в подвальном помещении отдельно стоящего двух этажного здания. В кафе ведет лестница, вверху и внизу которой расположены две массивные деревянные двери, зал кафе около 40 кв.м., по центру которого стоит покерный стол, справа расположена барная стойка. В кафе находится фигурант, а также неустановленные лица: дилер <данные изъяты> «Теслик», игроки «<данные изъяты>Яша», «<данные изъяты>», <данные изъяты> и обслуживающий персонал около трех человек. Около 23:00 началась игра в покер, перед этим Чепига Е.Г. выдал дилеру набор игрового оборудования (фишки и карты), собрал с игроков денежные взносы за фишки, после чего присутствующие сели за игральный стол. Примерно через 30 минут к игре присоединились еще двое игроков С.И.<данные изъяты>» и Виталий. Около 00:00 приехала девушка по имени <данные изъяты> – второй дилер, которая поочередно с <данные изъяты> сдавала карты. Периодически к Чепиге Е.Г. приходили неустановленные лица, с которыми он разговаривал отходя с игрового стола. Примерно в 02:30 к игре присоединился еще один участник по имени <данные изъяты>. Во время игры персонал кафе разносил желающим напитки. В 03:50 14.03.2017 наблюдение за Чепигой Е.Г. окончено Приложение DVD-R №1с, DVD-R 43с (т. 41 л.д. 112-113).

Стенограммами НАЗ в отношении Чепиги Е.Г., диски DVD-R 30с, DVD-R №1с, DVD-R 43с, которые были просмотрены и прослушаны в судебном заседании подтверждается факт незаконных организации и проведения с 29.01.2017 по 30.01.2017 и с 13.02.2017 по 14.02.2017 азартных игр на территории г. Белгорода Чепигой Е.Г. Так, согласно указанных стенограмм между Чепигой Е.Г. и другими лицами состоялись разговоры в ходе которых обсуждались вопросы незаконных организации и проведения азартных игр на территории г. Белгорода Чепигой Е.Г., в том числе подтверждается присутствие дилера <данные изъяты> и Тесля, обсуждается, что так же раздают карты <данные изъяты>, <данные изъяты>. Чепига указал, что вход в игру обычно начинается от пяти, комиссия 4% (т. 41 л.д. 114-116, 117-119). На предварительном следствии так же были осмотрены и прослушаны фонограммы находящиеся на указанных дисках (т. 50 л.д. 30-38).

Оперуполномоченным по ОВД УУР УМВД России по Белгородской области было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент». Перед началом указанного ОРМ был проведен личный досмотр Ю.Т.Э.Э. в ходе производства которого, ничего обнаружено и изъято не было (т. 41 л.д. 124), осмотрены, помечены и переданы денежная купюра в сумме пять тысяч рублей, № КА 3414684 (т. 41 л.д. 125-127).

В ходе оперативного эксперимента установлено, что по адресу: <адрес>, в кафе «<данные изъяты>», 21.03.2017 в вечернее время Чепига Е.Г. организовал проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а именно проведение карточной игры «покер». С целью участия в данной игре Ю.Т.Э. в кафе «<данные изъяты>» переданы помеченные денежные средства Чепига Е.Г. в сумме пять тысяч рублей (пятитысячной купюрой), за что последний выдал Ю.Т.Э. игровые фишки, после чего началась игра с участием дилера, который раздавал карты и принимал ставки. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции 22.03.2017 задержаны участники данного игрового заведения, где в ходе личного досмотра у гражданина Чепига Е.Г. изъяты денежные средства в сумме 19 050 рублей, из них одна купюра номиналом 5000 рублей с номером № (т. 41 л.д. 128).

В ходе личного досмотра Чепиги Е.Г. проведенного 22.03.2017 в период времени с 01 часа 40 минут по 01 час 55 минут обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 19 050 рублей, из них одна купюра номиналом 5000 рублей с номером № (т. 41 л.д. 129). На предварительном следствии были осмотрены денежные средства изъятые у Чепиги Е.Г. и признаны вещественными доказательствами (т. 49 л.д. 1-2, 3).

Из стенограммы НВД составленной по результатам оперативного эксперимента установлено, что в помещении находятся Чепига Е.Г., Тесля М.П., Набокова Н.А., Я.А.В.., П.В.Н.С.А.В.Ю.Т.Э.Н.А.В.. В ходе разговора Чепига сообщает, что если выигрыш будет большим, то расчет будет на следующий день. Дилерами в этой игре были Тесля и Набоков. Во время разговора Я., говорит, что Алексеев был положенцем и не отбывал лишение свободы, Ю. спрашивает <данные изъяты> (здоровый) за игрой по городу смотрит, на что Чепига отвечает, что смотрит <данные изъяты> большой, а компетентен в этих вопросах <данные изъяты> маленький. Так же обсудили вопрос о том, что Чепига без рекомендаций на игру не приглашает, боясь, что человек может быть из полиции (т. 41 л.д. 130-133). На предварительном следствии осмотрен и прослушан диск №44 с формата DVD-R, содержащего результаты оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент», а также произведено прослушивание содержащихся на нем фонограмм, подтвердивших, что действия и диалоги полностью соответствуют исследованным стенограммам (т. 50 л.д. 25-29, 53-56).

Свидетель Н.А.Е. суду пояснил, что был приглашен в качестве понятого. Его и еще одного человека сотрудники полиции пригласили в кабинет. В их присутствии были откопированы деньги, это была одна пятитысячная купюра. Эти денежные средства были переданы молодому человеку, кавказской национальности, небольшого роста по имени <данные изъяты>, после того как последнего досмотрели. Он и второй человек подписали документы.

После предоставления свидетелю для обозрения т.41 л.д.125-127 акт осмотра, пометки и передачи денежных средств от 21.03.2017 и т.41 л.д.124 протокол личного досмотра от 21.03.2017 – свидетель подтвердил подписание им указанных документов.

В ходе осмотра места происшествия 22.03.2017– помещения кафе «<данные изъяты>» по <адрес> с участием Чепига Е.Г. обнаружено и изъято: металлический кейс с пластиковыми игровыми фишками и игровыми картами; игровой деревянный стол с сукном зеленого цвета; два фрагмента бумажных листов с рукописными записями; игральные карты; нераспечатанная колода карт; образцы ДНК в 7 пакетах; 7 дактокарт (т. 41 л.д. 39-58). Это же помещение было осмотрено 27.11.2019 (т. 47 л.д. 288-294).

В ходе осмотра места происшествия – на участке местности у дома <адрес> г. Белгород от 22.03.2017, в стоявшем на указанном участке местности автомобиле марки «Мазда 3» регистрационный знак № обнаружено и изъято: телескопическая палка, пакет-файл с документами на которых имеются рукописные записи, упаковка игральных карт. Кроме того, с руля указанного автомобиля произведён смыв на марлевый тампон (т. 41 л.д. 63-72).

На предварительном следствии были осмотрены документы с рукописными записями и колода игральных карт, смыв с руля, изъятые 22.03.2017 в ходе осмотра места происшествия по адресу: Белгородская область, <адрес> из автомобиля Мазда 3 государственный регистрационный знак № (т. 48 л.д. 1-178, 180-185,212-213). Эти же документы и колоды карт, признанные вещественными доказательствами (т. 48 л.д 179, 186), были осмотрены в судебном заседании. При осмотре указанных документов видно, что записи ведутся с апреля 2016 по февраль 2017 года. Записи систематизированы по месяцам. На каждом листе имеется дата, перечисление имен (идентичных с прозвищами (псевдонимами) допрошенных в судебном заседании свидетелей и подсудимых) на против каждого имени, имеются цифры. На этих же листах с обратной стороны так же имеются записи имен (<данные изъяты>) с цифрами напротив имен, а так же отдельной статьей указан рейк (Рэйк (англ. rake) — это плата за игру в покере, которую берёт организатор (покерная комната) с каждой сдачи за игровым столом).

Указания Чепиги, о том, что эти записи велись его супругой, при выполнении ее работы парикмахером, не соответствуют действительности, опровергаются как показаниями Чепиги, так и записями телефонных переговоров, состоявшимися 26.03.217 между Редькиным и Тесля, а так же самой стилистикой ведения исследованных записей.

При осмотре места происшествия 03.06.2017– автомобиля «Мазда 3» государственный регистрационный знак №, обнаружено и изъято: колода карт «Texac Poker»; две упаковки от сим-карт Билайн в одной из которых сим-карта; три фрагмента листа с рукописным текстом; телефон марки «Айфон-5» в корпусе белого цвета (т. 46 л.д. 1-5). На предварительном следствии были осмотрены изъятые из автомобиля предметы, они признаны вещественными доказательствами (т. 48 л.д. 200-201, 202-203, 206-207, 210-211, 220-224, 228-229). В ходе осмотра, фрагментов бумаги, установлено, что на них имеются перечисление имен (идентичных с прозвищами (псевдонимами) допрошенных в судебном заседании свидетелей и подсудимых) на против каждого имени, имеются цифры. Все изъятые предметы признаны вещественными доказательствами(т.48 л.д. 230-232).

03.07.2017 в период времени с 15 часов 05 минут по 16 часов 50 минут произведен обыск в жилище Чепиги Е.Г. по адресу: <адрес> в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Айфон-5»; мобильный телефон марки Nokia с сим-картой Билайн; шесть игральных фишек; игральные карты «Texac Poker»; деревянный футляр для карт; фрагмент листа бумаги с рукописным текстом; восемь листов бумаги с печатным текстом; 15 квитанций (т. 46 л.д. 22-33). На предварительном следствии осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в мобильном телефоне Nokia, в меню «Контакты» имеются записи Рус 8 №; Старый №. На фрагментах листов бумаги имеются перечисление имен (идентичных с прозвищами (псевдонимами) допрошенных в судебном заседании свидетелей и подсудимых) на против каждого имени, имеются цифры. Отдельной строкой указан рейк 500 (т. 48 л.д. 204-205, 208-209, 214-217, 218-219, 225-227). Все изъятые предметы признаны вещественными доказательствами (т.48 л.д. 230-232).

На предварительном следствии и в судебном заседании был осмотрен кейс металлический с игровыми фишками и картами, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, футляр деревянный для карт и восемь листов бумаги с печатным текстом, изъятые в тумбе (комната №1) у Чепига Е.Г. по адресу: <адрес> в ходе обыска 03.07.2017 г (т. 49 л.д. 113-115). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 49 л.д. 116-117).

В ходе осмотра места происшествия – караоке бара «<данные изъяты>» расположенного по адресу: г<адрес>, установлено место совершения преступления, зафиксирована обстановка в помещении (т. 47 л.д. 277-282).

Так же в ходе предварительного следствия осмотрен первый этаж д<адрес>, установлено место совершения преступления, зафиксирована обстановка в помещении (т. 47 л.д. 283-288).

Из рапорта о результатах проведения ОРМ «наблюдение» установлено, что 25.01.2017 было проведено ОРМ «наблюдение» с использованием технических средств в отношении Редькина А.С.. Наблюдение велось с 22:13 по адресу: <адрес> на третьем этаже одного из офисных помещений, размерами около 20 кв.м, слева от входа расположен диван и журнальный столик, по центру покерный стол, справа стол с компьютером. В помещении находились Редькин А.С., Олейников П.Ю., Набокова Н.А. (дилер) и неустановленные лица: дилер <данные изъяты> «Теслик», игроки <данные изъяты> и парень по прозвищу «<данные изъяты>». Около 23:00 началась игра в покер, перед началом Олейников собрал со всех игроков деньги по 2000 рублей, на первоначальную ставку «стэк», после чего сделал записи на лист бумаги. Дилеры Набокова и <данные изъяты> «Теслик» сдавали поочередно, меняясь через какое-то время. Периодически Набокова готовила желающим чай, либо кофе. Справа от места дилера сидели: первый <данные изъяты>, второй <данные изъяты>, третий Редькин А.С., четвертый <данные изъяты>, пятый <данные изъяты> «<данные изъяты>», шестой Олейников П.Ю., седьмой <данные изъяты>, восьмой «<данные изъяты>». В 03:11 26.01.2017 наблюдение за Редькиным А.С. окончено. Приложение диск DVD-R 3c. (т. 41 л.д. 206-207). В судебном заседании исследован диск DVD-R 3c исследованное видео, подтверждает обстоятельства указанные в рапорте о результатах проведения ОРМ «наблюдение». Текст представленной в судебном заседании стенограммы соответствует видео просмотренному в судебном заседании (т. 41 л.д. 210).

В судебном заседании Олейников пояснил, что указанную игру организовал он.

ОРМ «наблюдение» в отношении Редькина А.С. и 31.01.2017. Согласно рапорта о результатах установлено, что наблюдение велось с 22:57 по адресу: <адрес>», на третьем этаже одного из офисных помещений, размерами около 20 кв.м, слева от входа расположен диван и журнальный столик, по центру покерный стол, справа стол с компьютером. В помещении находились Редькин А.С., Олейников П.Ю. и Андреева Ю.А. (дилер), а также неустановленные лица игроки: <данные изъяты>. Около 00:00 началась игра в покер, перед началом Редькин А.С. поставил на стол чемодан с оборудованием для игры в покер, собрал со всех игроков деньги по 2000 рублей, на первоначальную ставку «стэк». Андреева сдавала присутствующим игрокам карты, и по указанию Редькина, после получения им денежных средств от игроков, выдавала необходимое количество новых фишек. Справа от места дилера сидели: первый Редькин А.С., второй <данные изъяты>, третий <данные изъяты>», четвертый Олейников П.Ю., пятый <данные изъяты>. В 03:55 01.02.2017 наблюдение за Редькиным А.С. окончено. Приложение диск DVD-R 2c. (т. 41 л.д. 208-209). В судебном заседании просмотрено видео DVD-R 2c., которое подтверждает обстоятельства указанные в рапорте о результатах проведения ОРМ «наблюдение», установлено что в ходе игры в «покер» Я.А.В. проиграл имевшиеся у него денежные средства и просит фишки в долг у Редькина А.С., который по согласованию с Олейниковым П.Ю. выдает ему фишки на необходимую сумму. Текст исследованной стенограммы соответствует видео просмотренному в судебном заседании (т. 41 л.д. 211-213).

В судебном заседании Редькин пояснил, что указанную игру организовал он.

22.03.2017 в 02 часа 25 минут в дежурную часть ОП-3 УМВД России по г. Белгороду поступило телефонное сообщение о том, что по адресу: <адрес> на третьем этаже играют в карты (т. 41 л.д. 231).

При осмотре 22.03.2017 помещения расположенного на 3 этаже <адрес> обнаружено и изъято: четыре крышки от игровых стола, два листа бумаги с рукописными записями; кейс с игральными фишками в количестве 475 штук и 2 игровые кости; игральные фишки в количестве 459 штук номиналом от 25 до 5000, ведерко металлическое; игральные карты в количестве 52 штук; системный блок (т. 41 л.д. 232-246). Данное помещение так же было осмотрено 27.11.2019 (т. 47 л.д. 295-300).

На предварительном следствии были осмотрены два листа бумаги с рукописным текстом, изъятые 22.03.2017 в ходе осмотра места (т. 48 л.д. 187-194) На одном листе формата А4 перечислены имена (идентичных с прозвищами допрошенных в судебном заседании свидетелей и подсудимых), так же отдельным столбцом имеется надпись: диллеры смена 3 чел: Теслик, Бес. Два листа бумаги с рукописным текстом признаны вещественным доказательством (т. 48 л.д. 195), покерный набор (т. 49 л.д. 103-106). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 49 л.д.107 -112).

В ходе осмотра места происшествия – гостевого дома ИП «<данные изъяты>» расположенного по адресу: <адрес> установлено место совершения преступления, зафиксированы особенности помещения (т. 47 л.д. 301-306).

Согласно свидетельства о государственной регистрации права нежилое здание принадлежит Б.Г.Х. (т. 47 л.д. 152).

При осмотре 03.07.2017 места происшествия – автомобиля «Шкода Октавия» государственный регистрационный знак №, с участием Редькина А.С., обнаружено и изъято: мобильный телефон Nokia, блокнот зеленого цвета (т. 46 л.д. 6-10). При осмотре на предварительном следствии мобильного телефона и блокнота установлено, что в блокноте имеются рукописные записи с цифрами на против которых, имеются имена (т. 49 л.д. 26-34).

При осмотре 03.07.2017 места происшествия - автомобиля «Фольксваген Джетта» государственный регистрационный знак № с участием Олейникова П.Ю. обнаружено и изъято: нунчаки, колода карт, связка ключей, телефон «texet», фрагмент бумаги с рукописным текстом и поручение на перевод денежных средств (т. 46 л.д. 11-17).

На предварительном следствии осмотрены предметы, изъятые из автомобиля «Фольксваген Джетта»: фрагмент бумаги и платежное поручение, согласно которым Олейников перевел денежные средства в Китай в сумме 1371 доллар США (т. 49 л.д. 47-48), колода игральных карт (т. 49 л.д. 49-50), нунчаки (т. 49 л.д. 51-52).

При производстве обыска 03.07.2017 в жилище Редькина А.С. по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: ноутбук «Тошиба» в корпусе черного цвета; три карточные колоды; флэш карта «Wirtgen»; мобильный телефон «Самсунг» в корпусе серебристого цвета; планшет айпад в корпусе белого цвета; логотип Натс; оптический диск «SmartTrack», в конверте белого цвета с рукописными записями; оптический диск «SmartTrack», в конверте белого цвета; оптический диск «SmartTrack» с надписью выполненной красителем черного цвета НАТС; лист бумаги формата А4 – заявление Редькина А.С. в ПАО МТС; блокнот «ВТБ-24 2011»; оптические диски в конверте оранжевого цвета без наименования; блокнот синего цвета ВТБ-24 с черновыми записями; два фрагмента бумаги с черновыми записями; упаковка от сим-карты МТС № №8, упаковка от сим-карты МТС №+№; упаковка от сим-карты МТС № №; листы бумаги формата А4; ксерокопия паспорта на имя Н.А.В..; копия свидетельства о постановке на налоговый учет Н.А.В. копия паспорта на имя С.В.Ю..; копия свидетельства о постановке на налоговый учет С.В.Ю..; приказ ООО «<данные изъяты>» о приеме на работу С.В.Ю.. на одном листе; копия СНИЛС на имя С.В.Ю. на одном листе; трудовой договор от 01.12.2013 между ООО «<данные изъяты>» и С.В.Ю.. на одном листе; ксерокопия паспорта на имя Ш.М.А.. на одном листе; копя свидетельства о постановке Ш.М.А.А. на налоговый учет на одном листе; ксерокопия паспорта на имя С.В.В. на одном листе; ксерокопия СНИЛС на имя Ш.М.А.. на одном листе; ксерокопия свидетельства о постановке С.В.В.. на налоговый учет на одном листе; ксерокопия СНИЛС на имя С.В.В. ксерокопии учредительных документов ООО «Промитей-Медиа» на пяти листах; ксерокопия свидетельства о праве собственности на нежилое помещение по адресу: <адрес> на одном листе; договор аренды нежилого помещения от 01.05.2014 по адресу: <адрес> на одном листе; договор аренды нежилого помещения от 01.05.2014 с заштрихованными данными арендатора, арендодателя и местом нахождения помещения; ксерокопия свидетельства о создании ООО «Веста» на одном листе; копия свидетельства ООО «Прометей - Медиа» на одном листе; приказ № 1 о 11.06.2013 на одном листе; ксерокопия паспорта на имя Н.С.В.. на имя Н.С.В.. на двух листах; ксерокопия паспорта на имя Олейникова П.Ю. на двух листах; договор беспроцентного займа от 04.06.2015 между Редькиным А.С. и Н.С.В.. на одном листе; акт приема-передачи денежных средств от 04.06.2015 между Редькиным А.С. и Н.С.В.. на одном листе; акт возврата денежных средств без даты и подписи между Редькиным А.С. и Н.С.В.. на одном листе (т. 46 л.д. 73-80)

В ходе обыска 03.07.2017, в комнате без номера на 3-м этаже здания по адресу: <адрес>, с участием Редькина А.С., было обнаружено и изъято: ноутбук Acer в корпусе черного цвета; блокнот «Screnity» розового цвета с черновыми записями; лист бумаги с черновыми записями; три колоды игральных карт; 44 игральных фишки в картонной коробке; крепежное изделие; упаковка сим-карты Теле2 с абонентским номером №; упаковка сим-карты Теле2 с абонентским номером №; упаковка сим-карты «Теле2» с абонентским номером №; упаковка сим-карты Теле2 с абонентским номером № упаковка сим-карты Теле2 №; упаковка сим-карты Теле2 с абонентским номером №; упаковка сим-карты Теле2 с абонентским номером №; упаковка сим-карты Теле2 с абонентским номером №; упаковка сим-карты Теле2 серийный номер №; два листа формата А4 с рукописными записями; фрагмент бумаги в котором содержится вещество растительного происхождения; покерный набор с двумя колодами игральных карт, семью игральными костями, игральными фишками и листом бумаги формата А4; сукно черного цвета (т. 46 л.д. 83-91).

На предварительном следствии были осмотрены: ноутбук «Toshiba» изъятый 03.07.2017 в ходе обыска в жилище Редькина А.С. по адресу: <адрес> и ноутбук «Acer» изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: г<адрес>., в ходе осмотра файлов содержащихся в ноутбуке «Toshiba» установлены ряд фотографий, на которых изображены Редькин за столом, на котором находятся игральные фишки, Чепига за столом, на котором находятся игральные фишки и кубок, а так же текстовый документ с названием «Турнир», в котором содержится структура призов за призовые места, структура блайндов, окончание докупок, структура стека и график выхода дилеров (т. 49 л.д. 4-15). Так же на предварительном следствии были осмотрены все изъятые предметы по адресу: г<адрес>, а именно колода карт (т. 49 л.д. 43-44), полная колода игральных карт в количестве 52 штук, достоинством от двоек до тузов (без двух джокеров); полная колода игральных карт в количестве 52 штук, достоинством от двоек до тузов (без двух джокеров); полная колода игральных карт в количестве 52 штук, достоинством от двоек до тузов (без двух джокеров); картонный короб оранжевого цвета без верхней крышки, который оклеен лентой “скотч”, внутри короба находятся 5 игральных фишек из пластика золотистого цвета, 15 игральных фишек из пластика серебристого цвета, 7 игральных фишек из пластика цвета бронзы, 17 игральных фишек из пластика зеленого цвета с номиналом “25”; фрагмент листа бумаги белого цвета с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета; лист бумаги белого цвета формата А4 с рукописными записями в виде таблицы, выполненными красителем синего цвета; выписка по лицевому счету № 000 ЦН “Преображенский”, за период с 02.11.2015 по 30.09.2016, согласно которой исходящий остаток 5590.60 рублей; общая тетрадь в клетку 96 листов, в которой имеются рукописные записи; пластиковый конверт со стартовым комплектом Tele 2; пластиковый конверт со стартовым комплектом Tele2; пластиковый конверт со стартовым комплектом Tele 2; пластиковый конверт со стартовым комплектом Tele 2; пластиковая основа под SIM-карту; пластиковая основа под SIM-карту; пластиковая основа под SIM-карту; пластиковая основа под SIM-карту; пластиковая основа под SIM-карту (т. 49 л.д. 53-57), системный блок IRBIS (т. 49 л.д. 101-102). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 49 л.д.107 -112).

В ходе обыска 03.07.2017, произведенного в жилище Олейникова П.Ю., по адресу <адрес>, с участием Олейникова обнаружено и изъято: мобильный телефон «Samsung A5» в силиконовом чехле с сим-картой; фрагмент бумаги с рукописными записями «№ Maestro Б.В.»; упаковка из-под сим-карты «Теле-2» с указанием абонентского номера «№» с пустой рамкой без сим-карты; рамка без сим-карты; рамка из-под сим-карты «Мегафон» с указанием абонентского номера «№» без сим-карты; полимерная карта (карта гостя) «King s Blue Card» «Casino Kinds»; НЖМД «Samsung 250 Gb»; четыре колоды игральных карт с надписями «Texas Poker», «PLAYNG CARDS», «Poker club»; блокнот с изображением «груши» и надписью «Pear» и указанием различных абонентских номеров и анкетных данных; три листа формата А4 с рукописными записями; упаковка из-под сим-карты Билайн с указанием абонентского номера +7№; фрагмент бумаги с рукописными записями; сим-карта с маркировочным обозначением № М «Теле2»; Портативны компьютер «Samsung NP-R430» в корпусе черного цвета; договор процентного займа с залоговым обеспечением №07-02/17ПЗ от 07.02.2017 между Б.Д.В.. и С.А.А. на 7 листах; договор процентного займа с залоговым обеспечением №07-№ от 07.03.2017 между Олейниковой Т.Н и С.А.А.. на 10 листах; копия паспорта гражданина В.А.А. на 1 листе; мобильный телефон Nokia в корпусе синего цвета; мобильный телефон Samsung GT-C3350 в корпусе черного и серебристого цветов с сим-картой; полимерная фишка «Casino 10000» оранжевого и белого цветов; круглая полимерная фишка «Las Vegas Nevada», «$5», «HIGH ROLLER CASINO» красного и белого цветов; два адаптера «Micro SD» с двумя флеш-накопителями; сим-карта «МТС» с маркировочным обозначением «№ сим-карта «Билайн» с маркировочным обозначением №; фрагмент бумаги с рукописными записями «503»; два листа формата А4 с рукописными записями; два патрона; две сим-карты «Мегафон» с маркировочным обозначением «№», «№»; две рамки из-под сим-карты «Мегафон» с указанием абонентских номеров «№», «№»; рамка из-под сим-карты «Билайн» с указанием абонентского номера «№»; картонная коробка белого цвета с обозначением «РК» с игральными картами; полимерный пакет белого цвета с 19 колодами игральных карт; чемоданчик серебристого цвета с набором игральных костей (т. 46 л.д. 97-111).

При осмотре предметов изъятых у Оленикова: мобильных телефонов Nokia в корпусе синего цвета и Samsung GT-C3350 установлено в меню «Контакты» номера телефонов лиц, с псевдонимами (прозвищами) допрошенных в судебном заседании свидетелей и подсудимых (т. 49 л.д. 16-21). Остальные предметы так же осмотрены: два адаптера, 2 флеш-карты и две игральные фишки осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 49 л.д. 24-25), блокнот, два фрагмента листа, 3 листа с рукописными записями (т. 49 л.д. 60-66), портативный компьютер (ноутбук) (т. 49 л.д. 67-69), два договора займа от 07.02.2017 и копия паспорта В.А.А..(т. 49 л.д. 70-72), картонный короб с тремя колодами игральных карт (т. 49 л.д. 73-75), три рамки из-под сим-карт и две сим-карты (т. 49 л.д. 76-77), две колоды игральных карт (т. 49 л.д. 80-81), два листа формата А4 и 1 фрагмент, на которых отражены сокращение имен (псевдонимов) сходных с именами (псевдонимами) допрошенных в судебном заседании свидетелей и подсудимых, напротив имен имеются цифры (т. 49 л.д. 82-86), мобильный телефон «Самсунг А5» (т. 49 л.д. 89-92), чемоданчик с набором игральных костей и секциями для игральных фишек (т. 49 л.д. 95-96), сим-карта, три упаковки из-под сим-карт (т. 49 л.д. 99-100). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 49 л.д.107 -112).

На предварительном следствии так же были осмотрены кейс прямоугольной формы, выполненный из металла, содержащий игровые фишки, ведёрко, выполненное из металла, содержащее игровые фишки, полотно ткани красного и черного цветов, упакованное в полимерный пакет -изъятые в ходе осмотра места происшествия - офисное помещение по адресу: <адрес>; две колоды игральных карт и карта гостя «Casino King"s, упакованные в бумажный конверт, девятнадцать колод игральных карт, упакованные в полимерный пакет, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска в жилище Олейникова П.Ю. по адресу: <адрес> компакт-диск CD-R с записью разговора между неизвестной женщиной и Редькиным А.С., упакованный в бумажный конверт, три колоды игральных карт, упакованные в бумажный конверт, изъятые упакованный в бумажный конверт, обнаруженный и изъятые в ходе обыска 03.07.2017 в жилище Редькина А.С. по адресу: <адрес> (т. 49 л.д. 118-126). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 49 л.д. 127-128)

При обыске, проведенном 03.07.2017 в жилище Климова В.С. по адресу: <адрес>, с участием последнего обнаружено и изъято: чемодан с игральными картами и фишками; две сим-карты оператора мобильной связи Мегафон с номерами «№», «№»; сберегательная книжка на имя Климова В.С. – счет №№ мобильный телефон «Lenovo» в корпусе черного цвета с сим-картой мобильного оператора Билайн; Системный блок в корпусе черного цвета (т. 46 л.д. 116-123).

При осмотре мобильного телефона «lenovo», принадлежащего Климову, обнаружена следующая, информация: в меню «Контакты» имеются записи о абонентских номерах свидетелей и подсудимых с их псевдонимами; в меню «Галерея» в альбоме «Viber Images» обнаружено изображение с названием «№-V, на котором зафиксирована страница входа в программу «PPPOKER» с указанием учетных данных№ в программе «Viber» (Вайбер):

имеется диалог с пользователем «<данные изъяты>», имеющим абонентский номер №, содержащий в себе следующие сообщения:

17.01.2017 в 16:14 входящее: «22.00..кафе «<данные изъяты>»...приглашаю в гости. Добро

Пожаловать» Вход от 5 000...Вход исключительно наличные! Вторник, четверг, суббота!»;

28.01.2017 в 2:39 входящее: «Катаете?)», в 2:40 исходящее: «<данные изъяты> я не там и не приезжал наверное катают паше набери братан»;

01.02.2017 в 21:24 исходящее: «<данные изъяты> есть какие нибудь новости?», в 23:51 входящее: «Только к обеду новости будут»;

02.02.2017 в 0:28 исходящее: «Братух я тебя понял.», в 23:33 исходящее: «<данные изъяты> ну что там?»;

04.02.2017 в17:54 входящее: «Клим в город заеду наберу», в 17:57 исходящее: «Хорошо, мишань не забудь набрать, а то мы не как 2 дня не можем поговорить», в 17:57 входящее: «Задергали(», в 17:59 исходящее: «Денег тебе отдали?».

Диалог с пользователем без имени, имеющим абонентский номер +№, содержащий в себе следующее сообщение: 06.02.2017 в 22:19 исходящее: «Костян играть поедим компашка весёлая Саня татарин дима Айфон?»;

Диалог с пользователем «<данные изъяты> Косинов», имеющим абонентский номер №, содержащий в себе следующее сообщение: 13.02.2017 в 19:47 исходящее: «<данные изъяты> привет / может вечером куда нибудь подъехать, поговорим на счёт льва? Потому что он как загасился от меня так и гаситься.»;

Диалог с пользователем «<данные изъяты> Косинов», имеющим абонентский номер №, содержащий в себе следующие сообщения: 13.02.2017 в 19:48 входящее: «Сейчас лысому наберу, пусть с ним договориться, перезвоню», в 19:49 исходящее: «Хорошо»;

Диалог с пользователем «<данные изъяты>», имеющим абонентский номер №, содержащий в себе следующее сообщение: 04.03.2017 в 22:37 исходящее: «Василёк привет это Клим, собираемся хорошей компашкой посидеть покатать у аркаши на офисе, хотел тебя пригласить, ты там как?»;

Диалог с пользователем «<данные изъяты>», имеющим абонентский номер №, содержащий в себе следующее сообщение: 04.03.2017 в 23:07 входящее: «Привет, пока не хочу», в 23:09 входящее: «Клим, я сам наберу если появится желание, не надо приглашать», в 23:09 исходящее: «Хорошо вась я тебя понял»;

Диалог с пользователем «<данные изъяты>», имеющим абонентский номер № содержащий в себе следующее сообщение: 04.03.2017 в 23:51 исходящее: «Макс мы если что присели 7 человек, ты там как подтянешся?»;

Диалог с пользователем «<данные изъяты>», имеющим абонентский номер № содержащий в себе следующее сообщение: 18.03.2017 в 22:15 исходящее: «Слав привет извини как дела? Извини за беспокойство в русский не желаеш поиграть? Место если что есть хорошее. Также у аркаши но в другом месте на левом берегу.»;

Диалог с пользователем, имеющим абонентский номер №, содержащий в себе сообщения за период 22.01.2017 по 29.04.2017 в котором решается вопрос о возврате Львом игровых денег Климову. Кроме того идет разговор об играх у Чепиги, где <данные изъяты> так же проиграл деньги.

Диалог с пользователем «<данные изъяты>», имеющим абонентский номер №, содержащий в себе сообщения за период 06.04.2017 по 26.06.2017 в котором решается вопрос о возврате Львом игровых денег Климову;

Диалог с пользователем «<данные изъяты>», имеющим абонентский номер №, содержащий в себе следующее сообщение: 04.03.2017 в 20:26 исходящее: «Аркаш ну теслик нужен по любому натаха сможет часам к 11 к пол 12»;

Диалог с пользователем без имени, имеющим абонентский номер №, содержащий в себе сообщения за период с 05.01.2017 по 16.06.2017 где Климов неоднократно предлагает собеседнику приехать на игру в определенное время.

Диалог с пользователем «Чепига <данные изъяты>», имеющим абонентский номер №, в котором Климов спрашивает у Жени о передаче денег Львом за его долг;

Диалог с пользователем «<данные изъяты> Лысый», имеющим абонентский номер №, в которых Климов сообщает «Миш общаюсь с пацанами с тюрьми надо их манетой подогреть, были пару моментов когда люди помогли» (т.49 л.д 35-42).

Так же на предварительном следствии осмотрены все изъятые по адресу: <адрес> предметы: металлический чемодан с фишками и игральными картами (т. 49 л.д. 93-94), две сим-карты (т. 49 л.д. 78-79), системный блок (т. 49 л.д. 87-88). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 49 л.д.107 -112).

На предварительном следствии и в судебном заседании осмотрены изъятые в ходе осмотров мест происшествия – помещения кафе «<данные изъяты>», расположенного в доме №<адрес> и офисного помещения расположенного на третьем этаже здания по адресу: г. <адрес> крышки столов, а именно: крышка стола овальной формы середина которой обтянута тканью зеленого цвета, указанная крышка имеет выступающие над поверхностью стола борта которые изготовлены из дерева коричневого цвета и частично обиты кожей черного цвета; крышка стола овальной формы середина которой обтянута тканью синего цвета, указанная крышка имеет выступающие над поверхностью стола борта которые изготовлены из дерева коричневого цвета и частично обиты кожей черного цвета, с одной из сторон осматриваемой крышки имеется прямоугольное углубление, которое отделано тканью зеленого цвета; крышка стола восьмиугольной формы середина которой обтянута тканью коричневого цвета, указанная крышка имеет выступающие над поверхностью стола борта которые обтянуты кожей коричневого цвета; крышка стола восьмиугольной формы середина которой обтянута тканью коричневого цвета, указанная крышка имеет выступающие над поверхностью стола борта которые обтянуты кожей коричневого цвета; крышка стола восьмиугольной формы середина которой обтянута тканью коричневого цвета, указанная крышка имеет выступающие над поверхностью стола борта которые обтянуты кожей коричневого цвета. Указанные крышки стола признаны вещественными доказательствами (т. 49 л.д. 157-158, 159-161)

Редькин, Олейников, Чепига, каждый в отдельности опознали крышки столов как принадлежащие им, Чепига указал, что осматриваемая крышка стола, уже была в кафе «Натс», когда он арендовал помещения. Данные крышки использовались для игры в карты.

В ходе предварительного следствия был осмотрен оптический диск содержащий детализацию соединений за период с 01.12.2016 по 03.07.2017 по абонентскому номеру № находившемуся в пользовании Олейникова П.Ю. Осмотром установлено наличие соединений с абонентским номером №, находившемся в пользовании Редькина А.С. (418 телефонных звонков, 447 смс сообщений); наличие соединений с абонентским номером №, находившемся в пользовании Климова В.С. (204 телефонных звонков, 62 смс сообщений), наличие соединений с абонентским номером №, находившемся в пользовании Чепиги Е.Г. (188 телефонных звонков, 10 смс сообщений). Оптический диск признан вещественным доказательством (т. 49 л.д. 162-184, 185-186).

Так же была осмотрена информации о телефонных соединениях абонента № (пользователь Редькин А.С.) за период с 01.12.2016 по 03.07.2017 с указанием IMEI-кодов мобильных телефонов, базовых станций и мест их расположения на электронном носителе (оптическом диске DVD-R), представленной ПАО «МТС». В ходе осмотра установлено, что:

в период времени с 04.02.2017 по 03.05.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие) с № (пользователь Чепига Е.Г.), а именно 32 телефонных соединений.

в период времени с 01.12.2016 по 04.05.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Олейников П.Ю.);

в период времени с 05.12.2016 по 03.05.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка а именно 45 телефонных соединений, 38 смс сообщений, с абонентом № (пользователь Климов В.С.);

в период времени с 09.12.2016 по 11.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а именно 8 телефонных соединений, 13 смс сообщений, а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Харченко М.С.);

в период времени с 16.12.2016 по 02.05.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка, а именно 38 телефонных соединений, 5 смс сообщений, с абонентом № (пользователь Косинов М.М.);

30.12.2016 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка а именно 1 телефонное соединение, 6 смс сообщений, с абонентом № (пользователь Постников Р.О.);

в период времени с 20.02.2017 по 26.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка, а именно 28 телефонных соединений, 21 смс сообщений, с абонентом № (пользователь Тесля М.П.);

в период времени с 07.12.2016 по 25.01.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка, а именно 21 телефонных соединений, 8 смс сообщений, с абонентом №(пользователь Набокова Н.А.);

в период времени с 01.12.2016 по 05.05.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка, а именно 85 телефонных соединений, 2 смс сообщений, с абонентом № (пользователь Андреева Ю.А.);

в период времени с 05.12.2016 по 29.12.2016 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка, а именно 10 телефонных соединений, 5 смс сообщений, с абонентом № (пользователь Иванова Д.Е.) (т. 49 л.д. 187-218).

В ходе осмотра информации о телефонных соединениях абонента 8№ (пользователь Чепига Е.Г.) за период с 01.10.2016 по 03.07.2017 с указанием IMEI-кодов мобильных телефонов, базовых станций и мест их расположения на электронном носителе (оптическом диске DVD-R), представленной ПАО «МТС», установлено, что:

в период времени с 15.10.2016 по 02.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие) с абонентом № (пользователь Редькин А.С.), а именно 5 телефонных соединений;

в период времени с 31.10.2016 по 03.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Олейников П.Ю.), а именно 16 телефонных соединений, 4 смс сообщений;

в период времени с 18.10.2016 по 14.02.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Климов В.С.), а именно 61 телефонных соединений, 46 смс сообщений;

в период времени с 01.10.2016 по 10.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Харченко М.С.), а именно 467 телефонных соединений, 154 смс сообщений;

14.11.2016 приняты 2 смс-сообщения от абонента № (пользователь Харченко М.С.);

в период времени с 03.10.2016 по 06.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Косинов М.М.), а именно 66 телефонных соединений, 11 смс сообщений;

в период времени с 11.10.2016 по 13.02.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие) с абонентом с абонентом № (пользователь Постников Р.О.), а именно 20 телефонных соединений;

в период времени с 20.02.2017 по 09.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Тесля М.П.), а именно 24 телефонных соединений, 57 смс сообщений;

в период времени с 02.11.2016 по 25.11.2016 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Андреева Ю.А.), а именно 22 телефонных соединений, 6 смс сообщений;

в период времени с 08.10.2016 по 30.12.2016 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Чуйко Е.Н.), а именно 80 телефонных соединений, 81 смс сообщений;

в период времени с 01.10.2016 по 03.02.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Иванова (Сердюк) Д.Е.), а именно 81 телефонных соединений, 63 смс сообщений (т. 49 л.д. 219-254).

При осмотре информации о телефонных соединениях абонента № (пользователь Климов В.С.) за период с 01.12.2016 по 12.03.2017 с указанием IMEI-кодов мобильных телефонов, базовых станций и мест их расположения на электронном носителе (оптическом диске DVD-R), представленной обособленным подразделением г. Белгород ПАО «ВымпелКом», установлено, что:

в период времени с 23.12.2016 по 17.02.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом с абонентом № (пользователь Чепига Е.Г.), а именно 26 телефонных соединений, 16 смс сообщений;

в период времени с 05.12.2016 по 04.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом с абонентом № (пользователь Редькин А.С. ), а именно 43 телефонных соединений, 31 смс сообщений;

в период времени с 04.12.2016 по 12.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Олейников П.Ю.), а именно 108 телефонных соединений, 50 смс сообщений;

в период времени с 15.12.2016 по 06.02.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Харченко М.С.), а именно 13 телефонных соединений, 97 смс сообщений;

23.01.2017 отправлены 2 смс-сообщения абоненту № (пользователь Харченко М.С.);

в период времени с 05.12.2016 по 07.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Косинов М.М.), а именно 12 телефонных соединений, 22 смс сообщений;

в период времени с 08.12.2016 по 30.12.2016 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом с абонентом № (пользователь Постников Р.О.) а именно 2 телефонных соединений, 5 смс сообщений;

04.03.2017 принят входящий звонок от абонента № (пользователь Тесля М.П.);

в период времени с 16.12.2016 по 05.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Набокова Н.А.), а именно 20 телефонных соединений, 16 смс сообщений;

в период времени с 11.12.2016 по 04.03.2017 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Андреева Ю.А.) а именно 10 телефонных соединений, 2 смс сообщений;

в период времени с 05.12.2016 по 29.12.2016 осуществлялись неоднократные звонки (входящие и исходящие), а также смс-переписка с абонентом № (пользователь Иванова (Сердюк) Д.Е.), а именно 12 телефонных соединений, 7 смс сообщений (т. 49 л.д. 255-273).

Оптические диск DVD-R с информацией о телефонных соединениях абонента № (пользователь Чепига Е.Г.), абонента № (пользователь Климов В.С.), оптический диск DVD-R с информацией о телефонных соединениях абонента 8-919-229-55-55 (пользователь Редькин А.С.) признаны вещественными доказательствами (т.49 л.д. 274-275).

В ходе обыска проведенного 04.12.2017 в жилище Постникова Р.О. по адресу<адрес> обнаружено и изъято: банковская карта банка Русский стандарт № № на имя Постникова Р.О.»; банковская карта банка Сбербанк № № на имя Постникова Р.О.»; банковская карта банка Альфа-банк № № на имя Постникова Р.О.»; 7 колод игральных карт; заграничный паспорт на имя Постникова Р.О. № №; мобильный телефон марки «Айфон 8+»; системный блок персонального компьютера (т. 46 л.д. 53-58).

На предварительном следствии исследованы изъятые предметы, так в мобильный телефон марки «Айфон 8+», в разделе контакты обнаружены номера телефонов № «<данные изъяты>», № «<данные изъяты> Чепига», № «<данные изъяты>» (данный номер соответствует номеру телефона Олейникова П.Ю.), № «<данные изъяты>», № «<данные изъяты> Алексеев», № «Толик» (данный номер соответствует номеру телефона Н.А.В.), № «<данные изъяты>»(данный номер соответствует номеру телефона Косинова М.М.), № «<данные изъяты>». Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 49 л.д. 131-144, 145).

Помимо показаний свидетелей, и изложенных выше материалов дела виновность подсудимых так же подтверждается многочленными и интенсивными телефонными переговорами между фигурантами настоящего уголовного дела, а так же между подсудимыми и свидетелями, касающиеся организации и проведения азартных игр, стенограммы которых получены в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и другими приведенными доказательствами.

Сведения от телефонных компаний о принадлежности номеров телефонов (т. 47 л.д. 98, 100, 102,104, 106, 108, 110, 114,116, т. 116 л.д. 168-171, 172-173, 141, т. 117 л.д. 11-30)

Телефонные переговоры между подсудимыми и иными лицами, дословно зафиксированными в стенограммах (т. 41 л.д. 139-143, 144-146, 147-159, 219-223, т. 43 л.д. 8-14, 17-127, 167-257, т. 44 л.д. 5 -118, 129-169,170-211, 212-250, 256-257,258, т. 47 л.д. 24-32, 40-59, 63-77, т. 119 л.д. 1-253, т. 120 л.д. 1 - 119)

На предварительном следствии, а так же в судебном заседании были осмотры и прослушаны фонограммы находящиеся на дисках и содержащие результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи»:

- №47с формата DVD-R, в отношении Чепига Е.Г. (т. 50 л.д. 1-24);

- №46с формата DVD-R, в отношении Климова В.С., а также произведено прослушивание содержащихся на нем фонограмм (т. 50 л.д. 46-52);

- № 17 с формата DVD-R, № 45 с формата DVD-R, № 77 с формата DVD-R, в отношении Харченко М.С.; № 113с формата DVD-R, № 90с формата DVD-R в отношении Харченко М.С. и Постникова Р.О (т. 50 л.д. 75-83).

- № 76 с формата DVD-R, в отношении Косинова М.М., № 34 с формата DVD-R, № 60 с формата DVD-R, № 64 с формата DVD-R в отношении Чепиги Е. Г.(т. 50 л.д. 84-160).

- № 96 с формата DVD-R, № 107 с формата DVD-R в отношении Харченко М.С., Постникова Р.О. (т. 50 л.д. 161-201);

- №21 с формата DVD-R в отношении Харченко М.С.» (т. 50 л.д. 211-241);

- № 85 с формата DVD-R, в отношении Редькина А.С. (т. 51 л.д. 1-47);

- № 86 с формата DVD-R, в Олейникова П.Ю. (т. 51 л.д. 48-115);

- № 87 с формата DVD-R, в отношении Климова В.С. (т. 51 л.д. 116-167);

- № 81 с формата DVD-R, в отношении Чепиги Е.Г. (т. 51 л.д. 168-205);

- № 4/1379» с формата DVD-R, в отношении Алексеева М.В. (т. 51 л.д. 206-237);

Все осмотренные и прослушанные DVD-R диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. №51 л.д. 238-241, т.50 л.д. 72-74, 202-203, 242-244).

Переговоры между подсудимым Алексеевым и иными лицами:

- 22.09.2012 в 18.50 с неустановленным лицом о «черном» с лагерей, которые должны поступать к Алексееву;

- 26.09.2012 в 15.07 неустановленное лицо передает телефон для разговора В.М., который дает указание Алексееву не мешать работать фирме «<данные изъяты>». Алексеев говорит, что ему нужно увидится с В.М..

- 04.05.2013 в 12.31 с неустановленным лицом, о криминальной жизни «воров», в ходе разговора Алексеев подтверждает совместную деятельность с «<данные изъяты>» и обладает информацией о месте нахождения «<данные изъяты>», указывая что последний сейчас на Украине;

- 24.01.2014 в 23.41 с неустановленным лицом в ходе которого, Алексеев подтверждает что поставлен <данные изъяты> и является «положенцем»;

- 06.07.2015 в 21.47 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. Алексеев советуется с собеседником и спрашивает у него, принимал ли он решения по криминальной жизни области;

- 06.07.2015 в 21.52 с тем же неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. В ходе разговора Алексеев сообщает собеседнику, что собрал деньги и готов перевести их на карту, поскольку собеседник выехал из города. Собеседник говорит, что бы деньги были переданы Сереге «<данные изъяты>».

- 06.12.2015 в 14.48 с Харченко М.С. обсуждается факт имеющихся катранов, а так же об организации их деятельности, в том числе о наличии долгов игроков в покер, должников к игре. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Харченко;

- 06.12.2015 в 14.55 с Харченко М.С. обсуждаются проведенные игры, в которых Алексеев дает разрешение на допуск игроков, и дает указание о не проведении игр в долг. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Харченко;

- 08.12.2015 в 16.32 с Харченко М.С., обсуждается вопрос подсчете денежных средств, в том числе о пересчете денежных средств Харченко совместно <данные изъяты>. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Харченко;

- 30.12.2015 в 00.49 с Редькиным А.С. Алексеев требует у Редькина передачи денежных средств полученных от незаконной игорной деятельности, напоминая об оговоренном ранее времени 29 или 30 число;

- 30.12.2015 в 15.58 с Редькиным А.С. Алексеев с Редькиным договариваются о времени встречи в этот день;

- 13.01.2016 в 13.37 с Косиновым М.М. Алексеев дает указание Косинову найти <данные изъяты> и в последствии съездить для встречи по указанному им адресу;

- 16.01.2016 в 12.49 с неустановленным лицом. Алексеев рассказывает о поездке к <данные изъяты>

- 16.01.2016 в 14.43 с неустановленным лицом. Решают вопрос о розыске должника проигравшего в карты.

- 21.01.2016 в 12.04 с неустановленным лицом. Алексеев разыскивает <данные изъяты>. Собеседник дает номер телефона <данные изъяты> находящегося рядом с <данные изъяты>, так как у последнего все телефоны находятся дома.

- 21.01.2016 в 12.10 с неустановленным лицом. Алексеев дает указание лицу позвонить <данные изъяты>, диктуя только что полученный номер, с требованием рассказать, о чем договорились.

- 23.01.2016 в 22.42 с неустановленным лицом, которое обращается к Алексееву как к «смотрящему» за помощью о получении прибыли, одновременно обещая долю от нее Алексееву и <данные изъяты>.

- 30.01.2016 в 20.07 с Косиновым М.М. Алексеев интересуется у собеседника о встрече, а так же о расчетах.

- 31.01.2016 в 20.29 с Харченко М.С. Алексеев спрашивает у Харченко о сборе денежных средств полученных от игорной деятельности, которые должны быть переданы вместе с <данные изъяты> по адресу указанным Алексеевым. Кроме этого, Алексеев советует Харченко прекратить играть так он часто проигрывает, сетуя, что ему он не может запретить играть, так как последний возвращает долги. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Харченко;

- 31.01.2016 в 21.19 с Харченко М.С. Алексеев спрашивает у Харченко принесли ли ему долги за прошлый месяц. Харченко сообщает, что проверит в своих записях. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Харченко;

- 30.02.2016 в 18.53 с Косиновым М.М. Косинов спрашивает у Алексеева звонил ли ему <данные изъяты>. Сообщая при этом, что он назначает встречу с <данные изъяты>. Алексеев разрешает принять решение об аннулировании прошедшей игры у <данные изъяты>, без его участия.

- 22.02.2016 в 01.08 неустановленное лицо представляющееся «вором» обращается к Алексееву, как к «положенцу» и тому кто отвечает за город, для решения проблемного вопроса. Алексеев соглашается помочь.

В ходе судебного заседания Алексеев опознал свой голос и не отрицал свою принадлежность к субкультуре в качестве «положенца» в период вмененных событий.

Переговоры между подсудимым Харченко и иными лицами:

- 13.02.2015 в 16.06 с неустановленным лицом. Идет разговор о проведенных играх и о долгах игроков;

-14.02.2015 в 17.41 с Постниковым Р.О. Харченко жалуется, что не может дозвониться Алексееву. Постников сообщает Харченко, что Алексеев летит из г. Москва на самолете.

- 14.02.2015 в 18.39 с неустановленным лицом. Неустановленное лицо интересуется, будет ли сегодня <данные изъяты>. Харченко сообщает, что приедет.

-14.02.2015 в 20.12 с Постниковым Р.О. идет разговор о заработной плате, которую они получили от <данные изъяты> в сумме 50. Делят поступившие деньги, в том числе откладывают на «общее» Алексееву. В последующем договариваются о встрече вечером Алексеева из аэропорта.

- 14.02.2015 в 23.54 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает, что они встретили Алексеева из аэропорта. Идет разговор о прошедшей игре, в которой за стол посадили должника <данные изъяты> и Паши.

- 15.02.2015 в 00.10 с Олейниковым П.Ю. Олейников спрашивает Харченко возвратил ли должник «<данные изъяты>» долг, Харченко ответил утвердительно. Далее обсуждают должника который не вернул долг <данные изъяты> и <данные изъяты>. Харченко обещает помощь в возврате долга.

- 15.02.2015 в 19.12 с неустановленным лицом. Харченко представляется собеседнику, что он <данные изъяты> Лысый и, что он отвечает в городе за игру. Сообщает, что его знакомый проиграл деньги и не привез их вовремя. Просит передать что бы он по-хорошему их вернул.

- 17.02.2015 в 20.14 с Постниковым Р.О. Разговор о том, что кто – то говорит, что <данные изъяты> не правильно посчитали, забрали деньги, а эти «воровские» деньги к <данные изъяты> не пришли. Договариваются о встрече;

- 17.02.2015 в 20.21 и в 20.23 с Косиновым М.М. обсуждается предыдущая тема. Косинов говорит, что все нормально <данные изъяты> сам сказал взять деньги себе, уделив часть суммы на «общее». Харченко говорит, что заедет к Косинову заберет «тачковки», пересчитает. Косинов говорит, что отдельно нужно прописать сумму от <данные изъяты> и <данные изъяты> передать, чтоб им претензии не предъявили.

- 20.02.2015 в 20.41 с Постниковым Р.О. Харченко спрашивает у собеседника, когда прилетел Алексеев и когда <данные изъяты> им занес штраф. Постников отвечает что 13 числа <данные изъяты> занес 50 000 рублей, а Алексеев прилетел 14.

-22.02.2015 в 12.46 с Косиновым М.М. Косинов говорит Харченко, что придумал план, который нужно донести Алексееву. Он решил, что нужно поставить счетчиков. Которые будут считать 20 % - это 20 %, 60% - заведению, остальное им на зарплату. Рассуждает, что Аркаше это не понравится.

-24.02.2015 в 10.26 и 10.27 с Косиновым М.М. Косинов говорит Харченко чтоб он не переживал из за <данные изъяты>, предлагает закрыть его заведение, если он не умеет работать и открыть свое. Поскольку нет ни какой разницы кто будет приносить деньги. Вновь предлагает поставить <данные изъяты> и <данные изъяты> счетчика, чтоб он считал 20 % и брать себе зарплату 20-30 000. К <данные изъяты> – Постникова.

- 24.02.2015 в 18.54 с Редькиным А.С. Редькин просит Харченко съездить с ним на встречу к <данные изъяты>. Харченко предлагает взять с собой Косинова и Постникова. Редькин отказывается говоря, что Косинов на него в обиде и скорее всего проблемы у него из за Косинова. Просит Харченко приехать самому, чтоб он Алексееву не звонил.

- 24.02.2015 в 19.32 с Алексеевым М.В. Алексеев говорит, что встречался <данные изъяты>, Харченко говорит, что сейчас едет к нему. Алексеев просит не давить на Редькина, говорит, что он носит деньги и хорошо. Далее разговаривают про карточных должников.

- 25.02.2015 в 18.56 с Постниковым Р.О. Постников рассказывает Харченко, что <данные изъяты> разорвал с ними соглашение он у него больше не работает. Харченко говорит, что закроет заведение <данные изъяты>. Далее они обсуждают открытие своего заведения.

- 25.02.2015 в 19.00 с Косиновым М.М. Косинов говорит о том что ему звонил «Брансон», спрашивает с первого месяца платить комиссию 20 %. Далее Косинов рассказывает, что сказал ему показать всю комиссию за месяц, там решить по оплате. Харченко рассказывает, что Постников больше не работает у <данные изъяты>. Они начинают обсуждать открытие новых заведений и перетягивании игроков к себе.

- 28.02.2015 в 13.08 неустановленное лицо сообщает Харченко, что через <данные изъяты> передал ему долг.

- 02.03.2015 в 03.59 неустановленное лицо сообщает, что он прилетит для игры «Катки» (вовлечение намеченной жертвы в картежную игру и ее обыгрывание), ему нужно встретиться с Харченко. Сообщает, что он «Коля Кореец» и его знает «<данные изъяты>». Харченко интересуется знает ли <данные изъяты>, что они здесь «катают». Собеседник отвечает, что <данные изъяты> знает кто он такой и этого достаточно. Харченко говорит, чтоб собеседник поставил в известность старших, поскольку он круглые сутки ездит по катранам и следит за «их» людьми, которые «убивают» игроков и настаивает на извещении о приезде, старших, так как ему не звонил «положенец» и не говорил, что приедут «катать». Собеседник спрашивает имя положенца. Харченко сообщает, что это <данные изъяты> Алексеев, или предлагает звонить «вору» <данные изъяты>.

- 02.03.2015 в 04.15 это же неустановленное лицо сообщает, что завтра прилетит. Харченко говорит, что его человека, который «раскатал» игроков ни кто не отпустит, пока не поступит указания от <данные изъяты> или от Алексеева.

- 02.03.2015 в 07.03 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает, что Кореец раскатал весь стол, что у него чипованная колода была и в ухе анализатор карт. Собеседники обсудили игру. Харченко говорит, что в своем городе не позволит катать людей. Рассказывает что они забрали машину у Корейца, ждут решения старших. Говорит, что <данные изъяты> он закрыл и больше работать он не будет, так как колоду могли занести только через трех людей, это либо дилер, либо хозяин, либо близкий хозяина. Так же сообщает, что игру скорее всего анулируют.

- 02.03.2015 в 15.11 с Олейниковым П.Ю. обсуждают игру с «каталами»;

- 02.03.2015 в 16.45 с Косиновым М.М. обсуждают сложившуюся ситуацию, приходят к выводу, что нужно чтоб Алексеев принял решение.

- 02.03.2015 в 21.23 неустановленное лицо спрашивает у Харченко, отвечает ли он за город или только за игру. Харченко отвечает, что за игру и назначил его Алексеев. Дальше собеседник интересуется про машину которую забрали у «каталы». Харченко говорит, что машину отдали, а должен ли человек что ни будь будут принимать другие люди.

- 02.03.2015 в 23.35 неустановленное лицо с Харченко обсуждает сложившуюся ситуацию, и сообщает, что Алексеев вынес свое решение, а он его поддержал. Далее Харченко собеседнику рассказывает, что у них 3 или 4 катрана все платят на «черное», в том числе и том «катране» в котором произошли события.

- 02.03.2015 в 23.40 с Косиновым М.М. обсуждают, разговор с предыдущим собеседником.

- 03.03.2015 в 20.11 Редькин А.С. сообщает Харченко, что видел Алексеева и 47 000 отдал. Эти сведения Харченко должен был записать в «точковку».

- 03.03.2015 в 20.16 с Алексеевым А.В. Харченко отчитывается, что Алексееву должны занести 114 500 рублей, что равняется 20 %. Так же Харченко спрашивает, занес ли <данные изъяты> деньги и нужно ли ему их записывать. Алексеев говорит, чтоб записывал.

- 04.03.2015 в 10.05 с Косиновым М.М. обсуждают, что нужно вернут деньги игрокам по аннулированной игре.

- 05.03.2015 в 17.07 с Косиновым М.М. Косинов рассказывает о конфликте с Алексеевым по поводу денежных средств полученных по результату игры и о том, что должна состояться встреча с Алексеевым, где будет решаться этот вопрос.

- 05.03.2015 в 17.37 с Постниковым Р.О. Харченко рассказывает, что Косинову звонил Алексеев и предъявлял претензии по поводу «плюсовых» денег. Постников спросил: во сколько состоится встреча;

- 06.03.2015 в 20.19 неустановленное лицо обещает Харченко привезти 10 000;

- 06.03.2015 в 20.49 неустановленное лицо звонит Харченко и представляется «Б. Харченко просит собеседника обзвонить всех должников (<данные изъяты>) и установить им срок для расчета до 08 числа до 12 часов дня. При возникновении у должников вопросов пусть звонят ему.

- 06.03.2015 в 21.20 с Постниковым Р.О. Харченко рассказывает собеседнику, что ему все должники Б. отзвонились, он им назначил срок для возврата долга;

- 07.03.2015 в 00.16 неустановленное лицо спрашивает Харченко: его и «положенца» назначил П.. Харченко подтверждает. Собеседник просит чтобы <данные изъяты> перезвонил собеседнику, для урегулирования конфликта произошедшего 02.03.2015.

- 07.03.2015 в 17.56 Алексеев М.В. отчитывает Харченко, за то что он взял деньги, которые предназначались на «общее», рассказывает, что он не при каких условиях не должен был их брать. Харченко оправдывается, а так же рассказывает, что собирает долги Б. обещает привезти деньги Алексееву. Так же обсуждают новое заведение Харченко.

- 09.03.2015 в 20.18 Алексеев М.В. интересуется по <данные изъяты> и Б., когда им должники занесут деньги. Харченко говорит что завтра.

- 10.03.2015 в 14.49 с Постниковым Р.О. обсуждают сборы денег и необходимость передать 70 000 Алексееву;

- 10.03.2015 в 19.15 с Алексеевым М.В. Алексеев спрашивает решили ли вопрос по <данные изъяты>. Харченко отчитывается, что всех должников обзвонили, ждут возврата денег. Алексеев говорит что они медленно все делают, нужно быстрее.

- 10.03.2015 в 20.44 с Косиновым М.М. обсуждают сбор денег с должников Б.. Косинов говорит, что нужно донести Алексееву что <данные изъяты> уже свои деньги получил. Харченко жалуется, что Алексеев его постоянно ругает, что он не может собрать все деньги.

- 11.03.2015 в 21.11 неизвестное лицо просит сделать запрет должникам на игру. Харченко сообщает, что уже запретил.

- 11.03.2015 в 21.21 с Алексеевым М.В. Харченко говорит, что был у Б. и готов к нему заехать. Договариваются о встрече у дома у Алексеева.

- 11.03.2015 в 22.07 неизвестное лицо. Харченко сообщает собеседнику, что поскольку у него долг, Алексеев запретил его сажать за стол, пока не будет расчета;

- 17.03.2015 в 01.26 с Постниковым Р.О. Постников просит Харченко заехать к Б. и забрать «точковку», потому что ему нужно перепроверить, почему они комиссию показывают 25 000;

- 17.03.2015 в 10.21 и в 10.24 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает Косинову, что они с Постниковым перепроверили тачковки «Б.» и у него имеются не состыковки. Косинов говорит о том, что необходимо ставить в известность Алексеева и ставить Постникова к Б. счетчиком, тем более Алексеев, же сказал, что Постников зарплату будет получать за это.

- 27.03.2015 в 12.18 с Алексеевым А.В. Харченко отчитывается о сборе долгов и говорит, что игр нет. Алексеев говорит, что по телефону это обсуждать не будут;

- 31.03.2015 в 11.00 с Косиновым М.М. Косинов интересуется, что делать с долгами, уже скоро первое число, а так же нужно Алексееву 40 000 отдать. Харченко говорит, что уже сообщил Постникову, чтоб отложил деньги. Далее обсуждают других должников. Косинов спрашивает, что у Редькина за этот месяц. Харченко отвечает, что это нужно спрашивать у Постникова, он же счетовод. Харченко говорит, что сейчас обзвонит Б. и Редькина; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 01.04.2015 в 15.24 с Постниковым Р.О. Постников сообщает, что Харченко ищут Косинов и Алексеев, сегодня же 1 число. Просит позвонить Косинову выяснить, где встречаются и ему перезвонить.

- 01.04.2015 в 15.38 с Постниковым Р.О. Харченко спрашивает, всех ли Постников посчитал, Постников отвечает, что у него все готово. Харченко говорит, чтоб Постников его забрал, и они вдвоем поедут деньги заберут;

- 01.04.2015 в 15.51 с Алексеевым М.В. Харченко говорит, что все собрали, сейчас «наш счетовод» <данные изъяты> подъедет, и они приедут к Алексееву, привезут 80 000. Алексеев говорит, чтоб Постников сразу ему привез 50 000, а 30 000 они разделили на троих и оставили себе.

- 01.04.2015 в 15.59 с Постниковым Р.О. Харченко говорит Постникову, чтоб ехал сразу к Алексееву, отдал 50 000, а 30 000 их. Дает указание, что 10 – это <данные изъяты>, а 20 Постников должен отложить на «общак».

-01.04.2015 в 17.25 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает, что он с Постниковым уже Алексееву деньги завезли;

- 02.04.2015 в 14.57 с Алексеевым М.В. Алексеев спрашивает деньги собрали и какая сумма получилась. Харченко говорит, что собрали, но сумму не знает. Договариваются встретиться вечером;

- 02.04.2015 в 17.55 с Постниковым Р.О. Харченко говорит, что нужно сейчас ехать к Алексееву с бумажками, Постников обещает забрать Харченко из дома;

- 02.04.2015 в 18.16 с Косиновым М.М. Харченко говорит, что нужно забрать у него листочки, сейчас заедет к нему; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 02.04.2015 в 18.57 с Алексеевым М.В. Алексеев спрашивает, где Харченко, он сообщает, что у Косинова и скоро приедет к нему. Алексеев напоминает взять записи;

- 02.04.2015 в 19.48 с Алексеевым М.В. Харченко сообщает, что они подъезжают.

- 03.04.2015 в 19.27 с Алексеевым М.В. Алексеев интересуется местонахождением Харченко и Постникова. Договариваются встретиться.

- 03.04.2015 в 19.28 с Постниковым Р.О. Харченко говорит, что звонил Алексеев и нужно встретиться. Договариваются встретиться через 15 минут.

- 03.04.2015 в 19.30 с Косиновым М.М. Косинов просит Харченко встретится с Постниковом и съездить забрать деньги. Харченко говорит, что уже знает, Алексеев ему звонил; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 03.04.2015 в 19.56 с Алексеевым М.В. Харченко сообщает, что он с Постниковым подъезжают. Алексеев называет место куда нужно ехать.

- 13.04.2015 в 20.11 с Олейниковым П.Ю. Харченко рассказывает, что разговаривал с их должником и он закроет долг;

- 13.04.2015 в 13:16 - 8 исх. СМС неустановленным лицам с текстом: «Приглашаем на игру … от 1000 … 20.00»

- 13.04.2015 в 13:17 - 11 исх. СМС неустановленным лицам с текстом: «Приглашаем на игру … от 1000 … 20.00»

- 14.04.2015 в 12.09 с Олейниковым П.Ю. Олейников спрашивает не звонил ли ему должник. Харченко говорит, что он пропал, на телефон не отвечает. Олейников говорит, что ему тоже не отвечает. Харченко сообщает, что он с Русланом сегодня поедут искать должника;

- 14.04.2015 в 17.21 с Постниковым Р.О. Разговаривают на счет должников, решают, что нужно ставить <данные изъяты> и «риелтору» запрет на игру на пару недель;

- 14.04.2015 в 18.42 с неустановленным лицом. Харченко говорит, что необходимо вернуть долг. Собеседник говорит о проблемах с деньгами обещает в скором времени вернуть, говорит, что не от кого не прячется. Харченко говорит, чтоб он позвонил Редькину и Олейникову, которые просили его найти собеседника;

- 14.04.2015 в 20.46 с Олейниковым П.Ю. Олеников спрашивает Харченко можно ли посадить за стол риелтора, Харченко говорит, что у него запрет на 2 недели;

- 02.05.2015 в 12.14 с Алексеевым М.В. Алексеев интересуется деньги отдали. Харченко говорит, что в течении 2 дней все соберёт. Рассказвает, что в этом месяце только у <данные изъяты> игры собирались у него должно быть 58 000.

- 02.05.2015 в 13.26 и 13.28 с Постниковым Р.О. Харченко сообщает, собеседнику, что звонил Алексеев и нужно собрать деньги, обсуждают у кого какие суммы должны быть. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 02.05.2015 в 15.46 с Олейниковым П.Ю. Харченко сообщает, что звонил <данные изъяты> интересовался, спрашивает, сколько отдавать будет в этом месяце. Олейников отвечает, что 72, но это без последней игры. Последнюю игру не посчитали <данные изъяты> уехал, а точковка у него. Сегодня приедет, посчитают, завтра отвезут Алексееву.

- 03.05.2015 в 20.52 с Олейниковым П.Ю. Олейников говорит, что сегодня заезжали к <данные изъяты> все нормально. Приглашает Харченко отпраздновать год его освобождения.

- 13.05.2015 в 14.16 с Редькиным А.С. Редькин просит Харченко и Постникова встретится обсудить тему. Договариваются о встрече;

- 19.05.2015 в 16.42 и 17.31 с Харченко Л. Харченко рассказывает жене, что он с Косиновым и Постниковым собирают игровые долги;

- 22.05.2015 в 13.32 с Постниковым Р.О. Обсуждают, что без их ведома должника посадили играть.

- 22.05.2015 в 18.12 с Редькиным А.С. Харченко рассказывает Редькину, что переговорил с его должником, он должен отдать деньги. Редькин благодарит;

- 28.05.2015 в 21.45 с неустановленным лицом. Харченко представляется собеседнику, что он <данные изъяты>, смотрящий за игрой в области и рассказывает, что племянник собеседника, <данные изъяты>, должен 207 000.

- 28.05.2015 в 22.23 с неустановленным лицом по имени Александр. Харченко в грубой форме требует возврата 200 000 и говорит собеседнику, чтобы он вышел поговорить;

- 28.05.2015 в 22.36 с Постниковым Р.О. (в разговоре так же участвует Косинов М.М.). Харченко рассказывает, что забрал он <данные изъяты> и везет его сейчас к Алексееву, чтоб он сам с ним разобрался.

- 28.05.2015 в 23.31 с Постниковым Р.О. Постников интересуется чем закончилось. Харченко рассказывает, что отвез он <данные изъяты> к Алексееву, он начал ему угрожать. <данные изъяты> обещал вернуть долг до 1го числа;

-31.05.2015 в 14.37 с Олейниковым П.Ю. Олейников напоминает, что у них сегодня финальная игра в конце месяца. Харченко говорит, что приедет;

- 31.05.2015 в 18.02 и 18.03 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает, что он возил <данные изъяты> к Алексеву, который поставил условие, что <данные изъяты> кроме возврата долга, должен 20 % от долга (40 000) отдать на общее;

- 03.06.2015 в 18.51 с Олейниковым П.Ю. Харченко спрашивает у Олейникова рассчитался ли с ним должник, Олейник отвечает, что привез как и обещал;

- 05.06.2015 в 16.44 с Олейниковым П.Ю. Олейников рассказывает, что у него вчера был день рождения, к нему приезжал поздравить <данные изъяты> Алексеев, <данные изъяты>.

-24.10.2015 в 15.59 с неустановленным лицом, обсуждают прошедшую игру и обговаривают дату новой- в заведении Чепига, а так же обсуждают комиссию от выигрыша;

- 25.10.2015 в 15.46 с неустановленным лицом, обсуждается приведённая игра и наличие долгов у собеседника, последний интересуется у Харченко как можно вернуть долги;

- 27.10.2015 в 17.14 жена Харченко –<данные изъяты>. В ходе разговора Харченко сообщает, жене что у него конец месяца, ему нужно собрать деньги и отвезти из г. Курск;

- 27.10.2015 в 19.05 жена Харченко –<данные изъяты>. В ходе разговора Харченко подтверждает, что ему необходимо ехать в г. Курск, чтобы отвезти деньги.

-27.10.2015 в 20.47 жена Харченко –<данные изъяты>. В ходе разговора Харченко говорит, что едет в г. Курск к «Вору»;

- 29.10.2015 в 17.37 с неустановленным лицом обсуждает, что он контролирует сбор денежных средств, и возврат долгов.

- 29.10.2015 в 17.49 с Косиновым. В ходе разговора Харченко передает трубку Алексееву и последний дает указание Косинову собрать организаторов катранов, по поводу сбора денег. Косинов соглашается.

- 31.10.2015 в 13.37 с Н.А.В.. Н.А.В. сообщает Харченко, что он должен отдать ему деньги на «общее».

- 31.10.2015 в 15.35 с Алексеевым М.В. Харченко сообщает, что готов встретиться для передачи денежных средств.

- 31.10.2015 в 15.48 с Постниковым Р.О. Харченко сообщает о том, что выходит от <данные изъяты> и о том, что готов передать ему долю денежных средств;

- 31.10.2015 в 15.51 Постниковым Р.О. спрашивает какая у него доля, просит встретится позже. Так же Постников и Харченко обсуждают о необходимости забрать денежные средства у Чепиги со следующей игры. Считают сколько у Чепиги должно быть денежных средств. Харченко сообщает, что к нему подъехали <данные изъяты> и <данные изъяты> привезли 32 000 рублей. Харченко говорит, чтобы Постников пересчитал долги, чтобы мог отчитаться, если спросят. Постников согласился, указав, что эти вещи не обсуждается по телефону.

- 31.10.2015 в 18.34 с Косиновым М.М. Харченко сообщает собеседнику о наличии у него доли от игры. Косинов интересуется отвезли ли деньги и в какой сумме. Харченко говорит, что отвезли 232 000 рублей (200 с <данные изъяты>, с «<данные изъяты>» - 32 000). Так же сообщает, что их доля составляет по 8 000 рублей.

- 03.11.2015 в 11.36 с Косиновым М.М. обсуждают штрафы которые будут наложены на катраны, которые работали не по их правилам.

- 03.11.2015 в 22.07 с неустановленным лицом, которому Харченко запрещает сажать должника за стол ни на каких условиях.

- 04.11.2015 в 12.53 с Ивановой Д.Е. Харченко приглашает Иванову быть постоянным дилером. Последняя соглашается и спрашивает был ли расчет за прошедшую игру, где она раздавала карты 9 часов. Харченко говорит о том, что организатору катрана платить дилеру 1000 рублей за час. И сообщает, что позвонит «Мелкому», что бы он проконтролировал оплату ее работы.

- 04.11.2015 в 22.00 с Н.А.В.. разговор идет о прошедших играх и расчетах.

-04.11.2015 в 22.37 с Чепига Е.Г. Чепига сообщает, что в этот день будет игра. Чепига говорит о наличии должников и суммах долга.

- 06.11.2015 в 12.12. с Олейниковым П.Ю. Олейников отчитывается о проведенной игре и сообщает о должниках и их суммах.

- 07.11.2015 в 15.46 с Постниковым Р.О. Харченко дает указание не сажать за стол игрока.

- 13.11.2015 в 22.30 с неустановленным лицом. Игрок спрашивает разрешение поиграть. Харченко разрешает при условии возврата долга в сумме 150 000 рублей, сразу же Харченко сообщает, что обсудит этот вопрос с <данные изъяты>.

-15.11.2015 в 12.05 с неустановленным лицом. Неустановленное лицо сообщает Харченко, что он проиграл 500 000 рублей, предпринимает меры для продажи земельного участка, для погашения долга;

-15.11.2015 в 12.31 с Постниковым Р.О. Харченко сообщает, что неизвестное лицо проиграл 500 000 рублей. Постников просит не называть по телефону эти суммы. Договариваются встретиться;

-15.11.2015 в 19.56 с Олейниковым П.Ю. Харченко расспрашивает Олейникова: все ли должники им отдали деньги. Последний сообщает, что у них все обговорено и все нормально, просит подкинуть ему денег.

- 18.11.2015 в 13.57 с Косиновым М.М. В разговоре Косинов с Харченко разговаривают о возвращении долгов. Харченко выражает недовольство, что Руслан решает вопросы за его спиной.

- 18.11.2015 в 14.22 с Постниковым Р.О. В ходе разговора Харченко требует разъяснить Постникова по какой причине без его участия были списаны денежные средства с должника. Требует вернуть деньги.

- 22.11.2015 в 13.05 с Постниковым Р.О. Харченко спрашивает у Постникова все ли он посчитал. Постников отвечает, что да и просит не обсуждать этот вопрос по телефону. Харченко спрашивает: больше 200, Постников отвечает утвердительно, они договариваются о встрече.

-22.11.2015 в 14.26 и 14.30 с неизвестным лицом. Харченко интересуется какой был выигрыш по итогам прошедшей игры.

- 23.11.2015 в 10.45 с Косиновым М.М. обсуждают сбор долгов, а так же кому нужно отдать. Харченко говорит: «нужно у <данные изъяты> спросить он же бумаги ведет».

- 23.11.2015 в 15.40 с Постниковым Р.О. последний звонит Харченко и говорит, что необходимо срочно встретится с человеком, который начал «трепать» «плюсовых», которые в свою очередь этим не довольны.

- 25.11.2015 в 11.15 с Олейниковым П.Ю. Харченко звонит последнему во время игры, спрашивает кто сидит за столом. Последний перечисляет имена и прозвища, в том числе Клим, Чепига. Харченко интересуется, не сидят ли за столом должники, определяются, что нет.

- 30.11.2015 в 10.18 с неизвестным лицом. Харченко сообщает собеседнику о том, что необходимо вернуть игровой долг важному человеку, указывая, что этот человек если дойдет до «положенца» то слетит голова и Харченко и собеседника;

-30.11.2015 в 19.16 с Постниковым Р.О. Харченко звонит к собеседнику и сообщает, что последнему необходимо срочно подъехать к человеку и забрать деньги для <данные изъяты> и <данные изъяты>. Далее поясняет, что на этих деньгах завязаны «выплаты». Постников просит не обсуждать этот вопрос по телефону.

- 01.12.2015 в 11.49 с Алексеевым М.В. Алексеев напоминает Харченко что уже первое число и спрашивает сколько денег будет. Харченко отвечает, что помнит, сегодня – завтра будут все собирать, будет чуть больше 200;

- 01.12.2015 в 12.46 с Постниковым Р.О. Харченко информирует собеседника о том, что звонил Алексеев и о необходимости собрать сегодня деньги.

- 01.12.2015 в 13.12 с Постниковым Р.О. В разговоре Постников и Харченко считают поступившие деньги.

- 01.12.2015 в 13.23 с Постниковым Р.О. Обсуждают, кто еще должен принести деньги. Харченко говорит, что кроме этого, они на «общее» отдадут 40, Постников соглашается.

- 01.12.2015 14.06 с Олейниковым П.Ю. Олейников напоминает Харченко о его долге, поясняя, что <данные изъяты> сегодня повезет деньги, интересуется у Харченко, он тоже повезет? Харченко говорит, что да.

- 01.12.2015 в 15.57 с Алексеевым М.В. Харченко говорит, что не успеет собрать деньги до 6 часов. Алексеев поясняет, что он должен собрать, так как Алексеев уезжает на Украину в это время.

- 01.12.2015 в 16.02 с Н.А.В. Харченко сообщает собеседнику, что ему все равно где последний будет брать деньги, но он должен их вернуть, так как Харченко нужно отвезти деньги Алексееву в 5.30.

- 01.12.2015 в 16.11 с неизвестным лицом. Харченко сообщает о необходимости вернуть долг;

- 01.12.2015 в 17.32 с неизвестным лицом. Собеседник сообщает Харченко, что готов вернуть долг в сумме 60 000 рублей, договариваются о встрече.

- 01.12.2015 в 17.36 с Н.А.В.. Н.А.В. сообщает Харченко, что готов передать деньги;

- 01.12.2015 в 18.00 с Алексеевым М.В. Харченко говорит, что он с <данные изъяты> и спрашивает, куда им подъехать. Алексеев говорит заехать к нему домой и зайти.

- 05.12.2015 в 14.10 с Чепига Е.Г. Обсуждают место нахождения должника который сейчас играет в г. Старый Оскол, при этом Харченко говорит, что давал указание не сажать его за стол. Так же сообщает, что сообщил об этом Алексееву, чтоб последний позвонил в Оскол и сообщил о его приезде. Кроме этого, Харченко с Чепига обсуждают проведение игры в Осколе. Чепига говорит о том, что там играют как положено с комиссией и просит его взять с собой.

- 06.12.2015 в 14.48 с Алексеевым М.В. Харченко просит собеседника связаться с кем нибудь в Осколе, так как там есть 2 катрана и он им говорил не сажать за стол должников. Алексеев говорит что найдет человека.

- 06.12.2015 в 14.52 с Алексеевым М.В. Алексеев сообщает Харченко номер телефона «Пляса» и говорит, что его ждут. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Алексеева М.В.

- 06.12.2015 в 14.55 с Алексеевым М.В. обсуждаются проведенные игры, в которых Алексеев дает разрешение на допуск игроков, и дает указание о не проведении игр в долг. Дополнительно говорит, чтоб при подъезде к Осколу позвонил «Плясу». Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Алексеева М.В.

- 06.12.2015 в 15.53 с Постниковым Р.О. Харченко сообщает собеседнику, что едет проверять исполнение установленных правил в г. Старый Оскол, и это согласовано с Алексеевым.

- 08.12.2015 в 16.32 с Алексеевым М.В. Алексеев спрашивает, привезли ли долги и в какой сумме. Харченко поясняет, что ждут до шести часов, потом <данные изъяты> все посчитает, денег будет в районе 80. И в этот же день или <данные изъяты> или он привезет.

- 09.12.2015 в 13:18- 3 исх. СМС неустановленным лицам текстом «21.00 … приглашаем.. будем рады!»

- 09.12.2015 в 13:19- 11 исх. СМС неустановленным лицам текстом «21.00 … приглашаем.. будем рады!» «Благодатная))))»

- 12.12.2015 в 18.28 с Н.А.В. Разговаривают про игры, долги и должников. Ненароков говорил, что встречался с <данные изъяты> и <данные изъяты> предлагал им не проводить долговые игры. Харченко поддерживает эту идею, говорит, что разошлет всем смс о том, что с этого дня вход только за наличные.

- 14.12.2015 в 00.53 с неизвестным лицом. Неизвестное лицо сообщает Харченко о том, что можно открыться в Алексеевке и уточняет условия, о необходимости платить 20% на «общее». Харченко говорит, что все правильно и дает добро на открытие.

- 14.12.2015 в 21.38 с Косиновым М.М., Косинов указывая, что Харченко принимает не верные решения, просит встретиться втроем.

- 09.03.2016 в 19.42 с неустановленным лицом обсуждают возврат денег должником и сроки. Говорят, что нужно быстрее вернуть деньги, так как Алексеев прилетает ночью;

- 10.03.2016 в 12.05 с Постниковым Р.О. Постников спрашивает приехал ли Алексеев. Харченко отвечает, что да и он собирается с ним встретится. Постников говорит, что поедет с ним. Договариваются о времени встречи. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 10.03.2016 в 13.21 с неустановленным лицом. Харченко спрашивает когда завезет долг, а то он сейчас находится с Алексеевым и последний задает вопросы, договариваются о встрече;

- 10.03.2016 в 13.51 с неустановленным лицом. Харченко интересуется когда будут деньги. Собеседник объясняет, что уже в банке продает дом под ипотеку, ждет поступление денег. Харченко сетует, что поступление денег может затянутся и Алексеев будет недоволен;

- 10.03.2016 в 20.40 с неустановленным лицом. Собеседник звонит Харченко и рассказывает о проблемах с дилером, который в настоящий момент сдает карты. Харченко обещает решить вопрос;

- 11.03.2016 в 15.35 с неизвестным лицом по имени Александр. Собеседник звонит Харченко и сообщает, что он собирает долги Н.А.В. и он должен вернуть долг. Харченко отвечает, что это он за карты отвечает в области и в городе и у него нет долгов пред Н.А.В.

- 11.03.2016 в 15.38 с Н.А.В.. Харченко звонит Н.А.В. и спрашивает, кто это ему звонит от него и просит вернуть долг. Н.А.В. объясняет, что когда он разошёлся со своими партнерами дал список должников, в этом списке так же был Харченко. Он же людям объяснил, что Харченко «смотрящий», но они видимо не поняли. Харченко говорит, что встретится с людьми и все им доступно объяснит.

- 11.03.2016 в 15.42 с Постниковым Р.О. Харченко эмоционально рассказывает Постникову, что ему сейчас позвонили люди и сказали, что они занимаются карточными долгами и с ними нужно встретится. Постников предлагает на встречу поехать не только с ним вдвоем, но и взять еще кого нибудь. Обговаривают место и время встречи. Далее Харченко ему говорит, что уже разговаривал с Ненароковым и последний пояснил, что он говорил этим людям, что Харченко «смотрящий» в области и что эти люди сотрудники полиции. Постников отвечает, что раз сотрудники знают кем Харченко является, он не хочет это обсуждать по телефону, просит сразу позвонить, как Харченко договорится о встрече. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 11.03.2016 в 15.49 с неустановленным лицом по имени Александр. Харченко спрашивает у собеседника как он может заниматься карточными долгами, поясняя, что он человек ставленый «ворами» и у него монополия на карточные долги. Договариваются встретится;

- 11.03.2016 в 16.33 и 16.39 с Н.А.В. Харченко рассказывает Н.А.В., что встретился со звонившими ему людьми, говорит что с одним из них сидел. Он им рассказал, что у них нет права заниматься карточными долами, так как у него монополия. Н.А.В. оправдывается говорит, что не давал этим людям телефон Харченко.

- 13.03.2016 в 19.26 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>, Харченко звонит девушке и говорит, что у <данные изъяты> игра идет уже сутки и Дина сдает уже сутки.

- 13.03.2016 в 19.58 с неустановленным лицом. Собеседник говорит Харченко, что у <данные изъяты> игра уже идет сутки, дилеры устали. Харченко говорит, что <данные изъяты> сейчас сменит <данные изъяты>;

- 14.03.2016 в 10.31 с Постниковым Р.О. Постников спрашивает у Харченко как прошла игра у Редькина. Харченко отвечает пока не понятно, так как <данные изъяты> плохо записи ведет. Постников отвечает: «ни чего посчитаем, поможем». Обсуждают высказывания Редькина за их спиной и как его физически наказать. Договариваются о встрече; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 14.03.2016 в 14.28 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. Собеседник говорит Харченко, что получил его смс, но он думал с <данные изъяты> он договорился и будет отдавать долг частями, он ни как не может вернуть долг в установленный Харченко срок.

- 14.03.2016 в 16.13 с Ивановой Д.Е. Иванова жалуется Харченко, что Олейников предъявил ей претензии за то, что она ушла с игры. На что она <данные изъяты> ответила, что не может сутки раздавать карты. Также она спрашивала у <данные изъяты>, когда он отдаст заработную плату, он ей не ответил. Харченко просит посчитать, полностью сумму со всеми ставками, сколько <данные изъяты> с <данные изъяты> должны ей за игру и написать ему сумму в «вайбере». Обещает отдать.

- 14.03.2016 в 18.44 с Постниковым Р.О. Договариваются приехать к <данные изъяты> и посчитать двухсуточную игру. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 14.03.2016 в 20.32 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. Харченко требует вернуть долг, ссылаясь на то, что из за таких лиц как собеседник конторы не могут расплатится с дилерами, так же он указывает, что эта ситуация не нравится Алексееву. Собеседник говорит, что договорился с <данные изъяты>, а он бежит к Харченко жаловаться, договариваются о встрече.

- 15.03.2016 в 16.25 с неустановленным лицом. Харченко сообщает, что он <данные изъяты>, отвечает в городе и области за игру и сообщает, что ему нужно увидится с собеседником.

- 15.03.2016 в 19.01 с Олейниковым П.Ю. Харченко спрашивает о должниках, в том числе <данные изъяты>. Олейников говорит, что дал ему время до конца недели и сказал, если не отдаст, то ему уже будет звонить не он, а Харченко.

- 15.03.2016 в 14:16 и 09:47 11 исх. СМС неустановленным лицам с текстом «21.00 … приглашаем на игру! Без рейка!»

-17.03.2016 в 12.48 с неустановленным лицом. Собеседник рассказывает Харченко, что у него имеется долг перед <данные изъяты>, который он хочет решить через Алексеева, так как игра была не честной. Харченко советует связаться с Алексеевым, что бы он принял решение и ему сказал, как действовать. Если Алексеев скажет, то проблем не будет. Так же собеседник просит поговорить с <данные изъяты>.

- 17.03.2016 в 17.42 с Олейниковым П.Ю. Олейников рассказывает Харченко, что <данные изъяты> звонил <данные изъяты>, поообщался с ним и теперь Харченко нужно позвонить Вове что бы вернули 192 000 рублей. Харченко говорит, что уже пообщался и ждет до конца месяца 108. Олейников говорит, что из этих денег будет собираться на «черное». Начинают прощаться, Олейников напоминает о проблеме с Чипом. Харченко говорит, что сегодня поедет к <данные изъяты> Алексееву решать этот вопрос;

- 18.03.2016 в 12.04 с неустановленным лицом обсуждают игры, проведенные у Редькина и Олейникова, и должников. Харченко рассказывает, что они загоняют людей в большие долги потом просят его их взыскивать. Рассказывает, что одного должника запретил сажать за стол, а Редькин и Олейников просили его отменить запрет, у другого должника они забрали машину. Сообщает собеседнику, что будет докладывать об этих обстоятельствах Алексееву, надеется на его совет.

- 18.03.2016 в 14.54 с Косиновым М.М. обсуждают взыскание долга у Т.Д.А. Харченко говорит о том, что хочет помочь забрать Косинову его деньги. Косинов говорит, что приедет и сам заберет.

- 22.03.2016 в 17.47 с Постниковым Р.О. Харченко рассказывает собеседнику, что нашел в группе «VK» людей которые организовывают игры, предъявил им претензии, представился смотрящим за игрой. Договариваются встретится обговорить этот вопрос.

- 25.03.2016 в 21.02 с неустановленным лицом обсуждают игры, проведенные у Редькина, которые являлись долговыми. Харченко говорит о том, что Редькин за один вечер получил рейк (плата за игру в покере, которую берёт организатор (покерная комната) с каждой сдачи за игровым столом) в сумме 212000, а собрать деньги не сможет, теперь его просит собрать.

- 27.03.2016 в 23.29 с Алексеевым М.В. Харченко сообщает о том, что установил место, где проводят игры, а ему ни чего об этом не известно. Алексеев дает указание установить лиц проводящих игры;

- 29.03.2016 в 13.34 с Алексеевым М.В. Алексеев высказывает претензии Харченко, что на него жалуются по поводу его долгов и не возможности решить проблему. Харченко оправдывается, говорит, что все уже решил. Алексеев требует чтоб Харченко приехал к нему;

- 29.03.2016 в 13.40 с Постниковым Р.О. Харченко рассказывает, что Алексеев им не доволен за то, что они взяли деньги. Алексеев ему сказал, что если бы об этом не узнали, то он бы присвоил эти деньги. А он Алексееву ответил, что ни кто не присваивал эти деньги. Постников соглашается; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 29.03.2016 в 21.31 с неустановленным лицом и Алексеевым. Алексеев предъявляет претензии Харченко по поводу передачи 50 000 рублей. Харченко оправдывается, говорит что болен и подъехать не может. Алексеев говорит, что завтра все пояснит, а сейчас «маленькому» пояснит;

- 30.03.2016 в 09.25 с Косиновым М.М. Косинов рассказывает Харченко о том, что ему звонил Климов приглашал на игру, приходят к выводу, что Редькин «втихоря» проводит игры. Говорят о том, что нужно об этом сообщить Алексееву, что бы он спросил у Редькина об этом. Косинов говорит: ладно в тихоря играет, а сколько Редькин в прошлом месяце заплатил? Харченко говорит, что в районе 27 000, у <данные изъяты> в тачковке записано.

- 30.03.2016 в 11.43 с Косиновым М.М. Косинов рассказывает, что доложил о ситуации с Редькиным Алексееву. Алексеев сказал, что сам разберется с этим вопросом;

- 31.03.2016 в 12.52 с Редькиным А.С. Харченко интересуется виделся ли собеседник с Алексеевым. Редькин отвечает, что да, вопрос решен. Алексеев ему сказал, что когда вернут долги половину он себе забирает, а половину отдает <данные изъяты>. Харченко спрашивает какая сумма у них вышла по месяцу, так как ее нужно записать. Редькин сообщает, что 80.

- 31.03.2016 в 12.59 с Постниковым Р.О. Постников рассказывает, что посчитал суммы полученные от должников. Просит, чтоб он подтвердил Алексееву, что видел, как Постников после каждой игры сумму подбивал; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 31.03.2016 в 12.59 с Олейниковым П.Ю. Харченко просит заплатить зарплату Ивановой. Олейников поясняет, что завтра «общее» отвезут и рассчитаются с ней. Харченко спрашивает о их новых играх, Олейников говорит, что была одна игра спонтанно собрались;

- 01.04.2016 в 22.58 с неустановленным лицом. Обсуждают открытие нового заведения у <данные изъяты>. Собеседник рассказывает Харченко, что его пригласил Клим, он у них там пит- босс (распорядитель, контролирующий сам процесс игры);

- 21.04.2016 в 22.38 с Чепига Е.Г. Чепига сообщает, что приехал К. привез долги. Харченко перечисляет кому распределить деньги и говорит, что сейчас подъедет;

- 23.04.2016 в 01.19 с Постниковым Р.О. Харченко сообщает, что у Редькина проводят игру, просит его съездить посмотреть. Собеседник соглашается; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 23.04.2016 в 15.31 с Косиновым М.М. Косинов рассказывает, что вечером были открыты 3 катрана, Постников везде был, но ни где играть не садился;

- 23.04.2016 в 19.31 с Алексеевым М.В. Харченко сообщает, что подъехал к Алексееву домой, ему нужно что то отдать.

- 25.04.2016 в 20.56 с Чепига Е.Г. Чепига спрашивает у Харченко отдал ли долги К. и можно ли его посадить за стол. Харченко разрешает;

- 26.04.2016 в 18.12 и 18.29 с неустановленным лицом. Харченко звонит должнику, сообщает, что последний должен 200 000. Должник говорит что он должен 50 000. Разговор происходит на повышенных тонах. Харченко говорит, что он точно знает о долге, поскольку его сразу информируют о крупных проигрышах и если возврата не будет, он доложит «положенцу» и «вору». Собеседник говорит, что не нужно его пугать ни Харченко, ни Косинову.

- 28.04.2016 в 14.05 с Алексеевым М.В. Алексеев говорит Харченко, чтоб расчет сделали сегодня. Харченко отвечает, что Постникову уже позвонил, все будет сделано;

- 28.04.2016 в 16.34 с Постниковым Р.О. Харченко говорит чтоб расчет сделал сегодня, так как Алексеев уже требует; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 02.05.2016 в 22.00 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает, что был с Постниковым и Косиновым у Алексеева, праздновали рождение сына последнего. Решают поехать на игру к Аркаше.

- 06.05.2016 в 21.29 с Чепига Е.Г. Харченко напоминает о 20 % которые должен ему платить Чепига за открытие заведения. Чепига говорит, что заплатит, но месяц у них будет 20 мая.

- 07.05.2016 в 13.00 с Алексеевым М.В. Алексеев говорит, что сейчас заедет к Харченко.

- 07.05.2016 в 13.24 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает, что Алексеев к нему только что заезжал, говорили на счет Чепига и его оплате 20 мая. Алексеев сказал быть жёстче и сказать Чепиге, что их условие 20 %, не устраивает, чтоб закрывался.

- 08.05.2016 в 12.51 с Постниковым Р.О. Харченко передает указание Алексеева Постникову, о том, что сегодня нужно все посчитать и закрыть; Постников говорит, что наберет Чепиге, чтоб предоставил свои цифры; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 08.05.2016 в 14.31 и 14.33 с Чепига Е.Г. Чепига сообщает Харченко, о том, что звонил Постников и просил предоставить тачковки, а у него они не готовы, просил подождать до 20 числа. Харченко сказал, что это указание Алексеева;

- 16.05.2016 в 10.47 с Алексеевым А.В. Алексеев говорит Харченко, что ему срочно нужны 20 000, Харченко должен их взять с игровых;

- 26.05.2016 в 17.40 с Чепига Е.Г. Чепига рассказывает Харченко, что уже поговорил с <данные изъяты> и обсуждают должника К., который возвращал деньги взаиморасчетами;

- 26.05.2016 в 17.42 с Олениковым П.Ю. Олейников спрашивает у Харченко, снят ли запрет с должника? Харченко отвечает, что да, можно его сажать за стол;

- 26.05.2016 в 20.14 с Постниковым Р.О. Харченко дает указание забрать деньги у должника. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Постникова Р.О.;

- 12.08.2016 в 18.10 с неустановленным лицом. Собеседник представляется <данные изъяты> «Бандиом», спрашивает у Харченко, кто сейчас отвечает за игру. Харченко говорит, что он уже как 3й год и рассказывает, что Алексеева с <данные изъяты> и <данные изъяты> задержали, избрали им меру пресечения на 2 месяца;

-12.08.2016 в 18.59 с Постниковым Р.О. Разговор идет о поисках должника и сборе долгов, о том, что Харченко просто так долги собирать не будет. Так же обсуждают арест <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>;

- 14.08.2016 в 16.10 с Тесля М.П. Тесля интересуется от имени своих знакомых можно ли открыть катран, получив положительный ответ договаривается с Харченко о встрече на следующий день;

- 15.08.2016 в 17.25 с Тесля М.П. Тесля напоминает о том, что его друзья хотят встретится. Харченко говорит, что приедет с пацанами;

-15.08.2016 в 17.43 с Постниковым Р.О. Харченко сообщает Постникову, что есть люди которые хотят открыться, нужно с ними встретиться. Постников соглашается.

- 16.08. 2016 в 14:16 5 исх. СМС неустановленным лицам с текстом «Юра Коньяк – ЗАПРЕТ! Ни за нал.. ни под запись за стол не сажать!!!»

- 17.08.2016 в 13.57 и в 14.18 с Тесля М.П. Тесля сообщает, что люди которые хотят открыть катран готовы показать помещение. Харченко говорит, что приедет;

- 18.08.2016 в 13.05 с Постниковым Р.О. обсуждают сбор долгов.

- 18.08.2016 в 13.23 с Постниковым Р.О. обсуждают не возврат долговых денег. Харченко говорит, что за «воровские деньги» он должника накажет, Постников просит не обсуждать это по телефону;

- 21.08.2016 в 20.56 и в 23.53 с Чепига Е.Г. Чепига сообщает, что в10 часов будет собирать мероприятие, приглашает Харченко. Харченко спрашивает кто собрался и говорит, что приедет.

- 24.08.2016 в 16.59 с Чепига Е.Г. Чепига сообщает Харченко, что Борисовские (<данные изъяты>) проиграли около 130 000, точная сумма у него в блокноте записана и просит, что б Харченко дал указание не сажать их за стол, пока не вернут деньги. Указывает, что у них трехдневный расчет, но он переживает, что если они еще проиграют, то деньги ему не вернут;

- 29.08.2016 в 09.54 с Постниковым Р.О. обсуждают что нужно провести расчет <данные изъяты> и <данные изъяты>, рассчитывают на сумму 65-70. Так же надеются, что Алексеев выйдет и ему будет подарок. Кроме этого обсуждают, что нужно поставить расчет в фиксированной сумме, а не процент;

- 29.08.2016 в 16.55 с Постниковым Р.О. обсуждают бухгалтерию, Харченко говорит, что сегодня нужно собрать деньги потому что он поедет вечером в г. Курск;

- 29.08.2016 в 17.09 с Чепига Е.Г. Чепига сообщает, что должник ему должен принести деньги завтра. Харченко говорит, что если будут проблемы с возвратом, чтоб ему звонил.

- 29.08.2016 в 18.33 с Косиновым М.М. Косинов говорит о необходимости завтра (30 числа) собрать все деньги с контор, чтоб потом все сразу отвезти.

- 29.08.2016 в 19.32 с неустановленным лицом. Обсуждают, что <данные изъяты> нужно отдать собранные деньги, так как Косинов собрался ехать в соседний город, пока <данные изъяты> нет. <данные изъяты> в курсе.

- 29.08.2016 в 19.53 с Постниковым Р.О. Обсуждают, что «Кире» позвонил <данные изъяты>. Постников говорит, что так и думал, что <данные изъяты> позвонит, нужно же вести деньги;

- 29.08.2016 в 21.40 с женой. Харченко рассказывает о конфликте с Косиновым, который потребовал собрать деньги и передать ему, а он же отвечает за эти деньги, поэтому он ответил Косинову, что выйдет <данные изъяты>, будем решать, кому деньги отдавать. Потом Харченко позвонил в Курск и ему сказали передать деньги. Жена спрашивает все ли он собрал? Харченко говорит, что Чепига завтра отдаст 103 000.

- 30.08.2016 в 17.24 с Косиновым М.М. договариваются, что Постников должен забрать деньги у Чепиги и привезти Косинову;

- 30.08.2016 в 17.30 с Постниковым Р.О. Харченко сообщает, сколько и у кого нужно забрать денег, в том числе у Чипа, и отвезти Косинову;

- 31.08.2016 в 00.04 с Чепига Е.Г. Харченко спрашивает, как проходит игра, предполагает, что хорошую комиссию сегодня получит. Далее говорит, что бы Чепига встретился с Косиновым и предал деньги, так как последний на следующий день утром планирует ехать. Чепига соглашается.

- 31.08.2016 в 13.01 с Косиновым М.М. Обсуждают игру у Чепиги, которая продолжается до сих пор, а так же сбор денег. Харченко просит Косинова, когда он поедет отдавать деньги, поинтересоваться должны ли они что то получать за сбор денег. Обсуждают, что за все это время они собрали 3 миллиона. Косинов обещает спросить.

- 31.08.2016 в 16.55 с Постниковым Р.О. Харченко просит узнать, когда Косинов едет, а то он играет у Чепиги. Так же сообщает, что он подбил тачковку и написал, сколько предал и кому передал.

- 31.08.2016 в 20.36 с Ивановой Д.Е. Харченко спрашивает, идет ли еще игра и играет ли Косинов, она отвечает, что да. Харченко сетует, что Косинову нужно в Курск ехать, а он сидит.

- 01.09.2016 в 14.14 с Косиновым М.М. Харченко спрашивает доехал ли Косинов. Последний отвечает, что еще нет. Харченко напоминает спросить у <данные изъяты> на счет оплаты их труда. Косиов сообщает, что помнит, обязательно спросит.

- 01.09.2016 в 18.12 с Косиновым М.М. Косинов рассказывает, что доехал, поговорил, посмотрел владения, предлагает поприезду встретиться обсудить;

- 01.09.2016 в 20.09 с Косиновым М.М. Харченко спрашивает приехал ли Косинов, и сообщил ли ему Чип цифру за игру? Косинов говорит, что Чепига должен сообщить Постникову, который и подобьёт месяц. Договариваются встретиться на следующий день;

- 02.09.2016 в 01.37 с Постниковым Р.О. Постников сообщает, что человек хочет открыться, а в качестве разрешения за открытие предлагает им забрать доли в районе 60 000. Обсуждают разные варианты оплаты;

- 02.09.2016 в 12.55 с Косиновым М.М. Харченко сообщает Косинову, что виделся со Ш., которому звонил <данные изъяты> и сообщил, что с каждого завоза денег они могут себе забирать треть;

- 02.09.2016 в 15.57 с Косиновым М.М. Косинов сообщает, что встречался с <данные изъяты> и заставил его расплатиться с дилерами, поскольку если они работать не будут, то и игры не будет.

- 02.09.2016 в 21.12 с Чепига Е.Г. Чепига жалуется на должника, который не возвращает деньги, просит оказать помощь.

- 07.09.2016 в 13.34 и в 19.34 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает, что общался с женой Алексеева, она ему сказала, что свидание не дают, он сидит в одиночке. Так же сообщил, что Редькин и Олейников предлагали скинутся на передачку. Обсуждают этот вопрос. Позже определяются разделить деньги поровну и отдать женам Алексеева и <данные изъяты>.

- 12.09.2016 в 18. 57 с Постниковым Р.О. Харченко рассказывает, что только что разговаривал с Н.А.В. по поводу его заведения, в котором он людей собирает. Постников говорит, что скоро к нему подъедет

- 13.09.2016 в 11. 01 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает, что он разговаривал с человеком, который посоветовал ему и Косинову рассказать Н.А.В., что: «Здесь была постанова без тебя. Есть <данные изъяты> и все туда. <данные изъяты> с <данные изъяты> разберутся сами. А постанова есть, без тебя, которая уже много лет. И не тебе ее ломать». Косинов соглашается.

- 13.09.2016 в 16.32 с Косиновым М.М. Косинов сообщает, что он с Постниковым хотят найти Н.А.В., поговорить. Харченко говорит, что поедет с ними. Договариваются о встрече.

- 13.09.2016 в 18.24 с неустановленным лицом. Собеседник спрашивает у Харченко как дела обстоят по расчетам у Чепиги. Харченко отвечает, что ему известно, что Чепиге должны два человека: Борисовских (<данные изъяты>), всего 750 000. Рассказывает, что он с ними уже говорил, они просили отсрочку, один из них участок продает.

- 14.09.2016 в 16.56 с Косиновым М.М. Харченко сообщает время и место встречи с Н.А.В.. Говорит, что позовет на встречу и Постникова.

- 14.09.2016 в 17.02 с Постниковым Р.О. Харченко сообщает время и место встречи с Н.А.В.. Постников говорит, что подъедет;

- 14.09.2016 в 17.22 с неустановленным лицом. Харченко интересуется у собеседника, не известен ли ему вор в законе <данные изъяты>. Собеседник говорит, что не знаком;

- 14.09.2016 в 19.24 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает собеседнику о том, что в городе работает заведение, под руководством Н.А.В. Он открылся без комиссии, что им ни чего не уделяет, все идет в обход <данные изъяты>. Организаторы игры решили брать с игроков, которые не против, по 10 % своего выигрыша и уделять вору <данные изъяты> на Харьков. Собеседник советует Харченко разрешить им «катать», но нужно познакомиться <данные изъяты>, узнать кто именно возит ему деньги.

- 14.09.2016 в 20.58 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. Собеседник интересуется у Харченко, кто мешает работать, если люди хотят уделять на вора. Харченко говорит, что все нормально, разобрались.

- 14.09.2016 в 21.08 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает собеседнику о том, что ему звонил <данные изъяты>, спрашивал, кто мешает работать. Сообщает, что Косинов Н.А.В. говорил, что пока <данные изъяты> не приедет, они работать не будут. Собеседник советует, чтоб Харченко посмотрел, кто инициатор уделять на «жулика», кто из игроков уделяет и чтоб когда Косинов поедет в Курск доложил об этой ситуации <данные изъяты>.

- 14.09.2016 в 21.35 с Постниковым Р.О. Харченко пересказывает разговор с <данные изъяты> и неустановленным лицом. Говорит, что Н.А.В. сообщил <данные изъяты> о том, что Косинов запрещает играть и не хорошо с «вором» ругаться. Постников говорит, что эту ситуацию по телефону не обсуждают.

- 15.09.2016 в 09.20 и 9.37 с Косиновым М.М. Харченко сообщает, что ему рассказали о том, что Н.А.В. собрал игроков и сообщил, что если они хотят без комиссии играть, то должны 10 % своего выигрыша отдать вору. Косинов говорит, что нужно Н.А.В. за это наказать. Договариваются вечером собрать всех игроков, кто присутствовал при разговоре, и Н.А.В.. Косинов говорит, чтобы Харченко звонил <данные изъяты> и говорил, что нельзя принудительно 10 % брать;

- 15.09.2016 в 12.26 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает о сложившейся ситуации с <данные изъяты> и Н.А.В.. Собеседник говорит, что этот вопрос может решить только папа, но он на отдыхе.

- 15.09.2016 в 18.01 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает о сложившейся ситуации с <данные изъяты> и Н.А.В.. Собеседник говорит, что без <данные изъяты> эта ситуация не разрешится, предлагает поставить все на тормоза и когда приедет <данные изъяты>, Харченко приедет и они обсудят эту ситуацию. Собеседник говорит, что когда <данные изъяты> приедет, созвониться с <данные изъяты>, и они как «воры», решат проблему. Обсуждают условия поставленные в городе, а именно, что все катраны, должны нести на «черное». Харченко собирает процент и все отдает на <данные изъяты>. Обсуждают, что все в области назначены П.В.М. и он должен знать о сложившейся ситуации. Собеседник обещает созвонится с <данные изъяты> и потом перезвонить Харченко.

- 15.09.2016 в 18.12 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает, что разговаривал с <данные изъяты> из Курска, близким <данные изъяты>. Рассказал ему ситуацию, тот сказал, что знает <данные изъяты> и что правильно, что они решили ждать приезда <данные изъяты> и не обострять ситуацию. Косинов соглашается.

- 15.09.2016 в 19.47 с Постниковым Р.О. Харченко рассказывает про состоявшиеся разговоры с <данные изъяты> и Косиновым.

- 16.09.2016 в 09.57 с неустановленным лицом. Харченко представляется <данные изъяты>, указывает что работает с положенцем <данные изъяты> Алексеевым.

- 16.09.2016 в 11.58 с Чепига Е.Г. Чепига сообщает Харченко о должниках которые ему не возвращают деньги, в том числе Борисовских. Харченко говорит, что заедет переговорит.

- 17.09.2016 в 15.57 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает о разговоре с Н.А.В., который говорит, что не поймет что он не правильно сделал. Харченко ему ответил, что он не должен собирать игры без комиссии. Косинов спрашивает сказал ли Харченко Н.А.В. о том, что этот вопрос теперь будет решаться в Курске и они все вместе туда поедут. Харченко отвечает, что сказал. Далее обсуждают, что Н.А.В. могут обвинить в том, что он наносит ущерб «воровскому»;

- 17.09.2016 в 16.42 и в 16.43 с Н.А.В. Собеседник просит позвонить Харченко <данные изъяты> или <данные изъяты> по поводу 10%

- 17.09.2016 в 16.45 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. Собеседник просит Харченко позвонить <данные изъяты>.

- 17.09.2016 в 16.56 с неустановленным лицом. Собеседник сообщает Харченко, что его ждут в Курске для разговора.

- 17.09.2016 в 17.04 с Косиновым М.М. Харченко сообщает Косинову, что сейчас нужно ехать в Курск, там по видеосвязи нужно пообщаться с <данные изъяты>. Косинов говорит чтобы ехал один и передал от него привет;

- 18.09.2016 в 11.47 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает собеседнику, что разговаривал по видеосвязи с «<данные изъяты>», рассказал ему про ситуацию с <данные изъяты>. «<данные изъяты>», Харченко, сказал принимать решение самостоятельно, он его продержит, если будут вопросы, звонить <данные изъяты> и сказать : «вон есть <данные изъяты>, звони и разбирайся».

- 18.09.2016 в 15.56 с Н.А.В. Собеседник просит Харченко позвонить <данные изъяты>, рассказать о разговоре с <данные изъяты>. И рассказывает, что он <данные изъяты> сказал, что работать дали, но на общих основаниях;

- 18.09.2016 в 15.58 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. Харченко сообщает о том, что вчера вернулся из Курска, где у него состоялся разговор с <данные изъяты>. Поясняет, что разрешает работать Н.А.В., но на общих основаниях, как работают все в области, которые под <данные изъяты>;

- 18.09.2016 в 16.09 с Косиновым М.М. Харченко сообщает, что озвучил их решение Н.А.В..

- 18.09.2016 в 16.42 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. Собеседник спрашивает какие проблемы возникли у Харченко. Харченко советует собеседнику разговаривать с <данные изъяты>;

- 19.09.2016 в 17.04 с Олейниковым П.Ю. Харченко рассказывает о ситуации с Н.А.В., говорит, что вопрос будет решаться <данные изъяты>. Олейников спрашивает, как там Алексеев. Харченко отвечает, что лежит книги читает, в одиночке. Далее обсуждают посадят Алексеева или нет, условия его содержания;

- 20.09.2016 в 18.10 с Чепига Е.Г. Харченко говорит, что ему и Косинову нужно встретится с собеседником, договариваются о времени;

- 20.09.2016 в 22.25 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает о встрече с Чепигой, говорит, что Косинов хочет его закрыть пока он расчеты людям не поставит и с дилерами не рассчитается;

- 22.09.2016 в 11.51 с неустановленным лицом. Собеседник спрашивает поедет ли Харченко сегодня в Борисовку, последний сообщает, что только вернулся из Курска, пока нет <данные изъяты>, все туда направляют.

- 26.09.2016 в 15.49 с Постниковым Р.О. Харченко сообщает, что у Алексеева завтра судебное заседание в Свердловском суде. Постников предлагает встретиться, что б обсудить все не по телефону;

- 26.09.2016 в 16.12 с Косиновым М.М. Харченко сообщает, что у Алексеева завтра судебное заседание в Свердловском суде. Косинов отвечает, что приедет.

- 27.09.2016 в 17.50 с Чепига Е.Г. Обсуждают продление меры пресечения Алексееву. Чепига интересуется не звонил ли Харченко должник <данные изъяты>, а то он последнему звонит, конец же месяца, а <данные изъяты> трубку не берет. Харченко обещает позвонить должнику сам;

- 30.09.2016 в 19.22 с Постниковым Р.О. Харченко спрашивает, что с Чепигой делать у него должники без денег. Постников отвечает, что нужно сегодня встретиться обсудить не по телефону, сообщает, что скоро подъедет Косинов;

- 30.09.2016 в 19.50 с Косиновым М.М. Харченко спрашивает у Косинова будет ли он встречаться с Чепигой, поскольку конец месяца, а Чепига цифры еще не посчитал. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 10.10.2016 в 07.54 с Чепига Е.Г. Чепига и Харченко договариваются ехать к должникам в Борисовку;

- 10.10.2016 в 17.37 с Постниковым Р.О. разговаривают о поездке Харченко в Борисовку по должникам Чепиги. Постников говорит о том, что Чепига сам создал проблему пусть и решает.

- 11.10.2016 в 14.37 с Чепига Е.Г. Чепига отчитывается что один из должников ему вернул деньги, Борисовским он будет еще звонить. Харченко говорит, что уехал в Курск.

- 11.10.2016 в 18.49 и 18.52 с неустановленным лицом. Харченко сообщает, что выезжает в Курск. Ему отвечают, что ждут.

- 12.10.2016 в 16.40 с Чепига Е.Г. Чепига просит Харченко съездить с ним к должникам в Борисовку;

- 12.10.2016 в 20.16 с Постниковым Р.О. Харченко рассказывает, что сейчас поедет на встречу Чепиги с должниками из Борисовки. Постников просит потом ему набрать, рассказать;

- 13.10.2016 в 15.34 с Чепига Е.Г. Чепига рассказывает о прошедшей игре, решают вопрос кому можно зачетом списать долги.

- 13.10.2016 в 21.20 с Чепига Е.Г. Чепига сообщает, что приехал в Лабиринт, игру собирает. Харченко обещает подъехать; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Чепига Е.Г.;

- 20.10.2016 в 20.38 с Косиновым М.М. Харченко спрашивает от куда пошли разговоры, что он «воровские деньги» тратит. Косинов отвечает, что он интересовался, рассчитался ли Чип с ним и сколько денег отдал. Договариваются о встрече на следующий день. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 23.10.2016 21.56 и 21.57 смс <данные изъяты> с текстом: «<данные изъяты> я знаю что неправильно поступаю что пишу Вам ( Я понимаю что что то происходит вокруг меня но не пойму что ( я почти три года за игрой и все это время старался принимать решение сам даже без <данные изъяты> ( иначе зачем я?!) добился что знаю всю прибыль все катранов города.. я пытаюсь и выставляю себя красавцем.. может быть я ошибся в решении с <данные изъяты> и <данные изъяты> (хохлом).. но все таки я думаю что я прав.. я долго к Вам тянулся.. не ехал потому что не мог без разрешения <данные изъяты> ехать … Вы для меня как отец (( которого я почти не знаю и которого у меня не было никогда.. но сейчас я понимаю, что мне делать и что происходит.. за все время что я за игрой у меня иногда денег на хлеб не было (( я старался все правильно делать.. Простите меня если я что не так написал … <данные изъяты>.»

- 26.10.2016 в 14.37 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает, что был в Курске. Косинов спрашивает, говорил ли Харченко по вопросу Н.А.В. и <данные изъяты>. Харченко рассказал, что поговорил, так же <данные изъяты> дал ему прямой номер телефона и сказал деньги, которые он собирает по концу месяца, чтоб напрямую ему привозил.

- 26.10.2016 в 16.16 с Чепига Е.Г. Харченко говорит, что он только приехал от <данные изъяты> из Курска, спрашивает про расчет. Чепига начинает оправдоваться, что ему не вернули долги;

- 29.10.2016 в 14.59 с Косиновым М.М. Харченко говорит о том, что нужно сегодня деньги везти, а он занят. Косинов говорит, что он резину не переобул, но все равно лучше самим везти деньги, а не предавать через кого то; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 29.10.2016 в 17.17, 17.46, 17.47 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает, что был в Курске, виделся с «папой», о том, что он дал ему прямой телефон. Харченко говорит, что у него ощущение что его хотят оговорить, а он побоялся поговорить на эту тему с «папой». Собеседник говорит, что раз разговор с папой прошел нормально, <данные изъяты> дал прямой телефон, значит он дает понять, что если Харченко что то не понимает, что б говорил напрямую. Собеседник спрашивает, говорил ли Харченко кому-нибудь о том, что ему дали номер. Харченко говорит, что только <данные изъяты>, маленькому. Собеседник рассказывает, что <данные изъяты> нормальный человек, понимающий.

Далее обсуждают недопонимание внутри преступной группы в Белгороде, что ему говорят о том, что он <данные изъяты> «стучит», собеседник рассказывает, как у них вопросы решаются в г. Курске. Дальше обсуждают структуру группы. Собеседник спрашивает: «Правильно ли он понимает, что Ш.С. сейчас за городом вместо Алексеева смотрит, кто то же должен остаться вместо Алексеева, хотя бы просто ну присмотреть, дела какие то решать». Харченко отвечает, что да.

Далее собеседник говорит: «ты же не за городом, ты не смотрящий за городом, то есть Алексеев это называется положенец, правильно, на положении он смотрящий за городом, правильно, а ты смотришь за игрой, тебя поставили смотреть за игрой, а Ш.С. он же в игре не понимает в этих ситуациях и <данные изъяты> Алексеевский не понимает, правильно? А кто понимает ну <данные изъяты> маленький и ты за этим смотришь. Ты Ш. объясни, что бы тебя, ну с тебя не спросили, что с катранов идет ну на общее, на черное, на воровское вообще это правильно и мне надо что бы я, как ты что то было не перегнуть палку вот у меня получилась ситуация там, там с <данные изъяты>, там другие воры замешаны, если замешаны другие воры к кому мне идти, как к не к Вору». Харченко соглашается. Собеседник советует разобраться между собой.

- 02.11.2016 в 17.17 с неустановленным лицом. Харченко спрашивает у должника, когда будет возврат денег. Должник называет суммы и даты и говорит, что уже <данные изъяты> рассказывал.

- 04.11.2016 в 11.13 с Олейниковым П.Ю. Харченко спрашивает, не знает ли собеседник что за играми по зонам смотрит. Олейников отвечает, что может узнать в Алексеевке и в Валуйках;

- 04.11.2016 в 13.20 с неустановленным лицом. Харченко представляется собеседнику <данные изъяты>, говорит, что номер <данные изъяты> дал. Спрашивает как у них с игрой? Собеседник говорит, что все хорошо, обсуждают игры и тяготы контроля за играми. Харченко жалуется, что <данные изъяты> закрыли и непонятно чем дело закончится.

- 05.11.2016 в 20.25 с Чепига Е.Г. Харченко просит Чепигу организовать место встречи в Лабиринте. Чепига жалуется, что Тесля отказался у него сегодня раздавать, так как он будет раздавать в другом месте;

- 06.11.2016 в 12.04 с Чепига Е.Г. Харченко назначает встречу в кафе «<данные изъяты>» для того чтобы обсудить условия игры;

- 06.11.2016 в 12.48 с Олейниковым П.Ю. Харченко назначает встречу для того чтобы обсудить условия игры; Олейников уточняет: по поводу отмены долговых игр? Сообщает, что подъедет и Аркашу предупредит.

- 06.11.2016 в 16.17 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает о встрече с Чепигой, Редькиным, Олейниковым в кафе «<данные изъяты>». Обсуждают должников, суммы комиссии после игры. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 06.11.2016 в 19.03 с Постниковым Р.О. Харченко рассказывает о встрече с Чепигой, Редькиным, Олейниковым о принятом решении по итогу сбора. Обсуждают должников, которые должны принести деньги Чепиге и Редькину;

- 12.11.2016 в 12.48 с Олейниковым П.Ю. Харченко рассказывает Олейникову, что в игре у Чепиги Тюля проиграл 200 000, а он ставил условие, что потолок 50 000, если свыше только с разрешения Харченко. Олейников соглашается, что Чепига не правильно поступил и сообщает, что они в офисе организовывают игру. Харченко обещает прехать;

- 16.11.2016 в 19.10 с П.В.М.П.В.М. сообщает, что смс его получил. Харченко жалуется, что денег у него нет. П.В.М. разрешает взять из тех денег которые на него;

- 16.11.2016 в 20.46 с Постниковым Р.О. Харченко рассказывает, что ему звонил «папа». Постников интересуется что он рассказывал. Харченко говорит, что на днях к нему поедет;

- 17.11.2016 в 00.51 с Чепига Е.Г. Харченко просит подбить остатки по конторе Чепиги. Чепига уточняет «черное», Харченко говорит что да, и уточняет, что Чепига один не рассчитан, а нужно отдать деньги;

- 21.11.2016 в 21.23 с П.В.М.П.В.М. говорит, что отъедет на пару дней, если завтра до обеда Харченко успеет, то пусть приезжает. Харченко сообщает, что постарается.

- 24.11.2016 в 12.16 с Постниковым Р.О. Обсуждают игры в разных заведениях и переписи долгов между заведениями. Рассуждают, что нужно долговые игры убрать, тогда заведения поставят расчеты. Харченко говорит, что сейчас до <данные изъяты> доедет и будут думать как это сделать;

- 24.11.2016 в 21.23 с П.В.М.П.В.М. сообщает, что уже вернулся.

- 25.11.2016 в 12.55 и 12.54 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает, что позвонил «папа» сказал бери все и едь ко мне. Харченко для себя все тачковки переписал, чтоб у них остались и поехал. Долго разговаривали, за Чепигу за загрузы. П.В.М. ему сказал, чтоб Чепига возместил все плюса. Косинов спрашивает: «Ты сказал <данные изъяты>, что Чепига плюса возмещать не собирается пока люди деньги не отдадут?» Харченко ответил что сказал. П.В.М. ему так же пояснил, что: «если не уважают человека, поставленного им, то привозите этих людей к нему, он слушать будет».

- 03.12.2016 в 12.45 с Постниковым Р.О. Постников говорит, что едет к должникам, потому что «черное» нужно закрывать.

- 05.12.2016 в 16.29 с Н.А.В.Н.А.В. сообщает, что Редькин открывает турнир, вход по 1600. Харченко отвечает, что знает смс пришла.

- 07.12.2016 в 11.12 с Постниковым Р.О. Харченко рассказывает, что судебное заседание по Алексееву перенесли, ему нужно присутствовать, так как «папа» просил походить, послушать. Далее рассказывает, что вчера помог Чепиге с возвратом долга. Постников рассказал, что хорошо вчера поговорил с <данные изъяты> «Пауком», но суть разговора изложит Харченко не по телефону;

- 07.12.2016 в 23.07 с Постниковым Р.О. Постников спрашивает, не хочет ли Харченко съездить к Редькину. Харченко отвечает, что был там уже, <данные изъяты> по процентам сказал, что в полном объеме, цифры говорить ему. Их дело выполнять договор. Вопрос закрыт, больше его поднимать не будем.

-10.12.2016 в 10.42 с Чепига Е.Г. Чепига просит Харченко съездить к Борисовским должникам. Договариваются о встрече.

- 11.12.2016 в 13.18 с Косиновым М.М. Косинов спрашивает, что за собрание устраивал Харченко и почему он не знает. Харченко говорит, что собирал Редькина, Олейникова, <данные изъяты>, Чепигу, Б. разъяснял им, что потолок 40, чтоб люди могли рассчитаться. Он об этом и с <данные изъяты> пару недель назад говорил, что игры поутихнут, но люди рассчитаются и начнутся нормальные игры. Косинов соглашается. Так же Харченко сказал собравшимся, что деньги для них должны лежать отдельно не зависимо от долгов играков. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

-16.12.2016 в 20.56 с Постниковым Р.О. Харченко говорит, что разговаривал с Курском, завтра деньги должны быть у него. Постников сообщил, что уже обзвонил должников;

-22.12.2016 в 20.56 с Постниковым Р.О. Обсуждают, что должники до 27 должны вернуть деньги, некоторые уже погасили долги. Харченко говорит, что деньги должны быть у него.

-23.12.2016 в 21.17 с Чепига Е.Г. Чепига просит Харченко позвонить Олейникову и попросить у него дилера, а то у <данные изъяты> кот умер, а Тесля трубку не берет. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Чепига Е.Г.;

-23.12.2016 в 23.27 с Чепига Е.Г. Чепига рассказывает, что сейчас будут начинать игру, перечисляет присутствующих, в том числе <данные изъяты> Харченко говорит, что <данные изъяты> должен играть только за наличные, в долг не давать. Чепига соглашается.

- 27.12.2016 в 15.45 с неустановленным лицом. Собеседник сообщает Харченко, что он созвонился с <данные изъяты> и тот заберет деньги;

- 27.12.2016 в 20. 04 с неустановленным лицом. Собеседник сообщает Харченко, что, до него не дозвонился и завез Русу, на «черное» 30, остаток 37500, до 29 обещает вернуть все.

- 28.12.2016 в 11.39 с Косиновым М.М. Харченко рассказывает Косинову, что в Осколе заведение открыли, а его в известность не поставили. Косинов не понимает, зачем предупреждать Харченко там же есть свой смотрящий, поясняя, что Харченко не может за всеми областями смотреть. И что он не слышал, чтоб <данные изъяты> сказал, что он по Белгородской области. Харченко говорит, что он слышал и не только от <данные изъяты>. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 30.12.2016 в 11.23 с Косиновым М.М. Харченко интересуется была ли игра у Чепиги. Косинов отвечает, что он не был, но Вика ему написала, что была и перечислила игроков. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 30.12.2016 в 14.23 с неустановленным лицом. Харченко рассказывает, что ему вчера звонила <данные изъяты> дилер, рассказала, что Чепига ей денег должен 20 000, потом выяснилось, что он должен всем дилерам в городе <данные изъяты>. Начали разбираться он тачковки потерял, выяснили, что он комиссионными позакрывал все свои дыры, раздал все свои долги.

- 03.01.2017 в 13.40 с Чепига Е.Г. Чепига информирует Харченко, что сегодня переезжает в кафе на Буденого.

- 26.01.2017 в 09.06 с неустановленным лицом. Харченко спрашивает собеседника, находится ли он сейчас в п. Борисовка, последний отвечает, что нет. Харченко говорит о том, что конец месяца и если он, <данные изъяты> и <данные изъяты> деньги до 28 не вернут, поедут в Курск.

- 29.01.2017 в 21.16 и в 21.20 с Постниковым Р.О. Постников сообщает, что звонил положенец с Челябинска искал <данные изъяты>, хотел с нашим положенцем вопрос по Старому Осколу решить. Он сказал, что «положенец» сейчас говорить не может, и он дал номер Харченко.

- 29.01.2017 в 21.21 с неустановленным лицом. Собеседник представляется <данные изъяты>, спрашивает как дела. Харченко сообщает, что положенца <данные изъяты>, а так же <данные изъяты> и <данные изъяты> закрыли;

- 31.01.2017 в 18.13 с неустановленным лицом. Харченко в грубой форме требует возврата долгов.

- 01.02.2017 в 10.11 с неустановленным лицом. Харченко спрашивает собеседника рассчитался ли он с Чепига. Собеседник начинает оправдываться, что денег нет. Харченко в грубой форме требует возврата долгов, чтоб Чепига ему больше по поводу собеседника не говорил.

- 01.02.2017 в 10.58 с А.М.А. (жена Алексеева). Собеседница сообщает, что разбила машину и ей нужна помощь с оценщиком. Харченко говорит, что скинет ей номер телефона <данные изъяты>, которого Алексеев ему помощником назначил, он поможет

- 02.02.2017 в 08.56 с неустановленным лицом. Харченко в грубой форме требует возврата долгов.

-03.02.2017 в 14.30 с Н.А.В. Харченко рассказывает о судебных заседаниях в отношении Алексеева;

- 02.02.2017 в 08.56 с неустановленным лицом. Харченко в грубой форме требует возврата долгов. Собеседник говорит, что ему <данные изъяты> должен отдать. Харченко говорит, что <данные изъяты> тоже карточный долг отдать не может, требует, чтоб все Борисовские сейчас же ехали в Белгород;

- 09.02.2017 в 20.46 с Чепига Е.Г. Чепига жалуется на большое количество должников, в том числе Борисовских и просит оказать помощь, Харченко соглашается;

- 12.02.2017 в 12.41 с Косиновым М.М. Договариваются о встрече для того чтобы посчитать месяц. Харченко спрашивает как ему записать остаток на <данные изъяты>; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 13.02.2017 в 14.02 с Косиновым М.М. Вновь договариваются встретится, Косинов говорит, что возьмет записи и встречаются в заведении; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 13.02.2017 в 20.32 с Косиновым М.М. обсуждают должников <данные изъяты> и Климова; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 14.02.2017 в 14.55 с неустановленным лицом. Обсуждают судебный процесс Алексеева М.В., потом обсуждают, что в городе идут только долговые игры, много должников, Харченко говорит что завтра поедет по должникам в том числе в пос. Борисовку;

- 14.02.2017 в 14.55 с неустановленным лицом. Харченко спрашивает о возврате денег, говори, что собирается в г. Курск;

- 16.02.2017 в 12.16 с неустановленным лицом. Харченко говорит собеседнику, что отвечает за игру и его условие по городу – расчет в течении 3 дней, требует скорейшего возврата денег;

- 16.02.2017 в 15.50 с неустановленным лицом. Собеседник спрашивает о ситуации сложившейся у его знакомого по карточному долгу. Харченко рассказывает, что он проиграл и вовремя (в течении 3 дней) не отдал. А часть этих денег «воровские». Если деньги не вернет, то он его возьмет и повезет в Курск, чтоб там объяснял почему не возвращает. Так же Харченко говорит о том, что он за игру в области отвечает и ему нести ответственность.

- 18.02.2017 в 21.43 с Чепига Е.Г. Чепига спрашивает у Харченко кто открыл заведение в Репном Белгородского района. Харченко сообщает, что не знает.

- 18.02.2017 в 21.45 с Постниковым Р.О. Харченко спрашивает заведение в Репном. Постников говорит, что не знает. Харченко отвечает, что завтра нужно узнать;

- 19.02.2017 в 15.53 с неустановленным лицом. Харченко спрашивает, кто открыл заведение, не поставив в известность его. Собеседник отвечает, что его пригласили, он этих людей 2 раза видел – Коля и Арик. Харченко говорит собеседнику, чтоб он позвонил и сказал этим людям, что он запрещает сегодня открытие и что сначала они у него должны спросить.

- 19.02.2017 в 17.46 с Постниковым Р.О. Харченко говорит, что встретился с людьми, которые хотят открыться и на счет «уделения» у них свои взгляды, они будут уделять, но сами. Просит, чтоб Постников подъехал и они вместе это обсудили. Постников сообщает, что подъедет;

- 19.02.2017 в 18.50 с Косиновым М.М. Косинов сообщает, что ему сейчас звонили желающие открыть заведения и спрашивали, что у вас по отчислениям. Он ответил, что от чистой прибыли 20 копеек. Так же Косинов им рассказал, что отвечает за игру он и <данные изъяты>. Договариваются встретится обсудить ситуацию не по телефону; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 19.02.2017 в 20.40 с Олейниковым П.Ю. Харченко спрашивает у Олейникова, знает ли он лиц, которые открывают катран в репном, а то он с ними встречался, рассказывал, что он отвечает за игру и идет от вора, а они ему ответили, что у него своя игра, у них своя. Олейников удивляется наглости людей. Харченко рассказывает, что сейчас поедет в Курск. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 01.03.2017 в 15.23 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. <данные изъяты> звонит по вопросу открытия заведения лицами которые решили сами уделять вору <данные изъяты>. Харченко говорит, что не понимает, почему в обход города это делается, и он уже звонил по этой ситуации <данные изъяты>. Договариваются встретится и поговорить не по телефону;

- 01.02.2017 в 17.52 с Н.А.В. Харченко жалуется на Косинова, что он всех сталкивает лбами. Харченко рассказывает, что после разговора с лицами желающими открыть заведение, который проходил в присутствии Постникова, он пересказал все Косинову. Через несколько дней он едет на суд с «<данные изъяты>» и том ему говорит, что Косинов сказал, что ни какого разговора не было, так ему сказал Постников. Позвонили Постникову, он подтвердил слова Харченко. Далее Н.А.В. спрашивает, чем же закончилась история с лицами которые хотят самостоятельно уделять вору. Харченко говорит, что пока не чем, так как <данные изъяты> не в России и он ему дозвониться не может. Н.А.В. советует встретиться со старшими обсуждаемых людей и спросить в чем не доверие, почему он хотят уделять на общее сами. Харченко отвечает, что общее и вору это разные вещи. <данные изъяты> бы решил все передавать от города. Н.А.В. соглашается говоря, что в тюрьме на «общее» носят тем, кто за отрядом смотрит, последние несут «смотруну» за лагерем. Далее обсуждают спорные вопросы в игре, приведя в пример когда <данные изъяты> будучи должен <данные изъяты> и <данные изъяты> сел за стол у Чепиги, <данные изъяты> сидя за столом, не сообщил о долге. Этот спор решал Алексеев, сказав, что <данные изъяты> должен отдать сначала долг Чепиге.

- 04.03.2017 в 17.02 с Редькиным А.С. Харченко говорит, Редькину, что нужно обсудить серьезный вопрос по нему и Олейникову. Договариваются встретиться Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Редькина А.С.;

-06.03.2017 в17.54 с Редькиным А.С. Харченко назначает встречу Редькину, Олейникову и еще двум людям для решения спорного вопроса;

-06.03.2017 в 18.16 с Олейниковым П.Ю. Олейников говорит, что ему Редькин сообщил о назначенной встрече и что он не может явится так как занят с семьей. Харченко говорит, что Редькин будет, приймим решение, Олейникова поставят в известность.

- 11.03.2017 в 13.37 с Олейниковым П.Ю. Договариваются о встрече, Олейников говорит, что если не сможет, то от них <данные изъяты> будет; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 11.03.2017 в 17.36 Харченко рассказывает, что сегодня в «Плазе» всех игровых собирает, будут устанавливать условия игры, то есть повышать и ли понижать потолки, а то он всем сказал, что потолок 40, а в заведении человек проиграл 200. Будут решать вопросы по играм проводимым у <данные изъяты>, о которых он их в известность не ставит, а потом говорит, что у него есть должники, которых нельзя сажать за стол, тем самым наносят ущерб катранам и воровским законам.

- 16.03.2017 в 13.57 с А.М.А.. (жена Алексеева). Харченко говорит, что может не успеть приехать в суд и просит спросить у Алексеева сколько денег ему нужно положить на карту.

Переговоры между подсудимым Постниковым Р.О. и иными лицами:

- 29.03.2016 в 11.39 с Косиновым М.М. Косинов спрашивает, не звонил ли Постников «смотрящему за городом», а то у Косинова есть вопросы с должниками. Сообщает, что если не дозвонится до Харченко, то будет звонить Алексееву;

- 29.03.2016 в 14.07 с Косиновым М.М. Обсуждают должников, считают сколько они должны заплатить дилерам заработной платы. Косинов говорит, что еще с каждого нужно собрать по 20, потому что так сказал <данные изъяты>;

- 29.03.2016 в 15.34 с Косиновым М.М. Косинов рассказывает о разговоре с Алексеевым, о том, что последний очень не доволен долгами Харченко, что это на «все воровское отпечаток». Косинов говорил Алексееву, что Харченко когда выпьет ему претензии предъявляет, что он его подсиживает и просил Алексеева освободить его от должности. Постников переживает за Харченко, говорит, что ему плохо будет.

- 28.04.2016 в 16.43 с Олейниковым П.Ю. Постников интересуется у собеседника, сколько денег у них будет по концу месяца. Олейников говорит, что нужно спросить у Редькина. Постников сообщает, что деньги сегодня нужно срочно привезти.

- 08.05.2016 в 12.54 с Чепига Е.Г. Постников сообщает, что звонил Мишка и ему нужно, чтоб Чепига посчитал и скинул в Вайбере цифры, которые у него получились.

- 08.05.2016 в 14.31 с Чепига Е.Г. Чепига просит произвести расчет к 20 мая. Постников говорит обсудить этот вопрос с <данные изъяты>;

Переговоры между подсудимым Косиновым М.М. и иными лицами:

- 01.04.2015 в 14.13 с Алексеевым М.В. Алексеев спрашивает о игровых должниках, дает указание переговорить с ними. Договариваются встретиться обсудить вопросы не по телефону;

- 04.04.2015 в 12.22 с неустановленным лицом. Косинов спрашивает собеседника знает ли он Ш., <данные изъяты>. Собеседник говорит, что знает. Косинов говорит, что они через них передают на лагерь, а от карт передают через <данные изъяты> Алексеева;

- 30.09.2016 в 20.23 с Чепига Е.Г. Косинов сообщает, что ему сегодня нужны деньги и ему не интересно, что с Чепига не рассчитались;

- 03.10.2016 в 12.46 с неустановленным лицом. Разговаривают о прошедших играх, обсуждают кто и сколько должен денег, сколько платят дилерам, комиссию с прошлой игры и поведение Чепиги, который не платит дилерам.

- 06.10.2016 в 10.53 с Харченко М.С. Харченко рассказывает, что был в Курске, там решили что нужно Чепиге срок дать 2-3 часа, чтоб он вернул деньги, которые он должен был откладывать, а потом уже вести расчеты с игроками.

- 14.10.2016 в 10.05 с неустановленным лицом. Косинов рассказывает, что Алексеева <данные изъяты> посадили. Собеседник спрашивает правильно ли он понял, что они в Белгороде за игрой смотрели. Косинов соглашается.

- 23.10.2016 в 15.47 с неустановленным лицом. Косинов спрашивает поедет ли собеседник в Курск, собеседник отвечает что не сегодня. Косинов говорит, что ему Харченко сказал завтра, после завтра, предлагает собеседнику вместе съездить. Собеседник соглашается;

- 25.10.2016 в 12.16 с Харченко М.С. Косинов говорит, чтоб Харченко <данные изъяты>) заехал за заработной платой;

- 25.10.2016 в 12.50 с Постниковым Р.О. Косинов говорит, что сейчас сидит с <данные изъяты> и он передал Постникову деньги.

- 26.10.2016 в 17.02 с Ивановой Д.Е. Иванова сообщает Косинову, что за прошлую игру ей Чепига зарплату не отдал и сказал обращаться к нему. Косинов спрашивает сколько ей должны. Иванова отвечает ставка 1000, а процент она еще не считала. Косинов говорит, чтоб посчитала, он отдаст деньги;

- 04.11.2016 в 20.09 с Чепига Е.Г. Чепига рассказывает о своих должниках и, что Харченко помогает возвращать долги;

- 05.11.2016 в 21.32 с Чепига Е.Г. Косинов интересуется встретился ли Чепига с Харченко. Чепига отвечает, что еще нет, но он сегодня организовывает встречу им в Лабиринте и не может найти дилера. Обсуждают оплату дилеров;

- 06.11.2016 в 14.05 с Чепига Е.Г. Чепига отчитывается, что едет на встречу с Харченко, в кафе «<данные изъяты>», там уже <данные изъяты>, Олейников, Редькин. Рассказывает, кто ему сегодня должен вернуть деньги. Косинов говорит: поговорите, отзвонишься.

- 07.11.2016 в 21.52 с Постниковым Р.О. Постников рассказывает, что должник рассчитался с другим игроком, об этом ему рассказал Харченко. Обсуждают, что Чепига сегодня должен игру собирать;

- 14.11.2016 в 21.29 с Чепига Е.Г. Косинов интересуется про деньги. Чепига отчитывается, что долги должны завтра принести, а так же рассказывает о прошедшей игре, в которой игрок проиграл машину и оставил доверенность и документы Чепиги. Косинов инструктирует, что доверенность и договор купли – продажи нужно сразу составить. Чепига отвечает, что все сделает;

- 15.12.2016 в 20.43 с Климовым В.С. Климов говорит, что раздавал всю ночь. Косинов интересуется, почему Редькин ему не звонит и не предупреждает об игре. Климов говорит, что не знает, что старший Редькин, с ним пусть и разбираются. Косинов спрашивает, как прошла игра, кто выиграл, кто проиграл.

- 23.01.2017 в 12.22 с Харченко М.С. Косинов спрашивает вышел ли Харченко из суда. Харченко рассказывает, что вышел, там сегодня секретных свидетелей допрашивали.

Косинов спрашивает, что ему известно про Редькина, вроде они закрываться собирались. Харченко отвечает, что Редькин ему говорил: «мы закрываемся на этом месте, может быть пока на офисе будем». Косинов спрашивает: на офисе они собирают с комиссией или нет. Харченко отвечает, что ему Чипига сказал что, да, с самим Редькиным он еще не общался.

- 17.02.2017 в 19.42 с неустановленным лицом. Разговор идет о играх и планировании «катки». Косинов рассказывает, что Харченко постоянно проигрывает, что он даже Алексеева просил с ним поговорить;

- 04.03.2017 в 19.16 с А.М.А.. (жена Алексеева). Косинов говорит о том, что у Алексеева скоро день рождение и он хочет передать ему денег. Договариваются в встретиться около суда.

- 07.04.2017 в 12.04 с Гавриловой В.Ю. рассказывает, что после приема в «<данные изъяты>» все 10 дней сидели дома, потом пошла работать. Косинов рассказывает, что открывается новое заведение и там нужны дилеры, уточняет, что ребята нормальные не Чепига. Гаврилова говорит, что это ей интересно, просит сбросить номер телефона.

- 10.04.2017 в 10.49 с неустановленным лицом. Косинов рассказывает что открылся новый «катран» и он идет туда. Договариваются там встретиться.

Переговоры между подсудимым Чепига Е.Г. и иными лицами:

- 08.10.2016 10.44 смс Чуйко Е.Н. Чуйко просит Чепига скинуть деньги;

- 08.10.2016 в 19.09 с неустановленным лицом. Собеседник спрашивает Чепига есть ли сегодня игра. Чепига ориентирует на 10

- 08.10.2016 в 19.09 с неустановленным лицом. Чепига приглашает на игру;

- 09.10.2016 в 13.54, 13.56 с неустановленным лицом. Чепига требует возврата долга;

- 09.10.2016 в 18.18 с Ивановым И.В. Чепига сообщает, что в бане сегодня будет игра. Иванов просит закрыть счет по бару;

- 09.10.2016 в 19.18 с неустановленным лицом. Чепига приглашает на игру;

- 10.10.2016 в 22.29 с неустановленным лицом. Собеседник выясняет сколько должны денег Борисовские должники. Чепига говорит, что «<данные изъяты>» - 410, <данные изъяты> -280. Чепига рассказывает, что ситуация с долгом осложняется тем, что деньги – это процент «воровской» и с него требуют эти деньги;

- 13.10.2016 в 18.26 с неустановленным лицом. Собеседник рассказывает, как он общался с папой <данные изъяты>, законным вором, последний у него интересовался за <данные изъяты>.

- 13.10.2016 в 18.40 с К.С.В. в 18.39 и 18.42, 18.45 с неустановленными лицами, в 18.44 с Г.Х.А. Чепига обзванивает указанных лиц, приглашает на игру, рассказывает состав участников;

- 13.10.2016 в 18.54 с неустановленным лицом. Чепига спрашивает у собеседника, будет ли он сегодня работать и выучил ли он все комбинации, говорит, что в полдесятого нужно быть;

- 13.10.2016 в 19.28 с Ивановой Д.Е. Чепига, говорит, чтоб она приезжала на работу, первый дилер будет другой. Иванова соглашается;

- 13.10.2016 в 22.38 с К.В.И.. Чепига сообщает, что сели играть, перечисляет состав игроков в том числе <данные изъяты>, К.С.В. Собеседник обещает приехать;

- 15.10.2016 в 20.10 с неустановленным лицом. Чепига рассказывает, закрыл почти все долги и на «общее» отдал;

- 16.10.2016 в 01.33 с К.С.В. Чепига приглашает на игру, рассказывает состав участников;

-16.10.2016 в 16.11 с Харченко М.С. Чепига рассказывает о прошедшей игре, о том кто выиграл и кто проиграл. Чепига спрашивает, что решили с Н.А.В. Харченко отвечает, что будут смотреть по концу месяца, какую комиссию принесет;

- 16.10.2016 в 19.06, 21.20 с неустановленными лицами. Чепига приглашает на игру, рассказывает состав участников;

- 17.10.2016 в 15.33 и в 15.39 с неустановленным лицом. Договариваются об игре в «Русский», обговаривают условия, первоначальную ставку, срок расчета и игру на наличные

- 17.10.2016 в 16.02 и 16.11 с Гавриловой В.Ю. Чепига приглашает на работу, раздать «Русский». Гаврилова соглашается. Чепига рассказывает, что нужно раздать так, что бы казино выиграло. Назначает время в 19.15 в «Лабиринте».

- 18.10.2016 в 22.02, 22.29,22.56 с неустановленными лицами и 22.07 с Харченко М.С. Чепига приглашает всех на игру;

- 19.10.2016 в 16.15 с неустановленным лицом. Собеседник спрашивает как дела у Чепиги на работе. Чепига жалуется, что долги не отдают, позавчера просил <данные изъяты> заняться этим вопросом;

- 19.10.2016 в 17.43 с Гавриловой В.Ю. Чепига спрашивает у Гавриловой: «русский в полвосьмого сможет раздать». Гаврилова спрашивает: «зарплата сразу?, в полвосьмого туда же?». Чепига отвечает: да;

- 20.10.2016 в 20.51 с неустановленным лицом, в 21.02, 23.02 с Климовым В.С. Чепига приглашает на игру.

- 20.10.2016 в 19.28 в 23.08 с Ивановой Д.Е. Чепига, спрашивает, готова ли Иванова работать? Иванова соглашается, спрашивая можно выйти вторым дилером, Чепига соглашается;

- 21.10.2016 в 14.18 с К.В.И. обсуждают текущую игру. Чепига приглашает присоединиться. Коробкин спрашивает, когда будет расчет. Чепига, отвечает, что собеседник всегда в первых рядах деньги получает, а Чепига больше за должников деньги класть не будет. Говорит о том, что бы <данные изъяты>, получал долги с должников иначе какая у него функция. К.В.И. спрашивает, какая функция у Чепиги? Только проценты собирать? Далее рассуждают, что отдают долги в течении 3 дней единицы, нужно этот вопрос перед <данные изъяты> поднимать.

- 22.10.2016 в 17.43 с Чуйко Е.Н. Чепига приглашает раздать карты. Чуйко соглашается просится быть второй. Обговаривают время, место то же;

- 23.10.2016 в 05.08 с Косиновым М.М. Косинов интересуется идет ли игра, узнав, что полный стол – 9 человек, просит сообщить когда кто нибудь уйдет;

- 23.10.2016 в 19.07 и 19.08 с Чуйко Е.Н. Чепига приглашает на работу. Чуйко соглашается просится быть второй. Обговаривают время, место то же;

- 23.10.2016 в 19.11, 19.17, 20.21 с неустановленными лицами. Чепига приглашает на игру

- 23.10.2016 в 20.22 с Д.О.Ю. Чепига говорит, что завтра день расчета, требует возврат денег;

- 24.10.2016 в 16.09 с Климовым В.С. Чепига приглашает на игру. Климов говорит, что приедет и денег привезет;

- 24.10.2016 в 16.11 и в 21.00 с Ивановой Д.Е. Чепига приглашает на работу. Иванова соглашается. Просит, чтоб ее поставили вторым дилером;

- 24.10.2016 в 22.18 с Косиновым М.М. Косинов интересуется где и во сколько, кто садится играть. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Косинова М.М.;

- 25.10.2016 в 14.24 с Чуйко Е.Н. Чепига приглашает работать вторым дилером, сообщает, что сегодня отдаст заработную плату. Чуйко соглашается;

- 25.10.2016 в 16.24 с Ивановой Д.Е. Чепига, звонит по поводу работы. Иванова спрашивает как и вчера к десяти? <данные изъяты> вторая. Чепига уточняет, что она первая, а <данные изъяты> вторая;

- 25.10.2016 в 17.47, 17.51 с неустановленными лицами, в 17.50 с В.М.Ю.., 17.53 с Г.Х.А. Чепига приглашает на игру.

- 25.10.2016 в 20.25 с Ивановой Д.Е. Чепига говорит, чтоб она подъезжала к 10 часам 20 минутам;

- 25.10.2016 в 14.24 с Чуйко Е.Н. Чепига говорит, чтоб она подъезжала к 11 часам 30 минутам;

- 27.10.2016 с К.В.И. Чепига рассказывает о текущей игре и составе игроков, в том числе Постников <данные изъяты>.

- 27.10.2016 в 19.14 и 20.53 с Чуйко Е.Н. Чепига говорит, что Чуйко будет вторым дилером и чтоб она подъезжала к 10 часам 30 минутам. Чуйко соглашается;

- 27.10.2016 в 23.01 с Ивановой Д.Е. Чепига говорит, чтоб она выезжала, так они начали игру;

- 28.10.2016 в 15.28 с Г.Л.Б. Чепига напоминает о долге и необходимости его сегодня погасить.

- 01.11.2016 в 16.13 с Чуйко Е.Н. Чепига говорит, что она будет 2 дилером и чтоб подъезжала к 11 часам;

- 01.11.2016 в 18.27, 20.36 с неустановленными лицами, 23.39 с Косиновым М.М. Чепига приглашает на игру, рассказывает состав участников;

- 02.11.2016 в 17.13, 22.32, 23.10 с Андреевой Ю.А. Чепига приглашает на работу Андрееву в качестве 2 дилера а кафе «Лабиринт». Она соглашается.

-03.11.2016 в 00.46, 17.25, 22.51 с неустановленными лицами. Чепига приглашает на игру;

- 03.11.2016 в 21.15 с Андреевой Ю.А. Чепига приглашает на работу Андрееву в качестве 1 дилера. Она соглашается.

-05.11.2016 в 16.33 с Чуйко Е.Н. Чепига говорит, что она будет 2 дилером и чтоб подъезжала к 10 часам;

-05.11.2016 в 18.50,18.50, 19.31.22.01, 22.11 с неустановленными лицами. Чепига приглашает на игру;

- 05.11.2016 в 22.14 с Гавриловой В.Ю. Чепига говорит Гавиловой вызывать такси и выезжать в Лабиринт;

-18.11.2016 в 17.08 с Ивановым И.В. Чепига узнает свободно ли кафе сегодня, Иванов говорит, что да. Чепига приглашает Иванова на игру;

-18.11.2016 в 17.30,18.51, 20.44, с неустановленными лицами. Чепига приглашает на игру;

- 18.11.2016 в 22.14, 23.23 с Чуйко Е.Н. Чепига говорит, что она будет 2 дилером и чтоб ждала звонка, <данные изъяты> будет первым дилером;

- 18.11.2016 в 23.25 с Андреевой Ю.А. Чепига сообщает Андреевой, чтоб она выезжала, они начинают;

-21.11.2016 в 19.02 с Ивановым И.В. Чепига приглашает Иванова на игру;

- 21.11.2016 в 20.26 в 22.53 с Ивановой Д.Е. Чепига предлагает выйти на работу вторым дилером. Иванова сообщает, что она готова работать если Чепига вернет ей задолженность. Чепига обещает отдать часть процентов за сегодняшнюю игру сразу после смены;

- 22.11.2016 смс от Харченко М.С. 6 абонентам, в том числе и Редькину А.С. : «С сегодняшнего дня любой человек имеющий не выплату по игре ни имеет права садиться за стол ни в одном заведении! За стол не сажать ни за нал, ни под запись, ни под ответственность заведения!!! Всем владельцам заведений донести информацию до игроков имеющих не выплату по игре – крайней день расчета – 28 ноября 2016 года!!!

-22.11.2016 в 10.25 смс от Чуйко Е.Н. Чуйко просит Чепигу перевести деньги в течении дня.

-22.11.2016 в 14.45 с Г.С.П.. Чепига в грубой форме требует возврата долга.

- 22.11.2016 в 22.37 с Ивановой Д.Е. Чепига говорит подъезжать в 12 часам, она будет вторым дилером.

- 23.11.2016 в 18.27 с Т.Д.А.. Чепига напоминает о долге и требует вернуть 420 000 до завтра. Т.Д.А. объясняет, что у него нет сейчас всей суммы и он договорится с выигравшими людьми, чтоб подождали, а комиссию, он Чепига уже отдал.

-24.11.2016 в 12.54с Г.С.П. Чепига в грубой форме требует возврата долга.

- 24.11.2016 в 17.55 с Чуйко Е.Н. Чепига говорит, что она будет 2 дилером и чтоб подъезжала к 11. Чуйко соглашается;

- 25.11.2016 в 19.04 с неустановленным лицом. Чепига приглашает на игру;

- 25.11.2016 в 19.20 и 21.39 с Андреевой Ю.А. Чепига говорит чтоб Андреева приезжала к 11 часам, будет вторым дилером. Андреева соглашается;

- 27.11.2016 в 17.15 с Чуйко Е.Н. Чепига говорит, что она будет 2 дилером. Чуйко соглашается;

- 27.11.2016 в 17.19 с Тесля М.П. Чепига предлагает работу Тесля, говорит, что к 10 его ждет;

- 27.11.2016 в 19.04 с неустановленным лицом. Чепига сообщает собеседнику, что в городе вышла установка, о том, что все должны вернуть долги 29,30, сообщает, что ему необходимо погасить 14 000;

- 27.11.2016 в 20.50 с неустановленным лицом. Собеседник спрашивает у Чепиги будет ли сегодня игра. Чепига отвечает, что будет и интересуется есть ли собеседника долги в других конторах, а то у них правила изменились. Собеседник отвечает, что нет;

-28.11.2016 в 14.00 с Г.С.П. Чепига в грубой форме требует возврата долга, угрожая телесной расправой в случае не возврата.

-28.11.2016 в 15.53 с Харченко М.С. Разговор идет о должниках Борисовских, Т.Д.А.. Харченко рассказывает, что со всеми переговорил, обещают вернуть деньги. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Харченко М.С.;

-28.11.2016 в 17.07 с Гаплевским С.Л. Чепига в грубой форме требует возврата долга, угрожая телесной расправой в случае не возврата. Г.С.П. рассказывает, что он, святой и барон, отдали <данные изъяты> 105 000 для того чтобы открыть катран и отбить долги, эти деньги включали в себя оплату инвентаря и «крыши». Чепига в грубой форме разъясняет Г.С.П., что их обманули;

-03.12.2016 в 12.21 с Гавриловой В.Ю. Гаврилова спрашивает у Чепиги, когда он заплатит заработную плату, объясняя, что дилеры не должны ждать плату месяцами они выходят, ночь работают, а Чепига не платит. Просит, когда появятся деньги позвонить.

- 03.12.2016 в 18.57 с Тесля М.П. Тесля спрашивает у Чепиги когда он отдаст заработную плату. Чепига говорит, что собирает долги, сегодня ему уже позвонили и <данные изъяты> и белка, всем дилерам нужно отдать заработную плату.

- 11.12.2016 в 16.42 с Тесля М.П. Чепига рассказывает, что с заработной платы Тесля, он отдал долг тесли, заплатил за бар 3000 рублей, осталось посчитать проценты, сколько осталось и сегодня Чепига все отдаст Тесле. Чепига спрашивает, будет ли он сегодня работать. Тесля отвечает, что будет.

- 13.12.2016 в 19.13 с Ивановой Д.Е. Чепига говорит что сегодня нужно поработать, чтоб послезавтра получить заработную плату. Иванова соглашается.

- 15.12.2016 в 21.51 с Тесля М.П. Чепига информирует Тесля чтоб он приходил, так как игра собирается;

- 18.12.2016 в 19.00 с Тесля М.П. Чепига информирует Тесля чтоб в 9 был на месте, так как игра собирается;

- 22.12.2016 в 21.14 и 23.09 с Чуйко Е.Н. Чепига говорит, что она будет 2 дилером. И звонит Чуйко чтоб она приезжала;

- 25.12.2016 в 21.19 с Тесля М.П. Чепига предлагает выйти на работу. Тесля соглашается;

- 26.12.2016 в 20.51 с Ивановой Д.Е. Чепига говорит, что он уже на месте, Иванова информирует, что уже выезжает;

- 26.12.2016 в 21.42 с Гавриловой В.Ю. Чепига говорит, что они начали. Гаврилова отвечает, что в течении часа будет;

- 27.12.2016 в 20.41 с Тесля М.П. Чепига предлагает выйти на работу. Тесля соглашается, и спрашивает что с заработной платой, там всего 3 000 рублей. Чепига, обещает сегодня отдать;

-02.01.2017 в 22.14 с неустановленным лицом. Чепига сообщает собеседнику, что завтра переезжает, он нашел новое место.

- 03.01.2017 в 21.19 с Тесля М.П. Тесля едет работать. Чепига диктует адрес <адрес> кафе <данные изъяты>».

- 04.01.2017 в 22.25 с Гавриловой В.Ю. Гаврилова спрашивает по поводу заработной платы. Чепига отвечает: выход сегодня, а все остальные проценты, премиальные и бонусы десятого. Чепига диктует адрес <адрес> кафе «<данные изъяты>» и сообщает, что Тесля сегодня первым дилером начнет, а она позже подъедет. Гаврилова соглашается;

- 09.01.2017 в 21.02 с Гавриловой В.Ю. Чепига спрашивает Гаврилову, готова ли она сегодня работать. Гаврилова соглашается.

- 13.01.2017 в 20.39 с Тесля М.П. Чепига предлагает выйти на работу. Тесля соглашается, просит менять его каждый час с другим дилером, потому что он плохо себя чувствует;

- 16.01.2017 в 18.03 с неустановленным лицом. Чепига приглашает на игру, за наличные денежные средства;

- 19.01.2017 в 20.32 с Тесля М.П. Чепига говорит, что нужно выйти на работу к 10 часам. Тесля соглашается;

- 26.01.2017 в 20.12 с Тесля М.П. Чепига говорит, что нужно выйти на работу к 10 часам. Тесля соглашается;

-29.01.2017 в 16.33 с неустановленным лицом. Чепига рассказывает когда будет отдавать деньги выигравшим людям. Собеседник говорит, что Чепига идет нормальной воровской дорогой, советует ему, учится и прислушиваться к людям.

-29.01.2017 в 20.11, 20.29, 20.34, 20.35, 20.39 с неустановленными лицами, 21.41 с К.В.И. Чепига приглашает на игру;

- 29.01.2017 в 21.51 с Щ.А.А.. Чепига просит ключи от заведения, так как сегодня он будет с людьми собираться;

- 29.01.2017 в 22.34 с неустановленным лицом. Собеседник сообщает Чепиге, что подъезжает, просит уточнить адрес. Чепига отвечает: <адрес>;

- 29.01.2017 в 23.07 с неустановленным лицом. Собеседник сообщает Чепиге, что его друг <данные изъяты> стоит возле входа, просит открыть дверь.

- 13.02.2017 в 12.24 с Щ.А.А.. Чепига в грубой форме требует возврата долга.

-13.02.2017 в 12.37,19.29, 19.30, 19.36 с неустановленными лицами. Чепига приглашает на игру;

- 13.02.2017 в 21.56 с Гавриловой В.Ю. Чепига говорит Гавриловой, чтоб подъезжала в 23 часа 30минут, диктует адрес и вспоминает, что она же была в этом заведении.

- 21.03.2017 в 13.42 с Тесля М.П. Чепига говорит, что сегодня будет работа. Тесля соглашается, интересуясь заработной платой. Чепига сегодня обещает отдать.

- 21.03.2017 в 16.13 с неустановленным лицом. Чепига говорит, что вновь переехал, но теперь в отличное место по адресу <адрес> кафе «<данные изъяты>». Приглашает собеседника на игру, вход как обычно 5 000.

- 21.03.2017 в 18.31 с Харченко М.С. Харченко интересуется, расплатился ли Чепига с выигравшими людьми. Чепига сообщает, что пока нет. Обсуждают, что Алексеева осудили и какие сроки им дали. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Харченко М.С.;

- 21.03.2017 в 20.42 с Набоковой Н.А. Чепига сообщает, что сегодня будет работа и Набоковой необходимо приехать к 11 часам. Чепига говорит, что как только первый дилер сядет, он сразу Набоковой набирает.

- 21.03.2017 в 20.49 с неустановленным лицом. Чепига приглашает собеседника на игру в кафе «<данные изъяты>».

- 21.03.2017 в 20.57 с Тесля М.П. Чепига говорит, чтоб в 22 часа 30 минут был на месте.

- 21.03.2017 в 21.09 с Н.А.В. Чепига рассказывает, что сегодня у него первым дилером будет Тесля, вторым Набокова.

- 21.03.2017 в 21.32, 21.36, 23.17 с неустановленным лицом. Чепига приглашает собеседников на игру.

- 28.04.2017 в 11.37, 19.42, 23.47 с неустановленными лицами и в 20.28 с Олейниковым П.Ю. Чепига приглашает на игру;

Переговоры между подсудимым Редькиным А.С. и иными лицами:

- 05.02 2017 в 17.09 с Андреевой Ю.А. Редькин сообщает Андреевой, что завтра нужно поработать;

- 06.02.2017 в 14.42 с неустановленным лицом. Редькин рассказывает, что сегодня будет игра, сдавать будут <данные изъяты> и Теслик;

- 08.02.2017 в 17.21 с Олейниковым П.Ю. Редькин сообщает Олейникову, что звонил <данные изъяты> и сказал, что сегодня нужно «закрыть вопрос». Олейников отвечает: значит надо; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 09.02.2017 в 20.55 с Г.Л.Б. Редькин интересуется возвратом долга. <данные изъяты> объясняет, что пока денег нет. Редькин предлагает <данные изъяты> собрать его знакомых и сделать «катку» тем самым вернуть часть своего долга;

- 09.02.2017 в 21.11 с неустановленным лицом. Редькин информирует собеседника в начале одиннадцатого поедет в офис, там собирается игра;

- 10.02.2017 в 18.05 с Олейниковым П.Ю. Олейников спрашивает, сегодня собираем игру? Редькин отвечает, что да. Олейник поясняет, что уже многие игроки звонили, он еще людей обзвонит и просит Редькина тоже людям позвонить, перечисляет прозвища; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 10.02.2017 в 21.24 с неустановленным лицом. Собеседник спрашивает сколько дилеров будет. Редькин отвечает, что 2: <данные изъяты> и Теслик.

- 10.02.2017 в 21.26 с Харченко М.С. Харченко сообщает, что подъезжает к Редькину домой. Последний говорит, чтоб Харченко ехал в офис, он его ждет там. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Харченко М.С.;

- 10.02.2017 в 23.36 с неустановленным лицом. Редькин сообщает собеседнику, что они начали играть, перечисляет фамилии, вход по 2000 или по 3 000 рублей. Собеседник спрашивает адрес куда ехать. Редькин отвечает: <адрес>

-15.02.2017 в 19.38 с Н.А.В. Обсуждают игру проведенную в офесе Редькина и Олейникова. Редькин рассказывает, кто сколько проиграл

-15.02.2017 в 19.52 с Олейниковым П.Ю. Редькин спрашивает, говорил ли Олейников <данные изъяты>, что они «катали». Олейников рассказывает, что когда ему позвонил Лысый, он уже все знал. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 21.02.2017 в 13.52 с Олейниковым П.Ю. Обсуждают необходимость перевезти из помещения два маленьких столика и 3 больших крышки. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 21.02.2017 в 14.01 и смс в 14.02 с неустановленным лицом. Редькин просит водителя газели подъехать часов в 5 по адресу <адрес>;

-25.02.2017 в 16.43 с Олейниковым П.Ю. Редькин с Олейниковым планируют сегодня собрать игру, обсуждают кого пригасить, у кого нет долгов. Олейников сообщает, что наберет Чепиге, по поводу переписи долгов; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

-28.02.2017 в 16.03 с Олейниковым П.Ю. Олейников сообщает Редькину, что звонил Саша Яша, привезет расчет к вечеру в офис. Редькин говорит, что будет в офисе в это время; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 01.03.2017 в 15.50 с неустановленным лицом. Собеседник спрашивает у Редькина, решили ли они вопрос по должникам. Редькин рассказывает, что дали им время. Собеседник говорит, что у него есть человек, который на прямую кладет Алексееву на счет деньги раз месяц, но можно и <данные изъяты> (жене Алексеева) отдать. Редькин говорит, что у него есть номер <данные изъяты>, он по этому поводу уже побеспокоился.

-01.03.2017 в 20.02 с Олейниковым П.Ю. Редькин с Олейниковым планируют сегодня собрать игру, Олейников просит Редькина держать Теслю на контроле, чтоб он к Чепиге не сел; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

-04.03.2017 в 19.21 с Климовым В.С. Климов сообщает Редькину, что он с Олейниковым решили собрать игру в 21.30, спрашивает, как быть с ключами. Редькин говорит, что к этому времени уже подъедет. Климов говорит, что Тесле не может дозвониться. Редькин отвечает, что сам ему наберет, а еще можно позвать Наташу, предлагает Климову, набрать ей, предложить подзаработать. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Климова В.С.;

- 04.03.2017 в 19.31 с Тесля М.П. Редькин приглашает Тесля сегодня работать. Он интересуется Редькин спишет долг или заплатит. Редькин отвечает: что то спишем, что то заплатим. Тесля жалуется, что Чепига не платит заработную плату, говорит, что пока Чепига не заплатит ему, работать у него не будет;

-07.03.2017 в 18.34 с Олейниковым П.Ю. Редькин интересуется где Олейников, тот отвечает, что подъезжает к «Плазе» Редькин говорит, что все уже здесь: Харченко, Косинов; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

-07.03.2017 в 20.45 с неустановленным лицом. Редькин предъявляет претензии собеседнику, за то что из за него он обманул Харченко, и теперь «весь блаткомитет» (Харченко, Косинов) предъявляет претензии к нему. Собеседник оправдывается и говорит, что все претензии из за того, что Редькин «не уделил с игры». Редькин говорит, что с этим они вопрос решили.

- 10.03.2017 в 16.16 с Олейниковым П.Ю. Редькин рассказывает, что Харченко хочет всех собрать: их, Чипа у них в офисе и поставить условия по всем движениям. Поясняет, что ему не нравятся такие сборы у них в офисе. Олейников, предлагает придумать что ни будь, чтоб у них в офисе не собираться. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 12.03.2017 в 15.35 с Олейниковым П.Ю. Редькин спрашивает будет ли сегодня собирать Климов. Олейников отвечает, что они договорились, о том, что Климов всех обзвонит и часов в 20.00 позвонит ему. Олейников просит Редькина предупредить <данные изъяты> что б до 21.00 ни чего не планировала. Редькин соглашается; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 18.03.2017 в 12.43 с Олейниковым П.Ю. Олейников говорит, что он с Климовым в офисе решили собрать игру, просит Редькина обзвонить игроков; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 18.03.2017 в 22.19 с А.К.С. На вопрос А.К.С. Редькин отвечает, что сегодня играют, приглашает приехать, заход по 3 000.

- 20.03.2017 в 11.42 с неустановленным лицом. Редькин в грубой форме требует возврата долга;

- 21.03.2017 в 19.27. с Олейниковым П.Ю. Олейников, Редькин и Климов планируют собрать игру на завтра. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Олейникова П.Ю.;

- 26.03.2017 в 15. 53 с Тесля М.П. Редькин с Тесля обсуждают показания, которые дал Тесля следователю. Редькин говорит о том, что б Тесля в следующий раз говорил, что с ним он только пиво пил и в карты как с другом играл, ни какой заработной платы не было, а вот про Чепигу разрешает говорить что Тесля хочет, так как у Чепиги и так всю бухгалтерию с катранов за год нашли.

В судебном заседании Редькин пояснил, что опознал свой голос в большинстве случаев.

Переговоры между подсудимым Олейниковым П.Ю. и иными лицами:

- 07.02.2017 в 19.23 с Набоковой Н.А. Олейников обещает перевести 3000 рублей на карту Набоковой. Она спрашивает, сегодня будет игра, Олейников отвечает, что сегодня наверное нет;

-08.02.2017 в 12. 48 с неустановленным лицом. Неустановленное лицо спрашивает у Олейникова: мы же договорились за наличку играть. Олейников отвечает, что если мы будем за наличку играть, то человек проиграет 2000 и уйдет, а так они только комиссией по 15-20 000 зарабатывают.

- 10.02.2017 в 20.50 с М.В.Ю.., 21.12. со С.А.Ю. в 20.58 с неустановленным лицом. Олейников собирает лиц для игры;

- 10.02.2017 в 21.14 с Андрееевой Ю.А. Олейников сообщает, что сейчас соберёт людей и ей уже нужно выезжать. Олейников же говорит Андреевой, что не смог вчера ей деньги перевести, так как позвонил Лысый и потребовал скинуться на «общее», он с ее 4500, 2500 скинул на «общее». Обещает завтра привести ей деньги;

- 25.02.2017 в 17.06 с Чепига Е.Г. Олейников говорит Чепиге, что занает, что у него вчера была игра и у него играл <данные изъяты>, который выиграл 7 – 8 000 рублей. Чепига подтверждает. Олейников говорит, что <данные изъяты> им должен деньги и просит придержать расчет для них. Чепига соглашается;

- 04.03.2017 в 13.27 с Климовым В.С. Олейников предлагает Климову собрать игру. Дает ему указание обзвонить людей и пригласить к 10 часам; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Климова В.С.;

-04.03.2017 в 14.25 со С.А.Ю. Олейников приглашает на сегодняшнюю игру;

- 04.03.2017 в 13.27 в 19.13 с Климовым В.С. Олейников спрашивает как дела. Климов отчитывается кого из игроков он обзвонил, кто будет. Олейников, говорит, чтобы Климов позвонил Редькину и спросил, кто будет сдавать, а то <данные изъяты> уехала в Чернянку. Редькин на связи с Тесля и он должен с ним связаться. Так же Олейников дает указание позвонить Вике или Натеше. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Климова В.С.;

-05.03.2017 в 19.24 с Климовым В.С. Климов сообщает, что звонил <данные изъяты> и требует деньги. Олейников говорит, что нужно набрать <данные изъяты>. Климов говорит, что уже позвонил, он ему сказал, что завтра отдаст 14 000. Далее Климов рассуждает, что с этих денег они Тесля 1000 отдали и с этих денег можно <данные изъяты> отдать. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Климова В.С.;

-05.03.2017 в 19.43 со С.А.Ю.. С.А.Ю. говорит Олейникову, что 15 000 он должен, но он вчера Тесля 1000 за заработную плату отдал, а 14 сейчас переведет.

- 12.03.2017 в 10.55 с Климовым В.С. Олейников рассказывает Климову, что их собирали Харченко и Косинов, решали организационные вопросы. Далее договариваются собрать сегодня игру. Олейников дает указание обзвонить игроков. Далее Олейников говорит, что Андреева просила ее звать так как работа нужна, Климов говорит, что ему так же писала Набокова, жаловалась, что денег нет и нужна работа. Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Климова В.С.;

- 12.03.2017 в 14.23 с неустановленным лицом. Олейников рассказывает собеседнику, что вчера была встреча, собирали катраны. Им (ему и Редькину) стало известно, что 2 катрана объединяются и начинается конкуренция. Им тоже нужно как то заинтересовывать людей. Договариваются встретиться обсудить.

- 18.03.2017 в 09.36 с Климовым В.С. Олейников предлагает Климову собрать игру. Дает ему указание обзвонить людей; Аналогичный разговор зафиксирован при ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Климова В.С.;

- 02.04.2017 в 18.34 с Косиновым М.М. Косинов говорит, почему не занесли. Олейников оправдывается, говорит, что Харченко не звонит, вот и не занесли, они сейчас переезжают и времени нет. Обещает завести завтра.

Переговоры между подсудимым Климовым В.С. и иными лицами:

- 12.01.2017 в 15.21 с Олейниковым П.Ю. Обсуждают тяжелое материальное положение Климова образовавшееся в результате его долгов и долгов людей, которые не отдают деньги Климову. Олейников предлагает Климову быть Пит Босом у них в офисе, подзаработать, комиссии поднабить и начать с завтрашнего дня.

- 21.01.2017 в 15.11 с Олейниковым П.Ю. Олейников предлагает Климову собрать игру. Дает ему указание обзвонить людей;

- 21.01.2017 в 18.38, 21.42 с Олейниковым П.Ю. Климов отчитывается кому позвонил, кто из игроков будет;

- 25.01.2017 в 15.16 с Олейниковым П.Ю. Олейников предлагает сегодня поиграть, Климов рассказывает, что у нет денег. Так же поясняет как встречался с <данные изъяты>, Н.А.В., <данные изъяты>, решали вопросы по долгам. Олейников предлагает помочь Климову, говоря, что чуть – чуть комиссии поднабили, может ему занять для игры;

- 25.01.2017 в 17.32 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. Климов говорит собеседнику, что сегодня состоится игра на левом берегу (адрес сбросит позже) в 21.30. Вход 2-3 000, игра за наличный расчет;

- 25.01.2017 в 21.11 с Олейниковым П.Ю. Климов предупреждает Олейникова, что скинет номер телефона <данные изъяты>, чтоб он ему позвонил. Говорит, что <данные изъяты> точно на игру приедет;

- 25.01.2017 в 21.19 с неустановленным лицом по имени <данные изъяты>. Климов говорит, что он сегодня ни куда не поедет, но Паша с Аркашей сегодня собирают. Просит записать Пашин номер: 951 1354141;

-26.01.2017 в 20.46 с Олейниковым П.Ю. Олейников говорит, что есть предложение по игре, нужно обсудить в офисе без телефона. Обсуждают вчерашнюю игру.

- 31.01.2017 в 19.51 с неустановленным лицом по имени Тимур. Климов говорит, что он сегодня ни куда не поедет, но Олейников собирает, предлагает набрать ему.

-06.02.2017 в 20.48 с Олейниковым П.Ю. Олейников говорит, что собирается игра. Обсуждают, что Набоковой должны заработную плату 3000 рублей.

-06.02.2017 в 21.02 с Н.А.В. Разговор идет о долге Климова перед Н.А.В.. Климов говорит, о том, что ему не возвращают долги. Н.А.В. советует обратиться к «смотруну». Климов говорит, что приезжал к Косинову и Харченко просил забрать его долги, они вроде порешали обещали, что отдадут через 3 дня, но прошло 10, а никто не вернул. Климов рассказывает, что заработал у <данные изъяты> с <данные изъяты> собирая игры 40 000, все отдал на погашение долгов.

-04.03.2017 в 19.06 с неустановленным лицом. Климов приглашает собеседника на игру в офисе у <данные изъяты>, которая состоится в 21.30. Вход по 2 000 рублей.

-04.03.2017 в 19.23 с Набоковой Н.А. Климов предлагает Набоковой сегодня поработать. Она соглашается;

-04.03.2017 в 21.43 с Тесля М.П. Климов интересуется выехал ли Тесля на работу, сообщая что он его уже ждет;

- 15.03.2017 в 19.18 с В.М.Ю. и в 19.20 с неустановленным лицом. Климов сообщает, что сегодня собирают игру в офисе на Левом берегу.

Заключениями фоноскопических судебных экспертиз, установлено, что:

- № 125 голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файлах с наименованиями: «9№.wav» и «9_№.wav», обозначены как М1, вероятно принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 52 л.д. 28-40).

- № 128 голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файлах с наименованиями: «9№.wav», «9_№.wav», «9№.wav», обозначены как М1, вероятно принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 52 л.д. 91-100).

- № 127 голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файлах с наименованиями: «9_№.wav» и «9№.wav», обозначены как М1, вероятно принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 52 л.д. 151-162).

- № 126 голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файлах с наименованиями: «9№», №.wav», обозначены как М1, принадлежат Чепиге Е.Г.

Голос и речь лица, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файле с наименованием «№.wav», обозначены как М1, вероятно принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 52 л.д. 213-222).

- № 123 голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файлах с наименованиями: «9_№.wav», «№.wav», «№

_12154950.wav», обозначены как М1, принадлежат Чепиге Е.Г.

- № 116 голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №1с 09.01.2017 в файле под названием «№35_», обозначены как М1, принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 53 л.д. 89-99).

- № 117 голос и речь лица, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №30с 02.03.2017 в файле с наименованием «№59», обозначены как М1, принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 53 л.д. 150-162).

- № 118 голос и речь лица, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №43с 13.03.2017 в файле с наименованием «13№_», обозначены как М1, принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 53 л.д. 213-222)

- № 121 голос и речь лица, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файле с наименованием «№.wav», обозначены как М1, принадлежат Чепиге Е.Г.

Голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файлах с наименованиями: «№.wav», «2№.wav», «№.wav», обозначены как М1, вероятно принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 54 л.д. 28-39).

- № 120 голос и речь лица, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файле с наименованием «№.wav», обозначены как М1, принадлежат Чепиге Е.Г.

Голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файлах с наименованиями: «№.wav», «№.wav», «№.wav», обозначены как М1, вероятно принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 54 л.д. 91-102)

- № 122 голос и речь лица, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файлах с наименованиями: «№.wav», «№.wav», обозначены как М1, принадлежат Чепиге Е.Г.

Голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файле с наименованием «№.wav», обозначены как М1, вероятно принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 54 л.д. 153-164).

- № 124 голос и речь лица, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файлах с наименованиями: №.wav», «9№.wav», обозначены как М1, принадлежат Чепиге Е.Г.

Голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговоров, записанных на оптическом диске №47с 23.03.17 к вс. 3573с 240317 в папке под названием «105008 ознакомление 24032017» в файле с наименованием «9_№.wav», обозначены как М1, вероятно принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 54 л.д. 215-224).

- № 97 в разговорах, записанных на оптическом диске №3с в файле с наименованием: «№.avi», принимают участие не менее десяти лиц с мужским типом голоса и одно лицо с женским типом голоса (т. 55 л.д. 30-36).

- № 98 голос и речь лица, реплики которого в текстах дословного содержания разговоров, содержащихся на представленном оптическом диске в файлах с наименованиями: «№.wav», «16№.wav», обозначены как М2, вероятно принадлежат Олейникову П.Ю. (т. 55 л.д. 224-236).

- № 95 голос и речь лиц, реплики которых в текстах дословного содержания разговоров, содержащихся на представленном оптическом диске в файлах с наименованиями: 16_№.wav», «№.wav», «№.wav», «№.wav», вероятно принадлежат Климову В.С. (т. 56 л.д. 30-44).

- № 130 голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговора, содержащегося на представленном оптическом диске №2с в файле с наименованием «№», обозначены как М1, принадлежат Чепиге Е.Г. (т. 56 л.д. 97-112)

- № 96 голос и речь лиц, реплики которого в тексте дословного содержания разговора, содержащегося на представленном оптическом диске №2с в файле с наименованием «№», обозначены как М3, вероятно принадлежат Олейникову П.Ю. (т. 56 л.д. 165-180)

- № 2-113/з на фонограммах разговоров имеются голос и речь Алексеева М.В., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в текстах дословного содержания разговоров обозначенных как М3 на СФ1, принадлежат Алексееву М.В.

На фонограммах разговоров имеются голос и речь Постникова Р.О., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М4 на СФ2, принадлежат Постникову Р.О. (т. 57 л.д. 30-70).

- № 2-111/з на фонограммах разговоров, зафиксированных на диске, поименованном как «76с» в звуковом файле «№» имеются голос и речь Харченко М.С., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в тексте дословного содержания разговора обозначенного как Ml на СФ, принадлежат Харченко М.С.

На фонограмме разговора имеются голос и речь Косинова М.М., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в текстах дословного содержания разговора обозначенного как М2 на СФ, принадлежат Косинову М.М. (т. 57 л.д. 121-148)

- № 2-115/з на фонограммах разговоров, зафиксированных на диске, поименованном как «№32с», в звуковых файлах «24№» имеются голос и речь Харченко М.С., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лиц, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенных как Ml на СФ1, Ml на СФ2, Ml на СФЗ, Ml на СФ4, Ml на СФ5, принадлежат Харченко М.С.

На фонограммах разговоров имеются голос и речь Косинова М.М., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М2 на СФ5, принадлежат Косинову М.М.

На фонограммах разговоров имеются голос и речь Постникова Р.О., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М4 на СФ4, принадлежат Постникову Р.О.

На фонограммах разговоров имеются голос и речь П.В.Н. образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как Мб на СФЗ, вероятно, принадлежат П.В.Н. (т. 57 л.д. 199-268).

- № 2-105/з от 24.03.2019, на фонограммах разговоров, зафиксированных на диске «№77с» в звуковых файлах №», имеются голос и речь Харченко М.С., образцы которого предоставлены на исследование. Голос и речь лиц, в текстах дословного содержания разговоров обозначенных как Ml на СФ1, Ml на СФ2, Ml на СФЗ, принадлежат Харченко М.С.

На фонограммах разговоров имеются голос и речь Косинова М.М., образцы которого предоставлены на исследование. Голос и речь лица, в текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М2 на СФ2, принадлежат Косинову М.М. (т. 58 л.д. 129-187)

- № 2-107/з на фонограммах разговоров, зафиксированных на диске, поименованном как «№45с», в звуковых файлах «№», имеются голос и речь Харченко М.С., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лиц, в текстах дословного содержания разговоров обозначенных как Ml на СФ1, Ml на СФ2, Ml на СФ4, принадлежат Харченко М.С.

На фонограммах разговоров имеются голос и речь Алексеева М.В., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лиц, в текстах дословного содержания разговоров обозначенных как М3 на СФ1, М3 на СФ2, принадлежат Алексееву М.В.

На фонограммах разговоров имеются голос и речь Постникова Р.О., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в текстах дословного содержания разговоров обозначенного какМ4 на СФ4, принадлежат Постникову Р.О. (т. 58 л.д. 238-288).

- № 2-109/з от 19.04.2019, на фонограммах разговоров, зафиксированных на диске, поименованном как «№17с», в звуковых файлах №»; №», имеются голос и речь Харченко М.С., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лиц, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенных как Ml на СФ1, Ml на СФ2, Ml на СФЗ, Ml на СФ4, Ml на СФ5, Ml на СФ6, Ml на СФ7, Ml на СФ8, принадлежат Харченко М.С.

На фонограммах разговоров имеются голос и речь Алексеева М.В., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М3 на СФ5, принадлежат Алексееву М.В.

На фонограммах разговоров имеются голос и речь Постникова Р.О., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М4 на СФ7, принадлежат Постникову Р.О.

На фонограммах разговоров имеются голос и речь Редькина А.С., образцы которого представлены на исследование. Голос и речь лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М5 на СФ4, принадлежат Редькину А.С.(т. 59 л.д. 30-117).

Заключением лингвистической судебной экспертизы № №/з от 15.07.2019, установлено, что в представленных на исследование звучащих текстах получило речевое выражение взаимодействие группы лиц в рамках осуществления деятельности игорных заведений. В звучащих текстах имеются речевые маркеры, а также фактуальная информация, указывающие на иерархическое подчинение в группе с выполнением каждым определенных ролей и функций, которые за ними закреплены.

В иерархической системе группы:

- самый высокий статус вора в законе занимает лицо, репрезентированное как «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». В функции данного лица входит контроль за соблюдением воровских законов и традиций, разрешение конфликтных ситуаций, связанных с осуществлением деятельности игорных заведений;

- Алексеев М.В., репрезентированный как «<данные изъяты>»/ «<данные изъяты>», занимает позицию второго лица после вора в законе и имеет статус «положенца». В функции данного лица входит получение денежных средств от Харченко М.С.; разрешение конфликтных ситуаций, связанных с осуществлением деятельности игорных заведений;

- Харченко М.С., репрезентированный как «<данные изъяты>», занимает позицию непосредственного подчинения по отношению к Алексееву М.В. Осуществляет контроль и направление деятельности лиц, руководящих игорными заведениями на территории города Белгорода (в частности, лиц, обозначенных как «<данные изъяты>», «<данные изъяты>») и находящихся в иерархической подчиненности по отношению к Харченко М.С. В круг обязанностей Харченко М.С. входит получение денежных средств от лиц, руководящих игорными заведениями. Харченко М.С. наделен правом запрещать лицам играть в игорных заведениях. Денежные средства, полученные от лиц, руководящих игорными заведениями, Харченко М.С. передает Алексееву М.В.;

- Косинов М.М. занимает позицию непосредственного подчинения по отношению к Харченко М.С. Функции Косинова М.М. связаны с получением и передачей денежных средств Харченко М.С.;

- Постников Р.О., репрезентированный как «<данные изъяты>», занимает позицию непосредственного подчинения Харченко М.С. Функции Постникова Р.О - ведение бухгалтерского учета денежных средств, полученных от деятельности игорных заведений.

Денежные средства, полученные от деятельности игорных заведений, предназначены для нужд вора в законе; для специализированного денежного фонда, созданного, в частности для помощи заключенным; распределяются между участниками группы (т. 58 л.д. 30-79).

Эксперт Ж.М.Е. в судебном заседании полностью подтвердила выводы исследованной экспертизы.

Оценивая вышеуказанные доказательства, суд считает, что они получены в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ, приобщены к делу согласно нормам уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с показаниями допрошенных по делу лиц, полностью изобличая подсудимых в инкриминируемом деянии. Все экспертные исследования суд находит законными и научно обоснованными, данными экспертами соответствующей квалификации и стажа в работе, поэтому также кладет в основу приговора.

Органами предварительного следствия, Алексеев обвиняется в руководстве структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданное в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, а также координации преступных действий, разработке планов и создание условий для совершения преступлений различными самостоятельно действующими организованными группами, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп (ч. 1 ст. 210 УК РФ), Харченко, Косинов, Постников, Редькин, Олейников, Чепига в участии в преступном сообществе (преступной организации) (ч. 2 ст. 210 УК РФ), при следующих обстоятельствах.

19 сентября 2000 года в г. Тамбове представителями так называемого «славянского крыла воров в законе» (представителями объединения славянской национальности) лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, было возведено в статус так называемого «вора в законе», и в период времени примерно с 19 сентября 2000 года по 21 июня 2012 года решило создать на территории подконтрольных ему Курской и Белгородской областей преступное сообщество (преступную организацию) и осуществлять руководство им (ею) по принципу структурированности, то есть путем создания и объединения под своим единым руководством двух функционально обособленных структурных подразделений, сформировав при этом между ними устойчивые связи, совместно с ними планировать и организовывать участие в совершении преступлений, в том числе, относящихся к категории тяжких и особо тяжких в сфере экономической деятельности, а также направленных против личности, обеспечивать выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения, в том числе, посредством организации и контроля использования общей преступной кассы, так называемого «воровского общака».

Для обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации) лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решило с помощью структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действовавшего на территории Белгородской области, совершать преступления исключительно экономической направленности в сфере экономической деятельности в целях прямого регулярного стабильного получения преступного дохода от незаконной организации и проведения на территории указанного субъекта РФ азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а с помощью структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действовавшего на территории Курской области, совершать преступления, связанные с применением физического насилия и угрозами применения такого насилия для обеспечения криминального лидерства возглавляемого им преступного сообщества в уголовно-преступной среде, своей безопасности и безопасности его членов, а также отстаивания интересов данной преступной организации во время конфликтов с участниками других группировок и другими лидерами и активными участниками уголовно-преступной среды.

Во исполнение своего преступного плана 21 июня 2012 года лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, так называемым «вором в законе», используя свой криминальный статус, в точно неустановленном месте в г.Курске организовал и провел встречу – так называемую «воровскую сходку», то есть собрание наиболее активных участников уголовно-преступной среды Курской области, обладающих криминальным авторитетом, на которой наделил статусом так называемого «смотрящего» за г. Курском лицо №2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, который фактически стал его «правой рукой» на территории Курской области.

Затем, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации), лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на очередной так называемой «воровской сходке» (встрече наиболее активных участников уголовно-преступной среды Курской и Белгородской области), состоявшейся в период с 1 сентября 2012 года по 1 декабря 2012 года в точно неустановленном месте в г. Курске наделило Алексеева Ж.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который пользовался на территории Белгородской области наибольшим криминальным авторитетом среди приверженцев так называемых «воровских» идей и традиций, занимавшегося их активной пропагандой, имевшего ярко выраженные деловые и волевые качества лидера, статусом так называемого «положенца», то есть назначил своим доверенным лицом, отвечавшим за построение преступных связей и контроль за преступной деятельностью криминальных элементов на территории Белгородской области. Таким образом, Алексеев М.В. фактически стал «правой рукой» «Вора в законе» лица №1 на территории Белгородской области.

Таким образом, лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекло указанных лиц к руководству структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), действовавшими на территории Курской и Белгородской областей, при этом распределило роли между участниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления.

Получив от лидера преступного сообщества (преступной организации) полномочия по руководству и формированию структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), указанные лица начали активную деятельность по привлечению соучастников в подконтрольные им структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Так, в период времени с 21 июня 2012 года по 2 декабря 2015 года лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, для расширения состава подконтрольного ему структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), объединенного на основе общих преступных замыслов, целью которого являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против личности на территории Курской области, привлекло в состав подконтрольного ему структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), лиц из числа приверженцев так называемых «воровских» идей и традиций, занимавшихся их активной пропагандой, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и рассматривается Курским областным судом, а также иных неустановленных лиц, при этом распределило роли между всеми участниками подконтрольного ему структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления и детально проинформировало их об этом. За совершение указанных действий члены данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) должны были получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, полученных от совершения преступлений, а также получить повышение статуса в криминальной иерархии и авторитета в уголовно-преступной среде.

В свою очередь Алексеев, в период времени с 01.09.2012 по 31.12.2012 находясь в неустановленном предварительным следствием месте, для расширения состава подконтрольного ему структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), объединенного на основе общих преступных замыслов, целью которого являлось совершение тяжких преступлений в сфере экономической деятельности на территории Белгородской области, привлекло в состав подконтрольного ему структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Харченко М.С., известного в криминальной среде под прозвищем «<данные изъяты>», являющегося приверженцем так называемых «воровских» идей и традиций и занимавшегося их активной пропагандой, при этом Алексеев М.В., действуя согласно отведенной ему роли, наделил Харченко М.С., статусом так называемого «смотрящего за игрой», то есть назначил своим доверенным лицом, отвечавшим за контроль над незаконными организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории Белгородской области, определив Харченко М.С. преступную роль и детально проинформировав об этом последнего.

Осознавая невозможность осуществления самостоятельного контроля за незаконными организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории Белгородской области, Харченко М.С. в период не позднее августа 2016 года находясь в неустановленном предварительным следствием месте, привлек в состав подконтрольного Алексееву М.С. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Косинова М.М., известного в криминальной среде под прозвищем «<данные изъяты>», являющегося приверженцем так называемых «воровских» идей и традиций и занимавшегося их активной пропагандой, а также Постникова Р.О..

При этом Харченко М.С., осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех членов подконтрольного Алексееву М.С. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстной заинтересованности для незаконного обогащения, распределил роли между привлеченными им Косиновым М.М. и Постниковым Р.О. и детально проинформировал их об этом.

За выполнение действий, указанных Алексеевым Харченко М.С. и Косинов должны был получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, определенной Алексеевым М.В., полученных от совершения преступлений, а также получить повышение статуса в криминальной иерархии и авторитета в уголовно-преступной среде, а Постников Р.О. должен был получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, определенной Алексеевым М.В., от совершения преступлений.

Алексеев М.В., выполняя роль руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), осознавая, что организация и проведение азартных игр на территории Белгородской области запрещены законом, однако, желая осуществлять незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с целью систематического извлечения дохода, используя полномочия в криминальной среде, ранее делегированные ему лицом №1, установил правило, согласно которого лица, желающие заниматься незаконными организацией и проведением азартных игр на территории Белгородской области, должны были вступить в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), находившегося под руководством Алексеева М.В., получив при этом у членов структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Харченко М.С. и Косинова М.М. разрешение на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а так же передавать 20% дохода полученного от указанной незаконной деятельности на нужды преступного сообщества (преступной организации).

В период не позднее сентября 2016 года у Чепиги Е.Г., осознававшего, что на территории г. Белгорода игорная зона не создана, и деятельность игорных заведений на территории г. Белгорода должна быть прекращена до 01.07.2009, а также, что у него нет разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр, из корыстных побуждений, направленных на систематическое получение дохода, возник преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны - на территории г. Белгорода.

В этот же период он, для извлечения материальной выгоды и своего незаконного обогащения, понимая невозможность самостоятельных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода и осознавая необходимость для достижения своих противоправных целей привлечения других лиц (соучастников), действуя умышленно, решил создать на территории г. Белгорода организованную группу, объединённую на основе общих преступных замыслов, целью которой являлись незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода.

В один из дней не позднее сентября 2016 года, с целью реализации своего преступного умысла Чепига Е.Г. осуществляя активные действия по созданию и формированию организованной группы, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлек в ее состав лиц, обладающих навыками крупье (дилера), а именно: Теслю М.П., Чуйко Е.Н., Иванову (Сердюк) Д.Е., Гаврилову (Рудую) В.Ю. При этом Чепига Е.Г. осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех членов созданной ими организованной группы, разработал план совершения преступления и распределил роли между всеми участниками организованной группы на каждом этапе совершения преступления и детально проинформировал их об этом. При этом Чепига Е.Г., Тесля М.П., Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю. должны были получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, размер которого определялся Чепигой Е.Г.

Таким образом, в период времени не позднее сентября 2016 года Чепига Е.Г., Тесля М.П., Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю., действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в организованную группу, целью которой являлись незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, разработали план и распределили роли в совершении преступлений.

В период времени не позднее сентября 2016 года, Чепига Е.Г., являясь организатором и руководителем организованной группы, будучи осведомленным о криминогенной обстановке в Белгородской области, а так же о том, что на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны - на территории г. Белгорода, необходимо разрешение Харченко М.С. и Косинова М.М., которые действуют в составе преступного сообщества (преступной организации), созданного Лицом №1 и возглавляемого на территории Белгородской области Алексеевым М.В., а также осуществляют контроль и координацию незаконных азартных игр на территории г. Белгорода, не ставя в известность членов ранее созданной им организованной группы, обратился к Харченко М.С. и Косинову М.М. с целью вступления в состав указанного преступного сообщества (преступной организации) для получения разрешения на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода.

В период не позднее сентября 2016 года Харченко М.С. и Косинов М.М., находясь в неустановленном предварительным следствием месте, выполняя отведенные им роли в преступном сообществе (преступной организации), по согласованию с Алексеевым М.В. и лицом №1, приняли ранее созданную Чепигой Е.Г. организованную группу в состав преступного сообщества (преступной организации).

При этом Харченко М.С. и Косинов М.М., осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех членов преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно из корыстной заинтересованности для незаконного обогащения, проинформировали Чепигу Е.Г. о других членах преступного сообщества (преступной организации), о ранее разработанном плане совершения преступления и распределении ролей между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления, а так же определили роли Чепиги Е.Г., о чем детально проинформировали последнего. За данные действия Чепига Е.Г. должен был получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, размер которого определял самостоятельно, за вычетом 20%, подлежащих обязательной передаче на нужды преступного сообщества (преступной организации).

С целью конспирации члены ранее созданной Чепигой Е.Г. организованной группы - Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гаврилова (Рудая) В.Ю., Тесля М.П., не были осведомлены о вхождении указанной группы в состав преступного сообщества (преступной организации), созданного лицом №1, возглавляемого на территории Белгородской области Алексеевым М.В.

После вхождения созданной Чепигой Е.Г. организованной группы в состав подконтрольного Алексееву М.В. структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), созданного лицом №1, сознание и воля каждого члена преступного сообщества (преступной организации), осведомленного о преступных действиях организованной группы под руководством Чепиги Е.Г. охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям участников организованной группы под руководством Чепиги Е.Г., поскольку преступления совершаемые участниками, указанной организованной группы, совершались в том числе с целью финансирования деятельности преступного сообщества (преступной организации), о чем были осведомлены члены преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, в период не позднее сентября 2016 года у ранее знакомых Редькина А.С. и Олейникова П.Ю. осознававших, что на территории г. Белгорода игорная зона не создана, и деятельность игорных заведений на территории г. Белгорода должна быть прекращена до 01.07.2009, а также, что у них нет разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр, из корыстных побуждений, направленных на систематическое получение дохода, возник совместный преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны - на территории г. Белгорода.

Не позднее сентября 2016 года, Редькин А.С. и Олейников П.Ю. для извлечения материальной выгоды и своего незаконного обогащения понимая невозможность самостоятельных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода и осознавая необходимость для достижения своих противоправных целей, привлечения других лиц (соучастников), действуя умышленно, решили создать на территории г. Белгорода организованную группу, объединённую на основе общих преступных замыслов, целью которой являлись незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода.

В один из дней не позднее сентября 2016 года, Редькин А.С. и Олейников П.Ю., реализуя свой преступный умысел, осуществляя активные действия по созданию и формированию организованной группы, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлекли в ее состав ранее знакомого им Климова В.С., а так же лиц, обладающих навыками крупье (дилера), а именно: Набокову Н.А. и Андрееву Ю.А. При этом Редькин и Олейников, осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия всех членов созданной ими организованной группы, разработали план совершения преступления и распределили роли между всеми участниками организованной группы на каждом этапе совершения преступления и детально проинформировали их об этом.

Согласно распределенным ролям, Редькин и Олейников, являясь организаторами и руководителями организованной группы, должны были выполнять аналогичные функции, как и Чепига. Климову В.С., была отведена роль администратора игорного заведения, Набоковой Н.А. и Андреевой Ю.А. были отведены роли крупье (дилеров). За данные действия Редькин А.С., Олейников П.Ю., Климов В.С., Набокова Н.А. и Андреева Ю.А. должны были получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, размер которого определялся Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю. Климов В.С., Набокова Н.А. и Андреева Ю.А. согласились войти в состав организованной группы и участвовать под руководством Редькина А.С. и Олейникова П.Ю. в ее составе, в соответствии с отведенными им ролями в совершении предложенного ими преступления, а именно в незаконной организации и проведении азартных игр на территории г. Белгорода, то есть вне игорной зоны.

Таким образом, в период времени не позднее сентября 2016 года, Редькин А.С., Олейников П.Ю., Климов В.С., Набокова Н.А. и Андреева Ю.А., действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в организованную группу, целью которой являлись незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, разработали план и распределили роли в совершении преступлений.

В период времени не позднее сентября 2016 года, Редькин А.С. и Олейников П.Ю., являясь организаторами и руководителями организованной группы, будучи осведомленными о криминогенной обстановке в Белгородской области, а так же о том, что на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода необходимо разрешение Харченко М.С. и Косинова М.М., которые действуют в составе преступного сообщества (преступной организации), созданного <данные изъяты> и возглавляемого на территории Белгородской области Алексеевым М.В., а также осуществляют контроль и координацию незаконных азартных игр на территории г. Белгорода, не ставя в известность членов ранее созданной ими организованной группы, обратились к Харченко М.С. и Косинову М.М. с целью вступления в состав, указанного преступного сообщества (преступной организации) для получения разрешения на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода.

Не позднее сентября 2016 года, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, Харченко М.С. и Косинов М.М., выполняя отведенные им роли в преступном сообществе (преступной организации), по согласованию с Алексеевым М.В. и лицом №1, приняли ранее созданную Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю. организованную группу в состав преступного сообщества (преступной организации).

При этом Харченко М.С. и Косинов М.М., осознавая, что для достижения намеченных преступных результатов требовались четкие, слаженные и спланированные совместные преступные действия умышленно всех членов преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстной заинтересованности для незаконного обогащения, проинформировали Редькина А.С. и Олейникова П.Ю. о иных членах преступного сообщества (преступной организации), о ранее разработанном плане совершения преступления и распределении ролей между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации) на каждом этапе совершения преступления, а так же определили роли Редькина А.С. и Олейникова П.Ю., о чем детально проинформировали последних. За данные действия Редькин А.С. и Олейников П.Ю. должны были получать материальное вознаграждение в виде части денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, размер которого определяли совместно, за вычетом 20%, подлежащих обязательной передаче на нужды преступного сообщества (преступной организации).

При этом с целью конспирации члены ранее созданной Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю. организованной группы - Климов В.С., Набокова Н.А. и Андреева Ю.А., не были осведомлены о вхождении организованной группы под руководством Редькина А.С. и Олейникова П.Ю. в состав преступного сообщества (преступной организации), созданного лицом №1 и возглавляемого на территории г. Белгорода и Белгородской области Алексеевым М.В.

После вхождения созданной Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю. организованной группы в состав подконтрольного Алексееву М.В., структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), созданного лицом №1, сознание и воля каждого члена преступного сообщества (преступной организации), осведомленного о преступных действиях организованной группы под руководством Редькина А.С. и Олейникова П.Ю. охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям участников организованной группы под руководством Редькина А.С. и Олейникова П.Ю., поскольку преступления совершаемые участниками, указанной организованной группы, совершались в том числе с целью финансирования деятельности преступного сообщества (преступной организации), о чем были осведомлены члены преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, в период времени не позднее сентября 2016 года, лицо №1, а также Алексеев М.В., Харченко М.С., Косинов М.М., Постников Р.О., Чепига Е.Г., Редькин А.С., Олейников П.Ю., и лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и рассматривается Курским областным судом, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в преступное сообщество (преступную организацию).

Согласно разработанной лицом №1 схеме преступного сообщества (преступной организации), члены преступного сообщества (преступной организации), занимали в его (ее) иерархической структуре определенные места, от которых зависели и конкретные преступные действия, выполняемые конкретным членом преступного сообщества (преступной организации).

Преступное сообщество (преступная организация) действовало на основе так называемых «воровских» традиций и обычаев, сложившихся в криминальной среде. Имелись фактическое распределение ролей, иерархия, выражавшаяся в четкой субординации между участниками и лидерами преступного сообщества, которые непосредственно организовывали и планировали совершение преступлений его рядовыми участниками, контролировали результаты преступной деятельности и обеспечивали безопасность сообщества как от действий правоохранительных органов, так и других преступных групп и участников уголовно-преступной среды.

Организатором и руководителем данного преступного сообщества (преступной организации) являлся лицо №1, который создал его, имел непосредственную заинтересованность в совершении преступлений, контролировал процессы и результаты их исполнения, осуществлял общее руководство действиям участников и руководителей входивших в его состав структурных подразделений. Кроме того, обладая высоким уровнем организаторских способностей и лидерских качеств, жестким характером и требовательностью к неукоснительному исполнению выдвигаемых им требований и указаний, являясь единым лидером данного преступного сообщества (преступной организации), лицом №1 пользовался у его (ее) участников непререкаемым авторитетом, осуществлял управление сообществом и организовывал его деятельность. В частности, Лицо №1 контролировал пополнение финансовой базы сообщества и его материальную обеспеченность; определял размеры денежных средств и цели их расходования в интересах сообщества, включая обогащение подчиненных ему участников; проводил регулярные собрания (так называемые «сходки») с участниками сообщества; разрешал возникшие между участниками уголовно-преступной среды споры; определял меры конспирации деятельности сообщества.

Харченко М.С. и Косинов М.М., как участники преступного сообщества (преступной организации), созданного и возглавляемого Лицом №1, принимали участие в разработке планов совершения преступлений экономической направленности на территории Белгородской области в целях прямого, регулярного и стабильного получения преступного дохода от незаконной организации и проведения на территории указанного субъекта РФ азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, обеспечивая тем самым деятельность и формируя экономическую основу преступного сообщества (преступной организации). Кроме того, Харченко М.С. и Косинов М.М., выполняя отведенные им преступные роли, осуществляли разрешение вопросов, возникающих в ходе организации и проведения азартных игр в незаконных игорных заведениях (казино), организованных Чепигой Е.Г., Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю., а именно: оперативное инициирование возврата долгов, возникающих в результате проигрыша в азартные игры посетителями незаконных игорных заведений (казино); препятствование допуску к игре лиц, имеющих долги, до полной их оплаты; получение и последующее распределение денежных средств, полученных от незаконной азартной деятельности.

Постников Р.О., как участник преступного сообщества (преступной организации), осуществлял деятельность по ведению учета денежных средств, полученных от незаконной азартной деятельности, правильное отчисление части прибыли незаконных игорных заведений (казино) в количестве 20% в доход преступного сообщества и последующей передачи части денежных средств в так называемый «воровской общак», распределение, по согласованию с Харченко М.С., Косиновым М.М. и Алексеевым М.В., денежных средств среди участников сообщества.

Редькин А.С., Олейников П.Ю. и Чепига Е.Г., как участники преступного сообщества (преступной организации), созданного и возглавляемого лицом №1, осуществляли общее руководство незаконными игорными заведениями (казино), выполняли роли руководителей данных заведений, а именно: руководили процессом незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; занимались организацией текущей деятельности незаконного игорного заведения (казино); поиском и подбором персонала игорного заведения - крупье (дилеров); поиском и подбором клиентов - игроков; организовывали пропускную систему в незаконное игорное заведение (казино) для допуска к игре только «проверенных игроков» для обеспечения принципа конспирации преступной деятельности и недопущения ее пресечения правоохранительными органами; получали от игроков денежные средства для участия в азартной игре и обменивали их на фишки; непосредственно давали крупье (дилерам) указания о проведении азартных игр с игроками; лично принимали от посетителей денежные средства для незаконного проведения азартных игр, заключая при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным самими Редькиным А.С., Олейниковым П.Ю. и Чепигой Е.Г.; передавали 20% денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр, на нужды преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, для обеспечения деятельности незаконных игорных заведений (казино), участниками преступного сообщества (преступной организации), были привлечены ряд лиц, которые в целях конспирации не были осведомлены о существовании преступного сообщества (преступной организации), а так же о его целях и задачах. В число таких лиц входили:

- Климов В.С., который согласно отведенной ему преступной роли, в незаконных игорных заведениях (казино) выполнял административно-хозяйственные функции: занимался поиском и подбором персонала незаконного игорного заведения - крупье (дилеров); контролировал работу персонала - крупье (дилеров); занимался поиском и подбором клиентов - участников азартных игр; принимал от игроков денежные средства для проведения азартных игр; непосредственно давал крупье (дилерам) указания о проведении азартных игр с игроками, заключая при этом с игроками основанные на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным организаторами азартных игр - Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю.

- Тесля М.П., Набокова Н.А., Чуйко Е.Н., Гаврилова (Рудая) В.Ю., Иванова (Сердюк) Д.Е., Андреева Ю.А., которые, согласно отведенным им преступным ролям, выполняли в незаконных игорных заведениях (казино) обязанности крупье (дилера), а именно: выдавали посетителям (игрокам) игральные фишки эквивалентные по своим значениям сумме денежных средств, переданных игроком организаторам азартных игр; осуществляли раздачу посетителям игральных карт в соответствии с правилами карточных игр, а по окончанию каждой игры, изымали с игрового стола определенное количество игральных фишек, эквивалентное сумме денежных средств, полагавшейся организаторам азартных игр в качестве вознаграждения за проведение азартной игры.

Созданное Лицом №1 преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось следующими чертами:

- структурированностью, которая выражалась в наличии в составе преступного сообщества (преступной организации) двух структурных подразделений, объединенных единым руководством, наличием иерархической вертикали подчинения, распределением преступных функций между подразделениями и ролей между отдельными участниками. В целях упорядочения преступной деятельности структурные подразделения были сформированы и действовали по территориальному признаку;

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности. Все это время бессменным руководителем, обеспечивающим сплоченность его членов, являлся лицо №1. Преступное сообщество отличалось стабильностью и постоянством состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности, стойкостью связей между участниками, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой отдельных преступлений.

Устойчивость и стабильность преступного сообщества (преступной организации) заключались в том, что перед совершением каждого преступления его участники тщательно планировали детали и способы реализации преступления. С этой целью члены преступного сообщества (преступной организации) заранее подбирали средства, места и орудия совершения преступлений, совместно обсуждали детали предстоящих преступлений, способы их конспирации и сокрытия их следов, распределяли между собой преступные роли.

Участников сообщества (преступной организации) тесно связывало совместное времяпровождение, вхождение в одну группу, совершение противоправных деяний в интересах указанной группы в течение длительного периода времени и в постоянном составе, единая цель объединения – подстрекательство посредством пропаганды так называемых «воровских» идей и традиций лидеров и активных участников уголовно-преступной среды, а также представителей молодежи к осуществлению противозаконной деятельности с целью пополнения преступной кассы, так называемого «воровского общака», совершение преступлений для последующего личного обогащения, достижения криминального лидерства, обеспечения безопасности руководства и участников преступного сообщества (преступной организации);

- организованностью, состоявшей в четком распределении функций между структурными подразделениями, ролей и обязанностей - между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации), их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом. Преступное сообщество (преступная организация) действовало на основе так называемых «воровских» традиций и обычаев, сложившихся в криминальной среде. Имелись фактическое распределение ролей, иерархия, выражавшаяся в четкой субординации между участниками и лидерами преступного сообщества (преступной организации), которые непосредственно организовывали и планировали совершение преступлений его рядовыми участниками, контролировали результаты преступной деятельности и обеспечивали безопасность сообщества как от действий правоохранительных органов, так и других преступных групп и участников уголовно-преступной среды.

Высокий уровень организованности преступного сообщества (преступной организации) заключался в том, что у всех его (ее) членов были свои функции в совершении преступлений, действия всех членов преступной организации носили согласованный характер, преступления совершались заранее разработанным и тщательно спланированным способом;

- сплочённостью, выражавшейся в наличии у организатора преступного сообщества (преступной организации), руководителей его структурных подразделений и его участников единого умысла на совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, превращающих преступное сообщество (преступную организацию) в единое целое. Все участники преступного сообщества (преступной организации), добровольно вступив в него (нее), дали согласие участвовать в преступной деятельности и став его (ее) активными участниками, осознавали общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к нему (ней), выполняя согласованную, отведенную им часть преступных посягательств и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данного преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, сплоченность сообщества выражалась в наличии длительных дружеских и криминальных связей, постоянном общении и взаимодействии участников сообщества друг с другом, как во время осуществления преступной деятельности, так и в свободное время;

- жесткой внутренней дисциплиной в преступном сообществе (преступной организации) и структурных подразделениях, заключавшейся в беспрекословном подчинении его участников организатору и руководителям структурных подразделений. На различных этапах совершения преступлений участвовали различные члены преступного сообщества (преступной организации), которые, исполняя отведенные им роли, подчинялись руководителям структурных подразделений. Все члены преступного сообщества (преступной организации) неукоснительно следовали плану преступной деятельности и указаниям руководителей структурных подразделений при совершении отдельных преступлений, четко соблюдали меры конспирации.

- общей финансовой базой, образованной за счёт денежных средств, полученных от совершения преступлений, в том числе, относящихся к категории тяжких и особо тяжких в сфере экономической деятельности, а также направленных против личности;

- межрегиональным характером преступной деятельности, осуществлявшейся на территориях Курской и Белгородской областей;

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности. При совершении преступлений участники преступного сообщества (преступной организации) соблюдали разработанные руководителем преступного сообщества и руководителями его структурных подразделений меры конспирации, о которых подробно инструктировались. Кроме того, ряд членов организованных групп, входивших в состав преступного сообщества (преступной организации), не были осведомлены о вхождении организованной группы в состав преступного сообщества (преступной организации) и в случае задержания правоохранительными органами не могли изобличить всех членов преступного сообщества (преступной организации).

Так, в период времени не позднее 21.06.2012 по 22.03.2017 участниками преступного сообщества (преступной организации) были совершены следующие тяжкие и особо тяжкие преступления:

- незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, совершенные организованной группой в составе Чепиги Е.Г., Чуйко Е.Н., Иванова (Сердюк) Д.Е., Гавриловой (Рудой) В.Ю., Тесли М.П.;

- незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Белгорода, совершенные организованной группой, в составе Редькина А.С., Олейникова П.Ю., Климова В.С., Набоковой Н.А., Андреевой Ю.А.

Согласно разработанной лицом №1, схеме преступного сообщества (преступной организации), члены преступного сообщества (преступной организации), занимали в его (ее) иерархической структуре определенные места, от которых зависели и конкретные преступные действия, выполняемые конкретным членом преступного сообщества (преступной организации).

Преступное сообщество (преступная организация) действовало на основе так называемых «воровских» традиций и обычаев, сложившихся в криминальной среде. Имелись фактическое распределение ролей, иерархия, выражавшаяся в четкой субординации между участниками и лидерами преступного сообщества, которые непосредственно организовывали и планировали совершение преступлений его рядовыми участниками, контролировали результаты преступной деятельности и обеспечивали безопасность сообщества, как от действий правоохранительных органов, так и других преступных групп и участников уголовно-преступной среды.

Организатором и руководителем данного преступного сообщества (преступной организации) являлось лицо №1, которое создало его, имело непосредственную заинтересованность в совершении преступлений, контролировало процессы и результаты их исполнения, осуществляло общее руководство действиям участников и руководителей входивших в его состав структурных подразделений, являлось единым лидером данного преступного сообщества (преступной организации), пользовалось у его (ее) участников непререкаемым авторитетом, осуществляло управление сообществом и организовывало его деятельность.

Лицо №2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Алексеев, как руководители структурных подразделений, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), обеспечивали непосредственное осуществление организационных и управленческих функций в созданном преступном сообществе, руководили отдельными участниками своих структурных подразделений, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации); являлись связующими звеньями между другими участниками и организатором и единым руководителем сообщества (организации) при даче последним определенных указаний, связанных с совершением преступлений; участвовали совместно с ним в определении целей, разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в подготовке к совершению конкретных преступлений, непосредственно принимали в них участие; осуществляли иные действия, направленные на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его (ее) структурными подразделениями, в том числе, распределяли роли между членами преступного сообщества (преступной организации), организовывали материально-техническое обеспечение, участвовали в разработке способов совершения и сокрытия следов совершенных преступлений, в распределении средств, полученных от преступной деятельности; вербовали новых участников.

Харченко М.С. и Косинов М.М., как участники преступного сообщества (преступной организации), принимали участие в разработке планов совершения преступлений экономической направленности на территории Белгородской области в целях прямого, регулярного и стабильного получения преступного дохода от незаконной организации и проведения на территории указанного субъекта РФ азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, обеспечивая тем самым деятельность и формируя экономическую основу преступного сообщества (преступной организации). Кроме того, они, выполняя отведенные им преступные роли, осуществляли разрешение вопросов, возникающих в ходе организации и проведения азартных игр в незаконных игорных заведениях (казино), организованных Чепигой Е.Г., Редькиным А.С. и Олейниковым П.Ю., а именно: оперативное инициирование возврата долгов, возникающих в результате проигрыша в азартные игры посетителями незаконных игорных заведений (казино); препятствование допуску к игре лиц, имеющих долги, до полной их оплаты; получение и последующее распределение денежных средств, полученных от незаконной азартной деятельности.

Созданное преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось:

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности, бессменным руководителем которой являлось лицо №1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Преступное сообщество отличалось стабильностью и постоянством состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности, стойкостью связей между участниками, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой отдельных преступлений;

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности.

Между тем, согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. При этом по смыслу закона преступное сообщество отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, возможностью объединения двух и более организованных структурированных групп, которым присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации преступных намерений, распределения между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений.

При этом структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) является функционально и (или) территориально обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность.

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Как следует из предъявленного обвинения, органы предварительного следствия указали об участии подсудимых в преступном сообществе, осуществляющем свою деятельность в форме объединения двух организованных групп, действующих на территории Курской и Белгородской областей под единым руководством, обособленных по функциональному и территориальному признаку, осуществляющих на территории Белгородской области преступления экономической направленности в целях прямого регулярного стабильного получения преступного дохода от незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, а на территории Курской области преступления, связанные с применением физического насилия для обеспечения криминального лидерства данного преступного сообщества.

Между тем, из предъявленного подсудимым обвинения не следует, какие устойчивые связи существовали между структурным подразделением на территории Белгородской области, в состав которого они были привлечены, и действующим по версии органов предварительного следствия на территории Курской области структурным подразделением преступного сообщества. Не имеется в предъявленном подсудимым обвинении и сведений о том, что указанное структурное подразделение было объединено с действующим на территории Курской области структурным подразделением преступного сообщества в целях совместного совершения преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Прокурором не представлено сведений ни о совместном планировании структурными подразделениями из состава предполагаемого преступного сообщества, совершения тяжких или особо тяжких преступлений, ни о совместном выполнении иных действий, связанных с функционированием такого объединения, как и осведомленности подсудимых об этом, иных участниках, роли других лиц.

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, характеризуется прямым умыслом.

Следовательно, все подсудимые должны были осознавать факт существования преступного сообщества, действующего, как указано в обвинении на территории различных субъектов Российской Федерации (Курской и Белгородской областей) с целью совершения преступлений, состоящего из объединенных единым руководством структурных подразделений преступного сообщества, между которыми существовали устойчивые связи. При этом как следует из предъявленного подсудимым обвинения, все участники преступного сообщества, добровольно вступив в него, дали согласие участвовать в преступной деятельности и став его активными участниками, осознавали общие цели функционирования преступного сообщества и свою принадлежность к нему, выполняя согласованную, отведенную им часть преступных посягательств и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данного преступного сообщества.

Однако доказательств этого не представлено стороной обвинения, и таких обстоятельств не установлено в ходе рассмотрения дела судом. Так, сами подсудимые показали, что участниками преступного сообщества не являлись, о существовании преступного сообщества на территории Курской и Белгородской области не знали. Эти обстоятельства не следуют и из других представленных стороной обвинения доказательств, в том числе протоколов осмотров мест происшествий, обысков, личных досмотров, произведенных на территории Белгородской области, осмотров изъятых в ходе этих следственных действий предметов и документов, результатов проведенных на территории Белгородской области оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент» «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров», «оперативное внедрение», выводами проведенных по уголовному делу экспертиз, также никак не свидетельствуют об участии лица №1, Алексеева, Косинова, Харченко, Постникова, Чепига, Редькина и Олейникова в указанном в обвинении преступном сообществе.

Показания допрошенных в судебном заседании свидетелей не свидетельствуют об участии указанных выше подсудимых в преступном сообществе, осуществляющем свою деятельность в форме объединения двух организованных групп, действующих на территории Курской и Белгородской областей под единым руководством, обособленных по функциональному и территориальному признаку.

Другие представленные стороной обвинения доказательства, такие как показания допрошенных в судебном заседании свидетелей, заключения экспертиз свидетельствуют лишь о том, что Алексеев, Косинов, Постников, Харченко, совершили незаконную организацию азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а Чепига, Редькин и Олейников незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, действуя в составе организованной группы, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совместного совершения преступления, но не в участии в преступном сообществе.

Таким образом, доказательств, которые достоверно указывали бы на то, что подсудимые действовали в составе преступного образования, были объединены с другими его участниками единой целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а их соучастие было обусловлено общей финансовой базой, образованной за счет денежных средств, полученных от совершения преступлений, в том числе в сфере экономической деятельности; сплоченностью, выражавшейся в наличии у предполагаемого организатора преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководителей его структурных подразделений и его участников единого умысла на совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, не представлено.

При таких обстоятельствах выводы органов предварительного следствия об участии подсудимых в преступном сообществе не подтверждается исследованными судом доказательствами, которые свидетельствуют лишь том, что подсудимые действовали в составе организованной группы, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совместного совершения преступления.

На основании изложенного, Алексеев, подлежит оправданию по ч.1 ст.210 УК РФ, а Косинов, Постников, Харченко, Чепига, Редькин и Олейников подлежат оправданию по ч.2 ст.210 УК РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Кроме того, Алексееву, Харченко, Косинову и Постникову вменяется незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой с участием Чепига Е.Г. и незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой с участием Редькина и Олейникова.

По смыслу закона под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели.

Как усматривается из исследованных доказательств, у Алексеева, Харченко, Косинова и Постникова возник умысел на участие в организованной преступной группе для совершения преступлений исключительно экономической направленности в сфере экономической деятельности в целях прямого регулярного стабильного получения преступного дохода от незаконной организации и проведения на территории указанного субъекта РФ азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на неопределенное время, с неопределенным количеством заведений (казино), то есть совершили длящееся преступление, объеденное единым умыслом, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

При этом за подсудимыми не может быть признано право на реабилитацию.

По смыслу закона к лицам, имеющим право на реабилитацию, указанным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, не относятся, в частности, осужденные, преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные статьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений либо в отношении которых приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие его.

Оправдание Алексеева, по ч.1 ст.210 УК РФ, Косинова, Постникова, Харченко, Чепига, Редькина и Олейникова, по ч.2 ст.210 УК РФ повлекло уменьшение объема обвинения, однако не исключило его полностью, поскольку изменилась степень участия подсудимых в совершении преступления, и суд приходит к выводу о совершении ими преступления не в составе преступного сообщества, а в составе организованной преступной группы.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УПК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу закона организованная группа, наряду с устойчивостью, отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Анализ материалов уголовного дела позволяет суду выделить объективные и субъективные признаки организованной группы в составе лица №1, Алексеева М.В., Харченко М.С., Косинова М.М., Постникова Р.О., Редькина А.С., Олейникова П.Ю., Чепига Е.Г., Климова В.С., Набоковой Н.А., Андреевой Ю.А., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Гавриловой В.Ю., Тесля М.П., ориентированной на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

К объективным признакам относятся следующие.

1) Стабильность состава и структуры группы, распределение ролей между членами ОПГ, обусловливающие их взаимодействие при совершении преступления и выработку методов совместной деятельности. Так, Лицо №1, выступающий в качестве организатора и руководителя совершения преступления (его роль и функции в полном объеме изложены в описательной части приговора), назначил в качестве руководителя группы Алексеева (его роль и функции изложены там же), который приискал члена ОПГ Харченко М.С. (его роль и функции изложены там же), возложив на него обязанность в своей части организовать азартные игры, о чем его информировать. Харченко в свою очередь приискал члена ОПГ Косинова и Постникова (их роль и функции изложены в описательной части приговора) возложив на них обязанность в своей части организовать азартные игры. А также Редькина, Олейникова, Чепига, (их роль и функции изложены в описательной части приговора) возложив на них обязанность в своей части организовать и проводить азартные игры, Климова В.С., Набокову Н.А., Андрееву Ю.А., Чуйко Е.Н., Иванову Д.Е., Гаврилову В.Ю., Тесля М.П., (их роль и функции изложены в описательной части приговора) возложив на них обязанность проводить азартные игры. Таким образом, подсудимые объединились для совершения преступления в сфере незаконного проведения азартных игр, что отражено в описательной и подтверждено в мотивировочной части приговора.

2) Наличие заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, рассчитанного на длительный срок. Так, преступный план, направленный на незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, был разработан лицом №1 и Алексеевым заблаговременно, после чего преступная деятельность организованной группы осуществлялась на протяжении многих месяцев. Тщательное планирование совместной преступной деятельности подтверждается интенсивным характером телефонных переговоров между фигурантами дела, подтверждённых заключениями экспертов, показаниями многочисленных свидетелей, а также другими материалами дела. Преступная деятельность группы в составе лица №1, Алексеева М.В., Харченко М.С., Косинова М.М., Постникова Р.О., Редькина А.С., Олейникова П.Ю., Чепига Е.Г., Климова В.С., Набоковой Н.А., Андреевой Ю.А., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Гавриловой В.Ю., Тесля М.П., была изначально рассчитана на длительный промежуток времени действовала с периода не позднее 21.06.2012 до 22.03.2017, т.е. до момента пресечения их преступной деятельности.

3) Наличие и постоянство своеобразных форм и методов преступной деятельности, отлаженная система проведения азартных игр, обеспечивающие успешное совершение преступления. О постоянстве свидетельствует устойчивое распределение обязанностей среди членов группы и схожий механизм их противоправных деяний, указанный в описательно-мотивировочной части приговора. Свои действия участники организованной группы согласовывали с Алексеевым, контакты между ними в процессе совместной преступной деятельности имели постоянный и интенсивный характер.

4) Наличие организатора преступной группы, коим является Лицо №1 и Алексеев, которые разработали структуру ОПГ, план и схему ее функционирования, четко распределил роли и систему взаимоотношений между членами группы, способ связи, определил механизм совершения преступления, а также выработали меры конспирации. Это определило участие всех лиц в совершении преступления в качестве соисполнителей. В данной ОПГ велся строгий учёт преступного дохода, и от его величины зависел заработок членов группы.

5) Техническая оснащенность и меры конспирации, что подробно исследовалось в ходе судебного следствия (завуалированное ведение телефонных разговоров, строгий пропускной режим и другие). Кроме того, о деятельности подсудимых знал только ограниченный круг лиц.

К субъективным (психологическим) признакам относятся следующие:

- криминальная ориентация членов группы, направленная на наживу путем получения дохода от незаконного проведения азартных игр. Как организатор преступной группы, так и ее члены, преследовали общую цель – улучшение своего материального положения, осознавая при этом общие цели ОПГ и свою принадлежность к ней, выполняли согласованную, отведенную каждому роль, в связи с чем, сознанием и волей каждого охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным действиям, но и к деяниям других ее участников при совершении инкриминируемого преступления;

- морально-психологическое единство в группе, обусловленное сплоченностью, поскольку члены ОПГ хорошо знали друг друга и поддерживали между собой постоянные связи, о чем наглядно свидетельствует детализация телефонных переговоров между подсудимыми;

- субъективное осознание участников группы себя членами организованной группы, совершающими преступление именно в ее составе. Так, создавший организованную преступную группу Лицо №1 и Алексеев совместно с Харченко М.С., Косинова М.М., Постникова Р.О., Редькина А.С., Олейникова П.Ю., Чепига Е.Г., Климова В.С., Набоковой Н.А., Андреевой Ю.А., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Гавриловой В.Ю., Тесля М.П. действовали с единым умыслом, отвечающим цели создания ОПГ – систематическое, на протяжении длительного времени получение дохода от незаконного проведения азартных игр.

Названные признаки отражают устойчивость группы, как с содержательной, так и с функциональной стороны, и свидетельствуют об устойчивом и организованном характере преступных связей между подсудимыми при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Таким образом, судом установлено, что преступная группа, в которую входили Лицо №1, Алексеев М.В., Харченко М.С., Косинов М.М., Постников Р.О., Редькин А.С., Олейников П.Ю., Чепига Е.Г., Климов В.С., Набокова Н.А., Андреева Ю.А., Чуйко Е.Н., Иванова Д.Е., Гаврилова В.Ю., Тесля М.П., отличалась организованностью, сплоченностью, устойчивостью, четким распределением ролей и функций, планированием преступной деятельности. Данные обстоятельства свидетельствуют о совершении подсудимыми преступления именно в составе организованной группы.

Анализируя показания Харченко М.С., Косинова М.М., Постникова Р.О., Редькина А.С., Олейникова П.Ю., Чепига Е.Г., Климова В.С., Набоковой Н.А., Андреевой Ю.А., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Гавриловой В.Ю., Тесля М.П. о своей невиновности в инкриминируемом деянии, суд находит их несостоятельными и расценивает в качестве выбранного способа защиты с целью избежать уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Так, доводы подсудимых Харченко, Косинова, Постникова о том, что они сами играли в покер и в последствии забирали свои деньги и не были причастны криминальной жизни области, опровергаются последовательными показаниями многочисленных свидетелей – сотрудников правоохранительных органов, непосредственных игроков, документами ОРД, экспертными заключениями и другими материалами дела.

Доводы подсудимого Чепига, о том что, он самостоятельно организовывал азартные игры и не имел ни какого отношения к Алексееву, Харченко, Косинову, Постникову опровергаются последовательными показаниями многочисленных свидетелей – сотрудников правоохранительных органов, непосредственных игроков, документами ОРД, экспертными заключениями и другими материалами дела.

Доводы подсудимых Олейникова и Редькина, о том что, они каждый в отдельности организовали игры опровергаются их многочисленными телефонными переговорами, в которых четко прослеживается совместная деятельность, как между собой, так и с членами ОПГ.

Доводы подсудимых Климова В.С., Набоковой Н.А., Андреевой Ю.А., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Гавриловой В.Ю., Тесля М.П., которые говорили в судебном заседании о том, что случайно попадали на игры и для получения «чаевых» сдавали карты, опровергаются показаниями подсудимых Постникова, Чепига, Климова, свидетелямей допрошенных под псевдонимом, а так же И.И.В.И., И., К., К., П.. Телефонными переговорами между ними и членами ОПГ в которых неоднократно обсуждались приглашения на работу, суммы оплаты труда и выплаты заработной платы. Более того подсудимые Иванова, Чуйко, Гаврилова, Набокова проходили обучающие курсы и работали крупье (дилерами) в специализированных заведениях, поэтому их доводы о том, что их изначально приглашали раздавать чай и делать бутерброды, а уж потом случайно они раздавали карты, не убедительны. Так же не убедительны доводы Ивановой, Чуйко, Гавриловой, Набокова, Климова, Тесля о том, что их заработная плата не оговаривалась с Редькиным, Олейниковым и Чепига, а приходя на работу, они надеялись, что игроки которые, очень часто играли в долг, подадут им деньги, за то что они хорошо сдадут карты.

О том, что дилеры по указанию организаторов игры, каждый час забирали часть фишек со стола и отдавали организаторам, сообщил в своих показаниях Чепига, Иванова, Гаврилова, Чуйко, а так же об этом указывали свидетели, допрошенные в судебном заседании.

В соответствии с ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», азартная игра определена как основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой, либо с организаторами азартной игры, по правилам, установленным организатором азартной игры.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ под игровым оборудованием понимаются «устройства или приспособления, используемые для организации азартных игр». Способ использования предмета устанавливается в процессе выявления и расследования преступления, а в дальнейшем суд делает вывод о том, что эти устройства или приспособления являются игровым оборудованием.

Как показали допрошенные в судебном заседании сотрудники правоохранительных органов, свидетели А.Г., П.М., С., а так же не отрицалось Редькиным, Олейниковым, Чепига, Тесля изъятые крышки столов, карты, фишки использовалось в качестве игрового, посетителям игровых залов за деньги предоставлялась возможность азартной игры в надежде на денежный выигрыш. Это же подтверждается протоколами осмотров предметов, заключениями экспертов и другими материалами дела. Таким образом, крышки столов, карты, фишки, изъятые сотрудниками полиции, использовались именно для проведения азартных игр, то есть как игровое оборудование.

При этом суд на основании совокупности исследованных по делу доказательств констатирует, что преступный умысел подсудимых сформировался независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений и до проведения в отношении них оперативно-розыскных мероприятий. При проведении оперативных мероприятий, как и в ходе документирования результатов ОРМ, сотрудники правоохранительных органов действовали в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», полученные доказательства были приобщены к уголовному делу согласно нормам уголовно-процессуального закона.

Понятие игорной зоны определено в п. 7 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ как часть территории Российской Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом. В соответствии с ч. 2 ст. 9 закона игорные зоны создаются на территории Республики Крым, Алтайский край; Краснодарский край; Приморский край; Калининградская область. Таким образом, территория Белгородской области не входит в состав субъектов Российской Федерации, на территории которых допускается создание игорных зон.

Согласно ст. 4, 8, 15.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ, организатором азартной игры является лицо, осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр. Организация и проведение азартных игр осуществляется исключительно работниками организатора азартных игр. Лица, виновные в нарушении законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного действия лица №1, Алексеева М.В., Харченко М.С., Косинова М.М., Постникова Р.О., Редькина А.С., Олейникова П.Ю., Чепига Е.Г., Климова В.С., Набоковой Н.А., Андреевой Ю.А., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Гавриловой В.Ю., Тесля М.П. подпадают под определение об организации и проведении незаконных азартных игр.

Суд не усматривает в действиях сотрудников полиции провокации при проведении ОРМ и других существенных нарушений процессуального законодательства, на что ссылалась сторона защиты, поэтому оснований для признания в качестве недопустимых доказательств документов оперативно-розыскной деятельности, приобщенных к материалам уголовного дела, не имеется.

Доводы адвоката Бердыгужиева К.К., осуществляющего защиту подсудимых Гавриловой В.Ю. и Чуйко Е.Н., о том что в отношении его подзащитных и других подсудимых не возбуждено уголовное дело, являются не состоятельными и не могут быть приняты во внимание судом при постановлении приговора, поскольку 07.11.2019 руководителем второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Курской области возбуждено уголовное дело № № в отношении П.В.М. Алексеева М.В. и иных неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) (т. 42 л.д. 136-137).

Из фабулы указанного постановления следует, что «В период времени не позднее сентября 2016 года по январь 2017 года П.В.М. являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), совместно с Алексеевым М.В., являющимся руководителем структурного подразделения данного преступного сообщества (преступной организации), действуя в составе организованной группы с иными неустановленными лицами, из корыстных побуждений, незаконно организовали и проводили азартные игры с использование игрового оборудования вне игорной зоны в нежилых помещениях, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>.».

Вывод адвоката Бердыгужиева К.К., о том, что лица, организовывавшие азартные игры, их и проводили, не соответствует действительности, поскольку основан на неверном толковании нормы уголовного закона. Так, уголовные дела возбуждены по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) подразумевает организацию и проведение азартных игр организованной группой. Так, согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ - преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. При этом, ст. 33 УК РФ, среди прочих выделяет следующие виды соучастия: организатор и исполнитель.

Таким образом, формулировка указанная в постановлениях о возбуждении уголовных дел является верной для предъявления обвинения Гавриловой В.Ю., Чуйко Е.Н. и иных лиц привлекаемых к уголовной ответственности за совершение установленного приговором преступления как в части периода преступной деятельности и мест совершения преступлений так и в части действий каждого привлекаемого лица, нарушений уголовно процессуального законодательства при возбуждении уголовных дел и предъявления обвинения фигурантам уголовного дела не установлено.

Также следует признать необоснованным утверждение защитника Алексеева – адвоката Шевякова, о нарушении сотрудниками полиции закона при проведении личного досмотра Ю.Т.Э. и Чепига Е.Г. (т. 41 л.д.125-127, 129).

В соответствии со ст.13 п.16 ФЗ РФ "О полиции" сотрудники полиции имеют право производить досмотр граждан, процедура проведения которого должна соответствовать требованиям законодательства об административных правонарушениях.

Досмотр Ю.Т.Э. и Чепига был произведен сотрудниками полиции в соответствии с указанными законодательными актами, надлежащим должностным лицом в присутствии двух понятых.

Доводы адвоката о том, что досмотр подсудимого и свидетеля мог проводиться лишь в рамках административного законодательства, а поскольку Чепига и Ю.Т.Э. не привлечены к административной ответственности, не совершал административного правонарушения, то и их личные досмотры должен быть признан незаконным, являются несостоятельными.

На основании поступившего в дежурную часть сообщения о проведении игр у сотрудников полиции имелись основания предполагать наличие у Чепиги денежных средств, что в том числе влечет административную ответственность по ст.14.1.1 КоАП РФ.

Несмотря на то, что административный материал в отношении Чепига не составлялся, и он был заподозрен в совершении уголовного преступления, процедура проведения досмотра должна проводиться в соответствии с процедурой, предусмотренной КоАП РФ. Именно поэтому ФЗ РФ "О полиции" в данном вопросе отсылает к законодательству об административных правонарушениях. Указанные требования закона были выполнены, процедура досмотра как Чепига, так и Ю.Т.Э. соответствовала требованиям закона.

Указание защитников о том, что телефоны, Чепига, Редькина, Олейникова, Харченко, Постникова были осмотрены без соответствующего постановления суда, поэтому, доказательства полученные в ходе осмотров телефонов являются не допустимыми, противоречат законодательству Российской Федерации. Поскольку проведение осмотра, с целью получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве следственных действий в установленном законом порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения. (Определение Конституционного суда от 25.01.2018г. №189-О).

Стороной защиты представлено заявление специалиста – филолога от 16.10.2020 З.А.И. (т. 121 л.д. 163-182). Суд признает указанное заключение недопустимым доказательством, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, поскольку согласно нормам ч. 3 ст. 80 УПК РФ заключение специалиста является представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.

Стороной защиты были поставлены следующие вопросы:

1. Каковы роли и функции в ситуации взаимодействия каждого из участников переговоров (Харченко М.С.-Косинов М.М., Харченко М.С. – Постников Р.О.), в представленных для исследования фотокопий стенограмм переговоров.

Специалист, отвечая на поставленный вопрос, делает заключение о том, что Косинов и Постников не являются лидерами, ни чего не говоря о роли и функции Харченко во взаимодействии с Косиновым и Постниковым. Таким образом, специалист не ответила на поставленный вопрос. Такое заключение специалиста получено с нарушение требований УПК РФ.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд признает доказанной виновность подсудимых в совершении преступления, указанного в описательной части приговора.

Суд квалифицирует, действия:

Алексеева М.В. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Харченко М.С. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Косинова М.М. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Постникова Р.О. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Редькина А.С. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Олейникова П.Ю. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Чепига Е.Г. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Климова В.С. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Набоковой Н.А. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Андреевой Ю.А. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Чуйко Е.Н. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Ивановой Д.Е. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Гавриловой В.Ю. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Тесля М.П. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Учитывая, что все подсудимые на специализированных учётах не состоят, а также принимая во внимание их поведение в судебном заседании, не вызывающее сомнений в их психической полноценности, суд находит их вменяемыми на момент совершения преступления и в настоящее время, подлежащими наказанию за содеянное.

Переходя к вопросу назначения наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, состояние здоровья и личность виновных, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих, кроме Олейникова П.Ю., а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Кроме того, при назначении наказания Алексееву М.В., Харченко М.С., Косинову М.М., Постникову Р.О., Редькину А.С., Олейникову П.Ю., Чепига Е.Г., Климову В.С., Набоковой Н.А., Андреевой Ю.А., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Гавриловой В.Ю., Тесля М.П. суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из них в совершении совместного преступления в составе организованной группы, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Так, подсудимые совершили преступление в сфере экономической деятельности, которое отнесено к категории тяжких.

Изучением личности Алексеева М.В. установлено, что он осужден 29.03.2017 Свердловским районным судом г. Белгорода, привлекался к административной ответственности (т. 73 л.д 260-262, 293-300, т. 120 л.д. 207-208), на учетах не состоит (т. 73 л.д. 308-309), характеризуется по месту жительства и регистрации положительно (т. 73 л.д. 310), по месту отбытия наказания характеризуется отрицательно (т. 73 л.д 314-316), по месту содержания под стражей характеризуется положительно (т. 122 л.д. 32).

Согласно заключению экспертов № № от 29.11.2019 на период времени, относящийся к совершению инкриминируемых деяний, Алексеев М.В. каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал, а поэтому на тот период времени он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством, Алексеев М.В. в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается. В настоящее время Алексеев М.В. каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает, а поэтому ко времени производства по уголовному делу он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Алексеев М.В. клинических признаков синдрома зависимости от каких-либо психоактивных веществ (накромании, токсикомании, алкоголизма) не обнаруживает; в лечении не нуждается (т. 64 л.д. 165-169).

Обстоятельством, смягчающим наказание Алексеева М.В., является наличие малолетних детей у виновного ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 73 л.д. 304,305), неудовлетворительное состояние здоровья (т. 121 л.д. 1), инвалидность II группы.

Обстоятельств отягчающих наказание Алексеева судом не установлено.

Изучением личности Харченко М.С. установлено, что он не судим, привлекался к административной ответственности в 2017 году (т. 74 л.д 205-208, т. 120 л.д. 209-210), на учетах не состоит (т. 74 л.д. 222-224), характеризуется по месту жительства и регистрации положительно (т. 74 л.д. 235, 237), по месту содержания под стражей характеризуется положительно (т. 122 л.д. 30).

Согласно заключению экспертов № № от 26.07.2018 Харченко М.С. в настоящее время каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как видно из материалов уголовного дела, на момент совершения инкриминируемого ему деяний у него также не обнаруживалось хронического психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики, он не находился в состоянии какого-либо временного психического расстройства, и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Действия его носили целенаправленный характер, в поведении отсутствовали признаки болезненно-искаженного восприятия действительности, в ходе следствия он давал подробные и последовательные показания, что говорит против амнезии. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством Харченко в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 62 л.д. 235-239).

Обстоятельством, смягчающим наказание Харченко М.С., является частичное признание вины на предварительном следствии, наличие малолетнего ребенка у виновного (т. 74 л.д. 221), неудовлетворительное состояние здоровья ( т. 121 л.д. 3).

Обстоятельств отягчающих наказание Харченко судом не установлено.

Изучением личности Косинова М.М. установлено, что он не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 75 л.д 229, т. 120 л.д. 206), на учетах не состоит (т. 75 л.д. 242,243, 245), характеризуется супругой Нелюбовой Ю.С., соседями, УУП ОП- 1 УМВД России по г. Белгороду по месту жительства и регистрации, администрацией сельского поселения положительно (т. 75 л.д. 299,300,301,302, 305, 306,307), по месту содержания под стражей характеризуется положительно (т. 122 л.д. 33).

Согласно заключению экспертов № № от 26.07.2018 Косинов М.М. в настоящее время каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как видно из материалов уголовного дела, на момент совершения инкриминируемого ему деяния у него также не обнаруживалось хронического психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики, он не находился в состоянии какого-либо временного психического расстройства, и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Действия его носили целенаправленный характер, в поведении отсутствовали признаки болезненно-искаженного восприятия действительности, в ходе следствия он давал подробные и последовательные показания, что говорит против амнезии. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством Косинов М.М. в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 63 л.д. 26-30).

Обстоятельством, смягчающим наказание Косинова М.М., является наличие несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения) у виновного (т. 75 л.д. 292), неудовлетворительное состояние здоровья, наличие на иждивении матери К.А.М. инвалида II группы (т. 75 л.д 295, 296-297).

Обстоятельств отягчающих наказание Косинову судом не установлено.

Изучением личности Постникова Р.О. установлено, что он не судим, привлекался к административной ответственности в 2019 году (т. 76 л.д 208-212, т. 120 л.д. 211), на учетах не состоит (т. 76 л.д. 213-217, 223), характеризуется по месту жительства и работы положительно (т. 76 л.д. 222, 237, 238, 240, 241, 242-243, 244), по месту содержания под стражей характеризуется положительно (т. 122 л.д. 31).

Согласно заключению экспертов № № от 27.07.2018 Постников Р.О. в настоящее время каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как видно из материалов уголовного дела, на момент совершения инкриминируемого ему деяния у него также не обнаруживалось хронического психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики, он не находился в состоянии какого-либо временного психического расстройства, и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Действия его носили целенаправленный характер, в поведении отсутствовали признаки болезненно-искаженного восприятия действительности, в ходе следствия он давал подробные и последовательные показания, что говорит против амнезии. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством Постников в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 63 л.д. 77-81).

Обстоятельством, смягчающим наказание Постникова Р.О., является наличие малолетнего ребенка у виновного (ДД.ММ.ГГГГ года рождения) (т. 76 л.д. 236), неудовлетворительное состояние здоровья ( т. 76 л.д. 246-253, т. 121 л.д. 4).

Обстоятельств отягчающих наказание Постникову Р.О. судом не установлено.

Изучением личности Редькина А.С. установлено, что он не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 77 л.д 216 -220, т. 120 л.д. 216), на учетах не состоит. С 19.01.2009 по 15.08.2013 находился на диспансерном наблюдении в ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» с диагнозом: <данные изъяты>. Снят с учета. (т. 77 л.д. 221-224), характеризуется по месту жительства и работы положительно (т. 77 л.д. 230,231).

Согласно заключению экспертов № № от 27.07.2018 Редькин А.С. в настоящее время каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как видно из материалов уголовного дела, на момент совершения инкриминируемых ему деяний у него также не обнаруживалось хронического психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики, он не находился в состоянии какого-либо временного психического расстройства, и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Действия его носили целенаправленный характер, в поведении отсутствовали признаки болезненно-искаженного восприятия действительности, в ходе следствия он давал подробные и последовательные показания, что говорит против амнезии. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством Редькин А.С. в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. По материалам уголовного дела и результатам настоящего обследования нет убедительных данных для установления подэкспертному диагноза «<данные изъяты>», поскольку отсутствуют сведения о систематическом употреблении им наркотических средств, а также отсутствуют данные о наличии физической и психической зависимости, сопровождающейся патологическим влечением и сформированным абстинентным синдромом (т. 62 л.д. 82-86).

Обстоятельством, смягчающим наказание Редькина, является частичное признание вины, наличие несовершеннолетних детей у виновного ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения), один из детей– инвалид, за которым Редькин А.С. осуществляет уход (т. 121 л.д. 210-212), неудовлетворительное состояние здоровья Рерькина.

Обстоятельств отягчающих наказание Редькина судом не установлено.

Изучением личности Олейникова П.Ю. установлено, что он судим, к административной ответственности не привлекался (т. 78 л.д 271-275, т. 120 л.д. 214-215), на учетах не состоит (т. 78 л.д. 300-302). С 03.05.2012 находится на диспансерном наблюдении в ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» с диагнозом: <данные изъяты> (т. 78 л.д. 228-299), характеризуется по месту жительства и работы положительно (т. 78 л.д. 310, 318, 319). По месту службы характеризуется исключительно положительно, как грамотный, дисциплинированный, исполнительный, честный офицер. Имеет боевой опыт, приобретенный при выполнении специальных задач в Чеченской республике (т. 118 л.д. 248). Положительно характеризуется ТРО МОО «Союз десантников», поощрен похвальными грамотами и дипломами за участие в военно – патриотических мероприятиях и за добросовестный труд, безупречную работу и вклад в развитие отрасли пассажирских перевозок легковым такси (т. 118 л.д. 250 -254,256)

Согласно заключению экспертов № № от 27.07.2018 Олейников П.Ю. в настоящее время каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как видно из материалов уголовного дела, на момент совершения инкриминируемых ему деяний у него также не обнаруживалось хронического психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики, он не находился в состоянии какого-либо временного психического расстройства, и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Действия его носили целенаправленный характер, в поведении отсутствовали признаки болезненно-искаженного восприятия действительности, в ходе следствия он давал подробные и последовательные показания, что говорит против амнезии. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством Олейников П.Ю. в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. По материалам уголовного дела и результатам настоящего обследования нет убедительных данных для установления подэкспертному диагноза «наркомания», поскольку отсутствуют сведения о систематическом употреблении им наркотических средств, а также отсутствуют данные о наличии физической и психической зависимости, сопровождающейся патологическим влечением и сформированным абстинентным синдромом. Диагноз «<данные изъяты>», установленный Олейникову П.Ю. при проведении амбулаторной судебной-психиатрической экспертизы в ноябре 2017 года не находит своего подтверждения при настоящем экспертном исследовании, поскольку у подэкспертного не выявлены какие-либо вредные последствия употребления каннабиноидов для его психического или физического здоровья (т. 61 л.д. 232-237)

Обстоятельством, смягчающим наказание Олейникова, является частичное признание вины, наличие несовершеннолетнего и малолетнего ребенка у виновного (ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения) (т. 78 л.д. 305,306). Является ветераном боевых действий (т. 78 л.д. 314), награжден медалью за воинскую доблесть 2 степени (т. 78 л.д 315), неудовлетворительное состояние здоровья.

Обстоятельством отягчающим наказание, Олейникова, суд признает рецидив преступлений.

Изучением личности Чепига Е.Г. установлено, что он не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 79 л.д 209-215, т. 120 л.д. 217), на учетах не состоит (т. 70 л.д. 216-219), характеризуется по месту жительства удовлетворительно (т. 79 л.д. 229,230,231,233).

Согласно заключению экспертов № № от 27.07.2018 Чепига Е.Г. в настоящее время каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как видно из материалов уголовного дела, на момент совершения инкриминируемого ему деяний у него также не обнаруживалось хронического психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики, он не находился в состоянии какого-либо временного психического расстройства, и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Действия его носили целенаправленный характер, в поведении отсутствовали признаки болезненно-искаженного восприятия действительности, в ходе следствия он давал подробные и последовательные показания, что говорит против амнезии. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством Чепига Е.Г. в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 63 л.д. 133-137).

Обстоятельством, смягчающим наказание Чепига Е.Г., является частичное признание вины, наличие малолетнего ребенка у виновного ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Неудовлетворительное состояние здоровья.

Обстоятельств отягчающих наказание Чепига судом не установлено.

Изучением личности Климова В.С. установлено, что он не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 80 л.д 118-123, т. 120 л.д. 222), на учетах не состоит (т. 80 л.д. 124-127), характеризуется по месту жительства, работы положительно (т. 80 л.д. 134, 135, 136, 137, 147, 148,149,174,177).

Согласно заключению экспертов № № от 27.07.2018 Климов В.С. в настоящее время каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как видно из материалов уголовного дела, на момент совершения инкриминируемого ему деяний у него также не обнаруживалось хронического психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики, он не находился в состоянии какого-либо временного психического расстройства, и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Действия его носили целенаправленный характер, в поведении отсутствовали признаки болезненно-искаженного восприятия действительности, в ходе следствия он давал подробные и последовательные показания, что говорит против амнезии. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством Климов В.С. в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 62 л.д. 184-188).

Обстоятельством, смягчающим наказание Климова В.С., является частичное признание вины на предварительном следствии, наличие малолетнего ребенка у виновного, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 80 л.д. 181), неудовлетворительное состояние здоровья, наличие на иждивении матери К.М.И. инвалида II группы и отца К.С.Н.., инвалида III группы (т. 80 л.д. 152,153)

Обстоятельств отягчающих наказание Климова судом не установлено.

Изучением личности Гавриловой В.Ю. установлено, что она не судима, к административной ответственности не привлекалась (т. 83 л.д 186-191, т. 120 л.д. 221), на учетах не состоит (т. 83 л.д. 192-194), характеризуется по месту жительства и работы положительно (т. 83 л.д. 198-200, т. 118 л.д.141).

Согласно заключению экспертов № № от 05.09.2019 на моменты времени, относящиеся к инкриминируемым ей деяниям Гаврилова В.Ю. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдала, а поэтому на те моменты она могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Гаврилова хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает, а поэтому ко времени производства по уголовному делу она может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как не страдающая каким-либо психическим расстройством Гаврилова в применении к ней принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 64 л.д. 73-76).

Обстоятельством, смягчающим наказание Гавриловой В.Ю., является наличие малолетних детей у виновной ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.83 л.д. 185, т. 118 л.д. 72).

Обстоятельств отягчающих наказание Гавриловой судом не установлено.

Изучением личности Чуйко Е.Н. установлено, что она не судима, привлекалась к административной ответственности (т. 82 л.д 217-226, т. 120 л.д. 219), на учетах не состоит (т. 82 л.д. 227-230), характеризуется по месту жительства и работы положительно (т. 82 л.д. 232, т. 121 л.д. 205).

Согласно заключению экспертов № № от 05.04.2019 на моменты времени, относящиеся к инкриминируемым ей деяниям Чуйко хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдала, а поэтому на те моменты она могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Чуйко Е.Н. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает, а поэтому ко времени производства по уголовному делу она может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как не страдающая каким-либо психическим расстройством Чуйко в применении к ней принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 64 л.д. 23-30).

Обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание Чуйко судом не установлено.

Изучением личности Набоковой Н.А. установлено, что она не судима, привлекалась к административной ответственности в 2019 году (т. 81 л.д 195-200, т. 120 л.д. 213), на учетах не состоит (т. 81 л.д. 201,202), характеризуется по месту жительства и месту предыдущей работы положительно (т. 81 л.д. 223,224 ), что по месту работы в ИП Павлык Б.Б. характеризуется положительно (т. 117 л.д. 103), имеет почетные грамоты за участие в общественной жизни (т. 81 л.д.211).

Согласно заключению экспертов № № от 25.01.2019 на моменты времени, относящиеся к инкриминируемым ей деяниям, Набокова Н.А. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдала, а поэтому на те моменты она могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Набокова каким-либо психическим расстройством не страдает, а поэтому ко времени производства по уголовному делу она может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как не страдающая каким-либо психическим расстройством, Набокова Н.А. в применении к ней принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 63 л.д. 220-225).

Обстоятельством, смягчающим наказание Набоковой Н.А., является наличие малолетних детей у виновной ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.81 л.д. 204), неудовлетворительное состояние здоровья.

Обстоятельств отягчающих наказание Набоковой судом не установлено.

Изучением личности Андреевой Ю.А. установлено, что она не судима, к административной ответственности не привлекалась (т. 81 л.д 94-99, т. 120 л.д. 218), на учетах не состоит (т. 81 л.д. 202-205), характеризуется по месту регистрации и жительства положительно (т. 81 л.д. 106,107), по месту работы в АО Банк Русский Стандарт характеризуется положительно (т. 117 л.д. 102, т. 121 л.д. 208-209).

Согласно заключению экспертов № № от 15.02.2019 Андреева Ю.А. в настоящее время каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как видно из материалов уголовного дела, на момент совершения инкриминируемого ей деяния у нее также не обнаруживалось хронического психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики, она не находился в состоянии какого-либо временного психического расстройства, и могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Действия ее носили целенаправленный характер, в поведении отсутствовали признаки болезненно-искаженного восприятия действительности, в ходе следствия она заняла активную защитную позицию. Как не страдающая каким-либо психическим расстройством Андреева Ю.А. в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 63 л.д. 125-129).

Обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание Андреевой судом не установлено.

Изучением личности Ивановой Д.Е. установлено, что она не судима, к административной ответственности не привлекалась (т. 83 л.д 82-88, т. 120 л.д. 220), на учетах не состоит (т. 83 л.д. 89-92), характеризуется по месту регистрации и жительства положительно (т. 83 л.д. 96, 97, т. 117 л.д. 98).

Согласно заключению экспертов № № от 30.10.2019 Иванова Д.Е. как на период совершения инкриминируемого ей деяния, так и в настоящее время каким-либо психическим расстройством не страдала и не страдает, а поэтому ко времени производства по уголовному делу может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как видно из материалов уголовного дела на период совершения инкриминируемого ей деяния подэкспертная в состоянии какого-либо временного психического расстройства не находилась, поскольку ее действия определялись не болезненно искаженным восприятием действительности, а носили целенаправленный характер, она правильно ориентировалась в окружающей обстановке, у нее не наблюдалось амнезии на относящиеся к делу события, а поэтому на тот период она могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как не страдающая каким-либо психическим расстройством Иванова Д.Е. в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 64 л.д. 119-121).

Обстоятельством, смягчающим наказание Ивановой Д.Е. суд признает фактическое признание вины в совершении преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание Ивановой судом не установлено.

Изучением личности Тесля М.П. установлено, что он не судим, привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. РФ 19.03.2021 (т. 82 л.д 77-80, т. 120 л.д. 212), на учетах не состоит (т. 82 л.д. 85-87, 90), характеризуется по месту жительства, работы положительно (т. 82 л.д. 91, 93, т. 121 л.д. 206,207, т. 116 л.д. 71).

Согласно заключению экспертов № № от 28.01.2019 на моменты времени, относящиеся к инкриминируемым ему деяниям, Тесля М.П. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал, а поэтому на те моменты он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Тесля М.П. каким-либо психическим расстройством не страдает, а поэтому ко времени производства по уголовному делу он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством, Тесля М.П. в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 62 л.д. 172-177).

Обстоятельством, смягчающим наказание Тесля М.П., является наличие малолетнего ребенка у виновного (т. 82 л.д. 101), неудовлетворительное состояние здоровья.

Обстоятельств отягчающих наказание Тесля судом не установлено.

Назначая наказание Алексееву М.В., Харченко М.С., Косинову М.М., Постникову Р.О., Редькину А.С., Олейникову П.Ю., Чепиге Е.Г., Климову В.С., Набоковой Н.А., Андреевой Ю.А., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Гавриловой В.Ю., Тесля М.П., суд в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" рассмотрел возможность применения положений ч.ч. 1 и 2 ст. 64, ст. 73, а также ч. 6 ст. 15 УК РФ к подсудимым. С учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, и личности виновных суд не находит оснований для применения к подсудимым данных положений.

Вместе с тем учитывая наличие смягчающих обстоятельств у Олейникова, суд применяет ч. 3 ст. 68 УК РФ, назначая наказание менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Оценив вышеприведенные обстоятельства в совокупности, суд, руководствуясь принципом справедливости, приходит к выводу, что цели наказания, с учетом личности и роли в совершении преступления, в отношении подсудимых:

- Алексеева М.В., Харченко М.С., Косинова М.М., Постникова Р.О., Редькина А.С., Олейникова П.Ю., Чепига Е.Г. могут быть достигнуты лишь при назначении им в качестве основного наказания реального лишения свободы. Дополнительное наказание в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд считает возможным не применять;

Обстоятельств, препятствующих отбыванию наказания подсудимыми в условиях изоляции от общества, не имеется, соответствующих сведений суду не представлено.

- Климову В.С., Набоковой Н.А., Андреевой Ю.А., Чуйко Е.Н., Ивановой Д.Е., Гавриловой В.Ю., Тесля М.П. считает возможным назначить основное наказание в виде штрафа.

Размер штрафа определяется с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимых и их семей, а также с учетом возможности получения ими заработной платы и иного дохода.

При этом суд, принимая во внимание жизненные обстоятельства Набоковой и Гавриловой, наличие на их иждивении детей, нахождении их в настоящее время в отпуске по уходу за ребенком, считает возможным назначить им штраф с рассрочкой.

В соответствии с ч. 2 ст. 97, п. 17 ч.1 ст. 299 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора суд избирает Олейникову П.Ю. и Чепига Е.Г. меру пресечения в виде заключения под стражу, а Алексееву М.В., Харченко М.С., Косинову М.М., Постникову Р.О. продлевает меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

Редькину А.С. была избрана мера пресечения в виде залога в сумме 200 000 рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 97, п. 17 ч.1 ст. 299 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора суд изменяет Редькину А.С. меру пресечения на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу. Залог в размере 200 000 рублей подлежит возвращению залогодателю – Р.И.В.

При определении Алексееву М.В., Харченко М.С., Косинову М.М., Постникову Р.О., Редькину А.С., Чепига Е.Г. вида исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначая к отбыванию наказания исправительную колонию общего режима, так как они совершили тяжкое преступление и ранее лишение свободы не отбывали.

Согласно ч. 3 ст. 72, п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей и домашним арестом засчитывается в срок лишения свободы.

При определении Олейникову П.Ю. вида исправительного учреждения суд руководствуется п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначая к отбыванию наказания исправительную колонию строгого режима, так как он совершили тяжкое преступление, ранее отбывал лишение свободы и в его действиях имеется опасный рецидив преступлений (п. б ч. 2 ст. 18 УК РФ).

Гражданского иска по делу нет.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ.

Согласно п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ денежные средства в сумме 14 050 рублей изъятые у Чепиги Е.Г., в ходе личного досмотра проведенного 22.03.2017, суд считает необходимым конфисковать в собственность государства, в связи с тем что, они являются иными средствами совершения преступления, а именно, получены в результате совершения преступления.

Процессуальные издержки:

- за оказание адвокатом Вороненко В.В. юридической помощи Андреевой Ю.А. в суде по назначению составили 237 220 рублей, которые на основании ст.132 ч. 2 УПК РФ суд взыскивает с подсудимой, поскольку она не отказывалась от назначенного адвоката и является трудоспособной, оснований для освобождения ее от уплаты нет.

- за оказание адвокатом Ефремовым К.В. юридической помощи Чепига Е.Г. в суде по назначению составили 232 000 рублей, которые на основании ст.132 ч. 2 УПК РФ суд взыскивает с подсудимого, поскольку он не отказывался от назначенного адвоката и является трудоспособным, оснований для освобождения его от уплаты нет.

- за оказание адвокатом Андриященко Е.А. юридической помощи Тесля М.С. в суде по назначению составили 232 000 рублей, которые на основании ст.132 ч. 2 УПК РФ суд взыскивает с подсудимого, поскольку он не отказывался от назначенного адвоката и является трудоспособным, оснований для освобождения его от уплаты нет.

- за оказание адвокатом Многолет С.В. юридической помощи Ивановой Д.Е. в суде по назначению составили 226 710 рублей, которые на основании ст.132 ч. 2 УПК РФ суд взыскивает с подсудимой, поскольку она не отказывалась от назначенного адвоката и является трудоспособной, оснований для освобождения её от уплаты нет.

- за оказание адвокатом Байрамовым С.Р. юридической помощи Харченко М.С. в суде по назначению составили 15 120 рублей, на основании ст. 316 ч. 10 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку Харченко отказался от услуг адвоката.

- за оказание адвокатом Куцыным И.А. юридической помощи Гавриловой В.Ю. в суде по назначению составили 20 160 рублей, на основании ст. 316 ч. 10 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку Гаврилова отказалась от услуг адвоката.

- за оказание адвокатом Супрун Л.А. юридической помощи Набоковой Н.А. в суде по назначению составили 1680 рублей, на основании ст. 316 ч. 10 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку Набокова отказалась от услуг адвоката.

- за оказание адвокатом Моисеевым М.Ю. юридической помощи Андреевой Ю.А. в суде по назначению составили 3860 рублей, на основании ст. 316 ч. 10 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку Андреева отказалась от услуг адвоката.

- за оказание адвокатом Филатовой И.Л. юридической помощи Чуйко Е.Н. в суде по назначению составили 18 480 рублей, на основании ст. 316 ч. 10 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку Чуйко отказалась от услуг адвоката.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд –

п р и г о в о р и л:

Признать Алексеева М.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет;

В соответствии со ст. 69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания, с наказанием, назначенным по приговору Свердловского районного суда г. Белгорода от 29.03.2017, окончательно назначить Алексееву М.В. наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства.

На основании ст.72 ч.2 УК РФ в срок наказания следует зачесть:

- время, отбытое по приговору Свердловского районного суда г. Белгорода от 29.03.2020, с учетом постановления Ленинского районного суд г. Саратова от 10.10.2018, с 01.08.2016 по 09.02.2020 (3 года 11 месяцев 28 дней);

- дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное по приговору Свердловского районного суда г. Белгорода от 29.03.2017, исполнено 22.06.2021.

Зачесть в срок отбытия наказания один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, на основании ст.72 ч.3.1 п. б УК РФ:

- время содержания под действием меры пресечения в виде заключения под стражу с 10.02.2020 по день вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Алексееву М.С. в виде заключения под стражу, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. В случае наступления отбытия срока наказания, до вступления приговора в законную силу, мера пресечения подлежит отмене.

Алексеева М.В. по ч.1 ст.210 УК РФ оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать Харченко М.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима

- время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и содержания под действием меры пресечения в виде заключения под стражу с 30.10.2019 по день вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Харченко М.С. в виде заключения под стражу, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. В случае наступления отбытия срока наказания, до вступления приговора в законную силу, мера пресечения подлежит отмене.

Харченко М.С. по ч.2 ст.210 УК РФ оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать Косинова М.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима

- время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и содержания под действием меры пресечения в виде заключения под стражу с 01.11.2019 по день вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Косинову М.М. в виде заключения под стражу, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. В случае наступления отбытия срока наказания, до вступления приговора в законную силу, мера пресечения подлежит отмене.

Косинова М.М. по ч.2 ст.210 УК РФ оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать Постникова Р.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Постникову Р.О. в виде заключения под стражу, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. В случае наступления отбытия срока наказания, до вступления приговора в законную силу, мера пресечения подлежит отмене.

Постникова Р.О. по ч.2 ст.210 УК РФ оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать Редькина А.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии общего режима

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбытия наказания, зачесть время содержания Редькина А.С. в порядке ст. 91 УПК РФ и содержания под действием меры пресечения в виде заключения под стражу с 03.07.2017 по 04.07.2017; с 30.10.2019 по 01.11.2019 (2 суток), включительно; с 27.05.2022 по день вступления приговора в законную силу, в соответствии со ст.72 ч.3.1 п. б УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В срок отбытия наказания, зачесть время содержания Редькина под действием меры пресечения в виде домашнего ареста с 05.07.2017 по 30.08.2017, с учетом положений, действующих до вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ, то есть из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде залога отменить. Избрать Редькину А.С. меру пресечения в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда. В случае наступления отбытия срока наказания, до вступления приговора в законную силу, мера пресечения подлежит отмене.

Залог в размере 200 000 рублей возвратить залогодателю Р.И.В. (т. 77 л.д.43).

Редькина А.С. по ч.2 ст.210 УК РФ оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать Олейникова П.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбытия наказания, зачесть время содержания Олейникова П.Ю. в порядке ст. 91 УПК РФ и содержания под действием меры пресечения в виде заключения под стражу с 03.07.2017 по 04.07.2017; с 30.10.2019 по 01.11.2019(2 суток), 27.05.2022 по день вступления приговора в законную силу, в соответствии со ст.72 ч.3.1 п. а УК РФ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В срок отбытия наказания, зачесть время содержания Олейникова под действием меры пресечения в виде домашнего ареста с 05.07.2017 по 06.12.2017, включительно, с учетом положений, действующих до вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ, то есть из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Избрать меру пресечения Олейникову П.Ю. в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда. В случае наступления отбытия срока наказания, до вступления приговора в законную силу, мера пресечения подлежит отмене.

Олейникова П.Ю. по ч.2 ст.210 УК РФ оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать Чепига Е.Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии общего режима

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбытия наказания, зачесть время содержания Чепига в порядке ст. 91 УПК РФ и содержания под действием меры пресечения в виде заключения под стражу с 03.07.2017 по 04.07.2017; с 30.10.2019 по 01.11.2019 (2 суток), включительно; с 27.05.2022 по день вступления приговора в законную силу, в соответствии со ст.72 ч.3.1 п. б УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В срок отбытия наказания, зачесть время содержания Чепига под действием меры пресечения в виде домашнего ареста с 05.07.2017 по 28.12.2017, с учетом положений, действующих до вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ, то есть из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима

Избрать меру пресечения Чепига Е.Г. в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда. В случае наступления отбытия срока наказания, до вступления приговора в законную силу, мера пресечения подлежит отмене.

Чепига Е.Г. по ч.2 ст.210 УК РФ оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать Климова В.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 400 000 рублей.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ в связи с задержанием Климова в соответствии со ст. 91 УПК РФ в период с 03.07.2017 по 04.07.2017; и временем нахождения Климова под домашним арестом 05.07.2017 по 06.12.2017, включительно, смягчить назначенное наказание, окончательно назначить наказание виде штрафа в доход государства в размере 250 000 рублей;

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: УФК по БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (УМВД России по городу Белгороду); Номер казначейского счёта: <данные изъяты>

Признать Набокову Н.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить Набоковой Н.А. уплату штрафа в размере 300 000 рублей на 5 лет частями по 5 000 рублей. В течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере 5 000 рублей, а оставшуюся часть штрафа уплачивать ежемесячно в размере по 5 000 рублей не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Признать Андрееву Ю.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 рублей.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ в связи с задержанием Андреевой в соответствии со ст. 91 УПК РФ в период с 20.12.2018 по 21.12.2018 (2 суток), смягчить назначенное наказание, окончательно назначить наказание виде штрафа в доход государства в размере 280 000 рублей;

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Признать Чуйко Е.Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 250 000 рублей.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ в связи с задержанием Чуйко в соответствии со ст. 91 УПК РФ в период с 05.03.2019 по 07.03.2019(2 суток), смягчить назначенное наказание, окончательно назначить наказание виде штрафа в доход государства в размере 230 000 рублей;

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Признать Иванову Д.Е. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 250 000 рублей.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Признать Гаврилову В.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 230 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить Гавриловой В.Ю. уплату штрафа в размере 230 000 рублей на 3 года частями по 6 389 рублей. В течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере 6 389 рублей, а оставшуюся часть штрафа уплачивать ежемесячно в размере по 6 389 рублей не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Признать Тесля М.П. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 рублей.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Вещественные доказательства:

- Денежные средства в сумме 5 000 рублей, одной купюрой достоинством 5 000 рублей, серии №, хранящиеся банковской ячейке Курского № расположенного по адресу: г<адрес> (т. 49 л.д. 3), передать в Управление Уголовного розыска УМВД России по Белгородской области, как законному владельцу.

- Денежные средства в сумме 14 050 рублей, хранящиеся банковской ячейке Курского №, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать в собственность государства.

- ноутбук Toshiba (Тошиба), изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; ноутбук Acer (Асер), изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; системный блок IRBIS, изъятый 22.03.2017 в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>; мобильный телефон NOKIA (Нокиа) в корпусе черного цвета, изъятый 03.07.2017 в ходе осмотра автомобиля Шкода Октавия г.р.з. № регион – хранящиеся в СУ СК России по Курской области вернуть законному владельцу Редькину А.С.

- мобильный телефон (смартфон) Айфон 5 в корпусе серебристого и белого цветов, изъятый 03.07.2017 в ходе осмотра автомобиля Мазда 3 г.р.з. № регион; мобильный телефон (смартфон) Айфон 5 в корпусе темно-серого цвета с сим-картой оператора сотовой связи МТС, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; мобильный телефон NOKIA (Нокиа) в корпусе сиреневого цвета с сим- картой оператора сотовой связи Билайн, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>, хранящиеся в СУ СК России по Курской области вернуть Чепига Е.Г., как законному владельцу;

- мобильный телефон Nokia в корпусе темно-синего цвета с сим-картой оператора сотовой связи TELE2 и мобильный телефон Samsung модели GT- С3350 с сим-картой оператора сотовой связи ТЕЛЕ2, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: г<адрес>; сим-карта оператора сотовой связи МТС, сим-карта оператора сотовой связи Билайн, адаптер для карты памяти с картой памяти microSD Kingston, пластиковый футляр с адаптером для карты памяти и картой памяти microSD SP, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: г<адрес>; НЖМД Самсунг, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>, ноутбук Samsung (Самсунг), изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: г.<адрес> мобильный телефон Самсунг А5 с сим-картой оператора сотовой связи TELE2, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>, 2 сим-карты оператора сотовой связи Мегафон, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес> хранящиеся в СУ СК России по Курской области Олейникову П.Ю., вернуть последнему как законному владельцу;

-мобильный телефон «Lenovo» (Леново) с сим-картой оператора сотовой связи Билайн, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>, системный блок, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; хранящиеся в СУ СК России по Курской области Климову В.С., вернуть последнему как законному владельцу;

-документы с рукописными записями и колода игральных карт, изъятые 22.03.2017 в ходе осмотра места происшествия по адресу: Белгородская область, <адрес> из автомобиля Мазда 3 государственный регистрационный знак №; два листа бумаги с рукописным текстом, изъятые 22.03.2017 в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>; 3 фрагмента бумаги (3 листа из блокнота на спирали) с рукописными записями, изъятые 03.07.2017 в ходе осмотра автомобиля Мазда 3 г.р.з. № регион; фрагмент листа бумаги с рукописными записями, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; фрагмент бумаги с рукописными записями и поручение на перевод денежных средств, изъятые 03.07.2017 в ходе осмотра автомобиля Фольксваген Джетта г.р.з. № регион; блокнот с рукописными записями, 2 фрагмента листа бумаги с рукописными записями, 3 листа бумаги формата А4 с рукописными записями, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес> 2 листа бумаги формата А4 и фрагмент листа бумаги с рукописными записями, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; акт приема-передачи прав и обязанностей, вытекающих из договора на предоставление услуг, заключенный между Х.Д.В.. и Чепигой Е.Г., упакованные в бумажный конверт, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска в жилище Чепиги Е.Г. по адресу: <адрес> (т. 80 л.д. 116-117), хранящиеся при материалах уголовного дела- уничтожить.

- две колоды карт, изъятые 22.03.2017 в ходе производства обыска по адресу: <адрес>; 2 упаковки-из-под сим-карт оператора сотовой связи Билайн, 2 рамки из- под сим-карт оператора сотовой связи Билайн, сим-карта оператора сотовой связи Билайн, бланк договора об оказании услуг связи Билайн, изъятые 03.07.2017 в ходе осмотра автомобиля Мазда 3 г.р.з. № регион; телескопическая палка (дубинка), изъятая (добровольно выданная) 22.03.2017 в ходе осмотра автомобиля Мазда 3 г.р.з. № регион;; игральные карты (короб из картона для колоды карт с полной колодой игральных карт, а также 19 игральных карт), изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; короб из картона для колоды карт с полной колодой игральных карт, изъятые 03.07.2017 в ходе осмотра автомобиля Мазда 3 г.р.з. № регион; смыв с руля, изъятый 22.03.2017 в ходе осмотра автомобиля Мазда 3 г.р.з. № регион; квитанции (чеки, приходные кассовые ордеры), изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; игральные фишки, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; 2 игральные фишки; блокнот с рукописными записями, изъятые 03.07.2017 в ходе осмотра автомобиля Шкода Октавия г.р.з. № регион; полная колода игральных карт, изъятая 22.03.2017 в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>;; колода игральных карт, изъятая 03.07.2017 в ходе осмотра автомобиля Фольксваген Джетта г.р.з. № регион; нунчаки, изъятые 03.07.2017 в ходе осмотра автомобиля Фольксваген Джетта г.р.з. № регион; короб с предметами и документами (3 полных колоды игральных карт, картонный короб с 44 игральными фишками, фрагмент листа бумаги с рукописными записями, лист бумаги формата А4 с рукописными записями, выписка по лицевому счету, 5 пластиковых конвертов со стартовыми комплектами Tele2 с рукописными записями, 5 пластиковых основ под сим- карты), изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; договоры займа и копия паспорта В.А.А. изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: г<адрес>; картонный короб с 4 полными колодами игральных карт, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: г<адрес>; 2 рамки из-под сим-карт оператора сотовой связи Мегафон, рамка из-под сим-карты оператора сотовой связи Билайн; 2 сим-карты оператора сотовой связи МегаФон, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>; короб из картона для колоды карт с полной колодой игральных карт и тремя игральными картами «джокеры», короб из картона для колоды карт с полной колодой игральных карт, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; металлический чемодан с 300 игральными фишками, полной колодой игральных карт, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес> чемодан с набором из 5 игральных костей и связкой из 2 ключей от чемодана, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; упаковка из-под сим-карты оператора сотовой связи Билайн, рамка из-под сим-карты оператора сотовой связи Билайн, упаковка из-под сим-карты оператора сотовой связи Теле 2, рамка из-под сим-карты оператора сотовой связи Теле 2, рамка из-под сим-карты оператора сотой связи Мегафон, сим-карта торговой марки Теле 2, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>; покерный набор с 7 игральными костями, 189 игральными фишками, 2 полными колодами игральных карт, запечатанной колодой карт для покера, листом бумаги формата А4 с рукописными записями, чехлом для очков, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес> (т. 80 л.д. 107-112); кейс из металла золотистого цвета, содержащий игровые фишки, изъятый в ходе обыска по адресу: г<адрес>; футляр деревянный для карт, упакованный в бумажный конверт, изъятый 03.07.2017 в ходе обыска в жилище Чепига Е.Г. по адресу: <адрес>; листы бумаги формата А4 в количестве 2 штук: договор об оказании услуг связи от 01.04.2015 на имя Чепиги Е.Г., абонентский номер +№ кейс прямоугольной формы, выполненный из металла, содержащий игровые фишки, изъятый 22.03.2017 года в ходе осмотра места происшествия – офисное помещение по адресу: <адрес>», г. Белгород; ведёрко, выполненное из металла, содержащее игровые фишки, изъятое 22.03.2017 года в ходе осмотра места происшествия - офисное помещение по адресу: <адрес>; две колоды игральных карт и карта гостя «Casino King"s, упакованные в бумажный конверт, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска в жилище Олейникова П.Ю. по адресу: <адрес>; девятнадцать колод игральных карт, упакованные в полимерный пакет, изъятые 03.07.2017 в ходе обыска в жилище Олейникова П.Ю. по адресу: <адрес>; полотно ткани красного и черного цветов, упакованное в полимерный пакет, изъятое 03.07.2017 года в ходе осмотра места происшествия - офисное помещение по адресу: <адрес> г. Белгорода; компакт-диск CD-R с записью разговора между неизвестной женщиной и Редькиным А.С., упакованный в бумажный конверт, обнаруженный и изъятый в ходе обыска 03.07.2017 в жилище Редькина А.С. по адресу: <адрес>; три колоды игральных карты, упакованные в бумажный конверт, изъятые упакованный в бумажный конверт, обнаруженный и изъятые в ходе обыска 03.07.2017 в жилище Редькина А.С. по адресу: <адрес> (т. 80 л.д. 127-128); игральные карты в количестве 103 штук; колода игральных карт, перетянутая резинкой голубого цвета; 4 колоды игральных карт в картонных упаковках; (т. 80 л.д. 145); крышка стола овальной формы середина которой обтянута тканью зеленого цвета, имеющая выступающие над поверхностью стола борта которые изготовлены из дерева коричневого цвета и частично обиты кожей черного цвета; крышка стола овальной формы середина которой обтянута тканью синего цвета, имеющую выступающие над поверхностью стола борта которые изготовлены из дерева коричневого цвета и частично обиты кожей черного цвета, а также имеющую с одной из сторон прямоугольное углубление, отделанное тканью зеленого цвета; крышка стола восьмиугольной формы середина которой обтянута тканью коричневого цвета, имеющую выступающие над поверхностью стола борта которые обтянуты кожей коричневого цвета; крышка стола восьмиугольной формы середина которой обтянута тканью коричневого цвета, имеющую выступающие над поверхностью стола борта которые обтянуты кожей коричневого цвета; крышка стола восьмиугольной формы середина которой обтянута тканью коричневого цвета, имеющую выступающие над поверхностью стола борта которые обтянуты кожей коричневого цвета (т. 80 л.д. 159-161), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области - уничтожить.

- оптические компакт-диски CD-R с детализацией соединений по абонентским номерам +№ (Олейников), № (Чепига), № (Климов), № (Редькин); оптические диски №47с, 44с, 1с, 30с, 43с, 2с, 3с, 46с в отношении Климова В.С., №117с, 118с, 119с, №34с, 64с, 60с, 76с, 96с, 107с, 77с, 45с, 90с, 17с, 113с; аудиозаписи судебного заседания Свердловского районного суда г. Белгорода о продлении срока домашнего ареста в отношении Чепиги Е.Г., Редькина А.С., Олейникова П.Ю. и Климова В.С.; оптические диски №21с, №4/2214 «85с»; №4/2215» «86с»; №4/2216 «87с»; №4/2454» «81с», №4/1379». Копии компакт дисков №4/2797, №46с в отношении Харсенко М.С., № 32с, №4/858 представленные Курским областным судом из уголовного дела №№ (№2-2/2021) в отношении Р.Н.Н.П.Д.В.., Г.С.В., Ш.О.С.., Г.А.В. - хранить при уголовном деле.

- Мобильный телефон «iPhone 8s» в корпусе черного цвета, изъятый 04.12.2017 в ходе обыска по месту жительства Постникова Р.О. по адресу: <адрес>, переданный на ответственное хранение Постникову Р.О., оставить у последнего, как законного владельца.

- предметы одежды К.Ю.Г..: спортивные брюки темно-синего цвета, замшевые ботинки черного цвета, свитер мужской светло-серого цвета, пара мужских носков; предметы одежды М.В.С..: зимняя куртка «BRAGGAT», футболка, джинсовые брюки (джинсы) «ZAVINNI» с красным брючным ремнем;- оголенный провод электрический с вилкой; оголенный электрический провод с вилкой; оголенный электрический провод с вилкой; ремень кожаный черного цвета; кувалду; топор - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Курской области хранить в СУ СК России по Курской области до момента принятия решения по выделенным в отдельное производство уголовным делам.

Процессуальные издержки:

- на оказание адвокатом Вороненко В.В. юридической помощи в суде по назначению, которые составили 237 220 рублей, на основании ст.132 ч.2 УПК РФ взыскать с Андреевой Ю.А.

- на оказание адвокатом Ефремовым К.В. юридической помощи в суде по назначению, которые составили 232 000 рублей, на основании ст.132 ч.2 УПК РФ взыскать с Чепиги Е.Г.

- на оказание адвокатом Андриященко Е.А. юридической помощи в суде по назначению, которые составили 232 000 рублей, на основании ст.132 ч.2 УПК РФ взыскать с Тесля М.С.

- на оказание адвокатом Многолет С.В. юридической помощи в суде по назначению, которые составили 226 710 рублей, на основании ст.132 ч.2 УПК РФ взыскать с Ивановой Д.Е.

- на оказание адвокатом Байрамовым С.Р. юридической помощи в суде по назначению, которые составили 15 120 рублей, возместить за счет средств федерального бюджета.

- на оказание адвокатом Куцыным И.А. юридической помощи в суде по назначению, которые составили 20 160 рублей, возместить за счет средств федерального бюджета.

- на оказание адвокатом Супрун Л.А юридической помощи в суде по назначению, которые составили 1680 рублей, возместить за счет средств федерального бюджета.

- на оказание адвокатом Моисеевым М.Ю. юридической помощи в суде по назначению, которые составили 3860 рублей, возместить за счет средств федерального бюджета.

- на оказание адвокатом Филатовой И.Л. юридической помощи в суде по назначению, которые составили 18 480 рублей, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждёнными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

<данные изъяты>

Приговор28.05.2022