Гражданский кодекс часть 1

защитника Базиева А.В., представившего удостоверение № и ордер №, представителя потерпевшего Бориева Э.В., представителя потерпевшего Карамурзовой Е.З.,

рассмотрев уголовное дело в отношении Кушханашховой Ф. Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, вдовы, имеющей одну взрослую дочь, невоеннообязанной, работающей директором ООО УК «Согласие» <адрес>, ранее не судимой, проживающей в <адрес>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.315, ч.З ст.160 УК РФ,

установил:

Будучи директором Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Наш Дом» (ООО УК «Наш Дом»), ныне - ООО УК «Согласие», зарегистрированного по адресу: <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Кушханашхова Ф.Х. совершила злостное неисполнение решений Арбитражного суда КБР, вступивших в законную силу, а также, используя свое служебное положение, совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, при следующих обстоятельствах.

Во исполнение решений Арбитражного суда КБР по делам №А20-1865/2016 от 24.11.2016г., А20-2016/2016 от 17.10.2016г., А20-3730/2017 от 11.01.2017г., А20-

1750/2017 от 11.07.2017г., А20-3268/2017 от 20.11.2017г., А20-2896/2017 от 28.09.2017г., А20-4013/2017 от 23.11.2017г., А20-4394/2017 от 14.12.2017г., А20-335/2018 от 29.03.2018г., А20-1732/2018 от 14.06.2018г., А20-3439/2018 от 07.09.2018г., А20-2991/2018 от 07.11.2018г., А20-4861/2018 от 26.11.2018г., А20-5256/2018 от 13.12.2018г., А20- 5355/2018 от 21.12.2018г., А20-5686/2018 от 15.01.2019г., вступивших в законную силу, были выданы исполнительные листы: ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом», ИНН 0724001288, зарег. <адрес> (согласно предписанию Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, сменившего наименование на ООО УК «Согласие» ИНН 0724001288) в пользу АО «Каббалкэнерго» задолженности в размере 355 405,94 руб. основного долга и 18 280,49 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №, <адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 535 692 руб. 08 коп., из которьк 532 285 руб. 45 коп. - основной долг, 3 406 руб. 63 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №, <адрес>, в

пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 306 264 руб. 33 коп., из которых 302 871 руб. 51 коп. - основной долг, 3 392 руб. 82 коп. - проценты; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №, <адрес>, И, в пользу АО «Каббалкэнерго», неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления электрической энергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за январь, февраль и март 2017г. в размере 439 052 руб. 47 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 240 руб. 80 коп., всего 444 293 руб. 27 коп.; ФС №- о взыскании с ООО УК «Нащ Дом» ИНН №, <адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», 41 123 руб. неосновательного обогащения в виде стоимости электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за июнь 2017 года, 394 руб. 78 коп. - пени; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №, <адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», 124 593 руб. 92 коп. неосновательного обогащения в виде стоимости электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за апрель и май 2017 года, и 1 511 руб. 34 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №, <адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления в июле 2017 г. электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения в размере 44 474 руб. 39 коп. и неустойку за просрочку оплаты на основании п.2 ст.37 ФЗ от 26.03.2003г. №35 ФЗ «Об электроэнергетике» за период с 22.08.2017г. по 05.10.2017г. в размере 567 руб. 05 коп.; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №, <адрес>, И, в пользу АО «Каббалкэнерго», неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления в августе 2017 г. электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения в размере 43 382 руб. 47 коп. и неустойки за просрочку оплаты на основании п.2 ст.37 ФЗ от 26.03.2003г. №35 ФЗ «Об электроэнергетике» за период с 21.09.2017г. по 26.10.2017г. в размере 442 руб. 50 коп.; ФС № - о взыскании с ООО УК «Нащ Дом» ИНН №, <адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за октябрь и ноябрь 2017 г. в размере 170 547 руб. 71 коп. и неустойки за просрочку оплаты на основании п.2 ст.37 ФЗ от 26.03.2003г. №35 ФЗ «Об электроэнергетике» за период с 05.12.2017г. по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 056 руб. 94 коп.; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №<адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», 60 494 руб. 89 коп. неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за декабрь 2017г. и январь 2018г., а также пени за просрочку платежа в размере 866 руб. 86 коп.; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №, <адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за май 2018 г., в сумме 104 747 руб. 29 коп. и неустойки за просрочку оплаты за период с 28.06.2018г. по 18.07.2018г. в размере 531 руб. 59 коп.; ФС № - о взыскании с ООО УК «Нащ Дом» ИНН №, <адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 142 332 руб. 64 коп., из которых 141 342 руб. 07 коп. неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за апрель 2018г., 990 руб. 57 коп. - пени за период с 28.05.2018г. по 25.06.2018г.; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №,

<адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», 45 497 руб. 71 коп. неосновательного обогащения в виде стоимости электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за июль 2018г., 454 руб. 98 коп. - пени за просрочку платежа; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №, <адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 88 003 руб. 88 коп., из которьк 87 305 руб. 44 коп. неосновательное обогащение в виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за август 2018г., 698 руб. 44 коп. - пени за просрочку платежа, а также пени за просрочку оплаты потребленной электроэнергии начиная с 23.10.2018г. по день фактического исполнения обязательства по оплате; ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №, <адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 105 941 руб. 31 коп., из которых 102 058 руб. 69 коп. - стоимость электрической энергии потребленной на общедомовые нужды в многоквартирньк жилых домах, находящихся под управлением ответчика за июнь 2018 г., 3 882 руб. 62 коп. -общая сумма пени за просрочку оплаты потребленной электроэнергии, начисленные за период с 17.07.2018г. по 31.10.2018г., а также взыскание пени за просрочку оплаты потребленной электроэнергии, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательств; -ФС № - о взыскании с ООО УК «Наш Дом» ИНН №, <адрес>, в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 30 217 руб. 22 коп., из которых 29 999 руб. 72 коп. неосновательного обогащения в виде стоимости электроэнергии на общедомовые нужды за сентябрь 2018г., 217 руб. 50 коп. - пени согласно абзацу 10 п.2 ст.37 ФЗ от 26.03.2003г. №35 ФЗ «Об электроэнергетике» за период с 22.10.2018г. по 19.11.2018г., пени с 20.11.2018г. по день фактической оплаты задолженности.

В ходе совершения исполнительньк действий по вышеуказанным сводным исполнительным производствам, директору ООО «Согласие» ИНН № - Кушханашховой Ф.Х., лично под роспись неоднократно, судебными приставами исполнителями Урванского МО УФССП по КБР Нагудовым А.А., Нальчиковым Т.Т. и Костюшиным К.А. вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда, а равно воспрепятствованию их исполнению, а именно: 23.03.2017г., 26.05.2017г., 07.06.2017г., 01.11.2018г., 20.05.2019г. и 24.10.2019г.

При этом, Кушханашхова Ф.Х., являясь директором ООО УК «Согласие» ИНН 0724001288, в чьи обязанности входит исполнение решений суда, вступивших в законную силу, имея умысел, направленный на злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда, умышленно, осознавая противоправность своих действий, будучи неоднократно предупрежденная об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, имея возможность частичного исполнения вышеуказанньк решений Арбитражного суда КБР, вступивших в законную силу, за счет денежных средств в размере 339 523,85 руб., в том числе 276 023,85 руб., направленных в период с 23.03.2017г. по 11.11.2019г. на аренду помещения, расположенного по адресу <адрес>, по договору аренды офиса с Маламусовой А.С. от 01.10.2016г.; 4500 руб., направленных на оплату по договору аренды автомобиля марки «ГАЗ-3110» с государственным регистрационным знаком № с Гашаевым С.Б. от 01.01.2016г.; 36000 руб., направленных на оплату по договорам аренды автомобиля марки «ВАЗ-21101» с государственным регистрационным знаком №. и по договору аренды автомобиля марки «ВАЗ-2172» с государственным регистрационным знаком № с Кушханашховой Ф.Х от 30.06.2016г и от 06.03.2019г. соответственно; 23000 руб., направленных на организацию праздничных мероприятий, каких-либо мер, направленньк на исполнение решений суда не предприняла, тем самым в период с 23.03.2017г. по 06.02.2020г., игнорируя указанные предупреждения, умышленно, е целью уклонения от иеполнения ветупивших в законную силу решений Арбитражного еуда КБР, осознавая

противоправный характер своих действий, посягая на правильную деятельность суда, злостно, в течении длительного времени, указанные решения суда не исполнила.

Она же, Кушханашхова Ф.Х., являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором Обш;ества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Наш Дом» (ООО УК «Наш Дом»), ИНН №, нынешнее ООО УК «Согласие», зарегистрированного по адресу; <адрес>, И, фактически расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, при следующих обстоятельствах, имея единый корыстный умысел, направленный на растрату вверенного ей имущества с использованием своего служебного положения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляя следующие фиктивные документы:

акт № от ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома на сумму 9 450 руб. и акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома на сумму 24 635 руб. и акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома на сумму 12 558 руб. и акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома на сумму 9 000 руб. и акт выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, о выполнении косметического ремонта подъезда №, замене канализационной трубы и соединения со стояком в подвале, частичной замене канализационной трубы и соединения со стояком в подвале, ремонта пролета № подъезда № многоквартирного жилого дома № по <адрес> в <адрес>, и предоставляя данные документы в бухгалтерию ООО УК «Нащ Дом» (нынешнее ООО УК «Согласие»), получила под отчет указанные в вышеуказанных актах денежные средства в общей сумме 55643 руб. из кассы Общества, которые похитила и потратила на личные нужды.

В судебном заседании подсудимая Кушханашхова Ф.Х. признала свою вину в полном объеме и выразила раскаяние в содеянном, однако, указывая на отсутствие каких- либо дополнений к своим показаниям на предварительном следствии, отказалась от дачи показаний в суде.

Как следует из исследованных в соответствии со ст.276 УПК РФ ее показаний на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой, после разъяснения процессуальных прав, ст. 51 Конституции РФ, предупреждения о том, что эти показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу, в том числе и и в случае ее последующего отказа от них, в присутствии своего защитника Кушханашхова поясняла, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности директора ООО УК «Наш Дом», название которого по предписанию Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, сменилось на ООО УК «Согласие» с сохранением всех реквизитов организации в том числе и номера ИНН №. 000 УК «Согласие» занимается частичным техническим обслуживанием 28 многоквартирных жилых домов в <адрес>, т.е. 1450 квартир. С сентября 2010г. 000 УК «Нащ Дом» занималась сбором с жильцов многоквартирных домов платы за потребленную общедомовую электроэнергию, т.е. за освещение подъездов, подвалов, крыш. В сентябре 2015 г. в домах были установлены счетчики для учета общедомовой собственности за потребленную электроэнергию, и оплата за электроэнергия резко выросла, однако в связи с тем, что примерно 70 % жильцов не оплачивали за общедомовой счетчик электроэнергии, у организации стала набираться задолженность перед АО «Каббалкэнерго». В 2015г. АО «Каббалкэнерго» в одностороннем порядке расторгло с ними договор поставки электроэнергии, но тем не менее счета за общедомовую электроэнергию направлялись в их организацию. Жильцы домов уже стали получать квитанции от АО «Каббалкэнерго» за потребленную электроэнергию, как собственниками квартир, так и за общедомовую электроэнергию только с июня 2019 г. Вместе с тем, задолженность за потребленную общедомовую электроэнергию осталась за ООО УК «Наш Дом». 24.01.2017г. в Урванском

МРО УФССП по КБР на основании исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ выданного Арбитражным судом КБР по делу №А20-1865/2016г. о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 355 405,94 руб. основного долга и 18 280,49 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, бьшо возбуждено исполнительное производство №. В тот же день судебным приставом-исполнителем Урванского МРО УФССП по КБР Нагудовым А.А. был наложен арест на 30% сумм, поступающих в кассу организации. Но данный процент от выручки был для организации не подъемным и организация не стала соблюдать эти ограничения. По данному исполнительному производству от судебных приставов-исполнителей Урванского МРО УФССП по КБР она неоднократно получала предупреждения по ст.315 УК РФ. Кроме того, решением Арбитражного суда КБР по делу А20-2016/2016 от ДД.ММ.ГГГГ был выдан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» задолженности в размере 535 692 руб.08 коп, из которых 532 285 руб. 45 коп. - основной долг, 3 406 руб. 63 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами; решением Арбитражного суда КБР по делу А20-3730/2017 от ДД.ММ.ГГГГ был выдан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 306 264 руб.ЗЗ коп., из которых 302 871 руб. 51 коп. - основной долг, 3 392 руб. 82 коп. проценты; решением Арбитражного суда КБР по делу А20- 1750/2017 от ДД.ММ.ГГГГ бьш выдан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления электрической энергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за январь, февраль и март 2017 г. в размере 439 052 руб. 47 коп., процентов за пользование чужими денежными

средствами в размере 5 240 руб. 80 коп., а всего 444 293 руб. 27 коп.; решением

Арбитражного суда КБР по делу А20-3268/2017 от ДД.ММ.ГГГГ был выдан

исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 41 123 руб. и 394,78 руб. - пени.; решением Арбитражного суда КБР по делу А20-2896/2017 от ДД.ММ.ГГГГ был выдан

исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 124 593 руб. 92 коп. неосновательного обогащения в виде стоимости электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за апрель и май 2017 г., и 1511 руб. 34 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами; рещением Арбитражного суда КБР по делу А20-4013/2017 от 23.11.2017г. выдан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления в июле 2017 г. электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения в размере 44 474 руб. 39 коп. и неустойки за просрочку оплаты за период с 22.08.2017г. по ДД.ММ.ГГГГ в размере 567 руб. 05 коп.; решением Арбитражного суда КБР по делу А20- 4394/2017 от 14.12.2017г. вьщан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления в августе 2017 г. электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения в размере 43 382 руб. 47 коп. и неустойки за просрочку оплаты за период с 21.09.2017г. по ДД.ММ.ГГГГ в размере 442 руб. 50 коп.; решением Арбитражного суда КБР по делу А20-335/2018 от 29.03.2018г. выдан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за октябрь и ноябрь 2017 г. в размере 170 547 руб. 71 коп. и неустойки за просрочку оплаты за период с 05.12.2017г. по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 056 руб.94 коп.; рещением Арбитражного суда КБР по делу А20-1732/2018 от 14.06.2018г. выдан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Нащ Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», 60 494 руб. 89 коп. неосновательного обогащения в

виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за декабрь 2017 г. и январь 2018г., а также пени за просрочку платежа в размере 866 руб. 86 коп.; решением Арбитражного суда КБР по делу А20-3439/2018 от 07.09.2018г. выдан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора

ресурсоснабжения за май 2018 г., в сумме 104 747 руб. 29 коп. и неустойки за просрочку оплаты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 531 руб.59 коп.; решением Арбитражного суда КБР по делу А20-2991/2018 от 07.11.2018г. выдан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 142 332 руб. 64 коп., из которых; 141 342 руб. 07 коп. неосновательного обогашения в виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии на обшедомовые нужды в отсутствие заключенного договора

ресурсоснабжения за апрель 2018 г., 990 руб. 57 коп.- пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по 25.06.2018г.; решением Арбитражного суда КБР по делу А20-4861/2018 от 26.11.2018г. выдан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», 45 497 руб. 71 коп. неосновательного обогащения в виде стоимости электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за июль 2018 г., 454 руб. 98коп.- пени за просрочку платежа; решением Арбитражного суда КБР по делу А20-5256/2018 от 13.12.2018г. вьщан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 88 003 руб. 88 коп., из которых: 87 305 руб.44 коп. неосновательное обогащение в виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды в отсутствие заключенного договора ресурсоснабжения за август 2018 г., 698 руб. 44 коп.- пени за просрочку платежа, а также пени за просрочку оплаты потребленной электроэнергии начиная с 23.10.2018г. по день фактического исполнения обязательства по оплате; решением Арбитражного суда КБР по делу А20-5355/2018 от 21.12.2018г. выдан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Наш Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго», задолженности в размере 105 941руб. 31 коп., из которых: 102 058 руб. 69 коп. стоимость электрической энергии, потребленной на общедомовые нужды в многоквартирных жильк домах, находящихся под управлением ответчика за июнь 2018 г., 3882 руб. 62 коп. - общая сумма пени за просрочку оплаты потребленной электроэнергии, начисленной за период с 17.07.2018г. по ДД.ММ.ГГГГ, а также взыскание пени за просрочку оплаты потребленной электроэнергии, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательств; рещением Арбитражного суда КБР по делу А20- 5686/2018 от 15.01.2019г. вьщан исполнительный лист ФС № о взыскании с ООО УК «Нащ Дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» задолженности в размере 30 217 руб. 22 коп., из которых: 29 999 руб.72 коп. - неосновательное обогащение в виде стоимости электроэнергии на общедомовые нужды за сентябрь 2018г., 217 50 коп. - пени за период с 22.10.23018г. по ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании пени с 20.11.2018г. по день фактической оплаты задолженности; рещением Арбитражного суда КБР по делу А20-485/2018 от 06.05.2018г. вьщан исполнительный лист о взыскании с ООО УК «Согласие» в пользу АО «Каббалкэнерго» задолженности в размере 221 038,49 руб.; рещением Арбитражного суда КБР по делу А20-2565/2019 от 16.08.2019г. выдан исполнительный лист о взыскании с ООО УК «Согласие» в пользу АО «Каббалкэнерго» задолженности в размере 148 149, 73 руб. По всем выщеуказанным исполнительным листам в Урванском МРО УФССП по КБР были возбуждены исполнительные производства, копии постановлений о возбуждении которых бьши направлены в адрес ООО УК «Наш дом» почтой, несколько копий она получала повторно нарочно 20.05.2019г., где в одном из пунктов имелось предупреждение по СТ.315 УК РФ за злостное уклонение от исполнения решения суда, вступившего в законную силу. Кроме того, она несколько раз судебными приставами исполнителями Урванского МРО УФССП по КБР предупреждалась по ст. 315 УК РФ и пол)^ала от них

под роспись предупреждения по ст.315 УК РФ за злостное уклонение от исполнения решения суда, вступившего в законную еилу, о взыскании задолженности в пользу АО «Каббалкэнерго». Однако исполнить в полном объеме требования исполнительного листа не представлялась возможным, так как часть поступающих в кассу денежных средств направляется на выплату заработной платы сотрудникам, на пенсионные отчисления, в ИФНС, и на оплату по договорам рееуреоснабжающих организаций. Бухгалтерия организации ведется по программе «1C Бухгалтерия», все движения денежных средств заносится в базу по программе «1C Бухгалтерия» и затем распечатывается на бумажный носитель и в дальнейшем хранится в архиве организации. Представленные ей на обозрение постановления о возбуждении исполнительного производства с предупреждением по ст.315 УК РФ за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда, бьши получены ей ДД.ММ.ГГГГ, 20.05.2019г. и на них стоят ее подписи. На представленньк ей на обозрение предупреждениях по ст.315 УК РФ также стоят ее подписи, получала их она от судебных приставов-исполнителей. Денежные средства на погашение задолженности именно по вышеуказанньм исполнительным листам ни на депозитный счет Урванского МРО УФССП по КБР ни в кассу АО «Каббалкэнерго» не вносила. Несколько раз она вносила денежные средства в кассу АО «Каббалкэнерго», и часть из них в сумме 50 000 руб. была перечислена на исполнение решения Арбитражного суда КБР № А20-2615/2016, что не входит в перечень исполнительньк лиетов, по которым в отношении нее возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 315 УК РФ. Остальная сумма бьша направлена на текущие платежи, так как заявлений о направлении указанных сумм на конкретные исполнительные листы она не писала. Денежные средства в размере 50 000 руб. бьши направлены на исполнение именно решения Арбитражного суда КБР по делу № А20-2615/2016, так как у нее тогда была только копия решения суда по делу № А20- 2615/2016, и она указала этот лист. Думала выплаты по другим листам произвести позже, но забьша. Примерно в сентябре 2016г. она узнала, что администрация района выставляет занимаемое ими здание на торги и будущем необходимо будет подыскать себе другое помещение, в связи с чем она решила найти себе другое помещение для размещения ООО УК «Наш Дом», не • дожидаясь пока организацию выселят. Как директор УК, она заключила договор аренды офиса, расположенного по адресу <адрес> от 01.10.2016г. с гр. Маламусовой А.С., на основании которого ООО УК «Наш Дом» ежемесячно выплачивала ей по 8 000 руб., кроме того организация оплачивала еще и за коммунальные услуги арендуемого помещения. Также денежные средства за аренду помещения по просьбе Маламусовой А.С. иногда из кассы организации получала главный бухгалтер ООО УК «Наш дом» Агнокова В.Х., которая потом передавала их арендодателю Маламусовой А. Кроме того, организация с 2016 г. ежемесячно оплачивала денежные средства в размере по 1500 руб. Гашаеву Б.А., Гашаеву С.Б., Кушханашховой Ф.Х., как физическим лицам за аренду автомашин, а также поддерживала техническое состояние и оплачивала топливо для автомобиля Самосвал, принадлежащего Хупову А., который ушел на пенсию и договор с которым был расторгнут в 2018г. в связи с заключением договора с ООО «Экологистика». Гашаев Б.А. раньше работал у них мастером, привозил на своем автомобиле материалы для работы, мастеров и в связи с тем, что у возглавляемой ей организации евоей автомашины не было, заключила договор аренды принадлежащей ему автомашины ГАЗ-24. Последний уволился 2015г. и договор аренды автомашины с ним был расторгнут. Затем организация с 01.01.2016г. заключила договор аренды того же автомобиля с сыном Гашаева Б.А.- Гашаевым С.Б., который работал у них в качестве главного инженера до 2017г. Она тоже предоставляла свою автомашину ВАЗ-2172 с государственным регистрационным знаком № в аренду с символической суммой арендной платы 1500 рублей. До этого, у нее был другой автомобиль, ВАЗ-21101 с государственным регистрационным знаком №, который она также предоставляла в аренду по договору аренды от 30.06.2016г. т.е. она иногда перевозила работников к местам работы. На автомобиле ВАЗ-21730 с государственным регистрационным знаком № она ездит по своим рабочим и иногда личным делам. На вопрос, почему из потраченных за период с марта 2017 г. по

ноябрь 2019 года ООО УК «Согласие» денежных средств в сумме ЪЪ2 215,11 руб. на аренду помещения, аренду автомашин и праздничные мероприятия, она не направила указанные денежные средства, хотя бы на частичное исполнение вьппеуказанных исполнительных листов, а переехала из помещения, расположенного по адресу: <адрес> 1, которое администрация района предоставила бесплатно, и арендовала помещение по адресу: <адрес>, Кушханашхова Ф.Х. ответить не смогла. Заявила, что от исполнения решений Арбитражного суда в пользу ОА «Каббалкэнерго» она не отказывается и в дальнейшем обязуется погашать задолженность по мере возможности. Кроме того, в конце 2017 года у нее были проблемы материального характера, но не хотела занять деньги у знакомых и близких, в связи с чем у нее возник умысел на похищение денежных средств, получаемьк руководимой ею организацией от жителей обслуживаемых домов, путем выписывания фиктивных актов списания материалов и актов выполненных работ и предоставления их в бухгалтерию. Таким путем она 4 раза составляла акты на списание материалов, а также акты выполненньк работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 55643 рубля, которые добровольно возместила ДД.ММ.ГГГГ путем внесения в кассу ООО УК «Согласие» (т.1 л.д.214-219, т.7 л.д.230-241).

Помимо признательньк показаний подсудимой Кущханащховой Ф.Х. ее вина в соверщении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается исследованными по делу доказательствами.

Согласно показаниям представителя потерпевшего Бориева Э.В. в суде, между АО «Каббалкэнерго» и ООО УК «Наш Дом» был заключен договор электроснабжения, согласно которому прием передача электроэнергии должна осуществляется сторонами ежемесячно путем подписания актов поставки и счет-фактуры. Данный договор ежегодно пролонгировался. Затем, в апреле 2017 г. в связи с внесением изменений в законодательство РФ, АО «Каббалкэнерго» подготовило проект нового договора поставки электроэнергии, копию которого направило в адрес ООО УК «Наш Дом». Однако, руководитель ООО УК «Наш Дом» никак не отреагировала на данный проект договора и копию со своей подписью в АО «Каббалкэнерго» не направила. Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.02.2012 №124, при неполучении поставщиком в течении 30 дней ответа на согласие заключить договор ресурсоснабжения на предложенных условиях либо иных условиях, соответствующих гражданскому и жилищному законодательству, договор ресурсоснабжения в отношении коммунального ресурса, потребляемого при использовании общего имущества, будет считаться заключенным с даты направления указанной заявки. В связи с неисполнением ООО УК «Наш Дом» своих обязательств по оплате потребленной электроэнергии, АО «Каббалкэнерго» с 2016г. начало обращаться в суд с исками о взыскании задолженности и соответствующими решениями с него были взысканы вышеуказанные суммы задолженности, а также суммы неосновательного обогащения в виде стоимости сверхнормативного потребления электроэнергии, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустоек за просрочку платежей в вышеуказанных суммах. Как он пояснил, сначала АО «Каббалкэнерго» начало выставлять счета за потребление электроэнергии на общедомовые нужды жильцам многоквартирных домов, однако в связи с внесением изменений в законодательство РФ с января 2017 г. по март 2017 г. счета выставлялись ООО УК «Наш Дом», а с апреля 2017 по март 2018 г. - вновь стали выставляться жильцам, после чего с апреля 2018 г. по май 2019 г. счета уже выставлялись управляющим компаниям. Однако, в связи с тем, что ООО УК «Согласие» не могло в полном объеме собирать плату от жильцов за потребленную общедомовую электроэнергию, по его просьбе с ДД.ММ.ГГГГ счета стали выставляться индивидуально каждому собственнику квартиры и те стали получать квитанции от АО «Каббалкэнерго» за потребленную электроэнергию, как собственники квартир, так и за общедомовую электроэнергию. Также и в настоящее время ООО УК «Согласие» выставляются счета за общедомовую электроэнергию, так как жильцам многоквартирньк домов могут выставляться счета только по установленным ГК по Тарифам, а все, что потребляется сверх норматива, выставляется ООО УК «Согласие». На расчетный счет АО

«Каббалкэнерго» в период с марта 2018 г. по май 2019 г. вносились денежные средства, в общей сумме 68 000 руб., из них 18 000 руб. были направлены на погашение текущих платежей, в связи с отсутствием заявления от плательщика с указанием назначения платежа и только по одному приходно-кассовому ордеру оплата в размере 50 000 руб. была направлена на погашение задолженности по решению суда. С какими-либо предложениями о заключении соглашения о реструктуризации задолженности по вышеуказанным исполнительным листам в О А «Каббалкэнерго» Кушханашхова Ф.Х. не обращалась и продолжала уклоняться от исполнения решений суда, в связи с чем АО «Каббалкэнерго» обратилось в УФССП по КБР с заявлением о привлечении директора ООО УК «Согласие» к уголовной ответственности по ст.315 УК РФ.

Как следует из показаний представителя ООО УК «Согласие» Карамурзовой Е.З. в суде, она является юристом данной организации с начала 2020 года и знает, что имеется задолженность по оплате за электроэнергию по решениям суда. Ей также известно о растрате Кушханашховой Ф.Х. денежных средств в сумме 55643 рублей, которые она впоследствии внесла обратно в кассу и к ней организация не имеет претензий.

Свидетель Амчокова М.Р. показала, что она является единственным учредителем ООО УК «Согласие», которое раньше называлось ООО УК «Наш Дом», а его генеральным директором - Кушханашхова Ф.Х. Ранее работала в Урванском БТИ инженером-инвентаризатором. Находясь в декретном отпуске по уходу за ребенком, ей захотелось научиться работать в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства в <адрес> и познакомилась с Кушханашховой Ф.Х., которая предложила ей стать учредителем ООО УК «Наш Дом», на что согласилась, но так и не была трудоустроена там, хотя по настоящее время формально и является учредителем данной организации. Не получает заработную плату и не числится в качестве действующего сотрудника, какого- либо участия в финансово-хозяйственной деятельности организации не принимает и какого-либо дохода от деятельности организации не имеет. Впоследствии организация была переименована в ООО УК «Согласие».

Согласно решению единственного учредителя ООО УК «Наш дом» от 01.07.2016г. Кушханашхова Ф.Х. назначена на должность директора ООО УК «Наш дом» (т. 2 л.д.239).

Из показаний свидетеля Агноковой В.Х. усматривается, что с 2016 года работает в должности главного бухгалтера УК ООО «Согласие» и в ее должностные обязанности входит ведение кассовых бухгалтерских документов организации, составление отчетов и т.д. Доход организация имеет только при оплате собственниками жилья денежньк средств за обслуживание квартир, которые поступают в кассу организации и далее распределяются по усмотрению директора Кушханашховой Ф.Х., направляются на заработную плату сотрудников, налоговые выплаты, оплату счетов ресурсоснабжающих организаций. Сама организация с 2016 года арендует помещение в <адрес> по <адрес> за 8 000 рублей в месяц, выплачиваемые через кассу по расходным кассовым ордерам. Кроме того, из кассы в 2017-2019 годах выплачивались деньги за аренду автомобилей у Гашаева С.Б. и Кушханашховой Ф.Х.

Согласно показаниям свидетеля Хагова Л.А., он с 2010 года по 2016 год работал директором ООО УК «Наш Дом». После его ухода оттуда на данную должность бьша назначена Кушханашхова Ф.Х., которая по настоящее время и возглавляет данное общество. В период его работы в должности директора ООО УК «Наш Дом» под его руководством неоднократно проводились ремонтные работы в доме № по <адрес> в <адрес>, в частности заменялись канализационные трубы, ремонтировались водопровод, крыша и т.д. Полностью очищался подвал от канализационных отходов с квартир данного дома. Также при проведении ремонта самими жителями дома, при предоставлении подтверждающих документов, неоднократно им проводились взаиморасчеты с данными жителями для списания с них стоимости предоставляемых услуг.

Как следует из показаний свидетеля Акаевой А.С., директора ООО УК «Успех», в 2010 году в связи с ликвидацией МУН «Жилсервис», которая располагалась в здании, расположенном по <адрес>, И в <адрес>, принадлежащем администрации

<адрес>, были образованы три управляющие компании «УК», между которыми было разделено управление многоквартирными жилыми домами в <адрес>, а именно между ООО УК «Успех», ООО УК «Очаг» и ООО УК «Наш дом», которые были зарегистрированы по указанному адресу. В связи с банкротством МУП «Жилсервис» данное здание было выставлено на торги и его ‘Л часть была приобретена гр. Кештовым А.З., в связи с чем ООО УК «Наш дом» переехало в другое помещение.

Как показал свидетель Кештов А.З., в 2017 на публичных торгах им была приобретена недвижимость в виде ‘А части здания, расположенного по адресу <адрес>. После покупки, где на тот момент располагались насколько управляющих компаний, он никого из них официально не уведомил о выселении, так как являлся собственником только V% части здания. С директором ООО «Согласие» Кушханашховой Ф.Х не знаком и официальное уведомление ей о выселении не направлял.

Данное обстоятельство указывает на отсутствие причин переезда с бесплатно предоставляемого помещений в арендуемое за плату помещение.

Согласно показаниям свидетеля Маламусовой А.С., у нее в собственности имеется квартира, расположенная по адресу <адрес> которую она арендовала ООО УК «Наш Дом» («Согласие») через Кушханашхову Ф.Х., и организация стала использовать квартиру под офис за 8000 рублей ежемесячно, которую ей выплачивали без перебоев.

Свидетель Гашаев С.Б. показал, что с января 2016 г. по июнь 2017г. он работал в ООО «УК «Наш Дом» в должности главного инженера. До этого в указанной организации в той же должности работал его отец Гашаев Б.А., и поскольку у организации не было своего автотранспорта, а его работа требовала постоянных перемещений по <адрес>, по предложению директора ООО УК «Наш Дом» Кушханашховой Ф.Х. был заключен договор аренды автомобиля Газ-3110 с государственным регистрационным знаком №, зарегистрированного на имя его матери Гашаевой Л.Ч., с ежемесячной арендной платой 1500 руб. В июне 2017 г. он уволился из указанной организации и договор аренды был расторгнут, а до этого, его отец также заключал договор аренды указанной автомашины с директором 00 УК «Наш Дом».

Как следует из показаний свидетеля Хупова А.Б. он работал в ООО УК «Наш Дом» в должности водителя на принадлежащем организации автомобиле «Зил», а когда он сломался, по предложению директора ООО УК «Наш дом» Хагова Л.А. заключил с ним договор аренды принадлежащего ему грузового автомобиля «Самосвал» с государственным регистрационным знаком №, по условиям которого УК оплачивала за топливо на а/м и ее техническое обслуживание, не получая других денег за аренду, и на нем вывозил мусор с территории многоквартирных домов в <адрес>.

Свидетель Догов Р.М. показал, что он работает в должности электрика в ООО УК «Согласие» и обслуживает многоквартирные дома, обеспечивая их освещение, и выезжает по вызову абонентов многоквартирных домов в <адрес> исключительно на своем транспортном средстве, который принадлежит ему, а зарплату получает по выработке, то есть по количеству вызовов.

Согласно исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ его показаний на предварительном следствии, он также пояснял, что у Кушханашховой Ф.Х. имеется автомобиль ВАЗ 217230 «Приора» с регистрационным номером №, которым она без водителя самостоятельно распоряжается и путевые листы по нему бухгалтерия не выписывает, но по рабочим делам ни его, ни других сотрудником не возит, распоряжаясь только в своих интересах (т.6 л.д.58-60).

Однако Догов Р.М. в суде не подтвердил соответствие содержания данного протокола его показаниям на предварительном следствии в этой части.

Свидетель Чернышенко В.С. показал, что работает в должности сантехника в ООО УК «Согласие» и занимается мелким ремонтом и заменой сантехнического оборудования, выезжая по вызову абонентов многоквартирных домов в <адрес> на своем транспортном средстве, и получая зарплату по выработке, то есть по количеству вызовов абонентов и от произведенной работы.

Как следует из показаний свидетеля Агнокова З.Х., он в 2018-2019 годах работал слесарем-сантехником в ООО УК «Наш Дом» (ООО УК «Согласие»), а в 2020 году подрабатывал временами там же слесарем-сантехником, занимался чисткой и заменой канализационных труб, водопроводных труб. Однако акт № от ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на ремонт дома по <адрес>, ремонт во 2 подъезде, пролет № на сумму 9 000 рублей он не подписывал, как не подписал и акт вьшолненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, вьщанный на выполнение работ по <адрес>, под.2. Подписи от его имени в качестве рабочего и мастера ему не принадлежат и указанные работы он не выполнял, материалы, указанные в них он не закупал и не видел.

Согласно показаниям свидетеля Саральповой А.С., она проживает в Нарткале по <адрес> с 1990 года со своим больным сыном. Данный дом примерно с 2011 года обслуживает ООО УК «Наш Дом» (ООО УК «Согласие»), директором которого является Кушханашхова Ф.Х. Примерно летом 2017 года, точную дату не помнит, в связи с тем, что работники ООО УК «Согласие» не проводили никаких ремонтник работ, она решила собрать денежные средства и вложить их в ремонт кровли их дома, поскольку они жили на последнем этаже и при плохих погодньк условиях их квартиру во время дождя заливало водой. Она собрала около 41 900 руб. и данные денежные средства были переданы Кушханашховой Ф.Х., в связи с чем им сделали ремонт кровли и вьщали соответствующую квитанцию о внесении данньк денежньк средств в кассу Общества, проведя взаимозачет. К ней по месту жительства иногда приносят квитанции о необходимости оплаты услуг ООО УК «Согласие», обслуживающего их дом, на сумму около 600 руб., которые она по мере возможности оплачивает. Однако ООО УК «Согласие» за время своего обслуживания выщеуказанного их многоквартирного дома практически ничего не делало. Жильцы их дома неоднократно обращались в данное общество с просьбой, то отремонтировать крышу, то сделать ремонт в подъездах, то обустроить территорию дома, но каждый раз они получают ответ, что невозможно отремонтировать отдельный участок дома, а необходимо ремонтировать весь подъезд, обговорив данный вопрос со всеми жильцами подъезда, что фактически невозможно сделать. Так как в их доме отсутствует уборщик, жильцы их дома сами убирают свои этажи по мере возможности. ООО УК «Согласие» никаких ремонтных работ не выполняет, уборку территории осуществляют сами жильцы их дома по очереди, все необходимые ремонтные работы жильцы проводят за свой счет и своими силами. С 2011 года по настоящее время она внесли в кассу ООО УК «Согласие» примерно 50 000 руб. В июне 2017 года ООО УК «Наш Дом» не проводили никакого ремонта 2 подъезда их дома, в июле 2018 года также не проводили никакой замены канализационных труб 2 подъезда их дома и в подвале их дома, в августе 2018 года не проводили никакой замены канализационных труб 1 подъезда в подвале их дома, в сентябре 2019 года не проводили никакого ремонта во 2 подъезде, а именно 2 пролета их дома, все ремонтные работы проводят сами жильцы дома.

Согласно исследованных в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Саральповой А.С. помимо указанных в суде обстоятельств она поясняла, что не все денежные средства, которые они вносили в кассу ООО УК «Согласие» использовались по назначению, в связи с чем она думает, что Кушханашхова Ф.Х. присваивала себе часть денежных средств и по ее мнению, она в должной мере не исполняла свои обязанности, так как жители их дома постоянно жаловались на бездействие работников ООО УК «Согласие» (т.7 л.д.111-114).

В суде Саральпова А.С. заявила о несоответствии содержания данного протокола ее показаниям в указанной части.

Аналогичные показания дали в суде и свидетели Хужокова Л.С., Жирова О.Ю., Шогенова Л.З., Таймур С.Г., Гогунокова М.С., Шибзухова Д.В. - жильцы дома № по ул. Г орького в <адрес>.

Как следует из показаний свидетеля Кокова Р.З., старшего оперуполномоченного УЭБиПК МВД по КБР, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений в сфере ЖКХ на территории КБР, им был выявлен факт

растраты директором ООО УК «Наш Дом» (нынешнее ООО УК «Согласие») Кушханашховой Ф.Х. денежных средств Общества в общей сумме 55 643 руб. путем предоставления в бухгалтерию фиктивньк актов на списание материалов и актов выполненных работ. В ходе проводимой им проверки от Кушханапгховой Ф.Х. поступила явка с повинной по указанному факту, в которой она призналась в совершенном ею указанного преступления и все собранные материалы по данному факту им были переданы в СО ОМВД России по Урванскому району, для дачи юридической оценки ее действиям.

Как показала свидетель Щербина Е.В., с 2019 года она работает контролером ООО «Согласие» и разносит по абонентам квитанции на оплату за техническое обслуживание дома, а также получает от них оплату на месте и вносит их в кассу. С указанного периода она непосредственно от бухгалтера получает квитанции на оплату за техобслуживание дома № по <адрес> в <адрес> и разносит их по адресам. Точную сумму денежных средств, которую ей передали жильцы вышеуказанного дома за вышеуказанный период времени точно не знает, но жильцы указанного дома постоянно жалуются на бездействие работников ООО УК «Согласие» и большинство отказываются оплачивать стоимость техобслуживания дома.

Помимо вышеуказанных доказательств вина Кушханашховой Ф.Х. в совершении описанньк преступлений подтверждается:

копией вступившего в законную силу решения Арбитражного суда КБР от

ДД.ММ.ГГГГ по делу А20-1865/2016 о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 355 405, 94 руб. основного долга и 18 280,49 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (т.2 л.д. 29-33);

копией исполнительного листа ФС №, вьщанного ДД.ММ.ГГГГ по делу №А20 -1865/2016 от 24.11.2016г. Арбитражным судом КБР (т.2 л.д.14-15); копией сопроводительного письма АО «Каббалкэнерго» от 20.04.2017г. в ООО УК «Наш дом», о направлении проекта договора ресурсоснабжения с приложением соответствуюших документов (т.2 л.д. 80-95);

постановлением о возбуждении исполнительного производства №- ИП от 24.01.2017г. о взыскании с должника ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 355 405, 94 руб. основного долга и 18 280,49 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, с одновременным предупреждением должника об уголовной ответственности за неисполнение вступившего в законную силу решения суда, врученное директору ООО УК «Наш Дом» Кушханашховой Ф.Х. под роспись 23.03.2017г. (т.2 л.д. 11-13);

предупреждением об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решений суда, вступивших в законную силу, по исполнительным производствам №№, №, №, врученным директору ООО УК «Наш дом» Кушханашховой Ф.Х. под роспись ДД.ММ.ГГГГ (т.З л.д. 72);

предупреждением об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, по указанным исполнительным производствам, врученным директору ООО УК «Наш дом» Кушханашховой Ф.Х. под роспись 07.06.2017г. (т.З л.д. 73);

предупреждением об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда КБР от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 373686,43 рублей, врученным директору ООО УК «Наш дом» Кушханашховой Ф.Х. под роспись ДД.ММ.ГГГГ (т.З л.д.74);

предупреждением об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда КБР от

29.12.2016 года на сумму 373686,43 рублей, врученным директору ООО УК «Наш дом» Кушханашховой Ф.Х. под роспись ДД.ММ.ГГГГ (т.З, л.д.75);

расходными кассовыми документами ООО УК «Наш Дом» (ООО УК «Согласие») за 2017-2020 г.г. по оплате за аренду помещения у Маломусовой А.С. (т.5 л.д.51-133); договорами аренды автомобилей (т.5 л.д.134-141);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено ранее занимаемое ООО УК «Наш Дом» помешение в здании, расположенном по адресу <адрес> (т.6 л.д.50- 57);

копией решения единственного учредителя ООО УК «Наш Дом», копией заявления по форме № Р13001 и листом записи единого государственного реестра юридических лиц об изменении наименования юридического лица ООО УК «Наш Дом» на ООО УК «Согласие», предоставленные УФНС по КБР (т.6 л.д.75-81);

копией выписки из единого государственного реестра юридических лиц по ООО УК «Согласие» и копией Устава ООО УК «Согласие» (т.6, л.д.137-143);

копией предписания министерства энергетики, тарифов и жилишного надзора Кабардино-Балкарской Республики на устранение нарушений законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ и внесении изменений в учредительные документы в части смены фирменного наименования юридического лица (т.6 л.д.32-36);

заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО УК «Согласие» поступили денежные средства в размере 10 424 417,17 руб. На расчетный счет ООО УК «Согласие» в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 945 867,83 руб. На выплату заработной, социальные выплаты и налоговые отчисления направлено 3 561 919,35 рублей, однако с кассы и расчетного счета денежные средства на депозитный счет Урванского МРО УФССП по КБР не направлялись. Документы, подтверждаюшие погашение задолженности перед АО «Каббалкэнерго», среди представленных на исследование документах отсутствуют (т.2 л.д.130-196);

копиями решений Арбитражного суда КБР о взыскании с ООО «Наш дом» (ООО «Согласие») в пользу АО «Каббалкэнерго» задолженности по оплате стоимости за потребленную электроэнергию от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.З л.д.230-251, т.4 л.д.1-19);

копией исполнительного листа ФС Х°007489007, выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ по делу №А20-2016/2016 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 53 5692,08 рублей (т.З л.д. 111);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-3730/2016 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 30 6264,33 рублей (т.З л.д. 112);

копией исполнительного листа ФС № вьщанного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-1750/2017 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 44 4293,27 рублей (т.З л.д. 113);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-2896/2017 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 12 6105,26 рублей (т.З л.д. 115-116);

копией исполнительного листа ФС № вьщанного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу Х2А20-4013/2017 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 45 041,44 рублей (т.З л.д.117-118);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-4394/2017 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 43 824,97 рублей (т.З л.д.119-120);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-335/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 172 635,51 рублей (т.З л.д.121);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-1732/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 61 361,75 рублей (т.З л.д.122-123);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-3439/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 10 5278,88 рублей (т.З л.д.124);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-2991/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 142 332,64 рублей (т.З л.д.125-126);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-4861/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 45 952,69 рублей (т.З л.д.127);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-5256/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 88 003,88 рублей (т.З л.д.128-129);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР 20.11.2017г., по делу №А20-3268/2017 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 41 517,78 рублей (т.З л.д. 130-131);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-5355/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 105941,31 рублей (т.З л.д.132-133);

копией исполнительного листа ФС № выданного Арбитражным судом КБР ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А20-5686/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО УК «Наш дом» в пользу АО «Каббалкэнерго» 30 217.22 рублей (т.З л.д.134-135);

письменными предупреждениями Кушханашховой Ф.Х. судебным приставом- исполнителем Урванского МОСП УФССП РФ по КБР под роспись об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за невыполнение вступивших в законную силу вышеуказанных решений суда (т.З л.д.137-146, 156-159, 168-192);

постановлениями о возбуждении исполнительного производства по вышеуказанным исполнительным листам (т.З л.д. 147-155,160-167);

заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО УК «СОГЛАСИЕ» поступили денежные средства в размере 10 816 848,17 руб. На расчетный счет ООО УК «Согласие» в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 991 830,39 руб. На выплату заработной, социальные выплаты и налоговые отчисления направлено 3 780 480,91 рублей. С кассы и расчетного счета денежные средства на депозитный счет Урванского МРО УФССП по КБР и не направлялись. Документы, подтверждающие погашение задолженности перед АО «Каббалкэнерго», среди представленных на исследование документов отсутствуют (т.4 л.д.20-89);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрено помещение, расположенное по адресу <адрес> которое было арендовано ООО УК «Согласие» у Маламусовой А.С. и где Кущханащхова Ф.Х. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по

ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО УК «Наш Дом», используя свое служебное положение, совершила растрату вверенного ей имущества ООО УК «Наш Дом» (т.6 л.д.90-96);

протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которьм осмотрен МКД, расположенный по адресу: <адрес>, в ходе которого Кушханашхова Ф.Х. подтвердила, что ремонтные работы, указанные в составленных ею фиктивных актах, фактически по данному дому не проводились и товары не закупались (т.1 л.д. 184-189);

протоколом выемки и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами и приложением, согласно которым в служебном кабинете № ОМВД России по Урванскому району у подозреваемой Кушханашховой Ф.Х. изъяты и осмотрены: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 745 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 823 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 950 руб.; расходный кассовый ордер № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 416 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 003 руб., согласно которым Кушханашхова Ф.Х. получала из кассы ООО УК «Наш Дом» (нынешнее ООО УК «Согласие») денежные средства, которые ею бьши растрачены (т.1 л.д.223-244);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, согласно которым в с/к № ОМВД России по Урванскому району осмотрены: копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома, на сумму 9450 руб.; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от

ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома, на сумму 24 635 руб.; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от

ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома, на сумму 12 558 руб.; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от

ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома, на сумму 9 000 руб.; копия акта выполненных работ №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, которые директор ООО УК «Наш Дом» (ООО УК «Согласие») Кушханашхова Ф.Х. предоставила в бухгалтерию ООО УК «Наш дом» (ООО УК «Согласие») для хищения денежных средств из кассы и свидетельствуют о совершении ею преступления с использованием своего служебного положения в должности директора (т.7 л.д.83-107);

справкой № об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ жильцами дома № по <адрес> оплачено ООО УК «Согласие» за услуги по техническому обслуживанию деньги в сумме 209 399 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 38 339, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время 171 060). При этом за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО УК «Согласие» выполнены работы по техническому обслуживанию дома по <адрес> в сумме 159 724,09 рублей (т.1 л.д.51-56).

Таким образом, имея реальную возможность исполнить вьппеуказанные вступившие в законную силу решения Арбитражного суда КБР в части, но игнорируя направляемые ей судебными приставами-исполнителями предупреждения о необходимости их исполнения, Кушханашхова Ф.Х. злостно не исполняла адресованные ей судебные акты.

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины Кушханашховой Ф.Х. в совершении описанных выше преступлений при установленных судом обстоятельствах.

С учетом изложенного действия Кушханашховой Ф.Х. в части неисполнения решения суда, суд квалифицирует по ч.2 ст.315 УК РФ как злостное неисполнение служашим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а в части хищения имущества - по ч.З ст.160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, соверщенная лицом с использованием своего служебного положения.

Как в ходе предварительного следствия, так и во время судебного разбирательства не возникало сомнений во вменяемости подсудимой, в связи с чем она подлежит наказанию за соверщенные преступления.

При определении подсудимой вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности соверщенных ею преступлений, данные о её личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на её исправление и условия жизни семьи.

При характеристике личности Кущханащховой Ф.Х. суд учитывает, что к уголовной ответственности она привлекается впервые, раскаялась в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно.

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, Кушханашхова Ф.Х. созналась в том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО УК «Наш Дом» (нынешнее ООО УК «Согласие»), используя свое служебное положение, она

совершила растрату вверенного ей имущества ООО УК «Наш Дом» на общую сумму 55 643 рублей (т.1 л.д.6-7).

Как следует из протокола выемки и протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами и приложением, в служебном кабинете № ОМВД России по Урванскому району у обвиняемой Кушханашховой Ф.Х. изъята и осмотрена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой растраченные ею денежные средства в сумме 55 643 рублей, были ею внесены в кассу ООО УК «Наш Дом» (ООО УК «Согласие») (т.7 л.д.243-246,249-252).

В соответствии с п.п. «и» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ, явку с повинной Кушханашховой Ф.Х., а также добровольное возмещение ею имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих ее наказание.

Согласно Ч.1 СТ.62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств,

предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

По делу не установлено обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой.

С учетом изложенного, исходя из необходимости назначения соразмерного содеянному наказания, суд приходит к выводу о возможности достижения цели наказания и исправления Кушханашховой Ф.Х. назначением наказания в виде штрафа.

Признавая назначенное наказание достаточным для предупреждения совершения ею новых преступлений, суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения подсудимой дополнительного наказания, предусмотренного по ч.З ст.160 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Кушханашхову Ф. Х. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренньк ч.2 ст.315 и ч.З ст.160 УК РФ и назначить наказание: по Ч.2 ст.315 УК РФ - 30 000 (тридцать тысяч) рублей штрафа; по ч.З ст.160 УК РФ - 100 000 (сто тысяч) рублей штрафа.

На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание Кушханашховой Ф.Х. определить в виде 105 000 (сто пять тысяч) рублей штрафа.

Меру пресечения Кушханашховой Ф.Х. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Оплату штрафа производить по следующим реквизитам: налоговый орган ИНН- 0707006127, КПП 070701001, л.с. 04041291140, БИК-048327001, ОГРН 1030700051711, ОКНО 08661149, ОКОГУ 1310500, ОКАТО 83640101, ОКТМО 83640101, КБК 18811603200010000140, УИН 18850720010350000366, р/с 40101810100000010017 в отделении НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г. Нальчик.

Вещественные доказательства по делу: расходный кассовый ордер № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 745 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 823 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 950 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 416 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 003 руб.; копию заявления о приеме на работу Кушханашховой Ф.Х. на должность директора ООО УК «Наш Дом» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию трудового договора директора ООО УК «Наш Дом» Кушханашховой Ф.Х. за № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию решения учредителя ООО УК «Наш Дом» о назначении на должность директора ООО УК «Наш Дом» Кушханашховой Ф.Х. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о приеме Кушханашховой Ф.Х. на работу на должность директора ООО УК «Наш Дом» за №к от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

копию должностной инструкции директора ООО УК «Наш Дом» на 3 листах; копию устава ООО УК «Наш дом» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; копию устава ООО УК «Согласие» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах; копию свидетельства о постановке на учет ООО УК «Согласие» в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию постановления местной администрации г.<адрес>, Урванского муниципального района КБР № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче МКД жилищного фонда <адрес> в управление ООО «Наш Дом» на 2 листах, копию списка МКД, входящих в состав ООО УК «Согласие», на 1 листе; копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от

ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома, на сумму 9450 руб. на 1 листе; копию акта вьшолненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию акта № от ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома, на сумму 24 635 руб. на 2 листах; копию акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию акта № от ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома, на сумму 12 558 руб. на 1 листе; копию акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию акта № от ДД.ММ.ГГГГ на списание материалов, израсходованных на эксплуатацию дома, на сумму 9 000 руб. на 1 листе; копию акта выполненных работ №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 643 руб. хранить с материалами уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей её интересы, Кущханашхова Ф.Х. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись

Судья Урванского районного суда КБР

Д.А.Кудабердоков