Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО21, ... года рождения, уроженки ..., зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ..., гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, работающей в ФИО111 заместителем генерального директора, ранее не судимой,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

ФИО3, ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, работающего в ... директора, ранее не судимого:

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период с декабря 2009 года по декабрь 2014 года, генеральный директор ... по адресу: ..., улица ФИО22 ФИО1 ..., ФИО3, выполняя организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, действуя по предварительному сговору с заместителем генерального директора по экономике ОАО «....ФИО4, путем обмана похитили денежные средства на сумму ...

ФИО3, на основании постановления государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом ... от ..., в период с ... по ... являлся генеральным директором ...». В соответствии с Уставом организации и трудовым договором, ФИО3 руководит деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной действующим законодательством, Уставом и внутренними документами организации, обеспечивает защиту собственности Общества, контролирует целесообразность расходов, осуществляет строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, обеспечивает подбор, расстановку, обучение, аттестацию, повышение квалификации персонала и рациональное использование работников, организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской отчетности о деятельности общества в налоговые органы.

...». В соответствии с должностной инструкцией, ФИО19 как заместитель генерального директора по экономике обязана осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества в области материально-технического обеспечения, сбыта продукции на рынке и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорения оборачиваемости оборотных средств, осуществлять контроль за финансово-экономическим состоянием общества, расходованием оборотных средств и целевым использованием банковского кредита, обеспечивать своевременную выплату заработной платы рабочим и служащим, руководить разработкой мер по укреплению финансовой дисциплины.

Не позднее декабря 2009 года, более точная дата не установлена ФИО3 и ФИО19 при неустановленных обстоятельствах вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ...».

В свою очередь, согласно отведенной ей роли, ФИО19 Т.Н. как лицо, наделенное в организации полномочиями в сфере контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, должна была контролировать начисление заработной платы и иных предусмотренных трудовым законодательством выплат, лицам, фиктивно трудоустроенным в организации, согласовывать финансовые документы о начислении и выдаче указанным лицам денежных средств, а также распоряжаться похищенными таким образом денежными средствами.

С целью реализации задуманного ими преступления, ФИО19, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «НИИнефтепромхим», согласованно с ФИО3, не позднее декабря 2009 года, точная дата не установлена, с целью сокрытия их с ФИО3 Н.А. участия в совершении хищения денежных средств указала руководителям отделов ОАО «НИИнефтепромхим» ФИО5 и ФИО6, не осведомленных о преступленных намерениях ФИО3 и ФИО21, о необходимости подбора лиц из числа сотрудников других организаций либо бывших сотрудников ...» для их фиктивного зачисления в штат руководимых ФИО6 и ФИО5 отделов на должности инженеров и научных сотрудников с целью последующего начисления указанным лицам заработной платы, которую ФИО5 и ФИО6 должны будут передавать указанным ФИО21 лицам, а также о необходимости дальнейшего учета в табелях учета рабочего времени ...» осуществлять не будут.

ФИО5 и ФИО6, обманутые ФИО21 относительно законности указанных действий, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, направленных на хищение денежных средства ... И.А., ФИО42, ФИО40, ФИО32, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО16, С., ФИО13, ФИО13, ФИО12, ФИО10, ФИО15, ФИО43, не осведомленным о преступных намерениях генерального директора ...» ФИО3 и заместителя директора по экономике указанной организации ФИО21, с предложением об их номинальном зачислении в штат ОАО «... последующем получении банковских карт и передачи этих карт ФИО5 и ФИО6, объяснив указанные действия производственной необходимостью и нуждами организации.

Так, в декабре 2009 года, точная дата следствием не установлена, ФИО5, будучи обманутой относительно преступных намерений ФИО3 и ФИО21, следуя указаниям последней, в неустановленном следствием месте на территории ..., обратилась к своим знакомым ФИО30, ФИО16, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО31, ФИО36, с просьбой об их фиктивном зачислении в штат отдела 2....» на должности инженеров и научных сотрудников, при этом пояснив, что осуществлять фактическую трудовую деятельность в ОАО «... а также получать на начисляемую на их имя заработную плату и иные выплаты они не будут. В декабре 2009 года, ФИО32, ФИО16, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО31, ФИО36, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, согласились с предложением ФИО5 и написали заявления о приеме на работу в ОАО «НИИнефтепромхим» с ..., которые ФИО5 при неустановленных обстоятельствах передала на рассмотрение генерального директора ...» ФИО3

Не позднее ..., точная дата следствием не установлена, ФИО3, действуя согласованно с ФИО21, осознавая, что лица, указанные в заявлениях, полученных от ФИО5, зачисляются в штат ...» фиктивно, фактически трудовую деятельность в руководимой им организации осуществлять не будут, а денежные средства, начисляемые им в качестве заработной платы и иных предусмотренным законодательством выплат, будут похищены путем обмана, согласовал путем визирования заявлений о приеме на работу зачисление указанных лиц в штат отдела 2.01 ОАО «... руководимого ФИО5, а также подписал приказ ...-к от ... о приеме на работу в научно-исследовательский отдел разработки химпродуктов для промысловой подготовки нефти и защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии (2.01) ...» с ...: ФИО32 на должность инженера на 0,5 ставки, по внешнему совместительству с окла... рублей; ФИО36 на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей; ФИО33 на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей; ФИО34 на должность инженера на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей; ФИО35 на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей; ФИО16 на должность инженера на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей; ФИО17 на должность научного сотрудника на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей.

Кроме того, в январе 2010 года, точная дата следствием не установлена, находясь в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, ФИО5, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, следуя указаниям последней о необходимости фиктивного трудоустройства сотрудников и начисления им заработной платы, сообщила инженеру отдела разработки химпродуктов для промысловой подготовки нефти и защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии (2.01) ФИО18, которая в силу семейных обстоятельств не могла далее исполнять свои трудовые обязательства в организации, о возможности дальнейшего пребывания в должности при том, что фактическую трудовую деятельность в ...», а также получать начисляемую на ее имя заработную плату и иные выплаты она не будет, а также об отсутствии юридического оформления увольнения последней.

Кроме того, в марте 2012 года, точная дата следствием не установлена, ФИО5, будучи обманутой относительно преступных намерений ФИО3 и ФИО21, следуя полученным при неустановленных следствием обстоятельствах повторным указаниям последней о необходимости фиктивного трудоустройства сотрудников и начислении им денежных средств, в неустановленном следствием месте на территории ..., обратилась к своей знакомой ФИО37, с просьбой об ее фиктивном зачислении в штат отдела 2....» на должности инженера, при этом пояснив, что осуществлять фактическую трудовую деятельность в ...» и получать начисляемую на ее имя заработную плату и иные предусмотренные законодательством выплаты она не будет. В марте 2012 года, ФИО37, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, согласилась с предложением ФИО5 и написала заявления о приеме на работу в ОАО «НИИнефтепромхим» с ..., которое ФИО5 при неустановленных следствием обстоятельствах передала на рассмотрение генерального директора ...» ФИО3.

В период с 1 марта по ..., точная дата следствием не установлена, ФИО3, действуя согласованно с ФИО21, осознавая, что ФИО37 зачисляется в штат ... иных предусмотренным законодательством выплат, будут похищены путем обмана, согласовал способом визирования указанного заявления зачисление ФИО37 в штат отдела 2.01 ОАО «НИИнефтепромхим», руководимого ФИО5, а также подписал приказ ...-к от ... о приеме на работу в научно-исследовательский отдел разработки химпродуктов для промысловой подготовки нефти и защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии (...

После фиктивного трудоустройства в ...», ФИО32, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО35, Миннигалtева Л.Л., ФИО17, а также, ФИО18в период с ... по ..., а также ФИО37 в период с ... по ..., фактически свои трудовые обязанности в ... по адресу: ... «...

В указанный период ФИО5, следуя указания ФИО21, будучи обманутой последней относительно законности совершаемых ею действий, вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об исполнении ФИО32, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО37 своих трудовых обязанности и передавала указанные табели в отдел кадров ... плату.

В свою очередь, в декабре 2009 года, точная дата не установлена, ФИО6, будучи обманутой относительно преступных намерений ФИО3 и ФИО21, следуя указаниям последней, находясь в неустановленном месте на территории ..., обратилась к своим знакомым ФИО13, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО15, с просьбой об их номинальном зачислении в штат отдела ... на их имя заработную плату и иные выплаты они не будут. В декабре 2009 года, точная дата следствием не установлена, ФИО13, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, согласились с предложением ФИО6 и написали заявления о приеме на работу в ОАО ...» ФИО3

Не позднее ..., точная дата следствием не установлена, ФИО3, действуя согласованно с ФИО21, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств ...», осознавая, что указанные лица зачисляются в штат ... иных предусмотренным законодательством выплат, будут похищены путем обмана, согласовал способом визирования указанных заявлений зачисление указанных лиц в штат отдела 2.03 ...» с ...: ФИО13 на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей; ФИО13 на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей; ФИО12 на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей; ФИО10 на должность инженера на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей; ФИО15 на должность инженера на 0,5 ставки, по внешнему совместительству, с окла... рублей.

Кроме того, не позднее января 2011 года, точная дата следствием не установлена, находясь в неустановленном месте на территории ..., ФИО6, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, следуя повторным указаниям последней, полученным при неустановленным следствием обстоятельствах, о необходимости фиктивного трудоустройства сотрудников и начисления им денежных средств, сообщила инженеру отдела разработки химпродуктов для борьбы с парафиноотложениями (2.03) ФИО43, которая в силу личных обстоятельств не могла далее исполнять свои трудовые обязательства в организации, о возможности дальнейшего пребывания в занимаемой ей должности, при том, что фактическую трудовую деятельность в ОАО ...

Кроме того, не позднее ..., точная дата следствием не установлена, ФИО6, будучи обманутой относительно преступных намерений ФИО3 и ФИО21, действуя в рамках ранее полученных от ФИО21 указаний о фиктивном зачислении сотрудников в штат ...» на должности инженеров и научных сотрудников, при этом пояснив, что осуществлять фактическую трудовую деятельность и получать начисляемую на их имя заработную плату и иные выплаты они не будут. Не позднее ..., точная дата следствием не установлена, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, согласились с предложением, озвученным ФИО6 и написали заявления о приеме на работу в ...» ФИО3

Не позднее ..., точная дата следствием не установлена, ФИО3, действуя согласованно с ФИО21, осознавая, что указанные в заявлениях лица зачисляются в штат ... предусмотренным законодательством выплат, будут похищены путем обмана, согласовал способом визирования указанных заявлений зачисление указанных лиц в штат отдела 2.03 ОАО «НИИнефтепромхим», руководимого ФИО6, а также подписал приказ ...-ка от ... год о приеме на работу в научно-исследовательский отдел разработки химпродуктов для борьбы с парафиноотложениями (..., с окла... рублей.

После фиктивного трудоустройства в ОАО «НИИнефтепромхим», ФИО13, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО15, в период с ... по ..., ФИО43 (фактически осуществлявшая трудовую деятельность в ОАО «НИИнефтепромхим» в период с ... по ...), в период с ... по ..., ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42 в период с ... по ..., фактически свои трудовые обязанности в ОАО «НИИнефтепромхим» не исполняли, полученные при неустановленных следствием обстоятельствах пластиковые банковские карты банков «Казанский» (именуемый ныне «Рост Банк») и «Банк Москвы», в неустановленное следствием время, находясь на территории ..., передали ФИО6

В указанный период ФИО6, следуя указаниям ФИО21, будучи обманутой последней относительно законности совершаемых действий, вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения об исполнении ФИО13, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО15, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43 своих трудовых обязанности и передавала указанные табели в отдел кадров ОАО «НИИнефтепромхим», на основании которых сотрудники бухгалтерии ОАО «НИИнефтепромхим», не осведомленные о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, рассчитывали и начисляли указанным лицам заработную плату и иные предусмотренные трудовым законодательством выплаты.

В свою очередь, в период с декабря 2009 года по сентябрь 2014 года, ФИО3 и ФИО19, заведомо зная, что ФИО32, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО37, ФИО13, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО15, ФИО43, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42 трудовую деятельность в ОАО «НИИнефтепромхим» не осуществляют, действуя с целью получения дальнейшей возможности хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «НИИнефтепромхим», с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств ОАО «НИИнефтепромхим», вопреки законным интересам указанной коммерческой организации, действий, направленных на увольнение указанных лиц, прекращение выплаты заработной платы и иных предусмотренных трудовым законодательством выплат, лицам, которые фактически трудовую деятельность в ОАО «НИИнефтепромхим» не предпринимали.

Кроме того, в период с января 2010 года по август 2014 года, ФИО19, действуя согласно отведенной ей роли, для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «НИИнефтепромхим», заведомо зная, что ФИО32, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО37, ФИО13, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО15, ФИО43, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42 фактически не исполняют свои трудовые обязанности, согласовывала реестры на зачисление заработной планы и иных предусмотренных трудовым законодательством выплат, указанным лицам, после чего, сотрудники бухгалтерии, не осведомленные о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, осуществляли перечисление начисленных таким образом денежных средств на пластиковые карты указанных лиц.

Кроме того, в указанный период ФИО19, действуя с целью хищения денежных средств ОАО «НИИнефтепромхим», подписывала расходные кассовые ордера на выдачу указанным лицам заработной платы и иных предусмотренных трудовым законодательством выплат, после чего, ФИО6 и ФИО5, не осведомленные о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, получали в кассе денежные средства, начисляемые на имя указанных лиц и передавали похищенные таким образом ФИО3 и ФИО21 денежные средства указанным последней неустановленным лицам.

Кроме того, после увольнения ФИО3..., а также увольнения ФИО21..., ФИО5 и ФИО6, в период до ..., следуя ранее полученным указаниям от ФИО21, продолжая находиться в заблуждении относительно законности совершаемых действий и необходимости их действий для нужд ОАО «НИИнефтепромхим», продолжили вносить в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об исполнении фиктивно трудоустроенными лицами своих трудовых обязанностей и передавать указанным ФИО21 неустановленным лицам денежные средства, похищенные ФИО3 и ФИО21 способом начисления заработной платы и иных предусмотренных трудовым законодательством выплат на имя лиц, фиктивно трудоустроенных в руководимых ими отделах.

Таким образом, в период с ... по ..., сотрудниками бухгалтерии ОАО «НИИнефтепромхим»,не осведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО21, на основании подписанных заместителем генерального директора по экономике ФИО21 расходных кассовых ордеров и реестров текущих выплат на выплату заработной платы, были начислены и выплачены денежные средства в качестве заработной платы и других предусмотренных трудовым законодательством выплат на общую сумму 30059761 рубль 74 копейки, в том числе путем перечисления в период с ... по ... на пластиковые карты, открытые на имя указанных лиц в ОАО «Банк Казанский» (именуемый ныне «Рост Банк»), расположенном по адресу: ... перечисления в период с ... по ... на пластиковые карты, открытые на имя указанных лиц в ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: ....

Похищенные таким образом денежные средства ОАО «НИИнефтепромхим», а именно способом их начисления под видом заработной платы на имя ФИО32, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО37, ФИО13, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО15, ФИО43, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО3 и ФИО19 распорядились по своему усмотрению, а именно способом указаний ФИО21 в адрес ФИО5 и ФИО6, о получении в кассе организации либо снятии в банкоматах с пластиковых банковских карт, оформленных на имя ФИО32, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО37, ФИО13, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО15, ФИО43, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, денежных средств на общую сумму 30059761 рубль 74 копейки и дальнейшей передачи этих денежных средств неустановленным лицам, указанным ФИО21

Таким образом ФИО3 и ФИО19 осуществили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «НИИнефтепромхим» путем обмана, причинив тем самым ОАО «НИИнефтепромхим» (ныне АО «НИИнефтепромхим») материальный ущерб на сумму 30059761 рубль 74 копейки, что является особо крупным размером.

ФИО3 и ФИО19, совершив хищение денежных средств на общую сумму 30059761 рубль 74 копейки, действовали с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавали, что совершают хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «НИИнефтепромхим», в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, предвидели последствия и желали их наступления.

Допрошенная в судебном заседании ФИО19 вину не признала и пояснила, что о факте трудоустройства фиктивных лиц в ОАО «НИИнефтепромхим» узнала на предварительном следствии. Кроме того, в институте внедрено положение о внутреннем хозрасчете. Это положение давало очень большую свободу действий начальникам отдела. Каждый отдел работал как отдельное малое предприятие, естественно без своего расчетного счета. Это положение позволило материально заинтересовать и сотрудников отдела и начальников этих отделов работать именно в этом институте и приносить объемы именно в институт. Перед отделами вставали множество различных проблем, в первую очередь это связано с большим количеством командировок в Сибирь, в Заполярный круг, где приходилось останавливаться в частном секторе, при этом отсутствовали счета – фактуры, в связи с этим начальникам отделов приходилось решать данные вопросы связанные с производственной необходимостью. Наличие фиктивно трудоустроенных лиц могло повлиять только на заработки остальных работников предприятия, работников отдела. Все фиктивно трудоустроенные лица в своих показаниях показали что именно ФИО5 и ФИО6 приглашали их на работу и именно они разъясняли им что они будут фиктивно трудоустроены не будут получать заработную плату. Именно они резервировали заявление на прием этих работников и табеля учета рабочего времени писали служебные записки на выплату заработной платы выплату премий. Получали деньги сначала по расходно-кассовым ордерам, потом по банковским картам, которые передавали неизвестным лицам, которые яко бы направлялись ею. При этом ни ФИО5 ни ФИО6 ей не подчинялись, каких – либо указаний последним о снятии денежных средств с банковских карт она им не давала, зарплатные карты фиктивно трудоустроенных лиц у неё не находились.

Кроме того, подсудимая пояснила, что генеральному директору все договора приносят, лишь после того, как они проходят все этапы согласования с начальниками финансовых, плановых отделов, каждый отдел просматривал договора, определял его целесообразность. Такую же процедуру прошли договора с ЗАО «Электроснабсбыт» и ЗАО «Нефтех».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину не признал и пояснил, что в его обязанности входит изучать объем передовых тенденций развития обработки и разработки в данных экспертных областях. Определять наиболее эффективные направления научных исследований, эффективность и возможную востребованность на рынке через 5-7 лет. Организовывать производство продукции, обеспечить кредитное финансирование деятельность организаций, проводить презентации продукции и так далее. О том, что в институт трудоустроены фиктивные люди он не знал. С работниками при их трудоустройстве он собеседование не проводил. Весь объем документов, которые он подписывал, изначально проходили через плановые, финансовые отделы. Начальники отделов сами контролировали численность штата отдела. Ни ФИО5 ни ФИО6 он указаний нанять фиктивных работников не давал.

Кроме того, подсудимый пояснил, что когда Швецов предложил свои услуги по продвижению продукции в «Русснефть» он сразу согласился, поскольку компания «Русснефть» сотрудничает со многими компаниями. При заключении договора с ЗАО «Нефтех» договор также прошел все стадии согласования по стандартной схеме. Швецов активно продвигал их продукцию, преимущественно руководству ООО НК «Русснефть». Швецом познакомил его с Порецким, на тот момент вице – президентом компании «Русснефть». Поставка продукции ОАО «НИИнефтепромхим» выросла в три раза, выручка института составила 308 миллионов рублей при затрате 22 миллиона. Именно благодаря лоббированию интересов института ФИО8 в компании «Русснефть» удалось добиться таких результатов.

Исследовав и оценив доказательства в совокупности, виновность ФИО3 и ФИО21 в совершении преступления суд находит доказанной.

При этом суд исходит из следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Допрошенная представитель потерпевшего – ФИО44, которая в судебном заседании и на предварительном следствии пояснила, что ОАО «НИИнефтепромхим» работает с .... С ... произошло изменение организационно-правовой формы организации, с указанного период наименование сменилось с ОАО «НИИнефтепромхим» на АО «НИИнефтепромхим». Основным видом деятельности общества является научная деятельность по разработке реагентов нефтепромысловой химии, а также контрактное производство (размещение заказов на производственных площадях других предприятий реагентов нефтепромысловой химии). ОАО «НИИнефтепромхим» является ведущим научно-исследовательским институтом в области нефтепромысловой химии. Летом 2014 года акционерам общества поступила информация о том, что в штат ОАО «НИИнефтепромхим» были приняты сотрудники, имеющие родственные отношения с ФИО3 и финансовым директором ФИО21, а также снижения доходов организации. После получения данной информации, членами совета директоров было принято решение о смене исполнительного органа управляющей компании – ОАО «РЦИ ХимТех». Генеральный директор ОАО «РЦИ «ХимТех» ФИО45 принял решение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИнефтепромхим» по вопросу выявлений финансовых, управленческих, кадровых и иных нарушений, влияющих на финансовый результат организации. Проведенной аудиторской проверкой было установлено, что в период с 2010 года по 2014 год, в штате общества были зачислены ряд сотрудников, которые никогда не работали и не исполняли свои служебные полномочия в НИИ. Действиями бывшего генерального директора общества ФИО3 и его заместителя по экономике ФИО21 организации причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 30059761 рубль 74 копейки, которая была начислена на имя лиц, фиктивно трудоустроенных ими в ОАО «НИИнефтепромхим», ФИО3 согласовал зачисление указанных лиц в штат двух отделов организации, руководителями которых являлись и являются ФИО6 и ФИО5 20 лиц - ФИО32, ФИО36, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО37, ФИО13, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО15, ФИО43, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, которые в дальнейшем свою трудовую деятельность не осуществляли (двое из указанных лиц фактически являлись сотрудником до января 2010 года – ФИО18 и до января 2011 года ФИО43, но в дальнейшем в период с января 2010 года до декабря 2014 года и в период с января 2011 года до декабря 2014 года соответственно фактически своих трудовых обязанностей не исполняли при отсутствии официально увольнения). Указанная сумма денежных средств перечислялись на лицевые банковские счета лиц, фиктивно трудоустроенных в организации, в дальнейшем передавалась неизвестным лицам по указанию прежнего руководства ОАО «НИИнефтепромхим». ФИО19, исполняя полномочия заместителя генерального директора по экономики согласовывала финансовые документы по начислению заработной платы и контролировала дальнейшее расходование денежных средств (т. 4 л.д. 105-107, 128-130).

В должности директора по развитию ОАО «НИИнефтепромхим» работаю с ..., в мои обязанности входит: маркетинговое обеспечение компании, контроль за качеством роизводимых работ, курирование вопросов корпоративного управления, вопросов давления интеллектуальной собственностью.

Акционерами ОАО «НИИнефтепромхим» являются: ОАО «Связьнефтехиминвест» 25 % акций). ОАО «Татнефтеинвестхолдинг» (58% акций), остальные физические лица (трудовой коллектив), ФИО3 H.A. обладает примерно 1 % акций.

Ранее данные мной показания подтверждаю, к тому хочу пояснить, что новым руководством ОАО «НИИнефтепромхим» были получены сведения о фактах хищения денежных средств ОАО «НИИнефтепромхим» со стороны бывшего генерального эректора ОАО «НИИнефтепромхим» ФИО3 путем фиктивного заключения оговора маркетинговых услуг с ЗАО «Нефтех» на общую сумму более 20 млн. рублей.

Так, фактически данные маркетинговые услуги со стороны ЗАО «Нефтех» для ОАОНИИнефтепромхим» не выполнялись. Денежные средства, принадлежащие ОАОНИИнефтепромхим» были похищены путем заключения фиктивного договора. Предоставлении фиктивных актов выполненных работ и счет - фактур на общуюсумму20 406 552,64 рублей. Между ОАО «НИИнефтепромхим» в лице генеральногодиректораФИО3 и ЗАО «Нефтех» в лице генерального директораШвецоваВ.Н.былзаключен договор на оказание услуг от ... Согласно имеющихся документов.
ЗАО «Нефтех» для ОАО «НИИнефтепромхим» оказывало содействие в продвижении
продукции ОАО «НИИнефтепромхим» с использованием рекламных и ознакомительныхматериалов, поставленных ОАО «НИИнефпромхим», а так же осуществлялоактивные действия по содействию ОАО «НИИнефтепромхим» в заключение договоров по продаже
еёпродукции, увеличение объемов и номенклатуры поставляемых химических реагентов,изучало заказчика с целью выявления потенциальных заказчиков на продукциюОАО «НИИнефтепромхим», проводило анализ наличии у потенциальныхзаказчиковнеобходимых разрешений для осуществления их проектов, ихплатежеспособность,распространяло рекламные материалы. связанные с продукцией ОАО «НИИнефтепромхим» и проводило представление этой продукции, информировалоОАО «НИИнефтепромхим» о необходимости проведения переговоров, содействиевдоведении встреч и технико-коммерческих переговоров договора, проведениевзаимозачетов. В действительности, работы и услуги, которые указанныхвактахвыполненных работ, сотрудниками ЗАО «Нефтех» не оказывались и не производились, фактически указанная работа проводилась сотрудниками ОАО «НИИнефтепромхим».Кроме того, могу пояснить, что специфика взаимодействия с нефтяными и нефтесервисными компаниями в части применения ими нефтепромысловой химии такова, что реклама продукции не применима. Поскольку использование нефтепромысловых реагентов возможно только после положительных лабораторных испытаний, а также опытно-промышленных испытаний (непосредственно на промысле). Данный процесс зачастую занимает годы. У каждой нефтяной компании существует порядок проведения лабораторных и опытно-промышленных испытаний, в осуществлении данных видов работ могут принимать участие лишь специалисты, разработавшие реагент либо осуществляющие его внедрение (как правило, сотрудники )АО «НИИнефтепромхим» осуществляют свою деятельность по организации 4 циклов работ - 1) разработка (НИКР); 2) внедрение продуктов на промыслах; 3) организация производства разработанного продукта; 4) сопровождение при применении продукта.)Без прохождения лабораторных и опытно-промышленных испытаний, компания, поставляющая химреагенты, к тендерным процедурам в нефтяной компании не допускается. В основном, лабораторные и опытно-промышленные испытания оплачиваются за счет поставщика химреагентов. Таким образом, поставщик несет расходы по внедрению реагентов, связанные с возможностью участия в тендере. Но при м. заключение договора на поставку будет зависеть от результатов тендера и далеко не всегда «НИИнефтепромхим» побеждает в тендерах, несмотря на понесенные затраты (том ... л.д. 110 – 112).

Акционерами АО «НИИнефтепромхим» являются: ОАО «Связьнефтехиминвест» (25 % акций), ОАО «Татнефтеинвестхолдинг» (58% акций), остальные физические лица (трудовой коллектив), обладают 16 % акций, в том числе ФИО3 H.A. обладает примерно 1 % акций.

Новым руководством АО «НИИнефтепромхим» были получены сведения о фактах хищения денежных средств ОАО «НИИнефтепромхим» со стороны бывшего генерального директора АО «НИИнефтепромхим» ФИО3 H.A. путем фиктивного заключения договора маркетинговых услуг с ЗАО «Нефтех» на общую сумму более 20 млн. рублей.

Так, фактически данные маркетинговые услуги со стороны ЗАО «Нефтех» для АО «НИИнефтепромхим» не выполнялись. Денежные средства, принадлежащие АО «НИИнефтепромхим» были похищены путем заключения фиктивного договора, предоставлении фиктивных актов выполненных работ и счет - фактур на общую сумму 20 406 552,64 рублей. Между ОАО «НИИнефтепромхим» в лице генерального директора ФИО3 и ЗАО «Нефтех» в лице генерального директора ФИО46 был заключен договор на оказание услуг от ... Согласно имеющихся документов, ЗАО «Нефтех» для ОАО «НИИнефтепромхим» оказывало содействие в продвижении продукции АО «НИИнефтепромхим» с использованием рекламных и ознакомительных материалов, поставленных АО «НИИнефпромхим», а так же осуществляло активные действия по содействию АО «НИИнефтепромхим» в заключение договоров по продаже ее продукции, увеличение объемов и номенклатуры поставляемых химических реагентов, изучало заказчика с целью выявления потенциальных заказчиков на продукцию АО (НИИнефтепромхим», проводило анализ наличии у потенциальных заказчиков необходимых разрешений для осуществления их проектов, их платежеспособность, распространяло рекламные материалы, связанные материалы связанные с продукцией АО«НИИнефтепромхим» и проводило представление этой продукции, информировало АО «НИИнефтепромхим» о необходимости проведения переговоров, содействие в проведении встреч и технико-коммерческих переговоров договора, проведение взаимозачетов. В действительности, работы и услуги, которые указанных в актах выполненных работ, сотрудниками ЗАО «Нефтех» не оказывались и не производились, фактически указанная работа проводилась сотрудниками АО «НИИнефтепромхим».

Документальное подтверждение оказанных услуг, их экономическое обоснование и фактическое оказание услуг и выполнение работ со стороны ЗАО «Нефтех», вызывают сомнение. Так, размер вознаграждения для ЗАО «Нефтех» в размере 6 процентов, а затем 3 процентов, определялся в зависимости от суммы стоимости продукции, поставляемой ежемесячно АО «НИИнефтепромхим» в ЗАО «Электроснабсбыт», что отражено в актах сдачи-приемки работ по данному договору. Вместе с тем, между АО «НИИнефтепромхим» и ЗАО «Электроснабсбыт» уже имелся прямой договор о поставках товарно-материальных ценностей - договор № Д-10/2010-34 от ..., в котором не предусмотрены какие-либо вознаграждения посредникам. В связи с наличием прямого договора с покупателем, экономическая целесообразность и необходимость заключения договора с ЗАО «Нефтех» отсутствовали. ЗАО «Электроснабсбыт» (...) входит в группу компаний ОАО НК «Русснефть», образовано в 2010 году и является предприятием, через которое осуществляются закупки и поставки ТМЦ в нефтяные компании, входящие в группу компаний ОАО НК «Русснефть». До 2010 года закупки товарно-материальных ценностей осуществлялись непосредственно самим ОАО НК «Русснефть» а АО «НИИнефтепромхим» также имел прямой с ОАО НК «Русснефть» - договор поставки ... от .... В соответствии с данным договором, АО «НИИнефтепромхим» поставлял свою продукцию в ОАО НК «Русснефть» до образования ЗАО «Электроснабсбыт», при этом все работы по продвижению продукции, проведению переговоров с нефтяными предприятиями группы компаний ОАО НК «Русснефть», проведению испытаний поставляемой продукции осуществлялось сотрудниками АО «НИИнефтепромхим». При проверке счетов-фактур, выставленных ЗАО «Нефтех», выявлено несоответствие оснований оплаты указанных в счет-фактурах и актах сдачи-приемки выполненных работ. В счет- фактурах в качестве основания указаны проведением маркетинговых исследований в НК «Русснефть», при этом только за 2010 год имеются отчеты с записями о якобы проделанной работе ЗАО «Нефтех»в НК «Русснефть», хотя фактически эти работы ЗАО «Нефтех» не выполнялись.

В актах сдачи-приема выполненных работ в качестве оснований указан размер вознаграждения в процентах от суммы поставляемой продукции в ЗАО «Электроснабсбыт». Большая часть актов со стороны АО «НИИнефтепромхим» подписаны генеральным директором ФИО3 H.A.

Согласно имеющимся в АО «НИИнефтепромхим» документам, за период с 2010 по конец 2014 года, по указанию бывшего руководителя АО «НИИнефтпромхим» ФИО3 H.A., были необоснованно были отчуждены в пользу ЗАО «Нефтех» денежные средства на сумму 20 406 552 рубля 64 копейки, что причинило АО «НИИнефтепромхим» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Весной 2015 года к финансовому директору АО «НИИнефтеирфмхим» ФИО51 приходил директор ЗАО «Нефтех» ФИО46 и требовал продолжить оплатупроцентов за якобы выполненные услуги, в противном случае он грозил прекращением поставок. Однако, АО «НИИнефтепромхим» до сих пор продолжает поставки в ОАО «НК «Русснефть» в тех же объемах.

Кроме того, специфика взаимодействия с нефтяными и нефтесервисными компаниями в части применения ими нефтепромысловой химии такова, что реклама продукции не применима, поскольку использование нефтепромысловых реагентов возможно только после положительных лабораторных испытаний, а также опытно-промышленных испытаний (непосредственно на промысле). Данный процесс зачастую занимает годы. У каждой нефтяной компании существует порядок проведения лабораторных и опытно-промышленных испытаний, в осуществлении данных видов работ могут принимать участие лишь специалисты, разработавшие реагент либо осуществляющие его внедрение (как правило, сотрудники АО «НИИнефтепромхим» осуществляют свою деятельность по организации 4 циклов работ - 1) разработка (НИКР); 2) внедрение продуктов на промыслах; 3) организация производства разработанного продукта; 4) сопровождение при применении продукта.)

Без прохождения лабораторных и опытно-промышленных испытаний, компания, поставляющая химреагенты, к тендерным процедурам в нефтяной компании не допускается. В основном, лабораторные и опытно-промышленные испытания оплачиваются за счет поставщика химреагентов. Таким образом, поставщик несет расходы по внедрению реагентов, связанные с возможностью участия в тендере. Но при этом, заключение договора на поставку будет зависеть от результатов тендера и далеко не всегда «НИИнефтепромхим» побеждает в тендерах, несмотря на понесенные затраты ( том ..., л.д. 118 -121).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО6, которая в судебном заседании и на предварительном следствии пояснила, что с ноября 1987 года она работает в ОАО «НИИнефтепромхим» на различных должностях, с июня 1992 года она возглавила отдел по разработке химических реагентов с парафиноотложениями. Система работы в ОАО «НИИнефтепромхим» построена таким образом, что работа всех отделов, в том числе руководимого ей отдела была максимально прозрачной, т.е. на всех этапах работы контролировалась со стороны руководства «НИИнефтепромхим». Вопросы распределения финансовых потоков в ее полномочия никогда не входили. По вопросу трудоустройства ряда лиц, которые фактически не осуществляли свою трудовую деятельности за период с 2013 по 2014 гг. пояснила, что руководством института, а именно заместителем директора ФИО21 было принято решение о зачислении в отдел лиц, которые были трудоустроены либо в другом месте, либо из числа пенсионеров, на которых будет начисляться заработная плата – это объяснялось производственной необходимостью. Полагает, что генеральный директор института ФИО3 знал о предлагаемой схеме и ее поддержал. Поскольку она технический специалист, разработчик химических реагентов, никогда не имела отношения к финансовым вопросам, не считала, что указанные действия нарушают законодательство и причиняют ущерба предприятию, обратилась к своим знакомым, из которых ранее кто-то работал в «НИИнефтепромхим» и другие лица, ее знакомым, с просьбой об их трудоустройством, объясняя это производственной необходимостью – ФИО41, ФИО39, ФИО42, ФИО47, ФИО13, ФИО15 Указанные лица откликнулись на просьбу, написали заявления о приеме на работу. Люди трудоустраивались постепенно, по мере необходимости, в течении 2013-2014 годов. Оформление на работу проводили сотрудники отдела кадров в установленном порядке, она к этому процессу отношения не имела. Зарплата принятым сотрудникам выдавалась на пластиковые банковские карты, оформленные в «Банке Москвы». Вопросы, связанные с оформлением пластиковых карт для указанных лиц занимались финансовые службы института. Движение денежных средств на пластиковые карты контролировалось руководством института – ежемесячно со стороны ФИО21 поступали указание о подготовке документов к начислению лицам, фиктивно трудоустроенным в институте, которые ей передавались ФИО21 для визирования, где она ставила отметку о направлении документа «в приказ», издавался приказ за подписью ФИО3, на основании которого бухгалтерия начисляла заработную плату и делала необходимые отчисления – к этому процессу она никакого отношения не имело – эти процессы осуществлялись службами института. После этого, денежные средства на протяжении пары месяцев, пока пластиковые карты не были готовы, зарплата на указанных лиц перечислялась посредством расходного кассового ордера, которые она вместе с деньгами получала в кассе на протяжении пары месяцев на протяжении 2013 года. Расходные кассовые ордера она передавала для подписи лицам, на имя которых были выданы ордера, после чего возвращала их в кассу бухгалтерию. Пластиковые карты, полученные от фиктивно трудоустроенных лиц, также периодически обналичивались через банкоматы, хранились некоторое время у нее, после чего, по указанию ФИО21 передавались различным лицам, данные которых она не помнит, это были всегда разные лица. Все указанные действия осуществлялись по указанию ФИО21, какой-либо выгоды от полученных таким образом наличных денежных средств, она не получала, все эти деньги по указанию ФИО21 передались различным лицам, при этом она полагала, что эти действия не противоречат законам и не причиняют вреда институту. Пластиковые карты по истечению сроку действия физически уничтожались, в настоящее время у нее не сохранилось. В ноябре-декабре 2014 года по указанию нового руководства института указанные лица были уволены из института. Умысла на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «НИИнефтепромхим» у нее никогда не было. Заместитель по экономике ОАО «НИИнефтепромхим» ФИО19 контролировала все финансовые операции в институте, без ее согласия ни одна операция не проводилась. Действия по начислению денежных средств этих лиц, а также дальнейшему распределению этих денежных средств полностью контролировалось ФИО21 в связи тем, что она являлась заместителем генерального директора по экономике. Сведения о полученных и переданных суммах ейсдавались ФИО21 в письменной форме в порядке контроля. В руководимый ей отдел, указанные лица трудоустраивались в два этапа, в январе 2010 года и в середине 2013 года, затрудняется пояснить, при каких обстоятельствах были получены указание о трудоустройства дополнительного количества сотрудников, эти лица были дополнительно трудоустроены в рамках ранее полученных от ФИО21 указаний. Денежные средства с пластиковых карт, оформленных на указанных лиц, снимались в том числе сотрудниками руководимого ей отдела, при этом она затрудняется пояснить, кого конкретно она просила снимать денежные средства. Полученные таким образом денежные средства всегда передавались лицам, указанным ФИО21, самостоятельно этими деньгами она никогда не пользовалась и не распоряжалась. Табели учета рабочего времени велся сотрудником отдела ФИО48, в качестве «общественной нагрузки». Иногда, в ее отсутствие мог заполнить другой сотрудник отдела. Если сотрудник находился в отпуске либо на больничном, об этом сообщалось в кадровую службы. По лицам, фиктивно трудоустроенным, осуществлялся формально, им по умолчанию ставились отметки об исполнении обязательств (т. 4 л.д. 208-210, 219-220, 221-222).

Согласно протокола очных ставок ФИО6 с ФИО21, в ходе которой ФИО6, пояснила, что ФИО19 Т.Н. не имела никакого отношения к передаче денежных средств фиктивно трудоустроенных лиц, неизвестным людям (т. 4 л.д. 239-245).

Ей ничего неизвестно об оказании ЗАО «Нефтех» маркетинговых услуг, ейнеизвестно в чем конкретно они заключались. Руководителей и сотрудников ЗАО «Нефтех», она не знает. Руководимый ей отдел на протяжении 2010-2014 гг. осуществляет поставки химических реагентов, в том числе в предприятия группы компании НК «РуссНефть», такие как «БелкамНефть», «УльяновскНефть», «Аганнефтегазтехнология», «Аки-Отыр». Поставки продукции в данные компании осуществлялись небольшими партиями, поставке продукции предшествовала огромная работа, проводимая сотрудниками руководимого ей отдела – изначально работа начинается с обращения нефтедобывающей компании о подборе химического реагента, после чего сотрудники института направлялись для проведения лабораторных и опытно-промышленных реагентов в компанию - потенциальный заказчик, где проводятся данные испытания реагента, эта работа составляет значительный период времени, проводится силами сотрудников института. В дальнейшем, после проведения испытаний химических реагентов, результаты эффективности применения и ценовое предложение о поставки продукции, поступают в нефтедобывающей компании для проведения тендера для решения вопроса о поставщике химических реагентов. Основными критериями выбора поставщика являются цена продукции и ее удельный расход. Продвижением продукции института занимаются исключительно сотрудники руководимого мной отдела и лично мной, осуществляют непосредственное общение с нефтедобывающими компаниями – заказчиками реагентами, в дальнейшем контактируют в вопросах лабораторных и опытно-промышленных испытаний, в дальнейшем, после поставки продукции, в случае необходимости решаются проблемные вопросы использования поставленных химических реагентов, сторонние организации какого-либо участия в данных процессах при поставке продукции, разрабатываемой руководимым ей отделом, не принимали (т. 4 л.д. 205-207).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО49, который в судебном заседании и на предварительном следствии пояснил, чтос ... по ..., он руководил деятельностью ОАО «НИИнефтепромхим», для которого АО «РЦИ ХимТех» являлся единоличным исполнительным органом. До него единственным, то есть единоличным исполнительным органом ОАО «НИИнефтепромхим» был ФИО3 В период с февраля по май 2015 года был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИнефтепромхим по разным аспектам деятельности. Одновременно был проведен управленческий анализ эффективности работы отделов НИИ, в ходе которого выявлялись неэффективные отделы и проводилась работа по их оптимизации. Были выявлены факты отсутствия на рабочих местах сотрудников, которые числились в штатном расписании. При этом на них начислялась заработная плата. Такие лица выявлялись и увольнялись. Выявить всех не представилось возможным физически, поэтому этот период занял около двух месяцев, в ходе которых было уволено около 18-20 человек. Процесс выявления указанных нарушений в деятельности предыдущего руководства не был одномоментным. 2-3 месяца ушло на установление указанных нарушений (в частности, касающейся установления наличия «мертвых душ»), поскольку указанные нарушения не «лежали на поверхности», документально начисление заработной платы указанным лицам осуществлялось в установленном законом порядке, на основании подготовленных руководителями отделов табелей учета рабочего времени. Кроме того, в институте на момент его прихода в ОАО «НИИнефтепромхим» работало достаточное количество лиц, которые находились с предыдущим руководителем – ФИО3, в родственных отношениях либо были знакомы длительное время. Процесс выявления «мертвых душ» был длительным, после установления фактов фиктивного трудоустройства, эти лица увольнялись и выплаты заработной платы им, естественно, прекращались. До конца 2014 года указанные «мертвые душа», порядка 18-20 человек, написали заявления об увольнении и были уволены из ОАО «НИИнефтепромхим», соответственно, выплаты денежных средств в качестве заработной платы были прекращены. Приступив к руководству ОАО «НИИнефтепромхим», придя в новый коллектив, численность которого превышала 200 человек, физически не мог знать, посещает ли тот или иной сотрудник работу либо является фиктивно трудоустроенным лицом. Им на протяжении с августа по декабрь 2014 года подписывались приказы на начислении заработной платы, подготовленные и согласованные другими службами и должностными лицами ОАО «НИИнефтепромхим» (т. 5 л.д. 159-162).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО46, который в судебном заседании и на предварительном следствии пояснил, чтоон является руководителем ЗАО «Нефтех» с 1997 года. ЗАО «Нефтех» является разработчиком, проектировщиком и производителем оборудования для подготовки и транспорта нефти, газа и воды. Конечная продукция реализуется нефтяным компаниям РФ и СНГ в виде аппаратов для подготовки и транспорта нефти, газа и воды. Примерно в 2009 году к нему обратился генеральный директор ОАО «НИИнефтепромхим» ФИО3 с просьбой продвигать химреагенты и их производство. Он предложил заключить договор на оказание маркетинговые услуги с ЗАО «Нефтех». Согласно данному договору, ЗАО «Нефтех» выполняет услуги по распространению рекламы, сбору информации о заказчике, определению возможности поставки продукции по нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям, а ОАО «НИИнефтепромхим» обязуется оплачивать ЗАО «Нефтех» вознаграждение в размере 3% от продажной стоимости продукции по договорам, заключение которых связано с функциями ЗАО «Нефтех». Проект данного договора был составлен со стороны ОАО «НИИнефтепромхим». После подписания данного договора в ЗАО «Нефтех» передавались результаты испытаний ОАО «НИИнефтепромхим», а также доставлялись пробы реагентов для внутренних исследований самого ЗАО «Нефтех». Примерно раз в 3 месяца на основании представленных документов об отгрузке продукции ОАО «НИИнефтепромхим», ЗАО «Нефтех» выставляло акт выполненных работ, информационное письмо об выполненных работах, счета на оплату услуг. Затем подписав акты выполненных работ между ЗАО «Нефтех» в его лице и ОАО «НИИнефтепромхим» в лице ФИО3 денежные перечислялись на счета ЗАО «Нефтех». Данные документы в ОАО «НИИнефтепромхим» доставлялись почтой и факсом. ЗАО «Нефтех» проводило маркетинговые услуги и научно-исследовательские работы в различных нефтегазодобывающих предприятиях направленные на подтверждение доказательств о преимущественных свойств и применимости химреагентов производства ОАО «НИИнефтепромхим». Маркетинговые услуги заключалось в том, что демонстрировались эффективность свойств химреагентов «НИИнефтепромхим» и результаты исследований реагентов производимых ОАО «НИИнефтепромхим» на нефтях предполагаемых покупателей. Если данные покупатели потом приобретали их, то в этом заключалось заслуга ЗАО «Нефтех». На основании документов по отгрузке реагентов ОАО «НИИнефтепромхим», ЗАО «Нефтех» составляло акты сдачи – приемки работ по договору ... от ... ОАО «НИИнефтепромхим» давало общие сведения об отгрузке и из этой суммы ЗАО «Нефтех» брало 3% (либо 6%, в разные периоды) и выставляло как сумму причитающаяся ЗАО «Нефтех». Данные акты были составлены на основании отгруженной продукции ОАО «НИИнефтепромхим» в адрес ЗАО «Электроснабсбыт», которое является снабжающей организацией ООО «Русснефть». На основании актов и счетов ОАО «НИИнефтепромхим» перечисляло денежные средства на расчетные счета ЗАО «Нефтех». Данные поступившие денежные средства им как руководителем были использованы по своему усмотрению для финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Нефтех». С данной суммы уплачивались налоги, заработная плата и иные платежи организации. В основном по поводу взаимоотношений между ЗАО «Нефтех» и научно-техническим вопросам ОАО «НИИнефтепромхим» он общался с генеральным директором ФИО3, которому давал заявку на получение партии деэмульгаторов для лабораторных исследований в лаборатории ЗАО «Нефтех» на нефтях заказчиков. По мере необходимости, он постоянно информировал ФИО3 о том, что ему необходимо приехать и провести переговоры с руководством соответствующего департамента компании «Русснефть», который, в свою очередь выезжал на данные переговоры. Ежегодно объем поставляемой продукции ОАО «НИИнефтепромхим» в группу компаний «Русснефть» увеличивалось, при том, что объем нефтедобычи «Русснефти» был примерно на одном и том же уровне, что говорит о том, что реагенты «НИИнефтпромхим» практически вытеснили с рынка конкурентов и занималось большую часть аналогичной продукции. Договор с «НИИнефтепромхим» за все время работы по нему (2010-2014 гг.) принес ЗАО «Нефтех» порядка 0,5 процента от суммы выручки ЗАО «Нефтех» за указанный период. При заключении договора он сообщил главному бухгалтеру ЗАО «Нефтех» ФИО50 и менеджер - секретарю ЗАО «Нефтех» ФИО70 о заключении договора об оказании услуг с ОАО «НИИнефтепромхим» и пояснил, что по условиям заключенного договора на оказание услуг (п. 4.1.), ежемесячно ОАО «НИИнефтепромхим» должно было направлять в ЗАО «Нефтех» сведения об объемах отгруженной продукции, после чего на основании этих данных работниками ЗАО «Нефтех» должны были составляться акты выполненных работ с указанием выставленных объемов, которые направлялись в ОАО «НИИнефтепромхим», после чего эта организация должна была перечислять в адрес ЗАО «Нефтех» денежные средства в качестве оплаты по договору об оказании услуг. После заключения договора с ОАО «НИИнефтепромхим» работа пошла именно таким образом, оплата со стороны была привязана не к конкретному объему работы, проведенному им как руководителем ЗАО «Нефтех» по продвижению продукции марки «СНПХ», а к объему поставки данной продукции, поставленной ОАО «НИИнефтепромхим» в группу компаний «РуссНефть». Активная работа по продвижению продукции марки «СНПХ» осуществлялась на протяжении продолжительного времени, но все же относится к первоначальному этапу работы по данному договору. Эта работа осуществлялась на протяжении примерно 3 лет после заключения договора, до середины 2013 года, в дальнейшем, на протяжении полутора лет, до начала 2015 года, работе по продвижению продукции марки «СНПХ» уделялось все меньше внимания. В дальнейшем, вплоть до конца 2014 года оплата по договору осуществлялась со стороны ОАО «НИИнефтепромхим» практически ежемесячно, денежные средства поступали на расчетный счет относительно небольшими платежами, порядка 300 000– 400000 рублей в месяц и указанная сумма «растворялась» среди других денежных средств, поступающих на расчетный счет ЗАО «Нефтех» и использовались для нужды организации. Он лично жестко не отслеживал поступления денежных средств от ОАО «НИИнефтепромхим», этим занимались сотрудники бухгалтерии, при этом он полагал, что раз руководство ОАО «НИИнефтепромхим» в лице ФИО3 ежемесячно направляет в адрес ЗАО «Нефтех» сведения об отгрузках продукции в группу компании «Русснефть», затем подписывает полученные от ЗАО «Нефтех» акты выполненных работ, в которых отражаются указанные объемы и в дальнейшем оплачивает эту работу, то это было оценкой со стороны ОАО «НИИнефтепромхим» за проделанную им работу по продвижению продукции марки «СНПХ» (т. 5 л.д. 46-51, т.29 л.д. 31-35).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО36 которая в судебном заседании и на предварительном следствии пояснила, чтов декабре 2009 г. к ней обратилась ее знакомая ФИО5 с просьбой о том, чтобы она была трудоустроена в штат ОАО «НИИнефтепромхим». ФИО5 свою просьбу мотивировала тем, что нужна банковская карта куда будет перечисляться зарплата. Так как ФИО5 она знает давно и доверяет ей, согласилась с ее предложением, при этом не стала уточнять у нее подробности, для каких целей необходимо ее трудоустройство в учреждение, в котором она работает. ФИО5 сказала, чтобы она принесла копию паспорта, которую она отдала ФИО5 Она написала заявление о приеме на работу на должность старшего научного сотрудника и подписала трудовой договор. Все подписанные документы она оставила у ФИО5 С руководством ОАО «НИИнефтепромхим» собеседования или иные беседы по поводу трудоустройства она не проходила. Через некоторое время, в 2010 г. позвонила ФИО5 ей и сообщила, что необходимо в банке получить зарплатную карту. В банке «Банк Москвы», расположенном по ..., она получила банковскую карту на свое имя, после чего, не вскрывая конверт, отдала ФИО5 По факту фиктивного трудоустройства в ОАО «НИИнефтепромхим» вопросы ФИО5 она не задавала, т.к. была договоренность о том, что она на деньги претендовать не будет и числиться в организации будет фиктивно. В какой сумме был установлен оклад по должности она не знала, т.к. ни разу зарплату не получала, какие-либо документы о получении денежных средств в кассе ОАО «НИИнефтепромхим» и иные финансово-хозяйственные документы, также не подписывала. Каким образом ей начислялась заработная плата, каков ее размер, ей не известно. Ей неудобно было спрашивать у ФИО5, т.к. она фактически на работу не ходила и свои должностные обязанности не исполняла. В период с января 2010 г. по декабрь 2014 г. с банковской карты оформленной на нее, денег не снимала. Сколько денег и кто пользовался данной картой ей неизвестно. Заявления и иные документы по увольнению она не писала и не подписывала. Реально в ОАО «НИИнефтепромхим» она никогда не работала, ей неизвестна структура отделов и самого института, кого-либо из сотрудников, руководителей отделов (кроме ФИО5), руководителей и заместителей руководителей не знает, с ними лично не знакома. Бывший руководитель ОАО «НИИнефтепромхим» ей знаком только внешне в связи с совместным участием в различных мероприятиях, но лично с ним не знакома, ФИО19 ей вовсе не знакома (т. 4 л.д. 199-201).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО43, в судебном заседании показала, что в НИИ «Нефтепромхим» работала в период с 2002 по 2014 годы. В начале 2012 года решила уволиться в связи с выходом на пенсию, при этом ФИО6 предложила ей остаться фиктивно работать, т.е. просто числится, на что я согласилась. Уволилась только в декабре 2014 года.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО51, в судебном заседании показал, что он пришел на работу в ОАО «НИИ «Нефтепромхим» в качестве заместителя генерального директора по финансовым вопросам. В ходе работы возникли вопросы по поводу целесообразности затрат перечисляемых по договору в ОАО «Нефтех». В дальнейшем перечисления были приостановлены.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО5, которая в судебном заседании и на предварительном следствии пояснила, чтос декабря 1978 г. она работала в ОАО «НИИнефтепромхим» на различных должностях, в 1996 г. ее назначили заведующим отдела. Вся деятельность является абсолютно прозрачной, то есть любое действие с ее стороны как руководителя отдела, как и деятельность подчиненных ей сотрудников, является исключительно научной, научно-прикладной, педагогической, при этом не является управленческой. В ее должностные инструкции не входит решение каких-либо финансовых вопросов, связанных с деятельностью института. Руководимый ей отдел является структурным подразделением ОАО «НИИнефтепромхим», в полном объеме общее руководство всем институтом, и его структурными подразделениями, осуществляется руководством института - генеральным директором и его заместителями. Деятельность каждого отдела, в том числе и руководимого ей, подчиняется общей политики руководства института, что определяется направление деятельности отдела, его штатная численность и конкретные задачи, выполняемые сотрудниками отдела. В период с 2010 по конец 2014 года ей со стороны руководства института, а именно со стороны заместителя по финансам ФИО21, поступило указание о зачислении в отдел ряда лиц, которые фактически работать не будут, возможно, из числа лиц, которые трудоустроены в другом месте либо из числа пенсионеров, на которых будет начисляться заработная плата, ФИО19 объясняла это производственной необходимостью. Не считая указанные действия противоречащими закону и идущими вразрез с деятельностью института, в период с 2010 года по середины 2014 года она обратилась к своим знакомым, некоторые из которых ранее являлись сотрудниками «НИИнефтепромхим» и иным лицам, которых она хорошо знала, которые как правило, тоже имели отношение к деятельности института либо нефтепромысловой химии в целом, с просьбой об их трудоустройстве в «НИИнефтепромхим», при этом поясняя им, что фактически какую-либо трудовую деятельность им осуществлять не придется, а указанные действия необходимы в связи с производственной необходимостью. Среди лиц, к которым она в указанный период обращалась были ФИО33, его супруга – ФИО34, ФИО37, ФИО18, которые ранее являлись сотрудниками «НИИнефтепромхим», а также к своим знакомым – ФИО17 (которая в свою очередь обратилась и к своей сестре – ФИО16), ФИО36, ФИО32, которых она знала значительное количество времени. Указанные лица откликнулись на ее просьбу и написали заявления о приеме на работу в «НИИнефтепромхим» на различные должности. Оформлением этих лиц занимался сотрудник отдела кадров. Вышеуказанные лица самостоятельно, оформляли пластиковые карты, часть из которых было отдано ей. После получения пластиковых карт от этих лиц, эти карты некоторое время хранились у нее, по просьбе заместителя генерального директора института ФИО21 эти деньги в указанных последней количествах обналичивались в банкоматах, после чего они передавались в указанных ФИО21 суммах ранее незнакомым лицам, указанным ФИО21, точных обстоятельств передачи денежных средств она не помнит, она не придавала этому процессу особого значения, все это происходило посреди рабочего процесса, притом считала, что данные действия не причиняют какого-либо вреда для института и не противоречат законодательству, тем более об этом просил один из заместителей руководителя института. В некоторые периоды (непродолжительное время после трудоустройства вышеуказанных лиц в институте) заработная плата начислялась им и выдавалась в кассе института, при этом она получала заранее начисленную сумму в кассе института на указанных лиц, вместе с расходными кассовыми ордерами на получение заработной платы на указанных лиц. При этом в течение нескольких дней, кто-то из указанных лиц подходили и подписывал ордера, а за кого-то из них подпись ставилась от их имени – данный момент был с ними заранее согласован, поскольку они при трудоустройстве были заранее уведомлены о том, что не будут претендовать на какие-то выплаты и заработную плату, поскольку фактически они не работали. Затем, расходные кассовые ордера передавались кассиру бухгалтерии института. Начисление денежных средств на карты и на выплату в кассе вышеуказанным лицам было полностью под контролем руководства института - со стороны ФИО21 поступали указания о подготовке документов к начислению лицам, фиктивно трудоустроенным в руководимом ей отделе (решение о распределении денежного фонда на лиц, реально выполнявших свои обязанности, принималось ей как руководителем отдела в зависимости от вклада того или иного сотрудника в деятельность отдела). После составления указанных документов, они передавались ФИО21 для визирования, после чего издавался приказ за подписью руководителя организации - генерального директора ФИО3 о начислении заработной платы. Указанные лица были трудоустроены в институт не одномоментно, а на протяжении длительного времени (кто-то из них в 2010 году, кто-то 2014 году). Ей велся табель учета рабочего времени, в котором поставлялись отметка о количестве часов, отработанных сотрудниками в течение месяца. В настоящее время затрудняется пояснить, были ли вышеуказанные лица прописаны в табеле отдельно от лиц, которые реально выполняли свои обязанности. Какая сумма денежных средств поступала на карточки лицам, которые были фиктивно трудоустроены в руководимом ей отделе, ей неизвестно, периодически начисляемые на отдел премии распределялись ей только между сотрудниками, которые фактически выполняли свои обязанности следующим образом: ейозвучивалась сумма премиального фонда на отдел, которая распределялась еймежду сотрудниками отдела в зависимости от заслуг конкретного сотрудника, его загруженности и ряда других факторов, после чего это распределение отражалась в служебной записки, на основании которой в дальнейшем начислялись премии сотрудникам руководимого ей отдела. В декабре 2014 года, в связи со сменой руководства института, новое руководство «НИИнефтепромхим» сообщило о том, что необходимо, чтобы лица, которые были фиктивно трудоустроены в руководимом ей отделе, написали заявления об увольнении, о чем она им сообщила, после чего они написали заявления об увольнении (делали это они самостоятельно). С генеральным директором «НИИнефтепромхим» ФИО3 данный вопрос, насколько она помнит, никогда не обсуждался, и вообще, после трудоустройства в отдел такого работника, которые фактически не будет выполнять свои обязанности, на которого будет начисляться заработная плата, с ФИО21 также больше не обсуждался. Какова общая сумма денежных средств была таким образом получена, ей неизвестно, подсчет и учет данных денежных средств она не вела, поскольку это было задачей ФИО21, она просто выполняла ее разовые поручения по снятию денежных средств и их передачи. Какой-либо выгоды от того, что она снимала денежные средства и в дальнейшем их передавала, она не имела, поскольку считала что данные действия необходимы для деятельности института. Пластиковые карты были уничтожены после окончания срока их действия и в связи с ненадобностью после увольнения ФИО21 и ФИО3 Кем подписывались, чье согласование из руководителей института проходили документы, связанные с приемом на работу, начисления зарплаты, других текущих моментов, связанных с тем, что лицо является сотрудником института, в отношении лиц, которые были фиктивно трудоустроены в НИИ и являлись «сотрудниками» руководимого ей отдела, ей неизвестно. Необходимость проведения указанных действий объяснялась ФИО21 как производственная необходимость, которая ей воспринималась как оплата неких услуг или работ, которые необходимы для нужд организации, при этом до нее и до ФИО6 не доводилась конкретное предназначение полученных таким образом денежных средств. Истинное назначение этих денежных средств известно только ФИО21, по указанию которой указанные действия производились. Что касается порядка заполнения табелей учета рабочего времени в отделе, то существовал некий порядок о том, что в кадровую службы передавались сведения о тех сотрудниках, которые находятся в отпуске, на больничной либо в командировках, остальные сотрудники «по умолчанию» считались исполняющими свои трудовые обязанности. В качестве «общественной нагрузки» в руководимом ей отделе заполнением табелей учета рабочего времени, как правило, занимались две сотрудницы, которые получали от сотрудника кадровой службы сведения о том, кто из сотрудников какое время отработал в отчетном периоде. Что касается лиц, фиктивно трудоустроенных, в указанных табелях учета рабочего времени они указывались как лица, выполняющие свои трудовые обязанности по умолчанию, поскольку по ним в кадровую службу не сообщались сведения о том, что они болеют, находятся в командировке либо по иным причинам отсутствуют на рабочем месте. Соответственно табельщик со слов сотрудника отдела кадров писал о том, что указанные лица исполняют свои обязанности и ставил им соответствующие отметки. Фактическую проверку наличия работников отдела, сотрудники отдела кадров не проводили, основываясь на сведениях, полученных от руководителей отдела. Полученные таким образом денежные средства всегда передавались лицам, указанным ФИО21, самостоятельно этими деньгами она никогда не пользовалась и не распоряжалась (т. 4 л.д. 234-238, 246-248).

Из протокол очной ставки между ФИО5 и ФИО21 от ..., в ходе которой ФИО5 подтвердила ранее данные показания о том, что по указанию ФИО21 в ее отделе были трудоустроены ряд сотрудников, после чегоона передавала денежные средства, начисляемые им в качестве заработной платы указанным лицам, по указанию ФИО21 различным лицам.Ей неизвестно кому конкретно передавались денежные средства снятые с карт фиктивно трудоустроенных лиц, так как она не знает указанных людей кому передавала данные денежные средства. После увольнения ФИО21 до конца 2014 года денежные средства передавались по указанию ФИО21 тем же лицам. ФИО19 в ходе очной ставки показания ФИО5 не подтвердила, показала, что указаний о трудоустройстве лиц и дальнейшей передаче денежных средств, начисляемой им в качестве заработной платы, ФИО5 не давала (т. 4 л.д. 211-218).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО52, который в судебном заседании и на предварительном следствии пояснил, чтов ОАО «НИИнефтепромхим» он работал с лета 1999 года по май 2014 года, с ... стал заместителем генерального директора ... исключительно с ведома ФИО3 и его супруги, занимающей должность заместителя директора по экономике ФИО21, которые курировали все вопросы в институте. Система работы была построена таким образом, что в институте существовало ряд отделов, а именно, отделы руководимые ФИО6, ФИО5, ФИО53, ФИО54, которые фактически приносили всю прибыль института, за счет которых существовал весь институт, в том числе отделы, которые фактически прибыль не приносили. Все поступления денежных средств от вышеуказанных отделов контролировались и распределялись ФИО21 и ФИО3, вопросы распределения денежных средств, в большей степени, лежали в ведении ФИО21, и денежные средства, поступающие в виде прибыли от деятельности производственных отделов, распределялись между сотрудниками и структурными подразделениями института, вплоть до того, что ФИО19 определяла размеры премий и других начислений для сотрудников. В ходе оперативных совещаний ФИО21 неоднократно озвучивалось замечание о том, чтобы ни один финансовый документ без ее визы, как заместителя генерального директора по экономике, не подписывался, что в дальнейшем ФИО3 и его заместителями, в том числе им, строго соблюдалось. Ему неизвестны факты фиктивного трудоустройства в отделах, руководимых ФИО6 и ФИО5 лиц, которые фактически не исполняли своих трудовых обязанностей, поскольку. Сами руководители отделов ему об этом ничего не поясняли. При этом, в институте работало много родственников ФИО3 и ФИО21, которые занимали в том числе должность руководителя кадровой службы, юридической службы института и ряд других должностей, в связи с чем, прием сотрудников в институт также контролировался ФИО3 и ФИО21 (т. 5 л.д. 179-181).

Кроме того, пояснил, что договор между ... он визировал, так как указанный договор способствовал продвижению продукции института, что входило в его непосредственные обязанности. На момент подписания договора имелась целесообразность продвигать продукцию через ЗАО «Нефтех», объемы поставок в период времени с 2010 года по 2014 год в компании Татнефть, Лукоил увеличились. В группу компаний ...» объемы поставок увеличились в несколько раз.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО32, которая в судебном заседании и на предварительном следствии пояснила, чтоосенью 2009 г. к ней обратилась ее знакомая ФИО5, с просьбой о том, чтобы она была трудоустроена в штат ОАО «НИИнефтепромхим». ФИО5 сказала, что может фиктивно трудоустроить в ОАО «НИИнефтепромхим», и будет начислять трудовой стаж и соответствующие платежи в пенсионный фонд и иные платежи. Так как она официально не была трудоустроена и не имела трудового стажа, а также в связи с тем, что она доверяла ФИО5, она согласилась на просьбу последней. ФИО5 сказала, чтобы она принесла копию паспорта. Заявление о приеме на работу она не писала, кто написал данное заявление не знает, возможно его написала ФИО5, на что она ей давала свое разрешение, поскольку на тот момент, когда надо было подписывать соответствующие документы о трудоустройстве в ОАО «НИИнефтепромхим», она не могла приехать. На какую должность она была трудоустроена в ОАО «НИИнефтепромхим», она не знает, указанные обстоятельства его не интересовали, поскольку фактически трудовую деятельность в данной организации она не осуществляла. В январе 2010 г. позвонила ФИО5 и сообщила, что необходимо съездить в банк и получить карту. Через некоторое время она съездила в указанный банк, расписалась и получила карту, затем, не вскрывая конверт, данную банковскую карту отдала ФИО5 По факту фиктивного трудоустройства в ОАО «НИИнефтепромхим» вопросы ФИО5 она не задавала, т.к. была договоренность о том, что он на деньги претендовать не будет и числится в организации будет фиктивно. В какой сумме был установлен оклад по должности она не знала, т.к. ни разу зарплату не получала. Каким образом ей начислялась заработная плата, она не знает. Фактически на работу она не ходила и свои функциональные обязанности не исполняла. В период с 2010 г. по декабрь 2014 г. с банковской карты оформленной на нее, денег не снимала. Сколько денег поступало на счет указанной карты, кто пользовался данной картой, ей неизвестно. Каких-либо иных документов о получении денежных средств в кассе НИИ, иных финансовых документов она никогда не подписывала. О том, что она уволена с должности старшего научного сотрудникам ОАО «НИИнефтепромхим» она узнала в июне 2015 г., заявления и иные документы по увольнению не подписывала. О том, что она уволена с должности сотрудника ОАО «НИИнефпромхим» она узнала в декабре 2014 г., заявления и иные документы по увольнению не писала и не подписывала, трудовую книжку, в которой была внесена запись о моем трудоустройстве и увольнении из ОАО «НИИнефтепромхим», ей отдала ФИО6 зимой 2015 года (т. 4 л.д. 191-193).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО33, данныхим в ходе предварительного следствия, согласно которымв 1996 г. его перевели на должность старшего научного сотрудника ОАО «НИИнефтепромхим» в отдел ФИО5 На момент его трудоустройства в организации, коллектив отдела состоял из порядка 25 человек, коллектив был достаточно большой. Работа была построена таким образом, что работой отдела руководил заведующий отделом (в его отделе руководителем была ФИО5), которая была неким связующим звеном между работниками отделов и руководством, поскольку все рабочие вопросы, которые требовали согласования руководства, согласовывались с заведующей отделом. Летом 2006 г. он уволился с ОАО «НИИнефтепромхим» в связи с достижением пенсионного возраста. В декабре 2009 г. к нему обратилась ФИО5 с просьбой о том, чтобы он и его супруга - ФИО34 были фиктивно трудоустроены в штат ОАО «НИИнефтепромхим». ФИО5 свою просьбу мотивировала тем, что трудоустройство необходимо в связи с производственной необходимостью. Он согласился на просьбу ФИО5 и просил у нее, что необходимо. Она сказала, что необходимо дать ей копию паспортов и написать заявления о трудоустройстве. Через некоторое время он и ФИО34 пришли в ОАО «НИИнефтепромхим» и написали заявления и дали копию своих паспортов. Больше никаких документов они не предоставляли, всеми вопросами, связанными с оформлением документов занималась ФИО5 Какие-либо собеседования, встречи с руководством НИИ по поводу трудоустройства не проводились. Через некоторое время ему позвонила ФИО5 и сообщила, что необходимо съездить в банк и получить карту и привести ей. Он и ФИО34 съездили в указанный ФИО5 банк «Банк Москвы», расположенный на ..., расписались за получение данных карт и, не вскрывая конверты и не ознакомившись к паролем, передали пластиковые карты и документы об оформлении карт ФИО5 Он и ФИО34 по факту фиктивного трудоустройства в ОАО «НИИнефтепромхим» вопросы ФИО5 не задавали, т.к. ей доверяли. На его имя еще в период работы в НИИ была оформлена пластиковая банковская карта, возможно в банке «Казанский», на которую приходила заработная плата. В какой сумме был установлен оклад по должности ему неизвестно, т.к. ни разу зарплату не получал. Также ему неизвестно, на какую штатную единицу он был трудоустроен. Каким образом ему и его супруге начислялась заработная плата, ему неизвестно, вопросов об этом ФИО5 или другим сотрудникам НИИ они с супругой не задавали. В период с 2010 г. по декабрь 2014 г. с банковской карты оформленной на него, он денег не брал. Кто пользовался данной картой, ему неизвестно. О том, что он уволен с должности старшего научного сотрудникам ОАО «НИИнефпромхим», узнал в июне 2015 г. (т. 4 л.д. 154-156).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО15, данныхею в ходе предварительного следствия, согласно которымв декабре 2009 года к ней обратилась знакомая ФИО6 с предложением трудоустроить ее в ОАО «НИИнефтепромхим», предложив ей фиктивно числиться в ее отделе, при этом ФИО6 будет заполнять табель рабочего времени, мотивировав свою просьбу производственной необходимостью. Затем, она по просьбе ФИО6 принесла копию паспорта, написала заявление о приеме на работу на должность инженера и подписала трудовой договор, все подписанные документы оставила у ФИО6 С руководством ОАО «НИИнефтепромхим» собеседования по поводу трудоустройству она не проходила. Через некоторое время ей позвонила ФИО6 и сообщила, что необходимо получить банковскую зарплатную карту, после чего она приехала в ОАО «НИИнефтепромхим» по адресу: ..., где сотрудники банка дали ему банковскую карту на ее имя, после чего, не вскрывая конверт, передала банковскую карту ФИО6 По факту фиктивного трудоустройства в ОАО «НИИнефтепромхим» вопросы ФИО6 она не задавала, т.к. у них была договоренность о том, что она на деньги претендовать не будет и числится в организации будет фиктивно. В какой сумме был установлен оклад по должности она не знала, т.к. ни разу зарплату не получала. Каким образом ей начислялась заработная плата, она не знает. Ей неудобно было спрашивать у ФИО6, т.к. фактически на работу не ходила и свои должностные обязанности не исполняла. В период с января 2010 г. по декабрь 2014 г. с банковской карты оформленной на нее, денег не брала (т. 4 л.д. 161-162).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО13, данныхею в ходе предварительного следствия, согласно которымв декабре 2009 г. к ней обратилась ее давняя знакомая ФИО6 с предложением трудоустроить ее в ...», которая предложила, что она будет фиктивно числиться в ее отделе, она будет заполнять табель рабочего времени. Поскольку она доверяла ФИО6, согласилась с ее предложением. Кроме того, ФИО6, спросила у нее, может ли ее брат - ФИО13, фиктивно трудоустроится в ОАО «НИИнефтепромхим». Она сказала, что спросит у него и ответит после его ответа. ФИО6 свою просьбу мотивировала тем, что это необходимо в связи производственной необходимостью. Она переговорила с ФИО13 и сообщила ему о просьбе ФИО6 Он согласился и она позвонила, сообщив об этом ФИО6, которая сказала, чтобы он принесла копию своего паспорта и иные документы для трудоустройства. Через некоторое время она принесла копию своего паспорта и иные документы и отдала их ФИО6, написала заявление о приеме на работу на должность старшего научного сотрудника по совместительству и подписала трудовой договор. Все подписанные документы она оставила у ФИО6 С руководством ОАО «НИИнефтепромхим» собеседования или иные беседы по поводу трудоустройства она не проходила. Через некоторое время позвонила ей ФИО6 и сообщила, что необходимо получить банковскую зарплатную карту. Она поехала в «Банк Москвы» по адресу: ... там сотрудники банка выдали ей банковскую карту на ее имя. Затем, не вскрывая конверт, данную банковскую карту она отдала ФИО6 По факту фиктивного трудоустройства в ОАО «НИИнефтепромхим» вопросы ФИО6 она не задавала, т.к. у них была договоренность о том, что она на деньги претендовать не будет и числится в организации будет фиктивно. В какой сумме был установлен оклад по должности она не знала, т.к. ни разу зарплату не получала. Каким образом ей начислялась заработная плата, она не знает. Ей неудобно было спрашивать у ФИО6, т.к. фактически на работу не ходила и свои должностные обязанности не исполняла. В период с января 2010 г. по декабрь 2014 г. с банковской карты оформленной на нее, денег не брала. Сколько денег и кто пользовался данной картой, ей неизвестно. Генерального директора ОАО «НИИнефтепромхим» ФИО3 знает хорошо. Примерно в период ...» она с ним не встречалась. ФИО3 знал, что она числится в штате ОАО «...

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО41, данныхею в ходе предварительного следствия, согласно которымв 1981 г.она устроилась на работу в «Союзнефтепромхим» на должность инженер. В данной организации на разных должностях она проработала до октября 2009 г., после чего уволилась из ОАО «НИИнефтепромхим» в связи выходом на пенсию. В июне 2013 г. к ней обратилась ФИО6 спредложением трудоустроить в ...» по адресу: .... По факту фиктивного трудоустройства в ОАО «НИИнефтепромхим» вопросы ФИО6 она не задавала, так как у них была договоренность о том, что на деньги претендовать не будет и числиться в организации будет фиктивно. В какой сумме был установлен оклад по должности она не знала, т.к. ни разу зарплату не получала. Каким образом начислялась заработная плата, ей неизвестно. В период с июня 2013 г. по декабрь 2014 г. с банковской карты оформленной на ее имя, она денег не брала. Сколько денег и кто пользовался данной картой, ей неизвестно. О том, что она уволена с должности инженера ОАО «НИИнефтепромхим» узнала в декабре 2014 ... и иные документы по увольнению не писала и не подписывала (т. 4 л.д. 164-165).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО10, данныхею в ходе предварительного следствия, согласно которымв декабре 2009 г. к ней обратилась знакомая ФИО6 с предложением трудоустроить ее в ... или иные беседы по поводу трудоустройства не проходила. Через некоторое время ей позвонила ФИО6 и сообщила, что необходимо получить банковскую зарплатную карту, которую ей выдали в здании ОАО «НИИнефпромхим» по адресу: ... представители банка «Москвы». Затем не вскрывая конверт она данную банковскую карту отдала ФИО6 По факту фиктивного трудоустройства в ОАО «НИИнефтепромхим» вопросы ФИО6 она не задавала, т.к. у нас была договоренность о том, что она на деньги претендовать не будет и числиться в организации буду фиктивно. В какой сумме был установлен оклад по должности не знает, т.к. ни разу зарплату не получала. Каким образом ей начислялась заработная плата она не знает. Фактически на работу не ходила и свои должностные обязанности не исполняла. В период с января 2010 г. по декабрь 2014 г. с банковской карты оформленной на нее не пользовалась, денег не брала. Сколько денег и кто пользовался данной картой, ей неизвестно. О том, что она уволена с должности инженера ОАО «НИИнефтепромхим», узнала в декабре 2014 г., заявления и иные документы по увольнению не писала и не подписывала. С руководством ОАО «НИИнефтепромхим», а именно с ФИО3 и ФИО21 она знакома (т. 4 л.д. 166-167).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО38, данныхею в ходе предварительного следствия, согласно которымв мае 2013 года к ней обратилась ее знакомая – ФИО6 с просьбой о том, чтобы она была трудоустроена в штат ... после чего подписанные документы передала ФИО6 С руководством ОАО «... собеседования по поводу трудоустройства не проходила. Через некоторое время ей позвонила ФИО6 и сообщила, что необходимо в банке получить зарплатную карту, после чего, она в банке получила банковскую карту на свое имя, и, не вскрывая конверт, данную банковскую карту отдала ФИО6 В какой сумме был установлен оклад по должности она не знала, т.к. ни разу зарплату не получала. Каким образом начислялась заработная плата, ей неизвестно. В период с июня 2013 г. по декабрь 2014 г. с банковской карты оформленной на ее имя, она денег не брала. Сколько денег и кто пользовался данной картой, ей неизвестно (т. 4 л.д. 168-169).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО16, данныхею в ходе предварительного следствия, согласно которым в декабре 2009 г. к ней обратилась ее родная сестра ФИО17 с просьбой о том, чтобы она была трудоустроена в штат ОАО «НИИнефтепромхим», которая свою просьбу ничем не мотивировала. Так как она доверяла сестре, сразу согласилась с ее предложением по поводу своего трудоустройства. ФИО17 сказала, чтобы она принесла копию своего паспорта, которую она передала своей сестре. Она написала заявление о приеме на работу в ОАО «НИИнефтепромхим», на какую должность не помнит. Все подписанные документы она отдала ФИО17 С руководством ОАО «НИИнефтепромхим» собеседования или иные беседы по поводу трудоустройства она не проходила. Через некоторое время в 2010 г. позвонила ей ФИО17 и сообщила, что необходимо в банке получить зарплатную карту. В банке «Москвы» по адресу: ..., она получила банковскую карту на свое имя. Затем, не вскрывая конверт, данную банковскую карту отдала ФИО17 По факту фиктивного трудоустройства в ...

...

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО42, данныхим в ходе предварительного следствия, согласно которымв мае 2013 года к нему обратилась ФИО6 с предложением о фиктивном трудоустройстве в ОАО «НИИнефтепромхим». Поскольку он доверял ФИО6, то согласился с ее предложением, при этом особо не интересовался, пояснив, что это необходимо в связи с производственной необходимостью. По просьбе ФИО6 он принес копию паспорта и трудовую книжку, написал заявление о приеме на работу на должность инженера и подписал трудовой договор, после чего все подписанные документы он оставил у ФИО6 Через некоторое время ему позвонила ФИО6 и сообщила, что необходимо получить банковскую зарплатную карту, после чего он поехал в «Банк Москвы», где получил банковскую карту, после чего, не вскрывая конверт, отдал карту ФИО6 В какой сумме был установлен оклад по должности он не знал, т.к. ни разу зарплату не получал. Каким образом начислялась заработная плата, ему неизвестно. В период с июня 2013 г. по декабрь 2014 г. с банковской карты оформленной на его имя, он денег не брала. Сколько денег и кто пользовался данной картой, ему неизвестно (т. 4 л.д. 188-190).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО35, данныхею в ходе предварительного следствия, согласно которымв декабре 2009 г. к ней обратилась знакомая ФИО5, с просьбой о том, чтобы она была трудоустроена в штат ОАО «НИИнефтепромхим». ФИО5 сказала, что может фиктивно трудоустроить в ОАО ...», и будет начислять трудовой стаж и соответствующие платежи в пенсионный фонд и иные платежи. Так как ФИО5 она доверяла, она сразу же согласилась с ее предложением, при этом не интересовалась, для чего ей нужно ее фиктивное трудоустройство в данной организации. ФИО5 сказала, чтобы она принесла копию паспорта, которую через некоторое время она отдала ФИО5 Заявление о приеме на работу она написала сама. Через некоторое время в 2010 г. ей позвонила ФИО5 и сообщила, что необходимо в банке получить зарплатную карту. Через некоторое время она приехала в ОАО «НИИнефтепромхим», где всем сотрудникам выдавались карты, сотрудник банка выдал ей банковскую карту, которую, она, не вскрывая конверт отдала ФИО5 Каких-либо документов о получении денежных средств в кассе ОАО «НИИнефтепромхим», а также иных финансово-хозяйственных документов, в период с начала 2010 года по конец 2014 года, она не подписывала, денежных средств из кассы не получала. У нее с ФИО5 была договоренность о том, что она на деньги претендовать не будет и числиться в организации буду фиктивно. В какой сумме был установлен оклад по должности, она не знает, так как ни разу зарплату не получала, фактически на работу не ходила и свои должностные обязанности не исполняла. В период с 2010 г. по декабрь 2014 г. с банковской карты оформленной на нее, денег не снимала, кто пользовался данной картой, ей неизвестно (т. 4 л.д. 194-195).

...

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО2 показала, что в ...

...

...».

...

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО19 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Возложить на ФИО19 обязанность периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за осужденными, не менять место жительства без уведомления этих органов.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО21 отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Возложить на ФИО3 обязанность периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за осужденными, не менять место жительства без уведомления этих органов.

Меру пресечения ФИО3 в виде содержания под стражей отменить, освободив его в зале суда.

ФИО3 оправдать по части 4 статьи 160 части 2 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать за ФИО3 право на реабилитацию и разъяснить ему, что в соответствии со статьей 133 УПК РФ он имеет право на возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преследования.

В соответствии со статьей 1064 ГК РФ взыскать с ФИО3, ФИО21 в солидарном порядке 30059761 рубль 74 копейки в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в пользу АО «НИИнефтепромхим».

Гражданский иск АО «НИИнефтепромхим» о возмещении ущерба в сумме 20406552 рубля 64 копейки оставить без рассмотрения.

Аресты,наложенные в целях обеспечения гражданских исков на принадлежащие ФИО3: прицеп ... года выпуска, земельный участок площадью ...

... обеспечения гражданских исков на принадлежащие ФИО21: гараж площадью ...

...

... в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае принесения апелляционных жалоб или представления осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Копия верна:

Судья А.В. Мухаметшин