Гражданский кодекс часть 1

Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Байшева А.К., при секретарях Бояровой А.А., Тимошкиной Е.А., помощнике судьи Базеевой Е.В.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры Пролетарского района г. Саранска Республики Мордовия Гулина Д.П., Бекшаева А.В., Девятаевой Ю.П.,

потерпевших гр. 96гр. 97гр. 98гр. 99 представителя потерпевших гр. 100

подсудимого Бычкова А.Н., его защитников адвоката Фирсова С.Н. и гр. 101

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Бычкова Алексея Николаевича .._.._.. г.р., уроженца и жителя , гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, .._.._.. г.р., , зарегистрированного и проживающего по адресу: , не судимого,

по настоящему делу в соответствии со ст. 91-92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения не избиралась;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (в редакции Федерального закона №162-ФЗ от 08.12.2003),

у с т а н о в и л:

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В конце 1980-х г.г. на территории юго-западной части г. Саранска Республики Мордовия, именуемого жителями «Юго-Запад», для получения дохода путем совершения различных преступлений образовалась и существовала организованная преступная группа (ОПГ) «Юго-Запад». С начала 1991 г. лидирующее положение в этой группе заняло лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью. Основным источником дохода членов группы являлось завладение денежными средствами у граждан и предпринимателей путем вымогательства. В середине 1996 г. указанное лицо привлекло к руководству группы гр. 215 (осужденного вступившим в законную силу приговором Верховного Суда РМ от .._.._..), обладающего лидерскими качествами, преданного целям преступной группы, и являвшегося на тот момент одним из наиболее авторитетных ее членов, который не позднее конца 1996 г. занял положение в организованной группе «Юго-Запад» по своему статусу равное указанному лицу. Печников В.В. решал вопросы деятельности группы, в том числе принятие в нее новых членов и исключение из ее состава, поощрение и наказание членов, распределение и перераспределение доходов, приобретение транспорта, средств связи и другие.

Примерно в конце 1996 г. Бычков А.Н., а также осужденные вступившими в законную силу приговорами по ранее рассмотренным уголовным делам гр. 107гр. 108гр. 109гр. 110гр. 111гр. 112гр. 113гр. 114гр. 115гр. 116гр. 117гр. 118гр. 119 будучи лично знакомыми с участниками, а также руководителями организованной группы «Юго-Запад» гр. 215 и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью, так как ранее проживали с ними в одном районе г. Саранска, попали под их влияние и добровольно стали участниками данной группы в качестве ее активных членов, желая заниматься преступной деятельностью.

Членов ОПГ «Юго-Запад» объединяли общие цели: обогащение участников как легальными, так и противоправными способами; отстаивание контролируемой территории; завоевание доминирующего положения среди подобных групп. К началу 1997 г. ОПГ «Юго-Запад» преобразовалась в устойчивую, сплоченную, законспирированную, высокоорганизованную группу лиц, имевших общность интересов и целей преступного обогащения, с элементами вертикальной структуры власти, а также разработанной системой противодействия правоохранительным органам. Сплоченность и устойчивость ОПГ «Юго-Запад» достигалась постоянством ее лидеров, единством во мнении о целях и принципах деятельности группы, которыми являлись: обязательное и неукоснительное соблюдение всеми ее членами правил поведения и конспирации, заключавшихся в запрете общаться с членами других организованных групп и сотрудниками правоохранительных органов, распространять какие-либо сведения о преступной группе в целом, ее структуре, численном составе, членах, совершаемых ими преступлениях; тщательное и скрытное планирование преступлений, о совершении которых было известно только лидерам группы и непосредственным исполнителям; сокрытие и легализация доходов, полученных преступным путем; существование системы наказаний за нарушения установленных правил поведения, подчинения и конспирации. В преступные планы деятельности ОПГ «Юго-Запад» входило: завоевание доминирующего положения среди других подобных организованных групп; установление криминального контроля за деятельностью индивидуальных предпринимателей, организаций и предприятий на территории Республики Мордовия для систематического получения преступных доходов и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными объектами; создание собственных коммерческих структур для получения легального дохода, необходимого для финансирования в последующем деятельности организованной группы, а также личного незаконного обогащения ее участников.

В середине 1996 г. гр. 215 возглавляя ОПГ «Юго-Запад», при непосредственном участии ее активных участников: гр. 218гр. 219гр. 111гр. 110гр. 222 (осужденных вступившими в законную силу приговорами по ранее рассмотренным уголовным делам) и других, добился расширения ее влияния на коммерческие организации и лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью на территории Республики Мордовия, увеличения численности ее участников, финансовой базы, осуществления ее деятельности на всей территории Республики Мордовия, проводил агрессивную политику физического устранения лидеров и участников других организованных групп г. Саранска. Доходы, полученные от преступной и коммерческой деятельности членов ОПГ «Юго-Запад», концентрировались у гр. 215 обладавшего криминальным авторитетом внутри преступной группы, который непосредственно осуществлял контроль за их сбором, распределял между членами группы, использовал для личного незаконного обогащения. Активные участники ОПГ «Юго-Запад» подыскивали коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, которых путем угроз и применения физического насилия принуждали ежемесячно выплачивать денежные средства, для чего целенаправленно собирали сведения о них, разрабатывали планы конкретных преступлений, а после совершения преступлений передавали денежные средства в общую кассу для дальнейшего распределения среди участников преступной группы. гр. 215 с мая 2005 г. до 07.07.2006 был единоличным и несменным лидером ОПГ «Юго-Запад».

На основании Устава от 15.07.2005 уставной капитал ООО «Рынок-Данко» составлял 419 962 руб. 50 коп., его учредителями являлись: гр. 96гр. 97гр. 98. и гр. 228 размеры долей которых составляли по 25% у каждого, номинальной стоимостью по 104 990 руб. 62,5 коп.

В начале марта 2006 г., более точное время не установлено, гр. 215 являясь руководителем ОПГ «Юго-Запад», совместно с активным участником этой преступной группы Бычковым А.Н., действуя организованной группой, реализуя свой преступный умысел на совершение систематических вымогательств и установление незаконного контроля за деятельностью предпринимателей и коммерческих предприятий г. Саранска, решили незаконно завладеть долей в размере 80% уставного капитала ООО «Рынок-Данко», расположенного по адресу: с целью незаконного получения прибыли, получаемой от деятельности указанной коммерческой организации и распределения ее среди участников ОПГ «Юго-Запад».

С этой целью в марте 2006 г. гр. 215 в офисе ООО «Рынок-Данко» встретился с директором и по совместительству одним из учредителей указанной организации - гр. 96гр. 215 сказал гр. 96 что ОПГ «Светотехстрой», которая ранее осуществляла криминальный контроль за деятельностью ООО «Рынок-Данко», прекратила свое существование, поэтому криминальный контроль за деятельностью ООО «Рынок-Данко» будет осуществлять ОПГ «Юго-Запад», руководителем которой является он. Затем гр. 215 угрожая применением физического насилия, потребовал от гр. 96 чтобы тот внес изменения в учредительный договор таким образом, чтобы доли гр. 96 и гр. 98 составили по 10%, а доли лиц, которых впоследствии укажет гр. 215 составили 80% от размера уставного капитала. гр. 96 воспринял угрозы его жизни и здоровью реально, так как знал, что гр. 215 является руководителем ОПГ «Юго-Запад», и вынужден был согласиться с незаконными требованиями гр. 215 При этом гр. 96 пояснил гр. 215 что внести изменения в учредительный договор ООО «Рынок-Данко» пока не представляется возможным, так как необходимо, чтобы гр. 248 (после замужества - гр. 99) юридически унаследовала 25% доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» после смерти своего отца гр. 228 последовавшей 27.12.2005. гр. 215 согласился с доводами гр. 96 но, продолжая высказывать угрозы, потребовал, чтобы тот до внесения изменений в учредительный договор передавал участникам ОПГ «Юго-Запад» денежные средства в размере 80% от суммы начисляемых дивидендов учредителям ООО «Рынок-Данко».

По требованию гр. 215гр. 96 должен был составлять протоколы общего собрания ООО «Рынок-Данко» о распределении прибыли среди учредителей из расчета имеющихся у них долей уставного капитала, а также ведомости о выплате дивидендов, в которых за получение денежных средств будут расписываться учредители, но фактически основную часть денежных средств должны получать участники ОПГ «Юго-Запад». Часть дивидендов гр. 215 разрешил оставлять гр. 96 и другим учредителям ООО «Рынок-Данко», так как понимал, что они могут обратиться в правоохранительные органы с требованием пресечь его незаконные требования.

О выдвинутых гр. 215 требованиях гр. 96 в период времени с начала марта по апрель 2006 г. сообщил гр. 98 которая приехала в офис ООО «Рынок-Данко» по адресу: Там она встретилась с гр. 215 высказавшим угрозы применения насилия и убийства как в ее адрес, так и в адрес ее дочери гр. 248 (гр. 99), если они ослушаются его решения и откажутся переоформлять свои доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» на предоставленных позже гр. 215 лиц. гр. 98 восприняла угрозы своей жизни и жизни дочери реально, так как знала, что гр. 215 является руководителем ОПГ «Юго-Запад», и вынуждена была согласиться с незаконными требованиями гр. 215 О требованиях гр. 215гр. 96 осенью 2006 г. сообщил своей супруге гр. 97 Та, опасаясь за свои жизнь и здоровье, дала свое согласие на переоформление доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» на доверенных лиц гр. 215 Также о высказанных требованиях гр. 215гр. 98 в октябре 2006 г. сообщила своей дочери гр. 248 (гр. 99), которая, опасаясь за свои жизнь и здоровье, дала свое согласие на переоформление доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» на доверенных лиц гр. 215

В марте 2006 г., более точное время не установлено, гр. 215 являясь руководителем ОПГ «Юго-Запад», в неустановленном следствием месте сообщил активному участнику ОПГ «Юго-Запад» Бычкову А.Н. о реализации своего преступного умысла, направленного на совершение систематических вымогательств денежных средств и дальнейшего установления незаконного контроля над деятельностью ООО «Рынок-Данко» путем переоформления доли уставного капитала в размере 80%. гр. 215 дал указание Бычкову А.Н., чтобы тот в дальнейшем осуществлял контроль над деятельностью ООО «Рынок-Данко», а именно: получал прибыль от деятельности указанного Общества и передавал ее гр. 215 за криминальное покровительство со стороны ОПГ «Юго-Запад». В последующем Бычков А.Н. по указанию гр. 215 должен контролировать процесс перехода долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» на доверенных лиц гр. 215

В марте 2006 г., более точное время не установлено, гр. 215 в ходе телефонного разговора потребовал от гр. 96 чтобы тот доставил в его офис по адресу: денежные средства в виде дохода от прибыли ООО «Рынок-Данко» за февраль 2006 г., который составил 731 599 руб. гр. 96 вопреки своей воли и воли остальных учредителей ООО «Рынок-Данко», вынужден был согласиться, после чего в тот же день в дневное время прибыл по указанному гр. 215 адресу, где тот заявил, что гр. 96 может оставлять себе 9% в денежном выражении от прибыли, получаемой от деятельности ООО «Рынок-Данко». Затем в указанном офисе гр. 96 вопреки своей воли, а также воли остальных учредителей ООО «Рынок-Данко», в связи с незаконными требованиями гр. 215 передал тому 666 000 руб. Оставшиеся денежные средства в размере 9%, полученные в виде прибыли ООО «Рынок-Данко» за февраль 2006 г., в сумме 65599 руб. гр. 96 с разрешения гр. 215 оставил себе.

В апреле 2006 г., более точное время не установлено, гр. 215 в ходе телефонного разговора с гр. 96 потребовал, чтобы тот передал участнику ОПГ «Юго-Запад» Бычкову А.Н. денежные средства, полученные в виде прибыли ООО «Рынок-Данко» за март 2006 г., которая составила 832 322 руб. В тот же день в офис ООО «Рынок-Данко» по указанию гр. 215 прибыл Бычков А.Н. Там гр. 96 вопреки своей воли и воли остальных учредителей ООО «Рынок-Данко», передал Бычкову А.Н. денежные средства в сумме 620 000 руб. Денежные средства в сумме 58 000 руб. гр. 96 с разрешения гр. 215 оставил себе, 60 000 руб. передал гр. 98 а 94 000 руб. заплатил за ремонт помещения ООО «Рынок-Данко».

В начале мая 2006 г., более точное время не установлено, гр. 215 в составе ОПГ совместно с Бычковым А.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, позвонил Жирнову Ю.В. и потребовал явиться в его офис по адресу: Там гр. 215 представил гр. 96 Бычкова А.Н. как активного участника ОПГ «Юго-Запад», который с мая 2006 г. по указанию гр. 215 должен осуществлять контроль над деятельностью ООО «Рынок-Данко», то есть решать возникающие конфликтные вопросы с противоборствующими преступными группами, получать прибыль от деятельности ООО «Рынок-Данко» и передавать в последующем гр. 215 в счет оплаты за так называемое покровительство со стороны ОПГ «Юго-Запад». Также гр. 215 в присутствии Бычкова А.Н. в ультимативной форме выдвинул требования гр. 96. о том, что от ежемесячной прибыли от деятельности ООО «Рынок-Данко» тот будет получать по 7%, а гр. 98 будет получать фиксированную сумму в размере 60 000 руб. Передача денежных средств будет осуществляться ежемесячно, каждое 10 число последующего месяца, и что все денежные средства гр. 96 будет обязан передавать Бычкову А.Н. для дальнейшей передачи гр. 215 за криминальное покровительство со стороны ОПГ «Юго-Запад». гр. 96 зная, что гр. 215 является лидером ОПГ «Юго-Запад», а Бычков А.Н. действующим ее участником, вынужден был согласиться с их незаконными требованиями, так как в случае несогласия в отношении него и членов его семьи могли последовать насильственные действия.

Примерно 10.05.2006 гр. 96 в офисе административного здания ООО «Рынок-Данко», вопреки своей воли и воли остальных учредителей ООО «Рынок-Данко», передал Бычкову А.Н. денежные средства в размере 637 000 руб. за криминальное покровительство со стороны ОПГ «Юго-Запад», полученные от деятельности ООО «Рынок-Данко» за апрель 2006 г. Общий доход от деятельности ООО «Рынок-Данко» за апрель 2006 г. составил 749 463 руб., которые причитались в виде дивидендов гр. 96гр. 97гр. 98 и гр. 248 (гр. 99), из которых гр. 96 получил 52 463 руб., что составляло 7% от прибыли ООО «Рынок-Данко», а гр. 98 получила 60 000 руб.

Примерно 10.06.2006 гр. 96 вопреки своей воли и воли остальных учредителей ООО «Рынок-Данко», передал Бычкову А.Н. денежные средства в размере 713 716 руб. за криминальное покровительство со стороны ОПГ «Юго-Запад», полученные от деятельности ООО «Рынок-Данко» за май 2006 г. Общий доход от деятельности ООО «Рынок-Данко» за май 2006 г. составил 831 716 руб., которые причитались в виде дивидендов гр. 96гр. 97гр. 98 и гр. 248 (гр. 99), из которых гр. 96 получил 58 000 руб., что составляло 7% от прибыли ООО «Рынок-Данко», а гр. 98 получила 60 000 руб.

07.07.2006 лидер ОПГ «Юго-Запад» гр. 215 заключен под стражу.

Согласно протоколу №3 от 18.07.2006, внеочередным собранием участников ООО «Рынок-Данко» единогласно принято решение о выводе из состава учредителей ООО «Рынок-Данко» гр. 228 в связи с его смертью, о вводе в состав учредителей гр. 248 (гр. 99) и передачи ей 25% уставного капитала ООО «Рынок-Данко» по праву наследования по закону. Установлен размер уставного капитала ООО «Рынок-Данко», который составил 419 962 руб. 50 коп. Размеры долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» на тот момент составляли: гр. 96 - 25%, номинальной стоимостью 104 990 руб. 62,5 коп.; гр. 97 - 25%, номинальной стоимостью 104 990 руб. 62,5 коп.; гр. 98 - 25%, номинальной стоимостью 104 990 руб. 62,5 коп.; гр. 248 (гр. 99) - 25%, номинальной стоимостью 104 990 руб. 62,5 коп.

Бычков А.Н., действуя в составе организованной группы с гр. 215 продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, направленный на совершение вымогательства, установление незаконного контроля за деятельностью ООО «Рынок-Данко» и незаконного завладения долей в размере 80% уставного капитала с целью незаконного получения прибыли, в октябре 2006 г., более точное время не установлено, пришел в офис ООО «Рынок-Данко». Там Бычков А.Н. высказал гр. 96 в ультимативной форме требования о передаче денежных средств, полученных от прибыли ООО «Рынок-Данко» за июль, август и сентябрь 2006 г. гр. 96 зная, что Бычков А.Н. является участником ОПГ «Юго-Запад», и что в случае отказа от выполнения требований Бычкова А.Н. в отношении него могут последовать насильственные действия, вопреки своей воли согласился выполнить требования Бычкова А.Н. В тот же день в офисе ООО «Рынок-Данко» гр. 96 опасаясь за свою жизнь, а также за жизнь и здоровье своих близких, вопреки своей воли и воли участников ООО «Рынок-Данко», был вынужден передать Бычкову А.Н. денежные средства, полученные от прибыли ООО «Рынок-Данко» за июль, август и сентябрь 2006 г., в размере 2 503 202 руб. 42 коп.

В начале ноября 2006 г., более точное время не установлено, в офис ООО «Рынок-Данко» приехал Бычков А.Н., где, угрожая применением физического насилия, потребовал от гр. 96 чтобы тот внес изменения в учредительный договор таким образом, чтобы доли гр. 96 и гр. 98 составили по 10%, а доля лиц, которых он впоследствии укажет, составила 80% от размера уставного капитала ООО «Рынок-Данко». гр. 96 восприняв угрозы его жизни и здоровью реально, так как знал, что Бычков А.Н. является участником ОПГ «Юго-Запад», вынужден был согласиться с незаконными требованиями Бычкова А.Н. О требованиях Бычкова А.Н. гр. 96 сообщил гр. 98 которая, опасаясь за свои жизнь и здоровье, также дала свое согласие на это совместно с дочерью гр. 248 (гр. 99).

В ноябре 2006 г. Бычков А.Н. вновь пришел в офис ООО «Рынок-Данко», где находился гр. 96 и привел с собой гр. 113 - на тот момент действующего участника ОПГ «Юго-Запад» (осужденного вступившим в законную силу приговором Верховного Суда РМ от 15.07.2011) и гр. 319 являющуюся матерью гр. 218. - на тот момент действующего участника ОПГ «Юго-Запад» (осужденного вступившим в законную силу приговором Верховного Суда РМ от 30.06.2014). Бычков А.Н. в приказном тоне сказал гр. 96 что на гр. 113 и гр. 319 необходимо переоформить доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 80%. гр. 96 вопреки своей воли и воли учредителей ООО «Рынок-Данко», дал согласие на это, так как опасался за свою жизнь и жизнь своих близких.

Согласно протоколу № 4 от 13.11.2006, внеочередным собранием участников ООО «Рынок-Данко» принято единогласное решение о внутренней регистрации возмездного перехода долей в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»: от гр. 248 к гр. 319 в размере 25%, от гр. 97 к гр. 113 в размере 25%, от гр. 96 к гр. 113 в размере 15%, от гр. 98 к гр. 319 в размере 15%.

По договору о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 гр. 96 переуступает принадлежащую ему долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 15% номинальной стоимостью 62 994,375 руб. в пользу гр. 113 Согласно расписке от 13.11.2006, гр. 113 передал, а гр. 96 получил в качестве оплаты за переуступаемую долю 62 994,38 руб., однако фактически каких-либо денежных средств гр. 96 от гр. 113 не получал.

По договору о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 гр. 98 переуступает принадлежащую ей долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 15% номинальной стоимостью 62 994,375 руб. в пользу гр. 319 Согласно расписке от 13.11.2006, гр. 343 передала, а гр. 98 получила в качестве оплаты за переуступаемую долю 62 994,38 руб., однако фактически каких-либо денежных средств гр. 98 от гр. 319 не получала.

По договору о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 гр. 97 переуступает принадлежащую ей долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 25% номинальной стоимостью 104 990,625 руб. в пользу гр. 113 Согласно расписке от 13.11.2006, гр. 113 передал, а гр. 97 получила в качестве оплаты за переуступаемую долю 104 990,63 руб., однако фактически каких-либо денежных средств гр. 97 от гр. 113 не получала.

По договору о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 гр. 248 (гр. 99) переуступает принадлежащую ей долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 25% номинальной стоимостью 104 990,625 руб. в пользу гр. 319 Согласно расписке от 13.11.2006, гр. 319 передала, а гр. 248 (гр. 99) получила в качестве оплаты за переуступаемую долю 104 990,63 руб., однако фактически каких-либо денежных средств гр. 248 (гр. 99) от гр. 319 не получала.

В тот же день в офисе ООО «Рынок-Данко» Бычков А.Н. вновь высказал в ультимативной форме требования гр. 96 что с момента передачи долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» гр. 319 и гр. 113 а именно с 13.11.2006, следует начислять на их банковские счета прибыль от деятельности ООО «Рынок-Данко» в размере 80%, после чего составлять протоколы внеочередных собраний учредителей ООО «Рынок-Данко» по факту распределения дивидендов за определенный период, получать денежные средства от деятельности ООО «Рынок-Данко» и передавать ему, которые будут предусматриваться в качестве оплаты за криминальное покровительство со стороны ОПГ «Юго-Запад». Также Бычков А.Н. высказал требования гр. 96 что тот ежемесячно должен будет передавать ему по 12 000 - 16 000 руб. на личные нужды. Бычков А.Н. также определил, что гр. 96 будет получать 7% от прибыли от деятельности ООО «Рынок-Данко», гр. 98 необходимо будет передавать ежемесячно по 60 000 руб. гр. 96 зная, что Бычков А.Н. является участником ОПГ «Юго-Запад», вынужден был согласиться с его незаконными требованиями, так как в случае несогласия в отношении него и членов его семьи могут последовать насильственные действия со стороны участников ОПГ «Юго-Запад».

В январе 2007 г. Жирнов Ю.В., вопреки своей воли и воли гр. 98 передал Бычкову А.Н. денежные средства в размере 2 153 510 руб., которые предусматривались в виде дивидендов от деятельности ООО «Рынок-Данко» гр. 96гр. 98гр. 113 и гр. 319 за четвертый квартал 2006 г., то есть за октябрь, ноябрь и декабрь 2006 г.

В апреле 2007 г., более точное время не установлено, гр. 96 вопреки своей воли и воли гр. 98 передал Бычкову А.Н. денежные средства в размере 2 947 494 руб., которые предусматривались в виде дивидендов от деятельности ООО «Рынок-Данко» гр. 96гр. 98гр. 113 и гр. 319 за первый квартал 2007 г., то есть за январь, февраль и март 2007 г.

В конце апреля 2007 г. Бычков А.Н., продолжая преступный умысел на вымогательство долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко», в целях конспирации и во избежание наложения ареста органами следствия на доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко», оформленные на гр. 319 так как ее сын гр. 218 был заключен под стражу, действуя в составе организованной группы «Юго-Запад» с гр. 215 потребовал от гр. 96 чтобы тот в состав учредителей ООО «Рынок-Данко» ввел гр. 350 являющуюся матерью Бычкова А.Н.

гр. 96 осознавая, что Бычков А.Н. является участником ОПГ «Юго-Запад», вопреки своей воли и воли гр. 98 вынужден был согласиться с незаконными требованиями Бычкова А.Н., так как знал, что в случае несогласия в отношении него и членов его семьи могут последовать насильственные действия со стороны ОПГ «Юго-Запад».

Согласно протоколу № 4 от 23.04.2007, внеочередным общим собранием участников ООО «Рынок-Данко» принято единогласное решение о внутренней регистрации возмездного перехода доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от гр. 319 к гр. 350 в размере 40%.

По договору о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 23.04.2007 гр. 319 переуступает принадлежащую ей долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 40% номинальной стоимостью 167 985 руб. в пользу гр. 350 Согласно расписке от 23.04.2007, гр. 350 передала, а гр. 319 получила в качестве оплаты за переуступаемую долю 167 985 руб., однако фактически каких-либо денежных средств гр. 319 от гр. 350 не получала.

Согласно протоколу № 5 от 24.04.2007, внеочередным общим собранием участников ООО «Рынок-Данко» внесены изменения в Устав ООО «Рынок-Данко», в соответствии с которыми: гр. 96 имеет долю в уставном капитале в размере 10% номинальной стоимостью 41 996,25 руб.; гр. 98 - в размере 10% номинальной стоимостью 41 996,25 руб.; гр. 113 - в размере 40% номинальной стоимостью 167 985 руб.; гр. 350 - в размере 40% номинальной стоимостью 167 985 руб. Размер уставного капитала ООО «Рынок-Данко» составляет 419 962,50 руб. Также принято единогласное решение о выводе из состава участников ООО «Рынок-Данко» гр. 319 включении гр. 350 в состав участников Общества в связи с переуступкой ей доли уставного капитала в размере 40%.

В июле 2007 г. гр. 96 вопреки своей воли и воли гр. 98 передал Бычкову А.Н. денежные средства в размере 3 073 861 руб., которые предусматривались в виде дивидендов от деятельности ООО «Рынок-Данко» гр. 96гр. 98гр. 113 и гр. 350 за второй квартал 2007 г.

В октябре 2007 г., более точное время не установлено, гр. 96 вопреки своей воли и воли гр. 98 передал Бычкову А.Н. денежные средства в размере 2 446 171 руб., которые предусматривались в виде дивидендов от деятельности ООО «Рынок-Данко» гр. 96гр. 98гр. 113 и гр. 350 за третий квартал 2007 г.

В январе 2008 г.. более точное время не установлено, гр. 96 вопреки своей воли и воли гр. 98 передал Бычкову А.Н. денежные средства в размере 2 198 595 руб., которые предусматривались в виде дивидендов от деятельности ООО «Рынок-Данко» гр. 96гр. 98гр. 113 и гр. 350 за четвертый квартал 2007 г.

В апреле 2008 г., более точное время не установлено, гр. 96 вопреки своей воли и воли гр. 98 передал Бычкову А.Н. денежные средства в размере 1 558 305 руб., которые предусматривались в виде дивидендов от деятельности ООО «Рынок-Данко» гр. 96гр. 98гр. 113 и гр. 350 за первый квартал 2008 г.

В мае 2008 г., более точное время не установлено, в офис ООО «Рынок-Данко» приехал Бычков А.Н., где в ультимативной форме сказал гр. 96 чтобы тот ввел в состав учредителей ООО «Рынок-Данко» гр. 395 на которого будет оформлена доля уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 40%, ранее оформленная на гр. 113 поскольку гр. 113 заключили под стражу и эта доля может быть арестована правоохранительными органами. Бычков А.Н. передал гр. 96 паспорт гражданина Российской Федерации на имя гр. 395 а также чистые листы бумаги с подписями гр. 113 после чего сказал, что все документы должны быть датированы 30.04.2008, то есть датой до задержания гр. 113гр. 96 осознавая, что Бычков А.Н. является участником ОПГ «Юго-Запад», вынужден был согласиться с незаконными требованиями, после чего приступил к составлению документов: договора о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко», уведомления и расписки.

По договору о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 27.04.2008 гр. 113 переуступает принадлежащую ему долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 40% номинальной стоимостью 167 985 руб. в пользу гр. 395 Согласно расписке, гр. 395 передал, а гр. 113. получил в качестве оплаты за переуступаемую долю 167 985 руб., однако фактически каких-либо денежных средств гр. 113 от гр. 395 являющегося тестем гр. 410 - на тот момент активного участника ОПГ «Юго-Запад» (осужденного вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Саранска РМ от 16.12.2015), не получал.

Согласно протоколу № 5, внеочередным общим собранием участников ООО «Рынок-Данко» 07.05.2008 принято единогласное решение о выводе из состава участников ООО «Рынок-Данко» гр. 113 в связи с переуступкой им своей доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», а также о вводе в состав участников гр. 395 в связи с приобретением доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 40%.

В июне 2008 г., более точное время не установлено, гр. 96 вопреки своей воли и воли гр. 98 по требованию Бычкова А.Н. перевел денежные средства в размере 700 000 руб. на неустановленный в ходе следствия банковский счет гр. 350 Денежные средства предусматривались в виде дивидендов от деятельности ООО «Рынок-Данко» гр. 96гр. 98гр. 395 и гр. 350 за апрель и май 2008 г. Каких-либо денежных средств от деятельности ООО «Рынок-Данко» за апрель и май 2008 г. ни гр. 96 ни гр. 98 не получили.

16.10.2008 гр. 96 уволен с должности директора ООО «Рынок-Данко», однако остался собственником 10% доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко».

Примерно 27.05.2009, гр. 98 совместно с гр. 248 (гр. 99.) обратились в Арбитражный Суд Республики Мордовия с требованиями о признании недействительными договоров о переуступке долей в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 и 23.04.2007, истребовании из незаконного владения гр. 350 в пользу гр. 98 15% доли, в пользу гр. 248 (гр. 99.) 25% доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко».

В период с 27.05.2009 по 15.09.2009 Бычков А.Н. неоднократно встречался с гр. 98 и в ультимативной форме, угрожая жизни и здоровью как гр. 98 так и гр. 248 (гр. 99.), высказывал требования об отказе от иска в отношении гр. 350гр. 98 осознавая, что Бычков А.Н. является участником ОПГ «Юго-Запад», вынуждена была согласиться с его незаконными требованиями, так как опасалась как за свою жизнь, и за жизнь своей дочери гр. 248 (гр. 99).

15.09.2009 Арбитражным Судом Республики Мордовия вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с отказом от исковых требований гр. 98 и гр. 248 (гр. 99).

Примерно 28.05.2009 гр. 96 совместно с гр. 97 обратились в Арбитражный Суд Республики Мордовия с требованиями о признании недействительными договоров о переуступке долей в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 и 27.04.2007, истребовании из незаконного владения гр. 395 в пользу гр. 96 15% доли, а в пользу гр. 97 25% доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко».

В период с 27.05.2009 по 15.09.2009, более точное время не установлено, Бычков А.Н. неоднократно встречался с гр. 96 и в ультимативной форме, угрожая жизни и здоровью как гр. 96 так и гр. 97 высказывал требования об отказе от иска в отношении гр. 395гр. 96 осознавая, что Бычков А.Н. является участником ОПГ «Юго-Запад», вынужден был согласиться с его незаконными требованиями, так как опасался как за свою жизнь и за жизнь своей супруги гр. 97

15.09.2009 Арбитражным Судом Республики Мордовия вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с отказом от исковых требований со стороны гр. 96 и гр. 97

14.08.2009 Бычков А.Н., зная, что гр. 96 ранее давал показания в отношении руководителя ОПГ «Юго-Запад» гр. 215 назначил встречу гр. 96 на территории ООО «Рынок-Данко», где высказывая угрозы, связанные с причинением действий насильственного характера как гр. 96 так и в отношении членов его семьи, в ультимативной форме потребовал от него написать заявление об исключении из состава учредителей ООО «Рынок-Данко», с последующей передачей доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 10% остальным учредителям Общества. Поступившие угрозы в свой адрес гр. 96 воспринял как реальные, так как знал, что Бычков А.Н. является действующим участником ОПГ «Юго-Запад», и в случае отказа в отношении него и членов его семьи могут быть применены действия насильственного характера со стороны ОПГ «Юго-Запад». гр. 96 согласился с требованиями Бычкова А.Н., и в тот же день им было написано заявление, в котором он просил исключить его из состава учредителей ООО «Рынок-Данко».

Согласно протоколу № от 14.09.2009, общим собранием участников ООО «Рынок-Данко» принято решение о перераспределении доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 10%, с последующем возмещением гр. 96 суммы 41 996 руб. 25 коп., равной номинальной стоимости 10% уставного капитала ООО «Рынок-Данко», в результате чего гр. 96 переданы стройматериалы на сумму 6 000 000 руб., а также денежные средства в размере 6 000 000 руб., которые были оформлены как безвозмездная помощь.

Согласно протоколу № от 21.09.2009, общим собранием участников ООО «Рынок-Данко» принято решение о распределении долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 10%: 5% номинальной стоимостью 20 998 руб. 12 коп. распределены гр. 395 5% номинальной стоимостью 20 998 руб. 13 коп. распределены гр. 350

В период с сентября по 19.10.2009 гр. 98 была продана доля уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 2% гр. 350 за 200 000 руб., в связи с чем 19.10.2009 внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которым гр. 350 является собственником 47% доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» номинальной стоимостью 197382 руб., а гр. 98 является собственником 8% доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» номинальной стоимостью 33 597 руб.

18.03.2011 по договору купли-продажи гр. 395 продал гр. 350 5% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» номинальной стоимостью 20 998 руб. по оцененной сторонами стоимости в 200 000 руб.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц на 11.07.2012 и 18.07.2012, размеры долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» составляют: гр. 98 - 8%, номинальной стоимостью 33 597 руб.; гр. 350 - 52%, номинальной стоимостью 218 380 руб.; гр. 395 - 40%, номинальной стоимостью 167 984 руб.

В результате преступных действий Бычкова А.Н., действующего в составе организованной группы совместно с гр. 215гр. 96гр. 97гр. 98 и гр. 248 (гр. 99) путем вымогательства принадлежащих им долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» причинен материальный ущерб на общую сумму 20 217 854 руб. 42 коп., то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Бычков А.Н. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, не признал, и показал, что он проживал и учился на «Юго-Западе» в г. Саранске. После окончания школы в середине 90-х г.г. занимался перепродажей автомобилей. Поскольку доход был нестабильный, обратился к гр. 486, которого попросил устроить его куда-либо водителем, так как в автомобилях он разбирался и неплохо управлял ими. Тот представил его гр. 215, которому требовался водитель. У гр. 215 он работал 6-7 лет, получал зарплату. Возил не только гр. 215 но всех членов его семьи. Когда работал у гр. 215 о том, что тот является лидером ОПС «Юго-Запад», не знал. Весной 2002 г. в центре Саранска был расстрелян автомобиль гр. 503 - лидера ОПС «Юго-Запад». В тот же день гр. 215 попросил его отдать ключи от машины и сказал, что уезжает из города на неопределенное время. Затем началась «война» внутри группировки «Юго-Запад», постоянно стреляли, убивали людей. Он понял, что нужно искать другую работу, и вернулся к бизнесу по перепродаже автомобилей. Также он приобрел несколько автобусов, которые работали по маршруту г. Саранска. Зимой 2003 г. он увидел гр. 215, который снова предложил работать у него, чем он и занимался полгода или год. Потом он ушел и стал заниматься предпринимательской деятельностью. гр. 410гр. 115, гр. 218 он неоднократно видел в окружении гр. 215. гр. 115 был телохранителем гр. 215, гр. 410 является зятем гр. 395. Все они имели отношение к ОПГ «Юго-Запад», гр. 218 был одним из лидеров и находился в близком окружении гр. 215. В 2006 г. началась борьба с ОПГ. Летом 2006 г. был задержан гр. 215, о чем он узнал из СМИ. В 2007 г. начались задержания других членов ОПГ. После июля 2011 г., когда было осуждено подавляющее большинство участников ОПС «Юго-Запад», он с кем-либо из данного ОПС не общался.

В 2007 г. узнал, что юго-западские избавляются от долей ООО «Рынок-Данко» в связи с тем, что коммерсантов, которых те «крышевали», начали «дергать» сотрудники МВД, и активно принуждали давать показания в отношении членов ОПГ «Юго-Запад». Посовещавшись в кругу семьи, решили вложить денежные средства в рынок. Насколько он знал, доли продавались дешево. Когда интересовался, почему по такой заниженной стоимости продают долю, ему сказали, что продают быстрее, чтобы избавиться от проблем. Сначала они навели справки у знакомых сотрудников МВД о том, будут ли у них проблемы в связи с этим приобретением. Им сказали, что если не будут финансировать какие-либо ОПГ, то вопросов к ним не будет. Его мама была знакома с гр. 343, встретилась с ней, обговорила детали. Потом они еще раз встретились, и мама передала той денежные средства в размере 160-166 тысяч руб. гр. 97 написала расписку, после чего в администрации рынка «Данко» оформили все необходимые документы. При оформлении документов присутствовал гр. 96, еще кто-то. Это было в начале 2007 г. После приобретения долей гр. 319, его маме в уставном капитале стало принадлежать 40%. До весны 2007 г. он не имел никакого отношения к рынку «Данко». После приобретения долей он помогал матери, она выписывала на него нотариально заверенную доверенность, по которой он осуществлял всю деятельность, связанную с рынком «Данко». На тот момент ему было известно, что у рынка имелся непогашенный кредит в размере 6,5 миллионов руб. Также были разного рода невыплаченные займы, обязательства по договорам, по строительным материалам. Кроме того, были обязательства по строительству магазинов, деньги в которые вкладывали предприниматели, арендующие помещения рынка. Ему стало известно, что рынок приносил доход в размере 600000 руб. ежемесячно. Это «грязный» оборот денег, из которого было необходимо вычесть налоги, плату за электричество, оплатить обязательства по кредиту, так как платились только проценты по кредиту, потому что у рынка не было денег. В тот момент директором рынка «Данко» работал гр. 96 у которого было 10% доли рынка, также было 10% у гр. 98, 40 % принадлежало гр. 113, который весной 2008 г. продал долю гр. 395. Когда мама стала участником рынка, прибыль распределялась собранием учредителей. Какой-то период времени прибыль вообще не распределялась, так как не было денег. После 2010 г. точно не распределялась.

С гр. 96 познакомился в 2007 г. после приобретения доли его мамой. Тот ранее работал администратором, потом лидеры ОПГ «Светотехстрой» поставили его директором рынка. Родной брат гр. 96 был членом ОПГ «Светотехстрой». Сначала между ними были нормальные отношения, но в 2008 г., когда стали вскрываться факты злоупотреблений и хищений гр. 96 денежных средств с кассы рынка, взаимоотношения ухудшились. Они проверили отчеты, назначили аудиторскую проверку, которая выявила нарушения. По результатам проверки примерно 3 000 000 руб. было потрачено не на рынок «Данко». Кроме того, ему попадались документы о межевании на рынке. На самом деле межевание проводилось в селе Лямбирь, и земля была оформлена на гр. 96 за деньги рынка «Данко». В то время у рынка не было своей земли. Причиной увольнения гр. 96 послужило заключение аудиторской проверки о нецелевом расходовании денежных средств рынка. В 2009 г. гр. 96 пришел и собственноручно написал заявление о выходе из участников ООО «Рынок-Данко», после чего тому выплатили действительную стоимость его доли. Было собрание учредителей, на котором решено выплатить действительную стоимость и материальную помощь в размере 6 000 000 руб. Из 10% доли гр. 96 собранием Общества 5% перешли гр. 395, 5 % гр. 350 Затем 5% были приобретены у гр. 395 за 4 000 000 руб. в 2011 г. Официально прошли гораздо меньшие суммы, чтобы избежать высокого налогообложения. Расписка по приобретению 5 % у гр. 395 есть официальная и неофициальная в присутствии свидетелей. Ему известно предприятие ООО «Дуслык» - торговый комплекс, принадлежащий гр. 96 на который тратились денежные средства и строительные материалы с рынка «Данко», причем рынок не имел отношения к этому Обществу. Также гр. 96 строил свой особняк в селе Горяйновка, и многие строительные материалы, приобретенные на средства ООО «Рынок Данко», уходили туда. гр. 97 он никогда ранее не видел, она никакого участия в работе рынка не принимала. В доли рынка гр. 96 никогда не вкладывали деньги. Доли достались тем номинально, по решению покойного Филиппова - супруга Филипповой, одного из учредителей ООО «Рынок-Данко» и одного из лидеров ОПГ «Светотехстрой». гр. 96 говорил ему об этом лично, и он слышал об этом от других людей. гр. 96, как он понял, в 2008 г. очень хорошо подружился с сотрудниками МВД, которым оказывал материальную помощь на «День милиции» и другие праздники. У гр. 96 были к нему глубоко неприязненные отношения в связи с тем, что он стал вникать в дела рынка, и выявлять нецелевое использование денежных средств. До рассмотрения настоящего дела отчеты гр. 96 он не видел и не был с ними знаком.

С гр. 98 познакомился в 2007 г. на одном из собраний учредителей рынка. Она никогда не интересовалась деятельностью рынка, ее интересовали только деньги. Ему известно, что на рынке до сих пор существует кредит за строительство торгового комплекса. «Райффайзенбанк» предложил снизить процентную ставку, но для этого необходимо провести собрание учредителей и получить одобрение. гр. 98 выдвинула требование, что за ее участие в этом собрании ей должны заплатить 100 000 руб., и она получила эти деньги неофициально. Она постоянно угрожала, заявляла, что должна получать деньги наравне со всеми, независимо от долей. Когда ей нужны были деньги, она приходила и устраивала скандалы, и эти скандалы слышали все сотрудники. Иногда ему приходилось уходить с администрации рынка, чтобы избежать скандальных ситуаций. Кроме дивидендов она получала материальную помощь в размере одного миллиона руб., также получала другие денежные средства. 2% процента доли рынка гр. 98 сама предложила приобрести, так как ей нужны были деньги. У него не было смысла принуждать ее к их продаже. Они продались за 3 000 000 руб. из денег его семьи. В расписке указали 200 000 руб. по просьбе гр. 98, чтобы минимизировать налог. Деньги передавались у нее на работе. Эту сумму она пересчитала, убрала в сейф, после чего при свидетелях была составлена расписка о получении денег за продажу двух процентов. Там была сумма либо 3 000 000, либо 2 800 000 руб., за минусом 200000 руб. по официальной расписке. Кроме этого случая больше он ни разу не был у нее на работе. Приобретение 5 % у Гордеева и 2 % у Филипповой оформлялись нотариально.

Примерно в октябре 2008 г., когда директором рынка был гр. 350 он стал его заместителем по персоналу, потом в 2013-2014 г.г. он стал директором, вел различные переговоры при поддержке других сотрудников. гр. 350 в силу своего возраста уже не мог этим заниматься, поэтому он стал руководить организацией. С его стороны в адрес гр. 96, гр. 97, гр. 537 каких-либо угроз, требований, не было. Денежные средства ООО «Рынок-Данко» представителям ОПС «Юго-Запад» он никогда не передавал. Считает данное уголовное дело сфабрикованным членами ОПГ «Юго-Запад» как месть за то, что он отказался переоформить принадлежащие его матери доли в ООО «Рынок Данко» на других людей. В декабре 2018 г. к нему на работу в администрацию ООО «Рынок-Данко» неоднократно приходил гр. 539 - один из лидеров ОПГ «Юго-Запад», из близкого окружения гр. 215, который в 2011 г. был осужден по ст. 210 УК РФ вместе с гр. 215 и остальными свидетелями по данному уголовному делу. Тот выдвинул требование о переоформлении доли, а также сообщил, что в случае отказа будут даны лживые показания о его причастности в каком-либо преступлении, что и произошло. 06.02.2019 его задержали сотрудники МОБОП, и ему было предъявлено обвинение в убийстве гр. 543, за это его осудили на 14 лет. В марте 2019 г. на гр. 395 вышли представители ОПС «Юго-Запад», в частности, гр. 549 – свидетель по настоящему делу, которого он неоднократно видел в окружении гр. 215 еще до 2006 г., и предложил передать долю рынка указанным им лицам. гр. 395 отказался, и гр. 549 сказал тому: «Теперь ходи и оглядывайся». гр. 395 воспринял это как реальную угрозу своим здоровью и жизни. После этого гр. 395 позвонил мужу его матери и рассказал об этом. В конце лета к его старшему сыну 2000 г.р. обратилась его бывшая супруга и сообщила, что на нее вышли люди гр. 215, и попросила передать его (Бычкова) матери, чтобы та переписала все доли.

Несмотря на непризнание своей вины, подтверждением виновности подсудимого в совершении преступного деяния служат следующие представленные стороной обвинения доказательства.

Потерпевший гр. 96 показал, что с 1996 г. по 2002 г. он являлся администратором рынка «Данко», пришел туда по предложению гр. 228 с фирмы «Лидер», где был заместителем генерального директора, а учредителем был гр. 553 В 2002 г. учредители рынка - «ПМК-2» в лице директора гр. 554, «ПКФ Данко» в лице гр. 395, обанкротились и выставили это имущество на продажу. Те продали свои доли рынка «Данко», но взамен забрали все недвижимое имущество, и с такими условиями вышли из состава учредителей. Он, его супруга, гр. 228 и гр. 98 приобрели по 20% долей рынка. Остальные 20% остались у ЗАО «Калита». В 2005 г. ЗАО «Калита» вышла из состава учредителей по своей инициативе. В 2005 г. они с Филипповым, гр. 98, гр. 97 стали обладателями по 25% долей в ООО «Рынок-Данко». Распределение денежных средств между учредителями ООО «Рынок-Данко» было по 25% от прибыли через кассу рынка. С этого же года они стали расширяться и строить рынок. После того, как стал учредителем, он вкладывал и свои денежные средства, дивиденды в рынок, закупал строительные материалы. Супруга какие-либо денежные средства в рынок не вкладывала, всеми финансовыми вопросами и деятельностью рынка занимался он. Рынок «Данко» «крышевала» ОПГ «Светотехстрой», которой отдавали определенную сумму денег. Однако в связи с тем, что рынок был молодой, основные деньги от его деятельности в то время уходили на строительство и развитие. По 10% они оставляли себе, а остальные деньги вкладывали в развитие рынка и отдавали гр. 228. 27.12.2005 был убит гр. 228. В городе произошел передел сфер влияния. ОПГ «Светотехстрой» перестала существовать, и все, что принадлежало им, стало переходить другим группировкам города. В этот период он на месяц уехал из города, так как боялся за свою жизнь. Когда вернулся, к нему в офис на рынке «Данко» пришли гр. 567 и гр. 563 которые на тот момент были близкими друзьями гр. 98, и постоянно присутствовали на рынке. Они сообщили, что с ним хочет встретиться представитель ОПГ «Юго-Запад» гр. 215, о котором он слышал, но не был лично знаком. Ему сообщили, что не стоит отказываться от встречи. Через несколько дней он приехал в кафе на Юго-Западе, которое находилось на территории бывшего телевизионного завода. В кафе было много молодых людей, в том числе гр. 215 и знакомый ему ранее гр. 565, который на тот момент был одним из участников ОПГ «Светотехстрой». Они познакомились, и ему сказали, что так как группировки «Светотехстрой» больше не существует, все переходит под контроль группировки «Юго-Запад». На тот момент никаких противоправных действий в отношении него не было, он согласился с данным условием, и его отпустили. Через несколько дней на территорию рынка «Данко» заехали несколько джипов с людьми. К нему в администрацию поднялись несколько человек, но в кабинет зашел только гр. 215. В более резкой форме тот сказал ему, что рынок теперь принадлежит «Юго-Западу», и вся деятельность будет решаться ими. Ему было сказано, что если он с этим не согласен, то просто может пропасть без вести. Он уже знал, что такое «Юго-Запад», так как его знакомые советовали с ними не связываться, а принять их условия. Он испугался и согласился с данным условием. Также гр. 215 просил передать эти слова гр. 98, которая на тот момент находилась в шоковом состоянии, так как недавно потеряла мужа. Он позвонил ей и объяснил, что рынок переходит под контроль «Юго-Запада», и что со временем их доли будут переоформлены. Он сообщил гр. 98, что согласился с этими условиями, и посоветовал ей сделать то же самое. Через некоторое время он узнал, что та дала свое согласие. В апреле ему позвонил гр. 215 и сказал привести всю прибыль от деятельности рынка , где у них был офис. Он отвез ему все деньги, которые собрал. На тот момент по требованию гр. 215 он должен был оставлять себе 9% от прибыли рынка, и отдавать гр. 98 по 60 000 руб. ежемесячно. В этот же день он оставил себе причитающуюся долю, а остальное отдал гр. 215. После этого тот сказал, что так будет ежемесячно, и чтобы он никуда не ходил жаловаться, тогда его не тронут, и он останется жив. Через месяц гр. 215 позвонил ему и сказал, что не может приехать, а пришлет человека – Алексея, которому он должен передать деньги. В последующем он узнал, что это Бычков. Тот приехал, представился, забрал деньги и ушел. Прибыль от деятельности рынка на тот момент составляла 600-700 тысяч руб., и они распределяли деньги ежемесячно. Где-то в середине мая ему позвонил гр. 215 и назначил встречу в офисе на . Когда он приехал туда, там была группа людей. Он поднялся на второй этаж, и гр. 215 сообщил ему, что, так как ему некогда этим заниматься, рынок будет курировать Бычков. С того момента все вопросы он должен был решать с Бычковым и передавать ему деньги от деятельности рынка. Кроме того, с этого же дня по неизвестной причине ему сократили выплату с 9% до 7% от прибыли, с последующим указанием, что нужно будет переоформить доли на других лиц, и оставить себе и другим по 10% долей в ООО «Рынок-Данко». Он должен был подчиняться Бычкову и выполнять все его требования. В июне в городе произошло убийство гр. 553 который был его знакомым и одним из лидеров ОПГ «Светотехстрой». Ему было не к кому обратиться, ни к сотрудникам полиции, ни к кому-либо еще. В начале июля к нему в офис приехал Бычков по звонку. Тот всегда сначала звонил и назначал встречи. Бычков приехал за деньгами, так как было определено, что деньги он отдает до 10 числа каждого месяца. В начале или середине июля был задержан гр. 215, и у них сложилось впечатление, что их больше не тронут. Месяца 2 или 3 к ним никто не приходил и не звонил. Они продолжали свою деятельность, занимались строительством. Все это происходило в 2006 г. До июля в протоколах собраний расписывались гр. 98 за себя и дочь, или сама Елена, но деньги передавались непосредственно Бычкову. Он расписывался за себя, его супруга за себя. В июле 2006 г. прошло полгода после смерти гр. 98, дочь которого вступила в наследство, и на нее была переоформлена доля в уставном капитале в размере 25%. В октябре 2006 г. ему позвонил Бычков и сказал, чтобы он не думал, что если гр. 215 арестовали, то все у них будет гладко, сообщил, что они так же остаются под «крышей» «Юго-Запада», и если он не хочет проблем ни себе, ни семье, то должен платить им. Далее последовали словесные угрозы. Бычков говорил, что гр. 215 все контролирует, что ОПГ «Юго-Запад» существует, что он никуда не денется, его везде найдут. Бычков сказал, что ему лучше выполнять их требования, тогда он останется в живых. Он воспринял эти угрозы реально, был подавлен и согласился. Ему было известно, что роль Бычкова была одна из лидирующих в ОПГ «Юго-Запад». Еще ему было сказано, что он должен отдать прибыль за прошедшие месяцы Бычкову. С того момента дивиденды они должны были отдавать раз в квартал. Примерно в конце лета - осенью Бычков сказал, что приведет людей, на которых нужно будет переоформить доли уставного капитала. Этими людьми были гр. 319 и гр. 113. Ему отдали их документы, он составил протоколы общих собраний о передаче долей, расписки, договоры. В начале ноября в офис рынка пришли гр. 98 с дочерью, гр. 113 и гр. 319 которые просто подписали готовые документы. Его жены вообще там не было, она подписала документы дома. Его супруга отдала 25% гр. 113, он отдал свои 15% гр. 113; гр. 248 отдала 25% гр. 319, гр. 98 отдала 15% гр. 319. Во время передачи долей свое возмущение высказывала гр. 248 (гр. 99). Она очень эмоционально на это отреагировала, подписала документы и выбежала, хлопнув дверью. С того момента у него и у гр. 98 осталось по 10 % долей уставного капитала. Первое время начисление дивидендов было через кассу рынка. Затем они делали фиктивные протоколы учредительных собраний, где определялась сумма распределения дивидендов: по 40% гр. 113 и гр. 350, по 10 % ему и гр. 98. Эти деньги поступали на карту, с них платили 9% налог, и оставалась чистая сумма прибыли. Оформили 4 банковские карты: на него, гр. 98, гр. 113 и гр. 350, на которые они стали перечислять деньги. Карта гр. 98 не принадлежала, была изъята Бычковым, тот пользовался ею сам. Карты гр. 350 и гр. 113 находились у него в сейфе. Так как с карт можно было лимитировано снимать деньги, ему приходилось звонить гр. 113, а гр. 218 привозил Бычков. Он делал заявку в банк, заказывал определенные суммы на карты, а потом гр. 113 и гр. 350 получали деньги в кассе банка, так как суммы были большие, и их невозможно было просто снять с карты в банкомате. Деньги он забирал и передавал Бычкову. Это были денежные средства за аренду торговых павильонов. Передачи денег происходили в различных местах: иногда в центре города, несколько раз он передавал деньги в лесном массиве около телецентра. На несколько из таких встреч он брал с собой супругу, так как один боялся ехать. Супруга сидела в машине и наблюдала издалека. В конце апреля 2007 г. после ареста гр. 218, который являлся членом ОПГ «Юго-Запад», приехал Бычков и сказал, что в срочном порядке нужно переоформить долю гр. 319 на гр. 350. На тот момент он не знал, что гр. 350 приходится матерью Бычкова. Все было сделано быстро, так как на долю Фирсовой могли наложить арест. Принесли документы гр. 350, он забил все данные, и повез документы домой к гр. 319. Она все подписала. Собрание не проводилось и денежные средства за долю не передавались. С тех пор 40 % доли уставного капитала принадлежало гр. 350. Затем деньги передавались ежеквартально: в июле, октябре и апреле. Он делал заявку в банк, гр. 113 и Крыганова приезжали, он отвозил их в банк, те получали деньги и отдавали ему. По 60 000 руб. он отдавал гр. 98, так как у той была фиксированная зарплата, и 7% от прибыли за каждый месяц он оставлял себе. В начале мая 2008 г. ему позвонил Бычков и потребовал исключить Сорокина из состава учредителей, поскольку тот был задержан сотрудниками полиции. Так как гр. 113 уже был задержан, ему предоставили копию паспорта гр. 113, и он составил все необходимые документы. Затем Бычков забрал все документы и привез уже подписанные гр. 113. Все было сделано задним числом. Ему было велено встретиться с гр. 395, которому он привез документы, тот в них расписался. Он сдал документы в налоговую инспекцию, и гр. 395 стал учредителем рынка «Данко». Никаких собраний не было, денежные средства не передавались. В середине июля 2008 г. было возбуждено уголовное дело против гр. 215 Его вызывали сотрудники полиции, он дал показания о том, что доли рынка были отняты гр. 215. На момент дачи показаний в 2008 г. существовала угроза его жизни, поскольку Бычков тогда был на свободе и имел влияние. Из-за этого в показаниях не указано, что и Бычков ему угрожал. После этого ему позвонил Бычков, который откуда-то узнал, что его вызывали сотрудники полиции, и сказал, чтобы он молчал и не давал показания, иначе ему будет плохо. На тот момент он уже дал показания против гр. 215. После Бычков с ним уже не встречался, так как на доли гр. 350 и гр. 395 был наложен арест, и дивиденды, которые причитались им, были зачислены на спецсчет МВД. Было собрание, на котором было оговорено перевести дивиденды на спецсчет. Дивиденды были на счету, а не на картах. Это были дивиденды гр. 395 и гр. 350. гр. 395 не успел получить дивиденды. Поступило уведомление с МВД о том, чтобы арестованные деньги были перечислены на их счет. В октябре 2008 г. по требованию Бычкова было собрание учредителей, на котором присутствовали гр. 395, гр. 350, гр. 98 и он. Под давлением со стороны учредителей, которые обладали 80% доли, его сняли с должности директора рынка, так как закончился контракт. Большинство проголосовало за, гр. 343 воздержалась, и его сняли с этой должности. Его уволили, но не выдали зарплату и трудовую книжку. Все это продолжалось несколько месяцев, и только в 2009 г. после его обращения в трудовую инспекцию, ему выдали трудовую книжку и зарплату. Давление продолжало оказываться, и перекинулось на его супругу. У нее был небольшой бизнес на территории рынка, и ее просто выжили оттуда, а они остались без средств к существованию. В 2009 г. он писал заявление и дал показания против Бычкова, который на тот момент был задержан. Однако через несколько дней Бычкова отпустили. Тот встретил его на , на выходе из МВД, и сказал, что если он что-то рассказал, то плохо закончит, и вообще ему все известно. Он испугался этого. В мае 2009 г. он написал заявление в Арбитражный суд об отмене сделки по передаче долей гр. 395 и гр. 350. Процесс долго не шел, а в августе 2009 г. ему позвонил Бычков и назначил встречу, на которой в ультимативной форме сказал, чтобы он отказался от 10 % доли в уставном капитале, забрал свое заявление из Арбитражного суда, не давал показания против гр. 215, и отказался от иска о взыскании материального ущерба. Ему было сказано, что дадут материальное вознаграждение за это, и буду платить какие-то деньги, чтобы он согласился на эти условия. На тот момент он реально испугался, так как понял, что кто-то из силовых структур прикрывает Бычкова, и тот ничего не боится. На него начали морально давить, и он согласился отдать свою долю. 14.09.2009 было собрание, на котором он отказался от своей доли - 10% в уставном капитале, которые передал рынку «Данко». В протоколе было написано, что ему выдадут материальную помощь, которую ему выплачивали в течение нескольких лет. В суде он заявил, что не имеет материальных претензий к гр. 215. После этого он больше не писал заявления. Только в 2019 г. после ареста Бычкова он написал заявление, но его сразу предупредили, что он зря это сделал, у него могут быть неприятности. Он предоставлял ежемесячный расчет всех сумм, были прописаны все собранные суммы, все затраты. В итоге от общей суммы вычитались затраты и расходы на заработную плату сотрудникам, и оставалась чистая прибыль. Сначала отчеты предоставлялись каждый месяц, а потом за квартал на трех листах. Он передал всю документацию органам следствия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гр. 215. Суммы, указанные в обвинении, совпадают с теми суммами, которые были в его записях. За каждый рубль он отвечал своей жизнью. Физическое насилие к нему не применялось. После дачи показаний против гр. 215 в отношении него не совершалось никаких противоправных действий. Была аудиторская проверка, которая назначена непосредственно Бычковым, чтобы найти какие-то нюансы в финансовой деятельности рынка. Он был уволен по инициативе Бычкова, так как подал на него заявление. Аудиторская проверка была организована специально Бычковым, чтобы оказать на него давление, убрать с рынка. После аудиторской проверки ООО «Рынок-Данко» подавало документы в Пролетарский РОВД, но уголовное дело не было возбуждено. Когда ему зачитали этот аудит, было написано заявление в отдел полиции по Пролетарскому району, его вызывали на допрос. После того, как показания дала бухгалтер рынка, от него отстали. Также в 2008 г. или в 2009 г. по требованиям ООО «Рынок Данко» через суд было взыскание с него 300 000 руб. В отношении него были инициированы гражданские иски и уголовное преследование. Это началось после того, как он дал показания против Бычкова, ему говорили, что если он не будет сотрудничать, у него буду проблемы. ООО «Дуслык» - это фирма, где он является учредителем, зарегистрирована в начале 2008 г. После 2011 г. он встречался с Бычковым один или два раза по поводу денег, которые ему должны были выдать, но угроз от того не поступало. После 2011 г. не обращался в правоохранительные органы, чтобы привлечь Бычкова к ответственности и вернуть доли рынка, так как в то время у Бычкова была «крыша» из силовых структур. В 2019 г., когда он узнал, что Бычкова арестовали за организацию убийства, посоветовавшись с женой и юристом, написал заявление и дал показания.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего гр. 96 на следствии при допросе от 23.06.2008 следует, что в конце 1996 г. его знакомый гр. 553, являющийся представителем преступной группировки «Светотехстрой», предложил ему стать администратором рынка «Данко», на что он согласился. Учредителями рынка в то время были в равных долях ПКФ «Данко», ПМК-2, а также ЗАО «Калита». На 2002 г. учредителями стали гр. 648 и гр. 649, которые приняли решение назначить его директором рынка «Данко». В ноябре 2003 г. ЗАО «Калита» в лице гр. 649 приняло решение о продаже своей доли уставного капитала в размере 80% ему, его супруге, гр. 228 – представителю преступной группировки «Светотехстрой», и гр. 343 Таким образом, по инициативе Филиппова, учредителями ООО «Рынок-Данко» с долями в уставном по 20% стали он, его жена – гр. 97, гр. 228 и гр. 343, а также ЗАО «Калита». 27.01.2005 ЗАО «Калита» приняло решение о возмездной передаче принадлежащей Обществу доли остальным соучредителям. 27.01.2005 заключен новый учредительный договор, согласно которому все соучредители стали обладать долями уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере по 25%. Протоколом учредительного собрания, который составлялся ежемесячно, вся прибыль распределялась в равных долях между учредителями. Прибыль получала бухгалтер гр. 657, составляла ведомость, по которой они получали денежные средства. Он, а также его жена, сразу отдавали полученные деньги гр. 228, который передавал ему 10% от прибыли. Супруга денег от гр. 228 не получала. Он и его супруга никаких вложений в развитие бизнеса, то есть в рынок «Данко», изначально не вкладывали, каким образом распоряжался прибылью гр. 228 не знает. 27.12.2005 гр. 228 был убит неизвестными лицами. Примерно через месяц после этого он, опасаясь за свои жизнь и здоровье, уехал за пределы г. Саранска. В период его отсутствия рынок работал, но прибыль в банке никто не забирал, так как только он как директор мог производить финансовые операции. По его возвращении в г. Саранск его знакомые гр. 563 и гр. 567 сказали ему, что в Саранске идет передел сфер влияния между преступными группировками, что преступная группировка «Юго-Запад» расширяет сферы своего влияния и то, что раньше принадлежало группировке «Светотехстрой», должно принадлежать группировке «Юго-Запад». гр. 563 и гр. 567 сказали, что к нему приедет гр. 215 – представитель преступной группировки «Юго-Запад». В марте 2006 г. к нему на работу приехал мужчина с охраной, которым оказался гр. 215. Разговор с ним состоялся в офисе на территории рынка «Данко» в дневное время. гр. 215 сообщил, что необходимо заключить новый учредительный договор, в состав учредителей ввести новых соучредителей, которых тот укажет, и которым необходимо будет передавать всю прибыль от деятельности рынка. гр. 215 также сказал, что его доля и доля гр. 98 составит по 10%, а доли лиц, который он укажет, составит 80%. Отказать гр. 215 он не мог, так как знал, что тот является представителем преступной группировки «Юго-Запад» и в отношении него могут последовать насильственные действия. Он согласился с его предложением, но пояснил, что прежде всего необходимо ввести в состав учредителей дочь гр. 228 - гр. 248гр. 215 принял его условия. О беседе с гр. 215 он сообщил гр. 98 и сказал, что лучше согласиться с условиями гр. 215. Между гр. 215 и гр. 98 в помещении администрации рынка «Данко» произошла встреча. Как ему впоследствии пояснила гр. 98 та согласилась с дочерью фактически получать 10% от прибыли рынка, а 40% отдавать гр. 215. 18.07.2006 гр. 248 введена в состав соучредителей и в тот же день заключен новый учредительный договор. В период с июля по ноябрь 2006 г. прибыль получали примерно 2 раза, которая распределялась по 10% им с супругой, и 10% гр. 98 с дочерью. В ведомости они расписывались за получение денег как за 25% от прибыли. Остальные 80% они отдавали непосредственно человеку, который представлялся, что приходил от гр. 215. Точную сумму, которую передавал человеку гр. 215, назвать не может, но это можно проследить по бухгалтерским документам. В ноябре 2006 г. к нему пришел незнакомый парень, который представился Бычковым Алексеем, сказал, что пришел от гр. 215 и является представителем преступной группировки «Юго-Запад», а также сказал, что придут люди, которых необходимо ввести в состав учредителей. Через несколько дней пришел ранее незнакомый гр. 113, сказал, что пришел от гр. 215 и его необходимо ввести в состав учредителей, а также необходимо ввести в состав учредителей гр. 319 которая была вместе с Сорокиным. Он сказал юристу оформить необходимые документы и ввести указанных лиц в состав учредителей. 14.11.2006 заключен учредительный договор, учредителями стали он и гр. 98 с долями по 10%, гр. 113 и гр. 319 с долями по 40%. В мае 2007 г. гр. 319 сказала, что хочет выйти из состава учредителей. Через несколько дней Бычков привел к нему в кабинет Крыганову и сказал, что ее нужно ввести в состав учредителей. О причинах такого решения он у Бычкова не спрашивал. Также в период с 5 по 7 мая 2007 г. Бычков сказал, что ввести в состав учредителей нужно гр. 395 вместо гр. 113, передал паспорт гр. 395 Он предположил, что это решение связано с арестом гр. 113, но Бычков об этом ничего не говорил. Он подготовил пакет документов, то есть новый учредительный договор и договор о переуступке долей в уставном капитале, которые отдал Бычкову. Он подписал учредительный договор, съездил к гр. 98, которая также его подписала. На следующий день Бычков принес ему документы, которые были подписаны гр. 113 и гр. 350. Бычков А.Н. сказал ему, что необходимо съездить на к зданию, где ранее располагалась военная кафедра, и встретится там с гр. 395 В условленное время он приехал к этому зданию, из которого вышел мужчина, представившийся гр. 395 Он разъяснил ему права и обязанности учредителя рынка «Данко», что доля от извлекаемой прибыли рынка «Данко» как учредителя составит 40%, то есть от 400 до 600 тыс. руб. На следующий день он вновь встретился с гр. 395 привез ему пакет документов, необходимых для того, чтобы ввести его в состав учредителей. гр. 395 их подписал, не читая. Были ли сделки по купли-продажи долей в уставном капитале рынка «Данко» фактически возмездными, не знает, но во всяком случае имеются расписки, согласно которым деньги при продаже долей уставного капитала передавались. Нотариус при данных сделках не присутствовал. 19.05.2008 в налоговой инспекции ему выдали свидетельство о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которым произошла смена учредителей, то есть гр. 113 вышел из состава, а вошел гр. 395. Получал ли Бычков по пластиковой карте деньги от прибыли рынка не знает /л.д. 129-135 т. 1/.

Потерпевшая гр. 97 показала, что с 1996 по 2002 г. ее супруг был администратором рынка, а в ноябре 2003 г. он принял решение приобрести долю рынка «Данко», при этом он попросил ее стать соучредителем. Она согласилась. гр. 96 объяснил, что в ее обязанности будет входить участие в учредительских собраниях, в оформлении документов, что она будет участвовать в распределении дивидендов. Они сразу обговорили, что дивиденды она получать не будет, те уходили на строительство рынка. гр. 96 сказал, что в качестве оплаты за долю, оформленную на нее, им будет внесена плата в виде строительных материалов. В ноябре 2003 г. она была приглашена в помещение ООО «Рынок-Данко», где ей предоставлен пакет документов о передаче 20% доли в уставном капитале. В январе 2005 г. ЗАО «Калита» приняло решение о безвозмездной передаче доли в уставном капитале в размере 20%. Она также была приглашена для подписания соответствующих документов, и стала обладателем доли в размере 25%. У каждого стало по 25% доли уставного капитала. Протоколы учредительного собрания составлялись ежемесячно. Кроме нее прибыль между участниками распределялась на гр. 96, гр. 98, гр. 228 в равных долях. После собрания составлялась ведомость. Приходил бухгалтер, они расписывались, и по договоренности с супругом, ее доля прибыли шла на строительство. Всем этим занимался супруг, она просто приходила и ставила свою подпись, в вопросы рынка не вникала. В декабре 2005 г. был убит гр. 228, и в июле 2006 г. в порядке наследования доля уставного капитала перешла его дочери - гр. 248. Муж говорил, что все вопросы по рынку нужно решать через Бычкова, который будет забирать деньги. Потом она видела Бычкова на рынке. Еще они с гр. 96 возили деньги Бычкову в лесной массив у телецентра. Муж уходил в лес с деньгами, а возвращался без них. Еще она с мужем ездила на , где тот встречался с Бычковым. Осенью 2006 г. гр. 96 сообщил ей, что необходимо переоформить ее долю в уставном капитале на других лиц. гр. 96 пояснил, что ООО «Рынок-Данко» хотят забрать под свой контроль представители ОПГ «Юго-Запад», которые ранее подходили к нему с требованиями и угрозами переоформить долю в уставном капитале, принадлежащую ей, и часть доли гр. 96. ОПГ «Юго-Запад» хотели забрать ее 25 % и 15% супруга. Лично в ее адрес угрозы не поступали, так как она ни с кем не общалась. В адрес супруга угрозы поступали, он говорил, что ему угрожают. Они воспринимали эти угрозы реально. Опасаясь за свои жизнь и здоровье, жизнь и здоровье семьи, она подписала документы от 13.11.2006, согласно которым она переуступила свою долю в размере 25% неизвестному ей гр. 113 за 104 990 руб. 64 коп., но ни она, ни супруг не получали денежные средства. Документы гр. 96 приносил домой, где она расписалась. гр. 113 она не знала и не видела. Потом узнала, что гр. 113 состоит в ОПГ «Юго-Запад», и был осужден. После 13.11.2006 она перестала быть учредителем, ее полномочия закончились. Позже гр. 96 говорил, что менялся состав учредителей рынка, так как гр. 113 осудили. Она лично вкладывала денежные средства в строительство рынка, но они не были оформлены документально. У нее на рынке был пивной бар, она была его директором. После увольнения гр. 96 бар еще существовал. Бычков дал команду повысить аренду, она не смогла столько платить, ей пришлось уйти с рынка, так как оказывалось постоянное давление. Арендную плату повысили не только ей, но и всем.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей гр. 97 данных в ходе следствия при допросе от 15.09.2008, следует, что предлагая стать учредителем рынка «Данко», супруг гр. 96 сразу же объяснил, что соучредителем рынка она будет лишь формально, не будет получать никакой прибыли. Для чего это было нужно, она не интересовалась. Ни она, ни ее супруг гр. 96 денежные средства в связи с приобретением долей в уставном капитале рынка не вкладывали, стали их обладателями безвозмездно. Деньги от прибыли, которые причитались ей как учредителю, она не получала, была с этим согласна. Она и ее супруг гр. 96 никаких вложений в развитие бизнеса, то есть в рынок «Данко», изначально не делали, каким образам и кто в дальнейшем распоряжался ее прибылью, не знает. Осенью 2006 г. гр. 96 сказал, что необходимо отказаться от ее доли и юридически переоформить ее на других лиц. Поскольку она была собственником долей в уставном капитале рынка лишь формально, она согласилась, и без оплаты уступила свою долю в размере 25% ранее незнакомым гр. 113 и гр. 319. Этих людей она не видала. Подписала необходимые документы, которые привез гр. 96, у себя дома /л.д. 179-181 т. 1/.

Потерпевшая гр. 98 показала, что инициатором приобретения долей рынка «Данко» был ее супруг гр. 228. гр. 649 с ЗАО «Калита» уезжала в г. Москву, поэтому продавала свою долю. До этого бывшие учредители взяли свои доли имуществом, хотели иметь собственность на рынке, а не арендовать. Доли покупались за реальные деньги, которые платил супруг. Супруг не имел отношения к ОПГ «Светотехстрой». У него была своя охрана, среди его знакомых был гр. 743 также она знает гр. 553, с которым они учились в одной школе. С 2002 г. у нее, гр. 228, гр. 96 и гр. 97 было по 20% долей рынка «Данко». С 2003 г. у них стало по 25%. Ее дочь вступила в права наследства в 2006 г., и у той было 25%. На начало 2006 г. у нее было 25 %, 25% принадлежало ее дочери гр. 99, 25 % было у гр. 96, и 25% у гр. 97. 27.12.2005 снайперским выстрелом был убит ее супруг. В тот период к власти пришли другие люди. В начале марта к ней подошел гр. 96 и сказал, что с ней хотят встретиться по поводу рынка «Данко». Она заинтересовалась этим, так как являлась учредителем рынка. Она встретилась на рынке с молодым человеком - Владом, которым оказался гр. 215 Тот сказал ей, что теперь рынок в их руках, он является лидером группировки «Юго-Запад», они будут распоряжаться рынком, и ей будет передаваться каждый месяц фиксированная сумма в размере 60 000 руб. Все это было сказано в ультимативной форме, угрожающим тоном, с ней никто не церемонился. Она понимала, кто этот человек, что за этим стоит, и для себя сделала вывод, что нужно соглашаться. Неизвестно было, чем это все могло закончиться, так как одного человека из семьи они уже потеряли. Потом она встретилась с гр. 96, и узнала, что его семье предъявили те же требования. Ей приносили эти деньги, и в июле она узнала, что гр. 215 арестовали. Она обрадовалась, так как подумала, что в рынок никто не сунется, ведь именно он говорил ей, что нужно переписать доли на других людей. Ее дочь в июле 2006 г. вступила в права наследства. Буквально через пару месяцев ее встретил гр. 96 и сказал, что с ней хотят встретиться по поводу передачи долей. гр. 96 сказал, что есть человек, которого зовут Бычков Алексей, являющийся «правой рукой», который теперь заведует рынком «Данко». Она сказала, что ничего переписывать не собирается, так как рынок принадлежит им. Через два дня к ней подошел Бычков, представился, и сказал, что по поводу передачи долей рынка нужно решать с ним, так как условие гр. 215 нужно выполнять, ведь дочь вступила в права наследства. Бычков сказал, что деваться некуда, он скажет, на кого нужно переписать доли, что она находится в таких обстоятельствах, тем более потеряв супруга, что ей не нужно сопротивляться. Еще тот сказал, что знает, где учится ее дочь и живут родители. Ей стало страшно, она испугалась, восприняла это как конкретную угрозу. Она пыталась с ним говорить нормально, объяснить, что не должна отдавать все гр. 215 Бычков сказал, что кроме гр. 215 есть еще другие люди, дал понять, что тот не один стоит за этим, но тот главный. Как говорил гр. 96, Бычков – это «правая рука» гр. 215 Так гр. 215 представил гр. 96 Бычкова и сказал, что тот будет заниматься рынком. Также Бычков говорил, что является представителем ОПГ «Юго-Запад». Бычков сказал, что дает на раздумье пару дней. Разговор был с ним наедине. Она долго говорила с дочерью, та сопротивлялась, но потом они пришли к выводу, что нужно соглашаться с данными условиями, потому что не хотели, чтобы с их семьей что-либо случилось. На следующий день ей позвонил Бычков, и она сказала, что согласна. В начале ноября им назначили встречу в администрации рынка. На встречу пришли она, ее дочь гр. 248гр. 96, Бычков, а также гр. 319 и гр. 113 Еще был какой-то молодой человек. Им показали договор передачи, другие документы. Ей оставалось 10%, дочери не оставалось ничего. Их доли переходили гр. 319, с которой они ни разу не виделись. Было очень противно, и они ощущали себя пешками. Была расписка, что она продает свою долю за 64 000 руб., а дочь за 104 000 руб. Таким же образом все обстояло у гр. 764 но Ольги при подписании документов не было. Дочь колебалась, спрашивала ее, нужно ли подписывать документы. Она сказала, что нужно. Та подписала бумаги и убежала, хлопнув дверью. Она считает, что это была просто видимость того, чтобы это было официально. Расписки в получении денежных средств есть, но на самом деле никаких денег они с дочерью не получили. Думает, что и гр. 764 не получили деньги. После этого Бычков сказал, чтобы она не переживала, как сказал гр. 215, так и будет, 60 000 руб. гр. 96 будет приносить ей каждый месяц. гр. 96 приносил ей деньги на работу, а также кучу всяких документов на подпись. Она понимала, что не может их не подписать. Подписывалась за суммы, которые были гораздо больше, чем 60 000 руб. Через два месяца в начале весны к ней на работу пришел гр. 96 и сказал, что срочно нужно подписать документы, так как у группировки «Юго-Запад» проблемы после ареста гр. 218. Ту долю, которую они передали гр. 319 нужно передать другому человеку, так как на эту долю могут наложить арест. Данную долю переписали на гр. 350. Потом она узнала, что гр. 319 – это мать гр. 218, который является членом группировки «Юго-Запад». Все эти передачи долей от нее гр. 319 и от гр. 319гр. 350 совершены для мнимого добросовестного приобретения. Это все сплошная фикция. По прошествии пары месяцев гр. 96 снова приехал к ней на работу и сказал, что гр. 113 арестовали. гр. 113, как и гр. 319, она видела один раз. Вместо гр. 113 в состав учредителей ввели гр. 395, которого она тоже никогда не видела. Долю она продала в 2006 г., а учредителей увидела только в октябре 2008 г., когда увольняли гр. 96. Считает, что тот стал просто неугоден, гр. 96 много знал, поэтому его уволили, тем более была хорошая подоплека – прошло 5 лет и можно было сменить руководителя. Директором рынка стал гр. 350 являющийся отчимом Бычкова, а гр. 350 - мама Бычкова. Еще она узнала, что зять гр. 395 – член группировки «Юго-Запад». Действия по передаче долей на гр. 319 и гр. 113 предпринимал Бычков, так как гр. 215 уже «сидел». Бычков говорил, что это все по решению гр. 215, тот выполняет его поручение.

В 2008 г. в отношении гр. 215 возбудили уголовное дело, в том числе по эпизоду, связанному с рынком «Данко». На доли гр. 350 и гр. 395 был наложен арест. Она присутствовала в судебных заседаниях по данному делу. Решением Верховного Суда РМ нужно было снять арест с долей рынка «Данко» и вернуть их гр. 537 и гр. 764. Данное решение никто ей не отдавал, и она не знала об этом. Прошло некоторое время, и Бычков стал директором рынка. Те с гр. 350 менялись местами, то один был директором, то другой. В отношении Бычкова было возбуждено уголовное дело по отнятию долей рынка «Данко». Позже они с дочерью, как потом и гр. 764, подали в Арбитражный Суд РМ исковое заявление о признании договоров недействительными, чтобы вернули 25% ее дочери и 15% ей. Бычкову не избиралась мера пресечения, он был на свободе. Когда подали иск в Арбитражный Суд РМ, Бычков приходил к ней на работу, встречал около работы, рынка и просил забрать свои заявления пока не поздно, так как у них все равно ничего не получится, угрожал. Бычков постоянно повторял, что за ним стоят большие люди, в том числе в ФСБ и в суде, говорил про дочь, про родителей, практически каждый раз поднималась тема ухода из жизни ее мужа, говорилось, что она может повторить его судьбу. Никто не сомневался, что Бычкова должны «посадить», но его отпустили, поэтому она боялась. Пистолет к виску ей никто не прислонял, но были постоянные угрозы. В итоге они забрали заявление с Арбитражного Суда РМ, и в результате Бычков остался править рынком. Осенью 2009 г., когда отпустили Бычкова, гр. 350 выделили материальную помощь в размере 200 000 руб., а потом у нее за эту же сумму купили 2% доли рынка. Денежную сумму в размере 2 800 000 руб. за это не получала. Сейчас у нее 8%. Ей нужны были деньги на лечение. Как сказал юрист рынка, им нужны были эти проценты для гр. 350. Ее вынудили продать эти 2%, но на этот раз ей заплатили. Имея 10%, у нее были права поставить вопрос на голосовании, она была полноправным членом Общества. Имея 8%, она уже не может предложить свою повестку дня. В результате у гр. 350 стало 52%, и у той теперь решающий голос. После того, как в 2011 г. был вынесен приговор в отношении гр. 215 со стороны Бычкова в ее адрес угроз не было. После 2011 г., когда подавляющее количество членов ОПГ «Юго-Запад» были осуждены, не обращалась в правоохранительные органы с заявлением на Бычкова, так как всех членов ОПГ не знала, и из-за состояния своего здоровья. Она получала материальную помощь в размере одного миллиона рублей, которая выдавалась по решению собрания учредителей - гр. 350 и гр. 395.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей гр. 98 на следствии при допросе от 18.09.2008 следует, что в ноябре 2002 г. ЗАО «Калита» в лице гр. 649 по неизвестной ей причине приняло решение о продаже своей доли уставного капитала гр. 96, гр. 97 ей и ее супругу. После покупки они по инициативе гр. 98 стали обладать долями по 25%. Она оставляла всю прибыль себе, которую тратила на личные нужды. После убийства Филиппова через полгода его доля перешла дочери. Она отказалась от наследства долей гр. 98 в пользу дочери. Осенью 2006 г. она на территории рынка «Данко» встретилась с гр. 96, который сказал, чтобы у нее и дочери не было неприятностей, ей и дочери необходимо отказаться от 40% долей в уставном капитале ООО «Рынок-Данко». Если она не откажется, ее не оставят в покое люди с «юго-запада», которые распоряжаются судьбой рынка, и они не разрешат получать прибыль в размере 50%. Фамилии этих людей гр. 96 не называл. Она не хотела, чтобы в ее семье продолжились неприятности после убийства супруга, и согласилась с гр. 96. При заключении 14.11.2006 учредительного договора присутствовали гр. 96, гр. 113, гр. 319, юрист рынка «Данко» Владимир, она и ее дочь. По этому договору ее доля составила 10%. Деньги от прибыли в размере 10% она получала ежеквартально в банке и оставляла себе. Весной 2008 г. гр. 113 по неизвестной ей причине продал свою долю в уставном капитале гр. 395, а гр. 319 – гр. 350. С указанными лицами она не знакома. Доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», принадлежащие ей и ее дочери, которые в общей сложности составляют 40%, передавала безвозмездно, ни она, ни ее дочь никакой прибыли в связи с отчуждением долей не получали. Расписки от 13.11.2006 не соответствуют действительности /л.д. 207-210 т. 1/.

Потерпевшая гр. 99 показала, что 27.12.2005 не стало ее отца, и она в июле 2006 г. вступила в наследство, стала учредителем рынка «Данко», который с долями по 25% принадлежал ее родителям и семье гр. 764 До этого, спустя месяц после смерти отца, пришли люди к ее маме и сказали, что нужно сделать переуступку долей. Осенью 2006 г. мама пришла домой расстроенная и сказала ей, что нужно переписать свою долю. У нее такого желания не было, но на этом настаивали люди, обстановка была не располагающая, чтобы спорить. На тот момент она этих людей не знала, а сейчас может сказать, что при диалогах присутствовал гр. 215 и его представитель Бычков. Мама опасалась угроз их здоровью, жизни и безопасности, которые поступали со стороны этих людей, пришедших командовать рынком. Сделка по переуступке долей рынка носила вынужденный характер, на тот момент она не могла поступить по-другому, так как видела состояние мамы. Она прекрасно понимала, что может произойти, так как у нее только что забрали отца, было страшно, ее было несложно выследить, она была никем незащищенной студенткой. 13.11.2006 они с мамой пришли в администрацию рынка «Данко», где в комнате на втором этаже была женщина и несколько мужчин, среди которых был гр. 96. Мама объяснила, что она должна полностью отказаться от своей доли. Она не хотела этого делать, так как это был источник их дохода, не очень понимала, почему они должны от этого отказаться, но видя состояние мамы и ее тревогу, понимала, что происходит. Мама убедила ее, что это необходимо сделать для их безопасности. Она передала всю свою долю в 25% на основании акта переуступки долей, доля переписана на гр. 319. По документам, которые она подписала, где ей указали, она отдала свою долю за 100 000 руб., но деньги ей никто не передавал. Она понимала, что отдает свою долю в рынке пенсионерке, не выглядевшей как бизнесвумен; вменяемый человек по своей воли так никогда бы не поступил. Мама переуступила 15% гр. 319, а 10% остались маме, гр. 96 переуступила всю свою долю, а у гр. 96 осталось 10%. Семья гр. 764 переуступила свою долю гр. 113, потом уже эти лица менялись. гр. 319 и гр. 113 она не знала, но прекрасно понимала, что это специальные люди, на которых представителям преступной группировки «Юго-Запад» нужно было переписать доли. За мамой осталось 10%, но официальные дивиденды не поступали, а была назначена фиксированная сумма - 60 000 руб., которая ежемесячно поступала на счет. Это явно не та сумма, которую они должны были получать. Затем мама продала 2% еще кому-то из членов данного Общества. В 2008-2009 г.г. они подавали заявление в Арбитражный суд, поскольку на тот момент Бычкова задержали. Когда его отпустили, им начали поступать угрозы. К маме на работу постоянно приходили, просили отозвать заявление, что им и пришлось сделать.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК показаний потерпевшей гр. 99 (гр. 248) на следствии при допросе от 19.10.2008 следует, что примерно с 2002 г. ее родители - гр. 98 и гр. 228 стали учредителями ООО «Рынок-Данко», который располагался по адресу: Также учредителями рынка были гр. 96 и гр. 97 Все эти лица имели равные доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» по 25% каждый. 27.12.2005 ее отец Филиппов В.В. был убит. Через полгода по закону его доля в уставном капитале перешла ей. В соответствии с протоколом общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 18.07.2006 она стала его участником. Никакой прибыли не получала, так как фактически вопросами рынка не занималась. Все эти вопросы решала ее мать. В начале ноября 2006 г. мать сообщила, что от доли в уставном капитале рынка необходимо отказаться. При этом мать не объясняла причины такого решения. Она не хотела, чтобы в семье продолжались неприятности после убийства отца, и согласилась на безвозмездную переуступку своей доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко». 13.11.2006 на собрании участников ООО «Рынок-Данко», где решался вопрос о внутренней регистрации возмездного перехода доли в уставном капитале от нее к гр. 319 в размере 25%, она не присутствовала. Данный документ приносила ей мать для подписания. Когда был заключен учредительный договор в помещении администрации рынка, учредителями стали ее мать и гр. 96 с долями в уставном капитале по 10% каждый, а также незнакомые ей гр. 113 и гр. 319 с долями по 40% каждый. За отчуждение долей она и мать денежных средств не получали, расписки от 13.11.2006 не соответствуют действительности /л.д. 58-60 т. 1/.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК показаний потерпевшей гр. 99 (гр. 248) на следствии при допросе от 04.12.2008 следует, что в ноябре 2006 г. она подписывала документы о переходе своей доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в административном помещении рынка. При этом кроме матери присутствовали какие-то мужчина и женщина. Мать ей сказала, что нужно подписать документы о переходе долей в уставном капитале, что она и сделала /л.д. 68-69 т. 1/.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК показаний потерпевшей гр. 99 (гр. 248) на следствии при допросах от 16.06.2021 и 21.06.2021 следует, что примерно с 2003 г. ее родители - гр. 98 и гр. 228 стали учредителями ООО «Рынок-Данко». Кроме ее родителей, учредителями рынка были гр. 96 и гр. 97 Перечисленные лица имели равные доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», то есть по 20% каждый до 2005 г., затем учредители стали обладателями долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» по 25% каждый. Каким образом было образовано указанное Общество, а также каким образом в состав учредителей рынка вошли ее родители и супруги гр. 764, ей не известно. На то время рынок приносил хороший доход, но какова была сумма ежемесячной прибыли участников рынка не знает. Убийство отца очень сильно отразилась на ее семье, в частности она и ее мать – гр. 98 долгое время находились в трауре. Пошли слухи о том, что убийство отца совершили представители одной из преступных группировок г. Саранска. В этой связи ее мать стала очень сильно бояться, что в отношении них, а также других членов их семьи, со стороны представителей преступной группировки, которая совершила убийство ее отца, могут последовать такие же действия, а именно убийство, либо другие неправомерные действия. В связи с тем, что ее отец – гр. 228 был соучредителем рынка с долей в уставном капитале 25%, по наследству указанная доля должна была перейти матери. Однако та отказалась от наследования указанной доли в ее пользу. Через полгода после убийства ее отца, а именно в июле 2006 г., на основании протокола № внеочередного собрания участников ООО «Рынок-Данко» единогласно было принято решение о выводе из состава учредителей ООО «Рынок-Данко» ее отца гр. 228 в связи со смертью, а также о вводе ее в состав учредителей ООО «Рынок-Данко» и передачи ей 25% долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» по праву наследования по закону. По итогам собрания установлен размер уставного капитала ООО «Рынок-Данко», который составил 419 962 руб. 50 коп. Ее, гр. 98гр. 96 и гр. 97 размеры долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» на момент составления вышеуказанного протокола составляли по 25% за каждым, номинальной стоимостью 104 990 руб. 62,5 коп. В один из дней ноября 2006 г. ее мать сообщила, что представители организованной преступной группы «Юго-Запад» высказали как в адрес ее матери, так и в ее адрес угрозы насильственного характера, вплоть до убийства, если они не согласятся передать доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко». Со слов матери, она должна передать неизвестным ей лицам все принадлежащие ей доли в размере 25%, ее мать должна передать 15%, оставив только лишь 10%. Также по указанию участников организованной преступной группы «Юго-Запад» они должны были платить тем за так называемую «крышу», то есть за криминальное покровительство. На это она дала полное согласие, так как опасалась как за свою жизнь, так и за жизнь родных и близких. В ноябре 2006 г. на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» единогласным решением участников принято решение о внутренней регистрации возмездного перехода долей в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»: от нее к гр. 319 в размере 25%, от гр. 97 к гр. 113 в размере 25%, от гр. 96 к гр. 113 в размере 15%, от гр. 98 к гр. 319 в размере 15%. На основании договора о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 гр. 96 переуступил долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 15%, номинальной стоимостью 62 994,375 руб. в пользу Сорокина В.М. Согласно расписки от 13.11.2006 гр. 96 получил в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» долю в уставном капитале в размере 15% сумму в размере 62 994,38 руб., а гр. 113 якобы передал гр. 96 62 994,38 руб. в качестве оплаты за переданную тем долю в размере 15% в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», однако фактически каких-либо денежных средств гр. 96 от гр. 113 не получал. На основании договора о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 гр. 98 переуступила долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 15%, номинальной стоимостью 62 994,375 руб. в пользу гр. 319 Согласно расписки от 13.11.2006 гр. 98 получила в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» долю в уставном капитале в размере 15% сумму в размере 62 994,38 руб., а гр. 319 якобы передала гр. 98 62 994,38 руб. в качестве оплаты за долю в размере 15% в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», однако фактически каких-либо денежных средств гр. 98 от гр. 319 не получала. На основании договора о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 гр. 97 переуступила долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб. в пользу гр. 113 Согласно расписки от 13.11.2006 гр. 97 получила в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» долю в уставном капитале в размере 25% сумму в размере 104 990,63 руб., а гр. 113 якобы передал гр. 97 104 990,63 руб. в качестве оплаты за переданную долю в размере 25% в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», однако фактически каких-либо денежных средств гр. 97 от гр. 113 не получала. На основании договора о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 она переуступила принадлежащую долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб. в пользу гр. 319 Согласно расписки от 13.11.2006 она получила в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» долю в уставном капитале в размере 25% сумму в размере 104 990,63 руб., а гр. 319 якобы передала ей 104 990,63 руб. в качестве оплаты за переданную долю в размере 25% в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», однако фактически каких-либо денежных средств она от гр. 319 не получала. Как происходило оформление документов, кто присутствовал на сделках по переоформлению долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко», она не помнит, так как на тот период времени она находилась в подавленном как физически, так и моральном состоянии из-за сложившихся обстоятельств. Ей известно, что гр. 113 которому переданы доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко», на тот момент являлся активным участником ОПГ «Юго-Запад», а гр. 319 являлась матерью гр. 218, также на тот момент участника ОПГ «Юго-Запад», то есть все те люди, на кого были переоформлены принадлежащие им доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко», в той или иной степени имели очень близкое отношение к ОПГ «Юго-Запад». Об этом она узнала от матери. Каких-либо денежных средств от деятельности ООО «Рынок-Данко», предусмотренные в виде дивидендов, она не получала. Ей стало известно от матери, что той была установлена фиксированная сумма денежных средств в размере 60 000 руб. ежемесячно, потом выплата была повышена до 70 000 руб. Денежные средства предусматривались ее матери в счет выплаты от деятельности ООО «Рынок-Данко», на самом деле выплата должна была значительно превышать ту сумму, которую гр. 98 выплачивали. Указанные суммы выплат обозначили участники ОПГ «Юго-Запад». От гр. 98 она знала, что доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» неоднократно передавались от одного участника к другому в период до 2009 г., с чем это было связано ей неизвестно, но ей было известно, что лица на кого, переоформлялись доли уставного капитала, в той или иной мере имели прямое отношение к ОПГ «Юго-Запад». С момента как ее доли были переданы во владение лицам, подконтрольным участникам ОПГ «Юго-Запад», а именно с ноября 2006 г., в адрес ее матери неоднократно поступали угрозы физического насилия со стороны активного участника ОПГ группы «Юго-Запад» Бычкова А.Н., где также присутствовали угрозы и в ее адрес. О Бычкове А.Н. она узнала все в том же ноябре 2006 г. от гр. 98, которая сказала, что Бычков А.Н. действует в интересах ОПГ «Юго-Запад» и является «правой рукой» гр. 215- лидера ОПГ «Юго-Запад». Бычкова А.Н. она видела, так как неоднократно встречалась с ним в офисе ООО «Рынок-Данко». Примерно в декабре 2008 г. в отношении Бычкова А.Н. было возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве долей у участников ООО «Рынок-Данко». 28.05.2009 она вместе с гр. 98 обращалась в Арбитражный Суд Республики Мордовия с исковыми требованиями о признании недействительными договоров о переуступке доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006, от 27.04.2008, истребовании из незаконного владения гр. 350 в пользу гр. 98 15 %, и в ее пользу 25 % долей уставного капитала в ООО «Рынок-Данко». Ей также было известно, что гр. 350, которая вошла в состав учредителей ООО «Рынок-Данко», являлась матерью Бычкова А.Н. 22.07.2009 органами предварительного следствия МВД по РМ вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Бычкова А.Н., за отсутствием состава преступления. После подачи искового заявления в Арбитражный Суд со стороны Бычкова А.Н. стали поступать угрозы о применении в отношении них и членов их семьи физического насилия. Угрозы сопровождались систематическими встречами на улицах г. Саранска ее матери гр. 98 и приездами к той на работу. Бычков А.Н. говорил гр. 98, что ее может постичь судьба убитого гр. 228 Опасаясь за жизнь и здоровье, они вместе с гр. 98 в сентябре 2009 г. были вынуждены отказаться от исковых требований. Высказанные угрозы со стороны Бычкова А.Н. они воспринимали как реальные, так как знали, что тот является представителем, «правой рукой» гр. 215 - лидера преступной группировки «Юго-Запад», занимавшейся бандитизмом и вымогательством. Отказ от исковых требований они подписали исключительно из-за угроз физической расправы. Осенью 2009 г. гр. 98 решила продать 2% доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в связи с чем со стороны Бычкова А.Н. был подготовлен договор купли-продажи, в соответствии с которым гр. 98 продала долю в уставном капитале в размере 2% гр. 350 за 200 000 руб., которые гр. 98 были переданы лично в руки. гр. 98 является собственницей 8% доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко», но фактически каких-либо денежных средств от прибыли рынка не получает. 15.07.2011 Верховным Судом Республики Мордовия вынесен приговор в отношении лидера и участников преступного сообщества «Юго-Запад». Судьей принято решение об отмене ареста, наложенного на имущество ООО «Рынок-Данко», и возвращении его ей, гр. 98 и семье гр. 764, поскольку гр. 215 завладел ООО «Рынок-Данко» в результате преступных действий. Однако они так и не смогли истребовать из суда исполнительный лист, поскольку в их адрес систематически поступали угрозы, выраженные применением физического насилия в отношении их всех, которые им неоднократно высказывал Бычков А.Н., встречая в различных местах г. Саранска /л.д. 126-127, 135-136 т. 3/.

Свидетель гр. 215 показал, что в конце 1990-х - начале 2000-х г.г. он был членом ОПС «Юго-Запад». До мая 2005 г. этим сообществом руководил гр. 503 а с мая 2005 г. по июль 2006 г. он, так как гр. 503 пропал без вести. Деятельность ОПС была нелегальная и легальная, занимались вымогательством у предпринимателей и легальной коммерческой деятельностью. Ему знакомы гр. 218, гр. 110, гр. 115гр. 410, которые являлись членами ОПС. Также членом их ОПС являлся Бычков, который был его водителем и доверенным лицом, занимался легальной и нелегальной деятельностью. Среди участников ОПС «Юго-Запад» были определенные правила конспирации, нельзя было распространяться о членах и структуре ОПС, общаться с правоохранительными органами, нежелательно было распространяться по поводу совершенных или подготавливаемых преступлений. На Светотехстрое г. Саранска есть рынок «Данко». Он находился под контролем группировки «Светотехстрой», непосредственно гр. 228 по прозвищу «Феликс». Тот был учредителем рынка. В декабре 2005 г. гр. 228 убили, и после этого в группировке «Светотехстрой» произошел раскол. Часть членов перестала заниматься такой деятельностью, часть уехала из города, кто-то перешел в другие группировки, в том числе к ним. После убийства гр. 228 и распада ОПС «Светотехстрой» он обладал серьезным авторитетом, в случае несогласия с его действиями могло быть применено физическое принуждение. В начале 2006 г. он принял решение взять рынок под свой контроль. В 2006 г. к нему приходили гр. 567 и гр. 563, которые организовали встречу с учредителем и директором рынка гр. 96. На этой встрече, происходившей в кафе на «Юго-Западе», где раньше был опытный завод, он сказал гр. 96, что рынок «Данко» теперь находится под его контролем. гр. 96 сказал, что нужен человек на рынке, так как тот сам не хочет общаться с членами группировок, которые постоянно приходят и что-то требуют. Нужен был человек, чтобы решать эти вопросы, а гр. 96 бы занимался хозяйственной деятельностью. После первой встречи с гр. 96 он сообщил Бычкову, что тот будет его доверенным лицом на рынке. Потом они с гр. 96 снова встретились, он сказал, что прибыль с рынка тот будет передавать ему, и нужно будет оформить 80% долей рынка на людей, которых он укажет. Также он указал гр. 96, что такое же предложение нужно передать и Филипповой. При этом прямых угроз он не высказывал, но после смерти Филиппова ситуация была такая, что те понимали, что если не согласятся, у них могут возникнуть проблемы. Деньги гр. 96 передавал ему 2 раза по 600 000 руб. за февраль в марте, и в апреле за март. Один раз передал лично в офисе. Потом он познакомил гр. 96 с Бычковым, и гр. 96 передал ему деньги через Бычкова. Когда представлял гр. 96 Бычкова, сказал, что тот его представитель от группировки «Юго-Запад». На рынке было много спорных моментов, хозяйственная деятельность велась сумбурно, часть помещений сдавалась не через администрацию, поэтому сам гр. 96 просил, чтобы на рынке был человек, решающий эти вопросы. Для этого и был Бычков, чтобы вникнуть во все это постепенно, потому что на ремонт и благоустройство рынка вкладывались денежные средства. При передаче денег гр. 96 показывал отчет, который должен был составляться каждый месяц, в нем были указаны расходы и чистая прибыль. Там было не ровно 600 000 руб., а немного больше. Доли на тот момент не переоформили, так как со дня смерти гр. 228 не прошло полгода, и не была оформлена земля. Данный вопрос отложили до вступления дочери гр. 228 в наследственные права. Он приезжал на рынок «Данко» с гр. 852, но тот не участвовал в разговорах. Там он разговаривал с гр. 96 и гр. 98, которым сказал, что у них останется по 10% долей. На тот момент они еще меньше получали. Он сказал, что с учетом того, что в рынок будут вкладываться деньги, за эти 10% они будут получать больше, чем получают сейчас, а 80% долей нужно будет переоформить на тех людей, которых он укажет позже, но конкретных людей не называл. гр. 98 тогда была в тяжелом эмоциональном состоянии после смерти мужа. Он старался разговаривать с ней тактично. С учетом передачи денег им предусматривалось покровительство над рынком, то есть «крыша». Ему знаком гр. 113, который имел отношение к ОПС «Юго-Запад». Каких-либо указаний по поводу переоформления долей на гр. 113, родственников гр. 319, он Бычкову или кому-либо еще не давал. Переоформление долей на гр. 113 и гр. 319 происходило без его участия и информирования. Он узнал об этом, когда они с гр. 113 проходили по одному уголовному делу. Он лично к этому никакого отношения не имеет. В июле 2006 г. его арестовали, и что было дальше ему неизвестно. Он больше ни с Бычковым, ни с гр. 96 отношения не поддерживал. Находясь под стражей, он написал добровольную явку с повинной по обстоятельствам незаконного отчуждения долей рынка. За эти деяния он был осужден, ему давали 10 лет за данный эпизод в 2011 г. После его задержания группировка «Юго-Запад» какое-то время действовала, и хотя он отношения ни с кем не поддерживал, считает, что угроза в случае отказа передать доли уставного капитала рынка «Данко» сохранялась. С Бычковым он не поддерживал отношения с 07.07.2006, до этого тот был «смотрящим».

Свидетель гр. 218 показал, что являлся участником ОПС «Юго-Запад» с 2000 г. по декабрь 2006 г. На момент вхождения в сообщество руководителем ОПС был гр. 503 после пропажи которого в мае 2005 г. руководителем стал гр. 215. У него была не последняя роль в данном сообществе, он был руководителем структурного подразделения, в его подчинении были люди. Основная деятельность данного преступного сообщества - вымогательство с предпринимателей. Ему знаком Бычков, который также являлся членом ОПС «Юго-Запад». Одна из функций Бычкова состояла в том, что тот был водителем гр. 215, близко с ним общался. Ему известно, что после убийства гр. 228 у учредителей рынка «Данко» были отняты их доли по инициативе гр. 215. Доля была перерегистрирована на его мать. Какое-то время этим занимался Бычков вместе с гр. 215. После того, как арестовали гр. 215, Бычков по указанию гр. 215 стал заниматься всеми процессами, связанными с рынком. Финансовый поток с рынка «Данко» до задержания Печникова и после контролировал Бычков. Передача долей не была добровольной. гр. 215 и тем, кто был с ним, в том числе ему, не могли отказать. Передача долей произошла под давлением, с угрозами и вымогательством. Доля рынка в размере 50% переписывалась на его мать в 2006 г., когда он еще был на свободе. Денежные средства за получение доли не передавались, все было формально. Дивиденды она не получала, просто расписывалась за них. Потом и его мать переписала долю на того, кого ей указали, без передачи денежных средств. Бычков передал через адвокатов, что нужно переписать долю. Он передал эту информацию маме либо в письме через адвокатов, либо на свидании. Мама сделала то, что он сказал, переписала долю.

Из оглашенных на основании ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля гр. 113 на следствии следует, что в 90-х г.г. на территории Республики Мордовия существовали преступные группировки, в том числе «Светотехстроевские», «Борисовские», «Юго-Западские», «Мордовские» и другие, в состав которых входили многие молодые люди. В 1995 г. он на футболе познакомился с гр. 215, с которым стал поддерживать дружеские отношения. Время от времени гр. 215 просил его оказать помощь в различных бытовых моментах, на что он давал согласие. О том, что гр. 215 на тот момент являлся участником и в дальнейшем лидером ОПС «Юго-запад» ему известно не было. Также ему был знаком Бычков А.Н., который являлся водителем гр. 215, и с которым он также время от времени поддерживал отношения, но не ближе, чем с гр. 215 07.07.2006 гр. 215 был задержан, в связи с чем их общение прекратилось. Примерно в 2006-2007 г.г. к нему обратился Бычков А.Н. и попросил оказать помощь в предоставлении человека, на которого могут быть оформлены доли в уставном капитале рынка «Данко». Чтобы не посвящать в данные дела иных лиц, он предложил свою кандидатуру, на что тот согласился. Он догадывался, что вышеуказанные доли в уставном капитале рынка «Данко» получены Бычковым А.Н. путем вымогательства в отношении тех лиц, на кого они ранее были оформлены, но по этому факту ему об этом никто ничего не говорил, и он об этом не интересовался. Когда приехал в офис рынка «Данко», там находились Жирновы, Филипповы и мать его знакомого гр. 218 - гр. 319 Пройдя в офис, Бычков А.Н. предоставил ему пакет документов, в котором он расписался, при этом с самими учредителям рынка «Данко» он не общался. Содержание документов не читал, в их суть не вникал, Бычков А.Н. ему толком ничего не объяснял, сказав лишь, что теперь ему принадлежит 40% в уставном капитале рынка «Данко», и что он является учредителем. Каких-либо денежных средств за приобретение долей в уставном капитале рынка «Данко» он никому не передавал, прибыль от деятельности рынка «Данко» не получал, то есть он был формальным участником и собственником долей уставного капитала рынка «Данко». 03.05.2008 он был задержан сотрудниками за преступления на территории Республики Мордовия. Находясь в СИЗО-1 г. Саранска, к нему пришла адвокат гр. 883, которая принесла документы, переданные той Бычковым А.Н. Спросив адвоката, что это за документы, гр. 883 толком ничего пояснить ему не смогла. гр. 883 сказала, что Бычков А.Н. попросил его в них расписаться. Данные документы оказались пустыми листами бумаги, где стояли отметки карандашом, где должна быть его подпись. Он сразу понял, что листы бумаги нужны для дальнейшего заполнения, а именно для того, чтобы его часть доли в размере 40% уставного капитала рынка «Данко» была продана другому лицу, так как Бычков А.Н. опасался, что доли могут арестовать сотрудники. Таким образом, данные договоры были заполнены формально, с нарушениями и насколько ему известно, оформлены задним числом. Кому была передана его доля в уставном капитале ранка «Данко» в размере 40% он не знает /л.д. 190 т. 3/.

Также свидетель гр. 113 пояснил, что Бычков обратился именно к нему для оказания помощи в предоставлении человека, поскольку у него были неплохие отношения с гр. 215 и Бычковым. Членом группировки «Юго-Запад» он не был, наверное, поэтому Бычков к нему и обратился. Получение Бычковым долей рынка вымогательством - это его личное мнение, конкретно тот ему ничего об этом не говорил. Документы подписывали на рынке «Данко», где были гр. 96, гр. 98, Бычков, гр. 319. Бычков предоставил ему пакет документов, сказал, что документы нужно подписать, и на него теперь оформлено 40% доли рынка.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля гр. 410 на следствии следует, что в 90-х г.г. на территории Республики Мордовия существовало огромное количество преступных группировок, таких как: «Светотехстроевские», «Борисовские», «Юго-Западские», «Мордовские» и другие. Многие молодые люди входили в состав преступных групп, так как это было в первую очередь безопасно по так называемой «улице», поскольку была поддержка со стороны участников соответствующей преступной группировки при возникновении каких-либо проблем. Структура организованной преступной группы «Юго-Запад» представляла из себя общее централизованное подразделение. Основным, несменным лидером ОПГ «Юго-Запад» до мая 2005 г. являлся гр. 503 После пропажи в мае 2005 г. гр. 503, до момента задержания сотрудниками полиции 07.07.2006 лидером ОПГ «Юго-Запад» являлся гр. 215 Бригадирами так называемых звеньев являлись: гр. 218, гр. 110, гр. 111, гр. 222 и другие лица. В звенья также входили рядовые участники, так называемые «молодые», которые подчинялись непосредственно своим бригадирам. Основной сферой деятельности ОПГ «Юго-Запад» являлся контроль над сферой деятельности предпринимателей, путем вымогательства, а также совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений. С Бычковым А.Н. он познакомился в начале 2008 г. через их непосредственного руководителя гр. 215, так как Бычков А.Н. был водителем гр. 215 С Бычковым А.Н. начал общаться по устному указанию гр. 215 в связи с тем, что Бычкову А.Н. нужно было оказать какую-либо помощь при неблагоприятных ситуациях, связанных с деятельностью рынка «Данко». Также по устным указаниям Печникова В.В. Бычков А.Н. должен был осуществлять контроль над деятельностью рынка «Данко» путем систематического вымогательства денежных средств с учредителей, то есть с гр. 96, гр. 97, гр. 98 и гр. 248, а также решать другие организационные моменты, связанные с деятельностью рынка «Данко». В декабре 2005 г. был убит участник ОПГ «Светотехстрой» гр. 228 Спустя пару месяцев, зная о том, что ОПГ «Светотехстрой» постепенно начинает разделяться на разные ответвления, не имея основного руководителя, у гр. 215 возник преступный умысел на вымогательство денежных средств путем переоформления долей в уставном капитале рынка «Данко» на доверенных лиц. Где и как происходили переговоры гр. 215 с учредителями рынка «Данко» ему неизвестно. 07.07.2006 сотрудниками полиции был задержан гр. 215, в связи с чем ОПГ «Юго-Запад» стала постепенно распадаться. Он по-прежнему, несмотря на задержание гр. 215, оставался действующим участником ОПГ «Юго-Запад» и продолжал входить в состав «звена» гр. 111 Примерно в 2008 г. к нему обратился Бычков А.Н. и сказал, что нужно оказать помощь в предоставлении человека, на которого могут быть оформлены доли в уставном капитале рынка «Данко». Чтобы не посвящать в данные дела иных лиц, он предложил Быкову А.Н. кандидатуру своего тестя гр. 395, на что Бычков А.Н. согласился. Те доли в уставном капитале рынка «Данко», что были в последующем переоформлены на его тестя гр. 395, были оформлены на гр. 113, который на тот момент был задержан сотрудниками полиции, и чтобы на них не был наложен арест, Бычков А.Н. решил переоформить их на гр. 395 Как именно происходила процедура переоформления процентных долей в уставном капитале рынка «Данко» на гр. 395 он не знает. Каких-либо денежных средств в счет оплаты приобретенных процентов в уставном капитале ни он, ни гр. 395, никому не передавали, также как и прибыль от деятельности рынка «Данко» они не получали. Все было оформлено формально для создания так называемой конспирации. Он предупреждал гр. 395, что сделка носит законный характер и что каких-либо вопросов со стороны налоговой инспекции и сотрудников полиции к гр. 395 не будет. 12.12.2014 в г. Саратове он задержан за ряд совершенных ранее преступлений, после чего в 2014 г. развелся с супругой гр. 921 (гр. 922 и перестал поддерживать отношения с гр. 395 /л.д. 188-189 т. 3/.

Из оглашенных на основании ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля гр. 115 на следствии следует, что в 90-х г.г. на территории Республики Мордовия существовало огромное количество преступных группировок, такие как: «Светотехстроевские», «Борисовские», «Юго-Западские», «Мордовские» и другие, многие молодые парни входили в их состав. Структура ОПГ «Юго-Запад» представляла из себя общее централизованное подразделение. Основным несменным ее лидером до мая 2005 г. являлся гр. 503 После пропажи гр. 503 до 07.07.2006 лидером ОПГ «Юго-Запад» являлся гр. 215 Бригадирами так называемых звеньев являлись: гр. 111, гр. 218, гр. 110, гр. 222, гр. 219 и другие. В звенья также входили рядовые участники, так называемые «молодые», которые подчинялись своим бригадирам. Основной сферой деятельности ОПГ «Юго-Запад» был контроль над сферой деятельности предпринимателей путем систематического вымогательства денежных средств и долей в бизнесе, совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Примерно в 1997-1998 г.г. он познакомился с гр. 112, от которого стало известно, что тот являлся действующим участником ОПГ «Юго-Запад», входящим в состав звена, подконтрольного гр. 215гр. 112 предложил и ему войти в состав ОПГ «Юго-Запад», в подконтрольное звено гр. 215 на что он дал согласие, стал так называемым молодым, выполнял различные поручения старших. Постепенно он начал общаться и с другими ребятами, которые были в звене гр. 215 в том числе и с Бычковым А.Н., который всегда находился рядом с гр. 215 Спустя некоторое время его общение с Бычковым А.Н. сблизилось ввиду того, что он стал личным охранником гр. 215 В 2005 г. был убит один из лидеров ОПГ «Светотехстрой» гр. 228, а другой лидер ОПГ «Светотехстрой» гр. 743 уехал из г. Саранска. В свете данных событий ОПГ «Светотехстрой» прекратила свое существование. На тот период, когда происходил передел сфер влияний между преступными группами, от гр. 215 ему стало известно, что рынок «Данко», который ранее был подконтролен гр. 228, должен будет перейти под контроль ОПГ «Юго-Запад», а именно под контроль гр. 215 Насколько ему известно, на тот период деятельностью рынка «Данко» занималась жена гр. 228 - гр. 98 и гр. 96, которые являлись также и соучредителями. Он неоднократно ездил с гр. 215 и Бычковым А.Н. на рынок «Данко», где те беседовали с гр. 96 и гр. 98 на тему перехода под контроль ОПГ «Юго-Запад» рынка «Данко» и в дальнейшем долей уставного капитала. Также он был неоднократно свидетелем разговоров между гр. 215 и Бычковым А.Н., когда те обсуждали вопросы по поводу переоформления долей уставного капитала рынка «Данко» на доверенных лиц ОПГ «Юго-Запад». Также гр. 215 говорил, что Бычков А.Н. должен будет заниматься контролем деятельности рынка «Данко», то есть следить за всеми финансовыми потоками и получать прибыль, которую в последующем передавать гр. 215 для содержания участников ОПГ «Юго-Запад». Все вышеуказанные действия совершались в отношении гр. 96 и гр. 98 через вымогательство, то есть запугиванием, угрозой жизни и расправой над близкими родственниками. Данными моментами занимался как гр. 215, так и Бычков А.Н. 07.07.2006 задержан лидер ОПГ «Юго-Запад» гр. 215, после чего сферу деятельности рынка «Данко» стал контролировать Бычков А.Н. Он узнал, что вся деятельность рынка «Данко» перешла под единоличный контроль Бычкова А.Н., тот стал контролировать все финансовые потоки данной организации, переоформил доли уставного капитала как на доверенных лиц ОПГ «Юго-Запад», так и в дальнейшем на близких родственников, мать - гр. 350 Об этом ему рассказывал Бычков А.Н. при личной встрече осенью 2007 г. /л.д. 1-2 т. 4/.

Свидетель под псевдонимом «гр. 958» показал, что знаком с гр. 218, гр. 960, гр. 961, гр. 113, гр. 215, с которыми занимался футболом в середине 90-х г.г. Гораздо позже познакомился с Бычковым. В ноябре 2006 г. он встретился с гр. 113 в микрорайоне «Юго-Запад», тот попросил его приехать на рынок для заключения какого-то договора. На автомобиле 12 модели под управлением гр. 113 приехали на рынок, поднялись в администрацию, где был ранее знакомый ему гр. 96, с которым он также занимался футболом. гр. 96 на тот момент являлся директором рынка. Еще там находилась девушка лет 35. гр. 96 дал гр. 113 документы, где были написаны учредители рынка «Данко» - гр. 96, гр. 96, гр. 228, гр. 98. Потом гр. 113 расписался в этих документах. Никакие деньги за долю тот не передавал. 40% акций переходили гр. 113. Тот объяснил ему, что это все формально. Когда гр. 113 читал документы, он находился рядом с ним и для интереса посмотрел. Видел, кто был учредителями, и какая доля переходила гр. 113. При нем какие-либо угрозы или действия относительно того, что эти доли отдаются недобровольно, не было, просто подписали документы. В дальнейшем от своих знакомых он узнал, что рынок перешел ОПС «Юго-Запад», непосредственно к гр. 215, который его контролировал до ареста в 2006 г. После этого рынок контролировал Бычков, который подчинялся гр. 215. Насколько он знает, по договоренности деньги от деятельности рынка должны были переходить гр. 215, но Бычков их полностью оставлял себе. Это узнал от членов ОПГ «Юго-Запад». Когда гр. 113 арестовали, доли перешли гр. 395, который также являлся формальным обладателем акций. Это был человек Бычкова. Тот стал обладателем 40%.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля под псевдонимом «гр. 958», данных им в ходе следствия под псевдонимом «гр. 984» от 12.05.2008, следует, что в ноябре 2006 г. он встретился с гр. 113, который сказал, что по указанию гр. 111 ему нужно съездить на рынок «Данко», чтобы заключить учредительный договор и попросил его съездить вместе с ним. Он согласился. При подписании договора гр. 113 никаких денег никому не передавал. Как рассказал гр. 113, будучи учредителем ООО «Рынок-Данко», никакой прибыли тот не получал. Раз в три месяца он с гр. 113 ездил в «Импексбанк», где гр. 113 получал не менее 400 000 руб. и отдавал гр. 96. От гр. 113 узнал, что тот продал свою долю в уставном капитале гр. 395, никакой прибыли от этой сделки не получил /л.д. 30-32 т.1/. После оглашения этих показаний свидетель пояснил, что показания в части «Импексбанка» не поддерживает.

Свидетель гр. 567 показал, что знал гр. 228, являвшегося, по мнению суда, главой группировки «Светотехстрой», а также гр. 563. Они вместе занимались спортом и учились в училище, общались в 2000-х г.г. Впоследствии он был осужден за то, что входил с ними в преступное сообщество. гр. 228 в те годы был учредителем рынка «Данко», который тот строил в конце 90-х г.г. Фактическое управление рынком осуществляли гр. 96 и гр. 228, который решал все основные вопросы по рынку. В начале 2006 г. к нему обратился гр. 215, относящийся к ОПС «Юго-Запад», позвонил по телефону, попросил организовать встречу с гр. 96 по поводу рынка. С ним еще был гр. 563. Они свели их с гр. 96. На встрече присутствовали Бычков, гр. 215, гр. 563, гр. 96, он, еще кто-то. Во время разговора он не присутствовал.

Из оглашенных на основании ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля гр. 563 на следствии следует, что в 90-х г.г. на территории Республики Мордовия существовали преступные группировки: «Светотехстроевские», «Борисовские», «Юго-Западские», «Мордовские» и другие. Примерно в начале двухтысячных он познакомился с гр. 228, с которым они проживали в одном микрорайоне «Светотехстрой». У них сложились дружеские и приятельские отношения. Он знал, что гр. 228 являлся учредителем рынка «Данко» в районе «Светотехстрой». Ему было известно, что гр. 228 входил в состав ОПГ «Стетотехстрой», имел влиятельное и авторитетное мнение. Он часто приходил к гр. 228 на работу на рынок «Данко», где вместе проводили время. В 2005 г. в г. Саранске начали меняться сферы влияния между преступными группами, многих участников начали задерживать сотрудники милиции. В 2005 г. убили гр. 228 Спустя некоторое время ему и гр. 567 назначил встречу гр. 215, который на тот момент являлся руководителем ОПГ «Юго-Запад». гр. 567 также являлся близким знакомым гр. 228гр. 215 попросил их организовать встречу с гр. 96, который на тот момент являлся учредителем рынка «Данко». гр. 215 обратился к ним с такой просьбой, так как знал, что они являлись близкими знакомыми Филиппова В.В., и отказать гр. 215 они не могли в связи с той ситуацией, которая на то время происходила на улицах города. После встречи с гр. 215 он вместе с гр. 567 поехал на встречу с гр. 96, который на тот момент находился на своем рабочем месте. Они сказали гр. 96, что с тем хочет встретиться гр. 215, но с какой целью и что будут обсуждать ему и гр. 567 известно не было. Спустя некоторое время он был задержан и осужден с дальнейшем отбыванием наказания в исправительной колонии. В последующем от знакомых ему стало известно, что рынок «Данко» перешел под контроль - «крышу» ОПГ «Юго-Запад», в лице ее представителя гр. 215, и уже после задержания гр. 215 под свой контроль - «крышу» взял рынок «Данко» Бычков А.Н. /л.д. 178 т. 3/.

Свидетель гр. 1031 показал, что был участником ОПС «Юго-Запад», в которое вступил в 2000 г. по предложению гр. 1032. В ОПС было два ответвления: «Блохинские» и «Конновские». Он принадлежал к «Блохинским». Была строгая иерархия и подчинение старшим, существовала конспирация, члены ОПГ не могли рассказывать друг другу о совершенных преступлениях. Он должен был убивать людей, на которых ему указывали. Его руководителем был гр. 1032. гр. 215 относился к «Конновским», к которым также относились гр. 111, гр. 222, гр. 110, гр. 218. Также от гр. 1032 слышал про Бычкова. Лично с ними не знаком. Между «Конновскими» и «Блохинскими» был вооруженный конфликт.

Свидетель гр. 1040 показал, что с октября 2003 г. по май 2008 г. он работал заместителем директора по юридическим вопросам в ООО «Рынок Данко», занимался юридическим сопровождением деятельности рынка. На работу его принимал гр. 96. На момент его прихода на рынок было 5 учредителей: ЗАО «Калита», гр. 228, гр. 98, гр. 96, гр. 97. Каждому принадлежало по 20% долей. В январе 2005 г. гр. 96, будучи директором рынка, дал ему указание подготовить документы для передачи долей с ЗАО «Калита» другим учредителям, рассказав, кому какие доли передать. Он подготовил соответствующие договоры о переуступке долей. В течение 15 дней после подписания договора нужно было внести в кассу ЗАО «Калита» денежные средства. Потом гр. 96 принес ему договоры. Согласно документам, деньги за покупку долей у ЗАО «Калита» вносились в кассу ЗАО «Калита». До 2005 г. размер доли каждого участника определялся по номиналу. На уровне предположений ему было известно, что рынок курировали «светотехстроевские». Не исключает, что гр. 228 обладал более серьезной силой голоса при принятии решений по рынку, так как тот был участником преступной группировки, в которой занимал серьезное место. После убийства Филиппова через 6 месяцев его доля по наследству перешла дочери. Как он полагает, производилась оценка стоимости активов и делилась на количество участников. Было известно, что рынок перешел под контроль группировки «Юго-Запад», представители которой приезжали на рынок. В ноябре 2006 г. ему гр. 96 было дано указание подготовить документы о передаче долей: 25% от гр. 97 - гр. 113, и 15 % от гр. 96 - гр. 113; 25% от гр. 248 - гр. 319, и 15% от гр. 98 - гр. 319. Им готовились договоры о переуступке долей. В договорах было прописано денежное вознаграждение. Он готовил расписки, и в договорах была указана стоимость долей по номиналу. 25% стоили около 104000 руб., 15% стоили около 62 000 руб. При подписании договоров он не присутствовал. гр. 96 дал ему копии паспортов, и он внес данные в договоры. После подписания договоров отнес их в налоговую. Не знает, получили ли деньги гр. 537 и гр. 764, но расписки в получении денежных средств были подписаны. В апреле 2007 г. по указанию директора гр. 96 он готовил документы о передаче долей в размере 40% от гр. 343 к гр. 350, которая после этого появилась на рынке, готовил договор о передаче долей и расписку в получении денежных средств. Тогда же он первый раз увидел Бычкова. гр. 343 и гр. 113 появлялись на рынке, когда была переуступка, больше он их не видел. В апреле 2008 г. гр. 96 предложил ему уволиться по собственному желанию. На момент его увольнения в 2008 г. все производственные, хозяйственные и кадровые вопросы решал гр. 96. В октябре 2008 г. Бычков пригласил его работать юрисконсультом на рынке, и он согласился. Он знал Бычкова как сына гр. 350, тот занимал должность заместителя директора по персоналу. В компетенции Бычкова был подбор персонала, поэтому тот и предложил ему работу. В должности юрисконсульта он проработал еще год. В октябре 2008 г. по 40% долей было у гр. 350 и гр. 922, по 10% у гр. 98 и гр. 96. До октября 2009 г. никаких переуступок не было. Было учредительное собрание, он видел протокол, согласно которому учредители собрались, уволили гр. 96 и назначили гр. 350 директором.

Из оглашенных на основании ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля гр. 565 на следствии следует, что в 1990-х г.г. он познакомился с гр. 228, с которым у него сложились дружеские и приятельские отношения. Также у него был друг гр. 1061 У гр. 1061 был старший брат гр. 96, с которым он также на то время общался. Ему известно, что гр. 228 на то время являлся директором рынка «Данко» и время от времени он обращался к гр. 228 по каким-либо вопросам, связанным с коммерческой деятельностью. Когда гр. 228 являлся директором рынка «Данко», в долю к нему вошли гр. 96 и гр. 97гр. 228 являлся активным участником ОПС «Светотехстрой». 27.12.2005 произошло убийство гр. 228, после чего на территории района «Светотехстрой» начал происходить раздел сфер влияния между преступными группами. У него также был знакомый гр. 215 с которым он поддерживал приятельские отношения. гр. 215 являлся одним из лидеров ОПС «Юго-Запад». гр. 215 было известно, что он знаком с гр. 228 и гр. 96 После убийства гр. 228 ему либо назначил встречу, либо позвонил гр. 215, и попросил поприсутствовать на встрече, которая у того была запланирована с гр. 96 в кафе на территории бывшего телевизионного завода в Юго-Западном районе г. Саранска. Он должен был выступить с нейтральной стороны, дабы не возникло какого-либо конфликта между гр. 96 и гр. 215 С чем именно связана была встреча гр. 215 и гр. 96 до ее момента он не знал. Спустя пару дней после разговора с гр. 215 он приехал в это кафе, где находился гр. 215 Когда приехал гр. 96, между гр. 215 и гр. 96 состоялся разговор о рынке «Данко». Спустя некоторое время от знакомых стало известно, что рынок «Данко» и доли в уставном капитале рынка перешли во владение участников ОПС «Юго-Запад». О Бычкове А.Н. никогда не слышал /л.д. 213-214 т. 3/.

Свидетель гр. 549 показал, что в конце 90-х г.г. входил в состав ОПГ «Юго-Запад», разделенную на две группировки: «Блохинские» и «Конновские». Он был в группировке Коннова, в группе, которую возглавлял гр. 215, занимался экономикой, документами, своим бизнесом. В группировке были определенные правила конспирации: запрещалось общаться с полицией, а если общаться, то сообщать об этом, с другими группировками. Всего было 5-6 групп. В группу гр. 215 входил также Бычков, с которым он знаком с 2000 г. Бычков всегда был рядом с гр. 215. гр. 215 арестовали в 2006 г. Его не было в городе с 2005 по 2010 г., и ему не известно, что было дальше. Он начал общаться с товарищами из ОПС с 2010 г. В 2010 г. он приехал к Бычкову на рынок «Данко», так как в то время планировал заниматься макулатурой. С 2010 г. по 2011 г. они с Бычковым общались, периодически встречались, проводили вместе досуг. Ему известно, что Бычков стал собственником рынка. В 2006 г. были переоформлены доли. Перед этим основного собственника – гр. 98, как его еще называли «Феликса», убили. После этого произошел передел, и на рынок «зашел» представитель «Юго-Запада» Бычков. Доли рынка были оформлены на Бычкова через сеть посредников. Как ему сказал сам Бычков, доли рынка забрали у гр. 537 и гр. 764. Затем эти доли через представителей «Юго-Запада» были переоформлены на гр. 319 и еще на кого-то. Это были родственники «юго-западских». После этого данные доли были переоформлены на Бычкова и гр. 395 На Бычкова был оформлен контрольный пакет. У него была фирма «Мордовская картонная компания», и он занимался макулатурой, которую брал с рынка. Через людей ему стало известно, что член ОПГ «Юго-Запад» гр. 410 не получает денег с рынка «Данко», а у гр. 395 имеется доля рынка «Данко» в размере 40%. Он вызвался поговорить с гр. 395 чтобы помочь Ишенину и решить свои вопросы. Он связался с гр. 410, вышел на гр. 395, и они с ним пообщались на предмет помощи в рынке «Данко». Он предложил выкупить долю в размере 40% за 400 000 руб. Рынок был закредитован, и у них была договоренность, что если что-то получится, то потом будет выкуп по рыночной стоимости. Это было просто деловое предложение. гр. 395 сказал, что подумает, и свяжется с ним. После этого тот с ним не связался, поэтому данное предложение не рассматривалось.

Свидетель гр. 1105 показала, что работала с гр. 98, знала, что в конце 2005 г. убили супруга гр. 98 Со слов гр. 98 ей было известно, что та с дочерью имеют доли рынка «Данко» по 25 %. гр. 98 рассказывала, что после убийства мужа у нее отобрали 10 %, а у дочки отобрали все, говорила, что угрожали. Сама она никого не видела, но знает, что к гр. 98 на работу приходили какие-то люди и гр. 98 выходила к ним. Когда та возвращалась, была в подавленном состоянии, ложилась на стол и молчала. Она, как руководитель, подходила и узнавала, что случилось. Сначала гр. 98 ничего не говорила, но потом рассказала, что приходят «юго-западские», еще несколько раз называла фамилию Бычкова. Несколько раз гр. 98 отпрашивалась в Арбитражный Суд, после чего плохо себя чувствовала, говорила, что ей поступают угрозы в связи с тем, что та подавала заявление в суд на возврат долей. Впоследствии она позвонила тете гр. 98, и сказала, что гр. 98 больше не может продолжать работать, так как та постоянно «уходила в себя».

Свидетель гр. 1119 показала, что работала с гр. 98, у них были доверительные отношения. Примерно в 2006-2007 г.г. гр. 98 говорила, что у нее хотят отобрать доли рынка «Данко», что боится, говорила про Бычкова. Со слов гр. 98 знает, что к ней приходили на работу по этому поводу, что та обращалась в Арбитражный Суд, чтобы сохранить эти доли.

Свидетель гр. 98 показала, что в 2005-2006 г.г. работала на рынке «Данко» главным бухгалтером, вела налоговый учет, начисляла заработную плату, оплачивала коммунальные счета. Директором был гр. 96. В 2005 г. учредителем рынка был гр. 228, потом, когда его убили, учредителями стали гр. 96 с женой и гр. 98 с дочерью. Примерно до 2000 г. учредителем рынка было также ЗАО «Калита». Затем доли переписали на гр. 395 и гр. 350. Бычков появился на рынке в 2007 г. Ей известен гр. 215, который был лидером ОПГ «Юго-Запад», она пару раз видела его на рынке. Потом уже ей говорили, что гр. 215 их хозяин. У рынка был расчетный счет в «КС Банке», на который поступала арендная плата, а учредители деньги получали наличными из кассы.

Кроме того, доказательствами виновности подсудимого являются:

Протокол осмотра места происшествия от 14.09.2021 участка местности на территории ООО «Рынок-Данко» по адресу: где ранее находилось административное здание и офис ООО «Рынок-Данко» /л.д. 52-55 т. 4/.

Протоколы выемки от 06.06.2008 в ООО «Рынок-Данко» /л.д. 43-45 т. 1/ и осмотра от 21.10.2008 /л.д. 105-117 т. 1/, в ходе которых изъяты и осмотрены с приобщением копий к материалам дела следующие документы:

протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок -Данко» от .._.._.., на котором рассмотрены вопросы о выведении из состава участников Общества гр. 228 в связи с его смертью; о введении в состав участников гр. 248 - наследника по закону; о внесении и регистрации в учредительные документы, в Устав Общества изменений, по которым размеры долей участников Общества в уставном капитале и их номинальная стоимость составляют: гр. 96 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб.; гр. 97 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб.; гр. 98 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб.; гр. 248 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб. /л.д. 46-48 т. 1/;

протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., на котором рассмотрены вопросы об истечении месяца со дня письменного уведомления других участников Общества и самого Общества о намерении возмездно уступить свою долю в уставном капитале Общества участниками Общества; о внутренней регистрации возмездного перехода доли в уставном капитале Общества от гр. 248 к гр. 319 в размере 25%, от гр. 97 к гр. 113 в размере 25%, от гр. 96 к гр. 113 в размере 15%, от гр. 98 к гр. 319 в размере 15% /л.д. 49-51 т. 1/;

расписка от .._.._.., согласно которой гр. 97 получила в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке долю в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 25% сумму в размере 104 990,63 руб., а гр. 113 передал 104 990,63 руб. в качестве оплаты за переданную долю в размере 25% в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; на обратной стороне расписки имеется договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., согласно которому гр. 97 и гр. 113 заключили договор о возмездной уступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», общая сумма сделки по договору составляет 104 990,625 руб. /л.д. 56, 57 т. 1/;

расписка от .._.._.., согласно которой гр. 98 получила в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке долю в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 15% сумму в размере 62 994,38 руб., а гр. 319 передала 62 994,38 руб. в качестве оплаты за переданную долю в размере 15% в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; на обратной стороне расписки имеется договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006, согласно которому гр. 98 и гр. 319 заключили договор о возмездной уступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; общая сумма сделки по договору составляет 62 994,375 руб. /л.д. 54, 55 т. 1/;

расписка от .._.._.., согласно которой гр. 96 получил в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке долю в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 15% сумму в размере 62994,38 руб., а гр. 113 передал 62994, 38 руб. в качестве оплаты за переданную долю в размере 15% в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; на обратной стороне расписки имеется договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006 согласно которому гр. 96 и гр. 113 заключили договор о возмездной уступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; общая сумма сделки по договору составляет 62 994,375 руб. /л.д. 52, 53 т.1/;

расписка от .._.._.., согласно которой гр. 248 получила в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке долю в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 25% сумму в размере 104 990,63 руб., а гр. 319 передала 104 990,63 руб. в качестве оплаты за переданную долю в размере 25% в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; на обратной стороне расписки имеется договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006, согласно которому гр. 248 и гр. 319 заключили договор о возмездной уступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; общая сумма сделки по договору составляет 104 990,625 руб. /л.д. 58, 59 т. 1/;

протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., на котором рассмотрены вопросы о выводе из состава участников Общества гр. 248 и гр. 97 в связи с переуступкой ими всех своих долей в уставном капитале Общества; о введении в состав участников Общества гр. 113 и гр. 319 в связи с приобретением ими соответствующих долей в уставном капитале Общества; о внесении и регистрации соответствующих изменений в учредительные документы Общества, согласно которым размер уставного капитала составляет 419 962,5 руб.; размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальная стоимость составляют: гр. 96 - 10%, номинальной стоимостью 41 996,25 руб.; гр. 98 - 10%, номинальной стоимостью 41996,25 руб.; гр. 113 - 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб.; гр. 319 - 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб. /л.д. 64-66 т. 1/;

протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., на котором рассмотрен вопрос о выдаче дивидендов участникам Общества в 2007 г.; решено распределять и выплачивать чистую прибыль Общества ежемесячно пропорционально имеющимся долям участников в соответствии с Уставом /л.д. 60 т. 1/;

протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., на котором рассмотрены вопросы об истечении месяца со дня письменного уведомления других участников Общества и самого Общества о намерении возмездно уступить свою долю в уставном капитале Общества участником Общества - гр. 319; о внутренней регистрации возмездного перехода доли в уставном капитале Общества от гр. 319 к гр. 350 в размере 40% /л.д. 61 т. 1/;

расписка от .._.._.., согласно которой гр. 319 получила в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке долю в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 40% сумму в размере 167 985 руб., а гр. 350 передала 167 985 руб. в качестве оплаты за переданную долю в размере 40% в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; на обратной стороне расписки имеется договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 23.04.2007, согласно которому гр. 319 и гр. 350 заключили договор о возмездной уступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; общая сумма сделки по договору составляет 167 985 руб. /л.д. 62, 63 т. 1/;

протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., на котором рассмотрены вопросы о выводе из состава участников Общества гр. 319 в связи с переуступкой ею всей своей доли в уставном капитале Общества; о введении в состав участников Общества гр. 350 в связи с приобретением ею соответствующих долей в уставном капитале Общества; о внесении и регистрации соответствующих изменений в учредительные документы Общества, согласно которым размер уставного капитала составляет 419 962,5 руб.; размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальная стоимость составляют: гр. 96 - 10%, номинальной стоимостью 41 996,25 руб.; гр. 98 - 10%, номинальной стоимостью 41 996,25 руб.; гр. 113 - 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб.; гр. 350 - 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб. /л.д. 64-66 т. 1/;

перечень изменений, вносимых в Устав ООО «Рынок-Данко», утвержденный внеочередным общим собранием участников ООО «Рынок-Данко» 24.04.2007, согласно которому размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальная стоимость составляют: гр. 96 - 10%, номинальной стоимостью 41 996,25 руб.; гр. 98 - 10%, номинальной стоимостью 41 996,25 руб.; гр. 113 - 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб.; гр. 350 - 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб. /л.д. 72 т. 1/;

протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., на котором рассмотрены вопросы о принятии решения по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2 квартала 2007 г.; об определении части прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества; об определении порядка распределения чистой прибыли между участниками Общества; решено распределить чистую прибыль в размере 3 488 тысяч руб. между участниками: гр. 350 - 1 395 200 руб., гр. 98 - 348 800 руб., гр. 96 - 348 800 руб., гр. 113 - 1 395 200 руб. /л.д. 73-75 т. 1/;

протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., на котором рассмотрены вопросы о принятии решения по распределению чистой прибыли Общества по итогам за июль-август 2007 г.; об определении части прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества; об определении порядка распределения чистой прибыли между участниками Общества; решено распределить чистую прибыль в размере 1 744 тысяч руб. между участниками: гр. 350 – 697 600 руб., гр. 98 – 174 400 руб., гр. 96 – 174 400 руб., гр. 113 – 697 600 руб. /л.д. 76 т.1/;

протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., на котором рассмотрены вопросы о принятии решения по распределению чистой прибыли Общества по итогам за сентябрь 2007 г.; об определении части прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества; об определении порядка распределения чистой прибыли между участниками Общества; решено распределить между участниками чистую прибыль в размере 1 240 тысяч руб. между участниками: гр. 350 – 496000 руб., гр. 98 – 124 000 руб., гр. 96 – 124 000 руб., гр. 113 – 496 000 руб. /л.д. 77 т. 1/;

протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 09.01.2008, на котором рассмотрены вопросы о принятии решения по распределению чистой прибыли Общества по итогам за 4 квартал 2007 г.; об определении части прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества; об определении порядка распределения чистой прибыли между участниками Общества; решено распределить часть чистой прибыли в размере 1850 тысяч руб. между участниками: гр. 350 - 740 000 руб., гр. 98 - 185 000 руб., гр. 96 - 185 000 руб., гр. 113 - 740 000 руб. /л.д. 78 т. 1/;

протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 02.04.2008, на котором рассмотрены вопросы о принятии решения по распределению чистой прибыли Общества по итогам за 1 квартал 2008 г.; об определении части прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества; об определении порядка распределения чистой прибыли между участниками Общества; решено распределить часть чистой прибыли в размере 2400 тысяч руб. между участниками: гр. 350 – 960 000 руб., гр. 98 - 240 000 руб., гр. 97 - 240 000 руб., гр. 113 - 960 000 руб. /л.д. 80 т. 1/;

уведомление от .._.._.. на имя директора ООО «Рынок-Данко» гр. 96, согласно которому гр. 113 сообщает о своем выходе из состава учредителей ООО «Рынок-Данко» и возмездно уступает свою долю в уставном капитале /л.д. 82 т. 1/;

расписка от 2008 г. без указания числа и месяца, согласно которой гр. 113 получил в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке долю в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 40% сумму в размере 167 985 руб., а гр. 395 передал 167 985 руб. в качестве оплаты за переданную долю в размере 40% в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» /л.д. 68 т. 1/;

договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 27.04.2008, согласно которому гр. 113 и гр. 395 заключили договор о возмездной уступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; общая сумма сделки по договору составляет 167 985 руб. /л.д. 67 т. 1/;

протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 28.04.2008, на котором рассмотрены вопросы об истечении месяца со дня письменного уведомления других участников Общества и самого Общества о намерении возмездно уступить свою долю в уставном капитале Общества участником гр. 113; о внутренней регистрации возмездного перехода доли в уставном капитале Общества от гр. 113 к гр. 395 в размере 40% /л.д. 81 т. 1/;

протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 07.05.2008, на котором рассмотрены вопросы о выводе из состава участников Общества гр. 113 в связи с переуступкой всей своей доли в уставном капитале Общества и выходом его из состава участников; о введении в состав участников Общества гр. 395 в связи с приобретением им соответствующих долей в уставном капитале Общества; о внесении и регистрации соответствующих изменений в учредительные документы Общества, согласно которым: размер уставного капитала составляет 419 962,5 руб.; размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальная стоимость составляют: гр. 96 - 10%, номинальной стоимостью 41 996,25 руб.; Филиппова Л.С - 10%, номинальной стоимостью 41996,25 руб.; гр. 395 - 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб.; гр. 350 - 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб. /л.д. 69-71 т. 1/;

копия перечня изменений, вносимых в Устав ООО «Рынок-Данко», утвержденного внеочередным общим собранием участников 07.05.2008, согласно которому размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальная стоимость составляют: гр. 96 - 10%, номинальной стоимостью 41 996,25 руб.; гр. 98 - 10%, номинальной стоимостью 41 996,25 руб.; гр. 395 - 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб.; гр. 350 - 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб. /л.д. 83 т. 1/;

копия учредительного договора о создании и деятельности ООО «Рынок-Данко» от 27.01.2005, согласно которому участники на основании объединения своих вкладов создают Общество с ограниченной ответственностью «Рынок-Данко»; размеры долей участников составляют: гр. 96 - размер доли 25%, 104 990,625 руб.; гр. 97 - размер доли 25%, 104 990, 625 руб.; гр. 228 - размер доли 25%, 104 990,625 руб.; гр. 98 - размер доли 25%, 104 990,625 руб. /л.д. 84-86 т. 1/;

копия перечня изменений, вносимых в Устав ООО «Рынок-Данко», утвержденного внеочередным общим собранием участников 27.01.2005, согласно которому учредителями ООО «Рынок-Данко» являются: гр. 96 размер доли в уставном капитале составляет 25%, 104 990,625 руб.; гр. 97, размер доли в уставном капитале составляет 25%, 104 990,625 руб.; гр. 228, размер доли в уставном капитале составляет 25%, 104990,625 руб.; гр. 98, размер доли в уставном капитале составляет 25%, 104990,625 руб. /л.д. 87-89 т. 1/;

копия протокола №1 внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 27.01.2005, на котором рассмотрены вопросы по возмездной уступке своей доли в уставном капитале Общества участником - ЗАО «Калита» в лице гендиректора гр. 649 другим участникам Общества; о распределении долей в уставном капитале Общества между его участниками в связи с уступкой своей доли одним из участников - ЗАО «Калита»; о внесении изменений в учредительные документы Общества в связи с изменением состава участников, согласно которым учредителями ООО «Рынок-Данко» являются: гр. 96, размер доли в уставном капитале составляет 25%, 104 990,625 руб.; гр. 97, размер доли в уставном капитале составляет 25%, 104 990,625 руб.; гр. 228, размер доли в уставном капитале составляет 25%, 104 990,625 руб.; гр. 98, размер доли в уставном капитале составляет 25%, 104 990,625 руб.;

копия Устава ООО «Рынок-Данко», зарегистрированного постановлением № от .._.._.. с изменениями, утвержденными протоколом № 5/05 от 15.07.2005 общего собрания участников ООО «Рынок-Данко», согласно которому размер уставного капитала составляет 419 962,5 руб.; размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальная стоимость составляют: гр. 96 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб.; гр. 97 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб.; гр. 228 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб.; гр. 98 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб. /л.д. 90-102 т. 1/;

копии свидетельств федеральной налоговой службы № и № о внесении записей об ООО «Рынок-Данко» в Единый государственный реестр юридических лиц /л.д. 103, 104 т. 1/.

Протоколы выемки от 11.06.2021 в Межрайонной ИФНС России № по РМ /л.д. 75-77 т. 3/ и осмотра от 11.06.2021 /л.д. 78-80 т. 3/, в ходе которых изъяты и осмотрены с приобщением копий к материалам дела следующие документы:

Устав ООО «Рынок-Данко» с изменениями на 15.07.2005, в котором содержатся положения о деятельности, правах, обязанностях и ответственности участников, уставном капитале, имуществе и прибыли, органах управления и контроля ООО «Рынок-Данко»; установлен размер уставного капитала – 419962,50 руб.; размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальная стоимость составляют: гр. 96 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб.; гр. 97 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб.; гр. 98 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб.; гр. 228 - 25%, номинальной стоимостью 104 990,625 руб. /л.д. 81-92 т. 3/;

протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 18.07.2006, на котором рассмотрены вопросы о выводе из состава участников гр. 228 в связи с его смертью и введении в состав учредителей гр. 248 - наследника гр. 215 по закону, внесении и регистрации соответствующих изменений /л.д. 93-94 т. 3/;

протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 13.11.2006, на котором принято решение о возмездном переходе долей уставного капитала Общества от гр. 248 к гр. 319 в размере 25%, от гр. 97 к гр. 113 в размере 25%, от гр. 96 к гр. 113 в размере 15%, от гр. 98 к гр. 319 в размере 15% /л.д. 95-96 т. 3/;

договоры о переуступке от .._.._.., согласно которым переуступают доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко»: гр. 96 в размере 15% (номинальной стоимостью 62 994,375 руб.) гр. 113; гр. 98 в размере 15% (номинальной стоимостью 62 994,375 руб.) гр. 319; гр. 97 в размере 25% (номинальной стоимостью 104 990,625 руб.) гр. 113; Филиппова Е.В. в размере 25% (номинальной стоимостью 104 990,625 руб.) гр. 319;

на обратных сторонах каждого из договоров переуступки имеются расписки от 13.11.2006, согласно которым: гр. 113 передал, а гр. 96 получил в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 15% (номинальной стоимостью 62 994,375 руб.) сумму в размере 62 994,38 руб.; гр. 319 передала, а гр. 98 получила в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 15% (номинальной стоимостью 62 994,375 руб.) сумму в размере 62 994,38 руб.; Сорокин В.М. передал, а гр. 97 получила в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 25% (номинальной стоимостью 104 990,625 руб.) сумму в размере 104 990,63 руб.; гр. 319 передала, а гр. 248 получила в качестве оплаты за переуступаемую по договору о переуступке долю участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 25% (номинальной стоимостью 104 990,625 руб.) сумму в размере 104 990,63 руб. /л.д. 97, 98, 99, 100 т. 3/;

копия заявления от .._.._..гр. 96 в котором он просит исключить его из состава учредителей ООО «Рынок-Данко» в связи с добровольным выходом из состава участников и выплатить ее стоимость /л.д. 101 т. 3/;

протокол № общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 14.09.2009, на котором рассмотрены вопросы о передаче участником ООО «Рынок-Данко» гр. 96 своей доли в уставном капитале; о выплате стоимости доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; гр. 96 свою долю в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 10% номинальной стоимостью 41 996,25 руб. передает Обществу; решено выплатить гр. 96 действительную стоимость доли в уставном капитале из расчета чистых активов Общества по состоянию на 01.07.2009 /л.д. 102-103 т. 3/;

протокол № общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 21.09.2009, на котором принято решение о распределении доли ООО «Рынок-Данко» между участниками: гр. 395 - 5%, номинальной стоимостью 20 998,12 руб.; гр. 350 - 5%, номинальной стоимостью 20 998,13 руб. /л.д. 104-105 т. 3/;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Рынок-Данко» от 19.10.2009, согласно которой гр. 350 принадлежит доля уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 47%, номинальной стоимостью 197 382 руб., гр. 98 - доля уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 8%, номинальной стоимостью 33 597 руб. /л.д. 106-107 т. 3/;

копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 18.03.2011, согласно которому гр. 395 продал гр. 350 5% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», номинальной стоимостью 20 998 руб., оцененную сторонами в 200 000 руб. /л.д. 108-109 т. 3/;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., согласно которой гр. 98 принадлежит доля уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 8%, номинальной стоимостью 33 597 руб. /л.д. 110-111 т. 3/;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., согласно которой гр. 350 принадлежит доля уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 52%, номинальной стоимостью 218 380 руб. /л.д. 112-113 т. 3/;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., согласно которой гр. 395 принадлежит доля уставного капитала ООО «Рынок-Данко» в размере 40%, номинальной стоимостью 167 984 руб. /л.д. 114-115 т. 3/.

Протокол выемки от 20.10.2008 в здании администрации ООО «Рынок-Данко» у гр. 96 /л.д. 11-14 т. 2/ и осмотра от 29.10.2008 /л.д. 44-49 т. 2/, в ходе которых изъяты и осмотрены с приобщением копий к материалам дела выполненные в виде таблиц отчеты по ООО «Рынок-Данко» с указанием сумм в рублях за период с 2006 по 2008 г.г., а именно:

отчет за январь 2006 г., где указано: «приход за январь - 1.537.225», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 1.007.501, доход - 529724»; под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «чегрина - 5000 = 524.724+42379= 567103» /л.д. 15 т. 2/;

отчет за февраль 2006 г., где указано: «приход за февраль - 1.582.240, доход стоянка - 62374», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 913015, доход - 731599», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «-9% = 65000, 666000» /л.д. 16 т. 2/;

отчет за март 2006 г., где указано: «приход за март - 1.596.541, доход стоянка - 94470», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 858689, доход - 832322», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «- 58000 з/п, 60.000 Ф., 94000 стройка = 620.000» /л.д. 17 т. 2/;

отчет за апрель 2006 г., где указано: «приход за апрель - 1.574.600», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 825.137, прибыль - 749.463», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «52.000, 60.000 = 637.000» /л.д. 18 т. 2/;

отчет за май 2006 г., где указано: «приход за май – 1.439.128, стоянка - 113.068», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 720480, прибыль - 831716», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «- 58.000 7%, 60.000 Ф = 713.716» /л.д. 19 т. 2/;

отчет за июнь 2006 г., где указано: «приход - 1349045, стоянка - 73402», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 731177, прибыль - 665270», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «46500%, 60.000 = 558770» /л.д. 20 т. 2/;

отчет за июль 2006 г., где указано: «приход - 1706436, стоянка - 77610, всего - 1784046», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 800452, прибыль - 983594», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «854742,42, з/п 68851,58, Ф 60000» /л.д. 21 т. 2/.

отчет за август 2006 г., где указано: «приход - 1670216, стоянка - 89408, всего - 1759624», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 753107, прибыль - 1006517», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «7% 70456, Ф 60000 = 876070» /л.д. 22 т. 2/;

отчет за сентябрь 2006 г., где указано: «приход - 1553124, стоянка - 115305, всего - 1668429», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 773439, прибыль - 894990», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «7% 62600, 60000 = 772390» /л.д. 23 т. 2/;

отчет за октябрь 2006 г., где указано: «приход - 1755280, стоянка - 91720, мойка - 2700, всего - 1849700», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 788430, прибыль - 1061270», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «7% 74200, 60000, 12000 = 915000» /л.д. 24 т. 2/;

отчет за ноябрь 2006 г., где указано: «приход - 1817635, стоянка - 103454, мойка - 9527, всего - 1930616», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 763232, прибыль - 1167384», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «60000, 81700 = 1025684 - 16000», в правом нижнем углу: «1009684» /л.д. 25 т. 2/;

отчет за декабрь 2006 г., где указано: «приход - 1871970, стоянка - 136000, мойка - 19522, всего - 2027492», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 786566, прибыль - 1240926», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «7% 86800, Ф 60000, стройка 150000, Л. 150000, кред. 565300 = ост. 228826» /л.д. 26 т. 2/;

отчет за январь 2007 г., где указано: «приход - 1972934, стоянка - 98023, всего - 2070957», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 904575, прибыль - 1166382», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «7% 81600, Ф 60000 = 1024782» /л.д. 27 т. 2/;

отчет за февраль 2007 г., где указано: «приход - 2102748, стоянка - 112790, мойка - 6845, всего - 2222383», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 1112262, прибыль - 1110121», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «7% 77700, Ф 60000 = 972421-16000 = 956421» /л.д. 29 т. 2/;

отчет за март 2007 г., где указано: «приход - 2119150, стоянка - 105285, мойка - 27906, всего - 2252341», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 1049050, прибыль - 1203291», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «1103291, 7% 78000, 60000 = 966291» /л.д. 30 т. 2/;

отчет за апрель 2007 г., где указано: «приход - 2014794, стоянка - 108795, мойка - 2311, всего - 2125900», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 911760, прибыль - 1214140», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «-60, 85 = 1069140 – 16000 Леха = 1053140» /л.д. 31 т. 2/;

отчет за май 2007 г., где указано: «приход - 1969155, стоянка - 125095, мойка - 21508, всего - 2115758», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 844150, прибыль - 1271608», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «60000, 89000 = 1122608 - 16000 = 1106608», в нижней правой части: «3200000, 174000, 882113, апрель 1053140, май 1106608 = 3041861 – 16000 = 3026000» /л.д. 32 т. 2/;

отчет за июнь 2007 г., где указано: «приход - 1972458, стоянка - 112575, мойка - 16280, всего - 2101313», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 1088200, прибыль - 1013113», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «71000, 60000 = 882113» /л.д. 33 т. 2/;

отчет за июль 2007 г., где указано: «приход - 1968939, стоянка -99685, мойка - 28750, всего - 2158404», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 864085, прибыль - 1294319», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «7% 90600, 60000 Ф, 900000 стр., 16000 Лех., 110000 Асфальт = 117719», в нижней правой части: «Егоровна 228400» /л.д. 34 т. 2/;

отчет за август 2007 г., где указано: «приход - 2075670, стоянка - 130815, мойка - 28181, всего - 2234666», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 869758, прибыль - 1364908», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «-95500, 60000 = 1209908» /л.д. 35 т. 2/;

отчет за сентябрь 2007 г., где указано: «приход - 2023860, стоянка - 126640, мойка - 14600, всего - 2165100», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 915056, прибыль - 1250044», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «7% 87500, 60000 = 1102544» /л.д. 36 т. 2/;

отчет за октябрь 2007 г., где указано: «приход - 1982214, стоянка - 146595, мойка - 23411, всего - 2152220», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 961166, прибыль - 1191054», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «-83000, 60000 = 1048054 – 16000, 500000 Алатырь = 532054» /л.д. 37 т. 2/;

отчет за ноябрь 2007 г., где указано: «приход - 2003156, стоянка - 123535, мойка - 23481, всего - 2199012», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 1012730, прибыль - 1186282», далее суммы «60 000, 83 000, лямбирь - 143050, магазин - 187873, алатырь - 153000», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «559359 - 16000 = 543359» /л.д. 38 т. 2/;

отчет за декабрь 2007 г., где указано: «приход - 2379790, стоянка - 113430, мойка - 39457, всего - 2532677», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 1208245, прибыль - 1324432», далее «7% - 92000, Ф - 60 000, лямбирь - 50800, магазин - 30450, итог - 1091182» /л.д. 39 т. 2/;

отчет за январь 2008 г., где указано: «приход - 2517500, стоянка - 108360, мойка - 14300, всего - 2640160», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 1339180, прибыль - 1300980», далее «7% - 91000, Ф - 70 000, магазин - 63430», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «1076550 - 16000 = 1060550» /л.д. 40 т. 2/;

отчет за февраль 2008 г., где указано: «приход - 2545170, стоянка - 94940, мойка - 13087, всего - 2653197», далее суммы по видам расходов, «итого расходов – 1193450, прибыль - 1459747», далее «7% - 102000, Ф - 70 000, Л. - 16000, кредит - 1000000, итого - 271747» /л.д. 41 т. 2/;

отчет за март 2008 г., где указано: «приход - 2466393, стоянка - 102475, мойка - 11130, всего - 2579998», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 1333770, прибыль - 1246228», далее «7% - 87000, Ф - 70 000, лямбирь - 395220, кредит - 500000, итого - 194008», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «- 16000 = 178008» /л.д. 42 т. 2/;

отчет за апрель 2008 г., где указано: «приход - 2567870, стоянка - 85280, мойка - 22360, всего - 2675510», далее суммы по видам расходов, «итого расходов - 1102040», далее «Ф - 70 000, ж - 110000, кредит - 500000, лямбирь - 514800, рынок - 175000, итого - 203670», под таблицей рукописным текстом «в столбик»: «- 16000 = 187670» /л.д. 43 т. 2/.

Протокол явки с повинной гр. 215 от 19.08.2020, в которой он сообщает о совершенном им и Бычковым А.Н. вымогательстве денежных средств и долей уставного капитала рынка «Данко» /л.д. 184 т. 2/.

По инициативе защиты допрошены следующие свидетели.

Свидетель гр. 350 показала, что доли ООО «Рынок Данко» она приобрела в апреле 2007 г. у гр. 319. Ее сын Бычков предложил приобрести по приемлемой цене доли рынка «Данко», от которых, как сказал сын, избавляются. Она сказала, что свяжется с гр. 319. Они встретились на ул. Пролетарская напротив центрального рынка, поговорили. Та сообщила, за какую сумму продает долю. Она поговорила об этом с мужем, который 27 лет проработал в МВД. Тот сказал, что выяснит все у знакомых. Супругу сообщили, что если они не будут спонсировать ОПГ, то можно приобрести, и у них не будет никаких проблем. Затем она снова встретилась с гр. 319, на встречу взяла с собой деньги и передала их ей. гр. 319 написала расписку, и они договорились встретиться в тот же день на рынке «Данко». Они с сыном поехали на рынок, но гр. 319 уже ушла. На рынке был гр. 96, который дал ей подписать документы. У нее стало 40% доли рынка. Она участвовала в управлении предприятием, они собирали собрания и делили дивиденды. Также она давала доверенность на сына, на случай если у ней будет плохо со здоровьем, то тот будет выполнять все за нее. Финансовое состояние предприятия было плачевное. В 2007 г. она вложила в рынок 1 000 000 руб., чтобы избежать кризиса. Было собрание учредителей, на котором это решили. Это был беспроцентный займ для рынка. Деньги ей потом вернули. Директором рынка, когда она стала учредителем, был гр. 96 16.10.2008 они его переизбрали. Они просили гр. 96 отчитываться о состоянии рынка, но тот всегда говорил, что все нормально. Ей известно, что тот делил деньги без нее и Гордеева. гр. 96 с гр. 98 получили по 140 000 руб., а их 610 000 руб. перевели на спецсчет МВД. Затем гр. 96 сам писал заявление о возврате этих денежных средств. Была аудиторская проверка, в результате которой обнаружена недостача в размере восьми с половиной миллионов руб. На рынке были арендаторы, которые платили 50% арендной платы, с некоторыми вообще не было заключено договоров. Думает, что они платили гр. 96. гр. 96 строил дом в Горяйновке, наверное, туда покупал строительные материалы. Решение об увольнении гр. 96 принимали она и гр. 395 на собрании учредителей. На собрании присутствовали она, гр. 96, гр. 98, гр. 395. Посторонних лиц сначала не было, потом зашли следователь и двое понятых, стали составлять документы об аресте долей. В этот момент первая жена Бычкова сообщила ей по телефону, что сына задержали. Затем продолжили собрание, выслушали отчет гр. 96 При принятии решения о снятии с должности гр. 96, ему выплачивались денежные средства. Свои 10% он по заявлению отдал Обществу. Ему выплатили стоимость его доли и 6 000 000 руб. частями, так как денег сразу не было. После ухода гр. 96 директором стал гр. 350. Бычкова приняли на работу заместителем директора по персоналу. гр. 98 сначала предлагала продать 2% Обществу, так как той нужны были деньги на приобретение недвижимости в г. Москве, но у Общества денег не было. Потом гр. 98 предложила приобрести эту долю им за 3 000 000 руб. Они согласились и реально передавали 3 000 000 руб. Когда передавали деньги гр. 98, та просила, чтобы было две расписки - на 200 000 руб. и на 2 800 000 руб., чтобы избежать налогов. У гр. 395 купили 5% доли за 4 000 000 руб. Так она приобрела 40% у Фирсовой, 5% перешли от гр. 96, 2% купила у гр. 98 и 5% у гр. 395 Сделка по приобретению 5% у гр. 395 проведена нотариально. гр. 98 сейчас не ходит на собрания акционеров, игнорирует. Когда та приходила на собрания, ей всегда нужны были деньги. Дивиденды они делили в соответствии с тем, у кого какие доли, но та хотела, чтобы делили все поровну, устроила очень сильный скандал в 2018 г., даже выбежала на улицу и схватила куртку у продавщицы. Дивиденды от деятельности рынка были небольшие, с 2010 г. они уже ничего не делили, так как взяли большой кредит, который выплачивают до сих пор. Они брали кредит на строительство в 20 000 000 руб., потом брали кредит в размере 140 000 000 руб., гр. 98 в этом не участвовала. Бычков боялся гр. 98, потому что та каждый раз учиняла скандалы. Было такое, что за поход к нотариусу гр. 98 просила заплатить ей 100 000 руб. Когда Бычкова задержали, им позвонили с «Райффайзенбанка» и сделали замечание, что об этом не сообщили, и сказали, что нужно заложить имущество рынка в банк. Для этого нужно было, чтобы к нотариусу пришли все учредители. гр. 98 запросила за это 100 000 руб., и она заплатила ей, потому что они с гр. 395 и Бычковым как поручители были заинтересованными лицами, а та нет. гр. 98 выдавали материальную помощь в размере 1 000 000 руб., а также по 100 000 руб., по 50 000 руб. Бычков со своего кармана ей выдавал деньги. В декабре 2018 г. от супруги Бычкова Пятановой и своего мужа она слышала, что приходил один из «юго-западских» и просил сына переписать долю рынка. В случае, если тот не перепишет, на него заведут уголовные дела. 06.02.2019 Бычкова арестовали, а в марте 2019 г. мужу позвонил гр. 395 и рассказал, что к нему обратились «юго-западские» и попросили продать им долю подешевле. Муж сказал, что те хотят «отжать» у него долю, а не купить. Второй раз гр. 395 позвонил и сказал, чтобы муж запомнил, что его просил продать долю «Миша-Танк», то есть гр. 549. В августе 2019 г. внук, который проживает с ними, сообщил, что с ней хочет увидеться его мать по поводу Бычкова. Она сказала, что ни с кем не будет встречаться, так как в 2009 г. на нее уже выходили эти люди, в частности, «Миша-Танк», и она знает, чего они хотят. Через неделю внук поехал к маме, там он записал разговор. Та просила передать ей: «Печка сказал, что если они не перепишут долю, на кого укажут, то у них буду проблемы. Бычкову еще добавят дела по 222, 210 УК РФ. Печка сказал, что ему уже все равно, так как он свое отсидел». Еще их спрашивали, есть ли у них на окнах решетки. Летом гр. 96 часто был на рынке и говорил арендаторам, что скоро вернется. Осенью он приходил и просил подготовить ему кабинет. гр. 98 появлялась на рынке зимой и также говорила администратору, что скоро вернется.

Свидетель гр. 1189 показал, что в 2007 г. в семейном кругу Бычков рассказал, что одна женщина продает долю рынка «Данко» за небольшую цену, и они решили приобрести эту долю. Он спросил у Бычкова, почему цена невысокая. Тот ответил, что у нее не складываются отношения с уличными ребятами. Прежде чем приобрести долю, он сказал, что нужно посоветоваться. До этого он работал в центральном аппарате МВД, у него там было много знакомых. Через несколько дней встретился со своими знакомыми, которые сказали, что если все сделать в рамках закона, то почему бы и не приобрести долю. Они посоветовали не кормить «улицу». гр. 350 вспомнила, что откуда-то знает ту женщину, которая продает долю. гр. 350 с ней встретилась, они все обговорили. После приобретения доли примерно за 180 000 руб. Крыганова участвовала в управлении рынком. Учитывая его большой опыт в такой работе, он помогал ей. Директором рынка на тот момент был гр. 96. При увольнении гр. 96 рынок был оккупирован работниками милиции со всех сторон. гр. 395, который должен был присутствовать на собрании, зашел в доме в лифт, в котором отключился свет, и пробыл там целый час. За это время, пока они ждали гр. 395, в кабинет зашли трое, спросили, что они творят, хотели запугать их, сорвать собрание. Адвокат ответил, что они ничего не творят, это очередное собрание учредителей. После собрания он повез супругу домой и увидел, что его преследует какой-то автомобиль, понял, что за ним следят. На этом собрании было принято решение о замене гр. 96 за то, что у того были грубые финансовые нарушения, нецелевое использование около 8 000 000 руб., и заканчивался срок контракта. На этом собрании его избрали директором рынка. В этой должности он работал с 2008 г. по 2013 г. Во время собрания Бычкова задержали, чтобы навести на них страх. Об этом сообщили матери Бычкова во время собрания, чтобы сорвать это собрание. После себя гр. 96 оставил чистый расчетный счет в банке, обнулил его. Финансовое положение было очень трудное. Пришлось пересматривать многие договоры. С частью арендаторов вообще не было заключено договоров. Арендаторы платили деньги, которые шли гр. 96. На рынке «Данко» в период работы гр. 96 и после был бар, арендная плата по которому не платилась, оплачивались только коммунальные услуги. После ухода гр. 96 с должности директора для бара была установлена арендная плата. Ему известно ООО «Дуслык» в с. Лямбирь, гр. 96 строил там крытый рынок за счет средств рынка «Данко». Когда он стал директором, дивиденды первое время не распределялись, так как прибыли практически не было. Они даже брали с арендаторов деньги заранее. Кроме того, строили торговый комплекс. Потом, когда прибыль появлялась, дивиденды распределялись. В то время к нему никто не подходил, никто не угрожал и ничего не просил. 10%, которые гр. 96 передал в Общество, были распределены между гр. 350 и гр. 395. По Уставу, при продаже процентов от доли их нужно первоначально предложить приобрести участникам Общества. Это решение принималось на собрании. Кроме того, гр. 96 и гр. 98 составляли фиктивные протоколы собраний и получали дивиденды, а гр. 350 и гр. 395 не получали. Потом те деньги, которые должны были получить гр. 350 и гр. 395, гр. 96 с гр. 98 отправили на спецсчет МВД. За 10% гр. 96 получил приличную сумму. 2% гр. 98 приобрели за 3 000 000 руб. Той отвезли деньги, гр. 98 написала расписку при свидетелях. В расписке было указано 200 000 руб., чтобы меньше заплатить налог. По факту она получила 3 000 000 руб. В 2009 г. на собрании перед уходом в отпуск он получал материальную помощь. По протоколу ему выделили 200 000 руб., но получил он 174 000 руб., за минусом подоходного налога. Потом гр. 350 приобрела 5% доли у Гордеева в 2011 г. гр. 98 прибегала к Бычкову два-три раза в месяц, устраивала скандалы. Она приходила постоянно за деньгами. Бычкову вскоре надоело давать ей по 20-30 тысяч руб. со своего кармана, и тот стал избегать встреч с гр. 98. В собраниях она практически не принимала участие, помощь рынку не оказывала. гр. 98 в последнее время, когда ее приглашали на собрания учредителей, просила деньги за свое участие. Когда ее позвали для решения вопроса о залоге рынка, за свое участие та запросила 100 000 руб. Также гр. 98 была оказана материальная помощь в размере 1 000 000 руб. Решение принималось на собрании учредителей в связи с ее тяжелым материальным положением. По поводу вымогательства долей рынка ОПГ «Юго-Запад» ему известно, что Бычкову не раз звонили, и после этих звонков тот был очень эмоционален и, хотя он ничего не спрашивал, было все понятно. Звонили и гр. 350 у которой просили поделиться долей. В 2019 г., когда Бычкова задержали, ему позвонил гр. 395 и сказал, что ОПГ «Юго-Запад» просит продать им долю чисто символически, за мизерную цену. гр. 395 сказал, что нужно об этом поговорить с Бычковым. Он спросил у гр. 395, есть ли у представителей ОПГ деньги. Спустя полминуты гр. 395 снова позвонил и попросил передать Бычкову, что звонил «Миша-Танк», то есть гр. 549.

Свидетель гр. 395 показал, что весной 2008 г. он от бывшего зятя гр. 410 и его друзей узнал, что гр. 113 избавляется от своей доли рынка «Данко», и начал его искать. Он нашел его на рынке, тот объяснил, за сколько продает, озвучил сумму. Он сказал, что сейчас у него нет таких денег, и тот согласился подождать. Через некоторое время приехал гр. 96 и привез ему на работу какие-то бумаги, сказал, что нужно расписаться, забрал его паспорт и уехал. Он нашел нужную сумму денег, созвонился с гр. 113 и привез ему деньги. Они поднялись на рынок, состоялась сделка. Так он стал учредителем рынка «Данко». После приобретения доли он участвовал в собраниях, в управлении рынком, в принятии решений. Кроме него учредителем рынка была гр. 350, но та сильно болела, поэтому за нее по доверенности исполнял обязанности сын. Еще была гр. 98, но та очень скандальная, и с ней сложно было решить какой-либо вопрос. Когда он приобрел долю, директором был гр. 96. Потом сделали аудиторскую проверку, выяснилось, что тот перечислял большие деньги Общества в милицию. После ухода гр. 96 директором стал гр. 1189, а затем Бычков. Он добровольно продал свои 5% гр. 350 за 4 200 000 руб. Писали расписки. Сумму ему выплачивали частями. В договоре указывалась сумма меньше, чтобы заплатить меньше налога. Дивиденды выплачивались редко, так как было много кредитов, за которые нужно было платить. О том, что рынок «Данко» платил за «крышу» ОПГ «Юго-Запад», ему ничего не известно. О принадлежности Бычкова к ОПГ «Юго-Запад» он не знал. В 2017 г. зять с «зоны» начал звонить каждый день и предлагать продать или отдать долю, были и угрозы. Он уклонялся. Потом в 2019 г. встретился «Миша-Танк», то есть гр. 549. Тот хотел забрать все доли за 200 000 руб. Он выслушал и отказался. гр. 549 сказал, чтобы теперь он ходил и оглядывался. Он позвонил гр. 350 и сообщил об этом. Оказывается, и ей шли всякие угрозы. Потом, когда уже начался судебный процесс, ему звонили, представлялись сотрудниками следственного комитета, предлагали отдать долю, обещали, что хозяева отблагодарят, просили подумать о своих родных. Кругом сыпались угрозы и вымогательства. Об этом он сообщал в правоохранительные органы, но документов о рассмотрении обращения не получил.

Свидетель гр. 1196 показал, что у его бабушки вымогалась доля рынка «Данко». В середине августа 2019 г. его матери позвонили определенные люди и сказали, что хотят через нее связаться с его бабушкой гр. 350 Он встретился со своей матерью, чтобы поговорить по поводу отца. На тот момент он проживал с бабушкой. Когда они с матерью разговаривали, он записал их разговор, чтобы ничего не забыть. В ходе разговора ему стало известно, что гр. 215 через его мать просит у гр. 350 отдать свою долю, а если та этого не сделает, то на его отца Бычкова А.Н. будут возбуждены уголовные дела. Его мать сказала, что четверо бандитов дают показания, и если гр. 350 не согласиться отписать долю, на отца будут возбуждены уголовные дела. Далее сказала, что в случае отказа могут поджечь рынок. Мать сказала, что переживает за него, если гр. 350 согласится переписать долю, то отцу «светит» меньший срок.

Свидетель старший администратор ООО «Рынок-Данко» гр. 1203. показал, что работает на рынке с 1996 г. Сначала был охранником, потом контролером, администратором и старшим администратором. Когда пришел на рынок, его хозяином считался гр. 228, говорили, что тот строил рынок, был его учредителем. гр. 96 сначала был администратором или заместителем директора. После убийства гр. 228, когда директором стал гр. 96, приезжали ребята на машине, зашли в администрацию и уехали. Говорили, что это гр. 215 приезжал. Бычкова с ними не было. С Бычковым он познакомился в 2007 г., когда тот приезжал со своей мамой гр. 350. После гибели гр. 228 с 2006 г. по 2008 г. он работал администратором, собирал деньги раз в месяц со стоянки. Отчет и деньги сдавали гр. 96. По мойке также отчитывались, сколько машин заезжало, деньги за мойку собирал гр. 1214 и сдавал гр. 96. В 2009-2010 г.г., когда началось строительство торгового центра, мойку и стоянку убрали. Когда в 2007 г. на рынке появилась гр. 350, говорили, что она учредительница рынка. С гр. 395 познакомился в 2008 г. как с учредителем. Тот, как и гр. 350 с гр. 98, появлялся на рынке, когда были собрания учредителей. В 2008 г. директором пришел гр. 1189. После аудита из-за растраты гр. 96 на собрании убрали с должности директора. Потом пришел Бычков на должность заместителя директора и постоянно был на работе. гр. 1189 был директором лет шесть, затем директором стал Бычков. Все вопросы по рынку решались с ним. О принадлежности Бычкова к преступной группировке, о том, что Бычков был «крышей» рынка ему ничего не известно. Когда Бычков стал директором, также сбор был ежедневно, деньги он собирал в кассу. Знает о торговом центре в с. Лямбирь, его строил рынок «Данко», но рынку он не принадлежит, его учредителем стал гр. 96. Знаком с гр. 98. Считает, что она не боялась Бычкова, наоборот, искала встреч с ним, говорила, чтобы ей позвонили, когда Бычков приедет на рынок. Свидетелем их разговоров не был, но знает, что она выходила из кабинета Бычкова с криками. Случаев, когда бы он передавал Бычкову по 16 000 руб. в месяц, не было, все деньги он сдавал гр. 96. Со строителями, поставщиками строительных материалов он не расплачивался.

Свидетель гр. 1224 показала, что работала в ООО «Рынок-Данко» с 2014 по 2020 г.г. заместителем директора по административной и кадровой работе. Когда пришла туда на работу, директором был Бычков, из учредителей знала только гр. 350. В ее обязанности входило развитие торгового комплекса, где было много пустых помещений, и они с Бычковым проделали большую работу по привлечению арендаторов. Она советовалась с Бычковым по всем вопросам, и тот ей очень помогал. Бычков знал каждого арендатора, встречался с ними, всегда шел им навстречу, вкладывал большие средства в модернизацию пожарной и электросистем, беспокоился за жизнь работников и посетителей, на работе был каждый день с понедельника по пятницу. Когда приходили проверки, когда было необходимо провести переговоры, в том числе по поводу кредита в «Сбербанке», он занимался этим сам. гр. 98 видела несколько раз, про их взаимоотношения с Бычковым не знает, но известно, что та приходила, искала Бычкова, кричала, просила с ним увидеться. У нее не создалось ощущение того, что гр. 98 боялась Бычкова. О принадлежности Бычкова к преступным группировкам не знала, о том, что Бычков является «крышей» рынка от ОПГ «Юго-Запад», не слышала, и в это не поверила бы, потому что Бычков добропорядочный и честный. Так как Бычков был постоянно на работе, она бы заметила, если бы к нему приходили подозрительные люди.

Свидетель старший бухгалтер ООО «Рынок-Данко» гр. 1228 показала, что когда начала работать на рынке с 10.02.2009 простым бухгалтером, его директором был гр. 1189, а Бычков был заместителем директора по персоналу. гр. 1189 работал директором до марта 2013 г., потом директором стал Бычков. Учредителями предприятия являются гр. 350, гр. 395 и гр. 98. Арендаторы приносили наличные денежные средства в кассу или перечисляли на расчетный счет в банк. Начислением заработной платы занимался главный бухгалтер. Бычков был на работе каждый день и реально осуществлял функции директора. Собрания учредителей о распределении между ними прибыли проводились один раз в квартал. Когда она пришла работать на рынок, уже был кредит. Также брали кредит на строительство ТЦ в размере 113 000 000 руб. Кредитные обязательства погашаются регулярно. Наличие кредитных обязательств влияло на возможность учредителей получать дивиденды, так как прибыли практически не было. На погашение кредитных обязательств с 2010 г. уходило по 2 000 000 руб., были еще текущие расходы. Переговоры со «Сбербанком» по поводу заключения кредита вел Бычков. Между Филипповой и Бычковым были непростые отношения, когда та приходила, у них были скандалы. После гр. 98 заходила в бухгалтерию и возмущалась, что ей выплачивают меньше всех дивидендов, хотя дивиденды выплачиваются соразмерно доли участника. гр. 98 всегда казалось, что ей мало платят. По ее мнению, Бычков избегал Филиппову, а та приходила, искала с ним встречи, ждала его, пыталась выследить. Ей известно, что гр. 98 выплачивались денежные средства кроме дивидендов, в том числе 50 000 руб. в качестве материальной помощи. О том, что Бычков имел отношение к ОПГ «Юго-Запад», являлся «крышей» рынка от ОПГ «Юго-Запад», что собирал деньги с рынка «Данко» и передавал в ОПГ «Юго-Запад», ей ничего не известно.

Свидетель заместитель директора по финансам ООО «Рынок-Данко» гр. 1238 показала, что пришла на работу в январе 2012 г., когда директором рынка был гр. 1189, а заместителем Бычков. В ее служебные обязанности входили анализ всей финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, начисление налогов. Учредителями на тот момент были гр. 1189, гр. 395 и гр. 98. Примерно в 2013 г. директором стал Бычков. Арендные платежи поступали либо на расчетный счет предприятия, либо их приносили в кассу, шли на текущие расходы, на строительство торгового центра и деятельность организации. На тот период времени предприятие было частично закредитовано, был кредит в размере 25 000 000 руб., потом началось строительство торгового центра, и общая сумма кредита выросла до 130 000 000 руб. В 2013 г. было проведено собрание учредителей, на котором решено направлять прибыль на строительство торгового центра. Дивиденды учредители не получали вплоть до 2017 г., затем стали поквартально распределять и начислять дивиденды, но в небольшом размере. Собиралось общее собрание учредителей, на котором определялась общая сумма дивидендов. Затем ей приносили протокол собрания, она начисляла дивиденды в зависимости от процентов на банковские карты. О том, что Бычков является участником ОПГ, что он ежемесячно передавал прибыль от деятельности рынка в ОПГ, ей не известно, этого и не могло быть, так как все деньги проходили официально. Она знакома лично со всеми участниками Общества. гр. 350 всегда присутствовала на собраниях. гр. 98 тоже присутствовала, но в последнее время не приходила, вместо нее стал приходить представитель. Оформлением протоколов собраний занимался юрист. От Бычкова угроз в адрес Филипповой не слышала. Та приходила на собрания и все было нормально. Конфликты начинались во время выплат дивидендов, так как Филиппову не устраивала их сумма, та возмущалась, почему ей не платят столько же, сколько остальным учредителям. За все время ее работы Бычков свои обязанности выполнял реально. Кроме дивидендов гр. 98 выплачивались 50 000 руб. по заявлению, в котором та просила выдать ей материальную помощь в связи с состоянием здоровья. Кроме гр. 98 никто материальную помощь не получал.

Свидетель юрист ООО «Рынок-Данко» гр. 1247 показал, что в данной должности работает с начала 2010 г., занимается общеправовым обеспечением деятельности организации. В 2010 г. директором был гр. 1189. С Бычковым познакомился в конце 2009 г. на собеседовании. Учредителями рынка на тот момент были гр. 350гр. 395 и гр. 98 С ними он лично знаком, так как участвует в подготовке к общим собраниям учредителей, в составлении документации для налоговой. Кроме того, он участвовал в оформлении кредитов, в посещениях нотариуса. В период его работы гр. 395 была продана часть доли гр. 350. Он оказывал помощь в подготовке документов по этой сделке. Оснований считать, что гр. 395 сделал это недобровольно, у него не было. Сделка была оформлена договором, заверенным нотариально. Особенностью оформления было то, что в договоре была указана одна сумма, а фактически передавалась другая. Документально было указано около 200-300 тысяч руб., а фактически передавалось около 3-4 миллионов руб. Это было сделано чтобы меньше заплатить госпошлину за нотариальное удостоверение договора, а также для конфиденциальности, чтобы эти суммы меньше фигурировали где-то. Факт передачи денег подтверждался распиской, в которой есть и его подпись. Сумму отдали в несколько этапов, не сразу, каждая сумма оформлялась отдельной распиской. гр. 350 участвовала в собраниях учредителей. Для проведения таких собраний направлялись уведомления участникам, указывалось время и место проведения. Руководитель собрания открывал его, и участники принимали в нем участие по повестке собрания. Зачастую он присутствовал на этих собраниях, так как занимался оформлением протоколов собраний. Бычков реально исполнял свои обязанности, как все приходил на работу, решал хозяйственные и управленческие вопросы. Считает, что Бычков не был членом ОПГ «Юго-Запад». гр. 98 не боялась Бычкова. Когда та приходила на общие собрания, не вела себя подавленно или скованно, как ведут себя люди в состоянии страха. гр. 98 приходила на рынок к Бычкову, между ними были служебные взаимоотношения, но особенно в последнее время они были очень натянутые. Зачастую у них возникали скандалы. Причину скандалов не знает, но предполагает, что она, как участник, была недовольна получением прибыли, говорила, что ей мало платят. Скандалы начались примерно с 2016 г. Он связывает это с тем, что был взят большой кредит на строительство торгового центра, и не было средств на выплаты дивидендов учредителям. В 2018 г. они перекредитовались, и очень большие суммы уходили на кредит. Поручителями по кредиту являются Бычков, гр. 350, гр. 395. В последнее время гр. 98 перестала ходить на собрания. При решении вопроса дополнительного обеспечения по кредиту банка, 100 000 руб. заплатили представителю гр. 98.

Свидетель младший администратор ООО «Рынок-Данко» гр. 1214 показал, что на рынке работает с 2007-2008 г.г., сначала был контролером. Пришел туда по совету Бычкова, с которым познакомился за год или два до прихода на работу. Принимал его на работу гр. 96, который тогда был директором. В его обязанности как контролера входило смотреть за порядком, чтобы на рынке не было никаких эксцессов. Кроме того, он был ответственным за мойку машин, контролировал процесс мойки, чтобы в наличии всегда были моющие средства. За мойку собирал денежные средства и сдавал в администрацию рынка, наверное, гр. 96. После гр. 96 директором был гр. 1189. Позже узнал, что учредителями рынка являлись гр. 350, гр. 395 и гр. 98, которых он видел, когда те приходили на собрания. Бычков появился на рынке вместе с гр. 1189. Также Бычков приезжал на рынок вместе со своей мамой Крыгановой до того, как стал работать на рынке. Тот занимал должность заместителя директора, а после стал директором, реально работал. Филиппова приходила на рынок, когда нужно было. Он знал, что между Бычковым и гр. 98 были какие-то разногласия. Когда курировал мойку, ежемесячно Бычкову по 16 000 руб. не отдавал. О причастности Бычкова к ОПГ «Юго-Запад», о том, что Бычков был «крышей» рынка «Данко» от ОПГ «Юго-Запад», ему не известно. Со строителями, с поставщиками строительных материалов он не расплачивался. Был момент, когда нужно было поехать и передать деньги гр. 98. Они с Бычковым поехали к ней на ул. Коммунистическая. Деньги лежали в коробке. Когда передавали гр. 98 деньги, было две расписки на 2 суммы, какие не помнит. При передаче денежных средств гр. 98 присутствовали он, Бычков, гр. 350, гр. 98 и какая-то девушка с ней. Он расписывался в расписках, чтобы подтвердить факт передачи гр. 98 денежных средств. Он видел, что гр. 98 считала деньги. Та подтвердила, что получила деньги, и он расписался. При этом каких-либо угроз не было, была спокойная обстановка.

Свидетель гр. 1279 показал, что с 2000 г. по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью в различных сферах. На рубеже 2006-2007 г.г., пока преступность на территории Республики Мордовия была всеобъемлющей, все предприниматели платили дань. У него и его компаньона было несколько палаток на центральном рынке, и они платили дань гр. 549 по кличке «Танк» или «Танчик», пока тот не попал в федеральный розыск за тройное убийство. Ему известно со слов гр. 549 что когда началась борьба с ОПГ, все предприниматели, являющиеся директорами организаций, которые финансировались преступными группировками, начали разбегаться. Ко многим приходили сотрудники полиции, и просили дать показания на активных членов ОПГ. Кто-то соглашался, поэтому многие стали активно избавляться от имущества, которое им не принадлежало, так как были подставными директорами, их на должности ставили члены ОПГ, управляли ими. На рубеже 2006-2008 г.г. к нему приходил гр. 549 и предлагал приобрести рынок «Данко» за небольшую сумму, конкретно сумму не называл. У гр. 549 настали тяжелые времена, так как те предприниматели, которые платили ему дань, перестали это делать. У гр. 549 было тяжелое финансовое положение, и тот всеми способами хотел его улучшить. Тот сказал ему, что они все равно «отожмут» этот рынок, это лишь вопрос времени. Он не хотел иметь ничего общего с гр. 549, поэтому отказался от его предложения. Ему известно, что собственником рынка «Данко» был гр. 228 - «Феликс», которого убил снайпер. гр. 228 был представителем ОПГ «Светотехстрой – Денискинские». В настоящее время группировка «Юго-Запад» существует, но не в таком глобальном формате, как до этого. Остались какие-то члены группировки, так как осудили только лидеров, и они теперь «крутятся» около гр. 549, вынашивают какие-то планы, но ему об этом ничего неизвестно. Бычков А.Н. ему не знаком, его в кругу гр. 549 в 2000-х г.г. он не видел.

По инициативе стороны защиты исследованы следующие материалы дела.

Запрос начальнику ИЦ МВД по РМ о предоставлении сведений по уголовному делу, возбужденному 22.12.2008 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ, для решения вопроса о восстановлении утраченного уголовного дела /л.д. 12 т. 1/.

Сообщение начальника ИЦ МВД по РМ от .._.._.., согласно которому уголовное дело, возбужденное .._.._.. по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ по факту вымогательства в отношении учредителей ООО «Рынок-Данко» Бычковым прекращено 22.07.2009 по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ /л.д. 13 т. 1/.

Рапорт заместителя начальника отдела СЧ СУ МВД по РМ, в котором он сообщает, что во исполнение указания и.о. прокурора Пролетарского района г. Саранска им принимались меры по восстановлению материалов дела №, которое уничтожено; из уголовного дела №, возбужденного .._.._.., изготовлены копии процессуальных документов, которые ранее выделялись в уголовное дело № /л.д. 14 т. 1/.

Копия поручения о производстве отдельных следственных действий от 06.06.2008, в котором начальнику УБОП при МВД по РМ поручается на основании прилагаемого постановления от .._.._.. произвести выемку документов, содержащих сведения о получении прибыли ООО «Рынок-Данко» и распределении ее между соучредителями /л.д. 42 т. 1/.

Постановление о наложении ареста на имущество от .._.._.., согласно которому Ленинским районным судом г. Саранска РМ разрешено наложение ареста на доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере по 40%, номинальной стоимостью 167 985 руб. каждая, принадлежность которых документально оформлены на гр. 350 и гр. 395., а также на доход, получаемый от деятельности указанного Общества /л.д. 142-143 т. 1/.

Протокол наложения ареста долю, оформленную на гр. 395 от 27.06.2008, в котором содержатся возражения гр. 395 против наложения ареста, так как постановление судьи не вступило в законную силу /л.д. 146-148 т. 1/.

Постановление о наложении ареста на имущество от 24.06.2008, в котором имеются записи, что оно предъявлено 30.06.2008 /л.д. 149-150 т. 1/.

Протокол наложения ареста долю, оформленную на гр. 350 от 30.06.2008, в котором содержится заявление гр. 350 о несогласии с наложением ареста, финансирование преступного сообщества ею не производилось /л.д. 151-153 т. 1/.

Копия запроса сведений о количестве торговых павильонов ООО «Рынок-Данко» /л.д. 229 т. 1/.

Справка от 14.10.2008, согласно которой на территории ООО «Рынок-Данко» находится 153 торговых павильона /л.д. 230 т. 1/.

Постановление о производстве выемки от 16.10.2008 сотовых телефонов у Бычкова А.Н. /л.д. 240-242 т. 1/.

Расписка от 23.12.2008 о получении Бычковым А.Н. сотовых телефонов /л.д. 243 т. 1/.

Рапорт заместителя начальника отдела СЧ СУ МВД по РМ, согласно которому им в ходе восстановления документов по делу, возбужденному 22.12.2008 по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, восстановлены печатные документы, а именно: постановления о возбуждении уголовного дела, о принятии к производству, о возбуждении ходатайств о продлении срока следствия, о прекращении уголовного дела /л.д. 70 т. 2/.

Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 22.12.2008 /л.д. 71 т. 2/.

Постановление о принятии уголовного дела к производству от 30.12.2008 /л.д. 72 т. 2/.

Постановления о возбуждении ходатайств о продлении срока предварительного следствия от 18.02.2009, 17.04.2009, 18.06.2009 /л.д. 73, 74-75, 76-77 т. 2/.

Постановление о прекращении уголовного дела от 22.07.2009 /л.д. 78-80 т. 2/.

Запрос следователя от 26.05.2021 о направлении материала проверки по заявлению Жирнова Ю.В. от 08.08.2019 /л.д. 81 т. 2/.

Сопроводительное письмо от 30.05.2021 о направлении материала проверки /л.д. 82 т. 2/.

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 14.09.2009, на котором рассмотрены вопросы об определении размера стоимости принадлежащей гр. 96 доли в размере 10% и о порядке ее выплаты, о внесении изменений в Устав Общества; о рассмотрении заявления гр. 98 об оказании материальной помощи в размере 1 000 000 руб., о внесении изменений в ЕГРЮЛ; решено выделить гр. 96 за 10% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» действительную стоимость в виде чистых активов по состоянию на 01.07.2009 в натуре стройматериалами, предоставить гр. 96 безвозмездную помощь в размере 6 000 000 руб. из чистой прибыли; утвердить Устав ООО «Рынок-Данко» в новой редакции; выделить гр. 98 материальную помощь в размере 1 000 000 руб. перечислением на зарплатный расчетный счет; возложить на гр. 1189 обязанность по внесению изменений в ЕГРЮЛ /л.д. 173-175, 194-196 т. 2/.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении гр. 215 и Бычкова А.Н. от 02.03.2020 по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ /л.д. 178 т. 2/.

Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.05.2021 /л.д. 180 т. 2/.

Копия приговора Верховного Суда РМ от 15.07.2011 /л.д. 1-25 т. 3/.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.02.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в действиях гр. 215 и Бычкова А.Н. состава преступления /л.д. 39-43 т. 3/.

Запрос начальнику ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска сведений о переходе прав собственности ООО «Рынок-Данко» /л.д. 199 т. 3/ и информация, представленная по этому запросу с указанием сведений об учредителях, изменениях в их составе /л.д. 200-206 т. 3/.

Справки из Арбитражного Суда Республики Мордовия, согласно которым дела по иску гр. 96, гр. 97 к гр. 113 и гр. 395 а также по иску гр. 98 и гр. 99 к гр. 319 и гр. 350 о признании недействительными договоров о переуступке доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» уничтожены /л.д. 208, 227 т. 3/.

Копии определений Арбитражного Суда РМ от 15.09.2009, которыми производство по делам по искам гр. 96гр. 97 к гр. 113 и гр. 395, а также гр. 98 и гр. 99 к гр. 319 и гр. 350 о признании недействительными договоров о переуступке доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» прекращено в связи с отказом истцов от исков /л.д. 209-211, 228-230 т. 3/.

По ходатайству защиты исследованы и приобщены к материалам дела в копиях следующие документы.

Аудиторское заключение от 24.11.2008, согласно которому сумма затрат на строительство торгового павильона по адресу: за период с апреля 2007 по 16.10.2008 составила 7 350 892,46 руб. /л.д. 10-14 т. 7/.

Договор залога доли в уставном капитале между ОАО «Сбербанк России» и гр. 350 от 05.07.2012 /л.д. 15-18 т. 7/.

Дополнительное соглашение к договору залога от 05.07.2012 /л.д. 19-21 т. 7/.

Договора залога доли в уставном капитале между ООО «Сбербанк России» и гр. 395 от 05.07.2012 /л.д. 22-25 т. 7/.

Нотариальная доверенность от 23.10.2008, по которой гр. 350 уполномочивает Бычкова А.Н. быть ее представителем и представлять ее интересы в ООО «Рынок-Данко» /л.д. 26 т. 7/.

Нотариальная доверенность от 31.05.2018, по которой гр. 350 уполномочивает Бычкова А.Н. быть ее представителем и представлять ее интересы как участника ООО «Рынок-Данко» /л.д. 27 т. 7/.

Договор поручительства №136/2 от 06.08.2010 между отделением ОАО «Сбербанка» и гр. 350 по которому поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение ООО «Рынок-Данко» обязательств по кредитному договору /л.д. 28-31 т. 7/.

Договор купли-продажи доли в уставном капитале от 07.10.2009, согласно которому гр. 98 продает гр. 350 2% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» за 200 000 руб. /л.д. 32 т. 7/

Уведомление гр. 98 о продаже 2% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от 29.09.2009 /л.д. 33 т. 7/.

Расписка гр. 98 от 07.10.2009 о получении 200 000 руб. за продажу 2% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от гр. 350 /л.д. 34 т. 7/.

Расписка гр. 98 от 07.10.2009 о получении 2 800 000 руб. за продажу 2% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от гр. 350 /л.д. 35 т. 7/.

Договор купли-продажи доли в уставном капитале от 18.03.2011, согласно которому гр. 395 продает гр. 350 5% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» за 200 000 руб. /л.д. 36 т. 7/.

Расписка гр. 395 от 18.03.2011 о получении 200 000 руб. за продажу 5% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от гр. 350 /л.д. 37 т.7/.

Расписка гр. 395 от 18.03.2011 о получении 3 400 000 руб. за продажу 5% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от гр. 350 /л.д. 38 т. 7/.

Расписка гр. 395 от 01.04.2011 о получении 600 000 руб. в счет продажи 5% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от гр. 350 /л.д. 39 т. 7/.

Копия постановления от 25.05.2009 об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 160 УК РФ в отношении гр. 96 на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ /л.д. 42-45 т. 7/.

Уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.05.2009 /л.д. 41 т. 7/.

Копия постановления от 13.07.2009 об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 160 УК РФ в отношении гр. 96 на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ /л.д. 47-50 т. 7/.

Уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.07.2009 /л.д. 46 т. 7/.

Трудовой договор от 21.10.2008 между ООО «Рынок-Данко» и Бычковым А.Н., согласно которому он назначается на должность заместителя директора по управлению персоналом /л.д. 51-55 т. 7/.

Приказ о прекращении действия трудового договора №1 от 16.10.2008, согласно которому приказано уволить гр. 96. с должности директора ОО «Рынок-Данко» /л.д. 59 т. 7/.

Акт приема-передачи от 14.09.2009, по которому гр. 96 передано имущество на сумму 6 000 000 руб. в счет оплаты его доли в уставном капитале /л.д. 60 т. 7/.

Уведомления №77/08 от 29.10.2008 и №79/08 от 29.10.2008 арендатору - директору ООО «Ареол» гр. 97 что с 01.12.2008 стоимость арендной платы за предоставление торговой площади павильона №41 будет составлять 700 руб. за 1 кв.м. /л.д. 61, 62 т. 7/.

Копия решения Арбитражного Суда РМ от 28.09.2009, которым удовлетворен иск гр. 395, признано недействительным решение ООО «Рынок-Данко», отраженное в протоколе от 07.08.2008, по вопросам определения чистой прибыли Общества по итогам за 2 квартал 2008 г. /л.д. 63-65 т. 7/.

Копия определения Арбитражного суда РМ от 28.09.2009 о прекращении производства по делу по иску гр. 98 к ООО «Рынок-Данко» о взыскании 76 300 руб. в связи с отказом от иска /л.д. 67 т. 7/.

Исполнительный лист, выданный 03.11.2009 на основании решения от 28.09.2009, с уведомлением /л.д. 68, 69-72 т. 7/.

Протокол б/н внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 10.08.2007, на котором решено поручить оформление кредита в размере 3 000 руб. в АККСБ «КС-БАНК» (ОАО) на 1 год под 14% годовых; в качестве залога предложить кредитному учреждению крытые торговые ряды общей площадью 607 кв.м. по адресу: /л.д. 73 т. 7/.

Протокол б/н внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 19.09.2008, на котором решено назначить аудиторскую проверку в ООО «Рынок-Данко» за период с 01.04.2007 по 19.09.2008 в целях установления наличия или отсутствия нарушений хозяйственной деятельности и налогового учете и отчетности в Обществе /л.д. 74-75 т. 7/.

Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 16.10.2008, на котором решено прекратить полномочия директора гр. 96 расторгнув с ним трудовой договор с 16.10.2008 по п. 2 ст. 77 ТК РФ; не принимать отчет гр. 96 о проделанной работе за период его нахождения в должности директора ООО «Рынок-Данко» до окончания аудиторской проверки; избрать на должность директора Общества гр. 1189 сроком на 5 лет с 16.10.2008 по 15.10.2013; возложить обязанность по внесению в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице на гр. 1189 /л.д. 76-78 т. 7/.

Протокол б/н внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 12.02.2009, на котором решено дать согласие на перечисление денежных средств в сумме 1,3 миллионов руб. на изготовление рабочего проекта торгового комплекса в рамках утвержденного плана перспективного развития рынка; предоставить гр. 1189 полномочия по заключению договоров с подрядчиками на свое усмотрение и риск в рамках утвержденного плана реконструкции рынка «Данко» /л.д. 79 т. 7/.

Протокол № общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 14.09.2009, на котором рассмотрены вопросы о передаче участником ООО «Рынок-Данко» гр. 96 своей доли в уставном капитале; о выплате стоимости доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; гр. 96 передает свою долю в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 10% номинальной стоимостью 41 996,25 руб. Обществу; решено выплатить гр. 96 действительную стоимость доли в уставном капитале из расчета чистых активов Общества по состоянию на 01.07.2009 /л.д. 80-82 т. 7/.

Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 14.09.2009, на котором решено предоставить безвозмездную помощь гр. 96 в размере 6 000 000 руб. из чистой прибыли Общества; выплатить Филипповой Л.С. материальную помощь в размере 1 000 000 руб. /л.д. 83-85 т. 7/.

Протокол № 7 общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 21.09.2009, на котором принято решение о распределении доли ООО «Рынок-Данко» между участниками: гр. 395 - 5%, номинальной стоимостью 20 998,12 руб.; гр. 350 - 5%, номинальной стоимостью 20 998,13 руб. /л.д. 86-88 т. 7/.

Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 25.12.2009, на котором решено выплатить материальную помощь всем участникам Общества по 140 000 руб. /л.д. 89 т. 7/.

Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 23.07.2018, на котором решено распределить между участниками Общества часть чистой прибыли за 2-й квартал 2018 г. в размере 300 000 руб., нераспределенную часть прибыли направить на развитие Общества /л.д. 90 т. 7/.

Протокол № 2 внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 28.02.2006, на котором решено в обеспечение кредитных обязательств передать в залог АККСБ «КС БАНК» здания и части зданий - торговые павильоны по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Миронова, д. 1А /л.д. 91-92 т. 7/.

Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 02.03.2005, на котором решено поручить оформление кредита в размере 6 000 000 руб. в АККСБ «КС-БАНК» (ОАО) на 1 год под 19% годовых; в качестве залога предложить кредитному учреждению торговые павильоны, продовольственный магазин, склады, холодильник по адресу: /л.д. 93 т. 7/.

Протокол № 3 внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 07.08.2007, на котором решено в связи с тяжелым материальным положением внести займ в размере 1 000 000 руб. от гр. 350 /л.д. 94 т. 7/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру от 09.08.2007, согласно которой принято от гр. 350 1 000 000 руб. /л.д. 95 т. 7/.

Договор беспроцентного займа от 07.08.2007, согласно которому Крыганова М.В. передает ООО «Рынок-Данко» заемные средства в сумме 1 000 000 руб. /л.д. 96 т. 7/.

Протокол №8 общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 21.09.2009, на котором решено выделить директору Общества гр. 1189 материальную помощь в размере 200 000 руб. /л.д. 97 т. 7/.

Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 25.05.2010, на котором решено предоставить директору Общества гр. 1189 ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 01.06.2010, оказать ему материальную помощь в размере 2 окладов, оказать материальную помощь всем участникам Общества в размере по 100 000 руб. /л.д. 98-99 т. 7/.

Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от 25.05.2010, на котором решено одобрить заключение сделок по продаже Обществом земельных участков под торговыми павильонами; установить с 01.06.2011 должностной оклад директора Общества на уровне 100 000 руб.; предоставить гр. 1189 отпуск с 01.06.2011, выплатить ему материальную помощь в размере 2 окладов /л.д. 100 т. 7/.

Платежные поручения, согласно которым ООО «Рынок-Данко» перечислило гр. 98 25.07.2018 – 20880 руб., 08.08.2018 – 44020 руб., 04.02.2019 – 20880 руб., 07.05.2019 – 20880 руб., 01.11.2019 – 20880 руб., 16.03.2020 – 13920 руб., 26.04.2021 – 27840 руб. /л.д. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 т. 7/.

Аудиторское заключение от 24.11.2008, согласно которому гр. 96 необоснованно получены денежные средства в размере 1 207 000 руб.; у гр. 96 по состоянию на 16.10.2008 перед организацией образовалась задолженность по подотчетной сумме в размере 947 794, 33 руб.; денежные средства, полученные гр. 96 в сумме 140 000 руб. и гр. 98 в сумме 140 000 руб. получены в виде дивидендов за 2 квартал 2008 г. необоснованно /л.д. 108-163 т. 7/.

В обоснование невиновности Бычковым А.Н. и его защитой заявлены следующие доводы:

- со стороны Бычкова А.Н. никакого вымогательства не было, его вина в этом не доказана; нет доказательств и финансирования Бычковым А.Н. ОПГ;

- оформление Бычковым А.Н. долей рынка на аффилированных лиц не подтверждено, учредитель рынка гр. 395 не имеет никакого отношения к Бычкову А.Н. и его семье;

- показания потерпевших, у которых к Бычкову А.Н. возникли неприязненные отношения, не правдивы, не конкретны, в них имеется масса противоречий, в том числе с их собственными показаниями, данными в ходе предварительного следствия в 2008 г.;

- Жирнов Ю.В. ни разу не назвал точное место, время и дату передачи денег Бычкову А.Н.; показания Жирнова Ю.В. о том, что деньги в размерах от 12 до 16 тысяч руб. передавались администраторами рынка Ермаковым И.В. и Байковым С.М., указанными лицами не подтверждены;

- свидетели с места работы гр. 98 сообщили, что знают о происходивших событиях только с ее слов, Бычкова А.Н. ни разу не видели, их показания одинаковы, что вызывает сомнения в их достоверности;

- свидетель гр. 113 скрыл, что являлся членом ОПС «Юго-Запад», его показания на следствии противоречат показаниям в суде, а также показаниям свидетеля под псевдонимами «Новиков» и «Иванов»;

- свидетель гр. 218 отказался от очной ставки, заявив, что Бычков А.Н. ему неприятен, сообщил недостоверную информацию, что свидетельствует о лживости его показаний;

- показания свидетеля гр. 549 и свидетеля под псевдонимом «Иванов» не имеют юридической силы, так как они отказались указать источник своей осведомленности;

- оглашенные протоколы допросов свидетелей гр. 410 и гр. 115 являются недопустимыми доказательствами, получены с нарушением ст. 166, 167, 190 УПК РФ, так как содержат отрывок, который слово в слово, до запятых, повторяется; свидетель гр. 115 был судим за лжесвидетельство;

- Бычков А.Н. же всегда давал одни те же показания, без существенных противоречий, на протяжении 15 лет обстоятельства излагал в неизменном виде, подтвердил ту же версию событий, которую приводил и в 2008 и в 2021 г.г.; его показания последовательны, непротиворечивы, что свидетельствует об их истинности; свидетели гр. 350 и гр. 395 тоже свои показания никогда не меняли, давали правдивые показания последовательно, сообщили, при каких обстоятельствах были приобретены доли ООО «Рынок Данко»;

- свидетели сотрудники ООО «Рынок Данко» гр. 1228гр. 1238гр. 1247гр. 1214 подтвердили, что с Бычковым А.Н. познакомились после того, как была приобретена доля рынка, Бычков А.Н. реально участвовал в управлении предприятием, о его принадлежности к ОПГ «Юго-Запад» у них информации нет, как нет и сведений о том, что прибыль данного предприятия передавалась какой-либо преступной группировке;

- свидетель гр. 1279 сообщил, что работал под «крышей» гр. 549, и с 2006 г. гр. 549 обращался к нему с предложением приобрести доли рынка «Данко» по номинальной стоимости; также гр. 1279 показал, что ОПС «Юго-Запад» существует в настоящее время, ищет новых финансистов, в том числе тех предпринимателей, которые работали под их «крышей»;

- аудиторским заключением и решением Арбитражного Суда РМ подтверждено хищение гр. 96 денежных средств рынка на свои нужды, незаконное распределение дивидендов - начисление себе и гр. 98 по 140 тысяч руб., а также отправка им причитающихся дивидендов гр. 350 и гр. 395 на спецсчет МВД;

- гр. 343 не боялась Бычкова А.Н., напротив, искала встреч с ним, что подтверждают свидетели гр. 1238гр. 1228гр. 1224 и другие; свидетель гр. 1214 подтвердил, что присутствовал при передаче 3 миллионов рублей гр. 98 за 2% доли, при этом никаких угроз не было; гр. 395 и гр. 350 подтвердили, что гр. 98 сама предложила купить у нее 2% доли;

- представленные защитой документы: расписки, подтверждающие оплату за переданные гр. 98 доли; приказ о расторжении трудового договора с гр. 96 в связи с истечением срока договора и выделении строительных материалов на сумму 6 миллионов руб. за его долю; протокол собрания учредителей от 14.09.2009, согласно которому гр. 96 выплачивается 6 с половиной миллионов рублей, а гр. 98 1 миллион рублей в качестве материальной помощи, свидетельствуют о том, что характер взаимоотношений между Бычковым А.Н. и потерпевшими был не как между вымогателем и жертвами, а как между полноправными партнерами по бизнесу;

- все документы о переходе прав на доли рынка оформлены по закону, имеются соответствующие договоры, расписки о переходе денег; также имеются документы, свидетельствующие о том, что учредитель гр. 350 принимала активное участие в управлении Обществом, в том числе при решении серьезных вопросов, связанных с выполнением кредитных обязательств, при распределении денежных средств; документы, подтверждающие, что они с гр. 395 отдали под залог свои доли в связи с кредитными обязательствами; к делу приобщены доверенности, которые свидетельствуют о том, что Бычков А.Н. до того, как стал заместителем директора, появлялся на рынке, но делал это на основании доверенностей, выданных от имени его мамы, которая не могла сама выполнять обязанности учредителя в силу состояния здоровья; имеются расписки, согласно которым гр. 98 получила за свою долю 3 миллиона рублей, а гр. 395 получил 4 миллиона 200 тысяч рублей;

- из показаний потерпевших от 2008 г. следует, что они никаких денег не вкладывали в приобретение ими долей, это было решение гр. 228 - одного из лидеров ОПС «Светотехстой», они никогда не вкладывали деньги и в сам рынок, учредителями были номинальными, поэтому нельзя говорить о каком-либо причиненном им ущербе;

- относительно недорогую стоимость долей рынка при приобретении гр. 350 объясняют тем, что на то время коммерсанты избавлялись от своих долей в бизнесе, как от груза и проблем; на ООО «Рынок Данко» были оформлены кредиты;

- не представлено доказательств вступления Бычкова А.Н. в сговор с гр. 215, дачи гр. 215 указаний осуществлять контроль за деятельностью ООО «Рынок-Данко», получения Бычковым А.Н. прибыли от деятельности Общества и передачи ее гр. 215, обвинение в это части не конкретизировано; в обвинении указано, что Бычков А.Н. по указанию гр. 215 должен контролировать процесс перехода долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» на доверенных лиц гр. 215 - участников ОПГ «Юго-Запад», тогда как гр. 215 опровергает это, говоря, что он Бычкову А.Н. по поводу того, на кого оформить доли, указаний не давал, и не знает, что было после его задержания;

- фабула обвинения, вменяемого Бычкову А.Н., опровергает тот факт, что угроза, исходящая от Бычкова А.Н., воспринималась реально, как угроза от представителя преступной группировки; не доказано какого-либо воздействия Бычкова А.Н. на потерпевших, ни одной реализации угроз за период времени с 2007 г. не было;

- вменение квалифицирующего признака «организованной группой» является необоснованным, никаких доказательств этому в деле нет; в приговоре от 2011 г. в отношении членов ОПС «Юго-Запад» Бычков А.Н. не фигурирует; он не скрывался, занимался в г. Саранске предпринимательской деятельностью, членом ОПГ «Юго-Запад», «правой рукой» гр. 215 не был; по обвинению сплоченность заключалась в конспирации и планировании преступлений, о которых знали лидеры и исполнители, то есть о вымогательстве должны были знать лишь Печников В.В. и Бычков А.Н., тогда как из показаний допрошенных лиц следует, что об этом знали все свидетели обвинения;

- явка с повинной гр. 215 является недопустимым доказательством, поскольку в соответствии со ст. 141, 142 УПК РФ при принятии явки с повинной заявитель должен быть обязательно предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем делается отметка в протоколе, чего сделано не было; в явке с повинной гр. 215 говорит о совершении преступления в соучастии с другим лицом – Бычковым А.Н., и в данном случае он обязательно должен быть предупрежден за заведомо ложный донос;

- ущерб по делу не установлен; представленные гр. 96 отчеты нельзя признать документом по уголовному делу, в данном случае это просто напечатанный текст, суммы в котором выдаются за переданные Бычкову А.Н.; об их недостоверности свидетельствует то, что гр. 96 не вспомнил ни одного места, где и когда передавались денежные средства, часто путался и давал противоречивые показания; в отчетах имеются странные суммы, которые фигурируют как ко дню милиции или материальная помощь; непонятно, почему гр. 96 рассчитывал себе зарплату до того, как из общей суммы будут вычтены расходы; не получен ответ на вопрос, почему денежные средства рынка тратились на нужды гр. 96, в том числе на строительство торгового центра в с. Лямбирь, и были больше, чем суммы, которые выплачивались «крышующей» организации в лице Бычкова А.Н.;

- представленные стороной обвинения письменные материалы, печатные тексты: постановления о возбуждении уголовного дела, о принятии уголовного дела к производству, три постановления о продлении срока следствия по данному уголовному делу и постановление о прекращении уголовного дела не могут считаться доказательствами, так как они не соответствуют требованиям достоверности и допустимости, в них отсутствуют подписи должностных лиц, печати, они не заверены в предусмотренном законом порядке, отсутствуют сведения о том, где получены данные печатные документы, каким образом и при каких обстоятельствах они восстановлены;

- по уголовному делу нарушены положения уголовно-процессуального закона, поскольку в данном деле отсутствует постановление о возбуждении уголовного дела, так как оно не соответствует требованиям допустимости, недопустимыми являются и все доказательства, собранные по делу, а также все итоговые акты предварительного расследования, в том числе обвинительное заключение;

- как рассматриваемое дело, так и дело, по которому Бычков А.Н. осужден Октябрьским районным судом г. Саранска, сфабрикованы сотрудниками МОБОП по МВД по РМ в тесном взаимодействии с ОПС «Юго-Запад», с целью оказать на него и его семью давление, принудить добровольно переоформить доли рынка на людей, которых они укажут, о чем свидетельствует необоснованность вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям гр. 101 о вымогательстве представителями преступного сообщества «Юго-Запад» долей в уставном капитале ООО «Рынок-Данко»; также имеется коррупционная составляющая в отношениях гр. 96 с сотрудниками правоохранительных органов.

Проверив данные доводы, суд приходит к следующим выводам.

Вымогательство представляет собой требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

При этом вымогательство предполагает наличие угрозы применения любого насилия, в том числе угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Угроза, которой сопровождается требование при вымогательстве, должна восприниматься потерпевшим как реальная, то есть у него должны быть основания опасаться осуществления этой угрозы.

При вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем.

К предмету вымогательства по смыслу ст. 163 УК РФ относится, в частности, чужое (то есть не принадлежащее виновному на праве собственности) имущество, а именно вещи, включая наличные денежные средства, документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, а также имущественные права, в том числе права требования и исключительные права. Под правом на имущество, с передачей которого могут быть связаны требования при вымогательстве, в ст. 163 УК РФ понимается удостоверенная в документах возможность осуществлять правомочия собственника или законного владельца в отношении определенного имущества /п. 2, 6, 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ)».

Бычков А.Н., отрицая причастность к вмененному ему вымогательству и принадлежность к ОПГ «Юго-Запад», считая уголовное дело сфабрикованным сотрудниками правоохранительных органов, указывает на приобретение спорных долей ООО «Рынок-Данко» его матерью гр. 350 и не имеющим к нему никакого отношения гр. 395 в результате нормального гражданско-правового оборота, в подтверждение чего он и его защита приводят данные в расписках, договорах, других документах, сведения о реальном участии в управлении рынком.

Вместе с тем, являющиеся непосредственными участниками происходивших событий потерпевшие и свидетели гр. 215гр. 113, гр. 218, гр. 410, гр. 115, свидетель под псевдонимом «Иванов И.И.», прямо показывают, что распоряжение своими долями ранка потерпевшими в пользу указанных им подсудимым лиц - матери члена ОПГ «Юго-Запад» гр. 319 и члена этой группировки гр. 113, было явно не добровольным, совершенным после угроз применения насилия, которые потерпевшие расценивали как реальные. Данные угрозы при выдвижении незаконных требований передачи чужого имущества потерпевшим гр. 96 и гр. 98 исходили от лидера ОПГ «Юго-Запад» гр. 215 и активного ее члена Бычкова А.Н., действовавшего в составе организованной группы «Юго-Запад», и в ее интересах. В дальнейшем по указанию Бычкова А.Н. доли, оформленные на гр. 113 и гр. 319, переоформлены на подконтрольных Бычкову А.Н. лиц - его мать гр. 350 и гр. 395 - тестя члена ОПГ «Юго-Запад» гр. 410

Их показания подтверждают письменные материалы дела, а именно: расписки, договоры о переуступки долей, которые готовились гр. 96 детально изложившим обстоятельства их составления, или по его распоряжению в соответствии с выдвинутыми потерпевшим требованиями, и по которым деньги фактически не передавались; протоколы собраний участников ООО «Рынок-Данко», содержащие решения о перераспределении долей, данные регистрирующего органа. Вопреки доводам защиты, документальное оформление перехода прав на спорные доли не свидетельствует о добровольности сделок с ними.

Последовательные показания гр. 96, а также данные составленных им отчетов, изъятых при расследовании дела в отношении гр. 215 подтверждают факты передачи им денежных средств в виде выручки от деятельности ООО «Рынок-Данко» при вымогательстве Бычкову А.Н., а также точные суммы переданных денег. В ходе исследования этих отчетов гр. 96 подробно объяснил происхождение приведенных в них сумм, в том числе переданных им по незаконным требованиям гр. 215 и Бычкова А.Н. Тот факт, что по прошествии значительного периода времени потерпевший не смог точно вспомнить места и время передачи им денежных средств подсудимому, не свидетельствует о лживости его показаний. Указанные отчеты изъяты и осмотрены протоколом осмотра, проведенного с соблюдением требований ст. 164, 166, 176-177 УПК РФ, каких-либо процессуальных нарушений, влекущих признание этих доказательств недопустимыми, вопреки заявлениям защиты, не установлено.

Несообщение потерпевшим гр. 96 при допросе от 2008 г. полных сведений о роли Бычкова А.Н. при вымогательстве, неуказание потерпевшими гр. 98 и гр. 248 (гр. 99 при допросах от 2008 г. фамилий Бычкова А.Н. и гр. 215, о встречах гр. 98 с ними, потерпевшие объяснили тем, что несмотря на задержание гр. 215 они боялись членов ОПГ «Юго-Запад», в том числе Бычкова А.Н., который остался на свободе. Также боязнью за собственную безопасность объясняет неуказание фамилий гр. 215 и Бычкова А.Н. свидетель под псевдонимом «Иванов» в протоколе его допроса под псевдонимом «Новиков». Поэтому повода считать показания указанных лиц недостоверными на этом основании не имеется.

Поскольку все свидетели сообщили суду источники своей осведомленности, в том числе гр. 549, указав, что знает об обстоятельствах отнятия долей рынка со слов самого подсудимого, свидетели гр. 1105 и гр. 1119 об угрозах потерпевшей со стороны членов ОПГ «Юго-Запад» в связи с обращением в Арбитражный Суд со слов гр. 98., а свидетель под псевдонимом «Иванов И.И.» пояснил, что сам являлся очевидцем событий, о которых рассказал суду, не имеется оснований расценивать их показания как недопустимые доказательства, так как согласно п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, таковыми признаются лишь показания свидетелей, основанные на догадке, предположении, слухе, а также если они не могут указать источник своей осведомленности.

Довод защиты о недопустимости оглашенных в суде показаний свидетелей гр. 410 и гр. 111, данных ими в ходе предварительного следствия, в связи с тем, что часть этих показаний идентична друг другу, не состоятельны, так как в сходном блоке показаний они сообщили сведения об одних и тех же известных им событиях, протоколы допросов изложены не собственноручно, а напечатаны с их слов, нарушений при этом положений ст. 166, 167 и 190 УПК РФ суд не усматривает.

Отрицание свидетелем гр. 113 своей принадлежности к ОПГ «Юго-Запад» не является причиной считать его показания недостоверными.

Оснований для оговора подсудимого потерпевшими и свидетелями обвинения в судебном заседании не выявлено и из материалов уголовного дела не усматривается. Они предупреждались об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, свидетелям разъяснялись. Какой-либо заинтересованности с их стороны в неблагоприятном исходе данного уголовного дела для Бычкова А.Н. не установлено. Их показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона последовательны, согласуются между собой и с другими исследованными доказательствами, не содержат существенных противоречий, а по вопросам, входящим в предмет доказывания по уголовному делу, совпадают в деталях, поэтому являются допустимыми доказательствами.

Не установлено по делу и фактов сговора потерпевшего гр. 96 свидетеля гр. 215 и других лиц с сотрудниками правоохранительных органов или предварительного следствия в целях оговора подсудимого, а также фактов искусственного создания доказательств либо фальсификации.

Показания же допрошенных в качестве свидетелей матери Бычкова А.Н. гр. 350, его сына Бычкова И.А., мужа матери гр. 1189, а также бывших подчиненных гр. 1214 и гр. 1203., формально согласующихся с позицией защиты, суд расценивает как способствование поддержания позиции подсудимого ввиду родственных отношений и личного знакомства с ним, относится к ним критически как к несоответствующим установленным по делу обстоятельствам. Также суд критически относятся к показаниям гр. 395 о неформальном приобретении им долей ООО «Рынок-Данко» и участии в деятельности Общества, поскольку они опровергаются показаниями потерпевших, свидетеля под псевдонимом «Иванов», свидетеля гр. 113, а также свидетеля гр. 410, подробно пояснившего обстоятельства предоставления им по просьбе Бычкова А.Н. кандидатуры своего бывшего тестя гр. 395 для номинального оформления на него долей в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», ранее оформленных на гр. 113

Показания гр. 1279 о поступившем ему в 2006-2008 г.г. от гр. 549 предложении приобретения ООО «Рынок-Данко» по недорогой цене не опровергают вины Бычкова А.Н. в инкриминируемом преступлении.

Сообщенные стороной защиты сведения о расходовании гр. 96 денежных средств рынка на свои нужды, распределении им дивидендов себе и гр. 98 по 140 000 руб., отправки причитающихся дивидендов гр. 350 и гр. 395 на спецсчет МВД, перечислении гр. 98 денег за 2% доли рынка; выделение гр. 96 строительных материалов и денежных средств при выходе из состава учредителей, оказание гр. 98 материальной помощи в размере 1 000 000 руб.; подтвержденное показаниями свидетелей гр. 1238, гр. 1228, гр. 1224, гр. 1247 участие Бычкова А.Н. и гр. 1485 в деятельности рынка также не являются доказательствами невиновности подсудимого.

Защитой представлена расписка о получении гр. 98 от гр. 350 2 800 000 руб. за продажу 2% доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко», однако потерпевшая отрицает получение этих денег, в своих показаниях пояснила, что подписывала ряд документов, в которых фигурировали суммы, значительно большие тех, которые ей были переданы.

Доводы об отсутствии ущерба для потерпевших, поскольку те не вкладывали средства в рынок, суд отклоняет, так как принадлежащее потерпевшим имущество, передачи которого с предъявлением соответствующих угроз требовал Бычков А.Н., являлось для него чужим, а действия подсудимого являлись преступными, вне зависимости от того, каким образом это имущество ранее оказалось у потерпевших.

Заявления защиты об отсутствии у потерпевших оснований воспринимать исходящие от Бычкова А.Н. угрозы реально с учетом непринятия подсудимым каких-либо мер по реализации этих угроз, являются несостоятельными. Согласно разъяснений в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 №56, вымогательство является оконченным преступлением с момента, когда предъявленное требование, соединенное с указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ угрозой, доведено до сведения потерпевших, что и имело место по настоящему делу. Несмотря на отсутствие реализации поступивших со стороны гр. 215 и Бычкова А.Н. угроз, потерпевшие по настоящему делу, учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с убийством одного из учредителей ООО «Рынок-Данко» гр. 228, являвшегося мужем гр. 98 и отцом гр. 99, воспринимали угрозы своим жизни и здоровью реально, так как у них имелись все основания опасаться их осуществления.

Участие Бычкова А.Н. в организованной группе и его сговор с гр. 215 подтверждены показаниями свидетелей гр. 215, гр. 218, гр. 115, гр. 410, другими доказательствами. Судом установлено, что вымогательство имущества у потерпевших совершено Бычковым А.Н. при согласовании с гр. 215, который на тот период времени являлся лидером преступной группы «Юго-Запад», в интересах этой ОПГ. Несмотря на то, что гр. 215 не обозначал конкретные фамилии лиц, на которых необходимо переоформить спорные доли, из его показаний, а также показаний гр. 218 и гр. 113, следует, что в соответствии со своими намерениями он дал Бычкову А.Н. указание оформить эти доли на доверенных ему лиц, что и было выполнено.

Возглавляемая гр. 215 преступная группа, активным членом которой являлся подсудимый, была создана для совершения многих преступлений и основным направлением деятельности данной организованной группы было совершение вымогательств у граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, имела стабильный состав и четко выраженную структуру, была устойчивой и существовала длительное время, внутри группы поддерживалась жесткая дисциплина.

Такие характеризующие организованную группу признаки, предусмотренные ч. 3 ст. 35 УК РФ, как ее устойчивость, сплоченность, высокая степень организованности, наличие в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между членами группы и осуществлении преступного умысла, постоянство форм и методов преступной деятельности, наличие единой методики определения объектов и единой схемы совершения противоправных деяний, соблюдение мер конспирации и безопасности, длительность существования группы, получили свое подтверждение в судебном заседании.

Печников В.В. приговором Верховного Суда Республики Мордовия от 15.07.2011 признан виновным и осужден за создание организации для совершения, в том числе, действий с целью установления незаконного контроля за деятельностью предпринимателей и коммерческих предприятий на территории г. Саранска и других районов Республики Мордовия, и участие в деятельности этой организации, а также по факту вымогательства в марте 2006 г. совместно с неустановленным лицом 80% долей в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» /л.д. 141-165 т. 3/. Бычков А.Н. осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Саранска РМ от 11.09.2020 за преступление, совершенное в составе устойчивой и сплоченной группы людей, именуемой «Юго-Запад-Конновские» /л.д. 129-136 т. 4/.

Тот факт, что Бычков А.Н. не осужден за участие в ОПС «Юго-Запад» вместе с гр. 215, гр. 115, гр. 113 и другими, не привлекается по настоящему делу за совершение преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, не свидетельствует о том, что он не состоял в этой преступной организации.

В связи с этим доводы защиты о том, что не доказаны наличие в действиях Бычкова А.Н. по вмененному ему преступлению квалифицирующего признака «совершение вымогательства в составе организованной группы», наличие и обстоятельства сговора Бычкова А.Н. и гр. 215 на совершение вымогательства, суд признает несостоятельными.

Привлечение подсудимого к уголовной ответственности по настоящему делу никак не связано с сообщенными Бычковым А.Н. и его защитой сведениями об угрозах и выдвижении со стороны гр. 1506 в отношении Бычкова А.Н. требований о передаче долей ООО «Рынок-Данко». По обращению гр. 101 об этом 05.05.2021 в отношении гр. 1506, Батина М.Н. и Бикмурзина Н.Ш. отказано в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в их действиях состава преступления /л.д. 226-236 т. 6/.

Вопреки утверждению адвоката о необходимости исключения из числа доказательств явки с повинной гр. 215., суд не находит для этого оснований, принимая во внимание, что она дана добровольно и самостоятельно, протокол явки с повинной составлен в соответствии с требованиями ст. 142 УПК РФ, о чем прямо указано в протоколе, сведения гр. 215 изложил собственноручно, их подтвердил в судебном заседании.

Постановления о возбуждении уголовного дела, о принятии дела к производству, о возбуждении ходатайства о продлении срока следствия, о прекращении уголовного дела являются процессуальными документами, в которых закреплены решения уполномоченных должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, к доказательствам не относятся, поэтому оснований для удовлетворения ходатайства защиты и признания печатных текстов процессуальных документов: постановления о возбуждении уголовного дела № от 22.12.2008, постановления о принятии дела к своему производству от 30.12.2008; постановления о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока следствия от 18.02.2009, постановления о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока следствия от 17.04.2009, постановления о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока следствия от 18.06.2009, постановления о прекращении уголовного дела от 22.07.2009 недопустимыми доказательствами не имеется.

По этим же основаниям не являются доказательствами заявленные защитой в качестве таковых: запрос начальнику ИЦ МВД по РМ, рапорты заместителя начальника отдела СЧ СУ МВД по РМ, поручение о производстве отдельных следственных действий, постановления и протоколы о наложении ареста на имущество; запрос сведений о количестве торговых павильонов; постановление о производстве выемки; запрос следователя о направлении материала проверки по заявлению гр. 96, сопроводительное письмо о направлении материала проверки, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, постановления об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела, запрос начальнику ИФНС России по Ленинскому району.

Вступившим в законную силу постановлением Пролетарского районного суда г. Саранска РМ от 04.03.2021 разрешена отмена процессуального решения следователя от 22.07.2009 о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) № 25167 в отношении Бычкова А.Н. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, которое было возбуждено 22.12.2008 в отношении Бычкова А.Н. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, предварительное следствие по делу в установленном законом порядке возобновлено, поэтому заявления защиты о незаконности всего предварительного расследования, недопустимости всех доказательств по делу и итоговых актов предварительного расследования, несостоятельны.

Доказательства стороны обвинения, на которые также ссылается и сторона защиты, суд признает относимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения дела и постановления обвинительного приговора. Они отвечают критериям допустимости, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, позволяют суду считать установленной виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления. Оснований для признания их недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, не имеется. Какие-либо неустранимые противоречия между доказательствами, вызывающие сомнения в виновности подсудимого и требующие толкования в его пользу, отсутствуют.

Приведенные защитой ссылки на доказательства по делу носят односторонний характер, не отражают в полной мере их существо и оценены в отрыве от других имеющихся по делу доказательств. Объяснения Бычкова А.Н. относительно установленных по делу фактов формировались в процессе предварительного расследования и судебного разбирательства с учетом объема доказательственной базы стороны обвинения, противоречат имеющимся доказательствам и оцениваются судом как недостоверные, продиктованные явным стремлением избежать ответственности за совершенное преступление.

Положения ст. 220 УПК РФ предписывают следователю указывать в обвинительном заключении существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а также формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за данное преступление; перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания; данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением.

Вопреки заявлениям защиты, данные требования закона органом предварительного следствия выполнены, обвинительное заключение по настоящему уголовному делу соответствует положениям приведенной нормы. В нем подробно описаны преступные действия Бычкова А.Н., составляющие элементы объективной стороны состава преступления, указаны место и время их совершения. Установленные при рассмотрении дела в суде фактические обстоятельства деяния не противоречат фабуле предъявленного обвинения, оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ не имеется.

Таким образом, на основании исследованных доказательств судом установлено и подтверждается материалами уголовного дела, что в марте 2006 г. гр. 215, являвшийся лидером преступной группы «Юго-Запад», с целью вымогательства имущества гр. 1513 и гр. 537, в офисе по адресу: угрожая применением насилия, высказал гр. 96 и гр. 98. незаконные требования о переоформлении долей ООО «Рынок – Данко» на лиц, подконтрольных этой организованной группе, а до переоформления долей передачи участникам ОПГ 80% от суммы дивидендов. Затем Печников В.В. дал указание члену ОПГ Бычкову А.Н. осуществлять контроль за деятельностью рынка, получать прибыль, передавать ему, а также контролировать переход долей на доверенных лиц. В мае 2006 г. гр. 215 представил учредителю и директору рынка гр. 96 Бычкова А.Н. как активного члена ОПГ «Юго-Запад», который будет контролировать деятельность рынка и получать прибыль. В период с марта 2006 г. по апрель 2008 г. за криминальное покровительство со стороны ОПГ «Юго-Запад» гр. 96 передал гр. 215. и Бычкову А.Н. предусмотренные в качестве дивидендов от деятельности ООО «Рынок-Данко» денежные средства в общей сумме 20 217 854 руб. 42 коп. После выдвинутых гр. 215, а затем Бычковым А.Н. требований с угрозами применения насилия, принадлежащие потерпевшим доли уставного капитала ООО «Рынок-Данко» оформлены на указанных Бычковым А.Н. лиц - гр. 113 и гр. 319, а затем переоформлены на его мать гр. 350 и гр. 395, которые в итоге стали владельцами долей уставного капитала рынка в размерах: гр. 350 - 52%, гр. 395 - 40%.

О наличии у Бычкова А.Н. умысла на вымогательство свидетельствует совокупность исследованных по делу вышеприведенных доказательств, подтвержденная конкретными действиями подсудимого, достигшего преступного результата путем оформления основной части долей уставного капитала ООО «Рынок-Данко» на подконтрольных ему лиц и впоследствии возглавившего это Общество, между его действиями и наступлением вредных последствий в виде незаконного отчуждения имущества потерпевших имеется причинно-следственная связь.

В связи с изложенным, суд, с учетом положений ч. 1 ст. 9 УК РФ об определении преступности и наказуемости деяния уголовным законом, действовавшим во время его совершения, квалифицирует действия подсудимого по п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (в редакции Федерального закона №162-ФЗ от 08.12.2003) – вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на имущество под угрозой применения насилия, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Наличие квалифицирующего признака - «в особо крупном размере» обусловлено размером полученных при вымогательстве денежных средств, который превышает минимальный размер, определенный примечанием 4 к ст. 158 УК РФ для признания ущерба особо крупным, составляющий 1 000 000 руб.

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимому суд, руководствуясь требованиями ст. 6 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося, в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории особо тяжких, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает следующие сведения о личности Бычкова А.Н.: он имеет постоянные место жительства и регистрацию /л.д. 82-87, 110 т. 4/; до рассматриваемого преступления /л.д. 89-92 т. 4/; по месту жительства, , характеризуется положительно /л.д. 109 т. 4/; /л.д. 108 т. 4/, /116 т. 4/.

Подсудимый на учете у врача психиатра не наблюдается /л.д. 106, 112 т.4/; в судебном заседании Бычков А.Н. сведения излагал в четкой, хронологической последовательности, на вопросы давал логически обоснованные ответы, и у суда не возникает сомнений в его психической полноценности. Поэтому в силу ст. 19 УК РФ он подлежит уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Бычкова А.Н., суд признает: наличие на иждивении малолетнего ребенка /л.д. 198 т. 6/; положительную характеристику личности подсудимого по местам жительства, работы и со стороны допрошенных в качестве свидетелей защиты его бывших коллег; успешное прохождение государственной итоговой аттестации в Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» с присвоением квалификации «Юриста» /л.д. 190-192 т. 6/; наличие гр. 350 у гр. 1189 /л.д. 194, 195 т. 6/; положительную оценку в благодарственном письме начальника Главного управления МЧС России по РМ его вклада при сборе новогодних подарков для детей юго-востока Украины от Республики Мордовия /л.д. 200 т. 6/; /л.д. 201-207 т. 6/; указанные в трудовых книжках сведения о длительной трудовой деятельности /л.д. 208-213 т. 6/.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание Бычкова А.Н., не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд назначает Бычкову А.Н. по п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ безальтернативно предусмотренное санкцией этой нормы наказание в виде лишения свободы.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, суд назначает наказание в размере, значительно меньшим максимального размера приведенной санкции, но с реальным отбытием. Применение положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении нецелесообразно, так как не будет способствовать достижению целей наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного Бычковым А.Н. преступления, его ролью и поведением во время или после его совершения, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Исходя из степени общественной опасности преступления, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Поскольку Бычков А.Н. совершил особо тяжкое преступление, вопрос о возможном применении ст. 53.1 УК РФ не обсуждается.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, суд считает возможным не применять дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 163 УК РФ в качестве необязательных.

Видом исправительного учреждения подсудимому на основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует определить исправительную колонию строгого режима.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло 15 лет после совершения особо тяжкого преступления.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Ч. 8 ст. 302 УПК РФ устанавливает, что если основание прекращения уголовного дела, предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, обнаруживается в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу и постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования), суд прекращает уголовное дело только при условии согласия на это подсудимого. Если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Сроки давности уголовного преследования за преступление, в совершении которого признан виновным Бычков А.Н., истекли. Подсудимый по данному делу от следствия и суда не скрывался, возражал против прекращения уголовного дела по основанию истечения сроков давности уголовного преследования, поэтому в соответствии с приведенными нормами суд постановляет обвинительный приговор и освобождает осужденного Бычкова А.Н. от назначенного наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В ходе предварительного расследования на основании постановления Пролетарского районного суда г. Саранска РМ от 25.08.2021 наложен арест на доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 52% и 40% номинальной стоимостью 218 380 руб. и 167 985 руб., право собственности на которые оформлено на гр. 350 и гр. 395, а также на доход, получаемый от деятельности ООО «Рынок-Данко», в виде запрета на распоряжение указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является его отчуждение или обременение.

Наложение ареста на имущество относится к мерам процессуального принуждения, применяемым в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора (п. 4 ч. 1 ст. 111 УПК РФ), и в качестве таковой носит временный характер, постольку наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска в уголовном деле не может выходить за временные рамки уголовно-процессуальных отношений, связанных с расследованием и разрешением уголовного дела.

Ч. 9 ст. 115 УПК РФ, устанавливающая, что наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость, предполагает возможность сохранения этой меры процессуального принуждения лишь на период предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, сроки которых установлены законом, но не после окончания судебного разбирательства по делу и вступления приговора в законную силу.

Принимая во внимание, что гражданский иск по делу не заявлен, суд считает возможным после вступления приговора в законную силу отменить арест, наложенный на указанные доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» и доход, получаемый от его деятельности.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Бычкова Алексея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003), и назначить ему уголовное наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

На основании п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, освободить Бычкова Алексея Николаевича от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Арест, наложенный на доли в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» в размере 52% и 40 % номинальной стоимостью 218 380 руб. и 167 985 руб., право собственности на которые оформлено на гр. 350 и гр. 395, а также на доход, получаемый от деятельности ООО «Рынок-Данко», в виде запрета на распоряжение указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является его отчуждение или обременение, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок -Данко» от .._.._..; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._..; расписку от .._.._.. и договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от .._.._.. между гр. 97 и гр. 113; расписку от .._.._.. и договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» между гр. 98 и гр. 319 расписку от .._.._.. и договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от .._.._.. между гр. 96 и гр. 113; расписку от .._.._.. и договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от .._.._.. между гр. 248 и гр. 319; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._..; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._..; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._..; расписку от .._.._.. и договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от .._.._.. между гр. 319 и гр. 350; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._..; перечень изменений, вносимых в Устав ООО «Рынок-Данко», утвержденный .._.._..; протоколы общих собраний участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._.., .._.._.., .._.._.., .._.._.., .._.._.., договор о переуступке доли участия в уставном капитале ООО «Рынок-Данко» от .._.._..; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._..; уведомление на имя гр. 96 от .._.._..; расписку гр. 113 от 2008 г.; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._..; перечень изменений, вносимых в Устав ООО «Рынок-Данко», утвержденный .._.._.. (копия); копию учредительного договора о создании и деятельности ООО «Рынок-Данко» от .._.._..; копию перечня изменений, вносимых в Устав ООО «Рынок-Данко», утвержденный .._.._..; копию протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Рынок-Данко» от .._.._..; копию Устава ООО «Рынок-Данко»; копию свидетельства ФНС серия № о внесении записи в ЕГРЮЛ; копию свидетельства ФНС серия 13 № о внесении записи в ЕГРЮЛ; 28 листов с черновыми записями о получении и распределении прибыли ООО «Рынок-Данко» в период с января 2006 г. по апрель 2008 г., изъятыми у гр. 96, хранящиеся при уголовном деле в отношении гр. 215 в Верховном Суде Республики Мордовия, оставить по месту хранения;

4 тома регистрационного дела ООО «Рынок-Данко» передать по принадлежности Межрайонной ИФНС России № по РМ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения, а Бычковым А.Н. в тот же срок с момента получения копий приговора. В случае подачи апелляционных жалоб или представления Бычков А.Н. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также об участии защитников в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий