Гражданский кодекс часть 1

Черепанова О.Н. совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч.6 ст.171.1 Уголовного кодекса РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени до 25.04.2016 года, в неустановленном месте у неустановленного следствием лица умышленно, в целях сбыта, незаконно приобрела без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия, находящуюся в бутылках различного объема алкогольную продукцию различного вида, содержащую акцизные марки и федеральные специальные марки, изготовленные не производством Гознак, а также не содержащую таковых, хотя указанная продукция, в соответствии с действующим законодательством, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками либо акцизными марками, защищенными от подделки, а именно:

- водка «FINSKAYA silver vodka», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 1110 бутылок,

- водка «Пшеничная», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 741 бутылки,

- водка «Царская охота» водка «Золотая», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 440 бутылок,

- водка «Царская охота Gold», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 80 бутылок,

- водка «Царская охота» водка «Платиновая», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 275 бутылок,

- водка «Альфа», в бутылках объемом 1 литр, общим количеством не менее 199 бутылок,

- водка «Беленькая», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 71 бутылки,

- водка «Мьрная», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 104 бутылки,

- водка «Мьрная», в бутылках объемом 0,7 литра, общим количеством не менее 1 бутылки,

- водка «Хортиця Платинум», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 55 бутылки,

- водка «Хортиця Платинум», в бутылках объемом 0,7 литра, общим количеством не менее 1 бутылки,

- водка «HUNTER охотник», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 427 бутылок,

- водка «Триумфальная», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 10 бутылок,

- водка «Казенка», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 14 бутылок,

- коньяк «Hennessy ХО», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 26 бутылок,

- коньяк «Hennessy V.S.O.P.», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 7 бутылок,

- коньяк «PERSONA», в бутылках объемом 0,7 литра, общим количеством не менее 53 бутылок,

- коньяк «Домашний», в бутылках объемом 1 литр, общим количеством не менее 8 бутылок,

- коньяк «Дербент», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 547 бутылок,

- коньяк «Старая крепость», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 219 бутылок,

- коньяк «Дагестан», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 18 бутылок,

- коньяк «Юбилейный», в бутылках объемом 0,7 литра, общим количеством не менее 8 бутылок,

- коньяк «Жемчуг», в бутылках объемом 0,7 литра, общим количеством не менее 1 бутылки,

- коньяк «Лезгинка», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 20 бутылок,

- коньяк «Адмирал», в бутылках объемом 5 литров, общим количеством не менее 3 бутылок,

- сладкая настойка «Клюква на коньяке», в бутылках объемом 3 литра, общим количеством не менее 9 бутылок,

- сладкая настойка «Рябина на коньяке», в бутылках объемом 3 литра, общим количеством не менее 10 бутылок,

- сладкая настойка «Гранат на коньяке», в бутылках объемом 3 литра, общим количеством не менее 11 бутылок,

- вино «Киндзмараули», в бутылках объемом 0,75 литра, общим количеством не менее 34 бутылок,

- вино «Алазанская долина», белое полусладкое, в бутылках объемом 0,7 литра, общим количеством не менее 28 бутылок,

- вино «Алазанская долина», белое полусладкое, в бутылках объемом 0,75 литра, общим количеством не менее 1 бутылки,

- виски «JackDaniels old no.7», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 47 бутылок,

- ром «BACARDI BLACK», белое полусладкое, в бутылках объемом 1 литр, общим количеством не менее 3 бутылок,

- пищевая добавка «Наполеон», в бутылках объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 6 бутылок,

- спиртосодержащая жидкость темного цвета в канистрах объемом 4,5 литра, общим количеством не менее 54 канистры,которые перевезла в несколько приемов и часть из которой умышленно, в целях последующего сбыта, до 25.04.2016 незаконно хранила в помещение гаража, расположенного во дворе дома, по адресу: Челябинская область г. В. Уфалей, <адрес>, а другую часть, в сарае, расположенном во дворе дома, по адресу: Челябинская область г. В. Уфалей, <адрес>, достоверно зная о том, что приобретенная ею вышеуказанная алкогольная продукция содержит акцизные и федеральные специальные марки, изготовленные не производством Гознак, а также не содержит таковых, хотя указанная продукция в соответствии с действующим законодательством подлежит обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, защищенными от подделки.

Согласно заключениям экспертов № от 20.05.2016 № от 20.06.2016, вышеуказанная алкогольная продукция имеет федеральные специальные марки, изготовленные не производством Гознак,

Таким образом, приобретенная и хранимая с целью сбыта Черепановой О.Н. алкогольная продукция является не маркированной алкогольной продукцией, запрещенной к продаже в связи с несоблюдением требований к её маркировке, установленных Федеральным Законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции (в редакции федеральных законов, действовавших на момент совершения противоправного деяния). В соответствии с п. 3 ст.12 настоящего Федерального закона «Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системой, и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005г. №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2012г №775 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния).

В соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25.12.2014г. №409 «Об установлении с 01.02.2015г. цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на 20.03.2015 минимальная стоимость водки для розничной продажи составляет 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, минимальная стоимость коньяка для розничной продажи составляет 322 рубля за 0,5 литра готовой продукции, минимальная стоимость виски для розничной продажи составляет 293 рубля за 0,5 литра готовой продукции, минимальная стоимость рома для розничной продажи составляет 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции. Цена аналогичной продукции, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитывается пропорционально. Таким образом, Черепанова О.Н. незаконно приобрела, перевезла и хранила в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а именно:

- 1110 бутылок водки «FINSKAYA silver vodka», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 205350 рублей,

- 741 бутылка водки «Пшеничная», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 137085 рублей,

- 440 бутылок водки «Царская охота» водка «Золотая», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 81400 рублей,

- 80 бутылок водки «Царская охота Gold», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 14800 рублей,

- 275 бутылок водки «Царская охота» водка «Платиновая», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 50875 рублей,

- 199 бутылок водки «Альфа», объемом 1 литр, стоимостью 370 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 73630 рублей,

- 71 бутылка водки «Беленькая», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 13135 рублей,

- 104 бутылки водки «Мьрная», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 19240 рублей,

- 1 бутылка водки «Мьрная», объемом 0,7 литра, стоимостью 259 рублей, за 1 бутылку, на сумму 259 рублей,

- 55 бутылок водки «Хортиця Платинум», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 10175 рублей,

- 1 бутылка водки «Хортиця Платинум», объемом 0,7 литра, стоимостью 259 рублей, за 1 бутылку, на сумму 259 рублей,

- 427 бутылок водка «HUNTER охотник», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 78995 рублей,

- 10 бутылок водки «Триумфальная», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 1850 рублей,

- 14 бутылок водки «Казенка», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 2590 рублей,

- 26 бутылок коньяка «Hennessy ХО», объемом 0,5 литра, стоимостью 322 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 8372 рубля,

- 7 бутылок коньяка «Hennessy V.S.O.P.», объемом 0,5 литра, стоимостью 322 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 2254 рубля,

- 53 бутылки коньяка «PERSONA», объемом 0,7 литра, стоимостью 450,80 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 23892,40 рубля,

- 8 бутылок коньяка «Домашний», объемом 1 литр, стоимостью 644 рубля, за 1 бутылку, всего на сумму 5152 рубля,

- 547 бутылок коньяка «Дербент», объемом 0,5 литра, стоимостью 322 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 176134 рубля,

- 219 бутылок коньяка «Старая крепость», объемом 0,5 литра, стоимостью 322 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 70518 рублей,

- 18 бутылок коньяка «Дагестан», объемом 0,5 литра, стоимостью 322 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 5796 рублей,

- 8 бутылок коньяка «Юбилейный», объемом 0,7 литра, стоимостью 450,80 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 3606,40 рубля,

- 1 бутылку коньяка «Жемчуг», объемом 0,7 литра, стоимостью 450,80 рубля, за 1 бутылку, всего на сумму 450,80 рубля,

- 20 бутылок коньяка «Лезгинка», объемом 0,5 литра, стоимостью 322 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 6440 рублей,

- 3 бутылки коньяка «Адмирал», объемом 5 литров, стоимостью 3220 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 9660 рублей,

- 9 бутылок сладкой настойки «Клюква на коньяке», объемом 3 литра, стоимостью 1758 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 15822 рубля,

- 10 бутылок сладкой настойки «Рябина на коньяке», объемом 3 литра, стоимостью 1758 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 17580 рублей,

- 11 бутылок сладкой настойки «Гранат на коньяке», объемом 3 литра, стоимостью 1758 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 19338 рублей,

- 34 бутылки вина «Киндзмараули», объемом 0,75 литра, стоимостью 293 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 9962 рубля,

- 28 бутылок вина «Алазанская долина», белое полусладкое, объемом 0,7 литра, стоимостью 293 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 8204 рубля,

- 1 бутылку вина «Алазанская долина», белое полусладкое, объемом 0,75 литра, стоимостью 293 рубля, за 1 бутылку, всего на сумму 293 рубля,

- 47 бутылок виски «JackDaniels old no.7», объемом 0,5 литра, стоимостью 293 рубля, за 1 бутылку, всего на общую сумму 13771 рубль,

- 3 бутылки рома «BACARDI BLACK», белое полусладкое, объемом 1 литр, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 555 рублей,

- 6 бутылок пищевой добавки «Наполеон», объемом 0,5 литра, стоимостью 185 рублей, за 1 бутылку, всего на общую сумму 1110 рублей,

- 54 канистры спиртосодержащей жидкости темного цвета, объемом 4,5 литра, стоимостью 322 рубля, за 1 канистру, всего на общую сумму 17388 рублей.

Таким образом, общая стоимость вышеперечисленной изъятой у Черепановой О.Н., алкогольной продукции, содержащей поддельные акцизные и федеральные специальные марки, составляет 1105941 рубль 60 копеек, что относится к особо крупному размеру.

Кроме того, Черепанова О.Н. совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.180 Уголовного кодекса РФ - незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, причинившее крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Черепанова О.Н., будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, не имея специального разрешения на хранение и реализацию алкогольной продукции в установленном законом порядке, в период времени до 25.04.2016. имея преступный умысел, направленный на незаконное использование чужих товарных знаков путем их хранения в целях сбыта и последующей реализации, с причинением крупного ущерба правообладателям, в целях извлечения неконтролируемого дохода без получения специального разрешения (лицензии) на хранение и реализацию алкогольной продукции, действуя незаконно, грубо нарушила требования законодательных актов и Федеральных законов Российской Федерации в области оборота алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков:

В соответствии с ч.4 ст.1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 18.12.2006 (Федеральный закон № 230-ФЗ), «на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверенное свидетельством на товарный знак» (ст. 1481). В соответствии со ст. 1482 части четвертой ГК РФ «в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинация».

Ст.1484 части четвертой Гражданского кодекса РФ предусматривает исключительное право на товарный знак.

В ч.1 ст. 1484 ГК РФ указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

В ч. 2 ст. 1484 ГК РФ указано, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иных образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети «Интернет», в том числе в доменном имени или при других способах адресации.

В ч.3 ст. 1484 ГК РФ указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В ст. 1515 части четвертой ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака. В ч.1 ст. 1515 ГК РФ указано, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются КОНТРАФАКТНЫМИ.

Согласно свидетельству о международной регистрации на словесный товарный знак №554084 и Свидетельству на объемный товарный знак №1117587, выданный Международным Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), правообладателем товарного знака «HENNESSY» является Компания «Сосьете Жас Хеннесси и КО». На основании доверенности от 04.07.2016 б/н Компания «Сосьете Жас Хеннесси и КО». уполномочила ООО «ТКМ» адрес местонахождения: г.Москва, ул.Кузнецкий мост 19/2, в лице Телешева Ф.И. представлять интересы данной компании в правоохранительных органах.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №386162 – «Дербент», а так же свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №317494 – «Старая крепость» и приложению к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №317494, правообладателем указанных товарных знаков является ОАО «Дербентский Коньячный Комбинат». На основании доверенности №392 от 23.09.2015 ОАО «Дербентский Коньячный Комбинат», уполномочило Сулейманова Р.С. представлять интересы данной компании в правоохранительных органах.

Так, Черепанова О.Н. желая достичь преступного результата, в целях извлечения неконтролируемого дохода без получения специального разрешения (лицензии) на хранение и реализацию алкогольной продукции, в период до 25.04.2016 в неустановленное следствием время, действуя под единым умыслом, неоднократно приобретала у неустановленных следствием лиц, в неустановленных местах немаркированную алкогольную продукцию, а также алкогольную продукцию, маркированную поддельными федеральными специальными марками, на которой заведомо для Черепановой О.Н. были применены неоднократно чужие товарные знаки.

Далее, преследуя корыстную заинтересованность, при неустановленных следствием обстоятельствах Черепанова О.Н. в период до 25.04.2016 перевезла в используемые ею помещение гаража, расположенного во дворе дома, по адресу: Челябинская область г. В. Уфалей, <адрес>, а другую часть, в сарай, расположенный во дворе дома, по адресу: Челябинская область г. В. Уфалей, <адрес>,, приобретенную ранее алкогольную продукцию с чужими товарными знаками, находящуюся в незаконном обороте, Черепанова О.Н. намеревалась при предстоящей реализации незаконно использовать чужие товарные знаки нанесенные на следующую алкогольную продукцию:

-коньяк «HENNESSY», принадлежащие Компания «Сосьете Жас Хеннесси и КО»;

- коньяк «Дербент», принадлежащие ОАО «Дербентский Коньячный Комбинат»;

- коньяк «Старая крепость», принадлежащие ОАО «Дербентский Коньячный Комбинат»;

То есть, незаконного используя товарный знак путём хранения вышеуказанной продукции для введения её в гражданский оборот в целях продажи.

25.04.2016 в период времени с 14 часов 40 минут до 17 часов 00 минут, сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений» - помещения гаража, расположенного по адресу: Челябинская область г. В. Уфалей <адрес>, была обнаружена и изъята продукция различного наименования, содержащая поддельные федеральные специальные марки, и поддельные акцизные марки, а также 25.04.2016 в период времени с 15 часов 30 минут до 19 часов 00 минут, сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений» - помещения сарая, расположенного по адресу: Челябинская область г. В. Уфалей <адрес>, была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, а также продукция, маркированная поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, находящимися в незаконном обороте, на которой заведомо для Черепановой О.Н. применены чужие товарные знаки, а именно:

- коньяк «Hennessy ХО», объемом 0,5 литра каждая, в количестве 26 бутылок,

- коньяк «Hennessy V.S.O.P.», объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок,

- коньяк «Дербент», объемом 0,5 литра, в количестве 547 бутылок,

- коньяк «Старая крепость», объемом 0,5 литра, в количестве 219 бутылок, правообладателями которых являются:

Правообладатель товарного знака «Hennessy» - Компании «Сосьете Жас Хеннесси и КО», которому от незаконного использования чужого товарного знака при хранении в целях последующей реализации коньяка «Hennessy ХО», в количестве 26 бутылок емкостью 0,5 литра причинен ущерб в сумме 264066 рублей 40 коп.;

Правообладатель товарного знака «Hennessy» - Компании «Сосьете Жас Хеннесси и КО», которому от незаконного использования чужого товарного знака при хранении в целях последующей реализации коньяка «Hennessy V.S.O.P.», в количестве 7 бутылок емкостью 0,5 литра причинен ущерб в сумме 23695 рублей;

Правообладатель товарного знака «Дербент» - ОАО «Дербентский Коньячный Комбинат», которому от незаконного использования чужого товарного знака при хранении в целях последующей реализации коньяка «Дербент», в количестве 547 бутылок емкостью 0,5 литра причинен ущерб в сумме 364849 рублей;

Правообладатель товарного знака «Старая крепость» - ОАО «Дербентский Коньячный Комбинат», которому от незаконного использования чужого товарного знака при хранении в целях последующей реализации коньяка «Дербент», в количестве 219 бутылок емкостью 0,5 литра причинен ущерб в сумме 103587 рублей.

Своими преступными действиями Черепанова О.Н. причинила правообладателям товарного знака «Старая крепость» - ОАО «Дербентский Коньячный Комбинат» и товарного знака «Дербент» - ОАО «Дербентский Коньячный Комбинат» крупный ущерб на сумму 756197 рублей 40 копеек.

В ходе судебного следствия, подсудимая Черепанова О.Н. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала в полном объеме, поддержав данные на стадии предварительного расследования показания в полном объеме, отказавшись от дачи показаний в ходе судебного следствия, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

На стадии предварительного расследования, подсудимая Черепанова О.Н. дала следующие показания: В качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирована с 2006 по настоящее время. Основным видом деятельности является торгово-закупочная и розничная реализация продуктов питания. Розничную торговлю товара осуществляет в магазине «Обжорка» по адресу:Че6лябинская область, г. В.Уфалей, <адрес>. Деятельностью магазина занимается только она, ни муж, ни кто другой из родственников в финансово – бухгалтерскую сторону деятельности не вмешивается. Муж не помогает технически: увезти, привезти и разгрузить, не более и никогда не вникает в её работу.

В апреле 2016г. с целью получения прибыли она решила приобрести алкогольную и спиртосодержащую продукцию, для последующей перепродажи жителям города Верхнего Уфалея. Ей известно, что реализация спиртосодержащей продукции свыше 9% осуществляется при наличии на то лицензии и только ООО (обществом с ограниченной ответственностью). Однако ей хотелась получить прибыль, поскольку в последнее время резко упала выручка, а налоги возросли. За продуктами в г. Челябинск она ездит на автомобиле «<данные изъяты>», которым управляет муж. Обычно по приезду на рынок он спит в машине, так как выезжаем всегда рано. Она одна ходит по рынку, решает все вопросы по закупу товара, поскольку муж в данных вопросах не разбирается и не интересуется, и она его не посвящает в свою работу и денежные средства всегда у неё. В одной из поездок марта – начало апреля 2016 года, точную дату не помнит, при закупке товара – продуктов питания в г. Челябинске на потребительском рынке по адресу: г. Челябинск, Советский район 1 Потребительская 15. от <данные изъяты>, стоящего при въезде, к ней подошел мужчина славянской внешности, среднего роста, худощавого телосложения, темноволосый, лицо не запомнила, ни каких особенностей внешности не заметила, поэтому описать и составить фоторобот не сможет, при встрече не опознает. Мужчина, не представившись спросил у неё, торгует ли она продуктами питания, и не хотела ли приобрести спиртосодержащую продукцию, какое именно наименование не говорил, только заверил, что алкогольная продукция хорошего качества. Она спросила, имеются ли акцизные марки на алкогольную продукции, на что он ответил, что да, и сертификаты тоже имеются. Номер телефона мужчина не дал, пояснил, что если пожелает приобрести, то может всегда его найти на данном рынке. Прайс - лист алкогольной продукции мужчина не давал и цены не озвучивал, говорил, что алкогольная продукция дешевая. В то день у мужчины ничего не заказывала. Как поняла мужчину, когда у него заказываешь алкогольную продукцию, то он на своей машине куда – то уезжает и в вскоре привозит на рынок заказ. В один из дней апреля 2016 года, точную дату не помнит, когда она поехала в очередной раз за товаром на потребительский рынок г. Челябинска, то увидела машину <данные изъяты> и того мужчину и подошла к нему, чтобы купить у него что – либо из алкогольной продукции, наименование не указывала сама, спросила что пользуется спросом. В первый раз приобретала водку: «Пшеничная», «Финская», «Беленькая», «Мърная», в каком количестве, на какую сумму и по какой цене не помнит, потратила все деньги, которые остались после покупки продуктов. При первой покупке часть продукции у мужчины уже была в машине, а часть он довез ее тот же день.

При первой покупке алкогольной продукции мужчина из своей машины, сам погрузил ей алкогольную продукцию, которая была в картонных коробках, и дал сертификаты, которые не читала, просто забрала себе. Мужчина сказал, посмотреть дома данные сертификаты и по каким не будет хватать сертификатов, то он ей предоставит. В последующие разы у мужчины приобретала водку: «Пшеничная», «Финская», «Беленькая», «Мърная», «Hunter»», «Триумфальная», коньяк «Старая крепость» «Дербент», «Персона», «Hennеssy» «Настойка на коньяке», виски, ром, вино, названия их не помнит, в каком количестве не помню, возможно ещё что- то из наименования приобретала, но что не помню. Сертификаты при последующих покупках алкогольной продукции на неё мужчина не давал. Алкогольную продукция у данного мужчины приобрела за 4 поездки в апреле 2016 года. Всю алкогольную продукцию приобретала только у мужчины на рынке в г. Челябинске. Приобретенная алкогольная продукция была складирована и частично хранилась у неё дома по адресу: г. Верхний Уфалей, <адрес>, в каком количестве не помнит, частично в стайке по адресу: г. В. Уфалей, <адрес> где зарегистрирована и проживает её мама – ФИО3 и её муж ( её отчим) ФИО13 Мама давно разрешила использовать их стайку по своему усмотрению, и она использовала её как склад. У мамы ключа от стайки не было, и что в стайке хранила ни мама, ни отчим, не видели. При разгрузке алкогольной продукции в стайку, ни мама, ни ФИО13 не присутствовали. Она понимает, то что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке при крепости свыше 9 процентов, но часть продукции у неё являлась немаркированной. Так же понимала, что данная продукция, возможно, произведена не на заводе, так как стоимость её была ниже в три раза, чем при реализации через розничную сеть в магазинах. В настоящее время затрудняется назвать оптовую цену по каждому наименованию алкогольной продукции, в связи с тем, что прошло достаточно длительное время. В первоначальном объяснении указывала полное наименование приобретенной алкогольной продукции и цену по каждому наименованию, которые в настоящее время не отрицает, но допускает, что могла в каких –то моментах ошибиться, поскольку была крайне расстроена самой ситуацией и проверочные действия продолжались долго. Как ей известно, акцизные марки наносятся на стеклянные бутылки с алкогольной продукцией объемом 0,5 литра и 0,7 литра, 1 литр, а пластиковые емкости с алкогольной продукцией различной емкости не подлежат маркировки. По факту приобретения, перевозки и хранения алкогольной продукцией добровольно дана явка с повинной, какого –либо физического или психологического давления на меня не оказывалось. Но желает уточнить по явке, что поскольку она юридически не образована, кроме того оперативные мероприятия продолжались непрерывно с 14:00час до 21:00 часа, она была крайне расстроена и растеряна, то указала в явке, что: - «мы с супругом решили приобрести алкогольную продукцию», хотя муж в её планы посвящен не был он только возил её и помогал, если нужно разгружать товар. Она не придала этому моменту значение в виду того, что транспортом управлял муж. Из всего приобретенного ею объема алкогольной и спиртосодержащей продукции, ни одной бутылки реализовано населению не было. Договоров с продавцом алкогольной и спиртосодержащей продукции не заключалось, накладных ей продавец не предоставлял. При этом она оплачивала приобретаемый товар, по его наименованию, то есть, водку – как водку, вино – как вино, так же планировала и продавать его, с надбавкой 20% (т.3 л.д.130-132; т.3 л.д.138-139; т.3 л.д.143-147; т.3 л.д.155-156,163-164). Аналогичные показания Черепанова О.Н. дала в качестве обвиняемой (т.3 л.д.185-189, т.4 л.д.74-78).

Помимо признательных показаний подсудимой Черепановой О.Н., данных на стадии предварительного расследования, и подтвержденных ею в ходе судебного следствия, ее виновность в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями представителей потерпевших.

Так, представитель потерпевшего ООО «ТКМ» - Телешев Ф.И., показания которого содержатся в т.3 л.д.63-65, на стадии предварительного расследования пояснил, что он работает в должности юриста Общества с ограниченной ответственностью «ТКМ», которое представляет интересы Компании «Сосьете Жас Хеннесси энд КО» по защите объектов интеллектуальной собственности на территории РФ. Данная компания является обладателем прав на товарный знак «Хеннесси» согласно свидетельству на товарный знак №554084 и Свидетельство на объемный товарный знак №1117587. Согласно доверенностей б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТКМ» в лице Телешева Ф.И. уполномочен представлять интересы Компании «Сосьете Жас Хеннесси энд КО» в органах и учреждениях Министерства ВД РФ и его территориальных структурных подразделениях, а также во всех иных правоохранительных органах, а также представлять интересы Компании «Сосьете Жас Хеннесси энд КО» в судах всей судебной системы РФ. Прилагает к протоколу допроса копию доверенности.

В июне 2016 года от сотрудников полиции Отдела МВД РФ по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области ему стало известно, что в ходе оперативно – розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проводимых по адресу: Челябинская область, г. В. Уфалей, <адрес> и по адресу: Челябинская область, г. В. Уфалей, <адрес>, была изъята алкогольная продукция, а именно: коньяк «HENNESSY» XО, в количестве 26 бутылок объемом каждая 0,5 литра, коньяк «HENNESSY» V.S.O.P., в количестве 7 бутылок объемом каждая 0,5 литра.

В их офис расположенный в г. Москва был направлен запрос, а также предоставлены цветные фотоснимки изъятой алкогольной продукции, на которых изображены образцы коньяка «HENNESSY» XО, и коньяка «HENNESSY» V.S.O.P.. После проведения исследования ими был подготовлен ответ на запрос, в котором сообщено, что согласно справки об исследовании от 23.06.2016 изъятая алкогольная продукция, маркированная товарным знаком «HENNESSY» XО является контрафактной.

Анализируя предоставленные фотоснимки изъятой продукции можно определить визуально следующие признаки подделки:

- отсутствие лок – кодов и индивидуальных номеров бутылок;

- несоответствие формы и механизма закупоривания крышек;

- отсутствие оригинальных этикеток;

- отсутствие надлежащей маркировки тары;

- на бутылках отсутствует изображение руки с алебардой и т.д.

продукция не соответствует по объему разлива,

Стоимость 1-ой бутылки «HENNESSY» XО объемом 0,35 л. составляет 7545 рублей, то есть стоимость за 100 мл данного коньяка 2031 рубль, 28 копеек, то есть одна бутылка емкостью 0,5 литра по стоимости составляет 10156 рублей 40 копеек, однако уточняю, что бутылка «HENNESSY» XО емкостью 0,5 литра на территории РФ не поставлялась, так как производство указанного коньяка на оригинальных заводах компании «Сосьете Жас Хеннесси энд КО» не осуществляется. Стоимость 1 – ой бутылки «HENNESSY» V.S.O.P объемом 0,7 л. составляет 14219 рублей, соответственно стоимость 1 бутылки «HENNESSY» V.S.O.P объемом 0,5 л. составляет 3385 рублей. Согласно указанным суммам общий ущерб от реализации данной алкогольной продукции составляет 287761,40 рублей. Кроме того, в представленной справке цена бутылки объемом 0,7 литра была округлена.

Представитель потерпевшего АО «Дербентский коньячный комбинат» - Сулейманов Р.С., показания которого содержатся в т.3 л.д.99-101, пояснил, что он работает в должности юриста АО «Дербентский Коньячный Комбинат», расположенный по адресу: Р. Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56, и согласно доверенности выданной на его имя, имеет право представлять интересы АО «Дербентский Коньячный Комбинат», по защите объектов интеллектуальной собственности на территории РФ. Данная компания является обладателем прав на товарный знак Российский коньяк «Старая крепость» и Российский коньяк «Дербент» согласно свидетельству на товарный знак №317494 и свидетельству на товарный знак №386162. Согласно доверенности №392 от 23.09.2015 АО «Дербентский Коньячный Комбинат» в его лице уполномочен представлять интересы АО «Дербентский Коньячный Комбинат» в органах и учреждениях Министерства ВД РФ и его территориальных структурных подразделениях, а также во всех иных правоохранительных органах, а также представлять интересы АО «Дербентский Коньячный Комбинат» в судах всей судебной системы РФ. Прилагает к протоколу допроса копии доверенности.

В июне 2016 года, точную дату не помню, от сотрудников полиции Отдела МВД РФ по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области мне стало известно, что в ходе оперативно – розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проводимых по адресу: Челябинская область, г. В. Уфалей, <адрес> по адресу: Челябинская область, г. В. Уфалей, <адрес>, была изъята алкогольная продукция, а именно: Российский коньяк «Старая крепость», в количестве 219 бутылок объемом каждая 0,5 литра, Российский коньяк «Дербент», в количестве 547 бутылок объемом каждая 0,5 литра.

В их офис расположенный в г. Дербент был направлен запрос, по изъятой вышеуказанной продукции. Нами был подготовлен ответ на запрос, в котором сообщено, что правообладателем товарных знаков Российский коньяк «Старая крепость» и Российский коньяк «Дербент», при этом стоимость 1 бутылки Российского коньяка «Старая крепость», объемом 0,5 литра составляет 473 рубля, а стоимость 1 бутылки Российского коньяка «Дербент», объемом 0,5 литра составляет 667 рублей. Таким образом, общая стоимость Российского коньяка «Старая крепость», в количестве 219 бутылок, объемом каждая 0,5 литра составляет 103587 рублей, общая стоимость Российского коньяка «Дербент», в количестве 547 бутылок объемом каждая 0,5 литра, составляет 364849 рублей, Согласно указанным суммам общий ущерб от реализации данной алкогольной продукции составляет 468436 рублей. Сумма причиненного ущерба рассчитана из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, поэтому сумма нанесенного ущерба правообладателю оценивается исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции.

Алкогольная продукция, производимая АО «Дербентский Коньячный Комбинат» подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками, которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. На основании действующего положения, на федеральные специальные марки наносится определенная информация, а именно: серия, номер и диапазон марки, штрихкод, наименование продукции (название коньяка), крепость и объем. Согласно предоставленной в запросе информации можно утверждать, что изъятая продукция имеет признаки контрафактности так же в части использования федеральной специальной марки.

В договорных отношениях с гр. Черепановой О.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей в г. В. Уфалей Челябинской области, АО «Дербентский Коньячный Комбинат» не состоит, права на использование принадлежащих товарных знаков АО «Дербентский Коньячный Комбинат» Черепановой, а так же третьим лицам не предоставляло, лицензионные договоры не заключало, таким образом, продукция, выпущенная в оборот без специального разрешения правообладателя, является контрафактной.

Кроме того, виновность Черепановой О.Н. в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании.

Так, свидетель ФИО14, показания которой (т.3 л.д.104-105), были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показала, что в апреле 2016 года, точное число не помнит, она как раз пришла в гости к Черепановой Ольге, которая является её родной племянницей и проживает по адресу: <адрес> г. В. Уфалей. Черепановой дома не было, и они уже хотели уходить, как к дому Черепановой приехали сотрудники полиции и попросили поприсутствовать понятой. Позже пригласили второго понятого, ранее неизвестного ей мужчину. Им, понятым сотрудник полиции разъяснил, что они будут присутствовать при изъятии алкогольной продукции. Черепановой разъяснили, что в её доме будет проведено обследование. После этого их провели в гараж, расположенный рядом с указанным домом, то есть домом Черепановой, но вход в него был со двора дома, и там она увидела большое количество коробок. Уточняет, что там так же уже присутствовала и Черепанова О.. Вместе с Черепановой сотрудники полиции стали поочередно осматривать и изымать эти коробки, в которых находились различные бутылки и с водкой и с коньяком, бутылки с вином, но их она не разглядывала. Черепанова вместе с сотрудниками полиции и считала эти бутылки и говорила где и что находится. Все коробки поочередно в их присутствии были посчитаны, были так же посчитаны находящиеся в этих коробках бутылки, после этого все эти коробки с находящимися в них бутылками были опечатаны, при этом на бирках они расписывались и после этого сотрудники полиции грузили эти коробки с бутылками в машину. Сотрудники полиции так же обследовали и дом Черепановой, что – то там искали, но что именно, не знает. По окончании сотрудник полиции, который все записывал в протокол ознакомил их с этим протоколом, в котором они расписались, так как все верно было указано. Вопросов, заявлений, замечаний ни у кого не было. В отношении Черепановой никакого насилия со стороны сотрудников полиции не применялось, все было мирно и спокойно. С Черепановой О. она находится в нормальных дружеских отношениях, иногда с ней созваниваюсь, ссор конфликтов между ними нет, и не было. Она знает, что Черепанова предприниматель и у той есть магазин «Обжорка», её муж находится на пенсии. Черепанова не поясняла для чего ей столько спиртного. Она не знает, приходили ли домой к Черепановой посторонние люди, ей так же не известно продавала ли та из дома спиртное, и так же ей не известно для чего у Черепановой дома было столько спиртного.

Свидетель ФИО15, показания которого (т.3 л.д.106-107) были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показал, что весной 2016 года, точное число не помнит, он по просьбе сотрудников полиции вместе с ФИО16 участвовал понятым при изъятии алкогольной продукции. Они проехали к частном дому, но его номер не помнит, расположенному в микрорайоне «Спартака» г. В. Уфалей, название улицы она так же не помнит. В этом доме был только один мужчина, которому сотрудники полиции предъявили постановление о том, что в этом доме будет проведено обследование. Им, как понятым, сотрудники полиции разъяснили, что в их присутствии будет произведено обследование данного дома и при обнаружении алкогольной продукции она будет изъята. Они все вместе прошли во двор этого дома, там был, на её взгляд, амбар, дверь в который была закрыта на замок. Мужчина пояснил, что у него нет ключей от замка и позвонил, как он понял дочери. Сотрудники полиции взломали замок и когда они зашли в этот амбар, то там увидели большое количество коробок, в которых были различные алкогольные напитки и водка и коньяк и вино. Мужчина пояснил, что это спиртное не его и когда он звонил дочери, то сказал ей, чтобы та шла и сама разбиралась. После этого сотрудники полиции стали поочередно осматривать и изымать коробки, в которых находились различные бутылки и с водкой и с коньяком, бутылки с вином, но их он не разглядывал и название не запоминал. Все коробки поочередно в их присутствии были посчитаны, были так же посчитаны находящиеся в этих коробках бутылки, после этого все эти коробки с находящимися в них бутылками были опечатаны, при этом на бирках они расписывались и после этого сотрудники полиции грузили эти коробки с бутылками в машину. Изъятие происходило около 3-х часов. По окончании сотрудник полиции, который все записывал в протокол, ознакомил их с этим протоколом, в котором они расписались, так как все верно было записано. Вопросов, заявлений, замечаний ни у кого не было. В отношении этого мужчины никакого насилия со стороны сотрудников полиции не применялось, все было мирно и спокойно. Во время изъятия алкогольной продукции пришла ранее не известная ему женщина, как он понял это и была дочь этого мужчины, но та тоже только стояла и наблюдала, как происходило изъятие алкогольной продукции. Он не помнит, поясняла ли тп что – то по поводу этой алкогольной продукции или нет.

Свидетель ФИО16, показания которого (т.3 л.д.108-109) были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показал, что в апреле 2016 года, точное число не помнит, он по просьбе сотрудников полиции вместе с ФИО15 участвовал понятым при изъятии алкогольной продукции. Они проехали к частном дому, но его номер не помнит, расположенному в микрорайоне «Спартака» г. В. Уфалей, по <адрес>. В этом доме был только один мужчина, которому сотрудники полиции предъявили постановление о том, что в этом доме будет проведено обследование. Нам, как понятым, сотрудники полиции разъяснили, что в их присутствии будет произведено обследование данного дома и при обнаружении алкогольной продукции она будет изъята. Они все вместе прошли во двор этого дома, там была, на его взгляд, стайка, дверь в которую была закрыта на замок. Мужчина пояснил, что у него нет ключей от замка и позвонил, как он понял дочери. Сотрудники полиции взломали замок и когда они зашли в эту стайку то там увидели большое количество коробок, в которых были различные алкогольные напитки и водка и коньяк и вино. Мужчина пояснил, что это спиртное не его и когда он звонил дочери, то сказал ей, чтобы та шла и сама разбиралась. После этого сотрудники полиции стали поочередно осматривать и изымать коробки, в которых находились различные бутылки и с водкой и с коньяком, бутылки с вином, но их он не разглядывал и название не запоминал. Все коробки поочередно в их присутствии были посчитаны, были так же посчитаны находящиеся в этих коробках бутылки, после этого все эти коробки с находящимися в них бутылками были опечатаны, при этом на бирках они расписывались и после этого сотрудники полиции грузили эти коробки с бутылками в машину. Изъятие происходило около 3-х часов. По окончании сотрудник полиции, который все записывал в протокол, ознакомил их с этим протоколом, в котором они расписались, так как все верно было записано. Вопросов, заявлений, замечаний ни у кого не было. В отношении этого мужчины никакого насилия со стороны сотрудников полиции не применялось, все было мирно и спокойно. Во время изъятия алкогольной продукции пришла ранее не известная ему женщина, как он понял это и была дочь этого мужчины, но та тоже только стояла и наблюдала, как происходило изъятие алкогольной продукции. Он не помнит, поясняла ли она что – то по поводу этой алкогольной продукции или нет.

Свидетель ФИО17, показания которого (т.3 л.д.110-113) были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показал, что в должности оперуполномоченного ГЭБ и ПК Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области он работает с августа 2013 года. В его должностные обязанности входит раскрытие и выявление преступлений в сфере экономики.

В сентябре 2015 года им поступила оперативная информация о том, что гр. Черепанова О.Н., 1970 года рождения, зарегистрированная и проживающая по адресу: Челябинская область г.В. Уфалей <адрес>, осуществляет реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции с поддельными акцизными марками. По поступившей информации была проведена проверка, согласно которой было установлено, что Черепанова являясь индивидуальным предпринимателем, незаконно приобретает, перевозит и хранит с целью сбыта, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, без нанесения на неё обязательной маркировки, в крупном размере, при этом указанную алкогольную продукция Черепанова хранит непосредственно по месту своего жительства, а так же по месту проживания её матери, то есть по адресу: г. В. Уфалей <адрес>. С целью документирования преступной деятельности Черепановой, и на основании собранных документов, 04.04.2016 начальником полиции ФИО18 было вынесено два постановления о возбуждении ходатайства перед судом на проведение гласного ОРМ «Обследование помещений», по следующим адресам: Челябинская область г.В. Уфалей <адрес>, и <адрес>. в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ судьей Верхнеуфалейского городского суда вынесено два постановления о разрешении проведения ОРМ «Обследование помещений», по указанными выше адресам: <адрес> г.В. Уфалей <адрес>, и <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГЭБ и ПК было принято решение о проведении ОРМ «Обследование помещений», при этом первоначально они прибыли по адресу: <адрес>. на момент их прибытия в указанном доме находился гр. ФИО13, который является отчимом Черепановой. ФИО31, в присутствии приглашенных понятых, было предъявлено постановление судьи о проведении ОРМ по данному адресу, с которым он лично был ознакомлен. Присутствующим понятым были разъяснены их права, сущность и цель мероприятия. После этого, ФИО31 было предложено добровольно выдать контрафактную алкогольную продукцию. ФИО31 пояснил, что у них ничего нет. После этого они прошли во двор, где расположены надворные постройки, в том числе стайка, входная дверь в которую на тот момент была закрыта на замок. У ФИО31 они попросили ключ, но тот ответил, что ключа от стайки у него нет, сказал, что ключ только у дочери. Ими было принято решение о взломе замка, и после того как замок был взломан, они зашли с стайку, и там обнаружили:

- водку «Финская Сильвер», в количестве 53 коробки, при этом в одной коробке было 20 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра;

- водку «Пшеничная», в количестве 31 коробки, при этом в одной коробке было 20 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра;

- водку «Царская охота», в количестве 22 коробки, при этом в одной коробке было 20 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра;

- канистры с жидкостью, в количестве 9 коробок, при этом в одной коробке было 5 канистр;

- водку «Царская охота Платинум», в количестве 14 коробок, при этом в одной коробке было 20 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра;

- настойку «Клюква», в количестве 1 коробки, в которой было 4 емкости;

- коньяк «Персона», в количестве 6 коробок, при этом в одной коробке было 6 бутылок;

- настойку «Гранат», в количестве 1 коробки, в которой было 4 емкости;

- водку «Беленькая», в количестве 1 коробки, в которой было 14 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра;

- коньяк «Лезгинка», в количестве 1 коробки, в которой было 20 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра.

Все вышеуказанное количество коробок, с содержащимися в них бутылками со спиртным им было занесено в протокол изъятия и изъято. С протоколом изъятия были ознакомлены все участвующие лица, вопросов, заявлений, замечаний ни у кого не было, и в протоколе расписались все участвующие лица. По поводу изъятой алкогольной продукции ФИО13 пояснил, что вся алкогольная продукция принадлежит Черепановой, при этом её привезли в стайку Черепанова с мужем, на их машине, но где они её приобрели ему не известно. С его разрешения и разрешения его жены – ФИО3 Черепанова использует данную стайку как складское помещение. Больше по данному поводу он ничего не знает. Изъятая алкогольная продукция была перевезена в отдел полиции в камеру вещественных доказательств. После чего старшим оперуполномоченным ГЭБ и ПК ОМВД РФ по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области майором полиции ФИО19, было проведено гласное оперативно – розыскное мероприятие «Обследование помещений» по адресу: г. В. Уфалей <адрес>, где зарегистрирована и проживает гражданка Черепанова О.Н. в ходе проведения ОРМ по вышеуказанному адресу так же была изъята контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция.

Свидетель ФИО19, показания которого (т.3 л.д.114-115) были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показал, что в должности старшего оперуполномоченного ГЭБ и ПК Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит раскрытие и выявление преступлений в сфере экономики.

В сентябре 2015 года им поступила оперативная информация о том, что гр. Черепанова О.Н., 1970 года рождения, зарегистрированная и проживающая по адресу: <адрес>, осуществляет реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции с поддельными акцизными марками. По поступившей информации была проведена проверка, согласно которой было установлено, что Черепанова являясь индивидуальным предпринимателем, незаконно приобретает, перевозит и хранит с целью сбыта, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, без нанесения на неё обязательной маркировки, в крупном размере, при этом указанную алкогольную продукция Черепанова хранит непосредственно по месту своего жительства, а так же по месту проживания её матери, то есть по адресу: г. В. Уфалей <адрес>. С целью документирования преступной деятельности Черепановой, и на основании собранных документов, ДД.ММ.ГГГГ начальником полиции ФИО18 было вынесено два постановления о возбуждении ходатайства перед судом на проведение гласного ОРМ «Обследование помещений», по следующим адресам: <адрес> г.В. Уфалей ул. Ленина, д.<данные изъяты>. Горка, 13. в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ судьей Верхнеуфалейского городского суда вынесено два постановления о разрешении проведения ОРМ «Обследование помещений», по указанными выше адресам: <адрес> г.В. Уфалей <адрес>, и <адрес>.

25 апреля 2016 года сотрудниками ГЭБ и ПК было принято решение о проведении ОРМ «Обследование помещений», при этом для проведения ОРМ «Обследование помещений» был направлен оперуполномоченный ФИО17 на адрес: Челябинская область г.В. Уфалей <адрес>, соответственно я направился на адрес: <адрес> г.В. Уфалей <адрес>. На момент его прибытия в указанном доме находилась Черепанова О.Н. и её муж – ФИО20 Непосредственно Черепановой О.Н. в присутствии участвующих лиц, было предъявлено постановление судьи о проведении ОРМ - «Обследование помещений», по данному адресу, всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, а так же правовая сущность и цель мероприятия, а так же указано, что в дальнейшем им может быть предложено удостоверить факт проведения ОРМ. Черепанова О.Н. и ФИО20 лично были ознакомлены с предъявленными документами. Черепановой О.Н. было предложено добровольно выдать алкогольную продукцию без нанесения на неё маркировки. Черепановой было указано место нахождение алкогольной продукции, а именно гараж, расположенный возле её дома. Все участвующие лица прошли к указанному гаражу, где обнаружили:

- водку «Финская», в количестве 50 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра;

- водку «Пшеничная», в количестве 121 бутылки, объемом каждая по 0,5 литра,

- водку «Казенка», в количестве 14 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- водка «Триумфальнеая», в количестве 10 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- водку «Хортица», в количестве 1 бутылки, объемом 0,7 литра,

- водку «Хортица», в количестве 55 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- водку «Беленькая», в количестве 57 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- водку «Мирная», в количестве 105 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- коньяк «Персона», в количестве 17 бутылок, объемом каждая по 0,7 литра,

- коньяк «Юбилейный», в количестве 8 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- коньяк «Жемчуг», в количестве 1 бутылки, объемом 0,7 литра,

- коньяк «Дербентский», в количестве 17 бутылок, объемом каждая по 0,7 литра,

- коньяк производства «Дербентского Коньячного Комбината», в количестве 766 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- коньяк «Дагестан», в количестве 18 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- водка «Хантер», в количестве 427 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- виски «Джек Дениэлс», в количестве 47 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- пищевую добавку «Наполеон», в количестве 6 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- коньяк «Хенесси ВСОП», в количестве 7 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- коньяк «Хенесси ХО», в количестве 26 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- водку «Альфа», в количестве 199 бутылок, объемом каждая 1 литр,

- коньяк «Домашний», в количестве 8 бутылок, объемом каждая 1 литр,

- настойка «Гранат», в количестве 7 бутылок, объемом каждая по 3 литра,

- настойка «Рябина», в количестве 10 бутылок, объемом каждая по 3 литра,

- ром «Бакарди», в количестве 3 бутылок, объемом каждая 1 литр,

- вино «Алазанская долина», в количестве 1 бутылки, объемом 0,75 литра,

- вино «Алазанская долина», в количестве 28 бутылки, объемом 0,7 литра,

- вино «Киндзмараулли», в количестве 34 бутылки, объемом 0,75 литра,

- водка «Царская охота Золотая», в количестве 80 бутылок, объемом по 0,5 литра.

После этого они прошли во двор указанного дома, где так же обнаружили:

- коньяк «Адмирал», в количестве 3 бутылок, объемом каждая по 3 литра,

- коньяк в канистрах, количестве 9 штук, объемом по 3 литра каждая,

- водку «Царская охота Платинум», в количестве 15 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра.

Вся вышеуказанная продукция была пересчитана, помещена в коробки, которые в присутствии всех участвующих лиц были опечатаны, сопровождены подписями участвующих лиц и опечатаны оттисками печати «Для пакетов». По окончанию ОРМ вся изъятая алкогольная и спиртосодержащая продукция была перевезена в ОМВД по Верхнеуфалейскому городскому округу.

Кроме того, в доме у Черепановой были изъяты листы бумаги с черновыми записями, товарный чек, счет на оплату, которые были отработаны в рамках уголовного дела, оперативно - значимой информации получено не было.

С протоколом изъятия были ознакомлены все участвующие лица, вопросов, заявлений, замечаний ни у кого не было и в протоколе расписались все участвующие лица. По поводу изъятой алкогольной продукции Черепанова О.Н. пояснила, что вся алкогольная продукция принадлежит ей.

В тот же день, в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений», по адресу: Челябинская область г. В. Уфалей <адрес> оперуполномоченным ФИО17 была обнаружена и изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция так же принадлежащая Черепановой О.Н., о чем так же она дала признательные пояснения.

В последующем, с Черепановой О.Н. было отобрано объяснение в котором она указала, что вся, то есть с адресов: Челябинская область г. В. Уфалей <адрес>, изъятая алкогольная и спиртосодержащая продукция, была приобретена ею (Черепановой) и хранилась, с целью последующей её реализацией жителям г. В. Уфалей в период майских праздников.

Свидетель ФИО20, показания которого (т.3 л.д.116-118) были оглашены в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, показал, что ст. 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна и он согласен добровольно давать показания. Черепанова Ольга Николаевна является его жена, кроме того она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя на протяжении более 5 лет, точно не знает. В собственности жены имеется магазин «Обжорка», в котором продаются продукты питания. Деятельностью магазина занимается только жена, он в этих делах не разбирается, по этому в них не вникаю. Он помогает жене только ездить за товаром в Челябинск, а так же разгружать его, то есть выступаю фактически только в роли грузчика, поскольку по приезду в Челябинск я отдыхаю в машине, а жена занимается всеми закупками товара, при которых он никогда не участвовал.

За продуктами в <адрес> он возит жену на автомобиле <данные изъяты>

В одну из поездок весной 2016 года, точное время не помнит, он действительно выгружал из своего автомобиля коробки, в каком количестве не помнит, тем более что их не загружал и не считал, которые он выгружал в свой гараж, расположенный у их дома по адресу: г. Верхний Уфалей, <адрес>, что конкретно было в коробках не смотрел и не интересовался. В следующих поездках он так же ездил с женой в Челябинск за товаром, и при этом когда они приехали домой в г. В. Уфалей, то он так же выгружал коробки, в каком количестве не помнит, при этом частично выгрузил их снова к себе в гараж, и частично в стайку расположенную по адресу: г. В. Уфалей, <адрес>, где проживают родители его жены, но так же поясняет, что он не смотрел и не интересовался что находится в коробках. Так он не более четырех раз привозил коробки из г. Челябинска, которые выгружал и к себе в гараж и в стайку к родителям жены. Стайка расположенная по адресу: г. В. Уфалей, <адрес>, его женой используется как склад для товара, поскольку площадь магазина не большая, а родители предоставили ей стайку в безвозмездное пользование, и ключи от этой стайки всегда находились только у супруги.

24 апреля 2016 года, после обеда он вернулся домой с рыбалки, дома у них находилось большое количество сотрудников полиции, которые проводили обыск у него дома, в ходе которого ему стало известно, что в тех коробках, которые он выгружал находится алкогольная продукция. Конкретное количество коробок, так же содержащихся в них бутылок со спиртным он не помнит, так же он не помнит название спиртного, поскольку на тот момент он был в шоке от происходящего, толком не мог понять, что случилось. Позже, от сотрудников полиции ему так же стало известно, что из стайки расположенной по адресу: г. В. Уфалей, <адрес> так же были изъяты коробки со спиртным. Больше по данному поводу ничего пояснить не может, так как не знает, и не интересовался у жены. С него действительно ранее (когда изымали спиртное) брали объяснение, но еще раз повторяю, что он был в шоке от происходящего, уставший после рыбалки, очень испугался за свою жену и хотел её выгородить. Если честно, он даже не помнит, что там говорил.

Свидетель ФИО3., показания которой (т.3 л.д.119-121) были оглашены в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, показала, что ст. 51 Конституции РФ ей разъяснена и понятна и она согласна добровольно давать показания. Черепанова О.Н. является ей дочерью, кроме того та зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя на протяжении длительного времени, точно не знает. В собственности дочери имеется магазин «Обжорка», в котором продаются продукты питания. Деятельностью магазина занимается только дочь, она в её дела не вникаю, к её торговой деятельности никакого отношения не имеет. Дочери помогает в её работе в качестве грузчика её муж. За продуктами в г. Челябинск дочь ездит с мужем на их машине, но она не знает даже её модель. Во дворе нашего дома, в котором она проживает с мужем, имеется стайка, которая в хозяйственных целях ей не нужна, поэтому в связи с тем, что помещение магазина маленькое она разрешала дочери использовать её как склад, при этом ключи от стайки находились всегда только у дочери и что та хранила на этом складе ей ранее, до обыска, было не известно, поскольку этим она не интересовалась. В один из дней апреля 2016 года, от супруга ей стало известно, что к ним домой приехали сотрудники полиции, производят обыск. Когда она приехала домой, то увидела, что сотрудники полиции грузят от них какие – то коробки, но с чем они были, не видела, но их забирали со стайки. Более подробно что – то пояснить не может, так как от всего происходящего была в сильном шоковом состоянии, кроме того, она является по состоянию здоровья <данные изъяты>. Дочь постоянно помогает ей по дому, в приусадебном хозяйстве, кроме того помогает материально, поскольку они с мужем оба находятся на пенсии, и еще у неё группа инвалидности. Дочь постоянно заботится о них, очень внимательная отзывчивая, хорошо и с пониманием относится к людям, которым так же помогает по их просьбе. Просит это учесть при назначении наказания дочери.

Свидетель ФИО13, показания которого (т.3 л.д.122-124) были оглашены в судебном заседании, в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, пояснил, что ст. 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна и он согласен добровольно давать показания. Черепанова О.Н. является дочерью его жены, которую он знает на протяжении последних 8 лет. О. имеет магазин «Обжорка», в котором продаются продукты питания. Деятельностью магазина занимается О. одна, он к её торговой деятельности никакого отношения не имеет. О. помогает в её работе в качестве грузчика её муж. За продуктами в г. Челябинск О. ездит с мужем на их машине. Во дворе их дома, в котором он проживаю с женой, имеется стайка, которая в хозяйственных целях не использовалась, поэтому в связи с этим, жена разрешила дочери использовать её как склад, при этом ключи от стайки находились всегда только у О. и что та хранила на этом складе ему ранее, до обыска, было не известно, поскольку этим не интересовался. В один из дней апреля 2016 года, в первой половине дня к ним домой приехали сотрудники полиции предъявили копию постановления судьи на обыск в их доме, по адресу: г. В. Уфалей <адрес> он был дома один. После этого сотрудники полиции стали производить обыск в доме и когда дошли до стайки, которую О. использует под склад, то спросили у него ключ, но он сказал, что ключ от замка находится только у О., тогда они сломали замок на двери склада прошли в склад и посмотрели коробки, стали их вытаскивать и только тогда он увидел что в этих коробках находятся бутылки со спиртным, но точное их количество и название не помнит, так как был в шоке от увиденного. О происходящем он сообщил по телефону жене и О.. О. ответила, что скоро придет. Все спиртное в коробках было из стайки изъято. К данному спиртному ни он ни его жена никакого отношения не имеют. Где оно было приобретено и когда выгружено ни он, ни жена не знаем. О. постоянно помогает им по дому, в приусадебном хозяйстве, кроме того, помогает материально, поскольку они с женой оба находятся на пенсии, и еще у жены группа инвалидности. Конкретно О. помогает им в приобретении стройматериалов для ремонта их частного дома, помогает в приобретении лекарств.

Кроме показаний потерпевших и свидетелей, вина Черепановой О.Н. в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается материалами дела:

- Явка с повинной гр. Черепановой О.Н., зарегистрированная в КУСП Отдела МВД РФ по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области за № от 25.04.2016г. в которой последняя сообщила, что в апреле 2016 года она с супругом решила приобрести алкогольную и спиртосодержащую продукцию для последующей перепродажи жителям г. В. Уфалей (т.1 л.д.5-6);

- Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП Отдела МВД РФ по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области за № от 27.04.2016г., о том, что в ходе ОРМ «Обследование помещений», по адресу: <адрес> по адресу: <адрес> был выявлен факт незаконного приобретения, приобретения и хранения в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая подлежит обязательной маркировки в крупном размере (т.1л.д.12);

- Протокол изъятия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого было обнаружено и изъято: из гаража, расположенного во дворе <адрес>:

- водка «Финская», в количестве 50 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра;

- водка «Пшеничная», в количестве 121 бутылки, объемом каждая по 0,5 литра,

- водка «Казенка», в количестве 14 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- водка «Триумфальнеая», в количестве 10 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- водка «Хортица», в количестве 1 бутылки, объемом 0,7 литра,

- водка «Хортица», в количестве 55 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- водка «Беленькая», в количестве 57 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,

- водка «Мирная», в количестве 105 бутылок, объемом каждая по 0,5 литра,