Гражданский кодекс часть 1

с участием: государственных обвинителей – старшего помощника прокурора г. Оренбурга Спесивцева П.В., помощников прокурора г. Оренбурга Сапсая И.Ю., Симоновой Т.М., помощников прокурора Ленинского района г. Оренбурга, Гнездиловой Т.В., Костина Д.В., Стиплиной Г.О., старшего помощника прокурора Ленинского района г. Оренбурга Кудашева А.А.,

защитников – адвокатов Васильченко С.К., Васильева В.П., Лисица О.Ю., Шмидт Л.В., Звенигородской Н.С., Лаштабо А.С., Тереховой О.Ю., Заворухина А.В., Глазевой С.А., Гринкевич Т.В., Гончаровой Т.В., Куренкова В.А., Пановой Т.М., Хамитовой Е.С., Бакуменко И.А., Горобец И.Ю., Нырковой Е.Г., Носковой О.О., Орлова Н.В., Мышкина А.А., Денисовой М.С., Мамазярова И.Х., Секретева В.М., Секретевой Н.Ю., Муковиной М.Г., Турыгиной А.С., Фильчакова Н.Н., Салауровой С.В., Бровченко В.С., Жангабилова А.Е., Васильева А.А., Меркулова Р.Е., Гонохова И.И., Васильевой Л.В., Рахальского Е.В., Гурова В.В., Караськина И.Г., Семочкиной О.В., Федотовой Н.Г., Малкиной Т.И.,

подсудимых Бахмана И.В., Таубаева Р.О., Козака А.Ю., Красильниковой Ю.Е., Красильниковой А.Е., Шариковой К.С., Перова А.В., Папиной Е.Г., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Дебус (Поповой) А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Григорян А.С., Мариной Е.А., Котышева В.В., Лозыченко К.М.,

при секретаре Борейко (Черенковой) И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Бахмана И.В., ...;

Таубаева Р.О., ...;

Козака А.Ю., ...;

Красильниковой Ю.Е., ...;

Красильниковой А.Е., ...;

Шариковой К.С., ...;

Перова А.В., ...;

Папиной Е.Г., ...;

Казюлиной (Клемен) Е.В., ...;

Кролик Е.С., ...;

Трынкиной (Прокопенко) В.А., ...;

Савенковой (Осиной) М.П., ...;

Ваниной Е.А., ...;

Дебус (Поповой) А.Д., ...;

Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., ...;

Григорян А.С., ...

...;

Мариной Е.А., ...;

Котышева В.В., ...;

Лозыченко К.М., ...:

...,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

Бахман И.В., в период с ... по ..., Таубаев Р.О., в период с ... года по ..., Козак А.Ю., в период с ... года по ..., Перов А.В., в период с ... года по ..., Котышев В.В., в период с ... года по ..., Лозыченко К.М., в период с ... года по ..., действуя незаконно умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, находясь на территории ..., содействовали организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых терминалов и компьютеров) вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Папина Е.Г., в период с ... года по ... Красильникова Ю.Е., в период с ... года по ..., Красильникова А.Е., в период с ... по ..., действуя незаконно умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, находясь на территории ... содействовали организации и проведению азартных игр, а также проводили азартные игры с использованием игрового оборудования (игровых терминалов и компьютеров) вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Шарикова К.С., в период с ... по ..., Казюлина (Клемен) Е.В., в период с ... года по ..., Кролик Е.С., в период с ... по ..., Трынкина (Прокопенко) В.А., в период с ... года по ..., Савенкова (Осина) М.П., в период с ... по ..., Ванина Е.А., в период с ... по ..., Дебус (Попова) А.Д., в период с ... по ..., Булгакова (Гоголина) Т.Е., в период с ... по ..., Григорян А.С., в период с ... года по ... года, Марина Е.А., в период с ... по ..., действуя незаконно умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, находясь на территории ... проведили азартные игры с использованием игрового оборудования (игровых терминалов и компьютеров) вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступлениее было совершено при следующих обстоятельствах:

Так, 29 декабря 2006 года Государственной Думой Российской Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 244), которым определены правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и установлены ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, требования к организаторам игр, местам их проведения и условиям выдачи разрешений (лицензий) на организацию и проведение азартных игр, предусмотрено, что осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр (за исключением деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах) допустимо лишь лицами, отвечающими требованиям к организаторам азартных игр, установленным в ст. 6 Федеральный закон № 244, и только на территории игорных зон, перечисленных в ст. 9 Федеральный закон № 244, при наличии специального разрешения и исключительно в игорных зонах в порядке, установленном данным Федеральным законом.

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 9 Федерального закона № 244 территория ... не относится к игорной зоне.

В соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона № 244 азартной игрой является основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. При этом под выигрышем понимаются денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры, а деятельностью по организации и проведению азартных игр является деятельность юридического лица, направленная на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и (или) организацию заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры. Также, игровым оборудованием являются устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр.

На основании ч. 2 и ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 244 деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, а использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, запрещено.

В соответствии с положением п. 6 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федерального закона № 149), запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В соответствии с положениями ст. 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» по опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может быть предусмотрено, что требование по опционному договору считается заявленным при наступлении определенных таким договором обстоятельств. За право заявить требование по опционному договору сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму, за исключением случаев, если опционным договором, в том числе заключенным между коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо если заключение такого договора обусловлено иным обязательством или иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон.

Так, в период с ... года, лица N и N, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь лидерами и руководителями созданного и возглавленного ими же преступного сообщества (преступной организации), имея к тому времени уже сформировавшуюся материально-техническую базу; специально обученный персонал, обладающий необходимыми теоретическими и практическими навыками работы с конкретным видом игрового оборудования, опытом работы с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; структурные подразделения и отдельных участников, способных успешно выполнять задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о том, что на территории ... отсутствует игорная зона, а деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет запрещена в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», обладая необходимыми навыками и знаниями для организации и проведения азартных игр, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений из корыстных побуждений в составе организованных групп, в целях получения дохода в особо крупном размере и желая его увеличения, действуя во исполнение своего плана по расширению ореола деятельности преступного сообщества (преступной организации), незаконно, умышленно и из корыстных побуждений приняли совместное решение, создали и возглавили на территории ... структурно обособленное подразделение преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренных ..., определив основной вид деятельности преступного сообщества (преступной организации) – организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

При этом, в период с января 2016 года по ... орган управления игорной зоной на территории ... не создавался, разрешения на организацию и проведение азартных игр им не выдавались.

Таким образом, организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет на территории ... были запрещены.

Затем лица N и N, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по согласованию между собой разработали структуру и иерархию преступного сообщества (преступной организации), а именно: виды и персональный состав входящих в нее структурных подразделений, в том числе подразделений, непосредственно осуществляющих преступную деятельность (управление игровыми сетями), и подразделения, выполняющие задачи финансового, технического и иного характера, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации), в том числе на обеспечение безопасности его (её) деятельности.

После создания преступного сообщества и в период его действия в состав его структурных подразделений с их согласия вошли лица № N, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица.

При этом лица N,N распределили роли и функциональные обязанности лиц, входящих в преступное сообщество, установили способы и виды поддержания связей между его членами, систему распределения и легализации (отмывания) денежных средств, полученных от незаконных организации и проведения азартных игр, систему действий на случай проведения проверок и рейдовых мероприятий правоохранительными органами по предотвращению преступной деятельности, правила поведения, которых должен придерживаться каждый член преступной организации, а также систему наказаний и штрафов за их нарушение.

После создания преступного сообщества лица N, объединившиеся для совместного руководства, стали осуществлять и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также его структурных подразделений и отдельных его участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности всего преступного сообщества.

Созданное лицом N преступное сообщество (преступная организация) предусматривало: наличие структурных подразделений на территории ..., состоящих из двух и более лиц, которые в соответствии с целями преступного сообщества, согласованно между собой и руководителями преступного сообщества (преступной организации), незаконно организовывали и проводили азартные игры; планирование преступной деятельности на длительный период; общую материально-финансовую базу, образованную из доходов от указанной преступной деятельности; иерархию; единый умысел всех участников преступного сообщества (преступной организации) на получение преступного дохода от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет путем создания на территории ..., с учетом конструктивных и функциональных особенностей электронного игрового оборудования, двух разветвленных игровых сетей (игровых терминалов, а также игровых компьютеров и электронных аппаратов, частично распределявшегося затем между участниками преступного сообщества (преступной организации); взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Лицо N с целью конспирации незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использование игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, инициировал разработку пакета документов о деятельности, якобы осуществляемой структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) в виде проведения внебиржевых торгов на рынке ценных бумаг, то есть осуществление продажи производных финансовых инструментов (бинарных опционов), информация, о которой доводилась до сотрудников правоохранительных органов в случае осуществления последними проверок сети игровых автоматов замаскированных под биржевые терминалы и сети игровых компьютерных клубов, вводя их в заблуждение относительно законности осуществляемой деятельности.

Выполняя роль организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лицо N, возложил на себя обязанности по общему руководству осуществляемой незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), осуществлял непосредственное руководство руководителями преступного сообщества (преступной организации), сформировал структуру преступного сообщества (преступной организации), распределял роли между руководителями преступного сообщества (преступной организации), разработал меры конспирации и защиты от разоблачения незаконной преступной деятельности, приобрел оборудование для проведения азартных игр, а также программное обеспечение, контролировал распределение денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, направление их на взятки для передачи сотрудникам правоохранительных органов и на легализацию, а также выполнял иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации), в том числе лично вел переговоры с сотрудниками правоохранительных органов на территориях, где планировалось устанавливать игровые автоматы и открывать игорные клубы, а также лично согласовывал проведение финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным путем, т.е. в результате совершения основного преступления.

Лицо N, выполняя указания Лица N и действуя под его руководством, контролировал деятельность по организации и проведению незаконной игорной деятельности, осуществлял руководство и контроль за деятельностью созданных Лицом N структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), проводил мероприятия по расширению географии преступной деятельности, выполнял роль связующего звена между участниками преступного сообщества (преступной организации), различными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) и его лидером – Лицом N.; вел учет преступных доходов, полученных от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет различными структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) на территории ...; контролировал выполнение лицами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации) разработанного им совместно с Лицом N комплекса мероприятий по конспирации преступной деятельности в целях предупреждения ее пресечения правоохранительными органами; координировал формы и методы совершения преступления другими участниками преступного сообщества (преступной организации).

В период действия преступного сообщества (преступной организации) с ... года по ... на территории ... его руководители Лицо N и Лицо N по согласованию между собой, помимо осуществления общего руководства и разработки планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготовки к совершению конкретных тяжких и особо тяжких преступлений, совершения иных действий, направленных на достижение единой преступной цели, определили функциональные обязанности каждого из них по контролю за деятельностью отдельных структурных подразделений, в состав которых входили перечисленные выше лица и иные неустановленные лица, а также выполняли данные функциональные обязанности для достижения единой преступной цели – незаконного получения дохода в особо крупном размере.

Лицо N и Лицо N., желая обеспечить личную безопасность при руководстве, а также при координации преступных действий членов организованных групп, входивших в территориально-обособленное подразделение ...: Лиц №N, NN, N, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, с участниками функционально-обособленных структурных подразделений, входивших в возглавляемое ими преступное сообщество (преступную организацию): Лиц №N, N, N, N, NN, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другими неустановленными лицами, договорились между собой минимизировать личное общение с ними, в связи с чем, в целях конспирации, согласовали кандидатуру Лица N, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на должность руководителя территориально обособленного структурного подразделения ... с тем, чтобы осуществлять дальнейшее взаимодействие через него, таким образом фактически включив его в число соруководителей преступного сообщества (преступной организации).

Также не позднее ... года, Лица №N, N, выполняя функции руководителей преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории ... и ......, в том числе по адресу: ..., в связи с расширением географии своей преступной деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр, с использованием игрового оборудования, и с использованием сети Интернет с целью обеспечения покровительства со стороны сотрудников правоохранительных органов, приискали через неустановленных следствием лиц, Лицо N, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшегося должностным лицом – оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка и аграрно-промышленного комплекса отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ...», предложив ему вступить в преступное сообщество (преступную организацию) и осуществлять в нем участие под их руководством с ежемесячной выплатой денежного вознаграждения (взятки) от части дохода, добытого в результате преступной деятельности – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в игровых сетях, расположенных в .... На данное предложение Лицо N ответил согласием и впоследствии выполнял роль покровителя преступного сообщества (преступной организации), которое на территории ... возглавлял Лицо N

Лица №N в составе указанной устойчивой организованной группы создали следующие структурные подразделения:

- подразделение по обеспечению безопасности деятельности данной структурированной организованной группы: проверка принимаемого в игровые сети персонала на принадлежность к правоохранительным органам либо конкурентам; контроль за работой штата сотрудников игорных заведений; соблюдение дисциплины, порядка и установленных правил работы игорных заведений; принятие решений о наказании провинившихся сотрудников; определение режима работы игорных заведений с учетом полученной информации о готовящихся сотрудниками правоохранительных и иных контролирующих органов проверках деятельности игорных заведений, а также выполнение иных задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации). В состав данного подразделения входили Лица №N, N, NN и другие неустановленные следствием лица;

- подразделение по обеспечению непосредственного функционирования игорных заведений (управляющих залами): организация проведения азартных игр посредством специально обученных лиц (персонала), с использованием игровых компьютеров и электронных аппаратов, оснащенных электронными носителями с записанными на них переработанными (модифицированными) игровыми программами для ЭВМ, в числе которых были «...», аренда помещений под установку игровых компьютеров и электронных аппаратов, контроль за работой персонала залов игровых автоматов, осуществление ежедневного сбора денежных средств, вырученных от названной незаконной деятельности, передача данных денежных средств в общую кассу для дальнейшего учета и распределения руководителями, обеспечение круглосуточной работы залов игровых автоматов, сокрытие денежных средств, полученных преступным путем, от сотрудников правоохранительных органов при проведении ими проверок. В состав данного подразделения вошли Лица №N, N и другие неустановленные лица;

- подразделение по обеспечению непосредственного функционирования игорных терминалов (управляющих терминалами): организация проведения азартных игр, с использованием игровых терминалов, оснащенных электронными носителями с записанными на них переработанными (модифицированными) игровыми программами для ЭВМ, идентичными программному обеспечению «...» и используемому на одноименных типах игровых автоматов, с полным воспроизведением и доступом аудиовизуальных ресурсов программного обеспечения «...», а именно: «...», аренда помещений под установку терминалов, контроль за работой персонала по установке, подключению и техническому обслуживанию терминалов, осуществление еженедельного сбора денежных средств, вырученных от названной незаконной деятельности, передача данных денежных средств в общую кассу для дальнейшего учета и распределения руководителями, обеспечение круглосуточной работы терминалов, сокрытие денежных средств, полученных преступным путем, от сотрудников правоохранительных органов при проведении ими проверок. В состав данного подразделения вошли Лица №N, N и другие неустановленные лица;

- подразделение по техническому сопровождению и обеспечению функционирования игрового оборудования (терминалов, компьютеров и электронных аппаратов): оснащение игровым программным обеспечением, сборка, ремонт и установка игрового оборудования, обеспечение наличия и функционирования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сбор и учет статистических данных, а также выполнение иных задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации). В состав данного подразделения вошли Лица №N и другие неустановленные следствием лица.

При этом, Лицами №N, N между участниками преступного сообщества (преступной организации) были распределены конкретные обязанности, направленные на обеспечение его функционирования, следующим образом:

Лицо N, находясь в различные периоды времени на территории нескольких населенных пунктов ..., ... и ..., являясь соруководителем преступного сообщества (преступной организации) выполняя указания Лица N и действуя под руководством лица N, организовывал приискание нежилых и жилых помещений на территории ..., в которых незаконно организовывал проведение азартных игры различными структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации): сетью игровых компьютеров и сетью электронных аппаратов, сетью игровых терминалов с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет; вел учет преступных доходов, полученных от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр данными структурными подразделениями; организовывал подбор персонала (администраторов, операторов-кассиров, охранников) для работы в сетях игровой инфраструктуры преступного сообщества (преступной организации); организовывал и лично производил инструктаж персонала игровых сетей о мерах конспирации преступной деятельности и противодействии правоохранительным органам, инкассировал полученные от незаконной азартной деятельности денежные средства, обеспечивал своевременное поступление денежных средств Лицу N для дальнейшего распределения указанных денежных средств последним между руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации); контролировал выполнение лицами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации) разработанный Лицом N комплекс мероприятий по конспирации преступной деятельности в целях предупреждения ее пресечения правоохранительными органами; координировал формы и методы совершения преступления другими участниками преступного сообщества (преступной организации), осуществлял взаимодействие с созданными Лицом N структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации); проводил мероприятия по расширению географии преступной деятельности, выполнял роль связующего звена между участниками преступного сообщества (преступной организации), различными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) и его лидером Лицом N

Лицо N, выполняя указания Лиц №N и действуя под их руководством, разработал юридически обоснованную концепцию безопасного ведения незаконной игорной деятельности и обеспечил юридическое сопровождение её реализации; осуществлял консультации организаторов, руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации), работников игровых сетей о мерах конспирации преступной деятельности и противодействии правоохранительным органам; составлял, договоры аренды помещений для проведения азартных игр на территории ..., т.е. вне игорной зоны, с использованием игрового оборудования, и с использованием сети Интернет, обеспечивал оформление доверенностей, иных соглашений и юридически значимых документов для обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации); осуществлял представительские функции юридического лица во взаимоотношениях с органами государственной власти, с судебными органами, собственниками помещений, в которых планировалось осуществление незаконной игорной деятельности и иными организациями; оказывал противодействие попыткам сотрудников правоохранительных органов: проводить проверки объектов инфраструктуры незаконной игорной деятельности, изымать игровое оборудование, привлекать членов преступного сообщества (преступной организации) к различными видам ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр; осуществлял сбор и анализ информации о готовящихся сотрудниками правоохранительных и иных контролирующих органов проверках деятельности игорных заведений; являясь жителем Республики Башкортостан, лично осуществлял командировки в ..., и, с привлечением подобранного персонала из числа лиц имеющих юридическое образование, представительских функций юридического лица в государственных органах власти и иных организациях, а также выполнял иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Так, Лицо N имевший высшее юридическое образование, знакомый с федеральным законодательством в сфере государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр; ранее работавший ..., а соответственно обладавший специальными познаниями в области осуществления процессуальной деятельности, регламентирующей, в том числе, привлечение к административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконных организации и проведении игорной деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в период не позднее ... разработал юридически обоснованную концепцию безопасного ведения такой деятельности членами возглавляемого Лицами N,N преступного сообщества (преступной организации).

Согласно указанной концепции, возглавляемое Лицами N,N преступное сообщество (преступная организация) должно было осуществлять незаконную игорную деятельность от имени юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью сначала «...», а затем «...» (далее – ...» и ...»). Основным видом деятельности указанных обществ, являлось оказание посреднических услуг на внебиржевом рынке с производными финансовыми инструментами – бинарными опционами. При этом, для осуществления такой деятельности обществами использовалось, терминальное оборудование, сначала, якобы принадлежавшее ...», а затем сети дилинговых центров «...»), в которую входили ...» и ...» с установленным на нём специальным программным обеспечением «...», «...», поддерживавших выход в сеть Интернет с возможностью работы в соответствии со специальным протоколом обмена данными с сервером ..., позволяющим регистрировать договоры ...» с физическими лицами, учитывать обеспечение исполнения обязательств вносимого этими лицами через терминальное оборудование и выделять им на счете ...» соответствующие суммы для заключения от его имени договоров (опционных контрактов) с ... являвшейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и обладавшей соответствующей лицензией.

При этом, ...», а затем ...», не являясь организатором и участником вышеуказанной деятельности осуществляемой посредством переданного им терминального оборудования. Данные общества в соответствии с, якобы, заключенными агентскими договорами с ...» и ...», действовавшим от имени ...» в отношении переданного им оборудования были наделены правом только осуществлять его техническое обслуживание, поиск мест для его установки, заключение договоров аренды мест установки, обеспечение сохранности оборудования, проведение инкассирования терминального оборудовании.

В соответствии с указанной концепцией был разработан пакет документов (уставы, договоры, лицензии, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заключения экспертов о соответствии терминального оборудования и программного обеспечения требованиям, предъявляемым для участия во внебиржевой деятельности, доверенности и др.), который предоставлялся в копиях во все правоохранительные органы и судебные инстанции ... в качестве документального юридического обоснования законности ведения посреднической деятельности на рынке торговли внебиржевыми активами членами преступного сообщества (преступной организации) от имени ...» и ...».

Вместе с тем, сначала ...», а затем ...» фактически никакой деятельности, в том числе, посреднической по совершению сделок на внебиржевом рынке с производными финансовыми инструментами – бинарными опционами, не вело, были формально зарегистрированы на подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации) возглавляемой Лицами N.

Лицо N, выполняя указания Лиц N,N и действуя под их руководством, обеспечивал техническое функционирование оборудования – игровых терминалов и игровых электронных аппаратов; производил настройку аппаратно-программных комплексов (игровых терминалами и электронных аппаратов) для проведения азартных игр и оснащение их операционными системами, локальной сетью и программным обеспечением, идентичным программному обеспечению «...» и др.; производил подключение игровых терминалов и игровых электронных аппаратов к телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет; обеспечивал удаленный доступ к игровому оборудованию для сбора и учета статистических данных; производил администрирование и блокирование работы веб-приложения «GMS» (игорной системы) на игровых терминалах в случаях проведения проверок сотрудниками правоохранительных игровых терминалов в целях уничтожения доказательств преступной деятельности; приискивал лиц, обладающих познаниями в области компьютерных технологий, обучал их навыкам работы с аппаратно-программными комплексами (терминалами и электронными аппаратами); являясь жителем Республики Башкортостан производил, в том числе с выездом лично и подчиненных ему сотрудников, в командировки в ..., для установки и настройки, в том числе удаленно, игрового оборудования для проведения виртуальных азартных игр; приискивал лиц, обладающих познаниями в области компьютерных технологий, обучал их навыкам работы с аппаратно-программными комплексами (терминалами и электронными аппаратами), а также выполнял иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Лицо N, выполняя указания Лиц N, N, N и действуя под их руководством, обеспечивал техническое функционирование и согласованность работы оборудования – игровых компьютеров и электронных плат (серверов) - «... с целью последующего создания виртуальных дисков на системных блоках игрового зала, создавал комплекты внешних носителей – флеш-накопителей с установленными на них экземплярами игрового программного обеспечения «...», внешнее управление которыми через сеть Интернет осуществлялось электронной платой (сервером) - «...») посредством подключения её к электросети; производил настройку системных блоков (игровых компьютеров), создавал на них виртуальный диск при помощи внешнего носителя, активировавшего работу программного обеспечения «...», идентичного программному обеспечению «Игрософт», «Новоматик» и др., а также автоматизированной системы розыгрыша призового фонда «... и др. прикладным программным обеспечением; производил подключение игровых компьютеров и электронных плат (серверов) - «...») к сети Интернет; обеспечивал удаленный доступ к игровому оборудованию для сбора и учета статистических данных; являясь жителем ... производил, в том числе с выездом лично и подчиненных ему сотрудников, в командировки в ..., для установки, в том числе скрытно от персонала игровых компьютерных клубов электронных плат (серверов) - «... и настройку, в том числе удаленно, игрового оборудования для проведения виртуальных азартных игр и сбора статистических данных со всех единиц игрового оборудования клуба; одновременно с этим производил обучение Лица N, а затем производил обучение подобранного для этих целей технического персонала игрового клуба навыкам подключения системных блоков, создания при помощи флеш-накопителей виртуальных дисков и активации игрового программного обеспечения, а также выполнял иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Лицо N, выполняя указания Лиц №N,N и действуя под их руководством, разработал комплексный подход качественного и эффективного видеонаблюдения за процессом проведения незаконной игорной деятельности в двух игровых сетях преступного сообщества (преступной организации), а также за обстановкой на прилегающей к ним территории; приискивал и закупал оборудование, для осуществления слежения и записи, как внутри, так и по периметру объектов незаконного игорного бизнеса, установив его в специально отведенном для этого месте; приискивал лиц, обладающих познаниями в области установки и наладки видеооборудования, а также передачи данных при помощи персональных компьютеров и сети Интернет; систематически подготавливал и предоставлял бухгалтеру преступного сообщества (преступной организации) Лицу N финансово-хозяйственный отчет о нарушениях, выявленных в работе персонала игровых сетей; осуществлял круглосуточный контроль за работой штата сотрудников игорных заведений, соблюдением дисциплины, порядка и установленных правил работы в игровых сетях; принимал решения о наказании провинившихся сотрудников за счет разработанной Лицом N системы штрафов; своевременно, в круглосуточном режиме информировал руководителей преступного сообщества (преступной организации) Ли №N,N,N о нештатных ситуациях, возникающих в игровых сетях с персоналом, клиентами (игроками), сотрудниками правоохранительных органов, сохранял и предоставлял видеозаписи с такими ситуациями, для принятия мер реагирования; являясь жителем ... лично и силами подчиненного ему персонала осуществлял командировки в ..., для установки и настройки, видеооборудования для контроля, в том числе удаленно, за проведением виртуальных азартных игр, а также выполнял иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Лицо N, выполняя указания Лиц №N, N и действуя под их руководством, разработал и составил тесты для полиграфологического исследования претендентов для трудоустройства в игровые сети преступного сообщества (преступной организации); проводил тестирование персонала; составлял отчеты обо всех результатах таких тестирований, которые предоставлял руководителям структурно и функционально обособленным подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также его лидеру Лицу N и его заместителю Лицу N; являясь жителем ..., лично осуществлял командировки в ..., где проводил полиграфологическое исследование персонала игровых сетей; систематически подготавливал и предоставлял бухгалтеру преступного сообщества (преступной организации) финансово-хозяйственный отчет о своей деятельности связанной с экспертным сопровождением незаконной игорной деятельности; совершал с денежными средствами финансовые операции и другие сделки, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению доходом, полученным преступным сообществом (преступной организацией) от незаконной игорной деятельности в особо крупном размере, а также выполнял иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Лицо N, выполняя указания Лиц №N, N и действуя под их руководством, находясь по месту своего жительства в ......, посредством электронных средств связи, персонального компьютера и сети Интернет получала финансово-хозяйственную отчетность от руководителей и участников всех структурных и функционально обособленных подразделений преступного сообщества (преступной организации), действовавших на территории ...; проверяла предоставляемые ей отчеты на предмет общей согласованности отраженных в них данных всех участников преступной организации (преступного сообщества); с использованием автоматизированных систем производила бухгалтерский учет преступных доходов, полученных от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также расходов на обеспечение преступной деятельности; формировала сводные отчеты для руководителей подразделений; с учетом установленного должностного оклада и надбавок, в соответствии с наложенными штрафными санкциях: начисляла заработную плату, командировочные расходы руководителям, участникам преступного сообщества (преступной организации) и членам организованных преступных групп, входившим в состав преступного сообщества (преступной организации); лично общалась с руководителями структурных подразделений для подтверждения отдаваемых ими распоряжений по направлению денежных средств в связи с осуществлением данным подразделением незаконной игорной деятельности; подготавливала и докладывала Лицам №N, N сводную финансово-хозяйственную отчетность для дальнейшего принятия ими решения по организации незаконной азартной деятельности в двух игровых сетях преступного сообщества (преступной организации) на территории ..., в том числе, о рентабельности тех или иных объектов, а также выполняла иные задачи, разовые поручения и указания лидера преступного сообщества (преступной организации) Лица N и его заместителя Лица N по ведению учета прихода и расхода денежных средств, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Лицо N при содействии Лица N, выполняя указания Лиц №N, N, N, действуя под их руководством, являясь жителями ... находясь в ..., при техническом содействии участников преступного сообщества (преступной организации) Лиц №N,N и неустановленных лиц из числа их подчиненных, обеспечивали материально-техническое сопровождение сети игровых терминалов: поиск мест для аренды под установку терминалов, сборку, ремонт, оснащение операционными системами и игровым программным обеспечением (видео слот играми), подключение к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет, налаживании удаленного доступа к игровому оборудованию; подыскивали помещения под установку игровых терминалов, заключали, подготавливаемые Лицом N договоры аренды от имени юридического лица; сбору и учету статистических данных о проведении азартных игр с использованием игровых терминалов; инкассирование выручки и её передача руководителям преступного сообщества (преступной организации), для её дальнейшего распределения между участниками и направления на решение иных задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации), а также выполнял иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

При этом согласно преступного замысла Лиц №N, 3, Лицо N выполнял обязанности администратора сети игровых терминалов, а Лицо N выполнял функции по аренде помещений (торговых площадей) для установки терминалов, оказывал содействие в обеспечении технического сопровождения и соблюдения мер безопасности сети игровых терминалов.

Лицо N при содействии Лица N, выполняя указания Лиц №NN действуя под их руководством, являясь жителями ..., находясь в ..., при техническом содействии участников преступного сообщества (преступной организации) Лиц №N, N неустановленных лиц, из числа их подчиненных, обеспечивали материально-техническое сопровождение сети игровых компьютеров и электронных аппаратов, подыскивали помещения под залы виртуальных игровых автоматов, заключали, подготавливаемые Лицом N договоры аренды от имени юридического лица, осуществляли в них ремонты, производили сборку, ремонт, установку игрового оборудования, подключали его к сети Интернет для налаживании удаленного доступа к игровому оборудованию; осуществляли сбор и учет статистических данных о проведении азартных игр с использованием игровых терминалов; подбирали и обучали персонал для незаконной организации и проведения азартных игр (операторов-кассиров, охранников, администраторов); инкассировали выручку и обеспечивать её передачу руководителям преступного сообщества (преступной организации), для дальнейшего распределения между участниками и направления на решение иных задач, связанных с обеспечением функционирования преступного сообщества (преступной организации), а также выполняли иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

При этом Лицо N выполняла обязанности администратора игорных заведений, а Лицо N выполнял функции по обеспечению технического сопровождения и обеспечению соблюдения мер безопасности в игровых заведениях.

Лицо N, выполняя указания Лиц №N, N, N и действуя под их руководством, в соответствии со своим служебным положением, являясь оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка и аграрно-промышленного комплекса отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ... получая от Лица N систематически обновляемую информацию об адресах объектов игровой инфраструктуры преступного сообщества (преступной организации), осуществлял сбор и анализ информации о готовящихся сотрудниками правоохранительных и иных контролирующих органов проверках деятельности объектов инфраструктуры игровых сетей преступного сообщества (преступной организации) и совместно с Лицом N определял режим их работы; собирал информацию об объектах недвижимости, подходящих для осуществления незаконной игорной деятельности и согласовывал открытие в них игорных заведений и установку игрового оборудования; осуществлял консультации организаторов, руководителей преступного сообщества (преступной организации) о мерах конспирации преступной деятельности и противодействии правоохранительным органам; собирал, анализировал и предоставлял Лицу N информацию о конкурентах, осуществлявших незаконную игорную деятельность в пределах действия игровых сетей преступного сообщества (преступной организации) и осуществлял их устранение посредством проведения в их заведениях проверок и изъятия игрового оборудования с последующим инициированием привлечения их к уголовной ответственности; принимал меры к возврату игрового оборудования, изъятого в рамках проверок на объектах игровой инфраструктуры преступного сообщества (преступной организации), а также выполнял иные задачи и разовые поручения в соответствии с замещаемой им должностью, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

На основе получаемой служебной информации, Лицо N определял режим работы объектов игровой инфраструктуры преступного сообщества (преступной организации) на территории ... сообщая Лицам №N, N, N о необходимости закрытия игровых заведений, либо отключении игрового оборудования по конкретному адресу и на определенный период времени; о необходимости вывоза всего игрового оборудования с объектов игровой инфраструктуры, либо замене игрового оборудования на оборудование, не позволяющее его отнести к игровому. После окончания рейдовых мероприятий сообщал о возможности вновь открыть игровые заведения, либо подключить игровое оборудование к сети.

В соответствии с разработанной концепцией преступного плана, осуществление незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в пределах административно-территориальных границ ... должно было производиться тремя разветвленными сетями, с учетом конструктивных и функциональных особенностей электронного игрового оборудования (игровых терминалов, игровых компьютеров и игровых электронных аппаратов).

Так, незаконные организация и проведение азартных игр на территории ..., т.е. вне игорной зоны совершались с использованием трех видов игрового оборудования: терминалов, компьютеров и электронных аппаратов в рамках двух игровых сетей: «игровых терминалов» и «игровых компьютеров и игровых электронных аппаратов». При совершении преступления с использованием игровых терминалов использовались информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интернет, а при совершении преступления с использованием игровых компьютеров и игровых электронных аппаратов использовалась сеть Интернет.

При этом, преступление с использованием игрового оборудования в виде игровых терминалов, совершала организованная группа под руководством – Лица N и содействии в руководстве Лица N, а преступление с использованием игрового оборудования в виде игровых компьютеров и игровых электронных аппаратов, совершала организованная группа под руководством Лица N и содействии в руководстве Лица N.

Обе эти организованные группы (структуры) входили в состав территориально-обособленного подразделения ... под руководством Лица N и являлись структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) созданного Лицом N и руководимого им же, совместно с Лицом N.

Во исполнение совместного единого преступного умысла и согласно распределенным ролям, в период с ... по ..., Лица №N, N, N, N, NNN, N, а также иные неустановленные лица под руководством и с участием Лиц №N, NN с целью получения дохода в особо крупном размере в рамках деятельности территориально-обособленного структированного подразделения преступного сообщества (преступной организации) организовали проведение азартных игр в сети игровых терминалов в не жилых помещениях на территории ..., при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ... по ..., руководителями и участниками территориально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицами №N, N, NN при содействии неустановленных лиц, для организации работы сети игровых терминалов были приисканы следующие электронные аппараты, предметы и компоненты, которые в совокупности представляли собой орудия преступления, позволявшие осуществлять азартные игры:

- платежные терминалы (далее – игровые терминалы), оснащенные купюро-приемниками, диспансерами, модемами и жесткими дисками, на которые силами членов организованного преступного сообщества (преступной организации) устанавливалась операционная система семейства «... и её стандартные компоненты, обеспечивающие работоспособность системы и согласованность с веб-приложением «...», базой данных «...» и локальным веб-сервером «...»;

- веб-приложение «GMS» представлявшее собой программный комплекс, идентичный программному обеспечению «...» и используемому на одноименных типах игровых автоматов, с полным воспроизведением и доступом аудиовизуальных ресурсов программного обеспечения «...», а именно: «...»; предусматривающее настройку ставок, параметров игры, с возможностью осуществления ставок и указанием размера такой ставки, а в случае выигрыша – проведение «дополнительной игры»; содержащее в себе программный код, функционально предназначенный для реализации азартной игры, определения результатов выигрыша и предопределения процента выигрыша пользователя; программно и функционально поддерживавшего пополнение текущего активного баланса и выплаты денежных средств путем обмена данными с купюроприемниками и диспансерами;

- локальный веб-сервер «...» управлявший осуществлением ведения учета всех совершенных в приложении операций (ставок, пополнении баланса, выигрышей, проигрышей) посредством записи указанной информации в базу данных «...»;

- SIM-карты мобильного оператора связи с возможностями подключения к телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет, для её установки в терминалы с целью обеспечения их связью с основным сервером и удаленно предоставляя возможность отключения терминала от сети электропитания.

При этом, операционная система семейства «...» обеспечивала удаленное управление терминалом через сервер за счет подключения терминала через SIM-карту к сети Интернет.

Формирование сети игровых терминалов на территории ... организовывалась Лицами №N, N, N, NN, N и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации) по уже отработанному принципу установки аналогичного оборудования на территории ..., в том числе, в городах ...

Для установки терминалов в ... в период примерно с ... по ... были подысканы помещения магазинов (минимаркетов), торгующих недорогими спиртными напитками, продуктами питания; остановочных павильонов, имеющих, в основном, круглосуточный режим работы, большую проходимость за счет близости к торговым центрам, транспортным развязкам (вблизи железнодорожных вокзалов; междугородних автовокзалов; остановочным пунктам, охватывающим большое количество внутригородских транспортных маршрутов и др.), известные лудоманам - лицам, имеющим патологическою склонность к азартным играм.

При этом предпочтение отдавалось торговым сетям с множеством филиалов, позволявшим сразу решить вопрос с представителем сети о получении в аренду и размещении в магазинах сети наибольшего количества терминалов, вследствие чего сокращалось время для поиска выгодных для установки мест под терминалы, так как всю необходимую логистику такие сети уже имеют.

Помимо этого, подысканные площади под установку терминалов отвечали требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности, конспирации и контроля процесса проведения азартной игры, разработанными членами преступного сообщества (преступной организации) с возможностями: подключения терминала к сети электропитания; дополнительному, в случае необходимости, креплению к полу или стенам для исключения актов вандализма; установки видеокамер, для организации контроля за обстановкой в местах установки терминала.

Вышеуказанным способом азартные игры с использованием игрового оборудования (игровых терминалов), информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети Интернет, с целью извлечения дохода в особо крупном размере были организованы в период не ранее ... по ... в нежилых помещениях (торговых точках и остановочных павильонах) на территории ....

Одновременно с этим, в период не позднее ... по ... Лица №N, N стали подыскивать персонал для работы в сети игровых терминалов через своих знакомых, а также размещали на страницах интернет ресурса «Авито» объявления о наборе персонала для выполнения функций техников по ремонту и обслуживанию электронного оборудования (игровых терминалов), принадлежащих сначала ...», а затем ...».

После этого, Лица №N, путем уговоров и обещаний получения стабильного дохода, привлекли к незаконным организации и проведению азартных игр Лиц: А, Б, В, Г, Д, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, обладавших познаниями в области наладки и эксплуатации электронно-вычислительных машин (устройств), которые согласно преступному умыслу в преступные планы преступного сообщества (преступной организации) не посвящались, о масштабах преступной деятельности не информировались, принимали участие, а также содействовали незаконной игорной деятельности согласно отведенным им ролям в составе организованных по территориальному и функциональному принципу преступных групп.

Лица А, Б, В, Г, Д, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, дав свое согласие на предложение Лиц №N, N, содействовали организации и проведению азартных игр в сети терминалов, якобы принадлежавших сначала ...», а затем ...», советами, предоставлением информации, консультациями, средствами совершения преступления, устранением препятствий при совершении преступления, заранее пообещав скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем, выполняя на возмездной основе, за оклад в сумме 20 000 рублей в месяц, функциональные обязанности техников игровых терминалов, установленных в нежилых, в том числе торговых помещениях ....

В соответствии с возложенными на них обязанностями техников терминального оборудования Лица А, Б, В, Г, Д и иные неустановленные лица обеспечивали постоянное техническое сопровождение незаконной игорной деятельности, включающее в себя обслуживание и бесперебойное функционирование определенного количества игрового терминального оборудования закрепленного за ними Лицом N по территориальному принципу; обеспечивали терминалы телекоммуникационной связью посредством SIM-карт, для осуществления удаленного подключения и контроля их работы; производили настройку сети Интернет для получения и передачи статистических данных о работе игрового оборудования; проводили настройку терминалов, их подготовку к использованию в незаконной игорной деятельности с установкой при помощи внешних носителей информации (флеш-накопителей) веб-приложения «GMS», представлявшего собой программный комплекс, идентичный программному обеспечению «...»; осуществляли внесение наличных денежных средств в терминалы, для их последующей выдачи в качестве выигрыша; осуществляли инкассацию терминалов, изымая проигранные наличные денежные средства, обеспечивая их последующую передачу Лицам №N, N; осуществляли доставку технически неисправных терминалов на склад по ..., где производили их ремонт и замену неисправных деталей; обеспечивали подключение и отключение терминалов, вывоза с торговых точек и остановочных павильонов, в случае проведения рейдовых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, а также выполняли иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

После чего, в указанный период времени, с помощью вышеперечисленного электронного оборудования, комплекса программного обеспечения, локального веб-сервер, SIM-карт и информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет, участниками организованной преступной группы территориально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицами: А, Б, В, Г, Д и иными неустановленными лицами под руководством Лиц №N, N в сети игровых терминалов ... по вышеуказанным адресам азартные игры указанными лицами проводились путем заключения клиентами (игроками) сети игровых терминалов основанного на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации), как организаторами азартной игры путем предоставления свободного допуска игроков к оборудованию, установленному в доступном для использования месте.

Клиенты (игроки), желающие принять участие в азартной игре, получив доступ к электронному терминалу, состоящим из сенсорного монитора, системного блока, иных составных частей собранных в металлический корпус (терминал) расположенным в основном в мелких торговых точках и остановочных павильонах, после чего вносили денежные средства в качестве ставок посредством имеющегося в составе игрового автомата купюроприемника.

После внесения денежных средств через купюроприемник активируется компьютерное оборудование с установленным на нем игровым программным обеспечением «GMS», удаленно управлявшимся через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и локальную вычислительную сеть посредством установленного на каждом компьютере локального веб-сервера Apache. Программное обеспечение «GMS» программно и функционально поддерживало пополнение текущего активного баланса и выплаты денежных средств путем обмена данными с купюроприемниками и диспенсерами. При получении от клиента (игрока) денежные средства в качестве ставки через купюроприемник, в программном обеспечении «GMS» происходило зачисление виртуальной суммы кредита, эквивалентной денежным средствам, полученным от участника игры.

При этом, в целях конспирации незаконной игорной деятельности, посредством используемых членами вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) программ для ЭВМ, перед началом игры на экране монитора отображался интерфейс, который визуально определял прикладное программное обеспечение «GMS», программно и функционально предназначенного для осуществления азартной игры, как торговую площадку (платформу) для заключения договоров (контрактов) на приобретение (продажу) бинарных опционов или группы комбинированных опционов. Фактически игроку после внесения денежных средств предоставлялась возможность принять участие в азартных играх на сумму внесенных денежных средств.

При этом членам преступного сообщества (преступной организации) было достоверно известно, что функциональные возможности оборудования (терминалов) не позволяли выходить на торговые площадки и осуществлять внебиржевые торги, автоматизировать документооборот по торговым операциям, регистрировать клиентов, зачислять средства на счет и списывать их со счета клиента, осуществлять участие в торговых сделках посредством графического интерфейса пользователя.

Установлено, что, опционные контракты (договоры) путем обмена электронными сообщениями (заявками, подтверждениями и т.д.) не заключались. На оборудовании (терминалах) оферта (предложение) на заключение физическим лицом сначала для ...», а затем для ...» договора (опционного контракта) не размещалась, соответственно физическим лицом не акцептовалась (отсутствовало соглашение с ее условиями) и, тем самым не выражалось желание оказывать сначала ...», а затем ...» услуги по управлению торговыми операциями.

После выбора на экране монитора опции определенного «бинарного опциона», активировалась выбранная клиентом азартная игра, которая запускалась на игровом автомате посредством нажатия иконок на сенсорном мониторе. Самостоятельно выбрав ставку игры и условия выигрыша (количество линий совпадений выигрышных комбинаций), клиент (игрок) клуба запускал игру, в процессе которой на экране монитора компьютера в игровом поле начинали вращаться на виртуальных барабанах мультипликационные картинки. При наличии выигрышной комбинации, на экране терминала происходило увеличение имеющихся в распоряжении клиента (игрока) денежных средств, в противном случае, сумма игрового баланса уменьшалась кратно сумме установленной ставки. Кроме этого, игрок по своему усмотрению мог увеличивать сумму кредита путем дополнительного внесения желаемой суммы денег через купюроприемник, после чего программное обеспечение «GMS» добавляло оплаченные денежные средства в виде виртуальной суммы кредита, эквивалентной денежным средствам, полученным от участника игры.

В результате выигрыша клиента (игрока) в азартной игре клиент (игрок) получал денежные средства посредством диспенсера с учетом внесенных игроком денежных средств в сумме, эквивалентной количеству выигранных денежных средств, из расчета 1 российский рубль за 1 виртуальный кредит.

В случае проигрыша игрок мог дополнительно поставить денежные средства в неограниченном количестве и продолжить игру. В случае проигрыша и полного израсходования суммы, ранее начисленных кредитов (баллов) процесс азартной игры завершался, и игрок не имел возможности возврата уже переданных им денежных средств.

В случае проведения проверок объектов (торговых точек, остановочных павильонов), где были установлены терминалы, члены группы, которым поручалось осуществление мониторинга работы игровых терминалов, в том числе Лица №N, N, N в соответствии с отведенными им ролями, получая от участника преступного сообщества (преступной организации) Лица N оперуполномоченного ...», указания о необходимости отключить терминалы, расположенные в ... по тем или иным адресам, организовывали и обеспечивали за счет привлечения Лиц А, Б, В, Г, Д и иных неустановленных лиц вручную, по прибытии на место установки, либо удаленно, имея доступ к серверу, отключение терминала от сети электропитания, вследствие чего терминалы переставали работать и поддерживать внешнее управление игровым программным комплексом - веб-приложением «...». При этом, все данные на терминалах, позволяющие идентифицировать деятельность сети терминалов как игровую – уничтожались, оставаясь при этом на сервере.

Впоследствии, персонал сети из числа техников, Лиц: А, Б, В, Г, Д и иные неустановленные лица при содействии и под руководством Лиц №N, N подключали терминалы к сети электропитания, информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе, сети Интернет с одновременной настройкой веб-приложения «...», поддерживавшегося локальным веб-сервером «...», к которому имели доступ руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) Лица №N, N, N, N, NN

Таким образом, Лица А, Б, В, Г, Д и иные неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечении дохода в особо крупном размере, выполняя поручения Лиц №N, 13, связанные с исполнением обязанностей техников, содействовали организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых терминалов) установленных в нежилых помещениях (торговых точках и остановочных павильонах) в ... по вышеуказанным адресам, т.е. вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Помимо этого, во исполнение совместного единого преступного умысла и согласно распределенным ролям, в период с ... года по ..., Лица №N, NN, NN, N, N, N, а также иные неустановленные лица под руководством и с участием Лиц №N, NN с целью получения дохода в особо крупном размере в рамках деятельности территориально-обособленного подразделения преступного сообщества (преступной организации) организовали проведение азартных игр в сети игровых компьютерных клубов «Азимут», а также приступили к организации сети игровых электронных аппаратов (игровых автоматов) в жилых помещениях на территории ..., при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ... по ..., руководителями и участниками территориально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицами №N, N, N, N при содействии неустановленных лиц, для организации работы сети игровых клубов «... в нежилых помещениях ... было приискано компьютерное оборудование, электронные платы и внешние носители информации, пульты, игровое программное обеспечение, которые в совокупности представляли собой орудия преступления, позволявшие осуществлять азартные игры:

- электронные устройства - системные блоки, в количестве от 17 до 19 штук для одного игрового зала, оснащенные различными версиями операционной системы «Microsoft Windows» с её стандартными компонентами, обеспечивающими работоспособность систем и активными сетевыми устройствами – сетевыми картами;

- клиентское прикладное программное обеспечение «...», с анимацией, являвшейся типичной реализацией интерфейса игрового оборудования – игровых автоматов типа «...» с возможностью осуществления ставок с указанием их размера; с результатом выигрыша, определяемого на основе генератора случайных чисел, работа которого регулировалась задаваемым процентом выигрыша; поддерживавшего внешнее управление своими параметрами посредством удаленной панели управления, позволявшей: осуществлять привязку всех установленных на портативные компьютеры экземпляров данного программного обеспечения по MAC-адресам сетевых карт компьютеров, на которых оно запускалось; обеспечивать функции пополнения и списания баланса; задавать значение деноминации, максимальной суммы и процента выигрыша; вести полную статистику по объему выигранных и проигранных средств

- комплект внешних носителей - флеш-накопителей, содержащих программное обеспечение: «...» программно и функционально предназначенные для организации и проведения азартных игр; «...», являющееся сервером-панелью управления для программного обеспечения «...», предназначенное для криптографической защиты информации и автоматизированной системой розыгрыша призового фонда «...;

- электронные платы (серверы) - «...»), программно и функционально предназначенная для организации и проведения азартных игр в качестве управляющей программы для совместного использования со всеми экземплярами программного обеспечения «...», установленными на системных блоках игрового зала, на которой сохранялись сведения обо всем объеме внесенных и выведенных денежных средствах (игровых балах) за весь период работы клуба;

- пульты дистанционного управления, предназначенные для отключения от электропитания серверов «...».

При этом, внешний носитель - флеш-накопитель, предназначался для запуска системных блоков игрового клуба за счет создания на них виртуального диска, содержащего вышеуказанное программное обеспечение, которое внешне управлялось скрытно вмонтированным в помещение клуба сервером «G-Box», взаимодействие которого со всеми системными блоками игрового зала осуществлялось посредством их общего подключения к одной локальной сети через сетевые карты, обеспечивающие подключение сервера «G-Box» к сети Интернет.

В случае проведения проверок в игровом клубе, оператор-кассир, в соответствии с отведенной ему ролью, должен был при помощи пульта дистанционного управления отключить подачу электропитания сервера «...», вследствие чего он переставал работать и поддерживать внешнее управление игровым программным обеспечением «GamingBox». При этом, все данные на системных блоках, позволяющие идентифицировать деятельность клуба как игрового уничтожались.

Впоследствии, администратор вызывал техников для запуска всего оборудования игрового клуба. При этом, техники имели при себе несколько внешних носителей - флеш-накопителей с установленным на них программным обеспечением, которые они поочередно вставляли в каждый системный блок. Внешний носитель - флеш-накопитель, вставленный в системный блок, создавал виртуальный диск, за счет которого в оперативную память системного блока загружалось все программное обеспечение, приводившее к запуску игрового оборудования клуба. Одновременно с этим, при помощи пульта дистанционного управления обеспечивалось подключение сервера «...» к электропитанию и восстановление внешнего управления игровым программным обеспечением «...».

В соответствии с разработанными мерами безопасности и правилами конспирации, при проведении проверок клубов, пульт дистанционного управления, а также выручка, должны прятаться операторами и храниться в их личных сумочках, с целью исключить их обнаружение и изъятие сотрудниками правоохранительных органов. Внешние носители - флеш-накопители с установленным на них игровым программным обеспечением хранились у техников, так же с целью исключить их обнаружение и изъятие сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, в качестве игрового оборудования для организации сети игровых автоматов в жилых помещениях ... участниками преступного сообщества (преступной организации) были приисканы технические аппаратные устройства, функционирующие по типу барабанных видеослотовых игровых автоматов «...» (далее – игровые электронные аппараты), оснащенные центральными блоками управления (материнскими платами) с записанным на них программным обеспечением (видео слот играми) компаний «...», в том числе модифицированными, а именно: «...», а именно: «...», с возможностью осуществления ставок с указанием их размера; с результатом выигрыша, определяемого на основе генератора случайных чисел, работа которого регулировалась задаваемым процентом выигрыша; обеспечивать функции пополнения и списания баланса; возможностью задавать значение деноминации, максимальной суммы и процента выигрыша; вести полную статистику по объему выигранных и проигранных средств. Ввиду явной принадлежности такого оборудования к игровому, сеть игровых автоматов подлежала организации в жилых помещениях (частных домах – коттеджах) с целью исключить несанкционированное проникновение сотрудников в данные помещения.

Формирование на территории ... сети игровых компьютеров и сети игровых автоматов организовывались Лицами №N, NN, NN, N и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации) по уже отработанному принципу установки аналогичного оборудования на территории Республики Башкортостан, в том числе, в городах ....

Лицо N, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в период с сентября по ... подыскивала и арендовала нежилые и жилые помещения, для размещения игрового оборудования в виде игровых компьютеров и игровых электронных аппаратов, используемых для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определялся случайным образом без участия организаторов азартных игр.

При этом, помещения подыскивались в соответствии с техническими параметрами, необходимыми для функционирования внутри помещения двух зон «игровой» и зоны «бара». Площадь игровой зоны должна была позволять произвести установку от 17 до 19 игровых компьютера, а также скрытно вмонтировать системную плату, обеспечивающую функционирование игрового программного обеспечения, а также возможность установки камер видеонаблюдения внутри помещения и снаружи, для контроля окружающей клубы обстановкой.

Данные подысканных помещений Лицо N передавала, в том числе через Лицо N юристу преступного сообщества Лицу N, который от имени директора ... либо от своего имени, как представителя данного общества подготавливал договоры аренды помещений, проставлял в них подписи и оттиск печати общества. Затем Лицо N организовывал передачу договоров на территорию ..., где они передавались Лицу N, а та предоставляла их для подписи арендодателям помещений.

В период заключения договоров аренды Лицо N по указанию Лица N производила расчет денежных средств, необходимых для «запуска» игрового заведения, включавший траты на аренду; ремонт и стилизацию интерьера помещения под игорный клуб с баром; приобретение компьютерного оборудования; системных плат; игровых электронных аппаратов; оснащение помещений внутри и снаружи камерами видеонаблюдения, заказ и установку баннеров, характерных для сети игровых компьютеров с изображением банковской символики; оплату командировочных расходов руководителей и сотрудников технических подразделений преступного сообщества (преступной организации) Лиц №N,N по установке и запуску компьютерного игрового оборудования и камер наблюдения; на установку и подключение сети Интернет; трат, связанных с проведением официального открытия клубов и др.

После того, как Лица №N, N согласовывали подысканное Лицом N помещение для организации в нем незаконной игорной деятельности с использованием компьютеров и автоматов, а Лицо N подготавливал договоры аренды на соответствующие помещения, Лицо N и её супруг Лицо N организовывали закупку соответствующих строительных материалов, а затем Лицо N лично определял планы реконструкций арендованных помещений (монтаж видеонаблюдения, установки входных дверей с магнитными замками и зоны обслуживания участников азартных игр), а также лично участвовал в выполнении строительных работ.

Вышеуказанным способом азартные игры с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров и игровых автоматов), информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, с целью извлечения дохода в особо крупном размере были организованы в период с ... по ... в нежилых помещениях ... по следующим адресам: ...; по адресу: ...; ...; ...; ...; ......; ..., ..., а также в жилом помещении, расположенном в ... по адресу: ....

Одновременно с этим, в период не позднее ... по ... Лица №N, N стали подыскивать персонал для работы в сетях игровых компьютеров и игровых автоматов через своих знакомых, а также размещали на страницах интернет ресурса «Авито» объявления о наборе персонала в игорные клубы для выполнения функций операторов-кассиров и администраторов, охранников и техников по ремонту и обслуживанию игрового оборудования (игровых компьютеров и игровых автоматов).

После этого, Лица №N, N путем уговоров и обещаний получения стабильного дохода, привлекли к незаконным организации и проведению азартных игр: Папину Е.Г., Красильникову Ю.Е., Красильникову А.Е., Шарикову К.С., Дебус (Попову) А.Д., Трынкину (Прокопенко) В.А., Ванину Е.А., Казюлину (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Савенкову (Осина) М.П., Булгакову (Гоголина) Т.Е., Марину Е.А., Григорян А.С., Перова А.В., Котышева В.В., Лозыченко К.М., Бахмана И.В., Таубаева Р.О., Козака А.Ю., а также Лиц Е, Ж, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и иных неустановленных лиц, которые согласно преступному умыслу в преступные планы преступного сообщества (преступной организации) не посвящались, о масштабах преступной деятельности не информировались, принимали участие, а также содействовали незаконной игорной деятельности согласно отведенным им ролям в составе преступных групп, организованных по территориальному и функциональному принципам.

Папина Е.Г., Красильникова Ю.Е., Красильникова А.Е., Шарикова К.С., Дебус (Попова) А.Д., Трынкина (Прокопенко) В.А., Ванина Е.А., Казюлина (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Савенкова (Осина) М.П., Булгакова (Гоголина) Т.Е., Марина Е.А., Григорян А.С. и иные неустановленные лица, дав свое согласие на участие в проведении азартных игр в сети клубов «...», на возмездной основе, за оклад в сумме 1 500 рублей в сутки и процент от выручки, полученной сверх установленной организаторами игр нормы, выполняли функции операторов-кассиров игровых залов с установленными в них игровыми компьютерами и игровыми автоматами.

В соответствии с возложенными на них обязанностями кассиров-операторов – Папина Е.Г., Красильникова Ю.Е., Красильникова А.Е., Шарикова К.С., Дебус (Попова) А.Д., Трынкина (Прокопенко) В.А., Ванина Е.А., Казюлина (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Савенкова (Осина) М.П., Булгакова (Гоголина) Т.Е., Марина Е.А., Григорян А.С. и иные неустановленные лица, осуществляли встречу игроков, прибывших для участия в проведении азартных игр в игровые клубы сети «...»; получали от игроков денежные средства за участие их в проведении азартных игр с использованием игрового оборудования; вносили деньги в кассу и зачисляли внесенные денежные средства на игровой баланс игрового оборудования в качестве виртуального кредита; предоставляли игрокам доступ к игровому оборудованию при помощи дистанционного доступа по сети Интернет и обеспечивали их участие в выбранной азартной игре; в случае выигрыша игроку выдавали наличные денежные средства из кассы игрового заведения, а в случае отсутствия требуемой суммы ставили в известность Лицо N и заказывали денежные средства для доставки в клуб, в том числе через Лицо N; осуществляли подсчет и фиксацию денежных средств, полученных от проведения незаконной игорной деятельности в свою смену, а также расходов клуба за сутки; аккумулировали и хранили выручку от данной незаконной деятельности, предоставляя Лицу N отчеты о полученном преступном доходе незаконного игорного заведения от проведения азартных игр; передавали Лицу N, либо иному лицу по её поручению денежные средства, полученные в результате преступной деятельности (для инкассации), а также выполняли иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

После чего, в указанный период времени, с помощью вышеперечисленного компьютерного оборудования, электронных плат, внешних носителей информации, пультов, игрового программного обеспечения информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет, участниками организованной преступной группы территориально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации): Папиной Е.Г., Красильниковой Ю.Е., Красильниковой А.Е., Шариковой К.С., Дебус (Поповой) А.Д., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Ваниной Е.А., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Савенковой (Осиной) М.П., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Мариной Е.А., Григорян А.С. и иными неустановленными лицами, выполнявшими обязанности операторов-кассиров под руководством Лиц №N, N в сети игровых клубов «...» ... по вышеуказанным адресам проводились азартные игры путем заключения с клиентами (игроками) основанного на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации), как организаторами азартной игры.

Клиенты (игроки), желающие принять участие в азартной игре, получив доступ к игровым компьютерам, состоящим из деревянно-металлической стойки, монитора, консоли-клавиатуры, системного блока, расположенным по периметру залов игорных клубов сети «Азимут», выбирали для игры компьютерное оборудование, после чего передавали оператору-кассиру денежные средства в качестве ставок.

Оператор-кассир при помощи планшетного компьютера (iPad) через виртуальный диск активировал выбранное клиентом (игроком) компьютерное оборудование с установленным на нем игровым программным обеспечением «...», удаленно управлявшимся через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет одноименной электронной игровой платой, скрытно вмонтированной в помещении клуба. Получив от клиента (игрока) денежные средства в качестве ставки, оператор-кассир вносила их в кассу, а на выбранный им игровой автомат, зачисляла виртуальную сумму кредита, эквивалентную денежным средствам, полученным от участника игры (игрока).

В целях конспирации незаконной игорной деятельности, посредством используемых членами вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) программ для ЭВМ, перед началом игры на экране монитора отображался интерфейс, визуально определявший прикладное программное обеспечение «...» программно и функционально предназначенное для осуществления азартных игр на компьютерах, как торговую площадку (платформу) для заключения договоров (контрактов) на приобретение (продажу) бинарных опционов или группы комбинированных опционов. Фактически игроку после внесения денежных средств предоставлялась возможность принять участие в азартных играх на сумму внесенных денежных средств.

При этом членам преступного сообщества (преступной организации) было достоверно известно, что функциональные возможности оборудования (системных блоков) не позволяли выходить на торговые площадки и осуществлять внебиржевые торги, автоматизировать документооборот по торговым операциям, регистрировать клиентов, зачислять средства на счет и списывать их со счета клиента, осуществлять участие в торговых сделках посредством графического интерфейса пользователя.

Установлено, что, опционные контракты (договоры) путем обмена электронными сообщениями (заявками, подтверждениями и т.д.) не заключались. На оборудовании (системных блоках) оферта (предложение) на заключение физическим лицом для ...» договора (опционного контракта) не размещалась, соответственно физическим лицом не акцептовалась (отсутствовало соглашение с ее условиями) и, тем самым не выражалось желание оказывать ...» услуги по управлению торговыми операциями.

После выбора на экране монитора опции определенного «бинарного опциона», активировалась выбранная клиентом азартная игра, которая запускалась на игровом компьютерном оборудовании посредством консоли-клавиатуры. Самостоятельно выбрав ставку игры и условия выигрыша (количество линий совпадений выигрышных комбинаций), клиент (игрок) клуба запускал игру, в процессе которой на экране монитора компьютера в игровом поле начинали вращаться на виртуальных барабанах мультипликационные картинки. При наличии выигрышной комбинации, на экране компьютера происходило увеличение имеющихся в распоряжении клиента (игрока) денежных средств, в противном случае, сумма игрового баланса уменьшалась кратно сумме установленной ставки. Кроме этого, игрок по своему усмотрению мог увеличивать сумму кредита путем дополнительного внесения желаемой суммы денег оператору-кассиру, после чего тот добавлял оплаченные денежные средства с помощью той же компьютерной программы, имеющейся на планшетном компьютере оператора-кассира.

В результате выигрыша клиента (игрока) в азартной игре оператор-кассир выплачивали ему денежные средства с учетом внесенных игроком денежных средств в сумме, эквивалентной количеству выигранных денежных средств, из расчета 1 российский рубль за 1 виртуальный кредит.

Кроме того, в сети игровых автоматов азартные игры членами преступного сообщества (преступной организации) проводились путем заключения с ними как организаторами азартной игры, основанного на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным последними для клиентов (игроков) сети игровых электронных аппаратов через обслуживающий персонал, занимавших должности операторов-кассиров.

Игровые электронные аппараты состояли: из одного электронно-лучевого монитора или двух LCD-мониторов; блока питания и центрального блока управления – функционального блока, содержащего устройства, определяющие процесс игры (микропроцессорами, микроконтрлерами, постоянными и оперативными запоминающими устройствами, интерфейсами вводы-вывода информации и др.); оснащенные консолями с кнопками для электронных игровых автоматов; с одной или несколькими установленными игровыми программами и иных составных частей, собранных в металлических однотипных корпусах, применяемых для барабанных видеослотовых игровых автоматов, с отключенным купюроприемником, в отсутствии устройств, для приема и выдачи монет (жетонов).

Клиенты (игроки), желающие принять участие в азартной игре, получив доступ к оборудованию, выбирали для игры игровой электронный аппарат, после чего передавали оператору-кассиру денежные средства в качестве ставок.

Оператор-кассир при помощи электронного ключа активировал выбранный клиентом (игроком) игровой электронный аппарат с установленным на нем частично модифицированным программным обеспечением (видео слот играми) идентичным играм компаний «...».

Полученные от клиента (игрока) денежные средства в качестве ставки, оператор-кассир вносил в кассу, а на выбранный им игровой автомат, зачисляла виртуальную сумму кредита, эквивалентную денежным средствам, полученным от участника игры для внесения в кассу.

После выбора на экране монитора опции определенной «игровой иконки», активировалась выбранная клиентом азартная игра, которая запускалась на игровом автомате посредством консоли-клавиатуры. Самостоятельно выбрав ставку игры и условия выигрыша (количество линий совпадений выигрышных комбинаций), клиент (игрок) клуба запускал игру, в процессе которой на экране монитора компьютера в игровом поле начинали вращаться на виртуальных барабанах мультипликационные картинки. При наличии выигрышной комбинации, на экране компьютера происходило увеличение имеющихся в распоряжении клиента (игрока) денежных средств, в противном случае, сумма игрового баланса уменьшалась кратно сумме установленной ставки. Кроме этого, игрок по своему усмотрению мог увеличивать сумму кредита путем дополнительного внесения желаемой суммы денег оператору-кассиру, после чего тот добавлял оплаченные денежные средства с помощью той же компьютерной программы, имеющейся на планшетном компьютере оператора-кассира.

В зависимости от произвольно выпавшей на мониторе персонального компьютера или игрового автомата комбинации игровых карт либо иных символов игрок – участник азартных игр мог выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре.

Доход игорного заведения складывался от сбора проигранных игроками денежных средств. Получаемый доход ежедневно, по окончанию работы игорного заведения, изымался из вышеуказанных помещений игорных заведений, передавался организаторам с целью их последующего распределения между членами организованной преступной группы.

Перов А.В., Котышев В.В., Лозыченко К.М., Бахман И.В., Таубаева Р.О., Казак А.Ю., а также Лица Е, Ж и иные неустановленные лица, дав свое согласие на участие в содействии организации и проведению азартных игр в сети клубов «Азимут», на возмездной основе, за оклад в сумме 1 800 рублей в сутки, выполняли функции охранников игровых залов с установленными в них игровыми компьютерами и игровыми автоматами.

В соответствии с возложенными на них обязанностями охранников Перов А.В., Котышев В.В., Лозыченко К.М., Бахман И.В., Таубаева Р.О., Казак А.Ю., а также Лица Е, Ж и иные неустановленные лица, находясь в помещениях игровых клубов сети «Азимут» поддерживали общий порядок в игорном заведении; осуществляли допуск в игровые помещения постоянных участников азартных игр – игроков, лично знакомых им либо операторам игорных заведений, а также лиц, приходивших с ними; не осуществляли допуск в игровые помещения сотрудников правоохранительных органов, сверяя приходящих через систему визуального видеонаблюдения с картотекой сотрудников полиции, имевшейся в их в распоряжении; принимали меры конспирации для сокрытия деятельности игорного заведения; обеспечивали охрану операторов-кассиров, сохранность денежных средств, полученных в качестве дохода от незаконной игорной деятельности), а также выполняли иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

По мере расширения сети залов игровых компьютеров и автоматов ...», в период примерно с ... по ..., Перов А.В., Папина Е.Г., Красильникова Ю.Е. и Красильникова А.Е. дали свое согласие и осуществляли по поручению Лица N обязанности администраторов игровых заведений по подбору персонала для работы в клубах посредством размещения на страницах интернет ресурса «Авито» соответствующих объявлений; проведение собеседований с претендентами на трудоустройство; организацию стажировок вновь принятым в клубы операторов-кассиров и охранников; разъяснение правил и принципов проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и автоматов; контроль за соблюдением персоналом трудовой дисциплины и внутреннего распорядка, установленного для функционирования клубов в закрытом и законспирированном режиме; инструктирование персонала игровых заведений на случаи проведение проверок сотрудниками правоохранительных органов, в том числе о необходимости сообщать недостоверные сведения относительно фактической деятельности залов виртуальных игровых автоматов, а также об использовании пульта дистанционного управления для отключения всего компьютерного оборудования от сети электропитания с целью удаления из него всех данных, позволявших признать осуществляемую в клубе деятельность игровой; организация направления персонала после месяца работы для прохождения психофизиологического исследования посредством полиграфа; посещение клубов конкурентов с целью переманивания их работников (операторов) и клиентов (игроков); получение суточной выручки у операторов игровых заведений (инкассация) и последующая их передача организаторам Лица №N, N выдачу заработной платы в соответствии с ведомостями; составление графиков работы операторов и охранников; приобретение и доставка продуктов, напитков, включая алкогольные, в барную зону игровых залов; ведение учета преступных доходов, полученных от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игровом клубе и расходов; проверку ведения операторами клубов финансовой документации с фактическим наличием денежных средств в кассе игрового заведения; разрешение внутренних конфликтов персонала; ежедневное направление SMS-сообщений на номер Лица N с указанием суммы дневной выручки каждого клуба, входившего в зону ответственности конкретного администратора, а также о возникновении внештатных ситуаций (конфликтов между персоналом и игроками, визитах сотрудников правоохранительных органов); оформление банковских карт для удобства клиентов игровых заведений по безналичному зачислению на них денежных средств в виде ставок на игру, а также выполняли иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

Тогда же, спустя несколько месяцев, после начала выполнения функциональных обязанностей охранников Лица Е, Ж, дав свое согласие на предложение Лица N продолжили содействовать организации и проведению азартных игр в сети клубов «...» советами, предоставлением информации, средств совершения преступления выполняя на возмездной основе, за оклад в сумме 1 500 рублей в сутки функциональные обязанности техников по постоянному техническому сопровождению незаконной игорной деятельности, включающему в себя обслуживание и бесперебойное функционирование игрового оборудования и сети Интернет; настройку персональных компьютеров, их подготовку к использованию в незаконной игорной деятельности, в том числе, после отключения электронных плат (серверов) «G-Box» от электропитания; установку игрового программного обеспечения «...» посредством создания и активации при помощи внешних носителей информации (флеш-накопителей) виртуальных дисков на персональных компьютерах, а также выполняли иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

В период с ... года, с целью обеспечения безопасности на объектах игровой инфраструктуры территориального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), урегулирования конфликтных ситуаций, обеспечения силового сопровождения незаконной игорной деятельности силами группы быстрого реагирования, Лица N как руководитель территориального структурного подразделения, по согласованию с Лицами N, при содействии участника преступного сообщества (преступной организации) лица N, находясь в ..., в том числе по адресам: ..., встретился со старшим группы охраны сети ресторанов «...» - Лицом З, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имевшим в своем подчинении троих физически подготовленных Лиц: И, К, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленное лицо, предложив им разово, в случае возникновения соответствующих ситуаций, оказывать силовое сопровождение сетей объектов игровой инфраструктуры, состоящей из игровых терминалов, игровых компьютеров и электронных аппаратов (автоматов), пообещав получение фиксированной суммы, в размере 50 000 рублей и 20 000 рублей.

При этом Лицо N сообщил Лицу З, что ему и возглавляемой им группе в составе Лиц И, К и неустановленного лица отведена роль обеспечения безопасности незаконным организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в трех игровых сетях, расположенных на территории ....

Никто из них, согласно преступному умыслу, в преступные планы преступного сообщества (преступной организации) Лицом N не посвящался, о масштабах преступной деятельности не информировался, указанные лица принимали участие в незаконных организации проведения игорной деятельности согласно отведенным им ролям в составе организованной по функциональному принципу преступной группы.

После того, как Лица З, И, К и неустановленное лицо, дали свое согласие на участие в силовом сопровождении незаконной игорной деятельности, Лицо N объяснил специфику осуществления незаконной игорной деятельности; природу стандартно возникающих конфликтов на такого рода объектах, а именно: с игроками находящимися в возбужденном или алкогольном состояниях; между игроками на межнациональной почве; с собственниками помещений (площадей), удерживавших по просьбе сотрудников полиции выявленные в ходе рейдовых мероприятий игровые терминалы с целью их последующего изъятия; с криминальным контингентом, посещавшими объекты игровой инфраструктуры с целью завладения доходом, полученным от незаконной деятельности путем хищения, зачастую сопряженного с нападением и причинением вреда здоровью персоналу игровых клубов, а также совершения актов вандализма по отношению к игровым терминалам с целью завладения денежными средствами.

В связи с тем, что Лицо N вел на территории ... незаконную игорную деятельности и, обращение в правоохранительные органы за защитой имущественных прав, а также жизни и здоровья персонала, угрожало изобличением членов преступного сообщества (преступной организации) в осуществляемой ими незаконной игорной деятельности, Лицам З, И, К и неустановленному лицу, надлежало проводить собственное расследование инцидентов, происходивших на объектах игровой инфраструктуры с использованием видеоматериала, предоставляемого сотрудниками подразделения, обеспечивавшего видеонаблюдение за такими объектами. Также, путем применения методов сыска, устанавливать лиц, причинивших материальный ущерб или физический вред персоналу заведений, обеспечивать возмещение причиненных убытков, а также принятия иных мер реагирования в соответствии с позицией, избранной нарушителем, согласовав применение физического насилия.

Согласно достигнутым договоренностям, Лицо З должен был являться на объект лично, либо направлять Лиц И, К и неустановленное лицо, получая вызов от администратора, оператора-кассира или охранника игрового клуба, либо Лица N, если конфликт касался игровых терминалов. Денежные средства на оказание услуг по обеспечению безопасности инфраструктуры игровых сетей, Лицо З, в соответствии с распоряжением Лица N должен был получать от Лица N, которая отражала передаваемые Лицу З денежные средства в качестве расходов на обеспечение мер безопасности.

Таким образом, к организации проведения азартных игр с использованием игровых терминалов, компьютеров и автоматов были привлечены Лица З, И, К и неустановленное следствием лицо, действовавшие в составе группы быстрого реагирования и силовой поддержки под руководством Лица З, которые на возмездной основе оказывали содействие совершению преступления советами, предоставлением информации, силовой поддержкой в урегулировании конфликтных ситуаций, возникающих с персоналом, игроками и конкурентами сетей игровых терминалов и игровых компьютеров «...», устанавливали лиц, причастных к их возникновению, либо к причинению материального ущерба или физического вреда персоналу заведений, обеспечивали возмещение причиненных убытков; принимали иные меры реагирования в соответствии с позицией, избранной нарушителем, а также выполняли иные задачи и разовые поручения, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

Тогда же, не позднее конца ... года, Лицо N, продолжая действовать согласно отведенной ему роли руководителя преступного сообщества (преступной организации), с согласия Лиц №N, N учитывая расширение ореола преступной деятельности на территории ... и ..., а также тот факт, что Лицо N, выполняя роль юриста преступного сообщества (преступной организации), в основном дислоцировался в ......, где выполнял значительный объем функций, задач и разовых поручений Лиц №N, N направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации), с целью своевременного реагирования на действия сотрудников правоохранительных органов направленных на проведение проверок и изъятие игрового оборудования (игровых терминалом и компьютеров); обеспечение возврата изъятого оборудования и принятия сотрудниками правоохранительных органов решений об отказе в возбуждении уголовных дел по сообщениям о преступлениях, предусмотренных N УК РФ (...), находясь в ... по адресу: ..., встретился по рекомендации Лица N с Лицом Л, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, постоянно проживавшим в ..., обладавшим специальными познаниями в области юриспруденции, предложив войти в состав группы лиц под его руководством, и совместно заниматься незаконной организацией проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, и с использованием сети Интернет, выполняя представительские функции юридического лица – ...» во взаимоотношениях с правоохранительными органами, пообещав получение стабильного незаконного дохода от незаконной организации проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, и с использованием сети Интернет на территории ....

При этом Лицо Л, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство не был осведомлен о том, что указанная незаконная игорная деятельность осуществляется Лицом N в рамках существовавшего преступного сообщества (преступной организации) под руководством Лиц N

За указанные действия, направленные на юридическое сопровождение незаконной игорной деятельности в составе организованной группы лиц под руководством Лица N, Лицо Л должен был получать фиксированную заработную плату с учетом накладных расходов, о которых он должен был отчитываться Лицу N посредством направления SMS-сообщений.

После предложения Лица N у Лица Л, имевшего высшее юридическое образование, ранее работавшего ..., а соответственно осознававшего, что деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, запрещена законом, является преступлением, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание, из корыстных побуждений, в целях стабильного получения незаконного дохода, возник и сформировался прямой преступный умысел на вхождение в состав организованной группы лиц, созданной на территории ... под руководством Лица N для совершения тяжкого преступления - незаконной организации проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Реализуя свой преступный умысел, Лицо Л согласился на предложение Лица N, вступив с ним в преступный сговор.

Лицо Л, в указанный выше период времени, выполняя указания Лица N и действуя под его руководством, знакомый с федеральным законодательством в сфере государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр; обладавший специальными познаниями в области осуществления процессуальной деятельности, регламентирующей, в том числе, привлечение к административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконных организации и проведении игорной деятельности с использованием игрового оборудования, и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, по предварительной договоренности осуществлял представительские функции юридического лица – ... во взаимоотношениях с правоохранительными органами, выезжал на места проверок и представлял пакет документов, подтверждающих якобы законность осуществляемой игорными компьютерными клубами и терминалами деятельность по продаже бинарных опционов. Тем самым, Лицо Л оказывал противодействие законным действиям представителей власти по проверки деятельности ...» на предмет организации и проведения азартных игр и препятствовать изъятию игрового оборудования. Помимо этого, Лицо Л систематически подготавливал и предоставлял Лицу N отчеты о своей деятельности, связанной с юридическим сопровождением незаконной игорной деятельности, а также выполнение иных задач и разовых поручений, направленных на обеспечение функционирования организованной группы.

Пакет документов, юридически обосновывающий законность осуществляемой ...» посреднической деятельности на внебиржевом рынке, с использованием в качестве оборудования биржевых терминалов и компьютерного оборудования, разработанный Лицом N, был представлен Лицу Л Лицом N при первой встрече вместе со стандартными объяснениями, которые Лицо Л давал сотрудникам правоохранительных органов, в случае проведения проверок незаконной деятельности преступной группы. При этом Лицо Л, в случае возникающих у него вопросов относительно юридического сопровождения незаконной деятельности ...», связывался и консультировался с Лицом N Одновременно с этим Лицо Л выезжал на места проверок и изъятия игрового оборудования после получения телефонных сообщений от лиц №N, N, выполнявших обязанности по установке и техническому обслуживанию игровых терминалов, а также Лица N, выполнявшей обязанности по обеспечению деятельности клубов с игровым компьютерным оборудованием.

Таким образом, к организации проведения азартных игр с использованием игровых терминалов, компьютеров был привлечен Лицо Л который, на возмездной основе оказывал содействие совершению преступления советами, консультациями, предоставлением информации, средств совершения преступления, выполнял на территории ... представительские функции юридического лица – ...» во взаимоотношениях с правоохранительными органами во время проведения проверок и изъятия игрового оборудования (игровых терминалом и компьютеров); обеспечивал возврат изъятого оборудования, и принятие сотрудниками правоохранительных органов решений об отказе в возбуждении уголовных дел по сообщениям о преступлениях, предусмотренных N УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), осуществлял выезды на места изъятия игрового оборудования и представлял пакет документов подтверждающих якобы законность осуществляемой игорными компьютерными клубами деятельность по продаже бинарных опционов; осуществлял мониторинг Интернет-ресурсов региональных средства массовой информации, на которых отслеживал размещение в них негативных сведений, касающихся сетей игровых терминалов и игровых компьютерных заведений «...» функционировавших на территории ..., а также следил за результатами рейдовых мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, проводил встречи с руководителями территориальных органов полиции и ... с целью обеспечения возврата игрового оборудования; консультировал персонал, обеспечивавший работу игровых терминалов и компьютерных клубов относительно сведений, которые нужно сообщать сотрудникам правоохранительных органов о, якобы, предназначения данного оборудования для осуществления исключительно посреднической деятельности на рынке внебиржевой торговли; осуществлял инкассацию денежных средств игровых заведений.

Вышеуказанным образом азартные игры были организованы и проводились:

1. в нежилом помещении, расположенном в ... по адресу: ..., в период не позднее ... по ..., где Лица №N, N во исполнение совместного преступного умысла и согласно распределенным ролям, с участием Лиц №N, N, N, NN, N неустановленных лиц, Лиц Е, Ж, осуществлявших техническую поддержку, Перова А.В., выполнявшего в период не позднее ... по ... обязанности администратора игрового зала, под руководством Лиц №N, NN организовали проведение азартных игр, а Шарикова К.С. в период не позднее ... по ... года, Дебус (Попова) А.Д. и Трынкиной (Прокопенко) В.А. в период не позднее ... года по ..., Ванина Е.А. в период примерно с ... по ..., и иные неустановленные лица, являясь операторами, в этот же период времени проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, при пособничестве охранников Бахмана И.В. в период не позднее ... по январь 2017 года и неустановленных лиц, юриста Лица Л в период с конца ... года по ... и группы быстрого реагирования в составе Лиц З, И, К и неустановленного следствием лица в период примерно с ... года по ..., в составе организованной группы;

2. в нежилом помещении, расположенном в ... по адресу: ..., в период не позднее ... по ..., где Лица №N, N во исполнение совместного преступного умысла и согласно распределенным ролям, с участием Лиц №N, 4, 7, 8, 9, 14 и неустановленных лиц, а также Лиц Е, Ж, осуществлявших техническую поддержку, Папиной Е.Г., выполнявшей в период не позднее ... года по ... обязанности администратора игрового зала, под руководством Лиц №N, N, N организовали проведение азартных игр, а Григорян А.С. в период с ... года по ..., Трынкина (Прокопенко) В.А. в ..., Казюлина (Клемен) Е.В. в период не позднее ... по ..., Кролик Е.С. в период не позднее ... по ..., Папина Е.Г. в период не позднее ... по ..., и иные неустановленные лица, являясь операторами игрового зала в этот же период времени проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, при пособничестве охранников Перова А.В. в период с ... по ...; Козака А.Ю. примерно с ... по ...; Котышева В.В. в период примерно с ... года по ..., а также неустановленных лиц, юриста Лица Л в период с конца ... года по ... и группы быстрого реагирования в составе Лиц З, И, К и неустановленного следствием лица в период примерно с ... по ..., в составе организованной группы;

3. в нежилом помещении, расположенном в ... по адресу: ..., в период не позднее ... по ..., где Лица №N, N во исполнение совместного преступного умысла и согласно распределенным ролям, с участием Лиц №N, NNNN, 14 и неустановленных лиц, а также Лиц Е, Ж, осуществлявших техническую поддержку, под руководством Лиц №N, N, N организовали проведение азартных игр, а иные неустановленные следствием лица, являясь операторами игрового зала в этот же период времени проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, при пособничестве охранника Козака А.Ю. в ..., уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных лиц и группы быстрого реагирования в составе Лиц З, И, К и неустановленного следствием лица в период примерно с ... по ..., в составе организованной группы;

4. в нежилом помещении, расположенном в ... по адресу: ..., в период не позднее ... года по ..., где Лица №N, N во исполнение совместного преступного умысла и согласно распределенным ролям, с участием Лиц №N, N, N, N, NN и неустановленных лиц, а также Лиц Е, Ж, осуществлявших техническую поддержку, под руководством Лиц №N, NN организовали проведение азартных игр, а иные неустановленные следствием лица, являясь операторами игрового зала в этот же период времени проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, при пособничестве охранников Козака А.Ю. примерно с ... по ... и неустановленных лиц, юриста Лица Л в период с конца ... по ... и группы быстрого реагирования в составе Лиц З, И, К и неустановленного следствием лица в период примерно с ... года по ..., в составе организованной группы;

5. в нежилом помещении, расположенном в ... по адресу: ..., в период не позднее ... по ..., где лица №N,N во исполнение совместного преступного умысла и согласно распределенным ролям, с участием Лиц №N, NN, NNN и неустановленных лиц, а также Лиц Е, Ж, осуществлявших техническую поддержку Перова А.В., выполнявшего в период не позднее ... года по ... обязанности администратора игрового зала, под руководством Лиц №N, N, N организовали проведение азартных игр, а Ванина Е.А. в период примерно с ..., Булгакова (Гоголина) Т.Е. в период примерно с ...... года, и иные неустановленные следствием лица, являясь операторами игрового зала в этот же период времени проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, при пособничестве охранников Таубаева Р.О. в период с конца ... по ... и неустановленных лиц, юриста Лица Л в период с конца ... года по ... и группы быстрого реагирования в составе Лиц З, И, К и неустановленного следствием лица в период примерно с ... по ..., в составе организованной группы;

6. в нежилом помещении, расположенном в ... по адресу: ..., в период не позднее ... по ..., где лица №N, N во исполнение совместного преступного умысла и согласно распределенным ролям, с участием Лиц №N, N, N, NNN и неустановленных лиц, Лиц Е, Ж, осуществлявших техническую поддержку, Красильниковой Ю.Е., выполнявшей в период не ... по ... обязанности администратора игрового зала, под руководством Лиц №N, NN организовали проведение азартных игр, а Красильникова Ю.Е. в период примерно с ......, Савенкова (Осина) М.П. в период не позднее ... по ... и иные неустановленные следствием лица, являясь операторами игрового зала в этот же период времени проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, при пособничестве охранников из числа неустановленных лиц, юриста Лица Л в период с конца ноября 2016 года по ... и группы быстрого реагирования в составе Лиц З, И, К и неустановленного следствием лица в период примерно с ... по ..., в составе организованной группы;

7. в нежилом помещении, расположенном в ... по адресу: ..., в период не позднее ... по ..., где лица №N, N во исполнение совместного преступного умысла и согласно распределенным ролям, с участием Лиц №N, N, N, N, N, N и неустановленных лиц, Лиц Е, Ж, осуществлявших техническую поддержку, Папиной Е.Г., выполнявшей в период не позднее ... года по ... обязанности администратора игрового зала под руководством Лиц №N, NN, организовали проведение азартных игр, а Булгакова (Гоголина) Т.Е. в период примерно с ... и иные неустановленные следствием лица, являясь операторами игрового зала в этот же период времени проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, при пособничестве охранников из числа неустановленных лиц, юриста Лиц Л в период с конца ... по ... и группы быстрого реагирования в составе Лиц З, И, К и неустановленного следствием лица в период примерно с ... года по ..., в составе организованной группы;

8. в нежилом помещении, расположенном в ... по адресу: ... в период не позднее ... по ..., где лица №N, N во исполнение совместного преступного умысла и согласно распределенным ролям, с участием Лиц №N, N и неустановленных лиц, Лиц Е, Ж, осуществлявших техническую поддержку, Красильниковой А.Е., выполнявшей в период не позднее ... по ... обязанности администратора игрового зала, под руководством Лиц №N организовали проведение азартных игр, а Ванина Е.А. в период примерно с ..., Красильникова А.Е. в период примерно с ..., Марина Е.А. в период примерно с ... по ... и иные неустановленные следствием лица, являясь операторами игрового зала в этот же период времени проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, при пособничестве охранников Лозыченко К.М. в период примерно с ... года по ..., Козака А.Ю. примерно с ... по ... и неустановленных лиц, а также группы быстрого реагирования в составе Лиц З, И, К и неустановленного следствием лица в период примерно с августа ..., в составе организованной группы;

9. В нежилом помещении, расположенном в ... по адресу: ул. ..., в период не позднее ... по ..., где лица №N во исполнение совместного преступного умысла и согласно распределенным ролям, с участием Лиц №N и неустановленных лиц, Лиц Е, Ж, осуществлявших техническую поддержку, неустановленного лица, выполнявшего обязанности администратора игрового зала, под руководством Лиц №N, организовали проведение азартных игр, а иные неустановленные следствием лица, являясь операторами игрового зала в этот же период времени проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, при пособничестве неустановленных лиц из числа охранников, а также группы быстрого реагирования в составе Лиц З, И, К и неустановленного следствием лица, в составе организованной группы.

Кроме того, вышеуказанным образом азартные игры с использованием игровых автоматов были организованы и проводились в жилом помещении, расположенном в ... по адресу: ..., в период не ... по ..., где Лица №N во исполнение совместного преступного умысла и согласно распределенным ролям, с участием Лиц №N и неустановленных лиц, Лиц Е, Ж, осуществлявших техническую поддержку, Перовым А.В., выполнявшим в период не позднее ... по ... обязанности администратора игрового зала, под руководством Лиц №N организовали проведение азартных игр, а Шарикова К.С. в период с ... по ... и иные неустановленные следствием лица, являясь операторами игрового зала в этот же период времени проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, при пособничестве охранников из числа неустановленных лиц, а также группы быстрого реагирования в составе Лиц З, И, К и неустановленного следствием лица в период примерно с ... по ..., в составе организованной группы.

При этом, Перов А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с ... по ... года, выполнял поручения Лиц №N, связанные с исполнением обязанностей охранника содействовал организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в игровом зале, расположенном в ... по адресу: .... Затем Перов А.В., руководствуясь единым умыслом, направленным на извлечение дохода, в составе организованной группы, в период не позднее ... по ..., выполнял поручения Лиц №N, связанные с исполнением обязанностей администратора трех игровых залов, расположенных в ... по адресам: ...; ...; ..., а именно: подбирал персонал для работы в клубах посредством размещения на страницах интернет ресурса «Авито» соответствующих объявлений; проводил собеседования с претендентами на трудоустройство; организовывал стажировки вновь принятых в клубы операторов; разъяснял правила и принципы проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и игровых электронных аппаратов; инструктировал персонал игрового заведения на случаи проведение проверок сотрудниками правоохранительных органов, в том числе о необходимости сообщать недостоверные сведения относительно фактической деятельности залов виртуальных игровых автоматов, а также об использовании пульта дистанционного управления для отключения всего оборудования от сети электропитания и удаления всех данных о проведении азартных игр с денежным выигрышем; организовывал направление персонала после месяца работы для прохождения психофизиологического исследования посредством полиграфа; посещал клубы конкурентов с целью переманивания их работников (операторов) и клиентов (игроков); получал суточную выручку у операторов игровых заведений (инкассация) и впоследствии их передавал организаторам – Лицам №N; выдавал заработную плату в соответствии с ведомостями; составлял графики работы операторов и охранников указанных клубов; приобретал и доставлял продукты, напитки, включая алкогольные в барные зоны игровых залов; вел учет преступных доходов, полученных от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игровых клубах и расходов; проверял ведение операторами клубов финансовой документации с фактическим наличием денежных средств в кассе игрового заведения; разрешал внутренние конфликты персонала; ежедневно направлял SMS-сообщений на номер Лица N с указанием сумм дневных выручек каждого клуба, входившего в зону его ответственности; оформлял банковскую карту для дальнейшего зачисления на неё игроками денежных средств в качестве ставок на игру безналичным способом, участвуя, таким образом, в незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров и игровых электронных аппаратов) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Шарикова К.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период не позднее ... по ..., выполняла поручения Лиц №N связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровом зале, расположенном в ... по адресу: ... использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а в период примерно с ... по ..., проводила азартные игры в игровом зале, расположенном в ... по адресу: ... использованием игрового оборудования (игровых электронных аппаратов) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Красильникова Ю.Е., руководствуясь единым умыслом, направленным на извлечение дохода, в составе организованной группы, в период примерно с ... по ... выполняла поручения Лиц №N связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровом зале, расположенном в ... по адресу: ... с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет; а в период примерно с ... по ..., выполняла поручения Лиц №N, связанные с исполнением обязанностей администратора игрового зала, расположенного в ... по адресу: ..., ..., а именно: подбирала персонал для работы в клубах посредством размещения на страницах интернет ресурса «Авито» соответствующих объявлений; проводила собеседования с претендентами на трудоустройство; организовывала стажировки вновь принятым в клубы операторам; разъяснение правил и принципов проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров; инструктировала персонал игрового заведения на случай проведение проверок сотрудниками правоохранительных органов, в том числе о необходимости сообщать недостоверные сведения относительно фактической деятельности залов виртуальных игровых автоматов, а также об использовании пульта дистанционного управления для отключения всего оборудования от сети электропитания и удаления из него всех данных об осуществлении азартных игр с денежным выигрышем; организовывала направление персонала после месяца работы для прохождения психофизиологического исследования посредством полиграфа; получала суточную выручку у операторов игровых заведений (инкассировала) и впоследствии передавала её организаторам – Лицам №N; проверяла ведение операторами клуба финансовой документации с фактическим наличием денежных средств в кассе игрового заведения; выдавала заработную плату в соответствии с ведомостями; составляла графики работы операторов и охранников указанного клуба; приобретала и доставляла продукты, напитки, включая алкогольные в барную зону игрового зала; вела общий учет преступных доходов, получаемых от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в закрепленном за ней игровом клубе; ежедневно направляла SMS-сообщение на номер Лица N с указанием суммы дневной выручки каждого клуба, входившего в зону её ответственности; получала на оформленную ею банковскую карту денежные средства от игроков клуба в качестве ставки на игру, после чего согласовывала оператору клуба допуск игрока к игровому оборудованию и проведение с ним азартной игры, участвуя, таким образом, в незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Красильникова А.Е., руководствуясь единым умыслом, направленным на извлечение дохода, в составе организованной группы, в период примерно с ... по ..., выполняла поручения Лиц №N, N, связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровом зале, расположенном в ... по адресу: ...... проводила азартные игры с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет; а в период примерно с ... по ..., выполняла поручения Лиц №N, связанные с исполнением обязанностей администратора игрового зала, расположенного в ... по адресу: ..., ..., а именно: подбирала персонал для работы в клубах посредством размещения на страницах интернет ресурса «Авито» соответствующих объявлений; проводила собеседования с претендентами на трудоустройство; организовывала стажировки вновь принятым в клубы операторам; разъясняла правила и принципы проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров; инструктировала персонал игрового заведения на случай проведение проверок сотрудниками правоохранительных органов, в том числе о необходимости сообщать недостоверные сведения относительно фактической деятельности залов виртуальных игровых автоматов, а также об использовании пульта дистанционного управления для отключения всего оборудования от сети электропитания и удаления из него всех данных об осуществлении азартных игр с денежным выигрышем; организовывала направление персонала после месяца работы для прохождения психофизиологического исследования посредством полиграфа; получала суточную выручку у операторов игровых заведений (инкассировала) и впоследствии передавала её организаторам – Лицам №N проверяла ведение операторами клуба финансовой документации с фактическим наличием денежных средств в кассе игрового заведения; выдавала заработную плату в соответствии с ведомостями; составляла графики работы операторов и охранников; приобретала и доставляла продукты, напитки, включая алкогольные в барную зону игрового зала; вела общий учет преступных доходов, получаемых от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в закрепленном за ней игровом клубе; ежедневно направляла SMS-сообщение на номер Лица N с указанием суммы дневной выручки каждого клуба, входившего в зону её ответственности; получала на оформленную ею банковскую карту денежные средства от игроков клуба в качестве ставки на игру, после чего согласовывала оператору клуба допуск игрока к игровому оборудованию и проведение с ним азартной игры, участвуя, таким образом, в незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Папина Е.Г., руководствуясь единым умыслом, направленным на извлечение дохода, в составе организованной группы, в период не позднее ... по ..., выполняла поручения Лиц №N, связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровом зале, расположенном в ... по адресу: ... проводила азартные игры с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет; а в период примерно с ... по ..., выполняла поручения Лиц №N, N связанные с исполнением обязанностей администратора игровых залов, расположенных в ... по адресам: ..., а именно: подбирала персонал для работы в клубах посредством размещения на страницах интернет ресурса «Авито» соответствующих объявлений; проводила собеседования с претендентами на трудоустройство; организовывала стажировки вновь принятым в клубы операторам; разъяснение правил и принципов проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров; инструктировала персонал игрового заведения на случай проведение проверок сотрудниками правоохранительных органов, в том числе о необходимости сообщать недостоверные сведения относительно фактической деятельности залов виртуальных игровых автоматов, а также об использовании пульта дистанционного управления для отключения всего оборудования от сети электропитания и удаления из него всех данных об осуществлении азартных игр с денежным выигрышем; организовывала направление персонала после месяца работы для прохождения психофизиологического исследования посредством полиграфа; получала суточную выручку у операторов игровых заведений (инкассировала) и впоследствии передавала её организаторам – Лицам №N, N проверяла ведения операторами клуба финансовой документации с фактическим наличием денежных средств в кассе игрового заведения; выдавала заработную плату в соответствии с ведомостями; составляла графики работы операторов и охранников; приобретала и доставляла продукты, напитки, включая алкогольные в барную зону игрового зала; вела общий учет преступных доходов, получаемых от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в закрепленном за ней игровом клубе; ежедневно направляла SMS-сообщение на номер Лица N с указанием суммы дневной выручки каждого клуба, входившего в зону её ответственности; получала на оформленную ею банковскую карту денежные средства от игроков клуба в качестве ставки на игру, после чего согласовывала оператору клуба допуск игрока к игровому оборудованию и проведение с ним азартной игры, участвуя, таким образом, в незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Ванина Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, выполняла поручения Лиц №N связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в период примерно с ... года в игровых залах, расположенных в ... по адресам: ..., ...; а в период примерно с ... по ... в игровом зале, расположенном в ... по адресу: ....

Казюлина (Клемен) Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период не позднее ... по ..., с целью извлечения дохода в особо крупном размере, выполняла поручения Лиц №N, связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровом зале, расположенном в ... по адресу ... использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Кролик Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период не позднее ... по ..., с целью извлечения дохода в особо крупном размере, выполняла поручения Лиц №N, N, связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровом зале, расположенном в ... по адресу ... использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Савенкова (Осина) М.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период не позднее ... по ..., с целью извлечения дохода в особо крупном размере, выполняла поручения Лиц №N, N, связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровом зале, расположенном в ... по адресу ..., ... с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Булгакова (Гоголина) Т.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, выполняла поручения Лиц №N, связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в период примерно с ..., включительно в игровом зале, расположенном в ... по адресу ...; а в период примерно с ... по ... в игровом зале, расположенном в ... по адресу ....

Марина Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период примерно с ... по ..., с целью извлечения дохода в особо крупном размере, выполняла поручения Лиц №N, N, связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровом зале, расположенном в ... по адресу ..., ... использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Дебус (Попова) А.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период не позднее ... по ..., с целью извлечения дохода в особо крупном размере, выполняла поручения Лиц №N, N связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровом зале, расположенном в ... по адресу ... использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Григорян А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с ..., с целью извлечения дохода в особо крупном размере, выполняла поручения Лиц №N связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровом зале, расположенном в ... по адресу ... использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Трынкина (Прокопенко) В.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, выполняла поручения Лиц №N, связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в ... в игровом зале, расположенном в ... по адресу ...; а в период не позднее ... по ... в игровом зале, расположенном в ... по адресу ....

Лица Е, Ж, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, сначала, в период с ..., выполняли поручения Лиц №N, N, связанные с исполнением обязанностей охранников в игровом зале, расположенном в ... по адресу: .... Затем, в период с ... года по ..., они выполняли обязанности техников содействуя организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров и игровых электронных аппаратов) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в игровых залах, расположенных в нежилых помещениях ... по адресам: ...; ...; ...; ...; ...; ......; ...... в жилом помещении, расположенном в ... по адресу ....

Котышев В.В., выполняя функции охранника, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в период примерно с ... по ..., содействовал организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в игровом зале, расположенном в ....

Лозыченко К.М., выполняя функции охранника, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в период примерно с ... по ..., содействовал организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в игровом зале, расположенном в ... по .......

Бахман И.В., выполняя функции охранника, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в период не позднее ... по ..., содействовал организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в игровом зале, расположенном в ....

Таубаев Р.О., выполняя функции охранника, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в период с конца ... по ..., содействовал организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в игровом зале, расположенном в ....

Козак А.Ю., выполняя функции охранника, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, содействовал организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в игровых залах ... период в ...; по ..., ..., ... период примерно с ... по ....

Лица З, И, К и неустановленное лицо, входившие в группу быстрого реагирования и силовой поддержки, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в период не позднее ... по ..., содействовали организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых терминалов, игровых компьютеров и электронных игровых автоматов), расположенных в торговых, нежилых и жилых помещениях ... по вышеуказанным адресам, то есть вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Лицо Л, выполнявший функции юридического представительства от имени фиктивно созданного юридического лица ...», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в период с ......, содействовал организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых терминалов, игровых компьютеров и электронных игровых автоматов), расположенных в торговых, нежилых и жилых помещениях ... по вышеуказанным адресам, то есть вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Таким образом, в период с ... по ..., находясь в местах функционирования игровых сетей терминалов, компьютеров и автоматов, располагавшихся по вышеуказанным адресам в жилых и нежилых помещениях ..., Бахман И.В., Таубаев Р.О., Козак А.Ю., Перов А.В., Котышев В.В., Лозыченко К.М., Папина Е.Г., Красильникова Ю.Е., Красильникова А.Е., Шарикова К.С., Казюлина (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкина (Прокопенко) В.А., Савенкова (Осина) М.П., Ванина Е.А., Дебус (Попова) А.Д., Булгакова (Гоголина) Т.Е., Григорян А.С., Марина Е.А., Лица Е, Ж, В, Б, А, Г, Д, З, И, К, Л и иные неустановленные лица, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы организовывали, проводили азартные игры, а также содействовали организации и проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования, а также информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет. При этом, в совокупности указанными лицами был извлечен преступный доход в сумме не менее 28 089 919 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Бахман И.В. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал в полном объеме, просил его оправдать. Суду показал, что в ... на сайте Авито нашел объявление о работе охранника в компанию, которая занималась биржами, аукционами. Позвонив по объявлению, ему ответил парень по имени ФИО, рассказав, что в обязанности охранника входит следить за порядком и открывать двери. Он стал ждать приглашения на работу. Позже ему позвонили, пригласили на работу. ... он пришел в компанию на ..., где проработал до вечера, а потом прибыли сотрудники полиции и задержали его. Также в компании были администратор Дебус (Попова) ФИО1 и клиенты. Руководства он не видел. Инструктаж проводили по телефону, также спросили его анкетные данные, сталкивался ли он с аукционами. Полиграф он не проходил. Заработную плату обещали 1500 рублей за сутки, однако он не успел ее получить. Документы с ним никакие не подписывали. Ему было запрещено на работе спать и играть в автоматы. В помещении по кругу были около 10 штук компьютеров и дальше от них барная стойка. Компьютеры были оснащены мониторами и клавиатурами. Что было изображено на компьютерах, не помнит. Сотрудники полиции взяли с них объяснения, изъяли оборудование. Впоследствии он давал показания следователю, давления на него оказано не было.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Бахмана И.В., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым ... примерно к 10 часам 00 минутам он приехал по адресу: ... по объявлению о приеме на работу. Дверь была закрыта, на двери имелся домофон. Ему открыл мужчина, который представился ФИО Они прошли в помещение, расположенное на первом этаже. Ремонт в помещении был в красном цвете, справа от входа была размещена барная стойка, по бокам стен расположены компьютеры в количестве примерно 10-15 штук, к которым были подсоединены игровые клавиатуры.

ФИО пояснил, что он будет работать в качестве охранника в данном помещении, в его обязанности входит открывать входную стальную дверь клиентам заведения, обеспечивать порядок. Размер его заработной платы составлял 1500 рублей за смену. Смена длилась с 10 часов 00 минут до 10 часов 00 минут следующего дня. ФИО пояснил, что в 10 часов 00 минут его сменят, кто именно должен его сменить не пояснил. ФИО пояснил, что заработную плату он будет получать два раза в месяц, а именно аванс и заработную плату. В помещении также находилась девушка – администратор ФИО1 За барной стойкой находились алкогольные напитки, которые для клиентов были бесплатными. У ФИО1 был планшетный компьютер «Ipad», со слов ФИО1 данный планшетный компьютер предназначен для зачисления денежных средств от игроков на выбранное игровое место. Все компьютеры были включенными, на мониторе отображались различные названия игр, в виде клубничек, бананов и т.д. В течение дня приходили игроки, звонили в дверь, он открывал данную дверь и пропускал людей в игровой зал. Игроки подходили к ФИО1 передавали денежные средства и садились играть за компьютер. В какие именно игры играли он в настоящий момент не помнит. Кроме него и ФИО1 в игровом зале из работников никого не было. Игроки за компьютерами могли провести от 10 до 30 минут. После окончания игры игроки могли уйти или отдать ФИО1 еще денежные средства и продолжить игру.

Полиграф ... он не проходил. Возможно анкета с его данными была обнаружена, так как он в ... года искал работу и в ходе телефонного разговора сообщил свои анкетные данные: где ранее работал, адрес проживания, фамилию имя отчество, дату рождения. Анкетные данные он сообщил, так как считал, что с ним по телефону проводят собеседование. Впервые он нашел объявление в ..., когда и продиктовал анкетные данные. Ему сказали, что бы он периодически звонил и уточнял по наличию вакансий. ... ему сообщили, что появилось место охранника. Вину в предъявленном подозрении не признал (т. 73 л.д. 16-20).

После оглашения показаний, Бахман И.В. пояснил, что он не понимал, что компьютеры – это игровые автоматы. Он не помнит что говорил следователю. Адвокат при его допросе присутствовал, допускает, что показания верны. Давление на него не оказывалось, были лишь наводящие вопросы. Протокол допроса читал и подписал.

Подсудимый Таубаев Р.О., в судебном заседании вину признал частично, а именно не признал вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признал, просил переквалифицировать его действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. В содеянном раскаивается. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания подсудимого Таубаева Р.О., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что в апреле 2017 года он находился в поисках работы. В конце апреля примерно 20 числа он проходил мимо здания по адресу: ..., куда зашел, чтобы узнать по поводу работы. За барной стойкой была девушка, у которой он спросил не требуются ли им охранники, та сказала, что требуются. Он оставил свой номер мобильного телефона, девушка сказала, что передаст номер хозяевам заведения. Он заметил, что в помещении были установлены компьютеры в количестве не менее 10 штук, ремонт был в красном Ц.. За компьютерами были посетители, которые играли в азартные игры. Ему позвонили примерно через два дня, девушка сказала прийти на следующий день по адресу: .... В назначенное время он пришел, дверь была закрыта, оборудована магнитным замком и домофоном. Девушка рассказала ему про условия работы, а именно, график работы 12 часов через 12 часов. За смену он должен был получать 900 рублей. С ним трудовой договор не заключался, записи в трудовую книжку не вносились. В его должностные обязанности должно было входить: пропуск посетителей, контроль за порядком в игровом зале. На следующий день он вышел работать по адресу: ..., в игровом зале были установлены компьютеры в количестве примерно 10 штук. Он видел мониторы и игровые клавиатуры, системных блоков не видел. В игровом зале был выполнен ремонт в красном цвете, окна были затонированы. С ним на смене была девушка оператор, ее имя не помнит. В обязанности девушки входило получение денежных средств от посетителей и перенос данных средств на игровой счет. Ему не известен размер минимальной и максимальной ставки. Для посетителей алкогольные напитки были бесплатные. Ему запрещено было употреблять алкогольные напитки, так же были введены запреты на вступление в половой акт с оператором, на сон на рабочем месте. За данные проступки были установлены штрафы. Посетители играли в азартные игры, принцип игры заключался в совпадении или не совпадении определенных комбинаций.

Примерно через две недели после того, как он стал работать охранником девушка, которая принимала его на работу, сказала, что ему необходимо пройти полиграф. Девушка сказала, что приедет специалист, сообщила адрес где проходил полиграф. На следующий день он самостоятельно приехал на адрес, указанный девушкой, это был жилой дом. Он поднялся в квартиру, этаж и номер квартиры не помнит. Там находился мужчина, который дал ему заполнить анкету, где он указал свои личные данные и дал согласие на прохождение полиграфа. Мужчина одел на него различные датчики на голову, на грудную клетку, на фаланги пальцев рук. В ходе прохождения полиграфа ему задавались вопросы о причастности к правоохранительным органам, не сообщал ли он информацию конкурентам, и другие вопросы. Полиграф длился примерно 20 минут. Результаты полиграфа ему не сообщали. После прохождения полиграфа он решил более не работать в данной организации. Он решил более не работать, так как у него болели родители, и он уехал к ним в ... (т.73 л.д. 177-181, 211-213).

После оглашения показаний, подсудимый Таубаев Р.О. подтвердил свои показания в полном объеме. Дополнил, что проживает с родителями и тремя младшими братьями. У его матери и бабушки имеются хронические заболевания. Он помогает им материально и по хозяйству.

Подсудимый Козак А.Ю. в судебном заседании вину признал частично, а именно не признал вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признал, в содеянном раскаивается, просил переквалифицировать его действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ.

Суду показал, что он работал в игровом клубе 2 или 3 месяца, отработал около 10 смен в должности охранника, осуществлял пропуск игроков, если игрок плохо вел себя, он его выводил из заведения. Он получал около 30 000 рублей. График работы был сутки через трое. Он знал, что это игровые нелегальные клубы, что это незаконно, но в преступный сговор он ни с кем не вступал. Сколько заработали все игровые клубы, не знает. Он был студентом, хотел заработать денег, не вникал в структуру клуба.

Он проживает с родителями и сестрой, которой 11 лет, а также с гражданской супругой, которая беременна. У него имеются престарелые бабушки, которым он оказывает помощь, в том числе и материальную. У мамы и бабушек имеются хронические заболевания. В настоящее время работает по найму на ферме и заработок составляет 15000 рублей, имеется кредит у отца, который он помогает ему выплачивать. От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимая Красильникова Ю.Е. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. В содеянном раскаивается. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Красильниковой Ю.Е., данные в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемой, из которых следует, что в сети «Интернет» она нашла объявление о том, что в фирму «...» требуется персонал для работы. В ходе разговора ей объяснили суть работы, а именно, график работы сутки через двое, заработная плата 15 тысяч рублей. На следующий день она пришла для собеседования по адресу: ..., ул. ... то есть по месту расположения фирмы «...». Она позвонила в звонок, ей открыли дверь. Находясь на втором этаже вышеуказанной фирмы, у нее состоялась беседа с девушкой, в ходе которой та пояснила, что она будет работать оператором в данном игровом заведении и что данное игорное заведение существует неофициально. Она обратила внимание, что в организации имеется своя охрана, видеонаблюдение, а также другой персонал. Трудового договора не составлялось, записи в трудовую книжку не вносились. В её функциональные обязанности входило: зачисление денежных средств при помощи планшета на игровое оборудование, снятие вышеуказанных денежных средств при помощи планшета с игрового оборудования, а также функции обслуживающего персонала (принести чай, кофе). Со временем в её обязанности стала входить функция подбора и увольнения персонала. Более того, обговорена была периодичность и сумма её заработной платы, а именно с 5 по 10 число каждого месяца заработную плату ей и другому персоналу передавали нарочно люди, имеющие отношение к их игровому клубу. Чаще всего процедурой передачи денежных средств занималась девушка по имени Свидетель №8 и её муж Свидетель №9. Также их фирме имела место система премиальных и бонусов, если происходит перевыполнение плана, однако за все время её работы план ею и другими сотрудниками не перевыполнялся. В помещении находилось 18 игровых компьютеров (аппаратов), которые представляли собой монитор, закрепленный к стене, а также кнопки, расположенные ниже монитора. На каждом компьютере было установлено от 5 до 10 различного рода игр (ракушки, книжки и др.). 4-5 компьютеров периодически не работали. Оборудование. Процесс игры происходит следующим образом: посетитель обращается к ней с просьбой поставить денежную сумму на какой-нибудь игровой аппарат, расположенный в их зале. После чего она берет у него денежные средства, производит операции по переводу денежных средств через планшет на компьютер. Далее человек садится за компьютер и осуществляет игру. Правил игры на аппаратах посетителям она не объясняла, поскольку большинство их посетителей уже знакомы с правилами игры. В их игровом заведении установлено правило, что денежные средства из кассы (выручка) забираются либо девушкой по имени Свидетель №8, либо иными сотрудниками их организации, данные которых в настоящий момент она не помнит. Ей знакомы Клемен Е.В., Гоголина Т.Е. и Прокопенко В.А., которые также работали в их организации в качестве операторов; Красильникова А.Е. – является её родной сестрой, и оказалась в их организации по её просьбе и также работала оператором. Никто из руководителей фирмы «...» ей не известен (т. 67 л.д. 1-6, 16-20).

После оглашения показаний подсудимая Красильникова Ю.Е. подтвердила их в полном объеме.

В настоящее время она работает неофициально на стройках, и заработная плата ее составляет 8-10 000 рублей. Она проживает с мамой и тетей.

Подсудимая Красильникова А.Е. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. В содеянном раскаивается. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Красильниковой А.Е., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, из которых следует, что она с конца июня 2017 года неофициально работает оператором (кассиром) в игровом клубе «Азимут» по адресу: .... Работает она посменно сутки через двое, оплата 1500 рублей за сутки. В последующем ей стало известно, что все игровые залы, расположенные по ..., в районе железнодорожного вокзала, по ..., являются одной сетью под названием «Азимут», кто являлся руководителем, ей неизвестно. Принцип работы во всех залах был один: проведение азартной деятельности за деньги на игровых автоматах. В её обязанности оператора игрового зала входило: принятие денежных средств от игроков и выяснение номера игрового аппарата, на котором они желают играть (номер игрового автомата и сумму денежных средств называл игрок). После получения денег, на вверенном ей планшетном компьютере «Apple» темного цвета, она обязана была при помощи сети интернет ввести сумму на тот или иной игровой компьютер (аппарат) – ввести лимит игры, после чего нажать кнопку «Ок». О возможности начать игру сообщала игроку. Далее игрок сам активировал ту или иную игру и также самостоятельно в неё играл. Кроме этого, она должна была продавать алкоголь и напитки бара клиентам (игрокам). Чай, пиво, водка, кофе, коньяк в заведении были бесплатными. В игровом клубе, где она работала, также были предусмотрены штрафы. Имелась система премиальных, составляла 1 % от выручки за смену, иных бонусов и премиальных не было. Деятельность операторов игрового зала контролировал Свидетель №9 и его супруга Свидетель №8. Свидетель №9 она отдавала выручку и расходные листы, за свои и предыдущие смены. Отчитывалась перед Свидетель №9 один или два раза в неделю. Иногда, к ней в игровой зал приезжали Свидетель №9 или Свидетель №8, забирали выручку и расходные листы. В игровом зале, расположенном по адресу: ..., имелось игровое оборудование, которое представляло собой игровые автоматы, используемые для проведения азартных игр, смонтированные под монитор от персонального компьютера и клавиатуру. Аппараты (компьютеры), на которых все играли, были стандартные: черный монитор, напротив которого была расположена черная клавиатура с белыми кнопками: «старт», цифровой ряд 1, 3, 5, 7, 9, кнопка, обозначающая «ввод». Нумерация игровых автоматов была на мониторах сверху, в центре. В каждом автомате было заложено несколько игр – «...» и др. Выбор игры производился при помощи нажатия кнопки «старт» самостоятельно игроком. Запрограммированные игры, которые можно было выбрать, отображались на мониторе. Посетители приходили в зал с целью поиграть на данных автоматах. Для этого они вносили в кассу денежную сумму, на которую хотели сыграть. Это могли быть деньги в круглой сумме: 100, 200, 300, 500 руб. и более. После получения денежных средств взамен клиентам она ничего не выдавала. В игровом клубе, где она работала, это было не предусмотрено, поскольку люди приходили именно поиграть в игровые автоматы. Денежные средства в кассу она не вносила, чек никому не выбивала. После получения денег от клиента вводила сумму в планшете, чтобы она отобразилась на том игровом оборудовании, которое выбрал игрок. Сумму, переданную ей клиентом, она нигде не фиксировала, поскольку при помощи программы в планшете имелась возможность отследить, сколько она получила денежных средств от клиентов. И именно по данным в программе планшета составлялись расходные ордера, по которым операторы их игрового зала отчитывались перед Свидетель №9 и Свидетель №8 После того, как она ввела денежные средства на баланс, клиент подходил к указанному ранее и выбранному им самостоятельно игровому автомату и осуществлял игру. Данная игра на игровом автомате была сопряжена с риском потери денежных средств клиентом, поскольку клиент мог, как выиграть определенную сумму, так и проиграть заплаченные деньги. Сумма выигрыша определялась исключительно программой, заложенной в игровом автомате, и могла быть абсолютно любой. Игра осуществлялась клиентом в индивидуальном порядке, без участия администратора игрового зала, то есть её. В случае, если клиент выигрывал и, не желая далее продолжать игру, хотел получить выигрыш, она подходила к игровому автомату, смотрела, какую сумму выиграл клиент, после чего клиент сам обнулял автомат, и она выдавала деньги. На экране планшетного компьютера отображался в режиме «онлайн» баланс всех игровых автоматов. В случае желания клиента снять деньги – выигрыш, в программе планшета имелась вкладка «снятие выигрыша». Она на нее нажимала и выдавала деньги. При ней больших сумм не выигрывали. Свидетель №9 ей объяснил, что если игрок выиграет большую сумму денег, она должна была позвонить ему, после чего ей должны привезти деньги, но такого не было. Техническое обеспечение (наладку, ремонт, программирование) оборудования, установленного в зале, осуществляли ФИО4 и ФИО5. Номер ФИО4 и ФИО5 был указан в рабочем телефоне. Выемка денежных средств из игрового (лотерейного) или другого оборудования с их последующей инкассацией для передачи конкретному лицу, представителю администрации происходила один или два раза в неделю. Передавала Свидетель №9 или Свидетель №8. Ей знакома Клемен Е.В., она была оператором игрового зала в клубе по адресу: ... Познакомились, когда она сдавала выручку. Красильникова Ю.Е. её родная сестра, была оператором игрового зала в клубе на железнодорожном вокзале. Обязанности у операторов игрового зала везде одни и те же, лишь место их выполнения у каждой своё. Помещение игрового зала, где она работала, было около 40 кв.м., отдельно от него был бар, туалет, коридор. С ней в смену заступал охранник, который самостоятельно регулировал, кого впустить из игроков, а кого нет. Перед входом имелась железная дверь, оборудованная электронным домофоном. Клиент звонил в домофон, после чего охранник открывал дверь. О существовании данного заведения игроки, скорее всего, узнавали друг от друга. О том, что новые сотрудники – операторы игрового зала, должны проходить полиграф, ей сказал Свидетель №9. Он сам все организовывал, находил человека, кто будет проводить, место. Делалось это с целью, чтобы организация не потерпела «удар». Проверялись новые сотрудники на наличие связей с полицией, чтобы их не подослали им конкуренты и т.п. В смену она заступала либо с одним охранником, либо без него. Из охранников ей известен «Коля», по национальности узбек, а также ФИО6. Они виделись в одном здании. Вину в проведении азартных игр признает полностью, раскаивается. Давление на нее не оказывалось, показания давала добровольно, в ходе допроса плакала, поскольку боялась, что ее лишат родительских прав (т. 67 л.д. 185-191).

После оглашения показаний подсудимая Красильникова А.Е. подтвердила их частично, а именно подтверждает показания до момента указания на продажу алкогольных напитков, а также в части ответов кто ей известен, в остальном не ее показания. В ходе следствия на нее оказывалось давление, но в допросе указано обратное. Она работала в период времени с ... по .... Получила заработную плату, иных доходов она не получала. Когда она устраивалась на работу, ей поясняли, что деятельность законная, затем ей стало известно, что все незаконно. Никто из руководителей ей не известен.

В настоящее время она работает неофициально, доход ее составляет 12-15 тысяч рублей, проживает с ребенком, которому 6 лет, получает пособие в размере 5300 рублей. В браке не состоит. Проживает в арендуемой квартире, за которую платит 5000 рублей плюс расходы по коммунальным услугам. Ребенок посещает детское дошкольное учреждение, за которое она платит 2200 рублей. Кредитных обязательств не имеет. Она раскаивается в содеянном. У нее имеется хроническое заболевание, также и ее матери и отца имеются хронические заболевания, они перенесли операцию. Они с сестрой Красильниковой Ю.Е. помогают родителям. Сестру охарктеризовала с положительной стороны, она оказывает ей помощь, в том числе и с ребенком. Отец ребенка с ними не общается.

Подсудимая Шарикова К.С. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. В содеянном раскаивается. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Шариковой К.С., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемого, из которых следует, что в октябре 2016 года она познакомилась с двумя парнями, которые сказали, что скоро откроется игровой клуб, где требуется оператор-кассир, данное предложение ее заинтересовало и она дала им свой номер телефона. Недели через две ей позвонил мужчина, представился ФИО6 предложил приехать на собеседование в качестве оператора-кассира, назвал адрес на .... Она приехала к указанному зданию, на первом этаже зашла в офис, где находились девушка по имени Ю.Е. и двое мужчин. Ее расспросили о наличии стажа работы, опыта работы в сфере игровой деятельности, сообщили, что заработная плата в размере 15000 рублей в месяц, то есть 1500 рублей за смену, график работы сутки через двое с 09 часов 00 минут до 09 часов 00 минут следующий суток. Примерно через три дня ей позвонил ФИО6 и сообщил, что она принята на работу в качестве оператора по адресу: .... В её обязанности в качестве оператора входило: общение с посетителями, зачисление денежных средств на счет, обслуживание клиентов (обязанности бармена), снятие и выдача выигрыша клиентам, другие обязанности. В помещении по адресу: ..., она работала с .... Её сменщиками изначально были Ю.Е.ФИО1. До ... на работу приняли другую девушку по имени ФИО3 В феврале либо в ...Ю.Е. перевели в другой клуб. В ... приняли на работу девушку по имени ФИО2. Втроем, ФИО2, ФИО3 и она, проработали до ..., когда ее перевели в другое игровое заведение, расположенное по адресу: ..., где имелось аналогичное игровое помещение. Помимо заработной платы также выплачивалась премия, составляющая 1 % от выручки. Денежные средства она получала два раза в месяц: 20 числа каждого месяца – аванс, и 5 числа – заработная плата. Денежные средства им выдавал в наличной форме администратор по имени ФИО7, который также в зависимости от накопления в кассе суммы денежных средств забирал денежные средства. В помещении игорного клуба вдоль стен расположены 17 столов, на которых размещены 17 стационарных компьютеров в сборе, то есть монитор, системный блок и игровая клавиатура. На клавиатуре имелись кнопки «BET» (СТАВКА) применяется для увеличения ставки на линию, кнопка«DOUBLE» (УДВОИТЬ) позволяет удвоить ставку, кнопки «HOLD1», «HOLD2», «HOLD3», «HOLD4», «HOLD5» (УДЕРЖИВАТЬ) применяются для изменения количества линий, участвующих в розыгрыше, кнопка«AUTO» (АВТО) запускает автоматический цикл розыгрышей с установленными параметрами, кнопка «START» (ЗАПУСК) позволяет выполнить единичный розыгрыш. С помощью указанных компьютеров производились игры, на компьютерах были установлены игры систем «...». Принцип игр был аналогичен играм на игровых автоматах. Посетители приходили в зал с целью поиграть на данных компьютерах. Для этого они передавали ей денежную сумму, на которую хотели сыграть. Сумма была круглой: 100, 200, 300, 500 руб. и более. Принимая у клиентов денежные средства за игры, она зачисляла их на баланс компьютера, за которым располагался посетитель, при этом, с помощью программы «Оператор», установленной на планшете, через которую она и начисляла баланс, а именно числовое значение, эквивалентное рублевой сумме, полученной от посетителей. Сумма выигрыша определялась исключительно программой, установленной на компьютерах. Игра осуществлялась клиентом в индивидуальном порядке, без участия кассира. В случае, если клиент выиграл и, не желал далее продолжать игру, то он обращался к ней, и она через программу обнуляла счет компьютера и выдавала денежные средства. Так, клиент мог снять часть суммы или переставить денежные средства на другой компьютер. В случае, если выигрыш был большим, то выдавалась часть суммы, остальные средства выдавались по мере их поступления. Правила и условия игр клиентам ею не объяснялись, как правило, они сами все знали либо другие клиенты объясняли. Техник по имени ФИО4 осуществлял ремонт, программирование оборудования. В случае неполадок либо сбоев в компьютерах по рабочему телефону они обращались к Владу, который принимал меры к ремонту. Охранники не вмешивались в процесс проведения игр, следили за дисциплиной в зале, осуществляли пропускной режим. После окончания смены она подсчитывала деньги в кассе, составляла расходный лист, после чего деньги и расходный лист передавались сменщику. Также в залах действовал табель учета рабочего времени, где были указаны имя оператора и охраны, а также время смены. Фамилии указаны не были. Ей знакомы ФИО3, Клемен ФИО8, Красильникова Ю.Е., Гоголина ФИО9, ФИО2, Прокопенко ФИО3, Папина ФИО2 Красильникова А.Е. Они все работали операторами игровых заведений в разное время и по различным адресам. Признает вину в проведении азартных игр (т. 64 л.д. 138-143, 245-247).

После оглашения показаний подсудимая Шарикова К.С. подтвердила их в полном объеме. Признает вину частично, т.к. в преступный сговор ни с кем не вступала и кроме заработной платы никакого дохода не получала. Дополнила, что она была оператором, доход никакой не получала, кроме заработной платы. У нее имеются заболевания, ее родная тетя, которая ее воспитывала является инвалидом первой группы. В настоящее время не трудоустроена, в поисках работы. Проживает с молодым человеком, у которого находится на иждивении.

Подсудимый Перов А.В. в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаивается. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Перова А.В., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что его знакомая ФИО3 Прокопенко предложила ему прийти к ним на работу, т.к. им нужны охранники. Он согласился и пришел по адресу: ..., где на первом этаже находилось помещение, на входной двери стоял домофон. Ему открыл дверь охранник, и когда он зашел, увидел, что в помещении стоят компьютеры. Он сразу понял, что это игровой клуб, и в помещении стоят игровые автоматы. ФИО3 предложила ему попробовать поиграть, но он отказался, т.к. не азартный человек. С этого момента он стал стажироваться. Стажировка была один день, после чего его сразу поставили на сутки. Он работал охранником в клубе по адресу: ..., по графику сутки через сутки. Заработная плата в среднем у него выходила 30-35 тыс. рублей. Заработную плату он забирал там же. Трудовой договор не составлялся, никаких трудовых отношений с ним не фиксировалось. Также во время работы охранником, примерно через месяц после устройства, ему кто-то из операторов сообщил, что нужно пройти полиграф. В один из дней он и еще 4 или 5 сотрудников, которые пришли с других точек, поехали на ..., где на съемной квартире им проводил полиграф мужчина. Во время проведения полиграфа ему задавали вопрос о принадлежности к фирмам-конкурентам, а также о принадлежности к правоохранительным органам. После прохождения полиграфа он продолжил работать охранником по адресу: .... В его обязанности охранника входил контроль входной двери, а также контроль за порядком в помещении клуба. Охранником он проработал около 4 месяцев. В период его работы на его точку приезжала женщина по имени Свидетель №8, которая проверяла его работу и работу оператора. Заработная плата ему выплачивалась 1 раз в месяц и составляла примерно 30-35 тысяч рублей. Через 4 месяца к нему обратилась Свидетель №8, которая предложила ему стать администратором на точке по адресу: .... В его обязанности стали входить поиск персонала, а именно, он выкладывал в сеть «Интернет» вакансии, распространял информацию среди знакомых о поиске работников, также иногда ходил в точки конкурентов с целью переманивания работников, а также клиентов. Также он занимался инкассацией, а именно забирал суточную выручку и отвозил её Свидетель №8 по адресу: ..., иногда они встречались на улице. Заработную плату ему также выплачивала Свидетель №8 В должности администратора его зарплата составляла 40-45 тысяч рублей. Со временем у их фирмы еще открылись точки по адресам: .... Так как работать на данных точках было некому, он стал обслуживать все точки. Он подбирал персонал, беседовал с людьми, в дальнейшем определял, на какую точку лучше отправить человека работать, составлял график работы. После беседы он сообщал Свидетель №8 о тех или иных претендентах. Свидетель №8 отправляла людей на прохождение полиграфа, после чего проводила стажировку. Он собирал со всех точек выручку. Работая на всех точках, ему необходимо было следить за выручкой, закупать продукты на точки и разрешать внутренние конфликты работников. В случае поломки техники операторы сообщали ему либо сами звонили парням, которые приезжали и все ремонтировали. На ремонт техники приезжали всегда одни и те же парни, ФИО4 и ФИО5 Сама система представляла собой мониторы, консоли и системные блоки старого образца. На каждой точке круглосуточно велось видеонаблюдение. Таким образом, можно было отслеживать действия работников (операторов и охраны). Свидетель №8 на телефон приходили сообщения с временем и видом нарушения того или иного сотрудника. Исходя из нарушений работников были санкционированы штрафы, которые накладывались на работников. Заработная плата оператора в среднем составляла около 25 тысяч рублей. Результаты о штрафах и поощрениях приходили Свидетель №8, а она уже распределяла их. Куда именно и от кого исходили эти указания, он не знает. Всю информацию о нововведениях он узнавал от Свидетель №8. Однажды на точке он увидел Свидетель №8 с ФИО10 который осматривал помещение, порядок. Он подумал, что это хозяин фирмы. В другие вопросы фирмы он не вникал, т.к. у него было много своей работы. ... около 18 часов 00 минут ему в программе «Телеграмм» пришло сообщение от неизвестного ему номера с указанием вывезти все оборудование с адреса: .... Он заказал две газели с грузчиками. После того, как загрузили газель, ему на мобильный телефон пришло сообщение, что нужно поставить данные газели во дворах неподалеку и ждать дальнейшей команды. Из средств конспирации у них только присутствовала дверь с устройством домофона. Ранее в игровой клуб могли зайти только определенные лица, которые уже были известны сотрудникам. В дальнейшем с целью получения большей выгоды в клуб стали пускать всех желающих. Ему знакомы ФИО11, ФИО12, Клемен Е.В., Козак А.Ю., Красильникова Ю.Е., Гоголина Т.Е., Рыбакова ФИО14, Прокопенко В.А., ФИО13 Папина Е.Г., Красильникова А.Е., Шарикова К.С.. Все указанные лица занимали различные должности на разных точках от оператора до администратора. Прокопенко В.А., Козак А.Ю., Клемен Е.В., Рыбакова Е.А., ФИО13., Шульгина А.Ю. уже не работают в фирме, уволились около 1 месяца назад. Ему известно, что проводимые им действия, а именно организация и проведение азартных игр являются запрещенным деянием. (т. 72 л.д. 10-15, 76-80, 138-140).

После оглашения показаний подсудимый Перов А.В. подтвердил их в полном объеме. Он проживает с супругой и дочерью, которой 2 года, бабушка перенесла инсульт, у мамы заболевание сердца. Официально он не работает, подрабатывает в деревне на ферме, заработная плата составляет около 15 000 рублей. Больше в семье никто не работает. Жена находится в декретном отпуске, проживают с бабушкой. У него также имеется хроническое заболевание.

Подсудимая Казюлина (Клемен) Е.В. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Казюлиной (Клемен) Е.В., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что с ... она начала работать в клубе «...», расположенном по адресу: .... Устроилась она в клуб через знакомого Перова ФИО7, который с ... работал в данном клубе охранником и предложил ей поработать оператором. При этом стажировку для неё проводила девушка по имени ФИО14, которая объяснила ей, что в её обязанности входит: зачисление денежных средств на счет клиентов, контроль за чистотой в зале, оказание услуг клиентам и т.д. При этом какого-либо трудового договора не составлялось, записи в трудовую книжку не производились. В данном клубе был прейскурант штрафов: за сон на рабочем месте в размере 1200 рублей, за интим между охранником и оператором в размере 3000 рублей, за пользование своим сотовым телефоном в размере 600 рублей. были еще штрафы, всего около 15 пунктов. Ее штрафовали неколько раз. График работы был сутки через двое, заработная плата составляла 1500 рублей за смену. Никаких премий или бонусов у них не было. В игровом зале имелись столы, на которых были расположены мониторы с игровой консолью на поверхности стола. За столом располагались системные блоки. Посетители приходили в зал с целью поиграть на данных автоматах. Для этого они вносили в кассу денежную сумму, на которую хотели сыграть. Она зачисляла данную сумму на бинарный аукцион. После оплаты клиент подходил к любому из имевшихся в зале игровых автоматов и осуществлял игру. Данная игра на игровом автомате была сопряжена с риском потери денежных средств клиентом, поскольку клиент мог, как выиграть определенную сумму, так и проиграть заплаченные деньги. Сумма выигрыша определялась исключительно программой, заложенной в игровом автомате, и могла быть абсолютно любой. Игра осуществлялась клиентом в индивидуальном порядке, без участия администратора игрового зала. На игровых автоматах были установлены игры: «... и т.д. Минимальной ставкой были 100 рублей. В случае, если клиент выигрывал и, не желал далее продолжать игру, хотел получить выигрыш, то она подходила к игровому автомату, смотрела, какую сумму выиграл клиент, после чего обнуляла автомат и выдавала клиенту выигранную сумму из денег кассы. Полученную выручку она пересчитывала каждую смену и оставляла на кассе, передавала ее по смене. Мог иногда приехать Перов А.В. и забрать её, куда он увозил выручку, ей не известно. В игровом зале всегда находились оператор и охранник, который следил за порядком в зале, впускал посетителей в клуб, входная дверь была всегда закрыта. Когда приходили клиенты клуба, то звонили в звонок. Охранник смотрел на экран домофона и либо открывал дверь, либо нет. При этом постоянные клиенты были все хорошо известны, подозрительным личностям могли не открыть. Фотографий сотрудников правоохранительных органов, которых нельзя было пускать в зал, у неё не было. Свое непосредственное руководство она никогда не видела. Зарплату им привозил Перов А.В. Заработную плату выплачивали с 5 по 10 число каждого месяца. Иногда в оборудовании случались неполадки. Могли выключиться аппараты. Тогда приезжали специальные сотрудники, которые настраивали оборудование. Ей знакомы: Гоголина Т.Е., работает оператором в клубе на .... ФИО13, которая является оператором в клубе на .... В ... года она проходила полиграф в квартире в ..., куда ее привезли на автомобиле вместе с тремя-четырьмя, как она поняла операторами и охранниками из других клубов. Мужчина проводивший полиграф присоединил ей на палец и к голове провода и она отвечала на вопросы касающиеся работы в клубе. Полиграф она прошла успешно. Затем, уже в мае её вновь направили на полиграф в тоже место, поскольку имелись сомнения по поводу того, что операторы сажают своих знакомых за стол, дают деньги, и они играют за операторов, а деньги потом отдают им. С ней также ездили 4-5 человек. Второй раз полиграф она не прошла. Прибор показал, что она лжет. Но на работе её оставили под ответственность Перова А.В. Причастность к совершению инкриминируемого ей преступления признает частично, осознает, что деятельность клубов была незаконной, но другую работу найти не могла. Она выполняла обязанности оператора по проведению азартных игр на игровом оборудовании, в остальном вину не признает (т. 70 л.д. 179-183, 189-191, 220-222).

После оглашения показаний подсудимая Казюлина (Клемен) Е.В. подтвердила их в полном объеме. Признает вину частично, т.к. в преступный сговор ни с кем не вступала и кроме заработной платы никакого дохода не получала. В содеянном раскаивается. Дополнила, что она замужем, имеет двоих малолетних детей, не работает, доход семьи составляет 50000 рублей, получает пособие на ребенка 6000 рублей. Оплачивают ипотечный кредит в сумме 27 000 рублей и кредит в сумме 10 000 рублей ежемесячно, оплачивают детский сад и коммунальные платежи в сумме 5 000 рублей ежемесячно.

Подсудимая Кролик Е.С. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Кролик Е.С., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что в ... она пришла устраиваться на работу в игорный клуб ...» по адресу: .... Она позвонила в домофон, ей открыл дверь охранник. В помещении находилась девушка по имени ФИО15 Охранника звали ФИО16 Также в помещении было несколько игроков, имелся бар с различными напитками. Настя объяснила ей, что данное помещение является подпольным игорным клубом, деятельность которого незаконна, и что у нее могут быть проблемы. Настя объяснила, что желающие поиграть клиенты должны обращаться к ней, передавать ей наличные денежные средства, которые она должна была вносить на баланс, а именно на рабочем планшете Ipad, на котором была установлена специальная программа, должна была нажать клавишу «пополнить счет» определенного компьютера, за который садился клиент и указать вносимую сумму. Все компьютеры были пронумерованы. Данная сумма попадала на счет клиента, согласно установленным правилам, минимально возможная сумма для внесения клиентом – 100 рублей, минимально возможная сумма для снятия денег – 300 рублей. Планшет был связан с компьютерами по Wi-Fi. Компьютеров было 16. На компьютерах имелись различные игры, визуально похожие на игровые автоматы, где на экране крутятся барабаны с цифрами или значками и нужно их останавливать клавишами на специальной клавиатуре. В игре используются ставки, в качестве ставок выступают суммы денежных средств. В качестве выигрыша выдаются наличные денежные средства. Принимают ставки и выдают выигрыши девушки- операторы. Ее предупредили, что в помещении ведется видеонаблюдение и ведется запись на видеорегистратор. Вход в помещение осуществлялся через металлическую дверь, закрывающийся на магнитный замок, оснащенную видеодомофон, который открывается охранником с пульта, расположенного внутри помещения. В помещение можно было курить, употреблять спиртные напитки, приобретенные в баре. После трудоустройства приблизительно через неделю она прошла полиграф в ..., где задавали вопросы «с подковыркой», а именно не работает ли она на конкурентов и т.п. Режим работы был сутки через двое с 09 часов 00 минут до 09 часов 00 минут следующего дня. По окончании смены имеющуюся в кассе сумму она должна была передать новой смене. В начале августа 2017 года она получила заработную плату в размере 10000 рублей. Под барной стойкой была прикреплена записка с абонентским номером «диспетчера охраны», также имелся специальный пульт при нажатии на который все компьютеры выключались и обесточивались. Нажать данный пульт было необходимо в случае проверок со стороны правоохранительных органов. Кассу клуба составляла выручка от продажи напитков в баре и от игровых аппаратов. Учет данных доходов велся отдельно на отдельных листках и в тетради зеленного цвета. Суммы выручки составляла от 4000 до 25000 рублей. Средняя выручка составляла 15000 рублей в сутки. Клиенты – игроки приходили в основном вечером. В случае если клиент выигрывает, он может снять сумму не менее 300 рублей. Самая большая сумма выигрыша при ней была 15000 рублей. В случае выигрыша и если клиент желает снять деньги, он нажимает специальную клавишу на клавиатуре, и соответствующая информация отображается на рабочем планшете. Денежные средства в качестве выигрыша выдаются из выручки, имеющейся в кассе. Когда сумма выигрыша была больше суммы, имеющейся в кассе, то с клиентом оговаривали порядок выдачи выигрыша, например при поступлении денег в кассу либо сумма могла расходоваться на дальнейшую игру. Никаких официальных документов о ее трудоустройстве не составлялось.

В общей тетради зеленного цвета формата А4 с листами в клетку, которая была изъята в ходе обыскных мероприятий в игровом клубе по адресу: ..., в позиции «Приняла», указывалась сумма наличных денежных средств, которые она принимала от сменщицы. В позиции «Выручка» указывалась сумма наличных денежных средств, вырученных (полученных от клиентов), которые приходили в тот день в клуб и делали ставки. Если перед словом «выручка» проставлен в тетради знак «-», значит выручка отрицательная, что объясняется выигрышем клиента. В позиции «выручка» указывался «чистый доход» заведения, за минусом сумм, которые люди выигрывали. В позиции «Расход», указывалась сумма наличных денежных средств, которые забирали разные люди, то есть производили «инкассацию» выручки. По бару велась отдельная тетрадь. В позиции «Пополнение», указывалась сумма наличных денежных средств, которые ей довозили в клуб в качестве недостающей суммы к той, что указывалась в позиции «Выручка». В позиции «Банк н/см и к/см», то есть банк на начало смены и на конец смены, а также позиция «Баланс н/см и к/см», то есть баланс на начало смены и на конец смены, она указывала данные которые имелись на планшете, передаваемом по смене при помощи которого Кролик, принимая деньги от клиентов в качестве ставок на азартную игру, вносила (условно)эту сумму на счет клиента, после чего он выбирал компьютер и играл в игру. В позиции «Остаток», указывалась сумма наличных денежных средств, которая формировалась в конце смены, то есть на утро следующих суток, за счет сложения сумм с позицией «Приняла» и «Выручка» и вычитания с позиции «Расход». Позиция «Недостача» связана с арифметическими неправильными расчетами с клиентами. В тетради она обозначалась как «Е.С. (т. 68 л.д. 5-10, 19-21, 26-28).

После оглашения показаний подсудимая Кролик Е.С. подтвердила их частично. В момент трудоустройства ее никто не предупреждал, что это незаконно, только в процессе работы она сама поняла, что деятельность незаконная. Следователь ее неправильно понял либо она неправильно выразилась, поэтому так записали в протоколе допроса. В остальном все показания подтвердила полностью. Признает вину частично, т.к. в преступный сговор ни с кем не вступала и кроме заработной платы никакого дохода не получала. Она устроилась оператором, ей пояснили, что деятельность связана с играми и бинарными опционами. Она с руководством не знакома и не контактировала с ним, ни с кем не вступала в преступный сговор. Она не знала, имеются ли в ... аналогичные клубы с игровыми терминалами, сколько прибыли приносила данная деятельность. На работе их штрафовали за использование телефона, либо за сон, то есть заработную плату платили меньше. Иных доходов от деятельности клуба она не получала. В содеянном раскаивается.

Дополнила, что она проживает с мамой, которая имеет хронические заболевания. Она также имеет хроническое заболевание. В настоящее время официально работает в ООО «Стройсити» продавцом, заработная плата составляет 22 000 рублей, раз в квартал дают премии в размере 4000-5000 рублей. У нее имеются кредитные обязательства, у мамы – ипотечный кредит, который она помогает ей оплачивать.

Подсудимая Папина Е.Г. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. В содеянном раскаивается. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Папиной Е.Г., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что в декабре 2016 года, но до ..., ей стало известно, что ее знакомая Гоголина ФИО9 работает оператором в зале игровых автоматов. Она связалась с последней, спросила, можно ли ей также устроиться к ним оператором, на что та ответила, что ей необходимо пройти собеседование. Когда она приехала по указанному адресу, спустилась в полуподвальное помещение, закрытое на пластиковую дверь, оборудованную домофоном. В помещении находились Гоголина Т.Е. и охранник. Когда она зашла в данное помещение, то увидела, что там стоят персональные компьютеры в количестве примерно 18 штук. От Гоголиной Т.Е. она узнала, что данные компьютеры предназначены для азартных игр. Через некоторое время в зал приехала девушка по имени Свидетель №8 которая сказала, что возьмет ее на работу в качестве оператора, объяснила график работы сутки через двое. Обязанности оператора заключались в следующем, человек, который желал поиграть в зале, передавал оператору денежные средства, оператор полученные денежные средства убирал в кассу и через планшет зачислял виртуально переданную сумму на персональный компьютер, за которым играл человек, передавший деньги. При этом человек сам выбирал игру, в которую будет играть. В случае выигрыша оператор выдавал из кассы денежные средства игроку. Оператор работал в течение суток совместно с охранником, в обязанности которого входило впускать людей в игровой зал и следить за порядком. Заработанную плату она получала два раза в месяц в качестве аванса и заработанной платы – 15 000 рублей. Но данная заработанная плата была не фиксированной, все зависело от количества дней, проработанных в месяце, а также премии. Премии выплачивались за то, что оператор вел кассу, т.е. вносил записи о доходах в тетрадь и следил за баром, т.е. наличием напитков, в том числе и алкогольных, а также порядком в зале. Оператор зарабатывал примерно около 20 тысяч в месяц, но данная сумма не была фиксированной. Организация «...» очень щепетильно относилась к подбору персонала для работы, со слов Свидетель №8 ей было известно, что для устройства необходимо пройти полиграф. Сумма выручки за сутки не была фиксированной, все зависело от количества выигрышей, в основном сумма была 15-20 тысяч рублей. Сотрудники зала премировались в случае выработки данной суммы либо большего дохода. Также выручка помимо игровой деятельности получалась от реализации алкоголя и иных напитков в зале. Точнее пиво, иные не алкогольные напитки приобретались человеком за наличный расчет, а водка и коньяк предоставлялись за счет заведения, т.е. любой человек, который приходил в игровой зал независимо от того, играл он или нет, он мог без ограничения выпивать водку и коньяк. Спиртные напитки, водка и коньяк, а также другие напитки в зал доставлялись разными лицами. Когда в зале заканчивались напитки, оператор звонил Свидетель №8 и сообщал, что нужно привезти напитки в зал. Ей знакомы парень по имени Свидетель №9 он является супругом или сожителем Свидетель №8 Также напитки привозил парень по имени ФИО7. «...» в ... организовано 6 залов игровых автоматов по адресам: ...; ..., номер дома не помнит (возможно, ...; ...; ул. .... Всеми этими игровыми залами руководила Свидетель №8, она являлась её начальником. Свидетель №8 выдавала заработанную плату, принимала отчеты по кассе и вела проверку кассы. В течение последних трех месяцев она для себя вела подсчеты выручки в зале игровых автоматов по адресам: ... и ..., где она работала. Подсчеты она вела в тетрадях, записывая туда выручку за сутки. В ...» кроме неё работали следующие лица: парень, которого называли «ФИО17», Гоголина Т.Е., ФИО18 Кролик; Клемен ФИО19, ФИО20 парни по имени ФИО4ФИО21 и ФИО7.

В период ......, в ходе обысков, проведенных в игорном клубе по адресу: ... была обнаружена и изъята ученическая тетрадь зеленого цвета с листами в клетку, в которых содержатся рукописные записи за период с ... по ... в форме отчета, включающего в себя отражение следующих позиций: «Приняла», «Расход», «Выручка», «Пополнение», «Банк», «Недостача», «Остаток», а также имя оператора и дату работы в клубе. Данную тетрадку заполняла она. В позиции «Приняла», указывалась сумма наличных денежных средств, которые она принимала от сменщицы, т.е. от той девушки, которая работала до нее, в предыдущие сутки. График работы всегда менялся из-за болезни кого-то, кто-то менялся. Работали они по суткам, сутки работали, два дня выходных, 10 смен в месяц. В позиции «Выручка», указывалась сумма наличных денежных средств полученных от клиентов за сутки за минусом сумм, которые люди выигрывали, т.е. суточный доход заведения. В позиции «Расход», указывалась сумма наличных денежных средств, которые забирала Свидетель №8. По «Бару» велась отдельная тетрадь денежными средствами с позиции «Расходы» не оплачивался и не пополнялся.

В позиции «Пополнение», указывалась сумма наличных денежных средств, которые ей довозили в клуб в качестве недостающей суммы к той, что указывалась в позиции «Выручка», в случае, если клиент выигрывал сумму денег, большую, чем имелось в кассе (т.е. в позиции «Выручка»). В позиции «Банк», где указаны две суммы (одна под другой), отражались сведения о денежных средствах, которые имелись на планшете, передаваемом по смене. При помощи данного планшета она принимала деньги от клиентов в качестве ставок на азартную игру, зачисляла эту сумму на счет клиента, после чего он выбирал компьютер и играл в игру. Так вот, приходя на смену, она брала планшет, смотрела какая сумма там была указана на момент начала его смены и вносила в тетрадь. В конце смены, она смотрела: какая сумма указывалась в позиции «Банк» на планшете и вносила её в тетрадь, вписывая её под первой суммой. В позиции «Остаток», указывалась сумма наличных денежных средств, которая формировалась в конце смены, т.е. на утро следующих суток, за счет сложения сумм с позиций «Приняла» и «Выручка» и вычитания суммы с позиций «Расход». Так же, в этой позиции указывались суммы, которые тратились на такси для клиентов, которые, например, не хотели играть в их клубе и пожелали поехать в другой клуб их сети. Позиция «Недостача» связана с неправильными арифметически расчетами. В тетради она обозначалась как «ФИО22 Она работала только за заработную плату, ни с кем из работающих в клубе, либо лиц, нанявших ее, не сговаривалась извлекать доход от незаконной игорной деятельности в особо крупном размере. Кроме того, в целях поддержания жесткой дисциплины, руководители клуба, но кто именно ей не известно, постоянно ее штрафовали, поэтому даже изначально обещанной суммы она не получала (т. 72 л.д. 214-218, 229-231).

После оглашения показаний подсудимая Папина Е.Г. подтвердила их в полном объеме. Дополнила, что она проживает с матерью, у которой сгорел дом, работает в больнице ... младшей медсестрой и операционной санитаркой, заработная плата составляет 28 000 рублей, имеется ипотечный кредит и три кредита, за которые платит 15 000 рублей в месяц. Мать находится на пенсии, размер пенсии составляет около 8000 рублей, оплачивают коммунальные услуги в размере 2000 рублей.

Из показаний подсудимой Трынкиной (Прокопенко) В.А. следует, что в ... знакомый ФИО22 ей предложил работу в клубе «...» на ..., а стажировалась она в клубе на .... В зале были оператор, охранник и клиенты. Приехала Свидетель №8., которая была администратором, провела с ней собеседование, разъяснила, что она будет работать оператором, т.е. принимать деньги от клиентов и зачислять их на планшет, наливать чай, кофе. Заработная плата за сутки 1500 рублей, график работы сутки через двое, были премии за хорошую работу. Заработная плата составляла 19000 рублей. Игровые автоматы представляли собой мониторы, клавиатура и мышки. Приходил клиент, передавал ей денежные средства, которые она зачисляла на планшет, он садился играть. В случае выигрыша, посетитель подходил к ней, говорил, что хочет снять сумму, она сверяла сумму выигрыша на планшете и мониторе компьютера и выдавала ему эту сумму из кассы. ФИО24 она не видела и не знакома с ним. В клубе было видеонаблюдение. Дверь была заперта, имелся домофон, посетители звонили и охранники открывали им дверь. Также охранники следили за порядком. Ей не говорили, что надо соблюдать меры предосторожности, в клуб мог зайти любой. Посетителей в состоянии сильного алкогольного опьянения не пускали во избежание конфликтных ситуаций. При ней оборудование не ломалось. В случае проблем она должна была звонить Свидетель №8. За смену выручка была разная, примерно около 50000 рублей, передавалась из смены в смену. В конце смены делали подсчет, записывали в тетрадь, которую проверяла Свидетель №8 Посетители в заведении могли бесплатно выпить чай, кофе, алкоголь, которые привозила Свидетель №8 Ранее она работала в «Бинго-Бум», где все законно, поэтому она думала, что данная деятельность также законная, однако позже она поняла, что нет. Признает вину частично, т.к. в преступный сговор ни с кем не вступала и кроме заработной платы никакого дохода не получала. В содеянном раскаивается. Шарикова К.С. была ее сменщицей, Булгакова (Гоголина) Т.Е. с ней стажировалась, охранниками были Козак А.Ю. и Перов А.В.

Она проживает с супругом и малолетним ребенком, не работает, обучается в институте на 5 курсе. Доход семьи составляет 30000 рублей, она получает детское пособие в размере 9900 рублей, снимают жилье за 10000 рублей ежемесячно, оплачивают коммунальные услуги в размере 3500 рублей в месяц. У нее имеется хроническое заболевание.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Трынкиной (Прокопенко) В.А., данные входе предварительного расследования в качечстве обвиняемой в части противоречий, согласно которым с ... она работала оператором в игровом клубе «... по адресу: ..., где ее напарницей была Шарикова ФИО23, охранниками были Бахман И.В., ФИО24, ФИО25 (т. 71 л.д. 52-54).

После оглашения показаний подсудимая Трынкина (Прокопенко) В.А. подтвердила их в полном объеме.

Подсудимая Савенкова (Осина) М.П. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Савенковой (Осиной) М.П., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что ... в она вместе с Мариной Е.А. приехали в .... По рекомендации знакомой ФИО26 в ... она устроилась на работу в игровой клуб «...», где собеседование с ней проводила администратор по имени Ю.Е.. Во время собеседования Ю.Е. ей рассказала суть работы данного клуба, а именно, что здесь стоит игровое оборудование, в которое играют за деньги все желающие посетители, и что в ее обязанности будет входить: прием денежных средств от посетителей и их зачисление на баланс игрового автомата, на который ей укажет посетитель. Также в ее обязанности входило разлив спиртных напитков, чая и кофе для посетителей, которые всем предоставлялись бесплатно, а вот спиртные напитки только лицам, которые вложили значительные средства. В ее обязанности входило ведение кассы и отчетной документации. В последний раз Ю.Е. она видела утром .... Ю.Е. была старшей за игровой клуб, расположенный по адресу; ..., она здесь была администратором. В своей работе она как оператор ей подчинялась и выполняла то, что она ей скажет. Ю.Е. подчинялась все сотрудники их игрового клуба. В данном клубе работали в качестве операторов она, ФИО26 и администратор Ю.Е. которая совмещала в себе две должности. Режим работы был сутки через двое. Игровой зал функционировал все 24 часа, и ни когда не закрывался. Игровой зал располагался на втором этаже. Вход в игровой зал осуществлялся через первый этаж, через металлическую дверь. В ход в помещение игрового зала был свободным, но последнее слово оставалось за службой охраны. В охране работали ФИО27 парень по имени ФИО28 и ФИО29 которые следили за порядком в зале. Охранники работали сутки через двое. Охранник самостоятельно принимал решение, пускать человека или нет. Кроме оператора и охранника в данном игровом зале никто больше не работал. Ее рабочее место располагалось за стойкой прямо при входе на второй этаж. На этой стойке хранятся деньги, полученные от игроков, и различная документация по ведению кассы (выручки) от посетителей. Эту документацию ведет каждый оператор при заступлении на смену. Так в начале смены, каждый оператор пересчитывал наличие денежных средств в кассе. Эти сведения отражались в тетради-отчете в обложке синего цвета. В течение смены оператор пересчитывал выручку и эти сведения вносились в эту же тетрадь. Основной задачей было принять деньги от посетителя игрового зала и после чего с помощью планшета оператор выбирала один из 16 игровых автоматов, на которой необходимо было положить эти денежные средства. Выбрав на планшете по просьбе посетителя игровой автомат, она зачисляла на баланс этого автомата определенную сумму, которую ей предоставил посетитель. После зачисления баланса на этот игровой автомат посетитель выбирал одну из девяти имеющихся программ, в которую он будет играть, и приступал к игре. Иногда игроки оплачивали игру безналичной формой, т.е. они самостоятельно перечисляли на банковский счет банковской карты администратора Ю.Е. После чего она звонила ей и узнавала, поступали ли денежные средства. Ю.Е. либо подтверждала данный факт, либо его опровергала. Игроки сами в этой части проявляли инициативу и просили провести оплату по безналичной форме. Вырученные денежные средства от игроков примерно в размере 80 % забирала администратор Ю.Е., а 20 % оставалась на месте для выплаты выигрыша. Бывали случаи, что Ю.Е. ничего не забирала, а бывали случаи, что она забирала до 100 000 рублей. Каждой сменой помимо синей тетради оператор вел бланк – кассовой выручки, где отражались сведения о принятой предыдущей сменой денежных средств, о выручке за день, о денежных средствах, переданных Ю.Е., в котором она расписывалась, и остатке на конец смены. Больше никаких других документов в этой части с Ю.Е. не составлялось. Как ей известно, что Ю.Е. эти вырученные деньги отвозила на ..., домой к Свидетель №9. и его супруге Свидетель №8 Об этом ей говорила Ю.Е. По этому адресу находился Свидетель №9, его супруга и еще один из игровых залов. Один раз Свидетель №9 вместе со своей супругой Свидетель №8., находясь у них в зале забрали при ней всю суточную выручку от функционирования данного игрового заведения. Из этих денежных средств Свидетель №8 раздала операторам и охранникам заработную плату (аванс). Оператору за один выход в смену начисляется оплата в размере 1 500 рублей и плюс 1 % от выручки. С ней никакого трудового договора не заключалось, она работала неофициально, и это связано с незаконной деятельностью клуба в сфере организации азартных игр. Она поняла, что этот игровой клуб действует незаконно, так как такие игровые автоматы уже были запрещены. В данном клубе примерно три-четыре раза она еще раз видела Свидетель №9., который заезжал по поводу проверки обстановки в клубе, по работе оборудования в клубе. По его поведению в клубе было видно, что он главный. Он давал указания, которые необходимо было выполнять. Также в клубе за это время периодически появлялась Свидетель №8 которая проверяла документацию по кассе. Свидетель №9. и Свидетель №8 выдали ей на руки зарплату за ... в размере 5 000 рублей. За ... она никаких оплат не получала. Всеми финансами руководили Свидетель №9. и Свидетель №8. они определяли кому, за что и сколько заплатить. Также Свидетель №9 иногда и Ю.Е. закупались и привозили в игровой зал чай, сахар, кофе, спиртное, хоз. товары и иные предметы быта. Они следили за обстановкой в игровом зале. Ей знакома Папина Е.Г., которая работает администратором на другой точке, так как на время отсутствия Ю.Е. она заменяла ее и также могла забрать денежные средства с их точки. Один раз в игровом зале она видела ФИО5 который приезжал и занимался ремонтом и настройкой игровых автоматов. В случае поломки или сбоев, она обращалась только к Ю.Е. или к технику, как его зовут не знает, номер последнего был сохранен в служебном телефоне (т. 68 л.д. 184-189, 195-197, 226-227).

После оглашения показаний подсудимая Савенкова (Осина) М.П. подтвердила их в полном объеме, уточнила, что в показаниях речь идет про Красильникову Ю.Е. Признает вину частично, т.к. в преступный сговор ни с кем не вступала и кроме заработной платы никакого дохода не получала. Из руководства знала только Свидетель №8 и Свидетель №9 В содеянном раскаивается. До задержания оона проработала 1 месяц, с работниками не общалась, свои действия ни с кем не согласовывала. Ей неизвестно была ли общая касса у игровых клубов, также ей ничего не известно по поводу распределения дохода. Она один раз получила заработную плату в размере 5000 рублей.

Она проживает с мужем и малолетним ребенком, супруг работает, она подрабатывает, доход семьи составляет 45 000 рублей. Они имеют ипотечный кредит, ежемесячный платеж 15000 рублей, оплата за коммунальные услуги в размере 3-4000 рублей.

Подсудимая Ванина Е.А. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. В содеянном раскаивается. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Ваниной Е.А., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что в конце ... она трудоустроилась в игровой клуб «Азимут», расположенный по адресу: ... или .... когда она пришла, входная дверь в клуб была заперта, возле двери имелся звонок видео-домофона. Помещение представляло собой игровой зал с красным освещением и красными стенами, который был разделен по центру на две части, по периметру каждой части располагались примерно 15 компьютеров, на мониторах которых было изображено меню с выбором различных игр с разными картинками. Перед каждым монитором на столе находилась консоль с кнопками управления. С правой стороны при входе расположена барная стойка, где стояла девушка, по имени ФИО2 также находился охранник. Девушка за барной стойкой предложила ей осмотреться, показала зал, пояснив, что так выглядят автоматы, что ей многого знать не нужно, что игроки сами знают алгоритм игры. После этого в зал пришел Перов ФИО7, который разъяснил ей, что перед трудоустройством необходимо бесплатно пройти стажировку в течение 2-3 дней. Кроме того, предупредил, что работа тяжелая, поскольку в течение суток запрещено спать, и в помещении постоянно накурено. Она согласилась. В тот же день ФИО2 разъяснила ей принцип работы, что с посетителями нужно вести себя вежливо, адекватно и доброжелательно, поскольку они несут им деньги. Посетитель передает ей денежные средства не менее 100 рублей, оператор вносит указанные денежные средства в кассу, и, используя планшет, с помощью специально установленной программы, она зачисляет на выбранный посетителем игровой компьютер, внесенную им сумму на игровой баланс. На мониторе планшета изображен вертикальный список с номерами аппаратов и напротив каждого номера отображается баланс денежных средств, и она может постоянно контролировать его изменение. После оплаты посетитель подходит к выбранному им аппарату и начинает игру. Процесс игры представляет собой: выбор игры посетителем с помощью консоли управления, на которой, насколько она помнит, имеются кнопки с обозначениями: «...» - выбор игры; «...» - выбор ставки; «START» - пуск игры; «Collect» - снятие денежных средств. При пуске игры символы или картинки начинают вертикально крутиться и останавливаются. В случае совпадения в линию одинаковых картинок происходит выигрыш, и определенная аппаратом сумма денежных средств пополняет электронный баланс. Кроме того, почти в каждой игре имеются дополнительные бонусы, дающие бесплатные игры, за которые по результатам бонусной игры также на баланс зачисляются денежные средства. Данная игра на игровом аппарате сопряжена с риском потери посетителем денежных средств, внесенных на баланс через оператора. То есть посетитель мог, как выиграть определенную сумму денежных средств, так и проиграть заплаченные деньги. Сумма выигрыша определялась исключительно программой игрового аппарата. Игра осуществлялась посетителем самостоятельно, без участия оператора. В случае, если посетитель выигрывал и желал получить свой выигрыш, он нажимал кнопку «COLLECT», его игра прекращалась и у оператора в программе на планшете напротив номера аппарата отображается сумма, которую посетитель может снять, с учетом того, чтобы минимальная сумма разового получения выигрыша не была меньше 300 рублей. При этом посетитель мог попросить оператора перечислить любую сумму денежных средств на его балансе на любой другой игровой аппарат. Для выплаты выигрыша оператором при помощи планшета баланс с выигрышем аннулируется и после чего оператор выплачивает соответствующую сумму денежных средств наличными из кассы. Касса представляет собой коробку из-под чая, переделанную для хранения денежных средств. Касса хранилась под барной стойкой, под рукой у оператора. Оператор ФИО2 также разъясняла ей, что в игровом клубе за каждый рабочий день ведется отчетность, которая представляет собой расходный лист, в котором указывается выручка за смену (с 09 часов 00 минут до 09 часов 00 минут следующего дня), расходы на оплату услуг связи, такси, например, оплату такси технику, осуществляющему ремонт игровых аппаратов; сведения о выручке, сданной за сутки администратору. Администратор ежедневно забирает выручку и расходный лист, также на администратора возлагались обязанности по организации и обеспечению надлежащей работы игровых аппаратов, решение хозяйственных и организационных вопросов в игровом зале. В начале июня, после двух дней стажировки, по указанию ФИО7, она вышла на работу в качестве оператора в игровой зал, расположенный по адресу: ..., который располагался в подвале жилого дома. Вход осуществлялся через металлическую дверь, оборудованную видео-домофоном. В указанном помещении находилось 10-12 компьютеров (игровых аппаратов) аналогичных тем, что расположены в игровом зале по адресу: ... или .... В тот день с ней в смене работал охранник по имени ФИО5 За время её работы в смене посетителей было немного, кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. В следующую смену она вышла на работу в игровой зал, расположенный по адресу: .... Вход в помещение, как и в других вышеописанных игровых залах, осуществляется через металлическую дверь, оборудованную видео-домофоном. В указанном помещении находилось 16 или 17 компьютеров (игровых аппаратов), аналогичных вышеописанным. В отработанные ею смены с ней в качестве охранников работали ФИО30 и ФИО31 Отработав там две смены, она решила уволиться, потому что её не устраивали условия работы, постоянно задымленное сигаретным дымом помещение и суточная работа была физически сложной. Она сообщила Перову А.В. о том, что уходит и спустя 2 недели тот рассчитался с ней за отработанные три смены, заплатив ей около 4 000 рублей, поскольку её штрафовали за использование личного телефона в рабочее время. После этого она снова начала искать работу и примерно спустя месяц написала Перову А.В. сообщение на номер телефона N о том, что желает вернуться и ее взяли на работу. После чего, 3 или ... она вышла на работу в игровой зал, расположенный по адресу: ..., где она проработала оператором вплоть до производства обыска сотрудниками полиции, то есть до .... Вход в помещение игрового зала осуществляется через металлическую дверь, оборудованную видео-домофоном. В данном помещении располагалось 17 компьютеров (игровых аппаратов), с играми, аналогичными описанным ею выше. В период работы в указанном игорном зале, с ней каждую смену выходил охранник – ФИО32 Она работала по тому же принципу, которому её обучили в ходе стажировки, то есть принимала денежные средства от посетителей, ставила им на игровой аппарат соответствующий баланс, и в случае выигрыша, выплачивала посетителям денежные средства из кассы. Также в каждом игровом зале имелся рабочий телефон, в зале на ..., имелся телефон с абонентским номером – N. В зале на ... имелся телефон с абонентским номером – N Какие номера имелись в других залах, она не знает. Ей известно, что аналогичный игровой зал также располагается по ... знакома с ФИО33, та являлась её сменщицей в игровом зале, расположенном по адресу: .... Также ей знакома Прокопенко В.А., она видела её один раз в игровом зале, расположенном по адресу: ..., когда она сменяла её после смены. Администратором игрового зала на ..., является Перов А.В. Согласно установленным правилам, заработная плата составляла 1 500 рублей в смену, также работникам выплачивался 1% от выручки. Средняя выручка в смену составляла около 20 000 рублей, максимальная выручка – около 100 000 рублей в смену, бывали смены, в которых касса уходила в минус. В таких случаях деньги для выплаты выигрышей брались из соседних игровых залов их системы. Охранники, работавшие в игорных залах, получали 1800 рублей за смену. Заработную плату им также выплачивал Перов А.В. В обязанности охранника входило: встреча и проводы посетителей, обеспечение безопасности оператора. Кроме того, согласно установленным правилам в игровых залах существовал закрытый режим, согласно которому охранник впускал посетителей по своему усмотрению, то есть, тех, кого он знал в лицо, посторонних лиц он не пропускал. Сведений о наличии других систем охран ей неизвестно. В каждом зале по периметру помещений располагались камеры видеонаблюдения. Она осознает, что своими действиями по незаконному проведению азартных игр, она совершила преступление, в содеянном раскаивается. (т. 71 л.д. 170-177, 186-188).

После оглашения показаний подсудимая Ванина Е.А. полностью их подтвердила. Признает вину частично, т.к. в преступный сговор ни с кем не вступала, ей никто не предлагал стать участником организованной группы, она получала заработную плату, иных доходов в организации не имела.

Она проживает с малолетней дочерью и матерью, которой 73 года, имеющей хронические заболевания. Она официально оформлена по уходу за престарелым лицом, получает пособие 1380 рублей за уход, иногда она подрабатывает и получает 10000 в месяц, кредитов не имеет. У матери пенсия 18000 рублей. Доход в совокупности составляет 30000 рублей, из них оплачивают коммунальные услуги в размере 6000 рублей, оплачивает за школу ребенка 1500 рублей.

Подсудимая Дебус (Попова) А.Д. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. В содеянном раскаивается. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Поповой (Дебус) А.Д., данные в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля, из которых следует, что в ... она на интернет сайте «Авито» нашла объявление о том, что в заведение под названием «...» требуется бармен. В ходе телефонного разговора с работодателем, мужчина ее пригласил на собеседование по адресу: .... ... к 09 часам 00 минутам она пришла по вышеуказанному адресу, позвонила в домофон, распложенный на входной металлической двери. Ей открыл дверь ФИО. Они прошли в помещение, расположенное на первом этаже, ремонт в помещении выполнен в красных тонах. Справа от входа была барная стойка, по бокам находились компьютеры в количестве примерно 15-17 штук. Примерно 4 или 5 компьютеров не работали, остальные компьютеры были в рабочем состояние и были подключены к электросети. К компьютерам были подключены игровые клавиатуры. Слева от входа было подсобное помещение и туалет. ФИО провел с ней собеседование, в ходе которого объяснил, что в ее обязанности входит: принятие денежных средств от игроков и внесение данных денежных средств на баланс компьютера, который выберет игрок. Денежные средства она должна была вносить по средством планшетного компьютера «Ipad». ФИО также сообщил ей, что игрокам необходимо предоставлять бесплатно чай, кофе, алкогольные напитки, а именно водку и коньяк. В продаже так же имелось бутилированное пиво и сигареты. Размер ее заработной платы составлял 1500 рублей за сутки. Заработную плату она должна была получить через месяц работы. ФИО про штрафы и премии ей ничего не говорил, сообщил, что на рабочем месте запрещается спать и играть в игровые автоматы. График работы – сутки через двое. ФИО показал ей как пользоваться планшетным компьютером. Принцип работы заключался в следующем: на экране имелся список компьютеров под номерами, который соответствовал нумерации компьютеров в зале, после выбора компьютера нужно было ввести сумму денежных средств, в случае если игрок желает снять денежные средства, то выбирался пункт программы «снять». В любой момент игрок мог снять денежные средства, или пополнить баланс. В случае если на игровом счете заканчивались денежные средства, то игрок мог подойти к кассиру передать денежные средства, и данные денежные средства поступали на игровой счет в сумме эквивалентной переданной.

Выручка за ... составила примерно 20 000 рублей. Данные денежные средства она оставила своей сменщице. Передаваемые денежные средства записывались в общую тетрадь. В тетради были начертаны поля, имелись столбцы под названием: «Приняла», «Расход», «Выручка», «Пополнение», «Банк», «Недостача», «Остаток», а также имя оператора и дату работы. В позиции «Приняла», указывалась сумма наличных денежных средств, которые она принимала от сменщицы, т.е. от той девушки, которая работала до нее, в предыдущие сутки. В позиции «Выручка», указывалась сумма наличных денежных средств полученных от клиентов за сутки за минусом сумм, которые люди выигрывали, т.е. суточный доход заведения. По «Бару» велась отдельная тетрадь денежными средствами с позиции «Расходы» не оплачивался и не пополнялся. ... с ней на смене был охранник по имени И.В.. В течение дня периодически приходили граждане и играли. Вечером пришли сотрудники полиции и стали проводить осмотр места происшествия. В ходе осмотра места происшествия были изъяты все компьютеры, игровые клавиатуры, планшетный компьютер, денежные средства, рабочий телефон. По окончании осмотра места происшествия всем участвующим лицам был предъявлен протокол для ознакомления, ни от кого замечаний или дополнений не поступило (т. 70 л.д. 1-6).

После оглашения показаний подсудимая Дебус (Попова) А.Д. подтвердила их в полном объеме. Вину признает частично, а именно, что работала оператором в игровом клубе «Азимут», знала, что азартные игры запрещены, но в преступный сговор ни с кем не вступала, никакой доход от деятельности организации не получала.

Она проживает с супругом и грудным ребенком, с дедушкой, который является инвалидом 2 группы и бабушкой. Она работала в ...», сейчас находится в декретном отпуске. Доход семьи составляет 40 000 рублей, оплачивают ипотечный кредит в размере 15200 рублей, коммунальные платежи в размере 4000 рублей.

Подсудимая Булгакова (Гоголина) Т.Е. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. В содеянном раскаивается. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Булгаковой (Гаголиной) Т.Е., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что в мае 2017 года она приехала в клуб «Азимут» по адресу: ... целью трудоустройства по объявлению, размещенному на сайте Авито. Помещение клуба представляет собой большой зал, разделенный на две зоны: игровую и барную стойку. Парень по имени ФИО7 пояснил, что им требуются операторы и бармены, сказал ей, что с документами у них все в порядке, деятельность законная. Он направил ее на стажировку по адресу: .... На следующий день она приехала по указанному адресу, позвонила в домофон. Охранник открыл ей дверь. В помещении находилась оператор по имени ФИО34 которая ей рассказала и показала, каким образом происходит прием и выдача денежных средств. Денежные средства выдавались и зачислялись наличным способом. Они работали на «Айпаде», который был один на игровой клуб, им пользовались все операторы, работающие в клубе, через него зачислялись и снимались денежные средствам самими операторами. Связь «Айпада» и игровых компьютеров осуществлялась через беспроводную сеть «Вай Фай». После того, как ФИО34 объяснила ей схему работы, она уехала домой. ФИО34 сказала ей, что на работу нужно будет выйти через день в тот же клуб на .... На входе в клуб висела вывеска «.... Круглосуточно», был установлен домофон, и соответственно попасть туда можно было, только позвонив туда и объяснив охраннику причину посещения данного заведения. Никаких записей в трудовую книжку не вносилось, трудовой договор не подписывался. В её обязанности входили прием и выдача денежных средств, предоставление чая, кофе клиентам, уборка со столов, расположенных в помещении. В письменной форме на бумажном носителе она никакой информации не записывала. Был только «Банк-Лимит», представляющий собой специальную программу, установленную на планшетном компьютере, согласно условиям которой велся подсчет выручки на момент рабочих суток и на момент окончания рабочих суток. Она получала вознаграждение за работу в каждой смене. После смены забирала нарочно 1500 рублей из суммы, имеющейся в кассе, о чем делала запись в тетради следующего содержания: «Расход», «Приняла», дата и подпись. Системы премиальных и бонусов не было. Она работала с ... сутки через двое. Сменяла её всегда ФИО34 и девушка по имени ФИО19. Свои фамилии они нигде не писали, в том числе в тетради о расходах, в которой они расписывались за получение своего вознаграждения. В зале были установлены консоли и компьютерные мониторы. Консоль представляет собой клавиатуру с большими кнопками, а мониторы были самыми обычными компьютерными. Данное оборудование было установлено на столе, возле которого стоял стул. В игровом зале по ..., было установлено около 19 компьютеров. По данному адресу она проработала около одного месяца, затем один месяц не работала и уже вышла на работу в июле 2017 года в другой игровой зал, расположенный по адресу: .... Работала она по такому же принципу и графику. Её сменяла ФИО19 и новая девочка по имени ФИО35. Игры были разные: «...» и другие. На разных игровых компьютерах, отдельно взятом игровом оборудовании, была установлена одна игра. Клиенты-игроки приходили в игровой зал, давали ей деньги, сделав таким образом ставку, говорили, на какой компьютер и какую сумму денежных средств нужно поставить, и больше она у них ничего не спрашивала. Как правило, клиенты сами уже все знали. Сумма не была фиксированной и составляла не менее 100 рублей. Деньги она принимала и зачисляла на тот игровой аппарат, на который ей указывал клиент. Если клиент выигрывал, она отдавала ему нарочно денежные средства – его выигрыш. Самый большой выигрыш был 10 000 рублей. Деньги они передавали примерно через один-два дня после рабочих дней. За денежными средствами приезжали всегда разные молодые парни. Забирали деньги и уходили. О получении денежных средств те расписывались в тетради, в которой они расписывались за получение вознаграждения. Тетрадь в каждом игровом клубе была своя. Ей знакома оператор по имени ФИО18 Кролик. Та работает в игровом зале, расположенном на ... (т. 69 л.д. 24-30, 61-63, 155-157).

После оглашения показаний подсудимая Булгакова (Гоголина) Т.Е. подтвердила их в полном объеме. Уточнила, что ФИО7 и ФИО19, о которых она говорила в показаниях, это Перов А.В. и Казюлина (Клемен) Е.В. Вину признает частично, т.к. в преступный сговор ни с кем не вступала, она получала заработную плату, иных доходов в организации не имела.

Она в разводе, проживает с сыном и матерью, у которой имеется хроническое заболевание. Она подрабатывает неофициально в магазине несколько раз в неделю, общий доход семьи составляет 25 000 рублей, оплачивают коммунальные услуги в сумме 4000-5000 рублей и школу около 1200 рублей в месяц. У ее матери имеются кредитные обязательства.

Подсудимая Григорян А.С. в судебном заседании вину не признала полностью, просила ее оправдать, так как ей не было известно, что деятельность незаконная. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Григорян А.С., данные в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля с участием защитника и в качестве обвиняемой, из которых следует, что ... в подземном переходе около торгового комплекса «Восход» она стояла и смотрела объявления, к ней подошел ранее не знакомый парень и предложил работу в интернет кафе по адресу: ... режим работы с 10 часов 00 минут до 10 часов 00 минут следующего дня, 1500 рублей за смену. Также парень сообщил, что ей необходимо пройти полиграф. ... примерно в 12 часов 00 минут она пришла по указанному ей адресу: ..., где ее ждал автомобиль черного цвета, они поехали в центр города, зашли в подъезд многоэтажного жилого дома, водитель проводил ее до квартиры. В квартире ее ждал мужчина, на вид примерно 30-35 лет, она заполнила документы, какие не помнит, на нее установили различные датчики. В ходе проведения полиграфа в течение примерно 15 минут ей мужчина задавал вопросы: воровала ли она когда-либо, сотрудничает ли она с правоохранительными органами и т.д. Результаты полиграфа ей не сообщили. ... примерно в 10 часов 00 минут она пришла по вышеуказанному адресу. Вход в помещение осуществлялся через пластиковую дверь со стеклом, которая была открыта, был свободный доступ в помещение. Ее встретил ранее неизвестный ей парень, который представился ФИО30 объяснил ей суть работы, а именно она должна была принимать денежные средства от посетителей и с помощью планшетного компьютера, зачислять данные денежные средства на компьютер, также объяснил, что нельзя спать на рабочем месте. В помещение было много компьютеров, примерно 20 штук. В ее должностные обязанности также входило предоставление чая, кофе, алкогольных напитков клиентам, при этом все было бесплатно, только сигареты и бутилированное пиво было за дополнительную плату. ФИО30 пояснил, что является охранником в данном игровом заведении. ФИО30 показал, как с помощью планшетного компьютера зачислять денежные средства на стационарные компьютеры. Она не смотрела, какие программы были установлены на стационарных компьютерах. На планшете были клавиши «зачислить» и обнулить. Клиент приходил, передавал ей денежные средства, которые она с помощью планшетного компьютера зачисляла на баланс. Клиент самостоятельно выбирал компьютер, куда перечислить денежные средства. На баланс зачислялась именно та сумма, которую клиент передавал ей. Клиент мог в любой момент снять денежные средства. На планшете было видно номер компьютера, баланс и состояние баланса каждого компьютера. Ей не сообщали минимальную сумму, которую мог внести клиент. Денежные средства она складывала в коробочку с надписью касса. Никаких чеков за полученные денежные средства она не выдавала. Она не помнит выигрывал, кто-либо или нет денежные средства. В вечернее время пришли сотрудники полиции и стали проводить осмотр места происшествия. Она не помнит, что было изъято в ходе осмотра места происшествия. По окончании смены она должна была забрать 1500 рублей с выручки, но так как сотрудники полиции изъяли денежные средства из кассы, она не получила заработную плату. Трудовой договор с ней не заключался, никаких записей в трудовую книжку не вносилось. Она отрицает факт прохождения полиграфа ....

С ... она работала кассиром и барменом в Интернет-кафе «24 часа», расположенное по адресу: .... В кафе были установлены компьютеры, барная стойка, помещение оборудовано видеонаблюдением столами и стульями. ... около 22 часов 00 минут в кафе ворвались сотрудники ОМОН и 3 сотрудника полиции в гражданской одежде, один из которых представился ФИО36. В дальнейшем ФИО36 нанес охраннику и посетителям (кроме пожилой женщины) удары по лицу ладонью в виде пощечин и спрашивал каждого, чем они тут занимаются, кто является владельцем заведения, администратором кафе и т.д. От посетителей ФИО36 требовал, чтобы они указали на нее как на администратора кафе и что они участвуют в азартных играх в данном кафе. Далее ФИО36 всех присутствующих посетителей интернет – кафе сфотографировал на камеру своего мобильного телефона с использованием листа бумаги, на котором он написал надпись «Игорное заведение по адресу: ... Данный лист бумаги держал каждый из посетителей. В дальнейшем она видела, что сделанные ФИО36 фотографии им же со своего мобильного телефона были отправлены другому абоненту. В дальнейшем следователь описала обстановку и оборудование кафе, и изъяла оргтехнику. После ухода следователя с понятыми, ФИО36 беспричинно устроил погром в кафе, перерезал все провода и мебель, угрожал ножом и велел передать его угрозы хозяину кафе. Из разговора сотрудников полиции и ФИО36 она сделала вывод для себя о том, что данные действия ФИО36 и его коллег были проведены по просьбе (наводке) неизвестных ей лиц, так как последний разговаривал с кем-то по телефону и сказал, что ей теперь долго придется восстанавливать заведение, чтобы заново открыться. В дальнейшем в октябре 2017 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело и ... она была осуждена по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (т. 66 л.д. 1-7, 8-12, 54-58).

После оглашения показаний Григорян А.С. подтвердила их в полном объеме. Ей известно, что ФИО36. получал денежные средства от руководства Азимута, для устранения их конкурентов.

Она не гражданка РФ, имеет малолетнего ребенка, является матерью-одиночкой, проживает с ребенком и тетей, не работает, заработка не имеет, ее содержит тетя. По приговору суда штраф не выплатила, т.к. не имеет возможности, на другой вид наказания штраф не заменялся. Тетя имеет хронические заболевания.

Подсудимая Марина Е.А. в судебном заседании вину признала частично, а именно не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признала, просила переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. В содеянном раскаивается. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Мариной Е.А., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что она с ... работает оператором игрового зала, расположенного по адресу: .... когда она пришла трудоустраиваться, девушка по имени А.Е. объяснила ее обязанности, график работы – сутки через двое, с 09 часов 00 минут до 09 часов 00 минут следующего дня. Плата за одну смену составляет 1500 рублей. С ... года она работает по 12 часов, в этом случае график следующего рабочего дня назначается по устной договоренности со сменщицами. В ее обязанности входит: принятие денежных средств от игроков и выяснение номера игрового аппарата, на котором они желают играть. Номер игрового автомата и сумму денежных средств называл сам игрок. После получения денег, на вверенном ей планшетном компьютере «Apple», она обязана при помощи сети интернет ввести сумму на тот или иной игровой компьютер (аппарат) – ввести лимит игры, после чего нажать кнопку «Ок». О возможности начать игру ей сообщал игрок. Далее игрок сам активировал ту или иную игру, и самостоятельно в нее играл. Она правила игры никому не объясняла, игроки выяснили это друг у друга самостоятельно. Кроме этого она должна была продавать алкоголь и напитки бара клиентам. Заработную плату получали в начале месяца. С ... по начало ... она получила 6000 рублей. За ... года заработную плату не получала. В игровом клубе были предусмотрены штрафы. Перечень штрафов был выведен на отдельный лист формата А4, с ним ее также ознакомила устно А.Е. Заработную плату ей выдавала А.Е.. Имелась система премиальных и составляла 1% от выручки за смену, иных бонусов и премиальных не было. Выручку за смену она отдавала сменщице, чаще всего это была А.Е.. Ей выручку отдавала ее сменщица ФИО37. Во время рабочей смены ей звонила девушка и спрашивала размер выручки. В игровом зале имелось игровое оборудование, которое представляло собой игровые автоматы, используемые для проведения азартных игр, смонтированные под монитор от персонального компьютера и клавиатуру. Аппараты (компьютеры) на которых все играли, были стандартные: черный монитор, напротив которого была расположена черная клавиатура с белыми кнопками: «Старт», цифровой ряд 1, 3, 5, 7, 9, кнопка обозначающая «ввод». Нумерация игровых автоматов была на мониторах сверху, в центре. В каждом автомате заложено несколько игр – «... и др. Выбор игры производился при помощи нажатия кнопки «Старт». Запрограммированные игры отображались на мониторе. Посетители приходили в зал с целью поиграть на данных автоматах. Для этого они вносили в кассу денежную сумму, на которую хотели сыграть, сумма должна была быть круглой. После получения денежных средств, она ничего не выдавала клиентам. Денежные средства в кассу она не вносила. Вводила сумму в планшете, чтобы она отобразилась на том игровом оборудовании, которое выбрал игрок. Сумму, переданную ему клиентом, она нигде не фиксировала, поскольку при помощи программы в планшете имелась возможность отследить сколько она получила денежных средств от клиентов. После того, как она ввела денежные средства на баланс клиент подходил к указанному ранее и выбранному им самостоятельно игровому автомату и осуществлял игру. Данная игра на игровом автомате была сопряжена с риском потери денежных средств клиентом, поскольку клиент мог, как выиграть определенную сумму, так и проиграть заплаченные деньги. Сумма выигрыша определялась исключительно программой, заложенной в игровом автомате, и могла быть абсолютно любой. Игра осуществлялась клиентом в индивидуальном порядке, без участия администратора игрового зала. В случае, если клиент выигрывал и, не желал далее продолжить игру, хотел получить выигрыш, то она подходила к игровому автомату, смотрела, какую сумму выиграл клиент, после чего клиент сам обнулял автомат, и она выдавала деньги. На экране планшетного компьютера отображался в режиме «онлайн» баланс всех игровых автоматов. В случае желания клиента снять деньги – выигрыш, в программе планшета имелась вкладка «снятие выигрыша». Она на нее нажимала и выдавала деньги. При ней большие суммы не выигрывали. Помещение игрового зала было около 40 кв.м., отдельно от него был бар, туалет, коридор. С ней в смену заступал охранник, который самостоятельно регулировал, кого впустить из игроков, а кого нет. Перед входом имелась железная дверь, оборудованная электронным домофоном. Клиент звонил в домофон, после чего охранник открывал дверь. Заведение было в подвале многоэтажного жилого дома. Перед трудоустройством А.Е. предупредила ее, что в целях безопасности игорного заведения она должна пройти полиграф. В конце ... года парень по имени Свидетель №8, ее совместно с девушками по имени ФИО14 и Ю.Е., а также еще одним парнем, возили ее в ... для проведения полиграфа. В ходе прохождения полиграфа задавались вопросы о возможном сотрудничестве с полицией, работой на конкурентов, хищений из кассы. О результатах полиграфа не сообщалось. ФИО14 работала с ней по адресу: ..., оператором игрового зала, но потом уволилась. Игровые клубы были расположены по .... Все игровые клубы являлись игровой сетью под названием «Азимут». В баре на ее точке также были визитки, где был указан текст: «Розыгрыш «Азимут» адрес: ...». А.Е. показывала ей пульт, который нужно было нажать, если вдруг придет полиция, чтобы одномоментно отключить игровые автоматы. Пульт лежал в баре. Все операции она фиксировала при помощи планшета, на специальной программе, которая была соединена по сети интернет с игровыми автоматами. Самой большой суммой выручки было 20000 рублей.

В общей тетради фиолетового цвета, изъятой в ходе обыскных мероприятий в игорном клубе по адресу: ..., в позиции «Приняла», указывалась сумма наличных денежных средств, которые она принимала от сменщицы. В позиции «Выручка», указывалась сумма наличных денежных средств, вырученных (полученных от клиентов), которые приходили в тот день в клуб и делали ставки, передовая ей наличные денежные средства. Если перед словом «выручка» поставлен в тетради знак «-», значит выручка отрицательная, что объяснялось только выигрышем игрока. То есть, в позиции «Выручка» указывался «чистый доход» заведения. В позиции «Расход», указывалась сумма наличных денежных средств, которые забирала девушка по имени А.Е. которая занималась «инкассацией» выручки. Также в это позицию включались денежные средства, которые тратились. В данную позицию бар не входил, по бару велась отдельная тетрадь. В позиции «остаток» указывалась сумма наличных денежных средств, которые оставались на конец смены, то есть на утро следующих суток, за вычетом сумм указанных в позиции «Расходы» с прибавлением сумм, указанной в позиции «Выручка». В позиции «Банк конечный», указывалась сумма, которая имелась в планшете, с помощью которого она зачисляла деньги на счет клиента и на которые он играл. Суммы, указанные в определенных позициях в рабочей тетради, согласовывались с теми расчетами, которые проводились при помощи планшета, через которой велась игра на системных блоках и через который вносились деньги в качестве ставок, но в планшете только отражалась сумма «Банк». Сумма «Банка» менялась в сторону уменьшения, если клиент выигрывал какую-то сумму. Поэтому и велись тетради, в которых отражались все необходимые цифры. В тетради она обозначалась как «Лена», отработала она всего 13 смен (т. 69 л.д. 208-214, 220-222, 223-225, 254-256, 317-319).

После оглашения показаний подсудимая Марина Е.А. подтвердила их в полном объеме. Уточнила, что А.Е. о которой говорится в показаниях – это Красильникова Ю.Е., Свидетель №8 который возил на полиграф возможно Свидетель №8 Признает вину частично, т.к. в преступный сговор ни с кем не вступала, она получала заработную плату, иных доходов в организации не имела.

Она проживает с сестрой и матерью. У нее и ее матери имеются хронические заболевания. Также она ухаживает за бабушкой, у которой имеется тяжелое заболевание. Она работает, ее доход составляет 25000 рублей, выплачивает кредит в размере 1000 рублей в месяц, отдает маме ежемесячно 5000 рублей для погашения кредита, оплачивает коммунальные услуги в размере 2-3000 рублей.

Подсудимый Котышев В.В. в судебном заседании вину признал частично, а именно не признал вину в части совершения преступления в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, в остальном вину признал, просил переквалифицировать его действия на ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. В содеянном раскаивается. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Котышева В.В., данные в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля, из которых следует, в конце ... года в социальной сети «Вконтакте» ему написала его знакомая ФИО38 и предложила работу в игровом клубе ...» в качестве охранника, объяснив, что это является букмекерской конторой, что ему необходимо работать по графику – сутки через двое. Оплата труда составляла 1800 рублей за смену. Он согласился, в назначенное время пришел по адресу: ... для прохождения стажировки перед трудоустройством. Он позвонил в домофон и сказал, что пришел на стажировку, после чего ему открыли дверь. Внутри находились две девушки: ФИО39 и ФИО9, которые, являлись операторами игрового зала, а также охранник по имени ФИО40. Войдя, он увидел, что в помещении расположены мониторы с игровыми консолями, за мониторами сидели люди и играли в игры. По внешнему виду игровой, он сразу понял, что это игровой клуб для игры в игровые автоматы на деньги. Он спросил у ФИО9, является ли официальным заработок в указанной организации, на что та ответила, что заработок является неофициальным. На тот момент он не знал, что игорная деятельность является незаконной, и принял решение устроиться на работу. Через некоторое время подъехал парень по имени ФИО7, сказал, что является администратором игрового зала, поинтересовался, имеет ли он опыт работы охранником, пояснил, что иногда возникает необходимость выгонять «буйных» игроков. Его обязанности ему объяснил Богдан, который в тот момент находился на смене в указанном игровом зале. В обязанности охранника входило: открывание и закрывание входной двери, замена игровых консолей при необходимости, выдворение игроков, которые шумят и портят имущество, объяснял о вежливом обращении с игроками. После ознакомления с кругом обязанностей и характером заведения, он приступил к стажировке, то есть наблюдал за работой охранника. Стажировка длилась примерно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Время, проведенное на стажировке ему не оплачивали. На следующий день ФИО7 поручил ему прийти в игровой зал, расположенный на .... В данном игровом зале находилась оператор зала ФИО41, охранник по имени ФИО. Оператор зачисляла деньги на баланс автомата, а также наливала чай и кофе. Охранник иногда, по просьбе игроков, наливал им коньяк либо водку. Указанные напитки подавались за счет заведения, однако сигареты, пиво, прохладительные напитки и закуски подавались игрокам за деньги. На следующий день он пошел на стажировку в игровой зал, расположенный по адресу: ..., где в последующем, начиная с ... стал работать. В игровом зале, расположенном на ..., в качестве операторов работали ФИО38 и Кролик ФИО14, администратором являлась Папина ФИО14, охранником также работал парень по имени ФИО42. Папина Е.Г. забирала выручку с точки, а также выплачивала заработную плату работникам игорного заведения. В качестве аванса ... ему были выплачены 3 000 рублей. Папина ФИО14 являлась непосредственным руководителем игрового зала, то есть была непосредственным начальником операторов и охранников данной точки. В одну из смен сломался магнитный замок на входной двери, и для ее ремонта приехали парень по имени Свидетель №8 и девушка по имени Свидетель №8 Из их разговора он понял, что они являются руководителями администраторов, т.е. вышестоящим звеном руководства. Фактически на работу его пригласила Свидетель №83, к стажировке он приступил с одобрения ФИО7, который являлся администратором игрового зала, расположенного по .... Он работал сутки через двое, оплата смены составляла 1 800 рублей, заработная плата выплачивалась 5-го числа месяца, следующего за отработанным, аванс выплачивался 20-го числа в размере 3 000 рублей. Он успел получить только аванс, получал его лишь один раз. Техническое обеспечение осуществляли техники. Игровой зал, расположенный по адресу: ... обслуживал техник по имени В.. В игровом зале были установлены мониторы и игровые консоли, подключенные к системным блокам. С помощью данного оборудования можно было играть в различные игры, такие как: «семёрки», «чемоданы», «клубничка», «бананы», «скалолаз» и иные. Процесс игры был следующим: в игровой зал приходил игрок, отдавал оператору денежные средства, и просил их зачислить на тот или иной игровой автомат, которые имели порядковые номера. После чего оператор через планшетный компьютер зачисляла денежные средства на определенный автомат, игрок выбирал вид игры и нажимал на кнопки игровой консоли. В случае выигрыша, игрок просил обналичить денежные средства. В случае проигрыша игрок уходил из игрового зала. Несколько раз к нему подходили игроки, пришедшие впервые, спрашивали, как переключить на консоли вид игры. Он помочь не смог, так как не разбирается в игровом оборудовании, просил более опытных игроков, находящихся в зале, подсказать. Крайне редко он принимал денежные средства от игроков, если оператор уходил в туалет. Также оператор иногда, сняв выигрыш, передавала ему денежные средства, а он относил их игроку. Инкассация производилась каждую смену, то есть около 09 часов 00 минут каждого дня. Инкассацию производил администратор, то есть Папина ФИО14 (т. 66 л.д. 192-197).

После оглашения показаний, подсудимый Котышев В.В. подтвердил их частично, а именно не подтвердил показания в части того, что Папина Е.Г. являлась непосредственным руководителем игрового зала, то есть была непосредственным начальником операторов и охранников данной точки, а также в части того, что иногда он принимал денежные средства от игроков и передавал выигрыш игрокам. В остальной части оглашенные показания подтвердил. Кто такие ФИО7 и ФИО не помнит. Свидетель №8 и Свидетель №8 о которых он говорил на следствии – это Свидетель №8 Дополнил, что он стажировался три дня, отработал 5 или 6 смен. Ему выплатили всего 3000 рублей, полностью не заплатили. Аванс ему выдавала Папина Е.Г. Он не встречался с хозяином клуба, ни с кем ни о чем не договаривался, к выручке клуба никакого отношения не имел. Он пускал всех посетителей и следил за порядком, деньги с посетителей не брал.

В настоящее время работает неофициально, его доход составляет 20 000 рублей, оплачивает коммунальные платежи ежемесячно в размере 3000 рублей, кредитов не имеет. Проживает с бабушкой, которой во всем помогает. Также помогает матери, которая имеет заболевание У него также имеется хроническое заболевание, необходима операция.

В судебном заседании подсудимый Лозыченко К.М. вину не признал полностью, суду показал, что в 2017 году на сайте Авито нашел объявление о вакансии охранника. Обратившись по объявлению, он пришел на ..., где ему открыл дверь парень, также там находилась Марина Е.А. Дверь была оборудована замком и видеодомофоном. Заведение находилось в подвале, там был коридор, слева барная стойка, в комнате стояли компьютеры с клавиатурой, которая отличалась от обычной. Клиенты заходили, оператору давали деньги, тот их зачислял на счет и клиент играл. Выдавались напитки, но были ли они платными или нет, не знает. Он не видел, в какие игры играли клиенты, т.к. в тот зал не заходил. График работы был сутки через двое, работа заключалась в том, чтобы открывать дверь и следить за порядком, не впускать лиц, находящихся в состоянии опьянения, остальных всех пускать. Ему не говорили про систему штрафов и про то, что не надо пускать сотрудников полиции, не показывали их фотографии. Через пару дней его повезли на полиграф, возил его парень по имени ФИО29. После полиграфа он отработал еще три смены. Всего работал с ... по ..., потом организацию закрыли сотрудники полиции. Зарплату он не получил, хотя обещали за сутки 1500-1800 рублей. Он думал, что это серьезная организация, на стенах у них висели сертификаты, лицензии, говорили, что все официально. Он проработал там недолго, ни с кем не общался, не знал и не понимал, что деятельность незаконная.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Лозыченко К.М., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в конце июля 2017 года в социальной сети в контакте он увидел объявление о том, что требуются молодые люди на должность оператора и охранника. По вопросам заработной платы и иным вопросам обращаться через смс – сообщения. В ходе смс переписки ему сообщили, что требуются охранники в развлекательное заведение, оплата 1 800 рублей за сутки. В его обязанности должно было входить запускать клиентов по средствам открывания домофона. Клиентов следовало отбирать по визуальным признакам. Так следовало пропускать лиц, пришедших по одному и визуально опрятных. В случае, когда приходит группа лиц или в состоянии алкогольного опьянения, пропускать их не стоило. На следующий день он приехал по адресу: .... Помещение располагалось в здании магазина «Пятёрочка». Вход отдельно со двора, необходимо спуститься в подвал помещения. Далее железная коричневая дверь, оборудования видеонаблюдением. Имелся домофон. С ним провели собеседование. Собеседование проводила девушка по имени А.Е., у которой были татуировки на руках. А.Е. сообщила ему подробности работы, про которые рассказал выше. Он согласился. А.Е. сообщила, что необходимо пройти полиграф. Полиграф он проходил в ..., куда их привез парень по имени ФИО29 на автомобиле марки .... Полиграф проводил лысый мужчина. В ходе проведения полиграфа ему задавали вопросы не работает ли на конкурентов, не употребляет ли он наркотики и другие вопросы. Результаты полиграфа ему не сообщили. ... он вышел на стажировку, он смотрел как работает заведение. ... он вышел на стажировку и выполнял обязанности, указанные выше. С ним на смене была Марина ФИО19, оператор. В помещении были компьютеры, с мониторами. Приходили граждане и передавали денежные средства оператору. После чего подходили к компьютеру и играли. На экране были клубнички, обезьянки и другие анимации. ... данное заведение было закрыто сотрудниками полиции (т. 65 л.д. 183-186).

После оглашения показаний Лозыченко К.М. подтвердил их частично, уточнив, что девушка А.Е. – это Красильникова А.Е., он ее видел в заведении, однако собеседование она сним не проводила. В ходе допроса давление на него не отказывали, показания давал добровольно, протокол допроса подписал после прочтения.

В настоящее время он проживает с женой. Он помогает родителям, которые являются многодетной семьей. У брата имеется хроническое заболевание. Супруга работает неофициально. Он работает электромонтажником в МУП «Орскстройремзаказчик», общий доход семьи около 50 000 рублей в месяц, из них оплачивают квартиру в размере 10000 рублей, направляет деньги семье в сумме 7000-8000 рублей в месяц. Также имеется заболевание у бабушки, которой он помогает.

Несмотря на непризнание подсудимыми Бахманом И.В., Лозыченко К.М. и Григорян А.С. своей вины, частичное непризнание подсудимыми Таубаевым Р.О., Козаком А.Ю., Красильниковой Ю.Е., Красильниковой А.Е., Шариковой К.С., Папиной Е.Г., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Поповой А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Мариной Е.А., Котышевым В.В. своей вины, а также помимо признания Перовым А.В. своей вины, их всех подсудимых в инкриминируемом им преступлении полностью установлена и подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что ранее он играл в азартные игры на автоматах. ... в вечернее время он решил поиграть игровые автоматы, пришел в магазин «...», расположенный по адресу: ..., где был установлен игровой аппарат, похожий на терминал приема оплаты услуг. Данный аппарат оборудован монитором, купюроприемником, включался после вставления денежных средств. Игра осуществлялась следующим образом: он нажимал кнопку и на мониторе выпадали различные комбинации зверьков, фигурок и др. Если комбинации не совпадали, то проиграл. Никакого текста на экране не было, лотерейных билетов ему не выдавалось, пари не заключалось. Этот автомат был именно для игры, с этой целью он и приезжал. Он вложил 50 рублей в купюроприемник, осуществил игру, однако не выиграл и ушел. Затем он После этого он заехал поиграть в аналогичные игровые автоматы, находящиеся в магазинах кружка по адресам: ..., где также вставлял в купюроприемник по 50 рублей, производил игру и проиграл. Всего в тоот вечер он проиграл 200 рублей. Ранее и в этот день он ничего не выиграл. Выйдя из последнего магазина, к нему подошли сотрудники полиции в штатском, представились, предъявили удостоверения и сообщили, что вели за ним наблюдение, видели, что он ездил по автоматам и играл. Затем его вызвали в отдел полиции, где он дал показания.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №24, данным в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенным и подтвержденным в судебном заседании, следует, что ... он находился в магазине «...», расположенном по адресу: ..., где через установленный в помещении терминал, на мониторе которого расположены сенсорные кнопки с изображением визуализации и названием различных игр он с помощью купюроприемника зачислил денежные средства и сыграл в игру «...» - анимационное приложение, представляющее собой таблицу из трех горизонтальных линий, включающих в себя 15 окон, в которых изображены различные картинки. В момент игры к нему подошли сотрудники полиции, после чего его опросили по обстоятельствам игры и изъяли игровой терминал. На терминале был указан номер мобильного телефона технической поддержки (т. 52 л.д. 137-139).

Свидетель Свидетель №30 показала, что ... она находилась в помещении магазина по адресу: ..., где был терминал – игровой автомат. Молодой человек помстил денежные средства в купюроприемник игрового автомата, на мониторе терминала с помощью сенсорной кнопки выбрал игру и на экране появились картинки, которые менялись. Затем подошли сотрудники полиции, которые проводили осмотр места происшествия, где она участвовала в качестве понятого. Также участвовал второй понятой. Сотрудники полиции осмотрели и изъяли игровой терминал, опросили молодого человека и сотрудников магазина. После был составлен протокол, который она прочитала и расписалась, замечаний ни у кого не было.

Из показаний свидетеля Свидетель №88 данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных и подтвержденных в судебном заседании, следует, что он разместил объявление в сети интернет, где указал, что осуществляет ремонт и настройку ЭВМ. Примерно в ... ему на телефон позвонил ФИО29, который пояснил, что ему необходимо привести в работоспособное состояние моноблок и привез моноблок по адресу: .... Примерно через две недели они с ФИО29 созвонились, и он передал готовый к использованию моноблок. В его пользовании был автомобиль «Тайотатоунайсе» (минивен) и ФИО29 предложил ему подзаработать, а именно, осуществлять перевозки электронных терминалов, которые отличались значительными габаритами. ФИО29 обещал оплату в размере 1000 рублей за перевозку одного терминала. Через некоторое время у него сломался автомобиль, в связи с чем он остался без транспорта и сказал об этом ФИО29 который предложил крепить электронные терминалы к полу. Он согласился на данное предложение, т.к. нуждался в денежных средствах. Они приехали в магазин, где он с помощью перфоратора просверлил отверстия в полу и с помощью анкерных болтов закрепил терминал. Впоследствии он неоднократно по звонку ФИО29 выезжал крепить терминалы около 3-4 раз в месяц. Терминалы были установлены на территории всего города, в основном в небольших торговых точках, пивных магазинах. За каждый прикрепленный терминал ФИО29 платил 1000 рублей наличными. Со слов ФИО29 данные терминалы являлись терминалами оплаты «Киви», тот сказал, что все легально. Бывало, что в одном месте терминал выкручивали и прикручивали его в другом месте. Каждый раз, когда он приезжал, терминалы не работали, имелась надпись: «Терминал временно заблокирован». Терминал был высотой около полутора метра в металлическом коробе с сенсорным экраном, купюроприёмником, антенной, системным блоком без корпуса. С ним работал мужчина по имени ФИО43 последний подключал электронный терминал к сети питания (т. 53 л.д. 218-220).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №117, данным в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенным и подтвержденным в судебном заседании, следует, что он является заместителем генерального директора ... в собственности которого находится нежилое помещение, расположенное по адресу: .... ... между генеральным директором ...ФИО51 и ... был заключен договор аренды. Представителем ... был девушка по имени Свидетель №8. Ему сообщили, что организация занимается биржевой торговлей. За все время аренды представители ... сданное в аренду помещение не посещали и не интересовались деятельностью ...... от сотрудников правоохранительных органов ему стало известно, что в данном помещении ... проводился обыск, в связи с тем, что в арендуемом помещении по адресу: ... осуществлялась игровая деятельность на игровых автоматах (т. 54 л.д. 147-149).

Из показаний свидетеля Свидетель №20, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных и подтвержденных в судебном заседании, следует, что ... около 13 часов 00 минут он находился в магазине «... расположенном по адресу: ..., где был установлен терминал в корпусе темно-зеленого цвета, подключенный к сети электрического питания, на мониторе которого расположены сенсорные кнопки с изображением визуализации и различных игр. Подойдя к игровому автомату, он положил в купюроприёмник денежные средства в размере 50-100 рублей, сыграл в азартную игру, которая заключалась в совпадении либо в несовпадении определенных комбинаций картинок и возможности получения призов в случае совпадения картинок, то есть выигрыша. Игра начиналась только после внесения денежных средств. В ходе игры сумма на мониторе менялась, уменьшалась либо увеличивалась в зависимости от выигрыша или проигрыша. Никакого текста на экране не было, через терминал нельзя было выйти в Интернет либо что-то оплатить. Этот автомат был именно для игры. До начала игры ему никто не предлагал купить лотерейных билетов, векселей, заключить пари. После чего к нему подошел сотрудник полиции, которому он пояснил, что играет в игровой автомат (т. 52 л.д. 113-116).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №136, она представляет интересы ИП «ФИО50.», у которой имеется в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: .... Для сдачи в аренду данного помещения ею было размещено объявление в СМИ. ... к ней обратилась девушка по имени ФИО44 с предложением сдать в аренду указанное помещение. Они обговорили условия, и ФИО44 ей сообщила, что в помещении будет располагаться компьютерный клуб, также она отказалась от охранной системы, так как у них будет свой охранник. На двери был звонок, установлена видеокамера. Два раза она пыталась посмотреть, что находится внутри помещения, однако ее туда не пускали. Когда она приезжала, не слышала музыку либо голосов людей. У них была вывеска голубо-синего цвета. По истечении двух месяцев они ее оповестили, что съезжают. Она контактировала с ФИО7 – администратором клуба, который ей пояснил, что у них что-то не пошло, поэтому они вынуждены съехать. После того как все было вывезено из помещения, она попала туда, однако помещение было в плохом состоянии, даже вывезли охранные датчики.

Из показаний свидетеля Свидетель №139, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных и подтвержденных в судебном заседании, следует, что он представляет интересы ...», у которого имеется в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: .... Для сдачи в аренду данного помещения им было размещено объявление в СМИ... года к нему обратился представитель ... с предложением сдать в аренду указанное помещение. На встрече они обговорили условия и арендаторы ему сообщили, что в помещении будет располагаться букмекерский клуб. Арендная плата составляла 100 000 рублей в месяц плюс коммунальные платежи, которую оплачивала девушка по имени Свидетель №8 при встречах. При посещении арендуемого помещения он видел, что на стене висели телевизоры и вдоль стен были установлены компьютерные мониторы. В вопросах букмекерской деятельности он не разбирается, поэтому не понимал, какая деятельность осуществляется на самом деле. В последующем, когда он приезжал, доступ в помещение был закрыт, дверь оборудована домофоном. Ему открывали дверь охранники, которые постоянно менялись, приходилось каждый раз представляться. Администраторы также постоянно менялись. Когда он уходил за ним закрывали дверь (т. 55 л.д. 1-2).

Из показаний свидетеля Свидетель №134, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных и подтвержденных в судебном заседании, следует, что он работает юристом в ...». На территории «...» в аренду сдается много помещений, среди которых павильон N...», расположенный на 1 этаже, площадью 100 кв. м. Примерно, в конце ... года в офис ...» обратилась Красильникова А.Е., пояснив, что желает осмотреть вышеуказанные помещения. Красильникова А.Е. пользуется мобильным телефоном N. Он показал ей помещение, той помещение понравилось и через два дня Красильникова А.Е. сообщила, что руководство ...» согласно заключить договор аренды, но с условием, что первоначально в помещении они сделают ремонт. Руководство ...» данное условие устроило. Красильникова А.Е. прислала ему на электронную почту реквизиты ... Он через интернет узнал, что данная компания действительно существует, в списках недобросовестных кредиторов не значится, после чего выслал Красильниковой А.Е. договор аренды, которая затем предоставила ему уже подписанный договор с синей печатью ...». Когда ремонт в сдаваемом в аренду помещении завершался, он пришел проконтролировать все ли в порядке. Внутрь помещения он не заходил. Внешне его смутило то, что на входе установлена камера, входная дверь оборудована домофоном, помимо которого также был установлен дополнительный магнитный замок. Все это ему не понравилось, и он попросил Красильникову А.Е. предоставить документы, подтверждающие законность бинарной деятельности. Это было примерно ... или .... Красильникова А.Е. пообещала, что требуемые документы в наличии, в ближайшее время она их предоставит. Примерно 26 или 27 августа Красильникова А.Е. позвонила ему и сообщила, что ремонт окончен, с начала сентября они начнут работать, после чего оплатят аренду. ... пришли сотрудники полиции, которые сообщили, что в сдаваемом ...» помещении установлены игровые автоматы (т. 54 л.д. 233-236).

Специалист Свидетель №147 в судебном заседании показал, что в ходе расследования уголовного дела ему следователем предъявлялись для осмотра флешнакопители в виде патронов, где были записаны наборы файлов по названиям схожим с игровой системой ... Были установочные комплекты игровой системы, которые функционируют в локальной сети и используют которые в игровых залах. Он по данному делу экспертизу не проводил.

После осмотра протокола допроса в т. 55 на л.д. 121-123 Свидетель №147 подтвердил показания, пояснил, что на представленных ему в ходе расследования носителях были файлы с программным комплексом геймбокс, который предназначен для развертывания игровой системы. Флешнаопители с исходными файлами, это установочные каталоги, с которых программы можно установить на любом специальном устройстве. Он не запускал эти файлы. Эта система известна по наименованию, Геймбокс распространенная система.

Из показаний свидетеля Свидетель №76, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных и подтвержденных в судебном заседании, следует, что ... ему предложили должность охранника в игровом клубе ...», расположенном по адресу: .... По поводу работы с ним разговаривала администратор Ю.Е., которая пояснила ему, что ему необходимо прийти по адресу: ... на собеседование, где присутствовали Ю.Е. и неизвестный мужчина по имени Свидетель №9. Ему сообщили, когда и по какому адресу ему необходимо выходить на работу, а также сообщили, что он должен пройти двухдневную стажировку. Он вышел на стажировку ..., обучал его ФИО52, который пояснил ему, что в его обязанности входит вынос мусора, делать чай, кофе, наливать алкоголь, открывать и закрывать дверь за посетителями и следить за порядком в игровом зале. Стажировка у него проходила по адресу: ...... у него был первый рабочий день, режим работы был сутки через двое суток. В первый день его встретила ФИО45 потом ее сменила Савенкова (Осина) М.П. ... он пришел на работу в четвертый раз и работал в паре с Савенковой (Осиной) М.П. В игровом клубе «...» имелась барная стойка, были установлены столы буквой «П», на которых располагались игровые автоматы, состоящие из монитора и необычной клавиатуры с большими кнопками. Для начала игры необходимо было передать денежные средства операторам, которые управляли игровыми автоматами с помощью планшета, после чего на компьютере отображалась сумма. Контроль за ним и за оператором вела администратор Ю.Е., последняя отвечала за данное игровое заведение. Заработная плата выдавалась 5 и 20 числа. Вход в клуб был свободным, но входная металлическая дверь всегда была закрыта, имелась видеокамера и он как охранник открывал ее, после того как в нее звонил посетитель. Если приходил посетитель в состоянии алкогольного опьянения, то он не впускал. За смену примерно проходило около 40 человек. Был указан номер телефона, если случалась нештатная ситуация, проблемы, то нужно было звонить по данному номеру. Посетители играли только в игровые автоматы, в карты не играли, фишки не выдавались. В каждом игровом автомате были закачены примерно 9 игр, он видел клубнички, скалолазы и др. Посетители платили только наличкой, бывало, что выигрывали, тогда получали денежные средства у оператора и уходили. Трудовой договор с ним не заключали, заработную плату он не получил, так как только устроился. В помещении клуба он неоднократно видел Красильникову Ю.Е. и Красильникову А.Е., они общались с операторами, кем работали ему не известно (т. 53 л.д. 152-155).

Из показаний свидетеля Свидетель №142, данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных и подтвержденных в судебном заседании, следует, что она является ...... она находилась на рабочем месте, из дежурной части поступило сообщение о том, что по адресу: ..., неустановленные лица осуществляют незаконную организацию и проведение азартных игр. С целью проверки оперативной информации, документирования и фиксации незаконной деятельности, указанных лиц, установление личных данных указанных лиц, было принято решение о проведении осмотра места происшествия. В присутствии двух понятых произведен осмотр места происшествия. Как было установлено администратором данного заведения была Попова А.Д., а охранником Бахман И.В. Вход в помещение осуществлялся через 1 стеклянную, прозрачную дверь и 1 металлическую дверь, которые оборудованы видеодомофоном. В помещении игрового зала на полу имелось ковровое покрытие красного цвета, все окна были занавешены плотными темно бардовыми шторами. По периметру игрового зала были расположены игровые места, состоящие из монитора, клавиатуры и системного блока, установленных на сплошной панели из дерева. Около каждого игрового места имелся стул, каждое место было пронумеровано с 1 по 17. Около стены дальней справа от входа имеется барная стойка – рабочее место администратора, так же стеллаж на стене. В помещении находились люди, анкетные данные которых она отразила в протоколе осмотра места происшествия. По окончании осмотра ею был составлен протокол, с которым все участвующие лица ознакомились и подписали, насколько она помнит, замечаний ни от кого не поступило (т. 55 л.д. 77-79).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №137, данным в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенным и подтвержденным в судебном заседании, она представляет интересы ИП «ФИО53.», у которой имеется в собственности нежилое складское помещение, расположенное по адресу: ...). Для сдачи в аренду данного помещения ею было размещено объявление в СМИ. ... года к ней обратился представитель ... с предложением сдать в аренду указанное помещение. При встрече на территории склада мужчина осмотрел помещение и согласился на аренду. В соответствии с договоренностью с ...» в арендуемом помещении осуществляли хранение и ремонт электронных терминалов различного рода и окраса, при проверке деятельности на территории помещения находился один молодой мужчина, который осуществлял ремонт электронного оборудования. В дальнейшем ей стало известно, что лица которые арендовали помещении задержаны сотрудниками полиции и поэтому договор аренды был расторгнут ею в одностороннем порядке. (т. 54 л.д. 245-246).

Из показаний свидетеля ФИО54 являющегося оперуполномоченным ......, следует, что по роду службы он знаком с подсудимыми Красильниковой А.Е. Красильниковой Ю.Е., Мариной Е.А., Перовым А.В., Козаком А.Ю., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Кролик Е.С., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Дебус (Поповой) А.Д., Казюлиной (Клемен) Е.В., Григорян А.С., Папиной Е.Г.

... проводились оперативно-розыскные мероприятия по фактам документирования незаконной игорной деятельности. По оперативной информации были выявлены 6 игровых залов по адресам: ул. ....... Затем заведение на ... закрылось и открылись игровые залы на ... частном доме, т.к. со слов Свидетель №11 дом – частная территория, которая не может быть нарушена, и сотрудники полиции не смогут туда пройти.

В начале ... в одном из игровых залов было изъято игровое оборудование, после чего к ним в отдел приехал Свидетель №5 представился юристом ...», дал объяснения, изъявил желание переговорить с их начальником Свидетель №146, так как ранее был знаком с ним, когда работал в следственном комитете .... После разговора с Свидетель №5, Свидетель №146 сообщил, что руководители организации, которую представлял Свидетель №5 хотят с ним (Свидетель №146) встретится. С ... года проводилось оперативно-розыскное мероприятие «оперативное внедрение». ... в рамках ОРМ состоялась встреча в ресторане «ФИО» с Свидетель №11 и ФИО47 где также присутствовали он и Свидетель №146 В ходе разговора он понял, что ФИО47. является главным. Они пояснили, что игровые заведения кроме ... у них есть в ... и .... Разговор между ними был о том, что за их покровительство Свидетель №11 и ФИО47 готовы выплачивать им ежемесячно вознаграждение по фиксированной ставке, но их это не устраивало. Он и Свидетель №146 настаивали, чтобы оплата производилась в процентном соотношении от выручки, поскольку им необходимо было иметь доступ во все игровые заведения. Под легендой того, что им надо узнать их реальные доходы, они договорились, что он (ФИО54) будет приходить в заведения и фиксировать их доходы. Он с ФИО47. встречался 1 раз, с Свидетель №11 раз 10. В ходе встреч и общения в мессенжерах, Свидетель №11 объяснял, что и как работает в заведениях, пояснял, что каждый компьютер настроен на проигрыш или выигрыш, подключение к Интернету необходимо, чтобы визуализировать игру и наблюдать визуально за залом. Он говорил, что у них в ... техническая поддержка. В случае прихода полиции или драке игроков, сотрудники заведений сообщали руководству, и они мобильно принимали решения. Также они наблюдали за работой заведений через камеры видеонаблюдения, находящиеся в игорном заведении. Всех лиц, принимающих на работу проверяли на детекторе лжи, возили в ... на машине. Также Биканасов пояснял, что у них имеются 50 одиночных игровых автоматов по всему ... в пивных и в круглосуточных магазинах. Одиночные терминалы похожи на систему оплаты. Их обслуживали ребята из Башкирии. Одиночные аппараты часто изымались сотрудниками полиции, поэтому им предлагали выплачивать за покровительство денежные средства.

Все встречи фиксировались на аудио-видео аппаратуру. Также была разработана «легенда», помимо фиксации выручки он должен был внедриться, ходить по клубам под видом игрока. Он сообщил Свидетель №11, что является игроманом, попросил в тайне от Свидетель №146 пускать его в клубы, чтобы играть. Свидетель №11 его понял и разрешил ему посещать заведения. С Свидетель №11 он периодически общался путем мессенджера «Вотсап», т.к. его предупредили, что без его согласия ни в одно заведение его не пустят, что они работают в закрытом режиме и Свидетель №11 надо предупредить персонал, чтобы они его пустили. У охранников клуба были фотографии сотрудников полиции, в том числе и его. Официально они должны были контролировать финансовые потоки в игровых заведениях, у кассиров он фиксировал поступления денег от игроков. По всем адресам, которые он назвал, проводили проверочные закупки. В помещении на ул. ..., были Красильникова А.Е. и Красильникова Ю.Е., Булгакова Т.Е. была на ..., Папина Е.Г. на ... либо на ... проверочных закупках использовали аудиовидеофиксацию. Он входил в помещение игрового зала, после оповещения Свидетель №11 в мессенджере «Вотсап», практически сразу тот сообщал сотрудникам о его приходе, после чего отвечал, что его пустят. Самостоятельно зайти в заведение он не мог. Была попытка зайти самому на ..., у него не получилось, т.к. дверь была закрыта, стучался, но никто не открыл. Обычно после оповещения Свидетель №11, ему открывал охранник, он заходил, подходил к администратору, передавал деньги и садился играть. Во время проверочных закупок он брал у администраторов черновые записи, которые те вели в тетрадях и переписывал поступление денежных средств на начало и конец дня. Записи писали в обычной толстой тетради, в которой указывались имя администратора показания на начало смены и после смены, расписывали расход денежных средств. У сотрудников были планшеты, кроме заведения на ..., там были старые аппараты. Он передавал деньги администратору, она путем манипуляций на планшете, зачисляла деньги на его автомат, называла ему игровой автомат, который состоял из процессора, монитора, клавиатуры с мышкой. В некоторых случаях подходил к администратору, просил показать ему, как играть и ему объясняли, как играть, делать ставки, какие игры можно выбрать. Далее он производил манипуляции на игровом автомате, после того, как деньги заканчивались, он прощался с работниками и уходил. Помещения игровых залов были полутемные, бесплатно предоставляли чай, кофе, сигареты и алкоголь. В помещении каждого зала было около 20 штук игрового оборудования, больше всего игровых аппаратов было на ... – 25 штук. Со слов Свидетель №11 это было самое прибыльное место. Кроме администратора и охранника в заведениях были игроки, которые ему не знакомы. Заведение на ... появилось позже, в июле-августе 2017 года, это двухэтажный коттедж, второй этаж не использовался, на первом этаже были игровые автоматы, металлические аппараты. Было 2 игровых зала в каждом зале примерно 10-12 аппаратов. Попал он туда после предупреждения ФИО55, дверь открыл парень кавказской национальности, там была девушка и с ней была стажер Казюлина (Клемен) Е.В. Он также там играл в рамках проведения проверочной закупки. Ему знаком техник по имени ФИО4 тот ремонтировал оборудование на ..., кто занимался снабжением, ему не известно. В ходе ОРМ они всех сотрудников фиксировали на видео, потом их фотографии прогоняли по базам данных, в связи с этим внешне их помнит. Он в один день проезжал все игровые заведения. График работы клубов был круглосуточный. Он просил журнал у администратора, фиксировал их записи, это было оговорено с Биканасовым, который предупреждал администраторов. Самих игроков он отображал визуально, кого запоминал, отражал в акте. Один раз ему отказалась давать журнал Булгакова (Гоголина) Т.Е., о чем он сообщил Свидетель №11 Через некоторое время с ней связалось руководство, и она предоставила ему журнал. Кто забирал денежные средства после смены, не знает, т.к. он до конца смены не был. У сотрудников была фиксированная плата, забирали свою часть из выручки, о чем фиксировали в журнале. Дебус (Попову) А.Д. знает, общался с ней не менее одного раза. Григорян узнал в ... года в клубе по адресу: .... Козака А.Ю. первый раз видел в заведении по адресу: ..., потом по адресу: .... Он был администратором и может быть охранником еще. Видел, что он получал денежные средства, но может и ошибаться. Перов А.В. ему знаком, однако в каком конкретно заведении его видел и какую тот занимал должность, не помнит. Охранник идентифицировал клиента, не пускал посторонних. Казюлина (Клемен) Е.В. работала администратором, но где не помнит, принимала деньги. ФИО46 появился позже, фамилии других руководителей не помнит. Также ему известны супруги Свидетель №8. Свидетель №9 оборудовал залы и ремонтировал технику, а его супругу не встречал, не помнит кем она работала. Свидетель №9 забирал денежные средства и отправлял по безналичному расчету в ..., кому не знает, это установлено в ходе ОРМ. Собеседование при приеме на работу проводили сестры Красильниковы, они занимались подбором персонала. Ю.Е. работала администратором, а кем работала А.Е. не знает. Он Красильниковых видел в заведениях на ул. ... и .... Он проводил изъятие игрового оборудования по адресам: .... Свидетель №11 просил вернуть игровые автоматы. Возвратом оборудования должен был заниматься Свидетель №5.

Администратор при получении денег, включала планшет, через него зачисляла денежные средства, указывала ему игровой аппарат, на котором отображались суммы, которые он отдавал администратору. Суммы он тратил мелкие около 500 рублей. На каждом аппарате был порядковый номер, администратор говорила либо выбрать понравившийся, если нет клиентов, либо за тот который она скажет. Клавиатура представляла собой металлическую консоль с клавишами, на ней можно изменить размер ставки, и была кнопка «старт», которая проводила действие игры. На мониторе были игры – фрукты, кораблики, цифры, которые крутились и выдавали выигрыш или проигрыш. Там были карты, которые удваивали ставку либо показывали проигрыш. При выигрыше, сумма увеличивалась, но в большинстве случаев, он ее проигрывал, т.е. сумма уменьшалась. Он один раз выиграл около 2000 рублей в игровом заведении на ..., это отобразилось на мониторе. Выигрыш он забирал у администратора, попросил снять деньги. После манипуляций администратора на планшете сумма на его мониторе обнулилась, и эту сумму он получил от администратора. Игроки сидели долго, при нем не было никого, кто бы выиграл. По выходным были розыгрыши, но на них его не пускали, т.к. некоторые игроки уже знали, что он являлся сотрудником полиции и отказывались приходить на розыгрыши, поэтому Свидетель №11 его в выходные не пускал. Когда он играл на мониторе выхода в другую программу или Интернет не было, можно было только сменить вид игры, нельзя было игры свернуть и просто открыть рабочий стол, как на обычном компьютере. Клиенты, которые приходили в заведения, понимали, что это игровые автоматы. Охранники тоже это видели и понимали, так как все происходило в одном помещении. Охранник контролировал зал, видел, что на мониторах происходит игра. Охранники знали, что он сотрудник полиции, старались держаться от него дальше. Красильникова А.Е. подбирала персонал, но он может путать ее с супругой Свидетель №8 Познакомился с Красильниковой А.Е. на ..., она была администратор, принимала денежные средства. Он Красильникову А.Е. видел не менее двух раз, она была у стойки, когда он проходил в зал, у нее был планшет, она предлагала игровое оборудование. На планшете ее указано поступление денежных средств, он видел, что она проводила действия с планшетом.

Свидетель Свидетель №145, являющийся оперуполномоченным ...Р. по ..., показал, что ... по указанию руководства и по поручению следователя он проводил обыск в помещении, расположенном в .... Вход в помещение осуществлялся через металлическую дверь, оборудованную магнитным замком. Над дверью была установлена видеокамера. Входная дверь была закрыта и они ее вскрыли. В помещении было несколько комнат, в одной из которых обнаружено игровое оборудование, в виде системных блоков, мониторов, игровых клавиатур, барная стойка. Под столом был обнаружен охранник, который прятался. В одном из кабинетов был обнаружен полиграф и документация на лиц, которые проходили полиграфическое исследование, а именно около 50 штук заполненных от руки анкет с установочными данными: ФИО, дата рождения, место жительства, согласие на прохождение полиграфа. Собственник помещения в момент обыска не установлен, охранник никаких пояснений не давал. Он в присутствии понятых и охранника составил протокол обыска, в котором подробно описал все что было обнаружено и изъято. Понятые присутствовали от начала и до конца обыска. Замечаний на протокол ни от кого не поступало.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №82, ... года она около месяца проходила стажировку на должность оператора в «...» по адресу: ..., получила один раз заработную плату. Потом ее смутило, что нет официального трудоустройства, и она уволилась. Заработную плату выдавала администратор Папина ФИО14. За смену платили 1500 рублей. Входная дверь в клуб «...» была закрыта, имелся домофон со звонком, ключи были у охраны. Не все могли пройти в клуб, охранник пропускал не всех желающих, большинство приходящих были знакомые, они знали кого пускать, а кого нет. Помещение было темное, по правой и левой стороне располагались компьютеры, состоящие из монитора и необычной клавиатуры с большими кнопками, предназначенной для игры. Всего было 8-12 компьютеров. На мониторе не было «рабочего стола», нельзя было выйти в Интернет, печатать. Она принимала ставки через планшетный компьютер, на котором открывалось приложение в браузере и имелся список мест аппаратов. Приходили гости, подходили к стойке, выбирали аппарат, давали денежные средства оператору, они пополняли счет через планшет и эта сумма отображалась на выбранном игроком мониторе, затем посетители проходили к выбранному компьютеру и играли. Процесс игры представлял из себя, что на экране крутились картинки, что там были за игры, ей не известно. Когда она проходила стажировку, ей показали описание к играм, она должна была выучить, однако не успела. Работа была сутками, смена сдавалась по утрам, отправляли отчет и по «Вотсап», который содержал приход и расходы. В большинстве случаев были проигрыши. Если был мелкий выигрыш в несколько тысяч рублей, то его выдавал оператор, если случался крупный выигрыш, то звонили Папиной Е.Г., она приезжала, выдавала деньги. Деньги при проигрыше оставались у нее, потом приезжал старший администратор Папина Е.Г. либо руководство Свидетель №9 и Свидетель №8. При ней Свидетель №8Свидетель №9 приезжали в заведение 2-3 раза, привозили кофе, чай и табачную продукцию, спрашивали, все ли исправно с техникой. Была барная стойка, гостям предлагали попить чай и кофе. Выручку чаще забирала администратор Папина Е.Г. Хозяевами заведения были Свидетель №9 и Свидетель №8, они ее принимали на работу. Также она проходила полиграф. Примерно в 5.00-6.00 часов она приехала на ... в ..., где была еще одна точка клуба «...», там находились несколько человек, а также Свидетель №9 и Свидетель №8. Свидетель №9 отвез их в ..., в аналогичное заведение, они заходили по очереди на полиграф и мужчина им задавал вопросы, про связи с правоохранительными органами, играет она или нет, про работу в других аналогичных заведениях. После чего они вернулись в .... Она стажировалась пол месяца, июль и часть августа 2017 года с девочкой – оператором, затем ее пару раз оставляли одну в смене с охранником. Ее инструктировали, как действовать, если приедут сотрудники полиции, что необходимо нажать определенную кнопку. Через какое-то время она поняла, что это преступная организация, так как не всех пускали, была кнопка на случай приезда сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем она уволилась.

Свидетель Свидетель №146 суду показал, что состоит в должности ... по .... В начале ... проводились оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся незаконной игорной деятельностью, в связи с чем для дачи объяснений был вызван представитель ...Свидетель №5., который был ему знаком, т.к. ранее работал ... в ....... Свидетель №5. изъявил желание поговорить с ним и в ходе разговора пояснил, что ... занимается проведением бинарных опционов в ..., что с ним желают встретиться руководители. Затем Свидетель №5. написал ему в мессенджере, предложил встретиться в сауне «...». Он приехал туда, Свидетель №5. представил ему ФИО47 и Свидетель №11, которые пригласили его в парилку, опасаясь видеофиксации, и предложили ему оказывать бездействие с его стороны и со стороны его сотрудников за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей в месяц за каждый игровой зал – это ставка по которой они работают в других городах. Всего было 6-8 игровых залов. Он обменялся телефонами с ФИО47 и Свидетель №11 С ... проводилось оперативно-розыскное мероприятие «оперативное внедрение» под «легендой» покровительства. По предложению Свидетель №11 они вновь встретились в ресторане «...» ..., где ФИО47 и Свидетель №11 просили его вернуть изъятое оборудование. На что он сообщил, что изъятое оборудование хранится не у них, посоветовал обратиться в следственный комитет. Также Свидетель №11 предложил расширить деятельность и уговаривал его, чтобы он позволил поставить 100 000 терминалов по ... и .... Предложили ему выплату 1500 рублей за каждый терминал. Также у него была встреча с ФИО47 и Свидетель №11 в ресторане «ФИО», куда он приехал с ФИО54ФИО47. и Свидетель №11 уговаривали их на бездействие и покровительство. ФИО54 был внедрен, чтобы видеть весь процесс игры. Встречи проводились под контролем отдела безопасности и ... по ... с использованием аудио и видеофиксации.

В процессе встреч были установлены участники и организаторы. Лидерами были Свидетель №11 и ФИО47Свидетель №5., Свидетель №9 и его жена Свидетель №8, которая занималась бухгалтерией. В ходе ОРМ в одном из заведений ... изъяли полиграф и ряд анкет сотрудников с результатами исследования. У них был штатный полиграфолог и ежемесячно возили сотрудников в ... на полиграфическое исследование на предмет воровства, причастности к правоохранительным органам или конкурирующим фирмам. Он сам не посещал игорные заведения, но его сотрудники, в том числе ФИО54 проводили оперативно-розыскные мероприятия «проверочные закупки». Факт незаконной игорной деятельности подтверждался. В некоторых залах у охраны были фотографии его сотрудников, чтобы их не пускать. В этих заведениях был жесткий фейсконтроль, сотрудников полиции не пускали. Сотрудники игровых клубов проходили инструктаж, им разъяснялось как необходимо себя вести в случае прихода сотрудников полиции. Их деятельность масштабно увеличивалась, они планировали поставить терминалы в .... В ... было найдено 9-10 игровых залов. На ...... они не успели открыть игровой зал.

Свидетель №11 при личных встречах передавал ему денежные средства в сумме 650 000 рублей, 350 000 рублей и 175 000 рублей наличными. Также один раз Свидетель №11 передавал денежные средства ФИО54 Деньги им передавали за их бездействие. В момент встречи и после передачи денежных средств велась аудио и видеофиксация. Перед встречей при понятых его осматривали, составляли акт, что при нем денег нет, после встречи при сотрудниках и понятых у него все денежные средства изымали и приобщали к материалам дела. Также на встрече Свидетель №11 подарил ему телефон «Айфон 7», который приобщен к материалам дела, ФИО54 передавал колбасу и мед из Башкирии. В рамках «проверочной закупки» с использованием аудио-видео фиксации ФИО54. по согласованию с Свидетель №11 посещал игровые заведения, куда с разрешения последнего его пускали, он играл, и они таким образом документировали весь процесс игры. ФИО54 выдавались для игры деньги. После «проверочной закупки» составлялись документы, сотрудник играл до последнего, пока не проиграет все выданные деньги. ФИО54 пояснял, что это были закрытые заведения, туда клиент приходил, звонил в видеодомофон, охрана пропускала, клиент платил деньги администратору, который с планшета загружал деньги в азартную игру. Сотрудники говорили ему, что Красильниковы администраторы в одном из заведений. Перов то ли охранник, то ли техник. С сотрудниками проводили инструктаж и при выявлении сотрудника полиции у администратора был пульт, нажав на который он отключал игорную деятельность на компьютере сотрудника полиции. Также в заведениях для сотрудников была система штрафов за сон на рабочем месте, пользование телефоном и т.п., штрафы удерживали их из заработной платы сотрудников. Ежедневная выручка в залах фиксировалась, т.к. была инкассация. Администраторы и охранники могли быть перекинуты из одного игрового зала в другой, в случае, если кто-то уволился или заболел. Четкой привязки к одному залу не было. Свидетель №9 инкассировал и переправлял денежные средства. Игорное оборудование было изъято и приобщено к материалам дела. В ... при передаче денежных средств Свидетель №11 был задержан.

В судебном заседании были допрошены лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, а именно: ФИО56ФИО57., ФИО58., ФИО59ФИО60., ФИО61., ФИО62., ФИО63ФИО64., ФИО65ФИО66., ФИО67ФИО68ФИО69ФИО70., ФИО71

ФИО72. в судебном заседании отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. Из оглашенных показаний ФИО72., данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого следует, что в конце ... года в интернете он обнаружил объявление с указанием вакансии на должность специалиста по ремонту компьютерной техники. Он позвонил по указанному номеру, ответил парень, представившийся ФИО29 и пояснил, что ему надо подъехать на ... к ресторану ...». На следующий день они встретились в установленном месте, ФИО29 расспросил его о его познаниях в области компьютерной техники, после чего обещал перезвонить. ФИО29 в ходе беседы показал себя как лицо, достаточно хорошо владеющее познаниями в сфере компьютерной техники. Спустя около 2 недель ему на сотовый телефон позвонил ФИО29 и сообщил о необходимости встретиться. В ходе разговора ФИО29 пояснил, что у него имеется работа со стабильной зарплатой. В его обязанности должны будут входить техническое обслуживание электронных терминалов оплаты. На данное предложение он согласился и в этот же день ФИО29, на своем автомобиле марки «Митсубиси Лансер», провез его по торговым точкам ..., в помещении которых были установлены электронные терминалы зеленного цвета. ФИО29 с помощью имеющихся ключей открывал корпус терминалов и показывал их содержимое. Электронный терминал представлял собой высокий металлический корпус с сенсорным дисплеем, купюроприёмником, антенной и содержимым системного блока персонального компьютера (материнская плата, жесткий диск, иные комплектующие). Электронный терминал был подключён к сети интернет и электропитания. ФИО29 показал около 5-6 неисправных терминалов, ремонтировал их. Через несколько дней ФИО29 познакомил его с юристом компании ФИО66, который провел с ним беседу, показал документы о том, что электронные терминалы поставляют услуги по выходам в сеть интернет на сайт с «биржевыми опционами». ФИО66 рассказал, что деятельность законна, хоть и похожи опционы на азартные игры, которые были на игровых аппаратах до момента их официального закрытия на территории РФ. ФИО66 включил электронный терминал и открыл вкладку «Правила», где также были расписаны условия проведения биржевых опционов, сообщил, что все вопросы с правоохранительными органами он решает самостоятельно. ФИО63 представил его другим работникам – ФИО73ФИО61 После беседы с ФИО66 он был принят на работу. В его обязанности входило осуществлении контроля над техническим состоянием электронных терминалов и осуществление ремонта по указанию ФИО63. После приема на работу он на своем личном автомобиле выезжал к ФИО63 за ключами от терминалов и после на месте ремонтировал терминалы. По окончании ремонта на экране имелась надпись: «Киви заблокировано». Ремонт терминалов он выполнял на ..., ....... ФИО63. выдал ему сотовый телефон с абонентским номером оператора МТС. Недели через две он по указанию ФИО63 приехал на склад, находившийся на ..., где осуществлял сбор и ремонт электронных терминалов, которые привозил ФИО63. На складе имелись старые терминалы, из которых он извлекал запасные части, либо ремонтировал их. На складе они собирались примерно один раз в неделю, где всегда осуществлялся ремонт и подготовка терминалов. Установкой программного обеспечения занимался ФИО63 с помощью флеш-накопителя. Примерно через месяц работы на складе он познакомился с ФИО69 последний занимался арендой помещений под электронные терминалы и сопровождением договора аренды. Ему выдали дубликаты ключей от терминалов, находившихся под его ведением. В случае если ФИО63 не мог забрать денежные средства с терминалов, он проводил инкассацию денежных средств и передавал их Свидетель №10. Заработная плата была фиксированной и составляла 20000 рублей, которая выдавалась ФИО63 раз в месяц. По необходимости он подрабатывал путем проведения электросетей к терминалам, то есть получал дополнительный заработок, который выдавался Свидетель №10. В ходе работы от Свидетель №10 он узнал о других местах установки терминалов по следующим адресам: ... точки обслуживались иными лицами. Примерно в июне 2017 года правоохранительные органы стали изымать электронные терминалы по причине того, что на них осуществлялись азартные игры. В случае изъятия терминалов в отдел полиции или на место изъятия выезжал Свидетель №5., предоставлял документы. У Свидетель №10 на мобильном телефоне было установлено приложение, с помощью которого последний определял подключены ли терминалы к сети. Практически все терминалы после изъятия возвращались из отдела полиции, после их осмотра они снова выставляли их. В ... года Свидетель №10 приехал к нему и забрал мобильный телефон и запасные части, а также пояснил, что пока они не работают, по какой причине он не объяснял (т. 56 л.д. 143-148, 150-152).

После оглашения показаний ФИО72. отказался отвечать на вопросы.

ФИО57 на основании ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показаний. Из оглашенных и подтвержденных в судебном заседании показаний ФИО57 данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого следует, что примерно в ... года Свидетель №9 предложил ему поехать в ..., чтобы работать охранником в игровом клубе. Также пояснил, что его оклад будет составлять 1800 рублей в сутки. Он вместе со своим товарищем ФИО58. и Свидетель №9 в конце ... приехали в ..., где последний рассказал им про игровые клубы, которые находились по адресам: .... Их привезли по адресу: ... после двух месяцев работы охранником в игровом заведении, Свидетель №9 предложил ему заниматься ремонтом компьютерного оборудования, которое находилось в вышеуказанных заведениях. В его обязанности входило: приезжать в игровые заведения по вызову операторов игровых заведений, для устранения неполадок игрового оборудования при его выходе из строя. Они создавали виртуальный диск, который после выключения удалялся с компьютера. Делалось это для того, чтобы в случае, когда оборудование забиралось на проверку, виртуальный диск удалялся автоматически, и невозможно было признать данное оборудование игровым. В данной должности он проработал около 6 месяцев, его заработная плата составляла около 25000 рублей. Его на работу принимал Свидетель №9 Трудового договора с ним никто не составлял, заработную плату получал наличными средствами через администратора в игровых заведениях. На период работы в качестве охранника в его обязанности входило: пропуск посетителей в игровое заведение, осуществление контроля по лицам, являющимся конкурентами их игровых заведений. Для чего в мобильных телефонах у них имелись их фотографии, а также обеспечение порядка в игровом заведении. На период работы в качестве техника в его обязанности входило: обслуживание технического состояния игрового оборудования, а также как он узнал выше создание виртуальных дисков для удаления игровых программ в случае изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов. В качестве охранника за смену он получал 1800 рублей, день получения заработной платы было 5 число каждого месяца. В качестве техника он получал около 25000 рублей, заработную плату он также получал 5 числа каждого месяца. График работы в качестве охранника был сутки через двое. График работы в качестве техника был постоянным, осуществляется по вызову администратора игрового заведения. В игровых залах был установлен обычный компьютер, в который входило: монитор, системный блок, игровая клавиатура. Указанное оборудование было предназначено для осуществления игр за денежное вознаграждение. Он совместно с ФИО58 осуществлял техническое обслуживание за игровым оборудованием. На компьютерах были следующие игры «...». Игрок, пришедший в игровое заведение, передает денежные средства оператору игрового зала, который через планшет зачисляет на опцион (компьютер), после чего игрок мог играть. Операторы игрового зала принимали и выдавали денежные средства от игроков. Денежные средства забирали администраторы, как только набиралась сумма около 15000-20000 рублей. О том, что набралась вышеуказанная сумма, администраторам сообщали операторы игровых заведений. Гоголина Т.Е. являлась оператором по адресу: ....; Прокопенко В.А. ему знакома, она является барменом и оператором; Свидетель №3 являлась оператором и барменом по адресу: ...; Папина Е.Г. являлась оператором и барменом по адресу: ...; Шарикова К.С. ему знакома, она является барменом и оператором. С Прокопенко В.А. он общался через социальную сеть Whatsapp, Вконтакте. В структуру указанного игрового бизнеса входили: Перов А. являлся администратором по адресам: ...; ...; .... Папина Е. являлась оператором по адресам: ...; ... (т. 56 л.д. 231-237, 239-241).

ФИО58 на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. Из оглашенных и подтвержденных в судебном заседании показаний ФИО58 данных в ходе предварительного расследования следует, что в ... года он находился в ... со своим знакомым ФИО57 Через свою общую знакомую ФИО47 они устроились в игровой клуб «...» охранниками по адресу: .... Стажировку в клубе он прошел за один день у охранника по имени Свидетель №5. Зарплата составляла 1800 рублей за смену, график сутки через двое. В смену штат сотрудников клуба составлял: один охранник и бармен девушка по имени Ю.Е.. В клубе были установлены компьютеры с азартными играми. В его обязанности помимо охраны объекта входило ремонт компьютеров, а именно после того как они выключались, он вставлял в него флешку, в корпусе зеленого цвета, на которой находился какой-то файл или приложение, данное приложение им загружалось и компьютер запускался. Данную флешку он получил от бармена Ю.Е., а та получила ее от ФИО47. В процессе работы он стал выезжать в еще два игровых клуба по адресу: ... клубы «Азимут», где им также производился запуск неработающих компьютеров с помощью этой флешки. Заявки ему поступали на номер рабочего телефона N, перед этим он пользовался номером телефона N После того как компьютер запускался, он уезжал домой. Данной деятельностью он занимался с момента трудоустройства в игровой клуб «...». Аналогичной деятельностью занимались ФИО57 и охранник Перов А.В. ... он совместно с ФИО57. и Перовым А.В. встретились на ... с целью пообщаться, около 14.00 часов он совместно с ФИО57 и Перовым А.В. прибыли в частный дом по ... для погрузки игровых автоматов. Они погрузили игровые автоматы в две грузовые газели и ушли гулять по городу, после чего были задержаны сотрудниками полиции. Виновным себя в инкриминируемом ему преступлении признал частично, так как не согласен с тем, что занимался установкой видеокамер. Ранее данные им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого подтвердил в полном объеме, он действительно обеспечивал техническую поддержку игрового оборудования. Он не входил в состав организованной группы, так как так как о ее существовании не знал (т. 56 л.д. 242-245, 247-249).

ФИО59. на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО59 данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого следует, что в ... его друг Свидетель №5., предложил работать ему в компании, которая занимается оказанием биржевых услуг через электронные терминалы. Трудовой договор и запись в трудовую книжку не вносились, письменных обязательств он не заключал. Свидетель №5. познакомил его с ФИО29, который пояснил, что он будет оказывать услуги по технической наладке терминалов, на которых были записи «...», потом на терминалах данной записи не было. Он обслуживал терминалы по адресам: ... и другие. Ему показали, как налаживать интернет, подсоединять кабель, устанавливать программное обеспечение. Терминалы были размерами 40*120*60, как «Киви», консоль выглядела как игра. ФИО29 пояснил ему, что терминалы являются биржевыми и на них делают ставки, но внешне это было похоже на игровой автомат. Все терминалы были подсоединены к сети «Интернет». Он должен следить за тем, чтобы закрепленные за ним терминалы были в сети, также он должен был забирать денежные средства с терминалов и передавать ФИО29 Выручка была от 200 рублей до 30000 рублей. За ним было закреплено 10 терминалов, каждый из которых он «инкассировал» два раза в неделю. На сайт, где можно было отслеживать поступление денежных средств, имел доступ ФИО29. Свидетель №5. для компании ...» оказывал юридические услуги, у того был пакет документов, подтверждающий законность деятельности установленных терминалов. Свидетель №5. сообщил ему, что у их организации есть еще клубы, где установлены игровые автоматы. Заработную плату ему выдавал ФИО29 5 числа каждого месяца в размере от 18000 до 20000 рублей (т. 56 л.д. 103-109, 111-113).

ФИО60. на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. Из оглашенных и подтвержденных в судебном заседании показаний ФИО60 данных в ходе предварительного расследования следует, что с ... по просьбе мужчины по имени ФИО29 он осуществлял работу следил за техническим состоянием электронных терминалов и осуществлял инкассацию денежных средств из терминалов, которые находились в его ведении. Что это были за терминалы, ФИО29 не пояснял, он не интересовался, но понял, что терминалы предоставляли услуги по выходу на «биржевые опционы». ФИО29 рассказал об основных технических неисправностях, которые могут возникнуть с электронными терминалами, рассказал, как правильно следить за их состоянием, используя сеть интернет, т.е. ему необходимо было смотреть за состоянием электронных терминалов через сотовый телефон, и в случае его неисправности ему надо было подъезжать к нему и осуществлять ремонт. В случае, если ремонт на месте не представлялся возможным, он увозил терминал на склад на ..., что ему было наиболее выгодно. ФИО29 пояснил, что в начале работы он будет находиться на испытательном сроке – стажировке, т.к. он не разбирался в компьютерной технике, и ему необходима была практика. Стажировку ФИО29 обещал оплатить в размере 20 000 рублей в месяц. Во время его стажировки под его контроль были переданы около 6-7 терминалов, в основном на ..., 24, 51, 60 (остановочный павильон). Неработающие терминалы он увозил на ..., с ним выезжал ФИО29, который на примере сломанного терминала, на месте показывал, как осуществить ремонт. Выезжали они по указанию ФИО29 Сама программа отслеживания состояния терминала работала через сеть Интернет. Таким образом, он стажировался около двух недель, после чего ФИО29 перестал выходить на связь, как ему стало известно впоследствии, они были задержаны. Со слов ФИО29, электронный терминал предоставлял услуги по совершению манипуляций на биржевых опционах. На дисплеях отображалась инструкция пользования терминалом, отображалось меню, в графы которого он не заходил. Электронный терминал был снабжен купюроприемником (с функцией выдачи наличных средств), антенной, модемом для связи с сетью «Интернет». Однажды он видел, как человек во время пользования терминалом делал ставки и играл в какие-то игры, что это были за игры, он не знает, сам никогда в такие не играл. С ФИО61. он знаком со школы, тот обучался с его младшим родным братом ФИО59ФИО61 и ФИО59 также осуществляли техническую поддержку вышеуказанных электронных терминалов, т.е. работали у ФИО29. Сколько времени они там проработали, ему неизвестно, но задолго до него. У них были те же обязанности, что и у него, осуществляли технический ремонт электронных терминалов, проводили инкассацию. Каким образом они трудоустроились, он не знает, по данному поводу с ними не общался. В случае необходимости инкассации ему звонил ФИО29. Они с ФИО29 выезжали на адрес по месту нахождения терминала, денежные средства извлекались путем открытия передней крышки терминала, из блока извлекались денежные средства, но не в полном объеме, всегда оставалась определенная сумма (в основном 4000 рублей). Инкассированные денежные средства забирал Д.. Обслуживали терминалы ФИО29ФИО59, М., М., В., Свидетель №4, Свидетель №5. Руководство осуществлялось ФИО29, им же и выдавалась заработная плата наличными денежными средствами в размере 20 000 рублей один раз в месяц. Заработная плата была фиксированная, не изменялась. С Свидетель №4 познакомились во время вышеуказанной деятельности, он занимался поиском помещений для дальнейшей аренды под установку электронных терминалов. Свидетель №4 ездил на автомобиле «Форд Фокус». Свидетель №5. являлся юристом, он занимался вопросами изъятого оборудования. С ним он ездил забирать терминал после его изъятия в один из отделов полиции. Все работники говорили о том, что данные терминалы «биржевые» и абсолютно законные. Терминалы были установлены в торговых точках, пивных магазинах, каждый из их работников отвечал за отдельные терминалы. Конкретно адреса, где были установлены терминалы, не помнит, помнит только адреса терминалов, находившихся под его ведением в период стажировки. На складе по адресу: ..., ему показывали, какие могут быть технические неисправности, сам он там ремонтом не занимался. В его распоряжении логинов и паролей от «личных кабинетов» электронных терминалов не было, все пароли и логины от «личных кабинетов» имелись у ФИО29. О том, что с помощью вышеуказанных электронных терминалов осуществлялись азартные игры, в период работы он не знал (т. 56 л.д. 185-188, 189-194).

ФИО61 на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО61 данных в ходе предварительного расследования следует, что N находился в пользовании его знакомого ФИО48, с которым он знаком со школы. Он знаком с парнем по имени ФИО29 который являлся его руководителем по контролю за техническим состоянием системного блока установленного в электронных терминалах .... Со слов ФИО29 данные терминалы предоставляли услуги по совершению манипуляций на биржевых опционах. На дисплеях отображалась инструкция пользования терминалом, он осуществлял контроль за состоянием работы. Электронный терминал был снабжен купюроприемником (с функцией выдачи наличных средств), антенной, модемом для связи с сетью «интернет». К данной деятельности его привлек ФИО59 который предложил ремонтировать системные блоки электронных терминалов. В его обязанности входило: сбор технической части системного блока, замена поврежденных/устаревших частей системного блока. Установкой программного обеспечения в основном занимался ФИО29, несколько раз ему передавали флеш-карту с программным обеспечением для дальнейшей установки его на системный блок электронного терминала, какая программа устанавливалась им и ФИО29 ему не известно. Программа устанавливалась автоматически, он лишь устанавливал в БИОС графу запуска флэш-накопителя в первую очередь. Данный флэш-накопитель находился на складе запасных частей и электронных терминалов по адресу: ... необходимости он забирал флэш-карту. Также он осуществлял инкассацию денежных средств из электронных терминалов по указанию ФИО29. Денежные средства извлекались путем открытия передней крышки терминала, из блока извлекались денежные средства, но не в полном объеме, всегда оставалась определенная сумма, указанная ФИО29в основном 4000 рублей). Инкассированные средства передавались ФИО29. Обслуживали терминалы ФИО29, ФИО59, М., В.. Руководство осуществлялось ФИО29, им же выдавалась заработная плата наличными средствами в размере 20000 рублей один раз в месяц. С И. они познакомились во время работы, он занимался поиском помещения для дальнейшей аренды под установку электронных терминалов. ФИО49 ездил на автомобиле «Форд Фокус» черного или темно-синего цвета. В вышеуказанной организации также был юрист- Свидетель №5, с которым он также познакомился во время вышеуказанной деятельности. Все работники говорили, что данные терминалы «биржевые» и абсолютно законные. Терминалы были установлены в торговых точках, пивных магазинах, каждый из работников отвечал за отдельные терминалы. Под его техническим надзором были терминалы, установленные на следующих адресах: ..., ..., т.е. территории п. «... и «...». Инкассацию он проводил по этим же адресам. О неисправности сообщал ФИО29 по сотовому телефону. На складе по ... он с другими техниками осуществлял ремонт поврежденных терминалов, установку нового оборудования в электронные терминалы, подготовку к установке в торговых точках. От личных кабинетов терминалов имелись логины и пароли, они хранились в памяти сотового телефона, находящегося в личном пользовании. С помощью данных «личных кабинетов», возможно было дистанционно проверить техническое состояние электронного терминала, и иные сведения которые его не интересовали, ими занимался ФИО29. Так же через «личный кабинет», удаленно имелась возможность заблокировать терминал по указанию ФИО29. В каких случаях блокировались терминалы он не знает. В период изъятия терминалов сотрудниками полиции он никаких действий не совершал, ФИО29 звонил Свидетель №5, который вел все переговоры с сотрудниками полиции. После проверок терминалы возвращались из отделов полиции. Кто ездил забирал терминалы из отделов полиции он не знает. Хищений денежных средств с терминалов под его обслуживанием не было, по другим не помнит. На мониторе терминала отображалась анимация биржевых опционов, там ставились ставки. По обслуживанию терминалов он работал до ... года, после того как стало известно о том, что все оборудование было изъято сотрудниками полиции (т. 56 л.д. 118-122, 124-126).

Свидетель №10 на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО63 данных в ходе предварительного расследования следует, что примерно на его сотовый телефон N ему позвонил Свидетель №11 и предложил работать на него в ..., техником по обслуживанию биржевых терминалов. Условия работы: оклад 20000 рублей, проживание в ... за счет фирмы. За обслуживание терминалов ему производилась доплата 500 рублей. Общая сумма заработка за месяц составляла около 26000 рублей. Свидетель №11 ездил на автомобиле марки Тайота Камри, белого Ц.. Трудовой договор с ним не заключался, записи в трудовую книжку не вносились. В его непосредственные обязанности входило техническое обслуживание терминалов, инкассация терминалов. График работы был с 10.00 часов до 18.00 часов, без выходных. Оборудование устанавливалось для ведения биржевых торгов, сделанное в стиле «игры» (обезьянки, клубнички и др.). За техническое обеспечение (наладку, ремонт) и программирование оборудования отвечал он. Процесс игры заключался в следующем: человек должен опустить денежные средства в купюроприёмник (не менее 10 рублей), после чего на табло загорается количество денежных средств, внесенных игроком. Далее человек выбирает игру, количество линий и крутит барабан. В случае выигрыша, денежные средства выдаются через диспенсер. Правила игры были указаны на терминале. Денежные средства с терминала забирали 1 раз в неделю. Ему известен Свидетель №4, последний является его коллегой и работает на ФИО55. в должности техника. В обязанности ФИО69 входило обслуживание терминалов, условия работы ФИО69 совпадали с его условиями работы (т. 55 л.д. 189-193).

Свидетель №8 в судебном заседании показала, что она работала оператором в компьютерном клубе по ..., в ее обязанности входило налить чай, кофе, и развлекать гостей, иногда открывала дверь. В зале стояли обычные компьютеры, на экране, что было, не помнит. Она на работе не контролировала игру клиентов. Сначала зал не был оснащен видеонаблюдением, а позже установили. За использование техники клиенты платили обычно минимальную стоимость 100 рублей за сутки. Квитанции клиентам не выдавали. Денежные средства переводили между операторами. Затем Свидетель №11 дал задание отправлять ему выручку и отчеты, за премию. Чтобы отправлять отчеты, она нашла работать девочку, которая формировала все отчеты. Деньги на заработную плату брали из кассы сначала 1200 рублей за сутки, позже 1500 рублей и нигде не расписывались. Она работала одна, муж вообще на работал, он просто приходил к ней по ночам караулил. Затем было открыто еще несколько клубов, но сколько и где, пояснить не может. Прокопенко В. ей не знакома. Она принимала на работу с сайта «Авито». Девушка пришла на стажировку, если устраивали условия, оставалась, документы не заполняли, разъяснялись условия работы. Шарикова К.С. была оператором, а также общались и вне работы. Она с Шариковой К.С. проработала 6 месяцев, но официально ее не трудоустраивали. Что делали с деньгами клиентов, отвечать отказалась. Охранника в смене не было, к ней приходил муж и помогал ей работать. Был звонок на двери, камеры видеонаблюдения на входе не было. Чем занимались клиенты за компьютерами, пояснить не может. Она не знала, что работает в игровом клубе. Свидетель №11 лично ее отправлял на полиграф, ездил ли на полиграф супруг, отвечать отказалась.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Свидетель №8, данные входе предварительного расследования в части противоречий, согласно которым до декабря 2016 года она с семьей проживали в .... Ее подруга ФИО74 предложила ей поработать оператором в игровом клубе. Она сказала, что работа там не сложная, нужно только зачислять деньги посетителей на компьютер во время игры в автоматы, а в случае выигрыша отдавать деньги клиентам. В июне 2016 года она предложила своему супругу Свидетель №9 поработать охранником в этом же клубе охранником. Начальником была администратор, по имени А.. Ее стажировали другие операторы, во время смены. Стажировка проходила один день. ... года она узнала, что в ... открывается игровой клуб, куда требуются работники. Так как у нее были натянутые отношения с администратором, она решила уехать. ... года она на своем автомобиле ВАЗ 2110, черного цвета, приехала в ..., ее встретили два парня, ранее ей не знакомые. Ее привезли в какую-то квартиру в .... Парни дали ей ключи от помещения, где должен открыться игровой клуб, по адресу: .... Они нарисовали план помещения. Ей надо было замерить и оценить объем выполняемых ремонтных работ в данном помещении. При этом они в пользование дали ей телефон с СИМ картой МТС, на которой был записан один номер. Она в тот же день поехала по указанному адресу, осмотрела помещение, посчитала затраты. Позвонила по телефону и сказала сумму затрат. Незнакомый мужчина, с которым она разговаривала, сказал, что есть еще одно помещение по ..., которое также надо осмотреть. После этого ей скинули номер хозяина этого помещения. Она приехала по указанному адресу, через некоторое время приехал незнакомый мужчина, который открыл помещение, представился Я.. Она осмотрела данное помещение, оценила работы. После этого она позвонила своему супругу, попросила приехать в ..., чтобы ей помочь. Деньги на ремонт, в размере 50000 рублей, привезли парни, которые ее встречали. Через несколько дней супруг приехал в .... Она за это время сняла квартиру в степном районе. До его приезда она занималась ремонтом на ... приезда супруга занимались ремонтом, изготовлением мебели в помещениях будущих клубов. Денег не хватило, она звонила по номеру, указанному в телефоне. Парни привезли ей еще денег на материалы. В конце ... ей позвонил мужчина, представился А.. Он сказал, что звонит с .... Она сразу поняла, что этот человек имеет непосредственное отношение, к открываем клубам, он сказал, что сеть игровых клубов в ... будет расширяться, что имеются перспективы развития. В конце разговора он попросил Семенову выложить объявления на сайте «Авито» о наборе персонала в клубы. Предложил ей поработать оператором, при этом подрабатывая ремонтами в помещениях. Она согласилась. Через несколько дней ей позвонил А., спросил про кандидатуры в клубы. Она ответила, что откликнулось 12 человек. А. попросил назначить им собеседование на какое-то число октября 2016 года. В указанный день в клуб на ... приехали 6 девушек и парней. Также приехал сам А. с каким-то парнем, который не представился, стоял и слушал, что говорят. На собеседовании А. спрашивал у кандидатов, где они ранее работали, какая была зарплата и т.д. Парень, который приезжал с А., разговаривал с кандидатами на должность охранников. А. рассказал о системе имеющихся штрафов. На рабочем месте нельзя было спать ни охраннику, ни оператору. В присутствии гостей нельзя было пользоваться своим телефоном. Между охранником и оператором запрещены были интимные отношения. На рабочем месте должен быть порядок и т.д. Была установлена система штрафов. За сон на рабочем месте полагается в 1200 рублей, за пользование телефоном 600 рублей, за интим 2000 рублей. После собеседования все 12 человек были приняты на работу. Каких-либо трудовых договоров с ним не заключалось, все носило устный характер. Кандидатам был разъяснен график работы, сообщены обязанности. А. дал ей номер Г. (группы быстрого реагирования), сказал, что в случае возникновения проблемы необходимо звонить по этому номеру, сказал, что парни все решат. Часть девушек уже работали операторами в других клубах, они обучали тех, кто не имел опыта работы. У охранников обязанности были проще. Им необходимо было открывать двери посетителям, следить за порядком, помогать в игровом зале. Некоторое время она также работала оператором в клубе на ... был открыт еще один клуб по адресу: ..., где она также делала ремонт. Супруг также устроился охранником в клубе, делал ремонты. В клубах были игровые залы со столами, на которых располагались мониторы, игровая консоль, за столом находился системный блок. У операторов имелся планшет, который был настроен на все игровые компьютеры, и через который и зачислялись денежные суммы на компьютеры. Работа оператора заключалось в том, чтобы зачислять на аукцион денежные средства, на ту сумму, которую укажут посетители, обслуживать клиентов. Посетители приходили в зал с целью поиграть на данных автоматах. Для этого они вносили в кассу денежную сумму, на которую хотели сыграть. Минимальная сумма ставки составляла 100 рублей. Ассортимент игр был широкий, были игры «... и т.д. После оплаты клиент подходил к любому из имевшихся в зале игровых автоматов и осуществлял игру Данная игра на игровом автомате была сопряжена с риском потери денежных средств клиентом, поскольку клиент мог, как выиграть определённую сумму, так и проиграть заплаченные деньги. Сумма выигрыша определялась исключительно программой, заложенной в игровом автомате, и могла быть абсолютной любой. Игра осуществлялась клиентом в индивидуальном порядке, без участия администратора игрового зала. В случае, если клиент выиграл и, не желал далее продолжать игру, хотел получить выигрыш, то оператор подходил к игровому автомату, смотрел, какую сумму выиграл клиент, после чего обнулял автомат и выдавал клиенту выигранную сумму денег из кассы. При этом каких–либо чеков, квитанций не выдавалось. Если клиент выигрывал большую сумму, чем имелось в кассе, ему выдавалась часть денег, а остаток – последующие дни по М. возможности. А. после открытия клуба на ... попросил ей найти администратора. Она выбрала одного парня из числа охранников – А.. После этого именно А. занимался подбором персонала, разъяснял правила и особенности работы. Ей позвонил А. и предложил заниматься отчетной деятельностью. В ее обязанности входила проверка всей документации, чеков по расходам, отправка отчетов о выручки. Отчеты она отправляла на три абонентских номера, зарегистрированные в Башкирии, которые дал ей А.. Она оправляла СМС на все три номера. В отчетах указывалась выручка со всех клубов. На тот момент клубов было уже пять. Открылись клубы на ..., и на железнодорожном вокзале. Первое время вся выручка уходила на плату аренды помещений, заработную плату, оплату коммунальных платежей и т.д. Дохода не было. Также ей на ее телефон пришло СМС сообщение с адресом электронной почты, на которую она отправляла ежедневные отчеты бухгалтеру А.. Она ей сбрасывала зарплатную ведомость, уже за вычетом штрафов, которую она отдавала администратором. После чего администраторы раздавали зарплату работникам. Примерно в ... года в ... приехал, ФИО58, которого позвал ее супруг, чтобы помочь в строительстве. ФИО58 устроился охранником в один из клубов. В случае необходимости проверки оборудования, им поступал звонок от неизвестных людей, которые просили привезти ноутбук на тот или иной объект, раздать там в помещении Wi-Fi, после чего посредством удаленного доступа совершались какие-то манипуляции с компьютерами и планшетом. Когда было открыто уже пять клубов, ей на телефон несколько раз звонили неизвестные ей люди, требовали привезти часть персонала на полиграф, который проводился в ... в здании банка «Уралсиб». В ... ездил либо ее муж один, либо они вместе. По приезду они оставляли своих сотрудников, они заходили в здание банка, через некоторое время выходили, и они ехали обратно. О результатах полиграфа ей сообщали по телефону. По мере того, как накапливается новый персонал, приезжал юрист по имени А., он объяснял персоналу, что в случае прихода сотрудников правоохранительных органов, при проверке, следует отказываться от дачи объяснений, то есть ссылаться на ст. 51 Конституции РФ. А. приезжал около 3 раз. Через несколько месяцев после открытия первого клуба на ... появилась прибыль. Прибыль перенаправлялась на банковские карты. Карты всегда были оформлены на разных людей. Суммы были от 30000 до 200000 рублей. Ей известна Красильникова Ю.Г., последняя работает оператором в клубе на железнодорожном вокзале. Красильникова А.Г. является оператором в клубе на .... Шарикова К.С. является ее подругой, и работает в клубе на .... ... примерно в 19 часов 30 минут ей позвонил какой-то мужчина и сказал, что ей надо посидеть в кафе. Семенова находилась с Шариковой, они пошли в кафе попили кофе. Через некоторое время на рабочий телефон ей позвонили и сказали выкинуть телефон и уйти из кафе. Она телефон не выкинула, а только удалила все контакты и смс (т. 56 л.д. 20-26).

Оглашенные показания Свидетель №8 не подтвердила, пояснила, что вынуждена была дать данные показания, поскольку на нее было оказано психологическое давление со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Свидетель №9 пояснил суду, что в ... года приехал в ... и узнал, что супруга устроилась работать в ночной клуб, поэтому он стал приезжать к ней на работу. В фирме «... он не работал. По данному делу он проходил полиграф несколько раз. Красильниковых знает, Шарикова подруга супруги, с Перовым познакомился через общих знакомых. На работе у супруги не видел Перова. Когда, при каких обстоятельствах и кто направлял проходить полиграф, пояснить не может. Полиграф проходил в пяти местах. У супруги на работе были компьютеры, стулья, столы, что входило в ее обязанности не может пояснить. Он не занимался ремонтом компьютеров. Его на следствии допрашивали, показания свои не помнит, он давал их, но на него оказывали давление.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания обвиняемого Свидетель №9, данные входе предварительного расследования в части противоречий, согласно которым его супруга Свидетель №8, переехала жить и работать в .... Первоначально Свидетель №8 занималась строительными работами, а именно отделкой помещений под офисы и квартиры. В конце декабря он переехал жить в ... к своей жене. В ... года Свидетель №8 устроилась работать в клуб «...». Через некоторое время он также устроился работать в фирму «...» в качестве охранника. В его должностные обязанности входило поддержание порядка в клубе, не допущение конфликтных ситуаций. Никаких записей в трудовую книжку не вносились, трудовой договор не заключался. Заработная плата составляла 1800 рублей за смену. В месяц было около 10 смен. Никакой системы премиальных и бонусов не было. Ему было известно, что компьютеры, установленные в клубе, предназначались для осуществления незаконной игорной деятельности. На данных компьютерах было установлено от 5 до 10 игр. Во время игры игрок самостоятельно руководил процессом игры, определяя шаг кредитной линии. Первоначально техническое обслуживание игорного оборудования осуществлял молодой человек по имени «Никита». Примерно через два месяца он стал осуществлять обслуживание и поддержку программного обеспечения. Данные услуги оплачивались по факту выполненных работ. Ему известны Клемен Е.В., Красильникова Ю.Е., Гоголина Т.Е., Кролик Е.С., Прокопенко В.А., Папина Е.Г., Красильникова А.Е., Шарикова К.С., данные лица работали в их организации в качестве операторов. Он неоднократно возил стажеров фирмы в ... для прохождения полиграфа. За каждую поездку ему платили денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Данные денежные средства ему передавались из кассы игорного заведения (т. 55 л.д. 204-208).

После оглашения показаний, Свидетель №9 свои показания не подтвердил, протокол он подписывал не читая, он не совпадает с тем, что он говорил следователю. Он подписывал документы, доверяя адвокатам, протокол не читал. Свидетель №146 оказывал на него давление, неоднократно отзывал его в коридор, объяснял какие показания надо дать, говорил, что руководство все задержано, а супруга и он будут отбывать наказание в местах лишения свободы, а ребенок будет один. Физическое давление оказано не было.

П. А.А. в судебном заседании показал, что с ... года он работал следователем следственного отдела по САО ... и в производстве у него были материалы проверки сообщений в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ в отношении ...» по факту организации игорной деятельности. В материалах содержались сведения, подтверждающие законность деятельности организации. В ... он уволился из следственного отдела, и оказывал юридические услуги по поручительству и доверенности. С Свидетель №11 его познакомил Свидетель №13, который также был представителем ...». Затем Свидетель №13 ему предложил быть представителем ...», ему был передан комплект документов о законности деятельности общества. Потом Свидетель №11 сказал, что ему будут поступать сообщения о проверках правоохранительными органами, он должен был выезжать и подтверждать законность деятельности, сопровождать материалы проверки, а если заберут оборудование, должен добиться его возвращения. ... занималось бинарными опционами. Если поступил звонок, он оперативно приезжал на место, представлял документы, участвовал в осмотре места происшествия. Неоднократно он обращался в суды с жалобами в порядке ст. 125 УПК РФ. Если изымалось оборудование, он представлял документы в МВД, обеспечивал явку лиц, иногда назначались экспертизы. Свидетель №8 ему знакома, с ней познакомил Свидетель №11, она курировала деятельность клубов по адресам: ... или 120. Отчитывалась Свидетель №8 только Свидетель №11 Также с ней был ее супруг, который выполнял техническую работу, отвечал за ремонты. Кто осуществлял прием сотрудников на работу, пояснить не может. Заработная плата его составляла 50000 рублей, также бонусы и компенсация расходов. ФИО63. также как и Свидетель №8 отвечал за деятельность одиночных терминалов, установленных в .... ФИО59 его друг, они с ним обучались в ОГУ и он помог ему устроиться в клуб компьютерщиком неофициально. Про изъятие оборудования на ..., пояснить ничего не может. Он давал пояснения в органах полиции по поводу оборудования ФИО54. ФИО47 ему знаком, он встречался с ним дважды. Кто работал в клубе на ..., пояснить не может. Не может сказать были ли там наемные работники. Как распределялась прибыль, пояснить не может. Не может сказать охранники и администраторы с прибыли получали ли дивиденды, он только оказывал юридическое сопровождение деятельности организации. С ним был заключен договор на оказание услуг.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания обвиняемого Свидетель №5, данные в ходе предварительного расследования в части противоречий, согласно которым ... он связался с одним из представителей ...», и предложил свои услуги по оказанию юридических услуг по представлению интересов ...» на территории .... Примерно в то же время, познакомился с Свидетель №11, который курировал деятельность на территории .... Свидетель №11 ему пояснил, что на территории ... располагались порядка 50 игровых терминалов, пояснил о терминалах, установленных по всему городу в пивнушках и продуктовых магазинах, а также о том, что на тот момент было два игровых клуба, в которых игорная деятельность под видом продажи бинарных опционов осуществлялась не через терминалы, а с помощью компьютеров, что данные клубы располагались по ..., а также по адресу: .... Свидетель №11 ему пояснил, в чем заключаются его обязанности, а именно в случае возникновения вопросов по деятельности общества от правоохранительных органов, он должен осуществить выезд на место, и принять участие в качестве представителя ООО «РЭД ГРУПП», представлять пакет документов подтверждающих законность осуществляемой игорными клубами и терминалами деятельность по продаже бинарных опционов. Данный пакет был передан ему как в бумажном, так и в электронном виде. Там были сканы этих документов, заключения экспертов, развернутый текст стандартного объяснения по деятельности. После этого, он познакомился с Д. и И., которые отвечали за деятельность по организации игорной деятельности в терминалах. В функции И. входило подыскание мест и заключение договоров с арендаторами помещений, а в функции Д. входила общая организация работы терминалов. От Д. ему стали поступать сообщения о возникающих проблемах правового характера с сотрудниками полиции на различных терминалах города. Они данную информацию получали на телефон, указанный на терминале, на них имелись номера телефонов для связи. В случае, если на данный номер телефона звонили сотрудники полиции или работники магазина в которых были установлены терминалы, Д. сообщал ему. В случае если своевременно сообщал об этой проблеме он с вышеуказанным пакетом документов, заключением и объяснениям выезжал на место где пытался доказывать сотруднику полиции законность осуществляемой деятельности, понимая, что она относится к игровой. В случае изъятия терминалов, он связывался с сотрудниками, проводившими изъятие и интересовался дальнейшими действиями по передаче материалов в органы Следственного комитета. В случае поступления в органы Следственного комитета, он через сотрудника канцелярии узнавал, у кого из следователей ... или ...ов находится материал проверки конкретного акта изъятия игорного оборудования и связывался со следователями и выяснял какие необходимо подвезти документы, какие дать пояснения. Иногда следователи просили привезти документы, иногда не просили. Он давал сотрудникам Следственного комитета развернутые объяснения по материалу проверки. В результате рассчитывал срок окончательной проверки и связывался со следователем, чтобы узнать о принятом процессуальном решении и получал его копию. Также, в случае если оборудование было изъято, получал от следователя письмо для сотрудников отдела полиции о возврате оборудования. За все время работы было получено порядка 30 решений об отказе в возбуждения уголовного дела. Он присутствовал в ходе проводимых осмотров места происшествия в конце ..., проводимого сотрудниками ...Р. по ... в вышеуказанных им клубах. По данным материалам проверок им также были получены решения об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. Полученные процессуальные решения в оригиналах, он систематизировал в папки и сканировал для предоставления в правоохранительные органы в ходе проверок по аналогичным фактам. Им также согласовывались договоры аренды по некоторым адресам. Данные договоры он не составлял, а только проверял на соответствие нормам ГК РФ, с контрагентами не общался, места размещения терминалов не приискивал и в общение с их хозяевами не вступал. Поручения ему давал Свидетель №11 по телефону или лично в моменты приезда в .... В ... он познакомился с Свидетель №8, которая осуществляла организацию проведения игорной деятельности с использованием игрового оборудования в клубах с использованием персональных компьютеров и ее супругом Свидетель №9. Со слов Р. сотрудники из числа кассиров и охранников вновь принятые на работу, после стажировки проходили полиграф в Р. Башкортостан. Функции Р. были в общей организации деятельности клубов, т.е. она ими руководила. Она отыскивал лиц из числа кассиров администраторов и охранников. Проводила собеседование, так как на данной работе лица долго не задерживались им не нравились условия работы. Стажировку работники проводили в клубах под присмотром более опытных администраторов. К нему вместе с Р. приезжала К. для обсуждения текущих вопросов правого характера ему нужно было выяснить, что изъяли и когда будет возврат имущества. Также с ними был молодой человек по имени А. на вид 22-23 года. Трудового договора он не заключал. В декабре 2016 года им был заключен договор об оказании юридических услуг с ... с местом нахождении .... Этот договор был заключен с ним дистанционно с руководителем Свидетель №140 Денежное вознаграждение ему выплачивалось наличными денежными средствами, на руки. Он нигде не расписывался, платежных документов на это не составлялось. Суммы не была фиксированной и варьировалась в районе 50 000 рублей в месяц. Сумма могла уменьшится, или увеличится в зависимости от объема работы. Денежные средства ему выдавал Д.. За открытие залов отвечала Р.. С момента его работы в данной организации количество клубов увеличилось с 2 до 7 клубов. Ему известно, что Свидетель №11 организовывал незаконную игорную деятельность по следующим адресам: ...;...; ...; ..., ...; .... Примерно в ... сотрудники УЭБ и ПК стали систематически изыматься системные блоки, клавиатуры с клубов. В один из первых дней мая 2017 года, после очередного изъятия системных блоков по ... присутствовавший на осмотре оперуполномоченный ФИО54 и ФИО75 пояснили, что необходимо привести документы, обосновывающие законность действий, для чего он должен был прибыть в ... и дать пояснения. В праздничные дни с ним связался ФИО54 и пригласил в УВД для дачи объяснений, он привез пакет документов, объяснения который оперуполномоченный ФИО54 скорректировал, задав уточняющие вопросы, и пояснил о том, что с ним хочет побеседовать его начальник Свидетель №146, которого знал по работе в органах .... Свидетель №146 поинтересовался, какое он имеет отношения к клубам, где на тот момент были произведены изъятия и он пояснил, что оказывает юридическую поддержку данному обществу. О разговоре с Свидетель №146 он рассказал Свидетель №11, которым было предложено организовать встречу с Свидетель №146 в неформальной обстановке для общения по части дальнейшей работы. Он отправил Свидетель №146, предложение о встрече в сауне, в районе ... «... В парилке либо Свидетель №11 либо Градопольцев А.А. стали предлагать Свидетель №146 суммы за бездействие и покровительство в виде невмешательства в незаконную игорную деятельность, а именно были предложены денежные средства в районе 300 000 рублей за 6 клубов. На данных условиях Свидетель №146 отказывался работать, и предлагал работать на условиях процентного соотношения, с прибыли или с дохода. Свидетель №146 пояснил, что выделит человека, чтобы отслеживать доходность клубов, чтобы его не обманывали. Свидетель №11 и Градопольцева А.А. не устраивала данная схема, они настаивали на своей схеме. Он также присутствовал еще при одной встрече с Свидетель №146 т.к. Свидетель №11 необходимо было разъяснить вопросы того, что при наличии отказного, сотрудники подразделения Свидетель №146 не возвращали оборудования. Он объяснил, что постановления об отказе находились у прокурора на проверке, поэтому аппараты не могут их вернуть. В итоге Свидетель №146 объяснил, что не сможет вернуть оборудование без вступившего в силу решения об отказе в возбуждении уголовного дела и направления в их адрес соответствующего письма из следственных органов. Свидетель №11 предложил помочь Свидетель №146 в обмене нормального оборудования на неисправное, на что Свидетель №146 отказался. Также на той встрече с Свидетель №146 присутствовал ФИО54 Со слов Свидетель №11 известно, что Свидетель №146 передавались денежные средства, а также мобильный телефон. ... со слов Свидетель №11 ему было известно, что он едет на встречу с Свидетель №146 и если он не выйдет на связь через два часа, он должен будет найти адвоката и обеспечить его прибытие к ресторану ... расположенному по адресу: ... мотивировал необходимость данных действие тем, что опасается быть задержанным при передаче денежных средств Свидетель №146 за покровительство незаконной игорной деятельности. Примерно в 20 часов 30 минут ... ему позвонила Свидетель №8 и сообщила, что Свидетель №11 «хлопнули», попросила приехать на место. Он пояснил, что организовывает явку адвоката и порекомендовал по возможности «зачистить» помещения клубов, предусматривалось ликвидация доказательственной базы, что именно и как должна была решать сама Р. по обстановке. После этого он позвонил адвокату ФИО76 и попросил приехать на место задержания для оказания юридической помощи Свидетель №11 Узнав о задержании Свидетель №11, спустя какое-то время он позвонил ФИО59. и попросил подъехать к нему на дачу, забрать у него из дома компьютерную технику и документы. Спустя короткое время ФИО59. вернулся с документами, ноутбуком, в котором ничего не было, а также жестким диском с рабочей информацией. На даче он отсортировал документы и поехал с ФИО59. в .... Проезжая стационарный пост ГАИ возле кольца в районе ..., автомобиль затормозили сотрудники ДПС, которые стали проверять документы у ФИО59 и он счел, что это делается намеренно для их задержания, он тихо вышел из машины и пошел в сторону заправки. Никто из сотрудников этого не заметил, его не окликнули. (т. 56 л.д. 160-168, 172-180).

После оглашения показаний П. А.А. отвечать на вопросы отказался.

Свидетель №4 на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. Из оглашенных в судебном заседании показаний Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования следует, что в ... он проживает с .... Официально он не трудоустроен, неофициально состоит в должности стажера в компании ..., каких-либо договоров с ним не заключалось. Он занимался поиском мест для аренды и последующей установки биржевых терминалов. Биржевой терминал представлял собой торговлю на бирже, выраженную в анимации. В ... ему на мобильный телефон позвонил В. и предложил ему работу в .... Он должен был заниматься поиском мест под аренду для установки терминалов оплаты. В. сообщил ему, что он должен встретиться с Свидетель №10, и совместно поехать в .... Размер оплаты труда составлял 20000 рублей. Он согласился на предложение В., так как вид деятельности и размер оплаты труда его устраивал. Он встретился с Свидетель №10 в ... и поехали в ..., сняли дом в .... Свидетель №10 передал ему 15000 рублей, сказав, что это аванс за новую работу. Примерно в 20-х числах марта ему позвонил неизвестный мужчина на мобильный телефон и сообщил, что ему необходимо начать поиск мест для аренды и установки терминалов. Свидетель №10 должен был обеспечивать техническую сторону вопроса, а он должен был подыскивать места и заключать договоры аренды. Ему через приложение «WhatsApp» прислали бланк договора аренды, арендатором согласно договору, являлось ...», он представителем в договоре был указан. Он отправил фотографию своего паспорта, через некоторое время пришла доверенность, согласно которой он имел право представлять интересы ...». Доверенность была выписана от имени директора ...» ФИО77 Он подыскивал места в магазинах разливных напитков, продуктовых магазинах, то есть в тех местах, где большая проходимость людей, заключал договоры на аренду с предпринимателями, сумма аренды составляла около 3000 рублей ежемесячно за одну точку. Сведения о заключенных договорах он передавал Свидетель №10, последний давал денежные средства на оплату аренды. После заключения договора аренды, происходила установка терминала. Свидетель №10 сообщал ему в какой день и, куда именно подъедет автомобиль с терминалами, и он должен был встретить автомобиль с терминалами и грузчиками, проехать по адресам, где были заключены договоры аренды и оставить терминалы в местах, согласованных с арендодателями. Терминалы подключал Свидетель №10. Изначально терминалы привозили в грузовом автомобиле Газель в заранее оговоренное место. Свидетель №10 сообщил ему, что необходимо ехать на склад, расположенный по адресу: ..., забрать терминалы со склада и развозить по адресам. Склад представлял собой помещение гаражного типа, отапливаемый, без освещения. Когда он приезжал на склад, там стояли терминалы. Он приезжал на склад с Свидетель №10, ключей от склада у него не было, один на склад он не приезжал. В ...Свидетель №10 сказал, что места для аренды искать не нужно, так как нет техники. Кроме Свидетель №10 он общался с Свидетель №5. Последний позвонил он в начале 2017 года, и сказал, что он юрист, и может помочь ему при возникновении каких-либо трудностей, связанных с поиском места для аренды и установкой терминалов. Свидетель №5 он видел несколько раз, иногда П. А.А. звонил и просил съездить на точку и отвезти документы. Он выполнял его просьбы. Несколько раз на точках он передавал документы сотрудникам полиции. Документы подтверждали тот факт, что терминалы не являются игровыми. Техническое обслуживание терминалов осуществляли следующие лица: И., ФИО78А., Р.. С ... не занимался поиском мест для А. под установку терминалов. Свидетель №10 выплачивал ему заработную плату в размере 20000 рублей. Он признает свою причастность к совершению преступления, его роль заключалась в отыскании площадей под установку игровых терминалов (т. 55 л.д. 220-225).

После оглашения показаний Свидетель №4 пояснил, что не признает причастность к совершению преступления.

Свидетель №7 на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. Из оглашенных в судебном заседании показаний Свидетель №7, данных в ходе предварительного расследования следует, что он не помнит по какой причине и кем проводилось его психофизиологическое исследование на полиграфе в .... С ... по ... года он работал техником биржевого терминала, за ним были закреплены терминалы в ..., точные адреса их расположения сказать не может, т.к. не помнит. Он нашел объявление о работе с биржевыми терминалами на сайте «Авито», после он связался с человеком по имени В., который рассказал ему про условия работы. В его должностные обязанности входил технический ремонт биржевых терминалов. Он не знает, кто являлся руководителем игрового заведения, так как у него на телефоне была установлена программа, по которой он отслеживал техническое состояние терминалов и самостоятельно выезжал их ремонтировать. Ему известно несколько имен техников, которые работали с ним: А., ФИО78, ФИО79, В., В.. Также ему знаком Свидетель №4, так как в период его работы, тот тоже работал в этой организации. Какую должность тот занимал ему неизвестно (т. 56 л.д. 127-131)

После оглашения показаний, Свидетель №7 подтвердил свои показания.

ФИО62., Свидетель №14, Свидетель №12, Свидетель №13 на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказались. Показания данные ими в ходе предварительного следствия суд не приводит, поскольку вышеуказанные лица в ходе следствия были допрошены в качестве свидетелей и в судебном заседании не подтвердили свои показания.

На основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания неявившихся свидетелей, данные в ходе предварительного расследования.

Из показаний свидетеля Свидетель №141 следует, что в ... года он начал заниматься продажей компьютерных комплектующих и компьютеров. Он продавал оборудование как физическое лицо и ИП не оформлял. Он реализовывал товар через интернет-площадки по размещению объявлений, в основном через сайт avito.ru. Примерно в ... ему позвонила девушка по имени «Ю. последняя сообщила, что работает в ... и занимается реализацией терминалов и софта «LotoBet». Юлианна интересовалась терминалами. Для нее было необходимо чтобы на терминале было установлен купюроприемник, пин-код МФЛ, диспенсер, экран 17 дюймов, требования к системному блоку 3 Гц, объем оперативной памяти не помнит. Он обговорил цену и количество поставляемых терминалов и через некоторое время ему от Юлианны позвонил Свидетель №11, который попросил скинуть ему копию своего паспорта, чтобы подтвердить серьезность его намерений. Они договорились, что он отправит Свидетель №11 40 терминалов, а последний оплатил ему предоплату в размере 50% от общей стоимости всех терминалов через систему «Блиц» Сбербанка. Далее Свидетель №11 осуществлял перевод ему денежных средств на карту его супруги. Он осуществлял сборку терминалов самостоятельно и перед отправкой проверял их работу через систему «BIOS». После проверки он фотографировал готовое оборудование и отправлял фото Свидетель №11 Первую партию терминалов он отправлял в Казахстан с помощью транспортной компании «KAT». Свидетель №11 был недоволен качеством терминалов и прислал ему чеки за ремонт оборудования, сумму ремонта он вернул ФИО55 В последующем Свидетель №11 заказывал терминалы в ...-ата и .... Всего он поставил в Казахстан около 40 терминалов. Свидетель №11 говорил ему, что работает в ... официально и проводит там лотереи. В терминалах не было установлено программное обеспечение для проведения азартных игр. В ... года Свидетель №11 заказал около 30 терминалов в ..., терминалы были желто-зеленого, красно-серого, синего и черного цвета. Также Свидетель №11 заказал 60 системных блоков. Один системный блок стоил около 2200 рублей, один терминал стоил 45-50 тысяч рублей. На системных блоках также операционные системы не были установлены. Свидетель №11 говорил ему, что занимается организацией азартных игр и утилизацией медицинских отходов. ... года в ... состоялась выставка «RGW», на которой было представлено различное компьютерное оборудование. Он показал Свидетель №11 новое оборудование. В наличии у него было 40 терминалов, которые он поставил в ... в ... года. За данное оборудование Свидетель №11 внес предоплату 200 000 рублей, однако терминалы в ... в ... года никто не принял и их вернули обратно. Свидетель №11 после этого на связь не выходил. Ему неизвестны лица: ФИО46ФИО47 и А., ФИО81 и ФИО82, но может пояснить, что ... от Свидетель №11 приезжал его брат Э., который привозил ему предоплату за терминалы в размере 300 тысяч рублей. Он встречался с Э. на .... Свидетель №11 сообщал ему, что в ... они открыли ресторан как хобби (т. 55 л.д. 68-74).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №140, он проживал в .... Примерно с ... года он занимался так называемой «курьерской службой», которая заключается в том, что он по просьбе заказчика оформлял на свое имя юридическое лицо, подписывал пакет документов и передавал их в регистрирующие органы, открывал счета в кредитных учреждениях, подписывал иные необходимые документы, в том числе доверенности. Для осуществления своей деятельности он размещал объявления в СМИ. Какое количество организаций он оформлял на свое имя он не знает, с такими просьбами к нему обращались часто и в настоящее время налоговые службы уже не допускают образование юридического лица с его участием. По поводу регистрации юридического лица ...» ИНН N, он не помнит кто его просил это сделать. Возможно он зарегистрировал данную фирму на свое имя по просьбе мужчины по имени В.. В. звонил ему много раз с просьбой зарегистрировать юридическое лицо на свое имя. За это он платил ему 1000-2000 рублей, плюс деньги на проезд. В. звонил ему с телефона – N. Какую деятельность осуществляла ...» ему неизвестно. Последний раз он встречался с В. в ... года и тот просил его пройти медицинское (наркологическое) обследование врачом ...... для предоставления справки в органы следствия. В ... по просьбе В. он оформил нотариально заверенную доверенность у нотариуса по адресу: ..., ... что он и сделал. Оформление доверенности на имя Свидетель №5, ... г.р. он подтверждает по сделанной им лично подписи проставленной в доверенности. Сам П. А.А. ему незнаком, он того никогда не видел. Денежные средства за оформление юридических актов ему на банковский счет не перечислялись, всегда был наличный расчет. Юридическая регистрация фирм производилась в ...N по .... В отношении ...» он производил аналогичные действия, он занимал там номинальную должность (т. 55 л.д. 62-67).

Свидетель Свидетель №87 показал, что в начале августа, знакомая его брата Н. предложила ему работать охранником в игровом клубе «...», который расположен по адресу: .... Он пришел в игровой клуб «...», там был администратор по имени А., который объяснил, что работа состоит в том, чтобы следить за порядком в игровом зале, открывать входные двери посетителям. График работы составлял сутки через двое. Заработная плата составляла 18000 рублей. При этом он понимал, что деятельность клуба незаконна, так как азартные игры вне игорных зон запрещены. При трудоустройстве с ним трудовой договор не заключался, записи в трудовую книжку не вносились. В игровом зале, расположенном по адресу: ..., имелись столы, на которых располагались мониторы и клавиатуры, на мониторы выводились азартные игры, название которых он не знает. Технической стороной он не занимался. Посетители приходили в зал с целью поиграть на данных автоматах. Игроки вносили в кассу денежную сумму, на которую хотели сыграть. В зале из персонала всегда находился бармен (он же оператор) и он, то есть по два сотрудника в смену. Оператор в его смену был один и тот же, девушка по имени ФИО83 Ванина. Также приезжал администратор А., последний общался с оператором. Администратор зачисляла денежные средства от посетителей через планшет на определенный компьютер в зале. В случае выигрыша Е. выдавала деньги посетителям. К ней подходили, просили снять деньги. Администратор через планшет смотрела на сумму выигрыша и через кассу выдавал денежную сумму. Никаких чеков, квитанций посетителям не выдавалось. Данная игра на игровом автомат была сопряжена с риском потери денежных средств клиентом, поскольку клиент мог, как выиграть определенную сумму, так и проиграть заплаченные деньги. ... в 09 часов 00 минут он пришел на работу, сменил охранника А.. Также на работу пришла Е.. Около 22 часов 00 минут он услышал сильный удар по входной двери игрового клуба. После этого дверь открылась, в помещении ворвались сотрудники правоохранительных органов (т. 53 л.д. 207-211, 212-216).

Из показаний свидетеля Свидетель №86 следует, что в ... года он устроился работать охранником в зал игровых автоматов, расположенный по адресу: .... Собеседование с ним проводила оператор по имени М. по указанному адресу, где находились игровые автоматы, за которым сидели посетители. В его обязанности входила охрана данного помещения, а также контроль за посетителями. Заработную плату обещали 1 800 рублей в сутки, график работы сутки через двое. Трудовой договор при этом не составлялся. На игровом оборудовании, расположенном в зале были установлены различные игры (обезьянки, клубничка и пр.). В зал приходил посетитель и выбирал компьютер, за которым собирался поиграть, после чего посетитель передавал денежную сумму оператору зала, который в свою очередь перечисляет денежную сумму при помощи планшета на компьютер и человек может играть. В случае выигрыша, денежные средства переводились на планшет и оператор выдавал выигрыш клиенту. Из перечисленных ему людей следователем он знает Папину Е., которая ... приходила устраиваться в игровой зал (т. 53 л.д. 200-204).

Из показаний свидетеля Свидетель №84 следует, что она работала оператором в игровой точке «...», расположенном по адресу: .../.......... Собеседование с ней проводила оператор А., который ей объяснил и показал обязанности оператора. Перед трудоустройством ей объяснили, что необходимо будет пройти полиграф. Она согласилась и стала работать администратором зала. В зале располагалось 17 компьютеров с различными играми. Она как администратор должна была брать с игроков деньги и зачислять их на тот компьютер, который выбрал сам игрок. Заведение работало в закрытом режиме и туда впускали, только проверенных людей. В ее обязанности входило объяснять правила игр новым игрокам, выдача выигрышей игрокам и функции бармена. Она наливала бесплатные спиртные напитки игрокам, продавала спиртные напитки. Если сумма выигрыша игрока была крупной, она выдавала ему только часть суммы. Ее проинструктировали, что необходимо задержать игрока в зале как можно дольше, чтобы он проигрался и объяснять задержку выплаты отсутствием денег в кассе или обещанием выплатить выигрыш позднее, когда приедет управляющий. На самом деле она никуда не звонила и денег не заказывала, а просто задерживала игрока в зале. Самый крупный выигрыш насколько она помнит был 11 000 рублей. Выручка в день составляла от 30 000 до 70 000 рублей. График работы был сутки через двое. Вместе с ней в смене работал охранник Свидетель №87. Ее сменщица была Свидетель №2, третья сменщица постоянно менялась с других точек. Всего в ... было около 7 игровых точек. Заработную плату она получала два раза в месяц, ее выдавал либо А., либо Р.. Проверок со стороны правоохранительных органов не было, она знала, что этот бизнес «крышевали» два парня, братья, которые работали в правоохранительных органах, но лично она их не видела. Перед прохождением полиграфа она узнала, что главный офис «Азимута» находится в ..., куда она ездила по указанию А.. Полиграф она успешно прошла (т. 53 л.д. 188-192).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, она работала оператором в игровом клубе «... расположенном по адресу: ....... Помогла ей с трудоустройством оператор клуба Прокопенко В. Собеседование с ней проводили П. и Р., которые являлись руководителями игровых заведений .... П. обеспечивал заведение спиртными напитками и другими необходимыми продуктами, а Р. смотрела отчеты, выдавала зарплату, штрафовала их и обеспечивала общий порядок в игровом зале. Стажировку она проходила там же у П., который находился с ней с 09 утра до 09 утра в игровом клубе. Сам процесс игры происходил следующим образом: клиент передавал ей денежные средства, выбирал персональный компьютер и игру. После зачисления денежных средств они отражались в качестве баланса. Клиент выбрав игру с помощью клавиш игровой клавиатуры, устанавливал количество играющих линий и ставку, т.е. сумму увеличения выигрыша. После установки основных условий игры нажималась клавиша старт и прокручивались картинки. В случае выпадения выигрышной комбинации сумма увеличивалась в соответствии со ставкой. Так же в процессе игры имелась возможность увеличить или уменьшить ставку, количество играющих линий. В процессе игры выпадали бонусы, дополнительная игра при которой можно было удваивать сумму с помощью угадывания цвета карты (в разных играх были разные бонусы). В последствии она проходила «полиграф» на съемной квартире возле магазина ...». Со слов других операторов и сотрудников она знала, что руководителем всех заведений является Р., которая неоднократно вместе с супругом П. приезжали в игровой зал. П. иногда завозил продукцию и проводил инкассацию. Ее заработная плата составляла 1500 рублей за смену, которая выдавалась один раз в месяц. Их штрафовали за нарушения во время смены. Данные нарушения фиксировались камерой, и в случае установления нарушений об этом сообщалось перед выдачей заработной платы сменой. В последствии она узнала о возможных проверках со стороны правоохранительных органов, и о том, как необходимо вести себя при проверке, ей показали пульт дистанционного управления, который отключал игровые компьютеры в случаях проверок. По окончании смены она с помощью рабочего телефона направляла отчеты о доходах и расходах Р.. Перед окончательным трудоустройством она проходила детектор лжи в ... на съемной квартире. В игровом клубе на ... с ней работали: операторы – Прокопенко В., К., ФИО80, охранники – В. и П.. В ... в клуб приходили сотрудники полиции, она не успела отключить компьютеры, поэтому их изъяли, но ее не опрашивали и уголовного дела не возбуждали. Работала она до ... года, после уволилась, т.к. в заведении было тяжело работать, заработная плата существенно снижалась из-за штрафов и она стала осознавать, что данная деятельность незаконна. Игровые залы действовали на территории ... по адресам: ..., ... Пролетарская, .... Она работала всегда на ..., иногда подменяла оператора на ... (т. 53 л.д. 182-184).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в ... года она через своего бывшего одноклассника Перова ФИО66 устроилась работать оператором в игровой клуб ...». Перов ... являлся администратором игровых залов «...». Стажировку она проходила вместе с сотрудником по имени Папина Е. на ... игровом зале. Далее после стажировки она была поставлена работать оператором в игровой зал по адресу: .... По окончании смены она подготавливала отчет о прибыли и расходах и передавала его Перову ... - администратору. Работала она сутки через сутки или сутки через двое. Все вопросы касающиеся деятельности игрового заведения она решала с Перовым .... В ее смену приезжала Р. и П., которые проверяли деятельность заведения. П. привозил алкогольные напитки и иные товары потребления. От сотрудников заведения она узнала, что Р. и П. являются руководителями всех игровых залов .... Заведения находились по адресам: ......, ..., .... С ней в одном заведении постоянно работали: операторы - Папина Е. (в последствии стала администратором), Гоголина Т., Свидетель №2, Клемен Е., охранники – ФИО84 («ФИО84), ФИО85, В. (техник), ФИО86.

Сам процесс игры происходил следующим образом: клиент передавал ей денежные средства, выбирал персональный компьютер и игру. После зачисления денежных средств они отражались в качестве баланса. Клиент выбрав игру с помощью клавиш игровой клавиатуры, устанавливал количество играющих линий и ставку, т.е. сумму увеличения выигрыша. После установки основных условий игры нажималась клавиша старт и прокручивались картинки. В случае выпадения выигрышной комбинации сумма увеличивалась в соответствии со ставкой. Так же в процессе игры имелась возможность увеличить или уменьшить ставку, количество играющих линий. В процессе игры выпадали бонусы, дополнительная игра при которой можно было удваивать сумму с помощью угадывания Ц. карты (в разных играх были разные бонусы). Со слов других операторов и сотрудников она знала, что руководителем всех заведений является Р., которая неоднократно вместе с супругом П. приезжали в игровой зал. П. иногда завозил продукцию и проводил инкассацию. В последствии она узнала о возможных проверках со стороны правоохранительных органов, и о том, как необходимо вести себя при проверке, ей показали пульт дистанционного управления, который отключал игровые компьютеры в случаях проверок. В последствии для трудоустройства она проходила «полиграф» в .... Ее заработная плата составляла 1500 рублей за смену, которая выдавалась один раз в месяц Перовым А., либо Р. и П.. Сотрудников штрафовали за нарушения во время смены. Данные нарушения фиксировались камерой, и в случае установления нарушений об этом сообщалось перед выдачей заработной платы сменой. Работала она до июля 2017 года, после уволилась, так как ее не устраивали условия работы, штрафы. Насколько она знает руководителями игорных заведений были Р. и П. (т. 53 л.д. 178-181).

Из показаний свидетеля Свидетель №81 следует, что ... она через сайт АВИТО устроилась работать оператором в игровой клуб ... Стажировку она проходила вместе с сотрудником по имени Я. на ... игровом зале. В помещении находился охранник. После стажировки она была поставлена работать оператором в игровой зал по адресу: .... Работала она сутки через сутки вместе с ФИО87. Изредка она замещала операторов в игровых залах по адресам: ... по просьбе Перова А. Все вопросы касающиеся деятельности игрового заведения она решала с Перовым А. В ее смену приезжали Р., и П., которые проверяли деятельность заведения, П. привозил алкогольные напитки и иные товары потребления. Клиент ей передавал денежные средства, выбирал компьютер и игру, после зачисления денежных средств, клиент устанавливал количество играющих линий и ставку, нажимал клавишу старт и прокручивались картинки. В случае выпадения выигрышной комбинации сумма увеличивалась в соответствии со ставкой. Так же в процессе игры имелась возможность увеличить или уменьшить ставку, количество играющих линий. В процессе игры выпадали бонусы, дополнительная игра при которой можно было удваивать сумму с помощью угадывания цвета карты (в разных играх были разные бонусы). Со слов других операторов и сотрудников она знала, что руководителем всех заведений является Р., которая неоднократно вместе с супругом П. приезжали в игровой зал. П. иногда завозил продукцию и проводил инкассацию. В последствии она узнала о возможных проверках со стороны правоохранительных органов, и о том, как необходимо вести себя при проверке, ей показали пульт дистанционного управления, который отключал игровые компьютеры в случаях проверок. Впоследствии она проходила «полиграф» на съемной квартире по .... Ее заработная плата составляла 1500 рублей за смену, которая выдавалась один раз в месяц. Их штрафовали за нарушения во время смены. Данные нарушения фиксировались камерой, и в случае установления нарушений об этом сообщалось перед выдачей заработной платы сменой. Работала она до середины ..., после уволилась, так как ее не устраивали условия работы, штрафы (т. 53 л.д. 172-174).

Из показаний свидетеля Свидетель №80 следует, что в ... она через своего знакомого по имени А. устроилась работать оператором в игровой клуб ...», расположенный на ул. .... Стажировку она проходила в этом же игровом зале с оператором по имени Ю., которая ей объяснила как работать в игорном заведении. В помещении находился постоянно охранник. По окончании смены она он подготавливала отчет о прибыли и расходах и передавала его ФИО80. Работала она сутки через двое вместе с охранником по имени М., в другие смены выходили операторы Р.О. Красильникова, ФИО88 и ФИО80. Один раз в ее смену приезжала Р., которую ФИО80 представила как одного из руководителей «...». Периодически в зал приезжал П. – супруг Р., который привозил алкогольные напитки и иные товары потребления. Клиенты давали ей деньги, она зачисляла их на счет, затем клиенты выбирали игру, устанавливал количество играющих линий и ставку. На экране прокручивались картинки и в случае выпадения выигрышной комбинации сумма увеличивалась в соответствии со ставкой. В процессе игры выпадали бонусы. Со слов других операторов и сотрудников она знала, что руководителем всех заведений является Р., которая неоднократно вместе с супругом П. приезжали в игровой зал. В последствии она узнала о возможных проверках со стороны правоохранительных органов, и о том, как необходимо вести себя при проверке, ей показали пульт дистанционного управления, который отключал игровые компьютеры в случаях проверок. В последствии она проходила «полиграф» на съемной квартире возле магазина ...». Ее заработная плата составляла 1500 рублей за смену, которая выдавалась один раз в две недели. Их штрафовали за нарушения во время смены. Данные нарушения фиксировались камерой, и в случае установления нарушений об этом сообщалось перед выдачей заработной платы сменой. Работала она до ... года, после уволилась, так как ее не устраивали условия работы, нелегальность и заработная плата (т. 53 л.д. 169-171).

Из показаний свидетеля Свидетель №79 следует, что в ... она через сайт АВИТО устроилась работать оператором в игровой клуб ...». Стажировку она проходила вместе с сотрудником по имени В. на ... игровом зале. В помещении находился охранник. Далее после стажировки она была поставлена работать оператором в игровой зал по адресу: .... Сам процесс игры происходил следующим образом: клиент передавал ей денежные средства, выбирал персональный компьютер и игру. После зачисления денежных средств они отражались в качестве баланса. Клиент выбрав игру с помощью клавиш игровой клавиатуры, устанавливал количество играющих линий и ставку, т.е. сумму увеличения выигрыша. После установки основных условий игры нажималась клавиша старт и прокручивались картинки. В случае выпадения выигрышной комбинации сумма увеличивалась в соответствии со ставкой. Так же в процессе игры имелась возможность увеличить или уменьшить ставку, количество играющих линий. В процессе игры выпадали бонусы, дополнительная игра при которой можно было удваивать сумму с помощью угадывания цвета карты (в разных играх были разные бонусы). В последствии она проходила «полиграф» на съемной квартире возле магазина «...». Со слов других операторов и сотрудников она знала, что руководителем всех заведений является Р., которая неоднократно вместе с супругом П. приезжали в игровой зал. П. иногда завозил продукцию и проводил инкассацию. В последствии она узнала о возможных проверках со стороны правоохранительных органов, и о том, как необходимо вести себя при проверке, ей показали пульт дистанционного управления, который отключал игровые компьютеры в случаях проверок. Отчет о выручке и затратах она направляла администратору Перову А.В., он же выдавал ей зарплату ежемесячно из расчета 1500 рублей в сутки. Их штрафовали за нарушения во время смены. Данные нарушения фиксировались камерой, и в случае установления нарушений об этом сообщалось перед выдачей заработной платы сменой. В смене с ней также работали охранник по имени ФИО89, операторы Гаголина Т., Е., В., ФИО18 больше сотрудников не помнит. Игровые залы объезжали Р. и П., они проверяли деятельность залов. П. привозил спиртные напитки, сигареты и иные необходимые предметы, которые заканчивались. Из руководства она знает только администратора Перова А.В. (т. 53 л.д. 166-168).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №77, в ... он узнал от своего знакомого М., что требуется охранник в игровое заведение в .... Он приехал по адресу: ... игровой клуб «...», открыл дверь охранник, который провел к администратору Папиной Е., которая ему пояснила, что является администратором игровых заведений «... и предложила ему должность охранника и объяснила ему, что в игровой зал он должен обеспечивать пропускной режим с помощью видеодомофона, показала фотографии лиц, которых нельзя пропускать и рассказала о пульте, отключающем систему в случае осуществления проверки заведения сотрудниками правоохранительных органов. Также она пояснила, что в заведении есть рабочий телефон, с которого он может вызвать техника, физическую охрану и администраторов (кураторов игровых заведений). Через несколько дней он заступил на смену в указанном игровом клубе вместе с оператором. В обязанности оператора входило зачисление денежных средств на выбранный клиентом персональный компьютер, использую планшетный компьютер «АйПад», разливать спиртные напитки и снимать выигрыш. По окончанию смены оператор производила расчет прибыли и сообщала администратору. Принимала отчет у операторов Р., которая является куратором всех игровых заведений в .... С ней приезжал П., который занимался баром, т.е. подвозил продукты (чай, сахар, кофе), алкогольную продукцию (водка, коньяк производства ...). Также в клуб приезжали техники В. и ФИО4, которые занимались ремонтом персональных компьютеров и установкой программ. Через 2-3 недели П. возил его и другого охранника в ... для прохождения полиграфа, где у него выясняли не работает ли он под прикрытием правоохранительных органов или конкурентов, имеет ли вредные привычки и употребляет ли наркотики. После прохождения полиграфа в дальнейшем он стал работать в игровом клубе на ... возле Восточного рынка. С ним в зале работали оператор ФИО90 и охранники П. (супруг Р.) и ФИО4 (техник). Заработная плата составляла 1800 рублей за смену и выдавали ее Папина Е. и Р. наличными средствами. За нарушение во время смены их штрафовали (сон, не выход на смену, использование телефона). Данные нарушения фиксировались камерой. В ... был камерный отдел, который следил за ними по камерам и в случае установления нарушений сообщал администратору. Насколько ему известно руководство игровыми залами осуществляли П. и Р., П. больше заведовал материальной базой заведений. Р. принимала отчеты, выдавала заработную плату, приезжала проверять игровые залы (т. 53 л.д. 156-158).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она работала оператором в игровом клубе «...», расположенном по адресу: ...... В ее обязанности оператора входило зачисление денежных средств на выбранный клиентом персональный компьютер, используя планшетный компьютер «АйПад». Денежные средства зачислялись с помощью онлайн-программы, открытой с помощью браузера «Сафари». В программе она зачисляла сумму, переданную клиентом и указывала компьютер, после чего клиент проходил на место и играл. Также она разливала спиртные напитки клиентам, снимала выигрыш. По окончании смены она в рабочей тетради составляла отчет о прибыли и убытках с помощью планшета. Также в период работы она проходила детектор лжи в ... на съемной квартире. В сменах с ней работали операторы: А., ФИО91К., охрана: М. и П.. Также ей знакома Кролик Е., которая работала оператором в игровом зале по ... заработная плата составляла 1500 рублей за смену, которая выдавалась один раз в месяц. Их штрафовали за нарушения во время смены. Данные нарушения фиксировались камерой, и в случае установления нарушений об этом сообщалось перед выдачей заработной платы сменой. Впоследствии она узнала о возможных проверках со стороны правоохранительных органов, и о том, как необходимо вести себя при проверке, ей показали пульт дистанционного управления, который отключал игровые компьютеры в случаях проверок. Работала она до ..., после уволилась, т.к. в заведении было тяжело работать, заработная плата существенно снижалась из-за штрафов и она стала осознавать, что данная деятельность незаконна. Игровые залы действовали на территории ... по адресам: ..., .... Она работала всегда на ... (т. 53 л.д. 159-161).

Из показаний свидетеля Свидетель №149 следует, что у нее есть в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., которое она сдала в аренду индивидуальному предпринимателю Свидетель №94 для осуществления деятельности по розничной реализации продуктов питания и слабоалкогольных напитков. С ней договор аренды отдельной площади помещения на установку электронного терминала не заключался, возможно был заключен договор субаренды между с ИП. О наличии терминалов с установленными азартными играми в помещении магазина она узнала от продавцов данного магазина, которые по телефону сообщили ей об этом. Терминал, установленный в помещении магазина, был изъят сотрудниками полиции в ... (т. 55 л.д. 129-130).

Из показаний свидетеля Свидетель №72 следует, что он работает по найму у парня по имени В. (тел. N) с ..., осуществляет грузовые перевозки на автомобиле марки «ГАЗель» г/н N регион, кабина белого цвета, кузов «термичка», который предоставил ему В.. В. присылал смс-сообщения с номером заказчика, после чего он отрабатывал вызов, предварительно связавшись с заказчиком. ... вечером ему пришло от В. смс-сообщение с номером N, он позвонил, трубку взял парень, по голосу 25-30 лет, он ему пояснил, что ему необходимо проехать по адресу: ..., что он и сделал, через минут 10-15 он подъехал к данному дому, он увидел, что ворота данного дома открыты, и, припарковавшись задом к гаражу стоит автомобиль «ГАЗель» с тентованным кузовом, к нему подошел ранее неизвестный ему парень и пояснил, чтобы он подождал, пока загрузят. Через минут 10-15 данный автомобиль отъехал от дома, а он припарковал автомобиль аналогично предыдущему. Что именно грузили, он не видел, сидел в кабине своего автомобиля, но по звукам он слышал и чувствовал, что грузили что-то тяжелое, что именно, ему не известно, погрузка заняла около 10 минут. Далее к нему подошел парень и пояснил, что ему необходимо подъехать к первому автомобилю, который был припаркован напротив, что он и сделал, через несколько минут к нему в салон сели два парня, после чего к нему подошел парень, возрастом около 25 лет, рост 170-175 см., волосы русые, короткостриженый. Он ему пояснил, что ему необходимо ехать за первым автомобилем, далее они проехали к ..., он припарковался с торца данного дома. Как он понял со слов данного парня, что ранее загруженный их груз необходимо будет отвезти обратно в ..., при этом парень пояснил, что ему со вторым водителем необходимо посидеть в автомобиле с грузом, при этом он сел возле ... на лавку, через часа 2, около 22 часов он подошел к данному парню и спросил, как долго им ждать, на что он пояснил, что не получается сразу отвезти груз и необходимо ждать до утра. Они обговорили цену в размере 5000 рублей, он согласился, парень пояснил, что они будут рядом и ушли. Около 00 часов к ним подошли сотрудники полиции, вышеуказанных парней он рядом не замечал (т. 53 л.д. 131-135).

Из показаний свидетеля Свидетель №68 следует, что около одного месяца назад от клиентов он узнал о работе игорного заведения, расположенного по адресу: .... Впервые заведение он посетил около трех недель назад. Вход в помещение осуществляется по звонку в дверь, подтверждающих документов не требуется. После того, как он вошел в игровое заведение, он обратился к кассиру и передал 1 000 рублей, чеков, квитанций ему не выдавалось. После зачисления средств он садился за игровое место. ... он сел за компьютер N, выбрал игру «Чемоданы», в процессе игры в игровой зал вошли сотрудники полиции и компьютеры выключились (т. 53 л.д. 112-115).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №133, у него в собственности находится нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., ул. ..., площадью 126,9 кв.м. В ... года ему на сотовый телефон позвонил ФИО71, ... года рождения, который пояснил, что желает осмотреть помещение. Они договорились о встрече. Осмотрев помещение, Свидетель №13 согласился заключить договор А., арендная плата составляла 20 000 рублей. Свидетель №13 пояснил, что в помещении будет располагаться компьютерный класс, деятельность которого легальна. Свидетель №13 предоставил доверенность, согласно которой он имеет право представлять интересы ...», подписывать документы от имени данной организации. В отношении ... ему были предоставлены документы, подтверждающие постановку организации на учет в налоговом органе, устав. О том, что деятельность данной организации незаконна, он не знал. ... между ним и представителем ...ФИО71. заключен договор аренды N, а также акт приема-передачи нежилого помещения в аренду. О том, что в помещении по адресу: ..., ул. ... ведется незаконная игорная деятельность, он не знал (т. 54 л.д. 228-231).

Из показаний свидетеля Свидетель №96 следует, что в качестве ИП он зарегистрирован с ... года. В ... он купил помещение по адресу: ..., для ведения коммерческой деятельности и является собственником данного помещения. По вопросу наличия в его магазине двух игровых автоматов зеленого цвета пояснил, что примерно ... ему на телефон позвонил парень по имени И. с сотового телефона N и предложил установить в его магазине терминалы для оплаты услуг и попросил взять в аренду 1 кв.м. с оплатой 4 тысяч рублей и он согласился. ... грузчики привезли 2 терминала и подключили их к сети, кто-либо из специалистов терминалы не настраивал. После из запуска он понял, что данные терминалы являются игровыми аппаратами. С парнем по имени И. он встретился только один раз, ..., когда они оговаривали условия аренды. Договор не заключался, И. сказал, что привезет чуть позже, но так и не привез. Проходимость за смену на двух игровых аппаратах составляло до 5 человек. Примерно два раза в неделю приезжал мужчина на вид 30-35 лет и снимал из аппарата денежные средства, открывал крышки игровых автоматов, доставал денежные средства, после чего уходил (т.54 л.д. 51-54).

Из показаний свидетеля Свидетель №94 следует, что в качестве ИП он зарегистрирован с ... и с целью организации и ведения коммерческой деятельности он снял в аренду помещение, расположенное по адресу: .... В данном помещении он организовал магазин по розничной продаже пива. Когда он взял в аренду помещение, в магазине уже был установлен игровой аппарат зеленого цвета. Бывший арендатор ФИО92 (ИНН N) сказала ему, что в магазине установлен игровой аппарат, периодически будут приезжать люди и забирать из игрового автомата денежные средства. По арендной плате у них разговора не было. С момента организации его деятельности, действительно один раз в неделю приезжал мужчина, который не представлялся и с ним не разговаривал, он ключом открывал игровой автомат, забирал деньги и уезжал. С момента его работы проходимость через игровой автомат составляла 1-2 человека (т. 54 л.д. 43-46).

Из показаний свидетеля Свидетель №92 следует, что ... ею в Комитете по управлению имуществом ... было выкуплено помещение по адресу: ..., с целью ведения коммерческой деятельности. В настоящее время данное помещение сдается арендаторам в виде трех торговых точек. По вопросу игрового автомата, находящегося в её помещении пояснила, что ей позвонили и предложили поставить терминал, при этом пообещав оплату 1000 рублей ежемесячно. Звонил мужчина, который не представлялся. На данное предложение она согласилась, после чего в помещении по ..., был завезен терминал, о том, что данный терминал является игровым автоматом, она не знала. Кем именно завозился игровой автомат, она не знает. В качестве контактов по телефону ей сообщил мужчина, что его зовут И.. В подтверждение она предоставляет договор аренды с ... от ... (т. 54 л.д. 29-32).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №37, она работала в ...», в должности оператора. Ее рабочее место расположено по адресу: .... По данному адресу также расположен магазин разливных напитков «...». При входе в магазин «... был расположен игровой терминал, который установили примерно .... Визуально игровой терминал был похож на платежные терминалы «Киви». Граждане периодически подходили и играли в различные игры. На игровом терминале был номер телефона с текстом тех. поддержка. Граждане вносили денежные средства для игры на игровом терминале. Сотрудниками полиции был изъят данный игровой терминал (т. 52 л.д. 216-219).

Из показаний свидетеля Свидетель №148 следует, что она является индивидуальным предпринимателем .... Для осуществления предпринимательской деятельности по реализации продуктов питания и пивных напитков она открыла торговые точки с вывеской «...». Все помещения магазинов находятся в аренде у различных собственников. Примерно в ... администратору магазинов обратился парень, который предложил заключить договора субаренды помещений для установкой электронного терминала, который со слов парня является терминалом оплаты. Она дала согласие и между ними был заключены договора субаренды, а именно между ... и ею. В соответствии с договором, ...» обязалось платить арендную плату в сумме около 1000 рублей. Данные электронные терминалы были установлены практически во всех ее магазинах, то есть магазинах «Кружка». Оплата в соответствии с договорами передавалась исправно наличными средствами при личной встрече. Каких-либо данных о вышеуказанном парне у нее не осталось, документы субаренды находятся в архиве. После задержания данной группы лиц терминалы были изъяты сотрудниками полиции. У ... перед ней осталась задолженность в размере 40-50 тысяч рублей (т. 55 л.д. 127-128).

Из показаний свидетеля Свидетель №70 следует, что он периодически играет на игровых автоматах, с ... он узнал о существовании подпольных игровых клубов. Он осуществлял игру только в клубах по ... (напротив кафе «...»), а также на ... (точный адрес он не помнит). Игровые автоматы при нем в данных игровых клубах всегда работали. Сами игровые клубы, насколько ему известно, в круглосуточном режиме. Играл он в игру «...», которая сводилась к тому, что для выигрыша должна выпасть одинаковая комбинация символов, то есть что-то вроде лотереи. Лотерейные билеты ему никогда не выдавались, векселя ему не вручались, пари не заключалось. Свидетель №70 передавал администратору денежные средства и просил администратора «кинуть» ему на компьютер. После чего данная сумма появлялась на мониторе компьютера, и он нажимал одну из клавиш на клавиатуре, подбирая комбинации и пытаясь выиграть. Насколько ему известно, у этой же игровой «сети» имеется также филиал на пересечении улиц Постникова и Пролетарской .... Из сотрудников указанных клубов он знает только администратора Папину Е., которая работала как в клубе на ..., так и на ...Папина Е. «ставила» в игровых клубах ставки, то есть игроки передавали ей денежные средства и просили, как бы перечислить на определенный игровой автомат. Также в зале игрового клуба всегда присутствовал один охранник, который от случая к случаю менялся, их он не запомнил. Кто является владельцем указанных им игровых клубов, он не знает, Папина Е. как-то говорила, что это какие-то люди из ... (т. 53 л.д. 120-123).

Из показаний свидетеля Свидетель №51 следует, что примерно 13-15 лет назад она начала играть в игровые автоматы, которые были размещены по улицам .... Около года назад по совету таксиста она направилась в помещение, расположенное по адресу: ..., где на втором этаже торгового комплекса имелось помещение, без вывески. Данный игровой клуб она посещала примерно 2-3 раза в месяц. В помещении имелись столы с мониторами и клавиатурами, оборудованными 11 игровыми кнопками. Перед тем, как приступить к игре, она передавала администратору денежные средства, выбирала стол. Девушка оператор с помощью планшета устанавливала сумму внесенных денежных средств, после чего на мониторе отображался «баланс», который был равен пропорции 10 к 1, если внести 100 рублей, баланс был равен 1000 рублей. Далее она выбирала игру путем нажатия кнопок клавиатуры, после чего, устанавливала ставку посредством нажатия на кнопку «ВЕТ», затем путем нажатия кнопки «Старт», осуществлялась игра, а именно имелось изображение пяти вертикальных линий, где были размещены различные картинки и символы. Администратор игрового зала сообщила ей, что в городе имеются еще аналогичные игровые заведения на пересечении улиц ..., и в ... в .... После полученной информации она стала посещать игровое заведение, расположенное на пересечении улиц ... в .... В последующем ее перестали пускать в указанное заведение, по какой причине ей не объяснили. В связи с этим, она стала посещать игровое заведение по адресу: ..., где также играла в азартные игры. В указанном помещении она была всего два раза. Оператором в данном игровом заведении была девушка по имени Т. (т. 53 л.д. 18-21).

Из показаний свидетеля Свидетель №49 следует, что о существовании игровых клубов он узнал из разговора с охранником игрового клуба «...» по имени А.. Данный игровой клуб находится по адресу: ..., ул. .... Он периодически посещал данное игровое заведение. При посещении данного игрового заведения он проигрывал примерно 1000-1500 рублей. Зайти в клуб можно было только зная специальный стук (дверь всегда закрыта), то есть нужно постучать три раза коротко и еще раз. После входа он шел к кассиру, отдавал определённую сумму, называл номер компьютера, после чего администратор запускала компьютер. Администраторами были девушки. Всего в игровом зале было 13 компьютеров, потом стало 18. За компьютером он играл в «Клубничку» или «Скалолаз». В выходные дни игровой зал забит людьми, в будний день там было около 5 человек. Игровое заведение работало в круглосуточном режиме. В игровом клубе всегда присутствовал охранник, а также администратор. От охранника А., ему известно, что в самом игровом клубе начальства не было, но руководство наблюдало за залом и персоналом по видеокамере, которая была в зале. До начала игры никто не предлагал ему купить лотерейные билеты, векселя, заключить пари (т. 53 л.д. 9-12).

Из показаний свидетеля Свидетель №48 следует, что в игровой зал, расположенный по адресу: ..., ул. ..., заходил один раз в два месяца, с целью поиграть на игровых автоматах. Ему известно, что игорная деятельность на территории РФ запрещена, за исключением специально отведённых зон. Он отдавал кассиру денежные средства. После чего называл ей номер автомата, например, «500 на четвертый». Все игровые автоматы в игровом зале были пронумерованы, их было примерно 15 штук. Взамен денежных средств он ничего не получал. Он сам выбирал игровой автомат, на котором хотел поиграть. Кассир включала автомат для него и вводила в него информацию о кредите, т.е. ту денежную сумму, которую он заплатил за игру. В каждом автомате заложено несколько игр – «......» и др. Игра продолжается до тех пор, пока кредит не будет исчерпан. По исчерпании кредита игра автоматически заканчивается. Когда он приходил в данный игровой зал, там находились: игроки, девушки, которым отдавались деньги, и охранник. Он проиграл около 20000 рублей, выиграл примерно 4000 рублей (т. 53 л.д. 5-8).

Из показаний свидетеля Свидетель №45 следует, что по адресу: ..., на первом этаже, расположен игровой клуб, где посетители играют в игры, связанные с риском проигрыша денежных средств. Вход в указанное помещение осуществлялся через металлическую дверь, при этом каких-либо вывесок и обозначений не имеется, дверь оборудована домофоном. Дверь открывает один из охранников. Всего он там был два или три раз. Из работников клуба может отметит, что в смену выходило два работника- это охранник (мужчина) и оператор - администратор (девушка). Оператором при нем была девушка по имени Т., которая получила деньги от посетителей и зачисляла их на баланс. Игровой зал представляет из себя одно помещение прямоугольной формы с туалетом, помещение вдоль стен по периметру заставлено столами, на которых установлены мониторы, а также клавиатуры, системные блоки были скрыты, уже в последующем он понял, что они установлены за монитором. Место оператора находилось за барной стойкой, которая имелась в помещении. Клавиатуры специальные с 10-11 большими кнопками с буквенными обозначениями. Каждый стол имел свое обозначение. Когда он приходил, как правило, в клубе находилось несколько посетителей, которые играли за столами. До начала игры ее условия с персоналом не обговаривались, т.е. ему никто не говорил о приобретении лотерейных билетов, покупке векселей, заключение пари и т.д. Там было много всяких игр, но принцип один и тот же, разные только названия и оформление. Игра запускается через окно, открытое в мониторе, где отображается выбор предлагаемых игр в виде «...» и тому подобное. При выборе другой игры баланс сохраняется. В случае выигрыша, он сообщает об этом оператору (администратору), который выплачивает деньги и обнуляет баланс, или же он продолжает играть, т.е., когда именно забирать денежные средства, он решает сам. Риск проигрыша велик, т.к. игра происходит с компьютерной программой. Посредством нажатия на кнопку «ВЕТ» он может поменять количество (размер) ставки (т. 52 л.д. 261-264).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №42, в игровой зал, расположенный по адресу: ..., он пришел ... примерно в 21 час 00 минут, с целью поиграть на игровых автоматах. О существовании данного игрового клуба он узнал от своих знакомых. Об условиях игры ему рассказала одна из администраторов, которая пояснила, что для участия в игре необходимо отдать кассиру любую круглую денежную сумму свыше 100 рублей. Он отдавал деньги кассиру. Кассир взамен ни билета, ни кассового чека, ни чего-либо другого не выдавал. После этого, он сам выбирал игровой автомат, на котором хотел поиграть. Данные игровые автоматы расположены рядом друг с другом по краям стен с трех сторон, всего игровых автоматов было около 19, при этом каждый из них пронумерован. После того, как он выбирал игровой автомат, называл номер игрового автомата кассиру, которая вводила в него информацию о кредите, то есть ту денежную сумму, которую он заплатил за игру, при этом все игровые автоматы все время включены, не зависимо от того, играет на нем кто-либо или нет. В каждом автомате заложено по несколько игр – «... Игра продолжается до тех пор, пока кредит не будет исчерпан. По исчерпании кредита игра автоматически заканчивается. Если он хочет поиграть еще, вновь подходит к кассиру и платит деньги за новую игру. Если он принимал решение забрать деньги, он подходил к столу кассира, которая выдавала сумму выигранных денежных средств. Никаких документов, квитанций кассир ему при этом не выдавала. В игровом зале находится охранник и кассир. Он посещал данный игровой зал с периодичностью 2 раза в месяц, какие-либо другие игровые залы он не посещал. Компьютеры, которые установлены в игровом зале по адресу: ..., работают также, как и игровые автоматы, которые были раньше. Роль охранника игрового зала заключается в том, чтобы пропускать, либо не пропускать игроков в игровой зал, а также контроль за порядком в игровом зале. Получала и выдавала денежные средства девушка кассир (т. 52 л.д. 243-247).

Из показаний свидетеля Свидетель №128 следует, что она работает в магазине продуктов по адресу: ... ИП ФИО93. В магазине был установлен терминал желто-зеленого цвета. Его обслуживал всегда один молодой человек. В случае возникновения технических проблем на терминале был указан телефон техподдержки – N. ... терминал работал и находящиеся рядом люди засовывали в купюроприемник терминала денежные купюры. ... на экране терминала была заставка «Терминал не работает» (т. 54 л.д. 199-202).

Из показаний свидетеля Свидетель №65 и ФИО94 которые аналогичны друг другу, следует, что ... пришли в заведение «...» по адресу: ... целью участия в азартных играх с применением (использованием) ПК и получения выигрыша, заработка. Для участия в азартной игре передали администратору Е. денежные средства, намереваясь начать играть в азартную игру, но не успели, т.к. в помещение вошли сотрудники полиции (т. 53 л.д. 100-103).

Из показаний свидетеля Свидетель №61о. следует, что ... возвращался с работы и решил зайти в игорное заведение, расположенное по адресу: .... После зачисления средств кассиром он сел за игровое место и играл в азартную игру – «...» (т. 53 л.д. 72-76).

Из показаний свидетеля Свидетель №60 следует, что около трех месяцев назад он зашел в игровой клуб «... Входная дверь открывается только изнутри, оборудована домофоном. В указанное заведение его впускал охранник по имени А.. До начала игры ему никто не предлагал купить лотерейных билетов, векселей, заключить пари. По периметру помещения расположены пронумерованные столы, к которым приставлены стулья, на каждом столе установлены мониторы и клавиатуры с 11 кнопками идентичным кнопкам, установленных на игровых автоматах. Всего имелось 17 игровых мест. За барной стойкой находится рабочее место администратора – девушки, которая выполняет функции по обслуживанию посетителей. Администратора звали Е., которой он передал денежные средства в сумме 500 рублей и попросил зачислить их на счет компьютера, который выбрал самостоятельно. Игры по своей сути идентичные, разные только названия и отображаемые картинки на линиях. Игра запускается через окно, открытое в мониторе, где отображается выбор предлагаемых игр в виде «...» и т.д. В случае выигрыша, сообщается об этом администратору, который выплачивает деньги и обнуляет баланс, или игрок продолжает играть. ... он пришел около 21 часа 00 минут в данное игровое заведение, администратором была Е., которой передал денежные средства в сумме 300 рублей и начал играть. Примерно через 40 минут после начала игры в помещении зашли сотрудники полиции (т. 53 л.д. 63-66, 67-70).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №57, ... он привез на железнодорожный вокзал своего знакомого, и решил выпить кофе, и парень сказал ему, что на втором этаже кафе можно получить кофе бесплатно. Он поднялся с ним на второй этаж, но перед этим они постучали в железную дверь. Парень, который его поднял, заплатил кассирше 100 рублей и попросил два кофе. Когда тот играл, ФИО95 смотрел и учился, они играли за 17 аппаратом. Никаких чеков кассир не давала. Парень понажимал на клавиатуру, и появилась какая-то игра, которая представляла собой набор картинок, картинки начинали кружиться и выпадали различные комбинации. В итоге он проиграл так 100 рублей. После этого он тоже решил попробовать. Во время игры забежали сотрудники полиции и скомандовали лечь всем на пол (т. 53 л.д. 48-51).

Из показаний свидетеля Свидетель №58 следует, что около месяца назад ему стало известно, что по адресу: ..., ул.... располагается игровое заведение, игровой клуб «... Он пошел в игровое заведение, где играл на игровом автомате, предварительно отдавал деньги девушке-администратору. Сама игра представляет собой набор картинок и клавиш управления игрой. ... вечером он пришел в игровой клуб «.... В зале почти все игровые места были заняты, аппараты были подключены к сети, и игроки играли в азартные игры. За столом администратора находилась та же самая девушка, администратор-кассир, которую он попросил налить кофе. Денежных средств у него с собой не было, поэтому он не стал играть. В игровом клубе «... находился также охранник (т. 53 л.д. 52-56).

Из показаний свидетеля Свидетель №52 следует, что по адресу: ..., ул.... на втором этаже располагается игровой клуб, он узнал от своего знакомого И., которому раз 5 в данном заведении передавал деньги. Деньги он ему отдает за то, что тот возит его рабочих на объект. И. постоянно играет в данном клубе. Сам Свидетель №52 в клубе никогда не играл. Когда в очередной раз привез деньги И., но тот сказал, что задержится. Через минут 15-20 Свидетель №52 еще раз позвонил И., последний попросил подождать. Через некоторое время он услышал стук и увидел сотрудников полиции, которые скомандовали всем лежать. Но перед этим отключились игровые мониторы (т. 53 л.д. 27-30).

Из показаний свидетеля Свидетель №54 следует, что он знал, что по адресу: ..., ул. ..., располагаются игровые автоматы, так как играет со времени, когда они были еще легальны. Игровые заведения постоянно меняют адрес расположения. ... вечером он вновь пришел поиграть, передал кассиру деньги, играл в «веревки», «семерки», «чемоданы». В момент игры игровые аппараты отключились, и в то же время забежали сотрудники полиции и скомандовали всем лежать (т. 53 л.д. 36-39).

Из показаний свидетеля Свидетель №55 следует, что он ... узнал случайно, что по адресу: ..., ул. ..., ... находится игровой клуб на втором этаже. За два часа Свидетель №55 проиграл на игровых автоматах 3500 рублей. Он играл за 7 и 8 игровыми аппаратами. Деньги он передавал администратору. Во время игры мониторы отключились, и он услышал крик «Всем лежать», как потом оказалось, это были сотрудники полиции (т. 53 л.д. 40-43).

Из показаний свидетеля Свидетель №138 следует, что она представляет интересы ИП Е.Ю.Ф. у которой имеется в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: .... Для сдачи в аренду данного помещения ею было размещено объявление в СМИ. В ... к ней обратилась парень по имени П. с предложением сдать в аренду указанное помещение. На встречу П. приезжал вместе с девушкой по имени Р.. Они обговорили условия и арендаторы ей сообщили, что в помещении будет располагаться букмекерский клуб, а также что у них имеется лицензия на осуществление законной деятельности. Арендная плата составляла 81 000 рублей в месяц, которую Р. и П. оплачивали при встречах. При посещении арендуемого помещения она видела, что на стене висели телевизоры и были установлены мониторы. В вопросах букмекерской деятельности она не разбирается, поэтому она не понимала, какая деятельность осуществляется на самом деле (т. 54 л.д. 248-249).

Из показаний свидетеля ФИО118 следует, что в его собственности находится жилой дом, расположенный по адресу: .... В начале лета он решил сдавать дом в аренду и для этого разместил объявление в СМИ. Далее к нему обратился представитель от организации из ... по имени П., который предложил ему сдавать дом под офис за 50 000 рублей. П. подготовил договор аренды от ... и они подписали его в .... В период аренды он посещал дом один раз и видел, что там идет ремонт под офисные помещения. Ему заплатили за аренду 1 раз, а потом ему стало известно, что лица, которым он сдавал дом, задержаны сотрудниками полиции (т. 54 л.д. 241-242).

Из показаний свидетеля Свидетель №132 следует, что она занимается предоставлением помещения для проведения различных торжеств по адресу: .... В данном здании имеется подвальное помещение площадью 70 кв.м., которое сдавалось в аренду с ... года. О сдаче в аренду вышеуказанного помещения она подавала объявление на сайт «Авито». Где-то в середине ... ей на сотовый телефон позвонила женщина, представившаяся Р., которая сообщила, что хочет арендовать подвальное помещение по вышеуказанному адресу. Они договорились о встрече в течение 2-3 дней. После чего приехала Р. совместно с парнем, представившимся А., которые, посмотрев подвальное помещение, сообщили, что оно их устраивает. Р. сообщила, что по всем вопросам она может звонить ей по телефону «N», также может звонить А. по телефону «N». После того, как они обговорили все условия, она поинтересовалась, для чего Р. и А. необходимо данное помещение. Они пояснили, что разместят игровой клуб, заверив, что все легально. Документы, подтверждающие законность деятельности (игровой) не представили, она их не спросила, но сообщили, что у них есть аналогичные заведения в ... по адресу: ..., а также в иных местах, точные адреса она не запомнила. Она съездила, посмотрела помещение по ..., там находились компьютеры. Она подумала, что раз в центре города ведется подобная деятельность при помощи компьютеров, то это законно. ... был заключен договор аренды между
ИП ФИО96, от имени которой договор подписала по доверенности ФИО97 и ... от имени которого договор подписал Свидетель №140, которого она никогда не видела, договор А. был отдан Р., которая в последующем передала уже подписанный с печатью. После чего она контактировала с администратором А., которая, в ...» занимала должность администратора, поскольку она передавала денежные средства за аренду, денежные средства за электроэнергию. В помещении ...» установили компьютеры, бар с алкогольной продукцией (чипсы, сигареты, сок). Напротив компьютеров были установлены барные стулья. Она обратила внимание, что на входной двери от помещения была размещена вывеска «... на саму входную дверь установлен магнитный замок и домофон. Аналогичным образом был устроен клуб по адресу: .... Посетителей, когда она приходила в оба игровых клуба, не было. О том, что через компьютерные устройства велась азартная деятельность, ей было неизвестно (т. 54 л.д. 222-225).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №131, он является индивидуальным предпринимателем с 2008 года. В собственности у него имеется здание по адресу: .... Примерно в 10-х ... года ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился П. (номер сотового телефона NN), и выразил желание осмотреть помещение, с целью последующего заключения договора аренды. Примерно через пару дней он встретился с П. у здания по адресу: .... П. был с девушкой, он интересовался, для какого вида деятельности им необходимо данное помещение. Они ответили, что для компьютерного клуба, заверили его, что у них в наличии необходимый пакет документов, подтверждающих разрешение подобной компьютерной деятельности. После этого был заключен договор аренды и оформлен акт сдачи-приемки помещения в аренду. О том, что в сдаваемом им в аренду помещении, было расположено игорное заведение, он не знал. Договор аренды и акт сдачи-приемки помещений в аренду от ... вначале подписывал ...», а потом он. Данные документы передавал П. (т. 54 л.д. 215-219).

Из показаний свидетеля Свидетель №130 следует, что он является директором у ИП ФИО98 с ... Основным видом деятельности является розничная торговля продуктами питания и слабоалкогольными напитками в магазине «...» по адресам: .... ... к ним обратился парень – представитель ... с предложением арендовать часть помещений магазинов для установки платежных электронных терминалов. На предложение он дал согласие и с ним были заключены договора субаренды, в соответствии с которым ... оплачивало аренду в размере 1000 рублей за месяц. После чего данные электронные терминалы были установлены в магазинах. Терминалы были подключены к электропитанию. Обслуживанием терминалов занимались представители .... Оплату по договору аренды он не успел получить, так как терминалы были изъяты сотрудниками полиции и представитель ... на связь не выходил, телефон был отключен. Данных указанного парня у него не осталось, документы субаренды были изъяты сотрудниками полиции (т. 54 л.д. 207-210, т. 55 л.д. 138-139).

Из показаний свидетеля Свидетель №44 следует, что в жилом доме, расположенном по адресу: ..., расположен игровой зал, он не имеет вывески. Данное игровое заведение он посещал не более 5 раз. В игровом зале более 10 мониторов и консолей к ним. Установленные в клубе автоматы работают так же, как ранее работали игровые автоматы. Он играл в игру «...», игрой управлял с помощью консоли, т.е. с ее помощи повышал ставки, останавливал игру и продолжал играть. Заходя в игровой зал, он подходил к администратору, передавал ей денежные средства. Никаких чеков, купонов, фишек и иных документов администратор не предоставлял. После передачи денег, он указывал администратору на каком мониторе желает осуществлять игру. Администратор, автоматически не подходя к монитору, подключала его. Игра продолжается до тех пор, пока кредит не будет исчерпан. По исчерпании кредита игра автоматически заканчивается. При желании продолжить игру необходимо подойти к администратору и оплатить денежные средства за новую игру (т. 52 л.д. 255-259).

Из показаний свидетеля Свидетель №46 следует, что ... примерно в 20 часов 30 минут, он встретился со своим знакомым ФИО99, который предложил сходить к его знакомой, которая работает по адресу: .... Данное помещение состоит из одной комнаты с туалетной комнатной и специальным местом для администратора игрового зала за барной стойкой. В данном помещении стояли компьютеры около 5 – 10 штук, за которыми сидели несколько незнакомых ему людей и играли. Он понял, что это был игровой клуб (т. 52 л.д. 266-269).

Из показаний свидетеля Свидетель №43 следует, что в ночь с ... на ... он находился в игровом зале, расположенном по адресу: .... Внутри помещения посетители играют в азартные игры. Он ни с кем не разговаривал, о том, что они играют, понял по изображению на мониторах, а также по характерным щелчкам граждан по «клавиатуре» (т. 52 л.д. 250-253).

Из показаний свидетеля Свидетель №41 следует, что в игровой зал, расположенный по адресу: ..., он пришел ..., с целью выпить немного алкоголя и кофе. Об условиях игры он узнал, когда впервые пришел в указанный игровой зал, примерно в ... года. Об условиях игры рассказала кассир, которой Свидетель №41 отдавал ей денежные средства. После этого, он сам выбрал игровой автомат, на котором хотел играть. Данные игровые автоматы, расположенные рядом друг с другом по кроям стен слева, справа от входа. Каждый из игровых автоматов пронумерован. До начала игры ему никто из персонала игрового зала не говорил о приобретении лотерейных билетов, покупке векселей, заключении пари и т.д. Он посещал данный игровой зал около пяти раз. Чтобы опасть в игровой зал, расположенный по адресу: ..., необходимо позвонить в звонок. При этом в игровой зал пускают не всех, а лишь тех, кого знают, то есть у постороннего человека, просто так пройти в игровой зал не получится. В этот день Свидетель №41 проиграл 100-200 рублей в игровые автоматы. Выигрышей у Свидетель №41 не было (т. 52 л.д. 238-241).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, он давно играет в азартные игры. В ... в магазине «... расположенном по адресу: ..., неизвестные лица установили игровой терминал. Он неоднократно играл в данный игровой автомат. Он знал процесс игры, принцип игры заключался в совпадении или не совпадении определенных комбинаций, на экране были анимационные изображения. ... он пошел в магазин попить пиво и поиграть в игры. Ему звонила супруга, спрашивала где он и сообщил ей, что играет в терминал в магазине «...». Затем в магазин пришла супруга, была взволнованна, просила прекратить играть, но он отказался. Супруга попросила продавщицу отключить терминал, однако девушка отказалась. Тогда, супруга достала пневматический пистолет и произвела три выстрела в экран игрового терминала. От произведенных выстрелов экран игрового терминала раскололся. Сотрудники магазина вызвали ЧОП. Сотрудники ЧОПа приехали примерно через 10 минут, которые вызвали сотрудников полиции. В это время приехала ранее неизвестная девушка, которая сообщила, что является администратором данного игрового терминала. Данная девушка стала общаться с его супругой на повышенных тонах, говорила, что она должна будет покупать новый игровой терминал за 150000 рублей. Супруга отказалась платить, тогда девушка сказала, что сейчас подъедет руководитель и разберется. Приехал парень, ему он никаких претензий не высказывал, денежных средств не требовал. У парня была сломана рука. Затем приехали сотрудники полиции, которые опросили его и супругу. Впоследствии в отношении супруги был составлен протокол об административном правонарушении, и суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, ей было назначено наказание в размере 20000 рублей (т. 52 л.д. 210-213).

Из показаний свидетеля Свидетель №36 следует, что у нее имеется супруг Свидетель №6, который часто играет в азартные игры. Примерно в ... года в магазине «...» расположенном по адресу: ..., неизвестные лица установили игровой терминал. Ее муж неоднократно играл в данный игровой автомат. Она видела процесс игры, принцип игры заключался в совпадении или не совпадении определенных комбинаций, на экране были анимационные изображения. Ее супруг играл примерно раза три в неделю и проигрывал примерно 2000-3000 рублей. На данной почве у них в семье происходили скандалы. ... супруг ночью пошел в магазин, но продолжительное время не возвращался. Она стала подозревать, что супруг играет в азартные игры, по данной причине она взяла пневматический пистолет, который принадлежит ее супругу, и направилась в магазин разливных напитков кружка по адресу: .... Когда она зашла в магазин, супруг стоял играл в игровой терминал. Она подошла к супругу и попросила вернутся домой, но супруг отказался. Она подошла к продавцу разливных напитков и попросила выключить игровой терминал, но девушка отказалась. Тогда она достала пневматический пистолет и произвела три выстрела в экран игрового терминала. От произведенных выстрелов экран игрового терминала раскололся. Сотрудники магазина вызвали ЧОП. Сотрудники ЧОПа приехали примерно через 10 минут, которые вызвали сотрудников полиции. В это время приехала ранее ей неизвестная девушка, которая не представлялась и сообщила, что является администратором данного игрового терминала. Данная девушка стала общаться с ней на повышенных тонах, говорила, что она должна будет покупать новый игровой терминал за 150000 рублей. Она отказалась платить, тогда девушка сказала, что сейчас подъедет руководитель и разберется. Приехал парень, ранее ей не известный, данный парень не представлялся. Парень ей никаких претензий не высказывал, денежных средств не требовал. У парня была сломана рука, какая именно она не знает. Приехали сотрудники полиции, последние опросили ее. Впоследствии в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, и суд признал ее виновной в совершение административного правонарушения, ей было назначено наказание в размере 20000 рублей (т. 52 л.д. 204-207).

Из показаний свидетеля Свидетель №27 следует, что ... вечером он находился со своим другом Свидетель №28 в магазине разливных напитков «... расположенном по адресу: ..., где был установлен игровой терминал. На мониторе игрового терминала расположены сенсорные кнопки с изображением визуализации и названием различных игр. Визуально данный терминал напоминал ему терминал для приема платежей типа «Киви». На игровом терминале была наклейка с номером телефона и текстом «Тех. поддержка». Свидетель №28 подошел к игровому терминалу и с помощью купюроприюмника, зачислил денежные средства. До начала игры никто не предлагал купить лотерейных билетов, векселей, заключить пари. На мониторе терминала Свидетель №28 выбрал игру «...» - анимационное приложение, представляющее собой таблицу из трех горизонтальных линий, включающих в себя 15 окон, в которых изображены различные картинки. После окончания игры подошли сотрудники полиции, попросили дать объяснения и изъяли данный игровой терминал. Ранее до запрета он играл в азартные игры. Игра на игровом терминале визуально ни чем не отличалась от игры до запрета азартных игр (т. 52 л.д. 154-157).

Из показаний свидетеля ФИО100 следует, что он ранее работал мастером по ремонту у ИП ФИО101. Его рабочее место было расположено по адресу: ..., в помещении магазина «... Примерно с ... на территории магазина ...» был установлен игровой терминал, которые визуально был похож на платежный терминал «Киви». Он видел, как люди периодически подходили к игровому терминалу и вносили денежные средства в купюроприемник, после чего начинали играть. На экране имелась анимация в виде ягодок, обезьянок и т.д. Никаких биржевых графиков на экране не было. Примерно раз в месяц в магазин «мечта» приезжал молодой человек, открывал игровой терминал и забирал денежные средства. В ... сотрудниками полиции был изъят данный игровой терминал (т. 52 л.д. 148-151).

Из показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что ... она работает контролером-кассиром в магазине «...», расположенном по адресу: .... При входе в магазин был расположен игровой терминал желто-зеленного цвета, который установили примерно .... Визуально игровой терминал был похож на платежные терминалы «Киви». Граждане периодически подходили и играли в различные игры. Во время игры граждане нажимали на экран, как она поняла на экране, были виртуальные клавиши. Граждане вносили денежные средства для игры на игровом терминале. В ... года сотрудниками полиции был изъят данный игровой терминал. Примерно через 4-6 месяцев снова был установлен игровой терминал (т. 52 л.д. 119-122).

Из показаний свидетеля Свидетель №22 следует, что ... днем она находилась со своим супругом Свидетель №23, возле входа в магазин «...» по адресу: ..., где при входе, около входной двери магазина был установлен терминал, на мониторе которого расположены сенсорные кнопки с изображением визуализации и названием различных игр, где неизвестный молодой человек с помощью купюроприемника, расположенного на нижней части терминала, зачислил денежные средства одной купюрой достоинством 50 рублей, и на мониторе терминала с помощью сенсорной кнопки выбрал игру - анимационное приложение, представляющее собой таблицу из трех горизонтальных линий, включающую в себя 15 окон, в которых изображены различные картинки. Данный процесс игры был визуально похож на ранее проводимые азартные игры. После игры к молодому человеку подошли сотрудники полиции. Также она была приглашена сотрудниками полиции в качестве понятого. Вышеуказанный терминал в ходе проведения осмотра был изъят (т. 52 л.д. 125-128).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №112, она работает в магазине «... по адресу: ... с ... продавцом. В ... в их магазине был установлен игровой аппарат зеленого цвета, в металлическом корпусе. За время ее работы игровые автоматы изымались из магазина сотрудниками полиции, но через некоторое время вновь устанавливались в магазине. Практически каждый вечер в игровой автомат играют неизвестные ей люди, каким образом они играют ей неизвестно. Многие в основном проигрывают деньги в этом автомате, т.к. граждане недовольны и выражаются нецензурной бранью в адрес игрового аппарата. Вопросами размещения автомата в магазине занимается ФИО102 – тел. N (т. 54 л.д. 124-127).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №113, она работает в магазине ... продавцом по адресу: ... примерно с ... года. В помещении магазина находится игровой автомат, который был установлен еще до начала ее работы в магазине. Один раз в период ее работы сотрудники полиции изымали игровой аппарат из магазина, но через некоторое время был установлен аналогичный игровой автомат. Когда автомат работал, люди походили к нему и играли (т. 54 л.д. 128-131).

Из показаний свидетеля Свидетель №114 следует, что она работает в магазине ... по адресу: ... продавцом с .... В магазине возле холодильника расположен игровой терминал в корпусе красно-белого Ц., на корпусе находилась наклейка с номером телефона технической поддержки: N (т. 54 л.д. 132-135).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №116, она работает старшим продавцом магазина «Продукты» по .... Примерно в ... в помещении магазина был установлен игровой автомат. В основном вечером покупатели магазина играли в этот игровой автомат, вставляли деньги в купюроприемник и играли. Были и недовольные граждане, выражались не корректно в адрес игрового автомата, это означало, что они проигрывали (т. 54 л.д. 143-146).

Из показаний свидетеля Свидетель №119 следует, что она работает администратором у ИП Свидетель №148, который осуществляет реализацию спиртных напитков на розлив. В ее обязанности входит организация работы двух торговых объектов, расположенных по адресу: .... В помещении торговых точек расположены игровые терминалы желто-зеленого цвета. Согласно договору аренды от ... место под терминалы арендует ... в лице Федосеева Д.Н. ИНН N (т. 54 л.д. 164-167).

Из показаний свидетеля Свидетель №120 следует, что она работает в магазине «Фрукты и Овощи», который располагается недалеко от бывшего магазина «Гастроном» по адресу: ... должности продавца. У входа в магазин установлен игровой терминал в корпусе красного Ц.. Данный игровой терминал привезли .... На игровом терминале указан N (т. 54 л.д. 168-171).

Из показаний свидетелей Свидетель №110 следует, что она работает в магазине «Продукты» по адресу ...... года, где был установлен игровой терминал – это металлический аппарат зеленого цвета. Она видела, что в вечернее время неизвестные ей ранее люди подходят к игровому терминалу, играют и нецензурно ругаются на аппарат (т. 54 л.д. 116-119).

Из показаний свидетеля Свидетель №95 следует, что она в качестве ИП зарегистрирована с ..., с целью ведения коммерческой деятельности ею было взято по договору в А. помещение по .... Помещение принадлежит ФИО103 Примерно ... ей позвонил И. (сот. тел. N) и предложил заключить договор А. 2 кв.м под биржевые терминалы, предложив арендную плату в сумме 4 тыс. рублей в месяц. На данное предложение она согласилась. ... грузчики привезли терминалы и установили их в арендуемом ею помещении. Когда она увидела терминалы, поняла, что данные терминалы являются игровыми автоматами. С И. они встречались 2 раза, на встрече оговаривали условия. Проходимость через игровые автоматы за смену составляет 1-2 человека. За открытием игровых автоматов с целью забрать денежные средства приезжали 2 раза разные молодые люди, которых она не видела и не знает. При встрече И. сказал, что договор А. он привезет позже, но оригинал он так и не привез. Игровые автоматы с момента установки находились во включенном состоянии (т. 54 л.д. 47-50).

Из показаний свидетеля Свидетель №83 следует, что она представляет интересы ИП ФИО50 у которой имеется в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: .... Для сдачи в аренду данного помещения ею было размещено объявление в СМИ. ... года к ней обратилась девушка по имени Р. (в телефоне она записана как И.) с предложением сдать в аренду указанное помещение. На встречу Р. приезжала вместе с парнем по имени П.. Они обговорили условия и Р. ей сообщила, что в помещении будет располагаться компьютерный клуб, а также она отказалась от охранной системы, так как у них будет свой охранник. Два раза он пыталась посмотреть, что находится внутри помещения, однако ее туда не пускали (т. 54 л.д. 243-244).

Из показаний свидетеля Свидетель №89 следует, что он является индивидуальным предпринимателем, в ... года он взял в аренду помещение, расположенное по адресу: ..., пр-д Больничный, ..., для ведения коммерческой деятельности, договор аренды помещения он заключил с ...». ..., ему позвонили незнакомые лица и предложили сотрудничество по субаренде, в виде установки терминалов для оплаты услуг. На данное предложение он согласился, в этом же месяце в арендованное им помещение были привезены 2 терминала. Переговоры с ним и установку терминалов осуществлял И. (номер телефона N). Арендная плата за места была оговорена в сумме 3 тыс. рублей. После установки терминалов он увидел, что данные терминалы являются игровыми автоматами. В среднем в игровые автоматы в сутки играло за смену 2-3 человека (т. 54 л.д. 1-4).

Из показаний свидетеля Свидетель №78 следует, что в мае ... она через свою знакомую Свидетель №3 устроилась работать оператором в игровой клуб «Азимут». Свидетель №3 знала Перова ФИО7, с которым согласовывала ее трудоустройство. Стажировку она проходила на ... игровом зале. Затем она стажировалась в игровом зале по адресу: .... По данному адресу находилось аналогичное заведение: вывеска «... тусклый свет, возле стен были установлены персональные компьютеры, погруженные в стойки с клавиатурами. В помещении находился охранник. В ее обязанности оператора входило зачисление денежных средств на выбранный клиентом персональный компьютер используя планшетный компьютер «АйПад». Денежные средства зачислялись с помощью онлайн-программы открытой с помощью браузера «Сафари». В программе она зачисляла сумму переданную клиентом и указывала компьютер, после чего клиент проходил на место и играл. Также она разливала спиртные напитки клиентам, снимала выигрыш. По окончании смены она в рабочей тетради составляла отчет о прибыли и убытках с помощью планшета. Оператором на ... была Е.. После стажировки она стала выходить на смену по указанию Перова А. в игровой зал по .... Перов А. был куратором нескольких игровых заведений в должности администратора. Работала она сутки через двое вместе с охранником по имени М., в другие смены выходили операторы Свидетель №2 и А.. Также в заведении работали Прокопенко В. и Свидетель №3А.. В случае поломки игрового оборудования приезжали техники ФИО58 и ФИО4 (фамилию которого не знает). Сам процесс игры происходил следующим образом: клиент передавал ей денежные средства, выбирал персональный компьютер и игру. После зачисления денежных средств они отражались в качестве баланса. Клиент выбрав игру с помощью клавиш игровой клавиатуры, устанавливал количество играющих линий и ставку, т.е. сумму увеличения выигрыша. После установки основных условий игры нажималась клавиша старт и прокручивались картинки. В случае выпадения выигрышной комбинации сумма увеличивалась в соответствии со ставкой. Так же в процессе игры имелась возможность увеличить или уменьшить ставку, количество играющих линий. В процессе игры выпадали бонусы, дополнительная игра при которой можно было удваивать сумму с помощью угадывания Ц. карты (в разных играх были разные бонусы). В последствии она проходила «полиграф» на съемной квартире возле магазина «Метро». Со слов других операторов и сотрудников она знала, что руководителем всех заведений является Р., которая неоднократно вместе с супругом П. приезжали в игровой зал. П. иногда завозил продукцию и проводил инкассацию. Ее заработная плата составляла 1500 рублей за смену, которая выдавалась один раз в месяц. Их штрафовали за нарушения во время смены. Данные нарушения фиксировались камерой, и в случае установления нарушений об этом сообщалось перед выдачей заработной платы сменой. В последствии она узнала о возможных проверках со стороны правоохранительных органов, и о том, как необходимо вести себя при проверке, ей показали пульт дистанционного управления, который отключал игровые компьютеры в случаях проверок. Работала она до ..., после уволилась, так как в заведении было тяжело работать, заработная плата существенно снижалась из-за штрафов. Игровые залы действовали на территории ... по адресам: ..., .... Общее руководство игровыми залами осуществляли Р. и П. (т. 53 л.д. 162-165).

Из показаний свидетеля Свидетель №75 следует, что ... он заехал за своей знакомой Свидетель №74 в игровой клуб ...» по .... Он сам в этом клубе не был и в азартные игры не играл. У клуба были Свидетель №74, К. охранник клуба и неизвестная девушка. Они вчетвером зашли в клуб, видел в клубе 10 штук компьютеров, бар, посетителей не было. Он попросил у девушки стакан воды и в это время зашли сотрудники полиции. Его задержали, хотя в данном заведении он был впервые, в игры не играл (т. 53 л.д. 144-146).

Из показаний свидетеля Свидетель №73 следует, что она проживает с Свидетель №4 с .... Род его занятий и размер его дохода ей не известен. Они не суммировали их доходы, то есть она жила на свою заработную плату в размере 18000 рублей. Иногда она просила у ФИО69 денежные средства на личные нужды, ФИО69 ей не отказывал. ФИО69 оплачивал аренду жилья, которая составляла 20000 рублей ежемесячно. На ее вопросы о роде занятий ФИО69 ничего определенного не отвечал, говорил, что придет время она узнает. У ФИО69 в конце ... появился личный автомобиль – ВАЗ 2114. Стоимость автомобиля ей не известна. Автомобиль был куплен с рук. ... вечером она с Ж. на его автомобиле выехали в ... в гости к его сестре – ФИО69. По дороге их остановили сотрудники ДПС, в районе .... После этого приехал сотрудник полиции в гражданской одежде. Далее был произведен осмотр из автомобиля в присутствии понятых, в ходе осмотра были изъяты их вещи и документы. Из разговора сотрудников полиции она поняла, что ФИО69 связан с незаконной организацией игорной деятельности (т. 53 л.д. 136-138).

Из показаний свидетеля Свидетель №69 следует, что она узнала, что в здании по адресу: ..., работает игорное заведение. Указанное заведение первый раз она посетила ... и проиграла 200 рублей. ... она посетила игровое заведение «...» второй раз, поставила 100 рублей, играла в игру ...» (т. 53 л.д. 116-119).

Из показаний свидетеля Свидетель №67 следует, что прогуливась с мамой по ..., они намеревались зайти в магазин приобрести лимонад. Увидели заведение ... впереди них зашел мужчина туда и они следом за ним. В помещении они попросили лимонад и воды у девушки, которая стояла за стойкой бара. Она заметила, что в помещении стоят мониторы, компьютеры и подумала, что это компьютерный клуб. Также хотели обратиться к девушке за помощью разместить объявление о сдаче жилья для студентов, т.к. думали, что это интернет-кафе. О том, что в указанном помещении осуществляются азартные игры, она не знала. Чем занимались в помещении люди, не обратила внимания (т. 53 л.д. 108-111).

Из показаний свидетеля Свидетель №66 следует, что прогуливаясь со своей дочерью Свидетель №67 по ..., им встретилось заведение под названием «... зайдя внутрь указанного помещения, они заказали лимонад и воду. В указанном помещении они были впервые. Увидев мониторы компьютера, она подумала, что это игровой клуб. О том, что это компьютеры для азартных игр, она не знала (т. 53 л.д. 104-107).

Из показаний свидетеля Свидетель №63 следует, что по адресу: ... находится игровой клуб. В данном клубе он был три раза. Каждый раз он проигрывал по сто рублей и ни разу не выиграл (т. 53 л.д. 83-85).

Из показаний свидетеля Свидетель №62 следует, что с ... она периодически (1 или 2 раза в месяц) посещает игорный клуб ...» по адресу: ..., там от посетителей она узнала, что рядом находится игровой клуб с игровыми автоматами - соседнее заведение с синей табличкой на двери и надписью ... В заведении она обратилась к администратору заведения, передала ей деньги и администратор включала компьютер через свой планшетник. В ходе игры в данном игровом клубе она в большинстве случаев проигрывала, редко выигрывала, но не более 500 рулей. ... годжа вечером она зашла в игровой клуб, ее встретила администратор Е., которой она передала денежные средства в сумме 300 рублей, и администратор включила ей компьютер – игровой автомат на котором она стала играть и выиграла 3900 рублей. Она попросила Е. снять ей деньги, которая передала ей 3900 рублей наличными. Через некоторое время она планировала покинуть клуб, но вошли сотрудники полиции (т. 53 л.д. 78-81).

Из показаний свидетеля Свидетель №59 следует, что в игровой зал, расположенный по адресу: ..., он зашел ... во второй раз. Об условиях игры он знал, так как играл раньше, когда это еще не было запрещено. Для участия в игре необходимо отдать кассиру любую денежную сумму выше 100 рублей. Взамен не получал ни билета, ни чека, ни лотерейного билета. Он сам выбирал игровой автомат, на котором хотел поиграть. Кассир вводила в него информацию о кредите, т.е. ту денежную сумму, которую он заплатил за игру, при этом все игровые автоматы все время включены. В каждом автомате установлены по несколько игр – «...» и др. (т. 53 л.д. 57-61, 86-90).

Из показаний свидетеля Свидетель №56 следует, что он подрабатывает таксистом. ... он привез очередного клиента на железнодорожный вокзал, поднялся на второй этаж, подошел к девушке-кассирше и передал ей 100 рублей, чтобы сыграть на игровом автомате. В итоге ему достался 16 аппарат. Он сел за игровое место, начал играть, и в это время в заведение вошли сотрудники полиции (т. 53 л.д. 44-47).

Из показаний свидетеля ФИО104. следует, что он работает водителем в такси «...», осуществляет пассажирские перевозки с .... В игровом клубе под названием «...», расположенном по адресу: ... он пробовал играть два или три раза. Чтобы зайти в заведение, необходимо постучать в дверь, после чего ее открывает охранник. Далее необходимо подняться на второй этаж и отдать денежные средства кассиру-девушке. Чеков, квитанций не выдавалось. Затем кассир говорила ему номер игрового устройства, за которое ему необходимо пройти. После зачисления денежных средств он садился за игровое место, с помощью манипулятора-мыши выбирал азартную игру из всех представленных и отраженных на мониторе (фрукты, сейфы, обезьяны и т.д.), после выбора игры на экране монитора отображались денежные средства в сумме, которую он передавал кассиру и сама игра, которая представляла из себя набор картинок и клавиш управления игрой. Если он что-то не понимал в игре, либо возникали технические проблемы, обращался к кассиру либо к другим игрокам (т. 53 л.д. 31-35).

Из показаний свидетеля Свидетель №50 следует, что ... вечером он находился на ......, и зашел в игровой клуб «... поиграть. В данном помещении имеется специально отведенное место для администратора, барная стойка, столы с компьютерами. Компьютеров было примерно 15 штук. За данными компьютерами находились игроки, около 10 человек. Также в данной комнате находились охранник и администратор. Он подошел к администратору, отдал 500 рублей и сразу сел за игровой компьютер, который находился по середине. На данном компьютере ему поставили игру книгу. Суть данной игры в том, что нужно поймать максимальное количество книг, это влияет на выигрыш. Ему взамен ни кассир, ни кто-либо другой ни билета, ни кассового чека, ни чего другого не выдавал. Кассир включала автомат для и вводила в него информацию о кредите, то есть ту денежную сумму, которую он заплатил за игру. В каждом автомате заложена одна игра – «...», «...» и др. Игра продолжается до тех пор, пока кредит не будет исчерпан. По исчерпанию кредита игра автоматически заканчивается. Если он хочет поиграть еще, вновь подходит к кассиру и платит деньги за новую игру (т. 53 л.д. 13-16).

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что что ... днем он находился со своей супругой Свидетель №22, возле входа в магазин ... по адресу: ..., где при входе, около входной двери магазина был установлен терминал, на мониторе которого расположены сенсорные кнопки с изображением визуализации и названием различных игр, где неизвестный молодой человек с помощью купюроприемника, расположенного на нижней части терминала, зачислил денежные средства одной купюрой достоинством 50 рублей, и на мониторе терминала с помощью сенсорной кнопки выбрал игру - анимационное приложение, представляющее собой таблицу из трех горизонтальных линий, включающую в себя 15 окон, в которых изображены различные картинки. Данный процесс игры был визуально похож на ранее проводимые азартные игры. После игры к молодому человеку подошли сотрудники полиции. Также он был приглашен сотрудниками полиции в качестве понятого. Вышеуказанный терминал в ходе проведения осмотра был изъят (т. 52 л.д. 131-134).

Из показаний свидетеля Свидетель №31 следует, что ... вечером он находился в магазине разливных напитков «...» .... В данном магазине был установлен терминал, на мониторе игрового терминала были расположены сенсорные кнопки с изображением и названием различных игр. Он с помощью купюроприемника, зачислил денежные средства, выбрал игру - анимационное приложение, представляющее собой таблицу из трех горизонтальных линий, включающих в себя 15 окон, в которых изображены различные картинки. Принцип игры заключался в совпадении либо в несовпадении определенных комбинаций картинок. До начала игры ему никто не предлагал купить лотерейных билетов, векселей, заключить пари. После окончания игры к нему подошли двое сотрудников полиции, которые попросили дать объяснение по поводу игры на данном терминале (т. 52 л.д. 176-179).

Из показаний свидетеля ФИО105 следует, что с ... она работала в должности продавца в остановочном павильоне «... по .... Когда она устраивалась на работу, при входе в павильон с левой стороны уже был установлен игровой терминал. На игровом терминале имелась наклейка с номером телефона и тестом «тех. поддержка», также имелась наклейка красного цвета с текстом «... Визуально игровой терминал был похож на терминалы по оплате типа «Киви». На данном игровом терминале происходили азартные игры. Смысл игр заключался в совпадении комбинаций. Обслуживание игрового терминала осуществляли два парня. ... года, пришли сотрудники полиции, игровой терминал был изъят. Примерно через неделю на том же самом месте был установлен новый игровой терминал, который выполнял те же самые функции (т. 52 л.д. 188-191).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №38, ранее он работал в ... в должности администратора охранника, его рабочее место было расположено по адресу: .... В ..., там был установлен игровой терминал, визуально похожий на терминал по приему платежей типа «Киви». Данный терминал предоставлял услуги по проведению азартных игр. В игровом терминале были установлены такие игры, как клубнички, обезьянки, семерки и т.д. Примерно раз в неделю приезжали два парня и забирали денежные средства с игрового терминала. В данный игровой терминал каждый день играли граждане. На игровом терминале была наклейка с номером телефона и текстом «тех. поддержка». В конце апреля 2017 данный игровой терминал был изъят сотрудниками полиции. После изъятия, примерно через неделю был вновь установлен новый игровой терминал (т. 52 л.д. 222-225).

Из показаний свидетеля Свидетель №40 следует, что об игровом зале, расположенном по адресу: ..., он узнал от своих знакомых ФИО106, ФИО107, которые неоднократно посещали данное заведение. Ранее он не играл в игровые автоматы, но он видел, как играют его знакомые. Он видел, как человек выбирал игровой автомат, на котором хотел поиграть. Кассир включала автомат, вводила в него информацию о кредите, то есть ту денежную сумму, которую человек заплатил за игру. В каждом автомате заложена одна игра - «...» и др. Игра продолжается до тех пор кредит не будет исчерпан. По исчерпании кредита игра автоматически заканчивается. Для продолжения игры необходимо вновь подойти к кассиру и передать денежные средства за игру. Если выиграл, кассир подходил и смотрел, действительно ли человек выиграл и какую сумму. В этом случае он мог снять выигранную сумму или продолжить играть, тогда эта сумма переходила в кредит. Если нужно было забрать деньги, вместе с кассиром нужно подходить к ее столу. Кассир выдавала из кассы выигранную сумму. В игровой зал, расположенный по адресу: ..., он пришел вечером, дверь ему открыл охранник, которому он пояснил, что пришел устраиваться на работу. Охранник спросил его возраст и сказал, что возьмет его на стажировку, подвел его к барной стойке, где сидела оператор Т.. Также он захотел пойти поиграть в автоматы, но Т. ему сообщила, что сотрудникам игрового зала запрещено играть. Срок стажировки должен был быть три дня. Пока он находился с Т., к последней постоянно подходили люди и передавали денежные средства. Т. также постоянно отходила от барной стойки к посетителям и компьютерам. Также к Т. походили несколько человек за выигрышем. Примерно через 30 минут в помещение зашли люди в масках и их всех задержали (т. 52 л.д. 233-236).

Из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что она работала продавцом разливных напитков в магазине «... по адресу: ..., примерно с ... года. В помещении данного магазина уже был установлен игровой терминал. Примерно раз в неделю приходил не известный ей парень и забирал денежные средства с данного игрового терминала. Она видела, как посетители играли в данный игровой терминал, на экране высвечивались картинки обезьянок, клубничек и т.д. (т. 52 л.д. 83-86).

Из показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что ... вечером она находилась в магазине ...», расположенном по адресу: ..., где в помещении установлен терминал, на мониторе которого расположены сенсорные кнопки с изображением и названием различных игр. Неизвестный молодой человек с помощью купюроприемника, зачислил денежные средства и начал играть в игру - анимационное приложение, представляющее собой таблицу из трех горизонтальных линий, включающих в себя 15 окон, в которых изображены различные картинки. После чего подошел мужчина, пояснил, что является сотрудником полиции, и предложил ей принять участие в следственном действии в качестве понятого - осмотре месте происшествия. В ходе осмотра места происшествия вышеуказанный терминал был изъят. Визуально игра на игровом автомате в магазине «... похожа на азартную игру (т. 52 л.д. 142-145).

Из показаний свидетеля Свидетель №29 следует, что ... вечером он находился со своей знакомой ФИО108 в магазине разливных напитков «...», расположенном по адресу: ..., где в помещении был установлен терминал в корпусе серо-оранжевого цвета, находящийся подключенным к сети электрического питания в рабочем состоянии, на мониторе которого расположены сенсорные кнопки с изображением и названием различных игр. Неизвестный молодой человек с помощью купюроприемника зачислил денежные средства и на мониторе терминала с помощью сенсорной кнопки выбрал игру - анимационное приложение, представляющее собой таблицу из трех горизонтальных линий, включающих в себя 15 окон, в которых изображены различные картинки. После чего к ним подошел мужчина, пояснил, что является сотрудником полиции, предложил ему принять участие в следственном действии в качестве понятого - осмотре месте происшествия. Вышеуказанный терминал в ходе проведения осмотра был изъят (т. 52 л.д. 165-168).

Из показаний свидетеля Свидетель №32 следует, что ... около 19 часов 00 минут он находился в магазине разливных напитков «...», расположенном по адресу: ..., где в помещении был установлен терминал, на мониторе которого расположены сенсорные кнопки с изображением и названием различных игр. Он решил сыграть в азартную игру. С помощью купюроприемника зачислил денежные средства, затем выбрал игру - анимационное приложение, представляющее собой таблицу из трех горизонтальных линий, включающие в себя 15 окон, в которых изображены различные картинки. Ход игры заключался в совпадении либо в несовпадении определённых комбинаций картинок. Он выиграл 100 рублей, после игры к нему подошли сотрудники полиции, попросили дать объяснения и изъяли данный игровой терминал. Ранее до запрета азартных игр в институте он играл в азартные игры. Игра на игровом автомате по адресу: ..., визуально не чем не отличалась от игры до запрета азартных игр. Перед началом игры ему никто не предлагал купить лотерейные билеты, заключить пари (т. 52 л.д. 182-185).

Из показаний свидетеля Свидетель №34 следует, что ее сожитель И. И.А. является игроманом. ... вечером она приехала за своим сожителем в ... который находится по ... в .... Подъехав по указанному адресу она позвонила Свидетель №35 на сотовый телефон, последний сказал, что находится в соседнем заведении, над дверью заведения была вывеска «...». Ремонт в заведении был выполнен в красном цвете, по бокам были компьютеры с игровыми клавиатурами. В данном заведении она увидела Свидетель №35, последний уже не играл. После этого приехали сотрудники полиции, и стали производить мероприятия по изъятию оборудования. Она сама неоднократно играла в азартные игры. Игры, которые были установлены в игровом клубе на Пролетарской, по принципу игры похоже на игры, которые являются азартными. Принцип игры заключается в совпадении или не совпадении определенных комбинаций. Там были установлены такие игры, как клубнички, обезьянки, гаражи и т.д. (т. 52 л.д. 194-196).

Из показаний свидетеля Свидетель №35 следует, что ... примерно в 18 часов 20 минут он зашел в игровой клуб «... расположенный по адресу: .... Вдоль стен были установлены компьютеры с игровыми клавиатурами. Он подошел к девушке администратору и передал 3000 рублей. Он сел за компьютер, на мониторе компьютера отображалась сумма баланса равная 3000, то есть один рубль был равен одному баллу на игровом счете. На компьютере было установлено несколько игр, таких как клубнички, обезьянки, гаражи, семерки и т.д. Принцип игры заключался в совпадении или не совпадении определенных комбинаций. Он является игроком в азартные игры со стажем и может пояснить, что игры, установленные на данных компьютерах, были аналогичными играм до запрета на азартные игры на территории Российской Федерации. Потом в данное игровое заведение пришла его сожительница Свидетель №34, которая также является игроком со стажем (т. 52 л.д. 198-201).

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что у нее была торговая точка по продаже чая по адресу: .... Напротив ее торговой точки был расположен игровой терминал. Данный игровой терминал был установлен примерно в начале .... Обслуживание игрового терминала осуществляли два парня, личности которых ей не известны. Примерно через день приезжали два парня и забирали денежные средства. На данном игровом терминале происходили азартные игры. Примерно ... года данный игровой терминал изъяли сотрудники полиции, вместо него был установлен новый, который также был изъят и заменен на третий аналогичный терминал. Иногда были случаи, когда игровой терминал зависал и денежные средства не выдавались. В этих случаях игроки звонили на номер тех. поддержки и сообщали о проблеме, после чего приезжали два вышеописанных парня и отдавали денежные средства (т. 52 л.д. 89-92).

Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что ранее она работала в магазине разливных напитков «...» по адресу: .... При входе в магазин «Кружка» был расположен игровой терминал, желто-зеленного цвета, подключен к электросети, во включённом состоянии. Данный игровой терминал был установлен примерно в начале .... Кто именно устанавливал данный игровой терминал не знает, но данный игровой терминал привозили два молодых человека. Когда игровой терминал привезли он был в упаковке (картоне). Обслуживание игрового терминала осуществляли два парня, личности которых ей неизвестны. Примерно через день приезжали два парня и забирали денежные средства. Один из них высокого роста, темные волосы, короткая стрижка, до 25 лет, второй парень невысокого роста, полного телосложения. На каком автомобиле данные парни ездили ей неизвестно. На данном игровом терминале происходили азартные игры. Она сама никогда не играла. На экране игрового терминала было изображено множество игр. Смысл игр заключался в совпадение комбинаций. Игры были в виде обезьянок, клубничек и т.д. На данном игровом автомате постоянно играли граждане, в основном те, кто покупал алкогольные напитки. Иногда происходили случаи, когда граждане выигрывали, но денежных средств в игровом аппарате не было, тогда они звонили на номер тех. поддержки, который был указан на игровом автомате, номер телефона она не помнит. После звонка приезжали вышеописанные парни и отдавали денежные средства, Минимальная ставка была 10 рублей. Многие граждане разменивали у нее денежные средства на более мелкие купюры. На данный терминал приходили и жаловались женщины, мужья которых проигрывали денежные средства в данном игровом терминале. Был случай, когда мужчина проиграл, с его слов, 30000 рублей. ... года игровой терминал изъяли сотрудники полиции. После изъятия игрового терминала, примерно через 3 дня снова был установлен игровой терминал зелено-желтого цвета. Она визуально разницы, не заметила в изъятом и снова установленном терминале. Новый игривой терминал выполнял те же самые функции. Граждане также играли в азартные игры и проигрывали денежные средства. Данный игровой терминал изъяли сотрудники полиции, примерно в .... После изъятия второго игрового терминала, был установлен третий игровой терминал. Данный игровой терминал был красного цвета. Игровой терминал также осуществлял функции по проведению азартных игр. Во всех трех терминала были установлены одни те же игры. Она не видела, что бы приезжали какие-либо люди для решения конфликтных ситуаций. Третий игровой терминал был изъят сотрудниками полиции, примерно .... Момент изъятия игрового терминала она не видела, так как не была на работе (т. 52 л.д. 95-98).

Из показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что она ранее работала в ...», состояла в должности старшего продавца по адресу: .... В данной организации она работала с ... по .... Около входной двери в магазин был установлен игровой терминал. На мониторе игрового терминала были расположены сенсорные кнопки с изображением и названием различных игр. Люди каждый день приходили и играли в данный игровой терминал. Она видела, как приезжали двое мужчин, открывали игровой терминал и забирали денежные средства. ... в вечернее время игровой терминал изъяли сотрудники полиции. Примерно через 5 дней на том же самом месте снова был установлен игровой терминал (т. 52 л.д. 101-104).

Помимо изложенных показаний, вина каждого подсудимого, в совершении инкриминируемого им преступления также подтверждается другими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- протоколом осмотра помещений, протоколом изъятия вещей от ... и фототаблицей к ним, согласно которым осмотрено помещение магазина «...», расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны (т.2 л.д. 6-8, 9-10, 11-17);

- протоколом осмотра помещений, протоколом изъятия вещей от ... и фототаблицей к ним, согласно которым осмотрено помещение магазина «... и «Бочка», расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны (т. 3 л.д. 3-5, 6-7, 8-21);

- протоколом осмотра помещений и протоколом изъятия вещей от ..., согласно которым осмотрено помещение магазина «... расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны. Терминал на момент осмотра не работает (т. 3 л.д. 85-86, 87-88);

- протоколом осмотра помещений, и протоколом изъятия вещей от ..., согласно которым осмотрено помещение магазина «... расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе серого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны (т. 3 л.д. 192-193, 194-195);

- протоколом осмотра помещений, и протоколом изъятия вещей от ..., согласно которым осмотрено помещение магазина ... расположенного по адресу: ..., обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе красно-серого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны (т. 4 л.д. 7-8, 9-10);

- протоколом осмотра помещений и протоколом изъятия вещей от ..., согласно которым осмотрено помещение магазина ...», расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны (т. 4 л.д. 102-103, 104-105);

- протоколом осмотра помещений и протоколом изъятия вещей от ..., согласно которым осмотрено помещение магазина ...», расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета и указанием телефона поддержки N» с лицевой стороны (т. 4 л.д. 212-213, 214-215);

- протоколом осмотра помещений, протоколом изъятия вещей от ... и фототаблицей к ним, согласно которым осмотрено помещение магазина ... расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе серого цвета и указанием телефона поддержки N» с лицевой стороны. Терминал работает за счет сети Интернет, запитан к сети 220 Вольт. Терминал оборудован монитором, купюроприемником и лотом для выдачи денег. При детальном изучении монитора установлено, что терминал предлагает вступить в процесс азартной игры за деньги, путем зачисления денежных средств на счет терминала (т. 5 л.д. 3-5, 6-7, 8-14);

- протоколом осмотра помещений и протоколом изъятия вещей от ..., согласно которым осмотрено помещение магазина «...», расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе серого цвета и указанием телефона поддержки N» с лицевой стороны, в котором обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 рублей, купюрами, номиналов в 100 рублей, которые (т. 5 л.д. 45-47, 48-49);

- протоколом осмотра помещений, протоколом изъятия вещей от ... и фототаблицей к ним, согласно которым осмотрено помещение магазина «...», расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе серо-оранжевого цвета (т. 5 л.д. 80-83, 84-85, 86-97);

- протоколом осмотра помещений, протоколом изъятия вещей от ... и фототаблицей к ним, согласно которым осмотрено помещение магазина ...», расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны (т. 5 л.д. 132-135, 136-137, 138);

- протоколом осмотра помещений, протоколом изъятия вещей от ... и фототаблицей к ним, согласно которым осмотрено помещение магазина «... расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе красно-белого цвета и указанием фирмы «...» и телефона поддержки «N» с лицевой стороны (т. 5 л.д. 168-174, 175-176, 177-191);

- протоколом осмотра помещений и протоколом изъятия вещей от ..., согласно которым осмотрено помещение магазина «... расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе красно-серого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны (т. 5 л.д. 240-243, 244-245);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «Колечко», расположенного по адресу: ..., где обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны. На момент осмотра терминал работает и на мониторе отображается предложение поиграть (т. 6 л.д. 25-27);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «... расположенного по адресу: ..., где обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого цвета и указанием телефона поддержки «N с лицевой стороны (т. 6 л.д. 28-29);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому при участии представителя ...Свидетель №5 осмотрено помещение магазина «... расположенного по адресу: ..., где обнаружены 2 терминала с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого и синего цветов (т. 6 л.д. 31-34, 35-36);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина ... по адресу: ..., где обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны (т. 6 л.д. 95-96);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «...», расположенного по адресу: ..., где обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе серого цвета и указанием телефона поддержки N» на мониторе (т. 6 л.д. 179-180);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому при участии техника Свидетель №10 осмотрено помещение магазина «...», расположенного по адресу: ..., ... где обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого цвета с желтыми вставками с лицевой стороны. При вскрытии терминала с участием Свидетель №10 из купюроприемника и диспенсера (устройство для выдачи денег) изъяты денежные средства в размере 15720 рублей. В ходе осмотра изъят сам игровой терминал (т. 6 л.д. 226-228);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение ...», расположенного по адресу: ..., где обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого цвета с надписью «...» с лицевой стороны и телефоном техподдержки «N». В ходе осмотра терминал опечатан, но не изъят ввиду подключения к электросети (т. 7 л.д. 132-134);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение торгово-развлекательного центра «... расположенного по адресу: ..., где обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого цвета с надписью «...» с лицевой стороны и телефоном техподдержки N». В ходе осмотра терминал опечатан, но не изъят ввиду того, что прикреплен к полу близко от стены (т. 7 л.д. 173-174);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и план-схемой к нему, согласно которых осмотрено помещение магазина «...», расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе серого цвета и указанным телефоном техподдержки «N» с лицевой стороны (т. 7 л.д. 208-212, 213);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и план-схемой к нему, согласно которых осмотрено помещение остановочного павильона «...», расположенного на ... (по направлению в сторону ...), где обнаружены 2 терминала синего и желто-зеленого цвета с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе с надписями «...», телефоном техподдержки «N» с лицевой стороны. Терминалы оборудованы монитором и купюроприемником, лотком для выдачи денежных средств. Оба терминала прикреплены к полу, в связи с чем изъять их не представилось возможным (т. 8 л.д. 8-11, 12);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и план-схемой к нему, согласно которых осмотрено помещение остановочного павильона «..., расположенного на ... в 30 метрах от магазина «... находящегося по адресу: ..., ..., ... обнаружены и изъяты2 терминала серо-оранжевого цвета с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе с надписями «...», телефоном техподдержки «N» с лицевой стороны (т. 8 л.д. 180-181, 182);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и план-схемой к нему, согласно которых осмотрено помещение остановочного павильона «..., расположенного на ... по направлению движения в сторону ..., где обнаружены 2 терминала зеленого цвета с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе с надписями «...», телефоном техподдержки «N» с лицевой стороны. Оба терминала прикреплены к полу и приварены электросваркой между собой, в связи с чем изъять их не представилось возможным, поэтому терминал просто опечатаны (т. 8 л.д. 192-194, 195);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение остановочного павильона «...», расположенного на ... по направлению движения в сторону ..., обнаружены и изъяты2 терминала зеленого цвета с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе с надписями «...», телефоном техподдержки N» с лицевой стороны (т. 8 л.д. 200-202);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «... расположенного на ..., обнаружены 1 игровой терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе с надписями «...», телефоном техподдержки «N с лицевой стороны. Игровой терминал имеет повреждения переднего стекла, оставленного от тупого предмета (т. 9 л.д. 93-94);

- протоколом дополнительного осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «...», расположенного на ..., обнаружен и изъят1 игровой терминал желто-зеленого цвета с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе с надписями «..., телефоном техподдержки N» с лицевой стороны (т. 9 л.д. 102-103);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которого при участии Свидетель №4, в помещении фойе магазина «SPAR», расположенного по адресу: ... обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе коричневого цвета и указанным телефоном техподдержки «89613591092» с лицевой стороны (т. 10 л.д. 50-52);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому оперуполномоченным ...ФИО109 осмотрено помещение магазина «...», расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе красно-белого цвета. На момент осмотра терминал не работает. Со слов участвующих лиц на данном терминале проводятся азартные игры (т. 10 л.д. 117-119);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина ... расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета и указанным телефоном техподдержки «N» и надписью «...» с лицевой стороны. Со слов участвующих лиц на данном терминале осуществляется игровая деятельность в основном в ночное время суток (т. 10 л.д. 146-148);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «...», расположенного по адресу: ... обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе красно - белого цвета и указанным телефоном техподдержки N» с лицевой стороны (т. 10 л.д. 177-182);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «...», расположенного на остановочном павильоне по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета и указанным телефоном техподдержки «N и наклейкой «... с лицевой стороны (т. 10 л.д. 217-219);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому при участии Козака А.Ю. и представителя ...Свидетель №5, осмотрено помещение клуба «... расположенного по адресу: ..., состоящего из трех комнат. В самом большом помещении имеются 8 деревянных стоек с компьютерным оборудованием, состоящих из системного блока, монитора и клавиатуры, подключенных к сети Интернет и сети питания в рабочем состоянии. В помещении имеется информационный стенд с надписью «... режим работы круглосуточно». В ходе осмотра изъяты 8 системных блоков, которые предварительно опечатаны (т. 11 л.д. 49-52);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., и иллюстрационной таблицей к нему согласно которому при участии представителя клуба «... Григорян А.С., осмотрено помещение клуба, расположенного по адресу: .... В помещении клуба имеется барная стойка с алкогольной и безалкогольной продукцией. Внутри барной стойки кассовый аппарат отсутствует, имеется бумажная коробка с денежными средствами в размере 3319 рублей различными купюрами и монетами. В клубе также имеются деревянные конструкции с игровыми местами оборудованных мониторами, 18-ю кнопочными консолями и 20 –и системными блоками. На барной стойке обнаружен компьютерный планшет, с которого изъяты 2 следа рук на дактопленке. Помещение клуба оборудовано 2-я роутерами. Обнаруженные в ходе осмотра денежные средства, 18 кнопочных консолей, 20 системных блоков, 2 роутера, планшет и 2 следа рук изъяты в присутствии понятых (т. 12 л.д. 7-11, 12-36);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., план-схемой, и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которых при участии администратора и сторожа клуба ... Поповой А.Д. и Бахмана И.В., осмотрено помещение игрового зала, расположенного по адресу: .... По периметру игрового зала имеется сплошная деревянная конструкция оборудованная под места для игроков, пронумерованных от 1 до 17. Каждое игровое место оборудовано стулом, монитором, клавиатурой, системным блоком. Справа от входа около дальней стены расположена барная стойка – рабочее место администратора. При осмотре рабочего места администратора в барной стойке обнаружены денежные средства в размере 2067,5 рулей, различными купюрами и монетами. Там же обнаружены и изъяты 12 визиток синего цвета, черновые записи на 5 листах, 2 тетради и лист с наименованием «Штрафы». С рабочего стола администратора изъят компьютерный планшет «Ipad», 2 телефона марки Нокия и Iphone 5 (т. 12 л.д. 130-135, 136, 139-147);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «..., расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования (т. 13 л.д. 125-126);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и план-схемой к нему, согласно которому осмотрено помещение магазина «... расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал серо-оранжевого цвета в металлическом корпусес признаками игрового оборудования (т. 13 л.д. 138-140, 141);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «...», расположенного по адресу: ..., обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета в металлическом корпусе с признаками игрового оборудования. На момент осмотра терминал работает, подключен к электросети. Терминал оснащен экраном и купюроприемником, на лицевой стороне имеется надпись «техподдержка тел. N» (т. 14 л.д. 95-98);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому при участии сотрудника клуба «...» Красильниковой Ю.Е. и оперуполномоченного ...» ФИО109., осмотрено помещение игрового зала ...», расположенного по адресу: ..., ул. .... По периметру игрового зала имеются деревянными стойками, оборудованные под места для игроков, пронумерованных от 1 до 18. Каждое игровое место оборудовано стулом, монитором, клавиатурой, системным блоком. В ходе осмотра изъяты 4 игровые клавиатуры и 4 монитора (т. 15 л.д. 29-34);

протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которых при участии представителя ...Свидетель №5, в помещении магазина «Янтарь», расположенного по адресу: ..., обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета в металлическом корпусе с признаками игрового оборудования. На момент осмотра терминал не работает, но подключен к электросети. Участвующий в осмотре П. А.А. – представитель ... пояснил, что данный терминал предназначен для торговли посредством биржи и не является игровым (т. 15 л.д. 121-124, 126-127);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., план-схемой и фотоаблицей к нему, согласно которых осмотрено помещение магазина «..., расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета в металлическом корпусе с признаками игрового оборудования. На момент осмотра терминал работает, подключен к электросети. Терминал оснащен экраном и купюроприемником, на лицевой стороне имеется надпись «техподдержка тел. N» (т. 16 л.д. 33-6, 37, 38-39);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и план-схемой к нему, согласно которых осмотрено помещение магазина ... расположенного по адресу: ..., где обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета в металлическом корпусе с признаками игрового оборудования. На момент осмотра терминал работает, подключен к электросети. Терминал оснащен экраном и купюроприемником, на лицевой стороне имеется надпись «техподдержка тел. N» (т. 16 л.д. 197-201, 202);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которых при участии представителя ...» Свидетель №5, осмотрено помещение магазина «...», расположенного по адресу: ... обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета. На лицевой стороне терминала имеются две наклеенные надписи, содержащие номер телефона техподдержки «N» и наименование юридического лица, которому принадлежит терминал «... Участвующий в осмотре П. А.А. пояснил, что данный терминал является внебиржевым терминалом по торговле бинарными опционами посредством Интернета (т. 17 л.д. 88-92, 93-95);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «... расположенного по адресу: ..., где обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета и указанием телефона поддержки N на лицевой стороне (т. 18 л.д. 166-168);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина «... расположенного по адресу: ..., где обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета с надписью на лицевой стороны телефона техподдержки «N» (т. 19 л.д. 14-15);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому при участии представителя ...» Свидетель №5, в помещении магазина «... расположенного по адресу: ... обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета с надписью с лицевой стороны телефона техподдержки «N» (т. 19 л.д. 45-46);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение магазина ...», расположенного по адресу: ... обнаружен терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе желто-зеленого цвета и указанием телефона поддержки «N» с лицевой стороны. На момент осмотра терминал не работает (т. 19 л.д. 214-215);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которым осмотрено помещение, расположенное на первом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: ..., оборудованное пластиковой дверью, которая на момент осмотра заблокирована встроенным в неё запорным устройством, вследствие чего попасть внутрь, не представилось возможным (т. 20 л.д. 184-185, 186-188);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина «...» по адресу: г. .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал красного цвета. На терминале имеется стикер-наклейка на котором указано «тех. поддержка» с номером телефона – N. В терминале имеется купюроприемник, а также отверстие для выдачи чека. На момент осмотра терминал не работает (т. 36 л.д. 282-284, 285-287);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которого было осмотрено нежилое помещение магазина ...» по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал серебристого цвета. На терминале имеется стикер-наклейка на котором указано «тех. поддержка» с номером телефона – N (т. 36. л.д. 294-296);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено нежилое помещение магазина ... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета. На терминале имеется стикер-наклейка на котором указано «тех. поддержка» с номером телефона – N Участвующая ФИО110 пояснила, что терминал является игровым, так как она видела как на указанном терминале граждане совершали игровые действия (т. 36 л.д. 297-299);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено нежилое помещение магазина «...» по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал красного цвета. В терминале имеется купюроприемник (т. 36 л.д. 300-303);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено нежилое помещение магазина «... по адресу: ...... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета. На терминале имеется стикер-наклейка на котором указано «тех. поддержка» с номером телефона – N УчаствующаяСвидетель №112 пояснила, что терминал является игровым, на котором люди играют довольно часто. Терминал был установлен в июле 2017 года (т. 36 л.д. 304-306);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено нежилое помещение магазина «... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал бело-красного цвета. На терминале имеется стикер-наклейка на котором указано «тех. поддержка» с номером телефона – N. Участвующая Свидетель №113 пояснила, что терминал является игровым, на котором играют незнакомые ей граждане. Терминал расположен в помещении магазина не позднее чем с ... года (т. 36 л.д. 307-309);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено нежилое помещение магазина «... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета. На терминале имеется стикер-наклейка на котором указано «тех. поддержка» с номером телефона – N. Участвующая ФИО111 пояснила, что работает с ... (т. 36 л.д. 310-313);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено нежилое помещение магазина ... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал оранжево-серого цвета. Участвующая Свидетель №116 пояснила, что в магазине терминал установлен с июля 2017 года. Терминал является игровым (т. 36 л.д. 314-317);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина «... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал с признаками игровой деятельности зеленого цвета со стикер-наклейкой на которой указано «тех. поддержка» с номером телефона – N (т. 37 л.д. 1-3, 4-10);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым согласно которого осмотрено нежилое помещение магазина «... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал с признаками игровой деятельности желто-зеленого цвета со стикер-наклейкой на которой указано «тех. поддержка» с номером телефона – N. Серийный номер отсутствует. На верхней части терминала имеются надписи «220/32», «22» (т. 37 л.д. 11-13, 14-17);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина «...» по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета. На терминале имеется стикер-наклейка на котором указано «тех. поддержка» с номером телефона – N. На лицевой стороне терминала имеется купюроприемник, отверстие для выдачи чеков, лоток для выдачи денежных средств. Серийный номер отсутствует. Участвующая Свидетель №118 пояснила, что игровой терминал в помещении находится более 1 месяца, кому принадлежит терминал она не знает. Когда терминал находится во включенном состоянии на экране транслировались игры с обезьянами, клубникой, демонами (т. 37 л.д. 35-37, 38-39);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал красно-белого цвета. На терминале имеется стикер-наклейка на которой указано «тех. поддержка» с номером телефона – N. Участвующая Свидетель №120 пояснила, что указанный терминал был установлен кем-то ... (т. 37 л.д. 40-42, 43-44):

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина ... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета. На терминале имеется стикер-наклейка на котором указано «тех. поддержка» с номером телефона – N. На лицевой стороне терминала имеется два разъема, один из которых для приема купюр. На боковой поверхности терминала имеется наклейка с надписью «терминал лотерейный s/nLT10.0848. Участвующая Свидетель №121 пояснила, что кому принадлежит данное оборудование, она не знает. Периодически терминал находится во включенном состоянии. На экране транслируются игры с изображением обезьян, клубники и других фруктов. Клиенты самостоятельно осуществляют игру и помещают деньги в купюроприемник (т. 37 л.д. 45-47, 48-49);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено помещение тамбура первого этажа дома по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета с признаками игрового оборудования. На терминале имеется стикер-наклейка на которой указано «тех. поддержка» с номером телефона – N (т. 37 л.д. 55-57, 58-59);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина ...» по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета. На лицевой стороне терминала имеется разъем купюроприемник. Серийных номеров не имеется. Участвующая Свидетель №124 пояснила, что когда терминал включен на экране игры в виде изображений обезьянок, фруктов. Клиенты помещают купюры в терминал через купюроприемник (т. 37 л.д. 60-62, 63-64);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которых осмотрено нежилое помещение магазина ... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал зеленого цвета с желтой вставкой на передней поверхности. На лицевой стороне терминала имеется купюроприемник. На терминале имеется стикер-наклейка на которой указано «тех. поддержка» с номером телефона – N (т. 37 л.д. 65-67, 68-70);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина «... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал красного цвета с белой вставкой на передней поверхности. Терминал схож с игровым. На терминале имеется стикер-наклейка на котором указано «тех. поддержка» с номером телефона – N (т. 37 л.д. 71-73, 74-76);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина «... по адресу: ....... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал зеленого цвета с желтой вставкой на передней поверхности. На терминале имеется стикер-наклейка на которой указано «тех. поддержка» с номером телефона – N На верхней части терминала имеются надписи «220/21». На лицевой стороне терминала имеется купюроприемник (т. 37 л.д. 77-79, 80-83);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина «...» по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружены и изъяты: игровой терминал синего цвета, на котором имеется стикер-наклейка с указанием «тех. поддержка» - N с рукописной надписью «32»; игровой терминал желто-синего цвета, со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» – N, с рукописной надписью «220/11»; договор аренды помещения без даты и номера между ИП «ФИО113. и ...» на 3 листах; акт приема-передачи по договору аренды помещения между ИП ФИО113 и ...» на 1 листе; заверенная копия свидетельствя ИНН; заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ; заверенная копия устава ...» (т. 37 л.д. 84-86, 87-91);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина «... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета, со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» – N, с рукописной надписью «33». Участвующая Свидетель №128 пояснила, что данный терминал является игровым автоматом (т. 37 л.д.115-117, 118-119);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение кафе «...» по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал сине-серого цвета, со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» – N с рукописной надписью «35». Участвующая ФИО114 пояснила, что данный терминал является игровым автоматом. Также в ходе осмотра изъят проект договора на 3 листах, проект акта N приема-передачи по договору аренды помещения (т. 37 л.д. 120-122, 123-126);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которых осмотрено нежилое помещение остановочного павильона ...» по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» - N с рукописной надписью «31» (т. 37 л.д. 131-133, 134-137);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина ...» по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета, со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» – N, с рукописной надписью «42» (т. 37 л.д. 138-140, 141-143);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина «... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал зеленого цвета со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» – N, с рукописной надписью «217/012». В терминале имеется аппарат приема-выдачи денежных средств. (т. 37 л.д. 144-146, 147-157);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение торгового павильона разливных напитков по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» – N с рукописной надписью «29». Участвующая Свидетель №105 пояснила, что данный терминал является игровым автоматом, т.к. в нем находятся необходимые игровые программы (т. 37 л.д. 164-166, 167-168);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение пенного бутика «... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъяты: терминал красного цвета со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» – N с приклеенным листом бумаги с надписью «1» с купюроприемником; терминал зеленого цвета со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» – N, с приклеенным листом бумаги с надписью «2», с купюроприемником. Участвующий Свидетель №89 пояснил, что игровые автоматы были завезены ему в пенный бутик ... молодым человеком по имени И. в .... В среднем в день на игровых автоматах играют от 10 до 15 человек (т. 37 л.д. 169-172, 173-174);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение кафе «...» по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» – N рукописной надписью «36». Участвующая Свидетель №107 пояснила, что данный терминал является игровым автоматом, т.к. в него неоднократно играли посетители кафе (т. 37 л.д. 196-198, 199-201);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение минимаркета ... адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал красного цвета с белой вставкой на передней поверхности со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» N (т. 37 л.д. 215-217, 218-222);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено нежилое помещение магазина «... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят терминал желто-зеленого цвета со стикер-наклейкой с указанием «тех. поддержка» – N (т. 37 л.д. 251-253, 254-255);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым в помещении магазина «..., расположенного по адресу: ... обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого цвета и указанием телефона поддержки N» с лицевой стороны (т. 37 л.д. 256-258, 259-260);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым в помещении магазина «... расположенного по адресу: ... обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого цвета и указанием телефона поддержки N» с лицевой стороны (т. 37 л.д. 261-263, 264-265);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым в помещении магазина «...», расположенного по адресу: ...А обнаружены и изъяты 2 терминала с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе и указанием телефона поддержки N» с лицевой стороны (т. 37 л.д. 266-268, 269-270);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым в помещении магазина, расположенного по адресу: ... обнаружены и изъяты 2 терминала с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе и указанием телефона поддержки N» с лицевой стороны (т. 37 л.д. 271-273, 274-275);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым в помещении магазина ...», расположенного по адресу: ..., ..., ... обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого цвета и указанием телефона поддержки «N с лицевой стороны (т. 37 л.д. 276-278, 279-280);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым в помещении магазина ... расположенного по адресу: ... обнаружен и изъят терминал с признаками игрового оборудования в металлическом корпусе зеленого цвета и указанием телефона поддержки N» с лицевой стороны (т. 37 л.д. 281-283, 284-286);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которым был осмотрен игровой клуб «... расположенный по адресу: ..., были обнаружены: барная стойка, на полках которой находятся пустые, а также наполненные бутылки из-под напитков, содержащих спирто-алкогольные напитки, коробка с денежными средствами Банка России, пачка сигарет и денежные средства в сумме 6 054 руб, компьютерный планшет «Айпад» модель А1432 серийный номер N в чехле коричневого цвета, на лицевой стороне которого имеется надпись «Терешки»; две записные книжки в твердом переплете красного и черного цветов; женская сумка черного цвета, принадлежащая Гоголиной Т.Е., в которой был ежедневник черного цвета в твердом переплете, мобильный телефон «honor» в корпусе золотистого цвета, от выдачи которого Гоголина Т.Е. отказалась. Также были обнаружены: цифровой видео-регистратор «Optimus»Н.264, а также трансформатор постоянного напряжения «Навигатор», тетрадь с записями в обложке зеленого цвета и две сборные игровые клавиатуры, 19 встроенных мониторов «Samsung», под которыми, на приставных столах находятся сборные игровые клавиатуры с кнопками и 19 системных блоков (т. 36 л.д. 24-29, 30-39);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение клуба «...», расположенное по адресу: ..., где были обнаружены 6 мониторов компьютеров «Samsung» и «NEC», 6 системных блоков, 6 металлических клавиатур с клавишами: «COLLECT», «INFO», «SELECTGAME», «HOLDCANCELLINES» - 5 шт., «GAMBLEBETONE», «GAMBLEMAXBET», «STARTSKIPTAKEWIN», «AUTOMATICSTART», 12 мониторов (по 6 штук с каждой стороны), которые подсоединены к 12 системным блокам компьютеров, которым подсоединены 12 аналогичных описанных выше клавиатур, лист белой бумаги формата А4 содержащий текст: «минимальная ставка 100 руб., минимальный съем – 300 рублей. Все системные блоки компьютеров соединены сетевыми кабелями посредством электронного устройства коммутатора D-Link и TP-Link, к которому посредством кабеля подсоединен Интернет-центр с Wi-Fi «ZyXeL» (Wi-Fiроутер). Имеется барная стойка, рядом на стене располагаются полки со стаканами, кофе-машиной, спиртными напитками (пиво, коктейли, прохладительными напитками), холодильник «Орск-4», картонная коробка с наличными денежными средствами в сумме 1 709 рублей; еще одна картонная коробка с наличными денежными средствами в сумме 1 221 рублей 50 копеек; тетрадь в клетку в обложке с изображением бабочки с рукописными записями; калькулятор; листы бумаги с рукописными записями; блокнот с листами разного цвета с рукописными записями; пультINGYIDA, лист бумаги формата А 4 в виде таблицы-графика на ....; ежедневник в кожаной обложке коричневого цвета «CASE«AGRICULTURE»; фрагменты бумаги с рукописными записями: N», «план на каждый день 33 000 тысячи», камера кругового видеонаблюдения, которая подсоединена к цифровому видео-регистратору «Optimus». На момент осмотра в помещении присутствовали Свидетель №68, Свидетель №69, ФИО115., ФИО116Свидетель №65, Свидетель №66, Свидетель №67 (т. 36 л.д. 53-59);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ..., план-схемой и фототаблицей к нему, согласно которым в присутствии представителя клуба «... Папиной Е.Г., осмотрено помещение игрового клуба, расположенного по адресу: .... В ходе осмотра было обнаружено: барная стойка, на которой имеется поднос с графином, электрочайником, акустической системой, посуда, напитки, а также продукты питания, две полки с сигаретами 3 видов, пивом, энергетическими и спиртными напитками с рукописными ценниками, бутылки коньяка, лист бумаги формата А 4 с печатной надписью «Минимальная ставка – 100 рублей, минимальный объем – 300 рублей», деревянные столы-стойки, на котором зафиксированы мониторы, под которыми имеются клавиатуры, на верхней части которых имеются 11 клавиш со следующими наименованиями сверху вниз и слева на право: «COLLECT», «INFO», «SELECTGAME», «HOLDCANCELLINES» - 5 шт., «GAMBLEBETONE», «GAMBLEMAXBET», «STARTSKIPTAKEWIN», «AUTOMATICSTART», 9 клавиатур и 8 мониторов, коробка с планшетом в корпусе черного цвета и серого цвета (т. 36 л.д. 100-104, 105, 106-109);

- протоколом осмотра места происшествия ..., план-схемой и фототаблицей к нему, согласно которых с участием работников игрового клуба «... Лозыченко К.М., Мариной Е.А. осмотрено помещение игрового клуба, расположенного по адресу: ... (т. 36 л.д. 132-136, 137, 138-141);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ... и план-схемой к нему, согласно которых с участием кассира и стажера-охранника игрового клуба «...» Осиной М.П. и Свидетель №76, осмотрено помещение игрового клуба, расположенного по адресу: .... В ходе осмотра обнаружено: барная стойка, на которой лежат различные сотовые телефоны и документы, посуда, различные журналы и документы, графины, планшет «AppleiPad», музыкальный центр «defender», электрический чайник «SCALETT», модели SC-ET10D02, заварной чайник, монитор ACER с проводами, блок видео-регистратора и блок питания, чистящие средства, панель черного цвета, в которую вмонтированы 16 компьютерных монитора, под которыми установлены игровые консоли с кнопками, имеющими наименования: «COLLECT», «SELECTGAME», «INFO», «HOLDCANCELLINES», «GAМBLEBETONE», «GAMBLE MAX BET», «STARTSKIP TAKE WIN», стулья, пепельницы, модем с надписью «BINGOBOOM», монитор марки «SUPRA» (т. 36 л.д. 190-198, 199);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которых осмотрен жилой дом по адресу: ..., состоящий из 2-х этажей, огорожены металлическим забором. (т. 63 л.д. 250-251, 252-253)

- протоколом осмотра места происшествия от ... и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которых осмотрено нежилое помещение, расположенное в жилом девятиэтажном доме по адресу: ..., предназначенное для ведения предпринимательской деятельности, вход в которое осуществляется через пластиковую дверь, оборудованную домофоном. Помещение состоит из тамбура ведущего в помещение со стойкой администратора, коридора, ведущего в три подсобных помещения и второго коридора, ведущего в три основных помещения большей площади (т. 63 л.д. 254-255, 256-261);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которых осмотрен автомобиль марки Газель государственный номер N регион с кабиной белого цвета, который расположен во дворе дома по адресу: .... Участвующий в осмотре водитель ФИО117 пояснил, что ... в 13 часов 30 минут он получил заказ по адресу: ..., где неизвестные лица погрузили груз в его автомобиль. При осмотре содержимого кузова указанного автомобиля обнаружены и изъяты 16 игровых терминалов. (т. 36 л.д. 243-248, 249-264);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которых осмотрен автомобиль марки «Газель» государственный номер N регион с кабиной белого цвета, который расположен во дворе дома по адресу: .... Водитель Свидетель №71 пояснил, что ... в 19 часов 23 минуты он получил заказ по адресу: ..., где неизвестные лица погрузили груз в его автомобиль, из которого изъяты 14 игровых терминалов в металлических корпусах (т. 36 л.д. 265-268, 269-281);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которого осмотрен участок местности у автодороги у ресторана «...» по адресу: ..., где у автомобиля «ТайотаКамри», г/н N был задержан Свидетель №11 Также у автомобиля находился начальник ... по ...Свидетель №146, который пояснил, что сотрудниками ......, проводились оперативно-розыскные мероприятия по документированию организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных проведении и организации азартных игр с использованием игрового оборудования. В ходе осмотра места происшествия изъяты денежные средства в сумме 650 000 рублей, телефон Samsung SM, принадлежащий Свидетель №11 (т. 27 л.д. 69-78);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которых на участке местности, расположенном на обочине ... по направлению из ... в ... у ..., в автомобиле марки ВАЗ 211440, г/н N регион, сине-черного цвета, принадлежащем Свидетель №4, обнаружена и изъята карта ... (т. 39 л.д. 5-7, 8-10);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которых на участке местности, расположенном по адресу: ..., ..., в автомобиле ВАЗ 2115 с государственным регистрационным знаком N, цвета графитовый металлик под управлением ФИО59. была обнаружена и изъята документация, в том числе процессуальная, юридическая и договорная, связанная с организацией и проведением незаконной игорной деятельности с использованием игрового оборудования (терминалов, компьютеров, электронных аппаратов) на территории ..., с использованием сети Интернет от имени юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «...», чьи интересы по доверенности на территории ... представлял П. А.А., которому данные документы принадлежали (т. 39 л.д. 29-34, 35-38);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и фототаблицей к нему, согласно которых по адресу: ... обнаружен и изъят автомобиль КиаЦерато, гос. номер N, черного цвета, принадлежащий Свидетель №8, и который помещен на автостоянку по адресу: ... (т. 39 л.д. 39-40, 41-46);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому на автостоянке по адресу: ... с участием Свидетель №8 в принадлежащем ей автомобиле КиаЦерато, гос. номер N, черного цвета, обнаружены и изъяты: ежедневник и договор аренды помещения (т. 39 л.д. 47-49);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому в ... по адресу: ... у Шариковой К.С., обнаружены и изъяты: связки ключей от электронных аппаратов, тетради, блокноты, листы с финансовым данными о расходах и доходах, полученных от незаконной организации азартных игр в частном доме по адресу: ..., денежные средства, графики работы, листы с данными о штрафах персонала, предупреждении посетителей о мошенничестве квитанции об оплате коммунальных услуг и связи на имя ФИО118 (собственника дома) (т. 39 л.д. 52-58);

- протоколом осмотра места происшествия от ... и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которых на участке местности, расположенном на обочине ...» в автомобиле марки «Митцубиси Лансер», г/н N регион, принадлежащем Свидетель №10 обнаружены и изъяты: акт заказа, сим-карты, слоты от сим-карт, 2 блокнота-ежедневника, листы бумаги формата А 4 со списками адресов на территории ..., расчетный документ, накладная на выдачу груза, расходный кассовый ордер, 2 конверта с комплектами сим карт, договор найма квартиры; внешний жесткий диск; купюроприемник, металлический блок купюроприемника, 2 металлических ключа, рожковый ключ, рожковой-накидной ключ, 11 шестигранных ключей, металлический ключ от замка сувальдного типа и денежные средства (т 39 л.д. 16-21, 22-28);

- протоколом обыска от ... и фототаблицей к нему, согласно которым произведен обыск в складском помещении по адресу: ..., где обнаружено и изъято: оборудование, использовавшееся преступной организацией при незаконных организации и проведении азартных игр на территории ..., комплектующие к нему, копии учредительных документов ...», документы, которые предоставлялись участниками преступной группы сотрудникам правоохранительных органов в обосновании законности осуществляемой ...» посреднической внебиржевой деятельности в рамках договорных отношений со специализированными юридическими лицами; тетради с данными по ведению склада с игровым оборудованием; банковские документы на имя Свидетель №10 об открытии международной дебетовой карты и открытии счета; счета-фактуры на приобретение комплектующих такого оборудования (купюроприемников, CSM модемов, контроллеров, источников бесперебойного питания, сенсорных экранов); 110 комплектов ключей сувальдного типа с бирками, содержащими адреса на территории ..., где в торговых помещениях и остановочных павильонах устанавливались игровые терминалы (т. 38 л.д. 3-16, 17-22);

- протоколом обыска от ... и фототаблицей к нему, согласно которым в административном помещении, расположенном по адресу: ... присутствии бармена Гоголиной Т.Е., отказавшейся давать пояснения, а также Свидетель №51, Свидетель №43, Свидетель №41, Свидетель №44, Свидетель №40, Свидетель №45, Свидетель №42, ФИО119Свидетель №46 было обнаружено и изъято: лист формата А 4 с названием клуба ...», акт «...», денежные средства, две записные книжки красного и черного цветов, планшет «Айпад», цифровой видео-регистратор, трансформатор постоянного напряжения, тетрадь в обложке зеленого цвета, две сборные игровые клавиатуры, ежедневник черного цвета в твердом переплете, 17 игровых клавиатур, 19 системных блоков, 3 коммуникатора, коммуникатор, роутер, оборудование HP (т. 36 л.д. 11-17, 18-23);

- протоколом обыска от ..., согласно которому произведен обыск в помещении клуба «...», расположенном по адресу: ... участием представителя клуба Кролик Е.С., в ходе которого были обнаружены и изъяты: подключенный к камере видео-слежения цифровой видео-регистратор «Optimus» в корпусе черного цвета, 18 комплектов компьютерного оборудования с подключенными друг к другу системного блока компьютера, монитора, клавиатуры, электронное устройство в корпусе черного цвета, имеющее обозначение «Jaguarboard», подключенное к сети электрического питания через адаптер, а также подключенное кабелем к одному из изъятых ранее системных блоков компьютера, 3 электронных устройства, 3 настольных коммутатора, Интернет-центрсWi-fi-роутер, электронное устройство, представляющее собой соединенные между собой шнуров электрического питания приборов, на концах которых имеются розетки, в которые были подключены шнуры электрического питания изъятых ранее компьютеров, контрольный ресивер с пультом дистанционного управления, мобильный телефон «SamsungGalaxyJ3 2017» с абонентским номером N; мобильный телефон «SamsungGalaxyDuos» с абонентским номером N; мобильный телефон «Nokia» с абонентским номером N планшетный компьютер «Ipadmini» без сим-карты, 3 тетради, бухгалтерские документы на 7 листах, 4 листа бумаги и 5 фрагментов бумаги с рукописными записями,ежедневник, бланки графиков работы и отчета; счет ... за ...; блокнот с листами разного цвета с рукописными записями; пластиковая карта для «Sim-карты Билайн» с абонентским номером N); картонная коробка из под чая «Принцесса Нури» с денежными средствами, пластиковый стаканчик с денежными средствами, и из женской сумочки, принадлежащей Кролик Е.С. блокнот в обложке красного цвета, бланк с рукописными записями; наличные денежные средства (т. 36 л.д. 42-52);

- протоколом обыска от ... и фототаблицей к нему, согласно которым проведен обыск по адресу: ... помещении игрового клуба в присутствии представителя игрового клуба ... Папиной Е.Г., Свидетель №70, и ФИО120 обнаружено и изъято: коробка с компьютерным планшетом в корпусе черного и серого цвета, а также в чехле черного цвета марки iPad; блокнот в переплете синего, белого, голубого цветов, содержащий рукописные записи с датами, таблицами, расчетами и именами; блокнот «Contract» в переплете красного цвета, на котором имеется также надпись «Купоны»; лист бумаги из блокнота с рукописными записями; двойной тетрадный лист бумаги с рукописными записями; принадлежащая Папиной Е.Г. женская сумка из кожзаменителя черного цвета, с блокнотом в переплете красного цвета с подсчетами заработной платы знакомым; тетрадь в обложке зеленого цвета с надписью «...» с расчетом выручки; тетрадь в обложке зеленого цвета с надписью «...» с информацией о проделанной работе в качестве оператора в данном заведении; тетрадь с надписью «Восточная»; блокнот с надписью «Notebook» с записями о проделанной работе в зале; денежные средства; мобильный телефон «SamsungDuos»; мобильный телефон «NokiaC22»; фрагмент листа бумаги с номерами телефонов и именами; фрагмент листа бумаги с рукописными записями; сотовый телефон «Fly», сотовый телефон «VI» и денежные средства; Wi-Fi роутер беспроводной; плата, подключенная к кабелю питания; 3 LAN-кабеля и один кабель питания; цифровой видео-регистратор; 15 системных блоков и 16 клавиатур (клавишных консолей внебиржевой торговли модели «...», производства ...»); 4 системных блока; лист формата А4 с наименованием «Штрафы»; лист формата А4 с наименованием «Уважаемые посетители» (т. 36 л.д. 63-74, 75-99);

- протоколом обыска от ... и фототаблицей к нему, согласно которым с участием работников игрового клуба «... Лозыченко К.М., Мариной Е.А. проведен обыск по адресу: ... помещении игрового клуба «...», где обнаружено и изъято: тетрадь в клетку в обложке фиолетового цвета; тетрадь в клетку в обложке черного цвета с цветными рисунками; тетрадь в обложке зеленого цвета с надписями на ней «...» и «...»; 8 листов бумаги в клетку, различного формата; лист с надписью «полиграфия»; два листа, скрепленные скрепкой; лист бумаги формата А 4 с наименованием «Штрафы», с рукописными записями на оборотной стороне в виде имен, фамилий и подписей; 4 листа формата А 4 разлинованные с печатным текстом; лист бумаги в клетку; лист бумаги в клетку с рукописным текстом; картонная карточка с печатным текстом: ... розыгрыш 30 000 Р.»; лист с рукописным текстом; принадлежащая Мариной Е.А. женская сумка, с листом бумаги формата А 4 с печатным и рукописным текстом; тетрадь в обложке черного цвета с рукописными надписями; тетрадь формата А 4 с обложкой голубого цвета с изображением цветов с рукописными записями; тетрадь формата А 4 в твердой обложке черного и желтого цветов с рукописными записями; денежные средства в одноразовом пластиковом контейнере; калькулятор; лист формата А 4 в клетку с рукописными записями; лист формата А 4 с печатным текстом и рукописными записями; пластиковая карта с разъёмом под сим-карту сотового телефона оператора Теле2; тетрадь в клетку в обложке черного и белого цветов с рукописными записями; тетрадь в обложке розового и белого цветов с надписью «Бар» и рукописными записями; 6 бочонков для игры «Лото; мобильный телефон «Сromax» белого цвета; пульт «LG», пульт «ВВК»; сим-карта оператора Теле2; мобильный телефон «Iphone, принадлежащий Мариной Е.А.; планшетный компьютер «iPad»; ноутбук «Acer»; усилитель сигналов мобильной связи; 13 игровых консолей с кнопками белого цвета; 13 системных блоков; металлическая коробка черного цвета с надписью «Jaguarboard», которая подключена к сети электропитания проводами и кабелем к локальной сети; цифровой видео-регистраторс подключенными к нему проводами; металлическая коробка темного цвета; металлический ящик темного цвета, которые имели провода, подключены к сети электропитания (т. 36 л.д. 112-123, 124-131);

- протоколом обыска от ... и иллюстрированной таблицей к нему, согласно которым с участием кассира и стажера-охранника игрового клуба «... Осиной М.П. и Свидетель №76, проведен обыск по адресу: ... в помещении игрового клуба «..., где обнаружено и изъято: денежные средства; тетрадь в обложке с рисунком в виде автомобиля, в которую вложены листы с рукописными записями; книга отзывов и предложений «Азимут» в обложке зеленого цвета; блокнот в обложке красного цвета; тетрадь в обложке синего цвета; прозрачный файл с различными документами; мобильный телефон «Fly» с сим-картой; 18 комплектов игрового оборудования (системные блоки, мониторы, панели управления), беспроводной маршрутизатор; терминал приема ставок АПБК «Бинго-бум»; цифровой видео-регистратор с блоком питания; мобильные телефоны: «Digma», «SoniXPERIA» с сим-картой «МТС»N а также Свидетель №76 мобильный телефон «Samsung» с сим-картой «МТС» N (т. 36 л.д. 147-156, 157-189);

- протоколом обыска от ... и иллюстрированной таблицей к нему, согласно которым при участии работника клуба «... Ваниной Е.А. проведен обыск по адресу: ... помещении игрового клуба «... где обнаружены и изъяты: 17 системных блока; роутер на 8 каналов; видео-регистратор; пуль управления «HONGDI»; планшет марки Apple; неустановленное устройство; телефон марки Fly; 2 тетради в мягкой обложке; 2 тетради в жесткой обложке; 20 листов с рукописными записями; картонная коробка из-под чая «Нури» с денежными средствами (т. 36 л.д. 202-209, 210-213);

- протоколом обыска от ... и фототаблицей к нему, согласно которым произведен обыск в помещении игрового клуба ... на первом этаже трехэтажного здания торгового павильона ... расположенного по адресу: ... установленным перед входом баннером синего цвета, где обнаружено и изъято: 2 видео-регистратора; маршрутизатор, 16 клавиатур в корпусе черного цвета и 16 системных блоков (т. 39 л.д. 149-153, 154-159);

- протоколом обыска от ... и иллюстрированной таблицей к нему, согласно которым с участием охранника игрового клуба ...» ФИО121. проведен обыск по адресу: ..., где обнаружены и изъяты подключенный роутер в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «FLY» с сим-картой, денежные средства в общей сумме 700 рублей, тетрадь красно-белого цвета с изображением красной телефонной будки и надписью «London» (т. 36 л.д. 216-220, 221-239);

- протоколом обыска от ..., согласно которому произведен обыск в жилище Свидетель №11 по адресу: ..., где были обнаружены и изъяты: документы с распечатанным текстом на 42 листах; 29 фрагментов документов; 6 листов формата А5 от блокнота с рукописным текстом; 4 расходных кассовых ордера с 4-мя заявлениями к ним; порванный лист формата А4 с рукописными записями; отрывная часть товарно-транспортной накладной; лист с рукописными записями от блокнота; телефон «Нокиа», копии правоустанавливающих документов ... договор аренды жилого помещения; копии правоустанавливающих документов ...»; 2 листа с печатным и рукописным текстом; копия постановления от ...; связка ключей из 2 штук с биркой; связка ключей из 8 штук с биркой; ключ с биркой; телефон «Нокиа» с сим-картой МN; моноблок в корпусе черного цвета LЕNOVO (т. 39 л.д. 62-67);

- протоколом обыска от ... и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которым произведен обыск по адресу: ..., где были обнаружены и изъяты: заявления граждан о согласии на собеседование с использованием компьютерного полиграфа, в том числе от Паниной Е.Г., Перова А.В., Григорян А.С., Бахмана И.В., Шариковой К.С., Лозыченко К.М., Котышева В.В., Красильниковой А.Е., Красильниковой Ю.Е., Козак А.Ю., а также копии паспортов Бахмана И.В., Красильниковой А.Е. (т.39 л.д. 165-173, 174-175);

- протоколом обыска от ... и фототаблицей к нему, согласно которым произведен обыск в жилище Свидетель №8 и Свидетель №9 по адресу: ..., где были обнаружены и изъяты: документы, свидетельствующие о проведении Интернет-связи; лист с условиями предоставления в аренду индивидуального сейфа; документы, свидетельствующие об оплате ...» арендной платы, коммунальных услуг, услуг связи в игровых клубах; копии и оригиналы документов, удостоверяющих личности граждан Российской Федерации (копия паспортов); документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности игровых клубов: фрагменты листов бумаги, на которых указаны даты, названия точек, имена операторов и размер выручки за день, чеки, подтверждающие понесенные операторами расходы, листы бумаги с подсчетами ежедневной выручки на точках с указанием имен операторов и охраны; документы, свидетельствующие о расчете заработной платы работникам игорных клубов: листы, на которых указаны наименования точек, имена работников, количество отработанных часов по, информация о выплаченном авансе (с подписями работников); 116 визиток зеленого цвета с надписью «...»; печать «...»; тетради и ежедневник с расчетами штрафов работникам, заработной платы работникам игровых клубов, с суммами инкассации игровых точек, сведениями о расходах, инкассации денежных средств и выручке на точках с чеками и квитанциями; сейф темно-серого цвета; прочие документы (т. 39 л.д. 73-80, 81-94);

- протоколом обыска от ..., согласно которому произведен обыск в жилище Свидетель №4 по адресу: ..., где были обнаружены и изъяты: ежедневник с рукописными записями об адресах установки терминалов и суммах их инкассации, телефонах арендодателей, адресах установки терминалов на территории ..., суммах аренды; товарные чеки об оплате аренды по адресам установки терминалов на территории ... индивидуальным предпринимателям, оплату телефонной связи, оплаты приобретения мобильных телефонов, фискальный чек на оплату ГСМ, пластиковая карта на имя Свидетель №4, сим-карты, листы бумаги с данными о торговых сетях магазинов, количествах выставленных терминалов суммах арендных платежей, номерах телефонов и контактных именах арендодателей, общих суммах арендных платежей по каждой конкретной группе сетевых магазинов, конверты с комплектами сим-карт для подключения в ... и прочие предметы и документы (т. 39 л.д. 110-114);

- протоколом обыска от ..., согласно которому произведен обыск в жилище Свидетель №5 по адресу: ..., где были обнаружены и изъяты: ежедневник с рукописными записями о выполняемой работе, связанной с выездами на места установки терминалов и функционирования компьютерных клубов на территории ... для решения вопросов с сотрудниками правоохранительных о не изъятии игрового оборудования; сведения об участии в качестве представителя ...» в проверках, проводимых в рамках Уголовно-процессуального законодательства и административной практики по фактам изъятия оборудования, конструктивно сходного с игровым; сведения о возврате изъятого игрового оборудования; сведения о расходах, понесенных в связи с осуществлением представительских функций Общества, сим-карты, конверты с наборами для подключения сим-карт, наклейка с телефоном тех. поддержки и прочие предметы и документы (т. 39 л.д. 124-132);

- протоколом обыска от ..., согласно которому произведен обыск в жилище Свидетель №10 по адресу: ..., где были обнаружены и изъяты: машинка для счета наличных купюр денежных средств, жесткие диски, ключи от терминалов, договоры с ...» об указании услуг связи ... и выставленный данной организацией счет на оплату услуг связи, договоры и документы по оплате приобретения и установки видео-технического оборудовании, купюроприемников для игровых терминалов, грузов с оборудованием, доставляемым из другого региона, мобильных телефонов; кассовый чек на перевод денежных средств за техническую поддержку сервера, на котором аккумулировалась игровая статистика сетей игровых терминалом и компьютеров жителю ... (... листы бумаги и их фрагменты с данными: адреса электронной почты Свидетель №10, с данными о телефонных номерах и именах лиц, входивших в круг общения Свидетель №10, адресах установки терминалов, документов регулирующих порядок и внутреннюю дисциплину в сети игровых терминалов и штрафные санкции за их нарушения, отчетов о расходах и приходах денежных средств по сети игровых терминалов, лицах вовлеченных в процесс организации незаконной игорной деятельности; записная книжка с рукописными записями, содержащими сведения об адресах установки терминалов, суммах инкассированных из них денежных средств, номерах телефонов и именах техников и др. предметы и документы (т. 39 л.д. 138-143);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №8 по адресу: ..., ..., обнаружен и изъят мобильный телефон Nokia модели 105 (RM-1134) с sim-картой МТС (т. 38 л.д. 58-61);

- протоколом выемки от ... и фототаблицей к нему, согласно которым у свидетеля Свидетель №146 изъят принадлежащий ему смартфон iPhone 5 IMEI: N с сим картой МегаФон N (т. 35 л.д. 3-4, 5);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, согласно которым ... представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе технические носители информации: DVD-R диски N и N, содержащие аудио и видео фиксацию хода и результатов оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», проводившихся ... и ... в игровом компьютерном клубе по адресу: ... (т. 12 л.д. 63-67);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, согласно которым ... представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе технические носители информации: DVD-R диски N и N, содержащие аудио и видео фиксацию хода и результатов оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводившихся ... и ... в игровом компьютерном клубе по адресу: ... (т. 12 л.д. 178-182);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, согласно которым ... представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: актами проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ... о выделении ФИО54. денежных средств в размере 1250 рублей в игровом зале по адресу: ..., ул. ..., ...; 1250 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 1250 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 1250 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 1250 рублей в игровом клубе по адресу: ...; от ... о выделении денежных средств в размере 1500 рублей в игровом клубе по адресу: ...; о выделении денежных средств в размере 1500 рублей в игровом клубе по адресу: ...; от ... о выделении денежных средств в размере 350 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 500 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 500 рублей в игровом клубе по адресу: ...; от ... о выделении денежных средств в размере 500 рублей в игровом клубе по адресу: ..., ул. ... 500 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 1250 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 500 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 500 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 500 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 350 рублей в игровом клубе по адресу: ...; 500 рублей в игровом клубе по адресу: ...; стенограммы разговоров ФИО54 с операторами и охранниками игровых заведений от ..., ..., ..., ..., ...; технические носители информации DVD-R: N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N (т. 21 л.д. 1-114);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, согласно которым ... представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, аименно: актами проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ...ФИО122 по терминалам, расположенным по адресам: ...; ...; ФИО123 по адресу: ...; ФИО54 по адресам: ...; ...; ФИО124 по адресу: ... «а»; от ...ФИО125 по адресам: ...; ...; ФИО126 по адресу: ..., ул. ..., ...; технические носители информации: оптические диски формата DVD+R N и N (т. 21 л.д. 115-143);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, согласно которым ... представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: рапорт Свидетель №146 от ... о встрече с Свидетель №5, мужчинами по имени «А.», «ФИО47» в гостиничном комплексе «...» по адресу: ...; акт проведения оперативного внедрения от ...; стенограммы разговоров от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; от ...; 33 технических носителя информации DVD-R и CD-R: N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N (т. 21 л.д. 144-201, 244-246; т. 22 л.д. 1-113);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, согласно которым ... представлены результаты оперативно-розыскной деятельности на в отношении Свидетель №11, Свидетель №4, Свидетель №5, Перова А.В., Свидетель №9 и других лиц по адресам местонахождения незаконных игорных заведений: ......; ...; ...; ...; ...; ...: рапорты оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» с фототаблицами: N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, 01924, N, 01926, N, N, 01929, N, N, N, N, N, N, 01936, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N (т. 24 л.д. 87-251; т. 25 л.д. 1-34);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, согласно которым ... представлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении Свидетель №11 по номеру телефона N за период с ... по ...; Свидетель №5 по номеру телефона N за период с ... по ...; Свидетель №10 по номерам телефонов N за период с ... по ... и N с ... по ...; Свидетель №8 по номеру телефона N за период с ... по ...; Папиной Е.Г. по номеру телефона N за период с ... по ...; Перова А.В. по номеру телефона N за период с ... по ...; ФИО71 по номеру телефона N за ...; ФИО59 по номеру телефона N за период с ... по ...; Свидетель №4 по номеру телефона N за период с ... по ... с техническими носителями информации CD-R диски: N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N (т. 22 л.д. 114-117, 118-123, 124-127, 128, 129, 130, 131-147, 148-154, 155-189, 190-246; т. 23 л.д. 1-25, 26-110, 111-112, 113-119, 120-157, 158-159, 160, 161-167, 168-294);

- актом вскрытия терминалов при производстве экспертиз от ..., согласно которому в помещении бокса N, расположенного на территории ... по адресу: ..., путем частичного механического повреждения произведены изъятия составных частей и комплектующих: GSM-модем фирмы производителя IRZ, Model: MC52iT, N из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; GSM-модем фирмы производителя Siemens S30880-s8665-A100-1 и накопитель на жестких магнитных дисках фирмы производителя Seagate, модель Barracuda 7200/10, серийный NQZ6ALDV, из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; GSM-модем фирмы производителя IRZ, Model: MC52iT, N, накопитель на жестких магнитных дисках фирмы производителя Hitachi, модель HDS721680PLA380, серийный номер z8sdbnyn и оптический диск с файлом «Браузеры_OverviewUrls», из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; GSM-модем фирмы производителя IRZ, Model: MC52iT, накопитель на жестких магнитных дисках фирмы производителя Seagate, модель Barracuda и оптический диск с файлом «Браузеры_OverviewUrls», из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; GSM-модем фирмы производителя CINTERION, BGS2T RS232, N, накопитель на жестких магнитных дисках фирмы производителя Seagate, модель Barracuda 7200.12, серийный номер 5VY80MH7 и оптический диск с файлом «Браузеры_OverviewUrls», из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; GSM-модем фирмы производителя Siemens, S30880-s8665-A100-1, накопитель на жестких магнитных дисках фирмы производителя Hitachi, модель (HDS728080PLA380) HDS721680PLA380, серийный номер E8V19VPM (E8U19VPM 80 GB) и оптический диск с тремя файлами image__1_vol_1048576_home_kiosk_.config__FormValues, из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; денежные средства: в сумме 16 150 рублей из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; в сумме 500 рублей из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; в сумме 50 рублей из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; в сумме 10 000 рублей из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; в сумме 50 рублей из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; в сумме 7 710 рублей из терминала, обнаруженного и изъятого в ... (т. 2 л.д. 231-236);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами по делу, находящиеся на хранении, в ангаре (гараже) N расположенном на территории ...» по адресу: ...: терминалы, обнаруженные и изъятые: ... в магазине «...» по ...; ... в магазине «...» по ...; ... в магазине разливных напитков ...» по ...; ... в магазине разливных напитков «...» по ...; ... в магазине разливных напитков ... по ...; ... в магазине разливных напитков «...» по ...; ... в магазине разливных напитков ...» по ...; ... в магазине разливных напитков «...» по ...; ... в магазине разливных напитков ......; ... в магазине разливных напитков «...» по ...; ... в магазине «...» по ...; ... в магазине разливных напитков «...» по ...; ... в магазине разливных напитков ...» по ... (т. 58 л.д. 1-55, 76-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами: денежные средства из терминалов, обнаруженных и изъятых в ...: по ... сумме 100 рублей; по ... сумме 550 рублей; по ... сумме 9 550 рублей; по ... сумме 200 рублей; по ... сумме 150 рублей; по ... сумме 200 рублей; по ... сумме 16 150 рублей; по ... сумме 500 рублей; по ... сумме 50 рублей; по ... в сумме 10 000 рублей; по ... сумме 50 рублей; по ... сумме 7 710 рублей (т. 58 л.д. 56-58, 76-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами комплектующие: GSM-модем фирмы производителя IRZ, Model: MC52iT, N из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; GSM-модем фирмы производителя Siemens S30880-s8665-A100-1 и накопитель на жестких магнитных дисках фирмы производителя Seagate, модель Barracuda 7200/10, серийный номер 5QZ6ALDV, из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; GSM-модем фирмы производителя IRZ, Model: MC52iT, N, накопитель на жестких магнитных дисках фирмы производителя Hitachi, модель HDS721680PLA380, серийный номер z8sdbnyn и оптический диск с файлом «Браузеры_OverviewUrls», из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; GSM-модем фирмы производителя IRZ, Model: MC52iT, накопитель на жестких магнитных дисках фирмы производителя Seagate, модель Barracuda и оптический диск с файлом «Браузеры_OverviewUrls», из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; GSM-модем фирмы производителя CINTERION, BGS2T RS232, N, накопитель на жестких магнитных дисках фирмы производителя Seagate, модель Barracuda 7200.12, серийный номер 5VY80MH7 и оптический диск с файлом «Браузеры_OverviewUrls», из терминала, обнаруженного и изъятого в ...; GSM-модем фирмы производителя Siemens, S30880-s8665-A100-1, накопитель на жестких магнитных дисках фирмы производителя Hitachi, модель HDS721680PLA380, серийный номер E8V19VPM и оптический диск с тремя файлами image__1_vol_1048576_home_kiosk_.config__FormValues, из терминала, обнаруженного и изъятого в ... (т. 58 л.д. 59-61, 76-80);

- протоколами осмотра предметов (документов) от ..., ... и ..., согласно которых осмотрены и признаны вещественными доказательствами денежные средства из терминалов, обнаруженных и изъятых в ...: по ... сумме 100 рублей; по ... сумме 550 рублей; по ... сумме 200 рублей; по ... сумме 150 рублей; по ... сумме 200 рублей; по ... сумме 16 150 рублей; по ... сумме 500 рублей; по ... сумме 50 рублей; по ... в сумме 10 000 рублей; по ... сумме 50 рублей; по ... сумме 7 710 рублей; из терминала, обнаруженного и изъятого в ... сумме 9 550 рублей; изъятые ... в помещении игрового клуба по адресу: ... денежные средства в сумме 3 269 рублей; планшетный компьютер Apple iPad, модели MD528RS/A, с серийным номером DMPK9EWLF193 (т. 58 л.д. 64-67, 70-71, 76-80, 108-110, 113-115);

- протоколами осмотра предметов (документов) от ..., согласно которым осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия ... в помещении игрового клуба по адресу: ...: системные блоки «hp» с серийными номерами N; системные блоки «SIEMENS» с серийным номером N, системный блок в корпусе черного цвета без обозначения марки с серийным номером А10358 (далее неразборчиво), также имеется наклейка с рукописной надписью «ВС90012571»; системный блок в корпусе белого и черного цветов без обозначения марки, с серийным номером CY7BF-7P9MR-H7Y8J-RQXMR-FR4PD; кнопочные консоли модели «Элегант» с серийными номерами N; роутеры (маршрутизаторы) фирмы производителя «TR-LINK» с серийными номерами N, роутер фирмы производителя «ZyXel» с серийным номером S152E51010785; денежные средства в сумме 2067 рублей 50 копеек; 12 визиток с номером телефона 8 987 780-32-97; бумажная тетрадь с рукописной надписью «Расходы по бару» и 5 бумажных листов, вложенных в тетрадь, с рукописными записями финансово-хозяйственной деятельности клубы с данными операторов, суммах, внесенных в кассу денежных средств от игроков в качестве ставок и суммах выданных из кассы клуба в качестве выигрышей; лист с текстом в виде таблицы под заголовком «ШТРАФЫ», на обратной стороне которого имеются данные ФИО127 Шариковой К.С., ФИО128ФИО129, Красильниковой Е.А., Бахмана И.В., Поповой А.Д.; изъятые в ходе осмотра места происшествия ... в помещении игрового клуба по адресу: ......: системный блок «hp» с серийным номером CZC55127KO; системный блок в корпусе серого цвета без обозначения наименования торговой марки с серийным номером N системный блок «ASUS» с серийным номером 1615А046000256; системный блок «Кraftway» с серийным номером N компьютерные мониторы фирмы производителя «SAMSUNG» с серийными номерами N; компьютерный монитор фирмы производителя «ACER» без серийного номера (т. 58 л.д. 138-157, 158-160, 182-188, 189-190);

- протоколом осмотра и прослушивание фонограмм от ..., согласно которому осмотрен и признан в качестве вещественного доказательства DVD+RW диск фирмы «Verbatim» с аудио-видео файлом «VID-20170406-WA0000», тип файла MP4 VideoFile, размер – 7 063 КБ, по факту организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети Интернет по адресу: ... (т. 58 л.д. 191-195, 196-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в период с ... по ... технические аппаратные устройства, функционирующие по типу барабанных видеослотовых игровых автоматов «...», оснащенные центральными блоками управления (материнскими платами) с записанным на них программным обеспечением (видео слот играми) компаний «Игрософт», в том числе модифицированными, а именно: «...», с возможностью осуществления ставок с указанием их размера; с результатом выигрыша, определяемого на основе генератора случайных чисел, работа которого регулировалась задаваемым процентом выигрыша; обеспечивать функции пополнения и списания баланса; возможностью задавать значение деноминации, максимальной суммы и процента выигрыша; вести полную статистику по объему выигранных и проигранных средств: а именно 57 одиночных терминалов, изъятых по адресам ...: ..., ......, ..., ............... (т. 38 л.д. 62-188, 189-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств обнаруженные и изъятые ... в ходе произведения обыска складского помещения по адресу: ...: доверенность серии NN от ... на имя Свидетель №5 от Генерального директора ...» Свидетель №140 на представление интересов ... и текст типового объяснения представителя ... «...» Свидетель №5 о деятельности Общества, связанной с покупкой и продажей свопов при помощи терминального и компьютерного оборудования; приложение к объяснению Свидетель №5 в виде копии пакета документов, озаглавленного: «Юридическая документация на программный комплекс внебиржевой торговли «TradeBox», которая включает в себя копии Устава организации, лицензии, экспертное заключение; копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ... по материалу проверки Nпр-16 об отсутствии события преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, вынесенного следователем Свидетель №5; копия агентского договора №А-ИК/000879 от ..., заключенного между ...» и ... копия сертификата терминала N от ... серии N; копия пакета юридической документации на программный комплекс внебиржевой торговли «MaxBet» ООО Икском 2014; тетрадь общая, в которой указаны наименования и количество хранящихся на складе товарно-материальных ценностей в виде столбцов озаглавленных: «Дата», «Наименование», «Техник Роспись», «Д. Роспись», в столбцах указаны даты за период с ... по ..., наименование ТМЦ – «плата, контролер на сенсор, башка, купюрник, оперативка ОЗУ, лента, комп, и т.п.» с указанием «привез» или «забрал», напротив ТМЦ имеются росписи; заявление на банковское обслуживание от ... ПАО «Сбербанк» от имени ФИО63.; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на имя получателя: ФИО63.; счета-фактуры: N от ..., N от ..., на приобретение Купюроприемников Innovative NV200 с кассетой на 1000 купюр – 3 штуки общей стоимостью 69 900 рублей, модулей выдачи купюр SmartPayout – 3 штуки общей стоимостью 39 000 рублей, а также на приобретение комплекта проводов для контроллера – 5 штук общей стоимостью 2500 рублей, GSMмодемов – 3 штуки общей стоимостью 9900 рублей, Источников бесперебойного питания – 5 штук общей стоимостью 8500 рублей, сенсорных экранов – 5 штук, общей стоимостью 30 270 рублей; 110 комплектов ключей сувальдного типа в связках с бирками, содержащими следующие адреса: ..., Туркестанская, ...; ...; ул. ..., ...; ...; ......; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ... (т. 58 л.д. 198-232, 299-307);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств обнаруженные и изъятые ... в ходе произведения обыска складского помещения по адресу: ...: системные блоки s/n СZC 8305814; без серийного номера; купюроприемное устройство «Смарт» с номером N; запасные части от купюроприемного устройства с номером N; запасные части от купюроприемного устройства с номером N элементы купюроприемникаов с номерами N; номер не виден; N; 2 элемента купюроприемника с нечитаемыми номерами; купюроприемник с номером N; системные блоки N; N; N; N; без номера; без номера; без номера; № N; системные блоки без номера; без номера; системные блоки № ES-83072V4; без номера, 3 системных блока без номеров; 6 системных блоков без номеров; монитор с серийным номером ВСВС-R9642; монитор «Acer» без номера; монитор «Neck» серийный NNB; монитор «Acer» серийный номер ETL 770N; мониторы «Acer» без серийного номера; ETL 480B197651OA652392F; монитор «Acer» серийный номер ETL DYN; монитор c дефектами «Acer» серийный N); видеорегистратор марки «HiQ»; жесткие диски «Western Digital», с серийными номерами № WXE906008818; № WMAYUY551938; серийный номер заклеен; № z32tkzov; № WСАNZKK030263; жесткие диски «Hitachu Desk star», серийные номера NURUBLN; № S7RLTDAN; жесткий диск «Samsung», серийный номер № S08E91NL4SS497; жесткий диск «Maxtor», серийный номер NRY2N8NE; жесткий диск «Seagate», серийный номер заклеен; жесткие диски «Hitachu Desk star», серийный номер № DYR9UG4N; № E8U4MSVM; № Z1R46UBD; роутер марки ZyXEL, серийный номер S162E23008849; терминал, с надписью «... «...; терминал; терминал; корпус терминала; терминал с наклейкой в виде квадрата и белыми надписями на синем фоне: «Внимание ведется видеонаблюдение»; терминал; терминал; корпус терминала с надписью: «НВ 12 НВшка, замок, модем, симка»; терминал (т. 58 л.д. 233-298, 299-307);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... в ходе произведения обыска игрового клуба ...», расположенного по адресу: ...: видеорегистраторы «OPTIMUS», s/n 201725200149; s/n 201204280444; маршрутизатор, s/n 2171349001559; 16 одинаковых кнопочных консолей черного цвета, на поверхностях которых имеются 11 кнопок с надписями: «COLLECT», «SELECTGAME», «INFO», «HOLDCANCELLINES» (5 штук), «GAMBLEBETONE», «GAMBLEMAXBET», «STARTSKIPTAKEWIN», снабженная кабелем USB черного цвета; 16 системных блоков с серийными номерами 1615А095600103, W161A095600024, WINTEL CELERON б/н; 161А095600006, W16159174700164, в корпусе черного цвета без номера, N, HWB6421422, СZC432105, 0010302456, 7GP3Q1J, 85W3Q1J, SW14A1J, 372625-074, 6624Q1J, 6D83Q1J. (т. 58 л.д. 233-298, 299-307);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... в игровом клубе «... по адресу: ...: тетрадь с обложкой зеленого цвета, содержащая рукописные записи за период с ... по ... о выручке с именами операторов; табель учета рабочего времени за ... с указанием дней выхода на работу Операторов ..., выплаченных сумм аванса; тетрадный лист бумаги формата А 4 с правилами ведения административно-хозяйственной деятельности в клубе: «В 19:45 в СМС с рабочего отправлять (выручка+-1000), в 07:45 отправлять СМС и фото отчета, пример смс, С утра в 07:45 смс: то что нужно (лимон, коньяк, водка, стаканы, салфетки, чай, кофе и т.д.), пришел новый игрок, спросили номер, предложили чай, кофе, сделали дозвон. Рассказать про акции (30 000 тыс., приведи друга и т.д.), по рабочему телефону по личным вопросам не разговариваем, В рабочем телефоне удаляете СМС, звонки, лимит алкоголя (2 бутылки), номер админа никому не давать; незаполненные бланки расходно-приходных квитанций и табелей учета рабочего времени; тетрадь А5 с рукописным текстом следующего содержания: «28.08 – 5 опцион съел 2000 16:45, 6 опцион съел 100 18:38, 10 опцион съел 100 19:57»; 7 листов платежных документов – счета и акта выполненных работ по сдаче в аренду помещений ...» арендатором ... за июль – ... года; фрагмент бумаги в клетку с рукописной записью «план на каждый день 33 000 тысячи»; фрагмент синей бумаги с рукописной записью «800-Люда»; фрагмент бумаги с рукописной записью «N»; фрагмент бумаги с рукописными записями с номерами телефонов, записями по пополнению бара спиртными напитками и сигаретами; стикер зеленого цвета с записью «мобильный банк N прикрепить к А. и N...»; пластиковая карта от СИМ-карты оператора Билайн номер +N; приходно-расходная квитанция на имя «... от ... в котором указана выручка, расходы – 55 000, приняла 62 958, баланс – 4176767; блокнот в твердом переплете красного цвета фирмы BRAUBERG на 96 листах, страниц которого разлинованы и заполнены по графам: «Имя, номер, количество купонов, дата и имя оператора» за период с ... по ... и содержащие сведения о купонах, выданных игрокам оператором «Лиза»; денежные средства суммами 2 930 рублей 50 копеек и 20 700 рублей; настольный коммутатор TP-Link, s/n 2167290018475V80; настольный коммутатор Д-Link, s/nВ44F25B001687; Интернет-центр с Wi-Fi (Wi-Fi-роутер) «ZyXeLKeeneticOmniII»; электронное устройство в виде соединенных между собой шнуров электрического питания приборов на концах которых имеются розетки; малогабаритный контактор с контрольным ресивером с пультом дистанционного управления «IINGYDA»; цифровой видео-регистратор «Optimus» модель «АНDR-200DN», s/n 201607150778 (т. 59 л.д. 1-13, 14-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в игорном клубе сети ...» в ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ...: системные блоки формата «ATX minitower» фирмы «Kraftway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 5RW0C16P; 4JV0BE9B; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «ARBYTE» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAM9V025775; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Kraftway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Hitachi» с серийным номером SUXB5XUH; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «HP» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD4502775; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «HP Compaq» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD5014111; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «FUJITSU SIEMENS» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD4523869; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «ARBYTE» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Hitachi» с серийным номером SXSGB7VY; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD4457903; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WCAP9D214422; системный блок формата «desktop» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAM9L959637; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Maxtor» с серийным номером Y2BTMPEC; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «FUJITSU SIEMENS computer» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAM9PZ70192; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «ARBYTE» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD4011519; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «HP Compaq» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 5LS8WEGW; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «FUJITSU SIEMENS computer» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAM9U919239; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Maxtor» с серийным номером Y2B8G42C; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «ARBYTE» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 4MR0E0DG; 18 LCD-мониторов фирмы «Samsung» с серийными номерами HA17HMDP603441V, MJ17HMDL713275R, MJ17H96LA08162H, MJ17H9FQ327535R, MJ17H9FLA17485B, MJ17HMCY809388E, MJ17HMDL5148092, MJ17H9FP615107W, MJ17H9FQ306079N, MJ17HMEP100727P, MJ17HMCP207143N, MJ17H9FP7622782, MJ17H9GP850901K, фирмы «LG» с серийным номером 504NTJJ4A652, фирмы «BENQ» с серийным номером ET99700186SLO, фирмы «NEC» с серийными номерами 62F41335TB, 6ZF41138TB, 11 игровых кнопочных консолей модели «Элегант» с серийными номерами № 07096; № 07073; № 07091; № 07080; № 06988; № 07004; № 06983; № 07110; № 06992; № 07011; № 07070. (т. 59 л.д. 17-37, 38-40);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... в игровом ...» по адресу: ...: колледж-тетрадь «Сollege Book», которая представляет собой «барную книгу» за период с ... по ... год, первые 20 листов разлинованы и заполнены в столбцы простой шариковой ручкой синего цвета с указанием количества сигарет, алкогольных напитков, пива и выручки, каждая страница отмечена датой по нарастающей и именем (...); блокнот «Contract» разлинованный по графам: «Имя, номер, количество купонов, имя оператора»; 2 тетрадных листа в клеточку, в виде разворота с конспектами рукописных записей следующего содержания: «прием денежных средств, выплата выигрышей, общение с гостями и консультирование, ведение кассовой отчетности, стабильная зарплата 15 000 рублей, выплата 2 раза в месяц, график 1 сутки рабочие / 2 суток выходных»; лист блокнота с рукописными записями; блокнот в твердой обложке красного цвета фирмы ...» на 80 л. с рукописными записями, следующего содержания: «пароль N, номер договора N пароль N»; с указанием имен и номеров телефонов в федеральном формате. На развороте шестой страницы имеются записи даты, имени (...) и сумм; записи в виде напоминаний «купить блокнот, сделать джекпот, кондер ... айпад забрать, найти охрану, операторов, сделать входную дверь ..., домофон, веник на ..., моющее на восточку, перепечатать ставки»; записи выручки на ... в столбец с указанием дня недели, даты (с ... по ..., сумм (от 2000 до 28284), имени операторов (...), итого: 209121 и выручки ... – Итого 49750; записи следующего содержания: «зачисляете 500 играете 15 минут с последующим пополнением у кого останется больше на счету через 15 минут того и пятак. Миниум могут принять участие 8 человек. В 20.00 по ставке 20-25 р. в рублевом эквиваленте»; записи номеров телефонов операторов и охраны ...; записи следующего содержания: «Игроки сидят не играют, подходят чай, кофе, алкоголь пьют, расход идет. Они проиграют и сидят потом. Ведут себя игроки как будто им здесь все дозволено. От 100 зачисляем, от 300 снятие. По консолям бить нельзя, телефон рабочий игрокам не даете, тем более, чтобы они мне звонили и требовали алкоголь. Заранее предупреждайте, что у Вас осталась одна бутылка. Камеры как не посмотрю сидят или спят за столом. Игроков не выгонять, но нужно дать понять, что если не играете, то и не сидишь тут и не пьешь тогда. Если минус 400 или деньги заканчиваются, не надо мне звонить ночью и говорить чтобы я пополнила. Отбивайте, уговаривайте, чтобы они еще зачислили, это Ваша зарплата. Встречайте гостей, чай, кофе, номер телефона спрашивайте, говорите про акции и обзванивайте игроков»; блокнот в твердой обложке бежевого цвета с рисунком в виде роз фирмы «Hatber» на 80 л. с указанием даты, дня недели, сумм и имен операторов ...) за ... и ..., столбцы разделены на «...» и «...»; фрагмент листа бумаги с номерами телефонов для связи с клубами сети ... по рабочим номерамN – ...; N – ...; N – ...; N - N – ...; N – ...N – ...; N – ... Оператор; N – Центральный; фрагмент листа бумаги с рукописными записями по числам августа с 1 по 31 с указанием суточного времени, адресов клубов, где осуществлялась работа, суммах, а именно: «...»; формата А4 с наименованием «Штрафы», выполненный в виде таблицы с указанием видов нарушений и причитающегося за их совершение наказаниях: нахождение в не рабочее время сотрудников клуба за исключением вызова руководства - 2 000 рублей; распитие спиртных напитков в рабочее время – увольнение без заработной платы; охране допустившей нахождение сотрудников клуба в не рабочее время без уважительной причины – 1 200 рублей; запрещается во время нахождения посетителей в клубе: карты, нарды, ноутбуки, планшеты, разговоры по личному телефону охране и оператору – 600 рублей; сон в рабочее время – 1 200 рублей; нахождение спальных принадлежностей в клубе – 600 рублей; закрытие и покидание клуба ранее назначенного времени – 3 000 рублей; игра на развлекательном оборудовании в рабочее и не рабочее время – 5000 рублей; нахождение посторонних лиц за барной стойкой, в операторской – 600 рублей; не впустили клиента в открытом режиме, кроме уважительной причины (охране) – 1 000 рублей; нахождение родственников, друзей, и т.п. более 10 мин. – 600 рублей; интимные отношения на рабочем месте – 2 000 рублей каждому; грязные пепельницы, барная стойка, столики, барные стеллажи – 600 рублей; отсутствие ценников на товаре в баре – 500 рублей; выход на работу не по форме – 600 рублей; просматривание телевизионных программ за исключением музыкальных каналов – по 600 рублей всей смене; не горит подсветка по установленному режиму (охране) – 1 000 рублей; выпрашивание чаевых у клиентов – увольнение без заработной платы; отсутствие угощения для клиентов – 600 рублей; невыполнение указаний руководства- 1 200 рублей; отсутствие положительного баланса на телефоне ГБР – 500 рублей; использование телефона ГБР в личных целях – 500 рублей; опоздание на работу более 15 минут без предупреждения – 600 рублей; невыход на работу без предупреждения – 3 000 рублей; подмены без предупреждения руководства – 500 рублей; несообщение руководству о приезде тех.персонала, с целью ремонта оборудования, а также подмоги – 600 рублей; продажа товаров бара по цене выше установленной – 1 200 рублей; несвоевременное включение, выключение рекламы – 1 000 рублей; неправильная выдача купонов на розыгрыш (продажа, дарение, сговор с клиентами и т.д.) – 5 000 рублей; отсутствие кнопки (не вовремя нажатие кнопки) – 50 % заработной платы; раздача товаров в баре в долг – 1000 рублей; запрещается курение рядом с клиентом – 500 рублей; нахождение за баром более 10 мин. в присутствие посетителей (кроме выдачи денежных средств, приготовления чая, кофе, закусок) – 600 рублей. На оборотной стороне листа имеются имена и подписи сотрудников клуба: ...»; лист формата А4 с наименованием «Уважаемые посетители», содержащим информацию и предостережение об участившихся случаях использования мошенниками поддельных денежных купюр; тетради школьные, 2 шт., зеленого цвета, озаглавленные «... по 12 листов каждая, содержащие рукописные записи за период с ... по ... о выручке с именами операторов; цифровой видеорегистратор «Optimus» Н.264, в корпусе черного цвета, модели AHDR-2008N, системы PAL, с серийным номером 201611150250; денежные средства суммами 6 600 рублей и 150 рублей (т. 59 л.д. 41-54, 55-56);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ... согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в игорном ...» в ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ...: системный блок формата «ATX minitower» фирмы «ARBYTE» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD4999090; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Maxtor» с серийным номером YAR41BWO; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WX41ABOY8574; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «HP Compaq» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD4584271; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Maxtor» с серийным номером YAR41BWO; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «InWin» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD4457322; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Maxtor» с серийным номером Y2B6YXSC; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAJ96418990; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Мехатроника» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Maxtor» с серийным номером Y2BB3HVC; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Kraftway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 9QZ58748; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером n 3HR05XB6; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 9QZ5Z02Y; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках формата 2,5” с SATA-интерфейсом; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Maxtor» с серийным номером Y2B7PS0C; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WXD1A40C8124; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 5JV68ZML; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» формата 2,5”; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «InWin» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD4580236; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 5JV59W1W; 16 игровых кнопочных консолей модели «Элегант», 11 из консолей имеют нумерацию: № 07075; № 07104; № 07113; № 07090; № 06995; № 07102; № 07107; № 07098; № 07001; № 07088; № 06383, 13 мониторов фирм «PHILIPS», «ASUS», «SAMSUNG», «SAMSUNG», «NEC», «SAMSUNG», «SAMSUNG», «SAMSUNG», «SAMSUNG», «SAMSUNG», «NEC», «NEC», «LG» (т. 59 л.д. 57-76, 77-79);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которого осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в период с ... по ... в игровом клубе «... по адресу: ...: лист с текстом и таблицей под названием: «Прейскурант цен на порчу имущества ...»; фрагмент бумаги в виде Акта N...» ... по сверке показателей по адресу: ... данными К.Е.В..; тетрадь с записями в обложке зеленого цвета фирмы «BRAUBERG» с наименованием «COPY BOOK/ 96» и надписью на обложке «№ БАР №»; три листа с записями по бару за ..., ... и ...; лист формата А4 с наименованием «Штрафы»; ежедневник «STAFF» в переплете черного цвета (из сумки Гоголиной Т.Е.); блокнот красного цвета, формата А 5, на 96 листах, фирмы BRAUBERG, с наименованием CONTRACT; колледж-тетрадь черного цвета с наименованием «Крестики-нолики» (SCIO ME NIHIL SICRE; 5 конвертов с темными и светлыми дактопленками со следами пальцев рук, изъятые с планшета iPad А 1432; планшетный компьютер «iPad», модели А 1432 с серийным номером F4NLVEF196; цифровой видеорегистратор «Optimus» Н.264, в корпусе черного цвета, модели AHDR-2008N, системы PAL, с серийным номером 201612010362 и трансформатор постоянного напряжения «Навигатор»; две игровые консоли; денежные средства в общей сумме 6 054 рубля. (т. 59 л.д. 80-106, 107-108);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ... согласно которого осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в ...» в ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ...: системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 5MT09F7R; системный блок формата «desktop» фирмы «HP Compaq» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Toshiba» с серийным номером 976VF4LZS; системный блок формата «desktop» фирмы «HP Compaq» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAM9TC09676; системный блок формата «desktop» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WCANM5082307; системный блок формата «desktop» с НЖМД «Seagate» с серийным номером 6VV67ZC4; системный блок «ATX minitower» фирмы «KRAFWAY» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WCAPA0845105; системный блок формата «desktop» с НЖМД «Hitachi» с серийным номером E8TU9G2M; системный блок формата «desktop» фирмы «HP Compaq» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 6RA3F4XW; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WXN1A5072854; системный блок формата «desktop» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAP9F011258; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 3JV46LPE; системный блок формата системный блок «ATX minitower» фирмы «KRAFWAY» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 3JVSVRKK; системный блок формата системный блок «ATX minitower» фирмы «KRAFWAY» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WCAM9F252943; системный блок формата системный блок «ATX minitower» фирмы «KRAFWAY» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 5LR8VVBC; системный блок формата системный блок «ATX minitower» фирмы «KRAFWAY» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAM9A886292; системный блок формата системный блок «ATX minitower» фирмы «KRAFWAY» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD4580912; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с НЖМД формата 3,5” с SATA-интерфейсом; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с НЖМД «Western Digital» с серийным номером WCAP9D167528; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «IBM» с серийным номером ZBHLE84F; 17 кнопочных игровых консоли, в том числе с номерами: № 07089, № 07081, № 07092, № 07078, № 07103, № 07085, № 07082, № 07009, № 07097, № 07093, № 07095; коммутаторы TR-LINK 2166715009959; QS 74168004222; роутер № QX801GA000340; маршрутизатор QSGA1E9003748. (т. 59 л.д. 109-124, 125-127).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в период с ... по ... в ...» по адресу: ...: калькулятор «SDC-88T» 12-DIGIT CALCULATOR 2 POWER; пластиковая карта с разъемом под сим-карту сотового оператора «Теле2» с номером +N; 6 бочонков для игры в лото, на боковых поверхностях которых красителем черного цвета выполнены надписи: «100» на 1 бочонке, «400» на 2 бочонках, «500» на 3 бочонках; тетрадь общая с наименованием «Flower copybook», содержащая сведения о проводимых розыгрышах в клубе в августе 2018 года, именах клиентов с их телефонными номерами, участвовавших в розыгрышах и полученных ими купонах на розыгрыш, данные операторов, выдавших такие купоны; колледж-тетрадь, серии «Бабочки», в которой приведены сведения за период с ... по ... о принятых суммах по бару на начало смены, израсходованных суммах, полученной выручке и остатках, а также об именах операторов: ...; тетрадь ученическая, в обложке зеленого цвета с надписями «...» и «...», содержащая записи о датах, именах персонала смены, количестве отработанных часов и сумма выручки за период с ... по ...; записи с датами, должностями, именами персонала клуба и наименованиях допущенных ими нарушениях; записи за период с ... по ... с расчетами отработанного времени с учетом применявшегося коэффициента по должности охранника или оператора; записи, содержащие данные операторов и администратора с расчетом их заработной платы с учетом штрафных санкций; записи с текстом СМС: «...» приглашает Вас сегодня, ... в 21 час., на акцию «Бочонки», по адресу ..., 36. Будем рады Вас сидеть.»; записи, содержащие сведения о долгах по бару у операторов клуба и охранников; записи с данными о внесенных на конкретный компьютер денежных средствах игроками (ставках) и данные о снятых денежных средствах (выигрышах) за ... (оператор Катя) и ... (оператор ...); записи о количествах выданных купонах с именами мужчин и их телефонами и др. записи; тетрадь общая черного цвета с разноцветными надписями (желтого, зеленого, розового цветов) на иностранном языке с рукописными записями данных мобильных телефонов и именах клиентов (игроков); тетрадь общая с наименованием RICH COLOUR, содержащая записи с данными по бару за период с ... по ..., именах операторов, данных о рассылке смс-сообщений с приглашением клиентов (игроков) на акции и именами операторов (...); тетрадь общая серии «Розовая фея» с надписью: «Бар», в которой отражены наименования товара, его количестве, цене реализации, фактически реализованного товара и его остатках по бару игрового заведения; записи с данными о внесенных на конкретный компьютер денежных средствах игроками (ставках) и данными о снятых денежных средствах (выигрышах); записи с данными о долгах операторов и охранников клуба; записи с финансовыми данными работы клуба, проводимых акциях, выданных купонах, данных клиентов их номера телефонов и имена; визитная карточка (купон) красного цвета с изображением биржевой тематики и текстом: «...» Розыгрыш 30 000 р.»; фрагмент листа с данными номеров банковских карт/счетов и телефонов ...... фрагмент листа в клетку озаглавленный «Не звонить, не приглашать на акции»; 4 листа скрепленные металлической скобой, озаглавленный «...» с данными людей и их номерами телефонов, представляющие собой клиентскую базу посетителей клуба; 2 листа озаглавленные «...» с данными людей и их номерами телефонов, представляющие собой клиентскую базу посетителей клуба; два листа с изображением бланков ежесуточной отчетности оператора клуба; лист в виде бланка графика работы на ... в клубе по ...; лист в виде бланка графика работы на ...... в клубе по ...; лист бумаги с наименованием «Штрафы», на оборотной стороне которого имеются имена и подписи сотрудников клуба: «......»; лист бумаги с наименованием «Прейскурант цен на порчу имущества ...»; лист бумаги с наименованием «... два тетрадных листа с данными о заработной плате за июль 2017 персонала клуба складывающаяся из параметров оклада, количестве отработанных часов, проценте от заработанного клубом с подведением общего итога по заработной плате с учетом штрафных санкций и выданного аванса; тетрадь с обложкой в черно-белую и черно-сине-белую клетку с изображением маркера и наименованием «MarkerCRAPHICS» с записями в виде таблицы с ... по ..., в которой содержатся сведения о выручке с именами операторов; тетрадь с обложкой фиолетового цвета с рисунками в виде велосипедов и наименованием «ITALY» с записями в виде таблицы с ... по ..., в которой содержатся сведения о выручке с именами операторов (т. 59 л.д. 128-143, 144-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в период с ... по ... в игровом клубе «...» по адресу: ......»: терминал приема ставок АПБК «Бинго-бум» с заводским номером N; цифровой видеорегистратор «Optimus» Н.264, в корпусе черного цвета, модели AHDR-2008N, системы PAL, с серийным номером 201704280493; электрический чайник-термос фирмы SCARLETT модели SC-ET 10D02 с серийным номером HE02863001747; музыкальный центр DEFENDER, модели BLAZE S12 с серийным номером 1N; чайник для заваривания белого цвета с изображением цветов синего и желтого цветов с зелеными листьями; мобильный телефон марки Fly, модели FF179 с сим-картой оператора Билайн; блокнот в твердом переплете красного цвета фирмы BRAUBERG на 96 листах с рукописными записями имен клиентов (игроков), номеров и количестве купонов им выданным, датах и именах операторов, выдавших купоны клиентам (игрокам); книга отзывов, жалоб и предложений в твердом переплете зеленого цвета на 96 листах фирмы «Проф Пресс», заведенная ... с наименованием: «... содержащая запись от ... благодарственного характера, записи о долгах «...», записей с указанием мужских имен и на против них цифр; тетрадь синего цвета, общая на 48 листах с обложкой в виде фотографии пешеходного моста через Урал ..., содержащая сведения по кассе игрового клуба, с указанием дат за период с ... по ..., имен операторов (...), принятой сумме на начало сметы, расходах, выручке, банке на начало смены и на конец смены, пополнениях кассы наличными, остатках денежных средств на конец смены. К тетради прикреплены 6 листов, аналогично разлинованных и заполненных за период с ... по ...; лист с табелем учета рабочего времени за июль клуба «ЖД», в котором указаны имена персонала из числа операторов и охранников, работавших в клубе ... года: «..., ....»; лист с табелем учета рабочего времени за август клуба «ЖД» в котором указаны имена персонала из числа операторов и охранников, работавших в клубе в ...: «...»; лист с табелем учета рабочего времени посменной работы, с указанием имен операторов клуба: «...»; два листа формата А 4 и один фрагмент листа формата А 5 с изображением 7 незаполненных бланков ежесуточной отчетности оператора клуба; 29 визитных карточек (купонов) красного, синего и зеленого цветов с изображением биржевой тематики и текстом: «...» Розыгрыш 30 000 р.»; пластиковая карта от СИМ карты абонентский номер N, СИМ-карта N; постановление об административном правонарушении в отношении ... от ... о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 4.3 КоАП РФ, заключавшегося в переходе проезжей части в неустановленном месте по адресу: ...... в 09 час. 20 мин.; фрагмент бумаги с правилами для операторов клуба включающими следующие записи: «план на смену 40 000, поддерживать порядок в зале, не сидеть за баром, в 19:45 и 7:45 СМС с выручкой, всем приходящим предлагать чай и кофе»; 1 лист ученической тетради в клетку с данными о датах и именах операторов работавших в клубе в первую и вторую смены за период с ... по ...; лист бумаги формата А 4 с данными о датах, именах операторов и охранников клуба допущенных ими нарушениях и суммах штрафных санкций за период с ... по ...; 18 фрагментов бумаги с черновыми записями о выручке, клиентах и различными номерами телефонов; 1 фрагмент бумаги в виде памятки озаглавленный: «Внимание Фальшивка!» с указанием серии и номеров купюр; тетрадь общая на 60 листов формата А4 в клетку с обложкой серо-коричневого цвета с изображениями автомобилей черного цвета и наименованием «RoyalCarthebestworldcar» (т. 59 л.д. 161-175, 176-178);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в игорном клубе ...» в ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ... «б»: системные блоки формата «desktop» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийными номерами 4JV4A8ME; s/n 4JV9L9LX; s/n 5JVJWHA1; s/n 5QZ0N6Y8; системные блоки формата «desktop» с НЖМД «Hitachi» s/n E7SKHDWM; s/n E7T3MLKM; s/n 5JV691HH; s/n ELT8MMRE; s/n E7SK0G7M; s/n E7T3TYM; системный блок формата «desktop» с НЖМД «Western Digital» s/n WCAHL5954258; системный блок формата «desktop» с НЖМД «Samsung» s/n SOOJJ20X602002; системный блок формата «desktop» с НЖМД «Hitachi» s/n E7SKH5MM; системный блок формата «desktop» с НЖМД «Hitachi» s/n E7SKHE5M; системный блок формата «desktop» с НЖМД «Western Digital» s/n WCAM9M517584; системный блок формата «desktop» с НЖМД «Maxtor» s/n Y2J4DD2E; 16 кнопочных игровых консоли фирмы «Элегант»; 2 коммутатора «D-LINK DES1008» (т. 59 л.д. 179-191, 192-193);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... по ... в игровом клубе «... по адресу: ...: настольный коммутатор TP-Link, s/n 2169526016821; сетевой адаптер D-Link, модели DES-1008C с серийным номером QS7H1G8005478; цифровой видео-регистратор «Optimus» модель «АНDR-200DN» с серийным номером 201607150779; пуль дистанционного управления «HONGDI»; тетрадь общая на 96 листов с наименованием «Бар» с рукописными записями, содержащими сведения о продаже операторами товаров в баре за период с ... по ..., с прикрепленными товарными чеками, где указаны сведения о дате, имени оператора и выручке по бару; тетрадь общая на 80 листов с изображением герба РФ на фоне бело-сине-красного цвета с изображением герба с рукописными записями, содержащими сведения о продаже операторами товаров в баре за период с ... по ..., с прикрепленными товарными чеками, где указаны сведения о дате, имени оператора и выручке по бару; блокнот на 96 листов с обложкой красного цвета с наименованием «DESIGNCONTRACT» с наименованием «Купоны», в котором имеются рукописные записи, содержащие номера телефонов и имена лиц, которым выдавались купоны на розыгрыши с указанием количества выданных купонов; тетрадь школьная с обложкой зеленого цвета с рукописными записями, содержащими номера телефонов и имена лиц, которым выдавались купоны на розыгрыши с указанием количества выданных купонов и их номеров; тетрадь общая с оторванной обложкой с рукописными записями в виде таблицы за период с ... по ..., содержащими сведения о выручке с именами операторов; тетрадь общая на 48 листов с обложкой в разноцветную вертикальную полоску, содержащей записи за период с ... по ... о выручке с именами операторов, денежные средства в общей сумме 10 525 рубля (т. 59 л.д. 194-207, 208-209);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в игорном ...» в ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ...: системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WCAM9H779326; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAM9U722360; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 5JV7FFYA; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Hitachi» с серийным номером 7UW28DN; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 3JVBPH6R; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 4MR0E81L; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 5QZ2SCSR; системный блок формата «ATX minitower» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 5JVCHXRC; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Samsung» с серийным номером SOAEJ1LL800370; системный блок формата «desktop» фирмы «DELL» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером S2SYJ9KBC03111; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «HP» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Maxtor» с серийным номером Y2KN248E; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 4JV35WAV; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «InWin» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAM9U72234; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAM9S186525; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAM9U722361; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «Krafway» с накопителем на жёстких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером 9QZANCL0; системный блок формата «ATX minitower» фирмы «DESTEN с накопителем на жёстких магнитных дисках «Western Digital» с серийным номером WMAMD4524890; 17 игровых кнопочных консолей фирмы «Элегант» (т. 59 л.д. 210-222, 223-224);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которого осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые в игорных ...» в ходе обысковых мероприятий, проведенных в период с ... по ...: по адресу: ...: планшетный компьютер «iPad» А 1432, серийный номер F4NLVEF196; по адресу: ...: планшетный компьютер «iPad» с серийным номером F7RLKVJMFP84, Wi-Fi роутер беспроводной Zyxel модель «Keenetic Viva» с серийным номером S140910001016, электронная плата «GamigBox»; по адресу: ...: электронное устройство – портативный компьютер «Jaguarboard» с серийным номером JABBHK011KHR, планшетный компьютер «iPad» с серийным номером F4LJN7E6F194; по адресу: ...: электронное устройство – портативный компьютер «Intel» с серийным номером N с жестким диском Western Digital с серийным номером N мобильный телефон Fly белого цвета модели DS116+ с серийным номером RWDS116+HL0024968 с IMEI-кодами N, N и с сим-картой «Билайн» N, планшетный компьютер «iPad «с серийным номером DMPK96GDF193; по адресу: ...: электронное устройство – электронная плата «GamingBox» N, планшетный компьютер «iPad» с серийным номером F7NLVSHKFPFL; по адресу: ...: электронное устройство – портативный компьютер «Jaguarboard» без серийного номера, планшетный компьютер «iPad» с серийным номером F4LK4HVTF193 (т. 59 л.д. 225-242, 243-244);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которого осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... в игровом ...» по адресу: ...: сетевой адаптер D-Link, модели DES-3200-10 с серийным номером R3L11D8000307; цифровой видео-регистратор «Optimus» модель «АНDR-2016N» с серийным номером 201701172174; колледж-тетрадь серии «Лондон» с изображением телефонной будки красного цвета содержащая финансовые данные по работе бара в игровом заведении за период с ... по ... и имена операторов: ....; денежные средства в общей сумме 700 рублей (т. 59 л.д. 245-251, 252-253);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... по адресу: ... брошенных автомобилях марки «Газель» с гос. номером N регион и с гос. номером N регион, вывезенные с адреса: ... технические аппаратные устройства, функционирующие по типу барабанных видеослотовых игровых автоматов «...» (далее – игровые электронные аппараты), оснащенные центральными блоками управления (материнскими платами) с записанным на них программным обеспечением (видео слот играми) компаний «Игрософт», в том числе модифицированными, а именно: «...», с возможностью осуществления ставок с указанием их размера; с результатом выигрыша, определяемого на основе генератора случайных чисел, работа которого регулировалась задаваемым процентом выигрыша; обеспечивать функции пополнения и списания баланса; возможностью задавать значение деноминации, максимальной суммы и процента выигрыша; вести полную статистику по объему выигранных и проигранных средств: игровые электронные аппараты «Admiral» в металлическом корпусе черного цвета, с инвентарным номером - N; «Admiral» в металлическом корпусе серого и черного цветов; «Admiral» в металлическом корпусе серого и черного цветов; «Admiral» в металлическом корпусе черного цвета; в металлическом корпусе черного цвета без названия; в металлическом корпусе черного цвета без названия; в металлическом корпусе серого и черного цветов, без названия; в металлическом корпусе серого цвета без названия, с инвентарным номером - N; «Admiral» в металлическом корпусе серого и черного цветов; в металлическом корпусе черного цвета со вставками серого цвета, без названия; в металлическом корпусе черного цвета без названия, с заводским номером – 001-00256; «Admiral» в металлическом корпусе черного цвета со вставками серого цвета; в металлическом корпусе серого и черного цветов, без названия, с инвентарным номером - N; в металлическом корпусе серого и черного цветов, без названия; в металлическом корпусе черного цвета, без названия; в металлическом корпусе серого цвета, без названия; игровой электронный аппарат в металлическом корпусе черного цвета «VEGAS»; в металлическом корпусе черного цвета с номером - N; в металлическом корпусе черного цвета «Smart Games»; в металлическом корпусе черного цвета «Atronic»; в металлическом корпусе черного цвета без названия; в металлическом корпусе черного цвета без названия; в металлическом корпусе черного и серого цветов без названия; в металлическом корпусе черного и серого цветов без названия; в металлическом корпусе черного и серого цветов без названия; в металлическом корпусе черного и серого цветов без названия, снабженный надписью: «Fauj 380264689. См. 20645»; в металлическом корпусе черного и серого цветов без названия; в металлическом корпусе черного и серого цветов без названия; «Admiral» в металлическом корпусе серого и черного цветов; в металлическом корпусе серого и черного цветов, без названия (т. 38 л.д. 198-260, 261-262);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ... года, согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами денежные средства в общей сумме 155 950 рублей и 50 Евро, извлеченные из купюро-приемников одиночных терминалов, обнаруженных и изъятых в торговых точках и остановочных павильонах на территории ... в период с ... по ... при проведении судебных компьютерно-технических экспертиз N от ... и N от ... экспертным учреждением – ...» (т. 59 л.д. 254-276, 277-278);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрена и признана вещественным доказательством обнаруженная и изъятая ... на участке местности, расположенном на ...» по направлению из ... в ... у ..., в автомобиле марки ВАЗ 211440, г/н N, 56 регион, сине-черного цвета, принадлежащем Свидетель №4: карта - «Новейшая карта ...-...» с отметками на ней, сделанными рукописным способом в местах установки игровых терминалов (т. 59 л.д. 283-287, 288-289);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... на участке местности, расположенном на ... на территории ..., в автомобиле марки «Митцубиси Лансер», г/н N регион, принадлежащем Свидетель №10: акт заказа «деловая линия» N от ...; сим-карта «МNG» N; 5 слотов от сим-карт «Билайн» с номерами: +N; слот от сим-карты «Мегафон» с номером + N; слот от сим-карты «Билайн» с сим-картой с номером + N; блокнот-ежедневник фирмы BRAUBERG синего цвета, содержащий рукописные записи, выполненные чернилами различных цветов, касающиеся организации незаконной игорной деятельности в сети игровых терминалов на территории ... за период с ... по ..., а именно сведения об адресах установки терминалов, их заправки денежными средствами для целей выдачи выигрышей; сведения о закупке расходных материалов и комплектующих для игровых терминалов; сведения о расходах связанных с арендой жилья в ... для Свидетель №10, Свидетель №4 и Свидетель №11, расходов на ГСМ, сотовую связь; сведения о суммах, передаваемых в ..., а также Свидетель №11 Также блокнот содержит записи о техниках, в том числе: ФИО56ФИО61ФИО59., Свидетель №7, ФИО60.; юристах Свидетель №13 и Свидетель №5; Г., в которую входили ФИО130Свидетель №14, Свидетель №12, и, которые участвовали в организации игрового процесса в сети игровых терминалов, обеспечении безопасности и юридического сопровождения, сведения об их заработных платах, выданных авансах, вознаграждениях, сведения о денежных средствах переданных персоналу для загрузки терминалов, денежных средствах, находившихся на руках техников терминалов и денежных средствах инкассировавшихся ими ежедневно с терминалов, установленных в ...: блокнот-ежедневник с наименованием DIARY черно-желтого цвета, содержащий рукописные записи, выполненные чернилами различных цветов, касающиеся организации незаконной игорной деятельности в сети игровых терминалов на территории ... за период с ... по ..., а именно сведения об адресах установки терминалов, их заправки денежными средствами для целей выдачи выигрышей; сведения о закупке расходных материалов и комплектующих для игровых терминалов; сведения о расходах связанных с арендой жилья в ... для Свидетель №10, Свидетель №4 и Свидетель №11, расходов на ГСМ, сотовую связь; сведения о суммах, передаваемых в ..., а также Свидетель №11 Также блокнот содержит записи о техниках, в том числе: ФИО72., ФИО61ФИО59., Свидетель №7, Байтееве А.А.; юристах Свидетель №13 и Свидетель №5; Г., в которую входили ФИО130., Свидетель №14, Свидетель №12, и, которые участвовали в организации игрового процесса в сети игровых терминалов, обеспечении безопасности и юридического сопровождения, сведения об их заработных платах, выданных авансах, вознаграждениях, о денежных средствах передававшихся персоналу для загрузки терминалов, денежных средствах, находившихся на руках техников терминалов и денежных средствах инкассировавшихся ими ежедневно с терминалов, установленных в .... Анализ записей в ежедневнике свидетельствует о том, что Свидетель №10 закупались следующие предметы, в том числе оборудование и комплектующие, отражавшиеся в расходах по ...: оплата услуг автомобильного сервиса; заправка ГМС, оплата услуг телефонной связи для Свидетель №10 и Свидетель №4 и др. персонала; оплата услуг связи для телефона технической поддержки, флеш-карт, sim-карт, оплата услуг по размножению (ксерокопированию) учредительных документов юридического лица (свидетельств, устава и др.); оплата приобретения модемов, удлинителей, анкеров, молотков, кабелей, розеток, клавиатур, сетевых фильтров, жестких дисков, планшета; оплата приобретения и установки видеокамер; оплата услуг электриков, приобретение роутеров; оплата аренды мест под установку терминалов; оплата услуг транспортных компаний «...»; оплата услуг грузчиков и аренды газелей для доставки терминалов на места установок; оплата услуг Интернета; оплата услуг связи установленных игровых терминалов; оплата посылок; загрузка наличных денежных средств в терминалы и др. Также, согласно записям в ежедневнике, денежные средства, полученные в качестве прибыли от организации и проведения азартных игр с использованием игровых терминалов передавались для загрузки в терминалы, а также для передачи на территорию ......; 2 листа бумаги формата А 4 со списками адресов установки игровых терминалов на территории ...; 2 листа бумаги формата А 4 со списками адресов установки игровых терминалов на территории ... и присвоенными номерами, датированные ...; расчетный документ N от ...; накладная на выдачу сборного груза ...» по поручению экспедитору ОРМЮФЗШ-1/0706 от ...; расходный кассовый ордер ...) N от ...; 2 картонных конверта с комплектами SIMTRio ECO для подключения в ... с номерами: +7 N; договор найма квартиры Свидетель №10 от ...; денежные средства суммами 3 200 рублей; 1550 рублей; 100 рублей и 365 200 рублей; внешний жесткий диск HITACHI Ultra star, модель HUA 72101 KLA 330, производства ......, серийный номер PAK6RS3F; электронная плата без опознавательных знаков зеленого цвета с тремя металлическими усиками вывода внешнего контакта; купюроприемник CashCode, металло-пластиковой конструкции серийный номер N, производство ... металлическая часть купюроприемника обпачкана пятнами вещества бурого цвета; металлический блок для хранения денежных средств купюроприемника CashCode, серийный N, производство ... Внешняя поверхность блока обпачкана веществом белого цвета; 2 металлических ключа от игровых терминалов подписанных: «...)», «...)»; рожковый ключ 8х8; рожковой-накидной ключ 7х7; 11 шестигранных ключей разных размеров; металлический ключ от замка сувальдного типа (т. 59 л.д. 290-319, 320-322);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами документы, принадлежащие Свидетель №5, обнаруженные и изъятая ... на участке местности, расположенном по адресу: ..., в автомобиле ВАЗ 2115 с государственным регистрационным знаком N, цвета графитовый металлик под управлением ФИО59 копия экспертного исследования АНО НИЦЭС N от ..., на 65 л.; копия заключения эксперта Свидетель №147N; 14 листов формата А 4, с текстом, выполненным компьютерным способом, озаглавленных «1. Внешний осмотр представленного объекта» (терминала, установленного по адресу: ...); лист формата А 4 с текстом в виде списка с адресами терминалов, датах их изъятия в период с ... года, наименований отделов полиции, производивших их изъятие; лист формата А 4 с текстом в виде списка с адресами терминалов, датах их изъятия в период за ... года, наименований отделов полиции, производивших их изъятие; документы из папки скоросшивателя с наименованием «TRADE BOX ДОКУМЕНТЫ»: титульный лист (юр. Документация на ПК ВТ «TradeBox»), общая характеристика работы системы; юридическая справка по торговле бинарными опционами через терминал; лицензии ПУРЦБ (управ.цен.бум., брок д-ть, дилер. д-ти); указание ЦБ РФ «О видах производных финансовых инструментов»; соглашение N о порядке заключения договором, являющихся производными финансовыми инструментами; ... свидетельство ... свидетельство о гос. регистрации; решение N единственного учредителя ООО «Забота», листы 43; Приказ N; сертификат соответствия № RU.01.2124; экспертное исследование N от ...; приложение к сертификату соответствия № RU.01.2124; агентский договор N/АГ040 от ...; договор N/АГ040 от ...; договор купли-продажи оборудования № ЮС 0210/6 от ...; технический паспорт на платежный терминал «АПП»; договор аренды оборудования N/АР043 от ...; свидетельство ...», ИНН/КПП ...»; устав ...»; решение N единственного участника ...»; приказ N от ...; выписка из ЕГРЮЛ от ...N; свидетельство ОГРН «...», ИНН/КП ...»; устав ...»; выписка из ЕГРЮЛ от ...NВ/2016; решение об учреждении N единственного учредителя ...»; приказ от ...; доверенность серии ...6, выданная в .........» в лице генерального директора Свидетель №140 на имя ФИО71. с правом представления интересов Свидетель №140 в вопросах связанных с деятельностью Общества (юридического лица); документы из папки скоросшивателя с наименованием «ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ», в которой находятся договоры аренды и акты приема-передачи по договорам аренды помещений ...» в лице генеральных директоров ФИО149 и Свидетель №140: от ... по адресу: ... «а»; от ... по адресу: ..., оф. 8; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ... кольцо, ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ..., ...; от ... по адресу: ... без даты по адресу: ...; ...; ...; от ... по адресу: ... от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; без указания даты по адресу: ...; ...; ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ... (магазин ...); от ... по адресу: ... (магазин ...); от ... по адресу: ... (магазин ...); от ... по адресу: ... (магазин ...); от ... по адресу: ......... (магазин ...); от ... по адресу: ... Остановочный павильон «Комета»; от ... по адресу: ... (...); от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ... от ... по адресу: ..., ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; без даты по адресу: ... (... от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; без даты по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; без даты по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ... «а»; от ... по адресу: ......, ...; без даты по адресу: ...; от ... по адресу: ...; ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ......; от ... по адресу: ...; от ... по адресу: ...; от ...N между ИП ФИО131. (арендодателем) и ...» (арендатор) в лице генерального директора ФИО62 на площадь 1 кв.м., по адресу: ..., со сроком действия договора с ... по ..., на сумму 4 000 руб. в месяц; документы из папки скоросшивателя с наименованием «ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВУД»: договор оказания юридических услуг № ЮУ-044 от ...; доверенность ...5 от ... от генерального директора ...» в адрес Свидетель №5; оригиналы и копии постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ и определений об отказе в возбуждении дел об административном правонарушении по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24.5 и ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ: от ... по сообщению о преступлении Nпр-2017 (...); от ... по сообщению о преступлении Nпр-17 (...); от ... по сообщению о преступлении Nпр-17 ...); от ... по сообщению о преступлении Nпр-17 (... - магазин «...»); от ... по сообщению о преступлении Nпр-17 (... - магазин «...») и по ... - магазин «...»); от ... по сообщению о преступлении Nпр-17 (... - магазин «... от ... по сообщению о преступлении Nпр-16 (... - магазин ...»); от ... по сообщению о преступлении Nпр-16 (... - магазин ...»); от ... по сообщению о преступлении Nпр-2017 (... - магазин «...»);от ... по сообщению о преступлении Nпр-2017 ( ... - магазин ...»); от ... по сообщению о преступлении Nпр-2017 (...); от ... по сообщению о преступлении Nпр-2017 (...); от ... и от ... по сообщению о преступлении Nпр-2017 (...); от ... по сообщению о преступлении Nпр-2017 (... - магазин «... от ... по сообщению о преступлении Nпр-16 (... - магазин ...»); от ... по сообщению о преступлении за Nпр-17 (...); от ... по сообщению о преступлении КУСП N (...); от ... по сообщению о преступлении Nпр-16 (остановочный павильон «... по ... и остановочный павильон «... по ...); от ... по сообщениям о преступлении, зарегистрированному в КУСП 8106 (...); уведомление от ... в адрес ФИО71.; постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении от ... по в административному расследованию N (... - магазин «Минимаркет»); постановление N от ... о возбуждении дела об административном правонарушении (...); ответ на обращение Свидетель №5, данный заместителем руководителя ......ФИО63. от ... (...); копия ходатайства представителя ...» Свидетель №5 от ... (...), копия доверенности ...5 ... от ...; копия постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное ... по сообщению о преступлении Nпр-15 (...); уведомление от ... в адрес Свидетель №5 о вынесении решения об отказе в возбуждении уголовного дела, составленное ...ФИО132., согласно которому изъятый терминал можно получить в .........»; документы из пластиковой папки коричневого цвета: доверенность N от ...; типовое объяснение Свидетель №5, как представителя ... экспертное исследование АНО НИЦЭС N от ...; юридическая документация на программный комплекс внебиржевой торговли «TredeBox»; общая характеристика работы системы ТрейдБокс («TredeBox»); юридическая справка по торговле бинарными опционами через терминал; схема взаимодействия программного обеспечения «TredeBox ТВ»; лицензии ЦБ РФ профессионального участника рынка ценных бумаг от ...N на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, N на осуществление брокерской деятельности, N на осуществление дилерской деятельности, предоставленные ООО «Автофин Трейдинг» с местом нахождения: ..., помещ. 443; указание ЦБ РФ «О видах производных финансовых инструментов»; соглашение N о порядке заключения договором, являющихся производными финансовыми инструментами, с приложениями; устав ООО «Забота» от ...; свидетельство МИФНС N по ... о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО «Забота» серии 77 N от ...; свидетельство о постановке ... на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии NN от ...; уведомление ...» о присвоении кодов классификации; решение N единственного учредителя ...» от ...; приказ N руководителя ...ФИО133. от ...; сертификат соответствия № RU.01.2124 программного аппаратного комплекса «TradBox ТВ» от ...; приложение к сертификату соответствия № RU.01.2124 от ...; агентский договор N/АГ040 между директором ...» ФИО133 и директором ...» Свидетель №140 от ...; соглашение о расторжении к агентскому договору N/АГ040 от ...; договор N ОПО 43 между директором ...» ФИО133 и директором ...» Свидетель №140 от ...; приложение N к договору N ОПО 43 от ...; приложение N к договору N ОПО 43 от ...; соглашение о расторжении к агентскому договору N ОПО 43 от ...; договор аренды оборудования N АРО 43 между директором ...» ФИО133 директором ...» Свидетель №140 от ...; приложение N к договору N АРО 43 от ...; соглашение о расторжении к агентскому договору N АРО 43 от ...; свидетельство о постановке ...» на учет в налоговом органе по месту её нахождения в ИФНМ N по ... серии 77 N от ...; свидетельство о регистрации ...» в ЕГРЮЛ, выданного ИФНМ N по ... серии 77 N от ...; устав ...» в новой редакции от ...; решение N единственного участника ... директора ФИО149. от ...; приказ N генерального директора ...» Свидетель №140 от ...; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ...» от ...; свидетельство о постановке ...» на учет в налоговом органе по месту её нахождения в ИФНМ N по ... серии 77 N от ...; свидетельство о регистрации ... в ЕГРЮЛ, выданного ИФНМ N по ... серии 77 N от ...; устав ...» от ...; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ...» от ...; решение N единственного учредителя ФИО158 об учреждении ...» от ...; приказ генерального директора ...» Свидетель №140 от ...; документы из пластиковой папки коричневого цвета: копия экспертного исследования АНО НИЦЭС N от ..., на 65 л.; договор купли-продажи автотранспортного средства от ... между ФИО159 и ФИО61; документы из пластиковой папки коричневого цвета: определения о продление сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ от ..., ... и ...: N по ... (магазин «...N по ... (магазин ...»); N по ..., ... (магазин «...N по ... (магазин ...»); N по ... (магазин «...»); N от ... и ... по ...(магазин «...); N от ... по ... (магазин «... извещения в адрес ... из ...» о возбуждении дел об административных правонарушениях; ответы на запросы генерального директора ...» ФИО160.; ходатайства Свидетель №5 в адрес инспектора ...»; коммерческое предложение о заключении договора аренды помещения от ...», подписанное Свидетель №140; обращение представителя ...» Свидетель №5 от ... по факту изъятия ... электронного оборудования в виде платежно-биржевого терминала по адресу: ...; обращение представителя ...» Свидетель №5 от ... о возврате изъятого ... электронного оборудования в виде платежно-биржевого терминала по адресу: ...; ответ начальника отдела полиции N...» ФИО134. от ...; обращение представителя ...» Свидетель №5 от ... по сообщению о преступлении, зарегистрированному за Nпр-17; обращение представителя ...Свидетель №5 от ... по сообщению о преступлении, зарегистрированному за Nпр-17 (...); обращение представителя ...» Свидетель №5 от ... по сообщению о преступлении, зарегистрированному за Nпр-17 (...); жалоба представителя ...» Свидетель №5 в порядке ст. 125 УПК РФ на возврат изъятого оборудования (...); жалоба представителя ...» Свидетель №5 в порядке ст. 125 УПК РФ на признание осмотра места происшествия незаконным (...; жалоба представителя ...» Свидетель №5 в порядке ст. 124 УПК РФ на возврат изъятого оборудования (...); ответ заместителя прокурора ... от ... представителю ...» Свидетель №5 по факту изъятия терминала (...); ходатайство представителя ...» Свидетель №5 от ... по сообщению о преступлении Nпр-17 (...); ходатайство представителя ...» Свидетель №5 от ... по сообщению о преступлении Nпр-17 (...); заявления представителя ...» Свидетель №5 от ..., зарегистрированное в КУСП за N (...: ..., ..., ...); заявления представителя ...» Свидетель №5 от ... зарегистрированное в КУСП за N (... по адресам: ..., ......); запрос начальника ...» от ... по материалу КУСП N от ...; письмо заместителя прокурора ... от ...; копия постановления о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы от ... компьютерного оборудования, изъятого по адресу: ... по сообщению о преступлении Nпр-2017; копия постановления о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы от ... терминального оборудования, изъятого по адресу: ... по сообщению о преступлении Nпр-2017; постановление о приостановлении следствия по уголовному делу N в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 2 ст. 208 УПК РФ) от ...; бланк опроса представителя ...» Свидетель №5 от ...; типовые объяснения Свидетель №5, как представителя ...» с доверенностями N; копия технического паспорта платежного терминала «...; прозрачный файл, в котором содержатся следующие документы: счет на оплату N от ... на общую сумму 40 233 руб.; счет на оплату N от ... на сумму 17 000 руб.; счет на оплату N от ... на сумму 6 233 руб.; договор аренды недвижимого имущества N от ... по адресу: ... актом приема передачи; лист бумаги формата А 4, содержащий данные в виде таблице, выполненной компьютерным способом, включающим данные о 32 единицах терминалов, установленных на территории ..., датах их изъятия и данных правоохранительного органах, производивших изъятие и должностных лицах, причастных к таким изъятиям; два первых листа формата А 4 договора аренды жилого помещения от ... по адресу: ...; два листа формата А 4, содержащий список адресов, где установлены терминалы на территории ..., цифрового обозначения отделов полиции, на чьей территории они установлены, аббревиатур имен техников, которые отвечали за их состояние и инкассацию денежных средств («(Р)», предположительно ФИО59; («А»), предположительно Свидетель №7; («АЛ»), предположительно ФИО60; («Мал»), предположительно ФИО61); 2 почтовых конверта со штампами отдела полиции N... и отдела полиции ...» (...); 8 листов бумаги формата А 4 содержащие сведения за период с мая по август 2017 года с данными адресов терминалов, установленных на территории ..., датах их изъятия, номерах отделов полиции, которыми они изъяты, данных должностных лиц отделов полиции и ... способом; два бланка товарно-транспортной накладной от ... грузоотправителя - ...» на 30 единиц платежных терминалов «АПП» с пунктом разгрузки: ...; лист формата А 4 с данными Шотанбаев А. А.N от ... у/л гр. РК – 034703398 МВД РК от .... (т. 60 л.д. 1-33, 34-41);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... у Шариковой К.С. в кабинете ...» по адресу: ...... тетрадь в клетку черного с надписью PARIS с изображением видов ночного мегаполиса, содержащую рукописные записи на 25 листах; тетрадь общая на 48 листах в клетку, серии «нежнее нежного» с обложкой в виде рисунка лепестков роз и картины роз, фирмы «Hatber», титульная обложка озаглавлена надписью «... представляющая собой «барную книгу» за период с ... по ... с листами разлинованными и заполненными столбцами с указанием количества сигарет, алкогольных напитков, пива и выручки. Каждый страница отмечена датой по нарастающей и именем (...,); 3 листа формата А4, бланкованные и выполненные в альбомном варианте, которые представляют собой финансовый отчет за день, за ..., за ... и за ... с графами: «ввод, вывод, остаток, выручка, приняла кассу, выручка общая, выручка покер и т.д.»; товарный чек магазина сети ...» от ... на сумму 5 985,01 руб.; квитанция-счет за газ за ... г., на имя Свидетель №135; квитанция ... на имя ФИО118 на сумму 953, 49 руб.; квитанция-счет за газ на имя ФИО118.; квитанция-счет за услуги «...» N от ...; квитанция-счет за природный газ с указанием лицевого счета N на имя ФИО118.; лист формата А4 с наименованием «Штрафы», выполненный в виде таблицы с указанием видов нарушений и причитающегося за их совершение наказаниях. На оборотной стороне листа имеются имена и подписи сотрудников клуба: «...»; фискальный и товарный чек от ... на сумму 229 920 тенге, копия декларации о соответствии спиртовой продукции производства ...; копия приложение к декларации с указанием приобретенного товара в виде коньяка производства ...», ...; лист бумаги с рукописными записями по бару за дату ... с данные оператора ... и товарный чек сети магазинов «...» от ... на сумму 1 497 руб. 35 коп. на приобретение табачной продукции; лист в клетку, содержащий рукописные записи, выполненные красителем синего и красного цветов, озаглавленный «Долги по бару Июнь» за период с ... по ... со сведениями о датах, именах персонала (операторов и охранников): ... и наименовании товара, сумме задолженностей; лист в клетку с рукописными записями, связанные с игровой статистикой с указанием объектов игровой инфраструктуры «... два листа в клетку с рукописными записями, озаглавленный: ... 22.06.17», содержащие цифровые записи, связанные с игровой статистикой; два листа в клетку с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета озаглавленный: «Возврат 10% от проигранной суммы», содержащие цифровые записи, связанные с игровой статистикой; отрезок бумаги в клетку с рукописными записями, содержащий сведения о количестве отработанных часов и сведения об уборке помещения за период с ... по ...; блокнот красного цвета на 96 л. с надписью Contrakt с наименованием: «Дом» и надписью на развороте обложки: «Дом Челюскинцев 21!», содержащий рукописные записи, выполненные красителем синего, черного и красного цветов с именами игроков, телефонных номеров, оказанных им услугах, акциях, выданных купонах, данных операторов, выдававших купоны ...); 3 бумажных стикера розового и салатового цвета с текстом: «4 000 – ... с подписями операторов и охранников, получивших указанные суммы с указанием итоговой суммы в размере 14 000 рублей; 7 бланков табелей учета рабочего времени; лист формата А4 озаглавленный: «Уважаемые посетители»; отрезок бумаги в клетку с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета; 10 листов в клетку, содержащие рукописные записи, выполненные красителями синего, красного и черного цветов с цифровыми записями, связанными с игровой статистикой, данными по бару, в том числе долгах персонала акциями; пластиковая банковская карта банка «Золотая Корона» N; пластиковая банковская карта Б. «Золотая Корона» N; 2 связки со специализированными ключами от электронных игровых аппаратов; тетрадь общая с обложкой в разноцветную вертикальную полоску, содержащую рукописные записи о выручке за период с ... по ...; тетрадь с обложкой бледно-желтого цвета с изображением медвежонка на качелях с букетом цветов и надписями: «Тетрадь для работ с выручками. ...N», «...», в тетради имеются рукописные записи в виде таблицы с ... по ..., в которой содержатся сведения о выручке; денежные средства в общей сумме 12 428 рублей (т. 60 л.д. 42-51, 52-54);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... на автостоянке по адресу: ... из принадлежащего Свидетель №8 автомобиля Киа Церато, гос. номер N, черного цвета: ежедневник недатированный с твердой обложкой розового Ц. с зеленой горизонтальной полосой, рисунком Эйфелевой башни и наименованием «For woman», в котором имеются рукописные записи в виде списков ежедневной и ежемесячной выручки в игровых клубах; договор аренды N помещения площадью 120 кв.м. по адресу: ... от ... между арендодателем ИП ФИО135 и арендатором ... со сроком действия с ... по ... и суммой арендных платежей в размере 150 000 рублей с актом приема передачи по договору А. помещения, содержащие подписи Пульмана С.В. и генерального директора ...ФИО136 с оттисками печати: «*** ...» (т. 60 л.д. 55-63, 64-65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... в ходе личного обыска ФИО59 проведенного в служебном кабинете N...... - денежные средства в сумме 27 564 рубля (т. 60 л.д. 66-98, 99);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... в ходе обыска по адресу: ..., арендованной Свидетель №11: связки ключей; копия заключения эксперта N по материалам проверки КУСП N от ...; оригинал доверенности № СТ-03/08-33, выданной в .... ...... генеральным директором ...ФИО62.; копия доверенности № СТ-03/08-33 от ... на имя ФИО71 от генерального директора ...ФИО62 типовой бланк договора аренды помещения № б/н на территории ... и акта приема-передачи по договору аренды помещения, подписанные генеральным директором ...» ФИО62; 2 копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг N от ...; список адресов помещений, где установлены игровые терминалы, составленный с учетом округов ...; отрывной лист от блокнота с рекламой судебного агентства «Барристер» в клетку исписанный с обеих сторон рукописным текстом, красителем синего цвета (шариковой ручкой), который содержит нумерацию от 1 до 12 и включает сведения о работе игрового оборудования, технических неисправностях оборудования и способах корректировки и наладки оборудования, наименованиях азартных игр; отрывной лист от блокнота с рекламой судебного агентства «Барристер» в клетку исписанный с одной стороны рукописным текстом красителем синего цвета (шариковой ручкой), содержащий имена ..., напротив которых указаны цифры (суммы), а также расходы, связанные с организацией функционирования игрового оборудования; отрывной лист от блокнота с рекламой судебного агентства ...» в клетку исписанный с одной стороны рукописным текстом красителем красного цвета (шариковой ручкой) следующего содержания: «....; отрывной лист от блокнота с рекламой судебного агентства «Барристер» в клетку исписанный с обеих сторон рукописным текстом красителем синего цвета (шариковой ручкой) и маркером темно-зеленого цвета, содержащий сведения о финансовой составляющей организации игрового процесса (остатки сумм, инкассации), имен лиц, задействованных в этом процессе – ..., суммах расходов указанных лиц, арендных платежах за клуб ..., суточных, денежных средствах потраченных на обед с «Ар.», потраченных на ГСМ на дату – ...; отрывной лист от блокнота с рекламой судебного агентства «...» в клетку исписанный с одной стороны рукописным текстом красителем синего цвета (шариковой ручкой), содержащий вопросы, касающиеся игровой деятельности; отрывной лист от блокнота с рекламой судебного агентства «...» в клетку исписанный с одной стороны рукописным текстом красителем синего цвета (шариковой ручкой), содержащий сведения о необходимых комплектующих для игрового оборудования (терминалов и компьютеров), необходимых для приобретения и поставки в Актобе и Оренбург: мониторы, сенсоры, антенны, системники, модемы, замки внутренние и наружные, NV, Pullon; лист формата А 4 частично разорванный с рукописным текстом, выполненный в виде списка, состоящего из 9 позиций, озаглавленный «Клубы» и «Термы», содержащие сведения о повреждениях и понесенных убытках; отрывной лист от блокнота малого формата в клетку, содержащий с обеих сторон рукописный текст, выполненный красителем синего цвета со сведениями об общем количестве выставленных терминалов – 85, сведения о полученных суммах дохода на 19.01. – 104 520 и 25.01. – 70 000; лист формата А 4 с печатным текстом, озаглавленным «Обязанности техника», состоящих из 16 пунктов; лист формата А 4 с печатным текстом, внесенным в таблицу, озаглавленную «Меры дисциплинарной ответственности», включающие перечисление дисциплинарных проступков и суммы штрафов, которые налагаются на техника по обслуживанию терминалов; фрагменты листов судебных решений, принятых городским судом ... в части возврата игрового оборудования, изъятого сотрудниками полиции и принадлежащего ... вынесенных ... и ... при рассмотрении жалоб указанных юридических лиц, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ; копия постановления о назначении компьютерно-технической судебной экспертизы, вынесенного ... следователем по особо важным делам ......ФИО137 по результатам рассмотрения материалов проверки сообщения о преступлении Nпр-2017 по факту проведения незаконных азартных игр ... по адресу: ..., ул. ... в отношении игрового оборудования, изъятого в ходе осмотра места происшествия ...; лист формата А 4, содержащий сведения об адресах изъятия игровых терминалов и данными должностных лицах в структурах правоохранительных органов произведших изъятие, либо управомоченные принимать решения по изъятому оборудованию, а также сведения о возврате либо не возврате оборудования; договор субаренды нежилого помещения от ... между ... в лице директора ФИО139. (арендатор) и ... (субарендатор) в лице ФИО71. в отношении помещения по адресу: ...; копия договора аренды нежилого помещения N, составленный в ...... между ИП ФИО138 (арендодатель) и от ...» (арендатор) в лице генерального директора Свидетель №140 в отношении помещения по адресу: ...; копии документов в отношении ...»: свидетельства о постановке в ИФНС N по ...... серии 77 N, свидетельства о государственной регистрации в МИФНС N по ...... серии 77 N, на 1 листе, устава (новая редакция), утвержденный решением единственного участника ...» N от ..., 2-х листов записи ЕГРЮЛ от ..., копия приказа N, вынесенного в ... от ..., копия сведений о банковских реквизитах в универсальном дополнительном офисе N Московского банка ОАО «Сбербанк России», копия сведений об идентификационном коде N для внесения денежных средств через устройство самообслуживания ПАО «Сбербанк России» Свидетель №140, копия решения единственного участника N от ..., копия устава, утвержденный решением об учреждении N единственного учредителя от ..., копия уведомления от ... территориального органа ФСГС по ..., копия приказа, составленного в ......, копия списка участников от ..., копия свидетельства о государственной регистрации права от ... серии N, копия доверенности ...6; копии документов в отношении ...»: свидетельства о внесении ИФНС по ... Республики Башкортостан записи в ЕГРЮЛ от ... серии 02 N, свидетельства о постановке ИФНС по ......... на налоговый учет серии 02 N, копия свидетельства о государственной регистрации ИФНС по ......... серии 02 N, копия выписки из ЕГРЮЛ от ..., копия устава, утвержденного решением учредителя ...» ФИО140N от ... (т. 60 л.д. 115-132, 133-137);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которому при помощи устройства по извлечению и восстановлению данных с мобильных устройств и sim-карт UFEDTouch2 осмотрен мобильный телефон «Nokia» в корпусе черно-голубого цвета, модели 105, IMEI N, обнаруженный и изъятый ... в ходе в ходе обыска по адресу: ..., арендованной Свидетель №11 В ходе осмотра установлено наличие в нем данных, содержащий сведения о переписке Свидетель №11 и его телефонных соединениях с участниками преступного сообщества (преступной группы), а также лицами, задействованными в организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории ..., за период с ... по ..., с приведением данных о выручке по каждому игровому клубу в указанный период времени, располагавшихся в нежилых помещениях ... по следующим адресам: ...; по адресу: ...; ...; ...; ...; ..., а также в жилом помещении, расположенном в ... по адресу: ..., направлявшихся ему с номера, обозначенного в его телефонной книге: «+N Также в мобильном телефоне имеются сведения о телефонных контактах в указанный период времени с абонентом, обозначенным в его телефонной книге: «+N*». Мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 60 л.д. 141-191, 192-193);

- протоколами осмотра предметов (документов) от ..., ..., ... и ..., согласно которым осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженный и изъятый ... в ходе произведения обыска в жилище Свидетель №8 и Свидетель №9 по адресу: ...... сейф темно-серого цвета с этикеткой «Сделано в ... без потерь», в котором обнаружены денежные средства в сумме 898 600 рублей; заявление Свидетель №8 в ...» от ... о проведении Интернета и акт выполненных работ по адресу: ...; заявления Свидетель №8 в ...» от ..., ... о проведении Интернета, цифрового телевидения и акты выполненных работ по адресу: ...; договор от ..., заказы на подключение Интернета в ... от Свидетель №8 по адресу: ...; заявление Свидетель №8 в ... от ... и акт выполненных работ по подключению сети Интернет по адресу: ...; акт выполненных работ от ..., составленный между ...» и Свидетель №8, по подключению сети Интернет по адресу: ...; акт выполненных работ от ..., составленный между ...» и Свидетель №8, по подключению сети Интернет по адресу: ...; акт выполненных работ от ..., составленный между ...» и Свидетель №8, по подключению сети Интернет по адресу: ..., наряд-заказ на выполнение работ; акт выполненных работ от ..., составленный между ...» и Свидетель №8, по подключению сети Интернет по адресу: ..., пр-д Газовиков, ..., и счет на оплату; акт выполненных работ от ..., составленный между ...» и Свидетель №8, по подключению сети Интернет по адресу: ...; акт выполненных работ от ..., составленный между ...» и Свидетель №8, по подключению сети Интернет по адресу: ...; заявление Свидетель №8 директору ......» о возобновлении договора и перенесении точки подключения с адреса ... на адрес ..., ......; информационное письмо от ...», адресованное «...», адрес клиента: ...; договор на предоставление услуг связи от ..., заключенный между ...» и ...» в лице директора Свидетель №140, бланк-заказ на предоставление услуг доступа к сети Интернет по адресу: ...; условия предоставления в А. индивидуального банковского сейфа N в рамках договора банковского обслуживания N от ..., подписанного ПАО СБЕРБАНК и Свидетель №8...; документы, свидетельствующие об оплате ... арендной платы, коммунальных услуг, услуг связи в игровых клубах: счета об оплате арендной платы, акты, расшифровки переменной части арендной платы, выставляемой к оплате ...» от ... по договору субаренды от ..., за ... г., извещение от ...», адресованное ...» на имя ФИО71 от ..., о наличии задолженности по краткосрочному договору субаренды нежилого помещения № б/н от ... на сумму 49 664 рубля 85 копеек, и акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ...; выставленные к ... ИП ФИО141.: счет на оплату коммунальных услуг N от ... на сумму 17 707 рублей 02 копейки; N от ... на сумму 16 314 рублей 94 копейки, N от ... на сумму 11 605 рублей 75 копеек, N от ... на сумму 2 420 рублей 47 копеек; счет N от ... и акт N от ... на базовую часть арендной платы за июнь 2017 г. на общую сумму 91 000 рублей; счет N от ... и акт N от ... на переменную часть арендной платы (электроэнергия) за ... г. на общую сумму 8 096 рублей 40 копеек; акт N от ... на аренду помещения за ... г. на сумму 130 000 рублей; акт N от ... на аренду помещения за ... г. на сумму 130 000 рублей; акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору N от ..., счета-фактуры, акт поданной-принятой тепловой энергии; счета на оплату базовой арендной платы, акты к ...» от ИП ФИО142 за ... г., счет на оплату переменной части арендной платы (электроэнергии), акты к ... от ИП ФИО142. за ... г.; выставленные к ...» от ...»: акт N от ... и счет N от ... на переменную часть арендной платы за ... г. на общую сумму 25 964 руб. 32 коп.; счет N от ... на постоянную часть арендной платы за ... г. на общую сумму 100 000 рублей; акт N от ... на постоянную часть арендной платы за ... г. на общую сумму 100 000 рублей; счет N от ... и акт N от ... на переменную часть арендной платы за ... г. на общую сумму 28 746 руб. 38 коп.; счет N от ... и акт N от ... на постоянную часть арендной платы за май 2017 г. на общую сумму 100 000 рублей; акт N от ... и счет N от ... на переменную часть арендной платы за ... г. на общую сумму 7 249 руб. 70 коп.; тетрадный лист бумаги с рукописными записями под заголовком «...», представляющими собой список из имен и номеров телефонов; копии паспортов граждан РФ, в том числе: Таубаева Р.О., ...р., уроженца ..., серии NN выдан ...... по ... в ...е; Лозыченко К.М., ... г.р., уроженца ...а ..., серии NN выдан ...... в ...; Ваниной Е.А., ... г.р., уроженки ..., серии NN выдан ... ОВД ...а ...; Кролик Е.С., ... г.р., уроженки ..., серии NN выдан ...... в ...; ; Котышева В.В., ... г.р., уроженца ..., серии NN выдан ... ОУФМС ...... в ...е ...; Мариной Е.А., ... г.р., уроженки ..., серии NN выдан ......... в ...е ...; Гоголиной Т.Е., ... г.р., уроженки ..., серии NN выдан ......... в ...е ...; Поповой А.Д., ... г.р., уроженки ..., серии N выдан ...... по ... в ...е ...; Шариковой К.С., ... г.р., уроженки ...а ..., серии NN выдан ...... в ...е ...; 6 листов бумаги формата А 4, 42 фрагмента листов бумаги формата А 6, датированных августом 2017 года, представляющие собой типовые бланки документов, разработанные для внутреннего использования, содержащие рукописные записи о финансово-хозяйственной деятельности игровых клубов: «...» с указанием дат, названий точек, данных ежедневной выручки на точках, имен операторов и охранников, а также чеки о понесенных операторами расходов; 7 листов бумаги формата А 4, датированных июлем и августом 2017 года, представляющие собой типовые бланки документов, разработанные для внутреннего использования, содержащие рукописные записи, свидетельствующие о расчете заработной платы работникам игорных клубов: «...», с указанием наименований точек, имен работников, количества отработанных часов по дням, информации о выплаченном авансе (с подписями работников); 116 визиток зеленого цвета с надписью «Азимут Розыгрыш 30.000 Р»; печать «...» ИНН N... ОГРН N РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; тетрадь школьная на 18 листов с рукописными записями, касающимися расчета штрафов работникам (в частности, за телефон, сон др.) со ссылкой на видеозаписи с камер внутреннего видео-наблюдения в игровых клубах сети ...» по адреса: «...», в том числе за период с ... по ...; тетрадь общая в зеленой обложке с наименованием «Дело N» на 80 листов с рукописными записями, касающимися расчета заработной платы работникам (в частности, игрового клуба на ЖД: ...); игрового клуба на ..., игрового клуба по ..., игрового клуба по ..., расчета штрафов работникам (в частности, за телефон, сон, оба за баром, игрок без персонала и др.); общая тетрадь на 48 листов с твердой обложкой в разноцветную вертикальную полоску с рукописными записями от 29.08. с перечислением точек игровых клубов и сумм: «... рублей; ...; тетрадь школьная на 18 листов с обложкой светло-зеленого цвета имеющая наименование: «Август с 23.08» с рукописными записями – отчетами с ...., в которых содержатся сведения о расходах, инкассации денежных средств и выручке на точках, также в тетради имеются различные чеки и квитанции; тетрадь общая на 96 листов с обложкой черного цвета и изображением кораблей сиреневого цвета с наименованием «Monaco» с рукописными записями – отчетами с ... содержащими сведения о расходах, инкассации денежных средств и выручке на точках, также в тетради имеются различные чеки и квитанции; ежедневник на 136 листов в твердой обложкой бело-зеленого цвета с изображением тюльпанов розового цвета и наименования: «DiaryDELICACY» с рукописными записями, содержащими сведения о ежедневной и ежемесячной выручке на точках, различных расходах, заработной плате работников, налагаемых на них штрафах, на одной из страниц имеется оттиск печати «...» ИНН N ОГРН N РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; тетрадь общая на 96 листов в клетку с обложкой сиреневого цвета с изображением окна, велосипеда, цветов и наименования: «Моя хрустальная мечта…» с рукописными записями – отчетами с ... содержащими сведения о расходах, инкассации денежных средств и выручке на точках, также в тетради имеются различные чеки и квитанции; ноутбук «SAMSUNG» с серийным номером JBAU91DB100086L, содержащий файлы с расширением «xlsx» с отчетами по ведению финансово-хозяйственной деятельности в игровых клубах сети «... на территории ..., о начислениях заработной платы, авансах персоналу клубов, оплате услуг по обеспечению деятельности клубов, инкассации, сведения о направлении денежных средств от игровой деятельности по поручению Свидетель №11, выплатах юристу, членам группы быстрого реагирования и др.; флеш накопитель в виде патрона с надписью «Пограничные Войска», содержащие записи камер видеонаблюдения установленных по адресу: ...; флеш накопитель в виде патрона с надписью «Пограничные Войска 2003-2005», с файлами и папками, содержащими видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных к клубах, а также файлы и папки, представляющие собой набор установочных файлов игровой системы «GameBox», представляющие возможности их использования при проведении азартных игр.; обнаруженный и изъятый ... в помещении игрового клуба «... по адресу: ...: цифровой видеорегистратор «AHDR-2008N» с серийным номером 201605120529, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения установленных в указанном клубе за период с ... по ...; жесткий диск Barracuda 7200/12 с серийным номером 6VPAC99J, на который скопирована информация с электронных носителей: цифрового видеорегистратора «AHDR-2008N» с серийным номером 201605120529, флеш накопителя в виде патрона с надписью «Пограничные Войска» и флеш накопителя в виде патрона с надписью «Пограничные Войска 2003-2005»; оптический диск DVD-R«TDK» NGY01, на который скопирована информация с электронного носителя - ноутбука «SAMSUNG» с серийным номером JBAU91DB100086L; тетрадь общая на 96 листов формата А 5 в клетку с обложкой черного цвета, на которой имеется изображение кораблей сиреневого цвета и наименование «Monaco», в тетради имеются многочисленные рукописные записи – отчеты с 01.06. по 30.06., в которых содержатся сведения о расходах (в частности, на ГСМ, коммунальные услуги, услуги связи, аренду помещений, услуги грузчиков, видеонаблюдение, покупку продуктов, канцтоваров, бытовой химии, бытовой техники и пр. на точки, оплату фуршета и стриптиза на открытие точки «Дом», розыгрыши и акции на точках, заработную плату работникам: технику I, технику II, ... сказал» и др.), инкассации денежных средств и выручке на точках, также в тетради имеются различные чеки и квитанции (в частности, кассовые и товарные чеки на продукты, бензин, туалетную бумагу, салфетки, удлинители, дюралайты, блоки питания, видеорегистраторы, коммутаторы, канцтовары, бытовую химию, картины, сотовые телефоны, усилитель сигналов, кулер и др., квитанции на оплату аренды, коммунальных услуг, услуг связи, выписанные на ... и Свидетель №8); тетрадь общая на 96 листов формата А 5 в клетку с обложкой сиреневого цвета, на которой имеется изображение окна, велосипеда, цветов и наименование «Моя хрустальная мечта…», в тетради имеются многочисленные рукописные записи – отчеты с ... в которых содержатся сведения о расходах (в частности, на ГСМ, сотовую связь, аренду помещений, лототрона, коммунальные услуги, розыгрыши, акции, видеонаблюдение, заработную плату работникам: ..., покупку продуктов, канцтоваров, стройматериалов, кондиционера и пр. на точки, аренду ячейки в Сбербанке и др.), инкассации денежных средств и выручке на точках, также в тетради имеются различные чеки и квитанции (в частности, кассовые и товарные чеки на продукты, бензин, сплит систему, туалетную бумагу, салфетки и др., квитанции на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг видеонаблюдения, аренды, изготовление и монтаж рекламной стелы, установку оборудования, выписанные на ...» и Свидетель №8); тетрадь школьная на 18 листов с обложкой светло-зеленого цвета, на которой имеется рукописная надпись, выполненная красителем черного цвета «...», в тетради имеются многочисленные рукописные записи – отчеты с ...., в которых содержатся сведения о расходах (в частности, на ГСМ, оборудование, коммунальные услуги, аренду, покупку продуктов, печать и монтаж баннера на точку на ... и др.), инкассации денежных средств и выручке на точках, также в тетради имеются различные чеки и квитанции (в частности, кассовые и товарные чеки на покупку кабеля, коммутатора, продуктов, бензина и др., квитанции на оплату аренды, услуг, выписанные на ООО «РЭД групп»); ежедневник на 136 листов недатированный с твердой обложкой бело-зеленого цвета, на которой имеется изображение тюльпанов розового цвета и наименование «DiaryDELICACY», в еженедельнике имеются многочисленные рукописные записи, в которых содержатся сведения о ежедневной и ежемесячной выручке на точках, различных расходах, заработной плате работников, налагаемых на них штрафах и оттиском печати «...»; обнаруженные и изъятые ... из автомобиля Свидетель №8 – KIA Cerato с государственным номером N регион в ходе осмотра места происшествия по адресу: ... «а»: ежедневник недатированный с твердой обложкой розового цвета с зеленой горизонтальной полосой, рисунком Эйфелевой башни и наименованием «Forwoman», в котором имеются рукописные записи в виде списков ежедневной и ежемесячной выручки на точках; обнаруженные и изъятые ...Шариковой К.С. в ходе осмотра места происшествия по адресу: ... «а»: тетрадь общая на 48 листов формата А5 в клетку с обложкой в разноцветную вертикальную полоску, на которой не имеется какого-либо наименования, в тетради имеются рукописные записи в виде таблицы с ... по ..., в которой содержатся сведения о выручке; тетрадь школьная на 24 листа формата А5 в клетку с обложкой бледно-желтого цвета с изображением в виде медвежонка на качелях с цветами розового цвета, на которой имеются надписи «Тетрадь для работ с выручками. ...», в тетради имеются рукописные записи в виде таблицы с ... по ..., в которой содержатся сведения о выручке, а также пронумерованный список с 1.08. по 28.08., в котором имеются расчеты и имена работников: ...; обнаруженная и изъятая ... в игорном клубе в ходе обыска по адресу: ... «б»: тетрадь общая на 60 листов формата А4 в клетку с обложкой серо-коричневого цвета с изображениями автомобилей черного цвета и наименованием «RoyalCarthebestworldcar», в тетради имеются рукописные записи, в которых содержатся сведения о проводимых розыгрышах, акциях: даты, имена и номера телефонов клиентов, количество купонов, размер выигрышей, имена работников и т.п.; обнаруженные и изъятые ... в игорном клубе в ходе обыска по адресу: ...: тетрадь общая на 60 листов формата А4 в клетку с обложкой серо-коричневого цвета с изображениями автомобилей черного цвета и наименованием «RoyalCarthebestworldcar», в тетради имеются рукописные записи, в которых содержатся сведения о проводимых розыгрышах, акциях: даты, имена и номера телефонов клиентов, количество купонов, размер выигрышей, имена работников и т.п.; обнаруженные и изъятые ... в игорном клубе в ходе обыска по адресу: ..., ...: тетрадь общая на 96 листов формата А5 в клетку с твердой обложкой в черно-белую и черно-сине-белую клетку с изображением маркера и наименованием «MarkerCRAPHICS», в тетради имеются рукописные записи в виде таблицы с ... по ..., в которой содержатся сведения о выручке с именами операторов; тетрадь общая на 60 листов формата А5 в клетку с твердой обложкой фиолетового цвета с рисунками в виде велосипедов и наименованием «ITALY», в тетради имеются рукописные записи в виде таблицы с ... по ..., в которой содержатся сведения о выручке с именами операторов; обнаруженные и изъятые ... в игорном клубе в ходе обыска по адресу: ...: тетрадь школьная на 12 листов формата А5 в клетку с обложкой зеленого цвета с рукописной надписью «Восточная», в тетради имеются рукописные записи, датированные с ... по ..., в которой содержатся сведения о выручке с именами операторов; тетрадь школьная на 12 листов формата А5 в клетку с обложкой зеленого цвета с рукописной надписью «... в тетради имеются рукописные записи, датированные с ..., в которой содержатся сведения о выручке с именами операторов; обнаруженная и изъятая ... в игорном клубе в ходе обыска по адресу: ...: тетрадь общая на 96 листов формата А4 в клетку с обложкой зеленого цвета без рисунков и наименований, в тетради имеются рукописные записи, датированные с ... по ..., в которой содержатся сведения о выручке с именами операторов; обнаруженный и изъятый у Гоголиной Т.Е. ... по адресу: ...: ежедневник недатированный на 128 листов формата А5 в линию с твердой обложкой черно-серого цвета в диагональную полоску с наименованием «STAFF», в ежедневнике имеются рукописные записи, в которых содержатся сведения о выручке; оптический диск DVD-R«TDK» NGY01, с файлами папки «Dawnloads», обнаруженными в ходе осмотра ноутбука «SAMSUNG» с серийным номером: JBAU91DB100086, обнаруженного и изъятого ... в ходе обыска жилища Семеновой Р.М. и Свидетель №9 по адресу: ..., на котором записаны файлы с расширением «xlsx»: «....». В указанных файлах приведены данные в отношении каждого игорного клуба на каждый день месяца об остатках, выручке, денежных средствах в кассе, расходах, данных о персонале, количестве отработанных часов, полученной ими выручки, премиях, авансах, недостачах, штрафах, заработной плате. Также имеются файлы с отчетами, выполненными в электронном виде, включающие данные об инкассации, выручке, остатках, наименования и суммы, приобретаемых в клубы продуктах, бытовой химии; суммах потраченных на приобретение строительных и отделочных материалов; суммах коммунальных платежей; суммах, потраченных на проведение слот турниров; суммах пополнения касс игровых клубов; суммах потраченных на уборку территории; суммах, переданных Свидетель №11; суммах, уплаченных в качестве оплаты Г. («подмоге») ФИО130Свидетель №14, Свидетель №12; суммах переводимых Свидетель №11, ФИО81., Свидетель №13, ФИО143, Свидетель №5, Свидетель №8, а также выплачиваемых им суточных и командировочных, в случае их приезда в ...; Суммах инкассировавшихся Свидетель №5, суммах, выплачиваемых двум техникам по клубам; суммах, потраченных администраторами клубов Перов А.В., Папина Е.Г., Красильникова Ю.Е. и Красильникова А.Е.; суммах, потраченных на аренду квартиры Семеновой; суммах заработных плат персоналу клубов; суммах потраченных на организацию рассылок смс-сообщений с информацией об акциях (слот-турнирах), организовывавшихся в клубах; суммах, помещавшихся, либо забиравшихся из ячейки сбербанка, а также о суммах, направлявшихся на её аренду и др. (т. 60 л.д. 194-199, 200, т.60 л.д. 201-219, 220-224, т. 61 л.д. 10-15, 16-17, 18-248, 249-251);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому с использованием UFED Touch2, осмотрен мобильный телефон Nokia модели 105 (RM-1134), IMEI: N с sim-картой МТС N, обнаруженный и изъятый ... по месту жительства Свидетель №8 по адресу: ..., ..., содержащий сведения о переписке Свидетель №8 и её телефонных соединениях с лицами, задействованными в организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории ..., за период с ... по ... (т. 60 л.д. 234-248, 249-250);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... в ходе произведения обыска в жилище Свидетель №4 по адресу: ...: ежедневник фирмы BRAUBERG, формата А 5, на 192 л. на 4 года (2014-2017) с изображением венецианской набережной с гондолами, содержащий рукописные записи с данными об адресах терминалов, внесенных денежных средствах и фактически инкассированных из них денежных средств, наименованиях отделов полиции, на чьей территории они установлены, данные о персонале инкассировавших терминалах и полученной выручки, суммах арендной платы; мини ежедневник недатированный фирмы BRAUBERG, формата А 6, коричневого цвета, содержащий рукописные записи с данными сетей торговых точек, телефонах арендодателей, адреса установки терминалов на территории ..., суммах аренды; 14 товарных чеков от ... об оплате арендных платежей за площади под установку терминалов на территории ... по адресам: ...; товарный чек от ... на пополнение баланса на номер телефона N; товарный чек N от ... на приобретение телефонов Alcatel 1052D Pure White; Fly FF179 Black; фискальный чек ООО «Бащнефть-Розница» от ... на приобретения ГСМ; пластиковая банковская карта VISAClassic – Сбербанк на имя Свидетель №4N; сим-карта МТС N и N; сим-карта «Билайн» N; 26 экземпляров типовых бланков договоров аренды помещения и актов приема-передачи помещения от 2017 года, в которых в качестве арендатора указано ...» в лице генерального директора Свидетель №140; два листа содержащие сведения о торговых сетях магазинов, количествах выставленных терминалов суммах арендных платежей, номерах телефонов и контактных именах арендодателей (лиц их представляющих), общих суммах арендных платежей по каждой конкретной группе сетевых магазинов; 2 конверта с комплектами SIMTRio ECO для подключения в ... с номером +N (не вскрытый) и с номером +N (вскрытый) (т. 60 л.д. 251-262, 263-264);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами, обнаруженные и изъятые ... в ходе произведения обыска в жилище Свидетель №10 по адресу: ...: счетная машинка «PRO 57 У» с серийным номером 0606471; жесткий диск «TotalStorage» с серийным номером: 013D73; жесткий диск «Seagate» с серийным номером: 9VMR34QL; связка из двух ключей с биркой черного цвета с надписью «...»; связка из двух ключей с биркой черного Ц. с надписью ...»; 2 экземпляра договоров об указании услуг между ...» в лице Свидетель №4N от ...; счет N от ..., выставленный ...» в адрес ...»; договор на поставку и монтаж оборудования с ...» от ...; акт на монтажные работы и товарный чек N от ...; товарная накладная N от ... на приобретение и установку видеооборудования на объекте - остановочный павильон «...; товарная накладная N от ... о приобретении купюроприемников NV с кассетами и модулей выдачи купюр для игровых терминалов; акт заказа «деловая линия» N от ... на услуги по организации доставки (экспедирование) груза из ... в ... с квитанцией об оплате; накладная N от ... на выдачу оборудования от ... (отправитель ...») на имя Свидетель №10; два товарных чека от ... о приобретении двух мобильных телефонов марки Nokia 105 DS; кассовый чек N о переводе Свидетель №10 35 289,89 рублей на имя «...» в ... фрагмент бумаги с электронным адресом ga((...; товарный чек ИП ФИО144 на замок навесной – 2 штуки на сумму 840 рублей; товарный чек ООО «ДНС Плюс-Уфа» № Б-03894550 от ... на сумму 10 590 рублей и фискальный чек о приобретении видеорегистратора Artway AV-480, родар-детектора Hellion HDR-ST 1001 и принтера Pantum P2207; фрагмент бумаги с данными «Ivan Dimitrov Manastirski Varna Bulgaria»; фрагмент бумаги с данными И.; записная книжка коричневого цвета на 96 листов с надписью «Notebook», в которой содержатся рукописные записи: с адресами установки терминалов, суммах инкассированных из них денежных средств, в том числе за декабрь 2016 года; номера телефонов и имена техников: N – В., N – И.N – Н.NС. сравнительных данных о фактически инкассированных денежных средствах из терминалов и суммах, которые определялись компьютерной программой, как внесенные и не выданные в качестве выигрыша на основе статистических данных, передававшихся компьютерной программе каждым терминалом за счет подключения к сети Интернет с указанием конкретных адресов проинкассированных терминалов; данные о технических неисправностях в отношении терминала, установленного по конкретному адресу; суммах, которые синкассировал конкретный техник, суммах их расходов и др. записи, связанные с организацией и техническим сопровождением сети игровых терминалов; лист бумаги озаглавленный: «МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ», в котором перечислены дисциплинарные проступки и штрафы за них (в частности, опоздание на работу более чем на 1 час – 1000 рублей; допущенный беспорядок на складе, по неуважительной причине, в том числе наличие строительного или бытового мусора, оставленные инструменты, инвентарь, запасные и составляющие части в неположенном месте – 1000 рублей; ненадлежащий вид терминалов отведенных технику – 500 рублей; нарушение п. 8 должностной инструкции (поддерживать надлежащий внешний вид терминалов, в том числе наличие телефона технической поддержки, идентификационных обозначений) – 500 рублей; нарушение п. 4 и 5 должностной инструкции (контролировать подключение к сети электропитания вверенных терминалов в течении 24 часов, в случае отключения терминала от электроэнергии Арендодателем помещения незамедлительно уведомить руководителя о данном факте, принять меры для недопущения подобных фактов впредь) – 500 рублей; не принятый звонок на телефоне технической поддержки, во время дежурства – 1000 рублей; изъятие терминала сотрудниками правоохранительных органов в результате не принятого звонка – 5000 рублей; порча терминала в результате не принятого звонка на телефоне технической поддержки – стоимость новых оригинальных преимуществ; не выход на связь в течении часа в рабочее/не рабочее время без уважительных причин – 500/250 рублей; утеря ключа от терминала – 500 рублей + приобретение нового замка и его установка за свой счет; не подписанный или неверно подписанный ключ – 500 рублей; отсутствие связи не терминале более 24 часов по неуважительной причине – средний суточный доход терминала за сутки: месячный доход за предыдущий месяц/30 суток; систематическое (два и более раза в течение недели) неисполнение или ненадлежащее исполнение поставленных задач или плана на день без уважительных причин – 500 рублей; наличие посторонних лиц в автомобиле во время работы (не считая лиц, находящихся в родстве/свойстве) – 1000 рублей); лист бумаги с перечислением обязанностей техника(в частности, ежедневный график работы с 10 часов 00 минут; неукоснительное исполнение указаний руководителя в установленные сроки; поддерживать связь на определенных за техником терминалах; контролировать подключение к сети электропитания вверенных терминалов в течение 24 часов; в случае отключения терминала от электроэнергии Арендодателем помещения незамедлительно уведомить руководителя о данном факте, принять меры для недопущения подобных фактов впредь; недельное дежурство на телефоне технической поддержки, урегулирование во время дежурства всех возникших проблем; быть на связи, на рабочем телефоне, даже во внерабочее время, о фактах личной занятости как в рабочее, так и во внерабочее время, в том числе употребления спиртных напитков, заблаговременно уведомлять руководителя; поддерживать надлежащий внешний вид терминалов, в том числе наличие телефона технической поддержки, идентификационных обозначений; соблюдать порядок на складе, уведомлять руководителя о необходимых запасных частях для терминалов или иного оборудования, ценностей, которые взяты со склада; принимать участие в сборе/ремонте терминалов в объеме и сроки, обозначенные руководителем; еженедельный отчет о расходах, с предоставлением оригиналов платежных документов (чеков, квитанций и т.д.), ежедневный отчет и планируемые действия на следующий рабочий день; инкассирование терминалов согласно графику инкассации; выполнять указания руководителя в назначенные им сроки; не допускать третьих лиц в автомобиль во время работы; не задерживать в терминалах сумму более 15000 рублей); 2 листа озаглавленных «Обязанности», где перечислены следующие обязанности: «1. Выход на работу с 10-18 часов; 2. Поддерживать связь на определенных за техником терминалах; 3. Недельное дежурство на телефоне тех. Поддержки; 4. Быть на связи, даже вне рабочего времени; 5. Поддерживать надлежащий внешний вид терминалов; 6. Соблюдать порядок на складе; 7. Ежедневный отчет; 8. Выполнять указания руководителя в назначаемые им сроки»; лист с перечислением обязанностей техников, с перечислением обязанностей техников, следующего содержания: «1. Ежедневный сбор в 10; 2. Нумерация терминалов. На бирках сзади; 3. Инкассация; 4. Правила поведения тех.поддерж.; 5. Сдать на ремонт НВ; 6. Майск выстав.; 7. Система штрафов; 8. Ежедневно кол-во работ. И не работ. Терм.; 9. Маркеры Распечатка; 10. Склад инвентаризация»; лист бумаги с графиком выхода на работу техников в феврале; лист бумаги со списком адресов установки игровых терминалов на территории ... и присвоенным им порядковых номеров, начинающийся со слов: «... 2 (040)»; лист бумаги со списком адресов установки игровых терминалов на территории ... и присвоенных им порядковых номеров, начинающийся со слов: ...)»; 2 листа бумаги с однотипными списками адресов установки игровых терминалов на территории ..., начинающиеся со слова: ...»; листа бумаги с однотипными списками адресов установки игровых терминалов на территории ..., заканчивающихся словами: ...»; лист бумаги со списком адресов установки игровых терминалов на территории ... и присвоенным им порядковых номеров, начинающийся со слов: «... бумаги со списком адресов установки игровых терминалов на территории ... и присвоенным им порядковых номеров, заканчивающийся словами: «... лист бумаги со списком адресов установки игровых терминалов на территории ... и присвоенным им порядковых номеров, заканчивающийся рукописной записью «Изъяли»»; 4 лист бумаги (ксерокопии) со списком адресов установки игровых терминалов на территории ... и суммах инкассированных из терминалов денежных средствах за период с ....»; 10 листов бумаги содержащие записи об адресах и районах ... установки терминалов, суммах инкассированных из них денежных средств, перечислениями необходимых комплектующих игровых терминалов, номеров телефонов и имен, наименованиях магазинов, где произведена установка терминалов (т. 60 л.д. 265-281, 282-284);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами обнаруженные и изъятые ... в ходе произведения обыска в жилище Свидетель №5 по адресу: ...: ежедневник серого цвета с фрагментом из пластмассы серого цвета с изображением геометрической фигуры фирмы mazarenogabrielli за ..., содержаний сведения за период с ... по ... о выездах, осуществлявшихся Свидетель №5 в связи с проведением проверок и изъятием игрового оборудования в игровых сетях компьютеров и терминалов, данных о должностных лицах полиции и Следственного комитета, производивших изъятие игрового оборудования и процессуальные проверки по фактам незаконной игорной деятельности, данные о результатах проведенной им работы, связанные с возвращением изъятого оборудования, либо не изъятием такового в результате превентивных действий, а также данные о расходах, понесенных Свидетель №5, в связи с осуществлением юридического представительства преступной группы, действовавшей от имени юридического лица – ... конверт из прочного картона с комплектом SIMTRio ECO для подключения в ... с номером +N, sim- карта отсутствует); конверт из прочного картона с комплектом SIMTRio ECO для подключения в ... с номером +N); конверт из прочного картона с комплектом МТС Новости_Pay для подключения в ... с номером N (вскрытый, sim- карта отсутствует); полиграфическая наклейка с пояснительной надписью тех. поддержка N сим-карта ПАО «Вымпелком» s/n N; сим-карта ПАО «Вымпелком» s/n N; сим-карта ПАО «Теле2» s/n N; сим-карта ПАО «Теле2» s/n N; сим-карта ПАО «Теле2» s/n N; слот под сим-карту ПАО «Теле2» s/n + N слот для сим-карты ПАО «Теле2» s/n + N слот под сим-карту ПАО «Теле2» s/n + N слот под сим-карту ПАО «Теле-2» +N (т. 60 л.д. 285-296, 297-298);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрен телефон Samsung SM – A 300F/DS, с/н RF8G71H1CHL, IMEI: 356377/06/451278/5, 356378/06451278/3, изъятый ... в ходе осмотра места происшествия по адресу: ... из автомобиля «Тайота Камри», г/н N, принадлежащий Свидетель №11 В ходе осмотра вся информация с указанного телефонного аппарата при помощи программного обеспечения: мобильный криминалист Детектив 10.1.0.100, MobilEditEnterprise – 9.0.21825, скопирована на 7 оптический диск DVD-R (т. 27 л.д. 101-103);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами 7 (семь) DVD-R дисков с результатами осмотра телефона SamsungSM – A 300F/DS, с/н RF8G71H1CHL, IMEI: 356377/06/451278/5, 356378/06451278/3, изъятого ... в ходе осмотра по адресу: ... из автомобиля «Тайота Камри», г/н N. В ходе осмотра диска, отмеченного номером «3», обнаружено приложение с расширением в PDF: «WhatsApp Messenger» на 22 204 листах, содержащее переписку Свидетель №11 со следующими абонентами: за период с ... по ... с абонентом с номером N под наименованием «Любимая» (супруга обвиняемого ФИО145.); за период с ... по ... с абонентом N под наименованием «ФИО47» (ФИО47 за период с ... по ... с абонентом +N под наименованием «ФИО46» (ФИО46.); за период с ... по ... с абонентом +N под наименованием «ФИО46» (супруга ФИО46. – ФИО46 за период с ... по ... с абонентом N под наименованием «ФИО71» (Свидетель №13); за период с ... по ... с абонентом N под наименованием «А. (ФИО146 за период с ... по ... с абонентом +N под наименованием «ФИО109 1» (ФИО109); за период с ... по ... с абонентом +N под наименованием «Эд Тех» (ФИО81.); за период с ... по ... с абонентом +N под наименованием «А.К.» (ФИО147 за период с ... по ... с абонентом +N под наименованием «А.» (ФИО109); за период с ... по ... с абонентом +N под наименованием «ФИО109» (ФИО109); за период с ... по ... с абонентом +N под наименованием «Свидетель №5» (П. А.А.); за период с ... по ... с абонентом +N под наименованием «Илюха О.» (Свидетель №4): за период с ... по ... с абонентом с N под наименованием «Д.О.» (Свидетель №10); за период с ... по ... с абонентом +N под наименованием «Р.» (Свидетель №8); за период с ... по ... с абонентом N под наименованием «И..); за период со ... по ... с абонентом +N под наименованием «С. (т. 27 л.д. 106-251; т. 28 л.д. 1-250; т. 29 л.д. 1-250; т. 30 л.д. 1-250; т. 31 л.д. 1-251; т. 32 л.д. 1-253; т. 33 л.д. 1-250; т. 34 л.д. 1-281, 282-283);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрен смартфон iPhone 5 IMEI: N с сим картой МегаФон N, принадлежащий Свидетель №146 В ходе осмотра вся информация с указанных телефонных аппаратов при помощи программного обеспечения: мобильный криминалист Детектив ..., MobilEditEnterprise – 9.0.21825, скопирована на оптический диск DVD-R (т. 35 л.д. 16-18);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрен и признан вещественным доказательством DVD-R с результатами осмотра смартфона iPhone 5 IMEI: N с сим картой МегаФон N, принадлежащего Свидетель №146 Осмотром диска установлено наличие в папке «iPhone 5» файлов с наименованиями: «Свидетель №5 Viber.PDF»; «Свидетель №5 WhatsApp.PDF» и переписка с указанным абонентом по номеру N принадлежащему Свидетель №5 1 (один) DVD-R диск, содержащий сведения со смартфона iPhone 5, принадлежащего Свидетель №146 (т. 35 л.д. 19-269, 270-271);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которого с использованием UFED Touch2 осмотрен обнаруженный и изъятый ... у Шариковой К.С. по адресу: ... телефон Samsung SM-G935FD, принадлежащий Свидетель №8 В ходе осмотра вся информация с указанного телефонного аппарата, скопирована на оптический диск «DVD-RNeon, I-16х, 120min 4.7 GBvideoData» (т. 61 л.д. 256-259);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрен и признан вещественным доказательством оптический диск «DVD-RNeon, I-16х, 120min 4.7 GBvideoData» с результатами осмотра телефона Samsung SM-G935FD, принадлежащего Свидетель №8, обнаруженного и изъятого ... у Шариковой К.С. по адресу: .... Осмотром диска установлено наличие информации по организации игрового процесса в сети игровых клубов ... на территории ..., а именно: фотоизображения отчетов, направлявшихся Свидетель №8 на абонентский номер, использовавшийся Свидетель №11 о финансово-хозяйственной деятельности клубов, располагавшихся в ... по адресам: ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; документов по перечислению денежных средств, направлявшихся на организацию игрового процесса в клубах, в том числе по поручению Свидетель №11; участников преступной группы Свидетель №8, Папиной Е.Г., Красильниковой Ю.А.; разработанных правил осуществления азартных игр в клубах, обязанностей персонала и штрафных санкциях, в случае их ненадлежащего исполнения; юридических и банковских реквизитов ...»; чеков и квитанций по перечислению денежных средств на те или иные цели преступной организации; табелей учета рабочего времени персонала клубов; внутреннего оформления клубов; оборудования, с помощью которого организовывался игровой процесс; обстановки в клубах во время проведения в них азартных игр с использованиям компьютерного оборудования и электронных аппаратов; документов по оплате арендных платежей за помещения, в которых организовывались и проводились азартные игры и др.; переписка с участниками преступной группы на предмет организации и проведении азартных игр в клубах и обеспечения мер безопасности, в том числе с ФИО130Свидетель №11, ФИО81ФИО71., ФИО148., ФИО147 администраторами и операторами клубов, лицами осуществлявшими наблюдение за обстановкой в клубах посредством камер внутреннего видеонаблюдения и др. Оптический диск «DVD-RNeon, I-16х, 120min 4.7 GBvideoData» с результатами осмотра телефона Samsung SM-G935FD, принадлежащего Свидетель №8 (т. 62 л.д. 1-261; т. 63 л.д. 1-247, 248-249);

- ответом на запрос из ПАО «МТС» в ... от ..., за исх. N, согласно которому представлен диск с файлом «П УД N (864150)», объемом 11 937 КБ с детализацией соединений по абонентскому номеру N, зарегистрированному на Свидетель №11 за период с ... по .... (т. 57 л.д. 266);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которого осмотрен и признан вещественным доказательством по делу оптический диск с файлом «П УД N (864150)», объемом 11 937 КБ, содержащим детализацию соединений по абонентскому номеру N за период с ... по ..., из которой следует, что Свидетель №11, находился в районе базовой станции телефонной компании, расположенной по адресу: ... и неоднократно принимал и осуществлял 3G звонки, телефонные соединения, со следующими абонентами, в том числе: Свидетель №10, Свидетель №5 Телефонные соединения осуществлялись преимущественно вблизи станции привязки, расположенных по адресам: ...; ...; ...; ....... Кроме того, осмотром установлено, что в период с ... по ..., Свидетель №11, находился в районе базовой станции телефонной компании, расположенной по адресу: ... неоднократно принимал и осуществлял 3G звонки, телефонные соединения, со следующими абонентами, в том числе с Свидетель №4, Свидетель №10, ФИО130. Телефонные соединения осуществлялись преимущественно вблизи станции привязки, расположенных в ... по адресам: ...; ...; ..., ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; .... Оптический диск с файлом «П УД N (864150)» (т. 60 л.д. 100-112, 113-114);

-ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» от ..., за исх. N, согласно которому представлен диск CD-R диск с файлами «Приложение Исх-1443 N», «Приложение Исх-1443 N», «Приложение Исх-1443 N», в которых содержится информация о телефонных соединениях абонентских номеров (CTN): N, N, N за период с ... по ... (т. 57 л.д. 123);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрен и признан вещественным доказательством оптический диск с файлами «Приложение Исх-1443 N», «Приложение Исх-1443 N», «Приложение Исх-1443 N», содержащими детализацию соединений по абонентским номерам N за период с ... по .... При анализе телефонных соединений номера N зарегистрированного на Папину Е. Г. установлено, что в интересующий следствие период с ... по ...Папина Е.Г. неоднократно принимала и осуществляла 3G звонки, телефонные соединения с N, находящегося в пользовании ФИО58 (совершено 19 телефонных соединений); N, зарегистрированного на Кузьмина В. А. (совершено 21 телефонное соединение); N, зарегистрированных на Перова А.В. (совершено 11 телефонных соединений); N, зарегистрированного на Свидетель №8 (совершено 27 телефонных соединений); При анализе детализации телефонных соединений номера N, зарегистрированного на Свидетель №8 и находящегося в пользовании Красильниковой Ю. Е. установлено, что в период с ... по ... абонент Красильникова Ю.Е. неоднократно принимала и осуществляла 3G звонки, телефонные соединения со следующими абонентами: N, находящегося в пользовании ФИО58 (совершено 5 телефонных соединений); N зарегистрированного на ФИО57 (совершено 6 телефонных соединений); N зарегистрированного на Папину Е. Г. (совершено 29 телефонных соединений); N зарегистрированного на Перова А.В. (совершено 82 телефонных соединений); N зарегистрированного на Перова А.В. (совершено 89 телефонных соединений); N, зарегистрированного на Свидетель №9 (совершено 9 телефонных соединений); N, зарегистрированного на Свидетель №9 (совершено 578 телефонных соединений); N, находящегося в пользовании Свидетель №8 (совершено 32 телефонных соединения). После осмотра оптический диск с файлами «Приложение Исх-1443 N», «Приложение Исх-1443 N», «Приложение Исх-1443 N» (т. 57 л.д. 124-132, 254-257);

- ответом на запрос ...» от ..., за исх. NВ-Исх-01304/СО, согласно которому представлен оптический диск с файлами «детализация», в котором содержится информация о телефонных соединениях абонентского номера (CTN): N за период с ... по ... (т. 57 л.д. 116);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрен и признан вещественным доказательством предоставленный оптический диск с файлом «детализация», содержащим детализацию соединений по абонентскому номеру: N за период с ... по .... При анализе телефонных соединений абонента N, зарегистрированного на ФИО147 установлено, что ФИО147 неоднократно принимал и осуществлял 3G звонки, телефонные соединения с абонентами: N, зарегистрированного на ФИО58 (совершено 35 телефонных соединения); N зарегистрированного на ФИО58 (совершено 266 телефонных соединений); N, зарегистрированного на Свидетель №9 (совершено 15 телефонных соединений); N, находящегося в пользовании Свидетель №8 (совершено 1 телефонное соединение); N, зарегистрированного на Свидетель №8 (совершено 8 телефонных соединений). После осмотра оптический диск с файлом «детализация», признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 57 л.д. 117-122, 254-257);

- ответом на запрос ...» от ..., за исх. № ЦР-03/45663-К, согласно которому представлен диск CD-R диск с 25-ю файлами (по списку), в которых содержится информация о телефонных соединениях абонентских номеров за период с ... по ... (т. 57 л.д. 133-135);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которого осмотрен и признан в качестве вещественного доказательства предоставленный оптический диск с файлами, содержащими детализацию соединений по абонентским номерам: N, находившегося в пользовании Свидетель №10, который неоднократно принимал и осуществлял 3G звонки, телефонные соединения со следующими абонентами: N, находящегося в пользовании Свидетель №11 (совершено 261 телефонное соединение); N, находящегося в пользовании Свидетель №4 (совершено 159 телефонных соединения); N находящегося в пользовании Свидетель №4 (совершено 6 телефонных соединения); N зарегистрированного на Свидетель №4 (совершено 5 телефонных соединения); N, зарегистрированного на Свидетель №9, который неоднократно принимал и осуществлял 3G звонки, телефонные соединения со следующими абонентами: N, находящегося в пользовании Свидетель №11 (совершено 261 телефонное соединение);N находящегося в пользовании Свидетель №4 (совершено 159 телефонных соединения);N, находящегося в пользовании Свидетель №4 (совершено 6 телефонных соединения); N, зарегистрированного на Свидетель №4 (совершено 5 телефонных соединений). N, находящегося в пользовании Свидетель №4, который неоднократно принимал и осуществлял 3G звонки, телефонные соединения со следующими абонентами: N находящегося в пользовании Свидетель №11 (совершено 127 телефонных соединений); N, находящегося в пользовании Свидетель №10 (совершено 145 телефонных соединений) (т. 57 л.д. 136-152, 254-257);

- ответом на запрос из филиала ... в ... от ..., за исх. N, согласно которому представлен диск CD-R диск с файлом «П УД N (1188965) Приложение», объемом 2126 КБ, в котором содержится информация о телефонных соединениях абонентских номеров N за период с ... по ... (т. 57 л.д. 153);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрен и признан вещественным доказательством оптический диск с файлом, содержащим детализацию соединений по абонентским номерам: N за период с ... по .... Согласно осмотру абонент Свидетель №10 по номерам телефонов N в интересующий следствие период неоднократно принимал и осуществлял 3G звонки, телефонные соединения, со следующими абонентами: N находящегося в пользовании Свидетель №11 (совершено 193 телефонных соединения); N, зарегистрированного на Свидетель №4 (совершено 999 телефонных соединения); N, находящегося в пользовании Свидетель №4 (совершено 83 телефонных соединения); N находящегося в пользовании ФИО71 (совершено 15 телефонных соединений); N, зарегистрированного на Свидетель №5 (совершено 30 телефонных соединений); N, находящегося в пользовании ФИО146 (совершено 12 телефонных соединений); N, находящегося в пользовании ФИО130 (совершено 59 телефонных соединений); N, находящегося в пользовании ФИО36 (совершено 11 телефонных соединений). После осмотра оптический диск с файлом «П УД N (1188965) Приложение», объемом 2126 КБ. (т. 57 л.д. 154-160, 254-257);

- ответом на запрос из филиала ...» в ... от ..., за исх. N, согласно которому представлен диск CD-R диск с файлом «П УД N (1189249) Приложение», объемом 1392 КБ, в котором содержится информация о телефонных соединениях абонентского номера N за период с ... по ... (т. 57 л.д. 161);

- ответом на запрос из филиала ...» в ... от ..., за исх. N, согласно которому представлен диск CD-R диск с файлом «П УД N (1189047) Приложение», объемом 6012 КБ, в котором содержится информация о телефонных соединениях по абонентским номерам: N за период с ... по ... (т. 57 л.д. 178);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрен и признан вещественным доказательством оптический диск с файлом, содержащим детализацию соединений по абонентским номерам: N за период с ... по .... Абонент Свидетель №4 по номерам телефонов N неоднократно принимал и осуществлял 3G звонки, телефонные соединения, со следующими абонентами: N, зарегистрированный на ФИО58 (4 соединения); N, зарегистрированный на Свидетель №10, (2144 соединения); N находящегося в пользовании Свидетель №10 (9 соединений); N, находящегося в пользовании ФИО71 (760 соединений); N, зарегистрированный на Свидетель №5 (265 соединений); N, находящегося в пользовании Свидетель №9 (4 соединения); N зарегистрированный на Свидетель №9, (21 соединение). После осмотра оптический диск с файлом «П УД N (1189047) Приложение», объемом 6012 КБ. (т. 57 л.д. 179-185, 254-258);

- ответом на запрос из филиала ...» в ... от ..., за исх. N, согласно которому представлен диск CD-R диск с файлом «П УД N (1189065) Приложение», объемом 1746 КБ, в котором содержится информация о телефонных соединениях абонентского номера N за период с ... по ... (т. 57 л.д. 239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которого осмотрен и признан вещественным доказательством оптический диск с файлом, содержащим детализацию соединений по абонентскому номеру: N за период с ... по .... Согласно осмотру абонент П. А.А. по номеру телефона N в интересующий следствие период неоднократно принимал и осуществлял 3G звонки, телефонные соединения с абонентом «N находящегося в пользовании ФИО71 (1081 соединений). После осмотра оптический диск с файлом «П УД N (1189065) Приложение», объемом 1746 КБ. (т. 57 л.д. 240-245, 254-258).

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ..., согласно которого осмотрены и признаны вещественными доказательствами результаты оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», проведенные ... и ... в игровом компьютерном клубе «... по адресу: ..., в том числе: стенограмма аудио и видео записи обстоятельств, имевших место в игорном клубе ...» в период времени с 17 час. 56 мин. до 18 час. 52 мин. ...; с 21 час. 20 мин. до 21 час. 36 мин. ...; на 4 листах; технические носители информации CD-диски: N и N, на которых зафиксированы результаты оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в игровом заведении – клубе «...», в котором осуществлялся игровой процесс с использованием компьютерного оборудования по адресу: ... (т. 58 л.д. 116-135, 136-137);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами результаты оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», проведенные ... и ... в игровом компьютерном клубе ...» по адресу: ..., в том числе: стенограмма аудио и видео записи обстоятельств, имевших место в игорном клубе «...»в период времени с 17 час. 33 мин. до 18 час. 34 мин. ...; с 19 час. 52 мин. до 20 час. 11 мин. ...; технические носители информации CD-диски: N и N, на которых зафиксированы результаты оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в игровом заведении – клубе «...», в котором осуществлялся игровой процесс с использованием компьютерного оборудования по адресу: ... (т. 58 л.д. 161-179, 180-181);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами результаты оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», проведенных с ... по ... в отношении Свидетель №80, Кролик Е.С., Шульгиной А.Ю., Свидетель №1, Свидетель №2, Прокопенко В.А., Клемен Е.В., Гоголиной Т.Е., Свидетель №3, Папиной Е.Г., Козака А.Ю., Красильниковой А.Е., Красильниковой Ю.Е., Шариковой К.С. и неустановленных девушек по имени «А.» и «Н.», в том числе: стенограммы состоявшихся разговоров Дуйсембаева А.С. с операторами и охранниками игровых заведений от ..., ..., ..., ..., ...; технические носители информации DVD-R: N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N, на которых зафиксированы результаты оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в игровых заведениях ..., в которых осуществлялся игровой процесс с использованием компьютерного оборудования по адресам: ... «б»; ...; ...; ...; ...; ...; ..., включая денежные средства в сумме 1 200 рублей, полученные сотрудником УЭБиПК УМВД Р. по ...Дуйсембаевым А.С. в качестве выигрыша при осуществлении азартной игры ... в игровом компьютерном клубе «Азимут» по адресу: ... денежные средства в сумме 2 000 рублей, полученные сотрудником ... по ...Дуйсембаевым А.С. в качестве выигрыша при осуществлении азартной игры ... в игровом компьютерном клубе «Азимут» по адресу: .... Технические носители информации DVD-R: N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N (т. 25 л.д. 35-111 (1-68), 112-113);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами результаты оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», проведенных с ... по ... в ... в помещениях по адресу: ..., ул. 70 лет ВЛКСМ, ..., в том числе: технические носители информации: оптические диски формата DVD+R N и N. Технические носители информации: оптические диски формата DVD+R N и N (т. 25 л.д. 35-111 (1,68-71), 112-113).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами результаты оперативно-розыскного мероприятия «Оперативное внедрение», проведенного с ... по ... в отношении Свидетель №11, ... г.р., неустановленного лица по имени «ФИО47», Свидетель №5, ... г.р., Свидетель №4, ... г.р. и иных лиц, а также результаты осмотра места происшествия от ... по адресу: ..., в том числе: стенограммы разговоров от ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; 33 технические носителя информации DVD-R и CD-R: N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N, имеющими пояснительные записи «... встреча картинка «А.» ч. 1»; «... встреча картинка «А.» ч. 2»; «... встреча звук «А.»»; «... «... с аудио- и видеозаписями: встречи оперативных сотрудников ... по ...Свидетель №146 и Дуйсембаева А.С.... в ресторане «А.» с Свидетель №11, ФИО47); встречи оперативного сотрудника ... по ...ФИО54. ... в ресторане «Инжир» с Свидетель №11; встречи оперативных сотрудников ......Свидетель №146 и ФИО54. ... в ресторане «Инжир» с Свидетель №11; встречи оперативных сотрудников ... по ...Свидетель №146 и ФИО54... в ресторане «...» с Свидетель №11 и Свидетель №5; Свидетель №146... в ресторане «...» и кафе «...» с Свидетель №11; Свидетель №146... в ресторане «...» с Свидетель №11; Свидетель №146... и ... в ресторане «...» с Свидетель №11; Свидетель №146..., ..., ..., ..., ... в ресторане «...» с Свидетель №11; Свидетель №146... в ресторане «...» с Свидетель №11, а также посещения оперативного сотрудника ... по ...ФИО54 игровых заведений ..., в которых осуществлялся игровой процесс с использованием компьютерного оборудования: ... по ...; ... по ...; по ...; по ...; ... по ...; ..., ... (т. 25 л.д. 114-202, 203-206);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении в отношении Свидетель №11 по номеру телефона N; Свидетель №5 по номеру телефона N; Свидетель №10 по номерам телефонов N; Свидетель №8 по номеру телефона 8912-358-7826; Папиной Е.Г. по номеру телефона N; Перова А.В. по номеру телефона N; ФИО71 по номеру телефона N; ФИО59. по номеру телефона NСвидетель №4 по номеру телефона N, в том числе: стенограмма по результатам телефонных переговоров Свидетель №11 по абонентскому номеру N за период с ... по ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров Свидетель №5 по абонентскому номеру N (рабочий) за период с ... по ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров Свидетель №5 по абонентскому номеру N (личный) за период с ... по ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров ФИО63. по абонентскому номеру N за период с ... по ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров ФИО63 по абонентскому номеру N за период с ... по ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров Свидетель №8 по абонентскому номеру N за период с ... по ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров Папиной Е.Г. по абонентскому номеру N за период с ... по ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров Перова А.В. по абонентскому номеру N за период с ... по ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров ФИО71. по абонентскому номеру N за период с ... по ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров ФИО71 по абонентскому номеру N за ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров ФИО59. по абонентскому номеру N за период с ... по ...; стенограмма по результатам телефонных переговоров Свидетель №4 по абонентскому номеру N за период с ... по ...; технические носители - CD-R диски N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N; N (т. 26 л.д. 1-147, 148-250; т. 27 л.д. 1-66, 67-68);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении Свидетель №14 по номеру телефона N за период с ... по ..., в том числе: стенограмма телефонных переговоров Свидетель №14 по абонентскому номеру N с иными абонентами за период с ... по ...; технические носители информации CD-R дисками: N, N, N, имеющие пояснительные надписи «...» (т. 25 л.д. 207-263, 264-265);

- заключением эксперта № Э/4-510 от ..., согласно которому, в памяти накопителя изъятого из терминала, обнаруженного ... в магазине разливных напитков ...» по ... - (накопителя на жестких магнитных дисках фирмы производителя Seagate, модель SТ380215 AS, серийный N GB), имеется программный продукт, снимки экрана которого содержат сведения об инкассации терминала, фрагмент картинки с мультипликационными персонажами, характерными для азартных игр и сведениями по истории (игровой статистики) последних SMSи 100 игр (т. 4 л.д. 188-205);

- заключением эксперта № Э/4-508 от ..., согласно которому в памяти накопителя изъятого из терминала, обнаруженного ... в магазине разливных напитков «... по ... - (накопителя на жестких магнитных дисках фирмы производителя Hitachi, модель HDS728080PLA380, серийный номер N), имеется программный продукт, снимки экрана которого содержат сведения об инкассации терминала, фрагмент картинки с мультипликационными персонажами, характерными для азартных игр и сведениями по истории (игровой статистики) последних SMS и 100 игр (т. 4 л.д. 300-316);

- заключениями компьютерно-технических судебных экспертиз N от ..., N от ..., N от ..., N от ..., N от ..., N от ..., согласно которым представленное на экспертизу компьютерное оборудование, изъятое ... в ходе обысков в игровых клубах «... по адресам: ... оснащено операционными системами «Microsoft Windows 7» (Профессиональная), «Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2», «Microsoft Windows 10» (Домашняя), «Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3», «Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1» и их стандартными компонентами, обеспечивающими работоспособность систем. Помимо этого на представленных системных блоках были установлены и использовались следующие программные продукты: «GamingBox» программно и функционально предназначенное для организации и проведения азартных игр и «GBoxEmul», являющееся сервером-панелью управления для программного обеспечения «GamingBox», а также «TrueCrypt», предназначенное для криптографической защиты информации, с созданием в операционной системе одной активной учетной записи пользователя именовавшиеся «S», «gbox», «Администратор», «Пользователь», «gb» (администратора компьютера). Клиентское прикладное программное обеспечение «GamingBox» запускалось и использовалось в качестве адреса управляющего сервера с адресом 192.168.0.201 и представляло собой клиентское прикладное программное обеспечение, программно и функционально предназначенное для организации и проведения азартных игр с анимацией, являющейся типичной реализацией интерфейса игрового оборудования – игровых автоматов типа «...» с возможностью осуществления ставок на одну, две, три, четыре или пять линий и указанием размера такой ставки; с результатом выигрыша, определяемого на основе генератора случайных чисел, работа которого регулируется задаваемым процентом выигрыша (90%). Помимо этого, портативные компьютеры оснащались активными сетевыми устройствами – сетевыми картами, обеспечивающими подключение компьютеров к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к сети «Интернет» с установкой интернет-обозревателя Internet Explorer. Программное обеспечение «GamingBox» поддерживало внешнее управление своими параметрами посредством удаленной панели управления, позволявшей: осуществлять привязку всех установленных на портативные компьютеры экземпляров данного программного обеспечения по MAC-адресам сетевых карт устройств (портативных компьютеров), на которых оно запускалось; обеспечивать функции пополнения и списания баланса; задавать значение деноминации, максимальной суммы и процента выигрыша; вести полную статистику по объему выигранных и проигранных средств. Прикладное программное обеспечение «TrueCrypt» осуществляло шифрование логических дисков, создавала специальные зашифрованные файловые контейнеры, подключавшиеся как виртуальный диск и использовался как криптографический контейнер. Также на экспертизу представленная электронная плата (сервер) - «GamingBox» («G-Box»), программно и функционально предназначенная для организации и проведения азартных игр в качестве управляющей программы для совместного использования со всеми экземплярами программного обеспечения «GamingBox», установленными на системных блоках игрового зала. Работа электронной платы (сервера) «G-Box» обеспечивалась за счет подключения к электропитанию. Взаимодействие электронной платы (сервера) «G-Box» и всех системных блоков игрового зала осуществлялось посредством их общего подключения к одной локальной сети за счет оснащения этого оборудования активными сетевыми устройствами – сетевыми картами, обеспечивавшими подключение системных плат к сети «Интернет», с присвоенным постоянным сетевым адресом - 192.168.0.200. Электронная плата (сервер) «G-Box» сохраняла сведения обо всем объеме внесенных и выведенных денежных средствах (игровых балах) за весь период работы конкретного клуба. Запуск оборудования, производился путем подключения внешних носителей (флеш-накопителей), путем создания виртуального диска (т. 40 л.д. 53-93, 97-136, 140-177, 181-216, 220-258, 262-290);

- заключениями компьютерно-технических судебных экспертиз N от ... и N от ..., согласно которым представленные на экспертизу купюро – приемники, жесткие диски, модемы, являвшиеся составными частями одиночных терминалов, обнаруженных и изъятых в период с ... по ... в ходе осмотров мест происшествия по адресам: ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; .... Терминалы были оснащены купюроприемниками, модемами и жесткими дисками, с установленными на них операционной системой семейства Linux-Debian, версии 7 и её стандартными компонентами, обеспечивающими работоспособность системы. Помимо этого, на жестких дисках было установлено веб-приложение «GMS», представлявшее собой программный комплекс, идентичный программному обеспечению «...» и используемому на одноименных типах игровых автоматов, программно и функционально предназначенный для организации и проведения азартных игр с полным воспроизведением и доступом аудиовизуальных ресурсов программного обеспечения «...»; предусматривающее настройку ставок, параметров игры, с возможностью осуществления ставок на одну, две, три, четыре или пять линий и указанием размера такой ставки, а в случае выигрыша – проведение «дополнительной игры»; содержащее в себе программный код, функционально предназначенный для реализации азартной игры, определения результатов выигрыша и предопределения процента выигрыша пользователя; программно и функционально поддерживавшего пополнение текущего активного баланса и выплаты денежных средств путем обмена данными с купюроприемниками и диспансерами; осуществлявшего ведение учета всех совершенных в приложении операций (ставок, пополнении баланса, выигрышей, проигрышей) посредством записи указанной информации в базу данных «gmscoreL» и управлявшегося локальным веб-сервером «Apache2» (т. 41 л.д. 11-278; т. 42 л.д. 11-292);

- заключением компьютерно-технической судебной экспертизы N от ..., согласно которому представленные на экспертизу 30 электронных аппарата, обнаруженные и изъятые ... в ходе осмотра места происшествия по адресу: ... в брошенном злоумышленниками автомобиле, вывезенные перед самым обыском из ..., представляют собой технические аппаратные устройства, функционирующие по типу барабанных видеослотовых игровых автоматов «...» (далее – игровые электронные аппараты), оснащенные центральными блоками управления (материнскими платами)с записанным на них программным обеспечением (видео слот играми) компаний «...», в том числе модифицированными, а именно: «...», с возможностью осуществления ставок с указанием их размера; с результатом выигрыша, определяемого на основе генератора случайных чисел, работа которого регулировалась задаваемым процентом выигрыша; обеспечивать функции пополнения и списания баланса; задавать значение деноминации, максимальной суммы и процента выигрыша; вести полную статистику по объему выигранных и проигранных средств (т. 43 л.д. 20-52);

- заключением эксперта № Э/21-2018 от ..., согласно которому сумма извлеченного дохода при организации и проведении незаконных азартных игр, проводившихся в игорных заведениях - помещениях, расположенных в ... по адресам: ... в период с ... по ... составила 28 089 919,00 рублей, из них: 23 156 121,00 рублей (доходы организаторов от игорных заведений – таблица N и приложение N); 4 933 798,00 рублей (доходы организаторов от игровых терминалов) (т. 43 л.д. 82-139);

- делами об административных правонарушениях, возбужденными в отношении ...» по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, согласно которым на территории ... обнаружены, подключенные к электрической сети питания, во включенном состоянии, конструктивно схожие с игровым оборудованием, терминалы: ... в магазине ... по ...; ... в магазине «...» по ...; ... в магазине разливных напитков «... по ...,; ... в магазине разливных напитков «... по ..., ... в магазине разливных напитков «...» по ...; ... в магазине разливных напитков «... по ..., ... в магазине разливных напитков ...» по ...; ... в магазине разливных напитков ...» по ...; ... в магазине разливных напитков «... по ...; ... в магазине разливных напитков ...» по ...; ... в магазине «... по ...; ... в магазине разливных напитков «...» по ...; ... в магазине разливных напитков ...» по .... Все дела об административных правонарушениях, содержат аналогичные друг другу копии документов, включающие в себя: доверенность N от ...; типовое объяснение Свидетель №5, как представителя ...»; экспертное исследование ...N от ...; юридическую документацию на программный комплекс внебиржевой торговли «TredeBox»; общую характеристику работы системы ТрейдБокс («TredeBox»); юридическую справку по торговле бинарными опционами через терминал; схему взаимодействия программного обеспечения «TredeBox ТВ»; лицензии ЦБ РФ профессионального участника рынка ценных бумаг от ...N на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, N на осуществление брокерской деятельности, N на осуществление дилерской деятельности, предоставленные ...» с местом нахождения: ..., помещ. 443; указание ЦБ РФ «О видах производных финансовых инструментов»; соглашение N о порядке заключения договором, являющихся производными финансовыми инструментами, с приложениями; устав ООО «Забота» от ...; свидетельство МИФНС N по ... о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ...» серии 77 N от ...; свидетельство о постановке ...» на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии N от ...; уведомление ...» о присвоении кодов классификации; решение N единственного учредителя ...» от ...; приказ N руководителя ...» ФИО133. от ...; сертификат соответствия № RU.01.2124 программного аппаратного комплекса «TradBox ТВ» от ...; приложение к сертификату соответствия № RU.01.2124 от ...; агентский договор N/АГ040 между директором ...» ФИО133 и директором ...» Свидетель №140 от ...; соглашение о расторжении к агентскому договору N/АГ040 от ...; договор N ОПО 43 между директором ...» ФИО133. и директором ...» Свидетель №140 от ...; приложение N к договору N ОПО 43 от ...; приложение N к договору N ОПО 43 от ...; соглашение о расторжении к агентскому договору N ОПО 43 от ...; договор аренды оборудования N АРО 43 между директором ...ФИО133. и директором ...» Свидетель №140 от ...; приложение N к договору N АРО 43 от ...; соглашение о расторжении к агентскому договору N АРО 43 от ...; свидетельство о постановке ...» на учет в налоговом органе по месту её нахождения в ИФНМ N по ... серии NN от ...; свидетельство о регистрации ...» в ЕГРЮЛ, выданного ИФНМ N по ... серии NN от ...; устав ... в новой редакции от ...; решение N единственного участника ...» директора ФИО149 от ...; приказ N генерального директора ...» Свидетель №140 от ...; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ...» от ...; свидетельство о постановке ...» на учет в налоговом органе по месту её нахождения в ИФНМ N по ... серии 77 N от ...; свидетельство о регистрации ...» в ЕГРЮЛ, выданного ИФНМ N по ... серии 77 N от ...; устав ... от ...; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ...» от ...; решение N единственного учредителя ФИО150 об учреждении ......; приказ генерального директора ...» Свидетель №140 от ... (т. 2 л.д. 4-213; т. 3 л.д. 1-59, 79-164, 186-266; т. 4 л.д. 1-79, 96-173, 206-284; т. 5 л.д. 1-31, 39-74, 78-120, 128-161, 166-229,234-310);

- материалами процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ, т.е. по фактам организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе, сети Интернет, согласно которым на территории ... в ходе осмотров мест происшествия обнаружено и изъято игровое оборудование: ... в магазине «...» по ...; ... в магазине «... по ... в магазине ...» по ..., ... в магазине «... по ...; ... в магазине «Продукты» по ул. ...; ... в магазине «......; ... в магазине ...» по ...; ... в магазине ...» по ...; ... в остановочном павильоне ...» по ...; ... в остановочном павильоне ... по ...; ... в магазине «...» по ...; ... в магазине ...» по ...; ... в магазине «...» по ...; ... в магазине «...» по ...; ... в остановочном павильоне «... по ...; ... в помещении игрового клуба «...» по ..., в количестве 8 системных блоков; ... в помещении игрового клуба ...» по ..., в количестве 18 мониторов, клавиатур, 20 системных блоков, роутера, 1 планшетного компьютера, денежных средств; ... в помещении игрового клуба «...» по ..., в количестве 17 кнопочных консолей, системных блоков, 3 маршрутизаторов, 1 планшетного компьютера, 12 визиток, листов с черновыми записями, тетрадей, листа с информацией о штрафах для персонала клуба, денежных средств, мобильных телефонов; ... в магазине «...» по ...; ... в магазине ...» по ...; ... в магазине «...» по ...; ... в помещении игрового клуба «... по ..., ..., в количестве 4 игровых клавиатур, 4 компьютерных монитора, 4 системных блоков; ... в магазине «...» по ...; ... в магазине «... по ...; ... в магазине «... по ...; ... в магазине ......, ... в магазине «...» по ...; ... в магазине «... по ...; ... в магазине «... по ...; ... в магазине «...» по .... Все перечисленные материалы процессуальных проверок сообщений о преступлениях, содержат аналогичные друг другу копии документов, включающие в себя: доверенность N от ...; типовое объяснение Свидетель №5, как представителя ...»; экспертное исследование ...N от ...; юридическую документацию на программный комплекс внебиржевой торговли «TredeBox»; общую характеристику работы системы ТрейдБокс («TredeBox»); юридическую справку по торговле бинарными опционами через терминал; схему взаимодействия программного обеспечения «TredeBox ТВ»; лицензии ЦБ РФ профессионального участника рынка ценных бумаг от ...N на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, N на осуществление брокерской деятельности, N на осуществление дилерской деятельности, предоставленные ...» с местом нахождения: ..., помещ. 443; указание ЦБ РФ «О видах производных финансовых инструментов»; соглашение N о порядке заключения договором, являющихся производными финансовыми инструментами, с приложениями; устав ...» от ...; свидетельство МИФНС N по ... о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ...» серии NN от ...; свидетельство о постановке ...» на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии NN от ...; уведомление ... о присвоении кодов классификации; решение N единственного учредителя ... от ...; приказ N руководителя ...» ФИО133 от ...; сертификат соответствия № RU.01.2124 программного аппаратного комплекса «TradBox ТВ» от ...; приложение к сертификату соответствия № RU.01.2124 от ...; агентский договор N/АГ040 между директором ...» ФИО133. и директором ...» Свидетель №140 от ...; соглашение о расторжении к агентскому договору N/АГ040 от ...; договор N ОПО 43 между директором ...» ФИО133 и директором ...» Свидетель №140 от ...; приложение N к договору N ОПО 43 от ...; приложение N к договору N ОПО 43 от ...; соглашение о расторжении к агентскому договору N ОПО 43 от ...; договор аренды оборудования N АРО 43 между директором ...» ФИО133. и директором ...» Свидетель №140 от ...; приложение N к договору N АРО 43 от ...; соглашение о расторжении к агентскому договору N АРО 43 от ...; свидетельство о постановке ...» на учет в налоговом органе по месту её нахождения в ИФНМ N по ... серии 77 N от ...; свидетельство о регистрации ...» в ЕГРЮЛ, выданного ИФНМ N по ... серии 77 N от ...; устав ...» в новой редакции от ...; решение N единственного участника ...» директора ФИО149. от ...; приказ N генерального директора ...» Свидетель №140 от ...; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ... от ...; свидетельство о постановке ...» на учет в налоговом органе по месту её нахождения в ИФНМ N по ... серии 77 N от ...; свидетельство о регистрации ...» в ЕГРЮЛ, выданного ИФНМ N по ... серии 77 N от ...; устав ...» от ...; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ... от ...; решение N единственного учредителя ФИО150 об учреждении ...» от ...; приказ генерального директора ...» Свидетель №140 от ...; доверенности, выданной в ... генеральным директором ...» ФИО149 на имя ФИО63. от ...; доверенности, выданной в ... генеральным директором ...» ФИО140 на имя ФИО71 № СТ-03/08-33 от ...; свидетельство о внесении ...» в ЕГРЮЛ ИФНС по ...... серии NN от ...; свидетельство о государственной регистрации ...» в ЕГРЮЛ ИФНС по ...... серии 02 N от ...; свидетельство о постановке на налоговый учет ...» в ЕГРЮЛ в ИФНС по ...... серии 02 N от ...; уведомление о постановке на учет физического лица – ФИО140 в налоговом органе ИФНС по ...... серии N А от ...; приказ участника ...» ФИО140. о назначении на должность директора N от ...; постановление судьи ...ФИО151 по делу N от ...; постановление судьи ...ФИО152 по делу N от ...; лицензию ЦБ РФ профессионального участника рынка ценных бумаг серии 01 N на осуществление дилерской деятельности в отношении ...» N от ...; лицензию ЦБ РФ профессионального участника рынка ценных бумаг серии 01 N на осуществление дилерской деятельности в отношении ...» N от ...; протокол N решения единственного участника ... от ...; приказ о вступлении в должность директора ...» от ...; протокол N решения общего собрания участников ...» о продлении полномочий директора от ...; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ в отношении ...... № ... от серии 31 N...; свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ в отношении ..., выданное ... № ... серии 31 N от ...; протокол N решения единственного участника ...» от ...; свидетельство о государственной регистрации ...» в ... по ... серии 31 N от ...; устав ...» в новой редакции от ...; приказ ... от 2014 года; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; спецификацию опциона на форвардный контракт на привилегированные акции ...»; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; приказ ...» об утверждении спецификации от ...; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; спецификацию опциона на форвардный контракт на обыкновенные акции ...»; форму по КНД 0710096 в отношении ...» от ...; информационное письмо о присвоении идентификационного кода N; доверенность от имени ФИО153. в отношении ФИО154. серии NN от ...; свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО153 от ... серии NN; договор аренды между ИП ФИО154. и директором ...» ФИО149. по адресу: ..., .... VIII N от ...; акт приема-передачи помещения к договору аренды N от ...; гарантийное письмо ФИО154. от ...; объяснения: ФИО63., ФИО71., ФИО69., Козака А.Ю., Григорян А.С., Поповой А.Д., Бахмана И.В., Красильниковой Ю.Е. (т. 6 л.д. 11-78, 94-161, 178-197, 216-261; т. 7 л.д. 1-110, 128-146, 168-190, 207-231; т. 8 л.д. 7-158, 176-242; т. 9 л.д. 1-64, 68-77, 92-292; т. 10 л.д. 47-122, 145-166, 176-191, 216-273; т. 11 л.д. 1-38, 44-231; т. 12 л.д. 6-100, 128-262; т. 13 л.д. 1-100,124-261; т. 14 л.д. 1-77, 94-220; т. 15 л.д. 1-8, 28-93,120-271; т. 16 л.д. 16-164, 196-266; т. 17 л.д. 1-64, 78-270; т. 18 л.д. 11-154, 165-229; т. 19 л.д. 13-29, 44-201, 213-225; т. 20 л.д. 1-144);

- ответом на запрос из ...N... от ... исх. N дсп, согласно которому представлена справка по налогоплательщику в отношении ...» ИНН N. Согласно представленным документам ... на основании решения N единственного учредителя ФИО149 создано ...», генеральным директором которого назначена ФИО149 зарегистрированная по адресу: ..., с размером уставного капитала Общества в размер 10 000 рублей, который ФИО149. оплатила как единственный учредитель в 100% размере. Согласно уставу Общества, местом его нахождения является ..., пом. III, ком. 26. В качестве основного вида деятельности, осуществляемого Обществом в соответствии с Уставом, утвержденным ..., являлась деятельность агента по оптовой торговле машинным оборудованием, промышленными товарами, текстильной продукцией, обувью и сырьем; универсальным ассортиментом товаров, пищевыми продуктами, напитками и др.; прочая розничная торговля; производство строительных, ремонтных, электромонтажных, отделочных и прочих работ; аренда строительных работ и др. Впоследствии в ПАО Сбербанк России Обществом открыт расчетный счет N, по которому в период с ... по ... полномочиями первой подписи обладала учредитель и генеральный директор Общества ФИО149

... сведения о регистрации Общества внесены в Единый реестр государственной регистрации юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в постановкой на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N по ....

... решением единственного участника Общества N изменен адрес (место нахождение) Общества: ..., ..., назначен новый генеральный директор в лице Свидетель №140, а также внесены изменения в сведения о видах экономической деятельности, как то: деятельность по управлению ценными бумагами; консультирование по вопросам финансового посредничества; капиталовложения в ценные бумаги; деятельность дилеров; заключение свопов, опционов и других биржевых сделок; техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. ... сведения о вышеуказанные изменениях внесены в ЕГРЮЛ (т. 43 л.д. 142-151, 152-219);

- актом документальной проверки, проведенной 2... по ...N сл от ..., согласно которому, установлены взаимные перечисления денежных средств, в том числе путем внесения наличных на счета между участниками преступной групп, преступного сообщества (преступной организации), в то числе Свидетель №11, Свидетель №8 (ФИО156.), Свидетель №4, Перовым А.В., Папиной Е.Г., Ваниной Е.А., Кролик Е.С., Осиной М.П., Мариной Е.А., Свидетель №5, ФИО58., ФИО155. (т. 51 л.д. 116-210).

Все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, проверил, сопоставив их между собой, и оценивая каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, пришел к убеждению, что вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, из достоверных источников, облечены в надлежащую процессуальную форму и объективно фиксируют фактические данные, поэтому являются допустимыми и достоверными. Доказательств, подтверждающих виновность каждого подсудимого по инкриминируемому им преступлению необходимое и достаточное количество.

Оценивая показания подсудимых Бахмана И.В., Лозыченко К.М., Григорян А.С., об их невиновности в совершении преступления, показания подсудимых Таубаева Р.О., Козака А.Ю., Красильниковой Ю.Е., Красильниковой А.Е., Шариковой К.С., Папиной Е.Г., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Поповой А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Мариной Е.А., Котышева В.В. об отсутствии в их действиях организованной группы и несогласием с квалификацией в части извлечения дохода в особо крупном размере, суд считает их несостоятельными, направленными на введение суда в заблуждение относительно истинных событий произошедшего, расценивает, как способ уйти от ответственности, поскольку указанные показания не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Виновность всех подсудимых в совершении преступления подтверждена не только показаниями части подсудимых, в том числе Перова А.В., данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, не отрицавших фактических обстоятельств и своей причастности к игорной деятельности, но и объективно подтверждена всей совокупностью исследованных доказательств, а именно: данными в ходе предварительного расследования показаниями ФИО72ФИО57ФИО58ФИО59ФИО60ФИО61., ФИО63., Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство; показаниями свидетелей Свидетель №146, Свидетель №145, Свидетель №142, Свидетель №144 – сотрудников правоохранительных органов об обстоятельствах поступления оперативной информации о проведении азартных игр и обстоятельствах проведения оперативно-розыскных, следственных мероприятий, в том числе проверочных закупок, изъятия игрового оборудования; показаниями свидетелей Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №25, Свидетель №29, участвующих в качестве понятых, подтвердивших законность проведения оперативно-розыскных, следственных мероприятий

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №140 он зарегистрировал ...» на свое имя по просьбе мужчины по имени В., фактически руководителем данной фирмы он не являлся.

Из показаний свидетелей Свидетель №117, Свидетель №136, Свидетель №139, Свидетель №134, Свидетель №137, Свидетель №149, Свидетель №133, Свидетель №96, Свидетель №94, Свидетель №92, Свидетель №148, Свидетель №138, ФИО118Свидетель №132, Свидетель №131, Свидетель №130, Свидетель №119, Свидетель №95, Свидетель №83, Свидетель №89 стали известны обстоятельства сдачи в аренду помещений ...», в которых были открыты игорные клубы, установлены игровые автоматы, а также осуществление охраны заведений.

Из показаний свидетелей Свидетель №76, Свидетель №87, Свидетель №86Свидетель №77, Свидетель №82, Свидетель №84, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №81, Свидетель №80, Свидетель №79, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №78 следует, что они работали в игровых клубах охранниками, операторами (кассирами) и понимали незаконность деятельности клубов.

Свидетели Свидетель №19, Свидетель №24, Свидетель №30, Свидетель №20, Свидетель №68, Свидетель №70, Свидетель №51, Свидетель №49, Свидетель №48, Свидетель №45, Свидетель №42, Свидетель №65, ФИО116., Свидетель №61о., Свидетель №60, Свидетель №57, Свидетель №58, Свидетель №52, Свидетель №54, Свидетель №55, Свидетель №44, Свидетель №46, Свидетель №43, Свидетель №41, Свидетель №6, Свидетель №36, Свидетель №27, Свидетель №75, Свидетель №69, Свидетель №63, Свидетель №62, Свидетель №59, Свидетель №56, Свидетель №53, Свидетель №50, Свидетель №40, Свидетель №32, Свидетель №34, И. И.А., допрошенные и оглашенные в судебном заседании подтвердили свое посещение игровых клубов, игровых автоматов, расположенных в магазинах в целях, в том числе, участия в азартной игре. Сообщили, что играли на игровых автоматах за деньги, подробно описали процесс игры.

Свидетели Свидетель №128, ФИО157., Свидетель №21, Свидетель №112, Свидетель №113, Свидетель №114, Свидетель №116, Свидетель №120, Свидетель №110, Свидетель №31, Свидетель №38, Свидетель №33, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18 показали об установленных в торговых точках игровых терминалах, на которых посетители играли в азартные игры. Данные терминалы обслуживались молодыми людьми и периодически изымались сотрудниками полиции.

Из показаний свидетеля Свидетель №141 следует, что по заказу Свидетель №11 он изготовил около 30 терминалов и 60 системных блоков. Свидетель Свидетель №88 осуществляет ремонт и настройку терминалов по договоренности с ФИО63

Допрошенный в суде специалист Свидетель №147, подтвердил факт осмотра изъятых носителей, представляющих собой установочные комплекты игровой системы, которые функционируют в локальной сети и используются в игровых залах.

Показания подсудимых и лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, данные в ходе предварительного расследования, взятые за основу приговора, были получены в соответствии с требованиями УПК РФ, с участием защитников, то есть в условиях, исключающих оказание на них всякое давление. Перед началом допроса им были разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ, а также разъяснена сущность преступления, в совершении которого они обвиняются. Кроме того, данные лица предупреждалась о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при последующем отказе от них. Протоколы их допросов в качестве подозреваемых, обвиняемых оформлены надлежащим образом, прочитаны и подписаны лично каждым подсудимым и их защитниками, каких-либо замечаний, заявлений к протоколам от них не поступило. При этом показания указанных лиц, данные в ходе предварительного расследования в качестве свидетелей, приведены судом и взяты во внимание, только те, которые были подтверждены ими в судебном заседании.

У суда не имеется оснований не доверять приведенным выше показаниям свидетелей. На предварительном следствии и в суде данные свидетели изложили известные им факты, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. При этом свидетели неприязненныйх отношений к подсудимым не испытывают, оснований для их оговора не имеют.

Все вышеуказанные показания, взятые судом в качестве доказательств, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, дополняют друг друга, согласуются между собой, а также с совокупностью исследованных в судебном заседании письменных доказательств: с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Проверочные закупки», прослушивания телефонных переговоров, оптическими дисками, содержащими информацию с сотовых телефонов, детализациями телефонных переговоров подсудимых, подтверждающими совместную преступную деятельность подсудимых, непосредственно направленную как на организацию, так и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Факт совершения преступления вне игровой зоны, подтверждается протоколами осмотров места происшествия, обысков, выемки, результатами оперативно-розыскной деятельности - «Проверочными закупками», оперативным внедрением, записями телефонных переговоров - ФИО54. с операторами и охранниками игровых заведений, телефонными переговорами самих фигурантов по делу, показаниями свидетелей, понятых, оглашенными показаниями лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, изложенными выше.

При анализе телефонных соединений по делу установлены факты телефонных соединений в исследуемый период между подсудимыми и иными фигурантами по делу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, из протоколов осмотра стенограмм телефонных переговоров подсудимых и лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство усматривается, что подсудимые взаимодействовали между собой, с иными участниками группы, с правоохранительными органами, по административным, организационным вопросам, вопросам, связанным с перевозкой и ремонтом компьютерной техники, игровых автоматов, арендой помещений и охранной деятельностью, направленным на организацию и проведение азартных игр.

Протоколами осмотра видеозаписей и прослушиванием фонограмм, зафиксированных в результате «Проверочных закупок» установлена организация и проведение азартных игр в помещениях, установленных в ходе следствия.

Использование игрового оборудования подсудимыми подтверждается, в том числе, заключениями экспертов, выводы которых приведены выше, указавших на характеристики оборудования, как игрового, и фактически использовавшегося в ходе преступной деятельности, для азартных игр.

В судебном заседании исследованы материалы оперативно-розыскной деятельности, легализованные в установленном законом порядке, подтверждающие факт совершения подсудимыми преступления. Суд принимает указанные материалы за доказательство виновности подсудимых, поскольку все оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», полученная информация проверена следственным путем и нашла свое подтверждение.

Доводы подсудимых Бахмана И.В., Лозыченко К.М., Григорян А.С. об их непричастности к совершению преступления, о том, что Бахман И.В. и Григорян А.С. проработали по одному дню, а Лозыченко К.М. всего несколько дней, опровергаются совокупностью вышеуказанных доказательств, в том числе: протоколами осмотров мест происшествия, в ходе которых с участием Бахмана И.В., Лозыченко К.М., Григорян А.С. осмотрены игровые клубы ...», где изъяты игровое оборудование, денежные средства, тетради и листры; показаниями свидетеля ФИО54., согласно которым в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в клубе «...» он видел Григорян А.С.; результатами ОРМ «Проверочная закупка» от ... по адресам: ..., где на аудио-видеозаписях зафиксированы Григорян А.С. и Бахман И.В.; протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены, в том числе, обнаруженный и изъятый ... в помещении игрового клуба по адресу: ..., лист с текстом в виде таблицы под заголовком «ШТРАФЫ», на обратной стороне которого имеются данные Бахмана И.В., что также свидетельствует о том, что последний на тот момент уже работал в указанном заведении; показаниями Дебус (Поповой) А.Д., Трынкиной (Прокопенко) В.А., согласно которым они работали с ... года в клубе «... где охранником был в том числе Бахман И.В.; протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены обнаруженные и изъятые ... в ходе произведения обыска в жилище Свидетель №8 и Свидетель №9 копии паспортов граждан РФ, в том числе Лозыченко К.М., 7 листов бумаги формата А 4, датированных ... года, содержащие рукописные записи, свидетельствующие о расчете заработной платы работникам игорных клубов, с указанием наименований точек, имен работников, количества отработанных часов по дням, информации о выплаченном авансе (с подписями работников). Так, в клубе «...» в графике за ... года указан в качестве охранника «К.», как установлено в суде – это Лозыченко К.М., поскольку в тот период в клубе ...» по вышеуказанному адресу охранником с именем К. работал только Лозыченко К.М. В августе аванс получали и за него расписались, в том числе, «К.» (Лозыченко К.М.) - 2 000 рублей; два листа из общей тетради формата А 4. На первой странице листа данные о заработной плате за июль 2017 персонала клуба складывающаяся из параметров оклада, количестве отработанных часов, проценте от заработанного клубом с подведением общего итога по заработной плате с учетом штрафных санкций и выданного аванса, в том числе К. (Лозыченко К.М.) – 5 400 руб. На этой же странице в левом верхнем углу указаны данные об оплате ГСМ в размере 250 рублей, в том числе К. (Лозыченко К.М.).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., в ходе осмотра общей тетради с надписью, выполненной красителем синего цвета «...», изъятой в период с ... по ... в игровом клубе ... по адресу: ... на 13 странице имеется рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, аналогичные вышеуказанным, с данными о долгах операторов и охранников клуба, в том числе, К. – 230 рублей. Также осмотрены листы в виде бланков графиками работы на ... года в клубе по ... с данными о днях работы, сменах суммах аванса, подписями операторов, охранников и администратора. В графике приведены данные следующих охранников: «С., С., К. (Лозыченко К.М.), С., К.». В ... аванс получали и за него расписались, в том числе К. (Лозыченко К.М.) 2 000 рублей. Кроме того осмотрены два листа из общей тетради формата А 4. На первой странице листа данные о заработной плате за июль 2017 года персонала клуба складывающаяся из параметров оклада, количестве отработанных часов, проценте от заработанного клубом с подведением общего итога по заработной плате с учетом штрафных санкций и выданного аванса, в том числе К. (Лозыченко К.М.) – 5 400 рублей. На этой же странице в левом верхнем углу указаны данные об оплате ГСМ в размере 250 рублей, в том числе К. (Лозыченко К.М.). Данные документы вопреки доводам Лозыченко К.М. свидетельствуют о том, что он в ... уже работал в клубе ...» по вышеуказанному адресу.

Согласно протоколу обыска от ..., в нежилом помещении по адресу: ..., обнаружены и изъяты: заявления о согласии на собеседование с использованием компьютерного полиграфа; черновые записи, связанные с проведением полиграфалогического исследования сотрудников игровых сетей на территории .... В ходе осмотра вышеуказанных документов, обнаружен лист N, содержащий рукописный текст, в том числе, следующего содержания: «Григорян А.С.: 1) поступало предложение «сливать» информацию о работе организ., 2) обман на деньги организацию, 3) знакомство с конкурентами. Также осмотрены бланковые заявления с рукописными записями и подписями с указанием данных лиц, проходивших проверку, в том числе: Григорян А.С., с указанием адреса: ... и даты прохождения полиграфологического исследования – ...; Бахмана ..., с указанием адреса: ..., ... и даты прохождения полиграфологического исследования – ...; Лозыченко К.М., с указанием адреса: ... и даты прохождения полиграфологического исследования – ....

Из материалов уголовного дела следует, что ... вместе с Григорян А.С. полиграф проходили Трынкина (Прокопенко) В.А. и Красильникова Ю.Е.

Совокупность всех вышеперечисленных доказательств суд признает достаточной для правильного разрешения дела, так как в них содержится исчерпывающая информация об объективной и субъективной сторонах совершенных подсудимыми деяний, не оставляющая каких-либо неустранимых сомнений в виновности каждого подсудимого.

Из содержания исследованных в судебном заседании протоколов следственных и оперативно-розыскных действий, судом установлено, что их производство осуществлялось в рамках действующего законодательства, с соблюдением установленной процедуры, в том числе в необходимых случаях с участием понятых, то есть незаинтересованных лиц, со стороны которых замечаний и заявлений на содержание протоколов не поступало. Нарушений уголовно-процессуального закона при оформлении процессуальных документов, не допущено.

У суда не имеется оснований не доверять заключениям судебных экспертиз, поскольку все судебные экспертизы по делу проведены экспертами, имеющими специальное образование, необходимый опыт работы, стаж и квалификацию. Обстоятельств, свидетельствующих о том, что эксперты были прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела, не имеется. Экспертами даны ответы на поставленные вопросы, они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Выводы экспертиз надлежащим образом обоснованы, мотивированны и согласуются с другими доказательствами по делу.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при сборе и закреплении вышеизложенных доказательств судом в ходе судебного следствия не установлено.

Каждому из подсудимых, за исключением подсудимой Григорян А.С., правильно установлен период совершения инкриминируемого преступления, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Вместе с тем, из приговора мирового судьи судебного участка № ... от ... следует, что Григорян А.С. с ... не работала в ...», поэтому суд приходит к выводу об уточнении периода совершения последней преступления, а именно с ... что подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Таким образом, вина каждого подсудимого в совершении указанного преступления полностью доказана.

Переходя к правовой оценке содеянного подсудимыми Бахманом И.В., Таубаевым Р.О., Козаком А.Ю., Перовым А.В., Котышевым В.В., Лозыченко К.М., Папиной Е.Г., Красильниковой Ю.Е., Красильниковой А.Е., Шариковой К.С., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Дебус (Поповой) А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Григорян А.С., Мариной Е.А., суд основывается на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, позиции государственного обвинителя, поддержавшего предъявленное подсудимым обвинения.

Обосновывая данную квалификацию, суд учитывает наличие доказательств, свидетельствующих о том, что при совершении инкриминируемого деяния подсудимые действовали с явным нарушением требований частей 1, 2, 3, 4 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», согласно которым деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

На территории ... игорная зона не создана. Данная информация является общеизвестной.

Согласно положениям частей 1, 3, 5 ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, организатор азартных игр обязан предоставлять сведения, необходимые для осуществления государственного надзора за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, организатор азартных игр обязан соблюдать установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр.

В соответствии с ч. 3 Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2007 года № 441 «Об утверждении Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр», организатор азартных игр при совершении операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр в игорном заведении должен обеспечить соблюдение: порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, определенного Центральным банком Российской Федерации, требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», деятельность по организации и проведению азартных игр – это деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше или по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры.

Суд считает доказанным организацию и проведение азартных игр, в том числе подсудимыми, с учетом роли каждого, что следует из совокупности вышеизложенных доказательств. В ходе предварительного следствия установлены организаторы и иные участники преступной группы, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, роли каждого из участников.

Суду представлены достаточные доказательства, свидетельствующие о совершении прступления всеми подсудимыми в составе организованной группы.

В соответствие с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если умысел на преступление реализован устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Так, организованная гуппа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, строгой дисциплиной, имела криминальную специализацию в сфере незаконных азартных игр, иерархичность, а также четкое распределение ролей и функций каждого из ее участников. Судом установлено, что для совершения преступления, связанного с незаконной игорной деятельностью, лица, уголовные делда в отношении котороых выделены в отдельное производство объединились заранее, распределив роли, которые, в том числе выполняли подсудимые, и совместно осуществляли эту деятельность на протяжении длительного времени, преследуя единую корыстную цель – извлечение прибыли.

О едином умысле подсудимых Бахмана И.В., Таубаева Р.О., Козака А.Ю., Красильниковой Ю.Е., Красильниковой А.Е., Шариковой К.С., Перова А.В., Папиной Е.Г., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Дебус (Поповой) А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Григорян А.С., Мариной Е.А., Котышева В.В., Лозыченко К.М, направленном на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», – в составе орагнизованной группы, свидетельствует: наличие лидеров в преступной группе – лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, которые разрабатывали меры конспирации и защиты от разоблачения незаконной преступной деятельности, приобретали оборудование для проведения азартных игр, а также программное обеспечение, давали указания иным участникам, принимали их в состав преступной группы, определяли преступную роль каждого участника, контролировали и распределяли преступный доход, совершали действия по сплочению организованной группы для достижения единой преступной цели; применяемые методы конспирации преступной деятельности, в том числе оформление ООО «РЕД ГРУПП» на фиктивное лицо, разработка пакета документов о деятельности Общества в виде проведения внебиржевых торгов на рынке ценных бумаг, то есть осуществление продажи производных финансовых инструментов (бинарных опционов), с целью введения в заблуждение сотрудников правоохранительных органов относительно законности осуществляемой деятельности, использование видеокамер, наличие методов противодействия правоохранительным органам, устные договоры о трудоустройстве; строгая дисциплина, система поощрений и наказаний в виде штрафов, соблюдение порядка и установленных правил работы игорных заведений.

Деятельность установленных игорных заведений и отдельных автоматов не прекращалась, несмотря на изъятия, проводимые правоохранительными органами.

Помимо лидеров, иные лица, входившие в состав преступной группы, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, осуществляли поиск соучастников преступления и их привлечение к участию в преступной деятельности, давали подсудимым указания по организации и проведению азартных игр, в том числе по методам конспирации, систематически получали от участников преступной группы информацию о проведении азартных игр, размере незаконной прибыли, обеспеченивали безопасность деятельности организованной группы, арендовывали помещения под установку игровых компьютеров и электронных аппаратов, осуществляли контроль за работой персонала залов игровых автоматов, осуществляли ежедневный сбор денежных средств, вырученных от незаконной игорной деятельности, передавали данные денежные средства в общую кассу для дальнейшего учета и распределения руководителями, обеспечивали круглосуточную работу залов игровых автоматов, терминалов, осуществляли контроль за работой персонала по установке, подключению и техническому обслуживанию терминалов, осуществляли техническое сопровождение и обеспечение функционирования игрового оборудования (терминалов, компьютеров и электронных аппаратов), оснащение игровым программным обеспечением, сборка, ремонт и установка игрового оборудования, обеспечивали наличие и функционирование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет; оказывали юридические услуги, проводили полиграфологическое исследование персонала, а также совершали иные действия, указанные выше, направленные на дальнейшую систематическую преступную деятельность и извлечение незаконного дохода.

При этом каждый подсудимый также выполнял свою роль в преступлении, чему стороной обвинения представлено достаточно доказательств.

Так, Перов А.В. выполнял поручения лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, связанные с исполнением обязанностей охранника, содействовал организации и проведению азартных игр, а также в период не позднее ... года по ..., выполнял поручения связанные с исполнением обязанностей администратора трех игровых залов, а именно: подбирал персонал для работы в клубах посредством размещения на страницах интернет ресурса «Авито» соответствующих объявлений; проводил собеседования с претендентами на трудоустройство; организовывал стажировки вновь принятых в клубы операторов; разъяснял правила и принципы проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и игровых электронных аппаратов; инструктировал персонал игрового заведения на случаи проведения проверок сотрудниками правоохранительных органов, в том числе о необходимости сообщать недостоверные сведения относительно фактической деятельности залов виртуальных игровых автоматов, а также об использовании пульта дистанционного управления для отключения всего оборудования от сети электропитания и удаления всех данных о проведении азартных игр с денежным выигрышем; организовывал направление персонала после месяца работы для прохождения психофизиологического исследования посредством полиграфа; посещал клубы конкурентов с целью переманивания их работников (операторов) и клиентов (игроков); получал суточную выручку у операторов игровых заведений (инкассация) и впоследствии их передавал организаторам; выдавал заработную плату в соответствии с ведомостями; составлял графики работы операторов и охранников указанных клубов; приобретал и доставлял продукты, напитки, включая алкогольные в барные зоны игровых залов; вел учет преступных доходов, полученных от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игровых клубах и расходов; проверял ведение операторами клубов финансовой документации с фактическим наличием денежных средств в кассе игрового заведения; разрешал внутренние конфликты персонала; ежедневно направлял SMS-сообщений на номер Лица N с указанием сумм дневных выручек каждого клуба, входившего в зону его ответственности; оформлял банковскую карту для дальнейшего зачисления на неё игроками денежных средств в качестве ставок на игру безналичным способом, участвуя, таким образом, в незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров и игровых электронных аппаратов) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Красильникова Ю.Е., Красильникова А.Е. и Папина Е.Г. сначала выполняли поручения лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр в игровых залах, затем они же выполняли обязанности администраторов игровых залов, а именно: подбирали персонал для работы в клубах посредством размещения на страницах интернет ресурса «Авито» соответствующих объявлений; проводили собеседования с претендентами на трудоустройство; организовывали стажировки вновь принятым в клубы операторам; разъясняли правила и принципы проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров; инструктировали персонал игрового заведения на случай проведения проверок сотрудниками правоохранительных органов, в том числе о необходимости сообщать недостоверные сведения относительно фактической деятельности залов виртуальных игровых автоматов, а также об использовании пульта дистанционного управления для отключения всего оборудования от сети электропитания и удаления из него всех данных об осуществлении азартных игр с денежным выигрышем; организовывали направление персонала после месяца работы для прохождения психофизиологического исследования посредством полиграфа; получали суточную выручку у операторов игровых заведений (инкассировала) и впоследствии передавали её организаторам; проверяли ведение операторами клубов финансовой документации с фактическим наличием денежных средств в кассе игровых заведений; выдавали заработную плату в соответствии с ведомостями; составляли графики работы операторов и охранников указанного клуба; приобретали и доставляли продукты, напитки, включая алкогольные в барную зону игрового зала; вели общий учет преступных доходов, получаемых от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в закрепленном за ней игровом клубе; ежедневно направляли SMS-сообщение на номер Лица N с указанием суммы дневной выручки каждого клуба, входившего в зону их ответственности; получали на оформленные ими банковские карты денежные средства от игроков клуба в качестве ставки на игру, после чего согласовывали оператору клуба допуск игрока к игровому оборудованию и проведение с ним азартной игры.

Шарикова К.С., Казюлина (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкина (Прокопенко) В.А., Савенкова (Осина) М.П., Ванина Е.А., Дебус (Попова) А.Д., Булгакова (Гоголина) Т.Е., Григорян А.С., Марина Е.А., каждая выполняли поручения лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, связанные с исполнением обязанностей оператора-кассира по проведению азартных игр и проводили азартные игры в игровых залах ..., с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Котышев В.В., Лозыченко К.М., Бахман И.В., Таубаев Р.О., Козак А.Ю., выполняя функции охранников, содействовали организации и проведению азартных игр в игровых залах ... с использованием игрового оборудования (игровых компьютеров) вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

При этом суд учитывает, что деятельность по организации и проведению азартных игр, является деятельностью по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр, основанной на риске соглашений о выигрыше и по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры.

Участие в организации и проведении азартных игр и совершении каждого подсудимого указанного выше преступления суд считает подтвержденным на основании следующих обстоятельств, установленных из доказательств в суде: данные подсудимые выполняли свою преступную роль, являясь охранниками, администраторами, оператарами-кассирами, в ходе организации и проведения азартных игр, фактически осуществляли обеспечение конспирации преступной деятельности организованной группы согласно отведенной им в преступной группе роли, подбирали и инструктировали персонал, проводили стажировку, разъясняли правила и принципы проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров; осуществляли охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного заведения денежной выручки, физическое обеспечение соблюдения участниками азартных игр порядка в игорных заведениях, ведение контрольно-пропускного режима с целью устранения препятствий для бесперебойной работы игорного заведения со стороны нежелательных посетителей и сотрудников правоохранительных органов, получали доход в виде заработной платы от незаконной совместной преступной деятельности с подсудимыми, будучи осведомленными о факте проведения азартных игр и о порядке организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, были осведомлены о порядке проведения азартных игр и использования игрового оборудования, совершали иные указанные выше действия в преступной группе.

Проведением азартной игры следует признать разъяснение правил азартной игры ее участникам, заключение между ними соглашения, основанного на риске, непосредственное ведение (соблюдение) игорного процесса, прием ставок, выплату вознаграждения и т.п.

При этом суд учитывает, что именно через оператора-кассира игрового зала с участником азартной игры достигалось основанное на риске соглашение о выигрыше по правилам, установленным организатором азартной игры. Соглашение достигалось в момент передачи участником азартной игры денежных средств (ставки) оператору игрового зала и установления посредством сети «Интернет» баланса игры на компьютере, выбранном участником азартной игры. Риск соглашения о выигрыше заключается в том, что участник азартной игры мог как выиграть, так и проиграть денежные средства. В случае проигрыша денежные средства азартной игры переходят в распоряжение игорного заведения.

Кроме того, подсудимые в ходе преступной деятельности использовали технические средства – сотовые телефоны, видеонаблюдение, позволяющие участникам преступной группы скрывать свои преступные действия от правоохранительных органов с целью беспрепятственного совершения преступления в течение длительного времени для незаконного извлечения прибыли.

Участие в преступной деятельности подсудимых, когда их действия дополняли действия друг друга, а оплата их незаконной деятельности осуществлялась из объема незаконного дохода, дает обоснованное основание считать, что каждый из подсудимых был полностью осведомлен о характере действий другого, а поэтому действия каждого из них вносили определенный вклад в совершение преступления, в составе организованной группы. Наличие причинно-следственной связи между общественно опасным действием каждого участника преступной группы и наступившими преступными последствиями свидетельствует о том, что действия каждого из них представляли собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из подсудимых была различной.

Данные обстоятельства установлены из показаний подсудимых, указанных выше свидетелей, результатов соединений между абонентскими номерами телефонов, из которых усматривается подчиненный характер действий подсудимых – лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

В телефонных разговорах и переписке подсудимые получали инструкции об осуществлении преступной деятельности, их поведение в ходе организации и проведения азартных игр контролировалось лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, путем получения отчетности о незаконной деятельности.

Учитывая наличие устойчивых связей между соучастниками группы, которые систематически связывались между собой посредством связи, и сообщали друг другу о деятельности по проведению азартных игр, суд считает доказанным наличие устойчивых связей между всеми участниками преступной группы, что так же характеризует преступную группу как организованную. Деятельность преступной группы, с учетом применяемых мер конспирации, была направлена на извлечение преступного дохода в течение длительного времени.

При этом не имеет значения для квалификации содеянного подсудимыми как совершения преступления в составе организованной группы длительность участия каждого в данной группе.

Доводы подсудимых о том, что они не участвовали в организованной группе, являлись нанятыми работниками, противоречат доказательствам, исследованным в суде, и являются способом защиты, направленной на уход от уголовной ответственности. Незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр в отдельные периоды времени была законспирирована под деятельность пункта приема ставок (букмекерских заведений). Вместе с тем, никакой иной деятельности, в том числе внебиржевые бинарные опционы и прием ставок, подсудимые не осуществляли, что подтверждается показаниями самих подсудимых, свидетелей - участников азартных игр, заключениями эксперта.

Суд признает необоснованными доводы стороны защиты о том, что ряд подсудимых действовали в составе группы лиц по предварительному сговору должны нести ответственность только непосредственно за те действия, которые выполнили.

Тот факт, что подсудимые не все были знакомы между собой, не свидетельствует о том, что они не могут быть участниками организованной преступной группы, в связи с чем суждения защитников и подсудимых об осуществлении ими преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, является ошибочным, поскольку, как следует из версии самих подсудимых, предварительно договориться о совершении преступления без знакомства друг с другом невозможно. Только в организованной группе участники могут быть незнакомы друг с другом, поскольку действия всех участников организует и корректирует организаторы, которыми как установлено в судебном заседании являлись лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и с целью конспирации деятельности группы фактически исключали факты знакомства и общения членов группы, выполняющих разные по содержанию преступные действия. По смыслу закона объем участия в совершении преступления в составе организованной группы бывает различным, при этом некоторые члены организованной группы могут выполнять лишь часть объективной стороны преступления. Судом достоверно установлено, что все подсудимые участвовали в совершении инкриминируемого им преступления в составе организованной группы, действовали с единым умыслом, направленным на организацию и проведение незаконной игорной деятельности, преследуя единую цель – извлечение прибыли, выполняя каждый свою роль. Таким образом, действия каждого подсудимого при совершении инкриминируемого им преступления расцениваются как соисполнительство.

Свидетели игроки поясняли, что они участвовали в качестве игроков именно азартных игр, установленных на компьютерах, игровых автоматах, подробно описывая алгоритм проведения игры, основанной на случайном совпадение линий. Все игроки описывали единый принцип проведения игры, согласно которому клиент-игрок, с целью участия в азартных играх, заключал основанное на риске соглашение с администратором игорного заведения, определив сумму денежных средств, отдавал деньги за игру администратору (вносил в автомат), после чего выбирал игру, с доступом к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Администратор игорного заведения в свою очередь, полученные от клиента-игрока денежную сумму, переводила на баланс выбранного компьютера, при этом никаких чеков не выдавалось. После чего игрок приступал к игре. При наличие выигрышной комбинации в игровой программе происходило увеличение баланса, а в случае проигрыша – уменьшение, также в процессе игры с помощью компьютерной мыши можно было изменять размер ставки, увеличивая ее или уменьшая нажимая кнопку «Цена пари» и изменяя количество линий. В случае выигрыша или при желании закончить игру и снять оставшиеся на балансе компьютера денежные средства, а также в случае необходимости смены компьютера нужно было также обратиться к администратору игрового зала, при этом было необходимо с помощью компьютерной мыши нажать кнопку «Вывод средств» или «Рассчитать результат», после чего администратор списывала денежные средства с баланса компьютера и выдавала их наличными, какие–либо чеки при этом не выдавались. Снять денежные средства с баланса компьютера или пополнить баланс можно было в любое время обратившись к администратору.

Квалифицирующий признак совершения преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» также нашел свое подтверждение в суде, так согласно проведенных экспертиз игровые программные продукты «...», установленные на изъятом оборудовании, работали путем выхода в Интернет.

Также суд считает доказанным квалифицирующий признак преступления «извлечение дохода в особо крупном размере», который в соответствии с примечанием к ст. 171.2 УК РФ должен превышать шесть миллионов рублей.

Вопреки доводам подсудимых и их защитников в ходе предварительного и судебного следствия заключением эксперта № Э/21-2018 от ... на основании изъятой документации достоверно установлена сумма извлеченного дохода при организации и проведении незаконных азартных игр за указанный период в игорных заведениях - помещениях, расположенных в ... по адресам: ..., с использованием игрового оборудования, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и одиночных игровых терминалов, установленных в торговых помещениях в городе Оренбурге по ... которая в период с ... по ... составила 28 089 919,00 рублей, из них: 23 156 121,00 рублей (доходы организаторов от игорных заведений – таблица N и приложение N); 4 933 798,00 рублей (доходы организаторов от игровых терминалов), что в соответствии с примечанием к ст. 171.2 УК РФ является особо крупным размером. При этом подсудимые были осведомлены о количестве игорных заведений и автоматов на территории Оренбурга, о доходности указанной деятельности, поскольку каждую сену в тетрадях велся учет доходов и расходов, ежедневно изымалась выручка. При этом тетрадь с записями передавалась из смены в смену и сотрудники видели и знали о полученных доходах.

Таким образом, суд считает вину каждого плодсудимого в инкриминируемом преступлении полностью доказанной, оснований для переквалификации действий подсудимых Мариной Е.А., Таубаева Р.О., Козака А.Ю., Котышева В.В., Папиной Е.Г., Красильниковой Ю.Е., Красильниковой А.Е., Шариковой К.С., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Дебус (Поповой) А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е. и об оправдании подсудимых Бахмана И.В., Лозыченко К.М., Григорян А.С. не усматривается по изложенным выше основаниям.

Действия каждого подсудимого органами предварительного расследования квалифицированы как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вместе с тем, действия Шариковой К.С., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Дебус (Поповой) А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Григорян А.С., Мариной Е.А., связанные с выполнением функций операторов-кассиров, были направлены только на незаконное проведение азартных игр, в связи с чем из обвиняения указанных подсудимых следует исключить организацию азартных игр как излишне вмененное.

Суд квалифицирует действия подсудимых:

- Бахмана И.В., Таубаева Р.О., Козака А.Ю., Красильниковой Ю.Е., Красильниковой А.Е., Перова А.В., Папиной Е.Г., Котышева В.В., Лозыченко К.М., каждого, по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) - незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;

- Шариковой К.С., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Дебус (Поповой) А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Григорян А.С., Мариной Е.А., каждого, по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) – незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания, суд, в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного каждым подсудимым преступления, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Бахман И.В., Таубаев Р.О., Козак А.Ю., Красильникова Ю.Е., Красильникова А.Е., Шарикова К.С., Перов А.В., Папина Е.Г., Казюлина (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкина (Прокопенко) В.А., Савенкова (Осина) М.П., Ванина Е.А., Дебус (Попова) А.Д., Булгакова (Гоголина) Т.Е., Григорян А.С., Марина Е.А., Котышев В.В., Лозыченко К.М., каждый, совершили одно умышленное оконченное преступление, относящееся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжкого.

Изучение личности подсудимых показало, что:

Шарикова К.С. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, состоит в фактических брачных отношениях, не работает, имеет постоянное место регистрации и жительства, где участковым уполномоченным полиции характеризуется посредственно, по прежнему месту работы и учебы характеризуется положительно.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание является: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении иных соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, прежнего места учебы и работы, совершение преступления впервые, молодой возраст, наличие заболеваний у подсудимой, оказание помощи тете, являющейся инвалидном 1 группы.

Красильникова Ю.Е. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, в зарегистрированном браке не состоит, работает, имеет постоянное место жительства и регистрации, мастером ООО ЖЭУ-1 характеризуется посредственно, соседями и сестрой характеризуется положительно.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание является: активное сповобствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении иных соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика с места жительства, оказание помощи родителям, имеющим заболевания, оказание помощи сестре в воспитании малолетнего ребенка, совершение преступления впервые.

Красильникова А.Е. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, не состоит в зарегистрированном браке, имеет одного малолетнего ребенка, работает, имеет постоянное место жительства и регистрации, где мастером ООО ЖЭУ-1 характеризуется посредственно, соседями и сестрой характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении иных соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика с места жительства, наличие хронического заболевания, оказание помощи родителям, имеющим заболевания, совершение преступления впервые.

Кролик Е.С. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, в зарегистрированном браке не состоит, работает, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции и соседями характеризуется положительно, имеет хронические заболевания, оказание помощи матери, имеющей хроническое заболевание.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, работы, молодой возраст, наличие заболеваний у подсудимой, оказание помощи матери, имеющей хроническое заболевание, совершение преступления впервые.

Савенкова (Осина) М.П. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра, нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет малолетнего ребенка, не работает, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика с места жительства, совершение преступления впервые, молодой возраст.

Булгакова (Гоголина) Т.Е. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, зарегисторирована в качестве безработного, не состоит в зарегистрированном браке, имеет малолетнего ребенка, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции, соседями и по месту учебы характеризуется положительно.

Марина Е.А. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, не состоит в зарегистрированном браке, работает, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции, соседями, по месту работы характеризуется положительно, имеет почетную грамоту, грамоты, дипломы.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, учебы, работы, наличие почетной грамоты, грамот и дипломов, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие хронического заболевания у подсудимой, осуществление ухода за бабушкой, имеющей тяжелое заболевание.

Дебус (Попова) А.Д. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет малолетнего ребенка, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, имеет на иждивении дедушку инвалида 2 группы.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в соведянном, совершение преступлений впервые, наличие на иждивении дедушки, являющегося инвалидом 2 группы, за которым она осуществляет уход, молодой возраст.

Казюлина (Клемен) Е.В. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет двоих малолетних детей, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, не работает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются: наличие двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении иных соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика с места жительства, совершение преступления впервые, молодой возраст.

Трынкина (Прокопенко) В.А. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет малолетнего ребенка, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении иных соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика с места жительства, наличие хронического заболевания, совершение преступления впервые, молодой возраст.

Ванина Е.А. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, не состоит в зарегистрированном браке, имеет малолетнего ребенка, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, осуществляет уход за пенсионером.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении иных соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика с места жительства, осуществление ухода за матерью, а также за пенсионером, которые имеют хронические заболевания, совершение преступления впервые.

Перов А.В. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет малолетнего ребенка, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции, соседями характеризуется положительно, работает, по прежнему месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении иных соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства и работы, наличие хронического заболевания у подсудимого, осуществление ухода за матерью-инвалидом 2 группы и престарелой бабушкой, имеющей заболевания, совершение преступления впервые, молодой возраст.

Папина Е.Г. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, в зарегистрированном браке не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, работает, где также харатеризуется исключительно положительно.

Бахман И.В. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра, нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, зарегистрирован с 2017 года в ГАУЗ «ООКНД», не состоит в зарегистрированном браке, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: положительная характеристика с места жительства, совершение преступления впервые, молодой возраст.

Таубаев Р.О. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога. А также в иных медицинских учреждениях не состоит, в зарегистрированном браке не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции характеризуется в целом положительно, соседями характеризуется положительно, имеет грамоты и дипломы.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики от соседей, наличие грамот и дипломов, оказание помощи матери и бабушке, имеющим хронические заболевания, совершение преступления впервые, молодой возраст.

Козак А.Ю. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, состоит в фактических брачных отношениях, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции, соседями характеризуется исключительно положительно, работает, по месту работы и прежнему месту работы характеризуется исключительно положительно.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, работы, оказание помощи матери и бабушке, имеющим хронические заболевания, беременность супруги, молодой возраст подсудимого, совершение преступления впервые.

Лозыченко К.М. ранее судим, имеет непогашенную судимость, в связи с чем в его действиях в соответствии со ст. 18 УК РФ содержится рецидив преступлений, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, состоит в зарегистрированном браке, работает, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции характеризуется посредственно.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: оказание помощи матери, являющейся многотетной в воспитании детелй, осуществление ухода за братом – инвалидом с детства, смерть новорожденного ребенка, молодой возраст подсудимого.

Котышев В.В. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, не состоит в зарегистрированном браке, работает, имеет постоянное место жительства и регистрации, где участковым уполномоченным полиции характеризуется в целом положительно.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелого заболевания, оказание помощи матери, имеющей хроническое заболевание, положительные характеристики с места жительства и работы, совершение преступления впервые, молодой возраст подсудимого.

Григорян А.С. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога, а также в других медицинских учреждениях не состоит, не работает, не состоит в зарегистрированном браке, имеет малолетнего ребенка, регистрации не имеет, имеет постоянное место жительства, где участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении иных соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание являются: положительная характеристика с места жительства, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Бахмана И.В., Таубаева Р.О., Козака А.Ю., Перова А.В., Котышева В.В., Папиной Е.Г., Красильниковой Ю.Е., Красильникова А.Е., Шарикова К.С., Казюлина (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Дебус (Поповой) А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Григорян А.С., Мариной Е.А., в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

Обстоятельством, отягчающим наказание Лозыченко К.М., в соответствии со ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень его общественной опасности, оснований для применения к каждому из подсудимых положений ч. 6 ст. 15 УК РФ – изменение категории тяжести преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает.

Учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, роль каждого в совершении преступления, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на их исправление, суд считает, что Бахману И.В., Таубаеву Р.О., Козаку А.Ю., Красильниковой Ю.Е., Красильниковой А.Е., Шариковой К.С., Перову А.В., Папиной Е.Г., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Дебус (Поповой) А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Григорян А.С., Мариной Е.А., Котышеву В.В., должно быть назначено наказание в виде штрафа в рамках санкции ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ). Такой вид наказания, по мнению суда, восстановит социальную справедливость и окажет положительное влияние на исправление каждого подсудимого.

При решении вопроса о назначении наказания Лозыченко К.М., учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, принимая во внимание его поведение после совершения преступления, а именно что на протяжении длительного времени Лозыченко К.М. к уголовной и административной ответственности более не привлекался, а также, учитывая, что наказание – как мера государственного принуждения, применяется в целях восстановления справедливости и в целях исправления осуждённого, предупреждения совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), суд полагает возможным признать вышеперечисленные смягчающие обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющими применить положения ч. 3 ст. 68 и ст. 64 УК РФ, и считает необходимым назначить Лозыченко К.М. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен при рецидиве преступлений, не связанный с лишением свободы – в виде исправительных работ.

Обсуждая вопрос о применении к наказанию подсудимого Лозыченко К.М. положений ст. 73 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, степени общественной опасности содеянного, личности виновного, суд такой возможности не нашел.

Меру пресечения Бахману И.В., Таубаеву Р.О., Козаку А.Ю., Красильниковой Ю.Е., Красильниковой А.Е., Шариковой К.С., Перову А.В., Папиной Е.Г., Казюлиной (Клемен) Е.В., Кролик Е.С., Трынкиной (Прокопенко) В.А., Савенковой (Осиной) М.П., Ваниной Е.А., Дебус (Поповой) А.Д., Булгаковой (Гоголиной) Т.Е., Григорян А.С., Мариной Е.А., Котышеву В.В. и Лозыченко К.М., каждому, до вступления приговора в законную силу суд считает возможным оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Наложенные, постановлениями ...... от ..., ..., ..., ..., ... аресты на имущество Бахмана И.В., Таубаева Р.О., Козака А.Ю., Лозыченко К.М., Котышева В.В., Красильниковой Ю.Е., Кролик Е.С., Савенковой М.П., Трынкиной В.А., Ваниной Е.А., Мариной Е.А., Поповой А.Д., Клемен Е.В., Перова А.В., Папиной Е.Г., Шариковой К.С. следует отменить, поскольку по делу отсутствуют исковые требования, подсудимым не назначено дополнительное наказание в виде штрафа.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать Котышева В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, ч. 10 ст. 109 УПК РФ, смягчить назначенное Котышеву В.В. наказание в виде штрафа до 35 000 рублей в доход государства, с учетом срока содержания его под домашним арестом в период с ... по ... включительно и срока содержания его под запретом определенных действий в период с ... по ... включительно;

признать Перова А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей в доход государства;

признать Папину Е.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Красильникову Ю.Е. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Красильникову А.Е. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Шарикову К.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Дебус (Попову) А.Д. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Трынкину (Прокопенко) В.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Ванину Е.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Казюлину (Клемен) Е.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Кролик Е.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Савенкову (Осину) М.П. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Булгакову (Гоголину) Т.Е. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, ч. 10 ст. 109 УПК РФ, смягчить назначенное Булгаковой (Гоголиной) Т.Е. наказание в виде штрафа до 38 000 рублей в доход государства, с учетом срока ее задержания ...;

признать Марину Е.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Григорян А.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка № ... от ..., окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 130 000 рублей в доход государства;

признать Лозыченко К.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы в 10 % в доход государства;

признать Бахмана Ивана Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства;

признать Таубаева Р.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства;

признать Козака А.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход государства.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по Оренбургской области (СУ СК России по Оренбургской области л/с 04531А59000)

ИНН 5610137566,

КПП 561001001,

ОКТМО 53701000 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ/УФК по Оренбургской области г. Оренбург

БИК: 015354008

Казначейский счет: 03100643000000015300

Единый казначейский счет 40102810545370000045.

Код дохода бюджетной классификации: 41711603122010000140

Меру пресечения каждому подсудимому до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- 7 DVD-R дисков, телефон Samsung SM – A 300F/DS, принадлежащие Свидетель №11 (т. 34 л.д. 282-283); результаты оперативно-розыскной деятельности, технические носители информации DVD-R и CD-R; денежные средства в сумме 150 000 рублей, бутылку эксклюзивной водки «Белый чай» объемом 0,7 литров; упаковку из дерева, внутри которой находится набор из трех банок натурального цветочного меда с грецким орехом, миндалем и курагой, весом 180 грамм каждая; 1 банку натурального цветочного меда, весом 500 грамм; одну палку сыровяленой конской колбасы; бутылку эксклюзивной водки «Белый чай», объемом 0,7 литров; упаковку из дерева, внутри которой находится набор из трех банок натурального (липового, цветочного, гречишного) меда, весом 150 грамм каждая; банку натурального липового меда, весом 500 грамм; одну палку сыровяленой конской колбасы; денежные средства в сумме 175 000 рублей; денежные средства в сумме 350 000 рублей; товарный чек ...» № Б-07727384 от ... на сумму 47 499 рублей о покупке смартфона Apple iPhone7 32 GB, черного цвета; смартфон iPhone7 черного цвета в упаковке, имеющей штрих-код N; пакет белого Ц. с надписью «Восток Велнес»; денежные средства в сумме 650 000 рублей; резинка для денег синего цвета; полимерный пакет с надписью «Accessory»; фрагмент полимерной бутылки с этикеткой «Живая вода»; фрагмент полимерной бутылки с этикеткой «Живая вода»; дактилоскопическая пленка со следом руки; две дактилоскопические пленки с двумя следами рук; две дактилоскопические пленки с двумя следами рук; оптический диск DVD-R фирмы «VS» 4,7 Gb/120 MIN1х-16х; оптический диск CD-R фирмы «SmartTrack» 700MB/80 MIN 52х (т. 27 л.д. 67-68); 16 оптических дисков (т. 57 л.д. 254-258); предметы (документы) обнаруженные и изъятые ... в ходе личного обыска ФИО59., денежные средства в сумме 27 564 рубля (т. 60 л.д. 99); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в ходе проведения обыска в жилище Свидетель №8 и Свидетель №9 по адресу: ..., денежные средства в сумме 898 600 рублей (т. 60 л.д. 200, 220-224, т.61 л.д. 16-17); денежные средства в общей сумме 155 950 рублей и 50 Евро, извлеченные из купюро-приемников одиночных терминалов, (т. 59 л.д. 277-278); диск DVD+R «SmartTrack» (т. 60 л.д. 113-114); DVD+RW диск (т. 58 л.д. 196-197); оптический диск (т. 63 л.д. 248-249); мобильный телефон «Nokia» в корпусе черно-голубого цвета, модели 105, IMEI N, обнаруженный и изъятый ... в ходе обыска по адресу: ... (т. 60 л.д. 133-137, 192-193); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в ходе проведения обыска в жилище ФИО63. по адресу: ...: (т. 60 л.д. 282-284); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в ходе проведения обыска в жилище Свидетель №4 по адресу: ... (т. 60 л.д. 263-264); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в ходе проведения обыска в жилище Свидетель №5 по адресу: ... (т. 60 л.д. 297-298); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в автомобиле Киа Церато, гос. номер N, черного цвета (т. 60 л.д. 64-65); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в автомобиле марки «Мицибиси Лансер», г/н N, 02 регион, принадлежащего ФИО63 (т. 59 л.д. 320-321); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в автомобиле ВАЗ 2115 с гос. рег. знаком N (т. 60 л.д. 34-41); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в автомобиле марки ВАЗ 211440, г/н N, 56 регион (т. 59 л.д. 288-289); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в складском помещении по адресу: ..., которые хранить в ангаре ...... по адресу: ... (т. 58 л.д. 299-307); предметы (документы), обнаруженные и изъятые в период с ... по ... в игровом ...» по адресу: ..., д. (т. 59 л.д. 144-146), предметы (документы), обнаруженные и изъятые в период с ... по ... в игровом ...» по адресу: ... «б»: (т. 59 л.д.176-178); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... по ... в игровом клубе «...» по адресу: ..., денежные средства в общей сумме 10 525 рубля (т. 59 л.д. 208-209); предметы (документы), обнаруженные и изъятые в период с ... по ... в игровом ...» по адресу: ..., денежные средства в общей сумме 6 054 рубля (т. 59 л.д. 107-108); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в игровом ...» по адресу: ...; денежные средства в общей сумме 700 рублей (т. 59 л.д. 252-253); предметы, обнаруженные и изъятые в игорном клубе ...» в ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ... (т. 59 л.д. 159-160); предметы, обнаруженные и изъятые в игорном клубе сети ...» в ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ... (т. 59 л.д. 77-79); предметы, обнаруженные и изъятые в игорном клубе ...» в ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ... (т. 59 л.д. 192-193); предметы, обнаруженные и изъятые в игорном клубе ...» в ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ...: (т. 59 л.д. 223-224); предметы, обнаруженные и изъятые в игорном клубе сети «Азимут» в ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ...: (т. 59 л.д. 125-127); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в игровом клубе «Азимут» по адресу: ... (т. 59 л.д. 14-16); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... по месту жительства Свидетель №8 по адресу: Республики Башкортостан, ...: (т. 60 л.д. 249-250); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... у Шариковой К.С., денежные средства в общей сумме 12 428 рублей (т. 60 л.д. 52-54); предметы (документы) обнаруженные и изъятые ... в ходе обыска жилища Семеновых по адресу: ... (т. 61 л.д. 249-251); предметы (документы), обнаруженные и изъятые ... в игровом клубе ... по адресу: ...; денежные средства суммами 6 600 рублей и 150 рублей (т. 59 л.д. 55-56); предметы, обнаруженные и изъятые в игорном клубе сети ... ходе обыска, проведенного в период с ... по ... по адресу: ... (т. 59 л.д. 38-40); предметы (документы), обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия ... в помещении игрового клуба по адресу: ... (т. 58 л.д.158-160); предметы (документы), обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия ... в помещении игрового клуба по адресу: ... (т. 58 л.д. 113-115); предметы (документы), обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия ... в помещении игрового клуба по адресу: ... (т. 58 л.д. 189-190); DVD-R диски N и N (т. 58 л.д. 136-137, 180-181); предметы, обнаруженные и изъятые в игорных клубах ... в ходе обысковых мероприятий, проведенных в период с ... по ... по адресу: ... (т. 59 л.д. 243-244); предметы (документы), обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия ... в помещении игрового клуба по адресу: ... (т. 58 л.д.88-89); игровые электронные аппараты и их комплектующие; денежные средства из терминалов, обнаруженных и изъятых в ...: по ... сумме 100 рублей; по ... сумме 550 рублей; по ... сумме 9 550 рублей; по ... сумме 200 рублей; по ... сумме 150 рублей; по ... сумме 200 рублей; по ... сумме 16 150 рублей; по ... сумме 500 рублей; по ... сумме 50 рублей; по ... в сумме 10 000 рублей; по ... сумме 50 рублей; по ... сумме 7 710 рублей, которые хранятся в ангаре (гараже) N, расположенном на территории ...» по адресу: ... (т. 58 л.д. 76-80) и хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ... по адресу: ... – оставить там же до рассмотрения иных уголовных дел, выделенных в отдельное производство.

Отменить, наложенные постановлениями ...... от ..., ..., ..., ..., ... аресты на имущество:

- Бахмана И.В. – легковой автомобиль ВАЗ 11183, 2007 ГОДА ВЫПУСКА, ТЕМНО-СИНЕ-ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, НОМЕР КУЗОВА N, VIN N, ГРЗ – N, стоимостью 125 000 рублей (т. 73 л.д. 145, 148-150);

- Таубаева Р.О. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах N в ПАО «МТС-БАНК»; N в АОКБ «Оренбург»; N в АО «ОТП БАНК»; N в Поволжском отделении «ГАЗПРОМБАНК» (АО); N в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк России» (т. 73 л.д. 313,314-316);

- Козака А.Ю. земельный участок площадью 2000 кв.м., расположенный по адресу: ..., кадастровый N, денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах в Отделении N Поволжского банка ПАО «Сбербанк»: N; N; N; N; N (т. 65 л.д. 150, 152-155);

- Лозыченко К.М. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах N в Поволжском отделении N ПАО «Сбербанк России»; N в ПАО «МТС-БАНК»; N в АОКБ «Оренбург»; N в Поволжском отделении «Газпромбанк» (АО) (т. 65 л.д. 324, 326-328);

- Котышева В.В. на денежные средства, находящиеся на счетах N в Отделении № 8623 Поволжского банка ПАО «Сбербанк», 1/3 доли в помещении коммунального заселения по адресу: Российская Федерация, ..., ..., кадастровый N, площадь объекта 17,2 кв. м. (т. 66 л.д. 324, 328-331);

- Красильниковой Ю.Е. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах N, N, N в Оренбургском отделении N ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» (т. 67 л.д. 172, 173-175);

- Кролик Е.С. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах №N, №N Оренбургском отделении №8623 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; счет N в ПАО «Почта Банк» (т. 68 л.д. 160, 161-164);

- Савенковой (Осиной) М.П. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах N в АО «Альфа-Банк»; N в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; N, N в ПАО «Почта Банк; N, N, N, N в Свердловском отделении N ПАО «Сбербанк России»; счет N в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк России»; N, N в Центральном ОСБ N ПАО «Сбербанк России»; N в ПАО «Промсвязьбанк» (Южный); счет N в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». (т. 68 л.д. 314-315, 316-319);

- Трынкиной (Прокопенко) В.А. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах N, в Оренбургском отделении N ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; N в ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК» (т. 71 л.д. 147, 150-152);

- Ваниной Е.А. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах в ОИКБ «Русь» (ООО) N; N; счет N, открытый на ее имя в Отделении N Поволжского Б. ПАО «Сбербанк», квартиры, расположенной по адресу: ..., площадью 50,2 кв. м., кадастровый N (т.71 л.д. 317, 324-325, 326-329);

- Мариной Е.А. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах, N в АО «Альфа-Банк»; N в Поволжском отделении N ПАО «Сбербанк»; N в Уральском отделении N ПАО «Сбербанк» (т. 69 л.д. 343, 346-349);

- Дебус (Поповой) А.Д. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах в Отделении N Поволжского банка ПАО «Сбербанк»: N; N; N; N; N; N; N (т. 70 л.д. 151, 154-156);

- Казюлиной (Клемен) Е.В. на денежные средства, находящиеся на счетах N в АО «Альфа – Банк»; N, N, 40N, N в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк России»; N в АО «Банк Оренбург» (т. 70 л.д. 330, 334-337);

- Перова А.В. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах N, N в ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК»; N в Поволжском Отделении АО «ГАЗПРОМБАНК», N, N, N в Оренбургском отделении N ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; N в Московском банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; N в АО «Банк Оренбург» (т. 72 л.д. 197, 198-201);

- Папиной Е.Г. на денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах в ...: N, N, N, N, N, N, N, открытые в Отделении N Поволжского Б. ПАО «Сбербанк», N, N, N в ... (т. 72 л.д. 359-360, 362-365);

- Шариковой К.С. на денежные средства, находящиеся на счете N в ...» (т. 64 л.д. 263-264, 265).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Ленинский районный суд ... в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своих апелляционных жалобах или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления иными участниками процесса, затрагивающих интересы осужденных, последние также вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии указанной апелляционной жалобы или апелляционного представления подать свои возражения в письменном в виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференц-связи.

Судья ... Е.Г. Родыгина

Копия верна.

Судья:

Секретарь:

Оригинал приговора подшит в деле № 1-9/2021 (1-924/2019, 1-124/2020), которое находится в производстве Ленинского районного суда г. Оренбурга.