Гражданский кодекс часть 1

Ленинский районный суд г.Костромы в составе председательствующего судьи Ухановой С.А., при секретаре Савиной К.В., с участием государственного обвинителя Карамышева С.Н., подсудимого ФИО1, защитника Лебедева Э.Г., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <данные изъяты> ранее несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО1, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Паритет», №, юридический адрес: ..., ... (далее – ООО «Паритет»), основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, причинил имущественный ущерб владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

В период с 30 мая 2016 г. по 13 июля 2016 г. проведены торги в форме открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на строительство трехэтажного 37-ми квартирного жилого дома на условиях «под ключ» на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на основании Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), в рамках реализации постановления администрации Костромской области от 2 мая 2013 г. № 200-а «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2013-2017 годы» (далее – региональная программа переселения), а также постановления администрации городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района от 10 декабря 2015 г. № 276 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на 2016-2017 годы» (далее – программа переселения), принятых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и проведение капитального ремонта многоквартирных домов, администрацией городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области.

13 июля 2016 г. между администрацией городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области (далее - администрация поселения) (Заказчик) в лице главы поселения С., с одной стороны, и ООО «Паритет» (Подрядчик) в лице генерального директора ФИО1, с другой стороны, по результатам рассмотрения заявки ООО «Паритет» заключен муниципальный контракт № на строительство трехэтажного 37-ми квартирного жилого дома на условиях «под ключ» в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Костромской области на 2013-2017 годы» на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района (далее – контракт, муниципальный контракт). Цена указанного контракта составила 39 501 466 руб. 40 коп., является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. В цену контракта включена стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ по контракту, в том числе, оформления всех землеустроительных документов, плата за технологическое присоединение, проведение топографических и геологических изысканий, изготовление или приобретение проектной документации, проведения всех необходимых согласований и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта капитального строительства, получение разрешения на строительство, строительно-монтажных и специальных работ, приобретения материалов и оборудования, расходов на их перевозку, погрузку и выгрузку, страхование строительных рисков, налогов и других обязательных платежей, пуско-наладки, исполнение топографо-геодезической съемки, изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов, тепловизионный контроль, подготовки всех необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Срок окончания работ подрядчиком - не позднее 30 августа 2017 г. Работы считаются оконченными получением подрядчиком разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Работы выполняются подрядчиком поэтапно, каждый из этапов должен выполняться не позднее установленных сроков.

Этапы выполнения работ и сроки их выполнения:

1-й этап – изготовление проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение разрешения на строительство - 2,5 месяца со дня начала работ подрядчиком;

2-й этап – устройство фундамента – 2 месяца со дня окончания работ 1-го этапа;

3-й этап – возведение первого этажа и устройство перекрытий – 1 месяц со дня, следующего за днем принятия работ 2-го этапа;

4-й этап – возведение второго этажа и устройство перекрытий – 1 месяц со дня, следующего за днем принятия работ 3-го этапа;

5-й этап – возведение третьего этажа и устройство кровли – 2,5 месяца со дня, следующего за днем принятия работ 4-го этапа;

6-й этап – прокладка внутренних и наружных инженерных сетей – 2,5 месяца со дня, следующего за днем принятия работ 5-го этапа;

7-й этап – наружная и внутренняя отделка, пусконаладочные работы и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы – 2,5 месяца со дня, следующего за днем принятия работ 6-го этапа.

Пунктом 4.1 контракта предусмотрена предварительная оплата этапов работ с последующим приемом результатов работ по каждому этапу по следующему графику:

В течение 10-ти дней со дня заключения контракта подрядчику выплачивается аванс в размере 1 976 000 руб.;

В течение 10-ти дней со дня получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию подрядчику выплачивается сумма в размере 25 % от цены контракта;

В течение 10-ти дней со дня приемки заказчиком работ 2-го этапа подрядчику выплачивается сумма в размере 10 % от цены контракта;

В течение 10-ти дней со дня приемки заказчиком работ 3-го этапа подрядчику выплачивается сумма в размере 10 % от цены контракта;

В течение 10-ти дней со дня приемки заказчиком работ 4-го этапа подрядчику выплачивается сумма в размере 15 % от цены контракта;

В течение 10-ти дней со дня приемки заказчиком работ 5-го этапа подрядчику выплачивается сумма в размере 10 % от цены контракта;

В течение 10-ти дней со дня приемки заказчиком работ 6-го этапа подрядчику выплачивается сумма в размере 10 % от цены контракта;

Оставшаяся к выплате сумма выплачивается после завершения подрядчиком всех работ, предусмотренных контрактом, не позднее 30 декабря 2017 г.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта, подрядчик осуществляет изыскательские, геодезические работы и разработку проектно-сметной документации в соответствии с заданием на проектирование, руководствуясь действующими правовыми актами, устанавливающими требования к проведению изыскательских, геодезических работ и разработке проектно-сметной документации в области гражданского строительства.

На основании пункта 5.6 контракта разработанную проектно-сметную документацию подрядчик представляет в уполномоченный орган на проведение государственной экспертизы.

Согласно пункту 5.7 контракта по получении положительного заключения подрядчик представляет заказчику законченную проектно-сметную документацию.

В соответствии с пунктом 6.3 контракта строительные работы должны проводиться в соответствии с графиком, предусмотренным разделом 3 контракта.

Пунктом 6.4 контракта установлено, что подрядчик выполняет строительные работы в соответствии с проектной документацией и соблюдением норм и правил, установленных правовыми актами, регулирующими строительную деятельность в сфере гражданского строительства.

В соответствии с пунктом 8.1 контракта под приемкой работ понимается проверка соответствия фактически выполненных работ объему работ, отраженных подрядчиком в отчетных документах, качества выполненных работ и соответствия работ проектно-сметной документации.

Пунктом 8.2 контракта предусмотрен следующий порядок принятия этапов работ: в день окончания работ по каждому из этапов подрядчик письменно уведомляет заказчика о завершении работ. В течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, заказчик совместно с подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. При отсутствии замечаний к результатам работ сторонами подписывается акт приема работ по форме КС-2. При наличии недостатков подрядчик принимает меры к их устранению и после их устранения уведомляет заказчика.

Согласно пункту 9.1 контракта гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, выполненные подрядчиком.

В соответствии с пунктом 11.2 и подпунктом 11.2.2 контракта заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт в соответствии со статьей 715 ГК РФ по причине отставания от графика выполнения подрядчиком этапов работ на срок, превышающий 20 дней. Указанный срок является критерием, на основании которого заказчик принимает решение о том, что работы не будут выполнены в установленный контрактом срок.

Согласно пункту 11.4 раздела 11 контракта решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В рамках реализации региональной программы переселения и программы переселения 26 февраля 2016 г. между Департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области (далее – департамент, департамент строительства) в лице директора департамента С. и администрацией поселения в лице главы С. заключено соглашение № 2/пг «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2016-2017 годах» (далее - Соглашение № 2/пг), предметом которого является определение порядка взаимодействия сторон при предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2016-2017 годах, в целях реализации программы переселения и региональной программы переселения.

На основании пункта 3.1 Соглашения № 2/пг департамент обязуется в соответствии с муниципальной и региональной программами, указанными в пункте 1 Соглашения, предоставить субсидию из областного бюджета бюджету муниципального образования на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2016-2017 годах, в размере 39 501 466 руб. 40 коп., в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 30 044 329 руб. 24 коп., средств областного бюджета 9 457 137 руб. 16 коп.

ФИО1, будучи осведомленным об условиях и порядке исполнения контракта, пользуясь доверительным отношением к нему и отсутствием надлежащего контроля со стороны должностных лиц администрации городского поселения город Солигалич Костромской области за исполнением договорных обязательств в рамках контракта, в том числе со стороны представителя Заказчика – главы городского поселения город Солигалич С., умышленно, из корыстной заинтересованности, путем ненадлежащего выполнения обязательств со стороны организации в рамках исполнения контракта (невыполнения ряда предусмотренных контрактом работ) и введения в заблуждение должностных лиц органа местного самоуправления о намерении в полном объеме и качественно выполнить работы в целях необоснованной их оплаты в полном объеме путем предварительной оплаты этапов работ, создавая видимость исполнения своих обязательств по контракту, в период с 13 июля 2016 г. до 27 марта 2018 г., когда администрацией городского поселения г. Солигалич принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, находясь по месту работы в ООО «Паритет» по адресу: ..., а также на объекте строительства по адресу: ..., заведомо зная, что по условиям контракта предусмотрена предварительная оплата этапов работ с последующим приемом результатов работ, убедил главу городского поселения город Солигалич С. принять к оплате и оплатить фактически невыполненные ООО «Паритет» работы по контракту, обещая в полном объеме и качественно выполнить работы, предусмотренные контрактом, однако умышленно сократил объемы оплаченных администрацией городского поселения город Солигалич строительных работ, прекратил поставку на объект необходимых строительных материалов, сократил количество рабочих на объекте, перестав выплачивать им заработную плату, в результате чего выполнил лишь часть работ в нарушение сроков, установленных контрактом.

ФИО1, в период с 13 июля 2016 г. по 22 ноября 2017 г. умышленно, из корыстной заинтересованности, в нарушение условий контракта, в том числе пунктов 6.3, 6.4 и 8.2, пользуясь доверительным отношением к нему и отсутствием надлежащего контроля со стороны должностных лиц администрации городского поселения г. Солигалич, в том числе со стороны представителя заказчика – главы городского поселения г. Солигалич С., скрывая от заказчика сведения о фактически выполненном объеме и качестве произведенных работ, а также обещая последнему окончание строительства дома в соответствии с контрактом, находясь в арендованном ООО «Паритет» помещении по адресу: ..., заведомо зная о фактически выполненных объемах работ, предварительно уведомив заказчика о выполнении работ по 1, 2, 3, 4, 5, 6 этапам контракта, обеспечил изготовление актов о приемке выполненных работ унифицированной формы №, содержащих заведомо ложные сведения о выполненных объемах работ на объекте по адресу: ..., которые соответствовали этапам работ, подлежащим выполнению и приемке в соответствии с условиями контракта.

После чего, ФИО1 в период с 13 июля 2016 г. по 22 ноября 2017 г., находясь на территории города Солигалича Солигаличского района Костромской области, злоупотребляя доверием главы городского поселения город Солигалич С., введя последнего в заблуждение относительно намерений завершить строительство многоквартирного дома в полном объеме, мотивировав срывы срока строительства дома отсутствием денежных средств и обещая выполнить работы в соответствии с контрактом, предоставил вместе со счетами на оплату: № 61 от 13 июля 2016 г. на сумму 1 976 000 руб., № 101 от 7 декабря 2016 г. на сумму 9 875 366 руб. 60 коп., № 2 от 27 апреля 2017 г. на сумму 3 950 146 руб. 64 коп., № 10 от 6 июня 2017 г. на сумму 3 950 146 руб. 64 коп., № 12 от 27 июня 2017 г. на сумму 5 925 219 руб. 96 коп., № 22 от 31 июля 2017 г. на сумму 3 950 146 руб. 64 коп., № 30 от 22 ноября 2017 г. на сумму 3 950 146 руб. 64 коп.; акты унифицированной формы КС-2, содержащие заведомо ложные сведения относительно объемов выполненных работ по 1-6 этапам выполнения работ по контракту, свидетельствующие о выполнении со стороны ООО «Паритет» своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, и содержащих заведомо для ФИО1 недостоверные сведения об указанных ранее работах, которые не выполнялись (работы по устройству внутренних сетей канализации; по устройству хозяйственно-питьевого водопровода; по устройству наружных сетей водопровода; по монтажу наружных и внутренних электрических сетей; по устройству сетей связи и пожарной сигнализации; по устройству уличного освещения; по устройству наружных и внутренних сетей отопления; по устройству крыши дома). Указанные документы в нарушение пункта 8.1 контракта были приняты и подписаны от имени заказчика – главой городского поселения город Солигалич С

В результате умышленных действий ФИО1 на основании актов о приёмке выполненных работ унифицированной формы №, содержащих заведомо ложные сведения относительно выполненных объемов работ и их стоимости, представленных генеральным директором ООО «Паритет» ФИО1 в администрацию городского поселения город Солигалич по адресу: ..., в период с 13 июля 2016 г. по 21 декабря 2017 г., администрацией муниципального образования городское поселение город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области, на основании указаний главы городского поселения город Солигалич С., введенного в заблуждение ФИО1 относительно намерений последнего завершить в полном объеме строительство объекта и в дальнейшем выполнить принятые по актам о приемке выполненных работ унифицированной формы №, но фактически невыполненные объемы работ, произведена оплата с расчетного счета №, открытого в Отделении по Костромской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: ..., с привязкой к нему лицевого счета №, в адрес ООО «Паритет» по муниципальному контракту № от 13 июля 2016 г. на строительство трехэтажного 37-ми квартирного жилого дома на условиях «под ключ», по адресу: ... (далее – МКД), переданных в муниципальный бюджет денежных средств в общей сумме 33 577 173 руб. 12 коп. Указанная сумма денежных средств поступила на расчетный счет ООО «Паритет» №, открытый в Костромском региональном филиале АО «...» по адресу: ..., в дни направления платежных документов, а именно: на основании платежных поручений № от 25 июля 2016 г. - 1 976 000 руб.; № от 7 декабря 2016 г. –7 037 298 руб. 77 коп.; № от 14 декабря 2016 г. - 2 837 141 руб. 15 коп.; № от 5 мая 2017 г. –926 руб. 68 коп.; № от 5 мая 2017 г. –3 950 146 руб. 64 коп.; № от 6 июня 2017 г. – на сумму 3 950 146 руб. 64 коп.; № от 27 июня 2017 г. –5 925 219 руб. 96 коп.; № от 1 августа 2017 г. - на сумму 3 950 146 руб. 64 коп.; № от 22 ноября 2017 г. – на сумму 1 000 000 руб.; № от 6 декабря 2017 г. –1 000 000 руб.; № от 21 декабря 2017 г. –1 254 443 руб. 91 коп.; № от 21 декабря 2017 г. –695 702 руб. 73 коп.

После поступления на расчетный счет ООО «Паритет» денежных средств в общей сумме 33 577 173 руб. 12 коп. на выполнение работ по контракту ФИО1, получив реальную возможность исполнения предусмотренных контрактом обязательств по выполнению работ по 1, 2, 3, 4, 5, 6 этапам строительства многоквартирного дома, не выполнил принятые на себя обязательства в полном объеме, получив бюджетные денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «Паритет», умышленно, из корыстных побуждений, обманывая и вводя в заблуждение рассчитывавших на добросовестность исполнения со стороны ООО «Паритет» условий контракта должностных лиц администрации городского поселения город Солигалич, в том числе главу поселения С., и в дальнейшем обеспечившего перечисление денежных средств на основании предоставленных ФИО1 документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно объема и качества выполнения работ со стороны ООО «Паритет» по контракту, бюджетные денежные средства при поступлении на расчетный счет ООО «Паритет» не использовал в полном объеме на цели, связанные с исполнением обязательств по контракту, а потратил в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Администрацией городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области 27 марта 2018 г. принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку по состоянию на 27 марта 2018 г. ООО «Паритет» не выполнило работы 5, 6 и 7 этапов.

Таким образом, ФИО1, пользуясь доверительным отношением к нему и отсутствием надлежащего контроля со стороны должностных лиц администрации городского поселения г. Солигалич, в том числе со стороны представителя заказчика – главы городского поселения город Солигалич С., умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц администрации городского поселения город Солигалич относительно намерений выполнить строительство многоквартирного дома в полном объеме, то есть надлежащего исполнения со стороны ООО «Паритет» работ по контракту по строительству трехэтажного 37-ми квартирного жилого дома на условиях «под ключ», по адресу: <...> «а», причинил администрации муниципального образования городское поселение город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области особо крупный ущерб в размере 9 338 102 руб. 02 коп., которые являлись денежными средствами, выделенными Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджетом Костромской области на реализацию региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2013-2017 годы», то есть на оплату контракта, потратив их в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации по своему усмотрению.

Кроме того, в результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 фактически не были реализованы положения региональной адресной программы переселения, что повлекло причинение вреда деловой репутации департамента строительства, а также нарушены права граждан – жителей муниципального образования городское поселение город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности и доступности улучшения жилищных условий.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину не признал.

Так, подсудимый ФИО1 в суде показал, что с 2009 г. по 2015 г. был арбитражным управляющим. После банкротства ОАО «...» было принято решение продолжить строительство. Так по его инициативе в 2015 г. появился ООО «Паритет», учредитель С, которая не знала, что ООО «Паритет» строит дом в Солигаличе. Являлся и является генеральным директором ООО «Паритет». Решения о расходовании денежных средств в ООО «Паритет» принимал он. Занимались строительством домов в Костромской области. Сначала строили по договорам долевого участия дом в ..., в ..., в .... Всего построили и сдали в эксплуатацию три дома, общее количество переселенных квартир - 73. Был единственным в области подрядчиком, который строил кирпичные дома, которые соответствовали всем нормам и требованиям, поэтому ему было предложено поучаствовать в этом аукционе. В Солигаличе первоначально объявили аукцион об аренде земельного участка с последующей постройкой дома по договорам долевого участия еще в феврале 2016 г., но контракт расторгли, программу надо было исполнять. Ему предложили строить дом на новом участке в безвозмездном пользовании по договору подряда. Для аукциона необходимо было собрать документы. Ранее не участвовал в таких аукционах, опыта не было. С готовил документы для участия в конкурсе. Победителем был признан ООО «Паритет», ему был передан в безвозмездное пользование земельный участок в Солигаличе, в июле был заключен муниципальный контракт на строительство 37-квартирного жилого дома «под ключ», стоимость контракта 39 млн. руб. Программа должна была заканчиваться в августе 2017 г., так как по первому аукциону расторгли контракт, сроки строительства сдвинулись, а сроки окончания работ не сдвинулись. За время меньше года ему нужно было построить этот дом. После заключения контракта выяснилось, что, так как договор заключен с муниципальной организацией, необходимо провести государственную экспертизу проектной документации, что не было им учтено. Раньше проводил экспертизу проектной документации в негосударственных учреждениях стоимостью порядка 100 000 руб., в данном случае она составила 700 000 руб. и затянулась практически на шесть месяцев вместо одного. Он планировал изменить конфигурацию дома, привязать ее к дому, который строили в Судиславле. Однако экспертиза сказала, что будут проверять проектную документацию, пришлось заказывать новую проектную документацию, они изготавливали новый проект, именно под экспертизу, что также привело к увеличению времени и задержке начала строительства дома. В итоге проект и проведение экспертизы по проекту затянулось на 6 месяцев. В связи с тем, что была проведена государственная экспертиза проекта, проектировщики были вынуждены увеличить площадь квартир, так как они не соответствовали нормам и правилам, действующим в Костромской области. По программе переселения полагается аналогичная площадь, а согласно действующих норм в Костромской области минимальная площадь однокомнатной квартиры должна составлять 20,8 кв.м, иначе проект не пройдет государственную экспертизу, и не будет выдано положительное заключение. За счет этого произошло общее увеличение площади дома на 64 кв.м, что повлекло дополнительные затраты на проектирование, на проведение экспертизы, на закупку материалов и само строительство. Сумма дополнительных затрат: необходимо количество квадратных метров умножить на стоимость одного квадратного метра, она составляла порядка 2,5 млн. руб. Сведения об увеличении площади дома были доведены до администрации Солигалича, департамента строительства, администрации области, ему ответили, что контрактом предусмотрено увеличение площади до 10 % и стоимость контракта будет увеличена, так как это связано с объективными обстоятельствами, не зависящими от подрядчика. Смета на строительство – это количество квадратных метров умноженное на стоимость квадратного метра, утвержденного Минэкономразвития, утвержденную постановлением губернатора Костромской области. Получив положительное заключение, в этот же день оно было направлено в Солигалич для получения разрешения на строительство. Оно было получено 26 или 27 декабря 2016 г., а им - лишь 10 января 2017 г. Незамедлительно приступили к строительству. На площадке, начиная с сентября, проводились подготовительные работы, в том числе расчистка территории. Земельный участок был выделен на территории старого аэродрома. При проведении геологических изысканий на земельном участке выяснилось, что под ним проходит подземная река. Поэтому дом разделен на две секции, которые соединены термошвом, в связи с этим усилен фундамент, что также привело к удорожанию. До получения разрешения на строительство занимались закупкой материалов, аванс был выдан. Занимались подготовкой участка, перебазировкой техники на объект, кран, тяжелый экскаватор ЕТ-18, который отправляли туда с сопровождением ГИБДД. Было сделано ограждение площадки, вырублены все кусты. Нанимался бульдозер в Солигаличе, который расчищал площадку. Туда были завезены два вагончика для персонала (6 м и 9 м). Было сделано освещение, установлена мойка колес, сделан план производства работ, оборудована площадка для сбора мусора. Площадка была принята. На это ушло примерно два месяца. Затраты на подготовку строительной площадки тоже были существенны. Материалы завозили, начиная с сентября (вагончики, инструменты, бочку для воды, оборудовали её подогревом, были сделаны складские помещения). В январе 2017 г. получили разрешение на строительство и разрешение на проведение земляных работ и незамедлительно приступили к откопке котлована. В январе в Солигаличе ударили морозы. Поскольку на площадке очень близко к поверхности проходит грунтовая река, пришлось закупать дополнительный насос, был нанят человек, который круглосуточно из котлована откачивал подземные воды. В мороз эта вода замерзала. Монтировать фундамент было невозможно. Приходилось греть песок. Фундамент делали три-четыре месяца. Для ускорения нанимал еще один кран из Костромы, поставил туда две бригады. В конце апреля фундамент был принят, были подписаны акты выполненных работ. Замечания «Костромаоблзаказчик» устранялись, согласовывались с проектировщиком. Критических замечаний не было. Стали строить первый, потом второй, третий этаж. Секции дома были между собой не взаимосвязаны. По технологии строительства невозможно сделав один этап, получить деньги, перейти на второй этап. Если фундамент только на первой секции сделан, а на второй секции недоделан, уже начинали возведение стен на первой секции. Технологический процесс строительства идет непрерывно. Перекрыв фундамент сразу нужно делать кладку, чтобы не попала вода. Также со вторым и третьим этажом, с кровлей. Перегородки относятся к отделочным работам - к седьмому этапу, но монтируются краном, пока не перекрыт этаж. Строительство шло непрерывно. Происходили задержки, когда было холодно, когда не хватало людей, очень часто ломалась техника, её ремонтировали, запчасти возили из Костромы, вызывали специалистов из Твери и Иваново. Земельный участок осушали многократно. Объект был под видеонаблюдением. В июле или августе он купил комплект видеонаблюдения с GSM-модемом, который присылали из Москвы, сам его искал. По камерам можно было наблюдать за строительством в режиме реального времени. Условия контракта были обозначены администрацией поселения, повлиять на них не мог. Контрактом была предусмотрена оплата по этапам. По контракту этапы связаны только с оплатой работ, а какие затраты на этом этапе понес подрядчик, не указано. Указано, что все затраты подрядчика. Сами затраты на строительство этапа могут быть больше или меньше стоимости оплаты этапа. Условия контракта были разумные, полагал с учетом предыдущего опыта строительства домов, что построить этот дом было реально. При строительстве были большие затраты на транспортные расходы, связанные с расстоянием до Солигалича, ограничением грузоподъемности 20 тонн, невозможностью с целью экономии использовать попутный транспорт и отсутствием возможности приобретения строительных материалов на месте, их возили из Костромы и Ярославля. Задержка строительства была обусловлена объективными причинами, но было очевидно, что дом он достроит. Служебный автомобиль «Шевроле Экспресс» был арендован у ООО «ТрансАвто», ездил на нем в Солигалич, перевозил материалы, ремонтировал. У администрации снимали служебное помещение для проживания работников недалеко от стройки. Работники были обеспечены за счет ООО «Паритет» мобильной связью оператора «Билайн». По его расчетам общая сумма затрат ООО «Паритет» на строительство превысила 38 млн. руб. Дом должен был быть сдан до 30 августа, уже была кирпичная кладка второго этажа. Кладка второго этажа была завершена примерно летом 2017 г. После того, как контракт закончился, вопросов о прекращении работ и о расторжении контракта не возникало. Продолжали строить. К декабрю подняли третий этаж. По контракту оставалось больше 7 млн.руб., был уверен, что их будет достаточно, плюс еще 2,5 млн. руб. Получил бы 43 млн. руб. На март 2018 г. были полностью выполнены подготовительные работы по планировке территории, фундамент, кладка первого этажа, кладка второго этажа, кладка третьего этажа была выполнена на первой секции, на второй секции на 60 %, выполнены работы по кровле на первой секции - парапет, положен мауэрлат, стропильная часть, часть обрешетки, коньки и фронтоны плиты-перекрытия, выполнены перегородки в доме из пазогребневых плит, по монтажу наружного водопровода, часть работ по монтажу наружной канализации, оставшиеся материалы для этого были завезены на площадку. Был полностью завезен материал на вторую часть кровли, материалы по укладке третьего этажа, оплачена стоимость трех окон ООО «Стройпозитив», которые находятся у него на складе. В феврале 2018 г. на площадку приехал губернатор, первый заместитель губернатора, начальник департамента строительства, был С и жители. На этой встрече говорили, что надо дом достроить, сдавать его, программу выполнять. Были определены сроки, примерно май 2018 г., сказал, что к маю 2018 г. большинство работ будет сделано, потому что самые тяжелые работы были уже сделаны. Акты о приемке выполненных работ подписывались им и администрацией Солигалича до их выполнения в полном объеме, потому что в конце 2017 г. на одном из совещаний департамента строительства было дано указание выплатить деньги, потому что бюджетные денежные средства в случае неоплаты в 2017 г. подлежали возврату в бюджет. Эти денежные средства могли быть возвращены в бюджет области не ранее июля-августа 2018 г. Это бюджетные правила. Было очевидно, что пятый этап ООО «Паритет» не выполнил, были затраты по другим этапам, все это видели. Все платежи по пятому и шестому этапу были произведены в декабре 2017 г. На работы по 5 и 6 этапам материалы были завезены, внутри дома должны были делать после устройства кровли, чтобы не потекло туда. Планировали делать, когда потеплеет. Всего ООО «Паритет» получило денежных средств от администрации Солигалича около 33 млн. руб. Денежные средства, полученные в рамках муниципального контракта с администрацией города Солигалич, тратились на возмещение затрат, которые он понес, они не были целевыми. Ни у кого не было сомнений, что он построит дом и сдаст в эксплуатацию, возможно с задержкой. Расторжение контракта было для него неожиданным. В департаменте строительства сменился руководитель, его вызвали и подали документы о расторжении контракта, сказали оставить материалы и технику на объекте, чтобы закончить строительство. Работы продолжались два дня после расторжения контракта. Все оставил на объекте, все инструменты, оборудование, вагончики, кирпич, плиты-перекрытия, опоры для теплотрассы, скомплектованную канализацию, пеноблоки, пиломатериал для устройства кровли. Строительных материалов на строительной площадке после расторжения контракта оставалось примерно на 4 млн.руб. На складе в Волгореченске был полностью скомплектован водопровод и канализация на дом. В итоге все передал директору ООО «Аляска». У него остался линолеум, клей, обои, за которыми ООО «НСК» не обратилось, скомплектована часть электрики, розетки, выключатели. Оставалась невыплаченной заработная плата, договорились с ООО «НСК», что в счет того, что на объекте будет работать его техника, новый подрядчик закроет задолженность по заработной плате около 300 000 руб. Это сделано не было, был вынужден продать экскаватор и расплатиться с рабочими. С решением Арбитражного суда Костромской области о взыскании с ООО «Паритет» денежных средств не согласен, оно не исполнено. Корпоративная карта ОАО «Россельхозбанк» находилась у него. Денежные средства переводились со счета ООО «Паритет» на карту для снятия наличных, они тратились на нужды предприятия, он за них отчитывался, на личные нужды не тратил. С. – родной брат его жены, являлся работником ООО «Паритет», был зарегистрирован как предприниматель, директор ООО «ТрансАвто». Арендовали у С здания, сооружения. Продал часть недвижимого имущества С. (диспетчерскую, ремонтный цех, стоянку) в 2015 г. В начале 2016 г. он купил большую часть базы, сдавал ее в аренду ООО «Паритет» примерно за 200-300 тыс.руб. в месяц. Часть денежных средств, полученных от администрации Солигалича, шла в погашение арендной платы. Заработная плата в ООО «Паритет» состояла из двух частей: официальная, которая составляла около МРОТ и коэффициент трудового участия - КТУ. Каждому работнику за месяц начислялся КТУ 0,8-0,7. Если у предприятия не было прибыли в месяц, то КТУ не начислялся до появления прибыли. Задержки были связаны только с премиальными выплатами. Без оформления были только каменщики и кровельщики, им было не выплачено. С бригадой каменщиков была договоренность, что получат денежные средства, как сделают третий этаж, им был выплачен аванс по 15 тыс.руб. Они ушли, не сделав работу.

Денежные средства в сумме 19 738 464 руб. не похищал, все денежные средства, которые были получены от администрации Солигалича, были потрачены на строительство дома, на возмещение затрат по строительству дома. Была оплачена банковская гарантия, но она использована не была. Тщательно изучил экспертизу с теми затратами, которые понесло ООО «НСК». В экспертизе стоимость завышена в разы именно по невыполненным работам, хотя нормы, нормативы и коэффициенты приняты те же самые, полагает, что деньги похищены ООО «НСК». При этом ООО «НСК» использовало все его материалы. Эксперт указал, что им не выполнены перегородки, что не так. В стоимость невыполненных работ эксперт включил те виды работ, которые согласно полученных денежных средств он и не должен был выполнять, например благоустройство, уличное освещение, архитектурные решения, отделка, работы по малым архитектурным формам, устройство внутреннего водопровода, отопления, внутренних работ по энергоснабжению. За седьмой этап он денежные средства не получал, акты не подписывал. Противоречие в том, что сметная стоимость дома составляет 43 млн.руб., сумма выполненных работ ООО «Паритет» составляет 12 млн.руб., сумма невыполненных работ – 19 млн.руб. Если их суммировать получается 31 млн.руб. Возникает вопрос, где еще 12 млн.руб. Подтверждением того, что мог выполнить обязательства является то, что оставалось 6 млн.руб. в администрации по контракту, плюс еще 2,5 млн.руб. за дополнительные площади, т.е. 8,5 млн.руб. На расчетный счет ООО «Паритет» в феврале-апреле 2018 г. пришло 3 млн.руб. Всего было бы 11 млн.руб. Согласно актам выполненных работ работа по достройке дома составила 8 млн.руб.

Однако вина подсудимого подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения: показаниями допрошенных предстаивтелей потерпевших, свидетелей обвинения, письменными и вещественными доказательствами.

Представитель потерпевшего П. - заместитель главы администрации Солигаличского муниципального района - в судебном заседании показал, что при строительстве дома не участвовал. Знает, что после начала строительства дома, были сорваны сроки строительства, после возведения 1, 2 этажей, о чем были публикации в местной прессе. Контракт заключала администрация городского поселения город Солигалич, главой которой был ФИО2 В июне 2018 г. представительным органом было принято решение о её ликвидации и передаче исполнения её полномочий администрации Солигаличского муниципального района. Администрация поселения участвовала в муниципальной программе по переселению граждан из аварийного жилья, по условиям муниципального контракта оплачивала работы, принимала работы по ходу их выполнения. Осуществлялось переселение граждан из аварийного фонда в г. Солигаличе. Планировалось расселить 9 домов, построить трехэтажный двухподъездный 37-квартирный дом по адресу ... в соответствии с площадью квартир, которая была у граждан в аварийном жилье. Денежные средства выделялись за счет субсидий. Для возведения этого дома по результатам конкурса был выбран подрядчик - ООО «Паритет». Земельный участок выделяла администрация Солигаличского муниципального района. Денежные средства подрядчику перечислялись. Имел место срыв сроков строительства. Цена контракта определялась на основании расчета средней стоимости жилья в регионе, то есть стоимость квадратного метра умножалась на площадь необходимого жилья, составляла 39,5 млн. руб. Фактически были выполнены работы на сумму около 13 млн. руб. Сумма ущерба составила 19 738 364 руб. Администрация городского поселения подавала в арбитражный суд иск к ООО «Паритет» на сумму невыполненных работ около 21 млн. руб., этот расчет был произведен самостоятельно, привлекалась компания ООО «Строительный контроль», которая производила экспертизу выполненных работ и сумму, указанную в этой экспертизе, вычли их суммы контракта. Иск был удовлетворен, решение оставлено в силе. На сегодняшний день сумма не взыскана. Из-за срыва строительных работ администрация направила в ООО «Паритет» уведомление о расторжении контракта. Контракт был расторгнут, дом не был достроен. Администрация заключила другой контракт с ООО «Невская строительная компания» (далее – ООО «НСК») на оставшиеся этапы строительства на сумму около 17 млн. руб., дом был достроен и сдан в эксплуатацию в июне 2018 г., заселен. Нерасторжение контракта с ООО «Паритет» было бы нарушением законных интересов граждан по переселению, которые ждали эти квартиры. У администрации была уверенность, что если не расторгнуть контракт и не заключить новый контракт, то сроки переселения сдвинутся еще на более длительный срок.

Представитель потерпевшего П - начальник отдела правового и информационного обеспечения деятельности департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области – в суде показал, что программа переселения граждан из аварийного фонда была на 2013-2017 гг. Финансирование осуществляется из нескольких источников бюджета. Данная программа действовала на территории г. Солигалич, в тексте программы был адресный перечень домов, которые подлежали расселению. Планировали расселить граждан в трехэтажный многоквартирный жилой дом на 37 квартир. В рамках этой программы Солигаличу были предоставлены денежные средства в размере 39 520 466 руб., сумма слагалась из средств государственной корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ около 30 млн. руб., остальная сумма из средств областного бюджета. За расходованием бюджетных средств осуществляется контроль, в т.ч. департаментом во взаимодействии с органами местного самоуправления. На совещаниях указывалось, что строительство отстает от графика, имеются затруднения в строительстве. Подрядчик был определён на торгах органом местного самоуправления - ООО «Паритет». Средства были перечислены в полном объеме, сроки строительства сильно затягивались из-за проблем с подрядчиком. Ущерб в целом причинен департаменту, поскольку создается отрицательная характеристика его деятельности в рамках программы переселения граждан. Вопрос целесообразности несения дополнительных расходов на достройку дома решали представители администрации муниципалитета, субсидия не привязана к конкретному муниципальному контракту, она касается конкретного пункта в программе переселения конкретного количества лиц. Департамент исполнял функцию контроля реализации программы, его интересует ввод в эксплуатацию готового жилья, конкретное расселение домов, включенных в адресный перечень. ООО «Паритет» осуществляло строительство домов в указанный период и в других районах Костромской области. Муниципальный контракт был расторгнут по решению главы местного самоуправления по причине невыполнения ООО «Паритет» своих обязательств. Дом достраивался другой компанией.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего П полностью поддержанных в суде, следует, что постановлением администрации Костромской области от 2 мая 2013 г. № 200-а утверждена региональная адресная программа переселения. Государственным заказчиком программы является администрация Костромской области. Разработчиком региональной адресной программы переселения являлся департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области и департамент строительства Костромской области. Все условия программы были инициированы Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Постановлением администрации Костромской области от 9 октября 2017 г. № 368-а главным разработчиком программы назначен департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области. Основные цели программы: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Сроки реализации программы 2013-2017 годы. Строительство многоквартирного жилого дома в гор. Солигаличе Костромской области входило в четвертый этап реализации программы. Программой предусмотрены сроки реализации четвертого этапа с 1 января 2016 г. по 31 августа 2017 г. В реестр аварийных многоквартирных домов, подлежащих переселению, на территории города Солигалича Костромской области входило 10 жилых домов на ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; .... Результатом выполнения муниципальной адресной программы являлось расселение 37 жилых помещений, переселение 92 человек. В соответствии с региональной адресной программой и Федеральным законом от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» постановлением от 10 декабря 2015 г. № 276 администрацией городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района утверждена муниципальная адресная программа переселения. Программой предусмотрено обоснование средств для ее реализации. При определении объема средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда стоимость затрат складывалась из стоимости жилья, приобретаемого на рынке у застройщиков многоквартирных малоэтажных домов, рассчитанная исходя из общей площади аварийных жилых помещений (1186,6 кв.м) и предельной стоимости одного квадратного метра (33 374 руб.) общей площади приобретаемого на рынке жилья. Расходы на реализацию программы по г. Солигалич составили 39 501 466 руб. 40 коп. Финансовые средства на реализацию программы состояли из двух источников: средства Фонда содействию реформированию ЖКХ – 30 044 329,24 руб. и средства бюджета Костромской области – 9 457 137,16 руб. Контроль за выполнением программы на местном уровне, а также за финансированием и целевым использованием средств возложен на администрацию городского поселения город Солигалич. В рамках реализации региональной и муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории г. Солигалич 26 февраля 2016 г. между департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области в лице директора департамента С. и администрацией муниципального образования городское поселение город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области в лице главы городского поселения С заключено соглашение № 2/пг «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2016-2017 годах», в рамках п. 3.1 которого департамент обязуется предоставить субсидию из областного бюджета бюджету муниципального образования на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2016-2017 годах, в размере 39 501 466 руб. 40 коп. Согласно соглашению муниципальное образование обязуется направлять денежные средства застройщику в сроки, установленные в муниципальном контракте на строительство дома и использовать средства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Функцией департамента при реализации региональной адресной программы переселения в соответствии с соглашением являлся контроль за целевым расходованием денежных средств и показателей программы. Данные полномочия департамент реализовывал путем получения каждый месяц от муниципального образования отчетов об использовании субсидии из областного бюджета с разбивкой по источникам финансирования и копий платежных поручений на перечисление средств субсидии подрядчику. Действиями руководителя ООО «Паритет» ФИО1 причинен ущерб деловой репутации департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, являющегося, согласно постановлению Администрации Костромской области от 2 мая 2013 г. № 200-а «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2013-2017 годы», ответственным исполнителем данной региональной адресной программы, а также повлекло нарушение прав граждан – жителей муниципального образования городское поселение город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности и доступности улучшения жилищных условий, поскольку со своей стороны департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области выполнил обязательства в соответствии с соглашением в полном объеме, а генеральный директор ООО «Паритет» ФИО1, получив бюджетные денежные средства, свои обязательства не выполнил, дом не построил, денежные средства в областной бюджет не вернул (т. 5 л.д. 59-64).

Свидетель С показал, что работал директором департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области (далее – департамент) по сентябрь 2017 г. Была программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, утверждалась губернатором, до департамента доводились объекты, финансирование. Выявлялись объекты аварийного фонда, информацию собирал департамент ЖКХ. В Солигаличе начали строить трехэтажный дом. Контракт был государственный, большая часть выделялась федеральным бюджетом. Примерно весной 2016 -2017 г. заключили контракт глава администрации Солигалича и ООО «Паритет» - ФИО1 Готовил контракт муниципалитет. Был типовой договор, его пересылали, а они его уже дорабатывали условия, которые были нужны им. ООО «Паритет» строило дома в Островском, в Солигаличе, в Судиславле. Сначала строительство в Солигаличе шло хорошо, потом все сроки были сорваны. ФИО1 оттуда убрали и достраивали дом другие строители ООО «НСК» средствами муниципального района, вкладывали на благоустройство. Он несколько раз выезжал на объект, последний раз, когда уже был новый подрядчик. Были совещания по срокам, строительству. Сазанов объяснял нехваткой денег, материалов, рабочей силы. Денежные средства перечислялись нормально. Инициатива по расторжению контракта с ООО «Паритет» исходила от администрации Солигаличского муниципального района из-за срыва сроков, дом надо было сдавать, к концу года подбивать итоги. Давление на ФИО2 по поводу расторжения контракта не оказывалось. ООО «НСК» достроило дом, он введен в эксплуатацию. Цена контракта рассчитывалась со стоимости квадратного метра по области, которая слагалась из материалов, механизмов и заработной платы, доведенной Минстроем для расчета стоимости по переселению из аварийного жилья. В то время в Солигаличе стоимость была около 30 000 руб. за кв.м. В Островском ООО «Паритет» был срыв сроков, в Судиславле два дома, в конце были какие-то неприятности. Задержек в финансировании не было. Правило, что если в течение календарного года денежные средства не израсходованы, то они будут возвращены обратно в бюджет, есть. Вопрос возвращения неосвоенных денег в бюджет на совещаниях при поведении итогов года не ставился. Скачков цен на строительные материалы тогда не было. Считает, что стоимость квадратного метра жилья соответствовала тем затратам, чтобы все выполнить в сроки, с учетом грамотно организованной работы, чтобы выполнить обязательства по строительству дома.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С., поддержанных в суде, следует, что в 2016 г. проводилась реализация четвертого этапа программы переселения, в которую было включено строительство многоквартирных жилых домов в пос. Островском, двух домов в пос. Дружба Судиславского района, в г. Солигаличе Костромской области. В функции департамента строительства входил контроль за реализацией указанной программы. Победителем конкурсов было признано ООО «Паритет», с которым были заключены муниципальные контракты. На объектах, расположенных в Судиславском и Островском районах Костромской области работы силами ООО «Паритет» на первоначальном этапе проводились активными темпами, затем стали резко снижаться и привели к простоям. Указанные объекты строительства были окончены строительством с нарушением сроков, предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов. К строительству дома в г. Солигаличе Костромской области ООО «Паритет» приступило в последнюю очередь, еще до возникновения трудностей. Работы по строительству сначала проводились активными темпами, но после строительства коробки в два этажа начались трудности. Работы проводились либо очень медленными темпами, либо были простои. При проведении селекторных совещаний глава поселения ФИО2 сообщал, что ООО «Паритет» получает финансирование путем авансирования, но, несмотря на это, работы по строительству дома практически не ведутся, ФИО1 в ходе проведения переговоров обещает выполнить работы, но работы либо выполняются медленными темпами, либо вообще не проводятся. В этой связи он, С, неоднократно проводил совещания, как в департаменте, так и на строительной площадке с участием ФИО1 Лично выезжал на строительную площадку в г. Солигалич примерно один раз в месяц, видел, что работы проводятся медленными темпами, на объекте работало 4-5 человек, а иногда работы не проводились. ФИО1 ссылался на нехватку финансирования, отдаленность объекта, что работников приходится нанимать для работы вахтовым методом, никто работать не хочет, в связи с чем имеются простои. ФИО2 доводил информацию, что работники уходят в связи с невыплатой заработной платы. ФИО1 пояснял, что осознает, что получил денежные средства авансом и обещал отработать всю сумму авансовых перечислений и закончить строительство дома, просил перевести ему последний авансовый платеж. В перечислении дополнительного финансирования ФИО1 было отказано, поскольку, как сообщил ФИО2, после получения предпоследнего авансового платежа ООО «Паритет» практически никаких работ не выполнило. Таким образом, у подрядчика были денежные средства и он мог продолжить строительство дома, но от выполнения работ уклонялся. ФИО1 неоднократно высказывались требования об отработке в полном объеме ранее полученных авансовых платежей, что он обещал сделать. Ввиду поступления обещаний ФИО1 сроки окончания строительства дома неоднократно переносились на более поздние сроки. ФИО1 на всех совещаниях обещал закончить строительство дома, но кроме обещаний от него так ничего не дождались. В сентябре 2017 г. по достижении предельного возраста он, С, был освобожден от занимаемой должности, назначен на должность специалиста в ОГКУ «Облстройзаказчик», был уполномочен курировать дальнейший ход строительства дома в г. Солигаличе, вместо вновь назначенного директора департамента. Примерно с конца 2017 г. ООО «Паритет» вообще перестало выполнять какие-либо работы на объекте, несмотря на все заверения ФИО1 В этой связи было принято решение о расторжении с ООО «Паритет» муниципального контракта, о чем в марте 2018 г. ФИО1 вручено соответствующее уведомление (т. 19 л.д. 17-21).

Свидетель С - начальник отдела по реализации программ департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области – в суде показал, что в должности с августа 2016 г., департамент менял свое название. Строительство дома в г. Солигаличе было в соответствии с федеральной, региональной и муниципальной программой переселения, в рамках которой переселялись граждане из ветхого жилья, в том числе в г. Солигалич. Денежные средства были из двух источников: федеральный и областной бюджет. Федеральные деньги были выделены, областные добавлены, там были лишние квадратные метры, за них доплачивал муниципалитет. В программу включались жилые дома, признанные аварийными в установленном порядке. До 1 сентября 2017 г. программа должна быть завершена. Контракт был заключен в 2016 г. между муниципальным образованием г. Солигалич и подрядчиком ООО «Паритет» (ФИО1) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В этот период фирмой ФИО1 реализовывались еще два дома, в Судиславле и в Островском, по приобретению квартир по типу договора долевого участия в строительстве. В программу по г. Солигалич зашли позднее всех. Когда фирма начала строительство, было не самое благоприятное время, осень, почти в зиму, но достаточно успешно вышли на фундамент, и начали строительство успешно, а потом темпы строительства начали резко падать. У департамента была функция главного распорядителя бюджетных средств и контроль за реализацией региональной программы, контроль за сроками. Между муниципальным образованием и департаментом по дому в г. Солигалич было заключено соглашение о передаче финансовых средств, и в этом соглашении перечислены все пункты, в том числе пункты об ответственности за неисполнение требований. Была предусмотрена отчетность муниципального образования (ежемесячные, ежеквартальные отчеты по установленной форме) перед департаментом (до объединения в 2016 г. департаментов ЖКХ и строительства, отчеты сдавались в департамент ЖКХ – разработчик программы). На проектную документацию по строительству ООО «Паритет» требовалось достаточно времени. Строительство началось осенью 2016 г., в неблагоприятное время, в зиму. В соответствии с контрактом должны были построить в срок до 1 сентября 2017 г. трехподъездный, трехэтажный дом со скатной крышей, кирпичный с бетонными перекрытиями, с ленточным фундаментом. Сначала темпы строительства были очень убедительны, котлован вырыли, первый этаж заложили. Потом темпы строительства стали падать, в 2017 г., когда программа была уже завершена. Считает, что это было связано с кризисными явлениями, которые были на рынке строительства. По всем домам (в Судиславле, в Островском, в Солигаличе) темпы строительства начали падать, хотя у всех трех объектов степень готовности была разная. В Судиславле считали, что дом будет сдан быстрее сроков, опасений не было. Сроки провалили. Дома в пос. Островское и в Солигаличе были сданы в 2018 г. Сам выезжал на стройку, когда там был фундамент. В дальнейшем - когда встали проблемы по срокам, пытались разобраться в причинах, какая необходима помощь. На стройку выезжали и в Департаменте встречались, проводились совещания. Сазанов объяснял затягивание сроков строительства финансовыми трудностями. Это не было связано с финансированием программы, насколько он понял, это были проблемы фирмы. Контракт был с поэтапной оплатой, оплата производилась по факту исполнения каждого этапа. Знает из-за дела в отношении главы городского поселения, что была произведена оплата этапов, которые еще не были выполнены. Чижиков объяснял, что для ускорения реализации программы, у подрядчика не было средств для строительства дома. По дому в Солигаличе контракт был расторгнут в 2018 г., строительство дома не продолжалось. Впоследствии контракт был заключен с ООО «НСК», она достраивала, оплачивал муниципалитет. Сейчас в доме проживают, люди расселены. Визуально дом состоял из двух секций. На момент расторжения контракта на первой секции было три этажа, стояли фронтоны, кровли не было, на второй секции не был доделан второй этаж, до половины, вроде, был доделан. Какая-то часть денег была не выплачена. Сумма контракта была определена стоимостью квадратного метра, которая была утверждена приказом Минстроя по региону. Стоимость квадратного метра умножается на площадь расселяемых квартир и определяется начальная максимальная стоимость всего дома «под ключ», который должен был получить муниципальный заказчик. В стоимость контракта включались все затраты, понесенные подрядчиком на строительство данного объекта. Смет на строительство подрядчик не делал. Все материалы, рабочая сила были подрядчика. Оплата производилась поэтапно. Подрядчик мог закупить материалы на последующий этап. В Контракте нет возмещения затрат на приобретение материалов, есть схема оплаты за выполненный этап строительства. Если затраты какого-либо из этапов превышали стоимость этого этапа, они не оплачивались. Стоимость контракта могла быть увеличена в рамках ФЗ № 44-ФЗ в пределах 10 %, если увеличивается объем товара. Муниципалитет обязан был отслеживать реально выполненные работы, подписывал акты выполненных работ. Были простои в строительстве, жалобы на задержки по заработной плате ООО «Паритет».

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С данные им в ходе расследования уголовного дела. Из них следует, что департамент, как главный распорядитель программы переселения, принял на себя обязательства предоставить субсидию из областного бюджета бюджету муниципального образования в размере 39501466,40 руб., в том числе за счет средств Фонда – 30044329,24 руб., средств областного бюджета 9457137,16 руб. ООО «Паритет» в лице генерального директора ФИО1 с администрацией поселения г.Солигалич 13 июля 2016 г. был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству МКД, цена которого составила 39 501 466,40 руб. Срок передачи застройщиком объекта не позднее 30 августа 2017 г. Согласно условий Контракта выполнение работ по строительству дома должно было выполняться поэтапно, всего 7 этапов, сроки выполнения этапов описаны в контракте и составляют от 1 до 2,5 месяцев. Оплата должна была производиться также поэтапно, только после выполнения каждого этапа строительства. В период с 16 по 28 апреля 2018 г. УФК по Костромской области была проведена выездная плановая проверка расходования средств бюджета в рамках реализации региональной адресной программы переселения, выявлено, что в нарушение контракта ООО «Паритет» передал заказчику только проектную документацию на строительство МКД, сметная документация заказчику не была предоставлена; ООО «Паритет» не выполнил 5 этап строительства (возведение третьего этажа и устройство кровли) и 6 этап строительства (прокладка внутренних и наружных инженерных сетей), однако акты о приемке выполненных работ были подписаны и денежные средства за них подрядчику перечислены. Администрацией не обеспечено достижение показателей результативности предоставления субсидии, соответствующих целевым показателям и индикаторам муниципальной программы переселения, а именно, к установленному сроку (31 августа 2017 г.), не переселено 92 человека и не расселена общая площадь 1183,6 кв.м. 27 марта 2018 г. принято решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. 19 апреля 2018 г. администрацией городского поселения в лице главы ФИО2 и ООО «НСК» в лице директора С заключен муниципальный контракт «На завершение строительства трехэтажного 37-ми квартирного жилого дома на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района. Всего израсходовано средств субсидии 33 577 173,12 руб., в том числе: средств Фонда - 30 044 329,24 руб. (в полном объеме), средств областного бюджета – 3 532 843,88 руб. Не использовано средств областного бюджета – 5 924 293,28 руб. Контроль за целевым использованием субсидий лежал на департаменте в целом, что указано в соглашении. Департамент строительства Костромской области осуществлял контроль в данной части путем получения документов от заказчика, свидетельствующих об исполнении условий муниципального контракта в части перечисления денежных средств подрядчику (т. 2 л.д. 100-106).

Строительство МКД в г. Солигалич входило в четвертый этап реализации программы, сроки реализации четвертого этапа с 1 января 2016 г. по 31 августа 2017 г. При определении объема средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда стоимость затрат складывалась из стоимости жилья, приобретаемого на рынке у застройщиков многоквартирных малоэтажных домов, рассчитанная исходя из общей площади аварийных жилых помещений (1183,6 кв.м.) и предельной стоимости одного квадратного метра (33 374 руб.) общей площади приобретаемого на рынке жилья. Контроль за выполнением программы на местном уровне, а также за финансированием и целевым использованием средств возложен на администрацию городского поселения город Солигалич. Функцией департамента строительства при реализации региональной адресной программы переселения в соответствии с заключенным 26 февраля 2016 г. соглашением №2/ПГ о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда являлся контроль за целевым расходованием денежных средств и показателей программы. Данные полномочия Департамент реализовывал, путем получения каждый месяц от муниципального образования отчетов об использовании субсидии из областного бюджета с разбивкой по источникам финансирования и копий платежных поручений на перечисление средств субсидии подрядчику. На первоначальном этапе подрядная организация ООО «Паритет» приступила к выполнению работ по строительству дома хорошими темпами, но после того, как были выполнены работы по возведению третьего этажа одной из двух секций дома темпы строительства стали снижаться и постепенно сошли на нет. На период возникновения проблем при строительстве дома в ежедневном режиме с главой поселения ФИО2 проводились селекторные совещания, в ходе которых он сообщал, что финансирование подрядчик получил, а фактически работы на объекте не проводит, работники с объекта ушли из-за невыплаты заработной платы. В этой связи ФИО1 неоднократно вызывался в департамент, где с ним проводились беседы по вопросу невыполнения условий муниципального контракта. В ходе ведения переговоров ФИО1 признавал факт получения денежных средств, обещал все достроить, сообщал, что трудности возникли из-за отсутствия денежных средств, так как при ведении деятельности не рассчитал свои силы. Параллельно со строительством дома в г. Солигалич ООО «Паритет» занималось строительством многоквартирных домов по программе переселения граждан в пос. Дружба Судиславского района и в пос. Островское Костромской области, все они были включены в одну региональную программу и на всех объектах одновременно возникли проблемы со строительством. Дома в Судиславском и Островском районе в большей или меньшей степени были готовы. ФИО1 на всех совещаниях обещал выполнить работы в полном объеме. В процессе проведения работ по строительству дома в г. Солигалич он, С с директором департамента С неоднократно выезжали на объект. Также в департамент из муниципального образования еженедельно поступали фотоотчеты об объемах выполненных ООО «Паритет» работ. Ввиду того, что ФИО1, несмотря на все обещания выполнить работы по строительству дома в г. Солигалич, неоднократно срывал вновь установленные сроки строительства, было принято решение о расторжении с ООО «Паритет» муниципального контракта. Уведомление о расторжении муниципального контракта в его, С, присутствии Сазанов получил под роспись в помещении департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области (т. 19 л.д. 11-16).

Данные показания полностью поддержаны свидетелем С в суде, дополнены, что ООО «Паритет» давало задание на проектно-сметную документацию, когда проводились торги, давалась квартирография. Изменение площади квартир было необходимо для прохождения государственной экспертизы. На момент окончания действия региональной программы дома в Островском и в Судиславле построены не были, были опоздания по срокам, но степень готовности была гораздо больше, фактически дома стояли, но были недоделаны и не могли быть введены в эксплуатацию. ФИО1 были готовы предоставить возможность завершить строительство в Солигаличе. Наступил этап, что строительство заглохло полностью. На момент принятия решения о расторжении контракта на строительной площадке из строительных материалов лежала пачка кирпича или газосиликатные блоки на перегородки, сколько сказать не может. Прорабом был С. Он же был приглашен в ООО «НСК», как знающий стройку человек. По вопросу неправильной оплаты строительства был разговор с руководством муниципалитета, с Чижиковым. Он объяснял это необходимостью завершения строительства.

Свидетель С. показал, что с декабря 2008 г. по сентябрь 2018 г. (прекращение срока полномочий) работал два срока главой городского поселения город Солигалич Костромской области. В его полномочия входило подписание муниципальных контрактов. Поселение участвовало в 4 этапе федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Программа была федеральная на условиях софинансирования области. Были областная и муниципальная программа, которой утверждались квадратные метры, подлежащие расселению, и на основании этих квадратных метров формировалась квартирография. Торги на право заключения муниципального контракта проводились ранее, так как ранее по программе приобретались готовые квартиры, потом область внесла изменения в программу и торги проводились непосредственно на строительство дома с разработкой проектной документации. Победителем было признано ООО «Паритет», с ним был заключен муниципальный контракт на строительство 37-ми квартирного жилого дома за сумму больше 39 млн. руб. Цена определялась исходя из площади расселяемых квартир, стоимость квадратного метра была определена на областном уровне. По проекту вышло больше на 96 кв.м. Сумму на эти кв.м согласно контракту должны были доплатить ООО «Паритет» сверх 39 млн.руб. из городского бюджета. Контракт предусматривал 7 этапов строительства, по сумме отличался только первый этап, поскольку там необходимо было произвести разработку проектной документации, и начало работ, последующие этапы со второго по шестой сумма была фиксированной. Каждый этап был разбит пропорционально. Контракт спустили им с департамента. Первый этап - это разработка проектно-сметной документации и авансирование на начало работ. Второй этап – строительство фундамента, третий этап – строительство первого этажа, четвертый этап – строительство второго этажа, пятый этап – строительство третьего этажа, шестой этап – устройство кровли и седьмой этап - инженерные сети и благоустройство. Может ошибаться, но примерно так. Согласно 7-му пункту контракта допускалась предварительная оплата с последующим подтверждением выполнения работ. После заключения контракта давалось 10 дней на оплату первого этапа. ООО «Паритет» приступило к выполнению контракта сразу, начали разрабатывать проектно-сметную документацию с изысканиями, а потом надо было пройти государственную экспертизу. 4-й этап программы отличался тем, что заставили пройти государственную экспертизу проектно-сметной документации. Поэтому произошла задержка с началом строительства, практически 4 месяца, проходили государственную экспертизу в Костроме. Непосредственно к строительству приступили в сентябре 2016 г., проводились предварительные работы, геологические изыскания, площадку выравнивали, забор ставили, территорию очищали, технику завозили. Он контролировал ход строительства. Сначала проблемы были только климатические, когда начали поливать дожди, а потом зимой - сильные морозы, из-за этого начались задержки с фундаментом. Работы активно велись вплоть до июля 2017 г. К июлю 2017 г. были сделаны фундамент, первый, второй этаж, третий этаж начат был, стропильную систему кровли начали устанавливать по первой секции, а по второй секции было два этажа. В июле 2017 г. к нему обращались рабочие ООО «Паритет» (крановщик, экскаваторщик) с вопросами, почему он не платит заработную плату, периодически были проблемы с материалами. С сентября 2017 г. ежедневно селекторные совещания были в 08.00 час. в кабинете, отчитывались сколько людей работает, какие работы выполнены, фотофиксация проводилась два раза в неделю по вторникам и пятницам. Камера на улице транслировала все в департамент. Работы совсем прекратились после сентября 2017 г., в декабре бригады менялись, было две бригады таджиков. Сазанов объяснял финансовыми проблемами. ООО «Паритет» строило два дома в Судиславле, в Островском, они были раньше начаты, были уже под сдачу. Он, Чижиков, понес наказание за предварительную оплату этапов. Была устная договоренность: они перечисляют деньги, а Сазанов отчитывается, куда их тратит. По первым платежам было все нормально, а со второго и по шестой этап строительства бухгалтер прислал финансовый отчет (банковские выписки), там была оплата за технологическое подключение к газовым сетям и закупка газовых плит, а по проекту были электроплиты, газовых сетей нет. Сазанов сказал, что деньги идут только на их дом. Был стройконтроль, по недостаткам составлялись акты, контролировали их исправление. Акт по 5 этапу подписал, хотя были выполнены три этажа только по первой секции, а по второй нет, то есть это еще 4-й этап. До пятого и шестого этапа все этапы шли в соответствии. Второй этаж во второй секции был возведен полностью, были не все смонтированы перекрытия. Ему, свидетелю, хотелось закончить строительство побыстрее, Сазанов лично просил денег на завершение строительства. Деньги не могли быть перечислены без подписания актов казначейством. Акт выполненных работ от 22 ноября 2017 г. - 6 этап строительства, прокладка внутренних и наружных инженерных сетей, подписал. Наружный водопровод был подведен к дому, внутренний был не закончен. На канализацию была закупка материалов, все завезено было, колодцы, канализационные трубы, и на теплотрассу тоже была закупка материалов. Эти работы были выполнены частично. Сроки поджимали, надо было достраивать. Если бы не проплатили эти работы в декабре, должны были по условиям софинансирования вернуть денежные средства в областной бюджет, и они вернулись бы им в следующем году не раньше марта. Сазанов в январе 2018 г., когда приезжал губернатор, на стройплощадке обещал построить до апреля 2018 г. В январе делали кровлю, приезжала другая бригада, в феврале окончательно прекратились все работы, там еще находились крановщик, подсобный рабочий, охранник. В марте контракт расторгли в соответствии с законом в одностороннем порядке, инициатором расторжения контракта был департамент строительства. ФИО1 вручили уведомление об одностороннем расторжении контракта за его подписью в департаменте. Они не планировали расторгать контракт, последствия для каждого были известны, ему штраф, а ФИО1 - занесение в реестр недобросовестных подрядчиков, но все сроки ушли и департамент наседал. Всего ООО «Паритет» за строительство данного дома было перечислено около 34 млн. руб. Работали не по смете, а по этапам. Если бы принимали работы в соответствии со сметой, все было бы по-другому. Когда расторгли контракт, проводили экспертизу строительства, чтобы установить конкретный объем работ, которые должны были быть выполнены ООО «Паритет», нанимали по договору две фирмы, одна экспертизу выполняла, а другая - проектно-сметную документацию на этот объект. Это было нужно в связи с расторжением контракта. Краской на стенах ставили метки, чтобы указать на каком этапе завершило свое строительство ООО «Паритет», чтобы потом понимать, с чего началась достройка дома новым подрядчиком. Установили около 12,5 млн.руб. строительных работ, они не брали в учет транспортные расходы, товары, материалы, которые были завезены на строительную площадку. Документы были переданы в Арбитражный суд Костромской области. Банковской гарантией на 1,9 млн.руб. не воспользовались, так как сроки вышли, когда опомнились. На момент расторжения контракта в первой секции был полностью первый, второй и третий этаж, начата стропильная система. По второй секции - первый и второй этаж полностью, начали строить стены третьего этажа. Перегородки третьего этажа были выполнены не полностью. Водопровод наружный был подведен, колодцы установлены, привезены материалы на строительство канализационного коллектора около 600 м, полностью комплекты труб, колодцев, теплотрасса 140 м, были завезены сваи, трубы потом приобретали сами. Канализация установлена не была. Внутренний водопровод не сделан. По пятому этапу по договоренности Сазанов отчитался за пиломатериал, кирпич. Сазанов убеждал, что сделают, просил денег, по договоренности присылал ему отчет, куда деньги были израсходованы по закупкам. Работы видел сам, так как каждый день был на стройке. Внутренние перегородки ООО «Паритет» были сделаны не все, на первой секции на третьем этаже не были доделаны, во второй секции на первых этажах были сделаны. Перегородки стояли, но не было выполнено сопряжение с верхними перекрытиями, проем был в 20 см. Материал остался на строительной площадке, был использован для достройки дома коллектор, теплотрасса, насчет кирпича и цемента не уверен. Не знает, какие были объемы материала, никто не считал. Департаментом и администрацией области был найден подрядчик ООО «НСК», который согласился достроить дом. Контракт был подписан в апреле 2018 г., торги не проводились. Оставались деньги по прежнему контракту, цена контракта была определена департаментом 17 млн.руб. Дом достроен, люди живут. Когда ООО «НСК» приступило к строительству, кроме строительных материалов, всё, что было привезено ООО «Паритет», оставалось на объекте: вагончики, бочки, насос, кран, экскаватор. Сазанов мог забрать их, препятствий не было, претензий не предъявлял. Ленточку перерезали в августе. 28 июня 2018 г. было принято решение о ликвидации администрации городского поселения, все полномочия перешли в район.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С., поддержанных в суде, следует, что причиной подписания актов о приемке выполненных работ за 5 и 6 этапам послужило то, что в начале августа 2017 г. на строительной площадке полностью прекратились строительные работы, отсутствовали строительные материалы, имелась невыплата заработной платы работникам. Устно Сазанов сообщил ему, что ему не хватает денег на строительство объекта. Полной уверенности в ООО «Паритет» не было, надеялся на благонадежность ФИО1, который как выяснилось в декабре 2017 г., пускал некоторую часть средств на строительство других своих объектов. Он, свидетель, неоднократно указывал на это ФИО1, он обещал, что стройку закончит. Представители департамента строительства Костромской области, фамилии называть не желает, устно заверили его, что все работы по строительству объекта будут выполнены. От представителей администрации Костромской области, департамента строительства, фамилии называть не желает, устно ему поступали указания по приемке указанных этапов строительства и переводу денежных средств. 28 марта 2018 г. ФИО1 было вручено уведомление о расторжении контракта в связи с невыполнением его условий. В апреле 2018 г. администрацией поселения и ООО «НСК» заключен новый контракт на завершение строительства объекта, так как сроки строительства вышли, конкурс не проводился. Объем финансирования по новому контакту составил 17,4 млн.руб., из них 5 924 293,28 руб. – остаток из средств по предыдущему контракту, 3 млн. руб. – дотации из областного бюджета, остальные – муниципальный кредит из областного бюджета (т. 1 л.д. 198-204);

По результату завершения 1 этапа строительства ООО «Паритет» изготовил и предоставил в администрацию поселения только проектную документацию и положительное заключение государственной экспертизы. В департаменте ему пояснили, что это допустимо, так как цена кв.м строящегося жилья и контракта фиксированная, наличие сметной документации для них необязательно, она необходима только подрядчику (т. 1 л.д. 205-207);

По условиям контракта предусмотрена предварительная оплата этапов работ с последующим приемом результатов работ по каждому этапу. Установлен график оплаты, авансовый платеж в размере 5% от стоимости контракта в размере 1 976 000 руб. на разработку проектно-сметной документации. Платеж в размере 25 % от стоимости контракта, предусмотренный для получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию включал в себя авансирование первого этапа строительства по проведению земляных работ и устройству фундамента, а также для приобретения необходимых для этого строительных материалов. Положительное заключение проектно-сметной документации по факту не может стоить 9 875 366,60 руб. По каждому этапу шла предварительная оплата выполненных работ. Были этапы работ, которые можно было выполнять самостоятельно друг от друга, то есть параллельно и они требовали предварительной оплаты. Стоимость объемов фактически выполненных работ не может быть привязана к стоимости этапов по контракту, поскольку смета не привязана к контракту. Цена контракта в размере 39 501 466,40 руб. формировалась в соответствии с федеральной целевой программой переселения граждан из ветхого аварийного фонда на территории Костромской области исходя из стоимости квадратного метра в размере 33 383 руб. и заявленной площади по программе. В аукционе по отбору подрядной организации для строительства МКД участвовали ООО «ТехноМост» и ООО «Паритет», с заявкой предоставляли пакет документов. С ООО «Паритет», предоставившим полный пакет документов, был заключен муниципальный контракт. После расторжения контракта возникла необходимость в установлении стоимости фактически выполненного ООО «Паритет» объема работ по строительству дома. Администрацией поселения в конце апреля - начале мая 2018 г. привлечены специалисты в области строительства из ООО «Строительный контроль». В ходе подготовки заключения специалисты ООО «Строительный контроль» выезжали на объект строительства, производили осмотр дома и замеры выполненных работ. На объекте продолжалось строительство дома ООО «НСК», с которым был заключен контракт на завершение строительства дома примерно в конце апреля 2018 г. Для проведения экспертизы ООО «Строительный контроль» были предоставлены: проект в полном объеме, акты о приемке выполненных работ, акты скрытых работ. По результатам проведенного исследования ООО «Строительный контроль» было сформировано заключение, согласно которому общая стоимость выполненных ООО «Паритет» по строительству дома работ составила порядка 12 299 447,28 руб. Администрацией была высчитана разница между фактически перечисленными ООО «Паритет» авансовыми платежами в рамках контракта и стоимостью фактически выполненных объемов работ по строительству дома, насчитаны проценты за невыполнение условий контракта и подано исковое заявление в Арбитражный суд Костромской области (т. 6 л.д. 130-134);

ООО «Паритет» не смогло выполнить строительство дома в срок из-за отсутствия денежных средств на строительство, поскольку денежные средства, полученные в рамках контракта, расходовало также на завершение строительства домов в г. Судиславле и в п. Островском Костромской области. Акты о приемке выполненных работ он подписывал без фактического их выполнения, поскольку ФИО1 звонил и уговаривал дать ему еще денег для строительства, при этом уверял, что достроит дом, все работы будут выполнены. Поскольку на стройке были простои он подписывал акты по просьбе ФИО1, т.к. сам был заинтересован в окончании строительства дома. ФИО1 говорил убедительно, верил его словам, что он закончит строительство дома (т. 8 л.д. 6-7);

Все акты КС-2 он, Чижиков, подписывал у себя в кабинете администрации. Акты на подпись привозил Сазанов либо С, предварительно сообщал по телефону. Предпоследний акт КС-2 ФИО1 привозил лично вместе с дополнительным соглашением к муниципальному контракту на увеличение стоимости контракта на 2 млн. руб. в связи с увеличением площади. Он, Чижиков, отказался подписывать данное соглашение, поскольку и так заплатил много денег, а дом не строился. Сазанов стал уговаривать подписать дополнительное соглашение и провести по нему оплату в размере порядка 2 млн.руб. На отказ Сазанов стал жаловаться, что у него нет денег, чтобы дальше продолжать строительство, что ему не на что закупать строительные материалы. В ответ он потребовал у ФИО1 отчет по уже оплаченным денежным средствам, поскольку оплата производилась без фактического выполнения работ путем авансирования, как было предусмотрено условиями муниципального контракта. После этого Сазанов стал просить подписать акт КС-2 и перечислить по нему денежные средства, гарантировал, что выполнит работы по строительству дома в полном объеме. Верил ФИО1, что он закончит строительство дома, поскольку последний на селекторных совещаниях, которые проводил один из руководителей департамента строительства С также обещал исполнить условия контракта. После оплаты денежных средств по шестому этапу, о чем также просил ФИО1, работы по строительству перестали проводить, бригады уехали, стройматериалы отсутствовали для окончания строительства. Сазанов на связь не выходил, бухгалтер С прислала банковскую выписку по счету ООО «Паритет», из которой было видно, что денежные средства уходили на нужды, не связанные со строительством дома (т. 19 л.д. 6-10);

На первоначальном этапе причиной срыва сроков строительства послужила длительная разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (около четырех месяцев). Длительные сроки изготовления проектной документации были обусловлены разработкой квартирографии ООО «Квартал Проект» и согласованием ее с администрацией поселения. В результате согласования квартирографии общая площадь квартир составила 1247,65 кв.м. Проект прошел государственную экспертизу. На первоначальном этапе работы по строительству дома шли быстрыми темпами, работало несколько бригад. В дальнейшем постепенно темпы строительства снижались из-за нехватки строительного материала, необходимого для выполнения работ. Примерно к июлю 2017 г. на объекте среди наемных рабочих начались волнения из-за невыплаты заработной платы, они переросли в забастовку рабочих, в августе 2017 г. они вышли на стройку, а работы проводить отказались. Забастовка длилась два дня. Несмотря на забастовку, ФИО1 мер к выплате заработной платы не предпринял, в связи с чем примерно в сентябре 2017 г. сначала одна бригада каменщиков уехала с объекта, а через непродолжительное время уехала и другая бригада. После этого начался простой и работы возобновились только в декабре 2017 г., на объект пришла бригада плотников из г. Костромы, которая начала возводить стропильную систему на одной из секций дома, на возведение стен второй секции была привлечена бригада каменщиков из г. Буй Костромской области. Обе бригады отработали примерно до конца декабря 2017 г. и после новогодних праздников ни одна из бригад на объект не вернулась, работы по строительству дома больше никем не проводились. По данным фактам он неоднократно вел переговоры с ФИО1, который на все вопросы отвечал, что у него отсутствуют денежные средства для строительства, при этом убеждал в том, что полученные в рамках муниципального контракта в качестве авансов денежные средства он расходует исключительно на цели, связанные со строительством дома в г. Солигаличе и обязался исполнить свои обязательства в полном объеме. ООО «НСК» при выполнении работ по завершению строительства, использовало какую-то незначительную часть строительных материалов, поставленных на объект ООО «Паритет», среди них были кирпич, цемент. Сазанов никаких мер по передаче строительного материала администрации при расторжении контракта не принял (т. 19 л.д. 237-240, 241-249).

Свидетель С в суде показала, что до июля 2018 г. работала главным бухгалтером в администрации городского поселения город Солигалич, которой в лице ФИО2 с ООО «Паритет» был заключен контракт на строительство МКД на 37 квартир на ул. Савельева для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Бюджет не помнит. Денежные средства из бюджетов через казначейство поступали на расчетный счет администрации, когда и сколько не помнит. Администрацию городского поселения реорганизовали в 2018 г., дом строился раньше. Когда поступали счета на оплату ООО «Паритет» с визой главы городского поселения «оплатить», стояли даты на визах, когда частями платили, были прописаны суммы. Прилагались акты выполненных работ, подписанные подрядчиком и главой городского поселения как заказчика. Строительство было поэтапное, как и порядок оплаты. Если бы не было акта выполненных работ, оплата не была бы произведена. Она отправляла заявку в казначейство в электронном виде с подписью главы и своей подписью, они списывали платежным поручением. Акты выполненных работ от 31 июля 2017 г. по итогам пятого этапа строительства и от 22 ноября 2017 г. по итогам шестого этапа строительства были подписаны. Были ли выполнены работы, не знает, на стройке не была. Дом был достроен ООО «НСК». Оплата им производилась таким же способом.

В оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подержанных в суде показаниях свидетель С. показала сведения об объемах финансирования контракта, дате заключения контракта с ООО «Паритет» 13 июля 2016 г., что процесс строительства курировал глава поселения С. и С Из разговоров сотрудников администрации слышала, что с подрядчиком возникли проблемы, финансирование он получал, а работы проводил медленно, а вскоре и вовсе перестал заниматься строительством. В связи с длительными простоями в процессе строительства администрация в одностороннем порядке отказалась от исполнения муниципального контракта (т. 19 л.д. 131-135).

Свидетель С. в суде показала, что работала в администрации городского поселения город Солигалич специалистом по управлению имуществом, размещала необходимые документы на сайте гос. закупок. 13 июля 2016 г. администрацией городского поселения с ООО «Паритет» был заключен муниципальный контракт на строительство 37-ми квартирного дома. Это была программа по переселению граждан из аварийного фонда. В то время не работала, знает, что был проведен конкурс. За исполнением контракта не следила, это не входило в обязанности. В соответствии с 44-м Федеральным законом цена контракта не подлежит изменению в течение всего срока исполнения контракта, если это не предусмотрено самим контрактом. Увеличение цены контракта допускается не более 10 %. Контроль за исполнением контракта осуществлял глава городского поселения. Денежные средства были перечислены подрядчику за 6 этапов, 7 этап не был оплачен. Дом ООО «Паритет» достроен не был, было расторжение контракта в одностороннем порядке по решению заказчика за неисполнение условий контракта. По распоряжению С. она подготавливала документы, уведомление на расторжение контракта. Контракт был расторгнут в апреле 2018 г., ООО «Паритет» был занесен в реестр недобросовестных поставщиков. Проводили экспертизу, было представлено заключение эксперта на предмет работ, которые были выполнены ООО «Паритет». Дом достроен ООО «НСК», введен в эксплуатацию, там живут люди. С ООО «НСК» был заключен контракт, как с единственных подрядчиком, на сайте закупок был размещен сам контракт. Конкурсной процедуры не было. ФАС был наложен штраф на С. за неправильное заключение контракта, неправильный выбор основания для заключения муниципального контракта.

Свидетель С. в суде показала, что работала в должности главного экономиста администрации городского поселения город Солигалич, в обязанности входило формирование и исполнение бюджета. В рамках реализации региональной программы в 2016-2017 г. переселения граждан из аварийного фонда ООО «Паритет» строило 37-квартирный дом. ООО «Паритет» было выбрано из двух организаций комиссией. Контракт был заключен на сумму 39 млн.руб. на семь этапов. Источники финансирования - Фонд содействия реформированию ЖКХ и областные средства. Цена контракта определена: площадь квартир и стоимость квадратного метра, утвержденная на тот момент по Костромской области, являлась твердой. Строительство было не в полном объеме, 7 этап был не выполнен. По 5 и 6 этапу акты выполненных работ были подписаны директором ООО «Паритет» и Чижиковым. На объект не выезжала. Отчеты сколько пришло денежных средства, сколько перечислено направляла в Департамент строительства. ООО «Паритет» было перечислено по контракту 30 с лишним млн.руб. Какая-то часть оставалась, потому что один этап остался невыполненным. Срок строительства был нарушен, но первые два этапа были сданы в срок. Дом достраивала другая компания.

Свидетель С (до вступления в брак –С в суде показала, что в администрации городского поселения работала с мая 2016 г. по август 2018 г. в должности главного специалиста по управлению имуществом. В её обязанности входила работа с движимым и недвижимым имуществом, закупками администрации городского поселения. Контракт между администрацией городского поселения и ООО «Паритет» на строительство дома был заключен в июне 2016 г., она размещала всю информацию по этому конкурсу на сайте закупок, проект муниципального контракта с указанием суммы контракта. Большая часть была выделена из федерального бюджета, меньшая часть из областного. Сумма контракта была твердой 38-39 млн. руб. Она была в списке членов комиссии. Итогом аукциона стало заключение контракта с ООО «Паритет». Строительство было разбито на 6 или 7 этапов. После того, как выполнили определенный этап, поступал акт выполненных работ. Были задержки в строительстве. В июне 2017 г. она ушла в декретный отпуск. На тот момент большая часть денег по контракту без задержек была перечислена ООО «Паритет». ООО «Паритет» не достроило дом. Слышала, что достраивала дом другая компания. Строительство этого дома велось рядом с домом, где она проживает, за строительством наблюдала с балкона. На стройке весь период строительства был кран, который поднимал и опускал стройматериалы на этажи, экскаватор, камазы подвозили какие-то материалы, выгружали блоки, кирпичи. В основном работали нерусские, водитель крана - местный житель. Стояли вагончики, администрация городского поселения предоставляла в доме рядом со строительством квартиру для проживания работников. Примерно человек пять видела регулярно. Зимой 2017 г. какие-то подвижки были, работники ходили. Помнит, что на довольно продолжительный срок стройка остановилась, работники исчезли, не было техники. Это было несколько месяцев, скорее всего летом 2018 г., точно сказать не может.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С полностью поддержанных в суде, следует, что цена строительства определялась с учетом площади дома и стоимости квадратного метра жилья, установленного министерством экономического развития. Расходы на реализацию программы переселения в г.Солигалич составили 39 501 466,40 руб.

Свидетель С. показала, что была заместителем главы администрации городского поселения до её ликвидации. В отсутствие С. посещала стройку. муниципальная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда утверждалась главой, могла её подписать в его отсутствие. Дом достроили в 2018 г. 10 домов планировали расселить, 37 квартир. Планировалось построить новый дом на ул.Савельева, д. 4а. Федеральные деньги выделялись из бюджета, когда достраивали дом, участвовал и местный бюджет. Объем средств не помнит. Подрядчик ООО «Паритет» был выбран в конкурсе. Входила в аукционную комиссию. Смету не видела. За строительством осущетсвллялся контроль. Темпы строительства не устраивали. Подрядная организация не достроила дом. Контракт был расторгнут потому что подрядчик в какой-то момент вообще прекратил там работать, достраивала ООО «НСК». Сдали дом в 2018 г., но должны были раньше. На момент расторжения кровли, коммуникаций не было, третий этаж не был достроен. Дом был построен больше, чем переселялось, не хватало до нормы.

В оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в суде показаниях свидетель С показала, что ООО «Паритет» было признано победителем по результатам проведенного открытого конкурса, с ним 13 июля 2016 г. заключен контракт на строительство МКД, цена муниципального контракта составила 39 501 466,40 руб., являлась твердой и определялась на весь срок контракта. По устной просьбе главы она около 4 раз ездила на стройку. Когда последний раз была на строительстве объекта, на первом и втором этажах в обоих подъездах дома велась кирпичная кладка стен. С. ей поручал смотреть, ведутся ли работы. Когда приезжала, работы всегда велись. Контроль за строительством осуществлял лично С который ездил на объект каждый день, если не мог сам, посылал её или С Замечания по строительству выявлялись на каждом этапе строительства, о чем ОГКУ «Облстройзаказчик» совместно с сотрудниками администрации составлялись акты визуального осмотра, которые направлялись подрядчику для их устранения. К концу лета 2017 г. ей и главе поселения стало понятно, что подрядчик не способен в срок исполнить условия контракта из-за неоднократных срывов сроков по выполнению этапов строительства. На сентябрь 2017 г. была выполнена кладка стен второго этажа и одной секции третьего этажа. Зимой 2017 г. ООО «Паритет» никаких строительных работ не выполняло. Она лично один раз выезжала на объект и видела, что стройка заморожена. В связи с невыполнением условий контракта 28 марта 2018 г. директору ООО «Паритет» ФИО1 было вручено уведомление об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. На момент вручения указанного уведомления, по одной секции была выстроена коробка в три этажа, на которой была выполнена стропильная система, по второй секции была выполнена кирпичная кладка двух этажей, выполнено перекрытие второго этажа и частично выполнена кладка стен, которая даже не доходила до оконных проемов. В дальнейшем строительство дома было поручено ООО «НСК», с которым был заключен муниципальный контракт (т.19 л.д. 95-100).

Свидетель С. показала, что работала в администрации городского поселения в должности главного специалиста по городскому хозяйству, потом была помощником заместителя главы поселения. Осуществляла выезд на строящийся дом. На территории города 10 домов были признаны аварийными, была разработана программа переселения из аварийного жилья, расселяли 37 жилых помещений, началась работа по подготовке контрактов, было две заявки на конкурс. ООО «Паритет» выиграло данный контракт. Контракт был заключен между ООО «Паритет» и администрацией городского поселения в лице главы города С на сумму 39 млн.руб., стоимость квадратного метра на территории Костромской области умножалась на площадь расселяемых жилых помещений, так считалась цена контракта. По программе переселения была меньшая площадь, при проектировании и строительстве - площадь ненамного больше, в связи с маленькой площадью расселяемых квартир. Началось строительство дома. В её обязанности входило еженедельное посещение стройплощадки для проведения фотофиксации изменений в строительстве, отправление отчетов в департамент строительства, сопровождение представителей гостройнадзора. Первоначально проблем не возникало. Сначала была бумажная работа, сбор документов, участок, после подрядчик приступил к строительству, были завезены материалы и начата стройка. На начальном этапе строительство велось активно. Осенью 2017 г., ближе к зиме, темпы начали снижаться. Говорили, что темпы будут наращиваться. Какое-то время стройка была приостановлена, к весне 2018 г. стали думать поменять подрядчика. Муниципальный контракт с ООО «Паритет» был расторгнут в начале весны 2018 г. Дом достраивался ООО «НСК». Крыши на доме не было. Дом был на две секции, одна секция была доведена до третьего этажа, а вторая секция была на этаж-полтора, была стропильная система на одной секции, крыши, инженерных сетей не было. На стройке был вагончик, подсобное помещение, техника непостоянно (приезжала, уезжала) - кран и экскаватор. Когда уже стало достаточно плохо работали узбеки, жили прямо в доме, в подсобных помещениях. Работали быстро, пока был материал. Видеонаблюдение на объекте было установлено на первоначальной стадии. Была подведена точка электроэнергии. С актами выполненных работ не работала. Когда стройка просто остановилась, на строительной площадке рядом с домом находились некоторые строительные материалы, немного кирпича, блоки, арматура. Этот объем строительных материалов не позволил бы подрядчику завершить работы. Оставались материалы для наружной канализации: люки, колодцы, трубы. Дом достраивался, когда шла ликвидация администрации городского поселения. С ОГКУ «Костромаоблазаказчик» было заключено соглашение, они приезжали, контролировали ход строительства. Были замечания, которые были оформлены актами.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С поддержанных в суде, следует, что главой поселения С. был подписан акт о приемке выполненных работ № 4 от 31 июля 2017 г. по итогам 5 этапа строительства (возведение третьего этажа и устройство кровли). Однако работы по акту выполнены подрядчиком не были. При подписании акта на тот момент была возведена первая секция полностью (3 этаж), на второй секции было возведено 2 этажа без внутренних перекрытий. По первой секции начаты работы по устройству стропильной системы для возведения кровли. После приемки 5 этапа строительства в адрес ООО «Паритет» были перечислены все денежные средства. Также С. был подписан акт о приемке выполненных работ № 5 от 22 ноября 2017 г. по итогам 6 этапа строительства (прокладка внутренних и наружных инженерных сетей), однако работы по акту выполнены подрядчиком не были. При подписании данного акта на тот момент были полностью выполнены наружные водопроводные сети к дому, по канализации только закуплены и доставлены на объект необходимые материалы. После приемки 6 этапа строительства в адрес ООО «Паритет» были перечислены все денежные средства. В начале августа 2017 г. на строительной площадке прекратились полностью строительные работы, отсутствовали строительные материалы, имелась невыплата заработной платы работникам. В адрес ФИО1 направлялись письма, что строительство объекта не ведется, нарушаются сроки строительства, отсутствуют строительные материалы, а также требования об устранении замечаний, которые ООО «Паритет» игнорировало. В связи с систематическим нарушением сроков выполнения работ по контракту ФИО1 28 марта 2018 г. вручено уведомление об одностороннем отказе администрации от выполнения условий муниципального контракта (т. 19 л.д. 101-106, на л.д. 105).

Свидетель С. - глава Солигаличского муниципального района Костромской области – в суде показала, что 13 июля 2016 г. между администрацией городского поселения город Солигалич и ООО «Паритет» был заключен муниципальный контракт на строительство МКД для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в срок до 30 августа 2017 г. Финансирование 39 501 466,40 руб. (средства фонда содействия реформированию ЖКХ - 30 044 329,24 руб. и средства областного бюджета 9 457 137,16 руб.) Между администрацией городского поселения и департаментом строительства Костромской области было заключено соглашение о софинансировании программы. Подрядчик для строительства был определен на аукционе, который проводила администрация городского поселения. Администрация поселения самостоятельно распоряжалась денежными средствами, осуществляла контроль за строительством. Строительство шло активно до августа 2017 г., затем темпы были приостановлены и по информации главы городского поселения это было связано с тем, что подрядчик достраивал многоквартирные дома в пос. Островское и в п. Дружба Судиславского района. Сазанов в конце января 2018 г. на объекте всех заверял, что в кратчайшие сроки достроит дом, объяснял недостаточностью денежных средств у подрядной организации для достройки дома. Это была зима, объект полностью стоял под снегом, дом на две секции, вторая секция, которая располагается ближе к дороге, на ней велись работы по установке стропильной системы кровли, а на первой секции третьего этажа не было. Знает, что было авансирование. Сроки контракта были сорваны. Контракт был расторгнут в апреле 2018 г., заключен контракт с ООО «НСК» на достройку дома на 17,4 млн. руб. Средства были за счет субсидий на обеспечение программы по переселению людей из ветхого жилья, дотации на поддержку мер по обеспечению финансирования бюджетов выделяла область, и бюджетный кредит, который был выделен Солигаличскому муниципальному району на городское поселение, этот кредит в следующем году администрация городского поселения погасила. Администрация поселения обращалась в арбитражный суд с иском к ООО «Паритет» о взыскании 21 289 725 руб. Решение вступило в силу 10 марта 2020 г., денежные средства не поступили. Администрация городского поселения являлась самостоятельным муниципальным образованием. С самостоятельно искал подрядчика на достройку дома. С департаментом строительства проходили совещания с использованием видеоконференц-связи по поводу реализации программы в её кабинете, департамент контролировал ход исполнения работ, за нарушение сроков программы ругали главу города С. Намерение завершить строительство силами ООО «Паритет» у администрации поселения имелись после истечения срока муниципального контракта. Была информация, что в Судиславле и Островском у ООО «Паритет» тоже были проблемы со сроками строительства. Была рабочая встреча на объекте в январе 2018 г., Сазанов уверял, что дом достроит в кратчайшие сроки, на это было поручение главы региона. Никаких действий ФИО1 не последовало, работы не велись, поэтому администрацией города было принято решение о расторжении контракта.

Из оглашенных на оснвоании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С., поддержанных в суде, следует, что на основании подписанных С актов о приемке выполненных работ формы КС-2 на счет ООО «Паритет» в рамках муниципального контракта были перечислены денежные средства в размере 33 577 173,12 руб. При этом работы, оплаченные по итогам 5 и 6 этапа строительства (возведение третьего этажа и устройство кровли и прокладка внутренних и наружных инженерных сетей), ООО «Паритет» выполнены не были. Указанные виды работ выполнялись новой подрядной организацией ООО «НСК», с которой 19 апреля 2018 г. заключен муниципальный контракт на завершение строительства объекта. На этапе строительства дома силами ООО «Паритет» она узнала, что подрядчик, несмотря на необходимость разработки проектно-сметной документации, разработал только проектную документацию (т. 19 л.д. 107-113 на л.д. 110).

Из оглашенных в связи со смертью на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С следует, что он работал в должности контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере УФК по Костромской области. В его обязанности входило проведение проверок (камеральных и выездных) расходования средств федерального бюджета, в том числе средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд). В период с 16 по 28 апреля 2018 г. им была проведена выездная плановая проверка использования средств Фонда при реализации адресной региональной программы переселения на территории г.Солигалич за 2017 год. По итогам проверки был подготовлен акт от 28 апреля 2018 г. Установлено, что в нарушение пункта 5.7 раздела 5 контракта ООО «Паритет» передал администрации поселения только проектную документацию на строительство МКД, сметная документация заказчику не была предоставлена. Администрация не уведомила подрядчика об отсутствии сметы на строительство объекта, деньги в нарушение п. 4.1 контракта на проектно-сметную документацию выплачены в размере 25% от цены Контракта, т.е. 9 875 366,60 руб., в т.ч за фактически невыполненные работы по разработке сметы на строительство объекта. 16 апреля 2018 г. комиссия произвела визуальный осмотр МКД и установила, что он полностью имеет 2 этажа, кровля отсутствует, наружные инженерные сооружения подведены к дому. Фактически выполнены работы, предусмотренные 1-4 этапом выполнения работ. К проверке представлены уведомления, направленные генеральным директором ООО «Паритет» ФИО1 в адрес главы городского поселения С. об окончании 1-6 этапа строительства, что не соответствует акту визуального осмотра в части выполнения 5 и 6 этапов. Акты приемки выполненных работ формы КС-2 от 7 декабря 2016 г. № 95, от 27 апреля 2017г. № 2, от 6 июня 2017 г. № 3, от 27 июня 2017 г. № 3, от 31 июля 2017 г № 4, от 22 ноября 2017 г. № 5 подписаны генеральным директором ФИО1 и главой администрации С. на выполнение работ 1-6 этапов строительства. ООО «Паритет» на работы по строительству 1-6 этапов выставил счета на оплату, в том числе на фактически невыполненные работы 5 и 6 этапа (счет от 31 июля 2017 г. № 22, счет от 22 ноября 2017 г. № 30). На всех выставленных счетах имеется виза главы администрации С - «Бухгалтерии к оплате». Администрацией в 2017 г. допущено неправомерное использование средств субсидии на иные цели на общую сумму 7 900 293,28 руб., в том числе: 7 204 590,55 руб. - средства Фонда, 695 702,73 руб. - средства областного бюджета, выразившееся в оплате ООО «Паритет» фактически невыполненных работ на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанных сторонами, счетов на оплату. 27 марта 2018 г., комиссией, определенной Распоряжением Главы от 26 марта 2018 г. № 32, принято решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципальною контракта. 19 апреля 2018 г. администрацией городского поселения в лице главы С. и ООО «НСК» в лице директора С заключен муниципальный контракт «На завершение строительства трехэтажного 37-ми квартирного жилого дома в рамках реализации областной адресной программы. Фактически всего поступило средств по 4 этапу переселения (за 2016 и 2017 годы), по состоянию на 1 января 2018 г. – 39 501 466,40 руб., в том числе за счет средств Фонда – 30 044 329,24 руб., средств областного бюджета 9 457 137,16 руб. Всего израсходовано средств субсидии по состоянию на 1 января 2018 г. – 33 577 173,12 руб., в том числе: средств Фонда – 30 044 329,24 руб. (в полном объеме), средств областного бюджета – 3 532 843,88 руб. Не использовано средств областного бюджета - 5 924 293,28 руб. (т. 2 л.д. 60-68).

Свидетель С показал, что является ИП, оказывает юридические и консультационные услуги, занимается закупками. Между ним и ООО «Паритет» был заключен договор на подготовку заявки на участие в конкурсе по строительству дома в г. Солигалич уже после объявления торгов в 2016 г., чтобы из-за неверного оформления заявка не была отклонена. ООО «Паритет» предоставляло выписки, требовался опыт работы, который подтверждался копиями исполненных контрактов, актами приемки объектов. У фирмы опыт был хороший. Насколько помнит, в г. Буй был построен дом. Заявка оценивается по трем критериям: цена, наличие опята и квалификационное предложение. Его задачей было грамотно отразить все в заявке с точки зрения 44-го Федерального закона. Знает, что фирма была признана лицом, с которым заключался муниципальный контракт. ООО «Паритет» оплатило его услуги своевременно, в размере 0,7 % от начального размера контракта.

Свидетель С – главный инженер ООО «Квартал-Проект» - показала, что их фирма занимается проектированием жилых и общественных зданий. В её обязанности входит составление договоров, параллельно работает инженером-конструктором. С ФИО1 была знакома ранее. Он в «Квартал-Проект» заказывал три проекта строительства домов в пос. Дружба Судиславского района, в Солигаличе, и в Островском для переселенцев. Проектная документация была по всем трем домам. Был заключен договор с ООО «Паритет» в июне-июле 2016 г., цена 575 тыс.руб. Проектную документацию подготовили и прошли по ней государственную экспертизу. Денежные средства перечислены не в полном объеме, Сазанов должен им около 75 тыс.руб., исполнительный лист вернули за невозможностью взыскания, имущества нет. ООО «Паритет» для составления проекта были предоставлены все необходимые документы. При составлении проекта был вопрос по квартирографии, площади квартир были чуть больше. Срок работ по договору и фактически составил 60 календарных дней, просрочек не было. За разработкой сметной документации ООО «Паритет» не обращалось. Если сметная документация прописана в задании заказчика на проектирование, делают. В их заявке не было сметной документации. Стоимость по переселенцам фиксированная - определенная сумма за квадратный метр.

Свидетель С - заместитель директора ГАУ «...» - показал, что dd/mm/yy ГАУ «...» с ООО «Паритет» был заключен договор возмездного оказания услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации по жилому дому в .... Проектную документацию готовило ООО «Квартал-Проект». Экспертиза проводилась только на проектную документацию, то есть проект дома. Были недостатки по проекту, 28 ноября 2016 г. ООО «Паритет» эти недостатки были выданы. Проектная организация эти недостатки в полном объеме устранила. Экспертиза закончилась 6 декабря 2016 г., было выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Стоимость экспертизы была рассчитана в соответствии с Постановлением № 145 от 5 марта 2007 г., и составила 565 933,20 руб., оплачена полностью ООО «Паритет» 12 декабря 2016 г.

Свидетель С (в 2017 г. – С показала, что работала ведущим специалистом технического надзора ОГКУ «Облстройзаказчик». В обязанности входило ведение строительного контроля за строительством объектов, денежные средства на строительство которых выделяется областным бюджетом. Выезжали на строительство дома в Солигаличе. Заказчиком выступала администрация, с ней был заключен срочный договор строительного надзора или соглашение. Направляли администрации свои замечания, если они были выявлены, дальше администрация предпринимала свои меры в части устранения этих замечаний. МКД строился для переселенцев из ветхого и аварийного жилья по программе, вроде с лета. Когда приехали первый раз, была строительная площадка, земляные и геодезические работы. Ездили примерно один в две недели. Смотрели с представителями заказчика и подрядчика, соответствует ли строительство проектным нормам, и если были замечания, то они фиксировались на фото. По приезду в Кострому направляли свои замечания в администрацию. Замечания были различного характера, на каждом этапе прописывали временные сроки, в которые должны были устранить эти замечания, если не устранялись, то замечания дублировали в следующем акте. Было одно замечание в отношении несущих конструкций, оно было устранено. После истечения срока соглашения перестали выезжать на объект. Строительство велось, но не активно, каждый раз кто-нибудь на стройке находился, за строками строительства не следили. Последний раз приезжали зимой, три этажа было возведено, велись кровельные работы. На обоих ли секциях, не помнит. Электричества, отделки в доме не было. Подготовительные работы были выполнены в соответствии с проектом, было ограждение. На строительной площадке были вагончик для рабочих, для хранения материалов, грузоподъемная и выравнивающая техника. Каждую проверку замечания были, все замечания устранялись. Если были отступления от проекта, то требовалось подкреплять это отступление согласованием с проектно-строительной организацией. Насколько помнит, их было немного.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С., подтвержденных в суде, видно, что строительный контроль за строительством МКД осуществлялся на основании заключенного между ОГКУ «Облстройзаказчик», администрацией городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области и ООО «Паритет» трехстороннего соглашения № 21 от 31 октября 2016 г. о взаимодействии при выполнении работ по строительству многоквартирного жилого дома, который строился в рамках реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2013-2017 г.г. Строительство дома велось ООО «Паритет» на основании муниципального контракта от 13 июля 2016 г., срок до 30 августа 2017 г. Она ежемесячно выезжала на объект для проведения инспектирования объекта и контроля за качеством выполненных строительных работ, при осмотре составляла акты визуального осмотра, в которых отражался ход строительства выполненных работ, а также замечания по качеству строительных работ, соответствия выполненных работ действующим строительным нормам и проектной документации. В акте отражались только замечания по выполненным строительным работам или отклонениям от проектной документации. Замечания устранялись. Осенью или зимой 2017 г., точную дату не помнит, в адрес ОГКУ «Облстройзаказчик» поступило письмо от администрации городского поселения, что строительные работы на объекте не ведутся, в связи с чем выезды на объект больше не осуществлялись. На момент последнего выезда на объект это осенью 2017 г. работы по строительству дома были не завершены, хотя объект должен быть сдан подрядчиком 30 августа 2017 г. (т. 19 л.д. 215-218).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С. следует, что она является учредителем ООО «Паритет» с 2015 г. Фирму организовала с ФИО1, хотела подзаработать на строительстве дивиденды, но наступил кризис и никаких дивидендов она не получала. Она сама предложила ФИО1 учредить общество, в котором она выступит учредителем, а он будет руководить и осуществлять деятельность. Вид деятельности при регистрации заявила строительство домов. Документы для регистрации готовил ФИО1 Всеми вопросами занимался ФИО1: счетами, распоряжением деньгами, бухгалтерией, договорами аренды, их оплатой и т.д. Фактический адрес ООО «Паритет» в г.Волгореченск не помнит. О заключении 13 июля 2016 г. между администрацией городского поселения г. Солигалич и ООО «Паритет» муниципального контракта на строительство МКД ничего не знает. ФИО1 полностью доверяла, его работу не контролировала. Ни финансами, ни строительством не занимается (т. 13 л.д. 2-8).

Свидетель С. в суде показала, что с мая 2016 г. по май 2018 г. работала главным бухгалтером ООО «Паритет» под руководством ФИО1 В обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета. ООО «Паритет» находилось на упрощенной системе налогообложения, доходы минус расходы, бухгалтерия велась в программе «1С-предприятие». В штате было три бухгалтера. Офис находился в здании стройуправления в г. Волгореченске, помещения находились в аренде, арендодателем был ИП С Он же сдавал им в аренду производственные помещения, там хранилась техника, материалы. У ИП С была пилорама, сдавал недвижимость, предоставлял автотранспортные услуги. Главным распорядителем денежных средств являлся генеральный директор, подпись была у него. У ООО «Паритет» сначала было два счета в ПАО «...», в том числе один из них - это корпоративная карта. Она находилась в ведении генерального директора. Впоследствии был открыт еще один расчетный счет в АО «...». Денежные средства на корпоративную карту переводились с текущего счета на разнообразные цели. Отчетность была по факту. Расходы бухгалтерия видела через сервис банк-клиент, движение денег было видно, деньги уходили на покупку ГСМ, либо снятие наличных, либо расчет в каком-либо магазине. Директор предоставлял подтверждающие расходы документы, чеки на различные материалы, оборудование. Этот участок авансовой отчетности вел другой бухгалтер. Заработная плата выдавалась наличными и на карту. Она снимала деньги по чеку в банке по доверенности, как правило, для выплаты заработной платы или ФИО1 Денежные средства снимались, основная масса денег, выданная под отчет, направлялась на выдачу заработной платы, так называемый КТУ. Снятые денежные средства ставились на счета бухгалтерского учета, выдавались либо на зарплату либо на хознужды, остальная часть выдавалась ФИО1 под отчет. Сазанов отчитывался не за всю сумму денежных средств. Недвижимости на балансе ООО «Паритет» не было, в основном были транспортные средства (грузовые машины, кран). Какие-то транспортные средства приобретались ООО «Паритет» у ФИО1 С осени 2017 г. пошли задержки зарплаты. Не хватало оборотных средств. 13 июля 2016 г. заключили муниципальный контракт с администрацией г. Солигалич, это был договор подряда. В договоре была прописана поэтапная оплата. Нужно было построить 37-квартирный дом, цена контракта была порядка 40 млн. руб. Сумма была четко прописана в контракте. На тот момент у них были еще контракты, заканчивали или уже закончили строительство в пос. Судиславле: два дома в пос. Дружба, строили дом в пос. Островское. ООО «Паритет» осуществлялось строительство дома в Солигаличе, подписывались акты, была введена система видеонаблюдения за строительными объектами, периодически она смотрела в реальном времени. Несколько этапов строительства были оплачены. Она направляла по указанию генерального директора или его заместителя уведомление об окончании определенного этапа, акт выполненных работ. Отвозил акты в г. Солигалич один из трех руководителей либо водитель, который вез стройматериалы или рабочих на объект. О том, что фактически некоторые работы не были выполнены, ей неизвестно. Контроль за строительством в г. Солигаличе со стороны ООО «Паритет» осуществлял ФИО1 и два заместителя С. и С. Договоры аренды оплачивались, деньги перечислялись. ООО «Паритет» брало займы, в том числе у ИП С на момент её ухода, займы были погашены не полностью. Несколько краткосрочных договоров займа у ООО «МедЭлит», в котором она, свидетель, была генеральным директором, когда пошло нестабильное финансовое состояние, два займа ООО «Паритет» не были на тот момент погашены. От администрации Солигалича на строительство дома поступило порядка 30 млн. руб. Данные денежные средства тратились на строительство объектов в Солигаличе, в Островском, в Судиславле. Там тоже были контракты. По бухучету данные расходы непосредственно ложились на данные объекты. Денежные средства, которые поступали на расчетный счет, независимо от какого контракта шли на закупку строительных материалов. Бухгалтерия непосредственно подходила к заместителям генерального директора и они поясняли, какие материалы шли на какой объект. Как правило, материалы закупали в Костромской области, везли на объект своим транспортом. Сумма затрат на дом г. Солигаличе на момент её увольнения была порядка 30 млн.руб. ООО «Паритет» на момент её ухода дом в Солигаличе не достроил, все упиралось в деньги. Из опыта ни строительные материалы, ни услуги в строительстве никогда не дешевели, только дорожали. Официальный штат компании был порядка 30 человек. Было штатное расписание, в котором указана официальная заработная плата. За штатом было немалое количество сотрудников, которые находились на объекте, и им всем, как правило, выплачивалась КТУ, то есть неофициальная заработная плата, часть денег снимались с корпоративной карты либо с текущего расчетного счета на выплату заработной платы и на хознужды. Те, у кого не было карт, получали по ведомостям. Как правило, большая часть направлялась на выплату КТУ – это неофициальная заработная плата, об этих деньгах никто не должен знать. Выдавались эти деньги под роспись, но направлялись на прораба С он выдавал. ООО «Паритет» сотрудничал с фирмами, которые вели строительство с использованием мигрантов; несло платежи за жилое помещение для работников в ... в период исполнения контракта; были расходы на связь, интернет. Смету по контракту она не делала, был ли расчёт, не знает. Учредителем ООО «Паритет» была С, никогда с ней не общалась.

Свидетель С показала, что работала бухгалтером по материалам ООО «Паритет» в ноября 2016 г. по февраль 2018 г., занималась оплатой за товары. Существенных колебаний стоимости строительных материалов не было. Цена была постоянная. Фирма строила дома только по госконтрактам. В Солигалич направлялись строительные материалы и сопутствующие товары. Закупали оптом железобетонные плиты, перекрытия, кровлю, лестничные пролеты, электрооборудование, провода. Для каких конкретно объектов не знает, не разделяли. Отслеживал списание строительных материалов главный бухгалтер. ООО «Паритет» не выплатило ей заработную плату за 4 месяца. Проблемы с выплатами начались в конце 2017 г. Денежные средства на строительство жилого дома в г. Солигаличе поступали поэтапно, построили один этаж, перечислили деньги. Построили второй – перевели деньги. Был один расчетный счет, корпоративная карта у ФИО1, на нее перечислялись деньги на бензин и ему на личные нужды. Сколько он скажет, столько и перечисляли. Он не отчитывался за те деньги, которые тратил с корпоративной карты. С в ООО «Паритет» был ответственным по электрике, здание, в котором работали было в его собственности, ООО «Паритет» арендовало его у С, перечислялись платежи за аренду. У ООО «Паритет» были «Камаз», «Газель». Главным распорядителем денежных средств в ООО «Паритет» был Сазанов, он же имел право подписи. На карту получало зарплату примерно 10 человек. КТУ получали только рабочие. Могла отследить движение денежных средств по корпоративной карте. Сазанов приносил чеки для отчетов, там видно, что для личных нужд, для дома, для сада что-то закупал (бассейны, розетки, гирлянды новогодние, игрушки, цветные карандаши, тетрадки). Что-то расходовалось на бензин.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С видно, что в её обязанности входило оприходование материалов, ведение «71» счета «подотчетные лица», сверка с поставщиками и ведение банка: распечатки выписок, оплата поставщикам за товар, перечисление зарплаты. Она считала ФИО1 учредителем ООО «Паритет». С муниципальным контрактом на строительство МКД в Солигаличе ознакомилась, когда от С ей поступило указание подготовить акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2. По условиям контракта выполнение работ и их приемка должны были производиться поэтапно, поэтому в акте о приемке выполненных работ указывался этап и его стоимость согласно условий контракта. Указание о составлении акта в таком виде поступило от директора ФИО1 После составления акт по указанию ФИО1 по электронной почте отправлялся заказчику, а оригинальный акт ФИО1 сам лично отвозил в Солигалич. На момент её увольнения дом в Солигаличе достроен не был, поскольку не хватило денежных средств на материалы и заработную плату рабочим из-за чего были длительные простои в строительстве. На момент её трудовой деятельности в ООО «Паритет» единственным источником дохода являлись денежные средства, поступавшие от администрации Солигаличского района. По факту поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Паритет» ФИО1 приносил ей листок бумаги с указанием кому и какие суммы денежных средств необходимо перечислить, ни она, ни главный бухгалтер к распределению денежных средств никакого отношения не имели. Корпоративная карта находилась в исключительном пользовании директора ФИО1 В списке о перечислении денежных средств ФИО1 указывал наряду с контрагентами корпоративную карту и какую сумму денежных средств необходимо на нее перечислить. В дальнейшем по факту расходования денежных средств с корпоративной карты ФИО1, как подотчетное лицо, предоставлял ей чеки на приобретение строительных материалов либо на закупку ГСМ, при этом она не проверяла достоверность закупки указанных материалов, просто принимала их к отчету. В процессе общения с работниками она поняла, что строительство дома в г. Солигаличе курировал С. и С Последний занимался на объекте строительства электрикой. К строительству дома ФИО1 сам лично либо через С привлекал наемных рабочих, которые отказывались выполнять работы, поскольку ФИО1 им заработную плату не платил из-за отсутствия денег на счету. Распределением денежных средств занимался ФИО1 Расчеты с контрагентами ООО «Паритет» производились по его указанию в тех суммах, которые он определял. Денежные средства, поступавшие на счет в рамках муниципального контракта тратились как на приобретение строительных материалов, так и на иные нужды (т. 13 л.д. 9-14). Данные показания поддержаны свидетелем в суде, дополнительно показала, что акты выполненных работ изготавливались С, она могла помогать распечатать.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С. следует, что по март 2018 г. он работал заместителем генерального директора по производству ООО «Паритет». В его обязанности входило производство бетона, техническое присоединение к электрическим сетям, обеспечение освещения, установка и подключение строительного оборудования на строительных площадках, состоял в комиссии по приемке скрытых работ на строительных объектах. Основным видом деятельности ООО «Паритет» является выполнение строительно-монтажных работ, строительство зданий и сооружений. Фактический адрес ООО «Паритет»: .... В деятельности подчинялся генеральному директору ФИО1 ООО «Паритет» строил в г. Солигалич дом, был на объекте около 3-4 раз, занимался техническим присоединением электрических сетей строительной площадки, освещением, подключением строительного оборудования на строительной площадке, проверял скрытые работы при строительстве объекта. Последний раз был на данном объекте в г. Солигалич летом или осенью 2017 года. К этому времени имелся фундамент, были возведены стены, сколько этажей не помнит. Условия муниципального контракта, сумма контракта, сроки выполнения строительных работ по строительству дома в г. Солигалич ему не известны, с данным контрактом не знаком. На март 2018 г. дом в Солигаличе введен в эксплуатацию не был. Знает, что ООО «Паритет» строило дома в п. Дружба Судиславского района и в п.Островское (т. 2 л.д. 95-99). Он зарегистрирован в качестве ИП с весны 2016 г., вид деятельности – сдача в аренду зданий и сооружений. На балансе ИП С. числится административное здание в г.Волгореченск, несколько зданий и земельный участок в квартале 35 в промзоне г.Волгореченска. С ООО «Паритет» было заключено два договора аренды сроком на один год с пролонгацией на один год недвижимого имущества на аренду третьего этажа административного здания и на аренду производственной базы. Договорами № 1 от 20 апреля 2016 г. и № 2 от 12 мая 2016 г. установлена арендная цена порядка 100 руб. за кв.м, по обоим договорам составляла порядка 300 000 руб. в месяц. Арендная плата производилась нерегулярно, по мере возможности. У ООО «Паритет» имеется кредиторская задолженность в связи с неоплатой аренды. С ООО «Паритет» был заключен договор займа по просьбе ФИО1, займ был полностью погашен (т. 7 л.д. 99-103).

Свидетель С. в суде показал, что с лета 2016 г. до 14 апреля 2018 г. работал в ООО «Паритет» в должности заместителя директора по вопросам снабжения, занимался закупкой и поставкой материалов на объекты и непосредственное обеспечение рабочими, фирмами, которые выполняли работы. Заместителем ФИО1 также был С - родной брат супруги ФИО1, он курировал вопросы электроэнергии. Дом в г. Солигалич строили очень тяжело. Контракт заключал директор ООО «Паритет» ФИО1 с администрацией г. Солигалич по программе переселения граждан из аварийного фонда весной-летом 2016 г., контракт государственный, объем госфинансирования около 40 млн. руб., перечисляли с администрации г. Солигалич. В конце августа – сентябре 2016 г. приступили к строительству дома. Была осень, шли дожди. Готовили место под строительную площадку, работали геодезисты. Материалы стали завозить к декабрю 2016 г. Период до закупки материалов большой из-за того, что проект проходил государственную экспертизу, они возвращали проект и выпустили готовый проект только в ноябре 2016 г. С января 2017 г. приступили к строительству. Нанимали людей, наверное, по гражданско-правовым договорам. Сазанов сам договаривался с людьми, которые начинали строительство. Он, свидетель, приезжал на объект 1-2 раза в неделю, смотрел, что требуется по материалам, материалы на будущее завозили, что вообще делалось на объекте. Копать котлован начали в начале января 2017 г., а уже в апреле 2017 г. уже были смонтированы железобетонные подушки по первой секции. Дом состоит из двух секций, два подъезда. Сначала одну секцию возводили, а потом приступили ко второй. В апреле стали копать вторую секцию это первый подъезд. Оплатой занимался сам директор. Он, свидетель, мог только посчитать объемы. К июлю залили фундамент, пришли каменщики, которые встали на возведение первой секции, возвели ее к ноябрю: была сделана кирпичная кладка в три этажа с перекрытиями. Кровлю делали позднее, бригада вышла в конце декабря, поставили часть стропил на первой секции. В середине февраля они ушли. Денег не было. По второй секции был поднят фундамент, зашли каменщики, бригада была слабее, они подняли 1-й этаж с перекрытиями, пришла зима и они уехали. Приехали другие, 2-й этаж возводили в ноябре-декабре 2017 г., перекрыли его и подняли немного кладки третьего, примерно 50 см. Были выведены два выпуска канализации, колодцы приемные выведены в подвал дома, сделан наружный водопровод. Внутри дома одна канализационная труба выходила из дома в первый приемный колодец, и одна труба была выведена из дома в подвале. Срок сдачи дома 31 декабря 2017 г. звучал на выездных заседаниях, когда представители департамента приезжали, говорил глава поселения С После июля 2017 г. темпы строительства снизились, денег не хватало. Сазанов говорил, что денег нет, просил договориться как-нибудь, а потом, когда деньги придут, рассчитаемся. Говорил, что он решает этот вопрос, ищет деньги. Задержек по выплате денежных средств от администрации не было, в договоре были авансовые платежи. К деньгам он, свидетель, отношения не имел. Приходил к ФИО1 со счетами, он что-то оплачивал, что-то оплачивал потом. Были задержки заработной платы во втором полугодии 2017 г. Бригаде каменщиков не заплатили, дал аванс. ООО «Паритет» на тот момент строило дома в Островском, Судиславле и в г. Буй. Он курировал доставку стройматериалов и на эти объекты. Строительство шло тяжело, но дома достроили. Возможно, Сазанов перекидывал деньги с одного объекта на другой, чтобы вовремя объект закрыть. В Солигаличе работы на объекте контролировал прораб С. Контракт был расторгнут весной 2018 г. департаментом строительства, который контролировал все строительства, и данное решение шло от них. Раз в месяц бывал на совещаниях в департаменте, его вызывал С выяснял ход строительства, говорили, что необходимо увеличивать темпы строительства, наращивать объемы производства. Он, свидетель, ФИО1 неоднократно говорил, что необходимо обеспечить людей выплатой заработной платы, нужны материалы, чтобы не брать с отсрочкой платежа, но в ответ ничего. На стройплощадке после расторжения контракта остались принадлежащие ООО «Паритет» автокран, экскаватор, растворомешалка, два вагончика, сети временного энергоснабжения, частично материалы. Ничего не увозили, потому что доставить железобетонные плиты в Солигалич очень дорого. Наружную канализацию делал город, в контракте сетей не было. Трубу канализационную привозил он, деньги Сазанов за неё так и не отдал. В Солигаличе ничего, кроме досок, не покупали. Кирпич автотранспортом везли из Костромы. Были поломки техники, останавливалась стройка. Начали копать 15 января 2017 г., ударил мороз 35 градусов, зима в тот год была очень морозная. Экскаватор копать не может. Оперативно его привезли в Волгореченск, срочно ремонтировали. Из наемных людей работали таджики, узбеки. Бригада каменщиков из 6 человек на первой секции, и на второй секции -5 человек, они из подрядной организации. Больше 20 каменщиков на одну секцию не поставить. Дополнительно рабочую силу не привлекали, не было денег. Материалов набрал для ООО «Паритет» в Костроме, его постоянно спрашивают, когда отдаст деньги. Не оплачены материалы, которые оставались на объекте - канализационные трубы, кирпич. За железобетонные плиты рассчитывались через год, частично что-то по долгам закрыли, частично за что-то не рассчитались. По заработной плате Сазанов какую-то технику отдал в счет долга людям, которые работали в Солигаличе, с ним Сазанов не расплатился. Материалы, которые остались на стройплощадке, были куплены в рамках контракта, их не хватило, чтобы достроить дом. Была только скомплектована канализация. Оставался газосиликатный блок 6-7 поддонов, кирпич 3-4 поддона. Пиломатериал был куплен частично на первую секцию на стропильную систему, на вторую секцию не было. До конца лета 2017 г. строительство шло, может быть, не так хорошо, но двигалось. Полагает, что если продать какие-то квартиры, машины, то дом можно было достроить. После увольнения устроился в ООО «НСК», они зашли санаторами на достройку дома по муниципальному контракту на 17 млн.руб. Осуществлял те же обязанности по достройке дома, заявки на доставку материала и по ходу строительства, выезжал на стройплощадку. Со слов руководства 17 млн.руб. не хватило, чтобы достроить дом. Дом был достроен. Смонтировали стропильную систему, закрыли крышу профлистом, отштукатурили стены, залили полы, вставили окна, отшпаклевали, поклеили обои, установили сантехнику, сделали разводку электрики, подвели отопление, теплотрассу, также отделку подъездов выполнили, благоустройство вокруг всего дома. На второй секции подняли третий этаж, Стропильную систему на первой секции частично переделывали по указанию контролирующей организации. Кровля могла стоить 4 млн.руб., работало около 70 человек.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С поддержанных в суде, также следует, что контракт на строительство МКД был заключен 13 июля 2016 г. на срок до 30 августа 2017 г. Оплата производилась поэтапно после выполнения каждого этапа строительства. Каких-либо договоренностей о предоплате не было, только первый аванс на начало строительства. В сентябре 2017 г. стройка приостановилась, работы не выполнялись. ФИО1 пояснил, что у него отсутствовали денежные средства, не производилась оплата счетов, выплата заработной платы работникам. В ноябре 2017 г. ФИО1 получил какие-то денежные средства. На стройку вышла бригада каменщиков и приступила к кирпичной кладке второго этажа и перекрытия первого подъезда, работала до января 2018 г., им не выплатили заработную плату, они покинули стройку. В январе 2018 г. приехала бригада плотников из г. Костромы, которая приступила к монтажу стропильной системы над вторым подъездом. В январе 2018 г. бригада уехала, так как объект отключили от электроэнергии и имелась просрочка по выплате заработной плате. Больше никаких работ ООО «Паритет» по строительству МКД не выполняло (т. 1 л.д. 230-234). В ООО «Паритет» он осуществлял трудовую деятельность с 2015 г. неофициально, а в период с апреля 2017 г. по апрель 2018 г. - официально. В штате ООО «Паритет» работало порядка 20 человек. В период осуществления трудовой деятельности в ООО «Паритет» у организации было четыре объекта строительства: в пос. Судиславль, в пос. Островское и в г. Солигалич Костромской области, где велось строительство МКД в рамках муниципальных контрактов по программе переселения граждан из ветхого жилья. Проектная документация по всем объектам готовилась одной организацией. Дома были идентичны, отличались квартирографией и системой отопления. В г. Буй велось долевое строительство многоквартирного жилого дома, заказчиком выступала также администрация. Других объектов строительства у ООО «Паритет» никогда не было. Для проведения работ у ООО «Паритет» имелись КАМАЗ Самосвал 5511 и МАЗ длинномер. Сам ФИО1 был на объекте в г.Солигалич порядка пяти раз. Трехэтажная коробка второго подъезда с перекрытием третьего этажа была готова в конце ноября 2017 г. В этот же период времени той же бригадой были выполнены работы по устройству перегородок на двух этажах. При этом, в одной квартире на первом этаже перегородки были выполнены не в полном объеме, было выложено около пяти рядов газосиликатных блоков. Работы по устройству перегородок в первом подъезде силами ООО «Паритет» не проводились. Между ООО «Паритет» и ООО «НСК» не происходила приемка-передача уже выполненных объемов работ по строительству дома. Границы выполнения работ ООО «Паритет» были помечены красной краской, в том числе и внутренние перегородки на первом этаже второго подъезда. В мае 2018 г., после праздников, приехали эксперты, нанятые администрацией с целью проведения замеров фактически выполненных ООО «Паритет» работ. На момент приезда экспертов ООО «НСК» только приступило к выполнению работ по возведению третьего этажа первого подъезда, также проводились подготовительные работы по устройству кровли на втором подъезде, куда заносился материал для выполнения работ по устройству перегородок на третьем этаже и в квартиру на первом этаже. Дом находился в том же состоянии, в каком его оставил подрядчик ООО «Паритет» (т. л.д. 190-194). Дом в пос. Дружба Судиславского района был сдан в феврале 2018 г., в пос. Островском примерно в декабре 2017 г. или январе 2018 г. Когда он увольнялся в апреле 2018 г., строительство домов в г. Солигаличе и в г. Буе не велось. (т. 18 л.д. 198-202).

Свидетель С. показал, что работал прорабом в ООО «Паритет» с 2016 г. год на строительстве 37- квартирного дома по программе переселения из ветхого жилья в г. Солигаличе. В обязанности входило следить за качеством строительства, руководить процессом строительства, следить за соответствием строительства проектно-сметной документации. Проектная документация ему была передана С или ФИО1. Подчинялся обоим. Сметы не видел. Стоимость дома определялась исходя из стоимости квадратного метра. Знает, что стройка затянулась из-за государственной экспертизы. Была сделана расчистка территории бульдозером, огорожена деревянным забором. Когда начали земляные работы, экскаватор копал свободно, подъезды были лучше, чем весной. В зимнее время в раствор для заливки фундамента добавляли поташ, особо удорожания не было. Работали мигранты. На первой секции были армяне, делали фундамент, нанимали и городских. Кладку делали узбеки. Им городом было выделено жилье. Знает, что Сазанов остался должен женщине, у нее был гостиничный дом. Строительство началось в зимний период, что затянуло сроки. Это очень усложняло строительство фундамента первой секции. Поначалу работали без простоев. Привозили блоки, кирпич, пеноблок привозили, когда началась кладка. Привозили строительные материалы, как машины ООО «Паритет», так и наемные. Единственное, что усложняло все работы - морозы. Были проблемы с наемными рабочими. Наружный водопровод делал «Водоканал», был заключен договор с ООО «Паритет», хотели делать и канализацию, но делала организация от города. Менялись рабочие. Все, работы, которые были выполнены, когда он работал, и три месяца после того, как ООО «Паритет» не подходил к стройке, были помечены красной краской. Приезжали люди, снимали объемы выполненных работ. Он, свидетель, принимал материалы от перевозчиков, их учет не вел, никто с него этого не спрашивал. Дом достраивало ООО «НСК». Контракт с ООО «Паритет» расторгли. Причиной того, что дом не был достроен ООО «Паритет», считает отсутствие финансовых средств. Глава администрации - очень добрый человек, подписывал заранее акты, потому что человек смог его уговорить, пообещать, что все будет сделано. Строительство дома было разбито на этапы, но получалось, что этап не закончен, деньги давали на следующий этап, который еще не начинался. Такая ситуация затягивает. Почему у ООО «Паритет» не было денег, сказать за ФИО1 не может. Ближе к расторжению договора материалы на стройку все равно завозились, но не том объеме, в каком требовалось. Бывало, что материалов не хватало рабочим. Это тоже связано с финансами, надо было оплачивать, чтобы привозили материалы. На стройке оставалось немного кирпича, пеноблок, перегородки. Материалов было на день работы, ими дом не достроить. На стройплощадке была часть труб на канализацию, колодцы, они пошли в дело, это строил город, передал водоканалу без документов, был заключен муниципальный контракт, докупали колодцы. ООО «НСК» завозила свои материалы, чтобы быстрее работать. Он вел табель учета рабочего времени, ведомости с наличными деньгами на зарплату привозил С из офиса ООО «Паритет» в отношении работников, которые работали в Солигаличе и были наняты ООО «Паритет». Как рассчитывались с мигрантами не знает. Кто получал КТУ, не знает. Не получал зарплату больше года. На строительной площадке был кран, экскаватор, бетономешалки, боны. Часть бонов осталась, их было не вытащить, засыпали землей, когда ООО «НСК» начала благоустройство. Часть бонов забирали. Оставались болгарки, много сломанных дрелей после иногородних строителей. С забирал все, что в вагончике. Заработную плату ООО «Паритет» в основном не выплатили. С ФИО1 договорились, что он отдает ему экскаватор. С ФИО1 был заключен договор купли-продажи экскаватора. Экскаватор он сдавал в аренду и выплачивал людям заработную плату, потом экскаватор сдали в металлолом, так как он был без документов и с суммы за него выплатили оставшуюся сумму по заработной плате. Задолженности по заработной плате у ФИО1 на данный момент нет. По договорённости с ФИО1 вагончик был продан человеку, а деньги отданы одному из сторожей в счет заработной платы, одному перевозчику были переданы деньги от сдачи в металлолом емкости из-под воды. Старались закрывать долги. Есть задолженность перевозчикам, кто возил на машинах строительные материалы. Сазанов и ООО «Паритет» могли забрать канализационные трубы, крышки, колодцы после расторжения договора. Кран уехал в Кострому. Кабель 400 м, который принадлежит ФИО1, до сих пор висит на столбах. Знает, что ООО «Паритет» достраивало дома в Буе, в Судиславле, Островском, на финансовые вопросы это влияло, а на сроки нет, так как люди работали свои. На момент, когда закончилось строительство, все было отмечено красной краской, рабочих уже не было. На первой секции была выполнена кладка первой секции, стропильная система, материалы на стропильную системы были завезены, поставлено примерно 60 % перегородок. Кладка второй секции была сделана наполовину, может чуть побольше, начали перегородки. Материалы на стропильную систему закупало ООО «НСК». Электроснабжением, отделочными и техническими внутренними работами занималось ООО «НСК». Считает, что у ООО «Паритет» была возможность достроить этот дом в г. Солигаличе на те финансы, которые были заложены, если вовремя закупать материалы, не раскидываться деньгами.

Свидетель С. в суде показал, что работал инженером производственного отдела ООО «Паритет» по январь 2017 г., его задачей была проверка строительства проектно-сметной документации и исполнительная документация. Фирма занималась строительством жилых домов по программе переселения, строила два дома в пос. Дружба Судиславского района, в Островском (до него). Строительство в Судиславле шло активно, по проблемы были по благоустройству. Знает, что в г. Солигаличе строили дом, участия не принимал. В период его работы все было нормально, техники и рабочих было достаточно. Сазанов с точки зрения финансовой выгоды принимал решение строить дом в Солигаличе. Слышал от С, что дом не достроили. По Солигаличу ничего не знает.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С подтвержденных в суде, следует, что параллельно со строительством домов в пос. Дружба Судиславского района Костромской области ФИО1 заявился на конкурс по строительству многоквартирного жилого дома в рамках переселения граждан из ветхого жилья в г. Солигаличе. При этом, стоимость квадратного метра для строительства домов в пос. Дружба Судиславского района и Солигаличе была одинаковой, а, следовательно, приступать к строительству указанных домов было невыгодно из-за больших транспортных расходов. ООО «Паритет» еле укладывалось с указанным объемом финансов в пос. Дружба, в связи с чем о своих опасениях о нехватке финансов он сообщил ФИО1, который в ответ ничего не пояснил, но тем не менее принял решение о принятии на ООО «Паритет» обязательств по строительству дома. Для разработки проектной документации по строительству дома в Солигаличе собирались технические условия (сведения о сетях, коммуникациях, документация на землю и др.) для предоставления проектировщикам ООО «Квартал-проект». На период его увольнения из ООО «Паритет» проектная документация получена не была. Спустя некоторое время после увольнения из ООО «Паритет»он разговаривал с ФИО1 либо с С., интересовался закончило ли ООО «Паритет» строительство дома в Солигаличе Костромской области. В ответ ему пояснили, что ФИО1 отказался от строительства дома, и тендер выиграла другая строительная компания. Всеми финансовыми вопросами ООО «Паритет» занимался генеральный директор ФИО1 (т. 18 л.д. 157-160). Свидетель показал, что высказывал свои опасения. В промзоне хранились строительные материалы, стояла и ремонтировалась техника, была пилорама.

Свидетель С. в судебном заседании показал, что с 2015 г. по начало 2018 г. работал в ООО «Паритет» водителем «МАЗ» полуприцепа у ФИО1. Занимался перевозкой строительных материалов на объект строительства в Судиславль, Островское, Солигалич. В Солигалич, это 300 км, ездили два-три раза в неделю, возили плиты перекрытия, силикатный кирпич, фундаментные блоки с Костромы, с Ярославля - лестничные марши. Возили пеноблоки, кольца для канализации. Начали ездить зимой. Зимой боялись самой дороги, имеется спуск и поворот крутой, очень опасный, всегда ездили без перегруза. На стройке ремонтировали кран, трактор, двигатель привозили. Из Судиславля привозили железные боны - плиты, которые укладывают для экскаватора, грузовых машин, чтобы не буксовали. Там болотистая местность, после дождей воды много было. С перевозкой сами не справлялись, привлекали. Последний рейс был перед закрытием дорог, примерно в апреле 2017 г. Тогда видел дом, крыша была заведена, может, путает с Судиславлем. Строительные материалы принимал мастер С отдавал ему свои накладные. Кран помогал выгружать кольца. В 2017 г. все перевозки прекратились. Нашел другую работу.

Свидетель С. показал, что официально работал в ООО «Паритет» на строительстве дома в г. Солигаличе на ул. Савельева на экскаваторе с декабря 2016 г., копал фундамент по осени, фуры таскал, буксировал, когда привозили материалы, канализацию прокладывал, делал все земляные работы. Траншею для теплотрассы копал уже для другой фирмы. Уволился из ООО «Паритет», потому что не стали платить заработную плату, а потом объект передали другому подрядчику. Строительных материалов было немного, каменщики все заложили и уехали. Когда рабочих не было, сторожил стройку (кран и экскаватор, кирпич, блоки, цемент). В период, когда работал, сторожил, там находились стройматериалы. Подъездных путей на стройплощадке не было. Видеокамера была направлена на первый дом. Зимой 2016-2017 г. были сильные морозы, в такую погоду выполнялись подготовительные работы. Близко находились грунтовые воды, откачивали насосом. Когда увольнялся из ООО «Паритет» первая часть дома была построена, а во второй части был только первый этаж, кровли не было. Отопление и канализацию делали при новом подрядчике. Фундамент начали копать русские, потом приехали армяне, потом узбеки. Буйская бригада ребят работала, им денег не заплатили, они уехали. Работал у нового подрядчика на том же экскаваторе, дом достроили, задержек ни по материалам, ни по заработной плате не было. Заработную плату ему выплатили, когда уже построили дом, деньги передавал С

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний С., данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, следует, что с января по сентябрь 2017 г. он работал экскаваторщиком в ООО «Паритет» на строительстве дома в г. Солигалич. В сентябре 2017 г. перестали платить зарплату, перестал работать. На это время на объекте были выполнены следующие работы: на одной из секций были возведены стены в три этажа, на другой секции были возведены стены одного этажа. С сентября по декабрь 2017 г. работы не велись, наемные рабочие отказывались от дальнейшего выполнения работ из-за невыплаты заработной платы. Знает, что с декабря 2017 г. до конца января 2018 г. работы по возведению стен 2-го этажа осуществляли строители из г. Буя. Когда бригада возвела коробку в два с небольшим этажа по причине невыплаты заработной платы от выполнения дальнейших работ они отказались, после этого строительство дома было приостановлено. В апреле 2018 г. на объекте сменился подрядчик, его снова пригласили на работу. С новым подрядчиком он выполнял работы по прокопу канализации. На период работы в ООО «Паритет» были выполнены только работы по прокопке траншеи канализации (т. 19 л.д. 140-143).

Из оглашенных в связи со смертью на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С видно, что он со 2 мая 2017 г. по сентябрь 2017 г. по предложению С и С выполнял строительные работы в строительстве дома по адресу: <...> по договору с ООО «Паритет», директором был Сазанов, в качестве автокрановщика. Оплата была обещана 170 руб. в час. В течение недели на объекте был три раза в неделю, работал по совместительству. В сентябре 2017 г. закончились строительные материалы, работникам не выплачивали заработную плату, строительство дома было приостановлено. На тот момент на одной секции была возведена коробка в три этажа без устройства крыши, на другой секции был построен только первый этаж, начато строительство второго этажа. С., сотрудники администрации поселения и иные лица из Костромы контролировали ход строительства дома. С сентября по 1 декабря 2017 г. работы на объекте не проводились. С 1 по 31 декабря 2017 г. работал на объекте с бригадой каменщиков из Буя, но заработную плату перестали выплачивать, они отказались работать. В апреле 2018 г. на объекте сменился подрядчик. Новый подрядчик рассчитался с ним по зарплате за декабрь 2017 г. С апреля по июль 2018 г. он снова работал на стройке автокрановщиком у нового подрядчика. В августе 2018 г. подрядчик рассчитался с ним полностью (т. 19 л.д. 136-139).

Свидетель С. в судебном заседании показал, что Сазанов нанимал его на работу делать крышу в Солигаличе. Сначала к нему обратился Михаил, который курировал стройку, свел его с директором ФИО1. К марту 2018 г. должны были построить крышу на одном из корпусов дома, так как на него наезжали по срочности. Объект должен был быть уже сдан. Хотели заключить договор подряда, но, когда этот разговор был, бумаг не было, устно договорились обо всем, о размере оплаты, аванс обещал по факту сделанного. Сразу поехали в Солигалич на место. Проживали в гостинице или общежитии, кто её оплачивал, не знает. Материала не было, привезли практически сразу. В обязанности входили плотничные работы. У него была бригада из 4 человек, в т.ч. С Это было в феврале 2018 г. Дом строился для переселения жителей из аварийного жилья. Когда приехали, полдома было построено, кирпичные стены были в три этажа, лестницы, перегородки были, даже квартиры обозначены. Окон, дверей, коммуникаций не было. Кто-то начал делать стропильную систему – часть коньковой фермы, они стали продолжать ее делать. Были недостатки, ничего не переделывали, делали по проекту. Вторая секция была в стадии строительства: первый этаж с перекрытиями, второй этаж без перекрытий. Проработали неделю, в это время завезли пиломатериал, полностью стропила поставили, и на этой стадии запросили аванс за сделанную работу. Оценили это в 70 000 руб. Сазанов согласился на эту сумму, но поскольку оплаты не было, собрались и уехали. Это было в течение недели-двух. Материала было достаточно, что осталось должны были использовать на крышу второго корпуса. Можно было и дальше делать, должны были привезти договор и оплатить аванс. Но договор так и не заключили. Были проблемы со светом, отключали электричество. Уехали еще потому, что свет отключили полностью, работать было невозможно. Когда уезжали, оставался кирпич в поддонах, смеси. Думает, что было скомплектовано столько, чтобы достроить дом. Лежали канализационные трубы, ограждение крыши. Металла на вытяжки и на кровлю не было. За неделю – две они сделали обрешетку, то есть каркас крыши, видимую стропильную систему. Оставалось постелить тонкие доски и сделать кровлю. Когда работали, приезжал губернатор, видимая часть стропил была сделана, оценил работу на 90 000 руб. Каменщики уехали перед ними. Планировалось, что пока они кроют крышу первого корпуса, каменщики делают второй корпус. Но денег не платили, и они не стали работать дальше бесплатно. Стропильную систему сделали с отступлением от проекта, разбил на равные расстояния, чтобы везде было одинаково, получилось на одну доску меньше, было замечание, почему эту доску не поставили. Пазогребневые блоки для перегородок лежали на площадке, плит перекрытия не видел. Работал кран, был экскаватор. Впоследствии Михаил свел его с другим директором, который взялся доделывать, предлагал достроить этот дом, но деньги, которые они уже заработали, не хотели платить. Он отказался. Сазанов с ними не рассчитался. Дополнительно показал, что стропильная система была сделана на 80%. Вспомнил, что приезжали второй раз, отработали во вторую вахту три-четыре дня и уехали, так как электричества не было и оплаты. Отработали две недели, из своих денег за первый заезд бригаде оплатил, на второй заезд озвучил аванс, но ничего не выплатили, договора не было.

Свидетель С. показал, что работал на строительстве дома в г. Солигаличе, примерно 4-5 лет назад с бригадиром С. Была зима. Дом был из двух секций, на первой секции было сделано два этажа и начат третий, а на второй секции были все три этажа и кое-что по крыше. Стояла стропильная система, им предстояла ее переделка, было нарушение технологии. Часть стен была сделана, какие-то перегородки. Коммуникаций в доме не было. Работали две вахты примерно по две недели, поздней осенью и зимой. Первый раз уехали, вахта закончилась. Строительные материалы привезли не сразу, периодически отключали свет, потом вообще отключили, поэтому уехали, работать было невозможно. Работу им оплачивал С Оплатила ли фирма С не знает, понял, что нет. Кроме них на соседней секции работали гастарбайтеры. Железа на кровлю не было. Досок было недостаточно. Кирпича было около 10-12 паллетов. Лежали перегородки. Коммуникаций в доме не было. Работу до конца доделать было невозможно, С сказал, что их «кинули», не заплатили денег. На стройку периодически приезжали женщины с администрации. Бригадир им платил 1500-2000 руб. в день независимо от работы две вахты по две недели. Жили в гостинице, предполагает, что за неё платил С На строительной площадке было много грязи, лужи. Был кран, экскаватор. Стропильную систему сделали не полностью, от проекта не отступали.

После оглашения на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, в целом аналогичных данным в суде (т. 13 л.л. 109-112), свидетель С. показал, что примерно в феврале 2018 г. бригада выполнила работы по устройству стропильной системы на 80 %, на что хватило материалов.

Свидетель С. показал, что по образованию техник-строитель, работал мастером, потом каменщиком. Организация ФИО1 в Буе достраивала дом бывшего ПМК, попросили достроить дом в Солигаличе Сазанов и его заместители. Сазанов прислал за ними машину, был он и еще 5 человек. Работал в г. Солигаличе на строительстве дома ООО «Паритет» примерно дней 15 в декабре. Там у них были свои крановщик и экскаваторщик. Когда приехали в Солигалич, первая секция была выложена в три этажа, не сделан второй этаж второй секции. Они доделали второй этаж и начали третий, но уехали на Новый год домой. 4-6 января приехали, материал закончился, им сказали, что там уже не платят зарплату 3-4 месяца, а то и больше. Посидели 3-4 дня и тоже уехали, больше не поехали. Им заплатили по 5 000 руб. аванс, за работу ничего не дали, а должны были рассчитаться за второй этаж. Когда уезжали, первая секция - кладка в три этажа, перегородки сделаны на первом и втором этаже, на третьем примерно на 50%, крыши не было. Водопровода, канализации, освещения не было. На второй секции сделали третий этаж на 20 %, были перегородки на первом этаже, они сделали на втором. На стройке оставались газосиликатные перегородки, кирпича и плит практически не было. Задолженность перед ними не погашена. Контроль за строительством осуществлял какой-то начальник или мастер, глава Чижиков приезжал через день, дважды при нем приезжали женщины из администрации, фотографировали. В январе приехала бригада плотников, они начали делать кровлю на первой секции. Примерно 4-5 дней делали стропила и уехали. Больше никого не было. Проживали в квартире рядом со стройкой, за проживание не платили. Претензий по качеству выполненных работ не было, объем подсчитывали по проекту. На площадке было очень много снега, почищен не был.

Свидетель С. показал, что работал в ООО «Паритет» с 14 октября 2017 г. до 30 апреля 2018 г. сторожем на огороженном участке в Волгореченске, где склад, пилорама ООО «Паритет», техника 6-7 единиц. КАМАЗ, погрузчик, кран, газель, длинномер. Это бывшая автобаза, недалеко от стройуправления в г. Волгореченске. Пилорама и техника работали. На площадке в г. Волгореченске был утеплитель, по мелочи, бетономешалки небольшие. ООО «Паритет» занималось строительством домов. Говорили, что строят дом в Солигаличе, что задолженность по зарплате будет погашена, но зарплату так и не выдали. Лично с ФИО1 говорил не один раз. Он отвечал, что дом закончат строить, и все будет хорошо. В ООО «Паритет» было 3 сторожа. Зарплату выплатили за октябрь 2017 г., за ноябрь, декабрь 2017 г. выплатили по суду. Задолженность с января 2018 г. по апрель 2018 г. взыскана, выдали исполнительный лист, но перечислений не было, счета пустые.

Свидетель С.- генеральный директор ООО «... - показал, что занимается изготовлением бетона. С ООО «Паритет» заключали договор поставки бетона из г.Галич в Солигалич их автобетоносмесителем. Объемы поставок не помнит, предоставлял документы. Расстояние между ними 90-100 км, стоимость доставки зависит от расстояния. В 2016-2017 г. существенного колебания цен на бетон не было. Все было оплачено полностью.

Свидетель С. - генеральный директор ООО «...» - в суде показал, что поднимал данные, работали с ООО «Паритет», предметом договоров была поставка песчаной смеси, щебня с карьера на строительство с помощью техники ООО «Полигон». Договор был долгосрочный с мая по декабрь 2017 г., по сумме что-то около 100 тыс. руб. Возили на объект строительства в г. Солигалич. Задолженности нет. Лично не встречались, документы отправляли по электронной почте. В стоимость входила доставка от 5000 до 8000 руб. и сам продукт. Доставка примерно равна стоимости самого щебня.

Свидетель С в суде показала, что работает главным бухгалтером в организации, которая до реорганизации называлась ГП «ДЭП 34», в 2017 г. было реорганизовано в ОГБУ «Солигаличское ДЭУ». С ООО «Паритет» заключали договоры на поставку песчано-гравийной смеси и щебня на строительство дома в Солигаличе на ул. Савельева. Было пять договоров от 14 июля 2017 г., 14 августа 2017 г., 16 февраля 2017 г., 26 мая 2017 г., 30 июня 2017 г. Оплата была частичная по всем договорам. Существует задолженность 133 981,67 руб. Часть договоров подписана, договоры готовила их организация. Мастер приезжал, забирал договоры, потом привозили подписанные. ООО «Паритет» при сверке взаимных расчетов свою задолженность подтвердили.

Свидетель С показал, что является ИП, возил грузы от фирмы ООО «Паритет» на стройку дома в Солигалич несколько раз в 2017 г. Возил кирпич, пеноблоки, железобетонные блоки из Ярославля и Костромы. Примерно 4 рейса во второй половине года. Последний рейс - железобетонные плиты из Ярославля - не оплатили. Задолженность ООО «Паритет» составляет 10 000 руб.

Свидетель С в суде показал, что ИП, занимается грузоперевозками. Два раза привозили в Солигалич кирпич 20 т и сухие смеси. Ему звонил заместитель директора Миша. Рейс стоил 7 000 руб. Это было, как только вырыли котлован. Груз принимал С Доставку ему оплатили. Далее не сошлись по цене.

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля С он показал, что примерно в феврале 2017 г. к нему обратился С. с предложением оказать услугу по доставке кирпича керамического из с. Ильинское Костромского района в г. Солигалич на объект строительства дома. Он согласился. Поставил около 10 поддонов кирпича. Всего привозил материал два раза, еще, вроде, привозил плиты перекрытий. Рассчитывался с ним С наличными, документов не подписывали. От дальнейшего сотрудничества отказался из-за маленькой расценки на перевозку груза (т. 19 л.д. 149-151). Показания поддержаны им в суде.

Свидетель С. (ИП) показал, что занимается переработкой леса. ООО «Паритет» возил обрезную 6 м доску на строительство МКД. Первый раз ему звонил С что руководство хочет переговорить насчет пиломатериалов. Договорились на безналичный расчет, они заказывали пиломатериалы. Два или три раза возили им на манипуляторе. Заключали два договора или продлевали первый договор. Задолженности нет.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С поддержанных в суде, следует, что в декабре 2017 г. по договору № 11 от 13 декабря 2017 г., заключенному с ООО «Паритет», он продал пиломатериалы, которые изготавливает в д. Фаладино Солигаличского района, для строительства дома в г. Солигалич на ул. Савельева. Оплата производилась три раза. Цена договора составила 178 497 руб. Задолженности у ООО «Паритет» нет (т. 17 л.д. 190-192).

Свидетель С (ИП) показала, что занимается лесозаготовкой, транспортными услугами. ООО «Паритет» оказывали услуги по перевозке строительного материала. В 2017 г. к ней обратился С., попросил об оказании транспортных услуг ООО «Паритет», дал её номер телефон прорабу Михаилу, с которым согласовали погрузки кирпича, пеноблоков. Он говорил, когда, где грузиться, обычно перевозили с Костромы. Возили в г. Солигалич, на ул. Савельева, д. 4. Было сделано около 10 рейсов. стоимостью 10 000 руб. Оплата производилась безналичным расчетом. Последние 4 рейса не были оплачены, счета были выставлены. На эту стройку материалы возили С., С. Собирались в администрации в 2017-2018 г., пообещали, что вопрос будет решен. Задолженность не погашена.

Свидетель С показал, что его фирма ООО «...» занимается производством канализационных труб, продают их в Костроме и Костромской области. ООО «Паритет» строили социальные дома, лет пять назад брали у него трубы для наружной канализации, подсобные части в долг, платили, но потом пропали. Их снабженец его знал, приехал, договорились. Договоры не заключались, забирали самовывозом. Они периодически брали трубы для Судиславля, строили там два дома, еще в каком-то городе, могли 15 труб погрузить, большими объемами не брали. Сумму задолженности ООО «Паритет» не помнит.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С., подтвержденных в суде, следует, что ООО «КомСистем» в 2017 г. имело взаимоотношения с ООО «Паритет» на отгрузку строительных материалов для устройства водопровода и канализации. Все переговоры вел со снабженцем ООО «Паритет» С адрес ООО «Паритет» товар отгружался пять раз на сумму 244 535,16 руб. За ООО «Паритет» числится задолженность в размере 16 375,26 руб., которую генеральный директор ФИО1 сначала обещал погасить, а затем занес его в черный список (т. 16 л.д. 164-166).

Свидетель С. - заместитель директора в ООО «Петро-ойл» - в суде показала, что у фирмы несколько АЗС, реализуют топливо по Костромской области. С ООО «Паритет» работали по Солигаличской заправке. К ним обратился представитель ООО «Паритет» С сказал, что ООО «Паритет» хочет заключить договор, чтобы заправляться в Солигаличе, что они строят жилье в Солигаличе. Договор был заключен 5 сентября 2016 г., в договоре указано несколько заправок, в Солигаличе, Костроме, Чухломе и в Галиче. Какие-то машины заправлялись в Костроме, но очень мало, в основном в Солигаличе. В конце договорных отношений они заправлялись в Чухломе. Следователю предоставляла акт сверки. Была договорная отсрочка, они заправлялись с 1 по 15 число, а потом с 16 по 30. Им выставляли согласно ведомостям счета на оплату каждые 15 дней. Документы отправляла по электронной почте в ООО «Паритет», они оплачивали. Была задержка по деньгам в начале 2017 г. Созванивались с С, он не брал трубку, вышла на директора. По телефону разговаривала с ФИО1, говорил, что ждут денег, денег пока нет. Сумма задолженности была порядка 300 000 руб., отгрузку прекратили, стала звонить ФИО1. Потом оплату произвели, стали снова их заправлять. Весной 2017 г. разорвали договорные отношения. Задолженность ООО «Паритет» порядка 11 000 руб. ООО «Паритет» предоставляли список машин, а кому они принадлежали, не знает.

Свидетель С. в суде показала, что работает юристом у ИП С., которая занимается оказанием услуг бухгалтерской отчетности, подбором персонала, с dd/mm/yy (с учетом устранения противоречий путем оглашения показаний т. 15 л.д. 216-218). ИП С оказывала ООО «СтройАктив» бухгалтерские и юридические услуги до её трудоустройства. ООО «Паритет» сотрудничало с ООО «СтройАктив», был договор поставки строительных материалов, поставка осуществлялась силами самого заказчика либо с доставкой, точно невозможно сказать, так как соответствующие документы не составлялись. Договор поставки со стороны ООО «СтройАктив» был выполнен до её прихода, товар поставлен, по расчетам сказать не может. Документы предоставлялись. ООО «Паритет» расплачивалось, а потом возникла задолженность. Договор между ООО «СтройАктив» и ООО «Паритет» был обеспечен личным поручительством ФИО1 Обращались в суд, отказали в принятии, зная о проблемах с финансами у ООО «Паритет», что дом передан на достройку в другую компанию, отказались от взыскания суммы задолженности. Сумма задолженности ООО «Паритет» перед ООО «СтройАктив» около 1млн.руб. Директор ООО «СтройАктив» С Способ расчета с ООО «СтройАктив» возможен только денежными средствами. ООО «СтройАктив» заключало сделку купли-продажи крана, собственником которого являлся не Сазанов. На обслуживании была фирма ООО «НСК», руководителем которой является С столкнулись при достройке ими дома в Солигаличе, который не был завершен ООО «Паритет». Невский к ООО «СтройАктив» отношения не имеет, его супруга учредитель этой компании.

В оглашенных и поддержанных в суде показаниях свидетель С показала, что между ООО «СтройАктив» и ООО «Паритет» 20 октября 2016 г. был заключен договор поставки строительных материалов, оплата договора предусмотрена с отсрочкой. В период с июля 2016 г. по июль 2017 г. ООО «Паритет» отгружено материалов на сумму 7 070 113,99 руб. Последний платеж произведен 17 января 2018 г. Задолженность ООО «Паритет» перед ООО «СтройАктив» составляет 1 424 864,65 руб.

Свидетель С. в суде показал, что был директором ООО «НСК», которая занималась строительством домов, достраивала дом в г. Солигалич по программе переселения граждан. Узнали, что есть недостроенный объект, выезжал сам на место, чтобы осмотреть объект и определить какая там стадия строительства, весной 2018 г. У дома были возведены стены, начата стропильная система, одна секция была более достроена, вторая - не достроена, около 2 этажей. Перегородок не было, благоустройства не было. Вода была подведена к дому. Внутри дома коммуникаций не было. Выезжали с товарищами, которые занимались оценкой, и примерно оценили объект, затем общались в департаменте строительства, обсуждали сроки. Был заключен контракт, сумма контракта в 17,4 млн.руб. исходила от ООО «НСК». Контрактом была предусмотрена выплата пятью частями: 4 транша и остаток после ввода в эксплуатацию. ООО «НСК» дом сдан «под ключ», было выполнено возведение кровли, часть перегородок делали, коммуникации все подводились, отделка, электроснабжение. С занимался подрядчиками, курировал объект. Всем занимался С. 17,4 млн.руб. хватило на достройку дома «впритирочку». Акты выполненных работ были, чтобы отчитаться перед заказчиком. Дом был сдан и введен в эксплуатацию.

Свидетель С в суде показал, что работает директором ООО «ЭлХэлп», организация выполняет электромонтажные и электроремонтные работы. Договор на выполнение работ на доме в г. Солигаличе был заключен в мае 2018 г. с генподрядчиком ООО «НСК» на полный объем работ от начала до сдачи дома «под ключ». Сумма договора была 1,6 млн. руб. со стоимостью материалов. Переговоры вел с С он же курировал стройку. Сразу приступили к выполнению работ, сроки были очень жесткие, отправлял людей работать в майские праздники. В конце апреля выезжал на дом на своей машине, осматривал состояние дома. Дом был не достроен, был третий этаж, крыша. В целом здание уже стояло, дом выглядел буквой «г», в одной половине уже достраивалась крыша, в другом она уже была, инженерных работ никаких выполнено не было. Отделки не было. Вообще никаких работ по электромонтажу не было выполнено. Знал, что дом является недостроем, что ООО «НСК» взяла его на короткий срок доделать и сдать.

Свидетель С. – генеральный директор ООО «КАСС» - показал, что с ООО «НСК» примерно в мае 2018 г. заключал несколько договоров на производство работ, с середины мая по август 2018 г. делали внутренние и наружные сети водопровода, канализации, квартальная наружная канализация, теплотрасса в г. Солигаличе на жилом доме. Делали решетки на подвалы. Материалы для выполнения работ были предоставлены ООО «НСК». Все работы были оплачены. Сам был на объекте: недостроенное здание, на одной половине крышу заканчивали, на второй половине третий этаж не был достроен. Наружный водопровод был проведен в подвал. Канализации не было. Был заквартальный колодец. Три колодца делали они. Материалы привозили на площадку, принимали, сами разгружали. Вначале интересовали трубы, но их не было, привезли потом. На стройке был кирпич, техника, кран на базе КАМАЗа, экскаватор, лежали трубы для канализации. Они смонтировали примерно 50 м канализации. Для теплотрассы лежали трубы, опоры. Вторую секцию достроили быстро. Рабочих было много, только их было шестеро. Начали с внутренних работ, отверстия делали, так как трубы привезли позже. Общались по поводу выполнения работ с С часто был глава города С. Для определения стоимости работ составили смету в программе 2001 г., потом умножали на коэффициент. Она была у заказчика.

Свидетель С. - директор ООО «СКМ» - показал, что его фирма занималась строительно-монтажными работами. С ООО «Паритет» строили два дома в Судиславле и в Островском, заключали договоры в 2015-2016 г.г. на кирпичную кладку. По строительству дома в Солигаличе вели переговоры, но не договорились, причины не помнит. По последнему договору работы не оплачены. Исполнительный лист есть, но перечислений не было. Частично отдавали наличными.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С., данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ООО «Паритет» было заключено 4 договора подряда на выполнение кладочных работ. В июле-августе 2016 г. ООО «Паритет» рассчиталось по задолженности за 2015 г. В тот период Сазанов просил заключить новый договор, его условием было рассчитаться по задолженности за 2015 г. и работать по предоплате. До настоящего времени ООО «Паритет» не рассчиталось с ООО «СКМ» за выполненные работы на общую сумму 220 459 руб. (т. 11 л.д. 34-37).

Свидетель С в суде показала, что знает ФИО1. Вела бухгалтерию ИП С., выписывала товарные накладные на фирму ООО «Паритет» на стеновые панели в 2016 г. на 500 000 руб. и на 100 000 руб. Задолженности ООО «Паритет» не имеет. На какой объект поставлялись эти стеновые панели, не знает. Договора не было.

Свидетель С. показал, что является ИП (автосервис по ремонту автомобилей «Розовый кадиллак»), ремонтировали автомобили ФИО1 в 2016-2017 г.г., он обращался от ООО «Паритет» и как частное лицо. У него несколько автомобилей, служебный автобус «Шевроле экспресс». Им и ООО «Паритет» заключались годовые договоры на обслуживание и ремонт, суммы разные. Ремонт автомобиля был на сумму около 200 000 руб. Одно время тянули с оплатой, но оплатили все. Задолженности нет. Предоставлял документы следователю.

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля С., в которых он показал, что летом 2017 г. оказывал услуги ООО «Паритет» по ремонту и покраске автомашины «Shevrolet Express». 31 июля 2017 г. были выполнены работы на сумму 194 790 руб., 8 декабря 2017 г. на сумму 47200 руб. (т.11 л.д. 103-105). Показания поддержаны свидетелем в суде.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С следует, что в период с августа 2016 г. по февраль 2018 г. он работал производителем работ ООО «Паритет». Знает, что ООО «Паритет» строило в г. Солигалич по программе переселения дом на ул. Савельева, д. 4 «а», там никогда не был. Он в то время работал на строительстве дома в пос. Судиславле Костромской области, который строило ООО «Паритет» по муниципальному контракту с администрацией. Генеральным директором был ФИО1, без его ведома и согласия никаких работ не производилось, все финансовые вопросы решал Сазанов. В январе 2018 г. он, свидетель, уволился из ООО «Паритет из-за задержки выплаты заработной платы (т. 2 л.д. 82-85).

Свидетель С. - директор ООО «...» - показал, что фирма занимается деревообработкой. ООО «Паритет» в 2016 г. закупали у них пиломатериалы. Есть накладные. Пиломатериал привозили им в п. Дружба Судиславского района. Денежные средства ООО «Паритет» заплатили спустя месяца два. В г. Солигалич пиломатериал не поставляли.

Свидетель С показал, что, помогал ИП С по бухгалтерскому учету, в т.ч. в 2016-2017 г.г. Она занималась натяжными потолками, устанавливала их по договорам на объектах ООО «Паритет», два дома было в Судиславле, один или два в пос. Островское. Работы ИП С были выполнены, оплачены частично. После того, как ей не оплатили, искали директора, но на связь директор ООО «Паритет» не выходил. ООО «Паритет» платило аванс, выполнялись работы, после этого ООО «Паритет» доплачивал. Часть денег поступала, часть пеноблоками отдавали, но часть задолженности так и выплатили. У С есть решение Ивановского Арбитражного суда на 200 000 или 300 000 руб., но оплаты так и не поступило. Установкой натяжных потолков в г. Солигаличе она не занималась.

Свидетель С - директор ООО «...» - показал, что занимается электромонтажными работами. Выполняли ФИО1 по договору электромонтажные работы на объекте в Судиславском районе, на жилом доме в 2015-2016 г.г. Работы были оплачены не в полном объеме. Есть решение суда, оно не исполнено. Из его оглашенных и поддержанных в суде показаний следует, что с ООО «Паритет» был договор подряда № 8 от 5 апреля 2016 г., выполнили электромонтажные работы на объекте в п. Дружба Судиславского района на 710 000 руб. Задолженность ООО «Паритет» составляет 40 000 руб. и проценты в размере 21 760,85 руб. которые взысканы Арбитражным судом Костромской области (т. 15 л.д. 127-130).

Свидетель С. в суде показал, что является индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок. С ООО «Паритет» могли быть какие-то договорные отношения, мог оказывать услуги по доставке сыпучих строительных материалов, песок, щебень. Стоимость перевозки грузов рассчитывается по прайсу плюс цена за удаленность, чем больше километраж, тем дороже доставка.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С подтвержденных в суде, следует, что он в качестве ИП по договору от 10 августа 2015 г. оказывал услуги ООО «Паритет» по доставке бетона в п.г.т. Судиславль и пос. Островское. Задолженность по оплате у ООО «Паритет» отсутствует (т. 12 л.д. 40-41).

В судебном заседании исследованы письменные и вещественные доказательства.

иные документы: предоставленные межрайонной ИФНС № по Ивановской области 29 января 2019 г. в отношении ООО «Паритет»: сведения о банковских счетах ООО «Паритет» 27 апреля 2015 г. открыт расчетный счет № в Костромском филиале АО ...» по адресу: ..., 25 мая 2015 г. открыта корпоративная карта в том же банке, 16 февраля 2018 г. открыт расчетный счет в АО «...»; заявлении о государственной регистрации ООО «Паритет», решение № 1 о создании ООО «Паритет», назначении на должность директора ФИО1; копия Устава ООО «Паритет»; справках о доходах физических лиц, работавших в ООО «Паритет» за 2016 г. и 2017 г.; налоговые декларации, бухгалтерская (финансовая) отчетность; бухгалтерский балансах; расчеты по страховым взносам (т. 4 л.д. 1-166);

иной документ: решение № 1 единственного учредителя ООО «Паритет» от 9 апреля 2015 г., которым утвержден устав организации, ФИО1 назначен на должность директора ООО «Паритет» сроком на 5 лет с 9 апреля 2015 г. (т. 4 л.д. 14)

иной документ: устав ООО «Паритет», в соответствии с п. 12.30 которого генеральный директор ООО «Паритет»: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества (т. 4 л.д. 15-24);

иной документ: сообщение Межрайонной ИФНС России № по Ивановской области от 15 июня 2020 г., из которого следует, что ООО «Паритет» состоит на учете с 20 апреля 2015 г., с данной даты применят упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» (т. 18 л.д. 13);

иной документ: копия постановления администрации Костромской области от 2 мая 2013 № 200-а «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2013-2017 годы», согласно которой в 4-й этап реализации программы на период с 1 января 2016 г. по 31 августа 2017 г. включено строительство дома в г.Солигалич, расселяемая площадь 1183,60 кв.м, стоимость 39 501 466,40 руб., приведен перечень домов, подлежащих расселению (т. 2 л.д. 162-169);

иной документ: копия постановления администрации городского поселения город Солигалич № 276 от 10 декабря 2015 г., которым утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на 2016-2017 годы» (т. 2 л.д.170);

иной документ: копия муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на 2016-2017 годы», согласно которой её целью является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в соответствии с действующим законодательством аварийными, подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Задачами программы являлись: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли единогласное решение участвовать в муниципальной адресной программе по переселению граждан, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. Сроки реализации данной программы установлены 2016-2017 годы. Объем финансирования 39501466,40 руб. Источники финансирования: Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 27 725 551,64 руб., средства областного бюджета – 11 775 914,76 руб. (т. 2 л.д. 171-179);

иной документ: копия постановления администрации городского поселения город Солигалич № 2 от 14 января 2016 г., которым в муниципальную адресную программу внесены изменения об объемах и источниках финансирования. Финансовые средства, необходимые для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации программы состоят из двух источников: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 30 044 329,24 руб., средства бюджета Костромской области – 9 457 137,16 руб. (т. 2 л.д. 180);

иной документ: копия соглашения № 2/пг «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2016-2017 годах» от 26 февраля 2016 г., из которого следует, что администрации городского поселения г. Солигалич предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 39 501 466,40 руб., в том числе за счет средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 30 044 329, 24 руб., средства областного бюджета – 9 457 137, 16 руб. (т. 2 л.д. 181-187);

муниципальный контракт № от 13 июля 2016 г. (далее – контракт), согласно которому в рамках реализации региональной адресной программы: «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Костромской области 2013-2017 г.г.» на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области между администрацией городского поселения г. Солигаличе (далее – администрация поселения) в лице главы городского поселения С. (Заказчик) и ООО «Паритет» в лице генерального директора ФИО1 (Подрядчик), заключено соглашение на строительство трехэтажного 37-ми квартирного жилого дома на условиях «под ключ», по адресу: <...> «а» (далее – МКД).

В соответствии с п. 1.1 раздела 1 Контракта подрядчик обязан в установленный контрактом срок разработать на основании задания заказчика проектно-сметную документацию, в соответствии с документацией построить на территории г. Солигалич трехэтажный двухподъездный тридцатисемиквартирный дом, выполнить монтажные, пусконаладочные и иные, неразрывно связанные со строящимся объектом работы, а заказчик обязан выделить подрядчику земельный участок под строительство дома в безвозмездное пользование на период строительства, принять их и оплатить результаты работ.

На основании п. 2.1. раздела 2 Контракта цена контракта составила 39 501 466,40 руб.

2.2. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнении работ по Контракту, в том числе, оформления всех землеустроительных документов, плата за технологическое присоединение, проведение топографических и геологических изысканий, изготовления или приобретение проектной документации, проведения всех необходимых согласований и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта капитального строительства, получение разрешения на строительство, строительно-монтажных и специальных работ, приобретения материалов и оборудования, расходов на их перевозку, погрузку и выгрузку, страхование строительных рисков, налогов и других обязательных платежей, пуско-наладки, исполнение топографо-геодезической съемки, изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов, тепловизионный контроль, подготовки всех необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. Допускается увеличение предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10 % … При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены контракта.

Согласно п. 3.1 раздела 3 Контракта срок окончания работ подрядчиком - не позднее 30 августа 2017 г. Работы считаются оконченными получением подрядчиком разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Согласно п. 3.2. работы выполняются подрядчиком поэтапно, каждый из этапов должен выполняться не позднее установленных сроков. Этапы выполнения работ и сроки их выполнения:

2-й этап – устройство фундамента – 2 месяца со дня окончания работ 1-го этапа;

3-й этап – возведение первого этажа и устройство перекрытий – 1 месяц со дня, следующего за днем принятия 2-го этапа;

4-й этап – возведение второго этажа и устройство перекрытий – 1 месяц со дня, следующего за днем принятия 3-го этапа;

5-й этап – возведение третьего этажа и устройство перекрытий – 2,5 месяца со дня, следующего за днем принятия 4-го этапа;

6-й этап – прокладка внутренних и наружных инженерных сетей – 2,5 месяца со дня, следующего за днем принятия 5-го этапа;

7-й этап – наружная и внутренняя отделка, пусконаладочные работы и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы – 2,5 месяца со дня, следующего за днем принятия 6-го этапа.

Пунктом 4.1 Контракта предусмотрен следующий график оплаты:

в течение 10-ти дней со дня заключения Контракта подрядчику выплачивается аванс в размере 1 976 000 рублей;

в течение 10-ти дней со дня получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию подрядчику выплачивается сумма в размере 25% от цены Контракта;

В дальнейшем в течение 10-ти дней со дня приёмки заказчиком работ каждого из этапов подрядчику выплачивается сумма в размере 10% от цены Контракта.

Оставшаяся к выплате сумма выплачивается после завершения подрядчиком всех работ, предусмотренных Контрактом, не позднее 30 декабря 2017 г.

В соответствии с п. 5.1 Контракта подрядчик осуществляет изыскательские, геодезические работы и разработку проектно-сметной документации в соответствием с заданием на проектирование, руководствуясь действующими правовым актами, устанавливающими требование к разработке проектно-сметной документации в области гражданского строительства.

На основании п. 5.6 Контракта разработанную проектно-сметную документацию подрядчик представляет в уполномоченный орган на проведение государственной экспертизы.

Согласно п. 5.7 Контракта по получению положительного заключения подрядчик представляет заказчику законченную проектно-сметную документацию.

В соответствии с п. 6.3 Контракта строительные работы должны проводиться в соответствии с графиком, предусмотренным разделом 3 Контракта.

Пунктом 6.4 Контракта установлено, что подрядчик выполняет строительные работы в соответствии с проектной документацией и соблюдением норм и правил, установленных правовыми актами, регулирующих строительную деятельность в сфере гражданского строительства.

Пунктом 7.8 Контракта установлено, что экспертиза выполненных работ осуществляется заказчиком в форме строительного контроля.

В соответствии с пунктом 8.1 Контракта под приемкой работ понимается проверка соответствия фактически выполненных работ объему работ, отраженных подрядчиком в отчетных документах, качества работ и соответствия работ проектно-сметной документации.

Пунктом 8.2 Контракта предусмотрен следующий порядок принятия этапов работ: в день окончания работ по каждому из этапов подрядчик письменно уведомляет заказчика о завершении работ. В течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, заказчик совместно с подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. При отсутствии замечаний к результатам работ сторонами подписывается акт приема работ по форме КС-2. При наличии недостатков подрядчик принимает меры к устранению и после их устранения уведомляет Заказчика.

Согласно п. 9.1 Контракта гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, выполненные подрядчиком.

Пунктами 9.2, 9.3 Контракта подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта Техническому заданию и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока – 5 лет с момента выхода документа о вводе объекта в эксплуатацию.

В соответствии с п. 11.2 Контракта заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в соответствии со статьей 715 ГК РФ по причине отставания от графика выполнения подрядчиком этапов работ на срок, превышающий 20 дней. Указанный срок является критерием, на основании которого заказчик принимает решение о том, что работы не будут выполнены в установленный Контрактом срок.

Согласно п. 11.4 Контракта решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (т. 2 л.д.198-209, т. 7 л.д. 292-299);

иной документ: копия договора безвозмездного срочного пользования земельным участком № от 27 июля 2016 г., заключенный администрацией поселения с ООО «Паритет» в рамках контракта для строительства МКД на срок до 30 августа 2017 г. включительно) (т. 19 л.д. 59-61) и акт приема-передачи земельного участка к нему от 27 июля 2016 г. (т. 19 л.д. 62);

иной документ: копия разрешения на строительство ООО «Паритет» МКД от 6 декабря 2016 г., срок действия которого был установлен до 31 декабря 2017 г., 30 октября 2017 г. продлен до 31 декабря 2018 г. (т. 19 л.д. 57-58);

иные документы, подписанные от лица ООО «Паритет» генеральным директором ФИО1 по данному Контракту:

копия счета на оплату № от 13 июля 2016 г., выставленного ООО «Паритет» администрации поселения на оплату авансового платежа на строительство МКД в размере 1 976 000 руб. (т. 2 л.д. 107)

копия платежного поручения № от 25 июля 2016 г., которым администрация поселения произвела через УФК по Костромской области оплату ООО «Паритет» аванса 5% на строительство трехэтажного 37кв.дома по счету № от 13 июля 2016 г. в размере 1 976 000 руб. (т. 2 л.д. 108);

копия уведомления № от 6 декабря 2016 г., которым ООО «Паритет» уведомило главу поселения С. об окончании I этапа строительства – изготовление проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение разрешения на строительство (т. 2 л.д. 213);

копия акта № от 7 декабря 2016 г., подписанный ООО «Паритет» и администрацией поселения об оказании услуг: изготовление проектно-сметной документации, 1 этап, на сумму 11 851 366 руб. 60 коп., претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеется (т. 2 л.д. 110) и копия акта о приемке выполненных работ формы № от 7 декабря 2017 г. аналогичного содержания (т. 2 л.д. 111-112, 214-215);

копия счета на оплату № от 7 декабря 2016 г., выставленного ООО «Паритет» администрации поселения на оплату изготовления проектно-сметной документации, 1 этап, в размере 9 875 366 руб. 60 коп. (т. 2 л.д. 109);

копии платежных поручений № от 7 декабря 2016 г., № от 14 декабря 2016 г., № от 5 мая 2017 г., которыми администрация поселения произвела через УФК по Костромской области оплату ООО «Паритет» по счету № и акту № от 7 декабря 2016 г. в размере 7 037 298 руб. 77 коп., 2 837 141 руб. 15 коп., 926 руб. 68 коп. соответственно (т. 2 л.д. 113, 114, 115);

копия уведомления № от 24 апреля 2017 г., которым ООО «Паритет» уведомило главу поселения С. об окончании 2 этапа строительства –устройство фундамента (т. 2 л.д. 216)

копия акта № от 27 апреля 2017 г. о выполнении работ по устройству фундамента (2 этап) на сумму 3 950 146 руб. 64 коп. (т. 2 л.д. 117) и копия акта о приемке выполненных работ формы № от 27 апреля 2017 г. аналогичного содержания (т. 2 л.д. 118, 217-218);

копия счета на оплату № от 27 апреля 2017 г., выставленного ООО «Паритет» администрации поселения на оплату 2 этапа – устройство фундамента, в размере 3 950 146 руб. 64 коп. (т. 2 л.д. 116);

копия платежного поручения № от 5 мая 2017 г., которым произведена оплата ООО «Паритет» за устройство фундамента (2 этап) в размере 3 950 146 руб. 64 коп. (т. 2 л.д. 119);

копия уведомления № от 26 мая 2017 г., которым ООО «Паритет» уведомило главу поселения С. об окончании 3 этапа строительства – возведение первого этажа и устройство перекрытий (т. 2 л.д. 219);

копия акта № от 6 июня 2017 г. о выполнении работ по возведению первого этажа и устройству перекрытий (3 этап) на сумму 3 950 146 руб. 64 коп. (т. 2 л.д. 121) и копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 6 июня 2017 г. аналогичного содержания (т. 2 л.д. 122, 220-221);

копия счета на оплату № от 6 июня 2017 г., выставленного ООО «Паритет» администрации поселения на оплату 3 этапа строительства – возведение первого этажа и устройство перекрытий, в размере 3 950 146 руб. 64 коп. (т.2 л.д. 120);

копия платежного поручения № от 6 июня 2017 г., которым произведена оплата ООО «Паритет» за строительство I-го этажа (3 этап) по счету №, акту № от 6 июня 2017 в размере 3 950 146 руб. 64 коп. (т. 2 л.д. 123);

копия уведомления № от 27 июня 2017 г., которым ООО «Паритет» уведомило главу поселения С. об окончании 4 этапа строительства (т. 2 л.д. 222);

копия акта № от 27 июня 2017 г. о выполнении работ по возведению второго этажа и устройству перекрытий (4 этап) на сумму 5 925 219 руб. 96 коп. (т. 3 л.д. 2) и копия акта о приемке выполненных работ формы № от 27 июня 2017 г. на возведение второго этажа и устройство перекрытий на сумму 5 925 219 руб. 96 коп. (т. 2 л.д. 223-224);

копия счета на оплату № от 27 июня 2017 г., выставленного ООО «Паритет» администрации поселения на оплату 4 этапа строительства – возведение второго этажа и устройство перекрытий в размере 5 925 219 руб. 96 коп. (т. 2 л.д. 124);

копия платежного поручения № от 27 июня 2017 г., которым произведена оплата ООО «Паритет» за строительство 2 этажа и устройство перекрытий (4 этап) в размере 5 925 219 руб. 96 коп. (т. 3 л.д. 146);

копия уведомления № от 31 июля 2017 г., которым ООО «Паритет» уведомило главу поселения С. об окончании 5 этапа строительства – возведение третьего этажа и устройство кровли (т. 2 л.д. 225);

копия акта № от 31 июля 2017 г. о выполнении работ по возведению третьего этажа и устройству кровли (5 этап) на сумму 3 950 146 руб. 64 коп.(т. 2 л.д. 228) и копия акта о приемке выполненных работ формы №№ от 31 июля 2017 г. аналогичного содержания (т. 2 л.д. 125, 226-227);

копия счета на оплату № от 31 июля 2017 г., выставленного ООО «Паритет» администрации поселения на оплату 5 этапа строительства – возведение третьего этажа и устройство кровли в размере 3 950 146 руб. 64 коп. (т. 2 л.д. 229);

копия платежного поручения № от 1 августа 2017 г., которым произведена оплата ООО «Паритет» за строительство 3 этажа и устройство кровли (5 этап) в размере 3 950 146 руб. 64 коп. (т.2 л.д. 126);

копия уведомления № от 21 ноября 2017 г., которым ООО «Паритет» уведомило главу поселения С. об окончании 6 этапа строительства – прокладка внутренних и наружных инженерных сетей (т. 2 л.д. 225);

копия акта № от 22 ноября 2017 г. о выполнении работ по прокладке внутренних и наружных инженерных сетей (6 этап) (т. 2 л.д. 128, 233) и копия акта о приемке выполненных работ формы № от 22 ноября 2017 г. аналогичного содержания (т. 2 л.д. 129, 231-232);

копия счета на оплату № от 22 ноября 2017 г., выставленного ООО «Паритет» администрации поселения на оплату прокладки внутренних и наружных инженерных сетей (6 этап) в размере 3 950 146 руб. 64 коп. (т. 2 л.д. 127);

копии платежных поручений № от 22 ноября 2017 г., № от 6 декабря 2017 г., № от 21 декабря 2017 г., № от 21 декабря 2017 г., которыми произведена оплата ООО «Паритет» за прокладку внутренних и наружных инженерных сетей (6 этап) в размере 1 000 000 руб., 1 000 000 руб., 1 254 443 руб. 91 коп. и 695 702 руб. 73 коп. соответственно (т. 2 л.д. 130, 131, 132, 133);

иной документ: копия соглашения № от 31 октября 2016 г. о взаимодействии при выполнении работ по строительству многоквартирного жилого дома в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Костромской области на 2013-2017 годы», согласно которому ОГКУ «Облстройзаказчик» оказывает содействие заказчику администрации поселения в осуществлении строительного контроля за качеством работ, выполняемых застройщиком ООО «Паритет» при строительстве МКД на срок до 1 сентября 2017 г. (т. 1 л.д. 178-179);

иные документы: копии писем администрации поселения № от 16 марта 2017 г., в котором она указывает ООО «Паритет» на замечания, выявленные ОГКУ «Облстройзаказчик» и просит уведомить о сроках устранения выявленных замечаний (т. 1 л.д. 182); № от 6 июня 2017 г., в котором указывает ООО «Паритет» на нарушение сроков выполнения строительных работ, что работы 3, 4 этапов не приняты (т. 1 л.д. 181); № от dd/mm/yy, в котором администрация поселения указывает ООО «Паритет» на нарушение сроков строительства, выполнении 3 этапа строительства на 80 %, 4 этапа - на 50 %, 5 и 7 этап - не выполнены, 6 этап на 30 %. (т. 1 л.д. 180); №а от 4 апреля 2017 г. и № от 9 октября 2017 г., в которых ООО «Паритет» информировано о нарушении сроков строительства, указано на нарушение условий Контракта, в последнем заявлено требование в кратчайшие сроки принять меры к исполнению контракта надлежащим образом (т. 3 л.д. 169, 166);

иной документ: копия письма ООО «Паритет» от 17 апреля 2017 г., которыми оно уведомляло ОГКУ «Облстройзаказчик» об устранении выявленных замечаний при строительстве МКД либо сроке их устранения (т. 18 л.д. 227);

иной документ: копия письма ООО «Паритет» от 10 июня 2017 г., которым ООО «Паритет» уведомило ОГКУ «Облстройзаказчик» и администрацию поселения об устранении ранее выявленных замечаний при строительстве МКД (т. 18 л.д. 239-240);

иной документ: копия акта проверки устранения выявленных ранее замечаний от 15 июня 2017 г.: ОГКУ «Облстройзаказчик» в присутствии представителей администрации поселения и ООО «Паритет» произведен осмотр, в ходе которого установлено, что ранее выявленные замечания устранены лишь частично. Установлен срок для устранения замечаний до 23 июня 2017 г. (т. 18 л.д. 241-242);

иные документы: копии актов визуального осмотра от 31 января 2017 г., 22 февраля 2017 г., 16, 31 марта 2017 г., 10, 27 апреля 2017 г., 12, 29 мая 2017 г., 6 июля 2017 г., в которых отражены результаты осмотра МКД ОГКУ «Облстройзаказчик», указаны нарушения требований проектной документации и установлены сроки для их устранения. Констатированы не устраненные нарушения. Из данных актов видно, что на 12 мая 2017 г. на объекте велись работы по возведению стен первого этажа; на 29 мая 2017 г. - по монтажу плит перекрытия 1-го этажа, устройству перегородок; на 6 июля 2017 г. – работы по возведению второго этажа в осях 3-5, работы по возведению первого этажа в осях 1-2 (т. 1 л.д. 183, 184, 185, 186-187, 188-189, 190-191, 192-193, 194-195, 196-197, т. 18 л.д. 218-244);

иной документ: копия гарантийного письма ООО «Паритет» № от 31 июля 2017 г., пописанного ФИО1, которым гарантировано выполнение работ в рамках Контракта: устройство кирпичной кладки до 30 августа 2017 г., с возведением стропильной системы с покрытием профлистом в срок до 30 сентября 2017 г. (т. 3 л.д. 165);

иной документ: требование № от 6 апреля 2018 г. об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, в котором администрация поселения требовала от ООО «Паритет» уплатить пени в размере 8 208 693,88 руб. в связи с нарушением сроков исполнения 5, 6 и 7 этапов строительства (т. 3 л.д. 12-15);

иной документ: рапорт от 17 января 2019 г. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в действиях генерального директора ООО «Паритет» ФИО1 который, получив от администрации городского поселения г. Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области (далее - администрация поселения) бюджетные денежные средства на основании заключенного между администрацией и ООО «Паритет» муниципального контракта № от 13 июля 2016 г. (далее – Контракта) на строительство трехэтажного 37-ми квартирного жилого дома на условиях «под ключ» для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: <...> (далее – МКД), свои обязательства по выполнению 5 и 6 этапов строительства не выполнил, похитив денежные средства в сумме 7 900 293,28 руб. (т. 1 л.д. 132, 133);

иной документ: рапорт о/у УФСБ России по Костромской области С об обнаружении признаков преступления от 13 декабря 2018 г., согласно которому в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что генеральный директор ООО «Паритет» ФИО1 получив денежные средства по Контракту за 5 и 6 этап, работы, предусмотренные этими этапами не выполнил, в ходе исполнения Контракта незаконно завладел бюджетными денежными средствами в размере 17 775 659,88 руб. (т. 3 л.д. 102-105);

иной документ: копия акта выездной плановой проверки в Администрации городского поселения город Солигалич от 28 апреля 2018 г. с приложениями к нему, из которого видно, что в период с 16 апреля 2018 г. по 28 апреля 2018 г. УФК по Костромской области была проведена проверка использования средств государственной корпорации – Фонд содействия реформирования ЖКХ, предоставленных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за 2017 год. В ходе проверки установлено, что по 4 этапу в г.Солигалич планировалось переселить 92 человека, количество расселенных помещений 37, расселенная площадь 1 183,60 кв.м. Планируемый объем финансовой поддержки 4 этапа всего 39 501 466 руб. 40 коп., в т.ч. средства Фонда – 30 044 329 руб. 24 коп., областной бюджет – 9 457 137 руб. 16 коп. Стоимость расселяемой площади жилых помещений 39 501 466 руб. 40 коп., рассчитана исходя из общей площади аварийных жилых помещений и предельной стоимости 1 кв.м общей площади приобретаемого на рынке жилья (1 183,60 х 33 374 руб. = 39501 466 руб. 60 коп.).

Всего израсходовано средств субсидии по состоянию на 1 января 2018 г. 33 577 173,12 руб., в том числе: средств Фонда - 30 044 329,24 руб. (в полном объеме), средств областного бюджета - 3532843,88 руб. Не использовано средств областного бюджета - 5 924 293,28 руб.

В нарушение п. 5.7 Контракта подрядчик ООО «Паритет» передал заказчику только проектную документацию на строительство МКД, сметная документация не предоставлена. В нарушение абз. 2, 4 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 309, п.п. 1, 2 ст. 720, п. 1 ст. 746 ГК РФ, постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», подпунктов 3.2, 4.1, 5.1, 5.6, 5.7 Контракта ООО «Паритет» произведена оплата фактически невыполненных работ по разработке сметы на строительство объекта на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанных сторонами, счета на оплату.

16 апреля 2018 г. комиссия произвела визуальный осмотр МКД и установила, что данный объект - жилой дом, полностью имеет 2 этажа, кровля отсутствует, наружные инженерные сооружения подведены к дому. Фактически выполнены работы, предусмотренные 1-4 этапом выполнения работ. К проверке представлены уведомления, направленные ген.директором ООО «Паритет» ФИО1 в адрес главы поселения С об окончании 1-6 этапа строительства, что не соответствует акту визуального осмотра от 16 апреля 2018 г. в части выполнения 5 и 6 этапов. Фактически, акт от 31 июля 2017 г. № 4 на возведение третьего этажа и устройство кровли на сумму 3950146,64 руб., акт от 22 ноября 2017 г. № 5 на прокладку внутренних наружных инженерных сетей на сумму 3950146,64 руб. не соответствует действительности.

К акту визуального осмотра от 16 апреля 2018 г. приложены фотоматериалы, на которых видно, что на одной секции МКД возведены все три этажа, начато устройство стропильной системы крыши данной секции, оконные проемы без заполнения, на участке находится кран; вторая секция представляет собой два этажа возводящегося строения, начата кладка третьего этажа, оконные проемы без заполнения (т. 2 л.д. 210-212).

Подрядчик ООО «Паритет» на работы по строительству 1-6 этапов выставил счета на оплату, в том числе на фактически невыполненные работы 5 и 6 этапа (счета от 31 июля 2017 г. № и от 22 ноября 2017 №). На всех выставленных счетах имеется виза Главы администрации С - «Бухгалтерии к оплате». Администрацией в 2017 г. допущено неправомерное использование средств субсидии на иные цели на общую сумму 7 900 293,28 руб., в том числе: 7 204 590,55 руб. - средства Фонда, 695 702,73 руб. - средства областного бюджета, выразившееся в оплате ООО «Паритет» фактически невыполненных работ на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписанных сторонами, счетов на оплату.

К установленному сроку (31 августа 2017 г.), а также по состоянию на 1 января 2018 г. и 1 апреля 2018 г. не переселено 92 человека и не расселена общая площадь 1183,6 кв.м.

27 марта 2018 г. принято решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципальною контракта на строительство МКД на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ, п.п. 11.2.2 Контракта. В письме указано, что по состоянию на 27 марта 2018 г. ООО «Паритет» не выполнены работы по 5-7 этапам. Уведомление получено подрядчиком 28 марта 2018 г.

Банковская гарантия № № от 14 июля 2016 г. выдана коммерческим банком ООО «...» ... (Гарант) обязалось выплатить Администрации по его требованию денежную сумму в совокупности не превышающую 1 976 000 руб. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Паритет» своих обязательств по Контракту, гарантия действовала по 30 января 2018 г. (копия банковской гарантии т. 3 л.д. 29-30). В действующий гарантийный срок администрацией требований к Гаранту не направлялось.

19 апреля 2017 г. администрацией городского поселения с ООО «НСК» в лице директора С. заключен муниципальный контракт «На завершение строительства трехэтажного 37-ми квартирного жилого дома на условиях «под ключ» в рамках реализации программы переселения в г. Солигалич. Цена контракта 17 400 000 руб. Срок окончания работ – не позднее 1 июля 2018 г. (за исключением работ по благоустройству территории). Остаток средств на лицевом счете Администрации по состоянию на 1 апреля 2018 г. – 5 924 293 руб. 28 коп.

Всего перечислено ООО «Паритет» 33 577 173,12 руб. (т. 2 л.д. 148-160, 161-252, т. 3 л.д. 1-37);

копия протокола осмотра места происшествия от 15 июня 2018 г. с фототаблицами к нему, из которого следует, что на дату осмотра выполнены работы по возведению третьего этажа и устройству кровли, частично выполнено остекление оконных проемов, начат монтаж системы отопления, а также внутренних и наружных коммуникаций (т. 1 л.д. 159-172);

протокол осмотра предметов (документов) от 11 марта 2019 г. - выписки о движении денежных средств за период с 13 июля 2016 г. по 1 мая 2018 г. по расчетному счету ООО «Паритет» № в АО «...». Установлено перечисление администрацией поселения 7 декабря 2016 г., 14 декабря 2016 г., 5 мая 2017 г., 6 июня 2017 г., 27 июня 2017 г., 1 августа 2017 г., 22 ноября 2017 г., 6 декабря 2017 г., 21 декабря 2017 г. на расчетный счет ООО «Паритет» № денежных средств по Контракту в общей сумме 33 577 173 руб. 12 коп. (т. 4 л.д. 267-269) и постановление о признании и приобщении её к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 173-266, 270-271);

иной документ: копия положительного заключения ГАУ «...» от 6 декабря 2016 г. на объект капитального строительства – МКД, из которого следует, что заявление о проведении гос.экспертизы проектной документации принято от заказчика 15 ноября 2016 г.; общая площадь квартир МКД - 1247,65 кв.м (т. 3 л.д. 7-11);

иной документ: уведомление администрации поселения № 266 от 27 марта 2018 г. в адрес ООО «Паритет» об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с невыполнением работ по 5, 6, 7 этапам. Уведомление вручено под роспись ФИО1 28 марта 2018 г. (т. 3 л.д. 18-19);

иной документ: копия решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 27 марта 2018 г. - комиссия заказчика в связи с тем, что по состоянию на 27 марта 2018 г. ООО «Паритет» не выполнены работы 5,6,7 этапов приняла решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта со стороны администрации поселения, направить сведения об ООО «Паритет» в Управление ФАС по Костромской области для включения в реестр недобросовестных поставщиков (т. 3 л.д. 20-23);

заключение строительно-технической судебной экспертизы № от 16 ноября 2018 г., выполненное ООО «Строительный контроль», согласно выводам которого акты приемки выполненных работ по форме №№ от 31 июля 2017 г., № от 22 ноября 2017 г. соответствуют 5 и 6 этапу выполнения работ соответственно.

Порядок оплаты по Контракту (раздел 4) предусмотрен поэтапный. Стоимость работ по 5 и 6 этапу определена - 10% от цены Контракта и составляет 3 950 146, 64 руб. по каждому этапу.

Фактическая сметная стоимость работ выполненных ООО «Паритет» по данным этапам составила:

- 5 этап – возведение третьего этажа и устройство кровли – 1 628 072 руб., в том числе: 1 362 759 руб. по циклу строительства «Общестроительные работы выше отм. 0,000»; 265 313 руб. по циклу строительства «Архитектурные решения»;

- 6 этап – прокладка внутренних и наружных инженерных сетей – 78 910 руб., в том числе 43 172 руб. по циклу строительства «Наружные сети водопровода».

Сметная стоимость фактических затрат на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <...> «а» ООО «Паритет», составила в ценах на 2 квартал 2016 г. - 12 299 447,28 руб.

Объем выполненных работ по объекту за весь период строительства ООО «Паритет» приведен в процентном соотношении от степени готовности Объекта к эксплуатации, составил 38,8%.

Проектной документацией и условиями Контракта предусматривалось выполнение всех циклов строительства Объекта на условиях «под ключ», включая отделку помещений и установку инженерного и сантехнического оборудования.

Стоимость невыполненных работ на Объекте составила с учетом твердой цены Контракта 27 202 019,12 руб.

Стоимость фактически выполненных работ, отраженных в актах приемки выполненных работ по форме №№ от 31 июля 2017 г., № от 22 ноября 2017 г. по строительству Объекта ООО «Паритет» не является достоверной, так как этапы, предусмотренные Контрактом, не были выполнены или были выполнены не полном объеме.

Объемы фактически выполненных ООО «Паритет» работ составили 38,8% от степени готовности Объекта к эксплуатации, что соответствует этапам строительства, предусмотренных Контрактом:

1-й этап - изготовление проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение разрешения на строительство. Выполнено частично, за исключением разработки сметной документации по Объекту.

2-й этап – устройство фундамента. Выполнено, за исключением отдельных конструктивных решений по устройству приямков и входных групп -95%.

3-й этап – возведение первого этажа и устройство перекрытий. Выполнено, за исключением перегородок процент выполнения -90%.

4-й этап - возведение второго этажа и устройство перекрытий. Выполнено, за исключением перегородок процент выполнения -90%.

5-й этап – возведение третьего этажа и устройство кровли. Выполнено частично, процент выполнения стены -40%, перегородки -10%, крыша -20%.

6-й этап – прокладка внутренних и наружных инженерных сетей. Не выполнено, за исключением выполнения работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации на сумму 78 910 руб., что составляет 2% от стоимости этапа по Контракту и менее 1% от сметной стоимости этапа.

7-й этап - наружная и внутренняя отделка, пусконаладочные работы и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы. Не выполнено.

Учитывая, что на момент производства данной экспертизы Объект введен в эксплуатацию, работы по завершению строительства выполненные ООО «НСК», составляют 61,2% от степени готовности Объекта к эксплуатации.

Эксплуатация объекта незавершенного строительства (МКД), выполненного застройщиком ООО «Паритет», невозможна и не допускается согласно ст. 55.24 п. 2 Градостроительного кодекса РФ.

На фотоматериалах, выполненных 4 мая 2018 г. отражено состояние обследуемого Объекта (МКД), на первой секции продолжается устройство кровли, а на второй – выполнена кладка третьего этажа (т. 3 л.д. 48-88, 203-249);

заключение эксперта ООО «Проектно-строительное бюро» от 19 сентября 2020 г.: дополнительная строительно-техническая судебная экспертиза объекта: «Трёхэтажный двухподъездный тридцатисемиквартирный жилой дом по адресу: <...>, кадастровый №», согласно выводам которого в заключении от 16 ноября 2018 г. неправильно применен коэффициент 1,0976792675 перехода стоимости к твердой цене контракта; откорректированы объемы выполненных работ;

фактический объем и стоимость выполненных ООО «Паритет» работ составляет 13 838 710 руб.;

виды, объемы работ, расход строительных материалов и их стоимость, указанные в актах о приёмке выполненных работ унифицированной формы КС-2 № от dd/mm/yy, № от dd/mm/yy, № от dd/mm/yy, № от dd/mm/yy и № от dd/mm/yy, не соответствуют фактически выполненным ООО «Паритет» видам, объемам работ, расходу строительных материалов и их стоимости на объекте строительства. Исходя из того, что ООО «Паритет» по указанным актам о приёмке выполненных работ получило денежные средства в размере 21 725 805 руб., а реальная стоимость данных видов, объемов работ, расход строительных материалов и их стоимость на данном объекте строительства, согласно сводного сметного расчета составляет 12 701 909 руб. 86 коп. Стоимость завышения составляет 9 023 896 руб. 66 коп.

Виды работ, указанные в вышеуказанных актах о приёмке выполненных работ унифицированной формы № силами ООО «Паритет» при строительстве МКД, не выполнялись вообще: устройство внутренних сетей канализации; устройство хозяйственно-питьевого водопровода; устройство наружных сетей водопровода; монтаж наружных и внутренних электрических сетей; устройство сетей связи и пожарной сигнализации; устройство уличного освещения; устройство наружных и внутренних сетей отопления; устройство крыши дома, в чем находит подтверждение выше перечисленных видов работ в объектном сметном расчете ООО «Проектно-строительное бюро» на сумму 19 738 464 руб., а также в актах о приемке выполненных работ унифицированной формы №, представленных ООО «НСК», фактически выполнявших указанные виды и объемы работ после расторжения муниципального контракта с ООО «Паритет» (т. 8 л.д. 96-248, т. 9 л.д. 1-134);

протокол осмотра предметов (документов) от 4 апреля 2019 г. с приложенными к нему распечатанными и осмотренными выписками по картам – осмотрены предоставленные АО «...» на CD-диске выписки по счетам ООО «Паритет»: расчетному счету ООО «Паритет» № и №, в которых отражены сведения о движении на р/с денежных средств по счетам, сведения о расчетах с контрагентами за строительные материалы, аренду (с ИП С с С. и др., а также выписка по счету зарплатной карты ФИО1 № (т. 5 л.д. 131-174, 175) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 175, 176);

заключение эксперта № от 30 августа 2019 г. (бухгалтерская судебная экспертиза), согласно выводам которой в период с 13 июля 2016 г. по 21 декабря 2017 г. на счет № ООО «Паритет» в Костромском РФ АО «dd/mm/yy» со счета № Администрации городского поселения город Солигалич в Отделении Кострома г. Костромы УФК по Костромской области поступили денежные средства в общей сумме 33 577 173,12 руб. в счет расчетов по Контракту.

Вышеназванные денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Паритет» были направлены на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Паритет» путем перечисления денежных средств в адрес контрагентов, в т.ч. значительные суммы ИП С. в качестве оплаты по договору аренды недвижимого имущества (8 декабря 2016 г. – 580 000 руб. и 50 000 руб., 9 декабря 2016 г. – 10 000 руб., 14 декабря 2016 г. – не менее 297 738,76 руб., 16 декабря 2016 г. – не менее 497 738,76 руб., 22 декабря 2016 г. – не менее 7 738,76 руб., 23 декабря 2016 г. – не менее 97 738,76 руб., 26 декабря 2016 г. – не менее 127 715,46 руб.,), значительные суммы были перечислены на пополнение счета корпоративной карты № (8 декабря 2016 г. – 300 000 руб. (из которых не менее 142 930,29 руб. 13 декабря 2016 г. выданы наличными), 10 мая 2017 г. – не менее 180 505,52 руб. (из которых не менее 138 821,86 руб. 11, 12 и 13 мая 2017 г. выданы наличными), 7 июня 2017 г. – не менее 173 525,40 руб. (из которых не менее 163 375,99 руб. 9 июня 2017 г. выданы наличными), 28 июня 2017 г. – не менее 146 598,21 руб. (из которых не менее 45 955,80 руб. 29 июня 2017 г. выданы наличными); 22 декабря 2017 г. – не менее 99 505,81 руб., из которых 23 декабря 2017 г. не менее 96 446,67 руб. выдано наличными); 12 декабря 2016 г. – 190 148,76 руб. переведены на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк г.Ярославль с указанием в назначении платежа пополнение счета; 7 июня 2017 г. – не менее 473 525,40 руб. ФИО1 на хоз.расходы; 28 июня 2017 г. – не менее 49 940,29 руб. перечислено в оплату задолженности по исполнительному производству в отношении ФИО1; 2 августа 2017 г. – 99 500 руб. перечислено в ООО «Мир отдыха» по счету от 25 июля 2017 г.; 3 августа 2017 г. – 300 000 руб. на счет ФИО1 в ПАО Сбербанк г.Кострома (назначение платежа «оплата по договору № 10 от 1 июня 2017 г.) и т.д. (т. 5 л.д. 204-251, т. 6 л.д. 1-80);

протокол осмотра предметов (документов) от 12 ноября 2019 г. с приложением к нему – DVD-R диска и выписки о движении денежных средств по счету ИП С№ в ПАО «...» за период с 13 сентября 2016 г. по 2 апреля 2018 г., из которой следует, что ООО «Паритет» перечисляло плату по договорам аренды № от 20 апреля 2016 г. и № от 20 мая 2016 г. с 8 декабря 2016 г. по 21 февраля 2017 г. Так, 10 января 2017 г. были переведены суммы 904 000 руб. и 1 100 000 руб. по договорам соответственно, на следующий день 2 000 000 руб. ИП С. переведены на свой счет физического лица и т.д. (т. 9 л.д. 207, 208-228) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 9 л.д. 229-230);

решение Арбитражного суда Костромской области от 22 ноября 2019 г. по делу №, которым в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту с ООО «Паритет» в пользу Администрации муниципального образования городское поселение город Солигалич Солигаличского района Костромской области взыскан 21 289 725 руб. 90 коп. неосновательного обогащения, 3 455 640 руб. 27 коп. пени (т. 6 л.д. 172-174);

протокол осмотра предметов (документов) от 29 мая 2019 г., в ходе которого осмотрены документы, предоставленные МУП «Райводоканал»: копия договора подряда № на устройство коммуникаций МКД, заключенного 7 июня 2017 г. с ООО «Паритет» в лице генерального директора ФИО1 (заказчик) и МУП «Райводоканал» Солигаличского муниципального района Костромской области в лице директора С (подрядчик); копия платежного поручения № от 8 июня 2017 г. об оплате по договору средств в размере 100 000 руб.; копия акта о приемке выполненных работ № от 10 июля 2017 г. по устройству наружной сети водопровода по адресу МКД на сумму 92 483 руб.; копии договора водоснабжения №, заключенного сторонами 1 апреля 2017 г. и трех актов по водоснабжению за период с ноября 2016 г. по август 2017 г. (т. 7 л.д. 15-18) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 7 л.д. 3-14, 19-21);

протокол осмотра предметов (документов) от 31 мая 2019 г. - DVD-R диска, направленного Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области 31 мая 2019 г., на котором содержится файлы с информацией о ходе строительства МКД за период времени с 30 декабря 2016 г. по 29 декабря 2017 г., отражают виды и объемы работ ООО «Паритет» по строительству дома. Из них следует, что строительство было начато в период с 25 января 2017 г. по 2 февраля 2017 г. (т. 7 л.д. 24-65). Данный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 7 л.д. 66, 67-68);

протокол осмотра предметов (документов) от 26 декабря 2019 г. - выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Паритет»: № и № в АО «...» (предоставлены 5 июля 2019 г.), идентичной ранее полученной; № в АО «...» (предоставленной 12 мая 2019 г.), из которой видно, что по данному счету производилась оплата администрацией городского поселения поселок Судиславль по факту приобретения жилых помещений в объекте долевого строительства (т. 7 л.д. 122-124) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 125);

копия приговора Чухломского районного суда Костромской области от 29 апреля 2019 г., которым С осужден по ч. 2 ст. 286 УК РФ к штрафу в размере 150 000 руб. за то, что будучи главой поселения г.Солигалич в период с 31 июля 2017 г. до 21 декабря 2017 г. принял работы 5 и 6 этапа строительства МКД в рамках Контракта, незаконно перечислил ООО «Паритет» оплату на последующие этапы строительства при фактически невыполненных работах по 5 и 6 этапах, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, причинен существенный имущественный ущерб муниципальному образованию в размере 6 458 624,28 руб. (т. 7 л.д. 212-230);

протокол выемки от 21 июня 2019 г., в ходе которой в администрации Солигаличского муниципального района Костромской области были изъяты документы, касающиеся заключения и исполнения Контракта на строительство МКД (т. 7 л.д. 250-255);

протокол от 24 июля 2019 г. осмотра предметов (документов), изъятых 21 июня 2019 г. в ходе проведения выемки в администрации Солигаличского муниципального района Костромской области: вышеназванных писем, актов, счетов, платежных поручений и заявок на кассовый расход, муниципального контракта, претензионной переписки с ООО «Паритет», документов об одностороннем отказе от исполнения Контракта, конкурсная документация, сшив документов, предоставленных ООО «Паритет» для участия в конкурсе на право заключения Контракта, два положительных заключения государственной экспертизы ГАУ «Костромагосэкспертиза» (результатов инженерных изысканий и проектной документации); технический отчет ООО «Геостройэкология» и два технических отчета ООО «Геостройизыскания»; сметная документация объекта: «Строительство трехэтажного 37 квартирного дома на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района», выполненная ООО «СтройЭксперт» по договору №; проектная документация МКД, выполненная ООО «Квартал-Проект» (тома 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.2, 8), проектная документация Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», проектная документация Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства», проектная документация Раздел 11 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» (т. 7 л.д. 258-291) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 292-299).

Указанные вещественные доказательства (оригиналы документов) были осмотрены в судебном заседании в порядке ст. 284 УПК РФ. Так, в сшиве документов, предоставленных ООО «Паритет» для участия в конкурсе на право заключения Контракта, имеется выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Паритет» от 17 июня 2016 г., из которой видно, что с момента образования директором ООО «Паритет» является ФИО1 Приказ № 1 от 20 апреля 2015 г., согласно которому ФИО1, действующий на основании решения № 1 единственного учредителя ООО «Паритет», приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Паритет» с 20 апреля 2015 г.; возложил обязанности по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности на генерального директора. В этом же сшиве представлены копии 30-ти муниципальных контрактов, заключенных с ООО «Паритет» от 8-30 июня 2015 г. на приобретение жилого помещения в объекте долевого строительства для обеспечения в рамках реализации региональной адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирного жилого дома, как объекта долевого строительства в ...) срок передачи объектов муниципальному заказчику – не позднее 1 сентября 2016 г.

протокол осмотра предметов (документов) от 9 августа 2019 г., в ходе которого осмотрены заверенные копии документов, предоставленных Солигаличским филиалом ОГБУ «Костромаавтодор» о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ГПКО «Солигаличское ДЭП-34» (ОГБУ «Солигаличское ДЭУ») и ООО «Паритет»: копии счетов на оплату, товарных накладных, платежных поручений, договоров на поставку материалов (песчано-гравийной смеси и щебня) за период с 13 января 2017 г. по 4 сентября 2017 г.; копия акта сверки взаимных расчётов за период с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 г., согласно которому на 31 декабря 2017 г. задолженность ООО «Паритет» перед ГПКО «Солигаличское ДЭП 34» составляет 133 981,67 руб. (т. 8 л.д. 45-51) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 8 л.д. 8-44, 52-54);

иной документ: копия муниципального контракта на завершение строительства трехэтажного 37-ми квартирного дома на условиях «под ключ» в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Костромской области на 2013-2017 годы» на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района (идентификационный код закупки №) от 19 апреля 2018 г., заключенного администрацией поселения с ООО «НСК», которым последнее приняло на себя обязательство завершить строительство МКД в срок до 1 июля 2018 г., за исключением работ по благоустройству территории, которое окончить в срок не позднее 15 июля 2018 г., работы выполняются в пять этапов, твердая цена данного контракта – 17 400 000 руб., за первые четыре этапа по факту сдачи работ по этапу оплата в размере 3 915 000 руб., оставшаяся сумма 1 740 000 в течение 15 дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (т. 10 л.д.43-52);

иные документы: предоставленные администрацией Солигаличского муниципального района Костромской области (далее – администрация района) копия муниципального контракта на завершение строительства МКД от 19 апреля 2018 г. и дополнительного соглашения № 1 от 28 июня 2018 г. к нему, которым в связи с ликвидацией администрации поселения произведена замена заказчика на администрацию района, источник финансирования контракта – бюджет городского поселения город Солигалич (т. 11 л.д. 112-121, 122), копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30 июня 2018 г. в отношении МКД, выданного ООО «НСК» (т. 11 л.д. 123-125), копии актов о приемке выполненных работ по данному контракту (т. 11 л.д. 126-240) и протокол осмотра данных документов от 8 ноября 2019 г. с постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 12 ноября 2019 г. (т. 11 л.д. 241-251, 252-254);

протокол осмотра предметов (документов) от 27 ноября 2019 г., в ходе которого осмотрены заверенные копии документов, предоставленные ООО «НСК», в т.ч. копия муниципального контракта на завершение строительства трехэтажного 37-ми квартирного дома на условиях «под ключ» в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории ... на 2013-2017 годы» на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района (идентификационный код закупки № от 19 апреля 2018 г. на завершение строительства МКД; копии актов о приемке выполненных работ: от 7 мая 2018 г. по возведению стен и перекрытий третьего этажа (1-й этап), №476 от 13 июня 2018 г. по устройству кровли; от 9 июля 2018 г. на хозяйственно-питьевые водопроводы, бытовой канализации, на внутреннее электрооборудование, на отопление, на архитектурные решения, на хозяйственно-бытовую канализацию, на напорную канализацию, на бытовую канализацию, на тепловой пункт, на заземление и молниезащиту, на вентиляцию, на сети связи, на работы по уличному освещению, на работы по наружным сетям водопровода, по наружным сетям канализации, по планировке территории, по благоустройству, по озеленению, на малые архитектурные формы, о приемке пусконаладочных работ; а также копии договора энергоснабжения и договоров субподряда и актов о приемке выполненных работ; копии платежных поручений (т. 11 л.д. 1-21) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 22-24, т. 10 л.д. 39-259);

протокол осмотра предметов (документов) от 14 ноября 2019 г., в ходе которого осмотрены копии документов, предоставленные ООО «СтройАктив», ООО «СтройПозитив», ООО «Аляска», ООО «Трансавто», свидетелем С выписка о движении денежных средств по счету С. № в ПАО «Промсвязьбанк»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МедЭлит» № в АО «...». В ходе осмотра установлено, что между ООО «Паритет» и ООО «СтройАктив» 20 октября 2016 г. был заключен договор поставки товара согласно заявок, по которому ООО «Паритет» на 28 марта 2018 г. имело задолженность в размере 1 424 864,65 руб.;

с ООО «СтройПозитив» с 17 марта 2016 г. были правоотношения по вопросу изготовления и установки изделий ПВХ и отделки откосов, доставки и погрузочно-разгрузочных работ в Судиславском районе и п. Островское Костромской области, на 28 марта 2018 г. ООО «Паритет» имело перед ним задолженность в размере 275 000 руб.;

из выписки по счету С. в ПАО «Промсвязьбанк» следует, что ООО «Паритет» производило оплату по договору от 21 ноября 2016 г. за строительные материалы 15 декабря 2016 г. – 1 211 357,04 руб., 5 мая 2017 г. – 500 000 руб., 10 мая 2017 г. – 500 000 руб., всего 2 211 357,04 руб.;

из выписки по счету № ООО «...» в АО «...» следует, что ООО «Паритет» брало в ООО «...» займы в сумме 300 000 руб. по договору от 11 мая 2017 г., 300 000 руб. по договору от 5 июня 2017 г., (возвращен 2 августа 2017 г.), 3 октября 2017 г. – 70 000 руб.;

копии договора от 2 февраля 2017 г. и документы к нему о выполнении ООО «Аляска» (директор С для ООО «Паритет» работ по монтажу системы автономного отопления, водоснабжения и воотведения с гидравлическими испытаниями по адресу: ... в срок до 28 февраля 2018 г., договор от 1 августа 2017 г. на выполнение аналогичных работ на 12 кв.доме по адресу: ... на сумму 300 000 руб. в срок до 1 октября 2017 г., договор от 1 августа 2018 г. по объекту в г.Буй и договор долевого участия в строительстве в г.Буй между сторонами от 18 мая 2018 г.;

копии документов с ООО «Трансавто» (ген. директор С.) – договоры займа от 17 июля 2017 г. и 1 декабря 2017 г., по которым ООО «Паритет» взяло процентные займы в размере 170 000 руб. и 800 000 руб. соответственно, копии платежных поручений о перечислении сумм займа и их возвратов, писем ФИО1 с просьбой произвести различные виды оплат и платежные поручения о перечислении данных средств;

копии актов С на выполненные работы по ремонту автомашины «Shevrolet Express» г.н. № от 8 декабря 2017 г. на сумму 47 200 руб., и от 31 июля 2017 г. на сумму 194 790 руб. (т. 12 л.д. 1-14) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 12 л.д. 15-18);

иной документ: выписка по счету ООО «Трансавто» в ПАО Сбербанк за период с 1 января 2014 г. по 27 декабря 2019 г. и отчет по банковской карте С., из которых видно, что поступившие от ООО «Паритет» денежные средства в качестве платы по договорам аренды со счета ООО «Трансавто» переводились в полном объеме или практически в полном объеме на счет банковской карты С с которого обналичивались (т. 12 л.д. 122, 123-134);

протокол осмотра предметов (документов) от 19 мая 2020 г., в ходе которого осмотрены заверенные копии документов, предоставленные контрагентами ООО «Паритет»: ООО «Кровля Плюс», ООО «КомСистем», ООО «Жилстрой», ООО «Электротехника», ООО «Фирма «Кабельснаб», ООО Торговый дом «Сталь Трейд-Кострома», ООО «Электрон», ООО «СтройПозитив», ООО «Техника Охраны», ООО «Тополь», ООО «Позитив», ООО «Фрегат», ООО «Гефест Пром», ООО «ПК», ООО «Генератор», ООО «Авеста центр», ООО «Ресурс», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», АО «Газпром газораспределение Кострома», ООО «Планета газа», ИП С., ЗАО «Металлоторг», ИП С., ИП С из них следует, что ООО «Паритет» осуществляло закупку строительных материалов, труб, электротоваров, кабеля, изделий ПВХ, пиломатериала, кирпича и др., ремонт техники в 2016 – 2017 г.г. на различные строительные объекты, которые указаны лишь в части документов (т. 16 л.д. 170-204) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 205-206);

протокол осмотра предметов (документов) от 21 мая 2020 г. - выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных в предыдущем абзаце контрагентов ООО «Паритет» - юридических лиц, сведений об аффилированности юридических лиц не установлено (т. 17 л.д. 71-80) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 81-82);

протокол осмотра предметов (документов) от 3 июня 2020 г. - заверенных копий документов, предоставленные контрагентами ООО «Паритет»: ООО «Костромская текстильная компания», Костромское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ООО «Костромской завод строительных материалов», ОАО «Костромская сбытовая компания», ООО «Фирма Костромапромсервис», ООО «РН-Карт», ООО «ЛокалНет+», ООО «Связь-Энерго», ООО «Квартал-проект» (договор на выполнение проектных работ от 26 июля 2016 г. на проектирование МКД в г.Солигаличе, стоимость работ 575 000 руб., акт приемки работ от 20 декабря 2016 г.), ГАУ «Костромагосэкспертиза», ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» об оказании ООО Паритет» различных видов услуг и расчете за них, с приложением к нему документов о технологическом присоединении МКД на основании договора технологического присоединения от 2 ноября 2016 г. и окончательном расчете по данному договору ООО «НСК» 29 июня 2018 г. в сумме 174 389 руб. (т. 18 л.д. 23-71) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 72-73);

протокол осмотра предметов (документов) от 11 июня 2020 г., в ходе которого осмотрены заверенные копии документов, предоставленные контрагентами ООО «Паритет»: ООО «Простор-Авто сервис», ООО «Омега», ООО «Полигон», Крестьянское хозяйство «Крылово», АО «РСП ТПК КГРЭС», МУП Островского сельского поселения «Тепловик», ООО «Аксиома», ООО «Лесстройдеталь», ООО «Октава», ИП С., ИП С ИП С., ООО «Бигам Инвест», ООО «Дальнобойсервис», ООО «Вестэк» на оплату материалов и оказание услуг (т. 18 л.д. 88-106) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 107-111);

протокол осмотра предметов (документов) от 23 октября 2020 г., в ходе которого осмотрены: выписки о движении денежных средств по счетам с указанием номера счета, открытым на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк»; копии документов ООО «ПетроОйл» (к договору поставки нефтепродуктов от 5 сентября 2016 г. (в т.ч. АЗС г. Чухлома и г.Солигалич); копии документов ООО «Деловые линии» об оказании услуг доставки грузов; копии документов ОГКУ «Облстройзаказчик» (письма в адрес администрации поселения, ответы ООО «Паритет», акты визуального осмотра объекта: МКД с указанием на выявленные недостатки строительства от 31 января 2017 г., 22 февраля 2017 г., 16 и 31 марта 2017 г., 10 и 27 апреля 2017 г., 12 и 29 мая 2017 г., 15 июня 2017 г. и 6 июля 2017 г. (в последнем указаны в т.ч. недостатки, на которые имелась ссылка в предыдущих актах); заверенные копии документов, предоставленные администрацией Солигаличского муниципального района Костромской области (о ликвидации администрации поселения, копия разрешения на строительство МКД и др.), выписка по счету С. в ПАО «Сбербанк» с информацией о перечислениях по договорам аренды недвижимого имущества; копия платежного поручения № от 22 февраля 2017 г., предоставленная ПАО «Совкомбанк», о перечислении 450 000 руб. 22 февраля 2017 г. в качестве оплаты по договору от 6 июля 2015 г. купли-продажи земельного участка ИП С копии документов ЗАО «Железобетон» на лестничные марши и лестничные площадки; копии нулевых отчетов о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета бюджету поселения на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонд на 1 января 2018 г. и 1 апреля 2018 г.; копии уведомлений ООО «Паритет» главе сельского поселения об окончании 1-6 этапов строительства; копия гарантийного письма ООО «Паритет» № 81 от 31 июля 2017 г. главе сельского поселения на выполнение работ по Контракту: по устройству кирпичной кладки до 30 августа 2017 г., возведение стропильной системы с покрытием профлистом в срок до 30 сентября 2017 г.; копия постановления администрации Костромской области от 2 мая 2013 № 200-а «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2013-2017 годы»; копия постановления администрации городского поселения город Солигалич № 276 от 10 декабря 2015 г., которым утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на 2016-2017 годы»; копия данной муниципальной адресной программы; копия постановления администрации городского поселения город Солигалич № 2 от 14 января 2016 г., которым в муниципальную адресную программу внесены изменения об объемах и источниках финансирования; копия соглашения № 2/пг «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2016-2017 годах» (т. 19 л.д. 63-85) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 86-91);

иной документ: ответ УФК по Костромской области от 26 августа 2020 г. о том, что расчетный счет № открыт 30 ноября 2005 г. в Отделении по Костромской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: <...> (т. 18 л.д. 246);

протоколы обыска от 16 апреля 2019 г., проведенных в жилище ФИО1 по адресу: ..., и в офисе ООО «Паритет» по адресу: ..., в ходе которых установлено отсутствие бухгалтерских и иных финансово-хозяйственных документов ООО «Паритет» (т. 6 л.д. 100-105, 116-121);

протокол осмотра предметов (документов) от 11 декабря 2019 г., в ходе которого осмотрены заверенные копии документов, приобщенные к протоколам допроса свидетелями СС, С., С по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «Паритет». Документы об отгрузке 11 июля 2016 г. ИП С. блоков из ячеистого бетона на сумму 500 000 руб., от 12 декабря 2016 г. - на сумму 100 000 руб. Документы ИП С. по договору подряда на выполнение электромонтажных работ в Судиславском районе Костромской области, датированные 2017 годом. Документы на оказание транспортных услуг с ИП С. о поставке в 2017 г. раствора в Судиславль. Документы ИП С.: копия договора № от 3 июня 2016 г. на оказание юридических услуг по подготовке заявки на участие в конкурсе; копия акта сдачи-приемки оказанных услуг № от 12 июля 2016 г. Копии документов ИП С. от 2017 г: на отгрузку автошин, отгрузку товара, оказание услуг по балансировке (т. 12 л.д. 73-77) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 78-80).

Эксперт С в суде заключение эксперта № от 16 ноября 2018 г. поддержала. Показала, что при даче заключения использовала перечень документов, материалы уголовного дела, в которое входила проектная документация, а также пользовались экспертизой, проводимой ранее, которую заказывала администрация. Выезжали на объект вместе с С после заключения договора и технического задания, был фотоотчет. Могла ошибочно использовать фото из предыдущей экспертизы, не помнит. На доме была после назначения экспертизы. Когда приезжали, дом не был полностью достроен. Дом был в двух частях, одна часть дома была достроена до третьего этажа, у второй части дома третий этаж был возведен, часть стропильной конструкции была возведена. На объекте были выделены красной краской те моменты, на которых остановился предыдущий подрядчик. Исходили из этих пометок. По фундаменту работы были выполнены не полностью, подвал дома был затоплен, это значит, что отсутствовала изоляция фундамента. Обратная засыпка была частично. Производились геометрические замеры электронной рулеткой всех помещений, то есть сопоставление размеров здания на соответствие проектной документации. При расчете пользовались сметами, предоставленным заключением, а фактически стоимость бралась из КС-4 и КС-5. Локальные сметы на фактически выполненные работы приложены к заключению. Расчет фактически выполненных строительных работ производился программным комплексом «WinРИК» по базисным ценам с применением индексов расчета на момент заключения контракта, так как контракт был заключен в 2016 г. Временные, зимние затраты в приложение к заключению были добавлены, а затраты на проектные работы учитывались в сводном сметном расчете в заключении, которым они пользовались. Затраты на транспортные расходы учитывались сметой с примененной расценкой, так как в расценке заложен транспорт. Транспортные затраты не учитывались, так как не были представлены документы. Накладные, по которым привозились материалы, им представлены не были. Подготовительные работы не учитывались. В проектной документации они были не обозначены, но когда они прибыли на площадку, она была уже очищена. Фактическая и сметная стоимость могут отличаться, но не очень, как в большую сторону, так и в меньшую сторону. Работает в ООО «Строительная экспертиза», в ООО «Строительный контроль» привлекается, как эксперт. Окончила архитектурно-строительный факультет КГСХА. ООО «Строительная экспертиза» проводит проверку сметной документации, а ООО «Строительный контроль» осуществляет другие функции. Все материалы были представлены следственным органом, в т.ч. строительная техническая экспертиза, которая проводилась ООО «Строительная экспертиза» С и С, пользовалась их сметами и сметным расчетом полностью по объекту, но их не составляла. Ознакомилась, проанализировала, совпадают ли её объемные подсчеты, то есть провела сравнительный анализ. Использовала их в основание своих подсчетов. Локальные сметы составляла она.

Эксперт С. в суде заключение ООО «Проектно-строительное бюро» от 19 сентября 2020 г. поддержал. Стоимость фактически выполненных ООО «Паритет» работ и невыполненных работ определялась согласно представленных документов и проектной документации. На экспертизу были предоставлены материалы уголовного дела, проектная документация и сметы предыдущей экспертизы. На объект не выезжал, дом уже был сдан, обследование проводил на основании документации. Использование понижающего коэффициента было связано с тем, что составленная смета по всему объему выполненных работ была на 42 млн., а контракт был заключен на сумму 39 млн. Частичное возведение кровли, укладка водопроводов, оборудование канализационных колодцев, что фактически было сделано, было частично учтено. В деле были акты, в том числе ООО «НСК» заканчивала строительство, вводила здание в эксплуатацию. С использованием лицензионного программного комплекса «WinРИК» составлял сметы. Подпись руководителя заверяет смету. Увеличение площади строительства приводит к увеличению стоимости работ, зависимость прямо пропорциональная. Расчет доставки материалов на объект производили с Костромы в Солигалич. Работы по установке пазогребневых перегородок были включены в расчет в соответствии с той площадью, на которой были произведены работы. Не все было построено ООО «Паритет». Объем и стоимость строительных материалов были учтены согласно проектной документации и спецификации. Запрашивали документы на материалы, но их не было. Работы по подготовке строительства учтены. Включили дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время в размере 1,7 % от строительно-монтажных работ. В смете учтено фактическое выполнение работ, согласно тому документу, который подтверждает сумму 1 млн.руб. Стоимость проектно-изыскательских работ по контракту была заявлена в размере 11 млн.руб. Согласно СНиП 1985 г. «Организация строительного производства» стоимость проектно-изыскательных работ не должна превышать 4 %. По остальным работам составлял расчет согласно проектной документации и по выполненным объемам ООО «Паритет», потому что акты выполненных работ, которые представлены в дело, составлены неправильно. Сметы на этот контракт вообще не было, были заложены определенные выплаты по определенным этапам работ. Одной строкой было написано – фундамент, не указано, какие виды работ сделаны. Фактические затраты подрядчика могут отличаться от сметной стоимости, если они будут подтверждаться финансовыми документами. Выводы о сметной стоимости делал сам, их поддерживает. Была смета по работам, которые были фактически выполнены и был сводный сметный расчет. На основании сводного сметного расчет определена стоимость объекта. С ООО «Паритет» был расторгнут контракт и остальные работы по дому делала другая компания. Стоимость невыполненных работ - это сумма, по которым закрыты были акты выполненных работ ООО «Паритет» за минусом тех работ, которые они выполнили. При даче заключения принимал во внимание ранее проведенную экспертизу ООО «СтройЭксперт», имеющуюся в деле, но ею не руководствовался, сверял объемы. Цифры брали из проектной документации и сопоставляли объем. Составлял смету сам. При определении стоимости строительства дома в Солигаличе в 43 млн. руководствовался тем, что ООО «Паритет» работает на упрощенной системе налогообложения, в сумме контракта расчет производился с НДС в 18%, был применен обратный коэффициент. Фактический объем и стоимость выполненных ООО «Паритет» работ при строительстве МКД составляет 13 838 710 руб. – эта сумма складывается из реальной стоимости выполненных объемов работ, расхода строительных материалов и их стоимости в сумме 12 701 909 руб. и стоимости изыскательных работ, которые фактически были понесены ООО «Паритет». Из денег, которые были получены по платежным документам, вычитали стоимость работ. Стоимость завышения указана именно по работам, изыскательные работы не учтены, потому что они были обозначены по факту. Если учитывать стоимость завышения с учетом заявленных изыскательных работ, то будет не 9, а 19 млн. В смете ООО «НСК» учтены временные здания и сооружения, поскольку подразумевается, что когда на стройку заходит новая компания, она заводит свои новые здания и сооружения.

В судебном заседании были оглашены протоколы допроса эксперта С., из которых следует, что ООО «Паритет» фактически выполнило следующие виды работ: изготовление проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации в размере 1 136 800,14 руб.; общестроительные работы ниже отметки 0,000: земляные работы, фундаменты; общестроительные работы выше отметки 0,000: кладка стен и перегородок, монтаж перекрытий, монтаж перемычек в проемы (оконные и дверные), монтаж лестничных маршей, частичное возведение кровли, транспортные расходы по доставке материалов; работы по возведению наружных сетей канализации и водопровода: земляные работы (копка траншей), укладка трубопроводов, устройство водопроводных и канализационных колодцев. Стоимость вышеуказанных работ, материалов и оборудования составляет 15 282 705 руб. К указанной сумме применяется коэффициент понижения К=0,905514417, чтобы общая стоимость работ соответствовала стоимости муниципального контракта. По результатам применения указанного коэффициента стоимость выполненных работ, материалов и оборудования составляет 13 838 710 руб. ООО «Паритет» фактически не выполнило ряд работ, в число которых входят отделочные работы, благоустройство и озеленение территории, стоимость которых составляет с применением названного коэффициента понижения 19 738 464 руб. (т. 9 л.д. 147-151). Затраты, связанные с перебазировкой техники, обустройством строительной площадки, подключением электроэнергии, подготовкой аукционной документации, оплаты банковской гарантии, транспортные расходы, командировочные расходы, расходы на подготовительные работы, плата за технологическое подключение электроэнергии, расходы на устройство системы видеонаблюдения, охрану, ГСМ, ремонт техники и т.п. содержатся в проектной документации и учитываются при расчете сметной стоимости выполняемых работ на объекте строительства. При производстве экспертизы осуществлен расчет стоимости доставки материалов из г. Костромы. При наличии затрат по транспортировке материалов, стоимость работ может быть увеличена на 10 % при наличии подтверждающих финансовых документов и подписанных актов дополнительных работ. Все затраты ООО «Паритет» учтены (т. 9 л.д. 155-157).

По ходатайству стороны защиты судом исследована рецензия ООО «ЭкспертЪ» на заключение эксперта ООО «Проектно-строительного бюро» С. от 19 сентября 2020 г., выполненная на основании заявления ФИО1 от 12 октября 2021 г., согласно которой заключение по совокупности допущенных экспертом логических, технических и экспертных ошибок, нарушений процессуальных норм и нормативных требований, при отсутствии всесторонности, полноты и проверяемости исследования, основанное на субъективных оценочных суждениях эксперта, в основу выводов которого положены недостоверные и необоснованные результаты предыдущих исследований, имеющих признаки недопустимости, не соответствует нормам ст. 57, 195, 199, 204 УПК РФ, нарушает требования ст. 4, 8, 16, 25 ФЗ № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в связи с чем выводы эксперта не обоснованы и не достоверны, основываются на субъективных суждениях и предположениях эксперта. При этом само Заключение эксперта имеет атрибуты и признаки, ставящие под сомнение его допустимость, относимость и обоснованность, как доказательства по уголовному делу (т. 23 л.д.57-110).

Специалист С - генеральный директор ООО ...» - в суде показал, что давал рецензию на заключение эксперта от 19 сентября 2020 г., выполненное экспертом ООО «Проектно-строительного бюро» С., для чего ему заказчиком ФИО1 были предоставлены материалы, перечисленные в рецензии. Целью рецензирования является оценка экспертного заключения в качестве письменного доказательства по делу на соответствие процессуальным требованиям УПК и законодательству о судебной деятельности. Установил много несоответствий. Отсутствие подписки эксперта об ответственности за заведомо ложное заключение после получения задания на выполнение экспертизы; подписи посторонних лиц в экспертном заключении, которые не давали подписки об ответственности и не были назначены экспертами для производства данной экспертизы, что можно расценивать как вмешательство в деятельность эксперта, что вызывает объективные сомнения в его непредвзятости и объективности и независимости при производстве экспертизы. Экспертом не обозначены методики, которые им могли быть использованы при производстве экспертизы. ГОСТы, используемая экспертом методическая литература не относятся к предмету экспертизы либо не предназначены для оценивания объемов и стоимости работ. Экспертом не исследован сам объект. В процессе экспертизы эксперт использует смету, разработанную на весь объем строительно-монтажных работ, которая является основанием для определения объемов и стоимости всех последующих работ. Эта смета отсутствует в предоставленных эксперту документах и в приложении к заключению. В исследовании эксперт определяет объем фактически выполненных работ ООО «Паритет» и объем фактически выполненных работ ООО «НСК», которая сдавала дом и вводила в эксплуатацию. По смыслу расчетов сумма этих двух объемов работ должна в целом составлять стоимость объекта. По условиям контракта стоимость строительства указана 39 501 466,40 руб. Если сложить сумму выполненных работ ООО «Паритет» и выполненных ООО «НСК», то они в сумме составляют 33 577 174 руб., что на 5 924 292 руб. меньше цены контракта и не соответствует цене сметы, которую использовал эксперт для расчета объемов и стоимости работ. Проверить данные не представляется возможным. Еще одним существенным фактом, является увеличение площади квартир при проектировании дома, что не нашло отражения в заключении, в смете. Экспертом не учтены затраты на доставку материалов в г. Солигалич. Сметными расценками предусматривается стоимость материалов с учетом доставки на расстояние до 30 км от места отгрузки. В г. Солигаличе не производятся строительные материалы, на каждый их вид, за исключением местных: камень, песок, щебень, должна была применяться расценка на транспортировку материалов на расстояние порядка 220 км. Поскольку сводный сметный расчет составлен базисно-индексным методом, вставка каких-либо натуральных показателей, в т.ч. по проведению государственной экспертизы проектной документации и проектно-изыскательских работ, необоснованна. Применение понижающего коэффициента к натуральным показателям необоснованно. Сама идея применения коэффициента правильная, но расчет этого коэффициента необоснован, его значение вызывает сомнение. Исключение экспертом работ по возведению перегородок из пазогребневых гипсовых блоков необоснованно, поскольку из материалов допросов лиц, которые принимали участие в строительстве, следует, что перегородки возводились. Экспертом не учтены подготовительные работы по подготовке строительной площадки к строительству, учтена только часть работ по строительству временных зданий и сооружений в размере 1% от сметной стоимости общих строительных работ, цена занижена. Эти затраты ошибочно присутствуют и в смете работ ООО «НСК». Не учтены объемы закупленных и доставленных на строительную площадку материалов и конструкций, которые не были использованы. Их наличие подтверждается показаниями свидетелей. Объем этих материалов оценить сложно, поскольку их точное количество неизвестно, свидетели дают разные показания. Эксперт забыл учесть затраты на технологическое присоединение строительной площадки к электросетям. Работы по подготовке строительной площадки в сводном сметном расчете отсутствуют, поскольку он начинается с главы 2. Стоимость фактических затрат подрядчика может превышать сметную стоимость, рассчитанную базисным методом. Сметные расценки предполагают среднюю стоимость определенного вида работ с минимальным набором материальных ресурсов по минимально сложившимся ценам в регионе. Стоимость выполненных и невыполненных работ должна составлять сумму контракта, в данном случае сумма составляет 33 577 174 руб. - сумма является результатом сложения двух сводных сметных расчетов. Ошибки считает критическими, необходимо составлять смету, которая отсутствует в материалах дела, которая положена в основу выводов эксперта.

В соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Из рецензии специалиста ООО «...» С. и его показаний в суде следует, что рецензия составлена в связи с изучением им копии заключения эксперта от 19 сентября 2020 г., по представленным ФИО1 фотокопиям из материалов дела, на предмет соответствия заключения действующему законодательству и сложившейся практике выполнения судебных экспертиз, в том числе объективности, всесторонности и полноте проведенного экспертного исследования, а также достоверности сделанных экспертом выводов.

Из данной рецензии видно, что в ней приведены суждения специалиста относительно неправильности и необоснованности изложенных в заключении эксперта выводов, то есть дается оценка заключению эксперта с точки зрения достоверности изложенных в нем выводов.

С учетом положений статей 17, 87, 88 УПК РФ о том, что проверка и оценка доказательств относится к исключительной компетенции суда, мнение лица, обладающего какими-либо специальными знаниями, но не являющегося участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения или защиты, по вопросам относимости, допустимости и достоверности доказательств по уголовному делу не может, в соответствии с требованиями ст. 58 УПК РФ, расцениваться как разъяснения специалиста по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию, и изложение суду такого мнения не входит в компетенцию специалиста. В связи с чем, представленное суду заключение и показания специалиста суд доказательствами по делу не признает.

Оценивая заключения и показания экспертов-техников в совокупности с другими доказательствами, суд принимает во внимание следующее.

Установлено, что фактически работы по строительству дома производились двумя организациями ООО «Паритет» и ООО «НСК», при этом после расторжения контракта с ООО «Паритет» на строительной площадке МКД оставался остаток строительного материала и оборудования, приобретенного ООО «Паритет», объем которого, в отличие от объема выполненных работ, помеченного на строительных конструкциях красной краской, никак зафиксирован не был. При этом 30 июня 2018 г. ООО «НСК» уже было выдано разрешение на ввод МКД в эксплуатацию, что указывает на то, что на эту дату (т.е. на дату назначения и производства обеих экспертиз) строительство МКД было полностью завершено.

Настоящее уголовное дело было выделено из уголовного дела, возбужденного в отношении С., в числе выделенных материалов было и заключение строительно-технической судебной экспертизы № от 16 ноября 2018 г., выполненное ООО «Строительный контроль» (т. 3 л.д. 203-249), из которого видно, что в числе материалов, представленных на исследование, была сметная документация: «Строительство трехэтажного 37-квартирного дома на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района», разработанная ООО «Строительная Экспертиза», договор 18СЭ-РСД-018, год 2018. Впоследствии 21 июня 2019 г. в ходе выемки в администрации Солигаличского муниципального района Костромской области была изъята указанная сметная документация: «Строительство трехэтажного 37-квартирного дома на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района», осмотрена в суде. Установлено, что она выполнена на основании договора №, т.е. одна и та же сметная документация была предоставлена для проведения обеих экспертиз, в ней составлен сводный сметный расчет стоимости объекта на сумму 42 373 010 руб. в ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г., а также видно, что объектные и локальные расчеты производила С что по правилам ст. 70 УПК РФ не является основанием для отвода эксперта. Именно поэтому, по мнению суда, С. осматривала объект на стадии передачи его ООО «НСК», её показания в данной части согласуются с показаниями других допрошенных по делу лиц.

Оспаривая заключения экспертов сторона защиты также ссылается, что экспертами не произведен расчет затрат ООО «Паритет» на подготовительные работы, что прямо следует из сводных сметных расчетов в обоих заключениях экспертов и подтверждено экспертом С. в суде.

При анализе заключений экспертов видно, что в сводном сметном расчете заключения ООО «Проектно-строительного бюро» от dd/mm/yy по выполненным ООО «Паритет» работам на сумму 13 838 710 руб. учтены расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям в сумме 174 389 руб. (т. 8 л.д. 112), которые фактически были понесены ООО «НСК» (т. 18 л.д. 71) при достройке дома. В локальной смете на архитектурные решения экспертом исключены затраты ООО «Паритет» на выполнение работ по устройству пазогребневых перегородок, поскольку нет подтверждающей документации на фактическое выполнение работ и строительных материалов (т. 8 л.д. 103), однако свидетели, которые работали на строительстве МКД, а также С., С., С и др. показали в суде, что часть перегородок была выполнена силами ООО «Паритет», что нашло подтверждение и в заключении эксперта № от 16 ноября 2018 г., в котором при расчете объема выполненных работ по объекту за весь период строительства ООО «Паритет» приведены сведения о степени готовности перегородок 63 % (т. 3 л.д. 281). В связи с этим реальные фактические расходы ООО «Паритет» на строительство МКД, исчисленные заключением ООО «Проектно-строительного бюро» от 19 сентября 2020 г. в размере 13 838 710 руб. суд во внимание принять не может.

Таким образом, нельзя признать достоверными расчеты фактического объема и стоимости выполненных ООО «Паритет» работ, произведенный экспертом в заключении ООО «Проектно-строительного бюро» от 19 сентября 2020 г., которое является заключением дополнительной судебной экспертизы (т.е. назначенной в случае недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения № от 16 ноября 2018 г. либо в связи с возникновением новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела). При этом, согласно заключению эксперта от 19 сентября 2020 г. в заключении № от 16 ноября 2018 г. неправильно применен коэффициент 1,0976792675 перехода стоимости к твердой цене контракта; откорректированы объемы выполненных работ, что ставит под сомнение и предыдущее экспертное заключение.

Суд также отмечает, что в первом заключении стоимость невыполненных ООО «Паритет» работ исчислена экспертами путем вычета определенной ими стоимости выполненных работ из цены контракта 27 202 019,12 руб., а во втором - как стоимость работ, выполненных ООО «НСК» в сумме 19 738 464 руб. При этом, экспертом также оценена стоимость завышения стоимости работ по 2-6 этапам строительства в сумме 9 023 896,66 руб. с учетом стоимости работ по этим этапам строительства 12 701 909,86 руб.

С учетом изложенного оба заключения строительно-технической экспертизы в части объема и стоимости фактически выполненных ООО «Паритет» работ не могут быть положены в основу предъявленного ФИО1 обвинения.

Оценив остальные приведенные доказательства в их совокупности, которые подтверждают и дополняют друг друга, суд признает их достоверными, допустимыми и достаточными и кладет их в обоснование вывода о виновности ФИО1 в совершении вышеназванного преступления.

К таким выводам суд пришел на основании показаний представителей потерпевших, свидетелей, а также письменных и вещественных доказательств. Достоверность приведенных и исследованных в судебном заседании письменных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с показаниями допрошенных по делу лиц, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

По смыслу закона мошенничество может иметь место только в случае, когда лицо получает имущество, не намереваясь при этом исполнить обязательства, связанные с условиями передачи ему этого имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

По делу такие обстоятельства не установлены.

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 2 мая 2013 г. № 200-а «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2013-2017 годы» (в редакции на момент заключения контракта с ООО «Паритет»), постановлением администрации городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района от 10 декабря 2015 г. № 276 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на 2016-2017 годы» основными целями программы были финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Срок четвертого этапа программы: 1 января 2016 г.-31 августа 2017 г., в который планировалось переселить из аварийного жилья в городском поселении город Солигалич Костромской области 92 человека, 37 семей. По условиям программы при определении объема средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 году стоимость затрат складывалась из стоимости жилья, приобретаемого на рынке у застройщиков многоквартирных домов, рассчитанной исходя из общей площади аварийных жилых помещений (для приобретения равнозначных по общей площади жилых помещений), и предельной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в 2015 году (31 103,00 рубля), проиндексированной к 2016 году: в городском поселении город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области - 39 501 466,40 рубля (33 374,00 рубля за 1 кв. м). В силу п. 20 региональной программы средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Костромской области на реализацию Программы распределены следующим образом: 30 044 329,24 руб. и 9 457 137,16 руб. соответственно. Расселяемая площадь жилых помещений - 1 183,60 кв.м.

Между ООО «Паритет» в лице ФИО1 и администрацией городского поселения город Солигалич Костромской области 13 июля 2016 г. в рамках вышеназванной программы переселения был заключен муниципальный контракт на строительство МКД, срок окончания работ – не позднее 30 августа 2017 г., в соответствии с которым ООО «Паритет» поэтапно получало денежные средства согласно графику, установленному в разделе 4 контракта. При этом согласно п. 4.1 контракта им предусмотрена предварительная оплата этапов работ с последующим приемом результатов работ по каждому этапу, установлен график оплаты.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1, отрицая свою вину, указывал, что полученные по контракту денежные средства использовал на строительство МКД в Солигаличе, ООО «Паритет» нарушило сроки строительства МКД по объективным причинам, однако было намерено достроить дом, что не было сделано в связи с расторжением контракта администрацией поселения в одностороннем порядке, умысла на хищение денежных средств он не имел.

Показания ФИО1 в данной части стороной обвинения не опровергнуты.

Допрошенные по делу свидетели С., С., С., С., С., С. и др. показали и это соответствует условиям заключенного контакта, что после заключения контракта 13 июля 2016 г. необходимо было изготовить проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы, разрешение на строительство. 26 июля 2016 г. ООО «Паритет» в лице ФИО1 уже заключило договор на проектирование МКД с ООО «Квартал-Проект».

Согласно показаниям свидетелей С., С., С и др. на первоначальном этапе строительства строительство МКД велось активно, была зима, стояли морозы. Летом 2017 г. было возведено три этажа одной секции дома и почти два второй секции, после чего в сентябре 2017 г. строительство было приостановлено. Одновременно с этим осуществлялось строительство домов в пос. Дружба Судиславского района и пос.Островское Костромской области, сроки сдачи домов также были нарушены ООО «Паритет».

Наряду с этим установлено, что сметная документация в соответствии с условиями контракта ООО «Паритет» изготовлена не была. 1 августа 2017 г. ООО «Паритет» была перечислена оплата 5-го этапа, то есть возведение третьего этажа и устройство крови, без проведения работ по данному этапу. В период с 1 августа 2017 г. до 22 ноября 2017 г. оплата по контракту ООО «Паритет» не производилась, а с сентября 2017 г. работы были фактически приостановлены. В данный период ООО «Паритет» по контракту были перечислены денежные средства в оплату 6-го этапа работ по контракту без их фактического выполнения: 22 ноября 2017 г. и 6 декабря 2017 г. по 1 млн.руб., 21 декабря 2017 г. – 1 254 443,91 руб. и 695 702,73 руб., строительство дома было возобновлено: начата кладка кирпича на второй секции и установка стропильной системы крыши на первой секции.

Все допрошенные свидетели подтвердили, что ООО «Паритет» с осени 2017 г. не выплачивало своевременно зарплату, что также свидетельствует о наличии финансовых проблем в деятельности ООО «Паритет». Из заключения бухгалтерской судебной экспертизы видно, что по поступлению на расчетный счет денежных средств по настоящему контракту они расходовались на погашение имеющихся задолженностей организации, в том числе на погашение задолженности по заработной плате и на строительство ООО «Паритет» других домов по программе переселения. Как показали свидетели С, С, С, причиной прекращения ими работ на объекте была невыплата заработной платы, отключение электроэнергии.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Судом достоверно установлено, что подсудимый ФИО1, являясь руководителем ООО «Паритет», имея право без доверенности действовать от имени данного юридического лица сам принял решение и участвовал в конкурсе на заключение муниципального контракта на строительство МКД по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в г.Солигаличе Костромской области, выиграл конкурс, 13 июля 2016 г. заключил с администрацией поселения муниципальный контракт на строительство МКД в Солигаличе и, получив в рамках заключенного с администрацией поселения контракта бюджетные денежные средства в период с 25 июля 2016 г. до 28 марта 2018 г., строительство МКД не завершил, неоднократно нарушал промежуточные сроки строительства, определенные контрактом, вводил в заблуждение главу администрации поселения С. (в т.ч. направив гарантийное письмо - т. 3 л.д. 165), а также руководство департамента строительства относительно сроков окончания строительства, злоупотребляя доверием убеждал главу администрации поселения С. в завершении строительства, предоставляя ему ложные сведения о расходовании полученных денежных средств, получал денежные средства по контракту авансом, направлял денежные средства, полученные по контакту не только на строительство МКД, но и на другие цели деятельности ООО «Паритет», в т.ч. оплату аренды, на строительство других домов по программе переселения в Костромской области (что прямо видно из заключения бухгалтерской судебной экспертизы), в связи с чем обязательства по контракту не исполнил. В обусловленный срок МКД ФИО1 не сдал, при этом имел возможность для реального исполнения взятых на себя обязательств, что подтверждается выполнением большой части строительных работ по возведению МКД на полученные в рамках контракта денежные средства, в связи с чем контракт с ООО «Паритет» был расторгнут. Работы по достройке дома осуществлял другой подрядчик, с которым также был заключен муниципальный контракт, перечислены денежные средства на завершение строительства, дом был достроен и сдан в эксплуатацию в короткие сроки. Тем самым ФИО1 причинил ущерб иному владельцу имущества – распорядителю бюджетных средств. Кроме того, не были реализованы положения программы переселения граждан, что повлекло причинение вреда деловой репутации департамента строительства и нарушение прав граждан – жителей Солигалича, подлежащих переселению.

В ходе судебного следствия не представлено достаточно доказательств тому, что у ФИО3 имелся умысел на хищение полученных по контакту денежных средств в пользу ООО «Паритет». Все сомнения в виновности обвиняемого суд толкует в его пользу.

Вместе с тем, действиями ФИО1, принявшего на себя обязательство построить МКД и получившего по контракту 33 577 173,12 руб. причинен реальный материальный ущерб иному владельцу имущества, распорядителем которого выступала администрация городского поселения город Солигалич, поскольку их право было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием.

Способом совершения подсудимым преступления был и обман, и злоупотребление доверием, поскольку ФИО1 предоставлял главе поселения С. ложные сведения о своих намерениях завершить строительство МКД в определенные сроки, в обоснование расхода полученных бюджетных средств предоставил выписку по счету ООО «Паритет», в которой содержались сведения о перечислении денежных средств на цели, не связанные со строительством МКД (например: в части приобретения и установки газового оборудования), убеждал С в том, что завершит строительство МКД, выставлял акты выполненных работ и счета на оплату по 5 и 6 этапу строительства, в связи с чем, пользуясь доверием главы администрации поселения, который хотел быстрее закончить строительство, чтобы исполнить программу переселения, чем вводил его в заблуждение, получил оплату за 5 и 6 этап, не выполняя работы по данным этапам строительства МКД в полном объеме.

В пользу данного вывода свидетельствует и то, что по истечению срока муниципального контракта на объекте строительства не проводились проверки ОГКУ «Облстройзаказчик». Кроме того, как установлено судом, доверительное отношение потерпевших к подсудимому было обусловлено участием ООО «Паритет» под руководством ФИО1 в строительстве других домов по той же программе переселения в Костромской области.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Срок в муниципальном контракте определен со дня, следующего за днем предоставления заказчиком документов, необходимых для проектирования и окончание работ – не позднее 30 августа 2017 г. При этом предусмотрены промежуточные сроки на выполнение этапов строительства, общий срок которых составлял 14 месяцев, из которых 2,5 месяца отведены на 1 этап (проект и его экспертиза). На момент расторжения контракта прошло более 20 месяцев с даты начального срока выполнения работ.

Действительно, на первоначальном этапе строительства ООО «Паритет» было необходимо оформить разрешительную документацию на строительство МКД, что заняло достаточно длительное время и непосредственно к строительству ООО «Паритет» приступило в 2017 г. Данные обстоятельства были приняты во внимание заказчиком и департаментом строительства, поскольку подрядчику была предоставлена фактическая возможность исполнить обязательства по контракту. Вместе с тем, ФИО1, как руководитель ООО «Паритет» получая бюджетные денежные средства по контракту, будучи обязанным исполнять его условия и приняв на себя риски предпринимательской деятельности, своих обязательств не выполнял, что и послужило основанием для расторжения контракта и повлекло причинение реального имущественного ущерба.

Размер ущерба суд определяет следующим образом.

Общая сумма расходов бюджетных денежных средств на строительство МКД составила 50 977 173,12 руб. Данная сумма складывается из фактически выплаченных администрацией поселения ООО «Паритет» денежных средств по контракту в размере 33 577 173,12 руб. и стоимости контракта, заключенного с ООО «НСК» на завершение строительства дома в размере 17 400 000 руб., которая также выплачена в полном объеме.

Стоимость контракта с ООО «Паритет» составляла 39 501 466,40 руб., а с учетом увеличения площади дома на 64,05 кв.м цена контракта могла быть увеличена согласно контракту не более, чем на 10 %. В судебном заседании нашло полное подтверждение, что цена контракта была бы увеличена по окончании строительства путем заключения дополнительного соглашения с ООО «Паритет». Принимая во внимание порядок расчета стоимости контракта (площадь умноженная на стоимость квадратного метра в регионе: т.е. 1183,6 кв.м х 33374 руб.), суд приходит к выводу, что увеличение объемов строительства подлежало оплате в том же порядке, но на сумму, не более 10 % от цены контракта согласно его условиям, то есть 64,05 х 33 374 руб. = 2 137 071,10 руб. (т.е. менее 10 % от цены контракта). С учетом изложенного, общая сумма расходов бюджетных средств на строительство МКД силами ООО «Паритет» при надлежащем исполнении своих обязательств по контракту составляла 41 639 071,10 руб.

Между тем, фактически на строительство МКД израсходовано 50 977 173,12 руб. бюджетных средств, общая сумма причиненного ущерба является разницей между фактическими расходами бюджета - 50 977 173,12 руб. и расходами бюджета в случае надлежащего исполнения ООО «Паритет» обязательств по контракту - 41 639 071,10 руб. и составляет 9 338 102,02 руб. В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ данная сумма является реальным ущербом, поскольку это расходы, которые лицо, чье право нарушено (администрация поселения), произвело для восстановления нарушенного права.

В силу примечания 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Данный квалифицирующий признак нашел полное подтверждение.

Доводы стороны защиты относительно размера ущерба, признанного доказанным по уголовному делу в отношении С., преюдициального значения не имеют.

Умысел ФИО1 на причинение имущественного ущерба владельцу имущества нашел полное подтверждение, об этом свидетельствуют все обстоятельства совершенного преступления и действия ФИО1, выразившиеся в т.ч. в создании видимости законности своих действий и обмане сотрудников администрации поселения и департамента относительно сроков выполнения работ. Как показал сам ФИО1 в суде, он был намерен завершить строительство дома в т.ч. от поступления денег на счет ООО «Паритет» за другие построенные дома.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного деяния, суд не находит.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим ФИО1 наказание, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

ФИО1 характеризуется положительно, в психоневрологическом и наркологическом диспансере на учете не состоит, к административной ответственности не привлекался, не судим, проживает с семьей.

Вместе с тем исключительных обстоятельств, связанных с мотивом и целью преступления, ролью виновного, поведением подсудимого во время и после его совершения, существенно уменьшающих общественную опасность данного преступления, и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание смягчающее наказание обстоятельство и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, все данные о личности подсудимого и его имущественное положение, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с возложением на него на период испытательного срока ряда обязанностей. В данном случае суд исходит из того, что это будет способствовать исправлению подсудимого, и его поведение будет находиться под контролем специализированного государственного органа, ведающего исполнением наказания. При этом суд не применяет к нему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив ФИО1 испытательный срок два года.

На период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять место жительства и работы без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

документы, изъятые 21 января 2019 г. в ходе проведения выемки в администрации Солигаличского муниципального района Костромской области – вернуть по принадлежности;

выписки по счетам; заверенные копии документов, подтверждающих договорные отношения ООО «Паритет» с юридическими лицами; заверенные копии документов, предоставленные администрацией Солигаличского муниципального района Костромской области; CD-диски; выписки из ЕГРЮЛ – хранить при уголовном деле.

Арест, наложенный постановлениями Свердловского районного суда г.Костромы от dd/mm/yy г. на счета, открытые на имя ФИО1 в ПАО «...» и АО «...» и от dd/mm/yy на № земельных участков, принадлежащих ФИО1 на общую сумму 17 449 246 руб. – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья С.А. Уханова