Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, как заемщик совершил хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

а также совершил присвоение чужого имущества, вверенного ему, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены им в городе Волжском Волгоградской области при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «МеталлТрэйд» зарегистрировано 14 декабря 2012 года, состоит на учете в ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области, имеет юридический адрес: <адрес>, основной заявленный при создании вид деятельности Общества – торговля оптовая металлами и металлическими рудами.

В соответствии с Уставом ООО «МеталлТрэйд» единоличным исполнительным органом Общества является директор, который наделен полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки.

Решением №... от (дата) ФИО1, являясь единственным участником ООО «МеталлТрэйд» назначил на должность директора Общества самого себя.

С целью совершения мошенничества в сфере кредитования, ФИО1 в декабре 2017 года, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в дневное время, прибыл в ПАО КБ «РусЮгбанк» по адресу: <адрес>, где, осуществляя полномочия директора ООО «МеталлТрэйд» обратился к работникам банка с целью получения банковского кредита и получил необходимую консультацию, а также перечень документов для предоставления кредита и образец заявки.

(дата) в дневное время, ФИО1 вновь прибыл в ПАО КБ «РусЮгбанк», где реализуя свои намерения, направленные на хищение денежных средств, путем предоставления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО1 как директор юридического лица, будучи достоверно осведомленным о его финансово-хозяйственном положении, умышлено сокрыл факт наличия у юридического лица долговых обязательств в размере <...> перед кредитором – ИП К., с которым ФИО1 от имени ООО «МеталлТрэйд» заключил (дата) договор №... процентного займа на указанную сумму, подал заявление в Банк о предоставлении кредита в размере <...> с расшифровкой основных показателей деятельности заемщика - юридического лица, в которой не были отражены сведения о наличии долговых обязательств в размере <...>. Кроме того, осознавая, что основная часть предоставляемого им в залог имущества в виде производственного оборудования для изготовления профнастила фактически не принадлежит ООО «МеталлТрэйд», поскольку было продано им третьему лицу по договору купли-продажи оборудования от (дата), умышленно скрыл данную информацию, действуя незаконно, заведомо зная, что при неисполнении обязательств перед кредитором, ПАО КБ «РусЮгбанк» не сможет обратить взыскание на залоговое имущество.

По результатам рассмотрения поданных ФИО1 данных, содержащих заведомо ложные сведения о наличии предоставляемого в залог имущества и недостоверные сведения об отсутствии у ООО «МеталлТрэйд» долгосрочных долговых обязательств, в целях получения юридическим лицом ООО «МеталлТрэйд» кредитных денежных средств, сотрудниками Банка, принимающими предоставленные ФИО1 сведения за достоверные, и не обладающими полнотой информации относительно финансового состояния данной организации, было принято положительное решение о предоставлении ООО «МеталлТрэйд» кредита в размере <...>. Однако, при условии того, что если бы ФИО1, были предоставлены достоверные сведения о размере кредиторской задолженности, то по условиям банка о поручительстве и предоставления имущества для заключения договоров залога, согласование положительного решения банком для выдачи кредита было бы исключено.

(дата), ФИО1, по получении положительного решения, заключил с ПАО КБ «РусЮгбанк» в лице руководителя Волжского дополнительного офиса и Волжского дополнительного офиса «на Мира» З. кредитный договор №... от (дата), согласно которому Банк как кредитор обязался предоставить ООО «МеталлТрэйд» как заемщику кредит в сумме <...> со сроком его погашения по (дата), а также договор залога №... от (дата), согласно которому ФИО1 как физическое лицо в качестве залогодателя передает в залог Банку как залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств по указанному кредитному договору принадлежащее ему транспортное средство – автомобиль BMW 528i, 2013 года выпуска, с государственным регистрационным знаком №..., залоговой стоимостью по соглашению сторон в размере <...>;

договор залога №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» как залогодатель передает в залог Банку как залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств по указанному кредитному договору якобы принадлежащее ему и имеющееся на балансе имущество – автоматизированную линию для производства профнастила С8, автоматизированную линию для поперечной резки рулонного металла на листы, автоматизированную линию для производства профнастила МП-20, станок для изготовления металлопрофиля YH-60, общей стоимостью по соглашению сторон <...>, в действительности принадлежащее другому лицу;

договор залога №... от (дата), согласно которому ФИО1 как физическое лицо в качестве залогодателя передает в залог Банку как залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств по указанному кредитному договору принадлежащее ему имущество – автоматизированную линию для производства профнастила С8, стоимостью по соглашению сторон <...>.

(дата) в соответствии с условиями данного кредитного договора с расчетного счета ПАО КБ «РусЮгбанк» №..., открытого по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «МеталлТрэйд» №..., открытый в ПАО КБ «РусЮгбанк» по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в размере <...>, которыми ФИО1 как директор ООО «МеталлТрэйд» распорядился по своему усмотрению, после чего с целью придания своим действиям видимости добросовестности в намерении исполнять со стороны ООО «МеталлТрэйд» кредитные обязательства и придания своим действиям признаков, характерных для гражданско-правовых отношений, произвел выплаты в период с (дата) по (дата) в качестве процентов на общую сумму <...>, и в период с (дата) по (дата) в качестве погашения основного долга на общую сумму <...>, а всего в сумме <...>, введя тем самым представителей ПАО КБ «РусЮгбанк» в заблуждение относительно намерений по возврату оставшейся суммы денежных средств, после чего производить выплаты прекратил и таким образом, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами Банка в крупном размере в сумме <...>, которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с (дата) по (дата), ФИО1, находясь в <адрес>, являясь единственным учредителем и директором ООО «МеталлТрэйд», с использованием своего служебного положения руководителя юридического лица, путем присвоения совершил хищение вверенного ему чужого имущества, принадлежащего юридическому лицу ООО «Волжский металлоптторг», на сумму <...>, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

общество с ограниченной ответственностью «МеталлТрэйд» зарегистрировано (дата), состоит на учете в ИФНС России по <адрес>, юридический адрес регистрации: <адрес>, Проезд 1-й Индустриальный, <адрес>, офис 307, основной заявленный при создании вид деятельности Общества – торговля оптовая металлами и металлическими рудами.

В соответствии с Уставом ООО «МеталлТрэйд» единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директор Общества, являясь исполнительным органом юридического лица, наделен полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки.

(дата) между ООО «Волжский металлоптторг» (Заказчик) в лице его директора К. и ООО «МеталлТрейд» (Исполнитель) в лице его директора ФИО1 заключен договор №... на переработку давальческого сырья, по условиям которого исполнитель ООО «Металл Трэйд» обязался переработать полученное от заказчика давальческое сырье в виде металла оцинкованного листового и передать заказчику ООО «Волжский металлоптторг» готовую продукцию в виде металлопрофиля и металлочерепицы. Во исполнение заключенного договора в период времени с (дата) по (дата) представителями заказчика ООО «Волжский металлоптторг» в адрес ООО «МеталлТрэйд» по месту нахождения производственного цеха по адресу: <адрес> доставлено и передано во временное владение давальческое сырье, а именно: оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL6005, 0,30*1250 мм в количестве 14,708 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь 0,30*1250 мм в количестве 4,990 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL8017, 0,30*1250 мм в количестве 20,298 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL3005, 0,30*1250 мм в количестве 11,404 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL6005, 0,30*1250 мм в количестве 9,858 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL3005, 0,30*1250 мм в количестве 9,956 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL6005, 0,30*1250 мм в количестве 9,851 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL8017, 0,30*1250 мм в количестве 10,886 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь 0,30*1250 мм в количестве 10,420 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL5005, 0,30*1250 мм в количестве 10,184 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>; оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL8017, 0,30*1250 мм в количестве 10,502 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL3005, 0,30*1250 мм в количестве 4,924 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL5005, 0,30*1250 мм в количестве 11,002 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь 0,30*1250 мм в количестве 4,430 тонн, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL9003, 0,32*1250 мм в количестве 5,464 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL9003, 0,32*1250 мм в количестве 5,492 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL9003, 0,32*1250 мм в количестве 5,502 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL9003, 0,32*1250 мм в количестве 5,500 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL9003, 0,32*1250 мм в количестве 5,838 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь 0,30*1250 мм в количестве 5,200 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL8017, 0,25*1250 мм в количестве 5,814 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>;

оцинкованная сталь с полимерным покрытием в рулонах RAL6005, 0,43*1250 мм в количестве 5,06 тонны, стоимостью <...> за 1 тонну, общей стоимостью <...>,

а всего производственный материал на общую сумму <...>.

Получив на законных основаниях в свое временное владение в целях выполнения условий заключенного договора указанное имущество в виде давальческого сырья, принадлежащего ООО «Волжский металлоптторг» у ФИО1, как единственного участника и директора юридического лица ООО «МеталлТрэйд», из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник умысел на присвоение переданного ему представителями ООО «Волжский металлоптторг» давальческого сырья, с использованием своего служебного положения.

Получив на законных основаниях в свое временное владение в целях выполнения условий заключенного договора указанное имущество, осуществляя умысел на его присвоение в период времени с (дата) по (дата), ФИО1, находясь по месту осуществления производственной деятельности ООО «МеталлТрэйд», по адресу: <адрес>, располагая фактической возможностью исполнения предусмотренных заключенным с Заказчиком договором обязательств, обратил все полученное от Заказчика ООО «Волжский металлоптторг» давальческое сырье общей стоимостью <...> в свою пользу и распорядился им по собственному усмотрению, а взятые на себя перед заказчиком обязательства по изготовлению готовой продукции и передаче ее собственнику намеренно не исполнил, тем самым присвоил похищенное имущество в особо крупном размере.

Таким образом, ФИО1 в период времени с (дата) по (дата), используя своё служебное положение, путем обращения в свою пользу вверенного ему чужого имущества в форме присвоения, похитил имущество, принадлежащее юридическому лицу ООО «Волжский металлоптторг» общей стоимостью <...>, в особо крупном размере, которым распорядился по своему усмотрению, причинив собственнику материальный ущерб.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении указанных преступлений не признал и показал, что являлся директором ООО «МеталлТрэйд», которое производило продукцию для ООО «Волжский металлоптторг». Предприятие перерабатывало давальческое сырьё, изготавливало металлопрофиль и металлочерепицу. У общества начались проблемы, покупатели не платили денег, было очень много брака, покупателям возвращали деньги. Пытались оплачивать кредит. Арестовали станки, производство остановилось. Давальческое сырьё, поставленное ООО «Волжский металлопторг» не присваивал. Все было переработано и возвращено в готовом виде в ООО «Волжский металлоптторг», о чем были оформлены документы кладовщиками. Часто работали по взаимозачёту, отгружали профнастил, забирали трубу. Был очень большой объем работы и много брака.

В банке «Русюгбанк» кредитоваться начал в 2017 году. В 2018 году оплатили кредит в размере <...>. Банк через сутки после погашения кредита, выдал новый кредит также на сумму <...>. Все кредитные условия им были выполнены. В июне-августе 2018 года банк выставил претензию, потребовав вернуть кредит сразу в течение пяти рабочих дней, поскольку в банке стало известно о плохом финансовом положении ООО «МеталлТрэйд». О долговых обязательствах в <...> перед ИП К. он банку сообщал. Залоговое имущество на момент заключения кредитного договора находилось по <адрес>, принадлежало фирме ООО «МеталлТрэйд». Все имущество принадлежало обществу, он его не продавал. Договор купли-продажи с Л. был заключен фактически в августе 2018 года, поскольку в январе 2018 года он находился на отдыхе за границей РФ. Данный договор был составлен в связи с займом денежных средств у Л.. По желанию Л. в договоре было указано о продаже имущества (дата). Денежные средства у банка похищать не собирался, намеревался погасить кредит.

Однако, виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, представленными стороной обвинения:

показаниями представителя потерпевшего АО Банк «Национальный стандарт» Т. в судебном следствии о том, что Банк «Национальный стандарт», является правопреемником ПАО КБ «РусЮгбанк», в связи с реорганизацией Публичного акционерного общества Коммерческий банк «Русский Южный Банк» в форме присоединения его к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт».

(дата) между Банком и ООО «МеталлТрэйд», в лице директора ФИО1 был заключен кредитный договор на сумму <...>. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование денежными средствами, между Банком и Заемщиком были заключены договоры залога.

На момент выдачи кредита ООО «МеталлТрэйд» предоставлял по договору залога оборудование. По договору залога №... от (дата), ООО «МеталлТрэйд» предоставил банку в залог следующее оборудование, принадлежащее на праве собственности ООО «МеталлТрэйд»: автоматизированная линия для производства профнастила С8; автоматизированная линия для поперечной резки рулонного металла на листы; автоматизированная линия для производства профнастила МП-20; станок для изготовления металлопрофиля YH-60. Указанное оборудование было принято банком. Кроме того, (дата) нотариусом зарегистрировано уведомление №... о залоге вышеперечисленного оборудования в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Также был заключен договор залога №... от (дата), согласно которому банку в залог было предоставлено оборудование, а именно автоматизированная линия для производства профнастила С8. Указанное оборудование принадлежит по договору на праве собственности ФИО1 (дата) нотариусом зарегистрировано уведомление №... о залоге вышеперечисленного оборудования в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. По всем документам ООО «МеталлТрэйд» был собственником имущества.

ООО «МеталлТрэйд» производилась оплата процентов за пользование кредитом, и частично погашался кредит, но начиная с сентября 2018 года ООО «МеталлТрэйд» перестало осуществлять платежи, кредитные средства до настоящего времени не возвращены.

Банку стало известно о наличии исков к ООО «МеталлТрэйд», которые рассматривались Арбитражным судом <адрес>. Общая сумма требований предъявленным к ООО «МеталлТрэйд» по трем исковым заявлениям составляла более <...>. В связи с чем, банк расценил это как невозможность исполнения дальнейшего обязательства. Банк направил Заемщику и Поручителям требования о досрочном исполнении кредитных обязательств, а (дата) обратился в Волжский городской суд <адрес> с иском к ООО «МеталлТрэйд» о взыскании задолженности по кредитному договору. (дата) Волжским городским судом <адрес> было вынесено решение. Также, на момент получения кредита директор ООО «МеталлТрэйд» скрыл от банка сведения о наличии у Общества договора займа с ИП К. на сумму <...>. Банк полагает, что при получении указанного кредита ООО «МеталлТрэйд» в лице директора ФИО1 представило в АО Банк «Национальный стандарт» недостоверные сведения о своем финансово-хозяйственном положении. В результате противоправных действий ФИО1 банку причинен ущерб в крупном размере. Кроме этого, с целью осмотра залогового имущества, переданного в качестве обеспечения вышеуказанного кредитного договора, (дата) сотрудники безопасности АО Банк «Национальный стандарт» выехали на производственную базу и складские помещения ООО «МеталлТрейд», где дверь для въезда на производственную базу никто не открыл, осмотрев территорию через забор, залогового имущества обнаружено не было, после чего сотрудники безопасности выяснили у находящихся рядом сотрудников других организаций, что с данной производственной базы (дата) вывозилось оборудование.

В банк в рамках уголовного дела были представлены договоры купли-продажи залогового оборудования, ФИО1 (дата) продал это оборудование третьим лицам. Банк за свои средства заключил договор аренды помещения, где это оборудование в настоящее время храниться. Сведения о займе в размере <...>, отразились бы неблагоприятно, и кредит не был одобрен. Стоимость по договору залога с ФИО1 предметов залога - оборудования составляла <...>, <...>, транспортного средства - <...>. При отсутствии залогового имущества в виде оборудования, кредитный договор не был обеспечен и банк кредит не выдал. ФИО1, получил кредитные денежные средства путем представления Банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации;

показаниями свидетеля З. в судебном следствии о том, что он является членом кредитного комитета офиса, которое принимает решение о выдаче кредита. Вопрос о выдаче кредита ООО «МеталлТрэйд» рассматривался банком в декабре 2017 года. Кредит был выдан в начале 2018 года в размере <...>. Заключение было написано и подготовлено менеджером Е.. Далее оно рассматривалось кредитным комитетом. Ранее ООО «МеталлТрэйд» был выдан кредит, который до этой сделки был полностью погашен. При рассмотрении вопроса о выдаче кредита ФИО1 был представлен пакет документов: финансовая отчетность, расшифровки отдельных показателей деятельности предприятия, кредитная анкета, заявка на кредит. Однако, при подаче заявки и при предоставлении ООО «МеталлТрэйд» финансовой отчетности, в «Расшифровке основных показателей деятельности Заемщика» не было указано о получении накануне займа от ИП К. в общей сумме <...>. Таким образом, при наличии у Заемщика в Анкете полной информации, а именно информации о заимствованиях, Банк бы оценил финансовое положение как «плохое». Кредитным комитетом не было бы принято положительное решение по вопросу кредитования. Летом 2018 года, когда появилась негативная информация о финансовом положении заемщика, и им лично было вручено ФИО1 требование о досрочном погашении кредита;

показаниями свидетеля Е. в ходе судебного следствия, о том, что в декабре 2017 года в отделение филиала банка обратился ФИО1, который являлся директором ООО «МеталлТрэйд». Он подал заявку на получение кредита в размере <...>. При подаче заявки ФИО1 предоставил документы: справки из налоговой, оборотно-сальдовые ведомости, справки о доходах и другие документы. Заявка на кредит ФИО1 была передана ему на рассмотрение, по которой было принято положительное решение. При подаче документов ФИО1 указал ряд имущества, находящегося в его собственности, представил документы на данное имущество в подтверждение права владения, заверенные ФИО1. Согласно предоставленным документам ФИО1 предоставлял свое имущество в качестве залога, с целью обеспечения кредитного договора. В том числе были переданы документы на автомобиль BMW 528i xDrive и оборудование. С целью проверки достоверности предоставляемого ФИО1 имущества была достигнута договоренность об осмотре принадлежащего ему имущества. Им было проверено производственное помещение, где находилось многочисленное оборудование, в помещении находились рабочие, которые производили работы по изготовлению профнастила. При проверке оборудования, он делал необходимые записи, а также фотографии оборудования для того, чтобы по прибытию в банк составить акт осмотра имущества. На фото он фиксировал изображение оборудования, инвентарные номера, а также отдельные части оборудования, имеющие серийные номера. Кроме того, он сделал фото автомобиля ФИО1. Затем им был составлен акт осмотра имущества, согласно которому осмотренное имущество полностью соответствовало указанному ФИО1 в качестве залога и обеспечения кредитного договора. Стоимость залогового имущества была указана примерная, с учетом года выпуска оборудования, его стоимости, указанной в договоре купли-продажи с учетом его амортизации. Примерно летом 2018 года ему поступила информация о том, что ФИО1 обязательства по договору не выполняются, поскольку у него имеется ряд задолженностей перед юридическими лицами, предпринимателями по договорам займов. После чего ФИО1 банком было выставлено требование о досрочном погашении кредита. Однако, ФИО1 до настоящего времени кредит не погасил;

показаниями свидетеля Л. в судебном следствии о том, что

(дата) по инициативе ФИО1 он приобрел станки линии С-8, НС 35, КП-60 для производства металлопрофиля у ФИО1, которому нужны были оборотные средства, чтобы наладить производство, увеличить объем товара. Всего было 4 линии, в комплекте. Данные станки оставили ФИО1 в аренду, заключив договор. Он должен был работать и впоследствии какую-то часть прибыли отдавать. Когда выяснилось, что прибыли нет, решили станки забрать. При заключении договора купли-продажи ФИО1 представил документы, что станки принадлежат ему, а также паспорта на станки. Через полгода выяснилось, что станки у банка «Русский Южный» в залоге. В октябре того же года, они оборудование забрали.

Оглашенными в соответствии с п. 3 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Л. о том, что в конце 2017 года, к нему обратился ФИО1 с предложением приобрести оборудование по производству металлочерепицы в виде автоматизированных линий. Он приобрел у ФИО1 автоматизированную линию для производства профнастила С 8, автоматизированную линию для производства профнастила НС-35, автоматизированную линию поперечной резки рулонного металла на листы, оборудование для профилей ПП 60х27. (дата) между ним и ФИО1 был заключен договор купли-продажи оборудования. При подписании договора присутствовал его знакомый В.. После подписания договора купли-продажи оборудования он передал ФИО1 денежные средства в размере <...> в наличной форме, после чего ФИО1 написал собственноручно расписку о получении денег по договору. В тот же день ими был подписан договор аренды приобретенного им оборудования, согласно которому он передал указанное оборудование в пользование ФИО1 как директору ООО «МеталлТрэйд». Согласно договору ежемесячная оплата за аренду оборудования составила <...> в счет всего наименования техники, оплата должна была производиться ориентировочно с марта 2018 года. Они договорились, что он будет получать прибыль с дохода ООО «МеталлТрэйд» от производства металлочерепицы в размере 30%. До сентября 2018 года от ООО «МеталлТрэйд» в лице ФИО1 в его адрес, а также в адрес ООО «ПромАгроТехника» ни одного платежа за аренду оборудования, а также прибыли от реализации продукции ООО «МеталлТрэйд» не поступало. В связи с тем, что у него не было отдельного помещения для хранения оборудования, он забрал ключи от помещения цеха ООО «МеталлТрэйд», хранение контролировал лично. В. подыскал помещение, расположенное по адресу: <адрес>, о чем был заключен договор аренды с ИП К.. До момента вывоза оборудования из помещения по <адрес> ФИО1 доступа в помещение не имел, при необходимости он мог попасть на территорию помещения, но с его ведома и в присутствии доверительного ему лица. После заключения договора аренды помещения с ИП К. оборудование было вывезено в 2 этапа. После перевозки оборудования, оно в эксплуатацию не вводилось. В дальнейшем, он решил продать данное оборудование Б.. Договор купли-продажи был составлен в феврале 2019 года. Согласно условиям договора Б. приобрел данное оборудование в рассрочку за <...> за все наименование. (дата) от сотрудников полиции в ходе проведения обыска в помещении по адресу: <адрес> ему стало известно, что ФИО1 (дата) заключил договор с ПАО КБ «Русский Южный Банк» на получение кредита в размере <...>, указав в качестве залога банку, принадлежащее ему оборудование, которое он приобрел у ФИО1 (дата). В подтверждение того, что оборудование принадлежало ему, он предоставил паспорта на оборудование (т. 3 л.д. 13-16, л.д. 39-43, т. 4 л.д. 35).

Свидетель Л. в судебном заседании подтвердил оглашенные показания и уточнил, что не сразу вывез оборудование, ФИО1 на нем работал до октября, после они его вывезли;

показаниями свидетеля В. в ходе судебного следствия о том, что в январе 2018 году с Л. приобретал у ФИО1 станки: НС35, 8, ПП6027, и поперечной резки. В его присутствии в офисе по <адрес> был Л. и ФИО1 был подписан договор купли-продажи, и ФИО1 написал расписку о получении денег. После чего Л. заключил с ФИО1 договор аренды станков. ФИО1 продолжал на них работать. В ноябре 2018 года оборудование забрали у ФИО1, перевезли в помещение Энерготехмаша. В феврале 2019 года сотрудники службы безопасности банка сообщили, что станки в залоге у банка. О сделке Л. с Б. знает со слов Л.;

показаниями свидетеля Б. в судебном следствии о том, что в апреле 2019 года заключил договор с Л. на приобретение станков - станок металлочерепицы, НС35, которые раньше принадлежали ФИО1. Как потом оказалось, они ему не принадлежали. Стоимость оборудования составляла <...>. <...> он занял и передал Л. в счет оплаты. Оборудование находилось в порту. Через месяц Л. сообщил, что оборудование в залоге у банка. После чего он с Л. расторг договор;

показаниями свидетеля К. в судебном следствии о том, что с подсудимым ранее были дружеские отношения, он давал в долг ФИО1 денежные средства. Также ФИО1 арендовал у него склад по <адрес>, установил туда оборудование для производства профнастила. По просьбе ФИО1 он дал в долг <...> сроком на 1 год, путем перечисления денежных средств с одного счета на счет ООО «МеталлТрэйд» двумя платежами <...> и <...>. Возвращено было около <...>.

Оглашенными в соответствии с п. 3 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К., о том, что в конце сентября 2017 года к нему обратился его приятель ФИО1 с просьбой занять денежные средства в долг на развитие предпринимательской деятельности ООО «МеталлТрэйд» в сумме <...> на 6 месяцев. Обсудив условия и договорившись между ним и ООО «МеталлТрэйд» в лице ФИО1 (дата) был заключен договор №... процентного займа на указанную сумму. В тот же день им в адрес ООО «МеталлТрэйд» были перечислены денежные средства двумя платежами в размере 15 000 000 и <...>. По данному договору со стороны ООО «МеталлТрэйд» в погашение указанного займа были перечислены денежные средства в период с (дата) по (дата) в общей сумме <...>. Больше никаких платежей не поступало (т. 3 л.д. 101-102).

Свидетель К. оглашенные показания подтвердил.

Также, виновность ФИО1 в совершении указанного преступления, подтверждается письменными доказательствами:

протоколом выемки у представителя АО Банк «Национальный стандарт» Т. компакт-диска с видеозаписью обстоятельств вывоза оборудования из цеха ООО «МеталлТрэйд» (т. 1 л.д. 199);

протоколом выемки у заместителя управляющего Волжским дополнительным офисом и Волжским дополнительным офисом «на Мира» АО Банк «Национальный стандарт» В. документов по взаимоотношениям ООО «МеталлТрэйд» и ПАО КБ «Русский Южный Банк» (АО Банк «Национальный стандарт»): кредитного договора №...К/1-18 от (дата), договора залога №...К/1-18 от (дата), договора залога №... от (дата), договора залога №...К/1-18 от (дата), расшифровкой основных показателей деятельности Заемщика - юридического лица по состоянию на (дата), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 60 за (дата) – (дата), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 за (дата) – (дата), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 01 на (дата) ООО «МеталлТрэйд», отражающих взаимоотношения ООО «МеталлТрэйд» и ПАО КБ «Русский Южный Банк» (АО Банк «Национальный стандарт»), финансовое состояние ООО «МеталлТрэйд» и предоставление ФИО1 сведений об отсутствии долговых обязательств ООО «МеталлТрэйд» (т.3 л.д. 139-140);

копией акта осмотра имущества: оборудования, предлагаемого в качестве предмета залога ПАО КБ «РусЮгБанк» по кредитному договору, заключаемому с ООО «МеталлТрэйд», от (дата), согласно которому осмотрено следующее имущество: автоматизированная линия для производства профнастила С8, имеющая инвентарный №..., автоматизированная линия поперечной резки рулонного металла на листы, имеющая инвентарный №..., автоматизированная линия для производства профнастила МП-20, имеющая инвентарный №..., станок для изготовления металлопрофиля YH-60, имеющий инвентарный №..., и фотоснимками оборудования, на которых запечатлены инвентарные номера данного оборудования 000002, 0000012, 000028, 000008 (т. 2 л.д. 204, 235-248);

протоколом обыска, проведенного по адресу: <адрес>, в ходе которого в помещении обнаружено производственное оборудование, имеющее инвентарные номера 000008, 000002, 0000012, 0000028 (т. 3 л.д. 2-12);

вещественными доказательствами: изъятое в ходе проведения (дата) обыска в помещении, расположенном по адресу: <адрес> производственное оборудование в виде автоматизированной линии для производства профнастила С8; автоматизированной линии для поперечной резки рулонного металла на листы; автоматизированной линии для производства профнастила МП-20; станка для изготовления металлопрофиля YH-60 (т.3 л.д. 26);

протоколом выемки у Л. паспортов на оборудование: стан профилегибочный СП8Н-00.000ПС, установка поперечной резки АПР4-00.000 ПС, стан профилегибочный НС 35-00.000 ПС (т. 3 л.д. 53);

протоколом осмотра изъятого у представителя АО Банк «Национальный стандарт» Т. компакт-диска с видеозаписью обстоятельств вывоза оборудования из цеха ООО «МеталлТрэйд»; изъятых в ходе выемки у заместителя управляющего Волжским дополнительным офисом и Волжским дополнительным офисом «на Мира» АО Банк «Национальный стандарт» В. документов по взаимоотношениям ООО «МеталлТрэйд» и ПАО КБ «Русский Южный Банк» (АО Банк «Национальный стандарт»): кредитного договора №...К/1-18 от (дата), договора залога №...К/1-18 от (дата), договора залога №... от (дата), договора залога №...К/1-18 от (дата), расшифровкой основных показателей деятельности Заемщика - юридического лица по состоянию на (дата), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 60 за (дата) - (дата), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 за (дата) - (дата), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 01 на (дата) ООО «МеталлТрэйд»; изъятые в ходе выемки у Л. паспорта на оборудование: стан профилегибочный СП8Н-00.000ПС, установка поперечной резки АПР4-00.000 ПС, стан профилегибочный НС 35-00.000 ПС (т. 3 л.д. 235-243);

вещественными доказательствами: изъятым у представителя АО Банк «Национальный стандарт» Т. компакт-диска с видеозаписью обстоятельств вывоза оборудования из цеха ООО «МеталлТрэйд»; изъятыми в ходе выемки у заместителя управляющего Волжским дополнительным офисом и Волжским дополнительным офисом «на Мира» АО Банк «Национальный стандарт» В. документами по взаимоотношениям ООО «МеталлТрэйд» и ПАО КБ «Русский Южный Банк» (АО Банк «Национальный стандарт»): кредитным договором №...К/1-18 от (дата), договором залога №... от (дата), договором залога №... от (дата), договором залога №...К/1-18 от (дата), расшифровкой основных показателей деятельности Заемщика - юридического лица по состоянию на (дата), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 60 за (дата) – (дата), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 за (дата) – (дата), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 01 на (дата) ООО «МеталлТрэйд»; изъятые в ходе выемки у Л. паспорта на оборудование: стан профилегибочный СП8Н-00.000ПС, установка поперечной резки АПР4-00.000 ПС, стан профилегибочный НС 35-00.000 ПС (т. 3 л.д. 141-165);

копией договора купли-продажи оборудования от (дата), согласно которому ФИО1 передал в собственность, а Л. принял и оплатил автоматизированные линии по профилированию рулонной стали, стоимостью <...>, и копией акта приема-передачи от (дата), согласно которому Л. принял от ФИО1 автоматизированную линию для производства профнастила С8, автоматизированную линии для производства профнастила НС-35, автоматизированную линию поперечной резки рулонного металла на листы, оборудование для профилей ПП 60х27 (т. 3 л.д. 48-49);

копией договора №... аренды оборудования от (дата), согласно которому Л. как арендодатель передал, а ООО «МеталлТрэйд» как арендатор в лице ФИО1 принял во временное владение и пользование оборудование: автоматизированную линию для производства профнастила С8, автоматизированную линии для производства профнастила НС-35, автоматизированную линию поперечной резки рулонного металла на листы, оборудование для профилей ПП 60х27 (т. 3 л.д. 46-47);

копией расписки от имени ФИО1 о получении от Л. денежных средств в сумме <...> по договору купли-продажи оборудования от (дата) (т. 3 л.д. 50);

копией договора №... процентного займа от (дата), согласно которому ИП К. предоставил ООО «МеталлТрэйд» в качестве займа <...> (т.1 л.д. 84);

копиями платежных поручений №... от (дата) и №... от (дата), согласно которым ИП К. в адрес ООО «МеталлТрэйд» на расчетный счет №... перечислены денежные средства в сумме <...> и <...> (т.1 л.д. 85-86);

копией договора поручительства от (дата), согласно которому ФИО1 выступает в качестве поручителя и обязуется перед кредитором – ИП К. отвечать за исполнение должником ООО «МеталлТрэйд» всех обязательств, возникших из договора займа №... от (дата) (т. 1 л.д.87-88);

копией банковского ордера №... от (дата), согласно которому ПАО КБ «РусЮгБанк» перечислило в адрес ООО «МеталлТрэйд» на расчетный счет №... денежные средства в сумме <...> (т. 1 л.д. 39);

расчетом цены иска по кредитному договору №...К/1-18 от (дата) между Банком и ООО «МеталлТрэйд», согласно которому со стороны ООО «МеталлТрэйд» в погашение задолженности в период с (дата) по (дата) выплачено <...>, в качестве уплаты процентов в период с (дата) по (дата) выплачено <...>, а всего <...> (т. 1 л.д. 40);

протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого был осмотрен оптический диск, на котором содержится выписка о движении денежных средств по расчетному счету открытому в ПАО КБ Русский Южный Банк №... ООО «МеталлТрэйд» ИНН <...> с (дата) по (дата) и выписка о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в АО Банк «Национальный стандарт» №... ООО «МеталлТрэйд» ИНН <...> с (дата) по (дата) с зафиксированными в указанный период приходными и расходными операциями (т.5 л.д. 45-47);

вещественными доказательствами: оптическим диском, на котором содержится выписка о движении денежных средств по расчетному счету открытому в ПАО КБ Русский Южный Банк №... ООО «МеталлТрэйд» ИНН <...> с (дата) по (дата) и выписка о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в АО Банк «Национальный стандарт» №... ООО «МеталлТрэйд» ИНН <...> с (дата) по (дата) (т.4 л.д.40, т. 5 л.д. 48);

выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой учредителем и директором ООО «МеталлТрэйд», имеющего ИНН <...>, является ФИО1 (т. 1 л.д. 49-51);

копией решения №... единственного участника ООО «МеталлТрэйд» от (дата), согласно которому на должность директора ООО «МеталлТрэйд» назначен ФИО1 (т. 1 л.д. 131);

копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу, согласно которому ФИО1 принят на работу в ООО «МеталТрэйд» на должность директора с (дата) (т.1 л.д. 132);

копией приказа №... от (дата), согласно которому ФИО1 возложил обязанности бухгалтера на себя (т.1 л.д. 133);

копией должностной инструкции директора ООО «МеталлТрэйд», согласно которой директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (т. 1 л.д. 134-141);

копией Устава ООО «МеталлТрэйд», согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директор Общества, являясь исполнительным органом юридического лица, наделен полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки который издает приказы о назначении на должности работников Общества (т. 1 л.д. 146-154);

копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «МеталлТрэйд» с присвоением ИНН <...> (т. 1 л.д. 155);

заявлением АО Банк «Национальный стандарт» о привлечении к ответственности ФИО1, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ (т. 1 л.д. 8-9);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Юридическое лицо Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») зарегистрировано Центральным (дата) с присвоением ОГРН <...>, поставлено на учет в налоговом органе ИФНС России по №... по <адрес> с присвоением ИНН <...>. Правопредшественником является Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный Банк» (ПАО КБ «Русский Южный Банк» с ИНН <...> (т.1 л.д. 57-64);

копией регламента предоставления кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО КБ «РусЮгБанк», согласно которому, установлена форма заявления-анкеты, при подаче в банк клиентом при запросе на получение кредита. С указанием сведений о дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату (т.1 л.д. 122-130);

решением Волжского городского суда <адрес> от (дата) о взыскании с ООО «МеталлТрэйд», ФИО1 в пользу АО Банк «Национальный стандарт» задолженности по кредитному договору №... от (дата) в размере <...> (т.3 л.д. 229-233);

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от (дата), согласно которому у обвиняемого ФИО1 изъяты образцы подписи и почерка (т.5 л.д. 15-21);

заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от (дата), согласно которому записи в графах «заемщик» (Ф.И.О. полностью), (подпись, Ф.И.О. полностью), (Ф.И.О. уполномоченного лица залогодателя полностью, подпись) в кредитном договоре №...К/1-18 от (дата), в графе «заемщик» (Ф.И.О. полностью) в перечне отчетно-финансовых документов, предоставляемых заемщиком (приложение №... к кредитному договору №... от (дата)); в графе «залогодатель» (ФИО полностью) в договоре залога №... от (дата); в графе «залогодатель» (ФИО полностью) в договоре залога №... от (дата) и в приложении №... к договору залога №... от (дата); в графе «залогодатель» (ФИО полностью) в договоре залога №... от (дата) и в приложении №... к договору залога №... от (дата), выполнены ФИО1; подписи в графах «заемщик», «заемщик» (подпись), в кредитном договоре №... от (дата), в графе «заемщик» (подпись) в перечне отчетно-финансовых документов, предоставляемых заемщиком (приложение №... к кредитному договору №... от (дата); в графе «залогодатель», «залогодатель» (подпись) в договоре залога №... от (дата); в графе «залогодатель», «залогодатель» (подпись) в договоре залога №... от (дата) и в приложении №... к договору залога №... от (дата); в графе «залогодатель», «залогодатель» (подпись) в договоре залога №... от (дата) и в приложении №... к договору залога №... от (дата); под основным текстом в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за (дата) - (дата), оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 за (дата) – (дата), оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 за (дата), выполнены ФИО1 (т.5 л.д. 28-41);

справкой от (дата), предоставленной АО Банк «Национальный стандарт» с приложением расчетов финансового состояния заемщика – ООО «МеталлТрэйд» и профессионального суждения, согласно которой: финансовое положение при выдаче кредита согласно методики Банка на момент подачи заявки и финансовой документации ООО «МеталлТрэйд» для получения кредита оценивалось как среднее (более 40 баллов в соответствии с методикой Банка); согласно второго приложения, приведена отчетность, профессиональное суждение и расчет финансового состояния, который должен был быть произведен с учетом крупного заимствования в размере <...> (по договору процентного займа от (дата)). Финансовое положение заемщика при учете данного займа оценивается как плохое (менее 40 баллов). При таких условиях, при наличии у заемщика в анкете полной информации, а именно информации о заимствованиях, Банк бы оценил финансовое положение как «плохое» в соответствии с вышеназванной методикой и кредитным комитетом не было бы принято положительного решения по вопросу кредитования. (т. 5 л.д. 56-66).

Виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УКРФ подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения:

показаниями представителя потерпевшего ООО «Волжский металлоптторг» К. о том, что с (дата) она являлась директором ООО «Волжский металлоптторг». С 2015 года по 2018 год заключались договоры на приобретение у ООО «МеталлТрэйд» профлиста, также договор на поставку трубы. В сентябре - ноябре 2017 года был заключен договор с ООО «МеталлТрэйд» на сумму <...>, которые ООО «Волжский металлоптторг» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «МеталлТрэйд». Указанная денежная сумма получена в долг у ИП К.. Предметом договора с ООО «МеталлТрэйд» являлось изготовление стоечного профиля, а также профнастила. Согласно условиям договора срок изготовления продукции составлял 3 месяца. Обязанности по договору ООО «МеталлТрэйд» не выполнило. ООО «Волжский металлоптторг» заключил договор уступки долга ИП К..

В мае 2017 года был заключен договор ООО «Волжский металлоптторг» на поставку давальческого сырья в адрес ООО «МеталлТрэйд» на переработку сырья в профлисты, на сумму <...>. Поставка сырья осуществлялась с апреля по июнь или июль 2018 года. На сумму <...> была закуплена рулонная сталь у организации ООО «Радуга Цинк ЛИСТ» <адрес>. Сталь была направлена в ООО «МеталлТрэйд». Перевозка осуществлялась наемным транспортом - ИП ФИО2 на склад по адресу: <адрес>. Весь металл был поставлен на склад ООО «МеталлТрэйд», что подтверждается бухгалтерскими документами, она лично контролировала поставку сырья на склад общества. ООО «МеталлТрэйд» должен был произвести профнастил в течение полугода. В августе 2018 года стало известно, что ООО «МеталлТрейд» обязательства по договору не исполняет, продукции не поставлено, сырье не возращено;

показаниями свидетеля К. в судебном следствии согласно которым ему известно, что ООО «Волжский металлоптторг» оплатил предоплату за профнастил, но ООО «МеталлТрэйд» профнастил не вернул, предоплату также не вернул. ФИО1 приезжал, просил помочь купить еще металл, на что он перечислил еще <...>, но обязательства также не были исполнены.

Оглашенными в соответствии с п. 3 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К., о том, что в апреле 2018 года ему позвонила К. сообщила, что она и ФИО1 договорились о передаче со стороны ООО «Волжский металлоптторг» в адрес ООО «МеталлТрэйд» сырья в виде рулонов оцинкованной стали для производства профнастила, поскольку К. у него брала в долг денежные средства, на которые приобреталось сырье. (дата) между ООО МеталлТрэйд» и ООО «Волжский металлоптторг» был заключен договор №... на переработку давальческого сырья сроком для переработки сырья 90 дней, срок действия договора до (дата), а в части взаиморасчетов до их полного завершения. По истечении срока изготовления профнастила со стороны ООО «МеталлТрэйд» готовой продукции поставлено не было, сырье не возвращено. В связи с этим он вместе с К. ездил в цех ООО «МеталлТрэйд» в арендованное у него помещение по адресу <адрес>, где они не обнаружили ни поставленного сырья в виде рулонов стали, ни изготовленной из этого сырья продукции в виде профнастила. Впоследствии ему ФИО1 объяснил, что он произвел профнастил, но не передал его в ООО «Волжский металлоптторг», поскольку реализовал его другим лицам в связи с предложенной высокой ценой, однако обещал вернуть деньги после оплаты данными покупателями. В связи с тем, что ООО «МеталлТрэйд» свои обязательства не выполнило (дата) между ООО «Волжский металлоптторг» и им был заключен договор уступки права требования к должнику ООО «МеталлТрэйд», поскольку денежные средства, на которые ООО «Волжский металлоптторг» приобрело сырье по договору давальческого сырья, были предоставлены им в виде займа. Документы по договору №... на переработку давальческого сырья находятся у него (т. 3 л.д. 101-102).

Свидетель К. в судебном заседании оглашенные показания подтвердил;

показаниями свидетеля Ш. в судебном следствии о том, что она работала главным бухгалтером в ООО «Волжский металлоптторг» с декабря 2016 года по (дата). ООО «Волжский металлоптторг» закупал у ООО «МеталлТрэйд» профнастил. ООО «МеталлТрэйд» закупал у ООО «Волжский металлоптторг» трубу профильную. Было два договора, по которым работали организации. По договору закупки профнастила ООО «Волжский металлоптторг» у ООО «МеталлТрэйд», было перечислено <...>, по нему товар не поставили, деньги не вернули. В апреле 2018 года между ООО «Волжский металлоптторг» и ООО «МеталлТрэйд» был заключен договор на переработку давальческого сырья. Поставка рулонного листа началась в апреле 2018 года. ООО «Волжский металлоптторг» было поставлено ООО «МеталлТрэйд» сырье в виде рулонов стали, а ООО «МеталлТрэйд» должен был ее переработать и вернуть ООО «Волжский металлоптторг» профнастил. ООО «Волжский металлоптторг» приобретал рулонную сталь у ООО «Радуга Цинк Лист» в <адрес>, затем поставлял с апреля 2018 года по июнь 2018 года на территорию ООО «МеталлТрэйд». Возврата сырья не было, готовой продукции также поставлено не было. Стоимость поставленной продукции составила <...>. Она как бухгалтер приходовала документы поступления рулонной стали от ООО «Радуга Цинк Лист» и оформляла реализацию в адрес ООО «МеталлТрэйд». Позже между ООО «Волжский металлоптторг» и ИП К. был заключен договор уступки права требования к должнику ООО «МеталлТрэйд», возникшего вследствие неисполнения обязательств по переработке и возврату готовой продукции по договору на переработку давальческого сырья;

показаниями свидетеля Н. в судебном следствии о том, что он работал оператором станка в «МеталлоТрэйд» в период с августа 2017 года по сентябрь 2018 года, руководителем был ФИО1. Впоследствии был переведен начальником производства. Рабочее место находилось по <адрес>. Он работал на станке по производству профлиста С8. Зимой количество работы значительно уменьшилось. Сырьё завозили на фурах, готовую продукцию отправляли на склад;

показаниями свидетеля Б. в ходе судебного следствия о том, что она работала в должности кладовщика на производственном складе в ООО «МеталлТрэйд». Цех организации был расположен по адресу: <адрес>. В её обязанности входило осуществление контроля за прокатом сырья, принимала материальные ценности. Готовую продукцию как пригодную, так и бракованную она фиксировала для себя в виде черновых записей. Готовую продукцию, а также бракованную и остатки перевозили на склад готовой продукции в соседний цех. Количество бракованной продукции было значительно меньше, чем пригодной. В 2018 году от ООО «Волжский металлоптторг» пришел материал на склад ООО «МеталлТрэйд», о чем ею были подписаны документы;

показаниями свидетеля К. в судебном следствии о том, что она работала в ООО «МеталлТрэйд» в должности бухгалтера с июля 2017 года по август 2018 года. Директором и учредителем ООО «МеталлТрэйд» являлся ФИО1. Офис организации располагался по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, 18, офис 307. Производственный цех организации располагался по <адрес>. ООО «МеталлТрэйд» закупал продукцию, которую в дальнейшем реализовывал ООО «Волжский металлоптторг». Сырье с ООО «Волжский Металлоптторг» поступало ежемесячно. С ООО «Волжский Металлоптторг» (дата) был заключен договор на переработку давальческого сырья на сумму <...>. В договоре она проверяла реквизиты. Об исполнении данного договора ей не известно;

показаниями свидетеля Т. в судебном следствии о том, что он является директором ООО «Авторегион-Юг». У общества возникла необходимость в приобретении металлического продольного листа. С этой целью в 2018 году менеджеры ООО «Авторегион-Юг» в сети Интернет нашли объявление с предложением металлического профиля, цена и срок поставки устроили. Заказ на сумму <...> был оформлен в электронной форме, оплата производилась на расчетный счет поставщика ООО «МеталлТрэйд». Впоследствии ООО «МеталлТрэйд» произвел возврат денежных средств на расчетный счет ООО «Авторегион-Юг»;

показаниями свидетеля Л. в судебном следствии о том, что он начальник отдела снабжения ООО «ВЗРК». В сети Интернет увидел объявление ООО «МеталлТрэйд» с предложением реализации металлической трубы, металлического профнастила, ДСП, рассмотрев данное объявление, он выяснил, что продукция хорошего качества и цена реализации товара значительно ниже рыночной. Он лично созванивался с директором ООО «МеталлТрэйд» ФИО1 по поводу заключения договора на поставку продукции: профильные трубы, профильного листа, а также древесной продукции. Объёмы были достаточно большие, разовые покупки могли составить <...>. Поставки прекратились, у организации возникли проблемы;

показаниями свидетеля М. в ходе судебного следствия о том, что он является директором и единственным учредителем ООО «ПиК». До января 2019 года, директором ООО «ПиК» являлся М.. В мае 2018 года ООО «ПиК» заключило договор с ООО «МеталлТрэйд» на поставку профильного листа. Точные сведения по заключенному договору ему не известны. Ему известно, что у ФИО3 возникали проблемы с доставкой данного профильного листа и оплаченная продукция долгое время не доставлялась в адрес его организации, после чего ООО «МеталлТрэйд» перечислило на расчетный счет ООО «ПиК» денежные средства в размере <...>, продукция на сумму <...> была получена от ООО «МеталлТрэйд», о чем после был составлен акт сверки;

оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С., о том, что он является генеральным директором ООО Торговый дом «ЮгМеталлОптТорг», основным видом деятельности предприятия является оптовая продажа металлопрокатом. С 2014 года ему стало известно, что ФИО1 был назначен на должность директора ООО «МеталлТрэйд», основным видом деятельности организации являлось производство профлиста. Весной 2018 года он связался с ФИО1 с целью закупки у него профнастила. Цена и срок поставки продукции его устроили, им был оформлен заказ, оплата производилась по платежному поручению №...(дата) в сумме <...> на расчетный счет поставщика ООО «МеталлТрэйд» банк «РусЮгБанк», а (дата) была произведена оплата по платежному поручению №... на сумму <...>, также на расчетный счет поставщика ООО «МеталлТрэйд» банк «РусЮгБанк». Не кондицию не приобретали (т.5 л.д. 9).

Помимо показаний, допрошенных по делу лиц, виновность ФИО1 в совершении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, подтверждается письменными доказательствами:

протоколом выемки у К. документов, подтверждающих взаимоотношения ООО «Волжский металлоптторг» с ООО «МеталлТрэйд» по договору №... на переработку давальческого сырья от (дата): договор №... на переработку давальческого сырья от (дата); дополнительное соглашение от (дата) к договору №... от (дата) на переработку давальческого сырья; спецификация №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата); акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от 26 апреля. 2018 года к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата) (т. 3 л.д. 105-106);

протоколом осмотра изъятых в ходе выемки у К. документов, подтверждающих взаимоотношения ООО «Волжский металлоптторг» с ООО «МеталлТрэйд» по договору №... на переработку давальческого сырья от (дата): договор №... на переработку давальческого сырья от (дата); дополнительное соглашение от (дата) к договору №... от (дата) на переработку давальческого сырья; спецификация №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата); акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), подтверждающих наименование, объемы и факт приема ООО «МеталлТрэйд» указанного давальческого сырья (т. 3 л.д. 235-243);

вещественными доказательствами: документами, изъятыми в ходе выемки у К., подтверждающими взаимоотношения ООО «Волжский металлоптторг» с ООО «МеталлТрэйд» по договору №... на переработку давальческого сырья от (дата): договор №... на переработку давальческого сырья от (дата); дополнительное соглашение от (дата) к договору №... от (дата) на переработку давальческого сырья; спецификация №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата); акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата), акт приема-передачи давальческого сырья на переработку по спецификации №... от (дата) к договору на переработку давальческого сырья №... от (дата) (т. 3 л.д. 107-130, 244);

копией протокола осмотра места происшествия от (дата), согласно которому проведен осмотр производственного цеха ООО «МеталлТрэйд» по адресу: <адрес>, в котором установлено наличие оборудования в виде 9 станков для производства профнастила, а также обнаружены пустые бобины, на которых со слов ФИО1 ранее находился давальческий материал – рулонная сталь, поступившая по договору №... на переработку давальческого сырья от (дата) от организации ООО «Волжский металлоптторг». На станках производственной линии установлена к переработке рулонная сталь, один целый рулон и три израсходованных рулона стали. В ходе осмотра склада готовой продукции обнаружено наличие остатков готовой продукции – профнастила различного наименования и размеров, металлические профили и доборные элементы. Какой-либо продукции, изготовленной для ООО «Волжскийметаллоптторг» не обнаружено (т. 2 л.д. 156-160);

справкой ООО «Волжскийметаллоптторг», согласно которой стоимость рулонной стали, приобретенной ООО «Волжскийметаллоптторг» и переданной для переработки в ООО «МеталлТрэйд» составила <...> (т.5 л.д. 52);

копией приказа №... от (дата), согласно которому ФИО1 возложил обязанности бухгалтера на себя (т.1 л.д. 133);

копией должностной инструкции директора ООО «МеталлТрэйд», согласно которой директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (т. 1 л.д. 134-141);

заявлением К. о привлечении к ответственности директора ООО «МеталлТрэйд» ФИО1, который в рамках договора №... от (дата), заключенного с ООО «Волжский металлоптторг» мошенническим путем под предлогом осуществления коммерческой деятельности завладел давальческим сырьем на сумму <...> (т. 2 л.д. 4);

копией договора поставки №...-ПП от (дата), согласно которому ООО «Радуга Цинк Лист» в адрес ООО «Волжский металлоптторг» поставлена металлопродукция, а также копией счета-фактуры №... от (дата), копией счета-фактуры №... от (дата), копией счета-фактуры №... от (дата), копией счета-фактуры №... от (дата), копией счета-фактуры №... от (дата), копией счета-фактуры №... от (дата), копией счета-фактуры №... от (дата), копией счета-фактуры №... от (дата), копией счета-фактуры №... от (дата), копией счета-фактуры №... от (дата), копиями транспортных накладных, согласно которым стоимость рулонной стали, приобретенной ООО «Волжскийметаллоптторг» и переданной для переработки в ООО «МеталлТрэйд» составила <...> (т.2 л.д. 41-83);

копией акта сверки взаимных расчетов за период 2018 года между ООО «Авторегион-Юг» и ООО «МеталлТрэйд», согласно которому (дата) в адрес ООО «МеталлТрэйд» от ООО «Авторегион-Юг» произведена оплата в размере <...>, (дата) ООО «МеталлТрэйд» произведен возврат денежных средств в размере <...>; копией платежного поручения №... от (дата), согласно которому ООО «Авторегион-Юг» произвел частичную оплату по счету №... от (дата) за профнастил в размере <...>; копией платежного поручения №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» произвел возврат частичной оплаты по платежному поручению №... от (дата) в размере <...> (т. 4 л.д. 155-157);

копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» предоставил в адрес ООО ПО «ВЗРК» товар на сумму <...>; копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» предоставил в адрес ООО ПО «ВЗРК» товар на сумму <...>; копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» предоставил в адрес ООО ПО «ВЗРК» товар на сумму <...>; копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» предоставил в адрес ООО ПО «ВЗРК» товар на сумму <...>; копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» предоставил в адрес ООО ПО «ВЗРК» товар на сумму <...>; копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» предоставил в адрес ООО ПО «ВЗРК» товар на сумму <...>; копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» предоставил в адрес ООО ПО «ВЗРК» товар на сумму <...>; копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» предоставил в адрес ООО ПО «ВЗРК» товар на сумму <...>; копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» предоставил в адрес ООО ПО «ВЗРК» товар на сумму <...>; копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которому ООО «МеталлТрэйд» предоставил в адрес ООО ПО «ВЗРК» товар на сумму <...> (т.4 л.д. 159-169);

копией платежного поручения №... от (дата), согласно которому ООО «ПИК» произвел частичную оплату ООО «МеталлТрэйд» по договору №... от (дата) за профнастил в размере <...>; копией акта сверки взаимных расчетов за период с января 2018 года по февраль 2019 года между ООО «ПИК» и ООО «МеталлТрэйд», согласно которому была произведена оплата в размере <...>, (дата) произведен возврат средств в размере <...> (т.4 л.д. 171, 172).

Суд считает допустимыми доказательствами все вышеперечисленные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, поскольку не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при производстве описанных в них следственных действий.

Каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, органами следствия не допущено.

Показания представителей потерпевших и свидетелей, получены в

соответствие с требованиями УПК РФ и согласуются с другими доказательствами по делу, исследованными судом, создавая целостную картину произошедшего. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого ФИО1, оснований для оговора ими подсудимого, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности ФИО1 судом не установлено.

У суда также отсутствуют основания подвергать сомнению представленное стороной обвинения заключение эксперта, поскольку оно дано в соответствии с требованиями действующего Российского законодательства, лицом, обладающим специальными познаниями, имеющим опыт в исследуемой области.

Стороной защиты были исследованы следующие доказательства:

постановление о соединении уголовных дел от (дата) (т.2 л.д. 1);

постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству№... от (дата) (т.2 л.д. 3);

заявление К. от (дата) (т.2 л.д. 4);

сопроводительное письмо от (дата)№...-м-2018 КУСП-3720 от (дата) (т.2 л.д. 9);

заявление ИП К. о привлечении к уголовной ответственности от (дата) (т.2 л.д. 12-14);

сопроводительное письмо от (дата)№... о возвращении материала проверки в адрес начальника СУ УМВД России по г. Волжскому Н.А. Саутенко (т.2 л.д. 179-180);

рапорт старшего следователя СУ УМВД России по <адрес> капитана полиции К. (т.2 л.д. 181);

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата) (т.2 л.д. 184-186);

протокол ознакомления представителя потерпевшего АО Банк «Национальный стандарт» Т. от (дата) (т.4 л.д. 5);

постановление об удовлетворении ходатайства от (дата) (т.4 л.д. 6);

копия кредитного договора №...К/1-17 от (дата) (т.4 л.д. 8-14);

копия договора залога №.../К/1-17 от (дата) (т.4 л.д. 15-18);

перечень имущества, переданного в залог (т.4 л.д. 19);

копия договора залога 9/2К/1-17 от (дата) (т. 4 л.д. 20-23);

перечень имущества, переданного в залог (т. 4 л.д. 24);

исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество (т.6 л.д. 63-66);

акт осмотра имущества: оборудования от (дата) (т. 6 л.д. 67);

акт осмотра имущества: оборудования от (дата) (т.6 л.д. 68);

акт осмотра имущества: транспортного средства от (дата) (т.6 л.д. 69)

акт проверки наличия и состояния имущества (оборудования) находящегося в залоге АО Банк «Национальный стандарт» (т.6 л.д. 70-72);

акт проверки наличия и состояния имущества (оборудования) находящегося в залоге АО Банк «Национальный стандарт» (т.6 л.д. 73-74);

акт проверки наличия и состояния имущества (оборудования) находящегося в залоге АО Банк «Национальный стандарт» (т.6 л.д. 75);

копия рапорта от (дата) (т.6 л.д. 198,199);

копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата) (т. 6 л.д. 200-202);

копия постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении материалов для дополнительной проверки от (дата) (т. 6 л.д. 203);

копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата) (т. 6 л.д. 204-207);

копия постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении материалов для дополнительной проверки от (дата) (т 6 л.д. 208);

копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата) (т.6 л.д. 209-212);

копия постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении материалов для дополнительной проверки от (дата) (т.6 л.д. 213);

копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата) (т.6 л.д. 214 – 217);

копия постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении материалов для дополнительной проверки от (дата) (т. 6 л.д. 218);

копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата) (т.6 л.д. 219-222);

копия постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении материалов для дополнительной проверки от (дата) (т. 6 л.д. 223-224);

копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата) (т.6 л.д. 225- 228).

Также защитником в судебном следствии обозревался материал об отказе в возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий директора ООО «Металл-Трейд» ФИО1 №... том 4 КУСП №... от (дата).

Суд, оценив каждое из указанных доказательств, считает, что все доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными.

Вместе с тем, указанные документы, не содержат сведений о невиновности ФИО1 в совершении инкриминируемых ему деяний.

Суд, оценив каждое из приведенных стороной обвинения доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, считает, что все доказательства в совокупности являются достаточными для вывода о виновности ФИО1 в совершении мошенничества в сфере кредитования в крупном размере с использованием служебного положения; а также в совершении присвоения вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Так, ФИО1 с (дата) являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «МеталлТрэйд».

Исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о наличии у ФИО1 умысла именно на мошенничество в сфере кредитования, поскольку выполнять условия заключенного кредитного договора с ПАО «РусЮгбанк» он не намеревался, а осуществление платежей в адрес Банка произведено им с целью придания законности своим действиям и введения в заблуждение представителей банка относительно своих преступных планов.

Его действия были направлены на получение денежных средств путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу.

Обман ФИО1 при совершении мошенничества в сфере кредитования заключался в представлении кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита, а именно сведения об отсутствии долговых обязательств, об имуществе, являющемся предметом залога, которое было продано ФИО1 Л..

Доводы ФИО1 и его защитника о том, что ФИО1 банку были представлены сведения о долговых обязательствах перед ИП К., не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия, как и доводы о том, что ФИО1 (дата) не заключал договор купли-продажи оборудования с Л., поскольку находился за пределами РФ.

Размер похищенных в ПАО КБ «РусЮгбанк» денежных средств <...>, является крупным, поскольку не превышает <...>, согласно Примечанию к ст. 159 УК РФ.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, по признакам: мошенничество в сфере кредитования, то есть - хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

Ссылку защитника о том, что обвинение в отношении ФИО1 по ч.3 ст. 159.1 УК РФ незаконно и не соответствует требованиям УПК, поскольку уголовное дело в отношении ФИО1 было возбуждено по ст. 176 ч.1 УК РФ, признаки которого отсутствуют в действиях ФИО1, суд считает несостоятельной, основанной на неверном толковании норм действующего УПК РФ.

Также, в ходе судебного следствия нашел свое подтверждение факт присвоения ФИО1 имущества, принадлежащего ООО «Волжский металлоптторг». Так, в рамках объема должностных полномочий, ФИО1 имел доступ к имуществу, находящемуся в обществе. Похищенное имущество, принадлежащее юридическому лицу ООО «Волжский металлоптторг» находилось в правомерном владении ФИО1 как директора ООО «МеталлТрэйд», который в силу служебного положения, хранил, распоряжался сырьем, поставленным ООО «Волжский металлоптторг» для изготовления продукции по договорам поставки.

Доводы подсудимого ФИО1 и его защитника об отсутствии умысла у ФИО1 на хищение имущества, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Об умысле ФИО1 на присвоение, то есть на хищение чужого имущества, вверенного ему, свидетельствуют фактические действия ФИО1, а именно то, что он, являясь директором ООО «МеталлТрэйд» правомерно владел и распоряжался имуществом, однако условия договоров на переработку давальческого сырья с (дата) по (дата), не выполнил, продукцию не изготовил, сырьё собственнику не возвратил. ФИО1 и его защитник, ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия не представили доказательств обратного.

Государственный обвинитель в прениях уменьшил размер стоимости похищенного ФИО1 имущества до <...>.

Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд также считает необходимым снизить объем присвоенного подсудимым имущества, стоимость которого оценить в размере, указанном стороной обвинения.

Данный размер стоимости похищенного имущества <...> является особо крупным, поскольку в соответствии с Примечанием к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статье 160 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Доводы защитника подсудимого о наличии в материалах уголовного дела неотмененного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата) в отношении ФИО1 по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ и необходимости прекращения данного уголовного дела, суд не может принять во внимание, поскольку государственным обвинителем в ходе судебного следствия представлено постановление заместителя прокурора <адрес> от (дата) об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата).

Вопреки доводам защитника о необходимости прекратить уголовное дело в связи с отсутствием заявления потерпевшего, судом установлено, что уголовное дело возбуждено по заявлению ИП К., которому договором уступки права требования ООО «Волжский металлоптторг» передало право требования возникших вследствие неисполнения обязательств по договорам по переработке давальческого сырья, то есть в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ по признакам: присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд приходит к выводу о вменяемости подсудимого ФИО1, поскольку в судебном следствии он отвечал на вопросы, сообщал данные о личности, у суда не имеется оснований сомневаться в его психической полноценности.

При назначении наказания ФИО1, в соответствие со статьей 60 УК РФ, судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том, числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, совершил тяжкие преступления.

По месту жительства характеризуется положительно. Впервые привлекается к уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 62 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей, в соответствии с ч.2 ст. 62 УК РФ – занятие общественно полезным трудом.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности совершенных им преступлений, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания исправление осужденного, восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно только при назначении наказания, связанного с изоляцией от общества, в виде реального лишения свободы.

Вместе с тем, исходя из данных о личности ФИО1, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы.

При разбирательстве уголовного дела не установлено наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимого, его поведением после совершения преступлений, а также других фактических обстоятельств дела, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им общественно опасных деяний, в связи с чем суд не находит оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ и назначения ему ниже низшего размера наказания либо более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за преступление, по которым он признан виновным.

Кроме того, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения в отношении подсудимого условного осуждения по совершенным им преступлениям в силу ч. 1 ст. 73 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать назначенное наказание ФИО1 надлежит в исправительной колонии общего режима, поскольку им совершены преступления, относящиеся к категории тяжких.

Мера пресечения в отношении подсудимого ФИО1. подлежит изменению с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.1, ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание: по ч.3 ст. 159.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год; по ч.4 ст. 160 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Срок отбытия назначенного наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять ФИО1 под стражу в зале суда немедленно.

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с (дата) по день вступления приговора в законную силу (включительно), в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства: <...>

<...>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись Н.В. Беликеева

Справка: приговор постановлен на компьютере в совещательной комнате.

Судья: подпись Н.В. Беликеева