Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

Королев Е.А. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Преступление совершил при следующих обстоятельствах:

Решением {Номер} единственного учредителя ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Ст. Р.Н. от {Дата} создано Общество с ограниченной ответственностью Монтажное предприятие «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», Общество). Этим же решением определено местонахождение Общества – {Адрес}, утвержден Устав Общества, избран генеральным директором ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Н.С.

{Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову за основным государственным регистрационным номером (далее по тексту ОГРН) {Номер}, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) {Номер}.

Осенью {Дата}Королев Е.А. обратился к Н.С. с просьбой продать ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Поскольку Н.С. в тот период времени предпринимательской деятельности от имени данной организации не осуществлял, он согласился переоформить ООО МП «(Данные деперсонифицированы)».

{Дата} генеральный директор ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Н.С. выдал Королев Е.А. доверенность сроком на 3 года, уполномочив его как заместителя директора представлять интересы ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» во всех административных, государственных, муниципальных органах, иных коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях, органах и подразделениях полиции; подписывать следующие документы Общества: договоры, сметы, приложения к договорам, акты приема-передачи, акты на скрытые работы, проектно-сметную документацию и т.п., представлять и получать необходимые справки и документы от любых административных, государственных, муниципальных органов, иных учреждений и организаций, за ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» расписываться и совершать все юридически значимые действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения, получать любые выписки и сведения в Управлении Росреестра РФ по Кировской области, инспекциях ФНС России по Кировской области; подавать все документы в ИФНС России; отправлять и получать заказные и ценные письма.

Не желая афишировать свою причастность к деятельности ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», Королев Е.А. убедил своего знакомого И.А. выступить в качестве учредителя и номинального генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». По договоренности, достигнутой с И.А., после оформления последнего генеральным директором и учредителем ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» фактически руководителем организации становился Королев Е.А., а И.А. должен был выполнять его поручения.

Протоколом {Номер} Общего собрания учредителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}Н.С. снят с должности генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». На должность генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» назначен И.А.

Решением {Номер} единственного участника ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}Ст. Р.Н. в состав участников Общества принят И.А.

На основании заявления от {Дата}Ст. Р.Н. выведена из состава учредителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)».

{Дата} генеральный директор ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А. выдал Королев Е.А. доверенность, уполномочив его как заместителя директора представлять интересы ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» во всех административных, государственных, муниципальных органах, иных коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях, органах и подразделениях полиции; подписывать следующие документы Общества: договоры, сметы, приложения к договорам, акты приема-передачи, акты на скрытые работы, проектно-сметную документацию и т.п., представлять и получать необходимые справки и документы от любых административных, государственных, муниципальных органов, иных учреждений и организаций, за ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» расписываться и совершать все юридически значимые действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения, получать любые выписки и сведения в Управлении Росреестра РФ по Кировской области, инспекциях ФНС России по Кировской области; подавать все документы в ИФНС России; отправлять и получать заказные и ценные письма.

Согласно Уставу (новая редакция) ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», утвержденному Собранием Учредителей Стяжкиной Р.Н. и И.А. от {Дата} (далее по тексту Устав), ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Монтажное предприятие «(Данные деперсонифицированы)». Сокращенное фирменное наименование: ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Местонахождение Общества: {Адрес}. С {Дата} для осуществления деятельности от имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. арендовал дополнительный офис по адресу: {Адрес}.

Согласно Уставу основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Согласно Уставу основными видами деятельности Общества являются: производство общестроительных работ; производство электромонтажных работ; производство прочих строительных работ; производство отделочных работ; подготовка строительного подряда; монтаж зданий и сооружений из сборной конструкции; осуществление иной деятельности, направленной на решение уставных задач Общества, не противоречащей действующему законодательству.

Согласно п. 8.1 Устава к органам управления Общества относятся: общее собрание участников; единоличный исполнительный орган – директор.

Согласно п. 9.1 Устава к компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Согласно п. 9.2 Устава директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен общему собранию участников.

Согласно п. 9.4 Устава директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

Протоколом {Номер} Общего собрания Учредителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}И.А. снят с должности генерального директора Общества. На должность генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» назначен Королев Е.А.

Не останавливаясь на достигнутом, в связи с тем, что контрагенты ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» начали предъявлять претензии и данная негативная информация появилась в общем доступе, с целью продолжения реализации ранее возникшего преступного умысла Королев Е.А. решил продолжать свою преступную деятельность от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)». С целью реализации данного преступного плана, Королев Е.А. решил приобрести организацию - ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение товаров у различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Королев Е.А. в период с {Дата} по {Дата} договорился со своим знакомым К.А. о переоформлении на своих знакомых 100% доли в уставном капитале ООО «(Данные деперсонифицированы)», учредителем которого на тот момент являлся К.А. Получив согласие последнего, Королев Е.А. безвозмездно приобрел у К.А. общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту ООО «(Данные деперсонифицированы)», Общество). Планируя осуществлять преступную деятельность, связанную с обманом оптовых поставщиков продуктов питания, не желая афишировать свою причастность к деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)», Королев Е.А. решил ввести в состав учредителей ООО «(Данные деперсонифицированы)» своего знакомого И.А., а на должность директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» назначить своего знакомого К.А. При этом Королев Е.А. планировал самостоятельно принимать решения о заключении договоров, организации работы Общества, направлении, расходовании и использовании денежных средств организации, принимать другие решения, связанные с возникновением прав и обязанностей, а также исполнением обязательств ООО «(Данные деперсонифицированы)» перед иными лицами. И.А. и К.А.Королев Е.А. намеревался поручать подписание документов от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» по принятым им решениям.

В указанный период времени Королев Е.А. предложил своему знакомому И.А. стать учредителем ООО «(Данные деперсонифицированы)». Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А. и полагая, что Общество будет вести законную предпринимательскую деятельность, И.А. согласился стать учредителем ООО «(Данные деперсонифицированы)». Согласно протоколу Общего собрания учредителей ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} единственным учредителем Общества с указанной даты стал И.А. С той же целью Королев Е.А. предложил своему знакомому К.А. стать директором ООО «(Данные деперсонифицированы)». Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А. и полагая, что Общество будет вести законную предпринимательскую деятельность, К.А. согласился возглавить ООО «(Данные деперсонифицированы)». По договоренности, достигнутой с И.А. и К.А., после оформления последних на должности учредителя и директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» фактически руководителем организации становился Королев Е.А., а И.А. и К.А. должны были выполнять его поручения.

В результате организационных мер, предпринятых Королев Е.А., на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу {Номер} от {Дата}Королев Е.А. принят на должность заместителя директора в центральный офис ООО «(Данные деперсонифицированы)», {Дата} с ним заключен трудовой договор. {Дата} директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» К.А. выдал Королев Е.А. доверенность, уполномочив его как заместителя:

- представлять интересы ООО «(Данные деперсонифицированы)» во всех административных, государственных, муниципальных органах, иных коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях, органах и подразделениях полиции;

- подписывать следующие документы Общества: договоры, сметы, приложения к договорам, акты приема-передачи, акты на скрытые работы, проектно-сметную документацию и т.п., представлять и получать необходимые справки от любых органов, учреждений и организаций, за ООО «(Данные деперсонифицированы)» расписываться и совершать все юридически значимые действия и формальности, получать любые выписки и сведения в Управлении Росреестра РФ по Кировской области, инспекциях ФНС в Кировской области;

- подавать все документы в ИФНС России.

В период с {Дата} до {Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», а ООО «(Данные деперсонифицированы)» в период с {Дата} до {Дата} осуществляли свою деятельность по адресу: {Адрес}. Впоследствии с {Дата} для осуществления деятельности от имени указанных организаций Королев Е.А. арендовал дополнительный офис по адресу: {Адрес}.

В {Дата}Королев Е.А. решил совершать хищение продуктов питания и иных товаров от имени возлагаемых им Обществ путем заключения договоров поставки с организациями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися оптовыми поставками соответствующих видов товаров, под предлогом получения партий товара с условием отсрочки расчета и не рассчитываться за них.

Для реализации преступного плана Королев Е.А. был организован набор штата офисных работников в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)». Инструктируя и обучая офисных работников, Королев Е.А. не сообщал им об истинных целях своей деятельности, умалчивал о своих преступных намерениях. Наличие офиса и сотрудников в нем Королев Е.А. решил использовать для создания внешней видимости успешной добросовестной организации.

В период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении ООО «(Данные деперсонифицированы)» об оптовых поставках продуктов питания. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения морепродуктов, принадлежащих ООО «(Данные деперсонифицированы)», а обязательств по оплате товара перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии не исполнять. Морепродукты Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ООО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. не намеревался.

Реализуя задуманное, {Дата}Королев Е.А., находясь в офисе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал составление и заключение от имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» договора поставки № {Номер} от {Дата} с ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно условиям договора оплата могла производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» как наличными денежными средствами - в кассу Поставщика, так и в безналичной форме (платежными поручениями) - на расчетный счет Поставщика (ООО «(Данные деперсонифицированы)»). ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» обязалось оплачивать каждую отдельную партию товара, поставляемую в рамках договора, не позднее 14 календарных дней с момента получения товара.

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» С.Д. подписал указанный договор. От имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. договор подписал директор ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Н.С., который также не догадывался о преступных намерениях Королев Е.А. и считал, что заключение данного договора является обычной гражданско-правовой сделкой, по которой ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии произведет расчет.

Организуя подписание данного договора, Королев Е.А. заведомо не намеревался исполнять обязательства по нему с целью безвозмездного обращения в свою пользу товара, принадлежащего ООО «(Данные деперсонифицированы)», то есть злоупотреблял доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)».

{Дата}, находясь на территории склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки № {Номер} от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}:

- икру лососевую 140 гр. ж/б с ключом-ГОСТ в количестве 1188 шт. общей стоимостью 237 600 рублей,

- икру лососевую-весовую в количестве 50 шт. общей стоимостью 62 500 рублей,

а всего получил товар на общую сумму 300 100 рублей.

С целью создания видимости исполнения обязательств по договору поставки № {Номер} от {Дата} и сокрытия истинных намерений, направленных на хищение части поставленной партии морепродуктов, Королев Е.А. в период с {Дата} по {Дата} на основании платежных поручений {Номер} от {Дата} на сумму 15 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 10 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 15 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 5 000 рублей произвел частичную оплату поставленного товара на общую сумму 45 000 рублей.

Полученный от ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенных морепродуктов, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 300 100 рублей.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)», заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, организовал заключение договора поставки № {Номер} от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», по которому {Дата} получил товар общей стоимостью 300 100 рублей. Данный товар Королев Е.А. реализовал, произвел частичную оплату в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 45 000 рублей. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий ООО «(Данные деперсонифицированы)», причинив данной организации материальный ущерб на сумму 255 100 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП) Б.В. об оптовых поставках продуктов питания. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения кондитерской продукции, принадлежащей ИП Б.В., а обязательств по оплате товара перед ИП Б.В. впоследствии не исполнять. Кондитерскую продукцию Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ИП Б.В.Королев Е.А. не намеревался.

Реализуя задуманное, {Дата}Королев Е.А., находясь в офисе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал составление и заключение от имени подконтрольного ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» договора поставки {Номер} от {Дата} с ИП Б.В.

Согласно условиям договора расчет должен был производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Б.В. либо иным способом, определенным сторонами дополнительно, с отсрочкой в 7 календарных дней.

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., ИП Б.В. подписал указанный договор. От имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. договор подписал директор ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Н.С., который также не догадывался о преступных намерениях Королев Е.А. и считал, что заключение данного договора является обычной гражданско-правовой сделкой, по которой ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии произведет расчет.

Организуя подписание данного договора, Королев Е.А. заведомо не намеревался исполнять обязательства по нему с целью безвозмездного обращения в свою пользу товара, принадлежащего ИП Б.В., то есть злоупотреблял доверием представителей ИП Б.В.

{Дата}, находясь на территории склада ИП Б.В. по адресу: {Адрес}, представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки {Номер} от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}:

- Шоколад аленка 60г*45 шт ККБ в количестве 30 упаковок по 45 штук в каждой общей стоимостью 27 820 рублей 09 копеек,

- Шоколад бабаевский батончик ваниль мокко 50гр*120 шт ККБ в количестве 7 упаковок по 120 штук в каждой общей стоимостью 13 118 рублей 13 копеек,

- Шоколад бабаевский батончик орех/сливки 50гр*120 шт ККБ в количестве 1 упаковки по 120 штук общей стоимостью 1 249 рублей 35 копеек,

- Шоколад бабаевский батончик пом-сл.нач. 50г*120 шт ККБ в количестве 5 упаковок по 120 штук в каждой общей стоимостью 9 370 рублей 09 копеек,

- Шоколад бабаевский батончик с шок.нач. 50г*120 шт ККБ в количестве 20 упаковок по 120 штук в каждой общей стоимостью 37 480 рублей 37 копеек,

- Шоколад бабаевский батончик трюфельный мусс 43гр*120 шт М в количестве 10 упаковок по 120 штук в каждой общей стоимостью 18 740 рублей 19 копеек,

- Шоколад бабаевский горький 100г*48 шт ККБ в количестве 5 упаковок по 48 штук в каждой общей стоимостью 9 357 рублей 76 копеек,

- Шоколад бабаевский горький 60г*45 шт ККБ в количестве 5 упаковок по 45 штук в каждой общей стоимостью 5 408 рублей 41 копейка,

- Шоколад бабаевский темный с фундуком 100г*16 шт М в количестве 15 упаковок по 16 штук в каждой общей стоимостью 9 916 рублей 26 копеек,

- Шоколад бабаевский темный с целым миндалем 100г*15 шт ККБ в количестве 15 упаковок по 15 штук в каждой общей стоимостью 9 296 рублей 50 копеек,

- Шоколад бабаевский темный с цельн.миндалем 200г*14 шт М в количестве 5 упаковок по 14 штук в каждой общей стоимостью 5 047 рублей 20 копеек,

- Шоколад бабаевский темный с цельн.фундуком 200г*14 шт М в количестве 5 упаковок по 14 штук в каждо общей стоимостью 5 047 рублей 20 копеек,

- Шоколад бабаевский темный фундук+изюм 100г*16 шт ККБ в количестве 15 упаковок по 16 штук в каждой общей стоимостью 9 916 рублей 26 копеек,

- Шоколад вдохновение грецкий орех грильяж 100г*25 шт ККБ в количестве 10 упаковок по 25 штук в каждой общей стоимостью 12 544 рубля 39 копеек,

- Шоколад вдохновение классич 100г*17 шт ККБ в количестве 10 упаковок по 17 штук в каждой общей стоимостью 8 530 рублей 19 копеек,

- Шоколад вдохновение классич 60г*45 шт М в количестве 40 упаковок по 45 штук в каждой общей стоимостью 37 682 рубля 24 копейки,

- Шоколад вдохновение миндаль и трюф.крем 100г*17 шт ККБ в количестве 10 упаковок по 17 штук в каждой общей стоимостью 8 530 рублей 19 копеек,

- Шоколад вдохновение фундук ореховый крем 100г*17 шт ККБ в количестве 10 упаковок по 17 штук в каждой общей стоимостью 8 530 рублей 19 копеек,

- Шоколад вдохновение элитный с минд. 75% какао 100г*25 шт ККБ в количестве 10 упаковок по 25 штук в каждой общей стоимостью 12 544 рубля 39 копеек,

- Шоколад аленка 100г*14 шт КО в количестве 20 упаковок по 14 штук в каждой общей стоимостью 10 111 рублей 40 копеек,

- Шоколад аленка 15г*42 шт КО в количестве 30 упаковок по 42 штуки в каждой общей стоимостью 7 406 рублей 92 копейки,

- Шоколад аленка 200г*18 шт КО в количестве 5 упаковок по 18 штук в каждой общей стоимостью 5 512 рублей 71 копейка,

- Шоколад аленка в стиках 100г*17 шт КО в количестве 5 упаковок по 17 штук в каждой общей стоимостью 3 454 рубля 81 копейка,

- Шоколад аленка вареная сгущ. 100гр*17 шт КО в количестве 5 упаковок по 17 штук в каждой общей стоимостью 3 454 рубля 81 копейка,

- Шоколад аленка крем-брюле 100гр*17 шт КО в количестве 5 упаковок по 17 штук в каждой общей стоимостью 3 454 рубля 81 копейка,

- Шоколад аленка много молока 100гр*13 шт КО в количестве 30 упаковок по 13 штук в каждой общей стоимостью 14 083 рубля 74 копейки,

- Шоколад аленка молочная нач. 100гр*17 шт КО в количестве 5 упаковок по 17 штук в общей стоимостью 3 454 рубля 81 копейка,

- Шоколад аленка с миндалем 100г*14 шт КО в количестве 10 упаковок по 14 штук в каждой общей стоимостью 5 055 рублей 70 копеек,

- Шоколад аленка с молоч-злаков.нач. 45гр*120 шт КО в количестве 5 упаковок по 120 штук в каждой общей стоимостью 6 448 рублей 60 копеек,

- Шоколад аленка с нач.вкус.крем-брюле аэрир. 42гр*120 шт КО в количестве 3 упаковок по 120 штук в общей стоимостью 3 492 рубля 99 копеек,

- Шоколад аленка с начинк.вареная сгущ. 48гр*120 шт КО в количестве 5 упаковок по 120 штук в каждой общей стоимостью 6 448 рублей 60 копеек,

- Шоколад аленка с ореховой начинкой аэрир. 44гр*120 шт КО в количестве 5 упаковок по 120 штук в каждой общей стоимостью 6 448 рублей 60 копеек,

- Шоколад аленка с фундуком 100г*14 шт КО в количестве 20 упаковок по 14 штук в каждой общей стоимостью 10 111 рублей 40 копеек,

- Шоколад мишка косолап. 75гр*14 шт КО в количестве 30 упаковок по 14 штук в каждой общей стоимостью 11 120 рублей 19 копеек,

- Шоколад аленка с фундуком и изюмом 100г*14 шт КО в количестве 30 упаковок по 14 штук в каждой общей стоимостью 15 167 рублей 10 копеек,

а всего получил товар на общую сумму 365 356 рублей 59 копеек.

С целью создания видимости исполнения обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата} и сокрытия истинных намерений, направленных на хищение части поставленной партии кондитерской продукции, {Дата}Королев Е.А. произвел частичную оплату поставленного товара на общую сумму 30 000 рублей.

Полученный от ИП Б.В. товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенной кондитерской продукции, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ИП Б.В. по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ИП Б.В. материальный ущерб на сумму 335 356 рублей 59 копеек.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ИП Б.В., заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, организовал заключение договора поставки {Номер} от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ИП Б.В., по которому {Дата} получил товар общей стоимостью 365 356 рублей 59 копеек. Данный товар Королев Е.А. реализовал, произвел частичную оплату в адрес ИП Б.В. на сумму 30 000 рублей. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий ИП Б.В., причинив последнему материальный ущерб на сумму 335 356 рублей 59 копеек.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении ООО «(Данные деперсонифицированы)» об оптовых поставках пиломатериала. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения пиломатериала, принадлежащего ООО «(Данные деперсонифицированы)», а обязательств по оплате товара перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии не исполнять. Пиломатериал Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ООО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. не намеревался.

Согласно условиям договора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» обязалось оплатить поставленный товар в течение 7 банковских дней с момента поставки (даты подписания накладной), 30-50% должно было оплачиваться в течение суток с момента разгрузки.

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» М.А. подписал указанный договор. От имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. договор подписал директор ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А., который также не догадывался о преступных намерениях Королев Е.А. и считал, что заключение данного договора является обычной гражданско-правовой сделкой, по которой ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии произведет расчет.

{Дата}, находясь на территории склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки {Номер}п от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}:

- доску обрезную 50*150*6 в количестве 9,27 куб.м. общей стоимостью 48 204 рубля,

- доску обрезную 25*150*6 в количестве 20,92 куб.м. общей стоимостью 102 508 рублей,

- доску обрезную 25*125*6 в количестве 0,87 куб.м. общей стоимостью 4 263 рубля,

а всего получил товар на общую сумму 154 975 рублей.

С целью создания видимости исполнения обязательств по договору поставки {Номер}п от {Дата} и сокрытия истинных намерений, направленных на хищение части поставленной партии пиломатериала, Королев Е.А.{Дата} на основании платежного поручения {Номер} от {Дата} произвел частичную оплату поставленного товара на сумму 10 000 рублей.

Полученный от ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенного пиломатериала, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 144 975 рублей.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)», заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, организовал заключение договора поставки {Номер}п от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», по которому {Дата} получил товар общей стоимостью 154 975 рублей. Данный товар Королев Е.А. реализовал, произвел частичную оплату в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 10 000 рублей. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий ООО «(Данные деперсонифицированы)», причинив данной организации материальный ущерб на сумму 144 975 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении ООО «(Данные деперсонифицированы)» об оптовых поставках продуктов питания. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения мясной продукции, принадлежащей ООО «(Данные деперсонифицированы)», а обязательств по оплате товара перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии не исполнять. Мясную продукцию Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ООО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. не намеревался.

Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в течение 5 банковских дней с момента поставки (даты подписания накладной) путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» или внесения денежных средств в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» на основании выставленных счетов-фактур.

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ми. К.Г. подписал указанный договор. Со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» договор подписал Королев Е.А. от имени директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Н.С. на основании выданной ему доверенности б/н от {Дата}.

Подписывая данный договор, Королев Е.А. заведомо не намеревался исполнять обязательства по нему с целью безвозмездного обращения в свою пользу товара, принадлежащего ООО «(Данные деперсонифицированы)», то есть злоупотреблял доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)».

{Дата}, находясь на территории склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г{Адрес} представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} говядину I кат. (быки) в количестве 3 167 кг общей стоимостью 585 923 рубля 50 копеек.

{Дата}, находясь на территории склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} говядину I кат. (быки) в количестве 3 701 кг общей стоимостью 684 718 рублей 31 копейка.

{Дата}, находясь на территории склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}:

- говядину I кат. (быки) в количестве 8 184 кг общей стоимостью 1 514 113 рублей 66 копеек,

- тушку цыпленка-бройлера I сорт в количестве 2 700 кг общей стоимостью 213 305 рублей 40 копеек.

{Дата}, находясь на территории склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г{Адрес} представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} тушку цыпленка-бройлера I сорт в количестве 10 005 кг общей стоимостью 780 400 рублей 01 копейка,

а всего в период с {Дата} по {Дата} получил товар на общую сумму 3 778 460 рублей 88 копеек.

С целью создания видимости исполнения обязательств по договору поставки от {Дата} и сокрытия истинных намерений, направленных на хищение части поставленной партии мясной продукции, Королев Е.А. в период с {Дата} по {Дата} на основании платежных поручений {Номер} от {Дата} на сумму 300 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 250 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 220 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 200 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 200 000 рублей произвел частичную оплату поставленного товара на общую сумму 1 170 000 рублей.

Полученный от ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенной мясной продукции, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 2 608 460 рублей 88 копеек.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)», заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, заключил договор поставки от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», по которому в период с {Дата} по {Дата} получил товар общей стоимостью 3 778 460 рублей 88 копеек. Данный товар Королев Е.А. реализовал, произвел частичную оплату в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 1 170 000 рублей. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий ООО «(Данные деперсонифицированы)», причинив данной организации материальный ущерб на сумму 2 608 460 рублей 88 копеек, являющийся крупным размером хищения.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении ООО «(Данные деперсонифицированы)» об оптовых поставках продуктов питания. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения мясной продукции, принадлежащей ООО «(Данные деперсонифицированы)», а обязательств по оплате товара перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии не исполнять. Мясную продукцию Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ООО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. не намеревался.

Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» денежными средствами путем перечисления их на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» или путем внесения их в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» в течение 5 банковских дней с момента получения товара.

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ф.С. подписала указанный договор. От имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. договор подписал директор ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А., который также не догадывался о преступных намерениях Королев Е.А. и считал, что заключение данного договора является обычной гражданско-правовой сделкой, по которой ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии произведет расчет.

{Дата}, находясь на территории склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки {Номер} от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}:

- мясо цыпленка-бройлера торговой марки «Ясные зори» 1 сорт ПакФир (НВ) 1400 зам. в количестве 928,755 кг общей стоимостью 71 049 рублей 76 копеек,

- тушку цыпленка-бройлера «БЛАГОЯР» «Халяль» зам.Пакет 1 сорт в количестве 2 040 кг общей стоимостью 163 200 рублей,

а всего получил товар на общую сумму 234 249 рублей 76 копеек.

Полученный от ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенной мясной продукции, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 224 249 рублей 76 копеек.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)», заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, организовал заключение договора поставки {Номер} от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», по которому {Дата} получил товар общей стоимостью 234 249 рублей 76 копеек. Данный товар Королев Е.А. реализовал, произвел частичную оплату в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 10 000 рублей. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий ООО «(Данные деперсонифицированы)», причинив данной организации материальный ущерб на сумму 224 249 рублей 76 копеек.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении ООО «(Данные деперсонифицированы)» об оптовых поставках мелкой бытовой техники. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения мелкой бытовой техники, принадлежащей ООО «(Данные деперсонифицированы)», а обязательств по оплате товара перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии не исполнять. Мелкую бытовую технику Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ООО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. не намеревался.

Согласно условиям договора оплата каждой партии товара должна была производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» не позднее 30 календарных дней с даты получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., генеральный директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» Н. Е.И. подписал указанный договор. От имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. договор подписал директор ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А., который также не догадывался о преступных намерениях Королев Е.А. и считал, что заключение данного договора является обычной гражданско-правовой сделкой, по которой ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии произведет расчет.

- утюг Vigor НХ-4057 в количестве 50 шт. общей стоимостью 15 250 рублей,

- утюг Vigor НХ-4064 в количестве 30 шт. общей стоимостью 14 250 рублей,

- утюг Vigor НХ-4044 в количестве 35 шт. общей стоимостью 15 050 рублей,

- утюг Vigor НХ-4066 в количестве 6 шт. по цене общей стоимостью 2 070 рублей,

- фен Vigor НХ-8044 черный (1800 Вт) в количестве 18 шт. общей стоимостью 8 460 рублей,

- фен Vigor НХ-8045 красный в количестве 20 шт. общей стоимостью 10 000 рублей,

- фен Vigor НХ-8046 в количестве 40 шт. общей стоимостью 13 520 рублей,

- фен Vigor НХ-8052 (2000 ВТ) в количестве 40 шт. общей стоимостью 15 000 рублей,

- фен Vigor НХ-8048 (1200 Вт) в количестве 48 шт. общей стоимостью 15 120 рублей,

- фен Vigor НХ-8054 (1600Вт) в количестве 25 шт. общей стоимостью 8 625 рублей,

- фен Vigor НХ-8141 в количестве 20 шт. общей стоимостью 7 000 рублей,

- фен Vigor НХ-8144 (500 Вт) в количестве 24 шт. общей стоимостью 9 600 рублей,

- фен Vigor НХ-8056 в количестве 20 шт. общей стоимостью 3 840 рублей,

- чайник Vigor НХ-2081(1,6 л) в количестве 6 шт. общей стоимостью 5 040 рублей,

- чайник Vigor НХ-2051 в количестве 24 шт. общей стоимостью 10 656 рублей,

- чайник Vigor НХ-2056 в количестве 24 шт. общей стоимостью 11 280 рублей,

- чайник Vigor НХ-2078 в количестве 24 шт. общей стоимостью 11 808 рублей,

- чайник Vigor НХ-2079 в количестве 28 шт. общей стоимостью 13 020 рублей,

- чайник Vigor НХ-2002 в количестве 50 шт. общей стоимостью 15 750 рублей,

- чайник Vigor НХ-2043 в количестве 30 шт. общей стоимостью 11 400 рублей,

- чайник Vigor НХ-2077 в количестве 8 шт. общей стоимостью 4 240 рублей,

- чайник Vigor НХ-2045 в количестве 8 шт. общей стоимостью 4 160 рублей,

- чайник Vigor НХ-2048 в количестве 8 шт. общей стоимостью 4 160 рублей,

- чайник Vigor НХ-2049 (2л) в количестве 8 шт. общей стоимостью 5 120 рублей,

- чайник Vigor НХ-2068 (1,7л) в количестве 8 шт. общей стоимостью 5 120 рублей,

- чайник Vigor НХ-2069 (2,5л) в количестве 8 шт. общей стоимостью 5 920 рублей,

- чайник Vigor НХ-2070 (1,7л) в количестве 8 шт. общей стоимостью 4 880 рублей,

- чайник Vigor НХ-2071 (1,7л) в количестве 8 шт. общей стоимостью 4 704 рубля,

- чайник Vigor НХ-2073 (1,7л) в количестве 8 шт. общей стоимостью 5 920 рублей,

- решетка для гриля СРС 210 в количестве 72 шт. общей стоимостью 3 312 рублей,

- решетка для гриля AW 201 в количестве 48 шт. общей стоимостью 4 464 рубля,

- решетка для гриля AW 202 в количестве 32 шт. общей стоимостью 4 544 рубля,

- решетка для гриля AW 204 в количестве 18 шт. общей стоимостью 4 122 рубля,

- решетка для гриля ВW 206 Р в количестве 48 шт. общей стоимостью 4 752 рубля,

- решетка для гриля ВW 207 в количестве 24 шт. общей стоимостью 3 384 рубля,

- решетка для гриля СW 211 Р в количестве 48 шт. общей стоимостью 4 224 рубля,

- решетка для гриля DW 214 Р в количестве 48 шт. общей стоимостью 4 272 рубля,

- решетка для гриля НW238 в количестве 24 шт. общей стоимостью 4 440 рублей,

- решетка для гриля JW237 в количестве 24 шт. общей стоимостью 4 608 рублей,

- шампура из нержавеющей стали UI 600 S-6 в количестве 48 шт. общей стоимостью 7 488 рублей,

- шампура из хром.стали 307 S в количестве 36 шт. общей стоимостью 7 920 рублей,

- печь для гриля 303 в количестве 6 шт. общей стоимостью 5 484 рубля,

- печь для гриля 304 в количестве 24 шт. общей стоимостью 12 792 рубля,

- печь для гриля 305 в количестве 4 шт. общей стоимостью 5 304 рубля,

- печь для гриля 306 в количестве 24 шт. общей стоимостью 14 616 рублей,

- стул WJ-С8012 в количестве 6 шт. общей стоимостью 2 652 рубля,

- стул WJ-С8020 в количестве 6 шт. общей стоимостью 2 862 рубля,

- стул WJ-С8027 в количестве 6 шт. общей стоимостью 3 102 рубля,

- стул WJ-С1022 в количестве 6 шт. общей стоимостью 3 396 рублей,

- стул (рюкзак) WJ-С1005 в количестве 4 шт. общей стоимостью 4 624 рубля,

- стол WJ-С1033 в количестве 20 шт. общей стоимостью 12 800 рублей,

- стол WJ-С9030 в количестве 10 шт. общей стоимостью 14 000 рублей,

а всего в период с {Дата} по {Дата} получил товар на общую сумму 985 125 рублей.

Полученный от ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенной мелкой бытовой техники, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 985 125 рублей.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)», заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, организовал заключение договора поставки № {Номер} от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», по которому в период с {Дата} по {Дата} получил товар общей стоимостью 985 125 рублей. Данный товар Королев Е.А. реализовал, его оплату в сумме 985 125 рублей Королев Е.А. умышленно не произвел. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий ООО «(Данные деперсонифицированы)», причинив данной организации материальный ущерб на сумму 985 125 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении ООО «(Данные деперсонифицированы)» об оптовых поставках оливкового масла. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения оливкового масла, принадлежащего ООО «(Данные деперсонифицированы)», а обязательств по оплате товара перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии не исполнять. Оливковое масло Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ООО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. не намеревался.

Реализуя задуманное, {Дата}Королев Е.А., находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал составление и заключение от имени подконтрольного ему ООО «(Данные деперсонифицированы)» договора купли-продажи {Номер} от {Дата} с ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО «(Данные деперсонифицированы)» следующим образом: 50% в день получения товара, через банк организации, остальные 50% - с отсрочкой на 30 календарных дней с даты приемки товара независимо от реализации товара ООО «(Данные деперсонифицированы)». Оплата допускалась в любой форме, установленной действующим законодательством РФ.

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., генеральный директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» И.И. подписал указанный договор. От имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. договор подписал генеральный директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» К.А., который также не догадывался о преступных намерениях Королев Е.А. и считал, что заключение данного договора является обычной гражданско-правовой сделкой, по которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии произведет расчет.

{Дата}, находясь на территории склада, расположенного на {Адрес}, представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору купли-продажи {Номер} от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}:

- масло оливковое первого холодного отжима ГРЕКО бут.Мараска 0,5л. в количестве 4200 бутылок общей стоимостью 504 000 рублей;

- масло оливковое первого холодного отжима ГРЕКО бут.Мараска 0,75л. в количестве 1140 бутылок общей стоимостью 171 000 рублей,

а всего получил товар на общую сумму 675 000 рублей.

Полученный от ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенного оливкового масла, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 675 000 рублей.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)», заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, организовал заключение договора купли-продажи {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», по которому {Дата} получил товар общей стоимостью 675 000 рублей. Данный товар Королев Е.А. реализовал, его оплату в сумме 675 000 рублей умышленно не произвел. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий ООО «(Данные деперсонифицированы)», причинив данной организации материальный ущерб на сумму 675 000 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении (Данные деперсонифицированы) об оптовых поставках продуктов питания. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения мясной продукции, принадлежащей (Данные деперсонифицированы), а обязательств по оплате товара перед (Данные деперсонифицированы) впоследствии не исполнять. Мясную продукцию Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с (Данные деперсонифицированы)Королев Е.А. не намеревался.

Реализуя задуманное, {Дата}Королев Е.А., находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал составление и заключение от имени подконтрольного ему ООО «(Данные деперсонифицированы)» договора поставки б/н от {Дата} с (Данные деперсонифицированы).

Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО «(Данные деперсонифицированы)» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу (Данные деперсонифицированы) по факту поступления товара на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., председатель (Данные деперсонифицированы)Ро. Е.Ю. подписала указанный договор. От имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. договор подписал директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» К.А., который также не догадывался о преступных намерениях Королев Е.А. и считал, что заключение данного договора является обычной гражданско-правовой сделкой, по которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии произведет расчет.

Организуя подписание данного договора, Королев Е.А. заведомо не намеревался исполнять обязательства по нему с целью безвозмездного обращения в свою пользу товара, принадлежащего (Данные деперсонифицированы), то есть злоупотреблял доверием представителей (Данные деперсонифицированы).

{Дата}, находясь на территории склада по адресу: {Адрес}, представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки б/н от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} мясо говядины в полутушах и четвертинах в количестве 10 432,800 кг общей стоимостью 1 512 756 рублей.

С целью создания видимости исполнения обязательств по договору поставки б/н от {Дата} и сокрытия истинных намерений, направленных на хищение части поставленной партии говядины, Королев Е.А. в период с {Дата} по {Дата} на основании платежных поручений {Номер} от {Дата} на сумму 330 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 350 000 рублей, приходного кассового ордера {Номер} от {Дата} на сумму 100 000 рублей произвел частичную оплату поставленного товара на общую сумму 780 000 рублей.

Полученный от (Данные деперсонифицированы) товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенного мяса говядины, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед (Данные деперсонифицированы) по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно не исполнил, причинив тем самым (Данные деперсонифицированы) материальный ущерб на сумму 732 756 рублей.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей (Данные деперсонифицированы), заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, организовал заключение договора поставки б/н от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и (Данные деперсонифицированы), по которому {Дата} получил товар общей стоимостью 1 512 756 рублей. Данный товар Королев Е.А. реализовал, произвел частичную оплату в адрес (Данные деперсонифицированы) на сумму 780 000 рублей. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий (Данные деперсонифицированы), причинив данной организации материальный ущерб на сумму 732 756 рублей, являющийся крупным размером хищения.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении ООО «(Данные деперсонифицированы)» об оптовых поставках электротехнической продукции. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения электротехнической продукции, принадлежащей ООО «(Данные деперсонифицированы)», а обязательств по оплате товара перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии не исполнять. Электротехническую продукцию Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ООО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. не намеревался.

Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в течение 3 банковских дней с момента выставления счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» путем безналичного перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» Е.А. подписал указанный договор. От имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» договор подписал Королев Е.А. как генеральный директор ООО МП «(Данные деперсонифицированы)».

{Дата}, находясь у офиса ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}Королев Е.А. получил по договору поставки № {Номер} от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}:

- розетка телефонная кремовая с кремовой вставкой Makel в количестве 12 шт. общей стоимостью 563 рубля 04 копейки,

- вилка черная Makel в количестве 1000 шт. общей стоимостью 14 270 рублей,

- вилка белая Makel в количестве 1000 шт. общей стоимостью 14 270 рублей,

- переключатель-бра белый/белый Makel в количестве 300 шт. общей стоимостью 4 575 рублей,

- рамка 1-местная белая с белой вставкой Makel L в количестве 408 шт. общей стоимостью 2 872 рубля 32 копейки,

- переключатель-бра белый/красный Makel в количестве 60 шт. общей стоимостью 915 рублей,

- рамка 2-местная горизонтальная белая с белой вставкой Makel L в количестве 180 шт. общей стоимостью 5 700 рублей 60 копеек,

- рамка 3-местная горизонтальная белая с белой вставкой Makel L в количестве 20 шт. общей стоимостью 899 рублей 20 копеек,

- вставка золотая Makel в количестве 120 шт. общей стоимостью 751 рубль 20 копеек,

- выключатель 2-клавишный с/п белый с белой вставкой Makel в количестве 208 шт. общей стоимостью 10 693 рубля 28 копеек,

- рамка для розетки 2-местная белая с белой вставкой Makel L в количестве 120 шт общей стоимостью 1 665 рублей 60 копеек,

- выключатель 2-клавишный о/п белый Makel П в количестве 50 шт. общей стоимостью 2 834 рубля 50 копеек,

- рамка 1-местная кремовая с кремовой вставкой Makel L в количестве 105 шт. общей стоимостью 739 рублей 20 копеек,

- рамка для розетки 2-местная кремовая с кремовой вставкой Makel L в количестве 24 шт. общей стоимостью 333 рубля 12 копеек,

- розетка 1-местная о/п белая Makel П в количестве 40 шт. общей стоимостью 1 837 рублей 60 копеек,

- механизм диммера 600 Вт белый Makel L в количестве 24 шт. общей стоимостью 6 295 рублей 92 копейки,

- розетка 1-местная о/п з/к белая Makel П в количестве 40 шт. общей стоимостью 2 040 рублей 80 копеек,

- блок выключателя 2-клавишный + розетка крышка белая Makel П в количестве 6 шт. общей стоимостью 706 рублей 08 копеек,

- механизм розетки ТЛФ белый Makel L в количестве 12 шт. общей стоимостью 483 рубля 24 копейки,

- механизм выключателя 1-клавишный с подсветкой белый с/п Makel L в количестве 60 шт. общей стоимостью 2 873 рубля 40 копеек,

- рамка 4-местная белая Makel в количестве 50 шт. общей стоимостью 2 775 рублей 50 копеек,

- выключатель 2-клавишный с/п серебро Makel в количестве 12 шт. общей стоимостью 1 111 рублей 80 копеек,

- механизм выключателя 2-клавишный подсветка белый с/п Makel L в количестве 60 шт. общей стоимостью 3 600 рублей 60 копеек,

- розетка 2-местная с/п з/к серебро Makel в количестве 24 шт. общей стоимостью 2 547 рублей 36 копеек,

- механизм розетки 1-местный кремовый с/п Makel L в количестве 60 шт. общей стоимостью 2 193 рубля 60 копеек,

- розетка 1-местная с/п орех Makel в количестве 24 шт. общей стоимостью 2 223 рубля 60 копеек,

- розетка круглая О/П з/к Makel в количестве 120 шт. общей стоимостью 3 776 рублей 40 копеек,

- MGP 143 Удлинитель 4*3м Makel в количестве 36 шт. общей стоимостью 5 277 рублей 96 копеек,

- розетка 1-местная с/п з/к орех Makel в количестве 7 шт. общей стоимостью 763 рубля 56 копеек,

- удлинитель 1*3м Makel в количестве 28 шт. общей стоимостью 2 955 рублей 68 копеек,

- розетка 2-местная с/п орех Makel в количестве 21 шт. общей стоимостью 2 241 рубль 33 копейки,

- MGP 102 Удлинитель 2*2м Makel в количестве 96 шт. общей стоимостью 10 827 рублей 84 копейки,

- розетка 1-местная с/п дуб Makel в количестве 24 шт. общей стоимостью 2 223 рубля 60 копеек,

- MGP 103 Удлинитель 2*3м Makel в количестве 96 шт. общей стоимостью 12 516 рублей 48 копеек,

- выключатель 2-клавишный с/п кремовый с кремовой вставкой Makel в количестве 60 шт. общей стоимостью 3 084 рубля 60 копеек,

- розетка 1-местная с/п кремовая с кремовой вставкой Makel Бакалит в количестве 84 шт. общей стоимостью 4 318 рублей 44 копейки,

- MGP 112 Удлинитель 2*2м з/к Makel в количестве 96 шт. общей стоимостью 14 186 рублей 88 копеек,

- розетка 1-местная с/п з/к кремовая с кремовой вставкой Makel Бакалит в количестве 72 шт. общей стоимостью 4 320 рублей 72 копейки,

- MGP 113 Удлинитель 2*3м з/к Makel в количестве 96 шт. общей стоимостью 17 189 рублей 76 копеек,

- розетка TF 1-местная о/п бел Makel в количестве 10 шт. общей стоимостью 408 рублей 50 копеек,

- MGP 114 Удлинитель 2*5м з/к Makel в количестве 48 шт. общей стоимостью 11 981 рубль 76 копеек,

- бокс 6авт. С/П Makel в количестве 10 шт. общей стоимостью 1 583 рубля 40 копеек,

- MGP 122 Удлинитель 3*2м Makel в количестве 96 шт. общей стоимостью 11 409 рублей 60 копеек,

- MGP 123 Удлинитель 3*3м Makel в количестве 96 шт. общей стоимостью 12 742 рубля 08 копеек,

- механизм выключателя 1-клавишный белый с/п Makel L в количестве 36 шт. общей стоимостью 1 287 рублей 72 копейки,

- механизм выключателя 2-клавишный белый с/п Makel L в количестве 60 шт. общей стоимостью 2 685 рублей 60 копеек,

- MGP 124 Удлинитель 3*5м Makel в количестве 96 шт. общей стоимостью 16 569 рублей 60 копеек,

- MGP 132 Удлинитель 3*2м з/к Makel в количестве 48 шт. общей стоимостью 7 524 рубля 96 копеек,

- механизм розетки ТВ прох. белый Makel L в количестве 12 шт. общей стоимостью 563 рубля 04 копейки,

- механизм розетки 2- местный белый с/п Makel L в количестве 180 шт. общей стоимостью 8 550 рублей;

- MGP 133 Удлинитель 3*3м з/к Makel в количестве 96 шт. общей стоимостью 17 471 рубль 04 копейки,

- MGP 134 Удлинитель 3*5м з/к Makel в количестве 96 шт. общей стоимостью 24 582 рубля 72 копейки,

- механизм розетки 1-местный белый с/п Makel L в количестве 120 шт. общей стоимостью 4 387 рублей 20 копеек,

- механизм выключателя 1-клавишный кремовый с/п Makel L в количестве 36 шт. общей стоимостью 1 287 рублей 72 копейки,

- MGP 142 Удлинитель 4*2м Makel в количестве 12 шт. общей стоимостью 1 632 рубля 60 копеек,

- MGP 144 Удлинитель 4*5м Makel в количестве 24 шт. общей стоимостью 4 334 рубля 88 копеек,

- механизм розетки 2-местный с/п з/к кремовый Makel L в количестве 24 шт. общей стоимостью 1 510 рублей 56 копеек,

- MGP 121 Колодка 3-местная Makel в количестве 160 шт. общей стоимостью 8 694 рубля 40 копеек,

- MGP 153 Удлинитель 4*3м з/к Makel в количестве 48 шт. общей стоимостью 9 870 рублей 72 копейки,

- MGP 131 Колодка 3-местная з/к Makel в количестве 240 шт. общей стоимостью 15 434 рубля 40 копеек,

- MGP 154 Удлинитель 4*5м з/к Makel в количестве 24 шт. общей стоимостью 6 671 рубль 04 копейки,

- MGP 213 Удлинитель 3*3м с выкл Makel в количестве 24 шт. общей стоимостью 5 615 рублей 52 копейки,

- MGP 141 Колодка 4-местная Makel в количестве 60 шт. общей стоимостью 4 374 рубля 60 копеек,

- MGP 231 Колодка 6-местная з/к с выключателем Makel в количестве 48 шт. общей стоимостью 7 412 рублей 16 копеек,

- MGP 214 Удлинитель 3*5м с выключателем Makel в количестве 24 шт. общей стоимостью 7 088 рублей 64 копейки,

- переключатель-бра черный/черный Makel в количестве 60 шт. общей стоимостью 915 рублей,

- розетка TV бел с бел.вст.Makel в количестве 48 шт. общей стоимостью 2 570 рублей 88 копеек,

- диммер бел с белой вставкой Makel в количестве 30 шт. общей стоимостью 8 069 рублей 10 копеек,

- выключатель 1-клавишный с подсветкой с/п белый с бел.вст.Makel в количестве 144 шт. общей стоимостью 7 853 рубля 76 копеек,

- выключатель 2-клавишный с подсветкой с/п белый с белой вставкой Makel в количестве 360 шт. общей стоимостью 23 997 рублей 60 копеек,

- розетка 2-местная с/п з/к белая с белой вставкой Makel в количестве 372 шт. общей стоимостью 28 577 рублей 04 копейки,

- розетка круглая О/П Makel в количестве 300 шт. общей стоимостью 6 861 рубль,

- рамка 5-местная бел Makel в количестве 20 шт. общей стоимостью 1 470 рублей,

- выключатель 1-клавишный с/п орех Makel в количестве 12 шт. общей стоимостью 1 111 рублей 80 копеек,

- выключатель 2-клавишный с/п орех Makel в количестве 24 шт. общей стоимостью 2 617 рублей 92 копейки,

- розетка 2-местная с/п з/к орех Makel в количестве 24 шт. общей стоимостью 2 997 рублей 84 копейки,

- розетка с крышкой 1-местная с/п дуб Makel в количестве 12 шт. общей стоимостью 1 524 рубля 72 копейки,

- выключатель 2-клавишный с/п подсветка кремовый с кремовой вставкой Makel в количестве 24 шт. общей стоимостью 1 599 рублей 84 копейки,

- бокс на 1-2 авт. О/П пломбируемый Makel в количестве 50 шт. общей стоимостью 1 182 рубля 50 копеек,

- механизм выключателя 3-клавишный с/п белый Makel L в количестве 24 шт. общей стоимостью 1 332 рубля 24 копейки,

- механизм выключателя 3-клавишный кремовый с/п Makel L в количестве 9 шт. общей стоимостью 499 рублей 59 копеек,

- MGP 211 Колодка 3-местная з/к с выключателем Makel в количестве 40 шт. общей стоимостью 4 042 рубля 40 копеек,

- бокс 2 авт. О/П Viko в количестве 10 шт. общей стоимостью 680 рублей 40 копеек,

- бокс 24 авт. С/П Viko в количестве 5 шт. общей стоимостью 2 288 рублей 05 копеек,

- бокс 8 авт. О/П Viko в количестве 20 шт. общей стоимостью 3 561 рубль 80 копеек,

- бокс 12 авт. О/П Viko в количестве 10 шт. общей стоимостью 2 424 рубля 40 копеек,

а всего получил товар на общую сумму 475 307 рублей 15 копеек.

С целью создания видимости исполнения обязательств по договору поставки
№ {Номер} от {Дата} и сокрытия истинных намерений, направленных на хищение части поставленной партии электротехнической продукции, Королев Е.А.{Дата} на основании платежного поручения {Номер} от {Дата} произвел частичную оплату поставленного товара на сумму 100 000 рублей.

Полученный от ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенной электротехнической продукции, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 375 307 рублей 15 копеек.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)», заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, заключил договор поставки № {Номер} от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», по которому {Дата} получил товар общей стоимостью 475 307 рублей 15 копеек. Данный товар Королев Е.А. реализовал, произвел частичную оплату в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 100 000 рублей. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий ООО «(Данные деперсонифицированы)», причинив данной организации материальный ущерб на сумму 375 307 рублей 15 копеек.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП) Г.Р. об оптовых поставках продуктов питания. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения продуктов питания, принадлежащих ИП Г.Р., а обязательств по оплате товара перед ИП Г.Р. впоследствии не исполнять. Продукты питания Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ИП Г.Р.Королев Е.А. не намеревался.

Реализуя задуманное, {Дата}Королев Е.А., находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал составление и заключение от имени подконтрольного ему ООО «(Данные деперсонифицированы)» договора поставки {Номер} от {Дата} с ИП Г.Р.

Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО «(Данные деперсонифицированы)» в безналичной форме на расчетный счет ИП Г.Р. или в наличной форме в кассу ИП Г.Р. с отсрочкой платежа в течение 14 дней с момента отгрузки товара.

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., индивидуальный предприниматель Г.Р. подписал указанный договор. От имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. договор подписал генеральный директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» К.А., который также не догадывался о преступных намерениях Королев Е.А. и считал, что заключение данного договора является обычной гражданско-правовой сделкой, по которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии произведет расчет.

Организуя подписание данного договора, Королев Е.А. заведомо не намеревался исполнять обязательства по нему с целью безвозмездного обращения в свою пользу товара, принадлежащего ИП Г.Р., то есть злоупотреблял доверием представителей ИП Г.Р.

{Дата}, находясь на территории склада ИП Г.Р. по адресу: г. Киров, {Адрес}, представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки {Номер} от {Дата} в соответствии с товарной накладной № {Номер} от {Дата}:

- тушку цыпленка-бройлера в количестве 942,988 кг общей стоимостью 96 184 рубля 78 копеек,

- голень цыпленка-бройлера Н.Челны в количестве 111,3 кг общей стоимостью 13 578 рублей 60 копеек,

- окорочка США в количестве 450 кг общей стоимостью 42 750 рублей,

- язык говяжий США в количестве 31 кг общей стоимостью 9 114 рублей,

- горбушу с/м в количестве 200 кг общей стоимостью 14 800 рублей,

- пикшу с/м в количестве 101,8 кг общей стоимостью 8 703 рубля 90 копеек.

{Дата}, находясь на территории склада ИП Г.Р. по адресу: {Адрес}, представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки {Номер} от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}:

- мясо цыплят-бройлеров 1 категории Н.Челны ГОСТ в количестве 797 кг общей стоимостью 81 294 рубля,

- окорочка США в количестве 1500 кг общей стоимостью 138 000 рублей,

- тушку цыпленка-бройлера в количестве 721,3 кг общей стоимостью 71 415 рублей 43 копейки,

а всего в период с {Дата} по {Дата} получил товар на общую сумму 475 840 рублей 71 копейка.

С целью создания видимости исполнения обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата} и сокрытия истинных намерений, направленных на хищение части поставленной партии продуктов питания, Королев Е.А. в период с {Дата} по {Дата} на основании платежного документа {Номер} от {Дата} на сумму 176 427 рублей 38 копеек, произвел частичную оплату поставленного товара на общую сумму 176 427 рублей 38 копеек.

Полученный от ИП Г.Р. товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенных продуктов питания, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ИП Г.Р. по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ИП Г.Р. материальный ущерб на сумму 299 413 рублей 33 копейки.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ИП Г.Р., заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, организовал заключение договора поставки {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ИП Г.Р., по которому в период с {Дата} по {Дата} получил товар общей стоимостью 475 840 рублей 71 копейка. Данный товар Королев Е.А. реализовал, произвел частичную оплату в адрес ИП Г.Р. на сумму 176 427 рублей 38 копеек. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий ИП Г.Р., причинив последнему материальный ущерб на сумму 299 413 рублей 33 копейки.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении ООО «(Данные деперсонифицированы)» об оптовых поставках продуктов питания. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения мясной продукции, принадлежащей ООО «(Данные деперсонифицированы)», а обязательств по оплате товара перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии не исполнять. Мясную продукцию Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ООО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. не намеревался.

Реализуя задуманное, {Дата}Королев Е.А., находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал составление и заключение от имени подконтрольного ему ООО «(Данные деперсонифицированы)» договора поставки {Номер} от {Дата} с ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО «(Данные деперсонифицированы)» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» в течение 1 банковского дня с момента разгрузки товара на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» Р.Б. подписал указанный договор. От имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. договор подписал директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» К.А., который также не догадывался о преступных намерениях Королев Е.А. и считал, что заключение данного договора является обычной гражданско-правовой сделкой, по которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» впоследствии произведет расчет.

{Дата}, находясь на территории склада по адресу: {Адрес}, представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки {Номер} от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} мясо говядины 1 категории ГОСТ 779-55 в количестве 18640 кг общей стоимостью 2 758 813 рублей 20 копеек.

Полученный от ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенного мяса говядины, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» по оплате поставленной продукции Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 2 758 813 рублей 20 копеек.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)», заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, организовал заключение договора поставки {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», по которому {Дата} получил товар общей стоимостью 2 758 813 рублей 20 копеек. Данный товар Королев Е.А. реализовал, его оплату в сумме 2 758 813 рублей 20 копеек умышленно не произвел. Таким данной организации материальный ущерб на сумму 2 758 813 рублей 20 копеек, являющийся крупным размером хищения.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, в период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А. узнал из сети Интернет о коммерческом предложении ООО (Данные деперсонифицированы) об оптовых поставках пиломатериала. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара, Королев Е.А. решил незаконно обогатиться путем заключения договора поставки с отсрочкой оплаты и хищения пиломатериала, принадлежащего ООО (Данные деперсонифицированы), а обязательств по оплате товара перед ООО (Данные деперсонифицированы) впоследствии не исполнять. Пиломатериал Королев Е.А. планировал реализовать от имени подконтрольного ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Возвращать товар или рассчитываться за него с ООО (Данные деперсонифицированы)Королев Е.А. не намеревался.

Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в течение 20 банковских дней с момента приемки продукции на складе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в форме наличного или безналичного расчета.

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., генеральный директор ООО (Данные деперсонифицированы)С.М. подписал указанный договор. От имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» договор подписал Королев Е.А. как генеральный директор ООО МП «(Данные деперсонифицированы)».

Организуя подписание данного договора, Королев Е.А. заведомо не намеревался исполнять обязательства по нему с целью безвозмездного обращения в свою пользу товара, принадлежащего ООО (Данные деперсонифицированы), то есть злоупотреблял доверием представителей ООО (Данные деперсонифицированы).

{Дата}, находясь на территории склада ООО (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес} представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки пиломатериала от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} брус 180*180*6000 в объеме 21 куб.м. общей стоимостью 165 900 рублей.

{Дата}, находясь на территории склада ООО (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес} представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по указанию Королев Е.А. получил по договору поставки пиломатериала от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} брус 180*180*6000 в объеме 21,770 куб.м. общей стоимостью 171 983 рубля, а всего в период с {Дата} по {Дата} получил товар на общую сумму 337 883 рубля.

Полученный от ООО (Данные деперсонифицированы) товар впоследствии был реализован по указанию Королев Е.А. работниками ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Денежными средствами, вырученными от продажи похищенного пиломатериала, завладел Королев Е.А. Договорные обязательства перед ООО (Данные деперсонифицированы) по оплате поставленного товара Королев Е.А., умышленно в полном объеме не исполнил, причинив тем самым ООО (Данные деперсонифицированы) материальный ущерб на сумму 337 883 рубля.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием представителей ООО (Данные деперсонифицированы), заведомо не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, заключил договор поставки пиломатериала от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО (Данные деперсонифицированы), по которому в период с {Дата} по {Дата} получил товар общей стоимостью 337 883 рубля. Данный товар Королев Е.А. реализовал, его оплату в сумме 337 883 рубля Королев Е.А. умышленно не произвел. Таким образом, Королев Е.А. похитил товар, принадлежащий ООО (Данные деперсонифицированы), причинив данной организации материальный ущерб на сумму 337 883 рубля

Всего период с {Дата} по {Дата}Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, действуя от имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем заключения договоров поставки похитил продукты питания и иные товары у ООО «(Данные деперсонифицированы)», индивидуального предпринимателя Б.В., ООО «(Данные деперсонифицированы)»,ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО (Данные деперсонифицированы), ООО «(Данные деперсонифицированы)», индивидуального предпринимателя Г.Р., ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО (Данные деперсонифицированы), причинив указанным лицам материальный ущерб на общую сумму 9 732 439 рублей 91 копейка, являющийся особо крупным размером хищения.

Преступление совершил при следующих обстоятельствах:

Решением {Номер} единственного учредителя ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Ст. Р.Н. от {Дата} создано Общество с ограниченной ответственностью Монтажное предприятие «(Данные деперсонифицированы)» (далее ООО МП «(Данные деперсонифицированы)»). Этим же решением определено местонахождение Общества – {Адрес}, утвержден Устав Общества, избран Генеральным директором ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Н.С.

Осенью 2011 года Королев Е.А. обратился к Н.С. с просьбой продать ему ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Поскольку Н.С. в тот период времени предпринимательской деятельности от имени данной организации не осуществлял, он согласился переоформить свою организацию.

{Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице Генерального директора Н.С., действующего на основании Приказа, сроком на 3 года уполномочило Королев Е.А. как заместителя директора представлять интересы ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» во всех административных, государственных, муниципальных органах, иных коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях, органах и подразделениях полиции; подписывать следующие документы Общества: договоры, сметы, приложения к договорам, акты приема-передачи, акты на скрытые работы, проектно-сметную документацию и т.п., представлять и получать необходимые справки и документы от любых административных, государственных, муниципальных органов, иных учреждений и организаций, за ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» расписываться и совершать все юридически значимые действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения, получать любые выписки и сведения в Управлении Росреестра РФ по Кировской области, инспекциях ФНС России по Кировской области; подавать все документы в ИФНС России; отправлять и получать заказные и ценные письма.

Не желая афишировать свою причастность к деятельности ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», Королев Е.А. убедил своего знакомого И.А. выступить в качестве учредителя и номинального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». По договоренности, достигнутой с И.А., после оформления последнего директором и учредителем ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», фактически руководителем организации становился Королев Е.А., а И.А. должен был выполнять его поручения.

Протоколом {Номер} Общего собрания Учредителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}Н.С. снят с должности генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». На должность генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» назначен И.А.

{Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице Генерального директора И.А., действующего на основании Устава, уполномочило Королев Е.А. как заместителя директора представлять интересы ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» во всех административных, государственных, муниципальных органах, иных коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях, органах и подразделениях полиции; подписывать следующие документы Общества: договоры, сметы, приложения к договорам, акты приема-передачи, акты на скрытые работы, проектно-сметную документацию и т.п., представлять и получать необходимые справки и документы от любых административных, государственных, муниципальных органов, иных учреждений и организаций, за ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» расписываться и совершать все юридически значимые действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения, получать любые выписки и сведения в Управлении Росреестра РФ по Кировской области, инспекциях ФНС России по Кировской области: подавать все документы в ИФНС России; отправлять и получать заказные и ценные письма.

Протоколом {Номер} Общего собрания Учредителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}И.А. снят с должности Генерального директора Общества, утвержден на должность Генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А.

Согласно Уставу (новая редакция) ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», утвержденному собранием учредителей от {Дата}, ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Монтажное предприятие «(Данные деперсонифицированы)». Сокращенное фирменное наименование: ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Местонахождение Общества: {Адрес} Впоследствии, с {Дата} офис фактически стал располагаться по адресу: {Адрес}.

Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются: производство общестроительных работ; производство электромонтажных работ; производство прочих строительных работ; производство отделочных работ; подготовка строительного подряда; монтаж зданий и сооружений из сборной конструкции; осуществление иной деятельности, направленной на решение уставных задач Общества, не противоречащей действующему законодательству.

Решением {Номер} единственного учредителя ООО Монтажная организация «(Данные деперсонифицированы)» Н.С. от {Дата} создано ООО Монтажная организация «(Данные деперсонифицированы)» (далее ООО МО «(Данные деперсонифицированы)»), определено местонахождение ООО МО «(Данные деперсонифицированы)»: {Адрес}, утвержден Устав, избран Генеральным директором ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Н.С.

{Дата} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову за основным государственным регистрационным номером {Номер}, ему присвоен ИНН {Номер}.

Согласно Уставу, утвержденному протоколом {Номер} от {Дата}, ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Монтажная организация «(Данные деперсонифицированы)». Сокращенное фирменное наименование: ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Местонахождение Общества: {Адрес}

Основной целью создания ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности Общества являются производство электромонтажных работ; производство общестроительных работ, производство прочих строительных работ, разборка и снос зданий, производство земляных работ; производство отделочных работ. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством РФ.

{Дата} генеральным директором ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Н.С. на имя Королев Е.А. выдана доверенность сроком на 3 года. Данной доверенностью Н.С. уполномочил заместителя директора Королев Е.А. представлять интересы ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» во всех административных, государственных, муниципальных органах, иных коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях; подписывать документы, в том числе договоры, совершать все юридически значимые действия в интересах ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», подавать налоговую отчетность в ИФНС России, получать выписки и сведения в Управлении Росреестра РФ по Кировской области, отправлять и получать заказные и ценные письма.

Решением единственного участника ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} единственный участник Общества Н.С. решил принять в состав участников Общества Ш.Е., принять от Ш.Е. вклад в уставный капитал Общества.

Протоколом {Номер} Общего собрания Учредителей ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}Н.С. снят с должности директора Общества, утвержден на должность директора Общества Ш.Е., внесены изменения в Устав ООО МО «(Данные деперсонифицированы)».

Протоколом {Номер} внеочередного Общего собрания участников ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} изменено наименование Общества на новое: полное – Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)», сокращенное – ООО «(Данные деперсонифицированы)», утвержден Устав Общества в новой редакции.

Согласно Уставу, утвержденному протоколом {Номер} от {Дата}, Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)». Сокращенное фирменное наименование: ООО «(Данные деперсонифицированы)». Местонахождение Общества: {Адрес}

Основной целью создания ООО «(Данные деперсонифицированы)» является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности Общества являются производство электромонтажных работ; производство общестроительных работ, производство прочих строительных работ, разборка и снос зданий, производство земляных работ; производство отделочных работ. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством РФ.

Согласно п. 9.4 Устава директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; представляет интересы Общества; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; осуществляет иные полномочия, определенные Уставом Общества.

Протоколом {Номер} внеочередного Общего собрания участников ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}Н.С. выведен из состава учредителей ООО «(Данные деперсонифицированы)» путем отчуждения доли в размере 91 % Ш.Е.

Фактически с {Дата} до конца {Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (с {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)») осуществляли деятельность в офисе по адресу: {Адрес} арендованном у ИП Б.Н.

С конца {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» фактически осуществляло деятельность в офисе по адресу: (Данные деперсонифицированы) арендованном у ИП Г.К.

Решением {Номер} единственного учредителя Ш.К. о создании общества с ограниченной ответственностью торгово-строительная компания «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} создано Общество с ограниченной ответственностью торгово-строительная компания «(Данные деперсонифицированы)», утвержден Устав ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)», назначен директором Ш.Е.

{Дата} ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову за основным государственным регистрационным номером {Номер}, Обществу присвоен ИНН {Номер}.

Согласно Уставу ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)», утвержденному решением Учредителя {Номер} от {Дата}, ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания «(Данные деперсонифицированы)». Сокращенное фирменное наименование: ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)». Местонахождение Общества: {Адрес}. Основными видами деятельности Общества являются строительство зданий и сооружений; производство общестроительных работ; производство электромонтажных работ; разборка и снос зданий; производство земляных работ; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; устройство покрытий зданий и сооружений; производство прочих строительных работ; осуществление иной деятельности, направленной на решение уставных задач Общества, не противоречащей действующему законодательству.

Согласно Уставу ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» единоличным исполнительным органом является директор, который назначается единственным участником Общества сроком на 5 лет. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

В один из дней в период с {Дата}Королев Е.А. решил совершать хищения денежных средств и имущества граждан путем обмана и злоупотребления их доверием под предлогом заключения договоров подряда на строительство малоэтажных жилых домов от имени возглавляемых им Обществ.

Для реализации преступного плана Королев Е.А. решил действовать от имени возглавляемых им ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Офисы данных организаций фактически располагались по адресу: {Адрес}. Королев Е.А. был организован набор штата офисных работников в данные организации. Инструктируя и обучая офисных работников, Королев Е.А. не сообщал им об истинных целях своей деятельности, умалчивал о своих преступных намерениях. Наличие офиса и сотрудников в нем Королев Е.А. решил использовать для создания внешней видимости успешной добросовестной организации.

По замыслу Королев Е.А. обогатиться преступным путем он мог следующим образом. Как фактический руководитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», поддерживая имидж успешной и надежной организации, он должен был привлекать клиентов для заключения договоров подряда на строительство жилых домов. Понимая, что, не исполняя обязательств перед клиентами, организация долго работать не сможет, Королев Е.А. было принято решение заключать договоры подряда на строительство домов на привлекательных для клиентов и заведомо невыгодных для ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» условиях. Стоимость стройматериалов и выполнения работ по плану Королев Е.А. должна была занижаться по сравнению с рыночными ценами. Условия договоров подряда на строительство домов Королев Е.А. выполнять не намеревался, расходы на исполнение обязательств Подрядчика нести не планировал. Снижением цен на свои услуги Королев Е.А. намеревался добиться обращения в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» максимального количества клиентов в кратчайшие сроки. Денежные средства, полученные от клиентов по договорам подряда, Королев Е.А. планировал использовать для частичного исполнения обязательств перед клиентами, а оставшуюся часть денежных средств – для личного обогащения. Кроме того, Королев Е.А. планировал всячески затягивать сроки начала и ведения строительных работ, обманывая клиентов о причинах задержек и несоблюдения графика строительства, для последующей отсрочки начала претензионной работы со стороны последних. Кроме этого, создание видимости ведения строительных работ обеспечивало возможность привлечения новых клиентов и, соответственно, возможность совершения хищений денежных средств большего числа граждан.

По преступному плану, разработанному Королев Е.А., деньги, получаемые от клиентов ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по договорам подряда на строительство жилых домов, должны были изыматься им из кассы организаций по мере их поступления. Часть этих денег Королев Е.А. планировал направлять на содержание офиса и оплату работы набранному штату сотрудников, что было необходимо для продолжения привлечения клиентов, часть этих денег он намеревался направлять на организацию частичного исполнения обязательств по договорам подряда перед клиентами, а остальные деньги Королев Е.А. планировал похищать.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан, с целью привлечения максимального количества клиентов Королев Е.А. разместил в средствах массовой информации и наружной рекламе города Кирова и Кировской области сообщения о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)».

В один из дней в период с {Дата} по {Дата}М.А., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратился в офис ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий приобретения земельных участков и выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на них. Работники ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях руководителя организации Королев Е.А., рассказали об условиях продажи земельных участков, расположенных по адресу: {Адрес} и об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ему вариантами, М.А. выбрал два земельных участка (позже им были присвоены кадастровые номера {Номер} и {Номер}), а также согласился заключить договор подряда на строительство жилого дома, согласовал порядок оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов в помещении ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, М.А. и директор данной организации Королев Е.А., действующий на основании доверенности от О.С. № {Номер}{Дата}, подписали предварительный договор {Номер} от {Дата} купли-продажи земельного участка {Номер}, находящегося в границах земельного участка с кадастровым {Номер}, расположенного в юго-восточной части кадастрового квартала, граница которого проходит по {Адрес}, далее по границе лесного массива, далее по границе населенного пункта Ившины, далее по автодороге, далее по границе населенного пункта Самсины, далее по оси автодороги, далее по границе населенного пункта {Адрес}, далее по границе садоводческих товариществ, далее по {Адрес}, далее по автодороге, далее по границе населенного пункта {Адрес}, далее по автодороге, далее по границе населенного пункта {Адрес}, далее по автодороге, который принадлежал О.С. Ориентировочная стоимость земельного участка по условиям договора {Номер} от {Дата} составила 60 000 рублей.

В этот же день, {Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов М.А. в ходе встречи с Королев Е.А. в офисе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что последний намеревается добросовестно исполнить свои обязательства, подписал договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а так же приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета) (приложение {Номер} и приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием М.А., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательства Подрядчика по договору. Деньги и материальные ценности, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался потратить на личные нужды.

При этом Королев Е.А. сообщил М.А. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязался выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 договора стоимость работ составила 1 000 000 рублей. По соглашению сторон в стоимость работ вошла стоимость земельных участков, составляющая 90 000 рублей (60 000 руб. + 30 000 руб.), приобретаемых М.А. по предварительным договорам купли-продажи {Номер} от {Дата} и {Номер} от {Дата}. Согласно п. 3.2 Договора подрядчик принимает к оплате за объект фасовочную линию стоимостью 600 000 рублей, железобетонные изделия на сумму 270 000 рублей; оставшуюся сумму в размере 130 000 рублей заказчик оплачивает строительными материалами или иными другими материальными ценностями.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата}М.А. со своего склада, расположенного по адресу: {Адрес}, осуществил поставку следующего товара в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)»: фасовочной линии стоимостью 600 000 рублей и доски обрезной объемом 25 кубических метров стоимостью 4 700 рублей за 1 кубический метр, общей стоимостью 117 500 рублей, а всего осуществил поставку товара на сумму 717 500 рублей.

Кроме того, {Дата} в 11 часов 05 минут в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата}М.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту, реквизиты которой ему сообщил Королев Е.А.

Выполняя обязательства по договору {Номер} от {Дата}, в период с {Дата} до ноября 2012 года Королев Е.А. организовал строительство фундамента жилого дома на участке М.А. В качестве оплаты данных работ М.А. в декабре 2012 года организовал поставку в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» железобетонных изделий на общую сумму 95 150 рублей.

{Дата} и {Дата} в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: {Адрес} зарегистрирован переход права собственности на земельные участки с кадастровыми {Номер} и {Номер} соответственно от О.С. на М.А. Таким образом, условия предварительных договоров купли-продажи земельных участков {Номер} от {Дата} и {Номер} от {Дата}, заключенных между М.А. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице Королев Е.А., были выполнены, земельные участки общей стоимостью 90 000 рублей оформлены в собственность М.А.

Не смотря на то, что М.А. своевременно исполнял обязательства по оплате подрядных работ ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», своих обязательств по договору {Номер} от {Дата}Королев Е.А. не выполнил, полученные от М.А. имущество и деньги ему не вернул, использовал их по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, находясь в офисе по адресу: {Адрес}, заключил договор {Номер} от имени возглавляемой им организации ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» с М.А. и получил оплату по нему. Условия заключенного договора Королев Е.А. исполнил частично, имуществом и деньгами в сумме 652 500 рублей (742500 руб.–90000 руб.), полученными от М.А. в период с {Дата} по {Дата} в качестве оплаты подрядных работ, распорядился по собственному усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил их, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 652 500 рублей.

В один из дней {Дата}Д.Н., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратилась в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес} границах земельного участка с кадастровым номером {Номер}. Работники ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях руководителя организации Королев Е.А., рассказали об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ей вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, Д.Н. согласилась заключить договор и согласовала порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 20 часов Д.Н. встретилась с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} В ходе данной встречи Королев Е.А. сообщил Д.Н. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что он намеревается добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, в указанных выше месте и время Д.Н. подписала договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а так же приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома, план работ (смета) и график платежей (приложение {Номер}, приложение {Номер}, приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). В ходе встречи с Д.Н.Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Д.Н., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательства Подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался потратить на личные нужды. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п.3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 950 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п.3.2 договора подряда на строительство {Адрес} заказчик оплачивает 300 000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1 в момент подписания сторонами договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика и 650 000 рублей заказчик оплачивает в срок до {Дата} в порядке и в соответствии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 09 часов до 20 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Д.Н., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем последней были выданы кассовые чеки и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 300 000 рублей.

{Дата} в период времени с 09 часов до 13 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Д.Н., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 27 100 рублей, о чем последней были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 27 100 рублей.

{Дата} в период времени с 09 часов до 14 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Д.Н., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 27 100 рублей, о чем последней были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 27 100 рублей.

Таким образом, всего в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата}Д.Н. внесла 354 200 рублей.

С целью сокрытия преступного характера своих действий, а также для поддержания имиджа ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и продолжения преступной деятельности от имени этой организации, Королев Е.А. решил выполнить часть работ по договору подряда {Номер} от {Дата} для Д.Н. С этой целью в период с {Дата}Королев Е.А. организовал копку траншей, устройство бетонного ленточного фундамента, устройство горизонтальной гидроизоляции на участке Д.Н. по адресу: {Адрес}. Стоимость данных работ, выполненных по договору подряда {Номер} от {Дата}, составила 136 756 рублей. Иных работ по договору подряда для Д.Н.Королев Е.А. выполнять не намеревался и не выполнил.

Реализуя свой преступный умысел, оставшиеся денежные средства в сумме 217 444 рублей (354 200 руб.–136 756 руб.), полученные от Д.Н. в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата}, Королев Е.А. потратил по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, заключил договор {Номер} от имени возглавляемой им организации ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» с Д.Н. и в период с {Дата} по {Дата} в офисе по адресу: {Адрес}, получил оплату по нему. Условия заключенного договора Королев Е.А. исполнил частично, деньгами в сумме 217 444 рублей, полученными от Д.Н. в качестве оплаты подрядных работ, распорядился по собственному усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил их, чем причинил последней материальный ущерб на сумму 217 444 рубля.

В один из дней {Дата}М.О., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратилась в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес} в границах земельного участка с кадастровым номером {Номер}. Работники ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях руководителя организации Королев Е.А., рассказали об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ей вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, М.О. согласилась заключить договор и согласовала порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов М.О. встретилась с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}. В ходе данной встречи Королев Е.А. сообщил М.О. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что последний намеревается добросовестно исполнить свои обязательства, в указанных выше месте и время М.О. подписала договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а также приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета), (приложение {Номер} и приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием М.О., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательства Подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался потратить на личные нужды. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязался выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в сроки до {Дата}. Согласно п. 3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 1 000 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п. 3.2 этого же договора заказчик оплачивает 120 000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1, в момент подписания сторонами Договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика, 880 000 рублей заказчик оплачивает в следующие сроки: 500 000 рублей заказчик оплачивает {Дата}; 380 000 рублей Заказчик оплачивает путем перечисления средств материнского капитала на расчетный счет Подрядчика.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 16 часов до 18 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» о адресу: {Адрес}, М.О., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 120 000 рублей, о чем последней были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 120 000 рублей.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, М.О., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем последней была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей.

Таким образом, всего в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата}М.О. внесла 620 000 рублей.

С целью сокрытия преступного характера своих действий, а также для поддержания имиджа ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и продолжения преступной деятельности от имени этой организации, Королев Е.А. решил часть работ по договору подряда {Номер} от {Дата} для М.О. выполнить. С этой целью в период с {Дата}Королев Е.А. организовал копку траншей и устройство бетонного ленточного фундамента на участке М.О. по адресу: {Адрес}. Стоимость данных работ, выполненных по договору подряда {Номер} от {Дата}, составила 89 880 рублей. Иных работ по договору подряда для М.О.Королев Е.А. выполнять не намеревался и не выполнил.

Реализуя свой преступный умысел, оставшиеся денежные средства в сумме 530 120 рублей (620 000 руб.–89 880 руб.), полученные от М.О. в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата}, Королев Е.А. потратил по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, заключил договор {Номер} от имени возглавляемой им организации ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» с М.О. и в период с {Дата} по {Дата} в офисе по адресу: {Адрес}, получил оплату по нему. Условия заключенного договора Королев Е.А. исполнил частично, деньгами в сумме 530 120 рублей, полученными от М.О. в качестве оплаты подрядных работ, распорядился по собственному усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил их, чем причинил последней материальный ущерб на сумму 530 120 рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств граждан, Королев Е.А., достоверно зная о намерении сотрудника ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Е.С. начать строительство жилого дома, желая обогатиться преступным путем, используя доверительные отношения с Е.С., {Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, убедил последнюю передать ему денежные средства в сумме 400 долларов США и 55 000 рублей, которые обещал зачесть в счет оплаты выполнения подрядных работ по строительству жилого дома для Е.С. При этом выполнять условия договора подряда для Е.С.Королев Е.А. не намеревался.

Е.С., ничего не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., на предложение последнего согласилась, после чего, находясь в указанных выше месте и время, передала Королев Е.А. 55 000 рублей и 400 долларов США (по курсу Центрального банка РФ на {Дата} - 31,2017 рублей за 1 доллар, то есть на сумму 12 480 рублей 68 копеек), а всего на общую сумму 67 480 рублей 68 копеек.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Королев Е.А., зная о намерении Е.С. заключить договор подряда на строительство дома, сообщил Е.С. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. После этого Королев Е.А., злоупотребляя доверием Е.С., организовал подписание договора подряда и приложений к нему: план-графика строительных работ по возведению жилого дома и плана работ (сметы) (приложение {Номер} и приложение {Номер}) на строительство {Адрес} от {Дата} между Е.С. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е., который не был осведомлен о намерении Королев Е.А. похитить денежные средства Е.С. Организуя подписание между Е.С. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» данного договора и приложений к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательств Подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался потратить на личные нужды.

По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по установке фундамента. Работы, предусмотренные договором, осуществляются Подрядчиком в сроки до {Дата}. Согласно п.3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 160 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п.3.2 договора подряда на строительство {Адрес} заказчик оплачивает 160 000 рублей путем внесения денежных средств в кассу подрядчика.

Исполняя условия договора, в период с {Дата} по {Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов в качестве окончательной оплаты договора {Номер} от {Дата}Е.С., находясь в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, передала последнему денежные средства в сумме 92 520 рублей.

Таким образом, всего в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата}Е.С. передала Королев Е.А. денежные средства в общей сумме 160 000 рублей 68 копеек, то есть выполнила свои обязательства по оплате договора в полном объеме.

С целью сокрытия преступного характера своих действий, а также для поддержания имиджа ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (с {Дата} переименовано в ООО «(Данные деперсонифицированы)») и продолжения преступной деятельности от имени указанной организации, Королев Е.А. решил часть работ по договору подряда {Номер} от {Дата} для Е.С. выполнить. Действуя в соответствии с преступным планом, Королев Е.А. в период с {Дата} организовал копку траншей, сборку и установку деревянных щитов на земельном участке Е.С. по адресу: {Адрес} в границах земельного участка с кадастровым номером {Номер}. Стоимость выполненных работ по договору подряда {Номер} от {Дата} составила 13 771 рубль. Иных работ по договору подряда для Е.С.Королев Е.А. выполнять не намеревался и не выполнил.

Реализуя свой преступный умысел, оставшиеся денежные средства в сумме 146 229 рублей 68 копеек (160 000 руб. 68 коп.–13771 руб.), полученные от Е.С. в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата}, Королев Е.А. потратил по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, организовал заключение договора {Номер} от имени возглавляемой им организации с Е.С. и в период с {Дата} по {Дата} в офисе по адресу: {Адрес} получил оплату по нему. Условия заключенного договора Королев Е.А. исполнил частично, деньгами в сумме 146 229 рублей 68 копеек, полученными от Е.С. в качестве оплаты подрядных работ, распорядился по собственному усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил их, чем причинил последней материальный ущерб на сумму 146 229 рублей 68 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью облегчения достижения преступной цели в {Дата}Королев Е.А. решил привлечь к совершению хищения денежных средств клиентов ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» своего знакомого Ш.Е. Осуществляя задуманное, Королев Е.А. рассказал Ш.Е., что совершает хищения денежных средств и имущества граждан путем их обмана под предлогом заключения договоров подряда на строительство малоэтажных жилых домов, после чего предложил Ш.Е. принять участие в преступной деятельности для получения доли похищенного. Желая обогатиться преступным путем, Ш.Е. согласился принять участие в совершении хищений денежных средств и имущества граждан путем их обмана.

Для реализации совместного преступного плана Королев Е.А. и Ш.Е. решили продолжать действовать от имени ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в офисе, расположенном по адресу: {Адрес}, в штат которого Королев Е.А. были набраны офисные работники. Наличие офиса и сотрудников в нем Королев Е.А. и Ш.Е. решили использовать для создания внешней видимости успешной добросовестной организации. Для облегчения достижения преступной цели Королев Е.А. и Ш.Е. распределили роли и решили организовать свою противоправную деятельность по следующей схеме. Королев Е.А., как руководитель ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», поддерживая имидж успешной и надежной организации, должен был привлекать клиентов для заключения договоров подряда на строительство жилых домов, при заключении договоров убедить их внести максимально возможную предоплату, а после заключения договоров и получения по ним денег от клиентов разделить со Ш.Е. похищенные деньги. Ш.Е. должен был представляться прорабом на строительных объектах и создавать видимость ведения строительных работ, привлекая субподрядчиков, закупая строительные материалы, выполняя часть подрядных работ. Одновременно с этим Ш.Е. должен был всячески затягивать сроки начала и ведения строительных работ, сообщая клиентам недостоверную информацию о причинах задержек и несоблюдения графика строительства. Своими действиями Ш.Е. должен был добиваться максимально возможной отсрочки начала претензионной работы со стороны обманутых клиентов. Кроме этого, созданием видимости ведения строительных работ Ш.Е. должен был обеспечивать возможность поддержания имиджа добросовестной организации, что позволило бы привлекать новых клиентов и, соответственно, обеспечивало бы возможность совершения хищений денежных средств большего числа граждан. Помимо этого, Ш.Е. должен был работать с клиентами ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» как руководитель организации в отсутствие Королев Е.А. По преступному плану, разработанному Королев Е.А. и Ш.Е., деньги, получаемые от клиентов ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по договорам подряда на строительство жилых домов, Королев Е.А. должны были изыматься из кассы организации по мере их поступления. Часть этих денег Королев Е.А. и Ш.Е. планировали направлять на содержание офиса и оплату работы набранному штату сотрудников, что было необходимо для продолжения привлечения клиентов, часть этих денег они намеревались направлять на организацию частичного исполнения обязательств по договорам подряда перед клиентами ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», остальные деньги Королев Е.А. и Ш.Е. договорились делить между собой.

Понимая, что, не исполняя обязательств перед клиентами, организация долго работать не сможет, Королев Е.А. и Ш.Е. было принято решение заключать договоры подряда на строительство домов на привлекательных для клиентов и заведомо невыгодных для ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» условиях. Цены на стройматериалы и стоимость выполнения работ по их плану должны были занижаться по сравнению с рыночными ценами. Условия договоров подряда на строительство домов Королев Е.А. и Ш.Е. выполнять не намеревались, расходы на исполнение обязательств Подрядчика нести не планировали. Снижением цен на свои услуги Королев Е.А. и Ш.Е. намеревались добиться обращения в их организацию максимального количества клиентов в кратчайшие сроки. Согласно преступному плану Королев Е.А. и Ш.Е. лишь незначительную часть денежных средств, получаемых от клиентов, они должны были выделять на исполнение обязательств перед заказчиками подрядных работ.

В один из дней в период с {Дата} по {Дата}Д.А., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратилась в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на ее участке, расположенном по адресу: {Адрес}. Работники ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., рассказали об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ей вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, Д.А. согласилась заключить договор и согласовала порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов Д.А. встретилась с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}. В ходе данной встречи Королев Е.А. сообщил Д.А. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что он намеревается добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, в указанный период времени Д.А. подписала договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А. и приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета) (приложение {Номер} и приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Д.А., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательства Подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался поделить со Ш.Е. и потратить на личные нужды. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 Договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 800 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п.3.2 Договора заказчик оплачивает 250 000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1 в момент подписания сторонами договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика и 550 000 рублей оплачивает в следующие сроки: 100 000 рублей оплачивает после возведения дома по периметру; 408 000 рублей Заказчик оплачивает путем перевода средств материнского капитала на расчетный счет Подрядчика (ООО МО «(Данные деперсонифицированы)») после сдачи объекта; 42 000 рублей Заказчик оплачивает в срок с {Дата} до {Дата}.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 10 часов до 11 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Д.А., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., доверяя им, внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 250 000 рублей, о чем последней были выданы кассовые чеки и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

В соответствии с преступным планом и распределением ролей Королев Е.А. и Ш.Е. видимость исполнения обязательств Подрядчика перед Д.А. должен был создать Ш.Е. Действуя в соответствии с отведенной ему в преступлении ролью, Ш.Е. в период с {Дата} организовал копку траншеи, устройство фундамента, устройство горизонтальной гидроизоляции, рубку стен из брусьев под малоэтажный жилой дом на участке Д.А. по адресу: {Адрес}. Стоимость работ, выполненных ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по договору подряда {Номер} от {Дата}, составила 136 329 рублей. Иных работ по договору подряда для Д.А.Королев Е.А. и Ш.Е. выполнять не намеревались и не выполнили.

Желая как можно дольше избежать начала претензионной работы со стороны Д.А., во избежание возможных санкций от судебных и правоохранительных органов, действуя согласно разработанному плану и распределению ролей в преступлении, Ш.Е. по согласованию с Королев Е.А. с {Дата} под различными надуманными предлогами обосновывал причины задержки начала строительства, а в {Дата} убедил Д.А. в необходимости перезаключить договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ним как с директором ООО «(Данные деперсонифицированы)». При этом Ш.Е. умолчал о том, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» - новое название ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», то есть одно и то же юридическое лицо.

Доверяя Ш.Е., не догадываясь о преступном характере его действий, {Дата} период с 15 часов до 18 часов, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Д.А. заключила договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е. Реализуя свой преступный план, {Дата} в ходе встречи с Д.А.Ш.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, также подписал договор. По условиям договора обязательства ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» как Подрядчика по договору {Номер} от {Дата} перешли к ООО «(Данные деперсонифицированы)». После заключения указанного договора ООО «(Данные деперсонифицированы)» никаких работ для Д.А. не выполнило, условия договора подряда не исполнило.

Реализуя свой преступный умысел, денежные средства Д.А. в сумме 113 671 рубль (250 000 рублей-136 329 рублей), полученные в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата}, Королев Е.А. и Ш.Е. потратили по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А. и Ш.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, под предлогом получения оплаты по договору {Номер}, заключенного Королев Е.А. от имени возглавляемой им организации ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» с Д.А., в период с {Дата} по {Дата} в офисе по адресу: {Адрес}, завладели денежными средствами последней. Условия заключенного договора Королев Е.А. и Ш.Е. исполнили частично, деньгами в сумме 113 671 рубль, полученными от Д.А. в качестве оплаты подрядных работ, распорядились по собственному усмотрению, в том числе потратили на личные нужды, то есть похитили их, чем причинили Д.А. материальный ущерб на сумму 113 671 рубль.

В один из дней в период с {Дата} по {Дата}Н.С., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратился в офис ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес} в границах земельного участка с кадастровым номером {Номер}. Работники ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях руководителя организации Королев Е.А., рассказали об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ему вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, Н.С. согласился заключить договор и согласовал порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов Н.С. встретился с Королев Е.А. в офисе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}. В ходе данной встречи Королев Е.А. решил самостоятельно, не привлекая Ш.Е. и не сообщая ему о своем преступном намерении, похитить по ранее разработанной преступной схеме денежные средства Н.С. Реализуя задуманное, Королев Е.А. сообщил Н.С. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что он намеревается добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, в указанный период времени Н.С. подписал договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а так же приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета), (приложение {Номер} и приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Н.С., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательства Подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался потратить на личные нужды. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязался выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 1 000 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 12 часов до 13 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Н.С., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, внес в кассу ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем последнему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

Реализуя свой преступный умысел, полученные от Н.С. в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата} денежные средства в сумме 1 000 000 рублей Королев Е.А. потратил по своему усмотрению, в том числе на личные нужды, к выполнению работ по договору подряда {Номер} от {Дата} для Н.С. не приступил.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, заключил договор {Номер} от имени возглавляемой им организации ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» с Н.С. и {Дата} в офисе по адресу: {Адрес}, получил оплату по нему. Условия заключенного договора Королев Е.А. не исполнил, деньгами в сумме 1 000 000 рублей, полученными от Н.С. в качестве оплаты подрядных работ, распорядился по собственному усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил их, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

В один из дней первой половины октября 2012 года У.П., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратился в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на его участке, расположенном по адресу: {Адрес}. Работники ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., а также сам Королев Е.А., рассказали У.П. об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ему вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, У.П. согласился заключить договор и согласовал порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов У.П. встретился с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}. В ходе данной встречи Королев Е.А. сообщил У.П. заведомо ложные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и намеревается исполнять обязательства Подрядчика в случае заключения и оплаты договора подряда. Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., считая, что они намереваются добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, в указанный период времени У.П. подписал договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., который, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием У.П., также подписал данный договор. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательств Подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался поделить со Ш.Е. и потратить на личные нужды. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик (ООО МО «(Данные деперсонифицированы)») обязался выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно условиям договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 985 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. В соответствии с условиями договора подряда на строительство {Адрес} заказчик оплачивает 450 000 рублей путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика и 535 000 рублей оплачивает по окончании работ в срок до {Дата}.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, У.П., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, внес в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 450 000 рублей, о чем последнему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру от {Дата}.

В соответствии с преступным планом и распределением ролей Королев Е.А. и Ш.Е., видимость выполнения обязательств Подрядчика перед У.П. должен был создать Ш.Е. Действуя в соответствии с отведенной ему в преступлении ролью, Ш.Е. представился У.П. новым директором ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и в период с октября 2012 года по декабрь 2012 года на денежные средства, предоставленные Королев Е.А., организовал копку траншеи вручную, устройство ленточного фундамента, устройство горизонтальной гидроизоляции на участке последнего по адресу: {Адрес}. Стоимость работ, выполненных ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по договору подряда {Номер} от {Дата}, составила 89 190 рублей. Иных работ для У.П.Королев Е.А. и Ш.Е. выполнять не намеревались и не выполнили.

Желая как можно дольше избежать начала претензионной работы со стороны У.П., во избежаник возможных санкций от судебных и правоохранительных органов, действуя согласно разработанному плану и распределению ролей в преступлении, в январе 2013 года Ш.Е., злоупотребляя оказанным ему доверием, убедил У.П. в необходимости перезаключить договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на новый договор подряда на строительство {Адрес} ним как с директором ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Доверяя Ш.Е., не догадываясь о преступном характере его действий, {Дата} в период с 09 часов до 18 часов в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, У.П. подписал договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е., который, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием У.П., также подписал данный договор. По сравнению с договором подряда {Номер} от {Дата}, договор подряда {Номер} от {Дата} был изменен только в части сроков выполнения работ. Согласно условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} работы, предусмотренные договором, осуществлялись подрядчиком в срок до {Дата}. При этом в кассе ООО «(Данные деперсонифицированы)» У.П. выдали новый кассовый чек на сумму 450 000 рублей, а также подписанную Ш.Е. квитанцию к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}, подтверждающую получение от У.П. денежных средств в сумме 450 000 рублей.

Условия договоров подряда на строительство жилого {Адрес} от {Дата} и {Номер} от {Дата}Королев Е.А. и Ш.Е. в дальнейшем выполнять не намеревались и не выполнили. При обращениях У.П. к Королев Е.А. и Ш.Е. последние, злоупотребляя его доверием, откладывали начало выполнения работ под различными надуманными предлогами.

По соглашению, достигнутому между Королев Е.А. и Ш.Е., дальнейшие преступные действия по хищению денежных средств У.П. должен был выполнять Ш.Е. самостоятельно.

В {Дата}Ш.Е., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств У.П., злоупотребляя доверием У.П., убедил последнего внести в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» очередной платеж по договору {Номер} от {Дата}, на что последний согласился. После чего, {Дата} в период времени с 08 часов до 20 часов в качестве оплаты договора в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} жена У.П. – У.Г., не подозревая о преступных намерениях Ш.Е. и доверяя ему, передала последнему за У.П. денежные средства в сумме 25 000 рублей, о чем ей был выдан кассовый чек и подписанная Ш.Е. квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 25 000 рублей.

Для придания видимости выполнения строительных работ по договору подряда Ш.Е. закупил партию белого кирпича стоимостью 4 000 рублей и доставил его на земельный участок У.П. Более никакого стройматериала Ш.Е. для У.П. не закупал, не привозил.

Продолжая реализовывать совместный с Королев Е.А. преступный план, направленный на хищение денежных средств, Ш.Е., в {Дата}, пользуясь тем, что У.П. доверяет ему, убедил последнего заключить новый договор подряда на строительство дома с ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)», директором которого он являлся.

В период с 09 часов до 18 часов {Дата}У.П., продолжая доверять Ш.Е., в офисе ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, подписал новый договор подряда {Номер} от {Дата} с ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е. с приложением {Номер} - планом работ (сметой). Ш.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием У.П., также подписал данный договор и приложение к нему. По сравнению с договором подряда {Номер} от {Дата} и договором подряда {Номер} от {Дата} договор подряда {Номер} от {Дата} был изменен только в части сроков выполнения работ. Согласно условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} работы, предусмотренные настоящим договором, осуществлялись подрядчиком в срок до {Дата}. Условия данного договора подряда Ш.Е. в дальнейшем выполнять также не намеревался.

{Дата} в период времени с 08 часов до 20 часов У.П. в качестве оплаты договора подряда {Номер} от {Дата} в офисе ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес} продолжая доверять Ш.Е., внес в кассу ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 103 000 рублей, о чем ему была выдана подписанная Ш.Е. квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 103 000 рублей.

Таким образом, всего в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» в качестве оплаты договоров {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата} и {Номер} от {Дата}У.П. внес 578 000 рублей, а подрядных работ по этим договорам Королев Е.А. и Ш.Е. выполнили для него на сумму 93 190 рублей (89 190 руб.+4 000 руб.).

Реализуя свой преступный умысел, денежные средства У.П. в сумме 484 810 рублей (578 000 рублей–93 190 рублей), полученные в качестве оплаты по договорам подряда {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата} и {Номер} от {Дата}, Королев Е.А. и Ш.Е. потратили по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А. и Ш.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, под предлогом получения от заказчика У.П. оплаты договоров {Номер} от {Дата}, заключенного Королев Е.А., {Номер} от {Дата} и {Номер} от {Дата}, заключенных Ш.Е. от имени возглавляемых ими организаций ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)», в период с {Дата} по {Дата} в офисах по адресам: {Адрес}, и {Адрес}, завладели денежными средствами последнего. Условия заключенных договоров Королев Е.А. и Ш.Е. исполнили частично, деньгами в сумме 484 810 рублей, полученными от У.П. в качестве оплаты подрядных работ, распорядились по собственному усмотрению, в том числе потратили на личные нужды, то есть похитили их, чем причинили У.П. материальный ущерб на сумму 484 810 рублей.

В один из дней в период с {Дата} по {Дата} в период с 09 часов до 18 часов Т.В., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратился в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на его участке, расположенном по адресу: {Адрес} Работники ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., а также сам Королев Е.А., рассказали Т.В. об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ему вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, Т.В. согласился заключить договор и согласовал порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов Т.В. встретился с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}. В ходе данной встречи Королев Е.А. сообщил Т.В. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» намеревается добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, в указанный период времени Т.В. подписал договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а так же приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета) (приложение {Номер} и приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Т.В., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательства подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался поделить со Ш.Е. и потратить на личные нужды. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}, Согласно п. 3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 1 560 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно пунктам 3.3-3.7 договора подряда на строительство {Адрес} заказчик оплачивает 400 000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1 в момент подписания сторонами договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика; 400 000 рублей заказчик оплачивает в момент готовности и сдачи фундамента, подъема коробки дома, бани и галереи; 200 000 рублей заказчик оплачивает после закрытия дома по периметру; 300 000 рублей заказчик оплачивает после выполнения внутренних работ по отделке стен, потолка, пола; 260 000 рублей заказчик оплачивает по окончании работ в момент приема-сдачи объекта в срок до {Дата}.

{Дата} в период времени с 10 часов до 15 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Т.В., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., внес в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чем последнему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

{Дата} в период с 12 часов до 14 часов 00 минут в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, супруга Т.В. – Т.И. внесла по договору подряда {Номер} от {Дата} в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 300 000 рублей за Т.В., о чем последней были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

{Дата} в период с 12 часов до 13 часов супруга Т.В. – Т.И. в офисе по адресу: {Адрес}, передала Королев Е.А. для внесения в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по договору подряда {Номер} от {Дата} денежные средства в сумме 50 000 рублей за Т.В., о чем последней были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

В соответствии с преступным планом Королев Е.А. и Ш.Е. и распределением их ролей, видимость выполнения обязательств Подрядчика перед Т.В. должен был исполнять Ш.Е. Действуя в соответствии с отведенной ему в преступлении ролью, Ш.Е. представился Т.В. прорабом ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и в период с октября 2012 года по февраль 2013 года организовал копку траншей вручную, устройство бетонного ленточного фундамента, устройство горизонтальной гидроизоляции, рубку стен из брусьев, укладку балок перекрытия, бурение скважины на воду с устройством кессона на земельном участке последнего по адресу: {Адрес}. Стоимость работ, выполненных ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по договору подряда {Номер} от {Дата}, составила 423 443 рубля. Иных работ по договору подряда для Т.В.Королев Е.А. и Ш.Е. выполнять не намеревались и не выполнили. При обращениях Т.В., злоупотребляя его доверием, Королев Е.А. и Ш.Е. сроки выполнения работ откладывали под различными предлогами, обманывая его.

Таким образом, всего в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата}Т.В. внес 750 000 рублей, а подрядных работ по этому договору Королев Е.А. и Ш.Е. выполнили для него на сумму 423 443 рубля.

Реализуя свой преступный умысел, денежные средства Т.В. в сумме 326 557 рублей (750 000 руб.–423 443 руб.), полученные в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата}, Королев Е.А. и Ш.Е. потратили по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А. и Ш.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, под предлогом получения оплаты договора {Номер}, заключенного Королев Е.А. с Т.В. от имени возглавляемой им организации ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», в период с {Дата} по {Дата} в офисах по адресам: {Адрес}, и {Адрес}, завладели денежными средствами последнего. Условия заключенного договора подряда Королев Е.А. и Ш.Е. исполнили частично, деньгами Т.В. в сумме 326 557 рублей, полученными в качестве оплаты подрядных работ, распорядились по собственному усмотрению, в том числе потратили на личные нужды, то есть похитили их, чем причинили Т.В. материальный ущерб на сумму 326 557 рублей.

В один из дней в период с {Дата}Е.В., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратился в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}. Работники ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях руководителя организации Королев Е.А., а также сам Королев Е.А. рассказали Е.В. об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ему вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, Е.В. согласился заключить договор и согласовал порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов Е.В. встретился с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}. В ходе данной встречи Королев Е.А. решил самостоятельно, не привлекая Ш.Е. и не сообщая ему о своем преступном намерении, похитить по ранее разработанной преступной схеме денежные средства Е.В. Реализуя задуманное, Королев Е.А. сообщил Е.В. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что он намеревается добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, в указанный период времени Е.В. подписал договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а также приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета) (приложение {Номер} и приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Е.В., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательства Подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался потратить на личные нужды. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 Договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 1 000 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п. 3.2 Договора Заказчик оплачивает 500 000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1, в момент подписания сторонами договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика и 500 000 рублей Заказчик оплачивает по окончании строительства объекта. По соглашению сторон в стоимость работ по Договору вошла стоимость земельного участка, составляющая 90 000 рублей, приобретаемого Е.В. по предварительному договору купли-продажи {Номер} от {Дата}.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 10 часов до 11 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Е.В., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, внес в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 500 000 рублей, из которых 410 000 рублей являлись оплатой подрядных работ по договору {Номер} от {Дата}, а 90 000 рублей являлись оплатой стоимости земельного участка по договору {Номер} от {Дата}, о чем последнему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

Реализуя задуманное, в период с {Дата}Королев Е.А. организовал выполнение работ по копке траншеи и установке опалубки на участке Е.В. по адресу: {Адрес}. Однако, начатые работы Королев Е.А. не профинансировал, в связи с чем работы закончены не были. Вырытые траншеи и опалубка на земельном участке Е.В. обрушились. Более никаких строительных работ Королев Е.А. выполнять для Е.В. по договору подряда {Номер} от {Дата} не намеревался и не выполнил.

Реализуя свой преступный умысел, полученные от Е.В. в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата} денежные средства в сумме 410 000 рублей Королев Е.А. потратил по своему усмотрению, в том числе на личные нужды, работы по договору подряда {Номер} от {Дата} для Е.В. фактически не выполнил.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, заключил договор подряда на строительство {Адрес} от имени возглавляемой им организации ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» с Е.В. и {Дата} в офисе по адресу: {Адрес}, получил оплату по нему. Условия заключенного договора Королев Е.А. не исполнил, деньгами в сумме 410 000 рублей, полученными от Е.В. в качестве оплаты подрядных работ, распорядился по собственному усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил их, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 410 000 рублей.

В один из дней {Дата}Б.О., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратилась в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес} в границах земельного участка с кадастровым номером {Номер}. Работники ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях руководителя организации Королев Е.А., а также сам Королев Е.А., рассказали ей об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ей вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, Б.О. согласилась заключить договор подряда и согласовала порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов Б.О. встретилась с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}. В ходе данной встречи Королев Е.А. решил самостоятельно, не привлекая Ш.Е. и не сообщая ему о своем преступном намерении, похитить по ранее разработанной преступной схеме денежные средства Б.О. Реализуя задуманное, Королев Е.А. сообщил Б.О. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что он намеревается добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, в указанный период времени Б.О. подписала договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а так же приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета) (приложение {Номер} и приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Б.О., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательства Подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался потратить на личные нужды. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязался выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 1 000 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п. 3.2 договора подряда на строительство {Адрес} заказчик оплачивает 1 000 000 рублей {Дата} путем внесения денег в кассу Подрядчика.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 15 часов до 18 часов в качестве оплаты договора подряда {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Б.О., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем последней были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

Реализуя свой преступный умысел, полученные от Б.О. в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата} денежные средства в сумме 1 000 000 рублей Королев Е.А. потратил по своему усмотрению, в том числе на личные нужды, к выполнению работ по договору подряда {Номер} от {Дата} для Б.О. не приступил.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, заключил договор {Номер} от имени возглавляемой им организации ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» с Б.О. и {Дата} в офисе по адресу: {Адрес}, получил оплату по нему. Условия заключенного договора Королев Е.А. не исполнил, деньгами в сумме 1 000 000 рублей, полученными от Б.О. в качестве оплаты подрядных работ, распорядился по собственному усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил их, чем причинил последней материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

{Дата} в период с 09 часов до 18 часов в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Королев Е.А. обратился к П.А., занимающемуся оптовой торговлей пиломатериалов, с предложением осуществить поставку пиломатериалов в адрес ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». П.А., зная, что ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» занимается строительством жилых домов, предложил Королев Е.А. в счет оплаты пиломатериалов выполнить для него подрядные работы по возведению фундамента под индивидуальный жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес} в границах земельного участка с кадастровым номером {Номер}. Узнав, что П.А. готов осуществить поставку пиломатериала за оказание услуг по выполнению подрядных работ, Королев Е.А. решил самостоятельно, не привлекая Ш.Е. и не сообщая ему о своем преступном намерении, похитить по ранее разработанной преступной схеме пиломатериал П.А., то есть заключить договор подряда от имени возглавляемой организации, получить по нему пиломатериал от П.А., а обязательства по договору не выполнять. После этого Королев Е.А. сообщил П.А. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что он намеревается добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, в указанный период времени П.А. подписал договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а так же приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета) (приложение {Номер} и приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием П.А., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательств Подрядчика по договору, пиломатериал, полученный в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался потратить по своему усмотрению. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязался выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по возведению фундамента в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 129 500 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п. 3.2 договора подряда на строительство {Адрес} подрядчик принимает к оплате за объект пиломатериал общей стоимостью 129 500 рублей.

Исполняя условия договора, {Дата} в период с 09 часов до 18 часов в качестве оплаты договора подряда {Номер} от {Дата}, находясь по адресу: {Адрес}, П.А., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, осуществил отгрузку бруса и досок в количестве 20 кубических метров на общую сумму 130 000 рублей.

Пиломатериал, поставленный П.А.{Дата} общей стоимостью 130 000 рублей, из которых пиломатериал стоимостью 129 500 рублей являлись оплатой по договору подряда {Номер} от {Дата}, Королев Е.А. использовал по собственному усмотрению, в том числе на личные нужды. Несмотря на то, что П.А. своевременно исполнил обязательства по оплате подрядных работ ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», своих обязательств по договору {Номер} от {Дата}Королев Е.А. не выполнил, полученный от П.А. пиломатериал последнему не вернул, использовал его по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условий договорных обязательств, находясь в офисе по адресу: {Адрес}, заключил договор {Номер} от имени возглавляемой им организации ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» с П.А. и {Дата} получил оплату по нему. Условия заключенного договора Королев Е.А. не исполнил, пиломатериалом П.А. стоимостью 129 500 рублей, полученным в качестве оплаты подрядных работ, распорядился по собственному усмотрению, в том числе потратил на личные нужды, то есть похитил его, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 129 500 рублей.

В один из дней в период с {Дата} по {Дата}Л.Е., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратился в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес} в границах земельного участка с кадастровым номером {Номер}. Работники ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., рассказали об условиях заключения договора подряда на строительство дома, предлагаемых ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ему вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, Л.Е. согласился заключить договор и согласовал порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 14 часов Л.Е. встретился с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}. В ходе данной встречи Королев Е.А. сообщил Л.Е. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. Не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что он намеревается добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, в указанный период времени Л.Е. подписал договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а так же приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета) (приложение {Номер} и приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Л.Е., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательства подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался поделить со Ш.Е. и потратить на личные нужды. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 1 000 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п. 3.2 договора подряда на строительство {Адрес} заказчик оплачивает 1 000 000 рублей в момент подписания договора путем внесения денег в кассу Подрядчика.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 13 часов до 14 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Л.Е., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и доверяя ему, внес в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем последнему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, полученные от Л.Е., Королев Е.А. по согласованию со Ш.Е. потратили по собственному усмотрению, в том числе на личные нужды. С целью сокрытия противоправности своих действий Королев Е.А. сообщил Л.Е., что подрядные работы по строительству дома по договору {Номер} от {Дата} будет организовывать и выполнять Ш.Е. Действуя в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя отведенную ему роль, Ш.Е. в период с {Дата}, злоупотребляя доверием Л.Е., сроки выполнения работ откладывал под различными надуманными предлогами. Обязательства по договору подряда на строительство жилого {Адрес} от {Дата}Королев Е.А. и Ш.Е. выполнять не намеревались и не выполнили.

Таким образом, Королев Е.А. и Ш.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, под предлогом получения оплаты по договору {Номер}, заключенному Королев Е.А. от имени возглавляемой им организации ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» с Л.Е., {Дата} в офисе по адресу: {Адрес}, завладели денежными средствами последнего. Условия заключенного договора Королев Е.А. и Ш.Е. не исполнили, деньгами в сумме 1 000 000 рублей, полученными от Л.Е. в качестве оплаты подрядных работ, распорядились по собственному усмотрению, в том числе потратили на личные нужды, то есть похитили их, чем причинили Л.Е. материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

В один из дней в период с {Дата} по {Дата}Ч.М., как представитель своего сына Ш.В., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратилась в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома для Ш.В. на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}. Работники ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., рассказали Ч.М. об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». После этого Ч.М. передала информацию, полученную от работников ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», своему сыну Ш.В., который, не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, решил заключить договор подряда и через свою мать Ч.М. согласовал с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов Ч.М. по просьбе своего сына Ш.В. встретилась с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, где получила на руки договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, в котором были отражены все необходимые существенные условия. В ходе данной встречи Королев Е.А. сообщил Ч.М. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. В этот же день, после ознакомления с содержанием договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А., считая, что он намеревается добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, Ш.В. подписал договор, а также приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома, план работ (смета), график платежей (приложения {Номер}, {Номер} и {Номер} к договору подряда на строительство дома). Подписанный договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}Ч.М. по просьбе Ш.В. доставила в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, где Королев Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Ш.В., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая данный договор и приложения к нему, Королев Е.А. не намеревался исполнять обязательства подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. намеревался поделить со Ш.Е. и потратить на личные нужды. По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 Договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 720 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п. 3.2 Договора заказчик оплачивает 100 000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1, в момент подписания сторонами договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика; 200 000 рублей заказчик оплачивает в период с 15 по {Дата}; 200 000 рублей заказчик оплачивает в период с 15 по {Дата}; 220 000 рублей заказчик оплачивает согласно приложению {Номер} к Договору, то есть в срок до {Дата}.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 16 часов до 17 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Ч.М. по просьбе Ш.В., не подозревающего о преступных намерениях Королев Е.А., внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства, принадлежащие Ш.В., в сумме 100 000 рублей, о чем последней были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

{Дата} в период времени с 10 часов до 12 часов Ш.В. лично внес в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» принадлежащие ему денежные средства в сумме 185 000 рублей, о чем последнему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

С целью сокрытия противоправности своих действий Королев Е.А. сообщил Ш.В., что подрядные работы по строительству дома по договору {Номер} от {Дата} будет организовывать и выполнять Ш.Е. Действуя в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя отведенную ему роль, Ш.Е. в течение нескольких последующих месяцев, злоупотребляя доверием Ш.В., сроки выполнения работ откладывал под различными надуманными предлогами, так как обязательства по договору подряда на строительство жилого {Адрес} от {Дата}Королев Е.А. и Ш.Е. выполнять не намеревались.

Действуя в соответствии с заранее разработанным преступным планом и распределением ролей, злоупотребляя доверием Ш.В., с целью избежания возможных санкций со стороны судебных и правоохранительных органов, Ш.Е. в {Дата} убедил Ш.В. в необходимости заключить дополнительное соглашение к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, согласно п. 3 которого срок выполнения работ по строительству, указанный в п. 2.1 договора подряда {Номер} от {Дата}, в соответствии с предусмотренным сторонами планом-графиком строительных работ определен не позднее {Дата}.

{Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Ч.М. получила дополнительное соглашение от {Дата} к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}. Данное соглашение она передала Ш.В., который, доверяя Королев Е.А. и Ш.Е., не догадываясь о преступном характере их действий, подписал его.

В соответствии с преступным планом и распределением ролей Королев Е.А. и Ш.Е., видимость выполнения обязательств Подрядчика перед Ш.В. должен был создать Ш.Е. Действуя в соответствии с отведенной ему в преступлении ролью, Ш.Е. представился Ш.В. исполняющим обязанности директора ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и в период с {Дата} организовал разработку грунта, устройство деревянной опалубки, установку арматуры на земельном участке Ш.В. Стоимость работ, выполненных ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по договору подряда {Номер} от {Дата}, составила 15 459 рублей. Иных работ для Ш.В., Королев Е.А. и Ш.Е. выполнять не намеревались и не выполнили.

Продолжая поддерживать имидж добросовестного подрядчика, выполняя отведенную ему роль в хищении денежных средств Ш.В., {Дата}Ш.Е. направил в адрес Ш.В. собственноручно подписанные уведомление об изменении наименования ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на ООО «(Данные деперсонифицированы)» и экземпляр дополнительного соглашения к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, которым заверял, что смена названия ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на ООО «(Данные деперсонифицированы)» не влияет на исполнение Сторонами своих обязательств по вышеуказанному договору.

Продолжая действовать в соответствии с преступным планом, разработанным совместно с Королев Е.А., в один из дней {Дата}Ш.Е. предложил Ш.В. продолжить финансирование строительства жилого дома по договору подряда {Номер} от {Дата} путем внесения денежных средств в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Доверяя Королев Е.А. и Ш.Е., {Дата} в период времени с 08 часов до 20 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Ш.В., не подозревая о преступных намерениях Ш.Е., внес в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 20 000 рублей, о чем последнему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

Таким образом, всего в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата}Ш.В. внес 305 000 рублей, а подрядных работ по этому договору Королев Е.А. и Ш.Е. выполнили для него на сумму 15 459 рублей.

Реализуя свой преступный умысел, денежные средства Ш.В. в сумме 289 541 рубль (305 000 руб.-15 459 руб.), полученные в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата}, Королев Е.А. и Ш.Е. потратили по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А. и Ш.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условий договорных обязательств, под предлогом получения оплаты по договору {Номер}, заключенному {Дата}Королев Е.А. от имени возглавляемой им организации ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» со Ш.В. в период с {Дата} в офисах по адресам: {Адрес} и {Адрес} завладели денежными средствами последнего. Условия заключенного договора Королев Е.А. и Ш.Е. исполнили частично, деньгами в сумме 289 541 рубль, полученными от Ш.В. в качестве оплаты подрядных работ, распорядились по собственному усмотрению, в том числе потратили на личные нужды, то есть похитили их, чем причинили Ш.В. материальный ущерб на сумму 289 541 рубль.

В один из дней в период времени с {Дата} до {Дата}Г.Е., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, обратился в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес}. Работники ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., рассказали об условиях заключения договора подряда на строительство дома, предлагаемых ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ему вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, Г.Е. согласился заключить договор и согласовал порядок его оплаты.

В период времени с 09 часов до 12 часов {Дата}Г.Е., находясь в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, не догадываясь об истинных намерениях руководителей ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. и Ш.Е., считая, что они намереваются добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, подписал договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а так же приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета) (приложение {Номер} и приложение {Номер} к договору подряда на строительство дома). Во время визита Г.Е. в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» {Дата}Ш.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием Г.Е., также подписал данный договор от имени Королев Е.А. и приложения к нему. Подписывая Договор {Номер} от {Дата} и приложения к нему, Ш.Е. действовал в соответствии с заранее разработанным с Королев Е.А. преступным планом и не намеревался исполнять обязательства подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. и Ш.Е. намеревались поделить и потратить на личные нужды.

По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенного между Г.Е. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 Договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 570 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п. 3.2 Договора заказчик оплачивает 170 000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1, в момент подписания сторонами договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика и 400 000 рублей оплачивает {Дата}.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 10 часов до 11 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Г.Е., не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., доверяя им, внес в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 170 000 рублей, о чем последнему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

В соответствии с преступным планом Королев Е.А. и Ш.Е. и распределением их ролей, видимость выполнения обязательств Подрядчика перед Г.Е. должен был создать Ш.Е. Действуя в соответствии с отведенной ему в преступлении ролью, Ш.Е. в период с {Дата} по {Дата} организовал разработку грунта вручную, устройство деревянной опалубки, устройство скважины на земельном участке Г.Е. по адресу: г. {Адрес}. Стоимость работ, выполненных ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по договору подряда {Номер} от {Дата}, составила 34 913 рублей. В ходе выполнения данных работ Ш.Е., реализовывая преступный умысел, сообщил Г.Е. заведомо ложные сведения о том, что имеет необходимые ресурсы и намеревается исполнять обязательства Подрядчика в случае, если Г.Е. продолжит оплачивать договор подряда {Номер} от {Дата}. В действительности никаких работ, кроме перечисленных выше, для Г.Е., Королев Е.А. и Ш.Е. выполнять не намеревались и не выполнили.

Доверяя Королев Е.А. и Ш.Е., не догадываясь о преступном характере их действий, {Дата} в период времени с 09 часов до 11 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Г.Е. внес в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чем последнему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер}.

Таким образом, всего в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата}Г.Е. внес 570 000 рублей, а подрядных работ по этому договору Королев Е.А. и Ш.Е. выполнили для него на сумму 34 913 рублей.

Реализуя свой преступный умысел, денежные средства Г.Е. в сумме 535 087 рублей (570 000 руб.-34 913 руб.), полученные в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата}, Королев Е.А. и Ш.Е. потратили по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А. и Ш.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, под предлогом получения оплаты по договору {Номер}, заключенному {Дата} от имени ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» с Г.Е., в период с {Дата} по {Дата} в офисе по адресу: {Адрес}, завладели денежными средствами последнего. Условия заключенного договора Королев Е.А. и Ш.Е. исполнили частично, деньгами в сумме 535 087 рублей, полученными от Г.Е. в качестве оплаты подрядных работ, распорядились по собственному усмотрению, в том числе потратили на личные нужды, то есть похитили их, чем причинили Г.Е. материальный ущерб на сумму 535 087 рублей.

В один из дней в период с {Дата} до {Дата}К.В., не подозревая о том, что информация о деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» недостоверная, созвонилась по телефону с одним из работников ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по адресу: {Адрес}, с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на участке, расположенном по адресу: {Адрес} в границах земельного участка с кадастровым номером {Номер}. Работник ООО «(Данные деперсонифицированы)», не догадываясь об истинных намерениях Королев Е.А. и Ш.Е., рассказал об условиях заключения договоров подряда на строительство домов, предлагаемых ООО «(Данные деперсонифицированы)». Ознакомившись с предложенными ей вариантами выполнения подрядных работ по строительству дома, К.В. согласилась заключить договор и согласовала порядок его оплаты.

{Дата} в период времени с 09 часов до 12 часов К.В., не догадываясь об истинных намерениях Ш.Е. и Королев Е.А., находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, внесла в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 265 000 рублей в качестве оплаты подрядных работ по строительству дома до заключения договора, при условии, что он будет подписан позже, о чем последней были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов К.В. встретилась с директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ш.Е. в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}. В ходе данной встречи Ш.Е. сообщил К.В. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору. Не догадываясь об истинных намерениях Ш.Е. и Королев Е.А., считая, что они намереваются добросовестно исполнить обязательства по договору подряда, в указанный период времени К.В. подписала договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Ш.Е., а также приложения к нему: план-график строительных работ по возведению жилого дома и план работ (смета), (приложение {Номер} и {Номер} к договору подряда на строительство дома). Ш.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием К.В., также подписал данный договор и приложения к нему. Подписывая Договор {Номер} от {Дата} и приложения к нему, Ш.Е. действовал в соответствии с заранее разработанным с Королев Е.А. преступным планом и не намеревался исполнять обязательства подрядчика по договору. Деньги, полученные в качестве оплаты договора, Королев Е.А. и Ш.Е. намеревались поделить и потратить на личные нужды.

По условиям договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 Договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 1 030 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п. 3.2 Договора Заказчик оплачивает 265 000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1, в момент подписания сторонами Договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика и 765 000 рублей оплачивает в следующие сроки: 500 000 рублей оплачивает в срок до {Дата}; 265 000 рублей Заказчик оплачивает после укладки кровли.

В конце {Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов Королев Е.А., выполняя свою роль в реализации преступного плана по хищению денег К.В., находясь в квартире последней по адресу: {Адрес}, в ходе устной беседы убедил К.В. продолжить финансирование по договору подряда {Номер} от {Дата} и внести в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» 350 000 рублей, на что последняя согласилась.

Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 12 часов до 13 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата}, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, К.В., не подозревая о преступных намерениях Ш.Е. и Королев Е.А., доверяя им, внесла в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 350 000 рублей, о чем последней были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.

В соответствии с преступным планом и распределением ролей Королев Е.А. и Ш.Е. видимость выполнения обязательств Подрядчика перед К.В. должен был создать Ш.Е. Действуя в соответствии с отведенной ему в преступлении ролью, Ш.Е. в период времени с {Дата} организовал устройство опор из винтовых свай на земельном участке К.В. по адресу: {Адрес}. Стоимость работ, выполненных ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору подряда {Номер} от {Дата}, составила 70 800 рублей. Помимо этого, создавая видимость намерения исполнить обязательства перед К.В., в {Дата}Ш.Е. организовал поставку партии бревен для строительства дома К.В. объемом 18,89 м? по цене 2 900 рублей за 1 м? общей стоимостью 54 781 рубль.

Таким образом, всего в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата}К.В. внесла 615 000 рублей, а подрядных работ по этому договору Королев Е.А. и Ш.Е. выполнили для нее на сумму 125 581 рубль (70800 руб.+54781 руб.).

Реализуя свой преступный умысел, денежные средства К.В. в сумме 489 419 рублей (615 000 руб.-125 581 руб.), полученные в качестве оплаты по договору подряда {Номер} от {Дата}, Королев Е.А. и Ш.Е. потратили по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Таким образом, Королев Е.А. и Ш.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять условия договорных обязательств, под предлогом получения оплаты по договору {Номер}, заключенному {Дата} от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» с К.В., в период с {Дата} по {Дата}, находясь в офисе по адресу: {Адрес}, завладели денежными средствами последней. Условия заключенного договора Королев Е.А. и Ш.Е. исполнили частично, деньгами в сумме 489 419 рублей, полученными от К.В. в качестве оплаты подрядных работ, распорядились по собственному усмотрению, в том числе потратили на личные нужды, то есть похитили их, чем причинили К.В. материальный ущерб на сумму 489 419 рублей.

Таким образом, в период с {Дата} по {Дата}, Королев Е.А., преступные действия которого были направлены на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом заключения договоров подряда на строительство домов, похитил денежные средства и иное имущество у граждан, причинив им материальный ущерб на следующие суммы: М.А. на сумму 652 500 рублей; Н.С. на сумму 1 000 000 рублей; М.О. на сумму 530 120 рублей; Е.С. на сумму 146 229 рублей 68 копеек; Е.В. на сумму 410 000 рублей; Б.О. на сумму 1 000 000 рублей; П.А. на сумму 129 500 рублей; Д.Н. на сумму 217 444 рубля, а также похитил путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом заключения договоров подряда на строительство домов, действуя в группе лиц по предварительному сговору со Ш.Е., денежные средства и имущество у граждан, причинив им материальный ущерб на следующие суммы: Д.А. на сумму 113 671 рубль; У.П. на сумму 484 810 рублей; Т.В. на сумму 326 557 рублей; Л.Е. на сумму 1 000 000 рублей; Ш.В. на сумму 289 541 рубль; Г.Е. на сумму 535 087 рублей; К.В. на сумму 489 419 рублей, а всего на общую сумму 7 324 878 рублей 68 копеек, то есть совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

Королев Е.А. вину в совершении преступления признал, полностью, в содеянном раскаялся при этом в судебном заседании пояснил, что в {Дата} он приехал жить из {Адрес} в г{Адрес}, где встретился с близким другом Н.С., узнал, что его предприятие в тяжелом состоянии. Он попросил отдать ему его предприятие ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Он согласился. Он снял офис на {Адрес} привлек пару менеджеров, и начал заниматься организацией строителсьтва домов, коммерческой деятельностью направленной на товарно-материальные ценности, а именно продукты питания. У его были связи в торговых сетях. По адресу {Адрес} он встретил О.С., у него был соседний кабинет. Он рассказал, что в {Дата} покупал паи в колхозах и выводлил их в натуре. Он знал об этом хорошо и в {Адрес} этмим занимался. О.С. они ездили, смотрели участки. Он выбрал участки в слободском районе, а именно в {Адрес}. Весной они заключили договор о том, что он представляет интересы по продаже участков О.С.. Сделали к договору график платежей. При заключении договора он начал выплачивать деньги, не продав ни одного участка. О.С. чувствовал, что работа идет. У них было устное условие, что О.С. в течение 3 месяцев участки из земель сельскохозяйственного назначения переведет в земли населенных пунктов. Процедура переоформления и межевания земель тянулась. В это же время с {Дата} месяца он начал давать рекламу в средства массовой информации о строительстве домов за один миллион рублей и земельный участок в подарок. Сметы на строительство домов были завышены, чтобы получать сверхприбыль. Весной он переехали в офис на {Адрес}. Офис на {Адрес} был более солидный. В это же время начал работать ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» занималось строительством. ООО «(Данные деперсонифицированы)» занималось продажей продуктов. У этих видом деятельности разная система налогообложения, поэтому было принято решение создать вторую организацию и разделить виды деятельности. Так же он узнал, что у Н.С. есть предприятие, и у него была проблема с налогами. Он принял у Н.С. организацию, заплатил налоги. У его была изначально идея открыть представительство в 5-7 регионах и знаиматься строительством домов в разных регионах. В {Адрес} и {Адрес} открыли ООО «(Данные деперсонифицированы)» В {Адрес} не один месяц проработала организация и выполнила все оьбязательства. В ООО «(Данные деперсонифицированы)» он пригласил Ш.Е., так как надо было уезжать в {Адрес} и знаниматься там строительством. Он ему пояснил, что схеама доходная и может закончиться мошенничеством. Ш.Е. стал директором и начал выводить из организации деньги. Он с ним поругался, и Ш.Е. вывел его из организации ООО «(Данные деперсонифицированы)». Он просил вернулть ООО «(Данные деперсонифицированы)», но Ш.Е. мне отказал. Летом {Дата} было открыто преприятие ООО «(Данные деперсонифицированы)» для того, чтобы заниматьс различными видами товаров. Они работали с разными торговыми сетями. Первые деньги пошли на развитие предприятия. В организациях ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», он на себя ничего не оформлял, руководил со стороны. Новоселов сразу выдал ему доверенность на ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». По ООО «(Данные деперсонифицированы)» Коняев был назначен директором и выдал ему сразу доверенность. Передачу О.С. земельных участков он оформлял по договору поручения, на основании, которого он реализовывал его земельные участки. Был отдельно составлен график выкупа данных участков, независимо продас он их или нет. Он полностью занимался межеванием земельных участков. О.С. познакомил его с представителем организации по межеванию земель. Изначально О.С. сам должен был межевать участки,но потом сказал, что ему некогда. Межевание земель оплачивали из средств клиентов. Фамилии клиентов назвать не может. С кем заключал договора на поставку продуктов или товаров он сейчас не помнит, но с обстоятельствами, изложенными в обвинении он согласен. Обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении он признает. Организация ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» была создана Н.С. в конце {Дата}. Он там работал и занимался прокладкой кабеля. Н.С. выдал ему доверенность, так же доверенность ему выдавал и Ил. Организацию ООО «(Данные деперсонифицированы) создал Кч., Ил. был учредителем, а К.А. директором, доверенность давал ему К.А.. Организацию ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» создал Новоселов в начале {Дата}. Н.С. выдал ему доверенность. До переиминования ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в ООО «(Данные деперсонифицированы)», туда был принят Ш.Е. который работал прорабом, а он

в ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» был заместителем директора, польностью руководител всем процессом. Необходимость реорганизации была для смены рекламы. Обман О.С. с его стороны выразился в том, что в определенный период он перестал О.С. выплачивать финансы согласно графику, первоначально он хотел с О.С. рассчитаться. Он так же предлагал Ш.Е. осуществлять хищение денег клиентов ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» под предлогом заключения договора подряда на строительство малоэжтажных домов и Ш.Е. на это был согласен. Его роль заключалась в полном контроле и руководстве всем процессом, а роль Ш.Е. была организвать работу, приводить новых клиентов, строить дома новым клиентам на деньги старых клиентов. В его отсутствие с гражданами работали менеджеры. Из полученных денег, часть денег шла на бизнес, были закуплены земли в {Адрес}, так же планирвоал покупку земель в других регионах, а так же на личные нужды. При заключении договоров на строительство домов цены не занижали. Условия договора подряда на строительство малоэтажных домов и договоров на поставку продукции он планировал исполнять, план мошейничества возник позднее.

Помимо полного признания вины, вина подсудимого Королев Е.А. подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

По факту хищения денежных средств и иного имущества граждан.

Из показаний потерпевшего П.А. (т. 13 л.д. 67-71, 115-117), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что {Дата} в период с 09 часов до 18 часов в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} он заключил с руководителем данной организации Королев Е.А. договор подряда на строительство фундамента для жилого {Адрес} от {Дата} с приложениями к нему. Исполняя условия договора, {Дата} в период с 09 часов до 18 часов в качестве оплаты договора подряда {Номер} от {Дата} по адресу: {Адрес} он осуществил отгрузку бруса и досок в количестве 20 куб.м. на общую сумму 130000 рублей, из которых 129500 рублей являлись оплатой по договору подряда {Номер} от {Дата}. Своих обязательств по договору {Номер} от {Дата}Королев Е.А. не выполнил, полученный от него пиломатериал не вернул. Таким образом, Королев Е.А. похитил его пиломатериал стоимостью 129 500 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 129 500 рублей.

Из показаний свидетеля Л.Н. (том 13 л.д. 122-124, т. 29 л.д. 44-47), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что {Дата} он как работник ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по заданию директора данной организации Королев Е.А. получил на базе П.А. по адресу: {Адрес} пиломатериал и отвез его в {Адрес}

Из показаний потерпевшей Д.Н. (т. 13 л.д. 227-234, 238-241, т. 14 л.д. 19-21), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что в один из дней {Дата} она обратилась в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес} в границах земельного участка с кадастровым номером {Номер}. {Дата} в период времени с 09 часов до 20 часов она встретилась с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} В ходе данной встречи она подписала договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а также приложения к нему. Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 09 часов до 20 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе {Номер}/а ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», по адресу: {Адрес} она внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 300 000 рублей, ей были выданы кассовые чеки и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 300000 рублей. {Дата} в период времени с 09 часов до 13 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе {Номер} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», она внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 27100 рублей, ей были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 27100 рублей. {Дата} в период времени с 09 часов до 14 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} она внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 27100 рублей, ей были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 27100 рублей. Таким образом, всего в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} она внесла 354 200 рублей. В период с {Дата}Королев Е.А. организовал копку траншей, устройство бетонного ленточного фундамента, устройство горизонтальной гидроизоляции на её участке.

Из показаний свидетеля Д.М. (т. 14 л.д. 22-26), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что от матери Д.Н. ему известно, что {Дата} она заключила договор подряда на строительство жилого дома на земельном участке в {Адрес} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». На оплату данного договора он предоставлял Д.Н. различные суммы денег, то есть помогал ей материально. Ему известно, что обязательства перед Д.Н. представители ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» выполнили частично, чем причинили ей материальный ущерб

Из показаний свидетеля Д.Л. (т. 14 л.д. 92-94), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в {Дата} он со своей супругой Д.Н. решили заключить договор подряда на строительство жилого дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (позже ООО «(Данные деперсонифицированы)»). {Дата}Д.Н. заключила договор подряда на строительство жилого дома на их земельном участке в {Адрес} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». На оплату данного договора он предоставлял Д.Н. различные суммы денег. Ему известно, что обязательства перед Д.Н. представители ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» выполнили частично, чем причинили ей материальный ущерб

Из показаний потерпевшей Е.С. (т. 16 л.д. 82-84, 106-108), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что {Дата} в период с 09 часов до 18 часов в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} она передала Королев Е.А. в счет аванса по договору подряда на строительство дома, который они договорились заключить в будущем, деньги в сумме 400 долларов США (по курсу 31, 2017 рублей) и деньги в сумме 55000 рублей. {Дата} в период с 09 часов до 18 часов в офисе по адресу: {Адрес} она подписала договор подряда на строительство {Адрес} ООО «(Данные деперсонифицированы)». Согласно условиям данного договора ООО «(Данные деперсонифицированы)» должно было организовать работы по установке фундамента на ее земельном участке в срок до {Дата}. В период с 9 часов до 18 часов с {Дата} по {Дата} в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} она внесла в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 92520 рублей, являющиеся остатком по заключенному договору подряда. В течение {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» была организована строительная работа на ее земельном участке по адресу: {Адрес}, которая была приостановлена на стадии копки траншеи под фундамент.

Из показаний потерпевшего М.А. (т. 11 л.д. 223- 230, т. 12 л.д. 34-36, 37-38, 47-50), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что {Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов в ходе встречи с Королев Е.А. в офисе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», он подписал договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» (Подрядчик) в лице директора Королев Е.А., а также приложения к нему. Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} он со своего склада по адресу: {Адрес} осуществил поставку следующего товара в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)»: фасовочной линии стоимостью 600000 рублей и доски обрезной объемом 25 куб.м. стоимостью 4700 рублей за 1 кубический метр, общей стоимостью 117 500 рублей, а всего осуществил поставку товара на сумму 717 500 рублей. Кроме того, {Дата} в 11 часов 05 минут в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} он осуществил перевод денежных средств в сумме 25000 рублей на банковскую карту, реквизиты которой ему сообщил Королев Е.А. В период с {Дата} до {Дата}Королев Е.А. организовал строительство фундамента жилого дома на его участке. В качестве оплаты данных работ он в декабре 2012 года организовал поставку в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» железобетонных изделий на общую сумму 95150 рублей, Своих обязательств по договору {Номер} от {Дата}Королев Е.А. не выполнил, полученные от него имущество и деньги ему не вернул, использовал их по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

Из показаний потерпевшего Н.С. (т. 16 л.д. 54-57), данных в суде, а так же оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в судебном заседании, следует, что {Дата} в период с 09 часов до 17 часов он приехал в офис ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, где между ним и директором ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. был заключен договор подряда {Номер} на строительство дома от {Дата}, согласно которому ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» обязалось в срок до {Дата} выполнить работы по строительству дома на земельном участке в {Адрес}. {Дата} в 12 часов 30 минут он приехал в офис ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} внес в кассу ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 1110000 рублей, из которых 1000000 рублей являлись оплатой по договору подряда. В срок, указанный в договоре подряда (до {Дата}), дом построен не был, денежные средства ему не возвращены. В результате преступных действий Королев Е.А. ему причинен материальный ущерб на сумму 1000000 рублей.

Из показаний свидетеля К.С. (т. 16 л.д. 47-50), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования следует, что {Дата} они с Н.С. приехали в офис к Королев Е.А., где лично встретились с Королев Е.А., от которого Н.С. получил на изучения договор {Номер} подряда на строительство дома от {Дата}, план-график работ и смету работ. Согласно условиям данного договора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. обязалось построить дом в срок до {Дата} на земельном участке {Номер} в {Адрес}. Стоимость работ по строительству дома составляла 1000000 рублей. Н.С. изучил данный договор, расписался в обоих экземплярах договора и приложениях к нему. {Дата} в 12 часов 30 минут они с Н.С. приехали в офис ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}Н.С. внес в кассу ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 1110000 рублей, из которых 1000000 рублей являлись оплатой по договору подряда на строительство дома. Никаких строительных работ по заключенному договору подряда выполнено не было, стройматериал не завозился, денежные средства Н.С. не возвращены.

Из показаний потерпевшего Е.В. (т. 16 л.д. 167-172, 201-203, 214-216), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что {Дата} он заключил с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» договор подряда {Номер} на строительство дома, согласно которому ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось в срок до {Дата} выполнить работы по строительству дома на земельном участке по адресу: {Адрес}. В тот же день он внес в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 500000 рублей, из которых 410000 рублей являлись оплатой по договору подряда на строительство дома. Силами ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на его земельном участке была начата копка траншеи, позднее выкопанная траншея обвалилась, в связи с чем траншею за счет собственных средств пришлось реконструировать. Условия заключенного договора подряда ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» не выполнило, дом не построило, денежные средства не вернуло, в результате чего Королев Е.А. ему причинен материальный ущерб на сумму 410000 рублей.

Из показаний свидетеля Г.Ю. (т. 26, л.д. 208-210, т.32 л.д. 132-135, 242-244), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с начала {Дата} без оформления работала в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». На работу ее нанимал Королев Е.А., он же платил ей зарплату. Она выполняла различные его поручения. В {Дата} они начали работать в офисе по адресу: {Адрес}. Одним из видов деятельности организаций была торговля земельными участками О.С., расположенными в {Адрес}. Другим направлением являлось строительство малоэтажных жилых домов. Бухгалтерия не велась. В один из дней {Дата} года она предоставила в долг Королев Е.А. деньги в сумме 350000 рублей. Поскольку возвратить ей деньги Королев Е.А. не смог, то предложил погасить задолженность земельными участками, на что она согласилась. {Дата} между ней и О.С. были заключены договоры купли-продажи земельного участка площадью 1830 кв.м., земельного участка площадью 1001 кв.м., земельного участка площадью 987 кв.м., земельного участка площадью 1001 кв.м., и она оформила право собственности на приобретенные земельные участки. В {Дата} в ООО «(Данные деперсонифицированы)», где она являлась директором, обратился Е.В. с просьбой провести строительные работы на его земельном участке. При визуальном осмотре было установлено, что на земельном участке Е.В. выкопана траншея, которая частично обвалилась. По просьбе Е.В. выкопанная траншея была реконструирована, стоимость восстановления опалубки оплатил Е.В.

Из показаний потерпевшей Б.О. (т. 13 /л.д. 16-22,26-28, 47), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что в один из дней {Дата} из наружной рекламы и средств массовой информации узнала, что ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» оказывает подрядные услуги по строительству жилых домов. Она обратилась в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: {Адрес} в границах земельного участка с кадастровым номером {Номер}{Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов она встретилась с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, офис {Номер} В ходе данной встречи она заключила с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице Королев Е.А. договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, а также приложения к нему. Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 15 часов до 18 часов в качестве оплаты договора подряда {Номер} от {Дата} в офисе {Номер} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} она внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В последующем к выполнению работ по договору подряда {Номер} от {Дата} для нее Королев Е.А. не приступил, полученные деньги не вернул, то есть похитил их, чем причинил материальный ущерб.

Из показаний свидетеля Б.А. (т. 13 л.д. 51-54), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что от матери – Б.О. ему известно, что {Дата} она заключила с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» договор подряда на строительство жилого дома. Обязательства перед ней ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» не исполнило. Вместе с Б.О. он несколько раз ходил в офис данной фирмы, где в его присутствии руководитель ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)») Королев Е.А. обещал начать строительство дома, но обещаний не выполнил.

Из показаний свидетеля Б.И. (т. 13 л.д. 55-59 оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования следует, что его мать – Б.О.{Дата} в его присутствии заключила с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» договор подряда на строительство жилого дома. ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» представлял Королев Е.А., который обещал построить дом для Б.О. до {Дата}. Обязательства перед Б.О. ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» не исполнило. Вместе с Б.О. он несколько раз ходил в офис данной фирмы, где в его присутствии руководитель ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. обещал начать строительство дома, но обещаний не выполнил.

Из показаний свидетеля Б.Е. (т. 13 л.д. 60-62), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что от матери ее сожителя Б.И. – Б.О. ей известно, что {Дата} она заключила с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» договор подряда на строительство жилого дома. Обязательства перед Б.О. ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» не исполнило.

Из показаний представителя потерпевшего Л.А. (т. 13 л.д. 150-152, ), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что в конце {Дата} его брат Л.Е., умерший {Дата}, заключил договор подряда {Номер} от {Дата} с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице Королев Е.А., по условиям которого ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Ему известно, что условия договора Л.Е. выполнил, заплатив в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» 1 000 000 рублей. Однако никаких работ по строительству жилого дома по договору {Номер} от {Дата} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» так и не выполнило, таким образом, деньги Л.Е. в сумме 1 000 000 рублей руководители ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» похитили.

Из показаний потерпевшего Ш.В. (т. 13 л.д. 190-192, 214-216), же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, что в {Дата} он узнал, что ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» оказывает услуги по выполнению подрядных работ по строительству жилых домов. По его просьбе его мать Ч.М. обратилась в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по адресу: {Адрес} с целью выяснения условий выполнения подрядных работ по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: {Адрес}. {Дата} в период времени с 09 часов до 18 часов Ч.М. по его просьбе встретилась с Королев Е.А. в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, где получила на руки договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, в котором были отражены все условия. Он подписал данный договор, а также приложения к нему. Исполняя условия договора, {Дата} в период времени с 16 часов до 17 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе {Номер} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, Ч.М. по его просьбе внесла за него в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 100000 рублей, о чем ей были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}. {Дата} в период времени с 10 часов до 12 часов он лично внес в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» принадлежащие ему денежные средства в сумме 185000 рублей, о чем ему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}. В {Дата}Ш.Е. убедил его в необходимости заключить дополнительное соглашение к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, согласно п. 3 которого срок выполнения работ по строительству, указанный в п. 2.1 договора подряда {Номер} от {Дата}, в соответствии с предусмотренным сторонами планом-графиком строительных работ определен не позднее {Дата}. {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}Ч.М. получила дополнительное соглашение от {Дата} к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}. Данное соглашение она передала ему, и он подписал его. {Дата} в период времени с 08 часов до 20 часов в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} он внес в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 20000 рублей, о чем ему были выданы кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}. Таким образом, всего в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} он внес 305 000 рублей. После этого в период с {Дата} по {Дата}Ш.Е. и Королев Е.А. организовали разработку грунта, устройство деревянной опалубки, установку арматуры на его земельном участке. Иных работ Королев Е.А. и Ш.Е. не выполнили. В результате ему причинен материальный ущерб.

Из показаний свидетеля Ч.М. (т. 13 л.д. 217-220), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в {Дата} по просьбе своего сына Ш.В. обратилась в ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» с целью заключения договора подряда на строительство жилого дома. В ходе переговоров с Королев Е.А. они согласовали условия выполнения подрядных работ. Проект договора подряда {Номер} от {Дата}, она отвезла Ш.В., он подписал его, после чего она передала данный договор в ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и внесла в кассу данной организации 100000 рублей. Ей выдали кассовый чек и квитанцию. {Дата} в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} она вместе с сыном внесла 185 000 рублей в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Примерно в {Дата} по инициативе нового директора ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (переименовано в ООО «(Данные деперсонифицированы)») Ш.Е. ее сын заключил дополнительное соглашение к договору {Номер}, которым срок окончания строительства перенесен до {Дата}. Её сын Ш.В. в качестве оплаты договора {Номер} от {Дата} еще раз вносил в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 20000 рублей. Кроме начала подготовки к заливке фундамента, никаких работ по договору подряда {Номер} от {Дата}Королев Е.А. и Ш.Е. выполнено не было.

Из показаний потерпевшего Г.Е. (т. 14 л.д. 107-109, 125-127), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что у него в личной собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес}, площадью около 4000 кв.м. В начале {Дата} он решил на указанном земельном участке построить дом. В газете бесплатных объявлений он увидел объявление, в котором было указано «Дом под ключ за 1 000 000 рублей» и номер телефона. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ему сообщили адрес организации: {Адрес}. {Дата} в период времени с 09 часов до 12 часов он приехал в офис «(Данные деперсонифицированы)» по вышеуказанному адресу и сообщил о своем намерении заключить договор. Через некоторое время менеджер предъявила ему два экземпляра договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата}. После ознакомления с договором он подписал его. {Дата} в период времени с 09 часов до 12 часов он передал менеджеру денежные средства в сумме 170 000 рублей, о чем ему были выданы кассовый чек от {Дата} на сумму 170 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от {Дата} на сумму 170 000 рублей. {Дата} в период времени с 09 часов до 12 часов, он снова пришел в офис «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} передал денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чем ему были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от {Дата} на сумму 400 000 рублей и кассовый чек от {Дата} на сумму 400 000 рублей. До настоящего времени на его участке была пробурена одна скважина, которую в дальнейшем он доделывал самостоятельно. Он считает, что действиями Ш.Е. и Королев Е.А. ему причинен ущерб на сумму 570 000 рублей, то есть данная сумма у него была похищена. Причиненный ему материальный ущерб для него является значительным. По состоянию на {Дата}Королев Е.А. выплатил ему в качестве частичного возмещения причиненного ущерба деньги в сумме 10 000 рублей.

Представитель потерпевшей К.В. по доверенности М.И. в судебном заседании пояснила, что К.В. ее мать. Когда умер отец, мама решила продать коттедж и построить деревянный дом. Мама нашла объявление в котором была информация о продаже земельного участка и строительстве дома за один миллион рублей. Они вместе съездили и посмотрели участок. Всем остальным зщанималась мама. Позднее она ей рассказала, что ее обманули. Они ездили к Ш.Е. и пытались вернуть деньги. Дом не строился, сваи забили, но неправильно. Договор был заключен с «(Данные деперсонифицированы)» деньги передавались Ш.Е. в размере 500 000 рублей, Договор был заключен на строительство дома и предоставление земельного участка 10 соток в {Адрес}. При строительстве дома были вбиты только сваи, 500 000 рублей для мамы значительный, Иковые требования в размере 526 000 рублей она поддерживает.

Из показаний свидетеля К.И. (т. 14 л.д. 182-184), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что занимается строительством деревянных домов в городе Кирове и Кировской области. В один из дней {Дата} к нему в офис по адресу: {Адрес} пришла ранее не знакомая женщина, которая представилась как К.В.. В ходе беседы К.В. ему пояснила, что желает заказать строительство дома на своем земельном участке по адресу: {Адрес}. Он рассказал К.В. о своих расценках. К.В. сказала, что обдумает его предложение и ушла из офиса. В один из ней конца {Дата} к нему в офис вновь приехала К.В. и сказала, что решила заказать строительство дома на ее земельном участке, в связи с чем он заключил с К.В. договор подряда на строительство дома на земельном участке, расположенном в {Адрес}. В конце мая 2013 года ему на сотовый телефон позвонила дочь К.В. – М.И., которая в ходе телефонного разговора сообщила, что должны привезти лес, и просила его принять. {Дата} в дневное время он находился по адресу: {Адрес} куда приехала машина с лесом. Он подошел к водителю, у которого принял лес в количестве 18,89 куб.м. диаметром от 22 до 30 см. по цене 2900 рублей за 1 куб.м.

Из показаний потерпевшей Д.А. (т. 15 л.д. 221-229, т. 16 л.д. 1-2), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что {Дата} в период с 09 часов 30 минут до 10 часов она совместно со своим супругом Д.А. пришла в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} и заключила с директором ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}. После заключения договора подряда на строительство дома, находясь в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», она в период с 10 часов до 11 часов {Дата} внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» деньги в сумме 250000 рублей в качестве аванса по договору подряда. В период с {Дата} на ее земельном участке силами ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» был вырыт котлован и залит фундамент, на этом работы по строительству дома были остановлены. В течение {Дата} строительство дома не возобновилось, в связи с чем {Дата} в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» она заключила соглашение о расторжении договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, согласно которому подрядчик обязался возвратить деньги в течение 10 дней с момента подписания дополнительного соглашения. Внесенные в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» деньги ей не вернули, дом не построили. В результате преступных действий Королев Е.А. и Ш.Е. ей причинен материальный ущерб.

Из показаний свидетеля Д.А. (т. 16 л.д. 5-9), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что {Дата} он с Д.А. пришли в офис ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, где Д.А. заключила с директором ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} и заплатила в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 250000 рублей. В период с октября по {Дата} строительство не начиналось, Королев Е.А. откладывал сроки начала строительства дома. В период с {Дата} на земельном участке Д.А. силами ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» был вырыт котлован и залит фундамент, на э(т. строительные работы были остановлены. В дальнейшем дом им построен не был, внесенные в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства не возвращены.

Из показаний потерпевшей М.О. (т. 16 л.д. 13-16), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в период с 09 часов до 18 часов {Дата} она заключила в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес} договор подряда на строительство дома в срок до {Дата} на земельном участке в {Адрес}, после чего в тот же день внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» деньги в сумме 620000 рублей. Силами ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по договору подряда на строительство дома были выполнены некоторые подрядные работы, остальные денежные средства ей возвращены не были, в результате чего ей причинен материальный ущерб.

Из показаний потерпевшего Т.В. (т. 16 л.д. 117-120, 121-126, 154-155), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что {Дата} в период 10 часов до 15 часов по адресу: {Адрес} он заключил с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» договор подряда {Номер} на строительство дома, расположенного в {Адрес} Слободского {Адрес} Кировской области, и внес в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 400000 рублей. {Дата} его супруга Т.И. внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 300000 рублей по договору подряда на строительство дома. {Дата}Т.И. в счет оплаты работ по строительство дома заплатила Королев Е.А. деньги в сумме 50000 рублей. Всего в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» им и его супругой Т.И. были внесены деньги в сумме 750000 рублей. Работы по строительству дома ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» завершены не были.

Из показаний свидетеля Т.И. (т. 16 л.д. 156-159), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что {Дата} ее супруг Т.В. заключил с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» договор подряда {Номер} на строительство дома и внес в кассу указанной организации денежные средства в сумме 400000 рублей. {Дата} она по просьбе своего супруга внесла в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} денежные средства в суме 300000 рублей. {Дата}Королев Е.А. заехал к ней на работу в офис по адресу: {Адрес} где она передала Королев Е.А. деньги в суме 50000 рублей в качестве оплаты по договору подряда на строительство дома. Строительные работы завершены не были, деньги не возвращены.

Из показаний потерпевшего У.П. (т. 16 л.д. 243-245, т. 17 л.д. 4-5, 6-7, 12-14, 15-19, 20-21), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что {Дата} в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} он заключил с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» договор подряда на строительство дома, согласно которому ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось в срок до {Дата} осуществить работы по строительству дома на земельном участке по адресу: {Адрес} В тот же день он внес в кассу организации денежные средства в сумме 450000 рублей. В период с {Дата} по {Дата} на его земельном участке были начаты строительные работы. {Дата} в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» его жена по просьбе Ш.Е. внесла в кассу данной организации деньги в сумме 25000 рублей для приобретения кирпича и в течение 7 последующих дней на его земельный участок Ш.Е. организовал поставку 800 кирпичей на общую сумму 4000 рублей. {Дата} в офисе по адресу: {Адрес} по просьбе Ш.Е. он перезаключил договор подряда на строительство дома и внес в кассу ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» деньги в сумме 103000 рублей. В договоре изменилось название организации-подрядчика на ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» и срок выполнения работ до {Дата}. В указанные сроки дом ему построен не был, деньги не возвращены. {Дата}Ш.Е. написал ему рукописную расписку, в которой обязался поставить в его адрес брус в срок до {Дата}. Брус к указанному сроку поставлен не был.

Из показаний свидетеля У.Г. (т. 17 л.д. 22-23), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что {Дата} ее муж У.П. заключил договор подряда на строительство дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и внес в кассу указанной организации деньги в сумме 450000 рублей. {Дата} она пришла в офис ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, где договор подряда на строительство дома был перезаключен, увеличился срок сдачи объекта строительства дома. {Дата} она приехала в офис ООО «(Данные деперсонифицированы)» и внесла в кассу данной организации деньги в сумме 25000 рублей на приобретение кирпича. {Дата} в офисе по адресу: {Адрес} по просьбе Ш.Е. ее муж У.П. перезаключил договор подряда на строительство дома с ООО «(Данные деперсонифицированы)» на ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)», после чего для продолжения строительство дома У.П. внес в кассу ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» деньги в сумме 103000 рублей. По настоящее время условия договора подряда на строительство дома не исполнены. Внесенные в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» деньги не возвращены.

Из показаний свидетеля Т.Н. (т. 17 л.д. 175-179, 180-183), а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с {Дата} неофициально работала секретарем в офисе ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Руководство организациями осуществлял Королев Е.А. Ле(т. 2012 Королев Е.А. представил И.А. как нового директора. Однако И.А. фактически никакой деятельности не осуществлял. Он злоупотреблял алкоголем, выполнял отдельные поручения Королев Е.А. Осенью {Дата} в офисе появился новый сотрудник – Ш.Е. Он сменил Королев Е.А. на посту руководителя ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», которое было переименовано в ООО «(Данные деперсонифицированы)». За весь период работы в ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» она не слышала о (т., чтобы Королев Е.А. или Ш.Е. организовывали ведение бухгалтерского учета. Деньги клиентов фирм Королев Е.А. забирал себе ежедневно.

Из показаний свидетеля Р.В. (т. 17 л.д. 188-193, 216-219), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что с {Дата} являлся управляющим ООО «(Данные деперсонифицированы)». Руководил организацией Ш.Е. За период с {Дата} он понял, что Ш.Е. заключает договора с клиентами своей организации, не намереваясь их исполнять. Ш.Е. регулярно изымал из кассы деньги, а подрядных работ не выполнял. При обращении с претензиями клиентов Ш.Е. обманывал о причинах неисполнения обязательств под различными предлогами.

Из показаний свидетеля Д.А. (т. 17 л.д. 224-228, т. 18 л.д. 1-2), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в {Дата} к нему обратился Ш.Е. с просьбой помочь в ликвидации возглавляемой им ООО «(Данные деперсонифицированы)». Он согласился и стал ликвидатором данной организации. Ликвидация была начата в {Дата}.

Из показаний свидетеля Ч.А. (т. 18 л.д. 21-24, 25-28, 29-32), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с {Дата} он работал в ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» без оформления трудовых отношений. Его деятельностью руководил Королев Е.А. Он исполнял отдельные поручения Королев Е.А., а именно: настраивал компьютеры, печатал текстовые документы (бланки договоров) и т.д. Ему известно, что фирма занималась продажей земли и заключением подрядных договоров на строительство домов. Он работал только в офисе, поэтомуу деталей исполнения обязательств перед клиентами фирм не знает. По поручению Королев Е.А. он переводил разные суммы денежных средств через банковские карты. Как правило, это были деньги из выручки организации. Переводил он их на иногородние счета.

Из показаний свидетеля В.А. (т. 18 л.д. 33-36), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с {Дата} до {Дата} работал в ООО «(Данные деперсонифицированы)» проектировщиком. В его обязанности входила работа с заказчиками строительства малоэтажных жилых домов. Он составлял проект дома и примерную смету, после чего с клиентом. работали менеджеры и руководители организации Королев Е.А. и Ш.Е.

Из показаний свидетеля О.Г. (т. 18 л.д. 39-43), данных в суде, а так же оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что с {Дата} работал снабженцем без оформления в ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Он видел, что руководители организации Королев Е.А. и Ш.Е. заключают договоры на заведомо невыполнимых условиях. Королев Е.А. пояснял, что это только для первых клиентов для создания имени организации. Он ему верил, продолжал работать.

Из показаний свидетеля Ш.Ю. (т. 18 л.д. 56-62), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с первой половины {Дата} работала менеджером по рекламе и снабжению в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Ее руководителем являлся Королев Е.А. Примерно с конца {Дата} руководителем стал Ш.Е. Примерно с {Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» стало заниматься продажей земли. С {Дата} к э(т.у виду деятельности добавилось заключение договоров подряда на строительство домов. Она по поручению Королев Е.А. давала рекламу в СМИ, а также работала с клиентами.

Из показаний свидетеля Н.С. (т. 18 л.д. 67-69, 70-73, 74-76), данных в суде, а так же оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что в {Дата} он передал свои неработающие фирмы ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» своему другу Королев Е.А. ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. оформил на И.А., а ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» - на Ш.Е. До переоформления фирм им оформлялись доверенности на Королев Е.А., что бы он мог работать от имени этих фирм.

Из показаний свидетеля И.А. (т. 18 л.д. 77-80, 81-85), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в {Дата} по просьбе своего знакомого Королев Е.А. он стал директором ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Фактически деятельностью данной организации руководил Королев Е.А. По его указанию он подписывал некоторые договоры, кроме того, оформил доверенность на Королев Е.А. Летом. {Дата}Королев Е.А. его уволил.

Из показаний свидетеля О.А. (т. 18 л.д. 90-92), данных в суде, а так же оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что в {Дата} на бездоговорной основе был приглашен Королев Е.А. для оказания консультационных услуг по проектированию и строительству малоэтажных деревянных жилых домов в ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)»). По мере необходимости он консультировал Королев Е.А., Ш.Е. и менеджеров данной фирмы.

Из показаний свидетеля Ш.К. (т. 18 л.д. 96-98), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в {Дата} учредил ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)». От имени этой фирмы работал его отец Ш.Е.

Из показаний свидетеля Ф.О. (т. 18 л.д. 99-101), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с {Дата} она работала юристом. ООО «(Данные деперсонифицированы)». Она готовила и составляла проекты договоров по поручениям Ш.Е. В ходе трудовой деятельности она начала догадываться, что Ш.Е. преднамеренно не исполняет обязательства перед клиентами фирмы.

Свидетель Ш.Е. в судебном заседании пояснил, что Н.С. создал ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», директором был Королев Е.А.., так же была организация ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», данная организация занималась строительством домов и продажей земель, учредитель оргазнизации Н.С., фактическое руководство осуществлял Королев Е.А., так же ему известно об организации ООО «(Данные деперсонифицированы)» данная организация была создана после ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», по ИНН это та же организация. Он был учредителем, а потом директором организации. Он так же создал организацию ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» и осуществлял фактическое руководство данной организацией.

Королев Е.А. предлагал осуществлять хищение денежных средств клиентов ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» под предлогом заключения договора подряда на строительство домов, а именно Ды., У.П., Т.В., Ле., Ш.Е., Ду., К.В., он был на это согласен. Его роль заключалась в даче рекламы. Организатор был Королев Е.А., он заключал договоры. На объектах перед гражданами он выступали в качестве прораба. Он затягивал сроки с целью отсрочки обращения граждан в суды и правоохранительные органы, т.к не было денежных средств. Занижали цены на строительство домов по договору подряда. Сделка для ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» с выше указанными гражданами была заведомо невыгодной. Они с Королев Е.А. планировали исполнять условия договора подряда за счет других объяектов, но другие снова затягивались.

Согласно заявлению Б.О. (с приложениями к нему) (т. 13 л.д. 1-10), она просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)») Королев Е.А., который путем обмана и злоупотребления доверием похитил у нее денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Согласно заявлению М.О. от {Дата} (т. 16 л.д. 10), он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)») Королев Е.А., который путем обмана и злоупотребления доверием похитил её деньги в сумме 530120 рублей.

Согласно заявлению от Н.С., Е.С. (т. 3 л.д. 9-10), они просят привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)») Королев Е.А., который путем обмана и злоупотребления доверием похитил их деньги.

Согласно заявлению П.А. (т. 13 л.д. 63), он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)») Королев Е.А., который путем обмана и злоупотребления доверием похитил у него пиломатериал на сумму 129 000 рублей.

Согласно протоколу принятия устного заявления от Л.А. (т. 13 л.д. 125), он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)») Королев Е.А., который путем обмана и злоупотребления доверием похитил у его покойного брата Л.Е. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Согласно заявлению Ш.В. (т. 13 л.д. 168), он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)») Королев Е.А. и Ш.Е., которые путем обмана и злоупотребления доверием похитили у него денежные средства в сумме 289541 рубль.

Согласно заявлению Д.Н. (т. 13 л.д. 221), она просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)») Королев Е.А., который путем обмана и злоупотребления доверием похитил у нее денежные средства в сумме 217444 рубля.

Согласно заявлению М.А. (т. 11 л.д. 219), он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)») Королев Е.А., который путем обмана и злоупотребления доверием похитил у него денежные средства и имущество на общую сумму 652500 рублей.

Согласно заявлению Г.Е. от {Дата} (т. 14 л.д. 95), она просит привлечь к уголовной ответственности руководства ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ранее ООО МО «(Данные деперсонифицированы)), которое путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 570 000 рублей.

Согласно заявлению К.В. от {Дата} (т. 14 л.д. 129), она просит привлечь к уголовной ответственности руководства ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ранее ООО МО «(Данные деперсонифицированы)), которое путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 526 200 рублей.

Согласно заявлению Д.А. от {Дата} (т. 15 л.д. 194-195), она просит привлечь к уголовной ответственности руководства ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», которое путем обмана завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 250000 рублей.

Согласно протоколу принятия устного заявления от Т.В. от {Дата} (т. 16 л.д. 111), Т.В. просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», которое обманным путем завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 800000 рублей.

Согласно заявлению от Е.В. (т. 16 л.д. 160), он просит привлечь к уголовной ответственности руководства ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)»), которое путем обмана завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 41000 рублей.

Согласно заявлению от У.П. от {Дата} (т. 16 л.д. 227), он просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» (т. 4 л.д. 199-203, т. 5 л.д. 23-26), {Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кирову, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер}, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) {Номер}. Адрес: {Адрес}, генеральный директор – Королев Е.А.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» (т. 4 л.д. 236-240, т. 5 л.д. 212-215), {Дата} ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кирову за основным государственным регистрационным номером {Номер}, Обществу присвоен ИНН {Номер}. Адрес: {Адрес}, директор –Ш.Е.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» (т. 5 л.д. 11-15, 19-22), {Дата} Общество (прежнее название ООО МО «(Данные деперсонифицированы)») зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кирову за основным государственным регистрационным номером {Номер}, ему присвоен ИНН {Номер}. Адрес: {Адрес}.

Согласно уставу ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», утвержденному собранием учредителей от {Дата} (т. 5 л.д. 29-33), ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Монтажное предприятие «(Данные деперсонифицированы)». Сокращенное фирменное наименование: ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Местонахождение Общества: {Адрес}

Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Согласно п. 9.4 Устава директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в (т. числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

Согласно уставу ООО «(Данные деперсонифицированы)», утвержденному от {Дата} (т. 5 л.д. 51-55, 79-86), Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)». Сокращенное фирменное наименование: ООО «(Данные деперсонифицированы)». Местонахождение Общества: {Адрес}.

Согласно уставу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», утвержденному протоколом {Номер} от {Дата} (т. 5 л.д. 56-60, 90-97), ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Монтажная организация «(Данные деперсонифицированы)». Сокращенное фирменное наименование: ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». Местонахождение Общества: {Адрес}.

Копией решения {Номер} единственного участника ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ш.Е. от {Дата} о ликвидации Общества.(т. 5 л.д. 74)

Копией заявления Н.С. от {Дата} о выходе из состава учредителей ООО «(Данные деперсонифицированы)». (т. 5 л.д. 76)

Копией протокола {Номер} внеочередного общего собрания участников ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} о выходе из состава учредителей Н.С. и передаче его доли в уставном капитале в размере 91 % Ш.Е. (т. 5 л.д. 77)

Копией протокола {Номер} внеочередного общего собрания участников ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} о переименовании названия Общества на ООО «(Данные деперсонифицированы)» (сокращенное название ООО «(Данные деперсонифицированы)»). (т. 5 л.д. 78)

Копией протокола {Номер} общего собрания учредителей ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} о снятии полномочий директора с Н.С., об утверждении на должность директора Ш.Е., о внесении изменений в учредительные документы. (т. 5 л.д. 87)

Согласно копии протокола {Номер} общего собрания учредителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} (т. 5 л.д. 127), И.А. снят с должности генерального директора, Королев Е.А. утвержден на должность генерального директора, внесены изменения в учредительные документы.

Согласно копии протокола общего собрания учредителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} (т. 5 л.д. 128), Ст. Р.М. вышла из состава учредителей Общества, передала 50% доли в уставном капитале Общества И.А.

Согласно уставу ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)», утвержденному решением Учредителя {Номер} от {Дата} (т. 5 л.д. 207-211), ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания «(Данные деперсонифицированы)». Сокращенное фирменное наименование: ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)». Местонахождение Общества: {Адрес}. Основными видами деятельности Общества являются строительство зданий и сооружений; производство общестроительных работ; производство электромонтажных работ; разборка и снос зданий; производство земляных работ; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; устройство покрытий зданий и сооружений; производство прочих строительных работ; осуществление иной деятельности, направленной на решение уставных задач Общества, не противоречащей действующему законодательству.

Согласно Уставу ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» единоличным исполнительным органом является директор, который назначается единственным участником Общества сроком на 5 лет. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в (т. числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Согласно договору аренды от {Дата}, заключенного между ИП Б.Н. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. (т. 6 л.д. 46-48), ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» предоставлено в аренду помещение под офис по адресу: {Адрес}, площадью 113 кв.м. сроком с {Дата} по {Дата}.

Согласно копии соглашения о расторжении договора аренды от {Дата} (т. 6 л.д. 49), договор аренды от {Дата} между ИП Б.Н. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» расторгнут с {Дата}.

Согласно копии договора {Номер} аренды нежилого помещения от {Дата} (т. 6 л.д. 298-300), заключенного между ИП Г.К. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е., ООО «(Данные деперсонифицированы)» предоставлено в аренду помещение под офис по адресу: {Адрес} площадью 93,1 кв.м. сроком с {Дата} по {Дата}.

Согласно выписке по операциям на счете ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», полученной из ОАО КБ «Хлынов» за период с {Дата} по {Дата} (т. 3 л.д. 149-162, т. 37 л.д. 3-17), обороты по дебету составили 5 340 804 рубля 37 копеек, обороты по кредиту составили 5 341 844 рубля 01 копейка. Остаток на конец отчетного периода составил 1 039 рублей 64 копейки.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «(Данные деперсонифицированы)», полученной из ОАО АКБ «Вятка-Банк» за период с {Дата} по {Дата} (т. 3 л.д. 191-195, т. 4 л.д. 116-120), сумма по дебету составила 400 600 рублей, сумма по кредиту составила 400 600 рублей. Остаток на конец отчетного периода составил 0 рублей.

Согласно выписке по операциям на счете ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», полученной из ОАО «УБРиР» за период с {Дата} по {Дата} (т. 3 л.д. 228-238), обороты по дебету составили 949 060 рублей 13 копеек, обороты по кредиту составили 934 983 рубля 58 копеек. Остаток на {Дата} составил 0 рублей.

Согласно выписке по операциям на счете ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», полученной из ОАО «УБРиР» за период с {Дата} по {Дата} (т. 4 л.д. 89-113, т. 36 л.д. 234-244), обороты по дебету составили 1 495 096 рублей 41 копейка, обороты по кредиту составили 1 495 096 рублей 41 копейка. Исходящий остаток составил 0 рублей.

Согласно выпиской по операциям на счете ООО «(Данные деперсонифицированы)», полученной из ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за период с {Дата} по {Дата} (т. 4 л.д. 3-8), согласно которой сумма по дебету составила 846 770 рублей, сумма по кредиту составила 846 770 рублей. Остаток на конец отчетного периода составил 0 рублей.

Согласно справке о курсе доллара на {Дата} по сведениям ЦБ РФ, курс доллара США по состоянию на {Дата} составлял 31,2017 рублей (т. 16 л.д. 109)

Копией расписки У.П. о получении от Королев Е.А. денег в сумме 20000 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба (т. 17 л.д. 9)

Распиской Г.Е. от {Дата} о получении от Королев Е.А. денег в сумме 10000 рублей в счет возмещения материального ущерба (т. 22 л.д. 16)

Согласно заключению эксперта {Номер} от {Дата} (т. 18 л.д. 166-254), стоимость выполненных работ по договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенному между Д.Н. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», по состоянию на {Дата} составляет 136 756 рублей; стоимость выполненных работ по договору подряда на строительство дома, заключенному между М.О. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», по состоянию на {Дата} года составляет 89 880 рублей; стоимость выполненных работ по договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенному между Т.В. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», по состоянию на {Дата} составляет 423 443 рубля; стоимость выполненных работ по договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенному между Г.Е. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», по состоянию на {Дата} составляет 36 719 рублей; стоимость выполненных работ по договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенному между Ш.В. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», по состоянию на {Дата} составляет 15 459 рублей; стоимость выполненных работ по договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенному между Д.А. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», по состоянию на {Дата} составляет 136 329 рублей; стоимость выполненных работ по договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенному между У.П. и ООО «(Данные деперсонифицированы)», по состоянию на {Дата} составляет 89 190 рублей; стоимость выполненных работ по договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенному между М.А. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», по состоянию на {Дата} составляет 78 079 рублей; стоимость выполненных работ по договору подряда на строительство дома, заключенному между Е.С. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», по состоянию на {Дата} составляет 13 771 рубль.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 18 л.д. 131-133), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий Д.Н., и зафиксированы строительные работы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 18 л.д. 134-136), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий М.О., и зафиксированы строительные работы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 18 л.д. 137-138), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий Т.В., и зафиксированы строительные работы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 18 л.д. 139-140), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий Г.Е., и зафиксированы строительные работы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 18 л.д. 141-143), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий К.В., и зафиксированы строительные работы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 18 л.д. 144-145), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий Ч.М., и зафиксированы строительные работы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 18 л.д. 146-147), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес} принадлежащий Д.А., и зафиксированы строительные работы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 18 л.д. 148-149), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес} принадлежащий У.П., и зафиксированы строительные работы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 18 л.д. 157-159), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий М.А., и зафиксированы строительные работы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 18 л.д. 160-162), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий Е.С., и зафиксированы строительные работы.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 19 л.д. 23-26), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий Е.В., и зафиксировано наличие на участке дома, со слов Е.В., построенного в марте-апреле 2014 года другой организацией.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 19 л.д. 27-30), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий Б.О., и зафиксировано отсутствие каких-либо строительных работ.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 19 л.д. 31-34), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий П.А., и зафиксировано отсутствие каких-либо строительных работ.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от {Дата} (т. 19 л.д. 35-38), осмотрен участок местности по адресу: {Адрес}, принадлежащий Л.А., и зафиксировано отсутствие -либо строительных работ.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 13 л.д. 31-33), у потерпевшей Б.О. изъяты документы, подтверждающие заключение договора подряда на строительство дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и внесение денежных средств в кассу данной организации.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 14 л.д. 27-31), осмотрены: договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} между ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице Королев Е.А. и Б.О. По условиям которого Подрядчик обязался выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п.3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 1 000 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно пункту 3.2 договора подряда на строительство {Адрес} заказчик оплачивает 1000000 рублей {Дата} путем внесения денег в кассу Подрядчика; кассовый чек на сумму 1000000 рублей от {Дата}, квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}, согласно которой Б.О. в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» внесен 1 000 000 рублей в качестве оплаты договора подряда.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 14 л.д. 27-31), осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}.на сумму 1 000 000 рублей, подписанная от имени Королев Е.А., подтверждающая внесение Л.Е. в кассу ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» оплаты по договору подряда; контрольно-кассовый чек на сумму 1 000 000 рублей от {Дата}; договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} между Л.Е. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице Королев Е.А., согласно условиям которого ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п.3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 1000000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно пункту 3.2 договора подряда на строительство {Адрес} заказчик оплачивает 1000000 рублей в момент подписания договора путем внесения денег в кассу Подрядчика; план-график строительных работ по возведению жилого дома по адресу: д. Луза Слободского {Адрес} (Приложение {Номер} к договору подряда); план работ (смета) строительных работ по возведению жилого дома по адресу: д. Луза Слободского {Адрес} (Приложение {Номер} к договору подряда)

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 13 л.д. 194-195), у потерпевшего Ш.В. изъяты документы, подтверждающие заключение договора подряда на строительство дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и внесение денежных средств в кассу данной организации.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 13 л.д. 207-209), осмотрены: кассовый чек от {Дата} на сумму 100 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 100 000 рублей; кассовый чек от {Дата} на сумму 185 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 185 000 рублей; кассовый чек от {Дата} на сумму 20 000 рублей и квитанция ООО «(Данные деперсонифицированы)» к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 20 000 рублей; договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, согласно условиям которого, Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п.3.1 Договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 720000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно пункту 3.2 Договора заказчик оплачивает 100000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1. в момент подписания сторонами договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика; 200000 рублей заказчик оплачивает в период с 15 по {Дата}; 200000 рублей заказчик оплачивает в период с 15 по {Дата}; 220000 рублей заказчик оплачивает согласно приложению {Номер} к Договору, то есть в срок до {Дата} ; приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома от {Дата}; приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома от {Дата}; приложение {Номер} к договору подряда {Номер} от {Дата} на 1 листе; дополнительное соглашение от {Дата} к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, согласно п. 3 которого срок выполнения работ по строительству, указанный в п. 2.1 договора подряда {Номер} от {Дата} в соответствии с предусмотренным сторонами планом-графиком строительных работ определен не позднее {Дата}.; дополнительное соглашение от {Дата} к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, в котором отражено изменение название подрядчика с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на ООО «(Данные деперсонифицированы)»; уведомление Заказчика от {Дата} по договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата} об изменении названия подрядчика с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 17 л.д. 241-243), у Д.А. изъяты печати ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата} (т. 17 л.д. 244-248), осмотрены печати ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», изъятые у Д.А.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 21 л.д. 32-35), у обвиняемого Королев Е.А. изъяты документы, подтверждающие заключение от имени ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» договоров подряда на строительство домов с физическими лицами.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 21 л.д. 36-41), осмотрена папка-скоросшиватель из полимерного материала, внутри которой находятся следующие документы:

ксерокопия мирового соглашения между истцом Ч.А. и ответчиком ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе;

ксерокопия претензии Д.Н. от {Дата} на 1 листе;

письмо с электронной почты от Е.В. от {Дата} на 1 листе;

копия заявления о расторжении договора от Л.Е. от {Дата} на 1 листе;

копия претензии от Ч.А. от {Дата} на 2 листах;

копия искового заявления о защите прав потребителей от Ч.А. на 4 листах;

кассовый чек {Номер} от {Дата} на сумму 51 рубль 75 копеек;

карточка почтового отправления {Номер} от {Дата}. направлено в адрес К.Т.;

предложение Королев Е.А.{Номер} от {Дата} на 1 листе. Составлено в адрес К.Т.;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 3 листах с приложениями на 2 листах. Заключен {Дата} между К.Т. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 915 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

схема расположения дома на участке 121 на 1 листе;

план ленточного фундамента на 1 листе;

предложение Королев Е.А. без даты и номера на 1 листе. Составлено в адрес М.А.;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 4 листах с приложениями на 2 листах. Заключен {Дата} между М.А. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 1 000 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

акт приемки-передачи от {Дата} на 1 листе, согласно которой М.А. передал менеджеру ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Д.Д. доску обрезную в количестве 25 кубических метров. Имеются подписи заказчика и подрядчика;

предложение Королев Е.А.{Номер} от {Дата} на 1 листе. Составлено в адрес Ч.А.;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 3 листах с приложением {Номер}, с приложением {Номер} на 1 листе. Заключен {Дата} между Ч.А. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} на территории садоводческого товарищества «(Данные деперсонифицированы)» {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 570 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

проектная документация на дом по договору подряда на строительство {Адрес} на 5 листах;

копия кадастрового паспорта земельного участка на 1 листе;

копия паспорта Ч.А. на 1 листе;

листок с черновыми записями с указанием денежных сумм и оснований платежей;

кассовый чек {Номер} от {Дата} на сумму 51 рубль 75 копеек;

предложение Королев Е.А.{Номер} от {Дата} на 1 листе. Составлено в адрес Д.Н.;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 3 листах, с приложениями на 3 листах. Заключен {Дата} между Д.Н. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 950 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома содержит график платежей за период с {Дата} по {Дата}. Подписан сторонами;

кассовый чек {Номер} от {Дата} на сумму 51 рубль 75 копеек;

предложение Королев Е.А.{Номер} от {Дата} на 1 листе. Составлено в адрес М.О.;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложением {Номер} на 3 листах, с приложением {Номер} на 1 листе. Заключен {Дата} между М.О. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 1 000 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

предложение Королев Е.А.{Номер} от {Дата} на 1 листе. Составлено в адрес Е.С.;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложением {Номер} на 3 листах, с приложением {Номер} на 1 листе. Заключен {Дата} между Е.С. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е. на заливку фундамента на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 915 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ – 160 000 рублей;

предложение Королев Е.А.{Номер} от {Дата} на 1 листе. Составлено в адрес Н.С.;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 3 листах, с приложениями на 2 листах. Заключен {Дата} между Н.С. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 1 000 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

кассовый чек {Номер} от {Дата} на сумму 51 рубль 75 копеек;

уведомление о вручении Т.В. заказного письма;

предложение Королев Е.А.{Номер} от {Дата} на 1 листе. Составлено в адрес Т.В.;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 3 листах, с приложениями к договору на 1 листе. Заключен {Дата} между Т.В. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 1 560 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

кассовый чек {Номер} от {Дата} на сумму 51 рубль 75 копеек;

уведомление о вручении Е.В. заказного письма;

предложение Королев Е.А.{Номер} от {Дата} на 1 листе. Составлено в адрес Е.В.;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложением {Номер} на 3 листах, с приложением {Номер} на 1 листе. Заключен {Дата} между Е.В. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 1000 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

кассовый чек {Номер} от {Дата} на сумму 51 рубль 75 копеек;

уведомление о вручении Б.О. заказного письма;

предложение Королев Е.А.{Номер} от {Дата} на 1 листе. Составлено в адрес Б.О.;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложением {Номер} на 3 листах, с приложением {Номер} на 1 листе. Заключен {Дата} между Б.О. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 1 000 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

рукописное заявление Королев Е.А. от Л.Е. от {Дата} на 1 листе;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 3 листах с приложением на 2 листах. Заключен {Дата} между Л.Е. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 1 000 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложением {Номер} на 3 листах, с приложением {Номер} на 1 листе. Заключен {Дата} между П.А. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А.на строительство фундамента на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 129 500 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

предложение Королев Е.А. без номера и даты Г.Е. на 1 листе;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложением {Номер} на 3 листах, с приложением {Номер} на 1 листе. Заключен {Дата} между Г.Е. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 570 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ;

рукописное заявление Г.Е. директору ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. на 1 листе. Содержит просьбу Г.Е. вернуть денежные средства в размере 570000 рублей;

договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 3 листах с приложением {Номер} на 1 листе, с приложением {Номер} на 1 листе в двух экземплярах. Заключен {Дата} между Г.Е. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома на земельном участке в {Адрес} г. Кирова в срок до {Дата} стоимостью 570 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеются реквизиты заказчика и подрядчика. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план-график строительных работ, указаны сроки сдачи в период с {Дата} по {Дата}. Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома подписано сторонами, содержит план работ (смету) с указанием стоимости работ.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 14 л.д. 111-112), у потерпевшего Г.Е. изъяты документы, подтверждающие, заключение договора подряда на строительство дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и внесение денежных средств в кассу указанной организации.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 14 л.д. 113-114), осмотрены: договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенный между Г.Е. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на четырех листах. Договор заключен между Г.Е. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. Согласно договора ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома, в соответствии с технической документацией и сметой в сроки. Строительство осуществляется на земельном участке по адресу: {Адрес}, подрядчик использует собственное сырье и материалы, стоимость которых включается в цену работ. 2 – Сроки выполнения работ: до {Дата}. 3 – стоимость работ и порядок расчетов, стоимость работ устанавливается сметой и составляет 570 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Заказчик оплачивает 170 000 рублей с момента подписания договора путем внесения денежных средств в кассу подрядчика и 400 000 рублей в срок до {Дата} в соответствии с графиком платежей. 4 - обеспечение строительными материалами и оборудованием. Обеспечение строительными материалами, изделиями и конструкциями осуществляет подрядчик. 5 – обязанности подрядчика. Обязанности выполнить все работы по строительству с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные договором. 6- обязанности заказчика. 7 – распределение рисков между сторонами. 8 – сдача и приемка работ. 9 – гарантии качества работы. 10 – контроль и надзор заказчика за выполнением работ. 11- ответственность сторон за неисполнение обязательств. 12 – форс мажорные обстоятельства. 13 – разрешение споров. 14 – заключительные положения. 15 – почтовые адреса и банковские реквизиты. В данной графе указанные данные подрядчика:

ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» {Адрес} ИНН {Номер} КПП {Номер} БИК {Номер} р/с {Номер} в АКБ «Вятка-Банк». Директор Королев Е.А. От имени директора Королев Е.А. стоит рукописная подпись, на которой имеется оттиск печати ООО МО «(Данные деперсонифицированы)».

Далее следует Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома от {Дата} – План график строительных работ по возведению жилого дома по адресу: {Адрес}. В графике имеется таблица с 12 наименованием работ со сроком сдачи {Дата}. Ниже имеется подпись от имени Королев Е.А. и оттиск печати ООО МО «(Данные деперсонифицированы)».

Далее следует Приложение {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома от {Дата} – План (смета) строительных работ по возведению жилого дома по адресу: {Адрес}. В графике имеется таблица с 12 наименованием работ и их стоимостью с итоговой стоимостью 570 000 рублей. Ниже имеется подпись от имени Королев Е.А. и Г.Н. и оттиск печати ООО МО «(Данные деперсонифицированы)».

квитанция к приходному кассовому ордеру ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от {Дата} на сумму 400 000 рублей о принятии денежных средств от Г.Е. на 1 листе. В верхней части указана организация ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», номер квитанции 26, дата {Дата}, принято от Г.Е.. Сумма 400 000 рублей. От имени главного бухгалтера и кассира имеются подписи от имени Ш.Е., а также оттиск печати ООО МО «(Данные деперсонифицированы)».

кассовый чек ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на сумму 400 000 рублей на 1 листе. Кассовый чек на сумму 400 000 рублей, в верхней части указана организация (Данные деперсонифицированы).

квитанция к приходному кассовому ордеру ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от {Дата} на сумму 150 000 рублей о принятии денежных средств от Г.Е. на 1 листе. В верхней части указана организация ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», номер квитанции 26, дата {Дата}, принято от Г.Е.. Сумма 170 000 рублей. От имени главного бухгалтера и кассира имеются подписи от имени Королев Е.А., а также оттиск печати ООО МО «(Данные деперсонифицированы)».

кассовый чек ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на сумму 400 000 рублей на 1 листе. Кассовый чек на сумму 170 000 рублей, в верхней части указана организаций (Данные деперсонифицированы).

претензия Г.Е. от {Дата} на 1 листе. Претензия датирована {Дата} и адресована на имя директора ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». В левом верхнем углу имеется рукописный текст: Принято {Дата}Е.С. менеджер. Печать временно отсутствует.

заявление Г.Е. директору ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. от {Дата} на одном листе. Заявление составлено рукописным текс(т. и содержит требование вернуть денежные средства в сумме 570 000 рублей Г.Е. В левом верхнем углу имеется рукописный текст: Приняла {Дата}Е.С.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 14 л.д. 145-147), у потерпевшей К.В. изъяты документы, подтверждающие, заключение договора подряда на строительство дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и внесение денежных средств в кассу указанной организации.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 14 л.д. 148-152), осмотрены: договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложением, всего на 4 листах, выполненный на бумажных листах формата А 4. На первом листе договора указано место составления договора – г.Киров, дата составления договора – {Дата}. После имеется информация между кем заключен договор подряда, а именно между К.В. – заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е. - подрядчик. Согласно данному договору подрядчик – ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома, в соответствии с условиями договора, заданием заказчика, технической документацией и сметой. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в предусмотренном договором порядке и сроки. Заказчик обязуется на период строительных и иных, связанных со строительством работ предоставить в пользование Подрядчика под строительство дома земельный участок по адресу: {Адрес}, участок {Номер}. Сроки выполнения работ до {Дата}. Согласно п. 3.1 стоимость работ устанавливается сметой, составляет 1030000 рублей. Согласно п. 3.2 Заказчик оплачивает 265000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1 с момента подписания договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика и 765000 рублей заказчик оплачивает в два этапа:

500000 рублей заказчик оплачивает в срок до {Дата}г.

265000 рублей заказчик оплачивает после укладки кровли.

В нижней части договора имеется оттиск круглой печати ООО «(Данные деперсонифицированы)», подпись директора Ш.Е., реквизиты сторон, подпись К.В. Приложение {Номер} к договору подряда, где имеется таблица с планом-графиком строительства по возведению жилого дома по адресу: {Адрес}, который подписан сторонами, а именно К.В. и Ш.Е. Приложение {Номер} к договору подряда, где имеется таблица с планом-работ (смета) строительства по возведению жилого дома по адресу: {Адрес}, который подписан сторонами, а именно К.В. и Ш.Е.

Претензия от {Дата}. на 1 листе, выполнена на бумажном листе формата А4. Данная претензия написана от К.В. в адрес директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ш.Е. Согласно данной претензии К.В. просит закончить строительство дома на земельном участке в срок до {Дата}. В нижней части данной претензии имеется оттиск круглой печати «ООО «(Данные деперсонифицированы)»», подпись и имеется дата – {Дата}, а также имеется надпись, выполненная чернилами синего цвета, а именно: «принято», а также подпись К.В.

Претензия от {Дата}. на 1 листе, выполнена на бумажном листе формата А4. Данная претензия написана от К.В. в адрес директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ш.Е. Согласно данной претензии К.В. отказывается от исполнения ООО «(Данные деперсонифицированы)» договора и просит в течение 10 дней выдать ей денежные средства в сумме 526000 рублей. В нижней части данной претензии имеется оттиск круглой печати «ООО «(Данные деперсонифицированы)»», подпись и имеется дата – {Дата}, а также имеется надпись, выполненная чернилами синего цвета, а именно: «принято», а также подпись К.В.

Соглашение о расторжении договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на одном листе, выполненное на бумажном листе формата А4. В соглашении указано место составления – г.Киров, дата составления соглашения – {Дата}. После имеется следующая информация: «ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице Ш.Е. и К.В. заключили соглашение о расторжении договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с момента подписания соглашения. Подрядчик – ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязуется возвратить денежные средства в размере 526000 рублей, внесенные Заказчиком в соответствии с п.3.2, в рассрочку, но не позднее {Дата}. В нижней части соглашения имеется подпись директора Ш.Е., реквизиты сторон, подпись К.В.

Соглашение о выплате денежных средств от {Дата} на одном листе, выполненное на бумажном листе формата А4. В соглашении указано место составления – г. Киров, дата составления соглашения – {Дата}{Адрес} имеется следующая информация: «ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице Ш.Е. и К.В. заключили соглашение и пришли к договоренности о пересмотре срока выплаты денежных средств по соглашению о расторжении договора от {Дата}. в размере 526000 рублей. Подрядчик обязуется возвратить денежные средства не позднее {Дата}. Одновременно с основной суммой долга Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени за пользование денежными средствами в размере 103000 рублей. В нижней части соглашения имеется подпись директора Ш.Е., оттиск круглой печати «ООО «(Данные деперсонифицированы)»», реквизиты сторон, а также подпись К.В.

Письмо директору ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ш.Е. на одном листе, выполненное на бумажном листе формата А4. В данном письме К.В. просит ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице Ш.Е. вернуть ей деньги в общей сумме 629000 рублей до {Дата}. В нижней части письма имеется подпись К.В. На оборотной стороне листа имеются надписи, выполненные чернилами синего цвета, а именно; «с претензией согласен, обязуюсь исполнить условия в полном объеме, либо поставить К.В. лес с радиусом 24-30см. на предъявленную сумму из расхода 3500 рублей за один кубический метр.

Копии документов, подтверждающие установку сваи на земельном участке на 6 листах. На первом листе имеется чертеж свайного поля в {Адрес}; на втором листе имеется счет {Номер} от {Дата}, выполненный на одном бумажном листе формата А4. Согласно данному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» приобретает у ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар, работу и услуги, а именно: {Номер} по цене 2400 рублей в количестве 20 штук, всего на сумму 48000 рублей; оголовок {Номер} по цене 400 рублей в количестве 20 штук, всего на сумму 8000 рублей; монтаж СВС по цене 1500 рублей за 20 штук, всего на сумму 30000 рублей; расходные материалы на сумму 3000 рублей, всего на общую сумму 89000 рублей. На третьем листе указана следующая информация: «ООО Фундэкс» паспорт качества № {Номер} имеются сведения, выдан 12.12.2012г.». Согласно данному документу свая металлическая (СВС 108) материалы – металл ГОСТ 10705-80, 10704-92, покрытие двухкомпонентное защитное, диаметр – 108мм, длина 2500мм. В нижней части листа имеется подпись инспектора и контролера. На четвер(т. и пя(т. листах имеется акт {Номер} от 24.12.2012г., согласно которого фундамент жилого загородного дома на винтовых сваях {Номер}, расположенный в {Адрес}. Согласно данного акта работы, выполнены на данном участке в соответствии с проектно-сметной документацией и требований нормативных актов, монтаж деревянного брускового дома согласно проекта. На шес(т. листе указаны требования к монтажу.

Кассовый чек на сумму 265000 рублей от {Дата} на 1 листе размерами 5,6*3,7см. В кассовом чеке имеется следующая информация: «(Данные деперсонифицированы), 265000 рублей, {Дата} время - 10:53 ИНН {Номер}, чек {Номер}».

Квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на 1 листе, размерами 14,8*7см. В квитанции имеется следующая информация: «ООО (Данные деперсонифицированы)», квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}. принято от К.В. основание – оплата по договору подряда, сумма 265000 рублей {Дата}». В нижней части квитанции имеется подпись Ш.Е.

Кассовый чек на сумму 350000 рублей от {Дата} на 1 листе размерами 5,6*6,1см. В кассовом чеке имеется следующая информация: «(Данные деперсонифицированы), 350000 рублей, {Дата} время - 12:28 ИНН {Номер}, чек {Номер}».

Квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на 1 листе, размерами 14,8*7см. В квитанции имеется следующая информация: «ООО (Данные деперсонифицированы)», квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата}. принято от К.В. основание – по договору подряда, сумма 350000 рублей {Дата}». В нижней части квитанции имеется подпись Ш.Е.

Согласно протоколу обыска от {Дата} в жилище Т.Н. (т. 19 л.д. 208-211), изъяты следующие документы: уведомление о предстоящем увольнении на 1 листе; акт приема-передачи документов от {Дата} на 2 листах; требование учредителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе; расписка о неразглашении информации от {Дата} на 2 листах.

Согласно протоколу обыска от {Дата} (т. 19 л.д. 222-225), был проведен обыск в ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, в ходе которого изъяты следующие документы: конверт отправителя Е.В. в адрес получателя Королев Е.А., в котором содержатся копии квитанции с приходным кассовым ордером на 1 листе, копия договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенного между Е.В. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на 3 листах; уведомление директору ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. от {Дата} от Е.В. на 1 листе; конверт отправителя Д.Н. в адрес получателя Королев Е.А., в котором содержатся уведомление на имя директора ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. на 2 листах с приложением на 1 листе; конверт отправителя Г.С. в адрес ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», в котором содержится уведомление директору ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. на 1 листе от Г.С.

Согласно протоколу обыска в жилище Ш.Е. от {Дата} (т. 19 л.д. 249-250), изъят системный блок в корпусе черного цвета «Optimum», содержащий два жестких диска: «Barracuda 7200 7» на 120 Гб, «Barracuda 7200 12» на 250 Гб.

Согласно протоколу обыска в офисе ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} (т. 20 л.д. 2-4), изъяты: доверенность ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на имя Г.Ю. на 1 листе; агентский договор между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и О.С. от {Дата} в виде ксерокопии на 3 листах; список телефонов сотрудников на 1 листе; рукописная претензия Ш.В. от {Дата} на 1 листе; налоговая отчетность ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на 17 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе; сшивка договоры с документами ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на 47 листах; тетрадь черного цвета с записями по участкам на 60 листах; тетрадь черного цвета с записями по датам на 60 листах; ноутбук «Lenovo» серийный номер {Номер} в комплекте с блоком питания; моноблок «Lenovo», серийный номер {Номер} в комплекте с блоком питания; системный блок «(Данные деперсонифицированы)», серийный {Номер}; моноблок «E Machines» серийный номер {Номер}.

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от {Дата} (т. 20 л.д. 5-13), осмотрены: уведомление о предстоящем увольнении на 1 листе. Адресовано сотрудникам ООО «(Данные деперсонифицированы)». Подписано ликвидатором ООО «(Данные деперсонифицированы)» Д.А. с уведомлением ознакомлены Ш.Е., Т.Н., Ш.Ю., В.А., С.С., О.Г., Л.Н., Р.В.Ф.О.;

акт приема-передачи документов от {Дата} на 2 листах. Согласно данного акта Ш.Е. сдал, а ликвидатор Д.А. принял следующие документы: учредительные документы, копия штатного расписания с {Дата}, дубликат журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов с {Дата} по {Дата}, копия журнала о выдаче доверенностей начато {Дата}, анализ счета 50.01 за {Дата}, оборотно-сальдовая ведомость по учету 50.01 за январь {Дата}, 1 печать ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», 1 печать ООО «(Данные деперсонифицированы)», список контрагентов, договор займа от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и Ш.Е., приходный кассовый ордер {Номер} на сумму 200000 рублей, договор займа от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и Ш.Е., приходный кассовый ордер {Номер} на сумму 300000 рублей, договор займа от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и Ш.Е., приходный кассовый ордер {Номер} на сумму 200000 рублей, договор займа от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и Ш.Е., приходный кассовый ордер {Номер} на сумму 200000 рублей, договор займа от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и Ш.Е. на сумму 700000 рублей. Остальные документы, в (т. числе бухгалтерская, налоговая отчетность, договоры на обслуживание с банками, кредитные договоры, договоры с контрагентами, договоры с покупателями, документация по отчету основных средств предприятия, приказы, документация по реализации, документы по поставкам, документы по учету зарплаты за более ранний период, документы по технике безопасности о охране труда, ценные бумаги, бланки строгой отчетности и другие, указанные в требовании от {Дата} отсутствуют. Акт приема-передачи подписан от имени Д.А., подпись от имени Ш.Е. отсутствует.

требование учредителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе, согласно которому ликвидатор Д.А. на основании решения единственного учредителя {Номер} от {Дата} о ликвидации ООО «(Данные деперсонифицированы)» запрашивает у учредителя Ш.Е. в срок до {Дата} документы о деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)».

расписка о неразглашении информации от {Дата} на 2 листах, согласно которой Т.Н. обязалась соблюдать режим конфиденциальности о полученной информации финансовой деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Системный блок в корпусе черного цвета «Optimum», содержащий два жестких диска: «Barracuda 7200 7» на 120 Гб, «Barracuda 7200 12» на 250 Гб;

доверенность ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на имя Г.Ю. на 1 листе, согласно которой ООО МП «(Данные деперсонифицированы) в лице Королев Е.А. доверяет Г.Ю. представлять интересы доверителя в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области».

агентский договор между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и О.С. от {Дата} в виде ксерокопии на 3 листах, согласно которому ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора И.А. и О.С. заключили настоящий договор о совершении ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от имени О.С. юридических и иных действий, связанных с продажей земельных участков третьим лицам.

список телефонов сотрудников на 1 листе, который содержит контакты сотрудников Ш.Н., В.А., О.Г., Т.Н., Ш.Е.

рукописная претензия Ш.В. от {Дата} на 1 листе, содержащая требование начать работы по строительству дома по договору {Номер} о строительстве жилого дома в д. Сунцовы либо вернуть деньги в полном объеме.

налоговая отчетность ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на 17 листах, которая содержит налоговую декларацию по НДС за налоговый период 22, отчетный год {Дата}. Налогоплательщик ООО «(Данные деперсонифицированы). На странице «Бухгалтерский баланс Актив» в строке «Баланс» указан «0». Содержит заявление о переходе на упрощенную систему налогооблажения ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}. В заявлении о переходе на упрощенную систему налогооблажения ООО «(Данные деперсонифицированы)» указаны сведения о полученных доходах за 9 месяцев {Дата} года – «0 рублей».

квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Алтай-Сервис» от {Дата} на 1 листе, содержащая сведения о принятии от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по счет-фактуре от {Дата} суммы в размере 192340 рублей

сшивка Договоры с документами ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на 47 листах, содержащая договор оказания рекламных услуг без номера от {Дата}, заключенный с ООО «(Данные деперсонифицированы)» на оказание рекламных услуг, содержащая соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений от {Дата}, содержащая предварительный договор {Номер} купли-продажи земельного участка от {Дата}, заключенный между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е. и Л.Е.

тетрадь черного цвета с записями по участкам на 60 листах, содержащая рукописные записи в виде сведений о произведенных работах заказчикам Криницыной, М.А., Катаевой, Ду., Ма, Т.В., У.П., Е.В., П.А., Г.Е., Е.С., Ды., Че. .

тетрадь черного цвета с записями по датам на 60 листах, содержащая рукописные записи в виде фамилий работников и денежных суммах и датах.

ноутбук «Lenovo» серийный номер {Номер} в комплекте с блоком питания;

моноблок «Lenovo», серийный номер {Номер} в комплекте с блоком питания;

системный блок «(Данные деперсонифицированы)», серийный {Номер};

моноблок «E Machines» серийный номер {Номер} в комплекте с блоком питания;

Конверт отправителя Е.В. в адрес получателя Королев Е.А., в котором содержатся копии квитанции с приходным кассовым ордером на 1 листе,

Копия договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенного между Е.В. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на 3 листах;

уведомление директору ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. от {Дата} от Е.В. на 1 листе.

Конверт отправителя Д.Н. в адрес получателя Королев Е.А., в котором содержатся уведомление на имя директора ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. на 2 листах с приложением на 1 листе.

Конверт отправителя Г.С. в адрес ООО Мо «(Данные деперсонифицированы)», в котором содержатся уведомление директору ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. на 1 листе от Г.С.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 15 л.д. 232-234), у потерпевшей Д.А. изъяты документы, подтверждающие заключение договора подряда на строительство дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и внесение денежных средств в кассу данной организации.

Согласно протоколу осмотра от {Дата}, осмотрены(т. 15 л.д. 235-239):

Договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложением, всего на 6 листах., который заключен между Д.А. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е. Согласно условиям заключенного договора подряда на строительство дома ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е. обязалось выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома на земельном участке по адресу: {Адрес}, кадастровый {Номер}, в соответствии с условиями настоящего договора, заданием заказчика, технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ. Работы, предусмотренные договором, должны были осуществляться подрядчиком (ООО «(Данные деперсонифицированы)») в срок до {Дата}. Стоимость работ составляет 800000 рублей.

Договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложениями, всего на 4 листах, который заключен между Д.А. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. Согласно условиям договора подряда на строительство дома ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. обязалось выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома на земельном участке по адресу: {Адрес}, кадастровый {Номер}, в соответствии с условиями настоящего договора, заданием заказчика, технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ. Работы, предусмотренные договором, должны были осуществляться подрядчиком (ООО МО «(Данные деперсонифицированы)») в срок до {Дата}. Стоимость работ составляет 800000 рублей.

Соглашение о расторжении договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на одном листе, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е. и Д.А. пришли к договоренности о расторжении договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с момента подписания настоящего соглашения. Подрядчик обязался возвратить денежные средства в течение 10 дней с момента подписания настоящего соглашения.

Дополнительное соглашение к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на одном листе, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е. и Д.А. договорились о сроках выполнения работ по возведению стен первого этажа дома по договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата} не позднее {Дата}.

Дополнительное соглашение к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на одном листе, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е. и Д.А. согласовали дополнительные работы, выполняемые подрядчиком по договору подряда на строительство {Адрес} виде устройства фундамента бани размером 33 на 6 метров в срок не позднее {Дата}

Кассовый чек на сумму 70000 рублей от {Дата} на 1 листе.

Кассовый чек на сумму 90000 рублей от {Дата} на 1 листе.

Квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на 1 листе, согласно которой Д.А. внесла в кассу организации денежные средства в сумме 250000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 17 л.д. 128-136), осмотрены:

Копия договора подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 7 листах с приложениями. Заключен между М.О. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома в {Адрес} в срок до {Дата}, стоимость 1 000 000 рублей. Приложение {Номер} содержит план-график строительных работ. Приложение {Номер} содержит план работ (смету).

Копия предварительного договора {Номер} купли-продажи земельного участка от {Дата} на 2 листах. Заключен между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. и М.О. на продажу земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м.

Предварительный договор {Номер} купли-продажи земельного участка от {Дата} на 2 листах (копия). Заключен между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. и М.О. на продажу земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м.

Кассовый чек от {Дата} на сумму 120000 рублей.

Квитанция к приходному кассовому ордеру от {Дата} на сумму 120000 рублей. Указан номер квитанции {Номер} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)».

Квитанция к приходному кассовому ордеру от {Дата} на сумму 500000 рублей. Указан номер квитанции {Номер} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)».

Договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 2 листах с приложением {Номер} к договору на 1 листе, с приложением {Номер} к договору на 1 листе. Заключен между М.О. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. на строительство дома в {Адрес} в срок до {Дата}, стоимость 1 000 000 рублей. Приложение {Номер} содержит план-график строительных работ. Приложение {Номер} содержит план работ (смету).

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 17 л.д. 128-136), осмотрены: предварительный договор {Номер} купли-продажи земельного участка от {Дата} на 2 листах с приложением {Номер} к договору {Номер} от {Дата} (план участка) на 1 листе. Заключен между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. и Н.С., содержит обязательство заключить между сторонами в будущем договор купли-продажи земельного участка в {Адрес} ориентировочной площадью 1000 кв.м.; копия свидетельства о государственной регистрации права от {Дата} на 1 листе. Серии {Номер}. Субъект права О.С. Объект права земельный участок площадью 347289±5156 кв.м. Кадастровый {Номер}; копия доверенности {Номер} от {Дата} на 1 листе, согласно которой О.С. доверил ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» распоряжаться на условиях по своему усмотрению принадлежащими ему на праве собственности земельными участками с кадастровыми номерами {Номер}, {Номер}, {Номер}; копия кадастрового паспорта земельного участка на 1 листе. Кадастровый № земельного участка {Номер}; договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 3 листах с приложением {Номер} (план-график) на 1 листе и с приложением {Номер} (план работ) на 1 листе. Заключен между Н.С. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Согласно данному договору ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» обязалось построить Н.С. дом на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 1 000 000 рублей. Приложение {Номер} к договору подряда содержит план-график строительных работ. Приложение {Номер} к договору подряда содержит план строительных работ в виде таблицы; кассовый чек от {Дата} на сумму 1 110 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру от {Дата} на сумму 1 110 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 17 л.д. 128-136), осмотрены:

Предварительный договор {Номер} купли-продажи земельных участков {Номер} от {Дата} на 3 листах. Заключен между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице И.А. и Е.С. Содержит обязательство сторон заключить в будущем договор купли-продажи земельного участка, являющегося частью генерального участка с кадастровым {Номер} в срок до {Дата}.

План участка на 1 листе. Полное название документа: «Приложение {Номер} к договору {Номер} от {Дата}. План участка».

Копия доверенности {Номер} от {Дата} на 1 листе, согласно которой О.С. доверил ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» распоряжаться на условиях по своему усмотрению принадлежащими ему на праве собственности земельными участками с кадастровыми номерами {Номер}, {Номер}, {Номер}.

Копия свидетельства о государственной регистрации права от {Дата} на 1 листе. Серии {Номер}. Субъект права О.С. Объект права земельный участок площадью 347289±5156 кв.м. Кадастровый {Номер}

Копия кадастрового плана земельного участка на 1 листе. Кадастровый № земельного участка {Номер}

Квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на 35 400 рублей. подписана от имени Ильина. Основание: оплата за земельный участок.

Предварительный договор {Номер} купли-продажи земельных участков от {Дата} на 1 листе. Данный документ является первым лис(т. указанного договора, заключенного между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице И.А. и Е.С.

Предварительный договор {Номер} купли-продажи земельных участков от {Дата} на 2 листах. Заключен между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице И.А. и Е.С. Содержит обязательство сторон заключить в будущем договор купли-продажи земельного участка, являющегося частью генерального участка с кадастровым {Номер} в срок до {Дата}.

Предварительный договор {Номер} купли-продажи земельных участков от {Дата} на 2 листах. Заключен между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. и Е.С. Содержит обязательство сторон заключить в будущем договор купли-продажи земельного участка, являющегося частью генерального участка с кадастровым {Номер} в срок до {Дата}.

Договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 4 листах. Заключен между Е.С. и ООО «(Данные деперсонифицированы)». Согласно данному договору ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось установить фундамент Е.С. на земельном участке в {Адрес} в срок до {Дата} стоимостью 160000 рублей. На третьем листе договора содержится приложение {Номер} к договору подряда в виде плана-графика строительных работ. На четвертом листе содержится приложение {Номер} к договору подряда в виде плана работ.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 12 л.д. 193-196), у потерпевшего Т.В. изъяты документы, подтверждающие заключение договора подряда на строительство дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и внесение денежных средств в кассу данной организации

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 17 л.д. 128-136), осмотрены: оговор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 3 листах, с приложением {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома от {Дата} Планом-графиком строительных работ по возведению жилого дома по адресу: {Адрес}, Слободской {Адрес}, д.Малые Раскопины, с приложением {Номер} к договору подряда по организации работ возведения на земельном участке жилого дома от {Дата} планом-работ (смета) строительных работ по возведению жилого дома по адресу: {Адрес}, Слободской {Адрес}, д.Малые Раскопины на 1 листе. Договор заключен между Т.В. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. ; кассовый чек на сумму 400000 рублей от {Дата} с квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)»; кассовый чек на сумму 300000 рублей от {Дата} с квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)»; кассовый чек на сумму 50000 рублей от {Дата} с квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)»; кассовый чек на сумму 50000 рублей от {Дата} с квитанцией к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)»; справка директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ш.Е. от {Дата} на 1 листе, в которой директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» сообщает Т.И. об изменении наименования Общества с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» на ООО «(Данные деперсонифицированы)»; запрос о предоставлении акта выполненных работ на имя директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ш.Е. от {Дата} на 1 листе; сопроводительное письмо от директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ш.Е. от {Дата} на 1 листе с ак(т. выполненных работ по договору подряда на строительство дома – заказчик Т.В. на 1 листе, с конвер(т. Содержит предложение директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» по всем претензиям, связанным со строительством дома обращаться к Королев Е.А.; копия решения Ленинского районного суда г.Кирова от {Дата} по делу {Номер} на 4 листах, согласно которому исковые требования Т.В. к ООО «(Данные деперсонифицированы)» удовлетворены частично.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 17 л.д. 128-136), осмотрены: копия кассового чека от {Дата} на сумму 90000 рублей и квитанции к приходному кассовому чеку от {Дата} на сумму 90000 рублей. Выполнены на 1 листа фермата А4. Квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)»; копия предварительного договора {Номер} купли-продажи земельного участка от {Дата} на 2 листах. Заключен между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. и Е.В. Содержит обязательство сторон заключить в будущем договор купли-продажи земельного участка, являющегося частью генерального участка с кадастровым {Номер} в срок до {Дата}; копия доверенности {Адрес}4 от {Дата} на 1 листе. О.С. доверил ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» распоряжаться на условиях по своему усмотрению принадлежащими ему на праве собственности земельными участками с кадастровыми номерами {Номер}, {Номер}, {Номер}; копия свидетельства о государственной регистрации права от {Дата} на 1 листе. Серии {Номер}. Субъект права О.С. Объект права земельный участок площадью 347289±5156 кв.м. Кадастровый {Номер}; копия кадастрового плана земельного участка на 1 листе. Кадастровый № земельного участка {Номер}; копия предварительного договора {Номер} купли-продажи земельного участка от {Дата} на 2 листах с приложением {Номер} к договору {Номер} от {Дата} (план участка) на 1 листе. Заключен между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. и Е.В. Содержит обязательство сторон заключить в будущем договор купли-продажи земельного участка, являющегося частью генерального участка с кадастровым {Номер} в срок до {Дата}; копия свидетельства о государственной регистрации права от {Дата} с кадастровым {Номер} на 1 листе. Субъект права Е.В.; копия свидетельства о государственной регистрации права от {Дата} с кадастровым {Номер} на 1 листе. Субъект права Е.В.; договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложением {Номер} (план-график), всего на 3 листах и с приложением {Номер} (план работ) на 1 листе. Договор заключен между Е.В. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. Подписан от имени Е.В. и Королев Е.А.. Срок выполнения работ – до {Дата}; кассовый чек от {Дата} на сумму 500000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру от {Дата} на сумму 500000 рублей. Чек частично выцвел. Квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» подписана от имени Королев Е.А. В ходе осмотра кассовый чек и квитанция приклеиваются на 1 листа формата А4, который копируется, копия прилагается к протоколу осмотра; копии квитанции от ООО Русский Дом» {Номер} от {Дата} на сумму 80000 рублей, квитанции от ООО Русский Дом» {Номер} от {Дата} на сумму 120000 рублей, квитанции от ООО Русский Дом» {Номер} от {Дата} на сумму 58000 рублей. Копии квитанций расположены на 1 листе. Подтверждают принятие денежных средств от Е.В. в качестве оплаты по договору {Номер}; копия договора подряда {Номер} от {Дата} на 2 листах с приложениями на 2 листах. Договор заключен между Е.В. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Г.Ю. Предмет договора – выполнение строительно-монтажных работ на земельном участке в {Адрес}.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 16 л.д. 247-248), у потерпевшего У.П. изъяты документы, подтверждающие заключение договора подряда на строительство дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» и внесение денежных средств в кассу данных организаций.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 17 л.д. 128-136), осмотрены: кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 25 000 рублей. Кассовый чек сильно выцвел, читаема только дата пробития чека - {Дата} и сумма – 25.000. В строке «Принято от» на квитанции указана фамилия У.Г., наименование организации ООО «(Данные деперсонифицированы)»; квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 32 500 рублей. В строке «Принято от» на квитанции указана фамилия У.П., наименование организации ООО «(Данные деперсонифицированы)»; кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 450 000 рублей. Кассовый чек на сумму 450 000, дата пробития чека {Дата}. В строке «Принято от» на квитанции указана фамилия У.П., наименование организации ООО «(Данные деперсонифицированы)»; квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 103 000 рублей. В строке «Принято от» на квитанции указана фамилия У.П., наименование организации ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)»; квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 7 750 рублей. В строке «Принято от» на квитанции указана фамилия У.П., наименование организации ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)»; договор подряда {Номер} от {Дата} на 2 листах. Договор заключен между У.П. и ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е.; приложение {Номер} к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 1 листе. Содержит план работ (смету) строительных работ по возведению жилого дома; рукописная расписка Ш.Е. от {Дата} на 1 листе. Ш.Е. обязуется поставить У.П. брус в срок до {Дата}; рукописная расписка Ш.Е. от {Дата} на 1 листе. Ш.Е. обязуется пострить У.П. дом по адресу: {Адрес}, в зачет идет первоначальный взнос в сумме 450000 рублей, внесенный в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)»; гарантийное письмо от {Дата} на 1 листе. Директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ш.Е. обязуется построить У.П. дом в {Адрес} в срок до {Дата}; приложение 1 к договору подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 1 листе. Содержит план работ (смету) строительных работ по возведению жилого дома. Имеет подписи от имени Ш.Е. и У.П.; договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} на 3 листах. Договор заключен между У.П. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ш.Е., подписан сторонами.

Копий доверенности от {Дата} генерального директора ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Н.С., выданной на имя Королев Е.А. сроком на 3 года. Данной доверенностью Н.С. уполномочил заместителя директора Королев Е.А. представлять интересы ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» во всех административных, государственных, муниципальных органах, иных коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях; подписывать документы, в (т. числе договоры, совершать все юридически значимые действия в интересах ООО МО «(Данные деперсонифицированы)», подавать налоговую отчетность в ИФНС России, получать выписки и сведения в Управлении Росреестра РФ по Кировской области, отправлять и получать заказные и ценные письма. т. 22 л.д. 26)

Копией доверенности от {Дата}, согласно которой ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице Генерального директора Н.С. сроком на 3 года уполномочило Королев Е.А., как заместителя директора представлять интересы ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» во всех административных, государственных, муниципальных органах, иных коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях, органах и подразделениях полиции; подписывать следующие документы Общества: договоры, сметы, приложения к договорам, акты приема-передачи, акты на скрытые работы, проектно-сметную документацию и т.п., представлять и получать необходимые справки и документы от любых административных, государственных, муниципальных органов, иных учреждений и организаций, за ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» расписываться и совершать все юридически значимые действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения, получать любые выписки и сведения в Управлении Росреестра РФ по Кировской области, инспекциях ФНС России по Кировской области; подавать все документы в ИФНС России, отправлять и получать заказные и ценные письма(т. 22 л.д. 28)

Копией доверенности от {Дата}, согласно которой ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице Генерального директора И.А. сроком на 3 года уполномочило Королев Е.А., как заместителя директора представлять интересы ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» во всех административных, государственных, муниципальных органах, иных коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях, органах и подразделениях полиции; подписывать следующие документы Общества: договоры, сметы, приложения к договорам, акты приема-передачи, акты на скрытые работы, проектно-сметную документацию и т.п., представлять и получать необходимые справки и документы от любых административных, государственных, муниципальных органов, иных учреждений и организаций, за ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» расписываться и совершать все юридически значимые действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения, получать любые выписки и сведения в Управлении Росреестра РФ по Кировской области, инспекциях ФНС России по Кировской области; подавать все документы в ИФНС России, отправлять и получать заказные и ценные письма.(т. 22 л.д. 29)

Согласно заключению эксперта {Номер} от {Дата} (т. 19 л.д. 61-155), представленный на исследование ноутбук «Lenovo» работоспособен. На НЖМД ноутбука «Lenovo» имеются 104 файла, содержащие ключевые слова «(Данные деперсонифицированы)», «(Данные деперсонифицированы)», «(Данные деперсонифицированы)», «Договор», «Заказчик», «Строительство», «Земельный участок», «О.С.», «Королев Е.А.», «Ш.Е.», «Н.С.», «{Адрес}». Информация о файлах приведена в таблице 1, копии файлов с сохранением полных имен приведены в каталоге …/1347-9-1/НБ_ Lenovo/ НЖМД/ на оптическом диске TDK СD-R 700 МВ, прилагаемом к заключению эксперта;

- представленный на исследование моноблок «Lenovo» работоспособен. На НЖМД моноблока «Lenovo» имеются 428 файлов, содержащие ключевые слова «(Данные деперсонифицированы)», «(Данные деперсонифицированы)», «(Данные деперсонифицированы)», «Договор», «Заказчик», «Строительство», «Земельный участок», «О.С.», «Королев Е.А.», «Ш.Е.», «Н.С.», «{Адрес}». Информация о файлах приведена в таблице 2, копии файлов с сохранением полных имен приведены в каталоге …/1347-9-1/МБ_ Lenovo/ НЖМД/ на оптическом диске TDK СD-R 700 МВ, прилагаемом к заключению эксперта;

- представленный на исследование системный блок «Декада Пермь» работоспособен. На НЖМД системного блока «Декада Пермь» имеются 270 файлов, содержащие ключевые слова «(Данные деперсонифицированы)», «(Данные деперсонифицированы)», «(Данные деперсонифицированы)», «Договор», «Заказчик», «Строительство», «Земельный участок», «О.С.», «Королев Е.А.», «Ш.Е.», «Н.С.», «{Адрес}». Информация о файлах приведена в таблице 3, копии файлов с сохранением полных имен приведены в каталоге …/1347-9-1/СБ_ДекадаПермь/ НЖМД/ на оптическом диске TDK СD-R 700 МВ, прилагаемом к заключению эксперта;

- представленный на исследование моноблок «eMachines» работоспособен. На НЖМД моноблока «eMachines» имеются 139 файлов, содержащие ключевые слова «(Данные деперсонифицированы)», «(Данные деперсонифицированы)», «(Данные деперсонифицированы)», «Договор», «Заказчик», «Строительство», «Земельный участок», «О.С.», «Королев Е.А.», «Ш.Е.», «Н.С.», «{Адрес}». Информация о файлах приведена в таблице 4, копии файлов с сохранением полных имен приведены в каталоге …/1347-9-1/МБ_ eMachines/ НЖМД/ на оптическом диске TDK СD-R 700 МВ, прилагаемом к заключению эксперта.

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата} (т. 19 л.д. 162-164), был осмотрен оптический диск TDK CD-R80 700 MB, номер N{Номер} к заключению эксперта {Номер} от {Дата} по уголовному делу {Номер}. На диске e{Адрес} с индивидуальными изменениями\ находится документ под названием «спец договор на лузу без рассрочки. pred-dog (1).doc» содержащий бланк предварительного договора купли-продажи земельного участка. На диске {Адрес} находится документ под названием « Договор подряда с приложениями», содержащий договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенный между М.А. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». На диске {Адрес} находится документ под названием «Договор подряда с приложениями новое», содержащий договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенный между Д.А. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». На диске {Адрес} находится документ под названием «Договор подряда с приложениями новое», содержащий договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенный между М.О. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». На диске {Адрес} находится документ под названием «Договор подряда», содержащий договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенный между Т.В. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». На диске {Адрес} находится документ под названием «Договор подряда с приложениями», содержащий договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата}, заключенный между Е.В. и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)». На диске {Адрес} находится документ под названием «Техснаб Луза 185», содержаний предварительный договор {Номер} купли-продажи земельного участка от {Дата}, заключенный между ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «Техснаб» на продажу 25 земельных участков. На диске {Адрес} находится документ под названием «Протокол (Данные деперсонифицированы)», содержащий протокол {Номер} внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)», согласно которому из состава участников ООО «(Данные деперсонифицированы)» исключен Н.С. На диске {Адрес} находится документ под названием «Договор У.П.», содержащий договор подряда {Номер} от {Дата}, заключенный между У.Ф. и ООО ТСК «(Данные деперсонифицированы)». На диске {Адрес} находятся папки, содержащие договоры подряда, в (том числе М.А., Д.А., М.О., Н.С., Е.С., Т.В., Е.В., Б.О., П.А., Л.А., Г.Н., В.О.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 13 л.д. 79-82), у П.А. изъяты документы, подтверждающие заключение и оплату предварительных договоров купли-продажи земельных участков между Королев Е.А., действующим по доверенности от имени О.С., и П.А., и документы, подтверждающие заключение договора подряда на строительство дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и внесение денежных средств в кассу данной организации.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 14 л.д. 27-31), осмотрены: копия доверенности {Адрес}4 на 1 листе; копия кадастрового паспорта земельного участка {Номер} от {Дата}; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок {Адрес} от {Дата}; оригинал приложения {Номер} к договору 31/12 от {Дата} - План участка; оригинал предварительного договора купли-продажи земельного участка {Номер} от {Дата} на 3 листах; оригинал предварительного договора купли-продажи земельного участка {Номер} от {Дата} на 2 листах; оригинал предварительного договора купли-продажи земельного участка {Номер} от {Дата} на 2 листах; оригинал предварительного договора купли-продажи земельного участка {Номер} от {Дата} на 2 листах; оригинал товарной накладной {Номер} от {Дата}; оригинал счет-фактуры {Номер} от {Дата}; оригинал товарной накладной {Номер} от {Дата}; оригинал счет-фактуры {Номер} от {Дата}; оригинал письма от {Дата} от генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)»; оригинал договора поставки {Номер}п от {Дата}; оттиски печати индивидуального предпринимателя П.А.; факсимильная копия уведомления {Номер} от {Дата} от генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А.; факсимильная копия уведомления {Номер} от {Дата} от генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А., счет-фактура {Номер} от {Дата}, выставленная в адрес ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» за поставку пиломатериала стоимостью 130 000 рублей; товарная накладная {Номер} от {Дата} на партию пиломатериала стоимостью 130 000 рублей, направленного П.А. в ООО МО «(Данные деперсонифицированы)»; доверенность {Номер} от {Дата} на право получения пиломатериала у П.А., выданная Королев Е.А. от имени ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» Л.Н.;договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложениями, согласно условиям которого, ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по возведению фундамента в срок до {Дата}. Согласно п.3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 129500 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно пункту 3.2 договора подряда на строительство {Адрес} подрядчик принимает к оплате за объект пиломатериал, общей стоимостью 129 500 рублей.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 14 л.д. 3-5), у Д.Н. изъяты документы, подтверждающие заключение и оплату предварительного договора купли-продажи земельного участка между Королев Е.А., действующим по доверенности от имени О.С., и Д.Н., документы, подтверждающие заключение договора подряда на строительство дома с ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» и внесение денежных средств в кассу данной организации.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 14 л.д. 27-31), осмотрены: предварительный договор {Номер} купли-продажи земельного участка от {Дата} с приложениями на 3 листах. Согласно условиям договора Королев Е.А., действующий по доверенности от имени О.С., продал ей участок {Номер} ориентировочной площадью 1000 кв.м., расположенный в границах генерального участка с кадастровым номером 43:30:380412:0023, принадлежащего О.С.; кассовый чек на сумму 50 000 рублей от {Дата}; квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 50 000 рублей, договор подряда на строительство {Адрес} от {Дата} с приложениями, согласно условиям которого ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству дома в срок до {Дата}. Согласно п. 3.1 договора стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, составляет 950 000 рублей и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Согласно п.3.2 договора подряда на строительство {Адрес} заказчик оплачивает 300 000 рублей от суммы, указанной в п. 3.1. в момент подписания сторонами договора путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика и 650 000 рублей заказчик оплачивает в срок до {Дата} в порядке и в соответствии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора; кассовый чек на сумму 120000 рублей от {Дата}; квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 300000 рублей; кассовый чек на сумму 180000 рублей от {Дата}; кассовый чек на сумму 27100 рублей от {Дата}; кассовый чек на сумму 27100 рублей от {Дата}; квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 27100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от {Дата} на сумму 27100 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 12 л.д. 1-4), осмотрены предварительный договор {Номер} от {Дата} на 2 листах, заключенный между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. и М.А. Содержит обязательство заключить в будущем между указанными сторонами договор купли-продажи земельного участка, являющегося частью генерального участка с кадастровым {Номер}; предварительный договор {Номер} от {Дата} на 2 листах, заключенный между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. и М.А. Содержит обязательство заключить в будущем между указанными сторонами договор купли-продажи земельного участка, являющегося частью генерального участка с кадастровым {Номер}; договор подряда {Номер} от {Дата} на 3 листах, заключенный между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Королев Е.А. и М.А. Содержит обязательство подрядчика (ООО МП «(Данные деперсонифицированы)») построить дом стоимостью 1 000 000 рублей в срок до {Дата} на земельном участке заказчика; приложение {Номер} к договору подряда от {Дата}. Содержит план-график строительных работ по возведению жилого дома для М.А.; приложение {Номер} к договору подряда от {Дата}. Содержит план работ (смету) по возведению жилого дома для М.А.; доверенность от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на {Номер} от {Дата} на Д.Д. Выдана Королев Е.А. на получение от М.А. фасовочной линии и пиломатериала (доски обрезной); товарная накладная {Номер} от {Дата}, согласно которой поставщик М.А. передает грузополучателю ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» фасовочную линию ценой 600 000 рублей и доску обрезную в объеме 25 куб.м. ценой 117 500 рублей; акт приема-передачи фасовочной линии от {Дата}, согласно которому М.А. передал, а ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» получил фасовочную линию; акт приема-передачи пиломатериала (доска обрезная) от {Дата}, согласно которому М.А. передал, а ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» получил доску обрезную в количестве 25 куб.м.; заявка от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} (копия). Подписана от имени генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. на имя М.А. Содержит просьбу отгрузить пиломатериал обрезной и железобетонные изделия; заявка от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} (копия). Подписана от имени генерального директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. на имя М.А. Содержит просьбу отгрузить железобетонные изделия; заявка от ООО МП»(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}. Подписана от имени директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. на имя М.А. Содержит просьбу отгрузить железобетонные изделия; доверенность от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» с печатью ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от {Дата} на Л.Н. Выдана Ш.Е. на получение от М.А. железобетонных изделий в количестве 6 штук; доверенность от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от {Дата} на Л.Н. Выдана на получение от М.А. железобетонных изделий; счет {Номер} от {Дата} от ООО «Регион-Строй» (копия). Содержит сведения о наименовании и стоимости железобетонной продукции; накладная {Номер} от {Дата}. Содержит сведения о переданных М.А. в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» железобетонных изделиях; накладная {Номер} от {Дата}. Содержит сведения о переданных М.А. в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» железобетонных изделиях; накладная {Номер} от {Дата}. Содержит сведения о переданных М.А. в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» железобетонных изделиях; операционный чек Сбербанка России от {Дата} с копией. Сумма 25 000 рублей. Получатель {Номер}; претензия от {Дата} с отметкой о принятии Королев Е.А. Составлена от имени М.А. в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)»; расписка от {Дата}. Содержит сведения о получении Королев Е.А. 200 000 рублей на закупку бруса в объеме 40 куб.м. для М.А.; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок от {Дата} серии {Номер}. Субъект права - М.А. Вид права - собственность. Объект права - земельный участок с кадастровым {Номер}.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 12 л.д. 39-40), осмотрены копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым {Номер} между М.А. и О.С. от {Дата}. Предмет договора - земельный участок с кадастровым {Номер}, расположенный в {Адрес}; копия договора купли-продажи земельного участка с кадастровым {Номер} между М.А. и О.С. от {Дата}. Предмет договора - земельный участок с кадастровым {Номер}, расположенный в {Адрес}; копии свидетельств о регистрации участков {Номер} и {Номер} на 2 листах. Субъект права - М.А. Вид права - собственность. Объект права - земельные участки. Местоположение: {Адрес}

По факту хищения товара у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Из показаний представителя потерпевшего С.Д. (т. 24 л.д. 129-132), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он является генеральным директором ООО «(Данные деперсонифицированы)». В {Дата} в ООО «(Данные деперсонифицированы)» посредством электронной почты поступило письмо от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» с предложением заключить договор поставки морепродуктов. Впоследствии в офис ООО «(Данные деперсонифицированы)» позвонил представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и представился менеджером по имени А.. Все переговоры с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» вел он. {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в его лице и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. был заключен договор поставки № {Номер} от {Дата}. Согласно условиям договора ООО «(Данные деперсонифицированы)» приняло на себя обязательства по поставке в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» рыбной продукции, а ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» обязалось реализовывать ее и оплачивать в срок не позднее 14 календарных дней с момента получения товара как наличными денежными средствами, так и в безналичной форме на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)». Во исполнение условий договора {Дата} со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, представителю ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} был отгружен товар на общую сумму 300 100 рублей. После этого в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» был направлен счет {Номер} от {Дата}, согласно которому ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» должно было заплатить ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 300 100 рублей. Оплата произведена не была. В ходе телефонных переговоров он добился того, что между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» было заключено дополнительное соглашение № {Номер} к договору поставки № {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» обязалось погасить задолженность перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» до {Дата}. В период с {Дата} по {Дата} на основании платежных поручений {Номер} от {Дата} на сумму 15 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 10 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 15 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 5 000 рублей была произведена частичная оплата поставленного товара на общую сумму 45 000 рублей. В ходе телефонных переговоров от Королев Е.А. также поступило предложение погасить задолженность путем передачи в собственность ООО «(Данные деперсонифицированы)» земельных участков, расположенных в {Адрес}, однако обсудить данный вопрос не представилось возможным, так как Королев Е.А. уклонялся от переговоров. Действиями Королев Е.А. ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен материальный ущерб.

Из показаний представителя потерпевшего Б.Э. (т. 25 л.д. 126-128, 131-134), данных в суде, а так же оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что она является бывшей женой Б.В., который {Дата} умер, единственным наследником является их общий сын {Дата} рождения. Б.В. был индивидуальным предпринимателем, занимался реализацией кондитерской продукции. Ей известно, что {Дата} между ИП Б.В. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. был заключен договор поставки {Номер} от {Дата}. Согласно условиям договора расчет должен был производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Б.В. либо иным способом, с отсрочкой в 7 календарных дней. На основании данного договора {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» ИП Б.В. была отгружена кондитерская продукция на общую сумму 365 356 рублей 59 копеек. Она была получена представителем ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» со склада ИП Б.В., расположенного по адресу: {Адрес} За проданный товар ИП Б.В. уплатил налоги. Кто именно получал продукцию и куда она была поставлена впоследствии, ей не известно. {Дата} со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» была произведена частичная оплата поставленного товара в размере 30 000 рублей. Больше никаких денежных средств получено не было. Таким образом, ИП Б.В. был причинен материальный ущерб.

Из показаний свидетеля И.А. (т. 25 л.д. 139-155), данных в суде, а так же оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что он работал в должности начальника юридического отдела ООО Торговый Дом «(Данные деперсонифицированы)», с которым у ИП Б.В. был заключен договор на оказание услуг, в (т. числе юридических. Ле(т. {Дата} ИП Б.В. сообщил ему о задолженности ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» за поставленный товар. ИП Б.В. поставил в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» товар стоимостью 365 356 рублей 59 копеек, была произведена частичная оплата в сумме 30 000 рублей. Он подал исковое заявление в Арбитражный суд Кировской области о взыскании долга. Решением данного суда от {Дата} было решено взыскать с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ИП Б.В. денежные средства, включая сумму основного долга в размере 335 356 рублей 59 копеек. В {Дата} ему на электронную почту пришло приглашение на встречу для обсуждения вопросов задолженности, подписанное директором ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А. Он пришел, на собрании представители ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А., Д.А. и М.А. пояснили, что денег у ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» нет и гарантировали оплату долгов с 10 августа по {Дата}, просили не обращаться в суд. Осенью {Дата} он неоднократно ездил в офис ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, где общался с Королев Е.А. Последний пояснил ему, что директор теперь он, И.А. больше директором не является, все вопросы по долгам нужно решать с Королев Е.А. Обещал погасить задолженность, пояснял, что у него проблемы с контрагентами из Перми, куда он реализовывает товар, якобы от них нет оплаты. Королев Е.А. несколько раз составлял графики внесения денежных средств, однако долг так и не погасил.

Из показаний представителя потерпевшего М.А. (т. 25 л.д. 224-225, 241-244), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования следует, что он является директором ООО «(Данные деперсонифицированы)». В начале {Дата} в ООО «(Данные деперсонифицированы)» лично к нему по вопросу сотрудничества в виде приобретения обрезной доски обратился представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и представился менеджером по имени А.. {Дата} они в офисе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, подписали договор поставки {Номер}п от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в его лице и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. При этом. договор подписывал И.А. При подписании договора присутствовал Королев Е.А. Согласно условиям договора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» обязалось оплатить поставленный товар в течение 7 банковских дней с момента поставки (даты подписания накладной), 30-50% должно было оплачиваться в течение суток с момента разгрузки. Во исполнение условий договора {Дата} со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, представителю ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} был отгружен товар на общую сумму 154 975 рублей. В нарушение условий договора {Дата} была произведена частичная оплата поставленного товара на сумму 10 000 рублей, больше никакой оплаты не было. Королев Е.А. и И.А. поясняли, что денег нет, обещали рассчитаться, а впоследствии пропали. Действиями Королев Е.А. ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен материальный ущерб.

Из показаний представителя потерпевшего Ми. К.Г. (т. 26 л.д. 158-162), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он являлся генеральным директором ООО «(Данные деперсонифицированы)». В один из дней {Дата} ему позвонила женщина, представилась менеджером С., сказала, что она звонит от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ее организацию интересуют крупные поставки мяса говядины, так как ее организация имеет контракты на поставку в крупные организации, расположенные в {Адрес} и в {Адрес}. {Дата} в офисе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в его лице и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. был заключен договор поставки от {Дата}. Со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» указанный договор подписывал Королев Е.А. на основании выданной ему доверенности. Согласно условиям данного договора оплата со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» должна была производиться в течение 5 банковских дней с момента поставки (даты подписания накладной) путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» или внесения денежных средств в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» на основании выставленных счетов-фактур. Королев Е.А. пояснил, что всю бухгалтерию ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» ведет финансовый директор Грозовская Юлия. В соответствии с заключенным договором, на основании товарных накладных по предварительным заявкам в период с {Дата} по {Дата} представителем ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, был получен товар - мясная продукция, а именно: {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}: - Говядина I кат. (быки) в количестве 3 167 кг общей стоимостью 585 923 рубля 50 копеек. {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}: - Говядина I кат. (быки) в количестве 3 701 кг общей стоимостью 684 718 рублей 31 копейка. {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}: - Говядина I кат. (быки) в количестве 8 184 кг общей стоимостью 1 514 113 рублей 66 копеек; - Тушка цыпленка-бройлера I сорт в количестве 2 700 кг общей стоимостью 213 305 рублей 40 копеек. {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата}: - Тушка цыпленка-бройлера I сорт в количестве 10 005 кг общей стоимостью 780 400 рублей 01 копейка. Таким образом, всего в указанный период с {Дата} по {Дата} в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» был поставлен товар на общую сумму 3 778 460 рублей 88 копеек. В период с {Дата} по {Дата} на основании платежных поручений {Номер} от {Дата} на сумму 300 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 250 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 220 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 200 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 200 000 рублей на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» были перечислены денежные средства в общей сумме 1 170 000 рублей. По его мнению, фактический руководитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. частично оплатил поставленный товар исключительно с целью хищения как можно большего объема мясной продукции у ООО «(Данные деперсонифицированы)». Оплату остальной части товара на общую сумму 2 608 460 рублей 88 копеек Королев Е.А. не произвел. Таким образом, ООО «(Данные деперсонифицированы)» был причинен материальный ущерб. С Королев Е.А. он знаком лично. В период поставок они поддерживали с ним рабочие отношения, Королев Е.А. производил хорошее впечатление делового человека. Когда у ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» образовалась задолженность, он вел переговоры по ее погашению с Королев Е.А., который сначала обещал ее погасить позднее, предлагал оформить в его собственность земельные участки в качестве гашения долга, но он отказался, так как посчитал, что это очередной обман со стороны Королев Е.А., и ему нужны были денежные средства, а не земля. Переговоров с Н.С., И.А. и Г.Ю. по факту возврата денежных средств он не вел, так как понимал, что от последних это не зависит.

Из показаний свидетеля Н.С. (т.18 л.д. 67-76), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что с Королев Е.А. он знаком с {Дата}. Они вместе учились и служили, у него с Королев Е.А. сложились хорошие дружеские отношения. Отношения они поддерживали до начала {Дата}, потом. Королев Е.А. куда-то пропал, связь с ним прекратилась. По обоюдной договоренности с Королев Е.А. достигнутой в {Дата} он как директор ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» в период с {Дата} по {Дата} выписал на него доверенность. Данная доверенность уполномачивала Королев Е.А. оформлять сделки, подписывать договоры, иные документы для ведения деятельности в интересах ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» сроком до {Дата}. Доверенность от {Дата} на имя Королев Е.А. выдана мной от имени ООО МП «(Данные деперсонифицированы)».

Из показаний представителя потерпевшего Ф.С. (т. 27 л.д. 144-146), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что она является директором ООО «(Данные деперсонифицированы)». В {Дата} к учредителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» А.Э. обратился заместитель директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Королев Е.А. с просьбой поставить в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» мяса цыплят. 12 и {Дата} в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» было произведено 2 поставки товара, которые были своевременно оплачены. {Дата}Королев Е.А. предложил заключить договор поставки на более длительный период с условием отсрочки оплаты за товар, на что она согласилась. {Дата} она подготовила договор поставки № {Номер}, подписала его и передала Королев Е.А. для подписания директором ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А. Они договорились, что на следующий день, {Дата} будет произведена поставка товара. {Дата} со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Ч.А. привез пакет документов, в (т. числе подписанный договор, и получил в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} мясо цыпленка-бройлера торговой марки «Ясные зори» 1 сорт ПакФир (НВ) 1400 зам. в количестве 928,755 кг общей стоимостью 71 049 рублей 76 копеек и тушку цыпленка-бройлера «БЛАГОЯР» «Халяль» зам.Пакет 1 сорт в количестве 2 040 кг общей стоимостью 163 200 рублей. Общая стоимость поставки составила 234 249 рублей 76 копеек. Своевременной оплаты со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» не последовало. Королев Е.А. пояснял ей, что денег нет, они вложены в бизнес и обещал рассчитаться при первой возможности. Также Королев Е.А. предлагал в счет погашения долга передать земельные участки в {Адрес}. {Дата} она приехала на собрание, на котором было еще около 20 человек, Королев Е.А. всем предлагал земельные участки в зачет долга. Она согласилась заключить договор купли-продажи земельного участка. {Дата} в офисе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес} она с Королев Е.А. заключили предварительный договор купли-продажи земельного участка {Номер} от {Дата}, стоимость участка по договору составила 184 200 рублей, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка {Номер} от {Дата}, стоимость участка по договору составила 100 000 рублей. Впоследствии до Королев Е.А. она дозвониться больше не смогла, оформить земельные участки в собственность тоже.

Из показаний представителя потерпевшего Н. Е.И. (т. 28 л.д. 232-234) оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он являлся генеральным директором ООО «(Данные деперсонифицированы)». В {Дата} в офис ООО «(Данные деперсонифицированы)» позвонил представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», представился менеджером Д. и сообщил, что ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» намерено приобрести у ООО «(Данные деперсонифицированы)» напольные вентиляторы и мелкую бытовую технику, в связи с чем намерено заключить договор поставки. Посредством электронной переписки был подписан договор поставки № {Номер} от {Дата}. Со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» договор подписал он, со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» - директор И.А. Согласно условиям договора оплата каждой партии товара должна была производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» не позднее 30 календарных дней с даты получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)». {Дата} с территории склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» получил по договору поставки № {Номер} от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} вентиляторы в количестве 1 500 шт. общей стоимостью 585 000 рублей. {Дата} с территории склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, представитель ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». получил по договору поставки № {Номер} от {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} товар общей стоимостью 400 125 рублей. Поставленный товар на общую сумму 985 125 рублей со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в установленные сроки оплачен не был. Действиями Королев Е.А. ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен материальный ущерб на сумму 985 125 рублей.

Из показаний свидетеля Л.Н. (т. 29 л.д. 44-47), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он работал в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в должности менеджера по закупке. По указанию Королев Е.А. он находил поставщиков с условием, чтобы поставщик предоставлял отсрочку оплаты товара. По поводу взаимоотношений ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» с ООО «(Данные деперсонифицированы)» пояснил, что данную организацию нашел он. Заявки на поставку товара направлял он по указанию Королев Е.А. Последний не оплатил товар, поставленный ООО «(Данные деперсонифицированы)». По какой причине товар не оплачен, ему не известно, так как у ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» были поставки, деньги, платилась заработная плата.

Из показаний представителя потерпевшего И.И. (т. 29 л.д. 149-151), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он являлся генеральным директором ООО «(Данные деперсонифицированы)». В {Дата} ему по телефону позвонил представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» С., в ходе телефонного разговора между ними была достигнута договоренность о поставке в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» оливкового масла на общую сумму 675 000 рублей. Он нашел машину с водителем, загрузил товар и отправил в {Адрес}. Товар со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» не оплатили. Он созванивался со С., которая поясняла, что оплата будет в ближайшие дни. Общая сумма причиненного ущерба составила 675 000 рублей.

Из показаний свидетеля А.Я. (т. 29 л.д. 216-218), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он работал в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в должности заведующего складом. Между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» был заключен договор на поставку оливкового масла. В адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» было отправлено оливковое масло ГРЕКО общей стоимостью 675 000 рублей. Товар доставлялся в ООО «(Данные деперсонифицированы)» наемным водителем с личным автомобилем. Через месяц после получения товара представители ООО «(Данные деперсонифицированы)» перестали выходить на связь, товар не оплатили. Материальный ущерб составил 675 000 рублей.

Из показаний свидетеля М.Л. (т. 29 л.д. 219-221), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по просьбе директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» И.И. составляла документы на отправку груза. Между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» посредством электронной почты был заключен договор купли-продажи. На основании данного договора в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» был поставлен товар в виде бутылок с оливковым маслом. Товар прибыл в г. Киров и был разгружен, однако оплата в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» не поступила, на связь после этого никто не выходил.

Из показаний представителя потерпевшего Ро. Е.Ю. (т. 30 л.д. 85-86), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она являлась председателем (Данные деперсонифицированы). В {Дата} на основании достигнутой договоренности посредством электронной почты между (Данные деперсонифицированы) в лице председателя Ро. Е.Ю. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора К.А. был заключен договор поставки б/н от {Дата}. Со стороны (Данные деперсонифицированы) переговоры вел менеджер А.Д. Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО «(Данные деперсонифицированы)» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу (Данные деперсонифицированы) по факту поступления товара на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)». {Дата} на склад по адресу: {Адрес} был доставлен и отгружен в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} товар - мясо говядины в полутушах и четвертинах в количестве 10 432,800 кг общей стоимостью 1 512 756 рублей. В период с {Дата} по {Дата} в качестве оплаты поставленного мяса на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) поступили денежные средства в общей сумме 780 000 рублей, но иных перечислений не было.

Из показаний представителя потерпевшего Ф.М (т. 30 л.д. 155-158), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании п.1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что она являлась юрисконсультом ООО «(Данные деперсонифицированы)». В {Дата} на основании достигнутой договоренности посредством электронной почты между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Е.А. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора Королев Е.А. был заключен договор поставки № {Номер} от {Дата}. Со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» переговоры вел менеджер Ч.А. Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в течение 3 банковских дней с момента выставления счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» путем безналичного перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным ООО «(Данные деперсонифицированы)». {Дата} в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} был отгружен товар - электроустановочная продукция на общую сумму 475 307 рублей 15 копеек. Товар был принят Королев Е.А., о чем свидетельствует его подпись в товарной накладной. {Дата} на основании платежного поручения {Номер} от {Дата} была произведена частичная оплата поставленного товара со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 100 000 рублей. Остальная сумма оплачена не была. Действиями Королев Е.А. ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен материальный ущерб.

Из показаний потерпевшего Г.Р. (т. 30 л.д. 225-228), данных в суде, а так же оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что он является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности - розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Ранее основным видом деятельности являлась розничная торговля замороженными продуктами в неспециализированных магазинах. {Дата} между ним как индивидуальным предпринимателем и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора К.А. заключен договор поставки {Номер} от {Дата}. Он лишь подписывал документы, а договоренность о поставке достигалась его менеджерами с представителями ООО «(Данные деперсонифицированы)». Согласно условиям договора поставки {Номер} от {Дата} оплата должна была осуществляться ООО «(Данные деперсонифицированы)» в безналичной форме на расчетный счет ИП Г.Р. или в наличной форме в кассу ИП Г.Р. с отсрочкой платежа в течение 14 дней с момента отгрузки товара. Отгрузка товара по договору поставки {Номер} от {Дата} происходила на транспорт, предоставленный со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)», с его склада, расположенного по адресу: {Адрес}. В период с {Дата} по {Дата} в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» было поставлено 5 партий товара по 5 накладным на общую сумму 720 926 рублей 20 копеек. Первые 3 поставки были полностью оплачены со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)». Четвертая поставка была {Дата} в соответствии с товарной накладной № б/н-25075 от {Дата}. Согласно данной накладной представителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» с его склада по адресу: {Адрес}, был получен товар, а именно: - тушка цыпленка-бройлера в количестве 942,988 кг общей стоимостью 96 184 рубля 78 копеек; - голень цыпленка-бройлера в количестве 111,3 кг общей стоимостью 13 578 рублей 60 копеек; - окорочка в количестве 450 кг общей стоимостью 42 750 рублей; - язык говяжий в количестве 31 кг общей стоимостью 9 114 рублей; - горбуша в количестве 200 кг общей стоимостью 14 800 рублей; - пикша в количестве 101,8 кг общей стоимостью 8 703 рубля 90 копеек. {Дата} была произведена пятая поставка. В соответствии с товарной накладной {Номер}/б/н от {Дата} представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» с его склада по адресу: {Адрес} получил товар, а именно: - мясо цыплят-бройлеров в количестве 797 кг общей стоимостью 81 924 рубля; - окорочка в количестве 1500 кг общей стоимостью 138 000 рублей; - тушка цыпленка-бройлера в количестве 721,3 кг общей стоимостью 71 415 рублей 43 копейки. Он считает, что частичная оплата со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставленного товара производилась именно с целью хищения как можно большего объема товара. В период с {Дата} по {Дата} на основании платежных документов {Номер} от {Дата} на сумму 102 167 рублей 82 копейки, {Номер} от {Дата} на сумму 56 353 рубля 67 копеек, {Номер} от {Дата} на сумму 86 564 рубля, {Номер} от {Дата} на сумму 176 427 рублей 38 копеек, со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» была произведена частичная оплата поставленного товара на общую сумму 421 512 рублей 87 копеек. Таким образом, общая сумма задолженности ООО «(Данные деперсонифицированы)» по двум поставкам составила 299 413 рублей 33 копейки, что является крупным размером хищения.

Из показаний представителя потерпевшего Ф.С. (т. 31 л.д. 153-155), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он являлся одним из учредителей ООО «(Данные деперсонифицированы)». В начале {Дата} в их офис позвонил представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» с предложением заключить договор поставки мяса говядины. После этого они связались с директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» К.А., обговорили с ним стоимость и условия поставки. {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» был заключен договор поставки {Номер} от {Дата}. Для данной поставки ООО «(Данные деперсонифицированы)» приобрело мясо у ОАО «(Данные деперсонифицированы)» и отправило машину на разгрузку в г. {Адрес} со всеми необходимыми документами. {Дата} представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» П.М. прибыла в {Адрес} для разгрузки товара, где последнюю встретил коммерческий директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» У.В. При разгрузке также присутствовал П.Д., который хотел приобрести у ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставленное мясо. Согласно товарной накладной ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» мясо говядины на сумму 2 758 813 рублей. Оплаты со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» не последовало. {Дата} с представителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» встретился Королев Е.А., который сообщил, что с {Дата} является новым директором ООО «(Данные деперсонифицированы)», о поставке ничего не знает и оплачивать не собирается. Таким образом, ООО «(Данные деперсонифицированы)» понес убытки в результате отгрузки товара на сумму более 2 700 000 рублей и отсутствия его оплаты.

Из показаний свидетеля П.М. (т. 31 л.д. 107-110, 122-125), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она являлась одним из учредителей, а также заместителем директора ООО «(Данные деперсонифицированы)». {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Р.Б. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора К.А. был заключен договор поставки {Номер} от {Дата}. В остальном дала показания, аналогичные показаниям Ф.С.

Из показаний представителя потерпевшего Р.Б. (т. 31 л.д. 142-143, 146-148), данных в суде, а так же оглашенных с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что он являлся одним из учредителей и директором ООО «(Данные деперсонифицированы)». Дал показания, аналогичные показаниям Ф.С. и П.М.

Из показаний свидетеля П.Д. (т. 31 л.д. 223-225), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, что он являлся индивидуальным предпринимателем, занимался оптовыми продажами продуктов питания. Между ним как ИП и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» имелись договорные взаимоотношения, в ходе которых он поставлял в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» продукты питания. В ходе данных отношений у ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» возникла задолженность, которую Королев Е.А. погасил поставкой в его адрес продуктов питания. Какие именно продукты поставил Королев Е.А. и от каких организаций, он не помнит. То, что Королев Е.А. мог рассчитываться похищенными продуктами питания, ему известно не было, помогать Королев Е.А. реализовывать похищенные продукты питания он не обещал. Факт присутствия при разгрузке мяса ООО «(Данные деперсонифицированы)» он не отрицает, но данные обстоятельства не помнит.

Свидетель З.В. в судебном заседании пояснил, что примерно с 2012 года он работал в организации ИП «Пентин». Организация занималась оптовой торговлей продуктами питания. По работе он взаимодействовал с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице Королев Е.А. Заключали стандартные договоры о поставке продуктов питания. Сроки оплаты были оговорены с отсрочнкой платежа. Со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице Королев Е.А. были факты неисполения обязательств, а именно по одному. Вопросы по неоплате решали путем переговоров, искали варианты разрешения вопросов. С ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице Королев Е.А. было заключено несколько предварительных договоров купли-продажи земельных участков. Договоры по купле-продаже были заключены с О.С. через год. Право собственности на земельные участки были оформлены. По поводу оплаты Королев Е.А. пояснял, что денег нет, все влоджено в товар.

Из показаний свидетеля К.А. (т. 32 л.д. 1-3, 4-7), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он являлся директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» по просьбе Королев Е.А. за денежное вознаграждение в сумме около 25 000 рублей в месяц. ООО «(Данные деперсонифицированы)» осуществляло деятельность, связанную с оптовой торговлей продуктами питания. Фактическим руководителем и распорядителем денежных средств являлся Королев Е.А., состоявший на должности заместителя директора и имевший генеральную доверенность. Все сделки от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» сопровождал Королев Е.А., контроль за приемом и дальнейшей реализацией поставляемого товара осуществлял также Королев Е.А. Когда, где и кто из представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)» получал товар и кем в дальнейшем он был реализован, он не знает.

Из показаний представителя потерпевшего А.М. (т. 32 л.д. 95-97, 105-108), данных в суде, а так же оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что он является представителем ООО (Данные деперсонифицированы) в правоохранительных органах Кировской области на основании доверенности от {Дата}. По поводу взаимоотношений ООО (Данные деперсонифицированы) и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» пояснил, что {Дата} между ООО (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора С.М. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора Королев Е.А. был заключен договор поставки пиломатериала от {Дата}. Согласно условиям данного договора оплата со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» должна была производиться в течение 20 банковских дней с момента приемки продукции на складе ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в форме наличного или безналичного расчета.Отгрузка пиломатериала по договору была произведена {Дата} и {Дата} со склада ООО (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес} В соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» получило брус 180*180*6000 в объеме 21 куб.м. общей стоимостью 165 900 рублей. {Дата} в соответствии с товарной накладной {Номер} от {Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» получило брус 180*180*6000 в объеме 21,770 куб.м. общей стоимостью 171 983 рубля. Таким образом, в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» был отгружен товар общей стоимостью 337 883 рубля. До настоящего времени оплата со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» не произведена. Таким образом, ООО (Данные деперсонифицированы) был причинен материальный ущерб на сумму 337 883 рубля, являющийся крупным размером хищения. Считает, что Королев Е.А. умышленно не произвел расчет за поставленный пиломатериал.

Из показаний свидетеля М.Я. (т. 32 л.д. 125-131), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он в {Дата} купил у М.А. брус для строительства дома, в обмен на автомобиль.

Из показаний свидетеля Г.Ю. (т. 26 л.д. 208-210, т. 32 л.д. 132-135, 242-244), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он неофициально работала в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», фактическим руководителем которого был Королев Е.А. Она исполняла поручения последнего. Обстоятельства заключения договора между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», а также причины неисполнения условий оплаты со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки от {Дата} ей не известны, всеми денежными операциями управлял Королев Е.А.

Из показаний свидетеля Д.А. (т. 32 л.д. 161-162), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования следует, что он работал в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», занимался административной деятельностью данной организации Королев Е.А. сообщил ему, что у ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» имеются долги и он должен будет вести переговоры с кредиторами. Ему известно о наличии задолженности ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» перед ИП Б.В., ООО «(Данные деперсонифицированы)», а также иные кредиторы ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Королев Е.А. пояснял ему, что у ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» материальные трудности и организация не в состоянии моментально рассчитаться за товар. Он также присутствовал на собрании кредиторов ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» летом. {Дата}, на котором Королев Е.А. предлагал кредиторам погасить задолженность земельными участками.

Из показаний свидетеля К.Л. (т. 32 л.д. 245-248), данных в суде, а так же оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в ходе судебного заседания, следует, что она работала в должности менеджера по продажам в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Собеседование с ней проводил Королев Е.А., из чего она сделала вывод, что Королев Е.А. был руководителем ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Она вела переговоры по поставке товара с ООО «(Данные деперсонифицированы)». Ей известно, что товар со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» оплачен не был, Королев Е.А. говорил, что вырученные денежные средства он был вынужден потратить на другие нужды. Также она вела переговоры с ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ей известно, что поставленный товар не был оплачен со стороны ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Она спросила о причинах неоплаты Королев Е.А., на что последний ответил, что это не ее дело, все финансовые вопросы в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» решает он и чтобы она переадресовывала всех звонивших представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)» к нему.

Из показаний свидетеля Т.Н. (т. 33 л.д. 1-4), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она неофициально работала в должности секретаря в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». На работу ее взял Королев Е.А. В мае 2012 года в офис ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» привез И.А. и представил его как нового директора. И.А. часто появлялся на работе в состоянии алкогольного опьянения, фактически деятельностью ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» не руководил, поручения сотрудникам давал Королев Е.А.

Из показаний свидетеля В.Д. (т. 33 л.д. 5-8), оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данных в ходе предварительного расследования, следует, что неофициально работала в должности менеджера в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Директором ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» являлся И.А., однако распорядительные функции в ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» имел Королев Е.А. Ему известно о поставке товара от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и о (т., что она не была оплачена. Королев Е.А. говорил, что денег нет и при их поступлении расчет будет произведен. Эти слова он передавал звонившим представителям ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Решение Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} о взыскании с ООО «МП (Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» 255100 рублей задолженности и пени 290048 руб 70 коп. (т.24 л.д. 154)

Решение Арбитражного суда Кировской области от {Дата} о взыскании с ООО «МП (Данные деперсонифицированы)» в пользу ИП Б.В. 335 356 руб 59 копеек – основной долг, 11791 рубль 90 копеек –пени (т.25 л.д. 38-41)

Решение Арбитражного суда Кировской области от {Дата} о взыскании с ООО «МП (Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» долг в размере 144 975 руб. расходы на госпошлину в размере 5277 ру. 30 коп. (т.25 л.д. 209-210)

Решение Арбитражного суда Кировской области от {Дата} о взыскании с ООО «МП (Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «Лагуна» 224249 руб 76 коп. долг и 7484 руб. 99 коп расходы на оплату госпошлины. (т.27 л.д. 87-88)

Решение Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} о взыскании с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» 376941 руб 30 коп, в том числе 375307 15 копеек долга и 1634 руб 15 коп процентов, (т.30 л.д. 132)

Решение Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} о взыскании с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» основной долг в размере 2 758 720 руб и 113 107 ру. 52 коп- неустойку. (т.31 л.д. 171-173),

Постановление о разрешении наложения ареста на имушество от {Дата}Королев Е.А. протокол наложения ареста на имушество (т.33 л.д. 91-95).

Из заявления генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» С.Д. (т. 24 л.д. 105), следует, что он просит о привлечении к уголовной ответственности представителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», совершивших мошеннические действия, в результате которых ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен имущественный ущерб в сумме 255 100 рублей.

Согласно протоколу принятия устного заявления от М.Г. (т. 24 л.д. 168), он просит привлечь к уголовной ответственности директоров ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели продуктами питания ИП Б.В., чем причинили последнему материальный ущерб в сумме 335 356 рублей 59 копеек.

Согласно заявлению директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» М.А. (т. 25 л.д. 202), он просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», совершивших мошеннические действия, в результате которых ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен имущественный ущерб в сумме 144 975 рублей.

Согласно заявлению генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ми. К.Г. (т. 26 л.д. 5), он просит привлечь к уголовной ответственности Королев Е.А., совершившего мошеннические действия, в результате которых ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен имущественный ущерб.

Согласно заявлению директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ф.С. (т. 27 л.д. 74), она просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», совершивших мошеннические действия, в результате которых ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен имущественный ущерб в сумме 234 249 рублей 76 копеек.

Согласно заявлению генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» Н. Е.И. (т. 28 л.д. 168-169), он просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», совершивших мошеннические действия, в результате которых ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен имущественный ущерб в сумме 985 125 рублей.

Согласно заявлению генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» И.И. (т. 29 л.д. 62), он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», не оплатившего задолженность по договору в сумме 675 000 рублей.

Согласно заявлению директора (Данные деперсонифицированы)Ро. Е.Ю. (т. 30 л.д. 6), она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», совершившего мошеннические действия, в результате которых (Данные деперсонифицированы) причинен имущественный ущерб в сумме 732 756 рублей.

Согласно заявлению директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» Е.А. (т. 30 л.д. 124), он просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», совершивших мошеннические действия, в результате которых ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен имущественный ущерб в сумме 375 307 рублей 15 копеек.

Согласно заявлению Г.Р. (т. 30 л.д. 204), он просит привлечь к уголовной ответственности директора и учредителя ООО «(Данные деперсонифицированы)», совершивших мошеннические действия, в результате которых ИП Г.Р. причинен имущественный ущерб в сумме 299 413 рублей 33 копейки.

Согласно заявлению представителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» П.М. (т. 31 л.д. 52-53), она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, совершивших мошеннические действия, в результате которых ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен имущественный ущерб в сумме более 2 700 000 рублей.

Согласно заявлению финансового директора ООО (Данные деперсонифицированы)К.Л. (т. 32 л.д. 29), она просит привлечь к уголовной ответственности Королев Е.А., уклоняющегося от погашения задолженности по оплате поставленного товара перед ООО (Данные деперсонифицированы) в сумме 337 883 рубля.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» (т. 4 л.д. 199-203, т. 5 л.д. 23-26), {Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кирову, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер}, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) {Номер}. Адрес: {Адрес} генеральный директор – Королев Е.А.

Согласно Уставу (новая редакция) ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», утвержденному собранием учредителей от {Дата} (т. 5 л.д. 29-33), ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Монтажное предприятие «(Данные деперсонифицированы)». Сокращенное фирменное наименование: ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». Местонахождение Общества: {Адрес}

Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Согласно п. 9.4 Устава директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в (т. числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

Согласно копии протокола {Номер} общего собрания учредителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} (т. 5 л.д. 127), И.А. снят с должности генерального директора, Королев Е.А. утвержден на должность генерального директора, внесены изменений в учредительные документы.

Согласно договору аренды от {Дата}, заключенного между ИП Б.Н. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. (т. 6 л.д. 46-48), ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» предоставлено в аренду помещение под офис по адресу: {Адрес} площадью 113 кв.м. сроком с {Дата} по {Дата}.

Согласно выписке по операциям на счете ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», полученной из ОАО КБ «Хлынов» за период с {Дата} по {Дата} (т. 3 л.д. 149-162, т. 37 л.д. 3-13), обороты по дебету составили 5 340 804 рубля 37 копеек, обороты по кредиту составили 5 341 844 рубля 01 копейка. Остаток на конец отчетного периода составил 1 039 рублей 64 копейки.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 25 л.д. 226-227), были осмотрены: копия договора поставки {Номер}п от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора М.А. на 1 листе. Предмет договора - пиломатериал, приобретаемый ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» у ООО «(Данные деперсонифицированы)» с условием оплаты в течение 7 банковских дней с момента поставки, 30-50% должно было оплачиваться в течение суток с момента разгрузки; копия искового заявления на 3 листах; копия счета {Номер} от {Дата} на 1 лист. Плательщик и грузополучатель - ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», наименование товара - обрезные доски, сумма - 154 975 рублей; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на 1 листе, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» товар: доску обрезную 50*150*6 в количестве 9,27 куб.м. общей стоимостью 48 204 рубля, доску обрезную 25*150*6 в количестве 20,92 куб.м. общей стоимостью 102 508 рублей, доску обрезную 25*125*6 в количестве 0,87 куб.м. общей стоимостью 4 263 рубля, а всего на общую сумму 154 975 рублей.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 27 л.д. 160-161), у представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ф.С. изъяты документы, подтверждающие наличие договорных взаимоотношений между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата}(т. 27 л.д. 162-164), осмотрены: договор поставки № П57/055-12 от {Дата} на 1 листе между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ф.С. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора И.А. Согласно условиям договора оплата должна производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» денежными средствами путем перечисления их на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» или путем внесения их в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» в течение 5 банковских дней с момента получения товара; гарантийное письмо от {Дата} на 1 листе, подписанное директором ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А.; товарная накладная {Номер} от {Дата} на 1 листе, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» товар: мясо цыпленка-бройлера торговой марки «Ясные зори» 1 сорт ПакФир (НВ) 1400 зам. в количестве 928,755 кг общей стоимостью 71 049 рублей 76 копеек, тушку цыпленка-бройлера «БЛАГОЯР» «Халяль» зам.Пакет 1 сорт в количестве 2 040 кг общей стоимостью 163 200 рублей, а всего на общую сумму 234 249 рублей 76 копеек;счет-фактура {Номер} от {Дата} на 1 листе на товар: мясо цыпленка-бройлера торговой марки «Ясные зори» 1 сорт ПакФир (НВ) 1400 зам. в количестве 928,755 кг общей стоимостью 71 049 рублей 76 копеек, тушку цыпленка-бройлера «БЛАГОЯР» «Халяль» зам.Пакет 1 сорт в количестве 2 040 кг общей стоимостью 163 200 рублей, а всего на общую сумму 234 249 рублей 76 копеек; доверенность {Номер} от {Дата} на 1 листе на имя Ч.А. на получение от ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальных ценностей по накладной {Номер} от {Дата}, подписана И.А.

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата} (т. 29 л.д. 110-115), осмотрен CD-R диск емкостью 700 Mb, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытом.у в ОАО КБ «Хлынов», за период с {Дата} по {Дата}. Согласно сведениям, содержащимся в указанной выписке, входящий остаток на начало периода составил 0,00 рублей, поступило в указанный период 63 102 086,41 рублей, перечислено с расчетного счета в указанный период 63 102 086,41 рублей, исходящий остаток на конец периода составил 0,00 рублей.

Согласно протоколу осмотра предметов от {Дата} (т. 29 л.д. 121-124), осмотрен CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытом у в ОАО АКБ «Вятка-Банк», за период с {Дата} по {Дата}.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 29 л.д. 153-155), осмотрены: ксерокопия претензии {Номер} от {Дата} на 2 листах в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» от ТЭК «(Данные деперсонифицированы)» ИП К.Е., согласно которой задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» за услуги по факту выгрузки товара, доставленного по маршруту {Адрес} - {Адрес} в период с {Дата} по {Дата} составила 23 000 рублей;ксерокопия накладной {Номер} на отпуск материалов на сторону от {Дата} на 1 листе, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар на сумму 675 000 рублей, а именно - масло оливковое первого холодного отжима ГРЕКО бут.Мараска 0,5л. в количестве 4200 бутылок общей стоимостью 504 000 рублей; - масло оливковое первого холодного отжима ГРЕКО бут.Мараска 0,75л. в количестве 1140 бутылок общей стоимостью 171 000 рублей; ксерокопия расходной накладной {Номер} от {Дата} на 1 листе, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар на сумму 675 000 рублей; ксерокопия товарной накладной {Номер} от {Дата} на 1 листе, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар на сумму 675 000 рублей, а именно - масло оливковое первого холодного отжима ГРЕКО бут.Мараска 0,5л. в количестве 4200 бутылок общей стоимостью 504 000 рублей; - масло оливковое первого холодного отжима ГРЕКО бут.Мараска 0,75л. в количестве 1140 бутылок общей стоимостью 171 000 рублей; ксерокопия сопроводительной ведомости {Номер} на 3 листах, согласно которой грузоотправителем является ООО «(Данные деперсонифицированы)», грузополучателем ООО «(Данные деперсонифицированы)»; ксерокопия договора-заявки на перевозку груза автотранспор(т. от {Дата} на 1 листе;ксерокопия договора между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 2 листах, название и дата не просматриваются. Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО «(Данные деперсонифицированы)» следующим образом: 50% в день получения товара, через банк организации, остальные 50% - с отсрочкой на 30 календарных дней с даты приемки товара независимо от реализации товара ООО «(Данные деперсонифицированы)». Оплата допускалась в любой форме, установленной действующим законодательством РФ. ксерокопия реквизитов ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 2 листах; ксерокопия контактных данных на 1 листе - водительского удостоверения И.В., руководства ООО «(Данные деперсонифицированы)» - Королев Е.А. и И.А.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 30 л.д. 164-167), осмотрены: договор поставки № Э 168/10/12 от {Дата} на 2 листах между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Е.А. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора Королев Е.А. Согласно условиям договора оплата должна была производиться ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в течение 3 банковских дней с момента выставления счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» путем безналичного перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным ООО «(Данные деперсонифицированы)»; товарная накладная {Номер} от {Дата} на общую сумму 475 307 рублей 15 копеек на 2 листах; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 100 000 рублей на 1 листе; копия решения Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} по делу № {Номер} на 3 листах о взыскании с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства, в (т. числе сумму долга в размере 375 307 рублей 15 копеек; копия исполнительного листа по делу № {Номер} от {Дата} на 4 листах.

Согласно протоколу выемки от {Дата} (т. 31 л.д. 158-159), у представителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» Ф.С. изъяты документы, подтверждающие наличие договорных взаимоотношений между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата}, (т. 31 л.д. 160-165) осмотрены: копия свидетельства о государственной регистрации ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе; копия устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе; копия протокола общего собрания участников ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на {Дата} в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 7 листах; протокол общего собрания участников ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе; акт приема-передачи имущества ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе; протокол общего собрания участников ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе;контракт {Номер} от {Дата} на 3 листах; спецификация {Номер} от {Дата} на 1 листе; счет-фактура {Номер} от {Дата} на 1 листе; товарно-транспортная накладная {Номер} от {Дата} на 1 листе; копия счета {Номер} от {Дата} на 1 листе; копия ветеринарного сертификата серии ВУ {Номер} от {Дата} на 2 листах; копия корешка ветеринарной справки {Номер} от {Дата} на 1 листе; договор поставки {Номер} от {Дата} и спецификация {Номер} от {Дата} к нему на 2 листах; доверенность {Номер} от {Дата} на 1 листе; счет-фактура {Номер} от {Дата} на 1 листе; товарная накладная {Номер} от {Дата} на 1 листе; счет-фактура {Номер} от декабря 2012 года на 1 листе; товарная накладная {Номер} от {Дата} на 1 листе; выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата}, {Дата} и {Дата} на 3 листах; копия решения Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} на 3 листах.

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата} (т. 28 л.д. 64-66), осмотрены: копия решения {Номер} ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} о создании ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе; копия свидетельства серии 50 {Номер} о государственной регистрации ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе; копия свидетельства серии 50 {Номер} о постановке ООО «(Данные деперсонифицированы)» на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на 1 листе; копия устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» (первая редакция), утвержденного Решением {Номер} от {Дата}, на 13 листах; копия договора поставки № {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора С.Д. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. на поставку рыбной продукции, оплата производится не позднее 14 календарных дней с момента получения товара, на 2 листах; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 300 100 рублей на 1 листе; копия счета {Номер} от {Дата} на сумму 300 100 рублей на 1 листе; копия дополнительного соглашения № {Номер} к договору № {Номер} от {Дата} на 1 листе, которым утверждены сроки и формы расчетов по договору, между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора С.Д. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора И.А.; копия решения Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} о взыскании с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» 545 148 рублей 70 копеек, в (т. числе 255 100 рублей, на 1 листе; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 15 000 рублей на 1 листе, плательщик - ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель - ООО «(Данные деперсонифицированы)»; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 10 000 рублей на 1 листе, плательщик - ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель - ООО «(Данные деперсонифицированы)»; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 15 000 рублей на 1 листе, плательщик - ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель - ООО «(Данные деперсонифицированы)»; копия договора поставки {Номер} от {Дата} между ИП Б.В. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. на поставку продовольственных товаров, оплата производится с отсрочкой 7 календарных дней, на 2 листах; гарантийное письмо ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 365 356 рублей 59 копеек, на 2 листах; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Ч.А. на 1 листе; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. на имя И.А. на 2 листе; копия договора поставки б/н от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ми. К.Г. на поставку мясной продукции, оплата товара производится в течение 5 банковских дней с момента поставки (даты подписания накладной), на 2 листах; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Б.А. на 1 листе; копия доверенности б/н от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Б.А. на 1 листе; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Ч.А. на 1 листе; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Ч.А. на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 585 923 рубля 50 копеек на 1 листе; копия спецификации {Номер} от {Дата} к договору на сумму 555 000 рублей на 1 листе; копия счет-фактуры 00000048 от {Дата} на сумму 585 923 рубля 50 копеек на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 684 718 рублей 31 копейку на 1 листе; копия спецификации {Номер} от {Дата} к договору на сумму 647 500 рублей на 1 листе; копия счет-фактуры 00000050 от {Дата} на сумму 684 718 рублей 31 копейка на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 1 727 419 рублей 06 копеек на 1 листе; копия спецификации {Номер} от {Дата} к договору на 1 листе; копия счет-фактуры 00000096 от {Дата} на сумму 1 727 419 рублей 06 копеек на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 780 400 рублей 01 копейка на 1 листе; копия спецификации {Номер} от {Дата} к договору на сумму 780 000 рублей на 1 листе; копия счет-фактуры {Номер} от {Дата} на сумму 780 400 рублей 01 копейка на 1 листе; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 300 000 рублей, плательщик – ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на 1 листе; копия выписки по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата} на 1 листе; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 250 000 рублей, плательщик – ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на 1 листе; копия выписки по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата} на 1 листе; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 220 000 рублей, плательщик – ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на 1 листе; копия выписки по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата} на 1 листе; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 200 000 рублей, плательщик – ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на 1 листе; копия выписки по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата} на 1 листе; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 200 000 рублей, плательщик – ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на 1 листе; копия выписки по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата} на 1 листе; копия данных ИП С.Л. на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе, согласно которому задолженность в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» по состоянию на {Дата} составила 3 903 523 рубля 88 копеек; копия гарантийного письма ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе; копия претензии ООО «(Данные деперсонифицированы)» к ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» об уплате денежных средств в сумме 3 903 523 рубля 88 копеек; копия свидетельства серии 43 {Номер} от {Дата} о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе; копия свидетельства серии 43 {Номер} от {Дата} о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе; копия протокола {Номер} общего собрания учредителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе о снятии с должности генерального директора Н.С. и назначении на указанную должность И.А.; копия решения {Номер} единственного участника ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Ст. Р.Н. от {Дата} о принятии в состав участников общества И.А. на 1 листе; копия устава (новая редакция) ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», утвержденного собранием учредителей от {Дата} на 8 листах; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по состоянию на {Дата} на 6 листах; копия свидетельства серии 77 {Номер} о государственной регистрации ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе; копия свидетельства серии 77 {Номер} о постановке ООО «(Данные деперсонифицированы)» на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на 1 листе; копия устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» (новая редакция {Номер}), утвержденного решением единственного участника {Номер} от {Дата} на 4 листах; копия информационного письма Мосгорстата на 1 листе; копия Решения {Номер} единственного участника ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе о прекращении полномочий генерального директора Г.Д. и назначении на указанную должность Н. Е.И.; копия договора поставки № {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора Н. Е.И. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора И.А. на поставку товара, оплата производится не позднее 30 календарных дней с даты получения товара, на 4 листах; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на 1 листе на сумму 565 000 рублей; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Т.Ф. на 1 листе; копия паспорта Т.Ф. на 1 листе: копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на 4 листах на сумму 400 125 рублей; копия счет-фактуры {Номер} от {Дата} на 2 листах на сумму 400 125 рублей; копия графика платежей по договору № {Номер} от {Дата}, подписанного от имени ген.директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А., на 1 листе; копия решения Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} о взыскании с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» задолженности в суме 985 125 рублей и неустойки на 4 листах; копия исполнительного листа от {Дата}, выданного Арбитражным судом {Адрес}, на 2 листах; копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от {Дата} на 1 листе; копия договора поставки б/н, без даты, на 2 листах; копия приложения {Номер} к договору б/н от 2012 года – спецификация {Номер} на 1 листе, продавец и грузоотправитель – (Данные деперсонифицированы), покупатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на суму 1 450 000 рублей на 1 листе; копия договора поставки б/н, без даты, между (Данные деперсонифицированы) в лице председателя Ро. Е.Ю. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора К.А. на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 1 512 756 рублей на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за 2012 год между (Данные деперсонифицированы) и ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе, согласно которому по состоянию на {Дата} задолженность в пользу (Данные деперсонифицированы) составляет 732 756 рублей; к опия скриншота папки входящих писем от ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 7 листах; копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № {Номер} от {Дата} о взыскании с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу (Данные деперсонифицированы) 732 756 рублей на 5 листах; письмо (Данные деперсонифицированы) на 1 листе о (т., что задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» по состоянию на {Дата} составила 732 756 рублей; копия устава (Данные деперсонифицированы), утвержденного решением от {Дата}, на 4 листах; копия протокола общего собрания членов (Данные деперсонифицированы) от {Дата} о принятии в члены кооператива Ро. Е.Ю. и избрании ее председателем на 1 листе; копия свидетельства серии 48 {Номер} о постановке (Данные деперсонифицированы) на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на 1 листе; копия свидетельства серии 48 {Номер} о государственной регистрации (Данные деперсонифицированы) на 1 листе; копия договора поставки {Номер} от {Дата} между ИП Г.Р. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора К.А. на поставку товара, оплата производится с отсрочкой платежа в течение 14 календарных дней с даты отгрузки товара (даты подписания товарной накладной), на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 102 167 рублей 82 копейки на 2 листах; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО «(Данные деперсонифицированы)» на У.А. на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 56 353 рубля 67 копеек на 1 листе; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО «(Данные деперсонифицированы)» на У.А. на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 86 564 рубля 00 копеек на 2 листах; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО «(Данные деперсонифицированы)» на У.А. на 1 листе; копия товарной накладной№ {Номер} от {Дата} на сумму 185 131 рубль 28 копеек на 1 листе; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО «(Данные деперсонифицированы)» на У.А. на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 219 294 рубля 00 копеек на 2 листах; копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО «(Данные деперсонифицированы)» на У.А. на 1 листе; копия акта сверки расчетов с {Дата} по {Дата} между Г.Р. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе, согласно которому задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» по состоянию на {Дата} составила 299 413 рублей 33 копейки; копия договора поставки пиломатериала от {Дата} между ООО (Данные деперсонифицированы) в лице генерального директора С.М. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора Королев Е.А., оплата производится в течение 20 банковских дней с момента приемки продукции на складе покупателя, на 2 листах; дополнительное соглашение по обязательству из договора поставки от {Дата} на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 165 900 рублей на 1 листе; копия счет-фактуры {Номер} от {Дата} на сумму 165 900 рублей на 1 листе; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 171 983 рубля на 1 листе; копия счет-фактуры {Номер} от {Дата} на сумму 171 983 рубля на 1 листе.

Анализируя и оценивая исследованные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд признает их в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

При этом суд приходит к убеждению, что совокупностью имеющихся доказательств вина подсудимого в совершении инкриминируемых деяний установлена и доказана в полном объёме.

В основу приговора суд кладет показания потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, которые согласуются между собой, с другими доказательствами по делу, в том числе с письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Королев Е.А. в судебном заседании вину в совершении преступлений признал полностью, с обстоятельствами, изложенными в установочной части приговора согласен.

Действия Королев Е.А. по факту хищения товара у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Королев Е.А. действуя умышлено из корыстных побуждений похитил продукты питания и иные товары у ООО «(Данные деперсонифицированы)», индивидуального предпринимателя Б.В., ООО «(Данные деперсонифицированы)»,ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО (Данные деперсонифицированы), ООО «(Данные деперсонифицированы)», индивидуального предпринимателя Г.Р., ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО (Данные деперсонифицированы), причинив указанным лицам материальный ущерб на общую сумму 9 732 439 рублей 91 копейка.

Королев Е.А. заключал с юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем договоры поставки продуктов питания и иных товаров с отсрочкой оплаты, при этом организуя подписание данного договора, Королев Е.А. заведомо не намеревался исполнять обязательства по ним с целью безвозмездного обращения в свою пользу товара.

Не подозревая о преступных намерениях Королев Е.А., и считая, что заключение данных договоров является обычной гражданско-правовой сделкой, по которой в последствии Королев Е.А. расплатиться с ними, представители фирм и индивидуальный предприниматель заключали указанные договоры.

Судом достоверно установлено, что Королев Е.А. преступление совершено именно в сфере предпринимательской деятельности, поскольку совершено членом органа управления коммерческой организации, в связи с осуществлением им полномочий по управлению ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» при осуществлении данными коммерческими организациями предпринимательской деятельности.

При этом суд учитывает, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.

Действия Королев Е.А. по факту хищения денежных средств и иного имущества граждан суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Королев Е.А. действуя умышлено из корыстных побуждений похитил денежные средства у неопределенного круга лиц: у М.А. 652 500 рублей; у Н.С. 1 000 000 рублей; у М.О. 530 120 рублей; у Е.С. 146 229 рублей 68 копеек; у Е.В. 410 000 рублей; у Б.О. 1 000 000 рублей; у П.А. 129 500 рублей; у Д.Н. 217 444 рубля,: у Д.А. 113 671 рубль; у У.П. 484 810 рублей; у Т.В. 326 557 рублей; у Л.Е. 1 000 000 рублей; у Ш.В. 289 541 рубль; у Г.Е. 535 087 рублей; у К.В. 489 419 рублей, а всего 7 324 878 рублей 68 копеек.

Королев Е.А. заключал договоры подряда на строительство домов на привлекательных для клиентов и заведомо невыгодных для ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» условиях. Он создавал видимость ведения строительных работ, при этом условия договоров подряда на строительство домов Королев Е.А. выполнять не намеревался, расходы на исполнение обязательств Подрядчика нести не планировал. Королев Е.А. затягивал сроки начала и ведения строительных работ, обманывая клиентов о причинах задержек и несоблюдения графика строительства, для последующей отсрочки начала претензионной работы со стороны последних. При этом Королев Е.А. сообщал потерпевшим заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он имеет необходимые ресурсы и в полном объеме исполнит обязательства Подрядчика по заключенному договору.

Королев Е.А. преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, поскольку совершено членом органа управления коммерческой организации, в связи с осуществлением им полномочий по управлению ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МО «(Данные деперсонифицированы)» при осуществлении данными коммерческими организациями предпринимательской деятельности.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159.4 УК РФ(в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), в соответствии со ст. 15 ч. 3УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

Королев Е.А.(Данные деперсонифицированы)

В соответствии с п. «и» ч.1 ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельством смягчающим наказание подсудимому Королев Е.А. по всем преступлениям суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

В соответствии с п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством смягчающим наказание подсудимому Королев Е.А. по факту хищения денежных средств и иного имущества граждан, суд признает изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба (т.22 л.д.16, т.17 л.д.9).

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому Королев Е.А., в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ по факту хищения денежных средств и иного имущества граждан суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку данное преступление было совершено Королев Е.А. в группе лиц по предварительному сговору со Ш.Е., что не является квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела, тяжести общественной опасности преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому Королев Е.А. наказания по всем преступлениям в виде реального лишения свободы, поскольку по убеждению суда, именно это наказание является наиболее справедливым, соразмерным тяжести и обстоятельствам содеянного, и которое наиболее полно будет способствовать исправлению подсудимого и достижению целей наказания, предусмотренных ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, в т.ч. предупреждения совершения новых преступлений и восстановления социальной справедливости.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и личности подсудимого, т.е суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

По эпизоду по факту хищения денежных средств и иного имущества граждан, суд учитывает положение ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований полагать, что исправление подсудимого возможно при назначении ему условного наказания, суд не усматривает, полагает, что назначение условного или более мягкого наказания не будет соответствовать принципу справедливости.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд полагает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку считает достаточным исправительного воздействия основного наказания.

В деле отсутствуют какие-либо сведения о том, что подсудимый по состоянию здоровья не может отбывать наказание.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категорий совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Поскольку Королев Е.А. совершил преступления средней тяжести, ранее наказание в местах лишения свободы не отбывал, то в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «а» УК РФ местом отбывания окончательного наказания ему суд определяет колонию-поселение.

Согласно ч. 5 ст. 75.1 УИК РФ, осужденные, которые до вынесения приговора содержались под стражей, направляются в колонию-поселение под конвоем в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 настоящего Кодекса.

В связи с чем, мера пресечения в виде заключения под стражей Королев Е.А. изменению не подлежит.

Время содержания подсудимого под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы в соответствии с положениями п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

В ходе предварительного расследования уголовного дела и судебного разбирательства О.С. заявлен гражданский иск на сумму 5 162 150 рублей, Б.О. заявлен гражданский иск на сумму 1 039 000 рублей; П.А. заявлен гражданский иск, с учетом уточнения исковых требований на сумму 129500 рублей; Л.А. заявлен гражданский иск на сумму 1 000 000 рублей в счет возмещения материального вреда и 200 000 рублей в счет возмещения морального вреда; Ш.В. заявлен гражданский иск на сумму 305 000 рублей; Д.Н. заявлен гражданский иск с учетом уточнения исковых требований на сумму 354 200 рублей; М.А. заявлен гражданский иск с учетом уточнения исковых требований на сумму 652 500 рублей; Г.Е. заявлен гражданский иск с учетом уточнения исковых требований сумма иска составила 525 087 рублей; К.В. заявлен гражданский иск на сумму 526 000 рублей и взыскании неустойки и услуг адвоката в сумме 56450 рублей; Д.А. заявлен гражданский иск на сумму 113 671 рублей; Т.В. заявлен гражданский иск с учетом уточнения исковых требований на сумму 326 557 рублей; У.П. заявлен гражданский иск с учетом уточнения исковых требований на сумму 464 810 рублей; М.О. заявлен гражданский иск на сумму 530 120 рублей; Н.С. заявлен гражданский иск с учетом уточнения исковых требований на сумму 1 000 000 рублей; Е.С. заявлен гражданский иск на сумму 146 229 рублей; Е.В. заявлен гражданский иск на сумму 410 000 рублей; ООО «(Данные деперсонифицированы)» заявлен гражданский иск на сумму 545 148 рублей 70 копеек; представителем ИП Б.В. - Б.Э. заявлен гражданский иск на сумму 335 356 рублей 59 копеек; ООО «(Данные деперсонифицированы)» заявлен гражданский иск на сумму 144 975 рублей ; ООО «(Данные деперсонифицированы)» заявлен гражданский иск на сумму 3 903 523 рубля 88 копеек стороны; ООО «РИФ» заявлен гражданский иск на сумму 805 349 рублей 90 копеек; ООО «(Данные деперсонифицированы)» заявлен гражданский иск на сумму 675 000 рублей; ООО «(Данные деперсонифицированы)» заявлен гражданский иск на сумму 376 941 рубль 30 копеек; индивидуальным предпринимателем Г.Р. заявлен гражданский иск с учетом уточнения исковых требований на сумму 279 639 рублей 58 копейки уточнил в процессе в размере 279 630.58 руб; ООО «Феникс» заявлен гражданский иск на сумму 4 486 000 рублей; ООО «(Данные деперсонифицированы)» заявлен гражданский иск на сумму 2 758 813 рублей; ООО (Данные деперсонифицированы) заявлен гражданский иск на сумму 337 883 рубля.

Потерпевшие и представители потерпевших в судебном заседании исковые требования поддержали.

Королев Е.А. с исковыми требованиями Б.О., П.А., Ш.В., Д.Н., М.А., Т.В., У.П., М.О., Н.С., Е.С., Е.В., ООО «(Данные деперсонифицированы)», индивидуального предпринимателя Г.Р., ООО (Данные деперсонифицированы) согласен. Исковые требования Г.Е. признает только в размере 515 087 руб., 10000 рублей он ему заплатил, исковые требования К.В. признает в размере 526 000 рублей. С исковыми требованиями Л.А., Д.А. не согласен в части взыскания компенсации морального вреда, согласен с требованиями о взыскании материального вреда. С исковыми требованиями ООО «(Данные деперсонифицированы)», представителя ИП Б.В. - Б.Э., ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «СХТ-Экстрим» не согласен, поскольку имееются решения Арбитражных судов о взыскании данной суммы с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)». По исковым требованиями ООО «(Данные деперсонифицированы)», нужно произвести дополнительные расчеты.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Королев Е.А. причинил материальный ущерб М.А. на сумму 652 500 рублей; Н.С. на сумму 1 000 000 рублей; М.О. на сумму 530 120 рублей, Е.С. на сумму 146 229 рублей 68 копеек; Е.В. на сумму 410 000 рублей; Б.О. на сумму 1 000 000 рублей; П.А. на сумму 129 500 рублей; Д.Н. на сумму 217 444 рубля.

С учетом изложенного суд приходит к выводу удовлетворить полностью исковые требования П.А. в размере 129 500 рублей, Д.Н. в размере 354200 рублей, М.А. в размере 652 500 рублей, М.О. в размере 530 120 рублей, Е.С. в размере 146 229 рублей, Е.В. в размере 410 000 рублей, Н.С. в размере 1 000 000 рублей, взыскать указанные суммы с Королев Е.А.

Учитывая, что по факту заключения Королев Е.А. предварительных договоров купли-продажи земельных участков уголовное дело постановлением Первомайского районного суда г. Кирова от {Дата} прекращено, оснований для взыскания в пользу Б.О. 39000 рублей, которые были заплачены ею по договору купли-продажи земельного участка, суд не усматривает. В связи с чем, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требования Б.О. в размере 1 000 000 рублей.

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Королев Е.А. совместно со Ш.Е. причинен материальный ущерб Д.А. на сумму 113 671 рубль; У.П. на сумму 484 810 рублей; Т.В. на сумму 326 557 рублей; Л.Е. на сумму 1 000 000 рублей; Ш.В. на сумму 289 541 рубль; Г.Е. на сумму 535 087 рублей; К.В. на сумму 489 419 рублей.

Согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Ш.Е. по данному уголовному делу гражданским ответчиком не признан, по делу необходимо произвести дополнительные расчеты, что требует отложения судебного разбирательства, в связи с чем суд приходит к выводу о признании за гражданскими истцами Д.А., У.П., Т.В., Л.Е., Ш.В., Г.Е., К.В. права на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку постановлением Первомайского районного суда г. Кирова от {Дата} уголовное дело по факту приобретения права на имущество О.С. прекращено, суд приходит к выводу, о признании за гражданским истцом О.С. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Также, в ходе судебного разбирательства установлено, что преступными действиями Королев Е.А. причинен ущерб ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 255 100 рублей, ИП Б.В. в размере 335 356 рублей 59 копеек, ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 144 975 рублей, ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 2 608 460 рублей 88 копеек, ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 675 000 рублей, ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 375 307 рублей 15 копеек, ИП Г.Р. в размере 299 413 рублей 33 копейки, ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 2 758 813 рублей 20 копеек, ООО (Данные деперсонифицированы) в размере 337 883 рубля.

На основании ст. 1064 ГК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 675000 рублей, ИП Г.Р. в размере 279 639 рублей 58 копейки, ООО (Данные деперсонифицированы) в размере 337 883 рублей полностью, и взыскании указанного причиненного ущерба с подсудимого Королев Е.А.

В удовлетворении исковых требований ООО «(Данные деперсонифицированы)» о взыскании с Королев Е.А. 545 148 рублей 70 копеек, представителя ИП Б.В. – Б.Э. в размере 335 356 рублей 59 копеек, ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 2 758 813 рублей 20 копеек, ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 375 307 рублей 15 копеек, ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 144 975 рублей, суд отказывает, поскольку решением Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» взыскано в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» 545 148 рублей 70 копеек, в том числе 255 100 рублей, решением Арбитражного суда Кировской области от {Дата} было решено взыскать с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ИП Б.В. денежные средства, включая сумму основного долга в размере 335 356 рублей 59 копеек, решением Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} было принято решение о взыскании с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 871 827 рублей 52 копеек, в том числе 2 758 720 рублей основного долга и 113 107 рублей 52 копейки неустойки, решением Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} было принято решение о взыскании с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства, в том числе сумму долга в размере 375 307 рублей 15 копеек, решением Арбитражного суда Кировской области от 26.07 2012 года с МП «(Данные деперсонифицированы) в пользу ООО «Интер плюс» взыскано 144 975 рублей.

Поскольку постановлением Первомайского районного суда г. Кирова от {Дата} уголовное преследование в отношении Королев Е.А. по фактам преступной деятельности в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» прекращено по ходатайству гособвинителя, суд приходит к выводу, о признании за гражданскими истцами ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно положениям ст. 250 УПК РФ, суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель; гражданский иск поддерживает прокурор; подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском. В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его представителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения. В этом случае за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства

В ходе судебного разбирательства представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» в судебное заседание не явился, ходатайство о рассмотрении его гражданского иска без его участия не заявлял. Гособвинитель исковые требования ООО «(Данные деперсонифицированы)» не поддерживает, подсудимый Королев Е.А. исковые требования не признал.

На основании изложенного суд приходит к выводу об оставлении гражданского иска ООО «(Данные деперсонифицированы)» без рассмотрения, сохраняя за ООО «(Данные деперсонифицированы)» право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

В обвинительном заключении в списке гражданских истцов указано ООО «(Данные деперсонифицированы)», однако в материалах уголовного дела отсутствует исковое заявление от ООО «(Данные деперсонифицированы)».

В связи с тем, что судом часть исковых требований удовлетворено, суд приходит к выводу о необходимости реализовать арест на имущество Королев Е.А.- долю в уставном капитале ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», ИНН {Номер}, в размере 10 процентов, номинальной стоимости 2000 рублей.

Судьбу вещественных доказательств, суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Королев Е.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), и назначить ему наказание

- ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (по факту хищения товара у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы;

- ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (по факту хищения денежных средств и иного имущества граждан) в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить Королев Е.А. наказание в виде 3 ( трех) лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения Королев Е.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражей.

Начало срока наказания Королев Е.А. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания Королев Е.А. период его задержания в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, содержания его под стражей с {Дата} по {Дата}, с {Дата} по день вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

К месту отбытия наказания Королев Е.А. следовать под конвоем в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 УИК РФ.

Исковые требования П.А., Д.Н., М.А., М.О., Е.С., Е.В., Н.С. удовлетворить полностью.

Исковые требования Б.О. удовлетворить частично.

Взыскать с Королев Е.А. ущерб, причиненный в результате совершения преступления в пользу П.А. в размере 129500 рублей, Д.Н. в размере 354200 рублей, М.А. в размере 652 500 рублей, М.О. в размере 530 120 рублей, Е.С. в размере 146 229 рублей, Е.В. в размере 410 000 рублей, Б.О. в размере 1 000 000 рублей, Н.С. в размере 1 000 000 рублей.

Признать за гражданскими истцами Д.А., У.П., Т.В., Л.Е., Ш.В., Г.Е., К.В.О.С., ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)» право на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования ООО «(Данные деперсонифицированы)», ИП Г.Р., ООО (Данные деперсонифицированы) удовлетворить полностью.

Взыскать с Королев Е.А. ущерб, причиненный в результате совершения преступления в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 675000 рублей, ИП Г.Р. в размере 279 639 рублей 58 копейки, ООО (Данные деперсонифицированы) в размере 337 883 рублей.

Гражданский иск ООО «(Данные деперсонифицированы)» оставить без рассмотрения, сохранить за ООО «(Данные деперсонифицированы)» право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество Королев Е.А. - долю в уставном капитале ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», ИНН {Номер}, в размере 10 процентов, номинальной стоимости 2000 рублей реализовать в счет погашения исковых требований.

Вещественные доказательства:

Копия договора поставки {Номер}п от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора М.А. на 1 листе;

Копия искового заявления на 3 листах;

Копия счета {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на 1 листе.

Договор поставки № {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Гарантийное письмо от {Дата} на 1 листе;

Товарная накладная {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Счет-фактура {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Доверенность {Номер} от {Дата} на 1 листе.

CD-R диск емкостью 700 Mb, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытому в ОАО КБ «Хлынов», за период с {Дата} по {Дата}.

CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытому в ОАО КБ «Хлынов», за период с {Дата} по {Дата}.

Ксерокопия претензии {Номер} от {Дата} на 2 листах;

Ксерокопия накладной {Номер} на отпуск материалов на сторону от {Дата} на 1 листе;

Ксерокопия расходной накладной {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Ксерокопия товарной накладной {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Ксерокопия сопроводительной ведомости {Номер} на 3 листах;

Ксерокопия договора-заявки на перевозку груза автотранспортом от {Дата} на 1 листе;

Ксерокопия договора между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 2 листах;

Ксерокопия реквизитов ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 2 листах;

Ксерокопия контактных данных на 1 листе.

Договор поставки № {Номер} от {Дата} на 2 листах;

Товарная накладная {Номер} от {Дата} на 2 листах;

Копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Копия решения Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} по делу № А43-1248/2013 на 3 листах;

Копия исполнительного листа по делу № {Номер} от {Дата} на 4 листах.

Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе;

Копия устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе;

Копия протокола общего собрания участников ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе;

Выписка из ЕГРЮЛ на {Дата} в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 7 листах;

Протокол общего собрания участников ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе;

Акт приема-передачи имущества ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе;

Протокол общего собрания участников ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе;

Контракт {Номер} от {Дата} на 3 листах;

Спецификация {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Счет-фактура {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Товарно-транспортная накладная {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Копия счета {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Копия ветеринарного сертификата серии {Номер} от {Дата} на 2 листах;

Копия корешка ветеринарной справки {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Договор поставки {Номер} от {Дата} и спецификация {Номер} от {Дата} к нему на 2 листах;

Доверенность {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Счет-фактура {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Товарная накладная {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Счет-фактура {Номер} от декабря 2012 года на 1 листе;

Товарная накладная {Номер} от {Дата} на 1 листе;

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата}, {Дата} и {Дата} на 3 листах;

Копия решения Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} на 3 листах.

Копия решения {Номер} ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} о создании ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе;

Копия свидетельства серии {Номер} о государственной регистрацииООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе;

Копия свидетельства серии {Номер} о постановке ООО «(Данные деперсонифицированы)» на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на 1 листе;

Копия устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» (первая редакция), утвержденного Решением {Номер} от {Дата}, на 13 листах;

Копия договора поставки № {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора С.Д. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. на поставку рыбной продукции, оплата производится не позднее 14 календарных дней с момента получения товара, на 2 листах;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 300 100 рублей на 1 листе;

Копия счета {Номер} от {Дата} на сумму 300 100 рублей на 1 листе;

Копия дополнительного соглашения № {Номер} к договору № {Номер} от {Дата} на 1 листе, которым утверждены сроки и формы расчетов по договору, между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора С.Д. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора И.А.;

Копия решения Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} о взыскании с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» 545 148 рублей 70 копеек, в том числе 255 100 рублей, на 1 листе.

Копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 15 000 рублей на 1 листе, плательщик - ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель - ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 10 000 рублей на 1 листе, плательщик - ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель - ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Копия договора поставки {Номер} от {Дата} между ИП Б.В. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. на поставку продовольственных товаров, оплата производится с отсрочкой 7 календарных дней, на 2 листах;

Гарантийное письмо ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 365 356 рублей 59 копеек, на 2 листах;

Копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Ч.А. на 1 листе;

Копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. на имя И.А. на 2 листе.

Копия договора поставки б/н от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Н.С. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Ми. К.Г. на поставку мясной продукции, оплата товара производится в течение 5 банковских дней с момента поставки (даты подписания накладной), на 2 листах;

Копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Б.А. на 1 листе;

Копия доверенности б/н от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Б.А. на 1 листе;

Копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Ч.А. на 1 листе;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 585 923 рубля 50 копеек на 1 листе;

Копия спецификации {Номер} от {Дата} к договору на сумму 555 000 рублей на 1 листе;

Копия счет-фактуры {Номер} от {Дата} на сумму 585 923 рубля 50 копеек на 1 листе;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 684 718 рублей 31 копейку на 1 листе;

Копия спецификации {Номер} от {Дата} к договору на сумму 647 500 рублей на 1 листе;

Копия счет-фактуры {Номер} от {Дата} на сумму 684 718 рублей 31 копейка на 1 листе;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 1 727 419 рублей 06 копеек на 1 листе;

Копия спецификации {Номер} от {Дата} к договору на 1 листе;

Копия счет-фактуры {Номер} от {Дата} на сумму 1 727 419 рублей 06 копеек на 1 листе;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 780 400 рублей 01 копейка на 1 листе;

Копия спецификации {Номер} от {Дата} к договору на сумму 780 000 рублей на 1 листе;

Копия счет-фактуры {Номер} от {Дата} на сумму 780 400 рублей 01 копейка на 1 листе;

Копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 300 000 рублей, плательщик – ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на 1 листе;

Копия выписки по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата} на 1 листе;

Копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 250 000 рублей, плательщик – ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на 1 листе;

Копия выписки по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата} на 1 листе;

Копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 220 000 рублей, плательщик – ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на 1 листе;

Копия выписки по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата} на 1 листе;

Копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 200 000 рублей, плательщик – ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», получатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на 1 листе;

Копия выписки по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» за {Дата} на 1 листе;

Копия данных ИП С.Л. на 1 листе;

Копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе, согласно которому задолженность в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» по состоянию на {Дата} составила 3 903 523 рубля 88 копеек;

Копия гарантийного письма ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе;

Копия претензии ООО «(Данные деперсонифицированы)» к ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» об уплате денежных средств в сумме 3 903 523 рубля 88 копеек.

Копия договора поставки {Номер} от {Дата} между ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора И.А. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора С.О. на поставку товара, оплата товара производится в течение 2 банковских дней с момента получения товара, на 3 листах;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 382 072 рубля 45 копеек на 1 листе;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 420 277 рублей 45 копеек на 1 листе;

Копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Ч.А. на 1 листе;

Копия письма-заявки ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на отгрузку продукции от {Дата} на 1 листе;

Копия гарантийного письма ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе;

Копия письма ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе;

Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «РИФ» серии 43 {Номер} на 1 листе;

Копия свидетельства о постановке ООО «(Данные деперсонифицированы)» на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 43 {Номер} на 1 листе;

Копия решения {Номер} о создании ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе;

Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «(Данные деперсонифицированы)» серии 43 {Номер} на 1 листе;

Копия решения {Номер} о создании ООО «Навигатор» от {Дата} на 1 листе;

Копия договора уступки права требования {Номер} от {Дата} на 1 листе, согласно которому ООО «РИФ» в лице директора С.О. уступило ООО «Навигатор» в лице директора П.И. право требования с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» задолженности в сумме 805 349 рублей 90 копеек.

Копия свидетельства серии {Номер} от {Дата} о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе;

Копия протокола {Номер} общего собрания учредителей ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе о снятии с должности генерального директора Н.С. и назначении на указанную должность И.А.;

Копия решения {Номер} единственного участника ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» Ст. Р.Н. от {Дата} о принятии в состав участников общества И.А. на 1 листе;

Копия устава (новая редакция) ООО МП «(Данные деперсонифицированы)», утвержденного собранием учредителей от {Дата} на 8 листах;

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» по состоянию на {Дата} на 6 листах;

Копия свидетельства серии {Номер} о государственной регистрации ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе;

Копия устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» (новая редакция {Номер}), утвержденного решением единственного участника {Номер} от {Дата} на 4 листах;

Копия информационного письма Мосгорстата на 1 листе;

Копия Решения {Номер} единственного участника ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 1 листе о прекращении полномочий генерального директора Г.Д. и назначении на указанную должность Н. Е.И.;

Копия договора поставки № {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора Н. Е.И. и ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора И.А. на поставку товара, оплата производится не позднее 30 календарных дней с даты получения товара, на 4 листах;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на 1 листе на сумму 565 000 рублей;

Копия доверенности {Номер} от {Дата} от ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» на Т.Ф. на 1 листе;

Копия паспорта Т.Ф. на 1 листе:

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на 4 листах на сумму 400 125 рублей;

Копия счет-фактуры {Номер} от {Дата} на 2 листах на сумму 400 125 рублей;

Копия графика платежей по договору № {Номер} от {Дата}, подписанного от имени ген.директора ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» И.А., на 1 листе;

Копия решения Арбитражного суда {Адрес} от {Дата} о взыскании с ООО МП «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» задолженности в суме 985 125 рублей и неустойки на 4 листах;

Копия исполнительного листа от {Дата}, выданного Арбитражным судом {Адрес}, на 2 листах;

Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от {Дата} на 1 листе.

Копия договора поставки б/н, без даты, на 2 листах;

Копия приложения {Номер} к договору б/н от {Дата} – спецификация {Номер} на 1 листе, продавец и грузоотправитель – (Данные деперсонифицированы), покупатель – ООО «(Данные деперсонифицированы)», на суму 1 450 000 рублей на 1 листе;

Копия договора поставки б/н, без даты, между (Данные деперсонифицированы) в лице председателя Ро. Е.Ю. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора К.А. на 1 листе;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 1 512 756 рублей на 1 листе;

Акт сверки взаимных расчетов за {Дата} между (Данные деперсонифицированы) и ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 1 листе, согласно которому по состоянию на {Дата} задолженность в пользу (Данные деперсонифицированы) составляет 732 756 рублей;

Копия скриншота папки входящих писем от ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 7 листах;

Копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № {Номер} от {Дата} о взыскании с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу (Данные деперсонифицированы) 732 756 рублей на 5 листах;

Письмо (Данные деперсонифицированы) на 1 листе о том, что задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» по состоянию на {Дата} составила 732 756 рублей;

Копия устава (Данные деперсонифицированы), утвержденного решением от {Дата}, на 4 листах;

Копия протокола общего собрания членов (Данные деперсонифицированы) от {Дата} о принятии в члены кооператива Ро. Е.Ю. и избрании ее председателем на 1 листе;

Копия свидетельства серии {Номер} о постановке (Данные деперсонифицированы) на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на 1 листе;

Копия свидетельства серии {Номер} о государственной регистрации (Данные деперсонифицированы) на 1 листе.

Копия договора поставки {Номер} от {Дата} между ИП Г.Р. и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора К.А. на поставку товара, оплата производится с отсрочкой платежа в течение 14 календарных дней с даты отгрузки товара (даты подписания товарной накладной), на 1 листе;

Копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 102 167 рублей 82 копейки на 2 листах;