Гражданский кодекс часть 1

Шамсутдинова О.А. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Шамсутдинова О.А., работающая с 01 октября 2014 года в Обществе с ограниченной ответственностью «Каскад» (далее – ООО «Каскад») в должности торгового представителя, в соответствии с трудовым договором №102 от 01 октября 2014 года, заключенным с ООО «Каскад», согласно п.2.2.1 указанного Договора, обязана была оказывать помощь ООО «Каскад» в получении денежных средств за товары. Являясь материально ответственным лицом, в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности без номера от 01 октября 2014 года, заключенным с ООО «Каскад», согласно п.1 этого Договора, она принимала на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей ООО «Каскад» имущества и обязалась вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества. Также, согласно Должностной инструкции, а именно, п.2.7 следила за состоянием дебиторской задолженности по своим клиентам и своевременно сообщала руководству о возможных задержках оплат, а также других факторах, влияющих на платежеспособность клиента; п.2.8 – в случае необходимости, производила инкассацию наличных денег за поставленный товар; п.2.10 – выявляла причины нарушений условий договоров, принимала меры по их устранению и предупреждению этих причин; п.4.1.2 – несла ответственность за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; п.4.3 – несла полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный ею ООО «Каскад».

В нарушение принятых на себя обязанностей, Шамсутдинова О.А., имея продолжаемый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента – индивидуального предпринимателя Ш.., за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш..: 21.11.2014 г. сумму в размере 14051 руб. на основании доверенности №НКД00003910 от 12.11.2014 г.; 23.11.2014 г. – 95330 руб. 83 коп. на основании доверенности №НКД00005472 от 20.11.2014 г.; 27.11.2014 г. – 243 328 руб. 53 коп. на основании доверенности №НКД00005476 от 20.11.2014 г.; 28.11.2014 г. – 150 832 руб. на основании доверенности №НКД00005477 от 20.11.2014 г.; 28.11.2014 г. – 33210 руб. на основании доверенности №НКД00005477 от 20.11.2014 года, – а всего на общую сумму 536 752 руб. 36 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А., в период времени с 21 по 28 ноября 2014 года получила от Ш. сумму в размере 536 752 руб. 36 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 231 198 руб. 41 коп., при этом сумму в размере 305 553 руб. 95 коп. похитила, путем присвоения, распорядившись ею по своему усмотрению.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш., за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 04.12.2014 г. сумму в размере 124 307 руб. 34 коп. на основании доверенности № НКД00007504 от 28.11.2014 г.; 04.12.2014 г. – 100 000 руб. на основании доверенности №НКД00007506 от 28.11.2014 г.; 08.12.2014 г. – 140 742 руб. 51 коп. на основании доверенности №НКД00007514 от 28.11.2014 г.; 09.12.2014 г. – 200 000 руб. на основании доверенности №НКД00009671 от 08.12.2014 г.; 12.12.2014 г. – 136 580 руб. 25 коп. на основании доверенности №НКД00009676 от 08.12.2014 г.; 19.12.2014 г. – 333 663 руб. 61 коп. на основании доверенности №НКД00012510 от 17.12.2014 г.; 25.12.2014 г. – 170 000 руб. на основании доверенности №НКД00014669 от 24.12.2014 г.; 26.12.2014 г. – 88468 руб. 58 коп. на основании доверенности №НКД00012516 от 17.12.2014 г.; 31.12.2014 г. – 149 336 руб. 15 коп. на основании доверенности №НКД00014676 от 24.12.2014 г., – на общую сумму 1 443 098 руб. 44 коп.

После чего, Шамсутдинова О.А. в ООО «Каскад» предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения в корешки доверенностей на ее имя ложной информации о размере полученных ею денежных средств от ИП Ш. и подписи в графу «Поставщик» от имени Ш. и полученные от последней денежные средства, часть из которых она впоследствии сдавала в ООО «Каскад», где на их основании бухгалтерами ООО «Каскад» по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Норильская, д.9, – данные денежные средства были оприходованы, путем выписывания приходно-кассовых ордеров: №КНКД0001498 от 09.12.2014 г. на сумму 14051 руб.; №КНКД0001396 от 09.12.2014 г. – 90000 руб.; №КНКД0001499 от 09.12.2014 г. – 43328 руб. 56 коп.; №КНКД0001608 от 11.12.2014 г. – 100 000 руб.; №КНКД0001609 от 11.12.2014 г. – 10000 руб.; №КНКД0001610 от 11.12.2014 г. – 50832 руб.; №КНКД0001756 от 15.12.2014 г. – 90000 руб.; №КНКД0001757 от 15.12.2014 г. – 34307 руб. 34 коп.; №КНКД0001755 от 15.12.2014 г. – 100 000 руб.; №КНКД0002407 от 22.12.2014 г. – 33210 руб. 22 коп.; №КНКД0002411 от 22.12.2014 г. – 90000 руб.; №КНКД0002410 от 22.12.2014 г. – 90000 руб.; №КНКД0002409 от 22.12.2014 г. – 43306 руб. 77 коп.; №КНКД0002408 от 22.12.2014 г. – 17435 руб. 74 коп.; №КНКД0002412 от 22.12.2014 г. – 36580 руб. 25 коп.; №КНКД0003112 от 30.12.2014 г. – 100 000 руб.; №КНКД0003111 от 30.12.2014 г. – 100 000 руб.; №КНКД0003113 от 30.12.2014 г. – 100 000 руб.; №КНКД0003509 от 31.12.2014 г. – 63663 руб. 61 коп., – на общую сумму 1 206 715 руб. 49 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А., в период времени с 04 по 31 декабря 2014 года получила от Ш. сумму в размере 1 443 098 руб. 44 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 206 715 руб. 49 коп., при этом сумму в размере 236 382 руб. 95 коп. похитила, путем присвоения, распорядившись ею по своему усмотрению.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом ИП Ш. в отчетный период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г., согласно которых по данным ООО «Каскад», сумма задолженности контрагента Ш. составляла 1 455 274 руб. 30 коп., по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 774 861 руб. 76 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента – индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 09.01.2015 г. сумму в размере 361 813 руб. 52 коп. на основании доверенности №НКД00014693 от 24.12.2014 г.; 15.01.2015 г. – 413 048 руб. 05 коп. на основании доверенности №НКД00014702 от 24.12.2014 г.; 15.01.2015 г. – 49782 руб. 76 коп. на основании доверенности №НКД00002531 от 15.01.2015 г.; 29.01.2015 г. – 323 123 руб. 04 коп. на основании доверенности №НКД00005673 от 27.01.2015 г., – на общую сумму 1 147 767 руб. 37 коп.

После чего, Шамсутдинова О.А. в ООО «Каскад» предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения в корешки доверенностей на ее имя ложной информации о размере полученных ею денежных средств от ИП Ш. и подписи в графу «Поставщик» от имени Ш. и полученные от последней денежные средства, часть из которых она впоследствии сдавала в ООО «Каскад», где на их основании бухгалтерами ООО «Каскад», по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Норильская, д.9, – данные денежные средства были оприходованы, путем выписывания приходно-кассовых ордеров: №КНКД0003999 от 13.01.2015 г. на сумму 70000 руб.; №КНКД0004000 от 13.01.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0004002 от 13.01.2015 г. – 58468 руб. 58 коп.; №КНКД0004001 от 13.01.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0004316 от 16.01.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0004312 от 16.01.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0004313 от 16.01.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0004314 от 16.01.2015 г. – 49336 руб. 15 коп.; №КНКД0005381 от 30.01.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0005510 от 30.01.2015 г. – 11813 руб. 52 коп.; №КНКД0005511 от 30.01.2015 г. – 88187 руб.; №КНКД0005509 от 30.01.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0005382 от 30.01.2015 г. – 50000 руб.; №КНКД0005508 от 30.01.2015 г. – 100 000 руб., – на общую сумму 1 127 805 руб. 25 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А., в период времени с 09 по 29 января 2015 года получила от Ш. сумму в размере 1 147 767 руб. 37 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 127 805 руб. 25 коп., при этом сумму в размере 19962 руб. 12 коп. похитила, путем присвоения, распорядившись ею по своему усмотрению.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 12.02.2015 г. сумму в размере 283 839 руб. 92 коп. на основании доверенности №НКД00008290 от 05.02.2015 г.; 18.02.2015 г. – 240 147 руб. 52 коп. на основании доверенности №НКД00008311 от 05.02.2015 г.; 25.02.2015 г. – 88000 руб. на основании доверенности №НКД00005689 от 27.01.2015 г.; 26.02.2015 г. – 38412 руб. на основании доверенности №НКД00011715 от 18.02.2015 г.; 26.02.2015 г. – 272 395 руб. 76 коп. на основании доверенности №НКД00011713 от 18.02.2015 г., – на общую сумму 922 795 руб. 20 коп.

После чего, Шамсутдинова О.А. в ООО «Каскад» предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения в корешки доверенностей на ее имя ложной информации о размере полученных ею денежных средств от ИП Ш. и подписи в графу «Поставщик» от имени Ш. и полученные от последней денежные средства, часть из которых она впоследствии сдавала в ООО «Каскад», где на их основании бухгалтерами ООО «Каскад» по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Норильская, д.9, – данные денежные средства были оприходованы, путем выписывания приходно-кассовых ордеров: №КНКД0006548 от 13.02.2015 г. на сумму 100 000 руб.; №КНКД0006549 от 13.02.2015 г. – 50000 руб.; №КНКД0006560 от 16.02.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0006559 от 16.02.2015 г. – 71619 руб. 50 коп.; №КНКД0006558 от 16.02.2015 г. – 5849 руб. 55 коп.; №КНКД0006938 от 19.02.2015 г. – 49782 руб. 76 коп.; №КНКД0006939 от 19.02.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0006940 от 19.02.2015 г. – 50217 руб. 24 коп.; №КНКД0007542 от 26.02.2015 г. – 91279 руб. 99 коп.; №КНКД0007543 от 26.02.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0007544 от 26.02.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0007545 от 26.02.2015 г. – 81542 руб. 76 коп.; №КНКД0007906 от 27.02.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0007905 от 27.02.2015 г. – 100 000 руб.; №КНКД0007907 от 27.02.2015 г. – 2297 руб. 16 коп.; №КНКД0007908 от 27.02.2015 г. – 50147 руб. 52 коп., – на общую сумму 1 152 736 руб. 48 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А., в период времени с 12 по ДД.ММ.ГГГГ получила от Ш. сумму в размере 922 795 руб. 20 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 152 736 руб. 48 коп., при этом сумму в размере 229 941 руб. 28 коп., с целью сокрытия факта хищения, Шамсутдинова О.А. внесла в ООО «Каскад» сверх полученной денежной суммы от ИП Ш.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом ИП Ш. в отчетный период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г., согласно которых по данным ООО «Каскад» сумма задолженности контрагента Ш. составляла 1 393 592 руб. 80 коп., однако по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 979 736 руб. 53 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 06.03.2015 г. сумму в размере 27765 руб. 52 коп. на основании доверенности №НКД00005701 от 27.01.2015 г.; 06.03.2015 г. – 255 985 руб. 21 коп. на основании доверенности №НКД00013994 от 26.02.2015 г.; 13.03.2015 г. – 213 288 руб. 79 коп. на основании доверенности №НКД00017028 от 10.03.2015 г.; 19.03.2015 г. – 455 710 руб. 74 коп. на основании доверенности №НКД00019560 от 18.03.2015 г.; 19.03.2015 г. – 26986 руб. 08 коп. на основании доверенности № НКД00017005 от 10.03.2015 г.; 27.03.2015 г. – 233 460 руб. 70 коп. на основании доверенности №НКД00021659 от 25.03.2015 г., – на общую сумму 1 213 197 руб. 04 коп.

После чего, Шамсутдинова О.А. в ООО «Каскад» предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения в корешки доверенностей на ее имя ложной информации о размере полученных ею денежных средств от ИП Ш. и подписи в графу «Поставщик» от имени Ш. и полученные от последней денежные средства, часть из которых она впоследствии сдавала в ООО «Каскад», где на их основании бухгалтерами ООО «Каскад», по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Норильская, д.9, – данные денежные средства были оприходованы, путем выписывания приходно-кассовых ордеров: №КНКД0008336 от 10.03.2015 г. на сумму 100 000 руб.; №КНКД0008337 от 10.03.2015 г. – 90000 руб.; №КНКД0008340 от 10.03.2015 г. – 100 000 руб.; №8388 от 17.03.2015 г. – 100 000 руб.; № 8389 от 17.03.2015 г. – 100 000 руб.; №9070 от 23.03.2015 г. – 100 000 руб.; №9071 от 23.03.2015 г. – 100 000 руб.; №9072 от 23.03.2015 г. – 100 000 руб.; №9073 от 23.03.2015 г. – 100 000 руб.; №10387 от 31.03.2015 г. – 100 000 руб.; №10388 от 31.03.2015 г. – 100 000 руб., – на общую сумму 1 090 000 руб.

Таким образом, Шамсутдинова О.А., в период времени с 06 по 27 марта 2015 года получила от Ш. сумму в размере 1 213 197 руб. 04 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 090 000 руб., при этом сумму в размере 123 197 руб. 04 коп. похитила, путем присвоения, распорядившись ею по своему усмотрению.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом «ИП Ш.» в отчетный период с 01.02.2015 г. по 31.03.2015 г., согласно которых по данным ООО «Каскад» сумма задолженности контрагента Ш. составляла 1 450 126 руб. 29 коп., однако по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 865 711 руб. 40 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 02.04.2015 г. сумму в размере 222 148 руб. 22 коп. на основании доверенности №НКД00021668 от 25.03.2015 г.; 09.04.2015 г. – 294 904 руб. 61 коп. на основании доверенности №НКД00024782 от 15.04.2015 г.; 18.04.2015 г. – 325 412 руб. 43 коп. на основании доверенности №НКД00027792 от 15.04.2015 г.; 24.04.2015 г. – 6134 руб. 22 коп. на основании доверенности №НКД00029586 от 22.04.2015 г.; 24.04.2015 г. – 254 007 руб. 59 коп. на основании доверенности №НКД00029588 от 22.04.2015 г.; 30.04.2015 г. – 192 070 руб. 07 коп. на основании доверенности №НКД00029584 от 22.04.2015 г., – на общую сумму 1 294 677 руб. 14 коп.

После чего, Шамсутдинова О.А. в ООО «Каскад» предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения в корешки доверенностей на ее имя ложной информации о размере полученных ею денежных средств от ИП Ш. и подписи в графу «Поставщик» от имени Ш. и полученные от последней денежные средства, часть из которых она впоследствии сдавала в ООО «Каскад», где на их основании бухгалтерами ООО «Каскад» по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Норильская, д.9, – данные денежные средства были оприходованы, путем выписывания приходно-кассовых ордеров: №10610 от 02.04.2015 г. на сумму 100 000 руб.; №10611 от 02.04.2015 г. – 100 000 руб.; №10991 от 07.04.2015 г. – 100 000 руб.; №11690 от 13.04.2015 г. – 100 000 руб.; №11693 от 13.04.2015 г. – 100 000 руб.; №11698 от 13.04.2015 г. – 100 000 руб.; №12693 от 21.04.2015 г. – 100 000 руб.; №12694 от 21.04.2015 г. – 100 000 руб.; №12695 от 21.04.2015 г. – 50000 руб.; №13418 от 27.04.2015 г. – 100 000 руб.; №13419 от 27.04.2015 г. – 100 000 руб., – на общую сумму 1 050 000 руб.

Таким образом, Шамсутдинова О.А., в период времени с 02 по 30 апреля 2015 года получила от Ш. сумму в размере 1 294 677 руб. 14 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 050 000 руб., при этом сумму в размере 244 677 руб. 14 коп. Шамсутдинова О.А. похитила, путем присвоения, распорядившись ею по своему усмотрению.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом ИП Ш. в отчетный период с 01.03.2015 г. по 30.04.2015 г. согласно которых по данным ООО «Каскад» сумма задолженности контрагента Ш. составляла 1 917 719 руб. 12 коп., однако по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 1 088 624 руб.47 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе № 6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 01.05.2015 г. сумму в размере 139 892 руб. 55 коп. на основании доверенности №НКД00031896 от 29.04.2015 г.; 07.05.2015 г. – 330 401 руб. 97 коп. на основании доверенности №НКД00031895 от 29.04.2015 г.; 14.05.2015 г. – 271 539 руб. 43 коп. на основании доверенности №НКД00033774 от 06.05.2015 г.; 21.05.2015 г. – 277 000 руб. на основании доверенности №НКД00037174 от 18.05.2015 г.; 23.05.2015 г. – 69792 руб. 90 коп. на основании доверенности №НКД00037184 от 18.05.2015 г.; 28.05.2015 г. – 175 000 руб. на основании доверенности №НКД00037183 от 18.05.2015 г.; 29.05.2015 г. – 112 699 руб. 43 коп. на основании доверенности №НКД00037194 от 18.05.2015 г.; 29.05.2015 г. – 40000 руб. на основании доверенности №НКД00037196 от 18.05.2015 г., – на общую сумму 1 416 326 руб. 28 коп.

После чего, Шамсутдинова О.А. в ООО «Каскад» предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения в корешки доверенностей на ее имя ложной информации о размере полученных ею денежных средств от ИП Ш. и подписи в графу «Поставщик» от имени Ш. и полученные от последней денежные средства, часть из которых она впоследствии сдавала в ООО «Каскад», где на их основании бухгалтерами ООО «Каскад» по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Норильская, д.9, – данные денежные средства были оприходованы, путем выписывания приходно-кассовых ордеров: №14523 от 05.05.2015 г. на сумму 100 000 руб.; №14524 от 05.05.2015 г. – 100 000 руб.; №14525 от 05.05.2015 г. – 50000 руб.; №15371 от 11.05.2015 г. – 100 000 руб.; №15372 от 11.05.2015 г. – 100 000 руб.; №15686 от 13.05.2015 г. – 100 000 руб.; №16385 от 19.05.2015 г. – 100 000 руб.; №16386 от 19.05.2015 г. – 100 000 руб.; №16510 от 20.05.2015 г. – 100 000 руб.; №17027 от 25.05.2015 г. – 100 000 руб.; №17028 от 25.05.2015 г. – 100 000 руб.; №17029 от 25.05.2015 г. – 100 000 руб., – на общую сумму 1 150 000 руб.

Таким образом, Шамсутдинова О.А. в период времени с 01 по 29 мая 2015 года получила от Ш. сумму в размере 1 416 326 руб. 28 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 150 000 руб., при этом сумму 266 326 руб. 28 коп. Шамсутдинова О.А. похитила, путем присвоения, распорядившись ею по своему усмотрению.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом «ИП Ш.» в отчетный период с 01.04.2015 г. по 31.05.2015 г., согласно которых по данным ООО «Каскад» сумма задолженности контрагента Ш. составляла 2 019 599 руб. 63 коп., однако по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 924 174 руб. 19 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 года, заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 04.06.2015 г. сумму в размере 308 512 руб. 19 коп. на основании доверенности №НКД00040886 от 28.05.2015 г.; 10.06.2015 г. – 304 575 руб. 54 коп. на основании доверенности №НКД00043292 от 05.06.2015 г.; 18.06.2015 г. – 311 093 руб. 35 коп. на основании доверенности №НКД00045810 от 15.06.2015 г.; 25.06.2015 г. – 310 561 руб. 71 коп. на основании доверенности №НКД00048882 от 24.06.2015 г., – на общую сумму 1 234 742 руб. 79 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А. в период времени с 04 но 25 июня 2015 года получила от Ш. сумму в размере 1 234 742 руб. 79 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 705 921 руб. 78 коп., при этом сумму в размере 471 178 руб. 99 коп., с целью сокрытия факта хищения, Шамсутдинова О.А. внесла в ООО «Каскад» сверх полученной денежной суммы от ИП Ш.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом ИП Ш. в отчетный период с 01.05.2015 г. по 30.06.2015 г., согласно которых по данным ООО «Каскад» сумма задолженности контрагента Ш. составляла 1 789 373 руб. 59 коп., однако по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 1 165 127 руб. 65 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 года, заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 06.07.2015 г. сумму в размере 307 467 руб. 98 коп. на основании доверенности №НКД00048874 от 24.06.2015 г.; 08.07.2015 г. – 327 831 руб. на основании доверенности №НКД00052333 от 06.07.2015 г.; 18.07.2015 г. – 388 395 руб. 28 коп. на основании доверенности №НКД00055351 от 15.07.2015 г.; 24.07.2015 г. – 141 440 руб. 20 коп. на основании доверенности №НКД00055351 от 15.07.2015 г.; 27.07.2015 г. – 109 106 руб. 10 коп. на основании доверенности №НКД00055389 от 15.07.2016 г.; 30.07.2015 г. – 230 127 руб. 70 коп. на основании доверенности №НКД00055356 от 06.07.2015 г., – на общую сумму 1 504 368 руб. 26 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А. в период времени с 06 по 30 июля 2015 года получила от Ш. сумму в размере 1 504 368 руб. 26 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 961 093 руб. 35 коп., при этом сумму в размере 543 274 руб. 91 коп. Шамсутдинова О.А. похитила, путем присвоения, распорядившись ею по своему усмотрению.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом ИП Ш. в отчетный период с 01.06.2015 г. по 31.07.2015 г., согласно которых по данным ООО «Каскад» сумма задолженности контрагента Ш. составляла 1 932 751 руб. 97 коп., однако по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 765 231 руб. 12 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, сходясь по адресу: Красноярский край, г.Назарове, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 05.08.2015 г. сумму в размере 370 678 руб. 79 коп. на основании доверенности №НКД00060440 от 31.07.2015 г.; 14.08.2015 г. – 221 483 руб. на основании доверенности №НКД00063822 от 12.08.2015 г.; 20.08.2015 г. – 171 880 руб. 32 коп. на основании доверенности №НКД00063835 от 12.08.2015 г.; 27.08.2015 г. – 160 000 руб. на основании доверенности №НКД00065971 от 19.08.2015 г.; 31.08.2015 г. – 155 703 руб. 59 коп. на основании доверенности №НКД00068246 от 26.08.2015 г., – на общую сумму 1 079 745 руб. 70 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А. в период времени с 05 по ДД.ММ.ГГГГ получила от Ш. сумму в размере 1 079 745 руб. 70 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 100 000 руб., при этом сумму в размере 20254 руб. 30 коп., с целью сокрытия факта хищения, Шамсутдинова О.А. внесла в ООО «Каскад» сверх полученной денежной суммы от ИП Ш.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверного информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом «ИП Ш.» в отчетный период с 01.07.2015 г. по 31.08.2015 г., согласно которых по данным ООО «Каскад» сумма задолженности контрагента Ш. составляла 1 934 122 руб. 49 коп., однако по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 786 855 руб. 94 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 03.09.2015 г. сумму в размере 293 115 руб. 86 коп. на основании доверенности №НКД00068262 от 26.08.2015 г.; 09.09.2015 г. – 226 222 руб. 15 коп. на основании доверенности №НКД00070790 от 03.09.2015 г.; 17.09.2015 г. – 267 524 руб. 72 коп. на основании доверенности №НКД00074801 от 16.09.2015 г.; 24.09.2015 г. – 160 000 руб. на основании доверенности №НКД00074813 от 16.09.2015 г.; 26.09.2015 г. – 111 337 руб. 19 коп. на основании доверенности №НКД00074810 от 16.09.2015 г.; 30.09.2015 г. – 323 778 руб. 97 коп. на основании доверенности №НКД00076916 от 23.09.2015 г., – на общую сумму 1 381 978 руб. 89 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А. в период времени с 03 по 30 сентября 2015 года получила от Ш. сумму в размере 1 381 978 руб. 89 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 250 000 руб., при этом сумму в размере 131 978 руб. 89 коп. Шамсутдинова О.А. похитила, путем присвоения, распорядившись ею по своему усмотрению.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом «ИП Ш.» в отчетный период с 01.08.2015 г. по 30.09.2015 г., согласно которых по данным ООО «Каскад» сумма задолженности контрагента Ш. составляла 1 706 663 руб. 90 коп., однако по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 423 890 руб. 94 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 08.10.2015 г. сумму в размере 160 854 руб. 81 коп. на основании доверенности №НКД00081056 от 07.10.2015 г.; 15.10.2015 г. – 263 042 руб. 92 коп. на основании доверенности №НКД00081069 от 07.10.2015 г.; 22.10.2015 г. – 306 460 руб. 68 коп. на основании доверенности №НКД00083078 от 14.10.2015 г.; 29.10.2015 г. – 200 000 руб. на основании доверенности №НКД00083081 от 14.10.2015 г.; 30.10.2015 г. – 125 841 руб. 10 коп. на основании доверенности №НКД00087152 от 28.10.2015 г., на общую сумму 1 056 199 руб. 51 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А. в период времени с 08 по 30 октября 2015 года получила от Ш. сумму в размере 1 056 199 руб. 51 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 151 962 руб. 16 коп., при этом сумму в размере 95762 руб. 65 коп., с целью сокрытия факта хищения, Шамсутдинова О.А. внесла в ООО «Каскад» сверх полученной денежной суммы от ИП Ш.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом «ИП Ш.» в отчетный период с 01.09.2015 г. по 31.10.2015 г. согласно которых по данным ООО «Каскад» сумма задолженности контрагента Ш. составляла 1 976 462 руб. 78 коп., однако по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 792 980 руб. 06 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 05.11.2015 г. сумму в размере 297 319 руб. 76 коп. на основании доверенности №НКД00087148 от 28.10.2015 г.; 13.11.2015 г. – 187 317 руб. 94 коп. на основании доверенности №НКД00089280 от 04.11.2015 г.; 19.11.2015 г. – 308 349 руб. 09 коп. на основании доверенности №НКД00091244 от 11.11.2015 г.; 26.11.2015 г. – 310 010 руб. 98 коп. на основании доверенности №НКД00093257 от 18.11.2015 г., – на общую сумму 1 102 997 руб. 77 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А. в период времени с 05 по 26 ноября 2015 года получила от Ш. сумму в размере 1 102 997 руб. 77 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 1 081 921 руб. 67 коп., при этом сумму в размере 21076 руб. 10 коп. Шамсутдинова О.А. похитила, путем присвоения, распорядившись ею по своему усмотрению.

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, а именно хищений денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», Шамсутдинова О.А. предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения подписи от имени контрагента ИП Ш. в графу «ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и контрагентом ИП Ш. в отчетный период с 01.10.2015 г. по 30.11.2015 г., согласно которых по данным ООО «Каскад» сумма задолженности контрагента Ш. составляла 1 399 228 руб. 16 коп., однако по данным ИП Ш. эта сумма составляла за тот же период 194 669 руб. 34 коп.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 03.12.2015 г. сумму в размере 187 283 руб. 83 коп. на основании доверенности №НКД00097504 от 02.12.2015 г.; 18.12.2015 г. – 84719 руб. 47 коп. на основании доверенности №НКД000101611 от 16.12.2015 г.; 18.12.2015 г. – 32410 руб. 20 коп. на основании доверенности №НКД000101610 от 16.12.2015 г.; 18.12.2015 г. – 4654 руб. 62 коп. на основании доверенности №НКД000101610 от 16.12.2015 г.; 31.12.2015 г. – 52977 руб. 43 коп. на основании доверенностей №НКД000103951 и №НКД000103955 от 23.12.2015 г., – на общую сумму 362 045 руб. 55 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А. в период времени с 03 по 31 декабря 2015 года получила от Ш. сумму в размере 362 045 руб. 55 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 350 000 руб., при этом сумму в размере 12045 руб. 55 коп. Шамсутдинова О.А. похитила, путем присвоения, распорядившись ею по своему усмотрению.

Далее, Шамсутдинова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании срочных доверенностей ООО «Каскад», действие которых продолжается 10 дней, на ее имя, находясь по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, д.56«а», – на складе №6 базы РПС, производила инкассацию наличных денег у контрагента индивидуального предпринимателя Ш. за поставленные последней ранее ООО «Каскад» товарно-материальные ценности, согласно договору поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., заключенному между ООО «Каскад» и индивидуальным предпринимателем Ш.: 06.01.2016 г. сумму в размере 4781 руб. 47 коп. на основании доверенности №НКД00000218 от 04.01.2016 г.; 06.01.2016 г. – 83546 руб. 45 коп. на основании доверенности №НКД00000219 от 04.01.2016 г.; 15.01.2016 г. – 250 000 руб. на основании доверенности №НКД00002046 от 11.01.2016 г.; 16.01.2016 г. – 33746 руб. 40 коп. на основании доверенности №НКД00002057 от 11.01.2016 г., – на общую сумму 372 074 руб. 32 коп.

Таким образом, Шамсутдинова О.А. в период времени с 06 по 16 января 2016 года получила от Ш. сумму в размере 372 074 руб. 32 коп., фактически сдала в ООО «Каскад» сумму в размере 395 708 руб. 25 коп., при этом сумму в размере 23633 руб. 93 коп., с целью сокрытия факта хищения, Шамсутдинова О.А. внесла в ООО «Каскад» сверх полученной денежной суммы от ИП Ш.

В период времени с 21.11.2014 г. по 16.01.2016 г. Шамсутдинова О.А. вносила в корешки доверенностей на ее имя ложную информацию о размере полученных ею денежных средств от ИП Ш. и подписи в графу «Поставщик» от имени Ш., а именно: НКД00007504 на сумму 14051 руб.; НКД00005476 – 90000 руб.; НКД00005475 – 44512 руб. 76 коп.; НКД00005481 – 96685 руб. 65 коп.; НКД00007508 – 90000 руб.; НКД00009678 – 90000 руб.; НКД00012510 – 33210 руб. 22 коп.; НКД00007506 – 43328 руб. 56 коп.; НКД00009672 – 10000 руб.; НКД00014673 – 100 000 руб.; НКД00009681 – 50832 руб.; НКД00009679 – 100 000 руб.; НКД00014677 – 100 000 руб.; НКД00014679 – 100 000 руб.; НКД00009680 – 34307 руб. 34 коп.; НКД00009676 – 100 000 руб.; НКД00014685 – 63663 руб. 61 коп.; НКД00012516 – 90000 руб.; НКД00012518 – 90000 руб.; НКД00012514 – 43306 руб. 77 коп.; НКД00012512 – 17435 руб. 74 коп.; НКД00012520 – 36580 руб. 25 коп.; НКД00014693 – 70000 руб.; НКД00014695 – 100 000 руб.; НКД00014699 – 58468 руб. 58 коп.; НКД00014697 – 100 000 руб.; НКД00014706 – 100 000 руб.; НКД00014764 – 100 000 руб.; НКД00014702 – 100 000 руб.; НКД00014708 – 36661 руб. 50 коп. и 12674 руб. 65 коп., на общую сумму 49336 руб. 15 коп.; НКД00005672 – 100 000 руб.; НКД00005680 – 11813 руб. 52 коп.; НКД00005682 – 88187 руб.; НКД00005677 – 100 000 руб.; НКД00005679 – 100 000 руб.; НКД00008308 – 49782 руб. 76 коп.; НКД00008296 – 100 000 руб.; НКД00008298 – 71619 руб. 50 коп.; НКД00008300 – 5849 руб. 55 коп.; НКД00008312 – 50217 руб. 24 коп.; НКД00005674 – 50000 руб.; НКД00011702 – 100 000 руб.; НКД00008288 – 150 000 руб.; НКД00011698 – 91279 руб. 99 коп.; НКД00011700 – 100 000 руб.; НКД00008310 – 100 000 руб.; НКД00011704 – 81542 руб. 76 коп.; НКД00011710 – 100 000 руб.; НКД00011712 – 100 000 руб.; НКД00011716 – 50147 руб. 52 коп.; НКД00011714 – 2297 руб. 16 коп.; НКД00014000 – 90000 руб.; НКД00013998 – 100 000 руб.; НКД00013987 – 100 000 руб.; НКД00017028 – 200 000 руб.; НКД00019560 – 400 000 руб.; НКД00021694 – 200 000 руб.; НКД00021692 – 200 000 руб.; НКД00014704 – 100 000 руб.; НКД00024782 – 300 000 руб.; НКД00027813 – 250 000 руб.; НКД00031929 – 250 000 руб.; без номера доверенности – 200 000 руб.; НКД00033792 – 200 000 руб.; НКД00033794 – 100 000 руб.; НКД00033790 – 100 000 руб.; НКД00033796 – 200 000 руб.; НКД00037211 – 300 000 руб.; НКД00043290 – 150 000 руб.; НКД00037210 – 150 000 руб.; НКД00040886 – 400 000 руб.; НКД00043292 – 300 000 руб.; НКД00045837 – 300 000 руб.; НКД00052372 – 311 093 руб. 35 коп.; НКД00048882 – 250 000 руб.; НКД00048901 – 155 921 руб. 78 коп.; НКД00055390 – 400 000 руб.; НКД00055388 – 250 000 руб.; НКД00057410 – 100 000 руб.; НКД00057411 – 250 000 руб.; НКД00060476 – 200 000 руб.; НКД00060475 – 100 000 руб.; НКД00063859 – 250 000 руб.; НКД00063858 – 200 000 руб.; НКД00068271 – 200 000 руб.; НКД00068272 – 100 000 руб.; НКД00072452 – 50000 руб.; НКД00068270 – 200 000 руб.; НКД00070812 – 200 000 руб.; НКД00074830 – 250 000 руб.; НКД00076931 – 250 000 руб.; НКД00081061 – 113 100 руб. 25 коп.; НКД00081057 – 86878 руб. 10 коп.; НКД00078963 – 100 000 руб.; НКД00081062 – 46899 руб. 75 коп.; НКД00081058 – 113 121 руб. 90 коп.; НКД00081068 – 220 624 руб. 97 коп.; НКД00083078 – 271 337 руб. 19 коп.; НКД00087145 – 200 000 руб.; НКД00089280 – 117 569 руб. 34 коп.; НКД00089281 – 164 352 руб. 33 коп.; НКД00097508 – 98920 руб. 91 коп.; НКД00091229 – 200 000 руб.; НКД00091248 – 300 000 руб.; НКД00095560 – 300 000 руб.; НКД00101619 – 150 000 руб.; НКД00097507 – 101 079 руб. 09 коп.; НКД00103958 – 48390 руб. 31 коп.; НКД00000218 – 34839 руб. 96 коп.; НКД00000219 – 112 477 руб. 98 коп.; НКД00002064 – 160 000 руб.; НКД00002063 – 40000 руб., а всего на общую сумму 15 005 062 руб. 84 коп.

За период с 21.11.2014 г. по 16.01.2016 г. Шамсутдинова О.А. произвела инкассацию наличных денег за поставленный товар у индивидуального предпринимателя Ш. на общую сумму 16 068 766 руб. 62 коп., из которой Шамсутдинова О.А. сдала в ООО «Каскад» денежные средства на общую сумму 15 005 062 руб. 84 коп., которые были оприходованы ООО «Каскад», путем выписывания приходно-кассовых ордеров на ту же сумму, а денежные средства размере 1 063 703 руб. 78 коп. похитила, путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Каскад» ущерб в особо крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании Шамсутдинова О.А. вину в совершении указанного преступления признала полностью. По существу предъявленного обвинения пояснила, что действительно совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Каскад», в размере и при обстоятельствах, которые указаны по предъявленному обвинению. Денежные средства присвоила, чтобы погасить имеющиеся у нее задолженности, которые образовались в связи с хищением у нее денежных средств.

Допросив представителя потерпевшего, исследовав доказательства по уголовному делу, суд находит вину Шамсутдиновой О.А., помимо ее собственного признания, установленной совокупностью следующих доказательств:

- данными заявления представителя ООО «Каскад» Зырянова А.О. от 25.02.2016 г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности торгового представителя Шамсутдинову О.А., которая совершила присвоение денежных средств в сумме 1 192 492 руб. 26 коп., принадлежащих ООО «Каскад» (том №1 л.д.30);

- данными протоколов выемки от 19.05.2016 г. и от 17.06.2016 г., согласно которым у свидетеля Ш. изъяты оригиналы доверенностей ООО «Каскад» на имя Шамсутдиновой О.А., на получение денежных средств от Ш. (7 штук и 45 штук), а также светокопии из тетради учета товара и денежных средств по работе с ООО «Каскад» (том №1 л.д.88-89, 91-92).

- выводами заключения почерковедческой судебной экспертизы №251 от 29.07.2016 г., согласно которому записи в графе от ИП Ш.: «Ш.» и подписи в акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г.; в акт сверки взаимных расчетов за период с 01.05.2015 г. по 30.06.2015 г.; в акт сверки взаимных с 01.06.2015 г. по 31.07.2015 г.; в акт сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2015 г. по 31.08.2015 г.; в акт сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2015 г. по 31.10.2015 г.; в акт сверки взаимных расчетов за периоду 01.10.2015 г. по 30.11.2015 г.; в акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г. выполнены не Ш., а другим лицом. Подписи в графе «от ИП Ш.» в акт сверки взаимных расчетов за период с 01.02.2015 г. по 31.03.2015 г.; в акт сверки взаимных расчетов за период с 01.03.2015 г. по 30.04.2015 г.; в акт сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2015 г. по 31.05.2015 г.; в акт сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2015 г. по 30.09.2015 г. выполнены не Ш., а другим лицом. Подписи в представленных корешках доверенностей, за исключением корешков доверенностей НКД00021692 от 25.03.2015 г.; НКД00033792 от 06.05.2015 г.; НКД00052372 от 06.07.2015 г.; НКД00074830 от 16.09.2015 г. в графе «расписка в получении доверенности» выполнены не Ш., а другим лицом (том №1 л.д.102-110).

- выводами заключения почерковедческой судебной экспертизы №433 от 23.11.2016 г., согласно которому подписи, расхоложенные в графе «расписка в получении доверенности» в представленных корешках доверенностей: НКД00014708 от 24.12.14 г.; НКД00014706 от 24.12.14 г.; НКД00014704 от 24.12.14 г.; НКД00014702 от 24.12.14 г.; НКД00014699 от 24.12.14 г.; НКД00014697 от 24.12.14 г.; НКД00014695 от 24.12.14 г.; НКД00014693 от 24.12.14 г.; НКД00014685 от 24.12.14 г.; НКД00014679 от 24.12.14 г.; НКД00014677 от 24.12.14 г.; НКД00014673 от 24.12.14 г.; НКД00012520 от 17.12.14 г.; НКД00012518 от 17.12.14 г.; НКД00012516 от 17.12.14 г.; НКД00012514 от 17.12.14 г.; НКД00012512 от 17.12.14 г.; НКД00012510 от 17.12.14 г.; НКД00009681 от 08.12.14 г.; НКД00009680 от 08.12.14 г.; НКД00009679 от 08.12.14 г.; НКД00009678 от 08.12.14 г.; НКД00009676 от 08.12.14 г.; НКД00009672 от 08.12.14 г.; НКД00002063 от 11.01.16 г.; НКД00002064 от 11.01.16 г.; НКД00000218 от 04.01.16 г.; НКД00000219 от 04.01.16 г.; выполнены не Ш., а другим лицом. Подпись от имени Ш. в строке: «От ИП Ш.» в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. года выполнена не Ш., а другим лицом (том №1 л.д.120-127).

- данными протокола выемки от 07.12.2016 г., согласно которого у представителя потерпевшего ООО «Каскад» В. изъяты оригиналы корешков доверенностей на имя Шамсутдиновой О.А. за 2014 и 2015 год. Данные корешки доверенностей были осмотрены, в ходе осмотра проводилось фотографирование, фототаблица является приложением к протоколу осмотра. Также они были признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу, что подтверждается соответствующим постановлением (том №1 л.д.135-136, 137-138, 139-140).

- выводами заключения почерковедческой судебной экспертизы №478 от 08.12.2016 г., согласно которому подписи расположенные в графе «расписка в получении доверенности» в представленных корешках доверенностей: НКД00101619 от 16.12.15 г.; НКД00097508 от 02.12.15 г.; НКД00097507 от 02.12.15 г.; НКД00008312 от 05.02.15 г.; НКД00008310 от 05.02.15 г.; НКД00008308 от 05.02.15 г.; НКД00008296 от 05.02.15 г.; НКД00008298 от 05.02.15 г.; НКД00008288 от 05.02.15 г.; НКД00007506 от 28.11.14 г.; НКД00007504 от 28.11.14 г.; НКД00007508 от 28.11.14 г.; НКД00005481 от 20.11.14 г.; НКД00005475 от 20.11.14 г.; НКД00005476 от 20.11.14 г. выполнены не Ш., а другим лицом (том №1 л.д.147-156).

- выводами заключения почерковедческой экспертизы №485 от 19.12.2016 г., согласно которому подписи и рукописный текст, расположенные в строке «От ИП Ш.» в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.05.2015 г. по 30.06.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.06.2015 г. по 31.07.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2015 г. по 31.08.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2015 г. по 31.10.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2015 г. по 30.11.2015 г. выполнены не К., В., а другим лицом. Подписи, расположенные в строке «от ИП Ш.» в акте сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.03.2015 г. по 30.04.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2015 г. по 31.05.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2015 г. по 30.09.2015 г. выполнены не К., В., а другим лицом. Подписи, расположенные в графе «расписка в получении доверенности» в представленных корешках доверенностей (кроме корешков доверенностей НКД00021692 от 25.03.2015 г., НКД00033792 от 06.05.2015 г., НКД00052372 от 06.07.2015 г., НКД00074830 от 16.09.2015 г.) выполнены не К., В., а другим лицом. Подписей в графе «расписка в получении доверенности» в корешках доверенностей НКД00021692 от 25.03.2015 г., НКД00033792 от 06.05.2015 г., НКД00052372 от 06.07.2015 г., НКД00074830 от 16.09.2015 г. не имеется. Подпись в строке «От ИП Ш.» в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г., выполнена не К., В., а другим лицом (том №1 л.д.171-186).

- выводами заключения почерковедческой судебной экспертизы №501 от 23.12.2016 г., согласно которому подписи и рукописный текст, расположенные в строке «От ИП Ш.» в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.05.2015 г. по 30.06.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.06.2015 г. по 31.07.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2015 г. по 31.08.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2015 г. по 31.10.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2015 г. по 30.11.2015 г. выполнены не С., а другим лицом. Подписи, расположенные в строке «От ИП Ш.» в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.02.2015 г. по 31.03.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.03.2015 г. по 30.04.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2015 г. по 31.05.2015 г., акте сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2015 г. по 30.09.2015 г. выполнены не С., а другим лицом. Подписи, расположенные в графе «расписка в получении доверенности» в представленных корешках доверенностей (кроме корешков доверенностей НКД00021692 от 25.03.2015 г., НКД00033792 от 06.05.2015 г., НКД00052372 от 06.07.2015 г., НКД00074830 от 16.09.2015 г.) выполнены не С., а другим лицом. Подписей в графе «расписка в получении доверенности» в корешках доверенностей НКД00021692 от 25.03.2015 г., НКД00033792 от 06.05.2015 г., НКД00052372 от 06.07.2015 г., НКД00074830 от 16.09.2015 г. не имеется. Подпись в строке «От ИП Ш. в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г., выполнена не С., а другим лицом (том №1 л.д.199-207).

- выводами заключения дополнительной почерковедческой судебной экспертизы №56 от 03.03.2017 г., согласно которой записи в графе «от ИП Ш.» в виде «Ш.» в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.05.2015 г. по 30.06.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.06.2015 г. по 31.07.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2015 г. по 31.08.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2015 г. по 31.10.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2015 г. по 30.11.2015 г., выполнены одним лицом. Подписи в графе «От ИП Ш.» в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.05.2015 г. по 30.06.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.06.2015 г. по 31.07.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2015 г. по 31.08.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2015 г. по 31.10.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2015 г. по 30.11.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.02.2015 г. по 31.03.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.03.2015 г. по 30.04.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2015 г. по 31.05.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2015 г. по 30.09.2015 г., в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г., выполнены одним лицом. Записи в графе «Поставщик» в представленных корешках доверенностей выполнены одним лицом. Подписи в графе «Расписка в получении доверенности» в представленных корешках доверенности выполнены одним лицом (том №3 л.д.180-193).

- данными протоколов выемки от 20.07.2016 г. и от 26.07.2016 г., согласно которых у представителя ООО «Каскад» З. изъяты: реестр доверенностей ООО «Каскад», выданных Шамсутдиновой О.А. за 2015 г. на 20 листах; оригиналы приходно-кассовых ордеров (далее ПКО) в период с 13.01.2015 г. по 29.01.2016 г. на 109 листах; квитанции к ПКО на 22 листах за период с октября 2015 г. по январь 2016 г.; световые копии ПКО на 44 листах за период с января 2015 г. по сентябрь 2015 г.; карточка счета №50 по контрагенту Ш. за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. на 11 листах; оригиналы «Возврат товаров от покупателей» за период с января 2015 г. по декабрь 2015 г. на 11 листах (том №1 л.д.219-220, 225-226).

- выводами заключения бухгалтерской судебной экспертизы №88 от 15.08.2016 г., согласно которого сумма товарно-материальных ценностей, поступивших от ООО «Каскад» через торгового представителя Шамсутдинову О.А. в адрес контрагента ИП Ш. за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., составила 13 381 581 руб. 44 коп. Сумма денежных средств, на которую был произведен возврат товарно-материальных ценностей от контрагента ИП Ш. в ООО «Каскад» через торгового представителя Шамсутдинову О.А. за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., составила 39000 руб. 78 коп. Сумма денежных средств, полученных у ИП Ш. торговым представителем Шамсутдиновой О.А., согласно представленным доверенностям за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. составила 8 289 924 руб. 80 коп. Сумма денежных средств, на которую отчиталась торговый представитель ООО «Каскад» Шамсутдинова О.А., согласно корешкам доверенностей, представленным ООО «Каскад» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., составила 11 451 949 руб. 53 коп. Сумма денежных средств, сданных торговым представителем ООО «Каскад» Шамсутдиновой О.А. согласно приходно-кассовым ордерам ООО «Каскад» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. составила 13 171 440 руб. 69 коп. (том №1 л.д.229-238).

- данными протокола осмотра документов от 05.09.2016 г., согласно которого осмотрены накладные на возврат ТМЦ от ИП Ш. к ООО «Каскад»; реестр доверенностей ООО «Каскад», выданных Шамсутдиновой О.А.; карточка счета №50 ООО «Каскад» за 2015 г. по контрагенту ИП Ш.; квитанции к ПКО от ИП Ш. в ООО «Каскад»; светокопии ПКО ООО «Каскад» на принятие денежных средств от ИП Ш.; оригиналы ПКО на принятие денежных средств от ИП Ш.; доверенности, согласно которым от ИП Ш. Шамсутдиновой О.А. получены денежные средства; товарные накладные, где грузополучателем является ИП Ш., а поставщиком ООО «Каскад»; светокопии из тетради учета движения денежных средств ИП Ш. с ООО «Каскад»; светокопии договора поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., который заключен между ООО «Каскад» и ИП Ш.; акты сверки взаимных расчетов между ИП Ш. и ООО «Каскад»; корешки доверенностей на имя Шамсутдиновой О.А., поставщиком указана ИП Ш. К протоколу приобщается сравнительная таблица по доверенностям, корешкам доверенностей, реестру доверенностей. Указанные осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, что подтверждается соответствующим постановлением (том №1 л.д. 242-250, 251-252)

- данными протокола выемки от 30.09.2016 г., согласно которого у представителя ООО «Каскад» З. изъяты корешки доверенностей за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.; договор поставки №КАС-377/14 от 01.10.2014 г.; реестры доверенностей, выданных за 2014 и за 2016 годы; карточки счета 50 за 2014 г. и за период с 01.01.2016 г. по 21.01.2016 г.; акты сверки между ИП Ш. и ООО «Каскад» за 2014, 2015 и 2016 годы; светокопия «Возврат товаров от покупателя ИП Ш. за 2014-2015 гг.»; товарно-транспортные накладные за 2014-2016 гг.; ПКО за 2014-2016 гг. (том №2 л.д.3-4а).

- данными протокола выемки от 05.10.2016 г., согласно которого у свидетеля Ш. изъяты светокопии из тетради учета товара и денежных средств по работе с ООО «Каскад» за период с 2014 по январь 2016 года (том № л.д.6-7).

- данными протокола выемки от 12.10.2016 г., согласно которого у представителя ООО «Каскад» В. изъяты оригиналы товарных накладных за 2014 и 2016 годы (том №2 л.д.17-18).

- данными протокола выемки от 20.10.2016 г., согласно которого у представителя ООО «Каскад» З. изъяты карточка по счету 62 за 2014 г., 2016 г., накладная на возврат ТМЦ за 2014 г. (том №2 л.д.25-26).

- выводами заключения дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы №136 от 10.11.2016 г., согласно которого сумма товарно-материальных ценностей, поступивших от ООО «Каскад» через торгового представителя Шамсутдинову О.А. в адрес контрагента ИП Ш. за период с 23.10.2014 г. по 31.12.2014 г. составила 2 894 543 руб. 02 коп. Сумма товарно-материальных ценностей, поступивших от ООО «Каскад» через торгового представителя Шамсутдинову О.А. в адрес контрагента ИП Ш. за период с 01.01.2016 г. по 21.01.2016 г. составила 528 325 руб. 94 коп. Сумма денежных средств, на которую был произведен возврат ТМЦ от контрагента ИП Ш. в ООО «Каскад» через торгового представителя Шамсутдинову О.А. за период с 23.10.2014 г. по 31.12.2014 г., составила 1354 руб. 82 коп. Сумма денежных средств, полученных у ИП Ш. торговым представителем Шамсутдиновой О.А. согласно представленным доверенностям за период с 23.10.2014 г. по 31.12.2014 г. составила 319 336 руб. 15 коп. Сумма денежных средств, полученных у ИП Ш. торговым представителем Шамсутдиновой О.А., согласно представленным доверенностям за период с 01.01.2016 г. по 21.01.2016 г., составила 372 074 руб. 32 коп. Сумма денежных средств, на которую отчиталась торговый представитель ООО «Каскад» Шамсутдинова О.А., согласно корешкам доверенностей, представленным ООО «Каскад» за период с 23.10.2014 г. по 31.12.2014 г., составила 1 737 140 руб. 66 коп. Сумма денежных средств, на которую отчиталась торговый представитель ООО «Каскад» Шамсутдинова О.А., согласно корешкам доверенностей, представленным ООО «Каскад» за период с 01.01.2016 г. по 21.01.2016 г., составила 347 317 руб. 94 коп. Сумма денежных средств, сданных торговым представителем ООО «Каскад» Шамсутдиновой О.А., согласно ПКО ООО «Каскад» за период с 23.10.2014 г. по 31.12.2014 г. составила 1 437 913 руб. 90 коп. Сумма денежных средств, сданных торговым представителем ООО «Каскад» Шамсутдиновой О.А. согласно ПКО ООО «Каскад» за период с 01.01.2016 г. по 21.01.2016 г. составила 395 708 руб. 25 коп. Согласно информации, отраженной в светокопиях из тетради учета движения ТМЦ и денежных средств ИП Ш. с учетом протокола допроса свидетеля Ш. за период с 23.10.2014 г. по 31.12.2014 г., с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., с 01.01.2016 г. по 21.01.2016 г., сумма ТМЦ, поступивших от ООО «Каскад» в адрес контрагента ИП Ш., составила 16 111 723 руб. 51 коп. Сумма денежных средств, на которую был произведен возврат ТМЦ в адрес ООО «Каскад» составила 42963 руб. 62 коп. Сумма денежных средств, на которую отражена оплата за полученные ТМЦ составила 16 068 766 руб. 62 коп. (том №2 л.д.31-43).

- выводами заключения дополнительной бухгалтерской экспертизы №165 от 22.11.2016 г., согласно которого сумма товарно-материальных ценностей, поступивших от ООО «Каскад» через торгового представителя Шамсутдинову О.А. в адрес контрагента ИП Ш. за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., согласно товарно-транспортных накладных, с учетом исправлений и базы 1С бухгалтерия ООО «Каскад» составила 13 343 839 руб. 13 коп. (том №2 л.д.54-58).

- данными протокола осмотра документов от 25.11.2016 г., согласно которого осмотрены карточки счета 50 за 2014 и 2016 гг., составленные между ООО «Каскад» и ИП Ш.; корешки доверенностей, выданных Шамсутдиновой О.А. за 2014 и 2016 гг. от ИП Ш.; акты сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и ИП Ш. за 2014 и 2015 гг.; реестры доверенностей ООО «Каскад» за 2014 и 2016 гг.; доверенности, выданные Шамсутдиновой О.А. на получение денежных сумм от ИП Ш. за 2015 и 2016 гг.; ПКО за 2014 и 2016 гг.; товарные накладные, составленные между ООО «Каскад» и ИП Ш. за 2014 и 2016 гг.; обязательство о неразглашении коммерческой тайны, заключенное между ООО «Каскад» и Шамсутдиновой О.А. 01.10.2014 г.; положение о начислении заработной платы; накладная возврата товаров между ИП Ш. и Шамсутдиновой О.А.; карточка счета 62 за 2014 и 2016 гг.; светокопии товарных накладных; записи ИП Ш.; диск. К протоколу прилагается сравнительная таблица за период работы Шамсутдиновой О.А. с 23.10.2014 г. по 21.01.2016 г., а также сравнительная таблица сумм, оприходованных в ООО «Каскад» за период 2014-2016 гг. (1 737 140,66 руб., 12 872 213,93 руб., 395 708,25 руб. соответственно по каждому году), оплаченных Ш. за 2014-2016 гг. (1 979 850,8 руб., 13 716 841,5 руб., 372 074,32 руб. соответственно по каждому году), а также разницы между этими показателями (242 710,14 руб., 844 627,57 руб. и -23633,93 руб. соответственно по каждому году, итого: 1 063 703,78 руб.). Все осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами, что подтверждается соответствующим постановлением (том № л.д. 71-83, 84-87).

- данными протокола выемки от 10.02.2017 г., согласно которого у свидетеля Ш. были изъяты: оригинал книги «Книга регистрации документов» за 2014 г.; оригинал книги «Книга учета» за 2015 г.; оригинал книги «Книга регистрации корреспонденции» за 2016 г. Указанные изъятые документы осмотрены, в них за указанный период времени, со слов свидетеля Ш., велся учет движения ТМЦ и денежных средств с ООО «Каскад». В ходе осмотра производилось фотографирование, фототаблица является приложением к протоколу осмотра, на ней отображены части указанных книг с движением ТМЦ с ООО «Каскад». Все осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (том №3 л.д. 155-157, 158-166, 167).

- данными протокола осмотра документов от 28.02.2017 г., согласно которого осмотрены: акт сверки №НКД00000369 от 05.12.2014г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.11.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП П.; акт сверки №НКД00000368 от 05.12.2014г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.11.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП М.; акт сверки №НКД00000099 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП Ш.; акт сверки №НКД00000098 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП Ц.; акт сверки №НКД00000101 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП Щ.; акт сверки №НКД00000089 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП П.; акт сверки №НКД00000088 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП Б.; акт сверки №НКД00000090 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.01.2014 г. между ООО «Каскад» и ООО «Регион-ABA»; акт сверки №НКД00000092 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ООО «Родничок»; акт сверки №НКД00000096 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП Сокол И.В.; акт сверки №НКД00000091 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП Р.; акт сверки №НКД00000095 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП С.; акт сверки №НКД00000094 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и Сахаптинским сельским потребительским обществом; акт сверки №НКД00000093 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ИП Р.; акт сверки №НКД00000097 от 12.01.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. между ООО «Каскад» и ООО «Союз»; акт сверки №НКД00000806 от 03.02.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 31.01.2015 г. между ООО «Каскад» и ИП Б.; акт сверки №НКД000001629 от 03.03.2015 г. взаимных расчетов за период с 01.10.2014 г. по 28.02.2015 г. между ООО «Каскад» и ИП К. Согласно этих документов установлено, какие обороты были между ООО «Каскад» и контрагентами, а также отсутствие факта разногласий. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу, что подтверждается соответствующим постановлением (том №3 л.д. 216-234, 235-236).

- данными протокола осмотра места происшествия от 27.12.2016 г., согласно которого был осмотрен участок местности по адресу: г.Красноярск, ул.Норильская,9. По этому адресу находится автомобиль «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком «№», в салоне которого за передним сидением обнаружен металлический сейф. В ходе осмотра производилось фотографирование, фототаблица является приложением к протоколу осмотра, на ней отображен осматриваемый автомобиль (том №2 л.д.201-203).

- показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего В. о том, что об обстоятельствах совершенного преступления ей известно со слов заместителя директора по экономической безопасности ООО «Каскад» З. Одним из видов деятельности ООО «Каскад» является продажа продуктов питания, в том числе кондитерских изделий. 01.10.2014 г. в эту организацию на должность торгового представителя была принята Шамсутдинова О.А., с последней был заключен трудовой договор, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, где прописан объем ее прав и обязанностей. В обязанности Шамсутдиновой О.А. входило собирать от контрагентов заявки на поставку товара, передавать эти заявки путем электронного документооборота в офис в г.Красноярске на ул.Норильская,9, где эти заявки обрабатывались, оформлялась поставка товара. Шамсутдинова О.А. исполняла свои обязанности на территории Назаровского района. Дополнительно в ее обязанности входило: подписывать все сопутствующие поставкам документы (в т.ч. акты сверок взаимных расчетов); получать денежные средства от контрагентов и передавать из в ООО «Каскад». Она обрабатывала до 60 клиентов, но самым крупным клиентом являлась ИП Ш., с которой у ООО «Каскад» 14.10.2014 г. был заключен договор поставки №КАС-377/14. Заключенный договор предусматривал поставку продукции ИП Ш. на сумму до 1 000 000 руб., с возможностью отсрочки платежа. При этом, каждые два месяца между ООО «Каскад» и ИП Ш. должны были составляться акты сверки взаимных расчетов. Ответственным за их составление и являлась Шамсутдинова О.А.

В середине декабря 2015 г. служба безопасности ООО «Каскад» при подведении итогов деятельности за год проводила проверку по всем покупателям. При проверке документов, которые оформлялись по поставкам с ИП Ш., выяснилось, что у последней имеется перед ООО «Каскад» задолженность, которая превышает допустимые нормы. Заместитель директора по экономической безопасности ООО «Каскад» З. созванивался с Шамсутдиновой О.А., выяснял причины наличия задолженности. Последняя поясняла, что ИП Ш. делает закупки перед Новым годом в больших объемах, поэтому такая задолженность; после праздников, до середины января 2016 г. та обещала рассчитаться полностью. Однако в январе 2016 г. расчет в полном объеме ИП Ш. произведен не был. В связи с этим, служба безопасности организации стала выяснять причины образования этой задолженности, а также возможные варианты расчета. З. обратился к супервайзеру, который работал на данной территории – М. Тот пояснил, что разговаривал с Шамсутдиновой О.А., она пояснила, что в 2014 г. у нее из машины были похищены полученные от контрагентов денежные средства в размере около одного миллиона рублей; та не писала заявления в полицию по поводу хищения, предпринимала самостоятельные попытки по погашению возникшей задолженности. После этого начали проводить детальную проверку документов и расчетов с ИП Ш. Выяснилось, что акты сверок взаимных расчетов между ООО «Каскад» и ИП Ш. с октября 2014 г. по январь 2016 г., которые составлялись Шамсутдиновой О.А., были поддельными, содержали недостоверные сведения о размере задолженности ИП Ш., подписи от имени индивидуального предпринимателя были выполнены не ею, а другим лицом. Проведенная ревизия и инвентаризация наличных денежных средств показали наличие недостачи по принятым Шамсутдиновой О.А. от ИП Ш. денежным средствам на сумму в размере около 1 190 тыс. руб. Ревизии и инвентаризации по другим клиентам каких-либо недостач не выявили. Как результат, З. обратился в полицию с заявлением, в отношении Шамсутдиновой О.А. возбудили уголовное дело. Шамсутдинова О.А. подтверждала, что акты сверок взаимных расчетов содержали недостоверные сведения, они и корешки доверенностей были поддельными. Суммы, указанные в корешках доверенностей, должны были соответствовать полученным от ИП Ш. суммам денежных средств, но выяснилось, что они не соответствовали. Шамсутдинова О.А. сдавала в кассу организации меньшие суммы денежных средств, чем те, которые получала от ИП Ш., оставшиеся денежные средства присваивала себе, указывая в корешках доверенностей недостоверные сведения. В доверенностях, которые оставались у ИП Ш., были указаны достоверные суммы, корешки же доверенностей оставались у Шамсутдиновой О.А., и она имела возможность внести в них недостоверные данные. Вместе с тем, по установленным в организации правилам, корешок доверенности должен был заполняться при контрагенте.

Шамсутдинова О.А. занималась взаимодействием с клиентами в Назаровском районе и г.Назарово Красноярского края. ИП Ш. являлась значимым клиентом, получала продукцию под реализацию и через две недели обязана была за нее рассчитываться. Шамсутдинова О.А., согласно своим обязанностям, которые установлены в договоре и должностной инструкции, должна была приезжать к ИП Ш. с доверенностью, выданной ООО «Каскад» сроком на 10 суток, забирать наличные денежные средства, упаковывать их в конверт, складывать их в сейф специального автомобиля, который перевозил эти денежные средства в офис организации в г.Краснояске. Ключи от сейфа находились только у Шамсутдиновой О.А. и у З., водитель автомобиля не имел к нему доступа. О том, какая сумма складывается Шамсутдиновой О.А. в сейф, последняя всегда сообщала с помощью имеющегося у нее персонального компьютера, интегрированного с имеющейся в организации общей системой «1С». Таким образом, когда та сообщала об обещанном платеже, бухгалтерия организации знала, какая сумма должна быть в сейфе. З., зная какая сумма находится в сейфе, встречал автомобиль в офисе организации по ул.Норильская,9 г.Красноярска; вместе со специалистом бухгалтерии К. извлекали конверт из сейфа, проверив целостность упаковки вскрывали его; изымали денежные средства. К. пересчитывала денежные средства, сверяла сумму с той, которая была указана в сообщенных Шамсутдиновой О.А. сведениях; денежные средства приходовались в организации – оформлялись соответствующие приходно-кассовые ордера; затем денежные средства инкассировались в банк для зачисления на счет организации. Случаев или проблем с нарушением целостности сейфа, упаковки, никогда не было, как и не было случаев несоответствия поступивших сумм денежных средств тем суммам, которые были указаны в сообщенных сведениях. Корешки доверенностей должны были передаваться с денежными средствами, но Шамсутдинова О.А. предоставляла их позже.

Сумма присвоенных Шамсутдиновой О.А. денежных средств была определена путем произведения сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и ИП Ш., проверялись оприходованные организацией суммы денежных средств, которые фактически поступали от ИП Ш., а также суммы, фактически переданные ею. После сверки сначала сумма была немного более чем та, которая указана по предъявленному обвинению, но при расследовании уголовного дела, изучения бухгалтерских документов, проведении ряда бухгалтерских экспертиз выяснилось, что эта сумма равна 1 063 703 руб. 78 коп. Какие-то единицы товара возвращались от ИП Ш. в ООО «Каскад». ИП Ш. вела журнал расчета с контрагентами, в котором фиксировались все суммы поступившего товара, номера товарных накладных, суммы и даты, когда был произведен расчет за поставки товара. Эти данные фиксировались в том числе и по поставщику ООО «Каскад», они также позволили произвести более достоверную сверку расчетов, установить сумму похищенных денежных средств.

- показаниями на предварительном следствии представителя потерпевшего З., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям представителя потерпевшего В. (том №2 л.д.92-94, 95-96, 102-104, том №3 л.д.197-199, 206-207).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля М., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работал в ООО «Каскад» в качестве руководителя отдела продаж. В его должностные обязанности входило: контроль выполнения планов продаж, контроль за дебиторской задолженностью. ООО «Каскад» занимается оптово-розничной торговлей продуктов питания, главный офис находится в г.Красноярске, ул.Норильская, д.9. Город Назарово обслуживала торговый представитель Шамсутдинова О.А. до января 2016 года. Та обслуживала около 50 торговых точек, как индивидуальных предпринимателей, так и организации на территории только г.Назарово и Назаровского района. Какой-либо задолженности у ИП и организаций перед ООО «Каскад» не было. График работы Шамсутдиновой был 5 дней, суббота и воскресенье выходные дни. С Шамсутдиновой был заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности, официальная заработная плата составляла около 15000 руб., какой-либо задолженности у ООО «Каскад» перед Шамсутдиновой О.А. не было. Кроме того, Шамсутдиновой выделялось ГСМ, оплачивалась сотовая связь. В декабре 2015 года оборот продаж по ИП Ш. резко снизился, динамики расчетов также не было, и долг от ИП Ш. не уменьшался, сумма задолженности была около 1 000 000 руб. ИП Ш. обслуживала Шамсутдинова. Со слов Шамсутдиновой ему было известно, что Ш. погасит долг до 15.01.2016 г. В указанный срок задолженность не была погашена. В этот день Шамсутдинова позвонила и стала говорить о том, что ранее у нее были похищены деньги. Он ей не поверил и отправил ее в главный офис для разбирательства. В дальнейшем ему стало известно, что была проведена сверка между ООО «Каскад» и ИП Ш., в ходе которой была выявлена недостача в размере более 1 000 000 руб. По поводу образовавшегося долга Шамсутдинова ему ничего толком не поясняла, все переговоры вела со службой безопасности ООО «Каскад». Денежные средства Шамсутдиновой передавались с экспедиторами в сейфе, доступ к которому имелся только у Шамсутдиновой и службы безопасности. В их компании неоднократно были случаи краж денежных средств у торговых представителей, и именно это происходило с коллегами Шамсутдиновой по работе, которые в этом признавались руководству, а впоследствии обращались в полицию, при этом людей из-за этого с работы не увольняли. В случае, если бы у Шамсутдиновой произошла кража в 2014 году, то образовалась бы задолженность контрагента. Однако таковых задолженностей не было, что говорит о том, что этой кражи не было (том №2 л.д.129-130, 135).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля В., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает на базе РПС с июля 2007 года. В её должностные обязанности входит: выписка товаров оптовикам, частным лицам, расчет их и отправка фактурой на склад, где покупателям отпускается товар. Также она работает с торговыми представителями, в том числе работала с торговым представителем ООО «Каскад» Шамсутдиновой. ООО «Каскад» занимался поставкой им продовольственных товаров – продуктов питания. Шамсутдинова оформляла заявки на товары, та часто проходила в офис к Ш. и К., где находилась с ними и общалась по-дружески, т.к. их знала и была в хороших отношениях. После составления заявки она ее передавала Кожиной и та ее корректировала. Шамсутдинова забирала заявку, а на следующий день была доставка товаров. У Шамсутдиновой был день расчётов, все расчеты с ней производила Ш.. Шамсутдинова передавала Ш. доверенность на получение денег. Доверенность состояла из двух частей, одна оставалась у них, вторая часть – отрывной корешок оставался у Шамсутдиновой. Кроме того, в случае, если ООО «Каскад» им предоставляло некачественный товар, они его копили, а затем делали возврат. Она составляла акт возврата в программе 1С, где и ведёт свою работу. Шамсутдинова приезжала и забирала возврат. Актов сверки между ООО «Каскад» и ИП Ш. она не составляла. Все акты сверки привозила Шамсутдинова сама и уже с ним Ш. сама сверяла суммы. Деньгами занималась только Ш., кассу считает только она сама. В феврале 2016 г. к ним приехал представитель ООО «Каскад» З., он общался с Ш.З. обращался к ней (В.), спрашивал, принимала ли она денежные бонусы от Шамсутдиновой. Она сказала, что от Шамсутдиновой принимались бонусы, но товарные и принимались кладовщиком, что отражено в документах. Потом выяснилось, что у ИП Ш. перед ООО «Каскад» образовался долг по акту сверки в сумме более 1 000 000 руб. З. обвинял ее (В.), что она якобы вместе с Шамсутдиновой присвоила эти деньги. На самом деле, такого не было, она бы на такое не пошла, потому что является бывшей родственницей Ш., у них давние хорошие отношения, она ее бы не подводила. Ш. при ней говорила З., что на руках имеются документы, подтверждающие передачу всех денежных средств Шамсутдиновой для ООО «Каскад», что у нее перед ООО «Каскад» нет никаких долгов, кроме текущих, незначительных. При личном разговоре с Ш. Шамсутдинова поясняла, что у нее якобы украли деньги из автомобиля, в сумме 1 500 000 руб. Когда речь зашла об акте сверки, который предоставил ООО «Каскад», где перед этой фирмой у Ш. был долг в сумме более 1 000 000 руб. и где стояла подпись Ш. и ее печать, Ш. стала спрашивать, кто расписывался за нее и каким образом оказалась там печать, на что Шамсутдинова сказала, что за нее расписалась сама (том №2 л.д.136-137).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля Ш., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована в качестве ИП с 1998 года, вид деятельности: оптовая и розничная торговля продуктами питания. У нее имеется на территории базы РПС офис, где располагаются два торговых зала, там находятся операторы ПК – четыре человека, которые помимо розничной торговли занимаются и оптовой продажей продуктов питания и кондитерскими товарами, работают как с частными лицами так и с предприятиями, в том числе через торговых представителей. Примерно около 7 лет они работали с торговым представителем Шамсутдиновой, работающей от ООО «Каскад» (данная фирма неоднократно меняла названия за указанный период времени). За все время работы никаких проблем не было с данным торговым представителем. Последний акт сверки производился в 2014 году, его привозила Шамсутдинова, весь товар отошел, все было в порядке. По акту сверки она сверяла весь товар, затем его подписывала. Также она вела свою тетрадь, где записывала все поступления товаров и оплаты и по нему сверялась, когда срок оплаты. С Шамсутдиновой работала оператор Власихина, т.е. она формировала по прайсу, предоставленному Шамсутдиновой, заказ, а после данный заказ корректировала К. (менеджер и ее родная сестра), затем прайс с заказом передавался Шамсутдиновой, которая приезжала к ним раз в неделю за заказом и раз в неделю по четвергам за расчетом. Расчет производился как правило лично ею с составлением доверенности, где указывалось, что она передавала ей сумму за поставленные ТМЦ и там же стояла подпись Шамсутдиновой, она же ставила подпись в корешке доверенности и полученную сумму, доверенность оставалась у неё на руках, а корешок от нее оставался у Шамсутдиновой. Ею расчеты производились всегда вовремя, с отсрочкой платежа в 21 день. Примерно в октябре 2015 года она попросила Шамсутдинову привезти акт сверки, та обещала, но не привозила. Хотя ранее акты сверки были регулярными, Шамсутдинова настойчиво просила их проверять и подписывать, возвращать, а в 2015 году она уже их не привозила. Но по её документации все было нормально. Тем более она всегда рассчитывалась вовремя по той причине, что если бы она не рассчиталась, то ей бы на следующую неделю могли бы не поставить товар, т.е. это было в её интересах. В январе 2016 к ней обратился супервайзер М. с уточнением долга, они ему предоставили их сведения. После чего, от начальника службы безопасности ООО «Каскад» З. она узнала, что Шамсутдинова предоставила в их адрес акт сверки, свидетельствующий, что у неё перед ООО «Каскад» образовался долг в сумме около 1 400 000 руб., хотя текущий долг по её документации составлял около 400 000 руб. Они стали разбираться, после от З. по электронной почте она получила акт сверки, где стояла её подпись и печать, похожая на её, при этом она сразу же поняла, что подпись не её, был оттиск печати. Об этом она сразу же сообщила З., который приехал к ней в офис, они стали общаться. Она вызывала к себе В., которая на претензии З. говорила, что никакого отношения к предоставляемым бонусам не имеет. Также В. отрицала свою причастность к тому, что помогала Шамсутдиновой скрывать их «псевдо-долги» перед ООО «Каскад». После она встречалась с Шамсутдиновой, которая ей стала говорить о хищении из автомобиля 1 500 000 руб. летом 2015 года. Она ей не поверила, потому что Шамсутдинова не могла собрать такую сумму денег с торговых точек города, т.к. крупными ИП являются только она и Спиридонова, при том, что последняя рассчитывается через банк, а не наличными. Также она знала, что на протяжении периода с 2015 года по настоящее время Шамсутдинова купила дом, пользовалась дорогостоящими услугами косметолога и осуществляла другие траты, приобретала автомобиль. Куда Шамсутдинова потратила полученные от неё деньги, которые впоследствии не сдала, не знает. После того как с ними перестала работать Шамсутдинова им стали регулярно от ООО «Каскад» поступать бонусы, хотя до этого их не было. У нее находятся оригиналы доверенностей, по которым она передавала Шамсутдиновой денежные средства за поставленные ТМЦ ООО «Каскад», она готова их выдать. В тетради учета движения денежных средств и ТМЦ ООО «Каскад» она за 2014 год по январь 2016 года указывала дату выписки документа (приходного документа), номер накладной; сумму, на которую поступили ТМЦ; возврат, если таковой имелся; дату оплаты ООО «Каскад» по доверенности, номер доверенности и сумму оплат; также указывала суммы возврата, замены товара. Кроме того, в тетрадь она вносила записи только по ООО «Каскад», по другим поставщикам туда записей не вносила. В своих записях у нее ошибок не было. Все записи в тетрадь вносила сама, в полном объеме, т.к. самостоятельно вела учет поступившего товара и расчета с поставщиком. В день она могла дважды и более раз передавать деньги Шамсутдиновой О.А. за поставленные ТМЦ по мере поступления денег в кассу от торговли. Производила расчет вплоть до копеек, для своего удобства и правильного расчета по поступившему ТМЦ. Перед тем, как она давала поручение как В., так и К. о передаче денег за поставленные ТМЦ ООО «Каскад» Шамсутдиновой О.А., она готовила пакет с деньгами, предварительно вносила запись в свою тетрадь, куда ей оставалось только внести запись о номере доверенности, а Шамсутдинова, забрав деньги, оставляла только доверенности, корешков доверенностей она не оставляла, они для нее важными и не были. Она вносила номера, которые были указаны в доверенностях, также старалась следить за сроком их действия, но может, что-то и просмотрела. В период времени с октября 2014 года по январь 2016 года, она несколько раз уезжала не более, чем на 10 дней, финансово-хозяйственной деятельностью руководителя К. По приезду она принимала полный отчет по товару и кассе, сверяла с журналом учета движения ТМЦ и денежных средств товарными накладными, доверенностями Шамсутдиновой. Денежные средства за товар передавались Шамсутдиновой О.А. в полном объеме всегда, что подтверждается оставленными последней доверенностями. В ее отсутствие никто из ее работников в корешках доверенностей не расписывался. Власихина без ее ведома не передавала денежные средства Шамсутдиновой ОА., если она их и передавала из кассы, то это всегда согласовывалось с ней, т.к. даже в ее отсутствие она все контролировала по телефону. При передаче Шамсутдиновой О.А. денежных средств она всегда оставляла доверенность на переданную сумму. Вместо Шамсутдиновой О.А. никто и никогда деньги не получал, в т.ч. по ее доверенности. Суммы задолженностей ИП Ш. перед ООО «Каскад» (помесячно с октября 2014 года по 16 января 2016 года) составляли: на 01.11.2014 г. – 352 710,36 руб.; на 01.12.2014 г. – 1 035 293,93 руб.; на 01.01.2015 г. – 774 861,76 руб.; на 01.02.2015 г. – 678 165,15 руб.; на 01.03.2015 г. – 979 936,53 руб.; на 01.04.2015 г. – 865 711,4 руб.; на 01.05.2015 г. – 1 088 624,47 руб.; на 01.06.2015 г. – 924 174,19 руб.; на 01.07.2015 г. – 1 165 127,65 руб.; на 01.08.2015 г. – 765 231,12 руб.; на 01.09.2015 г. – 786 855,94 руб.; на 01.10.2015 г. – 423 890,94 руб.; на 01.11.2015 г. – 792 980,06 руб.; на 01.12.2015 г. – 194 669,34 руб.; на 01.01.2016 г. – 372 067,59 руб.; на 16.01.2016 г. – 0 руб. (том №2 л.д.140-141, 142, 143, 144-145, 146, 147-148, том №4 л.д.5-7).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля К., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые по организации работы у ИП Ш., взаимодействию с Шамсутдиновой О.А. в процессе деятельности, порядке фиксации движения ТМЦ и расчетов с ООО «Каскад» в специальной тетради, аналогичны показаниям свидетеля Ш. (том №2 л.д.149-150, том №4 л.д.3-4).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля С., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2014 года Ш. обслуживает ООО «Каскад» через торгового представителя Шамсутдинову О.А., ООО «Каскад» поставляет ТМЦ. Лично с Шамсутдиновой О.А. она знакома не была, но видела ее у Ш. По какому принципу они работали, она не знает, т.к. она работала в кондитерском отделе, а Шамсутдинова О.А. проходила в кабинет к Ш. Через нее проходили товарно-транспортные накладные с подписями кладовщиков, она их смотрела и ставила печать, которая находилась у нее, вторая у Ш., третья в бухгалтерии. Также через нее проходили товарно-транспортные накладные на возврат ТМЦ ООО «Каскад», куда она также ставила печать. Не помнит, чтобы к ней обращалась Шамсутдинова О.А. с тем, чтобы она поставила ей где-то в документах печать. В январе 2016 года она узнала от работников ИП Ш., что Шамсутдинова О.А. не в полном объеме сдавала в ООО «Каскад» деньги, полученные от Ш. (том №2 л.д.151-152).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля Е., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с октября 2014 началась деятельность ООО «Каскад», с момента его создания он является руководителем. Род деятельности организации – оптовая продажа продуктов питания. У предприятия клиенты находятся по всему Красноярскому краю и Республике Хакасия. Доставка товаров осуществляется в торговые точки, либо покупатели вывозят товар самостоятельно. Работа с клиентами осуществляется через торговых представителей. По поводу организации работы организации и торговых представителей он дал показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего В. (том №2 л.д.153-154).

- показаниями на предварительном следствии свидетелей К., М., П., Б., Б., Ф., Е., Б., В., К., Ф., К., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым указанные лица пояснили, что являются индивидуальными предпринимателями или руководителями организаций, их поставщиком являлось ООО «Каскад»; им известна торговый представитель этой организации Шамсутдинова О.А.; постоянно составлялись акты взаимных расчетов с ООО «Каскад»; каких-либо расхождений по актам сверки не было (том №2 л.д. 157-158, 159-160, 161-162, 165-166, 169-170, 171-173, 174-175, 176-177, 178-179, 182-183, 184-185, 206-207).

- показаниями на предварительном следствии свидетелей Н. и М. (работали в ООО «Каскад» главными бухгалтерами), исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые по порядку организации работы торгового представителя в ООО «Каскад», организации документооборота, порядка поступления денежных средств, аналогичны показаниям представителя потерпевшего В.Н. дополнила, что денежные средства, полученные от торгового представителя, поступали на расчетный счет ООО «Каскад». Дистанционно через программу «1С» она отслеживала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Каскад», согласно сумм обещанных платежей торговых представителей (том №2 л.д.189-190, 191-194, 195-198).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля Б., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее он проживал с Шамсутдиновой О.А., в настоящее время брачные отношения не поддерживают, общаются только по поводу детей. Обстоятельства хищения Шамсутдиновой О.А. у ООО «Каскад» денежных средств ему неизвестны (том №2 л.д.163-164, 208).

- показаниями на предварительном следствии свидетелей О. и Х. (работали водителями в ООО «Каскад»), исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым они осуществляли развоз ТМЦ. В их автомобилях располагался металлический сейф, куда торговые представители помещали денежные средства и документы. Они доступа к сейфу не имели. После приезда в г.Красноярск З. с бухгалтером извлекали из сейфа его содержимое (том №2 л.д.199-200, том №3 л.д.245-246).

- показаниями на предварительном следствии свидетелей П. и И. (работали торговыми представителями в ООО «Каскад»), исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым им известно, что в ООО «Каскад» работала в качестве торгового представителя Шамсутдинова О.А., которая обслуживала территорию г.Назарово. Им известно, что в некоторых автомобилях, которые развозят ТМЦ, установлены сейфы, куда помещаются полученные от торговых представителей денежные средства и документы (том №3 л.д.248-249, том №4 л.д.1-2).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля Б., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он с 2014 г. работал экспедитором в ООО «Каскад». С водителями ездил на автомобиле, развозили ТМЦ по точкам. В том числе ездил иногда и в г.Назарово. Торговый представитель Шамсутдинова О.А. складывала в установленный в автомобиле сейф денежные средств и документы, сейф открывала своим ключом. Кроме нее за один рейс никто больше ничего в сейф не складывал. По приезду в офис в г.Красноярске он выходил из машины и ему неизвестно, как извлекалось содержимое сейфа (том №3 л.д.242-244).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля К., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которая по порядку извлечения денежных средств из автомобиля, проверки целостности упаковки, подсчета денежных средств и их инкассации в банк дала показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего В. (том №2 л.д.204, том №3 л.д.237).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля Б., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работал в ООО «Каскад» в должности супервайзера, в том числе контролировал работу торговых представителей. Кроме того, он получал от кредитного контролера Куделькиной поступившие в организацию наличные денежные средства и перевозил их в банк, где деньги зачислялись на счет. Полученный в банке документ он передавал в бухгалтерию ООО «Каскад» (том № л.д.205).

- показаниями на предварительном следствии свидетеля Г., исследованными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у нее есть мама Шамсутдинова О.А., с ней она не проживает 2 с половиной года. Мама проживает с младшими братом и сестрой по адресу: г.Назарово, ул.Арбузова,92-6. Ее отчим Б. проживает у своей матери по адресу: г.Назарово, ул.Коммунальная,6-2. В качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрирована с сентября 2015 года. До этого работала у Б., тот занимался тем же самым, т.е. все было оформлено на него, а занималась всем она. У Б. на тот момент было два магазина «Нектар» и «Хороший». В настоящее время реализацией продуктов питания занимается она, в магазинах «Удобный» и «Хороший». В настоящее время Б. данной деятельностью не занимается, он ей все передал, все дела ведет она. Она знает, что на протяжении нескольких лет мама работала торговым представителем в красноярской компании, названия не знает. О размере дохода мамы ей неизвестно. Весной 2016 года она узнала, что мама присвоила деньги в размере более миллиона рублей, на эту тему она поговорила с мамой, та сказала, что у нее были похищены деньги из машины. Также со слов мамы она узнала, что ее уволили с работы. Возместила ли мама деньги фирме, где работала, она не знает, мама к ней за помощью не обращалась. В собственности у мамы имеется автомобиль «<данные изъяты>», 2003 г.в., квартира, расположенная по месту ее проживания, автомобиль «<данные изъяты>», автомобиль <данные изъяты>, 2000 г.в., последними двумя автомобилями пользуется Б., они лишь зарегистрированы на маме (том №2 л.д.210-211).

Указанные материалы уголовного дела и доказательства исследованы в судебном заседании, сведения, содержащиеся в них, признаны судом достоверными, подсудимая и ее защитник их не оспаривают.

Все предоставленные суду доказательства были исследованы и проверены судом. По делу был допрошен представитель потерпевшего, на основании ст.281 УПК РФ оглашены показания неявившихся свидетелей, которые они давали на предварительном следствии, исследованы письменные доказательства. Документы исследованы путем производства предусмотренных УПК РФ следственных и судебных действий и приобщения их к материалам дела; оглашения протоколов указанных следственных действий в судебном заседании; выяснения у сторон замечаний и возражений по оглашенным протоколам и документам. Вследствие чего, данные материалы приобрели статус допустимых доказательств. Выводы проведенных по делу экспертиз являются обоснованными, сомнений у суда не вызывают. Показания свидетелей обвинения и представителей потерпевшего суд признает правдивыми и достоверными, т.к. в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия не было установлено оснований для оговора ими подсудимой. Показания этих свидетелей и представителей потерпевшего являются последовательными, взаимосвязанными и соответствуют иным доказательствам обвинения, исследованным судом в ходе судебного заседания. В целом, все доказательства стороны обвинения согласуются между собой и не противоречат друг другу.

Анализ исследованных судом доказательств, в совокупности с признанием Шамсутдиновой О.А. вины в совершении вменяемого ей преступления, позволяют сделать вывод о том, что она, работая в качестве торгового представителя в ООО «Каскад», в период с 21.11.2014 г. по 16.01.2016 г., путем присвоения, совершала хищение принадлежащих ООО «Каскад» денежных средств, которые передавались ей ИП Ш. за поставленный от ООО «Каскад» на основании договора поставки товар. Часть передаваемых ей от указанного индивидуального предпринимателя денежных средств, которые инкассировала Шамсутдинова О.А., последняя присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению, а другую часть сдавала в ООО «Каскад», где эти денежные средства оприходывались, путем выписывания соответствующих приходно-кассовых ордеров. При этом, денежные средства Шамсутдинова О.А. от ИП Ш. получала на основании срочных доверенностей, выданных ООО «Каскад», после получения денежных средств и хищения части из них каждый раз предоставляла в ООО «Каскад» недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем внесения в корешки доверенностей на ее имя ложной информации о размере полученных от ИП Ш. денежных средств. Несколько раз, с целью сокрытия факта хищения, Шамсутдинова О.А. сдавала в ООО «Каскад» сумму большую, чем получала от ИП Ш. Кроме того, для сокрытия совершенных ею хищений денежных средств, она также предоставляла недостоверную информацию о состоянии выполнения ею работы, путем составления в отчетные периоды актов сверки взаимных расчетов между ООО «Каскад» и ИП Ш., в которых сумма задолженности последнего была указана больше, чем являлась на самом деле. Совершение Шамсутдиновой О.А. хищений в указанных выше суммах, а в общем размере на сумму 1 063 703 руб. 78 коп. подтверждается исследованными доказательствами по делу.

В целом, оценивая представленные сторонами и исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в их совокупности – достаточности для разрешения дела, суд находит доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимой в его совершении. То есть вина Шамсутдиновой О.А. в совершении вменяемого ей преступления нашла свое подтверждение в полном объеме.

Суд квалифицирует действия подсудимой Шамсутдиновой О.А. по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Рассматривая вопрос о виде и размере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений.

Суд учитывает причины и условия совершения преступления, а также данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, впервые совершила преступление и привлекается к уголовной ответственности; имеет постоянное место жительства, семью, в состав которой входит двое несовершеннолетних детей, один из которых малолетний; характеризуется положительно; работает; на учете у нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шамсутдиновой О.А., в соответствии с п.п.«г,к» ч.1 ст.61 УК РФ, являются: наличие малолетнего ребенка (Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р.); добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (выплатила потерпевшему 200 000 руб., что подтверждается соответствующей распиской).

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: полное признание подсудимой вины; раскаяние в содеянном; наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении (Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р.).

Обстоятельств, отягчающих наказание Шамсутдиновой О.А., в соответствии со ст.63 УК РФ, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая совокупность установленных обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление Шамсутдиновой О.А. и на условия жизни ее семьи, суд, исходя из принципа справедливости, приходит к выводу, что она заслуживает за содеянное строгого наказания в виде лишения свободы, так как ее исправление и предупреждение совершения ею новых преступлений возможно лишь при назначении данного вида наказания, а менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При назначении наказания Шамсутдиновой О.А. за совершенное преступление следует применить положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку в отношении нее имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Оснований для назначения подсудимой Шамсутдиновой О.А. наказания по правилам ст.64 УК РФ, в том числе для назначения более мягкого вида наказания, не имеется, поскольку совокупность имеющихся смягчающих обстоятельств не является исключительной, т.е. существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления.

Вместе с тем, учитывая все установленные судом обстоятельства, в том числе совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, общее количество и состав лиц, находящихся у нее на иждивении, влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи, позицию представителя потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, позицию государственного обвинителя о нецелесообразности реального лишения подсудимой свободы, суд, исходя из принципа справедливости, пришел к выводу о том, что наказание Шамсутдиновой О.А. не должно быть чрезмерно суровым и что его следует назначить с применением норм ст.73 УК РФ – условное осуждение с испытательным сроком, т.к. суд считает, что исправление Шамсутдиновой О.А. возможно без реального отбытия наказания. Кроме того, с учетом приведенных выше обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения подсудимой за совершенное преступление дополнительных видов наказания – штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст.160 УК РФ.

В силу ст.81 УПК РФ, вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела, необходимо хранить при деле, переданные на ответственное хранение – оставить в распоряжении лиц, принявших их на хранение.

Потерпевшим по делу ООО «Каскад» был заявлен гражданский иск, в котором просили взыскать с Шамсутдиновой О.А. в свою пользу денежные средства в счет причиненного ущерба в размере 1 192 492 руб. 26 коп. (том №2 л.д.113-114).

В судебном заседании представитель потерпевшего В. поддержала исковые требования в части, указывая, что сумма в иске была указана больше, т.к. изначально была определена именно эта сумма ущерба. В последующем, после проведения всех проверок, учета сумм возвращенного товара от ИП Ш. в адрес ООО «Каскад», было установлено, что сумма ущерба составляет 1 063 703 руб. 78 коп. С учетом возмещения Шамсутдиновой ущерба на сумму 200 000 руб. В. просила взыскать с подсудимой 863 703 руб. 78 коп.

Таким образом, заявленный гражданский иск на сумму в 1 192 492 руб. 26 коп., подлежит частичному удовлетворению, в силу ст.1064 ГК РФ, а именно в размере 863 703 руб. 78 коп., с учетом суммы реально причиненного ущерба, размер которого стороной защиты не оспаривается и подтверждается материалами дела, за минусом 200 000 руб., полученных представителем потерпевшего В. в счет возмещения причиненного ООО «Каскад» ущерба (подтверждается распиской от 13.07.2017 г.).

Доводы стороны защиты о том, что решением Октябрьского районного суда г.Красноярска от 10.05.2017 г. сумма причиненного ООО «Каскад» ущерба уже была взыскана с Шамсутдиновой О.А., являются несостоятельными. Из содержания этого решения следует, что стороны правовых отношений, предмет, основание иска, заявленного в рамках этого гражданского дела, другие, а именно, взыскивалась задолженность по договору займа, заключенному между Л. и Шамсутдиновой О.А. Доводы защиты о безденежности этого договора займа и притворности этой сделки не могут быть приняты во внимание при разрешении гражданского иска в рамках настоящего уголовного дела, а должны являться предметом рассмотрения гражданского дела, в рамках которого было вынесено указанное решение от 10.05.2017 г., в том числе предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции (со слов стороны защиты дело находится на стадии апелляционного обжалования).

Разрешая указанный в п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска, суд приходит к выводу о необходимости, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, сохранить арест:

- автомобиля «<данные изъяты>», 2003 года выпуска, серого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», наложенный постановлением Назаровского городского суда Красноярского края от 07 сентября 2016 года (том №2 л.д.237, 238);

- автомобилей «<данные изъяты>», <данные изъяты>; «<данные изъяты>», <данные изъяты> наложенный постановлением Назаровского городского суда Красноярского края от 05 октября 2016 года (том №3 л.д.1-2, 3).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Шамсутдинову О.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать Шамсутдинову О.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Шамсутдиновой О.А. не избирать.

Гражданский иск ООО «Каскад» о взыскании с Шамсутдиновой О.А. 1 192 492 руб. 26 коп. удовлетворить в части.

Взыскать с Шамсутдиновой О.А. в пользу ООО «Каскад» в счет возмещения причиненного ущерба 863 703 руб. 78 коп. (восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот три рубля семьдесят восемь копеек).

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, сохранить арест автомобилей: <данные изъяты>; <данные изъяты>»; <данные изъяты>».

Вещественные доказательства по делу, после вступления приговора в законную силу:

- документы, хранящиеся при деле, – хранить при уголовном деле;

- хранящиеся у Ш. оригиналы книг «Книга регистрации документов» за 2014 г., «Книга учета» за 2015 г., «Книга регистрации корреспонденции» за 2016 г., – оставить в распоряжении Ш.;

- хранящиеся у З. накладные на возврат ТМЦ, реестр доверенностей ООО «Каскад», карточка счета №50, оригиналы ПКО ООО «Каскад», светокопию договора поставки №КАС-377/14 от 14.10.2014 г., оригиналы актов сверки взаимных расчетов, оригиналы корешков доверенностей, – оставить в распоряжении З.;

- хранящиеся у В. квитанции к ПКО, светокопии ПКО, светокопии товарных накладных, диск, – оставить в распоряжении В.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Назаровский городской суд Красноярского края в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу других лиц или представление прокурора в течении 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания. Ходатайство о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела могут быть поданы в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Судья Д.Л. Зайцев