Гражданский кодекс часть 1

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, РД, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, <адрес>, МКР «Газовиков», <адрес>. 36 «б», с высшим образованием, женатого, имеющего троих детей, не работающего, военнообязанного, судимого приговором Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы в ИК общего режима с применением ч.1 ст. 82 УК РФ. Апелляционным определением Верховного Суда РД от ДД.ММ.ГГГГ исключено из приговора указание на применение ст. 82 УК РФ, задержан ДД.ММ.ГГГГ

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО3 выполняя управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам ГУП «Манаскентское», при следующих обстоятельствах.

Арбитражным судом РД, по делу №А 15-3 660/2014, ДД.ММ.ГГГГ, вынесено решение о признании ГУП «Манаскентское», расположенное по адресу: РД, <адрес>, банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Этим же решением конкурсным управляющим ГУП «Манаскентское» назначена ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ между ГУП «Манаскентское» в лице конкурсного управляющего ФИО1 и ООО КБ «Кредо Финанс», расположенном по адресу: <адрес>, заключен договор № об открытии в указанном банке на ГУП «Манаскентское» специального банковского счета должника №, денежные средства на котором, предназначались для третьих лиц, указанных в реестре кредиторов ГУП «Манаскентское», утвержденном Арбитражным судом РД, и могли быть списаны с данного спецсчета только на основании платежных поручений, подписанных конкурсным управляющим ГУП «Манаскентское» ФИО1

Определением Арбитражного суда РД по делу №А 15-3660/2014 от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть от ДД.ММ.ГГГГ) удовлетворено заявление ООО «Бутри» о намерении погасить требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ГУП «Манаскентское», а также установлен срок погашения до ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления денежных средств на специальный банковский счет должника, открытый ГУП «Манаскентское». Этим же определением суд обязал конкурсного управляющего ФИО11 перечислить денежные средства в размере, включенных в реестр требований кредиторов ГУП «Манаскентское» со специального банковского счета должника кредиторам должника и представить в суд документы, подтверждающие перечисление денежных средств.

Распоряжением ФИО2, временно исполняющей обязанности нотариуса <адрес>ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>4, на основании определения Арбитражного суда РД по делу №А15-3660/2014 от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивной части от ДД.ММ.ГГГГ), с депозитного счета ООО «Бутри» №, открытого в ООО КБ «Кредо Финас», на специальный банковский счет должника ГУП «Манаскентское» № в этом же банке, перечислены денежные средства в размере 25.099.016 рублей, которые предназначались для третьих лиц, указанных в реестре кредиторов ГУП «Манаскентское», утвержденном Арбитражным судом РД, и которые могли быть списаны со счета только на основании платежных поручений, подписанных конкурсным управляющим ГУП «Манаскентское» ФИО1

Кроме того, во исполнение определения Арбитражного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 перечислил ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Бутри» на счет ГУП «Манаскентское» № денежные средства в размере 500.000 рублей, предназначенные для удовлетворения требований кредиторов. Таким образом, на специальном банковском счете ГУП «Манаскентское» остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составлял 25.599.016 рублей.

Однако, ФИО3, исполняя на основании приказа ООО КБ «Кредо Финанс» №-Пр от ДД.ММ.ГГГГ обязанности председателя правления ООО КБ «Кредо Финанс» по осуществлению внутреннего контроля и оперативного руководства банком, вопреки законным интересам ООО КБ «Кредо Финанс», в нарушение положений договора открытия специального банковского счета должника ГУП «Манаскентское» в ООО КБ «Кредо Финанс» № от ДД.ММ.ГГГГ, п.2.4 трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, п.4.2, п. 15.6 и п.20.1 Устава ООО КБ «Кредо Финанс» по обеспечению сохранности денежных средств на счетах клиентов данного банка, действуя осознанно в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, как председателя правления ООО КБ «Кредо Финанс», финансовое положение которого на конец отчетного месяца он хотел представить перед Национальным банком по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации как положительное, то есть, за счет чужих средств повысить активы ООО КБ «Кредо Финанс» для достаточности собственных средств банка по исполнению обязательств перед кредиторами, в целях избежания отзыва у ООО КБ «Кредо Финанс» лицензии на осуществление банковской деятельности, утром ДД.ММ.ГГГГ, перед закрытием банковских операций за ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО КБ «Кредо Финанс» по адресу: <адрес>, не уведомив конкурсного управляющего ГУП «Манаскентское» ФИО11, используя рабочие компьютеры своих подчиненных ФИО14 и ФИО15, без цели хищения, собственноручно совершил внутрибанковские операции по перечислению 17.901.200 рублей со специального счета ГУП «Манаскентское» № на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» №, после чего совершил внутрибанковские операции по перечислению их со счета ООО КБ «Кредо Финанс» № на кредитные счета клиентов ООО КБ «Кредо Финанс»: ФИО4№.000.000 рублей, ООО «Технострой груп» №.200.000 рублей, ИП «ФИО5» №.900.000 рублей, без ведома последних, в счет погашения имеющихся у тех кредитов в данном банке. При этом, ФИО3, в тех же целях для погашения имеющейся у ООО «ТехноСтройКонсалт» кредиторской задолженности перед ООО КБ «Кредо Финанс», ошибочно провел внутрибанковскую операцию по перечислению денежных средств в размере 4.731.000 рублей со счета ГУП «Манаскентское», не на кредитный счет, а на расчетный счет ООО «ТехноСтройКонсалт» №, без ведома последнего. В связи с чем, кредиторская задолженность у ООО «ТехноСтройКонсалт» перед ООО КБ «Кредо Финанс» в размере 4.731.000 рублей сохранилась, и на расчетном счету ООО «ТехноСтройКонсалт» в данном банке образовался остаток на ДД.ММ.ГГГГ в размере 4.735.030 рублей 55 копеек. Для соответствия проведения вышеуказанных внутрибанковских операций в бухгалтерской отчетности банка требованиям ст.ст. 31 и 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 395-1 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О банках и банковской деятельности», ФИО3 в тот же период времени были составлены соответствующие документы, приобщенные к финансовой документации ООО КБ «Кредо Финанс».

После проведения данных внутрибанковских операций, банковский день ООО КБ «Кредо Финанс» за ДД.ММ.ГГГГ был закрыт. В итоге, действиями ФИО3 кредиторская задолженность ФИО4, ООО «Технострой груп», ИП «ФИО5» перед банком ООО КБ «Кредо Финанс» на ДД.ММ.ГГГГ была погашена, на расчетном счете ООО «ТехноСтройКонсалт» образовался остаток средств в 4.731.000 рублей, а недостача денежных средств на специальном банковском счете ГУП «Манаскентское» на ДД.ММ.ГГГГ, составила - 17.901.200 рублей.

Проводя вышеуказанные внутрибанковские операции, ФИО3 по окончании отчетного периода у ООО КБ «Кредо Финанс», рассчитывал отменить вышеуказанные внутрибанковские операции как ошибочные, и вернуть данные денежные средства обратно на счет ГУП «Манаскентское».

Приказом Банка России № ОД-2405 от ДД.ММ.ГГГГ у ООО КБ «Кредо Финанс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Приказом Банка России № ОД-2406 от ДД.ММ.ГГГГ назначена Временная администрация по управлению ООО КБ «Кредо Финанс». В связи с чем, отменить вышеуказанные внутрибанковские операции и вернуть на специальный банковский счет ГУП «Манаскентское» денежные средства в размере 17.901.200 рублей, ФИО3 не смог.

В дальнейшем, конкурсный управляющий ГУП «Манаскентское» не смог воспользоваться своим правом, предусмотренным п.4 ч.1 ст. 133 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», совершить уступку прав требования полной суммы денежных средств в 25.599.016 рублей с банковского счета ГУП «Манаскентское» в порядке, предусмотренном статьей 140 данного Федерального закона, по причине неисполнения ООО КБ «Кредо Финанс» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ специального банковского счета, связанной с отзывом у данного банка лицензии на осуществление банковской деятельности.

Подсудимый ФИО3 вину в предъявленном обвинении признал, в содеянном раскаялся, подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия и просил их огласить.. Гражданский иск, заявленный представителем ГУП «Манаскентское» на сумму 14 801 200 рублей не признал, в удовлетворении просил отказать поскольку указанная сумма обратными проводками возвращена на расчетный счет ГУП «Манаскентское». Сверх этой суммы на расчетный счет ГУП «Манаскентское» в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» зачислены денежные средства от ООО «Технострой групп» в размере 2700000 рублей и от ФИО4 400 000 рублей..

Из оглашенных судом в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО3 следует, что в период с 08 до ДД.ММ.ГГГГ он являлся Председателем Правления ООО КБ «Кредо Финанс», расположенного по адресу: <адрес>. Ранее, в период с 2003 года до ДД.ММ.ГГГГ он работал главным бухгалтером в данном банке.

Являясь руководителем банка, он был заинтересован в том, чтобы на конец отчетного месяца представить перед Национальным банком по <адрес>, которое является отделением Центрального Банка России, финансовое положение ООО КБ «Кредо Финанс» как положительное.

В связи с чем, он запланировал за счет средств, не принадлежащих ООО КБ «Кредо Финанс», но находящихся в ведении банка, временно повысить активы ООО КБ «Кредо Финанс», чтобы финансовое показатели банка свидетельствовали о достаточности собственных средств банка по исполнению обязательств перед кредиторами.

Путем внутрибанковских проводок по счетам клиентов, имеющихся в данном банке, он решил на время отчетного периода, то есть на два-три дня, повысить сумму погашенных кредитов за счет средств, находящихся на подходящем счете этого же банка, таким образом повысить собственные средства байка и уменьшить обязательства перед клиентом, со счета которого погашались бы кредиты, без уведомления об этом самих владельцев этих счетов. По окончании отчетного месяца планировал провести возвратные операции, и представить их как ошибочные.

Для этого он подобрал спецсчет ГУП «Манаскентское», на котором находилась крупная сумма средств, и четверо юридических и физических лиц: ООО «Технострой груп», ООО «ТехноСтройКонсалт», ФИО4 и ИП ФИО5, у которых имелись кредиторская задолженность перед данным банком на общую сумму в 17.901.200 рублей.

Реализуя задуманное, утром ДД.ММ.ГГГГ, перед закрытием банковских операций за ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в ООО КБ «Кредо Финанс», по адресу: <адрес>, с рабочих компьютеров своих подчиненных Г"аджиевой З.И. и ФИО15, намеренно произвел внутрибанковские операции по перечислению денежных средств со специального банковского счета ГУП «Манаскентское» № в сумме 17.901.200 рублей, сначала на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» №, а оттуда на кредитные счета клиентов ООО КБ «Кредо Финанс»: ФИО4№.000.000 рублей, ООО «Технострой груп» №.200.000 рублей, ИП «ФИО5» №.900.000 рублей, без ведома последних, в счет погашения имеющихся у тех кредитов в данном банке. При этом, в rex же целях для гюгашения имеющейся у ООО «ТехноСтройКонсалт» кредиторской задолженности перед ООО КБ «Кредо Финанс», ошибочно провел внутрибанковскую операцию по перечислению денежных средств в размере 4.731.000 рублей со счета ГУП «Манаскентское», не на кредитный счет, а на расчетный счет ООО «ТехноСтройКонсалт» №. В связи с чем, кредиторская задолженность у ООО «ТехноСтройКонсалт» перед ООО КБ «Кредо Финанс» в размере 4.731.000 рублей сохранилась, и на расчетном счету ООО «ТехноСтройКонсалт» в данном банке образовался остаток на ДД.ММ.ГГГГ в размере 4.735.030 рублей 55 копеек. На проведение вышеуказанных операций, у него ушло около получаса. Никому из своих подчиненных, в том числе владельцам указанных счетов, он о проделанном не говорил. Через два-три дня, после окончания отчетного периода у банка, он намеревался провести возвратные операции по указанным счетам, как ошибочные.

Для соответствия в бухгалтерской отчетности банка проведения вышеуказанных внутрибанковских операций требованиям Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в то же утро были составлены соответствующие документы, то есть, договора уступки прав требований и платежные поручения, из которых следовало, что ГУП «Манаскентское» берет на себя ответственность по погашению кредитов ООО «Технострой груп», 000 «ТехноСтройКонсалт», ФИО4 и ИП ФИО5 перед ООО КБ «Кредо Финаис», которые были приобщены к финансовой документации ООО КБ «Кредо Финанс».

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, после проведенных им вышеуказанных внутрибанковских операций, примерно к 12 час. 00 мин. в банк пришли сотрудники Национального Банка по РД, которые ознакомили его с приказом Центрального Банка России о лишении ООО КБ «Кредо Финанс» лицензии на осуществление банковских операций, и попросили всех освободить рабочие места. Вся документация банка, печати ООО КБ «Кредо Финанс» были переданы представителям временного управляющего. В связи со сложившейся ситуацией, он уже не имел доступа к системе банка, и совершить обратно вышеописанные внутрибанковские операции от ДД.ММ.ГГГГ для возвращения на специальный банковский счет ГУП «Манаскентское» 17.901.200 рублей, он не смог.

После этого, в конце августа 2016 года конкурсный управляющий ГУП «Манаскентское» ФИО1 обратилась к временной администрации ООО КБ «Кредо Финанс» за выпиской по спецсчету ГУПа. Увидев в выписке по счету, что недостача на спецсчете составляла 17.901.200 рублей, ФИО1 обратилась к нему с вопросом незаконно перечисленных со спецсчета денежных средств. Пытаясь ее успокоить, он сказал ФИО1, что это ошибочные операции и он постарается их исправить и вернуть на этот спецсчет 17.901.200 рублей. Но ФИО1 не стала слушать его оправдания, обратилась с заявлением в правоохранительные органы о пропаже со спецсчета ГУП «Манаскентское» в банке ООО КБ «Кредо Финанс» денежных средств.

В сентябре 2016 года, в офисе банка ООО КБ «Кредо Финанс» сотрудниками УФСБ России по РД были изъяты документы, касающиеся счетов ГУП «Манаскентское», ООО «Технострой груп», ООО «ТехноСтройКонсалт», ФИО4 и ИП ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ, решением Арбитражного суда РД ООО КБ «Кредо Финанс» был признан несостоятельным (банкротом) и в отношении банка было введено конкурсное производство, которое было поручено ГК «Агентство по страхованию вкладов» в лице представителя ФИО16, В последующем ООО «Технострой груп», ООО «ТехноСтройКонсалт», ФИО4 и ИП ФИО5, и а также он от их имени, обращались к конкурсному управляющему о проведении возвратных операций с целью вернуть обратно на спецсчет ГУП «Манаскентское» денежных средств на сумму 17.901.200 рублей. Однако конкурсным управляющим ООО КБ «Кредо Финанс» в проведении этих возвратных операций было отказано в связи с подозрением о возможном хищении денежных средств со счета ГУП «Манаскентское».

Он признал, что совершая указанные действия, как руководитель ООО КБ «Кредо Финанс» злоупотребил своими полномочиями, в результате чего был нанесен существенный ущерб интересам ГУП «Манаскентское». (т.2 л.д.77-83, 97-100, ).

Представитель потерпевшего ГУП «Манаскентское» по доверенности ФИО17, просил удовлетворить гражданский иск заявленный к подсудимому ФИО3 и конкурсному управляющему ООО КБ « Кредо финанс»- АСВ..

Вина ФИО3 установлена показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, исследованными судом материалами уголовного дела.

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО18 следует, что в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан №л от ДД.ММ.ГГГГ, является директором ГУП «Манаскентское».

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом РД, по делу №А15-3660/2014 было вынесено решение о признании ГУП «Манаскентское» банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ГУП «Манаскентское» была назначена ФИО1

До этого, ДД.ММ.ГГГГ, в Арбитражный суд РД обратилось ООО «Бутри» с заявлением погасить задолженность ГУП «Манаскентское» перед кредиторами.

На основании определения Арбитражного суда РД по делу №А15-3660/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, с депозитного счета нотариуса ФИО12, открытого в ООО КБ «Кредо Финас», на специальный банковский счет ГУП «Манаскентское», открытый в этом же банке, были перечислены денежные средства в размере 25.099.016 рублей, которые предназначались для погашения требований кредиторов ГУП «Манаскентское», указанных в реестре, утвержденном Арбитражным судом РД, и которые могли быть списаны со счета только конкурсным управляющим ГУП «Манаскентское» ФИО1 В исполнение этого же определения Арбитражного суда РД

от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 (директор ООО «Бутри») перечислил ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Бутри» на спецсчет ГУП «Манаскентское» денежные средства в размере 500.000 рублей, предназначенные для удовлетворения требований кредиторов. Таким образом, на специальном счете ГУП «Манаскентское», до банкротства банка ООО КБ «Кредо Фиыанс», т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, находились денежные средства в размере 25.599.016 рублей, предназначенные для погашения реестра всех требований кредиторов ГУП «Манаскентское».

В ходе рассмотрения в арбитраже дела №А15-3660/2014 о банкротстве ГУП «Манаскентское», сначала отменялись, а затем удовлетворялись заявление ООО «Бутри» о погашении требований кредиторов ГУП «Манаскентское». В ходе этих рассмотрений в конце сентября 2016 года конкурсному управляющему ФИО1 стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ у ООО КБ «Кредо Финанс», где находился спецсчет ГУП «Манаскентское», была отозвана лицензия, а на спецсчете ГУП «Манаскентское» была обнаружена недостача денежных средств в размере 17.901.200 рублей. В связи с чем, конкурсный управляющий ГУП «Манаскентское» ФИО1 обратилась в правоохранительные органы с заявлением разобраться в причине недостачи на спецсчету предприятия денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, постановлением Шестнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда по делу №А15-3660/2014 было постановлено о том, что заявление ООО «Бутри» о признании требований кредиторов ГУП «Манаскентское» считать удовлетворенными в сумме 25.599.016 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ по рассмотрению заявления ФИО1, было возбуждено настоящее уголовное дело по факту пропажи со счета ГУП «Манаскентское» денежных средств в размере 17.901.200 рублей.

Рассмотрение по делу №А15-3660/2014 о банкротстве ГУП «Манаскентское» рассматривалось до ДД.ММ.ГГГГ. Арбитражный суд РД вынес определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А15-3660/2014 о прекращении производства по делу о банкротстве ГУП «Манаскентское». В соответствии с этим решением, а также на основании п.14 ст.113 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сумма в размере 25.599.016 рублей, перечисленная по решению Арбиртажного суда РД на спецсчет ГУП «Манаскентское» для погашения требований кредиторов, включенных в реестр, считаются предоставленными от ООО «Бутри» государственному унитарному предприятию «Манаскентское» на условиях договора беспроцентного займа.

То есть, на сегодняшний день ГУП «Манаскентское» имеет задолженность перед ООО «Бутри» по договору беспроцентного займа на сумму 25.599.016 рублей.

ФИО3 приглашенный на судебные заседания по делу о банкротстве ГУП «Манаскентское», заявлял, что готов вернуть ГУП «Манаскентское» незаконно списанные со счета последнего 17.901.200 рублей, за счет средств лиц, кредиты которых он погасил в банке ООО КБ «Кредо Финанс», но не знает на какой счет. В связи с этим, приблизительно весной или летом 2017 года в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» на ГУП «Манаскентское» конкурсным управляющим ФИО1 был открыт спецсчет для удовлетворения требований кредиторов данного предприятия.

В настоящее время на спецсчете ГУП «Манаскентское» открытым в ДРФ ОАО «Россельхозбанк», находятся денежные средства в размере 3.100.000 рублей, зачисленные ФИО3 в счет возврата средств от лиц, кредиты которых им были погашены в банке ООО КБ «Кредо Финанс».

В настоящее время процедура банкротства ООО КБ «Кредо Финанс» не завершена, и на спецсчете ГУП «Манаскентское» в данном банке имеется остаток в размере 7.697.816 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД от конкурсного управляющего ФИО1 он принял по акту приема-передачи ГУП «Манаскентское», вместе с отчетом об имуществе.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.133 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в случае неисполнения банком или иной кредитной организацией условий договора банковского счета в связи с отзывом у данной организации лицензии на осуществление банковской деятельности конкурсный управляющий вправе совершить уступку прав требования денежных средств с банковского счета в порядке, предусмотренном статьей 140 настоящего Федерального закона, то есть, конкурсный управляющий вправе с согласия собрания кредиторов приступить к уступке прав требования должника путем их продажи другой кредитной организации.

После того, как у банка ООО КБ «Кредо Финанс» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, то есть после ДД.ММ.ГГГГ, на спецсчету ГУП «Манаскентское» была недостача денежных средств в размере 17.901.200 рублей, и конкурсный управляющий ГУП «Манаскентское» не смог воспользоваться своим правом, предусмотренным п.4 ч.1 ст.133 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», совершить уступку прав требования всей суммы денежных средств, в размере 25.599.016 рублей, которые должны были находиться на спецсчету ГУП «Манаскентское» в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ специального банковского счета.

Таким образом, ФИО3 являясь руководителем банка ООО КБ «Кредо Финанс», своими действиями причинил существенный вред правам и интересам ГУП «Манаскентское», так как, за время конкурсного производства по ГУП «Манаскентское» конкурсному управляющему не представилось возможным совершить уступку прав требований по спецсчету ГУП «Манаскентское» на сумму 17.901.200 рублей, и ГУП «Манаскентское» намерено заявить исковые требования к ООО КБ «Кредо Финанс» и к ФИО3 на сумму 14 801 200 рублей. (т.4 л.д.30-34, 43-47).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 следует, что в соответствии с решением Арбитражного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу №А15-3660/2014, о признании ГУП «Манаскентское», расположенного по адресу: РД, <адрес>, банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства, она была назначена конкурсным управляющим ГУП «Манаскентское».

В соответствии с распоряжением нотариуса нотариального округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства ООО «Бутри» в размере 25.099.016 рублей были перечислены на специальный банковский счет должника ГУП «Манаскентское» №, открытый в ООО КБ «Кредо Финанс», предназначенные для удовлетворения требований кредиторов ГУП «Манаскентское».

Кроме этого, ФИО19 за ООО «Бутри» во исполнение определения суда от ДД.ММ.ГГГГ, для удовлетворения требований кредиторов ГУП «Манаскентское», на спецсчет последнего были зачислены еще 500.000 рублей.

Таким образом, на специальном банковском счете должника ГУП «Манаскентское» сумма денежных средств, предназначенных для удовлетворения требований кредиторов, на ДД.ММ.ГГГГ составляла 25.599.016 рублей.

Определением Арбитражного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Бутри было отказано в признании требований кредиторов погашенными и вынесено определение о возврате денежных средств ООО «Бутри» со специального счета ГУП «Манаскентское» на депозит нотариуса ФИО12

Ввиду того, что ООО «Бутри» обжаловало определение Арбитражного суда РД от 12.05.2016г. в апелляционной инстанции, денежные средства, на тот момент аккумулировались на указанном специальном счете ГУП.

ДД.ММ.ГГГГ по ее запросу ответственным исполнителем ООО КБ «Кредо Финанс», была сформирована выписка со специального счета. Из содержания выписки она обнаружила, что со спецсчета ГУП «Манаскентское» незаконно, без ее ведома, были списаны ДД.ММ.ГГГГ банком денежные средства на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» №, на общую сумму 17.901.200 рублей, платежными поручениями на суммы 4.731.200 рублей, 2.000.000 рублей, 4.270.000 рублей, 6.900.000 рублей с обоснованием - «погашение по договору цессии б/н от 27.07.2016». На ее вопрос, о причинах необоснованного списания без ее ведома денежных средств со спецсчета ГУП «Манаскентское», сотрудник банка ФИО20 признал факт безосновательности проведенной банком операции. Вместе с тем, банком не было произведено каких-либо действий, которые привели бы к возвращению средств на спецсчет ГУП «Манаскенткое». В связи с чем, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о незаконном списании денежных средств со спецчсета ГУП «Манас кентское». (т.2л,д,51-56).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15 следует, что в период с ноября 2012 года до ДД.ММ.ГГГГ работала бухгалтером-оператором в ООО КБ «Кредо Финанс», руководителем которого являлся председатель правления банка ФИО3.

В ООО КБ «Кредо Финанс» имелись расчетные счета различных физических и юридических лиц, в том числе имелся расчетный счет ГУП «Манаскентское», которое обслуживалось в банке. У ГУП «Манаскентское» имелся конкурсный управляющий ФИО1

В то же время в ООО КБ «Кредо Финанс» имелись счета ООО «Технострой труп», директором которого являлся ФИО21, ООО «ТехноСтройКонсалт», директором которого являлся ФИО22, индивидуального предпринимателя ФИО5, а также расчетный счет ФИО4, который являлся работником банка ООО КБ «Кредо Финанс». Указанные ФИО4, ИП ФИО5, ООО «Технострой груп» в лице ФИО21, ООО «ТехноСтройКонсалт» в лице ФИО22, являлись заемщиками, так как получали кредиты в ООО «Кредо Финанс».

Утром ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на рабочем месте в ООО КБ «Кредо Финанс», к ней обратился Председатель Правления ООО КБ «Кредо Финанс» ФИО3, с просьбой воспользоваться ее компьютером. После чего он сел за ее компьютер и провел какие-то операции в банковской информационной системе.

После чего, приблизительно в 12 часов 00 минут, пришли сотрудники Национального банка по РД и сообщили, что у ООО КБ «Кредо Финанс» отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

В конце сентября 2016 года, в ООО КБ «Кредо Финанс» пришли сотрудники УФСБ России по РД, которые изъяли документы, касающиеся спецсчета ГУП «Манаскентское». В связи с чем, ей стало известно о том, что были проведены операции по незаконному списанию со спецсчета ГУП «Манаскентское» денежных средств на сумму 17.901.200 рублей, и их дальнейшему использованию для погашения кредитов, имеющихся в данном

банке у ФИО4, ИП ФИО5, ООО «Технострой груп» и ООО «ТехноСтройКонсалт». Указанные операции она не проводила и к ним отношения не имеет. (т.2 л.д.57-63).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 следует, что аналогичные показаниям свидетеля ФИО15 (т.2 л.д. 101-108).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО23 следует, что с 2005 года работала в ООО КБ «Кредо Финанс» на должности начальника отдела клиентского обслуживания.

Кем были проведены операции по списанию денежных средств со спецсчета ГУП «Манаскентское» на сумму 17.901.200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, ей не известно. Вместе с тем, она пояснила, что списание данных денежных средств происходило фактически не ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, так как, вечером ДД.ММ.ГГГГ, когда она просматривала банковские операции, списание денежных средств со счета ГУП «Манаскентское» не было. На следующий день, то есть, ДД.ММ.ГГГГ, после проведения банковских операций по спецсчету ГУП «Манаскентское» за ДД.ММ.ГГГГ, банковский день был закрыт. Кем были проведены данные операции, ей не известно.

О том, что операции по спецсчету ГУП «Манаскентское» от ДД.ММ.ГГГГ были произведены без ведома владельца счета, ей стало известно от конкурсного управляющего ГУП «Манаскентское» ФИО1, которая обнаружила незаконное списание, получив в банке выписку по спецсчету ГУП «Маначскентское». (т.2 л.д. 130-137).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО22 следует, что с февраля 2013 года является генеральным директором ООО «ТехноСтройКонсалт».

С 2015 году на ООО «ТехноСтройКонсалт» им был открыты два расчетных счета в ООО КБ «Кредо Финанс». В феврале 2016 года на данную фирму им был получен кредит на сумму 4.775.000 рублей в качестве пополнения собственных средств.

На ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ТехноСтройКонсалт» имелась задолженность по кредиту на сумму 4.731.000 рублей.

О том, что на расчетный счет ООО «ТехноСтройКонсалт» были перечислены денежные средства от ГУП «Манаскентское» в размере 4.731.000 рублей, в качестве уступки прав требований, ему известно не было. В связи с чем, узнав от руководителя банка ФИО3 об отзыве лицензии у ООО КБ «Кредо Финанс», он написал заявление конкурсному управляющему данного банка по исправлению ошибочно проведенных операциях. (т.2л.д.125-129).

Аналогчиные показания свидетелей ФИО24, ФИО5, ФИО4. судом оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ. ( т.2л.д.147-150,л.д. 143-146 л.д.138-142).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО25 следует, что с 2015 года представляет интересы ООО «Бутри» в арбитражном производстве по делу №А15-3660/2014 о банкротстве ГУП «Манаекентское».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бутри» обратилось в Арбитраждный суд РД с заявлением погасить задолженность ГУП «Манаекентское» перед кредиторами.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом РД, по делу №А 15-3 660/2014 вынесено решение о признании ГУП «Манаекентское» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим ГУП «Манаекентское» назначена ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Бутри» были перечислены денежные средства на депозитный счет нотариуса ФИО12, открытый внешним управляющим ГУП «Манаекентское» в банке ООО КБ «Кредо Банк».

Распоряжением ФИО2, временно исполняющей обязанности нотариуса <адрес>ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>4, па основании определения Арбитражного суда РД по делу №А15-3660/2014 от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивной части от ДД.ММ.ГГГГ), с депозитного счета ООО «Бутри, открытого в ООО КБ «Кредо Финас», на специальный банковский счет ГУП «Манаекентское», открытый в этом же банке, перечислены денежные средства в размере 25.099.016 рублей, которые предназначались для третьих лиц, указанных в реестре кредиторов ГУП «Манаекентское», утвержденном Арбитражным судом РД, и которые могли быть списаны со счета только на основании платежных поручений, подписанных конкурсным управляющим ГУП «Манаекентское» ФИО1

В исполнение этого же определения Арбитражного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 (директор ООО «Бутри») перечислил ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Бутри» на спецсчет ГУП «Манаскентское» денежные средства в размере 500.000 рублей, предназначенные для удовлетворения требований кредиторов.

Таким образом, на специальном счете ГУП «Манаскентское» остаток денежных средств до банкротства банка ООО КБ «Кредо Финанс» составлял 25.599.016 рублей, предназначенные для погашения реестра всех требований кредиторов ГУП «Манаскентское».

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А15-3660/2014 отказано ООО «Бутри» в признании требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ГУП «Манаскентское» удовлетворенными. Этом же определением суд обязал конкурсного управляющего ГУП «Манаскентское» ФИО11 возвратить со специального счета ГУП «Манаскентское» на депозит нотариуса ФИО12 денежные средства в размере 25.599.016 рублей.

Данное определение Арбитражного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ, в течении месяца было обжаловано ООО «Бутри» в Шестнадцатый Арбитражный Апелляционный Суд. Процесс в апелляционном порядке длился до ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе апелляционного процесса, в августе 2016 года, ей стало известно о том, что у ООО КБ «Кредо Финанс» отозвана лицензия.

Приблизительно в октябре 2016 года в ходе данного апелляционного процесса от конкурсного управляющего ГУП «Манаскентское» ФИО1, ей стало известно о том, что руководитель банка ООО КБ «Кредо Финанс» провел незаконные операции, в результате которых, со спецсчета ГУП «Манаскентское» в данном банке были, были незаконно списаны на другие счета в этом же банке денежные средства на сумму 17.901.200 рублей.

В дальнейшем, по результатам апелляционного процесса по делу №А15-3660/2014, постановлением Шестнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ отменено и в удовлетворено заявление ООО «Бутри» о признании требований кредиторов удовлетворенными в сумме 25.599.016 рублей, а также о признании требований кредиторов государственного унитарного предприятия «Манаскентское» в сумме 25.599.016 рублей удовлетворенными.

На основании данного постановления Шестнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от ДД.ММ.ГГГГ, Арбитражный суд РД вынес определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А15-3660/2014 о прекращении производства по делу о банкротстве ГУП «Манаскентское». В соответствии с этим решением, а также на основании п. 14 ст. 113 Федеральног закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сумма в размере 25.599.016 рублей, перечисленная по решению Арбиртажного суда РД на спецсчет ГУП «Манаскентское» для погашения требований кредиторов, включенных в реестр, считаются предоставленными должнику, то есть в данном случае государственному унитарному предприятию «Манаскентское» на условиях договора беспроцентного займа. То есть, на сегодняшний день ГУП «Манаскентское» имеет задолженность перед ООО «Бутри» по договору беспроцентного займа на сумму 25.599.016 рублей.

В ходе судебных процессов в Арбитражном суде РД, проходящих после вынесения Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом постановления от ДД.ММ.ГГГГ, бывший руководитель банка ООО КБ «Кредо Финанс» ФИО3 присутствующий на суде, заявлял, что готов вернуть ГУП «Манаскентское» незаконно списанные со счета последнего 17.901.200 рублей, но не знает куда. В связи с чем, Арбитражный суд РД обязал конкурсного управляющего ГУП «Манаскентское» открыть в кредитной организации спецсчет, на который ФИО3 мог бы вернуть незаконно списанные им со спецсчета ГУП «Манаскентское» денежные средства в размере 17.901.200 рублей.

Приблизительно весной или летом 2017 года в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» на ГУП «Манаскентское» был открыт спецсчет для удовлетворения требований кредиторов.

На сколько ей известно, на спецсчет ГУП «Манаскентское» в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» зачислено от ФИО3 около 3.100.000 рублей.

В настоящее время процедура банкротства ООО КБ «Кредо Финанс» не завершена, и на спецсчете ГУП «Манаскентское» в данном банке имеется остаток в размере 7.697.816 рублей, после того как ФИО3 незаконно были списаны с данного спецчсета 17.901.200 рублей. (т.4 л.д.25-29).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18 следует, что в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан №л от ДД.ММ.ГГГГ, является директором ГУП «Манаскентское».

После того, как у банка ООО КБ «Кредо Финанс» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, то есть после ДД.ММ.ГГГГ, на спецсчету ГУП «Манаскентское» была недостача денежных средств в размере 17.901.200 рублей, и конкурсный управляющий ГУП «Манаскентское» не смог воспользоваться своим правом, предусмотренным п.4 ч.1 ст.133 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», совершить уступку прав требования всей суммы денежных средств, в размере 25.599.016 рублей, которые должны были находится на спецсчету ГУП «Манаскентское» в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ специального банковского счета.

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний специалиста ФИО26 следует, что работает на должности экономиста 1 категории в Национальном банке по <адрес> главного управления Центрального банка России (далее Национальный банк по РД), являющемся отделением Центрального Банка России, в отделе финансового мониторинга банковской деятельности финансовых рынков и валютного контроля. Имеет стаж работы в сфере банковской деятельности 7 лет.

Действия руководителя ООО КБ «Кредо Финанс» по проведению внутрибанковских операций от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению со специального банковского счета должника ГУП «Манаскентское» на счета клиентов этого же банка в счет погашения имеющихся у тех кредиторских задолженностей перед ООО КБ «Кредо Финанс», возможно объяснить желанием представить перед Национальным банком по <адрес> (отделение Центрального Банка России) финансовое положение ООО КБ «Кредо Финанс» как положительное, так как активы, то есть собственные средства кредитной организации должны быть достаточны для исполнения обязательств перед кредиторами. В противном случае, недостаточность собственных средств у кредитной организации, может в совокупности с другими нарушениями повлечь отзыв Центральным Банком России лицензии на осуществление банковской деятельности у данной кредитной организации. (т.4 л.д.64-67).

Вина ФИО3 установлена также исследованными судом письменными доказательствами:

заключениями экспертиз:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи в трех договорах цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ и платежных поручениях №, №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Председателя Правления ООО КБ «Кредо Финанс» ФИО3, в качестве подтверждения соответствия требованиям ст.ст. 31 и 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 395-1 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О банках и банковской деятельности» проведения вышеуказанных внутрибанковских операций от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерской отчетности банка, касающихся списания со спецсчета ГУЛ «Манаскентское» денежных средств, принадлежат самому ФИО3 (т.2, л.д. 187-204);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи в трех договорах цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ и платежных поручениях №, №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Председателя Правления ООО КБ «Кредо Финанс» ФИО3, в качестве подтверждения соответствия требованиям ст.ст. 31 и 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 395-1 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О банках и банковской деятельности» проведения вышеуказанных внутрибанковских операций от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерской отчетности банка, касающихся списания со спецсчета ГУН «Манаскентское» денежных средств, принадлежат самому ФИО3 ( т.2л.д.26-38);

вещественными доказательствами:

- документы изъятые в ООО КБ «Кредо Финаис» по адресу: <адрес>: выписка по счету ГУП «Манаскентское» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по лицевому счету (кредитный) ИП ФИО5-Г. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по лицевому счету (кредитный) ООО «Технострой груп» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, выписка по лицевому счету (кредитный) ФИО4№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по банковскому счету ООО «ТехноСтройКонсалт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 12 листах, выписка по банковскому счету (кредитный) ООО «ТехноСтройКонсалт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, договор уступки прав (требований) (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где банк ООО КБ «Кредо Финанс», именуемый «Цедент», в лице председателя правления ФИО3, с одной стороны, и ГУП «Манаскентское», в лице конкурсного управляющего ФИО1, именуемое «Цессионарий», с другой стороны, заключили настоящий договор, согласно которому ГУП «Манаскентское» погашает задолженность в 2.000.000 рублей по кредиту ФИО4 перед ООО КБ «Кредо Финанс», а к ГУП «Манаскентское» переходит право (требование) на взыскание с ФИО4 задолженности на указанную сумму, в двух экземплярах, каждый на 3 листах, договор уступки прав (требований) (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где банк ООО КБ «Кредо Финанс», именуемый «Цедент», в лице председателя правления ФИО3, с одной стороны, и ГУП «Манаскентское», в лице конкурсного управляющего ФИО1, именуемое «Цессионарий», с другой стороны, заключили настоящий договор, согласно которому ГУП «Манаскентское» погашает задолженность в 4.200.000 рублей по кредиту ООО «Технострой груп» перед ООО КБ «Кредо Финанс» и уплачивает начисленные проценты в 70.000 рублей, а к ГУП «Манаскентское» переходит право (требование) на взыскание с ООО «Технострой груп» задолженности на указанную сумму, в двух экземплярах, каждый на 3 листах, договор уступки прав (требований) (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где банк ООО КБ «Кредо Финанс», именуемый «Цедент», в лице председателя правления ФИО3, с одной стороны, и ГУП «Манаскентское», в лице конкурсного управляющего ФИО1, именуемое «Цессионарий», с другой стороны, заключили настоящий договор, согласно которому ГУП «Манаскентское» погашает задолженность в 6.900.000 рублей по кредиту ИП ФИО5- Гереевича перед 000 КБ «Кредо Финанс», а к ГУП «Манаскентское» переходит право (требование) на взыскание с ИП ФИО5-Г. задолженности на указанную сумму, в двух экземплярах, каждый на 3 листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым со счета ГУП «Манаскентское» № в ООО КБ «Кредо Финанс» перечислены на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» № денежные средства в размере 2.000.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, каждое на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № перечислены в этом же банке на кредитный счет ООО «Технострой груп» № денежные средства в размере 4.200.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, каждое на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № перечислены в этом же банке на расчетный счет ООО «ТехноСтройКонсалт» № денежные средства в размере 4.731.200 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, каждое на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым со счета ГУП «Манаскентское» № в ООО КБ «Кредо Финанс» перечислены на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» № денежные средства в размере 6.900.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, каждое на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № перечислены в этом же банке на счет ООО КБ «Кредо Фииаис» № денежные средства в размере 70.000 рублей в качестве погашения процентов по овердрафту, на 1 листе, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № в этом же банке на кредитный счет ООО «Технострой груп» № денежных средств в размере 4.200.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, на 1 листе каждый, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № в этом же банке на кредитный счет ИП ФИО5-Г. № денежных средств в размере 6.900.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № в этом же банке на кредитный счет ФИО4№ денежных средств в размере 2.000.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, на 1 листе каждый;

- жесткий магнитный диск модель ST3400620AS серийный №QG14ZQX, изъятый в ООО КБ «Кредо Финанс» по адресу: <адрес>;

- документы, изъятые у конкурсного управляющего ООО КБ «Кредо Финаис» по адресу: <адрес> «ж»: выписка по счету ГУП «Манаскентское» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о списании ДД.ММ.ГГГГ со счета ГУП «Манаскентское» № на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных сумм 2.000.000 рублей, 4.270.000 рублей, 4.731.200 рублей и 6.900.000 рублей, в виде погашения по договорам цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и остаток на счете ГУП «Манаскентское» № составил 7.697.816 рублей, а сумма по дебету (списанных средств) составила - 17.901.200 рублей, на 1 листе, выписка по транзитному счету ООО КБ «Кредо Финанс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ но ДД.ММ.ГГГГ, о списании ДД.ММ.ГГГГ со счета ГУП «Манаскентское» № на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных сумм 2.000.000 рублей, 4.270.000 рублей, 4.731.200 рублей и 6.900.000 рублей, в виде погашения по договорам цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и зачисления на счета: №ФИО4 2.000.000 рублей, № ООО «Технострой групп» - 4.200.000 рублей, № ООО «ТехноСтройКонсалт» - 4.731.000 рублей, № ИП ФИО5 - 6.900.000 рублей, на 1 листе, выписка по лицевому счету (кредитный) ФИО4№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с данными о зачислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных средств в 2.000.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по лицевому счету (кредитный) ООО «Технострой груп» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с данными о зачислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных средств в размере 4.200.000 рублей в качестве погашения по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по лицевому счету (проценты за предоставленные кредиты) ООО КБ «Кредо Финанс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с данными о зачислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных средств в размере 70.000 рублей в качестве погашения процентов по овердрафту, на 1 листе, выписка по лицевому счету ООО «ТехноСтройКонсалт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. с данными о зачислении с транзитногосчета ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных средств в размере в размере 4.731.200 рублей, в обоснование - погашение по договору цессии б/ы от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по лицевому счету (кредитный) ИП ФИО5-Г. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с данными о зачислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных средств в 6.900.000 рублей в качестве погашения по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, копия Приказа Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) №ОД-2405 от ДД.ММ.ГГГГ «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредо Финанс» ООО КБ «Кредо Финанс» (<адрес>)», на 2 листах, копия решения Арбитражного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А15-4040/2016 о признании ООО КБ «Кредо Финанс» (ОГРН 1020500000443, ИНН 0527000260) несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства, с возложением обязанности конкурсного управляющего на ГК «АСВ», на 4 листах;

протоколами:

- выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у конкурсного управляющего ООО КБ «Кредо Финанс» (представитель ГК «АСВ»), расположенного по адресу: <адрес> «ж», были изъяты документы касающихся деятельности ООО КБ «Кредо Финанс», свидетельствующие о незаконном списании со спецсчета ГУП «Манаскентское» денежных средств на сумму 17.901.200 рублей. (т.2л.д. 156-160);

- осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - в ходе которого был осмотрен жесткий магнитный диск модель ST3400620AS серийный №QG14ZQX, изъятый в ООО КБ «Кредо Финанс» по адресу: <адрес>, на котором сохранились данные о совершении ФИО3 внутрибанковских операций по незаконному списанию со спецсчета ГУП «Манаскентское» в обоснование - «погашение по договору цессии б/н от 27.07.2016». (т.2 л.д.205-206);

- осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ООО КБ «Кредо Финанс» по адресу: <адрес>, в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», свидетельствующие о совершении ФИО3 внутрибанковских операций по незаконному списанию со спецсчета ГУП «Манаскентское» в обоснование - «погашение по договору цессии б/н от 27.07.2016». (т.3 л.д.33-94);

- осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - в ходе которого были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки у конкурсного управляющего ООО КБ «Кредо Финанс» по адресу: <адрес> «ж», свидетельствующие о совершении ФИО3 внутрибанковских операций по незаконному списанию со спецсчета ГУП «Манаскентское» в обоснование «погашение по договору цессии б/н от 27.07.2016». (т.3 л.д.98-197);

- обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО КБ «Кредо Финанс» по адресу: <адрес>, были изъяты предметы и документы, свидетельствующие о совершении ФИО3 внутрибанковских операций по незаконному списанию со спецсчета ГУП «Манаскентское» в обоснование - «погашение по договору цессии б/н от 27.07.2016». (т.1 л.д.31-33);

- копией приказа ООО КБ «Кредо Финанс» №-Пр от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО3 на должность Председателя Правления ООО КБ «Кредо Финанс», согласно которому ФИО3осуществлял полномочия руководителя в коммерческой организации и проводя внутрибанковские операции по списанию денежных средств со спецсчета ГУП «Манаскентское» без разрешения конкурсного управляющего ГУП «Манаскентское», злоупотребил своими полномочиями. ( т.2, л.д.41);

- ответом на запрос в СЭБ УФСБ России по РД рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» было отказано в даче согласия на проведение исправительных проводок, связанных с возвратом на спецсчет ГУП «Манаскентское» денежных средств, в связи с сомнениями о законности проведения операций в данном банке за ДД.ММ.ГГГГ, до выяснения правоохранительными органами обстоятельств их совершения. (т.4, л.д.63);

Оценивая все исследованные судом доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности суд признает их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и признает установленной вину подсудимого ФИО3, в том, что он. выполняя управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам ГУП «Манаскентское», и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 201 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 суд в соответствии со ст.ст.60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, его семейном положении, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и являющихся основанием для назначения ФИО3 наказания с применением правил ч. 6 ст. 15, 64 УК РФ судом не установлены.

ФИО3 вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, имеет семью, двоих несовершеннолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Указанные обстоятельства согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание.

ФИО3 имеет малолетнего ребенка 2007 года рождения. Указанное обстоятельство согласно п.»б» ч.1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством,смягчающим наказание.

Отягчающие наказание обстоятельства по делу не установлены.

Суд учитывает, что ФИО3 совершил преступление, отнесенное согласно ст.15 УК РФ к категории средней тяжести \ч.1 ст. 201 УК РФ\. Вместе с тем. принимая во внимание, что ущерб причиненный преступлением не возмещен, ФИО27 длительное время находился в розыске в связи с чем, приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания будет обеспечено только с назначением ФИО3 наказания в виде реального лишения свободы в пределах, предусмотренных законом за совершенное им преступление, не усмотрев оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

ФИО3 судим приговором Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа и ограничения свободы.

Преступление по данному уголовному делу совершено ФИО3 до вынесения приговора Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем наказание подлежит назначению по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ.

В ходе предварительного следствия ГУП «Манаскентское» признано гражданским истцом, и заявлен гражданский иск в порядке, установленном ст.ст. 131-132 ГПК РФ к ООО КБ «Кредо Финанс» и ФИО20 на сумму 14 801 200 рублей.

Согласно п.п. 1, 2 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 « О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» исходя из положений части 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) как физическое, так и юридическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением, а физическое лицо - также и о компенсации причиненного ему преступлением морального вреда.

По уголовному делу о преступлении, которым вред причинен имуществу, закрепленному за государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением во владение, пользование и распоряжение (пункт 4 статьи 214 и пункт 3 статьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее также - ГК РФ), такое предприятие, учреждение вправе самостоятельно заявить по делу гражданский иск, и в этом случае оно признается гражданским истцом.

В ходе предварительного следствия ГУП «Манаскентское» признано гражданским истцом и директором ГУП «Манскентское» ФИО18 заявлен гражданский иск к ООО КБ «Кредо Финанс» и ФИО3 о взыскании имущественного вреда в размере 14 801 200 руб.

Согласно п.25 Постановления Пленума ВС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ).

В случае удовлетворения гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в резолютивной части приговора надлежит указать, какая сумма подлежит взысканию в солидарном порядке, а какая сумма с каждого из них - в долевом, в пользу кого из гражданских истцов осуществляется взыскание.

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Между тем, гражданский иск потерпевшим заявлен солидарно к подсудимому и к ООО КБ «Кредо Финанс» \ Конкурсный управляющий Агантство по страхованию вкладов» \, который не является участником уголовного судопроизводства в связи с чем суд в соответствии с частью 2 статьи 309 УПК РФ признает за гражданским истцом ГУП «Манскентское» право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о возмещении вреда для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы.

По ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности назначенного наказания и наказания по приговору Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ путем частичного сложения назначенных наказаний согласно ч.3 ст. 69 УК РФ, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок лишения свободы отбытое наказание по приговору Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления в законную силу настоящего приговора.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления в законную силу настоящего приговора.

В соответствии с частью 2 статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации признать за гражданским истцом – ГУП «Манскентское» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о возмещении материального ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меры принятые в обеспечение гражданского иска- наложение ареста на имущество ФИО3 сохранить до рассмотрения гражданского иска ГУП «Манаскентское»

Вещественные доказательства: - документы изъятые в ООО КБ «Кредо Финаис» по адресу: <адрес>: выписка по счету ГУП «Манаскентское» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по лицевому счету (кредитный) ИП ФИО5-Г. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по лицевому счету (кредитный) ООО «Технострой груп» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, выписка по лицевому счету (кредитный) ФИО4№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по банковскому счету ООО «ТехноСтройКонсалт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 12 листах, выписка по банковскому счету (кредитный) ООО «ТехноСтройКонсалт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, договор уступки прав (требований) (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где банк ООО КБ «Кредо Финанс», именуемый «Цедент», в лице председателя правления ФИО3, с одной стороны, и ГУП «Манаскентское», в лице конкурсного управляющего ФИО1, именуемое «Цессионарий», с другой стороны, заключили настоящий договор, согласно которому ГУП «Манаскентское» погашает задолженность в 2.000.000 рублей по кредиту ФИО4 перед ООО КБ «Кредо Финанс», а к ГУП «Манаскентское» переходит право (требование) на взыскание с ФИО4 задолженности на указанную сумму, в двух экземплярах, каждый на 3 листах, договор уступки прав (требований) (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где банк ООО КБ «Кредо Финанс», именуемый «Цедент», в лице председателя правления ФИО3, с одной стороны, и ГУП «Манаскентское», в лице конкурсного управляющего ФИО1, именуемое «Цессионарий», с другой стороны, заключили настоящий договор, согласно которому ГУП «Манаскентское» погашает задолженность в 4.200.000 рублей по кредиту ООО «Технострой груп» перед ООО КБ «Кредо Финанс» и уплачивает начисленные проценты в 70.000 рублей, а к ГУП «Манаскентское» переходит право (требование) на взыскание с ООО «Технострой груп» задолженности на указанную сумму, в двух экземплярах, каждый на 3 листах, договор уступки прав (требований) (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где банк ООО КБ «Кредо Финанс», именуемый «Цедент», в лице председателя правления ФИО3, с одной стороны, и ГУП «Манаскентское», в лице конкурсного управляющего ФИО1, именуемое «Цессионарий», с другой стороны, заключили настоящий договор, согласно которому ГУП «Манаскентское» погашает задолженность в 6.900.000 рублей по кредиту ИП ФИО5- Гереевича перед 000 КБ «Кредо Финанс», а к ГУП «Манаскентское» переходит право (требование) на взыскание с ИП ФИО5-Г. задолженности на указанную сумму, в двух экземплярах, каждый на 3 листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым со счета ГУП «Манаскентское» № в ООО КБ «Кредо Финанс» перечислены на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» № денежные средства в размере 2.000.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, каждое на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № перечислены в этом же банке на кредитный счет ООО «Технострой груп» № денежные средства в размере 4.200.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, каждое на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № перечислены в этом же банке на расчетный счет ООО «ТехноСтройКонсалт» № денежные средства в размере 4.731.200 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, каждое на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым со счета ГУП «Манаскентское» № в ООО КБ «Кредо Финанс» перечислены на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» № денежные средства в размере 6.900.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, каждое на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № перечислены в этом же банке на счет ООО КБ «Кредо Фииаис» № денежные средства в размере 70.000 рублей в качестве погашения процентов по овердрафту, на 1 листе, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № в этом же банке на кредитный счет ООО «Технострой груп» № денежных средств в размере 4.200.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, на 1 листе каждый, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № в этом же банке на кредитный счет ИП ФИО5-Г. № денежных средств в размере 6.900.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № в этом же банке на кредитный счет ФИО4№ денежных средств в размере 2.000.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах, на 1 листе каждый;

- жесткий магнитный диск модель ST3400620AS серийный №QG14ZQX, изъятый в ООО КБ «Кредо Финанс» по адресу: <адрес>;

- документы, изъятые у конкурсного управляющего ООО КБ «Кредо Финаис» по адресу: <адрес> «ж»: выписка по счету ГУП «Манаскентское» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о списании ДД.ММ.ГГГГ со счета ГУП «Манаскентское» № на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных сумм 2.000.000 рублей, 4.270.000 рублей, 4.731.200 рублей и 6.900.000 рублей, в виде погашения по договорам цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и остаток на счете ГУП «Манаскентское» № составил 7.697.816 рублей, а сумма по дебету (списанных средств) составила - 17.901.200 рублей, на 1 листе, выписка по транзитному счету ООО КБ «Кредо Финанс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ но ДД.ММ.ГГГГ, о списании ДД.ММ.ГГГГ со счета ГУП «Манаскентское» № на транзитный счет ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных сумм 2.000.000 рублей, 4.270.000 рублей, 4.731.200 рублей и 6.900.000 рублей, в виде погашения по договорам цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и зачисления на счета: №ФИО4 2.000.000 рублей, № ООО «Технострой групп» - 4.200.000 рублей, № ООО «ТехноСтройКонсалт» - 4.731.000 рублей, № ИП ФИО5 - 6.900.000 рублей, на 1 листе, выписка по лицевому счету (кредитный) ФИО4№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с данными о зачислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных средств в 2.000.000 рублей в качестве погашения по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по лицевому счету (кредитный) ООО «Технострой груп» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с данными о зачислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных средств в размере 4.200.000 рублей в качестве погашения по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по лицевому счету (проценты за предоставленные кредиты) ООО КБ «Кредо Финанс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с данными о зачислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных средств в размере 70.000 рублей в качестве погашения процентов по овердрафту, на 1 листе, выписка по лицевому счету ООО «ТехноСтройКонсалт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. с данными о зачислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных средств в размере в размере 4.731.200 рублей, в обоснование - погашение по договору цессии б/ы от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка по лицевому счету (кредитный) ИП ФИО5-Г. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с данными о зачислении с транзитного счета ООО КБ «Кредо Финанс» № денежных средств в 6.900.000 рублей в качестве погашения по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, копия Приказа Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) №ОД-2405 от ДД.ММ.ГГГГ «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредо Финанс» ООО КБ «Кредо Финанс» (<адрес>)», на 2 листах, копия решения Арбитражного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А15-4040/2016 о признании ООО КБ «Кредо Финанс» (ОГРН 1020500000443, ИНН 0527000260) несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства,, на 4 листах, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня вынесения.

Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке.

Судья П.А. Махатилова

Отпечатано в совещательной комнате.