Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Телина Алексея Анатольевича, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Телин А.А. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление подсудимым совершено при следующих обстоятельствах.

У Телина А.А., являющегося в соответствии с Приказом № 18.1 П от 05.08.2016 года генеральным директором ООО «Ариал Строй Юг», ИНН/КПП: <данные изъяты>, будучи на основании Устава ООО «Ариал Строй Юг», утвержденного Общим собранием учредителей Общества 10.03.2016 года, единоличным исполнительным органом ООО «Ариал Строй Юг», обязанным в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, Устава, будучи ответственным за ведение бухгалтерского учета и осуществление руководства текущей деятельностью Общества, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в неустановленные предварительным следствием месте и время, но не позднее 09.08.2016 года, возник преступный умысел, направленный на приобретение права собственности на чужое имущество, путем обмана, в особо крупном размере.

Во исполнение своего преступного умысла, Телин А.А. разработал преступный план, согласно которому он должен был подыскать лицо, являющееся собственником объекта недвижимости, расположенного на территории г. Краснодара, и убедить его заключить с ООО «Ариал Строй Юг» договор купли-продажи, не намереваясь исполнять от имени ООО «Ариал Строй Юг» взятые на себя этой организацией обязательства по указанному договору, и не исполнив их, осуществить безвозмездное приобретение права собственности на объект недвижимости и распорядиться им по своему усмотрению.

Так, Телин А.А., в целях реализации своего преступного умысла, в неустановленные предварительным следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при заведомом отсутствии у него намерения выполнить взятые на себя от имени ООО «Ариал Строй Юг» обязательства, сообщил Свидетель №2, неосведомленному о его преступных намерениях, заведомо ложные сведения о том, что он подыскивает к приобретению объект недвижимости (нежилое помещение), расчет за которое он будет производить от лица своей организации ООО «Ариал Строй Юг», строительным материалом-арматурой. Фактически Телин А.А. не имел намерений исполнить обязательства от имени ООО «Ариал Строй Юг» по уплате цены за этот объект недвижимости.

При этом, Телин А.А., вводя в заблуждение Свидетель №2, также сообщил ему заведомо ложные сведения о якобы имеющемся у ООО «Ариал Строй Юг» эксклюзивном договоре, заключенном с ООО «Новороссметалл», ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», предоставляющим ему большую скидку на приобретение строительного материала-арматуры, по цене кратно ниже рыночной, указав, что строительный материал-арматуру ему предоставляют указанные поставщики с отсрочкой платежа, но с обязательным условием, в виде предоставления залога под объект недвижимости, который должен находиться в собственности организации Телина А.А.-ООО «Ариал Строй Юг».

Свидетель №2, будучи не осведомленным о преступных намерениях Телина А.А., зная о том, что у организации ранее ему знакомого Потерпевший №1 - ООО «Строитель», ИНН: №, имеется в собственности нежилое помещение №, площадью 449,5 кв.м., на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №, которое в связи с большой площадью и высокой рыночной стоимостью длительное время он не мог реализовать, сообщил директору ООО «Строитель» ФИО28 полученные им от Телина А.А. ложные сведения о возможности получения в счет уплаты цены за вышеуказанное нежилое помещение строительного материала-арматуры по очень выгодной цене.

Так, Свидетель №2, действуя под влиянием обмана со стороны Телина А.А. и предполагая, что он может получить прибыль при осуществлении посреднических услуг, принял решение заключить от имени своей организации ООО СК «Айди-Констракшн» договор купли-продажи вышеуказанного нежилого помещения с ООО «Строитель» в лице его директора Потерпевший №1 на сумму <данные изъяты>, а далее от имени своей организации ООО СК «Айди-Констракшн» с ООО «Ариал Строй Юг» в лице генерального директора Телина А.А., полагая, что последний произведет поставку строительного материала-арматуры на сумму <данные изъяты>, которую Свидетель №2 в последующем планировал поставить в адрес ООО «Строитель», тем самым выполнить условия, заключенного с ООО «Строитель» в лице Потерпевший №1 договора и получить прибыль.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время предварительным следствием не установлено, в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №1, являясь директором ООО «Строитель», будучи введенным в заблуждение Телиным А.А. через Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях Телина А.А., относительно наличия у Свидетель №2 реальной возможности исполнить обязательства от имени ООО СК «Айди-Констракшн», связанные с оплатой объекта недвижимости путем поставки строительного материала-арматуры в адрес ООО «Строитель», заключил от имени ООО «Строитель» с ООО СК «Айди-Констракшн» в лице его генерального директора Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях Телина А.А., договор купли-продажи нежилого помещения №, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №, по условиям которого ООО «Строитель» (продавец) передало, а ООО СК «Айди-Констракшн» (покупатель) приняло в собственность этот объект недвижимости по цене <данные изъяты>, а также указанную сумму покупатель уплачивает продавцу зачетом строительного материала-арматуры, путем ее отгрузки ООО «Строитель».

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного договора в установленном порядке осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на нежилое помещение №, с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: <адрес>, от ООО «Строитель» к ООО СК «Айди-Констракшн», тем самым прекращено право собственности ООО «Строитель» на этот объект.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время и место предварительным следствием не установлены, Телин А.А., являясь генеральным директором ООО «Ариал Строй Юг», используя свое служебное положение, в соответствии с которым Уставом этого общества и подп. 1 п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» он был наделен полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, во исполнение единого преступного умысла, направленного на безвозмездное приобретение права собственности на чужое имущество путем обмана, из корыстных побуждений, создавая видимость осуществления законной предпринимательской деятельности, заведомо не имея намерений и возможности выполнить принятые на себя ООО «Ариал Строй Юг» обязательства по поставке строительного материала-арматуры в адрес ООО СК «Айди-Констракшн» на сумму <данные изъяты>, и не исполнив их, заключил от имени ООО «Ариал Строй Юг» с ООО СК «Айди-Констракшн», в лице генерального директора Свидетель №2, неосведомленного о совершаемом преступлении, договор купли-продажи нежилого помещения №, расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером: №, по условиям которого ООО СК «Айди-Констракшн» (продавец) передало, а ООО «Ариал Строй Юг» (покупатель) приняло в собственность этот объект недвижимости по цене <данные изъяты>, а также указанную сумму покупатель уплачивает продавцу зачетом строительного материала-арматуры, путем ее отгрузки ООО СК «Айди-Констракшн».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время предварительным следствием не установлено, Телин А.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на безвозмездное приобретение права собственности на чужое имущество путем обмана, находясь по адресу: <адрес>, введя в заблуждение Свидетель №2 о своих истинных намерениях, сообщил ему заведомо ложные сведения о необходимости обеспечения залогом поставки ООО «Новороссметалл», ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» строительного материала-арматуры. После чего, совместно с Свидетель №2, сдал договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации перехода права собственности, написав Свидетель №2 рукописную расписку об отсутствии расчета по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании этого договора в установленном порядке осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на нежилое помещение №, с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: <адрес>, от ООО СК «Айди-Констракшн» к ООО «Ариал Строй Юг», тем самым у Телина А.А., являющегося генеральным директором ООО «Ариал Строй Юг»-единоличным исполнительным органом этого Общества, в силу чего наделенного полномочиями без доверенности совершать от имени этого Общества сделки по отчуждению его имущества, возникла юридически закрепленная возможность распорядиться этим объектом недвижимости, как своим собственным.

Таким образом, Телин А.А. путем обмана, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, и не исполнив их, незаконно приобрел право собственности на вышеуказанное нежилое помещение, рыночной стоимостью, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, причинив своими умышленными преступными действиями материальный ущерб ООО «Строитель», ИНН: № в лице Потерпевший №1 на общую сумму <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Телин А.А. свою вину в содеянном не признал, при этом пояснил, что с ФИО41 он не был знаком, был знаком только с ФИО42. Все переговоры, все расчеты, бумажный оборот проводил только с ним. Подсудимый является генеральным директором ООО «Ариал Строй Юг». Его фирма занимается строительством, поставкой строительных материалов, участвовала в тендерах, господрядах. ФИО42 является директором ООО «Айди-Констракшн». Именно ФИО42 в 2016 было предложено купить у него помещение по <адрес>, либо обменять его на арматуру. С ФИО42 они вели все диалоги и именно у него подсудимый купил помещение. Изначально подсудимый хотел разделить это помещение и продать маленькими отдельными помещениями. Собственником помещения являлся ФИО42. Сначала был план провести бартер на арматуру, но у подсудимого не получилось. Получили справку из юстиции об отсутствии задолженности, заключили договор, сдали документы в МФЦ, и подсудимый рассчитался наличными. Сделка была совершена между ООО «Айди-Констракшн» и ООО «Ариал Строй Юг». Помещение было приобретено за <данные изъяты>. Расчет проводился наличными, своих денежных средств у подсудимого не хватило, потому он занял у Свидетель №1<данные изъяты>. На подсудимого был оформлен займ, и в последующем уже он передал ФИО42 оплату наличными. Оплата прошла после проведения регистрации договора в юстиции, подсудимый в машине передал ФИО42 деньги. У ФИО42 была расписка, которую после расчета он порвал. Расписка о полном расчете не составлялась, в договоре есть указание на то, что нет задолженности, что расчет проведен. Про ФИО41 подсудимый вообще не знал и не слышал. О нем узнал в 2018 году в полиции. Квартира на момент проведения сделки была в залоге у того, кто подсудимому в долг дал деньги. Подсудимый не смог погасить долг, потому, чтобы погасить задолженность, пришлось реализовать квартиру. Подсудимый узнал, что квартира не ФИО42, а ФИО41 уже в 2018 году, когда было возбуждено уголовное дело. Их вызвали в полицию, они дали объяснение, и было отказано в возбуждении уголовного дела. Потом прошло время, еще раз вызвал следователь. Все бухгалтерские документы подсудимый предоставлял следователю. Трехсторонний договор был заключен в связи с тем, что начались какие-то притязания со стороны жильцов, когда жильцы решили, что это их общедомовое имущество. В деле есть заявление Бородина в интересах ООО «Строитель» и приложена доверенность от 2013 года, при этом фирма создана в 2016. Когда подсудимый познакомился с ФИО42 не помнит, был некий Тимур, который их познакомил. Год, примерно, 2016, летом. Когда у ФИО42 возникло право на помещение подсудимый не знает, но на момент оформления сделки право у него было. Арматуру подсудимый должен был передать ФИО42. Подсудимый получил от ФИО42 справку об отсутствии задолженности, после чего сдали документы в юстицию, после чего уже произошел расчет. Расписку писал пока ждали оформление документов, получили документы и произвели расчет. Также было написано заявление об отсутствии финансовых претензий. Заявление было написано 5 сентября, 8 сентября получили госрегистрацию, а 12 заключили договор залога и займа. Подсудимый получил от ФИО40<данные изъяты> и выдал приходный ордер. У бухгалтера не было доступа к личному кабинету банка. Она занималась только бумажной работой. Всю бухгалтерию подсудимый вел сам. Все документы были все у подсудимого. По базе все проходило. Подсудимый предоставил из базы данные и там все суммы проходили, они предоставляли выписки из банка и следователю, и несколько раз в суд. Следователь говорила, что фирма безденежная, нет денежных оборотов, а они предоставили, что были движения денежных средств, и немалые. При назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, подсудимый был ознакомлен с назначением, но считает, что должен был присутствовать при проведении экспертизы, однако не ходатайствовал об этом. Эксперт не просила никакие другие документы. При этом ему была предоставлена флешка со всеми данными. Сделки по купле, потом продаже были крупными, ввиду чего согласие учредителей было получено. Чтобы Свидетель №4 и Арустамян говорили о том, что они ничего не слышали про сделку подсудимый не знает. В связи с чем Арустамян, который при допросе сообщил, что денежные средства в кассу и на расчётный счет ООО «Ариал Строй Юг» не поступали, в 2017 году вышел из состава учредителей ООО «Ариал Строй Юг», оставив свою долю, ничего не получив подсудимый не знает. Отношения у подсудимого с соучредителями были дружеские. Всю деятельность подсудимый вел сам, соучредителям платил зарплату. ДД.ММ.ГГГГ подсудимый оплатил всю задолженность ФИО42 в машине. 12 декабря подал на отступное, после того, как начались действия со стороны жильцов, потому и были подписаны какие-то документы, так как велись судебные действия. Соглашение о прекращении путем предоставления отступного обязательства должника (ООО «Ариал Строй Юг») перед кредитором (ООО «Айди-Констракшн»), возникшего из договора купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в котором кредитор выступает в качестве продавца, а должник выступает в качестве покупателя и по которому ООО «Ариал» не исполнил обязательств по оплате стоимости недвижимого имущества переданного в собственность ООО «Ариал» было подписано, когда выяснилось, что жильцы подали в суд. Регистрацию указанный документ не прошел, поскольку был арест. Арматура была записана в первый договор. Но подсудимый рассчитался деньгами, так как не получилось с арматурой. Второй договор не соответствует действительности. Это попытка спасти имущество от притязаний собственников дома. Подсудимый собирался получить обратно деньги, 11 миллионов заемных у ФИО40 и 9 миллионов собственных средств, не ООО. Продал в последующем ФИО40 за сумму долга, то есть за 11 миллионов.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым Телиным А.А. в совершении инкриминируемого деяния, его вина подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, подробно исследованных в ходе судебного следствия.

<данные изъяты>

Показаниями эксперта ФИО32, изложенными в протоколе допроса эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым она имеет квалификационный аттестат аудитора №, выданный на основании решения СРО НК «Аудиторская Палата России» (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ), квалификационный аттестат МФ РФ по общему аудиту № К 014002, с 30.03.2004г. На основании постановления о назначении судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, ею проведено исследование предоставленных бухгалтерских и иных документов и программного продукта по ведению бухгалтерского учета ООО «Ариал Строй Юг». В ходе исследования была установлено, что оплата в сумме <данные изъяты> за нежилое помещение и с иным наименованием платежа в исследуемый период на расчетный счет ООО «АйдиКонстракшин» не поступало. По поводу получения денежных средств в кассу ООО «Ариал Строй Юг» пояснила, что был проведен анализ отражения в бухгалтерской базе поступления денежных средств в кассу ООО «Ариал Строй Юг» (ИНН <данные изъяты>) по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, от Свидетель №1 на сумму <данные изъяты>. Установлено, что в бухгалтерской базе ООО «Ариал Строй Юг», приходный ордер на получение денег от Свидетель №1, зарегистрирован под номером 13. При поступление наличных по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, время отражения операции указано - 0:00:00. Согласно регламенту отражения документов, в программном продукте 1С версия 8, время документа автоматически равно текущему времени проведения этого документа, который, в соответствии с положениями пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ (ред. от 28.11.2018 года) «О бухгалтерском учете» (с учетом изменений и дополнений) должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его окончания. Номер документа, в соответствии с регламентом, проставляется тоже автоматически, по порядку. При проведении документа более поздней датой (не в момент совершения операции) и исправлении предыдущего периода, время проведения документа автоматически не проставляется и указывается как «0:00:00.». По данным программного продукта, установлено, что порядок выдачи и оприходования денежных средств ООО «Ариал Строй Юг» не соответствует требованиям нормативного законодательства РФ и регламенту проведения документов в программном продукте, нумерация приходных ордеров нарушена, допущен отрицательный остаток на конец дня – выдача денежных средств превышает их приход на <данные изъяты> (с учетом входящего остатка). Отрицательный остаток в кассе, по данным программного продукта по ведению бухгалтерского учета ООО «Ариал Строй Юг», присутствует до ДД.ММ.ГГГГ, это означает, что в программном продукте отражена выдача наличных денежных средств в сумме, превышающем фактическое наличие денежных средств в кассе. Так же в этот же день по данным программного продукта внесены денежные средства самим Телиным А.А. в сумме <данные изъяты> и оформлена как выдача денежных средств в сумме <данные изъяты> Телину А.А. и в той же сумме оформлена выдача в адрес ООО «АйдиКонстракшин», то есть в программный продукт вносились сведения, не подтвержденные первичными документами и превышающее фактическое наличие денежных средств в кассе ООО «Ариал Строй Юг». Учитывая изложенное, сделать вывод о поступлении денежных средств в кассу ООО «Ариал Строй Юг» (ИНН <данные изъяты>) по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, от Свидетель №1 на сумму <данные изъяты> и от Телина Алексея Анатольевича в сумме <данные изъяты>, не представляется возможным (том 3 л.д. 225-226).

Вина Телина А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, помимо показаний представителя потерпевшего, свидетелей также подтверждается совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием Свидетель №3, ФИО10 изъят оригинал договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ай-Ди Констракшн», ООО «Ариал Строй Юг» и ФИО10 (том 1 л.д. 47-49).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием Свидетель №2, изъята копия договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строитель» и ООО «Ай-Ди Констракшн»; оригинал соглашения о зачете взаимных требований, вытекающих из договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; оригинал Решения № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, претензия от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № к соглашению о расторжении договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; оригинал расписки Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 96-99).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе производства доследственной проверки по уголовному делу Свидетель №3, а именно: копия договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строитель» и ООО «Ай-Ди Констракшн», согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» ИНН: №, ОГРН: №, действующее в лице директора Потерпевший №1, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Aй-Ди Констракшн» ИНН: №, ОГРН: № в лице генерального директора Свидетель №2, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: В соответствии с настоящим договором Продавец передал, а Покупатель принял в собственность в соответствии с условиями настоящего договора следующее недвижимое имущество (далее именуемое «Имущество»): - нежилое помещение №, площадью 449,5 кв.м. на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Указанное имущество принадлежит продавцу па праве собственности на основании договора участия в долевом строительстве №-В от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав па недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №. Отчуждаемое по настоящему договору Имущество, указанное в п.1 настоящего договора, стороны оценили в <данные изъяты>. Указанную сумму Покупатель уплачивает Продавцу зачетом строительного материала - арматуры, путем ее отгрузки в пользу ООО «Строитель», что подтверждается и соответствующими актами-приема передачи и накладными. Продавец передал, а Покупатель принял по настоящему договору Имущество, свободное от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Продавец и Покупатель не могли не знать. В соответствии с п. 1 ст. 551 ГК РФ переход права собственности на недвижимость по договору продажи к покупателю подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре прав. Покупатель приобретает право собственности на Имущество с момента государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому Краю. Договор подписан рукописно сторонами: Потерпевший №1 и Свидетель №2 Осмотрена: копия договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ай-Ди Констракшн» и ООО «Ариал Строй Юг», согласно которому Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «АйДи- Констракшн» ИНН №, ОГРН №, действующее в лице директора Свидетель №2, паспорт №, выдан отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, 29.07.2010г., регистрация: <адрес>, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ» ИНН <данные изъяты>; ОГРН № в лице генерального директора Телина Алексея Анатольевича, паспорт №, выдан Отделом Внутренних <адрес>, <данные изъяты>: <адрес>, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: в соответствии с настоящим договором Продавец передал, а Покупатель принял в собственность в соответствии с условиями настоящего договора следующее недвижимое имущество (далее именуемое «Имущество»): - нежилое помещение №, площадью 449,5 кв.м. на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Указанное имущество принадлежит продавцу на праве собственности на основании Договора Купли-Продажи от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № от 16.08.2016г. Отчуждаемое по настоящему договору Имущество, указанное в п.1 настоящего договора, стороны оценили в <данные изъяты>. Указанную сумму Покупатель уплачивает Продавцу зачетом строительного материала - арматуры, путем отгрузки в пользу ООО СК «АйДи-Констракшн», что подтверждается и соответствующими актами-приема передачи и накладными, Продавец передал, а Покупатель принял по настоящему договору Имущество, свободное от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Продавец и Покупатель не могли не знать. К моменту заключения договора указанное Имущество никому не отчуждено и не заложено, в споре, под арестом или запретом не состоит. Во исполнение ст. 556 ГК РФ Продавец передал, а Покупатель принял в собственность Имущество в качественном состоянии как есть на день подписания настоящего договора. Настоящий договор является документом, подтверждающим передачу указанного имущества Покупателю без каких-либо актов и иных документов. В соответствии с п. 1 ст. 551 ГК РФ переход права собственности на недвижимость по договору продажи к покупателю подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре прав. Покупатель приобретает право собственности на Имущество с момента государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Права и ответственность сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ и правовыми актами субъектов РФ. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет, делает недействительными все другие обязательства, которые могли быть приняты или сделаны, будь то в письменной или устной форме, до заключения настоящего договора и может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством РФ. Договор подписан рукописно сторонами: Свидетель №2 и Телиным А.А. Осмотрен: договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ай-Ди Констракшн», ООО «Ариал Строй Юг» и ФИО10, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ», ИНН: <данные изъяты>, ОГРН: №, в лице генерального директора Телина Алексея Анатольевича, паспорт №, выданный Отделом Внутренних <адрес> 04.03.2003г., регистрация <адрес>, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «АйДи- Констракшн», ИНН: №, ОГРН №, действующее в лице генерального директора Свидетель №2, паспорт №, выдан отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 29.07.20110г., регистрация <адрес>, ул. садовая, 93, именуемый в дальнейшем «Сторона 2» и гр. РФ ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ., место рождения: <адрес>, паспорт серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ПВС УВД <адрес>, код подразделения 232-004, зарегистрированная по адресу: <адрес>, именуемая в дальнейшем «Сторона 3», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Между Стороной 1 и Стороной 2 был заключен Договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГг. далее «Договор» на основании которого, в собственность Стороны 1 перешло нежилое помещение № площадью 449,5 кв.м., на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, далее по тексту «Объект». В связи с неисполнением Стороной 1 обязательств, вытекающих из п.2 «Договора», обязательства по оплате «Объекта» принимает на себя Сторона 3. Цена договора определяется сторонами в размере <данные изъяты>. В соответствии с настоящим Договором Сторона 1 передает Стороне 3 в собственность «Объект». Сторона 3 уплачивает сумму, указанную в п.3 настоящего Договора Стороне 2. Настоящий Договор погашает все взаимные обязательства Сторон по Объекту. Настоящий Договор является документом, подтверждающим передачу указанного имущества Стороной 1 Стороне 3, без каких-либо актов и иных документов. Расчет производится в момент подписания настоящего договора, который является документом, подтверждающим факт оплаты и не требует составления иных документов. С техническим состоянием Объекта Сторона 3 ознакомлена. Претензий не имеет. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах: один из которых хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, по одному экземпляру у каждой из Сторон. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает Покупатель. Договор подписан рукописно сторонами. Осмотрена: рукописная расписка от имени Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой рукописным текстом Телин АА. указывает, что настоящей распиской им подтверждается, что на ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, не произведена. Заявление об отсутствии финансовых претензий по договору от ДД.ММ.ГГГГ подано в ФРС по его просьбе и действительности не соответствует. Расписка датирована ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрено: соглашение о зачете взаимных требований, вытекающих из договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» ИНН: №, ОГРН №, действующее в лице директора Потерпевший №1, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ай-Ди Констракшн» ИНН №, ОГРН № в лице генерального директора Свидетель №2, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ, именуемый в дальнейшем «Сторона-З», ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, именуемый в дальнейшем «Сторона-4», при совместном упоминании именуемые «Стороны»- заключили настоящее соглашение о нижеследующем: Между Стороной-1 и Стороной-2 заключен договор купли-продажи нежилого помещения №, площадью 449.5 кв.м. на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер № от ДД.ММ.ГГГГ, который является неотъемлемой частью настоящего соглашения. На момент подписания настоящего соглашения обязательства Стороны-2 перед Стороной-1 не выполнены, строительный материал (арматура) на общую сумму <данные изъяты> в качестве зачета и расчета за указанное в п.1 настоящего соглашения нежилое помещение не отгружен Стороне-1. Общая сумма задолженности Стороны-2 перед Стороной-1 на момент подписания настоящего соглашения составляет <данные изъяты>. Стороны по обоюдному согласию пришли к настоящему соглашению о частичном зачете обязательств Стороны-2 перед Стороной -1 на сумму в размере <данные изъяты> путем частичной замены формы и способа оплаты договора от ДД.ММ.ГГГГ Сторона-3 в зачет исполнения обязательства, имеющегося у Стороны-2 перед Стороной-1 оформляет на имя Стороны-1 соглашения о переуступке прав требования (договоры цессии) по Договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Сторонон-3 и Застройщиком (ООО «Краснодар Строй Центр») в создаваемом объекте недвижимости (Жилом доме: «Многоквартирный жилой дом», расположенный по адресу: <адрес>, общая проектная (плановая) площадь: Объекта - (общая/жилая) - 39.1 кв.м./36,7 кв.м., расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, уч. 20, после ввода дома в эксплуатацию, а также право требования по Договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между Цедентом и Застройщиком (ООО «Краснодар Строй Центр») на строительство объекта, которым является: Объект (жилое помещение) в создаваемом объекте недвижимости (Жилом доме): «Многоквартирный жилой дом», расположенный по адресу: <адрес>, строительный номер – 20, литер 4, подъезд – 1, этаж – 3, условный №, жилых комнат - 1, общая проектная (плановая) площадь: Объекта - (общая/жилая) - 39,4 кв.м./37.0 кв.м., расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, после ввода дома в эксплуатацию на основании на общую сумму <данные изъяты>, из расчета по <данные изъяты> за каждый из вышеуказанных объектов. С момента государственной регистрации вышеуказанных соглашений о переуступке (договоров цессии) Сторона-3 не имеет финансовых, материальных и иных имущественных претензий к Стороне-1. Сторона-1 оплатила Стороне-3 цену договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ Сторона-4 в зачет исполнения обязательства, имеющихся у Стороны-2 перед Стороной-1 оформляет на имя Стороны-1 соглашение о переуступке прав требования (договоры цессии) по Договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Цедентом и Застройщиком (ООО «Краснодар Строй Центр»), на строительство объекта, которым является: Объект (жилое помещение) в создаваемом объекте недвижимости (Жилом доме): «Многоквартирный жилой дом», расположенный по адресу: <адрес>, строительный номер – 150/б, литер 4, подъезд – 2, условный номер – 338, площадь: Объекта - (общая, жилая) – 63,4 кв.м./61,4 кв.м., расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, уч. 150/Б, после ввода дома в эксплуатацию на общую сумму в размере <данные изъяты>. С момента государственной регистрации вышеуказанного соглашения о переуступке (договора цессии) на вышеуказанный объект, Сторона-4 не имеет финансовых, материальных и иных имущественных претензий к Стороне-1. Сторона-1 оплатила Стороне-4 цену договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ Сторона-1 и Сторона-2 пришли к соглашению о том, что после государственной регистрации указанных в п. 5 и п. 6 настоящего соглашения договоров цессии на 3 указанных в п. 5 и п. 6 настоящего соглашения объекта в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, общая сумма задолженности Стороны-2 перед Стороной-1 будет составлять 5 850 000) рублей. До полного расчета Сторона-2 не имеет право отчуждать нежилое помещение, указанное в п. 1 настоящего соглашения. Указанную в п.6 настоящего соглашения оставшуюся сумму задолженности в размере <данные изъяты>. Сторона-2 обязуется погасить Стороне-1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 35-40).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен документ, изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием Свидетель №3, ФИО10, а именно: оригинал договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ай-Ди Констракшн», ООО «Ариал Строй Юг» и ФИО10, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ», ИНН: <данные изъяты>, ОГРН: №, в лице генерального директора Телина Алексея Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «АйДи- Констракшн», ИНН: №, ОГРН №, действующее в лице генерального директора Свидетель №2, именуемый в дальнейшем «Сторона 2» и ФИО10, 20.06.1940г.р., именуемая в дальнейшем «Сторона 3», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Между Стороной 1 и Стороной 2 был заключен Договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГг. далее «Договор» на основании которого, в собственность Стороны 1 перешло нежилое помещение № площадью 449,5 кв.м, на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, далее по тексту «Объект». В связи с неисполнением Стороной 1 (Телиным А.А.) обязательств, вытекающих из п.2 «Договора», обязательства по оплате «Объекта» принимает на себя Сторона 3. Цена договора определяется сторонами в размере <данные изъяты>. В соответствии с настоящим Договором Сторона 1 (Телин А.А.) передает Стороне 3 (ФИО10) в собственность «Объект». Сторона 3 уплачивает сумму, указанную в п.3 настоящего Договора Стороне 2. Настоящий Договор погашает все взаимные обязательства Сторон по Объекту. Настоящий Договор является документом, подтверждающим передачу указанного имущества Стороной 1 Стороне 3, без каких-либо актов и иных документов. Расчет производится в момент подписания настоящего договора, который является документом, подтверждающим факт оплаты и не требует составления иных документов. С техническим состоянием Объекта Сторона 3 ознакомлена. Претензий не имеет. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах: один из которых хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, по одному экземпляру у каждой из Сторон. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает Покупатель. Договор подписан рукописно сторонами (том 1 л.д. 51-53).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием Свидетель №2, а именно: копия договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строитель» и ООО «Ай-Ди Констракшн»; оригинал соглашения о зачете взаимных требований, вытекающих из договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; Осмотрен: оригинал Решения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, согласно которому: Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, паспорт гражданина РФ серии 03 10 № выдан отделом УФНС России по Краснодарскому краю в Западном округе города Краснодара ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирован по адресу <адрес>, являясь единственным участником ОООСК «АйДи-Констракшн», принял решение продать Обществу с ограниченной ответственностью «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ» ИНН <данные изъяты>, ОГРН № нежилое помещение №, площадью 449,5 кв.м. на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер № за сумму в <данные изъяты> путем оплаты указанной суммы от ООО «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ» строительным материалом-арматурой на 1-м листе. Осмотрен: оригинал Решения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, согласно которому: Свидетель №2 принял решение расторгнуть договор купли-продажи, в силу неисполнения покупателем существенных условий договора по оплате строительным материалом-арматурой на 1-м листе. Осмотрен: кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ о направлении почтового письма с уведомлением получателя-ООО «Ариал Строй Юг» на 1-м листе; Осмотрена: претензия от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, согласно которой Обществом с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Айди-Констракшн», ИНН №; ОГРН №, в лице Генерального директора Свидетель №2, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ» ИНН: <данные изъяты>; ОГРН №, в лице Генерального директора Телина Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель», с другой стороны, был заключен Договор Купли-Продажи нежилого помещения от 18 08.2016 г. №, площадью 449.5 кв.м. на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. По причине неисполнения обязательств Покупателем условий договора по оплате (ст. 439 ГК РФ), и вследствие этого непредставление Покупателем отгрузочной документации при поставке товаров, в данном случае - арматуры (п. 4 ст. 462 ГК РФ), а именно в силу ст. 408 ГК РФ, данный договор считается не исполненным, а значит обязательства не могли прекратиться исполнением, Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Айди-Констракшн» в силу ст. 450 ГК РФ, ТРЕБУЕТ расторжения данного Договора. Претензия подписана сторонами: Свидетель №2 и Телиным А.А. Осмотрено: Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «АйДи- Констракшн» ИНН №, ОГРН №, действующее в лице директора Свидетель №2, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ» ИНН <данные изъяты>; ОГРН № в лице генерального директора Телина Алексея Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: В соответствии с настоящим Соглашением стороны приняли совместное решение расторгнуть Договор Купли-Продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ№, площадью 449,5 кв.м. на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. (далее именуемое «Имущество») по причине неисполнения обязательств Покупателем условий договора по оплате (ст. 439 ГК РФ), и вследствие этого непредставление Покупателем отгрузочной документации при поставке товаров, в данном случае - арматуры (п. 4 ст. 462 ГК РФ), а именно в силу ст. 408 ГК РФ, данный договор считается не исполненным, а значит обязательства не могли прекратиться исполнением, стороны пришли к обоюдному соглашению о расторжении данного договора. Стороны пришли к Соглашению вернуть указанное Имущество в первоначальное состояние, а именно: Общество с ограниченной ответственностью «АриалСтройЮг», ИНН <данные изъяты>, обязуется вернуть, а Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «АйДи-Констракшн» ИНН №, принять в собственность в соответствии с условиями настоящего Соглашения следующее недвижимое имущество: нежилое помещение №, площадью 449,5 кв.м. на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Общество с ограниченной ответственностью «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ» передал, а Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «АйДи-Констракшн» принял по настоящему Соглашению Имущество, свободное от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Стороны не могли не знать. К моменту заключения договора указанное Имущество никому не отчуждено и не заложено, в споре, под арестом или запретом не состоит. Во исполнение ст. 556 ГК РФ ООО «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ», а ООО СК «АйДи- Констракшн» в собственность Имущество в качественном состоянии как есть на день подписания настоящего договора. Настоящий договор является документом, подтверждающим передачу указанного имущества. Осмотрено: Дополнительное соглашение № к соглашению о расторжении договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» ИНН №, ОГРН №. действующее в лице директора Потерпевший №1, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ай-Ди Констракшн» ИНН №; ОГРН № в лице генерального директора Свидетель №2, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, именуемая в дальнейшем «Сторона-3», ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, именуемый в дальнейшем «Сторона- 4» при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: Настоящим дополнительным соглашением Стороны дополняют п. 3 соглашения от ДД.ММ.ГГГГ в следующей редакции: «Стороны по обоюдному согласию пришли к настоящему соглашению о частичном зачете обязательств Стороны-2 перед Стороной -1 на сумму в размере <данные изъяты> путем частичной замены формы и способа оплаты договора от ДД.ММ.ГГГГ Сторона-3 в зачет исполнения обязательства, имеющегося у Стороны-2 перед Стороной-1 оформляет на имя Стороны-4 по взаимному согласию Сторон квартиру - жилого назначения с кадастровым номером № общей площадью 38,9 кв.м. на седьмом этаже в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Указанная квартира принадлежит Стороне-4 на праве собственности на основании договора купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №. Стороны пришли к соглашению, что Сторона-3 оформляет указанную в п. 2 настоящего соглашения квартиру на Сторону - 4 через договор купли-продажи квартиры. Сторона-1 и Сторона-2 с согласия Стороны-3 и Стороны-4 пришли к соглашению о том, что после государственной регистрации договора купли-продажи квартиры, указанной в п. 2 настоящего соглашения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, общая сумма задолженности Стороны-2 перед Стороной-1 будет составлять <данные изъяты>. Указанную в п.4 настоящего соглашения оставшуюся сумму задолженности в размере <данные изъяты>, Сторона-2 обязуется погасить Стороне-1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ Документ подписан сторонами. Осмотрена: рукописная расписка в оригинале от имени Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой рукописным текстом Телин АА. указывает, что настоящей распиской им подтверждается, что на ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, не произведена. Заявление об отсутствии финансовых претензий по договору от ДД.ММ.ГГГГ подано в ФРС по его просьбе и действительности не соответствует. Расписка датирована ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 111-115).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные Телиным А.А. в ходе производства процессуальной проверки, а именно: копия договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ай-Ди Констракшн» и ООО «Ариал Строй Юг» на 2-х листах; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с кадастровым номером: № на 4-х листах; заявление ООО «Ай-Ди Констракшн», ООО «Ариал Строй Юг» от ДД.ММ.ГГГГ о том что стороны финансовых претензий к друг другу по договору купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ не имеют, на 1-м листе; приказ №.1 П от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ООО «Ариал Строй Юг» Телина А.А.; справка о принадлежности объектов недвижимого имущества к ООО «Ариал Строй Юг» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес> снято с баланса фирмы ДД.ММ.ГГГГ; учетная карточка предприятия ООО «Ариал Строй Юг» на 1-м листе; заявление Телина А.А. в УФРС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об отзыве доверенности Свидетель №2; ответ УФРС по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на заявление Телина А.А. об отзыве доверенности выданной им Свидетель №2; договор-купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Телиным А.А. и Свидетель №1; карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год ООО «Ариал Строй Юг» на 30-и листах; квитанция к приходно кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> принятых Телиным А.А. в кассу ООО «Ариал Строй Юг» от Свидетель №1; выписка из лицевого счета № ООО «Ариал Строй Юг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; выписка из лицевого счета № ООО «Ариал Строй Юг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15-и листах; выписка от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости с кадастровым номером: № на 1-м листе (том 1 л.д. 223-225).

Протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № (том 2 л.д. 2-6).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, правоустанавливающие документы на объект недвижимости с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, полученные в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Оотром установлено, что правоустанавливающие документы, содержат информацию о собственниках объекта недвижимости с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес>, а именно:

1. Заявление Свидетель №1 поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о перерегистрации прав в отношении объекта недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на имя ФИО30 в долевую собственность 6/10 и ФИО33 в долевую собственность 4/10 на 6-ти листах;

2. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Свидетель №1 (Продавец) и ФИО30, ФИО33(Покупатели), согласно которому объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> переходит им в собственность в следующих долях: ФИО30 6/10 долей в праве общей долевой собственности на вышеуказанное помещение и ФИО33 4/10 долей в праве общей долевой собственности на вышеуказанное помещение на 2-х листах;

3. Согласие ФИО34 о продаже объекта недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе;

4. Расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе;

5. Заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> срок до ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах;

6. Заявление ООО «Ариал Строй Юг» в лице представителя Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> срок до ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах;

7. Уведомление из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав о приостановлении регистрации на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> срок до ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе;

8. Расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе

9. Квитанция об оплате госпошлины Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>;

10. Заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю об осуществления государственной регистрации прав на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 2-х листах;

11. Заявление ООО «Ариал Строй Юг» в лице представителя Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> об о передаче прав собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> пользу Свидетель №1 на 3-х листах;

12. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Ариал Строй Юг» в лице генерального директора Телина А.А. (Продавец) продает Свидетель №1 (Покупателю) объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, стоимость которого составляет <данные изъяты>, также в данном договоре указанно, что расчет между продавцом и покупателем произведен полностью перед подписанием договора, т.е. расчет был произведен путем зачета по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах;

13. Договор займа датированный ДД.ММ.ГГГГ вызывает сомнения в подлинности изложенного факта, заключенный между Свидетель №1 (Заимодавец) и ООО «Ариал Строй Юг» в лице генерального директора Телиным А.А. (Заемщик) согласно которому заимодавец обязуется передать заемщику заем на сумму <данные изъяты>, а заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму денег, данный заем выдается под 9 % годовых в сроком до ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах (сдан в ФРС ДД.ММ.ГГГГ, что может указывать на заведомо фиктивный характер указанного документа).

14. Лист заверителя от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе;

15. Справка о принадлежности объектов недвижимого имущества ООО «Ариал Строй Юг» согласно которой объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес> снято с баланса фирмы ООО «Ариал Строй Юг» ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе;

16. Учетная карточка предприятия ООО «Ариал Строй Юг» за подписью генерального директора Телина А.А. на 1-ом листе;

17. Расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе

18. Заявление ООО «Ариал Строй Юг» в лице представителя Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о прекращении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 3-х листах;

19. Заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о прекращении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 2-х листах;

20. Расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе;

21. Квитанция об оплате госпошлины Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>;

22. Платежное поручение № ООО «Ариал Строй Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты>;

23. Заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о регистрации прав сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении права на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 2-х листах;

24. Заявление ООО «Ариал Строй Юг» в лице представителя Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о регистрации прав сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении права на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 3-х листах;

25. Договор залога недвижимости датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Свидетель №1 (Залогодержатель) и ООО «Ариал Строй Юг» в лице генерального директора Телиным А.А.(Залогодатель), согласно которому залогодатель заложил залогодержателю объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес>, данным залогом обеспечивается исполнения обязательств залогодателя по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в случае неисполнения залогодателем обязательств по уплате к «ДД.ММ.ГГГГ.» в полном объеме суммы займа в размере <данные изъяты> на 3-х листах;

26. Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ вызывает сомнения в подлинности изложенного факта, заключенный между Свидетель №1 (Заимодавец) и ООО «Ариал Строй Юг» в лице генерального директора Телиным А.А. (Заемщик) согласно которому заимодавец обязуется передать заемщику заем на сумму <данные изъяты>, а заемщик обязуется передать предмет залога: нежилое помещение №, расположенное по адресу: <адрес>, возвратить Заимодавцу полученную по займу сумму денег. Залогом обеспечивается исполнение обязательств сроком до ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах (сдан в ФРС ДД.ММ.ГГГГ, что может указывать на заведомо фиктивный характер указанного документа);

27. Лист заверителя от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе;

28. Заявление ООО «Ариал Строй Юг» поданное ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю об аннулировании любых доверенностей, в том числе на право управления, распоряжения, продажи или иного вида отчуждения любого недвижимого имущества, в том числе помещения № площадью 449,5 кв.м. по <адрес>, с кадастровым номером № в <адрес>, принадлежащего ООО «Ариал Строй Юг» выданных Телиным А.А. на имя Свидетель №2, в котором ООО «Ариал Строй Юг» просит никаких сделок с участием Свидетель №2, как представителя ООО «Ариал Строй Юг», либо с его же участием как представителем Телина А.А., не регистрировать на 1-ом листе. Анализ указанного документа свидетельствует о том, что Телиным А.А. предприняты меры по недопущению возвращению указанного недвижимого имущества. Телин А.А. имел умысел на его отчуждение в адрес Свидетель №1;

29. Приказ №.1 П о назначении Телина А.А. на должность генерального директора фирмы ООО «Ариал Строй Юг» с ДД.ММ.ГГГГ с окладом согласно штатного расписания, с правом подписи распорядительных и банковских документов на 1-ом листе;

30. Уведомление от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю Телину А.А. о принятии заявления на 1-ом листе;

31. Сообщения об отказе в государственной регистрации объекта недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 2-х листах;

32. Уведомление о приостановлении государственной регистрации на 2-х листах;

33. расписка ФРС в получении документов на регистрацию от Телина А.А. и Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ими сданы документы на прекращение права собственности за ООО «Ариал Строй Юг».

34. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО Строительная компания «Айди-Констракшн» на сумму в размере <данные изъяты> на 1-ом листе;

35. Заявление ООО «Айди-Констракшн» в лице представителя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о регистрации права собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 3-х листах;

36. Заявление ООО «Ариал Строй Юг» в лице представителя Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 3-х листах;

37. Протокол № очередного собрания участников ООО «Ариал Строй Юг» об одобрении крупной сделки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому вопрос состоит о предоставлении отступного на основании соглашения о предоставлении отступного ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Айди-Констракшн», цена сделки- <данные изъяты> на следующих условиях: прекращение путем предоставления отступного обязательства должника (ООО «Ариал Строй Юг») перед Кредитором (ООО «Айди-Констракшн»), возникшего из договора купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Кредитор выступает в качестве продавца, а должник выступает в качестве покупателя и по которому ООО «Ариал» не исполнил обязательств по оплате стоимости недвижимого имущества переданного в собственность ООО «Ариал». Данное решение было одобрено. В указанном документе Телин А.А. собственноручно подтвердил факт отсутствия оплаты в адрес ООО «Айди-Констракшн» (ФИО42) обязывался вернуть помещение, полученное им без оплаты.

38. Соглашение о предоставлении отступного от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО Строительная компания «Айди-Констракшн» в лице генерального директора Свидетель №2 (Кредитор) передал в собственность ООО «Ариал Строй Юг» в лице генерального директора Телина А.А. (Должник) нежилое помещение №, площадью 449,5 кв.м. на техническом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый номер № а должник обязался уплатить денежные в размере <данные изъяты> путем зачета поставкой строительного материала. ФИО42 и Телин подтвердили, что на момент подписания соглашения Телин обязанность по поставке материала-арматуры не выполнил, иного встречного представления не совершил. Стороны пришли к соглашению, что Телин обязан вернуть помещение, а ФИО42 не будет иметь претензий на сумму <данные изъяты>.

39. Решения № единственного участника ООО СК «АйДи-Констракшн» об одобрении крупной сделки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому сделка о согласии принять предоставленное отступное от ООО «Ариал Строй Юг» на основании Соглашения о предоставлении отступного от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которого: прекращается путем предоставления отступного обязательства должника (ООО «Ариал Строй Юг») перед кредитором (ООО СК «АйДи-Констракшн»), возникшего из договора купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в котором кредитор выступал в качестве продавца, а должник выступал в качестве покупателя, цена сделки- 11 727 500 на следующих условиях: стороны пришли к соглашению, что с передачей нежилого помещения №, площадью 449,5 кв.м. на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, обязательство должника перед кредитором в размере <данные изъяты>, вытекающее из договора, прекращается в полном объеме путем предоставления отступного имущества стоимостью <данные изъяты> на 2-х листах;

40. Приказ № 18.1 П о назначении Телина А.А. на должность генерального директора фирмы ООО «Ариал Строй Юг» с 05.08.2016 года с окладом согласно штатного расписания, с правом подписи распорядительных и банковских документов на 1-ом листе;

41. Свидетельство о постановке на учет Российской организации (ООО «Ариал Строй Юг») в налоговом органе по месту ее нахождения от 18.02.2015 года на 1-ом листе;

42. Свидетельство о постановке на учет Российской организации (ООО «Ариал Строй Юг») в налоговом органе по месту ее нахождения от 18.02.2015 года на 1-ом листе;

43. Сообщение от 20.12.2016 об отказе в государственной регистрации посланное Свидетель №2 (ООО «Ай-Ди Констракшн»), Телину А.А. («Ариал Строй Юг») и ФИО10 на 2-х листах;

44. Заявление ООО «Айди-Констракшн» в лице представителя Свидетель №2 от 09.12.2016 года поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о возврате ранее представленных документов без проведения государственной регистрации права собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 3-х листах;

45. Заявление ФИО10 от 08.12.2016 года поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о возврате ранее представленных документов без проведения государственной регистрации права собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 3-х листах;

46. Уведомление ФИО10 о приостановлении государственной регистрации на 2-х листах;

47. Расписка в получении документов на государственную регистрацию от 03.11.2016 года на 1-ом листе;

48. Квитанция об оплате госпошлины ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

49. Заявление ООО «Айди-Констракшн» в лице представителя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о регистрации права собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 3-х листах;

50. Заявление ООО «Ариал Строй Юг» в лице Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о регистрации перехода права собственности на ФИО10 на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 3-х листах. Анализ указанных документов свидетельствует о том, что ФИО10, Свидетель №2, Телин А.А. желали зарегистрировать помещение за ФИО10, однако в связи с технической ошибкой в фамилии ФИО43 (указана Савельева) переход права регистрацию не прошел.

51. Заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о регистрации права собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 2-х листах;

52. Договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО « Ариал Строй Юг» Телиным (Сторона 1) и ООО СК «АйДи-Контракшн» ФИО42 (Сторона 2), ФИО10 (Сторона 3), согласно которому между стороной 1 и стороной 2 был заключен договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого перешло нежилое помещение площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес>, в связи с неисполнением стороной 1 (Телиным) обязательств, вытекающих из п. 2 «Договора» обязательства по оплате вышеуказанного объекта принимает на себя сторона 3 ФИО43, цена данного договора определяется сторонами в размере <данные изъяты> на 1-ом листе, имеются подписи ФИО43, Телина, ФИО42. В данном договоре Телин обязывался передать помещения ФИО43. Стоит отметить, что договора займа и залога, заключенные Телиным с ФИО40 датированы ДД.ММ.ГГГГ.

53. Справка ООО «Ариал Строй Юг» согласно которой подтверждается, что заключение договора купли-продажи нежилого помещения площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> ООО «АйДи-Констракшн» и ФИО10 на сумму <данные изъяты>, является для ООО «Ариал Строй Юг» крупной сделкой и одобряется протоколом собрания учредителей на 1-ом листе;

54. Протокол общего собрания участников ООО «Ариал Строй Юг» об одобрении крупной сделки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому сделку о заключении договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АйДи-Констракшн» и ФИО10, на сумму <данные изъяты> одобряют все учредители: ФИО35, Телин А.А., Свидетель №4

55. Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО СК «АйДи-Контракшн» Свидетель №2 согласно которому ООО «Ариал Строй Юг» передает, а ФИО10 принимает в собственность нежилое помещение площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> в связи с этим ФИО10 уплачивает стоимость вышеуказанного объекта.

56. Заявление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариал Строй Юг» в лице генерального директора Телина А.А. об ускорении сроков регистрации права собственности на имущество, расположенное по адресу: <адрес> связи с отъездом из Краснодарского края на 1-ом листе;

57. Заявление ООО «Ариал Строй Юг» в лице представителя Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о регистрации права собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 2-х листах;

58. Заявление ООО «Айди-Констракшн» в лице представителя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о регистрации передачи права собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 2-х листах;

59. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО СК «АйДи-Констракшн» (Продавец) и ООО «Ариал Строй Юг» (Покупатель) согласно которому продавец передал покупателю объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> который стороны оценили в <данные изъяты> указанную сумму покупатель уплачивает продавцу зачетом строительного материала-арматуры, путем отгрузки в пользу ООО СК «АйДи-Констракшн» на 2-х листах;

60. Протокол общего собрания участников ООО «Ариал Строй Юг» об одобрении крупной сделки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому сделку о заключении договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АйДи-Констракшн», на сумму <данные изъяты> одобряют все учредители.

61. Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО СК «АйДи-Контракшн» согласно которому ООО СК «АйДи-Контракшн» в лице Свидетель №2 продает ООО «Ариал Строй Юг», нежилое помещение площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенное по адресу: <адрес> стоимостью в <данные изъяты>, путем оплаты указанной суммы от ООО «Ариал Строй Юг» строительным материалом-арматурой.

62. Заявление от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО СК «АйДи-Контракшн» в лице генерального директора Свидетель №2 и ООО «Ариал Строй Юг» в лице генерального директора Телина А.А. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> друг другу претензий не имеют, имеются подписи сторон;

63. Справка ООО «Ариал Строй Юг» подтверждающая что заключение договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АйДи-Констракшн» на сумму <данные изъяты> является для ООО «Ариал Строй Юг» крупной сделкой и одобряется протоколом собрания учредителей на 1-ом листе, имеется подпись Телина А.А.;

64. Устав ООО «Ариал Строй Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на 21-ом листе;

65. приказ №.1 П от ДД.ММ.ГГГГ года

66. Сведения из единого государственного реестра юридических лиц о ООО «Ариал Строй Юг» на 10-ти листах;

67. Сведения из единого государственного реестра юридических лиц о ООО СК «АйДи-Контракшн» на 12-ти листах;

68. Устав ООО «Ариал Строй Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на 21-ом листе;

69. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО СК «АйДи-Контракшн» на 1-ом листе;

70. Свидетельство о постановке на учете российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО СК «АйДи-Контракшн» на 1-ом листе;

71. Приказ № ООО СК «АйДи-Контракшн» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Свидетель №2 с ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе;

72. Устав ООО «АйДи-Констракшн» от ДД.ММ.ГГГГ на 14-ти листах;

73. Заявление ООО «Строитель» в лице представителя Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о регистрации передачи права собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 2-х листах;

74. Заявление ООО «Айди-Констракшн» в лице представителя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о регистрации передачи права собственности на объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес> на 2-х листах;

75. Решение участника № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому директором ООО «Строитель» назначен Потерпевший №1 на 1-ом листе;

76. Решение № единственного участника ООО «Айди-Констракшн» о создании данного общества;

77. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Свидетель №2 с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности ООО «Айди-Констракшн» на 1-ом листе;

78. Заявление от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Айди-Констракшн» в лице генерального директора Свидетель №2 и ООО «Строитель» в лице генерального директора Потерпевший №1 друг другу претензий не имеют.

79. Договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Строитель» в лице директора Потерпевший №1(Продавец) и ООО «АйДи-Констракшн» (Покупатель) согласно которому продавец продал покупателю объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью <данные изъяты>. Указанную сумму покупатель получает продавцу зачетом строительного материала-арматуры, путем отгрузки в пользу ООО «Строитель», что подтверждается соответствующими актами-приема передачи и накладными.

80. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>;

81. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АйДи-Констракшн»

82. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «АйДи-Констракшн» от ДД.ММ.ГГГГ

83. Устав ООО СК «АйДи-Констракш» на 13-ти листах;

84. Договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Строитель» в лице директора Потерпевший №1(Покупатель) и Потерпевший №1 (Продавец) согласно которому продавец продал покупателю объект недвижимости площадью 449,5 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью <данные изъяты>. Указанную сумму покупатель уплатил продавцу зав полном объеме до заключения настоящего договора. (том 3 л.д. 35-47)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с ответом на запрос следователя от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «РОСБАНК» сообщил, что ООО «Контракт-Строй» ИНН №, ООО «Юг-сервис» ИНН №, ООО «АйДи-Констракшн», ИНН №, ООО «Адрес» ИНН №, ООО «Ариал Строй Юг» ИНН <данные изъяты>, Свидетель №2, Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ По ДД.ММ.ГГГГ клиентами, указанного выше, банка не являются, счетов не имеют; Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ клиентами Банка не являются, открытых/закрытых счетов, вкладов в Банке не имеют. На имя Телин Алексей Анатольевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открыты счета: -№ (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); -№ (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ). Движение денежных средств по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялось. Иные счета, открытые на имя Телин Алексей Анатольевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в Банке отсутствуют. Осмотром установлено, что в соответствии с ответом на запрос следователя от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщил, что ООО «Контракт-Строй» ИНН № имеет счет №, согласно которому сумма за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по дебиту составила <данные изъяты>, сумма по кредиту составила <данные изъяты>, остаток по счету на конец периода составил <данные изъяты>. Также установлено, что ООО «Юг-сервис» ИНН №, ООО «АйДи-Констракшн», ИНН №, ООО «Адрес» ИНН №, ООО «Ариал Строй Юг» ИНН <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ По ДД.ММ.ГГГГ клиентами, указанного выше, банка не являются, счетов не имеют. На имя Телин Алексей Анатольевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ<адрес> внутренних дел <адрес>, зарегистрированный по адресу: Россия, 350051, край Краснодарский, <адрес>, в ФИЛИАЛЕ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" имеется закрытый карточный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ Выписка движения денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ свидетельствует о том, что сумма по кредиту счета (общий оборот денежных средств) составила <данные изъяты>. На имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 03 05 282868 выдан 29/01/2004 <адрес> внутренних дел <адрес>, зарегистрированный по адресу: Россия, 350000, край Краснодарский, <адрес>, в ФИЛИАЛЕ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" имеются закрытые карточные счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ Выписки движения денежных средств по счетам свидетельствуют о том, что сумма по кредиту счета (общий оборот денежных средств) составила <данные изъяты>. Осмотром установлено, что в соответствии с ответом на запрос следователя от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «КРАЙИНВЕСТБАНК» сообщил, что ООО «Контракт-Строй» ИНН №, ООО «Юг-сервис» ИНН №, ООО «АйДи-Констракшн», ИНН №, ООО «Адрес» ИНН №, ООО «Ариал Строй Юг» ИНН <данные изъяты>, Свидетель №2, Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ По ДД.ММ.ГГГГ клиентами, указанного выше, банка не являются, счетов не имеют; Осмотром установлено, что в соответствии с ответом на запрос следователя от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» сообщил, что ООО «Контракт-Строй» ИНН №, ООО «Юг-сервис» ИНН №, ООО «АйДи-Констракшн», ИНН №, ООО «Адрес» ИНН №, ООО «Ариал Строй Юг» ИНН <данные изъяты>, Свидетель №2, Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ По ДД.ММ.ГГГГ клиентами, указанного выше, банка не являются, счетов не имеют. Также установлено, что ООО «ИВ-Констракшин» ИНН 2311144440 имеет следующие расчетные счета: № движение денежных средств по данному расчетному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялось; № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по кредиту составила <данные изъяты>, сумма по дебиту составила <данные изъяты>, остаток за отчетный период составил <данные изъяты>; Объектом осмотра является CD-диски в количестве 2-х штук, предоставленные в ответ на запрос следователя от АО «Альфа-Банк» в которых содержится информация о движении денежных, а именно: установлено, что в папке с наименованием «ООО АДРЕС» имеется файл с выпиской по расчетному счету № с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ и датой закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с, указанной выше, выпиской установлено поступление денежных средств в общей сумме <данные изъяты>; также установлено, что в папке с наименованием «ООО строительная компания Ай-Ди Констракшн» имеется файл с выпиской по расчетному счету № с датой открытия счета ДД.ММ.ГГГГ и датой закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с, указанной выше, выпиской установлено поступление денежных средств в общей сумме <данные изъяты>; также установлено, что в папке с наименованием «Телин Алексей Анатольевич» имеется файл с выпиской по расчетному счету № с датой открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с, указанной выше, выпиской установлено поступление и расходование денежных средств в общей сумме <данные изъяты> (в ходе осмотра выписки распечатаны); Объектом осмотра являются документы, предоставленные в ответ на запрос следователя от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк», в соответствии с которыми установлено следующие: Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеет счет № с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ, оборот за период составил <данные изъяты> (выписка распечатана на 3-х листах); Телин А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеет следующие расчетные счета: № универсальный на 5 лет с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ, № с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ, № с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ, № с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ, № с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ Осмотром установлено, в плодь до 25..06.2018 года на личный счет Телина А.А. поступали денежные средства от ООО «Ариал Строй Юг» с наименованием платежа «на хоз.нужды», «выдача подотчетному лицу на оплату материалов», однако денежные средства обналичивались с банковской карты, либо тратились на бытовые покупки (выписка распечатана на 18-и листах); Свидетель №1 имеет счет № с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ, счет является зарплатным, установлены ежемесячные поступления от ФКУ ЕРКЦ ПАО «Сбербанк». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, общий оборот составил <данные изъяты> (выписка распечатана на 3-х листах). Осмотрен ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» за исх. №Е-05/7942 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Ариал Строй Юг» имеет счет №, общий оборот за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил <данные изъяты>. Осмотрен ответ на запрос Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Ариал Строй Юг» ИНН: <данные изъяты> имело счет №; Телин Алексей Анатольевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р. имел счета: №; №; №; №; №; №; №, в ходе осмотра поступлений денежных средств полученных от Свидетель №1 не установлено, закупка металла не осуществлялась; Осмотрен ответ на запрос АО «Райфайзен банк» №-МСК-ГЦОЗ/19 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариал Строй Юг» ИНН: <данные изъяты> имело счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра поступлений денежных средств, полученных от Свидетель №1 не установлено, закупка металла не осуществлялась; Осмотром установлено, что в соответствии с ответом на запрос следователя ИФНС № 2 по г. Краснодару предоставил следующую информацию в отношении ООО «АйДи-Констракшн» ИНН №, ООО «ИВ-Констакшин» ИНН 2311144440, ООО «Адрес» ИНН №: Сведения о банковских счетах; выписку из ЕГРЮЛ, в которой содержаться сведения о юридических лицах ООО «АйДи-Констракшн», ООО «ИВ-Констракшн», ООО «Адрес»; устав ООО СК «АйДи-Констракшн»; решение о государственной регистрации ООО СК «АйДи-Констракшн»; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, в соответствии с которой заявителем являлся Свидетель №2; решение единственного участника ООО СК «АйДи-Констакшн» Свидетель №2, в соответствии с которым на должность генерального директора, указанного выше, Общества назначен Свидетель №2; Осмотром установлено, что в соответствии с ответом на запрос следователя ИФНС № 2 по г. Краснодару предоставил следующую информацию в отношении ООО «Ариал Строй Юг» ИНН <данные изъяты>: Общество применяет общую систему налогообложения, задолженность перед бюджетом составляет <данные изъяты>; выписка из ЕГРЮЛ, где содержатся сведения о юридическом лице ООО «Ариал Строй Юг»; сведения о банковских счетах, а именно ООО «Ариал Строй Юг» имеет следующие банковские счета: № в АО «Тинькофф банк», № в АКБ «АК БАРС», №, № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», № в ПАО «Сбербанк России», № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»; устав ООО «Ариал Строй Юг»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Ариал Строй Юг», где в сведениях о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица генеральный директор Свидетель №4 прекратил свои полномочия, также установлено, что данные полномочия перешли к ФИО35; Приказ №.1 П от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым генеральным директором фирмы ООО «Ариал Строй Юг» с правом подписи распорядительных и банковских документов назначен Телин А.А., ведением бухгалтерского учета общества возложили на Телина А.А.; заявление Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ о желании войти в состав участников ООО «Ариал Строй Юг» на условиях, что ему будет принадлежать доля в размере 9.09 % уставного капитала, номинальной стоимостью <данные изъяты>; протокол № Общего собрания учредителей ООО «Ариал Строй Юг», где рассматривалось заявление Телина А.А. о приеме в состав участников Общества, в соответствии с которым данное заявление приняли и одобрили предложение единогласно; свидетельство об удовлетворении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым принято решение: установить, что уставной капитал Общества будет составлять <данные изъяты>, при этом соотношения долей участников Общества будет следующим: Свидетель №4 принадлежит доля в размере 45,45 % номинальной стоимостью <данные изъяты>, ФИО35 принадлежит доля в размере 45, 45 % номинальной стоимостью <данные изъяты>, Телину А.А. принадлежит доля в размере 9, 09 % номинальной стоимостью <данные изъяты>; устав ООО «Ариал Строй Юг»; решение № единственного участника ООО «Ариал Строй Юг» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в связи с неуплатой учредителем Общества ФИО35 принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ариал Строй Юг», считать долю ФИО35 в размере 45, 45 % номинальной стоимостью <данные изъяты>, перешедшей к Обществу; заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о своем желании войти в состав участников ООО «Ариал Строй Юг» на условиях, что ему будет принадлежать доля в размере 95, 24 % уставного капитала, номинальной стоимостью <данные изъяты>; решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Ариал Строй Юг» Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым решено принять заявление ФИО2 о приеме в состав участников ООО «Ариал строй Юг», увеличить уставной капитал Общества за счет дополнительного вклада ФИО2 в размере <данные изъяты>, с учетом внесенного вклада в уставной капитал Общества, доли участников составляют: Телину А.А. принадлежит доля в размере 4, 76 % номинальной стоимостью <данные изъяты>, ФИО2 принадлежит доля в размере 95, 24 % номинальной стоимостью <данные изъяты>; устав ООО «Ариал Строй Юг» в новой редакции; бухгалтерская отчетность ООО «Ариал Строй Юг» за отчетный период 2015-2017 г. Осмотром установлено, что в соответствии с ответом на запрос следователя ИФНС России № по <адрес> предоставил следующую информацию о ООО «Контракт-Строй» ИНН №, ООО «Юг-Сервис» ИНН №: НДС за 1, 2, 3 квартал 2015 г., прибыль за 3, 6, 9 месяцев 2015 г., балансы счетов (том 6 л.д. 236-244).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены протоколы допросов свидетелей Телина А.А., Свидетель №2 произведенных по уголовному делу №. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса в качестве свидетеля Телин А.А. указал, что Свидетель №2 он знает с начала 2016 года, познакомились через общего знакомого Ткаченко Тимура. Отношения с Свидетель №2, сложились деловые. ДД.ММ.ГГГГ гожа между ООО «АйДи-Констракшн» и ООО «Ариал Строй Юг» был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым, предметом договора выступало нежилое помещение - проектное название «нежилое помещение 139, площадью 449,5 кв.м», в доме, расположенном по адресу: <адрес>, №. Цена данного помещения была обозначена в договоре <данные изъяты>. Денежные средства были переданы в полном объеме наличным расчетом в пользу ООО «АйДи-Констракшн» в лице Свидетель №2 до ДД.ММ.ГГГГ. На вопрос следователя ФИО36: откуда у вас была вышеуказанная денежная сумма для приобретения вышеуказанного помещения, ответил, что данную сумму он снимал с расчетного счета своей фирмы ООО «Ариал Строй Юг», на протяжении полугода, а именно эта сумма была в обороте предприятия. В сентябре 2016 года на фирме аккумулировалась наличными, денежные средства в размере более <данные изъяты>, которое он взял и единым платежом наличным расчетом передал Свидетель №2, никаких свидетелей при передаче денежных средств не было. Никакие расписки или договора о передаче денежных средств не составлялись, за исключением самого вышеуказанного договора купли-продажи и справки об отсутствии задолженности ООО «Ариал Строй Юг» перед ООО «АйДи-Констракшн» в лице Свидетель №2 Данная сделка ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована в УФРС Краснодарского края в соответствии с действующим издательством, расписки от ДД.ММ.ГГГГ написанные Телиным А.А. о том, что оплата не произведена за указанный объект недвижимости были уничтожены самим Свидетель №2 в его присутствии. На вопрос следователя ФИО36: вам на обозрение предоставлен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ участниками по которому выступают ООО «Ариал Строй Юг» в лице генерального директора Телина А.А. (Сторона 1), ООО «АйДи-Констракшн» в лице генерального директора Свидетель №2 (Сторона 2) и ФИО10 (Сторона 3). Предметом данного договора выступает объект недвижимости-проектное название «нежилое помещение №, площадью 449,5 кв.м», в доме, расположенном по адресу: <адрес>, №. Согласно данного договора Сторона 1 передает Стороне 3 вышеуказанный объект недвижимости, и сторона 3 исполняет взятые на себя платежные обязательства Стороной 2 по оплате перед Стороной 2 на сумму <данные изъяты>. Данный договор подписан всеми тремя участниками договора. Стоит ли в данном договоре ваша подпись, ответил, что возможно в данном договоре стоит его подпись и возможно, что фамилия с инициалами выполнены им, но утверждать не может, так как не помнит, подписывал или нет, но подпись похожа на его. Гражданку ФИО10, он лично не знает, никогда не видел и с ней не взаимодействовал. На вопрос следователя ФИО36: когда заключался договор купли-продажи на вышеуказанный объект недвижимости между ним и Свидетель №1, ответил, что указанный договор заключался в 2018 году. Цена за данный объект недвижимости составила около <данные изъяты>, а фактически цена продажи составила <данные изъяты>. Телин А.А. принял решение продать данный объект недвижимости, потому что ему понадобились денежные средства на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ариал Строй Юг», а приобретался изначально данный объект для перепланировки данного помещения под жилые квартиры и их последующей продажи. Свои обязательства Свидетель №1, исполнил в полном объеме, денежные средства передавались ему лично наличным расчетом в 2018 году в МФЦ по адресу: <адрес>. В счет подтверждения оплаты ФИО40 были выписаны и переданы платежные документы (квитанции ПКО) от ООО «Ариал Строй Юг», которые он обязуется предоставить. На вопрос следователя ФИО36: имелись на момент составления и подписания договоров купли-продаж от ДД.ММ.ГГГГ и с Свидетель №1 в 2018 году обременения на вышеуказанный объект, ответил, что никаких обременений на указанный период времени на указанном объекте не имелось. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса в качестве свидетеля Свидетель №2 указал, что в июле 2016 года его знакомый Свидетель №5 познакомил его с Потерпевший №1, чтобы Потерпевший №1 по договору купли-продажи передал ему нежилое помещение №, по адресу: <адрес>, с целью получения арматуры от ООО «АриалСтройЮг» в лице Телина А.А. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ООО «Новер» он встретился с ФИО37, Свидетель №5 и Потерпевший №1 для подписания договора купли-продажи который подготовил Свидетель №5, по данному договору Потерпевший №1 передает ему нежилое помещение, а он в свою очередь передает ему арматуру на сумму <данные изъяты>, так же написал расписку о том, что фактически оплата не производилась и арматура Потерпевший №1 не поставлялась, то есть расчета не было. Это было сделано для того, чтобы он передал данное помещение в собственность ООО «АриалСтройЮг» в лице Телина А.А., так как Телин А.А. должен был произвести расчет на сумму <данные изъяты>. Телину А.А. необходимо было получить данное нежилое помещение без обременений для того, чтобы иметь возможность поставить данное нежилое помещение в залог, для получения кредита и в дальнейшем приобретение арматуры. ДД.ММ.ГГГГ у него состоялась встреча, где именно не помнит в которой участвовали он и Телин А.А. Они подписали договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, который ему передал Свидетель №5, согласно которому он передает в собственность нежилое помещение№ по адресу: <адрес>, а Телин А.А. в свою очередь ему арматуру на сумму <данные изъяты>, данный договор был аналогичен договору от ДД.ММ.ГГГГ, а так же Телин А.А. написал ему расписку, о том, что расчет не произведен. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пересечение улиц Красных Партизан/Аэродромная в офисе Свидетель №5, состоялась встреча с Свидетель №5, Потерпевший №1 и Свидетель №3 которого привел он. Встреча состоялась с целью подписания соглашения о зачете взаимных требований, вытекающих из договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Свидетель №3 передал 3 квартиры стоимостью <данные изъяты>Потерпевший №1 в собственность, таким образом, у него остался остаток задолженности перед Потерпевший №1<данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пересечение Красных Партизан/Аэродромная в офисе Свидетель №5 у него состоялась встреча с Свидетель №5, Потерпевший №1 и Свидетель №3 для подписания дополнительного соглашения № о зачете взаимных требований, вытекающих из договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Свидетель №3 передает 4-ю квартиру в собственность Потерпевший №1, таким образом, задолженность перед Потерпевший №1 у него осталась <данные изъяты>. На тот момент у всех была надежда на то, что Телин А.А. передаст в залог данное нежилое помещение и приобретет арматуру, но этого не случилось. Примерно в октябре 2016 года он с Телиным А.А. пришел в МФЦ <адрес> расположенный на <адрес> с целью расторжения договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, но им отказали в связи с наложением ареста на нежилое помещение № по адресу: <адрес>, после этого ДД.ММ.ГГГГ они опять же пошли в МФЦ <адрес> и опять же у нас не получилось расторгнуть договор (том 3 л.д. 200-204).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ предоставленная генеральным директором Телиным А.А. в ответ на запрос следователя, согласно которой денежные средства, внесенные согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере <данные изъяты>, которые приняты от Свидетель №1, были внесены в кассу ДД.ММ.ГГГГ, а позже проведены в базе 1С бухучета ООО «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ» и переданы под отчет Генеральному директору ООО «АРИАЛ СТРОЙ ЮГ» - Телину Алексею Анатольевичу на 1-м листе. Осмотрен ответ на запрос Телина А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, где указано, что документы первичного бухгалтерского учета ООО «Ариал Строй-Юг» отсутствуют, никаких документов у него нет, единственное, что может предоставить это флеш-карту с электронной базой данных 1-С бухгалтерии, в одном опечатанном конверте, в ходе осмотра конверт не вскрывался, база не просматривалась по причине отсутствия лицензионного обеспечения (том 7 л.д. 1-2).

Ответом на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о предоставлении информации в отношении ООО «Ариал СтройЮг» (ИНН <данные изъяты>), ООО «Ай-Ди Констракшн» (ИНН №), сообщли, что по данным учета ООО «Новоросметалл» ни одно из указанных в запросе лиц в финансово-хозяйственных отношениях с ООО «Новоросметалл» не состоит (договоры не заключались). Взаимодействие с указанными лицами ООО «Новоросметалл» никаким образом не осуществляет (том 3 л.д. 190).

Рапортом на имя руководителя следственного органа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства предварительного следствия по уголовному делу № допросить Свидетель №1, ФИО3 не представилось возможным. Следствием установлено, что супруги ФИО40 проживают в арендованной квартире в ЖК «Немецкая деревня», <адрес>, однако установить точный адрес не представилось возможным, родители с ними связи не поддерживают, адрес проживания не знают. Свидетель №1, 1980 года рождения согласно показаниям отца, является военнослужащим, в каком виде войск, указать не может. В ходе звонка на номер телефона Свидетель №1, последний вел себя не адекватно, от явки в грубой форме отказался, осуществить привод его не представляется возможным по причине отсутствия сведений о месте проживания и прохождения службы. Свидетель №1 от органов предварительного следствия скрывается. В настоящее время следствием собрано достаточно данных, указывающих на то, что ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1<данные изъяты> в качестве займа в организацию Телина А.А.- ООО «Ариал Строй Юг» не передавалось. Похищенное Телиным А.А. право собственности на нежилое помещение оформлено на Свидетель №1 на основании сговора между ними, однако с какой целью осуществлялся «вывод» имущества не установлено (т. 9 л.д. 76).

Заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ по результатам судебной почерковедческой экспертизы документов, согласно выводам которой: записи в расписке от 05.09.2016г., и в графе «Сторона 1», договора купли-продажи нежилого помещения с кадастровым номером: № от 03.11.2016г., представленные на экспертизу, выполнены Телиным Алексеем Анатольевичем (том 3 л.д. 135-142).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам судебной оценочной экспертизы, согласно выводов которой: рыночная стоимость, квартиры с кадастровым номером №, площадью 36.9 кв.м., по адресу: <адрес>, по состоянию на 03.11.2016г. составляет: <данные изъяты>. Рыночная стоимость, квартиры с кадастровым номером 23:43:0416080:918, площадью 36,6 кв.м. по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составляет: <данные изъяты> Рыночная стоимость, квартиры с кадастровым номером №, площадью 38.90 кв.м. по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет: <данные изъяты> Рыночная стоимость, квартиры с кадастровым номером №, площадью 62.0 кв.м. по адресу: <адрес>, участок 24. <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет: <данные изъяты> Рыночная стоимость нежилого помещения с кадастровым номером: №, площадью 449,5 кв.м, по адресу: <адрес>, ул. им. Циолковского, 5, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет: <данные изъяты> (том 4 л.д. 11-84).

Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ по результатам судебной бухгалтерской экспертизы финансово-хозяйственной деятельности, согласно выводам которой по данным, представленным для изучения документов, не установлен расчет ООО «АйДи Констракшн», ИНН: № в адрес ООО «Строитель» (ИНН №) за нежилое помещение с кадастровым номером: № в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Иные документы, подтверждающие указанный факт, для изучения не представлены. По данным выписок с расчетных счетов ООО «Ариал Строй Юг», предоставленных для изучения, установлено, что оплата за нежилое помещение с кадастровым номером: №, в адрес ООО «АйДи Констракшн» (ИНН №), не производилась. По основаниям, указанным в пункте 3.2.4. настоящего Заключения не представляется возможным сделать вывод о том, что наличные денежные средства по приходному ордеру № (в бухгалтерской базе ООО «Ариал Строй Юг» - №) от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> поступили в кассу ООО «Ариал Строй Юг». По данным выписок с расчетных счетов ООО «Ариал Строй Юг», предоставленных для изучения, установлено, что денежные средства в сумме <данные изъяты> от Свидетель №1, не поступали. По основаниям, указанным в пункте 3.2. настоящего Заключения, не представляется возможным сделать вывод о том, что наличные денежные средства по приходному ордеру № (в бухгалтерской базе ООО «Ариал Строй Юг» - №) от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> поступили в кассу ООО «Ариал Строй Юг» (том 7 л.д. 19-27).

Анализ исследованных в судебном заседании доказательств, представленных в подтверждение виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении, в своей совокупности свидетельствуют о том, что они последовательны, полностью соотносятся между собой по времени, месту и другим фактическим обстоятельствам преступления, детально и объективно раскрывают события противоправного деяния, совершенного подсудимым Телиным А.А., а потому суд приходит к выводу о том, что доказательства, представленные органами предварительного следствия, полученные с соблюдением требований норм уголовно - процессуального закона в своей совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Оценивая все исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующему.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего Потерпевший №1, а также свидетелей Свидетель №3, ФИО29, ФИО30, допрошенных в судебном заседании, также показаниям свидетелей Свидетель №4, ФИО35, ФИО10, Свидетель №5, оглашенным в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами, положенными в основу приговора.

Наличие у вышеперечисленных лиц причин для оговора подсудимого Телина А.А., а также их личной заинтересованности в незаконном привлечении Телина А.А. к уголовной ответственности - судом не установлено, представитель потерпевшего и свидетели предупреждались об уголовной ответственности перед дачей показаний, о чем свидетельствуют расписки, наличествующие в материалах уголовного дела.

Оценивая поведение и состояние подсудимого Телина А.А. до и после совершенного им деяния, а также учитывая, что он не состоит на учете у врача-психиатра, суд приходит к выводу о его вменяемости и, соответственно, находит подлежащим привлечению к уголовной ответственности за содеянное. Телин А.А. в момент совершения преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

<данные изъяты>

Кроме того, совокупностью письменных доказательств, а именно протоколами осмотра места происшествия (том 1 л.д. 47-49), (том 1 л.д. 96-99), осмотра предметов (документов) (том 1 л.д. 35-40), (том 1 л.д. 51-53), (том 1 л.д. 111-115), ДД.ММ.ГГГГ, (том 6 л.д. 236-244), (том 3 л.д. 200-204), (том 3 л.д. 190) подтверждается факт осуществления подсудимым активных действий по пользованию и распоряжению объектом недвижимого имущества: нежилое помещение №, площадью 449,5 кв.м., на техническом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №, при неисполнении Телиным А.А. обязательств по заключенной между сторонами сделке, а именно, при неоплате приобретенного имущества.

Давая оценку представленному стороной защиты доказательству – справке об объеме выполненных работ за период 2015-2022 и о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «АриалСтройЮг», а также исследованию движения денежных средств по расчетным счетам ООО «АриалСтройЮг», выполненному Аудиторская ассоциация Содружество, суд приходит к выводу о том, что данные доказательства не имеют какого-либо принципиального значения для дела, поскольку малоинформативны для суда.

Согласно судебно-бухгалтерской экспертизе и допроса эксперта оплата в сумме <данные изъяты> за нежилое помещение и с иным наименованием платежа в исследуемый период на расчетный счет ООО «АйдиКонстракшин» не поступало. Установлено, что порядок выдачи и оприходования денежных средств ООО «Ариал Строй Юг» не соответствует требованиям нормативного законодательства РФ и регламенту проведения документов в программном продукте, нумерация приходных ордеров нарушена, допущен отрицательный остаток на конец дня – выдача денежных средств превышает их приход на <данные изъяты> Отрицательный остаток в кассе, по данным программного продукта по ведению бухгалтерского учета ООО «Ариал Строй Юг», присутствует до ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день по данным программного продукта внесены денежные средства самим Телиным А.А. в сумме <данные изъяты> и оформлена как выдача денежных средств в сумме <данные изъяты> Телину А.А. и в той же сумме оформлена выдача в адрес ООО «АйдиКонстракшин», то есть в программный продукт вносились сведения, не подтвержденные первичными документами и превышающее фактическое наличие денежных средств в кассе ООО «Ариал Строй Юг».

Таким образом, Телин А.А., заведомо зная об отсутствии возможности получения и передачи арматуры, сообщил ФИО29, Потерпевший №1 о наличии у него такой возможности, вследствие чего между сторонами были заключены сделки, повлекшие передачу объекта недвижимости в собственность подсудимого, при фактической неоплате подсудимым цены объекта недвижимости, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» свидетельствует о том, что подсудимый приобрел право на чужое, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного права, в результате чего потерпевшему причинен материальный ущерб, при этом умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, возник у подсудимого до получения права на чужое имущество.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» о наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Положенные в основу приговора иные доказательства суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей являются в своей совокупности достаточными для рассмотрения дела по существу.

Судом не установлено грубых нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Основываясь на представленных стороной обвинения доказательствах, суд полагает доказанным факт совершения Телиным А.А. мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Таким образом, исследовав и оценив представленные сторонами доказательства в соответствии со ст. 88 УПК РФ, суд считает виновность Телина А.А. доказанной в полном объеме и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд, при вынесении обвинительного приговора и назначения наказания, исходит в соответствии со ст. 6 УК РФ из принципа справедливости и общих правил назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, согласно которым лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, его отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым Телиным А.А., относится к категории тяжких преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает наличие четверых малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено, ввиду чего суд находит основания для применения при назначении наказания положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, требований уголовного закона об индивидуализации наказания, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, сведений о личности подсудимого, его имущественном положении, учитывая, что подсудимый ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, не состоит на учете в наркологическом и в психиатрическом диспансерах, по месту жительства и работы характеризуется положительно, разведен, имеет четверых малолетних детей, имеет среднее специальное образование, является генеральным директором ООО «Ариал Строй Юг», также учитывая смягчающее наказание обстоятельство и отсутствие отягчающих обстоятельств, основываясь на принципе справедливости, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно при назначении Телину А.А. наказания в виде лишения свободы на определенный срок, но без реального его отбывания, с применением, в соответствии со ст. 73 УК РФ, условного осуждения.

По мнению суда, назначение подсудимому наказания в виде лишения свободы на определенный срок, но без реального его отбывания, с применением, в соответствии со ст. 73 УК РФ, условного осуждения будет являться адекватной мерой правового воздействия, соответствующей степени общественной опасности совершенного им преступления, его личности, а также в должной мере отвечать целям уголовного наказания и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ и назначения ему более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершение настоящего преступления, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом вышеизложенных обстоятельств дела, суд не усматривает.

Обсуждая вопрос о применении дополнительных мер наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд приходит к выводу с учетом материального положения подсудимого и условий жизни его семьи о нецелесообразности их назначения.

Руководствуясь ст. 296-299, 303, 304, 307, 308-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Телина Алексея Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 04 (четыре) года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

В течение испытательного срока возложить на Телина Алексея Анатольевича следующие обязанности: не менять постоянного места жительства (места пребывания) без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц в соответствии с графиком работы УИИ, и в периоды времени, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.

Контроль за поведением осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства (пребывания).

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Телина Алексея Анатольевича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

документы, предоставленные свидетелем Свидетель №3 (том 1 л.д. 26-34), оригинал договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ай-Ди Констракшн», ООО «Ариал Строй Юг» и ФИО10, изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 47-49), документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием Свидетель №2 (том 1 л.д. 100-110), документы, предоставленные Телиным А.А., (том 1 л.д. 151-222), документы, предоставленные Свидетель №1 (том 1 л.д. 217-222), правоустанавливающие документы на объект недвижимости с кадастровым номером: № (том 2 л.д. 7-259; том 3 л.д. 1-34), документы и электронные носители информации (CD-диски), содержащие сведения о движении денежных средств (том 3 л.д. 110-205), документы, предоставленные межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю (том 5 л.д. 1-110), документы, предоставленные инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по гор. Краснодару (том 5 л.д. 112-234; том 6 л.д. 1-235), документы, предоставленные Телиным А.А., а именно: бухгалтерская справку № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе (том 6 л.д. 247), ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе (том 6 л.д. 249), флеш-карта с электронной базой данных 1-С бухгалтерии ООО «Ариал Строй Юг» в 1-м опечатанном конверте (том 6 л.д. 250), хранящиеся в материалах уголовного дела № – после вступления приговора в законную силу – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через районный суд в течение 15 дней со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья